Єдиний унікальний номер 205/6208/23
1-кс/205/155/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра.

В обґрунтування вказаного клопотання орган досудового розслідування посилається на ту обставину, що на території Дніпропетровської області утворена та функціонує група осіб, які з 2021 року по теперішній час організували підпільне виробництво фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України, шляхом розведення спирту із попередньо очищеною водою, а також тютюнових виробів.

Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу магазинів-кафе, які підконтрольні даній групі, розташовані у місті Дніпро та Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового рослідування встановлено коло причетних до скоєння злочину осіб, мережу торгівельних точок із продажу фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України.

04.01.2024 року було винесено ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, щодо проведення обшуку за адресою: місто Кам`янське, вул. Воїнів Афганців буд. 2.

11.01.2024 року було проведено обшук за вищевказаною адресою, під час проведеного обшуку було виявлено та вилучено: Rotsman-9 штук, Kingcompakt-9 штук,Mabora- штук 9, Lifa - 12 штук, Elen -3 штуки, Compliment - 14 штуки, Kent-5штуки, Compliment original- 10 штук, Ked 16 штук, Compliment blu -14 штук, OK -20 штук, Lifa зелені 11 штук, Lifa рожеві 4 штук, Marsahall сині - 8штук , malbora 6 штук , marshall червоні- 21 штук, compliment amber -5штук , compliment blue -6 штук , wintson сині - 24 штук, wintson фіолетові с капсулой 20 штук, wintson premium 11 штук, camel 6 штук, lucky staty - 2, desert- 17 штук, ultra neo black -13 штук, ukta 10 штук, desert жовтий -20 штук, brut чорний -16 штук,brut сірий -11 штук, fredo 20 штук, fredo червоний 14 штук, king с капсулой яблоко 6 штук, king с капсулой вишня 17 штук,прима червоний 30 штук, prima червоний 18 штук, ASTRU 14 штук. Акцизні тютюнові вироби, а саме: malbaro красний - 17 штук , parlament akva blue 9 штук, parlament silver -7 штук, lucky street 8 штук, malbara gold -6 штук,parlament синій 1 штук, rotmans синій -10 штук, rotmans чорний -7штук , rotmans дві капсули -8 штук, rotmans три капсули - 6 штук, rotmans фіолетові 1 штук, dunhill синій 9 штук, dunhill сірий 1 штук,west сірий -1 штук, wintson синій 8 штук, wintson slimps 6 штук, wintson 5 штук, bond compact 8 штук, bond -9 штук, bond капсула 8 штук,bond синій 4 штук, LM синій 5 штук, PS синій -1 штук, LS червоний 3 штук, Київ червоний -1 штук, Київ синій 10 штук, wintson білий 10 штук, wintson gold 6 штук, ledy сині -10 штук, wintson xstyle -3 штук, wintson синій 1 штук, wintson slim сині 5 штук, lade жовті -7штук , devidoff фіолетові 5 штук, devidoff кавун -5штук , devidoff compact 5 штук, devidoff бежевий 3 штук, devidoff 5 штук, devidoff червоний 9 штук, devidoff сині 7 штук, camel жовтий 4 штук, camel сині 10 штук, kent сині 9 штук, kent сірі 1 штук, собраніє чорні 8 штук, собраніє рожеві 1 штук, winchester 3 штук, LM сині 1 штук, camel жовті 1 штук, camel сині 1 штук, davidoff бежеві -1 штук, devidoff коричневий -1 штук, davidoff