Справа № 464/7857/23
пр.№ 1-кс/464/471/24
У Х В А Л А

05 квітня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000887 від від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу натимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та копіювання у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 17.10.2023, в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000887 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.07.2023 близько 10:50 год., невідома особа, попередньо спілкуючись із номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 64655 грн., із банківської картки НОМЕР_4 , яка належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував в цей період за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на суму 64 655 грн. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 12.07.2023 він перебував у себе на роботі а саме в ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 , на території котельні в приміщенні газової дільниці. Близько 11:00 год. до нього зателефонувала невідома йому особа на його номер телефону НОМЕР_5 з номеру телефону НОМЕР_2 , він взяв слухавку та до нього представився чоловік, що він працівник банку та повідомив потерпілого, що на його банківський рахунок була спроба хакерської атаки та повідомив, що усі його банківські рахунки заблоковані, також сказав, що він не буду мати доступу до моїх банківських карток і для того щоб їх розблокувати потерпілому необхідно записати новий пароль для картки та попросив, щоб він йому назвав свій існуючий пароль банківської картки для того, щоб старий пароль стерти та поміняти його на новий, після чого потерпілий сказав що зараз сам перетелефоную в банк та вияснить ситуацію. У його відповідь чоловік грубим голосом повідомив, що він з банку та не треба нікуди звертатись бо буде гірше. Після чого ОСОБА_3 поклав слухавку. Потерпілий спробував зателефонувати в банк проте до нього знов зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_3 . Він підняв слухавку і той самий чоловік, який попередньо представлявся працівником банку повідомив, щоб він нікуди не звертався і повідомив його номер банківської картки НОМЕР_4 . Під час розслідування вказаного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відносно карткового рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , в ході проведення якого встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6 . За допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_6 належить банку PUBLIC JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 (на території ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_6 , а самекопії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_7 '5938.; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_6 , ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 11.07.2023 00:01 год. по 18.07.2023 23:59 год.,що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та копіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 (на території ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1