Справа № 357/2016/24
У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

15 лютого 2024 року cлідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у м. Біла Церква, у закритому судовому засіданні, клопотання заступника начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000078, яке внесене до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно із клопотанням, заступник начальника ОСОБА_4 просила надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 02 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, сім-карт з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 мобільного телефону (телефонів), в які були встановлені вказані сім-картки, зокрема мобільного терміналу з IMEI НОМЕР_135 (IPHONE 6), іншої електронно-обчислювальної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети, накопичувачі, тощо), упаковок від стартових пакетів мобільних операторів зв`язку, що могли використовуватись для здійснення шахрайських дій, містять інформацію про операції з банківськими картами НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 , інформації про продаж автомобільних шин, газових балонів, газових плит та алюмінієвих каністр на торгівельних онлайн-платформах, чорнових записів, щодо обігу грошових коштів та замовлень товарів, а також інших речей та документів, що матимуть значення для проведення досудового розслідування та судового розгляду.

В обґрунтування своїх вимог зазначала, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01 березня 2023 року по 02 березня 2023 року невстановлена особа, за допомогою банківської картки банку «Кредобанк» НОМЕР_137 та сторінці на інтернет-платформі OLX та мобільному номеру НОМЕР_149 , під приводом продажу гумових коліс, ошукала потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли та знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши збиток останній на суму 4000 гривень.

Відомості за даним фактом 02 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12 квітня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 11 квітня 2023 року невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довіри під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 гривень, які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_150 зловмисника.

Відомості за даним фактом 12 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19 квітня 2023 року близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу літньої гуми на онлайн-платформі з розміщення оголошень ОЛХ, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800 гривень, які ОСОБА_8 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_136

Відомості за даним фактом 20 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000852 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25 вересня 2023 року, невстановлена особа, шляхом обману, під час воєнного стану, листувалась на сайті OLX.UA, під приводом продажу товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_151 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 грн., належними ОСОБА_9 , які переведені на банківську карту № НОМЕР_138 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було спричинено ОСОБА_9 матеріальні збитки на суму 3600 грн.

Відомості за даним фактом 16 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15 січня 2024 року матеріали кримінальних проваджень №0000078, № 0000852, № 0004960, № 0000271 об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний номер № 0000078 від 02 березня 2023 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 показав, що 09 квітня 2023 року перебуваючи на платформі онлайн-оголошень OLX він натрапив на оголошення про продаж автомобільних шин вартістю 6 000 гривень. Перейшовши на оголошення, він побачив, що власником оголошення є ОСОБА_10 . Надалі він через OLX написав повідомлення про те, що його зацікавили шини, однак ОСОБА_7 ніхто не відписав, після чого 10 квітня 2023 року він знову написав ОСОБА_10 , щоб той надіслав йому свій мобільний номер телефону. 11 квітня 2023 року йому надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , який надіслав йому номер телефону НОМЕР_1 . Того ж дня 11 квітня 2023 року о 15:24 год. ОСОБА_7 зателефонував на надісланий йому номер телефону, та йому відповів невідомий чоловік, який в ході спілкування не представився. У ході розмови, невідомий повідомив йому, що шини будуть надіслані тільки після здійснення повної оплати, також наявний самовивіз із м. Умань, Черкаської області. ОСОБА_7 повідомив, що готовий оплатити товар. Після чого невідомий на мобільний додаток «Viber» надіслав йому повідомлення із зазначеним номером банківської карти № НОМЕР_150 . Після чого, ОСОБА_7 через мобільний додаток «Приват24» із своєї банківської карти № НОМЕР_152 , яка емітована в АТ «Приват Банк», здійснив одну транзакцію, а саме о 15:43 11 квітня 2023 року перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень із комісією 30 гривень, на банківську карту № НОМЕР_150 , яка емітована в АТ «Кредобанк». Надалі він на «Viber» надіслав фотоскрін про здійснення оплати. Після чого, о 15:43 11 квітня 2023 року ОСОБА_7 знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , та повідомив, що здійснив оплату, на що невідомий підтвердив отримання грошових коштів, та повідомив, що направляється на пошту та відправить шини. Також о 19:25 він знову телефонував до невідомого, який повідомив, що вже надіслав товар, але накладну забув надіслати. 12 квітня 2023 року зранку ОСОБА_7 побачив, що повідомлення надіслані невідомим y «Viber» видалені, телефонувати ОСОБА_7 теж не мав змоги так як був заблокований.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 19 квітня 2023 року близько 09:00 виявила оголошення в мережі інтернет та сайті «ОЛХ» оголошення про продаж літньої гуми та авто, замовити «ОЛХ- доставку» не вдалось через технічні несправності на сайті та вирішила самостйно написати особі, яка була підписана як ОСОБА_11 із міста Сміла. Дана особа повідомила контактний номер телефону НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_8 здійснила телефонний дзвінок на вище зазначений номер та домовились, що ОСОБА_12 сплатить всю суму, а він через годину відправить товар. ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_153 отримувач ОСОБА_13 у сумі 4 800 гривень із власної банківської карти НОМЕР_154 . В зазначений термін товар не надійшов та оголошення із сайту «ОЛХ» було видалене. В подальшому ОСОБА_8 попрямувала до відділення банку в якому їй повідомили, що отримувач знаходиться в м. Біла Церква.

