Справа № 761/7633/24
Провадження № 1-кс/761/5450/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № ORP-1713/JU-PO-2022.

Відповідно до тексту запиту: «У даній кримінальній справі постановою уповноваженого члена Поліцейського корпусу, Окружного відділу Поліцейського корпусу Прешов - Південь, Словацька Республіка, дня 30 грудня 2022 року, відповідно до до § 199 пункт 1 Кримінально-процесуального кодексу Словацької Республіки, було розпочато кримінальне розслідування за злочин приховування речі згідно з § 236 пункт 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки, який мав бути вчинений невідомим злочинцем і який мав статися так, що злочинець в часі около 10:39 години дня 25 листопада 2022 року з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , акціонерне товариство, на АДРЕСА_2 , за номером НОМЕР_3, знайденням привласнив собі фінансову готівку в сумі 500,- €, яка складалася з банкнотів в номінальній вартості 2 х 50,- €, 4 х 100,- €, після того, як її пошкоджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , постійне місце проживання Пряшів, АДРЕСА_3 , з причини оформлювання інших справ, не взяв гроші із зазначеного банкомату, а залишив їх у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , акціонерне товариство, на АДРЕСА_2 у Пряшеві під номером НОМЕР_3, і таким чином приховуючи річ для потерпілого ОСОБА_5 виникла шкода на загальну суму 500,- €.

Під час розслідування на основі звіту від банку Prima Banka Словацька Республіка, акціонерне товариство, було встановлено, що згідно з журнальною стрічкою було виконане послідовне зняття фінансових коштів з банкомату номер НОМЕР_3 в сумі 500,- €, яке реалізував потерпілий за допомогою платіжної картки номер НОМЕР_1 . Відповідно до ВIN платіжної картки (перші 6 цифр) йдеться про платіжну карту видану банком з місцем знаходження на території України. За допомогою цієї платіжної картки номер НОМЕР_3 з банкомату було знято суму 100,- €. Зі звіту банку також випливає, що ані власник, ні диспонент платіжної картки їм невідомі.

Банк надав наступну інформацію для банківського ідентифікаційного номера(BIN) ідентифікаційний номер емінента (IIN):

-BIN/IIN - НОМЕР_2

-Card Brand - MASTERCARD

-Card Type - DEBIT

-Card Level -STANDARD

-Issuer Name/Banka - ІНФОРМАЦІЯ_8

-ISO Country Name - UKRAINE

-ISO Country Code A2 - UA

-ISO Country Code A3 - UKR

-ISO Country Currency - UAH

Було встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 , з якої невідома особа здійснила чергове зняття готівки з банкомату номер НОМЕР_3, після того як зняття грошей сумі 500,- € виконав потерпілий ОСОБА_4 , була видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з місцем знаходження у Києві, Україна.

Кримінальне переслідування на території Словацької Республіки не має строку давності.

Такий стан був виявлений виконаним розслідуванням, яке реалізував ІНФОРМАЦІЯ_6 , під номером справи ІНФОРМАЦІЯ_7 . Нагляд за підготовчим провадженням предметної справи кримінальної справи здійснює Районна прокуратура Пряшів, Словацька Республіка, під номером справи 2 Pv 4/23/7707.

Враховуючи вищевикладені факти для достатнього встановлення фактичних обставин справи та для її подальшої об`єктивної оцінки необхідно вчинити дії, які можуть допомогти встановити та розкрити виконавця кримінального вчинку. Необхідно встановити та забезпечити інформації від ІНФОРМАЦІЯ_8 з місцем знаходження в ІНФОРМАЦІЯ_9 , які стосуються власника платіжної картки номер НОМЕР_1 , яка була використана для зняття готівки в сумі 100,- € в банкоматі № НОМЕР_3 після того як потерпілий ОСОБА_4 зняв 500,- € готівкою. Крім того необхідно встановити та ідентифікувати власника цієї платіжної картки, а також кожну особу, яка скористалася цією платіжною карткою у відповідний період (около 10:39 дня 25 листопада 2022 року), а також у разі, якщо ці особи будуть перебувати на території України, виконати їх допит в процесуальному статусі свідка».

З метою виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановлено, що з 02.10.2020 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ліквідований ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-1713/JU-PO-2022, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

1. хто є власником платіжної картки номер НОМЕР_1 , яка була видана банком ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

2. які ще дальші особи можуть розпоряджатися цією платіжною карткою, крім її власника (які особи можуть використовувати цю платіжну картку);

3. до якого банківського рахунку була видана ця платіжна картка, або до якого банківського рахунку вона зареєстрована;

4. хто є власником цього банківського рахунку;

5. хто може розпоряджатися цим банківським рахунком крім власника цього рахунку;

6. про час і місце зняття коштів, які були реалізовані платіжною карткою номер НОМЕР_1 з 25 листопада 2022 року та виписка з рахунку за весь день 25 листопада 2022 року, яка містить інформацію про всі зняття коштів реалізованих цією платіжною карткою;?

7. іншу інформацію, яка є в розпорядженні банку ІНФОРМАЦІЯ_8 та яка може допомогти ідентифікувати власника платіжної картки або особи, яка нею у предметному часі користувалася.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1