Справа №127/7859/24
Провадження №1-кс/127/3498/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001918 від 30.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало подання заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що приватним виконавцем ОСОБА_6 вчинено ряд дій в порушення норм законодавства у результаті яких відбулись прилюдні торги з реалізації майно заявників, яке перебувало у заставі.

Проведеними у ході розслідування слідчими/процесуальними діями встановлено, що 15.06.2006 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 110-Ф/06, поручителем якого виступила ОСОБА_5 , підписавши договір поруки та уклавши договір іпотеки (без заставного майна) власного будинку за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки 0,1000 га, за цією ж адресою, кадастровий номер :03:018:0026.

23.03.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ухвалене рішення про солідарне стягнення з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборгованості по кредитному договору в розмірі 513 614, 61 дол. США, що станом на день ухвалення рішення еквівалентно 4 085 290,61 гривень.

На підставі зазначеного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 видано виконавчий лист № 2-425/10 від 12.05.2010 про стягнення солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборгованості по кредитному договору № 110-Ф/06 від 15.06.2006 у розмірі 513 614 дол. США, що станом на день ухвалення рішення еквівалентно 4 085 290,61 гривень.

Вище вказаний виконавчий лист № 2-425/10 від 12.05.2010 перебував на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 та постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.11.2015 у виконавчому провадження № 19400845 виконавчий лист № 2-425/10 від 12.05.2010 року було повернуто стягувачу у зв`язку з наявністю рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 312 від 13.02.2014 про відмову в надання дозволу на реалізацію нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки в АДРЕСА_1 ), так як право користування якими має малолітня дитина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, відділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.01.2018 у виконавчому провадженні № 50366587 виконавчий лист № 2-425/10 від 12.05.2010 було повернуто стягувачу у зв`язку з наявністю рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1625 від 20.07.2017 року про відмову в наданні дозволу на примусову реалізацію нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки в АДРЕСА_1 ), так як право користування якими має малолітні дитина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надалі, 05.03.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_6 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 58553051 з примусового виконання виконавчого листа № 2-425/10, що виданий 12.05.2010 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2010 у справі № 2-425-2010 про солідарне стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заборгованості за кредитним договором №110- Ф/06 від 15.06.2006 у сумі 4 085 290,61 гривень.

27.03.2019 приватним виконавцем ОСОБА_6 винесено постанову про опис та арешт майна згідно якої було описано та накладено арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 на правах приватної власності.

Надалі, 01.07.2019 відбулись електронні торги СЕТАМ по лоту № 353594 відповідно до яких згідно протоколу № 416182 переможцем торгів визнано ОСОБА_9 , який придбав за ціною 3 730 900 гривень житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 298 кв.м. та земельну ділянку площею 0,1000 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши долучені до матеріалів провадження документи, а також покази надані потерпілою ОСОБА_5 та свідком ОСОБА_10 встановлено, що згідно Закону України «Про виконавче провадження» приватний виконавець вчиняючи виконавчі дії зобов`язаний надіслати стороні провадження (боржнику) вимогу в якій зазначається: дата та час і місце проведення виконавчих дій, що до опису та арешту майна боржникам також зобов`язаний забезпечити участь представників стягувача та інших визначених законом осіб. В акті опису та арешту майна в графі боржник та стягувач стоїть відмітка відсутні, що підтверджує факт не повідомлення в законний спосіб заінтересованих осіб.

Також встановлено, що на дату відкриття виконавчого провадження № 58553051 в будинку зареєстровані неповнолітні діти: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, згідно п. 28 глави VIII Інструкції, у разі передачі нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл опіки та піклування, що надається відповідно до закону. Якщо такий дозвіл не надано то виконавець продовжує виконання рішення за рахунок іншого майна боржника, а в разі відсутності такого майна повертає виконавчий документ стягувану з підстави передбаченою п. 2 частини першої ст. 37 Закону.

Приватний виконавець ОСОБА_6 не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_9 зі зверненням про надання згоди на примусову реалізацію нерухомого майна, до того ж попередньо за відкритими виконавчими провадженнями ІНФОРМАЦІЯ_10 відмовляв у реалізації описаного нерухомого майна.

