Провадження № 1-кс/127/7798/24
У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, українця, громадянина України, зареєстровано та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000200 від 15.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження 29.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні існують ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України, зокрема:

- переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_7 , усвідомлює тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання його винним в інкримінованому кримінальному правопорушенні, а саме позбавлення волі на строк до дванадцяти років;

- незаконного впливу підозрюваної на свідків, оскільки згідно ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Перебуваючи на волі, ОСОБА_4 матиме можливість незаконного впливу на свідків із метою створення сприятливих для себе умов або ж їх залякування, оскільки багатьох знає особисто;

- знищення, приховання або спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та ще не були отримані в ході досудового розслідування.

Всі вищевказані обставини, у своїх сукупності свідчать про те, що застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 в рамках даного кримінального провадження є недоцільним та малоефективним, оскільки вони не можуть запобігти наявним ризикам. В зв`язку із цим, існує необхідність застосування до підозрюваного найбільш суворого забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вказані кримінальні правопорушення відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, здійснення незаконного впливу на свідків, знищення, приховання або спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 не суперечитиме п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України та дасть можливість уникнути настання перелічених вище ризиків та забезпечить виконання підозрюваною покладених процесуальних обов`язків.

ОСОБА_4 підозрюється у вчинені тяжких та особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, що він може здійснювати незаконний вплив на свідків, знищити, приховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також, враховуючи міру покарання, яка може бути до нього застосована у випадку визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, як то передбачено ризиками визначеними у п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Тому у даному конкретному випадку застосування більш м`яких запобіжних заходів є недоцільними і саме тримання під вартою може запобігти зазначеним у клопотання ризикам.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевказаним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 13 696 050,00 грн.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в письмових запереченнях та у судовому засіданні заперечували, щодо застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просили у задоволенні клопотання відмовити.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №40000200, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дійшов висновку про відсутність підстав для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про необхідність застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, враховуючи наступне.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять наданні сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно з частиною першою статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000200 від 15.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_8 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_8 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 04.10.2019 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в есплуатацію, у звязку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, однак вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирьома надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверховий житловий будинок та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_8 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 42,9 кв.м., розташовану на 3-му поверсі вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_8 будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , було укладено договір № 7 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_8 має інвестувати кошти в сумі 622 050 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_8 однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , розташовану на 3 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_8 , цього ж дня перебуваючи у приміщенні офісу передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 311 025 гривень, а решту заборгованості в період часу з 20.11.2019 по 30.09.2020 перераховував на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 259 128 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_8 04.10.2019 грошові кошти у розмірі 311 025 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_8 , матеріальної шкоди на загальну суму 311 025 гривень, що в понад 323 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається великим розміром.

Так, в жовтні 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_9 з наміром придбати двокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_9 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 08.10.2019 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирьома надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверховий житловий будинок та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_9 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на двокімнатну квартиру загальною площею 58,61 кв.м., розташовану на 3-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , було укладено договір № 10 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_9 має інвестувати кошти в сумі 761 931 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_9 двокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , розташовану на 3 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_9 цього ж дня перебуваючи в приміщенні офісу передавав ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 380 965 гривень, а решту грошей, в період часу з листопада 2019 року по березень 2020 року перерахував на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" () № НОМЕР_1 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_9 08.10.2019 грошові кошти у розмірі 380 965 гривень, в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму 380 965 гривень, що в понад 396 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається великим розміром.

Так, в жовтні 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_10 з наміром придбати квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_10 шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 11.10.2020 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок не буде введено в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирниого чотирьох поверхового житловий будинку та розуміючи, що будівництво може не бути введеним в експлуатацію, запропонував ОСОБА_10 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 42,9 кв.м., розташовану на 2-му поверсі, 5 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , було укладено договір № 13 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_10 має інвестувати кошти в сумі 579 150 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_10 , однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , розташовану на 2 поверсі, 5 секції вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору, 11.10.2019 ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні офісу передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 238 990 гривень, а в період часу з жовтня 2019 по червень 2020 року передав останьому грошові кошти на загальну суму 340 160 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_10 11.10.2019 грошові кошти у розмірі 238 990 гривень та в період часу з жовтня 2019 року по червень 2020 року, грошові кошти в сумі 340 160 грн., в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_10 , матеріальної шкоди на загальну суму 579 150 гривень, що в понад 602 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Так, в жовтні 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_11 з наміром придбати двохкімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_11 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 12.10.2019 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_11 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на двокімнатну квартиру загальною площею 61,0 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , було укладено договір № 14 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_11 , має інвестувати кошти в сумі 884 500 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_11 двокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору ОСОБА_11 цього ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу, передала менеджеру ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», грошові кошти в сумі 20 000 доларів США(що складає 490 600 гривень), а решту коштів в період часу з жовтня 2019 року по жовтень 2020 року перераховувала на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ».

В свою чергу, ОСОБА_4 , 12.10.2019 отримавши від менеджера ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», грошові кошти у розмірі 490 600 гривень, які передала ОСОБА_11 , в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 490 600 гривень, що в понад 510 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається великим розміром.

