Справа № 712/2854/24
Провадження №1- кс/712/1340/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000268 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 277 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000268 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 277 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 19.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення з УСБУ в Черкаській області, про те, що встановлено канал ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в месенджері Telegram, в якому здійснюється підшукання людей, з метою вчинення умисного пошкодження засобів зв`язку чи сигналізації на залізничній дорозі за грошову винагороду, спрямованого на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, що може спричинити аварію поїзда або порушити нормальну роботу транспорту та завдати великої матеріальної шкоди. (ЄО №3642 від 19.01.2024).

Під час допиту свідка ОСОБА_5 останній повідомив, що в ході участі в контролі за вчиненням злочину, шляхом імітування обстановки злочину відповідно до ст. 271 КК України, 01.02.2024 здійснив імітацію підпалу релейної шафи, яка розташована на ділянці залізничної колії між станціями Шевченко- Черкаси. В подальшому, ОСОБА_5 надав реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання коштів від замовника за вчинені дії. 01.02.2024 року, о 19 годині 51 хвилині на рахунок ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в сумі 4498 від особи на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування 22.01.2024 слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК із вих. № 175-д на встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Так, 02.02.2024 згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБУ в Черкаській області, на доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець: с. Старуня, Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 18.02.2021, РНКОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований в месенджері "Телеграм" на каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пропонує грошову винагороду за здійснення підпалу релейної шафи.

Так, встановлено, що вказана особа 01.02.2024 замовила підпал релейної шафи, розташованої на ділянці ст. Шевченко-Черкаси, роз`їзд 895 кілометр, пікет 4 та в подальшому здійснила розрахунок у розмірі 4 498 грн. за вказану протиправну діяльність на рахунок ОСОБА_5 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 05 лютого 2024 року, до всіх наявних рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотання зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000268 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 277 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення з УСБУ в Черкаській області, про те, що встановлено канал ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в месенджері Telegram, в якому здійснюється підшукання людей, з метою вчинення умисного пошкодження засобів зв`язку чи сигналізації на залізничній дорозі за грошову винагороду, спрямованого на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, що може спричинити аварію поїзда або порушити нормальну роботу транспорту та завдати великої матеріальної шкоди. (ЄО №3642 від 19.01.2024).

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБУ в Черкаській області, на доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець: с. Старуня, Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 18.02.2021, РНКОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований в месенджері "Телеграм" на каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пропонує грошову винагороду за здійснення підпалу релейної шафи.

Так, встановлено, що вказана особа 01.02.2024 замовила підпал релейної шафи розташованої на ділянці ст. Шевченко-Черкаси, роз`їзд 895 кілометр, пікет 4 та в подальшому здійснила розрахунок у розмірі 4 498 грн. за вказану протиправну діяльність на рахунок ОСОБА_5 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 05 лютого 2024 року, до всіх наявних рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про всі наявні рахунки відкриті та закриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 05 лютого 2024 року по всіх наявних рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритих та закритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритих та закритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021, за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 05 лютого 2024 року, із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 05 лютого 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 05 лютого 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетні дані особи, на яку зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з всіх наявних банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021, за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 05 лютого 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по всіх наявних рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритих та закритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 18.02.2021.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням працівникам Управління СБУ в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1