червоний -1 штук, davidoff білій -1 штук, winchester сині compact 1 штук, winchester білі 1 штук, winchester сині 1 штук, wintson зелений -1 штук, PS с капсулой 1 штук, PS сині - 1 штук, Bond сині 1 штук,Bond сині 25 1 штук, Bond -1 штук, parlament agua blue 1 штук, parlament slims -1 штук, dunhill сині 1 штук, dunhill золотисті 1 штук, bond -1 штук,rolhans 1 штук, kent синій -1 штук, kent зелені 1 штук, kent сірі -1 штук, rothman сині 1 штук, rothman с капсулой -1 штук, rothman дві капсули 1 штук, rothman три капсули -1 штук, devidoff с капсулой фіолетовий -1 штук, devidoff с капсулой червоний -1 штук, malbere gold 1 штук, malbora червоний -1 штук, собрание чорний 1 штук, собрание рожеві 1 штук, devidoff сині 1 штук, devidoff сірі 1 штук, wintson xstyle 1 штук, wintson сині 1 штук, wintson xs 1 штук, witson білі 1 штук, lade жовті 1 штук, lade сині 1 штук, west сірі -1 штук, Київ червоні 1 штук, LS червоні 1 штук, lucky strike -1 штук, rotmans 1 штук, parlament сині 1 штук. Акцизні стики «Heets» : - «Heets» фіолетові с капсулой 12 штука, «Heets» червоні 10 штук, «Heets» фіолетові 18 штук, «Heets» сірі 7 штук, «Heets» зелені 5 штук, «Heets» салатові 6 штук, «Heets» оранжеві 2 штуки, «Heets» персикові 10 штук, «Heets» жовті 5 штук, «Heets tropical» 1 штука. Акцизні стики «Neo» : - «Neo» сині 7 штук, «Neo» золотисті 2 »штуки, «Neo» фіолетові 8 штук, «Neo» рожеві 9 штук. Електроні сигарети: - «Lost Mary» рожеві 1 штука, «Lost Mary» фіолетові 3 штуки, «Lost Mary» оранжеві 2 штуки,«Lost Mary» сині 2 штуки, «Daclo» коричневі 3 штуки, «Basio Brong» 3 штуки, «HG» 1 штука. Акцизні алкогольні напої в скляних пляшках: «Nemirof» 0,5 15 штук, «Хортиця» 0,5 5 штук, «Коньяк Гайдацкий 0,5» - 19 штук,«Коньяк Десна 3 зірки 0,5» - 4 штуки, «Коньяк ERISON 0,5» - 4 штуки, «Nemirof синя 0,7» - 5 штук, «Nemirof 0,7» - 6 штук, «Nemirof чорна 1,0 л.» - 9 штук, «Первак 0,5» - 5 штук, «Хлібна сльоза 100 гр. » - 14 штук, «Мороша 0,5» - 3 штуки, «Мороша 0,7» - 3 штуки, «Коньяк ERISON 0,25» - 5 штук, «Коньяк Десна 0,25» - 7 штук, «Коньяк Gudauri 0,25» - 1 штука, «Коньяк Sarkigan 0,25» - 1 штука, «Коньяк SHABO 0,25» - 4 штуки, «Мороша 0,2» - 10 штук, «Первак 0,25» - 9 штук, «Коньяк SHUSTOV 0,5» - 4 штуки, «Коньяк SHABO 0,5» - 8 штук. Безакцизні алкогольні напої в скляних пляшках: «OREANDA» - 7 штук, «Кагор OREANDA» - 3 штуки, «Mikado» - 10 штук. Безакцизні алкогольні напої в пластикових пляшках: 27 пластикових пляшок із рідиною об`ємами по 0,5; 9 пластикових пляшок із рідиною об`ємом 10 літрів; 1-а пластикова пляшка із рідиною об`ємом 5 літрів; мірний стакан об`ємом 1000 гр. та лійка зеленого кольору; пакет із пластиковими пляшками об`ємами по 0,5 л.; мобільний телефон марки «Redmi Xiomi» синього кольору із рожевим чохлом на ньому; 3-и блокноти із записами, 3-и зошита із записами, Виписка із ЄДРЮО на 2 арк., Квитанція № 62918 на 1 арк., 6-ь картоних бумаг із записами; грошові кошти в сумі 4030 гривень 00 копійок: 500 гривень 1 купюра, 200 гривень- 2 купюри, 100 гривень 14 купюр, 50 гривень- 31 купюра, 20 гривень 8 купюр, 5 гривень 2 купюри, 2 гривні 1 купюра, 1 гривня 8 купюр.

Постановою від 11.01.2024 року вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000072.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить накласти арешт на майно, вилучене 11 січня 2024 року під час обшуку за адресою:місто Кам`янське, вул. Воїнів Афганців буд. 2, а саме, Rotsman-9 штук, Kingcompakt-9 штук,Mabora- штук 9, Lifa - 12 штук, Elen -3 штуки, Compliment - 14 штуки, Kent-5штуки, Compliment original- 10 штук, Ked 16 штук, Compliment blu -14 штук, OK -20 штук, Lifa зелені 11 штук, Lifa рожеві 4 штук, Marsahall сині - 8штук , malbora 6 штук , marshall червоні- 21 штук, compliment amber -5штук , compliment blue -6 штук , wintson сині - 24 штук, wintson фіолетові с капсулой 20 штук, wintson premium 11 штук, camel 6 штук, lucky staty - 2, desert- 17 штук, ultra neo black -13 штук, ukta 10 штук, desert жовтий -20 штук, brut чорний -16 штук,brut сірий -11 штук, fredo 20 штук, fredo червоний 14 штук, king с капсулой яблоко 6 штук, king с капсулой вишня 17 штук,прима червоний 30 штук, prima червоний 18 штук, ASTRU 14 штук. Акцизні тютюнові вироби, а саме: malbaro красний - 17 штук , parlament akva blue 9 штук, parlament silver -7 штук, lucky street 8 штук, malbara gold -6 штук,parlament синій 1 штук, rotmans синій -10 штук, rotmans чорний -7штук , rotmans дві капсули -8 штук, rotmans три капсули - 6 штук, rotmans фіолетові 1 штук, dunhill синій 9 штук, dunhill сірий 1 штук,west сірий -1 штук, wintson синій 8 штук, wintson slimps 6 штук, wintson 5 штук, bond compact 8 штук, bond -9 штук, bond капсула 8 штук,bond синій 4 штук, LM синій 5 штук, PS синій -1 штук, LS червоний 3 штук, Київ червоний -1 штук, Київ синій 10 штук, wintson білий 10 штук, wintson gold 6 штук, ledy сині -10 штук, wintson xstyle -3 штук, wintson синій 1 штук, wintson slim сині 5 штук, lade жовті -7штук , devidoff фіолетові 5 штук, devidoff кавун -5штук , devidoff compact 5 штук, devidoff бежевий 3 штук, devidoff 5 штук, devidoff червоний 9 штук, devidoff сині 7 штук, camel жовтий 4 штук, camel сині 10 штук, kent сині 9 штук, kent сірі 1 штук, собраніє чорні 8 штук, собраніє рожеві 1 штук, winchester 3 штук, LM сині 1 штук, camel жовті 1 штук, camel сині 1 штук, davidoff бежеві -1 штук, devidoff коричневий -1 штук, davidoff червоний -1 штук, davidoff білій -1 штук, winchester сині compact 1 штук, winchester білі 1 штук, winchester сині 1 штук, wintson зелений -1 штук, PS с капсулой 1 штук, PS сині - 1 штук, Bond сині 1 штук,Bond сині 25 1 штук, Bond -1 штук, parlament agua blue 1 штук, parlament slims -1 штук, dunhill сині 1 штук, dunhill золотисті 1 штук, bond -1 штук,rolhans 1 штук, kent синій -1 штук, kent зелені 1 штук, kent сірі -1 штук, rothman сині 1 штук, rothman с капсулой -1 штук, rothman дві капсули 1 штук, rothman три капсули -1 штук, devidoff с капсулой фіолетовий -1 штук, devidoff с капсулой червоний -1 штук, malbere gold 1 штук, malbora червоний -1 штук, собрание чорний 1 штук, собрание рожеві 1 штук, devidoff сині 1 штук, devidoff сірі 1 штук, wintson xstyle 1 штук, wintson сині 1 штук, wintson xs 1 штук, witson