Так, в жовтні 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_12 з наміром придбати три квартири у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_12 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 28.10.2019 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будиноку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_12 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на три однокімнатні квартири загальною площею 41,8 кв.м., 48,6 кв.м., та 42,9 кв.м., розташовані у вищезазначеному будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , було укладено договір № 17 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_12 має інвестувати кошти в сумі 670 680 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_12 двокімнатну квартиру АДРЕСА_9 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку. Крім того в цей день було укладено договір № 18 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_12 має інвестувати кошти в сумі 576 840 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_12 однокімнатну квартиру АДРЕСА_10 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку, а також було укладено договір № 19 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_12 має інвестувати кошти в сумі 592 020 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_12 двокімнатну квартиру АДРЕСА_11 , розташовану на 3 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору ОСОБА_12 25.10.2019 перебуваючи в офісі передав особисто ОСОБА_4 завдаток за квартири в розмірі по 2000 доларів США за кожну, в еквіваленті 50 220 за кожну, а решту грошей було передано Краковському в приміщенні офісу 28.10.2019 однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_12 , 25.10.2019 року та 28.10.2019 грошові кошти у розмірі 1 839 540 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_12 , матеріальної шкоди на загальну суму 1 839 540 гривень, що в понад 1 915 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

Так, в жовтні 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_13 з наміром придбати однокімнатну квартиру та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_13 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 28.10.2019 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_13 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 44,5 кв.м., розташовану на 3-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , було укладено договір № 15 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_13 має інвестувати кошти в сумі 645 250 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_13 однокімнатну квартиру АДРЕСА_12 , розташовану на 3 поверсі вищезазначеного будинку.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, 28 грудня 2019 року перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_13 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на комору № НОМЕР_2 , загальною площею 10,5 кв.м., розташовану в 3 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , було укладено договір № 2 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_13 має інвестувати кошти в сумі 45 150 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_13 вищевказану комору.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_13 , 28.10.2019 перебуваючи у приміщенні офісу передала бухгалтеру ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», грошові кошти в сумі 350 000 гривень, а решту грошових коштів за квартиру перераховувала протягом року на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 . Грошові кошти за комору в сумі 45 150 гривень, передала ОСОБА_4 , відразу після укладання договору, однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_13 , грошові кошти у розмірі 395 150 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_13 , матеріальної шкоди на загальну суму 395 150 гривень, що в понад 411 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається великим розміром.

Так, в жовтні 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_14 з наміром придбати однокімнатну квартиру та гараж у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_14 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 29.10.2019 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будиноку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_14 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 42,9 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , було укладено договір № 20 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_14 має інвестувати кошти в сумі 622 050 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_14 однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, 30 грудня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_14 , укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на гараж № НОМЕР_3 , загальною площею 20,7 кв.м., розташований в цоколі 3 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , було укладено договір № 22 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_14 має інвестувати кошти в сумі 240 550 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_14 вищевказаний гараж.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_14 в період часу з жовтня 2019 року по серпень 2020 року перебуваючи у приміщенні офісу передавав грошові кошти загальною сумою 622 050 гривень, ОСОБА_4 , однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 622 050 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_14 матеріальної шкоди на загальну суму 622 050 гривень, що в понад 647 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Так, в листопаді 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_15 з наміром придбати двохкімнатну квартиру та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_15 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 01.11.2019 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в есплуатацію, у звязку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирьома надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будиноку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_15 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на двокімнатну квартиру загальною площею 61,0 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_15 будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , було укладено договір № 21 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_15 має інвестувати кошти в сумі 854 000 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_15 , двокімнатну квартиру АДРЕСА_13 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, 30 грудня 2019 року перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_15 , укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на комору №3, загальною площею 10,8 кв.м., розташовану в 3 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , було укладено договір № 4 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_15 має інвестувати кошти в сумі 46 065 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а ОК «ЖБК АРТ ХАУС-ІІ», керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_15 вищевказану комору.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_15 , 04.11.2019 перебуваючи у приміщенні АТ «Сенс Банк», здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 854 000 грн., на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 в рахунок квартири, а грошові кошти за комору в сумі 46 065 гривень сплачено особисто ОСОБА_4 в приміщенні офісу 30.12.2019, однак ОСОБА_4 станом на теперішній час будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 не ввів в експлуатацію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_15 30.12.2019 грошові кошти у розмірі 46 065 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_15 матеріальної шкоди на загальну суму 46 065 гривень.

Так, в листопаді 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_16 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_16 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 08.11.2019 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверховий житловий будинок та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_16 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 44,5 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , було укладено договір № 23 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_16 має інвестувати кошти в сумі 623 000 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_16 однокімнатну квартиру АДРЕСА_14 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору ОСОБА_16 цього ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 623 000 гривень, однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_16 , 08.11.2019 грошові кошти у розмірі 640 500 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 623 000 гривень, що в понад 648 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

Так, в листопаді 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_17 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_17 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 08.11.2019 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в еrсплуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво може не бути введеним в експлуатацію, запропонував ОСОБА_17 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 44,5 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , було укладено договір № 22 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_17 має інвестувати кошти в сумі 623 000 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_17 однокімнатну квартиру АДРЕСА_15 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору ОСОБА_17 цього ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 623 000 гривень, однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_17 , 08.11.2019 грошові кошти у розмірі 640 500 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_17 матеріальної шкоди на загальну суму 623 000 гривень, що в понад 648 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

Так, в вересні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_18 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_18 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 29.09.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в еrсплуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_18 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок внесків учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 42,2 кв.м., розташовану на 1-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , було укладено договір № 55 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_18 має інвестувати кошти в сумі 611 900 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_18 однокімнатну квартиру АДРЕСА_16 , розташовану на 1 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_18 , цього ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 611 900 гривень, однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_18 , 29.09.2020 грошові кошти у розмірі 611 900 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_18 матеріальної шкоди на загальну суму 611 900 гривень, що в понад 577 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається великим розміром.