Згідно п. 6 розділу 3 Про порядок реалізації арештованого майна затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 2831/5 від 29.09.2016, якщо реалізації підлягає житловий будинок чи квартира в інформаційному повідомлення зазначається інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника мешканців зокрема дітей, орендарів, інших користувачів.

Як стверджують потерпіла та свідок інформаційне повідомлення про проведення 01.07.2019 року електронних торгів по лоту № 353594 розміщене на сайті СЕТАМ не містило даних щодо нерухомого майна, зокрема інформації про наявність зареєстрованих інших крім боржників мешканців, зокрема дітей. Також не пізніше дня публікації повідомлення про проведення електронних торгів у засобах масової інформації організатор письмово повідомляє виконавця, власника майна банк та всіх осіб, що є зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів і початкову ціну продажу майна.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються проведення 01.07.2019 електронних торгів з продажу предмету іпотеки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 298 кв.м. (площа по внутрішніх обмірах 351,7 кв.м.), та земельної ділянки площею 0.1000 га, кадастровий номер :03:018:0026 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер лота 353594, а саме:

?Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » діючий станом на 2019 рік;

?Положення про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » діюче станом на 2019 рік;

?Структура ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на 2019 рік;

?Штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на 2019 рік;

?Порядок реалізації арештованого майна затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.09.2016 № 2831/5;

?Наказ ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.09.2016 № 2831/5;

?Посадові обов`язки та наказ про призначення на посаду працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який вносив до Системи інформацію про арештоване майно (формування лота) № 353594;

?Заявки та інші документи подані всіма учасниками аукціону (у тому числі заявки на участь у учасників які були відхилені) для участі в ньому по лоту № 353594;

?Документи з відомостями про Систему через яку відбувається формування лоту та його подальша реалізації на прилюдних торгах, її розробник, а також відомості про її технічну підтримку та адміністратора системи, їх юридична та фактична адреса місця знаходження;

?Документи сформовані в електронному вигляді та на паперових носіях, тобто технічна інформація (лог файли з системи контролю версії, (лог файли сервера застосунку, системи контролю версій) протоколи роботи, записи з баз даних, тощо) з автоматизованої системи електронних торгів ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо проведеного аукціону по лоту № 353594, від його початку (реєстрації) до оголошення переможця (остання дія);

?Виписки по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з відомостями про сплату учасником ОСОБА_9 гарантійного внеску, та основної суми за наслідками участі та перемоги у відкритих торгах по лоту 353594 згідно протоколу № 416182 від 01.07.2019.

Вказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, крім того, за допомогою цих документів можливо провести судові почеркознавчі, технічні, оціночні експертизи, які дадуть можливість встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Юридична адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 .

Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , та стосуються проведення 01.07.2019 електронних торгів з продажу предмету іпотеки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 298 кв.м. (площа по внутрішніх обмірах 351,7 кв.м.), та земельної ділянки площею 0.1000 га, кадастровий номер :03:018:0026 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер лота 353594, а саме:

?Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » діючий станом на 2019 рік;

?Положення про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » діюче станом на 2019 рік;

?Структура ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на 2019 рік;

?Штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на 2019 рік;

?Порядок реалізації арештованого майна затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.09.2016 № 2831/5;

?Наказ ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.09.2016 № 2831/5;

?Посадові обов`язки та наказ про призначення на посаду працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який вносив до Системи інформацію про арештоване майно (формування лота) № 353594;

?Заявки та інші документи подані всіма учасниками аукціону (у тому числі заявки на участь у учасників які були відхилені) для участі в ньому по лоту № 353594;

?Документи з відомостями про Систему через яку відбувається формування лоту та його подальша реалізації на прилюдних торгах, її розробник, а також відомості про її технічну підтримку та адміністратора системи, їх юридична та фактична адреса місця знаходження;

?Документи сформовані в електронному вигляді та на паперових носіях, тобто технічна інформація (лог файли з системи (лог файли сервера застосунку, системи контролю версій) протоколи роботи, записи з баз даних, тощо) з автоматизованої системи електронних торгів ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо проведеного аукціону по лоту № 353594, від його початку (реєстрації) до оголошення переможця (остання дія);

?Виписки по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з відомостями про сплату учасником ОСОБА_9 гарантійного внеску, та основної суми за наслідками участі та перемоги у відкритих торгах по лоту 353594 згідно протоколу № 416182 від 01.07.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя