Справа №718/2249/23
Провадження №1-кс/718/187/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

06.06.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000198 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.07.2023 до ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що шахрайським шляхом з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у сумі 19899 гривень.

Зазначає, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 29.05.2023 прийшла до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 адже закінчився строк дії банківської картки. Оновлення потрібно було для того щоб змогла отримувати грошові кошти замість чоловіка, який на даний час вважається безвісти зниклим під час проведення бойових дій під ОСОБА_6 .

28.06.2023 отримала перші виплати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 219 898 гривень. На наступний день грошові кошти у сумі 200 000 гривень зняла з рахунку та залишила 20 000 гривень на інші покупки. 04.07.2023 приїхала в м. Кіцмань щоб зняти залишені на карточці кошти, проте коли вводила код завжди вибивало помилку та вирішила зайти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному, проте пароль був змінений кимось. Надалі звернулась до найближчого відділення банку де працівники банку повідомили що грошові кошти були кимось переведені вночі 04.07.2023. Також додала, що жодних дзвінків не надходило, дані картки я ніде не вводила, смс не надходило.

07.07.2023 отримано ухвалу іменем України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

28.07.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.08.2023 надано доручення працівникам ДКП у порядку ст.40 КПК України з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

11.09.2023 отримано відповідь на доручення де вказано що під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунках та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.07.2023 року о 23:36:50 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 9500 грн. на карту іншого банку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

04.07.2023 о 23:39:05 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10000 грн. на карту іншого банку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.09.2023 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

12.10.2023 виконано ухвалу Кіцманського районного суду.

01.03.2024 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

08.04.2024 отримано відповідь на доручення, де вказано що під час виконання доручення було проведено огляд та аналіз вмісту електронного носія оптичного диску на якому знаходилась отримана інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено аналіз виписки по карті № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 за період з 04/07/2023 22:36:36 по 05/07/2023 09:40:46, яка знаходиться в документі « ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 )» на якій можна побачити, що після отримання коштів в розмірі 19500 гривень.

Посилається на те, що 04.07.2023 року о 23:45:46 відбувся переказ коштів в розмірі 6758,79 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

05.07.2023 року о 00:10:53 відбувся переказ коштів в розмірі 10050 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Крім того, вказує на те, що отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника вказаної картки, отримання інформації про рух коштів на картці, факт зняття грошових коштів, інформація про дати і місця зняття готівкових коштів отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

На підставі наведеного, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять: Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 період часу із 04.07.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; Інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період часу із 04.07.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період часу із 04.07.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а сааме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Слідча ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у розслідуванні вказаного кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 період часу із 04.07.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- Інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період часу із 04.07.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період часу із 04.07.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а сааме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1