Так, в жовтні 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_19 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_19 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 13.11.2019 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будиноку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_19 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок внесків учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 46,59 кв.м., розташовану на 1-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_19 будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , було укладено договір № 25 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_19 має інвестувати кошти в сумі 652 260 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_19 однокімнатну квартиру АДРЕСА_17 , розташовану на 1 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_19 04.11.2019 перебуваючи в приміщенні офісу, уклала із ОСОБА_4 договір про наміри та передала останньому грошові кошти в сумі 29 580 грн., в якості завдатка. В подальшому 13.11.2019 перебуваючи у приміщенні АТ «Сенс Банк», здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 622 824 грн. на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_19 04.11.2019 грошові кошти у розмірі 29 580 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_19 , матеріальної шкоди на загальну суму 29 580 гривень.

Так, в листопаді 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_20 з наміром придбати двокімнатну квартиру, гараж та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_20 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 28.11.2019 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будиноку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_20 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на двокімнатну квартиру загальною площею 61,0 кв.м., розташовану на 3-му поверсі вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_20 будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , було укладено договір № 28 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_20 має інвестувати кошти в сумі 854 000 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_20 двокімнатну квартиру АДРЕСА_18 загальною площею 61,0 кв.м., розташовану на 3 поверсі вищезазначеного будинку.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 10.12.2019 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_20 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництвота введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останьому права власності на гараж загальною площею 20,8 кв.м. розташовану в цоколі 3 секції вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_20 будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , було укладено договір № 4 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_20 , має інвестувати кошти в сумі 204 850 гивень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_20 , вищевказаний гараж.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, 10 січня 2020 року перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_20 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на комору №3, загальною площею 10,8 кв.м., розташовану в 3 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , було укладено договір № 6 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_20 , має інвестувати кошти в сумі 44 585 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_20 , вищевказану комору.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_20 , цього ж дня, перебуваючи у приміщенні АТ «Сенс Банк», здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 854 000 грн., на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" () № НОМЕР_1 в рахунок квартири, а з грудня 2019 по листопад 2020 року ОСОБА_20 , сплачено особисто ОСОБА_4 грошові кошти за гараж та комору в сумі 249 435 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_20 в період часу з грудня 2019 року по червень 2020 року, грошові кошти у розмірі 204 850 гривень за гараж та 10.01.2020 року грошові кошти в сумі 44 585 гривень за комору в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_20 матеріальної шкоди на загальну суму 249 435 гривень, що в понад 259 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається великим розміром.

Так, в грудні 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_21 з наміром придбати двокімнатну квартиру, гараж та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_21 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 13.11.2019 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_21 укласти договір про наміри придбати у майбутньому в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» квартири АДРЕСА_19 . На дану пропозицію ОСОБА_21 будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_21 , було укладено договір про наміри з ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_21 , має сплатити завдаток в сумі 50 000 гривень до заключення договору купівлі-продажу.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_22 , 03.01.2020 перебуваючи у приміщенні офісу, сплатив 50 000 гривень завдатку, чим підтвердив свої наміри у придбанні квартири.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 25.12.2019 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по вул. Миколи Оводова, буд. 22, у м. Вінниця, ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_21 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на гараж загальною площею 23,4 кв.м. розташовану в цоколі 3 секції вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_21 будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_21 , було укладено договір № 2 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_21 має інвестувати кошти в сумі 195500 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_21 , вищевказаний гараж, після чого в офісі передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 195500 гривень.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, 28 грудня 2019 року перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_21 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок внесків учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на комору № НОМЕР_4 , загальною площею 4,3 кв.м., розташовану в 6 секції вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_21 будучи введеною в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_21 , було укладено договір № 3 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_21 має інвестувати кошти в сумі 18300 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_21 , вищевказану комору, після чого перебуваючи в офісі передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 18300 гривень.

08.01.2020 ОСОБА_21 прибув до офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по вул. Миколи Оводова, буд. 22, у м. Вінниця, для того, щоб укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на квартиру АДРЕСА_20 , загальною площею 61,0 кв.м., розташовану на 3 поверсі, секції №6 вищезазначеного будинку, за яку попередньо згідно договору наміру ОСОБА_22 сплатив завдаток в сумі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_21 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , уклав з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_21 , договір № 32 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_21 має інвестувати кошти в сумі 884 500 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_21 , квартиру АДРЕСА_20 .

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_22 , цього ж дня, перебуваючи у приміщенні АТ «Сенс Банк», здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 392 250 грн., на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 , а з січня по грудень 2020 ОСОБА_22 перерахував на даний рахунок грошові кошти в сумі 442 264 гривень.

Однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_23 , 03.01.2020 грошові кошти у розмірі 50 000 гривень, як завдаток за квартиру, в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_22 матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 гривень.

Так, в січні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_24 з наміром придбати однокімнатну квартиру та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_24 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 13.01.2020 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_24 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на квартиру АДРЕСА_21 загальною площею 8,7 кв.м., що знаходиться в 4 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_24 будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_24 , було укладено договір № 35 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_25 має інвестувати кошти в сумі 557 200 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_24 квартиру №19. Крім того цього ж дня ОСОБА_24 уклала з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 , договір № 8 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_24 має інвестувати кошти в сумі 39435 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_24 комору №12.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_24 , відразу в офісі передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 349 018 гривень в рахунок оплати за комору та квартиру, після чого протягом лютого 2020 року в офісі передала ОСОБА_4 решту грошей, а саме 247 617 гривень, однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_24 , грошові кошти у розмірі 596 635 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_24 , матеріальної шкоди на загальну суму 596 635 гривень, що в понад 588 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається великим розміром.