Допитаний потерпілий ОСОБА_9 повідомив, що протягом тривалого часу він користується номером мобільного телефону НОМЕР_155 , даний мобільний телефон прив`язаний до його банківської карти АТ «Універсал Банк» НОМЕР_156 , на котрій у нього були мої особисті грошові кошти.

25 вересня 2023 року він перебуваючи вдома за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , зайшов на інтернет сайт «OLX», з метою вибрати та придбати шини до свого транспортного засобу марки «Шкода» моделі «Октаві» д.н.з НОМЕР_157 . Так моніторивши вищевказаний інтернет сайт «OLX», він побачив оголошення з приводу продажу шин до транспортних засобів, та прочитавши дане оголошення його зацікавили дані шини до транспортного засобу, а також його влаштовувала ціна продажу шин, а саме у оголошенні ціна за купівлю шин стояла 3600 грн. Так він переглянувши дане оголошення вирішив придбати за таку ціну, а саме 3600 грн., шини до свого транспортного засобу, та він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний у даному оголошенні, а саме він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_151 , де на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, та він запитав у нього чи актуальне ще оголошення котре є на інтернет сторінці «OLX» з приводу продажу шин, на що останній невідомий йому чоловік відповів що ще актуально, на що він запитав чи в справному шини стані, на що невідомий чоловік відповів що так, але у вживаному, а саме були в користуванні один сезон, на що він запитав яка їх ціна, та невідомий чоловік повідомив що ціна 3600 грн., на що він повідомив що хотів би придбати дані шини, та запитав як це можливо, та невідомий мені чоловік повідомив йому що він знаходиться у м. Рівному, та щоб він приїхав до нього та оглянув собі шини та придбав, на що він повідомив невідомому йому чоловікові, що він з м. Львова та у м. Рівне оглядати не поїде, та запитав в нього чи може він переслати шини «Новою поштою», на що останній довго погоджувався оскільки повідомив мені що він колись відправляв «Новою поштою», та йому дуже довго прямували грошові кошти, на що він повідомив невідомому чоловікові щоб він дав свій номер карти та він скине йому грошові кошти за купівлю шин у сумі 3600 грн., а він тоді перешле «Новою поштою» шини, на що невідомий мені чоловік погодився, та скинув у месенджері «Вайбер» свій номер банківської карти банку «КредітАгріколь» НОМЕР_138 , на котру він перекинув з своєї банківської карти АТ «Універсал Банк» НОМЕР_158 , грошові кошти у сумі 3600 грн. за купівлю шин, після чого він повідомив невідомому чоловікові, що грошові кошти перекинув йому, на що останній повідомив що відправить шини «Новою поштою» після обіду 25 вересня 2023 року, після чого телефонна розмова завершилась.