білі 1 штук, lade жовті 1 штук, lade сині 1 штук, west сірі -1 штук, Київ червоні 1 штук, LS червоні 1 штук, lucky strike -1 штук, rotmans 1 штук, parlament сині 1 штук. Акцизні стики «Heets» : - «Heets» фіолетові с капсулой 12 штука, «Heets» червоні 10 штук, «Heets» фіолетові 18 штук, «Heets» сірі 7 штук, «Heets» зелені 5 штук, «Heets» салатові 6 штук, «Heets» оранжеві 2 штуки, «Heets» персикові 10 штук, «Heets» жовті 5 штук, «Heets tropical» 1 штука. Акцизні стики «Neo» : - «Neo» сині 7 штук, «Neo» золотисті 2 »штуки, «Neo» фіолетові 8 штук, «Neo» рожеві 9 штук. Електроні сигарети: - «Lost Mary» рожеві 1 штука, «Lost Mary» фіолетові 3 штуки, «Lost Mary» оранжеві 2 штуки,«Lost Mary» сині 2 штуки, «Daclo» коричневі 3 штуки, «Basio Brong» 3 штуки, «HG» 1 штука. Акцизні алкогольні напої в скляних пляшках: «Nemirof» 0,5 15 штук, «Хортиця» 0,5 5 штук, «Коньяк Гайдацкий 0,5» - 19 штук,«Коньяк Десна 3 зірки 0,5» - 4 штуки, «Коньяк ERISON 0,5» - 4 штуки, «Nemirof синя 0,7» - 5 штук, «Nemirof 0,7» - 6 штук, «Nemirof чорна 1,0 л.» - 9 штук, «Первак 0,5» - 5 штук, «Хлібна сльоза 100 гр. » - 14 штук, «Мороша 0,5» - 3 штуки, «Мороша 0,7» - 3 штуки, «Коньяк ERISON 0,25» - 5 штук, «Коньяк Десна 0,25» - 7 штук, «Коньяк Gudauri 0,25» - 1 штука, «Коньяк Sarkigan 0,25» - 1 штука, «Коньяк SHABO 0,25» - 4 штуки, «Мороша 0,2» - 10 штук, «Первак 0,25» - 9 штук, «Коньяк SHUSTOV 0,5» - 4 штуки, «Коньяк SHABO 0,5» - 8 штук. Безакцизні алкогольні напої в скляних пляшках: «OREANDA» - 7 штук, «Кагор OREANDA» - 3 штуки, «Mikado» - 10 штук. Безакцизні алкогольні напої в пластикових пляшках: 27 пластикових пляшок із рідиною об`ємами по 0,5; 9 пластикових пляшок із рідиною об`ємом 10 літрів; 1-а пластикова пляшка із рідиною об`ємом 5 літрів; мірний стакан об`ємом 1000 гр. та лійка зеленого кольору; пакет із пластиковими пляшками об`ємами по 0,5 л.; мобільний телефон марки «Redmi Xiomi» синього кольору із рожевим чохлом на ньому; 3-и блокноти із записами, 3-и зошита із записами, Виписка із ЄДРЮО на 2 арк., Квитанція № 62918 на 1 арк., 6-ь картоних бумаг із записами; грошові кошти в сумі 4030 гривень 00 копійок: 500 гривень 1 купюра, 200 гривень- 2 купюри, 100 гривень 14 купюр, 50 гривень- 31 купюра, 20 гривень 8 купюр, 5 гривень 2 купюри, 2 гривні 1 купюра, 1 гривня 8 купюр.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, про те, що таке клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 3) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Всупереч вказаній вимозі процесуального закону у прохальній частині клопотання не зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням, після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що вказане клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення вищенаведених недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 170,172, 369-372,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України повернути прокурору для усунення зазначених у мотивувальній частині ухвали недоліків, встановивши строк для такого усунення - сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1