Так, в січні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_26 з наміром придбати однокімнатну квартиру та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_27 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 10.01.2020 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію запропонував ОСОБА_26 укласти договір про наміри придбати у майбутньому в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» квартири АДРЕСА_22 . На дану пропозицію ОСОБА_26 будучи введеним в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_26 , було укладено договір про наміри з ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого вона має сплатити завдаток в сумі 50 000 гривень.

13.01.2020 ОСОБА_26 прибула до офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по вул. Миколи Оводова, буд. 22, у м. Вінниця, для того, щоб укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на квартиру АДРЕСА_23 загальною площею 10,5 кв.м., що знаходиться в 4 секції вищезазначеного будинку. В подальшому ОСОБА_26 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , уклала з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_27 , договір № 34 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_25 має інвестувати кошти в сумі 622050 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_26 квартиру №21.

Крім того, цього ж дня ОСОБА_26 будучи введеною в оману уклала з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 , договір № 7 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_25 має інвестувати кошти в сумі 44215 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_26 комору №10.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_27 , відразу в офісі передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 44 215 гривень в рахунок оплати за комору, після чого цього ж дня, перебуваючи у приміщенні АТ «Сенс Банк», здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 311 025 грн., на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" () № НОМЕР_1 , однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_26 , 13.01.2020 грошові кошти у розмірі 44 215 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_26 матеріальної шкоди на загальну суму 44 215 гривень.

Так, в січні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_28 з наміром придбати двохкімнатну квартиру та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_28 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 14.01.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_28 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на двокімнатну квартиру загальною площею 61,0 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_28 , було укладено договір № 36 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_28 має інвестувати кошти в сумі 884 500 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_28 двокімнатну квартиру АДРЕСА_24 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, 23 червня 2020 року перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_28 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на комору №8, загальною площею 10,6 кв.м., розташовану в 3 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_28 , було укладено договір № 13 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_28 має інвестувати кошти в сумі 48 900 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_28 вищевказану комору.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_28 , 08.01.2020 перебуваючи в приміщенні офісу уклав із ОСОБА_4 договір про наміри та передав останньому грошові кошти в сумі 50 000 грн., в якості завдатку. 14.01.2020 перебуваючи у приміщенні АТ «Сенс Банк», здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 442 250 грн., на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 в рахунок квартири, а решту грошових коштів за квартиру перераховував на рахунок протягом року. Грошові кошти за комору в сумі 48 900 гривень сплачено особисто ОСОБА_4 в приміщенні офісу 23.06.2020 року.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_28 08.01.2020 готівку у розмірі 50 000 гривень, та 23.06.2020 грошові кошти в сумі 48 900 грн., в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_28 , матеріальної шкоди на загальну суму 98 900 гривень,

Так, в березні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_29 з наміром придбати однокімнатну квартиру та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_29 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 03.03.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_29 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 41,0 кв.м., розташовану на 3-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_29 будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_29 , було укладено договір № 38 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_29 має інвестувати кошти в сумі 574 000 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_29 однокімнатну квартиру АДРЕСА_25 , розташовану на 3 поверсі вищезазначеного будинку.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, 11 березня 2020 року перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_29 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на комору № НОМЕР_5 , загальною площею 10,7 кв.м., розташовану в 6 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_29 , будучи введеною в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_29 , було укладено договір № 11 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_29 має інвестувати кошти в сумі 46 759 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а ОК «ЖБК АРТ ХАУС-ІІ», керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_29 вищевказану комору.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_29 , 06.03.2020 перебуваючи у приміщенні АТ «Сенс Банк», здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 574 000 грн., на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 в рахунок квартири, а грошові кошти за комору в сумі 46 759 гривень, сплачено особисто ОСОБА_4 в приміщенні офісу 11.03.2020.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_29 11.03.2020 грошові кошти у розмірі 46 759 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» матеріальної шкоди на загальну суму 46 759 гривень.

Так, в травні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_30 з наміром придбати двохкімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_31 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 26.05.2020 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_32 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на двокімнатну квартиру загальною площею 77,5 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_31 будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_33 , було укладено договір № 40 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_31 має інвестувати кошти в сумі 1 123 750 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_31 , двокімнатну квартиру АДРЕСА_26 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, 03 червня 2020 року перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_32 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на комору № НОМЕР_3 , загальною площею 15,4 кв.м., розташовану в 3 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_30 будучи введеною в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_33 , було укладено договір №13 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_31 , має інвестувати кошти в сумі 53 237 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_31 вищевказану комору.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_31 , 25.05.2020 у приміщенні офісу, було передано грошові кошти гр. ОСОБА_4 , 751 950 гривень, 03.06.2020 в тому ж офісі останньому було передано 21 296 гривень, як завдаток за комору, 04.03.2021 в офісі передала ОСОБА_4 57 400 гривень, за другу комору, а решту заборгованості за квартиру та комору остання сплачувала в період часу з червня по грудень 2020 року на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_31 26.05.2020 грошові кошти у розмірі 751 950 гривень, 03.06.2020 грошові кошти в сумі 21 296 гривень та 03.03.2021 грошові кошти в сумі 57 400 грн., в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_31 , матеріальної шкоди на загальну суму 830 646 гривень, що в понад 864 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Так, 14 липня 2020 року, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_34 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_35 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 14.07.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будиноку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_36 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_27 розташовану на 4-му поверсі 1 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_37 будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_38 , було укладено договір № 42 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_37 має інвестувати кошти в сумі 70 7600 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_39 , однокімнатну квартиру АДРЕСА_27 , розташовану на 4-му поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_37 , перебуваючи в офісі передала ОСОБА_4 , завдаток в сумі 50 000 гривень, після чого, цього ж дня перебуваючи у приміщенні АТ «Правекс Банк» здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 587 530 грн. на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "Правекс Банк" (ЄДРПОУ 380838) № НОМЕР_6 , а з липня 2020 по листопад 2020 ОСОБА_34 перерахувала на даний рахунок грошові кошти в сумі 70070 гривень, однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_40 14.07.2020 грошові кошти у розмірі 50 000 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_39 , матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 гривень.