В подальшому протягом дня він очікував накладної, що до нього прямує посилка «Новою поштою», однак невідомий чоловік шин котрі він придбав у нього за 3600 грн. котрі переслав на його банківську карту банку «КредітАгріколь» НОМЕР_138 до транспортного засобу не відправив, та на телефонний дзвінки не відповідав. Після чого він зрозумів що це шахрай та в подальшому звернувся у поліцію з заявою з даного приводу.

04 липня 2023 року під час огляду інформації вилученої із АТ «Укрсиббанку» вбачається, що картковий рахунок, на який зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виготовив банківську картку НОМЕР_153 у відділенні банку, що розташоване в м.Біла Церква, по вул. Ярослава Мудрого, 16/2

Допитаний свідок ОСОБА_14 повідомив, що вкінці 2022 року, точний час вказати не може йому прислав повідомлення його знайомий ОСОБА_15 (моб.тел. НОМЕР_159 ), з яким він спілкується протягом тривалого часу та запропонував йому зустрітися поруч із «НОВУС». На його пропозицію він погодився та пішов у вказане місце. Прийшовши до «Новусу» він побачив своїх інших знайомих, а саме ОСОБА_16 (моб.тел. НОМЕР_160 ) та ОСОБА_17 (моб.тел. НОМЕР_161 ). Також там був присутній і ОСОБА_15 . Останній запропонував їм підзаробити, а саме виготовити платіжні картки в банках та продати їх ОСОБА_5 вказаного чоловіка він знає наглядно, так як він являється батьком ОСОБА_18 , яка є дівчиною ОСОБА_19 ). З якою ціллю буде використовувати карточки ОСОБА_20 йому відомо не було, однак їм пообіцяли заплатити за кожну картку по 500 гривень.

Після цього вони всі разом на громадському транспорті поїхали в центр міста Біла Церква (район БРУМУ), де ОСОБА_21 показав відділення банків Укрсиб банк та Креді Агріколь банк, куди вони пішли відкривати картки на своє ім`я. В приміщеннях банку вони перебували всі разом та чекали поки підготовлять документи необхідні для видачі платіжної картки. Також в цей же день вони всі разом поїхали до відділення банку «Кредо Банк», який розташований на Таращанському масиві, в м.Біла Церква, де також надали необхідні документи для виготовлення карток. Усі картки, які йому виготовили він передав ОСОБА_15 , по мірі їх виготовлення банком. Вказати які саме номери карток були виготовлені на його ім`я він не може, так як навіть не відкривав конверт із паролями до карток, а відразу усе віддавав ОСОБА_22 . На скільки йому відомо, то ОСОБА_23 та ОСОБА_24 також віддали картки ОСОБА_22 .

Що в подальшому робив ОСОБА_25 із картками він сказати не може, але із його слів він передав їх ОСОБА_5 .

Про те, що на вказані карточки скидали гроші люди, які стали жертвами шахрайських дій йому не відомо, так як жодного разу він ними не користувався.

11 травня 2023 року, проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», щодо з`єднань за абонентським номером НОМЕР_1 , яким користувалась особа шахрая. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 систематично працював в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_135 в м. Біла Церква, Київської області.

04 грудня 2023 року, проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», про телефонні дзвінки, що здійснювалися з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_135 у період часу з 07 квітня 2023 року до 15 квітня 2023 року, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі та після огляду вилученої інформації встановлено, що особа шахрая абонентські номера постійно змінює, так за вказаний період в терміналі працювали номери НОМЕР_1 , НОМЕР_162 які мають з`єднання із потерпілими вказаними вище.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ймовірно причетним до скоєного кримінального правопорушення може бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 який користується абонентським номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , з`єднання з яких відбувались з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_135 .

