КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1601/24
Провадження № 1-кс/552/1352/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером отримувача НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтувала тим, що 04.03.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява з ДКП НПУ за зверненням № 352694 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.03.2024 невідома особа під приводом продажу квітів, через соціальну мережу «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які вона самостійно перераховувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_3 (ЄО № 3349 від 04.03.2024).

З рапорту дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідує, що в ході досудового розслідування за ухвалою Київського р/с м. Полтава по справі 552/1601/24 від 18.03.2024 р. було проведено тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході проведення аналізу щодо отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 , переказує на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_7 в сумі 1800 гривень ( 03.03.2024 року о 20:23:49 год.,) яка відповідно отриманої інформації належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_3 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області від 23.05.2005 року, після чого останній надходять іще суми по 1800 гривень.

Після чого о 03.03.2024 року о 21:49:57 год. в сумі 5400 гривень ОСОБА_7 , переказує грошові кошти на рахунок отримувача НОМЕР_1 який емітовано в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 05.03.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, невідома особа під приводом продажу квітів, через соціальну мережу «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які вона самостійно перераховувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_3 (а.с.5-12).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 , переказує на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_7 в сумі 1800 гривень ( 03.03.2024 року о 20:23:49 год.,) яка відповідно отриманої інформації належить ОСОБА_7 , , після чого останній надходять іще суми по 1800 гривень. Після чого о 03.03.2024 року о 21:49:57 год. в сумі 5400 гривень ОСОБА_7 , переказує грошові кошти на рахунок отримувача НОМЕР_1 який емітовано в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_6 ( а.с.13).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківському рахунку отримувача № НОМЕР_1 який емітовано в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування дізнавача в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером отримувача НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_6 , якому 03.03.2024 року о 21:49:57 год. були переказані грошові кошти в сумі 5400 гривень, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00:00 год. 03.03.2024 по дату дії ухвали, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим дізнавачам: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1