Так, в липні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_41 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_42 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 30.07.2020 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_43 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 42,7 кв.м., розташовану на 4-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_41 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_44 , було укладено договір № 58 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_45 , має інвестувати кошти в сумі 619 150 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_45 однокімнатну квартиру АДРЕСА_28 , розташовану на 4 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору ОСОБА_45 цього ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, та перебуваючи в приміщенні банку АТ «ПРАВЕКС БАНК», здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 569 150 грн., на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "ПРАВЕКС БАНК" () № НОМЕР_6 , однак ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_45 30.07.2020 року, грошові кошти у розмірі 50 000 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_45 матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 гривень.

Так, в серпні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_46 з наміром придбати двокімнатну квартиру та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_47 , шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 25.08.2020 в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_47 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на двокімнатну квартиру загальною площею 62,4 кв.м., розташовану на 3-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_46 будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_48 , було укладено договір № 44 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_47 має інвестувати кошти в сумі 904 800 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_47 двокімнатну квартиру АДРЕСА_29 , розташовану на 3 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_49 , цього ж дня перебуваючи в офісі передала ОСОБА_50 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, після чого перебуваючи в приміщенні АТ «Правекс Банк» здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 854 800 грн. на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "Правекс Банк" (ЄДРПОУ 380838) № НОМЕР_6 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_47 25.08.2020 грошові кошти у розмірі 50 000 гривень, в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_47 , матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 гривень.

Так, в серпні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_51 з наміром придбати однокімнатну квартиру та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_52 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 25.08.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_53 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 44,3 кв.м., розташовану на 4-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_51 будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_54 , було укладено договір № 47 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_55 має інвестувати кошти в сумі 642 350 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_53 однокімнатну квартиру АДРЕСА_30 , розташовану на 4 поверсі вищезазначеного будинку.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, цього ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_56 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на комору № НОМЕР_7 , загальною площею 8,7 кв.м., розташовану в 4 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_51 , будучи введеною в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_54 , було укладено договір № 18 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_55 має інвестувати кошти в сумі 49 500 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_53 вищевказану комору.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_55 , цього ж дня перебуваючи у приміщенні АТ «Сенс Банк», здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 642 3500 грн., на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 , а грошові кошти за комору в сумі 49 500 гривень, сплачено особисто ОСОБА_4 в приміщенні офісу 25.08.2020 року.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_52 25.08.2020 грошові кошти у розмірі 49 500 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_53 , матеріальної шкоди на загальну суму 49 500 гривень.

Так, в вересні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_57 з наміром придбати квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_58 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 08.09.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_59 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на двохкімнатну квартиру загальною площею 59,9 кв.м., розташовану на 4-му поверсі, 5 секції вищезазначеного будинку

На дану пропозицію ОСОБА_58 будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_60 , було укладено договір № 48 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_58 має інвестувати кошти в сумі 868 550 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_58 , двокімнатну квартиру АДРЕСА_31 , розташовану на 4 поверсі, 5 секції вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_58 , перебуваючи в офісі передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 50 000 гривень в рахунок завдатку після чого, цього ж дня перебуваючи у приміщенні АТ «Правекс Банк» здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 799 000 грн. на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "Правекс Банк" (ЄДРПОУ 380838) № НОМЕР_6 , однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_58 , 08.09.2020 грошові кошти у розмірі 50 000 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_58 , матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 гривень.

Так, в вересні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_61 з наміром придбати двокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_62 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 11.09.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будиноку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_62 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на двокімнатну квартиру загальною площею 62,9 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_61 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_63 , було укладено договір № 49 про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_62 має інвестувати кошти в сумі 943 500 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_62 двокімнатну квартиру АДРЕСА_32 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_62 , 14.09.2020 перебуваючи в приміщенні офісу передала ОСОБА_4 завдаток в сумі 50 000 гривень, а після чого цього ж дня в приміщенні АТ «ПРАВЕКС БАНК», здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 421 750 грн., на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» відкритий у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (ЄДРПОУ 43193582) № НОМЕР_6 , а решту грошових коштів в сумі 471 750 гривень, перерахувала на вищевказаний рахунок 15.09.2020 року.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_62 , 14.09.2020 грошові кошти у розмірі 50 000 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_62 матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 гривень.