Причетність ОСОБА_5 підтверджується протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10 жовтня 2023 року, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 систематично використовуючи мобільний термінал IMEI НОМЕР_135 , постійно змінюючи картки мобільних операторів зв`язку вчиняє шахрайські дії відносно громадян України, а саме виставляючи завідомо хибні оголошення на інтернет - платформі OLX.UA, щодо продажу речей, в тому числі автомобільних шин, приймає замовлення від громадян у формі повної передплати за товар на різні банківські картки, отримуючи кошти на рахунок товар не надсилає. Зокрема в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_135 працювали наступні сім-карти: НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 .

Крім того, 05 грудня 2023 року, проведено огляд, вилученої в ході тимчасового доступу до документів інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон», стосовно абонентських з`єднань з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_135 . В ході огляду встановлено, що в мобільному терміналі в період часу з 07 квітня 2023 року по 09 квітня 2023 року в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_135 працювала сім-карта мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонетським номером НОМЕР_162 , а в період часу з 10.04.2023 по 15.04.2023 сім-карта з абонентським номером НОМЕР_1 . Зокрема, абонентські з`єднання проводились в зоні дії базових станцій: 1) КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ДАЧНА, 1, ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦЦІЇ ЗВ"ЯЗКУ №4 ВАТ "РОСЬ-ТЕЛЕКОМ", 2) КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА,ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 32А, в зону дії зазначених базових станцій входить адреса мешкання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 .

Разом із вищевказаним встановлено, що, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

08 лютого 2024 року до ТОВ «Ємаркет Україна» було надіслано запит із проханням надати інформацію, а саме: про користувача, дати, часу і змісту оголошення, що були розміщенні на сайті «ОЛХ» із зазначених контактних телефонів, зображення сторінок з оголошеннями розміщеними із вказаних номерів телефонів. У разі, якщо на вказані оголошення були подані скарги чи заявки з негативними відгуками надати відомості про анкетні дані та номера телефонів таких скаржників для можливості надання їм статусу потерпілих у кримінальному провадження № 0000078 від 02.03.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

09 лютого 2024 року отримано відповідь ТОВ «Ємаркет Україна», в якій надано інформацію щодо запитуваних користувачів та вказано наступні посилання, які викладені за допомогою абонентського номеру НОМЕР_166 :

1. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/shini-lto-goodyear-215-65-16c-7-5-8mm-IDUm6fP.html

2. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gazoviy-balon-33-5l-kompozitniy-IDUhaiG.html

3. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/shini-lto-195-65-15-michelin-IDUgobv.html

4. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/shini-205-55-16-lto-goodyear-IDUfMku.html

Решта з яких викладено за допомогою абонентського номеру НОМЕР_167 :

5. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kanstra-20-ltrav-IDUmoGz.html

6. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/shini-lto-205-60-16-92h-dunlop-6-5-7mm-IDUm1Lg.html

7. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gazoviy-balon-24-5l-IDUizBG.html

8. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gazova-plita-gefest-nova-IDUi0y8.html

9. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/shini-ltn-185-65-15-nexen-2020r-IDUe21o.html

Проведеним оглядом посилань встановлено, що станом на 09 лютого 2024 року вони є активними та за ними розміщені оголошення, щодо продажу літньої гуми, газових балонів, газової плити та алюмінієвих каністр.

