Єдиний унікальний номер 448/828/24
Провадження № 1-кс/448/128/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

(повний текст)

02.05.2024 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Сектору дізнання ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000169 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Сектору дізнання ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000169 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 01.05.2024 року у відділення поліції № 1 Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу із 14.04.2024 року по 29.04.2024 року шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 16000 гривень, які ОСОБА_6 перерахував із своїх банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Вказує, що 01.05.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Стверджує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 14.04.2024 року по 29.04.2024 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 16000 гривень, які останній переказав із своїх банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та дана карта є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повна назва - Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Стверджує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначає, що вказана інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_3 в інший спосіб, оскільки відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб і те, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, просить надати тимчасовий доступу до інформації по картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 00:00 год. 13.04.2024 року по 24:00 год. 30.04.2024 року, та з можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дізнавач Сектору дізнання ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просить суд у зв`язку із службовою зайнятістю здійснити розгляд даного клопотання у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з витягу кримінального провадження №0000169 вбачається, що 01.05.2024 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно карткового рахунку №НОМЕР_3 на який перераховано кошти потерпілого.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повна назва - Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищенаведене, дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000169 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, зокрема до:

- інформації про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_3 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації); інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повна назва - Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій таких документів (здійснити їх виїмку) у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00:00 год. 13.04.2024 року по 24:00 год. 30.04.2024 року.

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 07.05.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1