Так, в січні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_64 з наміром придбати двохкімнатну квартиру та комору у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_65 , шляхом введення в оману останнього

Реалізуючи свій злочинний умисел, 09.01.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_66 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 57,3 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_64 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_67 , було укладено договір № 33(переуступка) про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_68 має інвестувати кошти в сумі 802 200 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_69 , двокімнатну квартиру АДРЕСА_33 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, 25 серпня 2020 року перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_66 укласти договір про пайову участь в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на комору №1, загальною площею 9,2 кв.м., розташовану в 2 секції вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_64 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_70 , було укладено договір № 17 про пайову участь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_68 має інвестувати кошти в сумі 44 000 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_69 вищевказану комору.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_64 , 09.01.2020 перебуваючи у приміщенні офісу передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 802 200 гривень, а 25.08.2020 в офісі, передав ОСОБА_4 грошові кошти за комору в сумі 44 000 гривень, однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти у розмірі 846 200 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_69 , матеріальної шкоди на загальну суму 846 200 гривень, що в понад 834 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

Так, в листопаді 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_71 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_72 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 07.12.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, однак ОСОБА_4 знаючи про це, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_73 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 42,9 кв.м., розташовану на 2-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_71 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_74 , було укладено договір № 59(переуступки) про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_75 , має інвестувати кошти в сумі 667 635 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_76 , однокімнатну квартиру АДРЕСА_34 , розташовану на 2 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору ОСОБА_75 цього ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу, передала ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 667 635 гривень, однак ОСОБА_4 свою чергу отримавши від ОСОБА_77 07.12.2020 в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_76 , матеріальної шкоди на загальну суму 667 635 гривень, що в понад 609 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Так, в грудні 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_78 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_79 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 22.12.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_80 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 44,3 кв.м., розташовану на 4-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_78 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_81 , було укладено договір № 62 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_79 має інвестувати кошти в сумі 664 500 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_79 однокімнатну квартиру АДРЕСА_35 , розташовану на 4 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_79 , цього ж дня, перебуваючи в приміщенні офісу передала ОСОБА_4 завдаток в сумі 339 600 гривень, а решту протягом місяця передала ОСОБА_4 , однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_79 , грошові кошти у розмірі 664 500 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_79 , матеріальної шкоди на загальну суму 664 500 гривень, що в понад 607 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

Так, в лютому 2021 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_82 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_83 , шляхом введення в оману останнього

Реалізуючи свій злочинний умисел, 19.02.2021 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_84 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 42,7 кв.м., розташовану на 1-му поверсі вищезазначеного будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_82 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_85 , було укладено договір № 68(переуступки) про пайову участь та сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_86 має інвестувати кошти в сумі 640 500 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_87 однокімнатну квартиру АДРЕСА_36 розташовану на 1 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договорів, ОСОБА_82 , цього ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 640 500 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_83 19.02.2021 грошові кошти у розмірі 640 500 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_87 , матеріальної шкоди на загальну суму 640 500 гривень, що в понад 564 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

Так, в червні 2021 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_88 з наміром придбати дві однокімнатні квартири у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_89 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 17.06.2021 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_90 , укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок її внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на дві однокімнатні квартири, розташовані на першому поверсі, одна загальною площею 41,4 кв.м., інша 41,2 кв.м., що знаходяться у вищезазначеному будинку.

На дану пропозицію ОСОБА_88 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_91 , було укладено договір № 1/2 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_89 , має інвестувати кошти в сумі 1 189 000 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_89 дві однокімнатні квартири АДРЕСА_37 розташовану на 1 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору ОСОБА_89 , цього ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 713 400 гривень, після отримання яких, 17.06.2020 ОСОБА_4 в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_89 матеріальної шкоди на загальну суму 713 400 гривень, що в понад 678 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

Так, в вересні 2021 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_92 з наміром придбати двохкімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_93 , шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 16.09.2021 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», що по АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел, під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, попередньо знаючи про те, що будинок може не бути введеним в експлуатацію, у зв`язку із тим, що згідно затвердженої проектної документації, вказаний будинок повинен бути двох поверховий з мансардою, вирішив збудувати будинок з цокольним поверхом та чотирма надземними поверхами.

Після чого продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи жодних дозвільних документів на будівництво багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку та розуміючи, що будівництво не буде введено в експлуатацію, запропонував ОСОБА_94 , укласти договір про уступку майнових прав ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок його внесків та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на двохкімнатну квартиру загальною площею 77,3 кв.м. розташовану на 1-му поверсі вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_92 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 , ОСОБА_95 , який першочергово сплачував пайові внески за вищевказану квартиру та ОСОБА_96 , було укладено договір уступку майнових прав в ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», відповідно до якого ОСОБА_97 , має інвестувати кошти в сумі 1159 500 гривень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2020 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_98 двокімнатну квартиру АДРЕСА_38 , розташовану на 1 поверсі вищезазначеного будинку, а грошові кошти в сумі 838 500 гривень за квартиру в приміщенні офісу було передано, ОСОБА_4 , однак в свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_98 , матеріальної шкоди на загальну суму 838 500 гривень, що в понад 738 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

Так, 23 серпня 2019 року, установчими зборами засновників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», в яких приймали участь ОСОБА_4 , ОСОБА_99 та ОСОБА_100 , прийнято рішення про створення обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» » (далі ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ»), який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 22. Під час зборів ОСОБА_4 обрано головою кооперативу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», а також затверджено статут вищезазначеного кооперативу.

Відповідно до п. 1. 1. затвердженого статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» - обслуговуючий кооператив «житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» є юридичною особою, утвореною шляхом об`єднання на добровільних засадах фізичних та/або юридичних осіб, на підставі рішення установчих зборів, з метою забезпечення житлом та/або нежитловими приміщеннями членів та/або асоційованих членів Кооперативу та членів їх сімей, у тому числі шляхом будівництва багатоквартирних будинків на земельних ділянках, наданих Кооперативу в користування (оренду, суборенду, суперфіції, та ін.), та/або у власність, а також для подальшої його експлуатації та управління ним.