Отже у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, документи та інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, сім-картки з абонентськими номерами зазначеними вище, мобільний телефон (телефони) в які були встановлені вказані сім-картки, зокрема мобільний термінал IMEI НОМЕР_135 (IPHONE 6), інша електронно-обчислювальна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшети, накопичувачі, тощо), упаковки від стартових пакетів мобільних операторів зв`язку, що могли використовуватись для здійснення шахрайських дій, містять інформацію про операції з банківською картою НОМЕР_150 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 , інформацію про продаж автомобільних шин, газових балонів, газових плит та алюмінієвих каністр на торгівельних онлайн-платформах, чорнові записи, щодо обігу грошових коштів та замовлень товарів, а також інших речей та документів, що матимуть значення для проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Вищевказані речі мають значення для досудового розслідування оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене орган досудового розслідування вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримати їх у інший спосіб не є можливим, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак, проведення обшуку за вище зазначеною адресою в клопотані, є за своєю сутністю обмеженням права на недоторканість житла чи іншого володіння особи, котре за вимогами ст. 13 КПК України не може бути здійснене не інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Задля швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

Також, відповідно до ст. 98 КПК України - у органів досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що слідство має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , може зберігати все вище зазначене за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні, прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання слідчого, за обставин та підстав, які тотожні викладеними у ньому.

Згідно зі ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Отже, у разі, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею установлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, яке внесене до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ймовірно причетним до скоєного кримінального правопорушення може бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 який користується абонентським номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , з`єднання з яких відбувались з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_135 .

Причетність ОСОБА_5 підтверджується, зокрема, протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10 жовтня 2023 року та 05 грудня 2023 року, оглядом вилученої в ході тимчасового доступу до документів інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон», стосовно абонентських з`єднань з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_135 .

Отож, слідчому судді, надано достатньо фактичних даних, які можуть свідчити, що є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, документи та інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, сім-картки з абонентськими номерами зазначеними вище, мобільний телефон (телефони) в які були встановлені вказані сім-картки, зокрема мобільний термінал IMEI НОМЕР_135 (IPHONE 6), інша електронно-обчислювальна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшети, накопичувачі, тощо), упаковки від стартових пакетів мобільних операторів зв`язку, що могли використовуватись для здійснення шахрайських дій, містять інформацію про операції з банківською картою НОМЕР_150 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 , інформацію про продаж автомобільних шин, газових балонів, газових плит та алюмінієвих каністр на торгівельних онлайн-платформах, чорнові записи, щодо обігу грошових коштів та замовлень товарів, а також інших речей та документів, що матимуть значення для проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Також прокурором ОСОБА_3 доведено, що обшук буде найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей, а також буде пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя ОСОБА_5 та осіб, які можливо проживають разом з ним, оскільки іншими слідчими (розшуковими) діями, підтвердити чи спростувати наявність за місцем проживання ОСОБА_5 речей, документів та інших матеріальних об`єктів, не буде можливим.

За таких обставин, слідчий суддя, клопотання заступника начальника ОСОБА_4 задовольняє.

Згідно з практикою Верховного Суду слідчий суддя, надаючи дозвіл на проведення обшуку у житлі, не зобов`язаний вказувати у відповідній ухвалі, хто конкретно має провести цю слідчу (розшукову) дію. Визначення прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування). Доручення прокурора слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, про проведення обшуку у житлі, може даватися як в усній, так і в письмовій формах (постанова Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07 жовтня 2020 року).

Керуючись ст. 13, 233, 234, 235, 309-310 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання заступника начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000078, яке внесене до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, сім-карт з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 мобільного телефону (телефонів), в які були встановлені вказані сім-картки, зокрема мобільного терміналу з IMEI НОМЕР_135 (IPHONE 6), іншої електронно-обчислювальної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети, накопичувачі, тощо), упаковок від стартових пакетів мобільних операторів зв`язку, що могли використовуватись для здійснення шахрайських дій, містять інформацію про операції з банківськими картами НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 , інформації про продаж автомобільних шин, газових балонів, газових плит та алюмінієвих каністр на торгівельних онлайн-платформах, чорнових записів, щодо обігу грошових коштів та замовлень товарів, а також інших речей та документів, що матимуть значення для проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення та закінчується 15 березня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_26