Відповідно до п. 2.1. даного статуту, метою Кооперативу є задоволення житлових, економічних та соціальних потреб його членів та асоційованих членів кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, трудової участі та майна, поділу між ними ризиків, витрат від діяльності Кооперативу, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Відповідно до п. 2. 2. Предметом діяльності даного кооперативу є експлуатація та обслуговування багатоквартирних будинків житлових та нежитлових приміщень членів та асоційованих членів Кооперативу та членів їх сімей, за необхідності попередньо шляхом будівництва та реконструкції багатоквартирних будинків, облаштування зовнішніх, внутрішніх інженерних мереж та споруд багатоквартирних будинків, за власні та інші залучені кошти, а також наступна експлуатація та управління будинком після введення багатоквартирних будинків в експлуатацію відповідно до законодавства України.

Відповідно до п. 3.3. даного статуту Кооператив самостійний у справі своєї внутрішньої організації та правил внутрішнього розпорядку, у розпорядженні своїми коштами та майном.

Відповідно до п. 3.4. Кооператив для забезпечення його поточної діяльності має право від свого імені укладати договори, угоди, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, правочини, в тому числі повязані з будівництвом, реконструкцією, експлуатацією та ремонтом багатоквартирних будинків, зовнішніх, внутрішніх інженерних мереж та споруд і надвірних будівель, утримання прибудинкових територій, а також інші договори, відповідно до цілей його діяльності, передбачені Статутом Кооперативу.

Відповідно до п. 8. 1. даного статуту, вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу.

Відповідно до п. 8. 2. даного статуту виключно до компетенції загальних зборів членів об`єднання належить, серед іншого, затвердження порядку розподілу кооперативу, встановлення порядку визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв та асоційованих членів кооперативів, прийняття рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном, затвердження річного звіту і балансу кооперативу.

Відповідно до п. 8.13 статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» виконавчим органом кооперативу є Голова кооперативу, який обирається Загальними зборами членів кооперативу зі складу членів строком на 3 (три) роки. Рішення Голови по питанням визначеним у статуті, схвалюються загальними Зборами членів кооперативу.

Відповідно до п. 8.14 статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» до компетенції голови кооперативу належить:

- Підписує від імені кооперативу банківські документи;

- Відповідає за зберігання установчих та інших правовстановлюючих документів та печатки колективу;

- Представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

- Підписує від імені кооперативу угоди (договори) між коопертивом та іншими особами;

- Має право першого підпису на усіх розпорядчих документах кооперативу;

- Розраховує та визначає розмір цільових внесків, термін та порядок їх сплати;

- Здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;

- Здійснює контроль за дотримання членами кооперативу чинного законодавства щодо використання земельних ділянок, статуту кооперативу, Правил внутрішнього розпорядку та рішень його керівних органів;

- Забезпечує виконання цільових програм та інших робіт, спрямованих на досягнення статутних цілей кооперативу;

- Організовує та здійснює контроль за своєчасною та повною сплатою членами кооперативу внесків, комунальних та інших обов`язків платежів, які сплачуються через кооператив;

- Приймає на роботу та звільняє з роботи найманих працівників відповідно до штатного розпису, видає обов`язкові для найманих працівників накази та розпорядження, забезпечує дотримання трудового законодавства, у тому числі з питань охорони праці.

Окрім того, з метою будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , створено Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІI». Відповідно до протоколу № 1 від 21 листопада 2019 року «установчих зборів засновників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІI», ОСОБА_4 обрано головою кооперативу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI», а також затверджено статут вищезазначеного ОК ЖБК.

Відповідно до п. 8.14 статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» до компетенції голови кооперативу належали ті ж самі повноваження, які останній мав будучи головою кооперативу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ».

Таким чином, будучи Головою кооперативу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» ОСОБА_4 займав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, з корисливих мотивів, вчинив ряд кримінальних право порушень за наступних обставин.

Так, 10.12.2019 о 15:47 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу, службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 165 300 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 165 300 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 24.12.2019 о 10:31 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу, службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 90 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 90 000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 27.12.2019 о 13:24 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу, службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 6 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 6 000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 08.01.2020 о 12:15 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 12 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 12 000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 17.01.2020 о 11:11 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 10 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 10 000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 29.01.2020 о 11:14 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 5 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 5 000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 13.02.2020 о 11:16 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 4000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 4000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 27.02.2020 о 13:19 год., ОСОБА_4 , будучи директором обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків директора даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 4000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 4000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 06.03.2020 о 10:44 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 50 500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 50 500 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 06.03.2020 о 15:37 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 50 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 50 000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 12.03.2020 о 16:52 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 6000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 6000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 31.03.2020 о 11:46 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 3500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 3 500 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 17.04.2020 о 10:05 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 500 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 30.04.2020 о 09:52 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 5000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 5000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 15.05.2020 о 11:30 год., ОСОБА_4 , будучи головоюобслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 4000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 4000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 28.05.2020 о 12:03 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 1500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 1500 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 05.08.2020 о 13:19 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 3000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУСІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 3000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 05.08.2020 о 11:32 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 15000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 15000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 27.08.2020 о 16:15 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 48000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 48000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 31.08.2020 о 14:28 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 2300 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 2300 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 04.09.2020 о 15:54 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 10000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 10000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 10.09.2020 о 11:41 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 6900 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 6900 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 29.09.2020 о 16:34 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи всупереч інтересам ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 45000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 45000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Так, 07.10.2020 о 10:22 год., ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків голови даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу, не маючи на це повноважень, діючи в супереч інтересів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 10000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на банківський рахунок НОМЕР_8 належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», як надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІI» на суму 10000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

29 травня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, суд зважає на те, що, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Також, суд звертає увагу на те, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішенні у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).

Проаналізувавши зміст клопотання про застосування запобіжного заходу, а також доданих до клопотання доказів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000200 від 15.02.2020; протоколів допитів свідків; протоколів допитів потерпілих; наказу Департаменту архітектури та містобудування; рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради; містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки №42 від 13.03.2020; висновки експертів, слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України обґрунтована.

На теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (ч. 4 ст. 190 (в редакції на час вчинення), ч. 3 ст. 191 КК України), за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а тому враховуючи обставини кримінального правопорушення, їх наслідки, тяжкість покарання за злочин по якому оголошено підозру, особу підозрюваного, суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі може переховуватися від органу досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на свідків у зазначеному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Однак, прокурором в ході розгляду даного клопотання не доведено, що вказані обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки ОСОБА_4 зареєстрований та має постійне місце проживання, раніше не судимий, переніс інсульт та має ряд серцево-судинних захворювань, має на утримані неповнолітню доньку яка має ряд захворювань та мати інваліда 3 групи, що свідчить про наявність у останнього міцних соціальних зв`язків, займається волонтерською діяльністю за що має нагороду.

Відповідно до статті 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

У судовому засіданні ОСОБА_4 пояснив, що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 , неодружений, раніше не судимий.

Крім того, при застосуванні запобіжного заходу суд враховує те, що cлідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000605 від 09.09.2022 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.03.2023 по справі №127/30150/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів з моменту затримання ОСОБА_4 , однак в межах строку досудового розслідування, тобто до 20 листопада 2023 року (включно) з одночасним визначенням застави в розмірі 1 603 366, 00 грн. (один мільйон шістсот три тисячі триста шістдесят шість гривень).

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 12.10.2023 по справі №127/30150/23 апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_103 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 29.09.2023, якою застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20.11.2023 із визначенням застави в розмірі 1 603 366, 00 грн., відносно ОСОБА_4 , який органами досудового слідства підозрюється за ч. 2 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України без змін.

В подальшому, кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 09.09.2022 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України направлено для розгляду по суті до Вінницького міського суду Вінницької області.

Застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.04.2024 по справі №127/32816/23 продовжено ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 22.06.2024 включно із визначеною сумою застави у розмірі 1 603 366 грн. (один мільйон шістсот три тисячі триста шістдесят шість гривень), відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 29.09.2023.

Однак, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 13.05.2024 по справі №127/32816/23 апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_4 задоволено частково, а ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 24.04.2024 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо обвинуваченого ОСОБА_4 скасовано.

Цією ж ухвалою клопотання прокурора задоволено частково та застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , до 22.06.2024 включно.

Застосовуючи до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту апеляційним судом зазначено наступне:

«З наданих суду матеріалів вбачається, що обвинувачений ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце проживання, на його утриманні перебуває малолітня донька ОСОБА_104 , 2012 року народження, яка має ряд захворювань по зору, у зв`язку з чим потребує лікування, та мати ОСОБА_105 , яка є непрацездатною та має інвалідність ІІІ групи безстроково, працевлаштований та безперервно працював в різних установах, організаціях, підприємствах, де позитивно характеризується, займається волонтерською діяльністю, за що був нагороджений відзнакою. Окрім того, ОСОБА_4 переніс інсульт, має ряд серцево-судинних захворювань, через що потребує постійного контролю з боку лікарів та періодичного лікування в медичних закладах, що підтверджується медичними довідками.

Заявлені прокурором ризики, хоча і мають місце, проти, з урахуванням даних особистого життя обвинуваченого, мають незначний ступінь небезпеки.

Жодних переконливих доказів, що лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе запобігти встановленим судом ризикам в матеріалах кримінального провадження не міститься.»

Отже, на даний час, до підозрюваного ОСОБА_4 уже застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який ним не порушується та є дієвим.

Вказані висновки апеляційного суду не є преюдиційними для суду першої інстанції при розгляді даного клопотання, однак такі висновки не можуть бути залишені поза увагою слідчого судді та не можуть не враховуватися при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, оскільки наведені обставини стосуються однієї і тієї ж особи та подібних обставин кримінального правопорушення.

В той же час, під час розгляду вказаного клопотання стороною захисту надано суду ряд документів на підтвердження цих же обставин.

З огляду на зазначене, при застосуванні запобіжного заходу суд враховує те, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше не судимий, переніс інсульт та має ряд серцево-судинних захворювань, має на утримані неповнолітню доньку яка має ряд захворювань та мати інваліда 3 групи, що свідчить про наявність у останнього міцних соціальних зв`язків, займається волонтерською діяльністю за що має нагороду.

Таким чином, оцінюючи в сукупності усі вищенаведені обставини, беручи до уваги міцність соціальних зв`язків підозрюваного, наявність постійного місця проживання, наявність родини, відсутність судимостей, слідчий суддя дійшов висновку про достатніcть підстав для переконання про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу не пов`язаного з позбавленням волі.

Виходячи із практики Європейського суду з прав людини, суди, перевіряючи законність та обґрунтованість продовження тримання заявниці під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину (справа «Мамедова проти Росії»).

Так, на думку суду, та обставина, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, розуміючи, що за скоєне йому може загрожувати міра покарання у виді позбавлення волі, має значення при оцінці ризику ухилення від суду, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою, а відтак слідчий суддя дійшов до переконання про доцільність відмови в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до частини першої та другої статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи вимоги статті 181 КПК України, вважає за можливе та необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання, так як даний запобіжний захід зможе запобігти ризикам зазначеним у ст. 177 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 181, 184, 186, 193, 196, 309, 372, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , до 29 липня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки, а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Ухвала про застосування домашнього арешту до ОСОБА_4 діє до 29 липня 2024 року.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя