Справа № 359/3987/24
Провадження № 1кс/359/782/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 квітня 2024 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувшиу відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в залі суду клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді особис-того зобов`язання в кримінальному провадженні № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2020 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Армянськ Автономної Республіки Крим, громадянина України, з вищою освітою, який є фізичною особою-підприємцем, одруженому, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на утриманні маючому неповнолітнього сина, не інвалід, не депутат, в силу вимог ст. 89 КК України раніше не судимий, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

18 квітня 2024 року прокурор Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у провадженні СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 30 червня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 у липні 2019 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 організував та очолив організоване злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, керуючись при цьому бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території Бориспільського району Київської області, метою яких було заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу, що відбувалось систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_7 .

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками з метою їх подальшого продажу для забезпечення незаконного збагачення учасників групи.

Так, ОСОБА_7 , будучи особою, яка має високий рівень знань, володіє відповідними навиками та досвідом у земельній сфері, які надали йому можливість ефективно приховувати злочинні схеми, пов`язані з незаконним заволодінням земельними ділянками, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати у липні 2019 року, обравши направленістю її діяльності - заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, зв`язки, здатність до під поряд-кування, тощо.

Реалізуючи свій злочинний, умисел ОСОБА_7 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_4 , який має відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу.

Формуючи склад організованої групи, ОСОБА_7 у липні 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_4 як особі, яка є головою СТ «Тополька-1», на території якого є земельні ділянки, що потенційно можуть бути привабливими для покупців, прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах - земельними ділянками та їх подальшого продажу.

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасни-ками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами розробив загальний план, який на етапі створення групи довів ОСОБА_4 та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_7 визначив ОСОБА_4 як учаснику організованої групи та співвиконавцю вчинюваних ним злочинів роль особи, яка буде забезпечувати підшукування потенційних покупців на земельні ділянки, які знаходяться на території садового товариства «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_8 , який тривалий час був працівником органів Держгеокадастру, має відповідний досвід у сфері земельних відносин, відповідні навички щодо державної реєстрації земельних ділянок та особисті зв`язки у вказаних органах для безперешкодного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками та подальшим їх продажем.

Формуючи в подальшому склад організованої групи, ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_8 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних із заволодінням земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу, повідомивши остан-ньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Отримавши від ОСОБА_8 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника групи, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів останньому загальний план вчинення злочинів. При цьому ОСОБА_7 визначив ОСОБА_8 , як співвиконавцю злочинів, роль особи, яка на підставі наданих йому повноважень державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, виконуватиме функції зміни кадастрових номерів земельних ділянок шляхом подачі відповідної електронної заяви та за наслідком дій отримання Протоколу виправлення помилки, відповідно якого земельним ділянкам буде присвоєно новий кадастровий номер для здійснення подальших правочинів, пов`язаних із відчуженням земельних ділянок з новими кадастровими номерами.

Усвідомлюючи необхідність залучення до організованої групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття право охорон-ними органами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_7 залучив до складу організованої групи ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_9 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшою реалізацією, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_9 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасни-ками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів ОСОБА_9 загальний план злочинної діяльності, за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_7 поклав на останнього функції з підшукування підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам вигляду законності, забезпечення швидкого доставлення підставних осіб до місця вчинення злочину - офісів приватних нотаріусів, під час здійснення правочинів спостерігати за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попереджувати про це інших учасників групи.

Стійкість організованої групи ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Стійкість злочинного об`єднання, яке створив ОСОБА_7 , знайшла своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгоджу-ності дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правохоронними органами. Зокрема, використання підроблених паспортів громадян України, підроблених карток платників податків (РНОКПП) для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки.

Заздалегідь підшукувались земельні ділянки, приватні нотаріуси, які посвідчуватимуть правочини, для кожного з яких використовувались різні нотаріальні контори та підставні особи, на яких оформлювались доручення для подальшого продажу земельних ділянок.

Таким чином, організована ОСОБА_7 злочинна група завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з липня 2019 року до квітня 2020 року на території Бориспільського району Київської області, припинивши своє функціону-вання у зв`язку із завершенням поставленої мети злочинної групи - заволодіння земельними ділянками та їх подальшого продажу.

ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів протидії викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи, підшукував знаряддя вчинення злочинів, організовував та особисто приймав участь у пошуку об`єктів злочинних посягань, визначав необхідну кількість учасників групи, а також розподіляв кошти, здобуті злочинним шляхом, між учасниками групи.

ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи посаду голови СТ «Тополька-1», здійснював пошук об`єктів злочинних посягань - земельних ділянок на території очолював-ного ним садового товариства, забезпечував підшукування потенційних покупців на земельні ділянки в СТ «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області шляхом розміщення оголошень про продаж земельних ділянок на платформі «OLX», здійснював первинні контакти з потенційними покупцями земельних ділянок, а у випадку зацікавленості останніх у придбанні земельних ділянок повідомляв їм, що перемовини з приводу придбання земель-них ділянок необхідно проводити з ОСОБА_7 , забезпечував огляд потенційними покупцями земельних ділянок.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи повноваження державного кадастро-вого реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, з метою приховування протиправної діяльності організованої злочинної групи та ускладнення її викриття правоохоронними органами, усвідомлюючи, що надані йому для проведення відповідних реєстраційних дій документи є підробленими, забезпечував перереєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі шляхом зміни кадастрових номерів земельних ділянок, видавав Протоколи виправлення помилки, відповідно до якого земель-ним ділянкам присвоєно нові кадастрові номери для здійснення подальших правочинів, пов`язаних з перепродажем земельних ділянок.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи, згідно розподілених функцій, підшукував підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам уявної законності, виконував функції із забезпечення швидкої доставки підставних осіб до місця вчинення злочину приватних нотаріусів, під час здійснення право-чинів спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попередити про це інших учасників групи, отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2019 року (точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи у складі організованої ОСОБА_7 групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, вирішили шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 обіймаючи посаду керівника СТ «Тополька-1», діючи у складі організованої ОСОБА_7 групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельними ділянками з подальшим їх продажем, за дорученням ОСОБА_7 , підшукав на території очолюваного ним садового товариства вільні від забудови земельні ділянки, які у подальшому за допомогою підроблених документів та підконтрольних осіб можливо буде продати, а грошові кошти розподілити між учасниками організованої злочинної групи.

Так, ОСОБА_4 , виконуючи доручення ОСОБА_7 , на території СТ «Тополька-1» підшукав вільну від забудови земельну ділянку із кадастровим номером :05: 003:0385, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після того, як учасники організованої злочинної групи визначилися з об`єктом злочинного посягання, ОСОБА_4 не пізніше 07.07.2019 за дорученням ОСОБА_7 розмістив на інтернет-платформі «OLX» оголошення про продаж земельної ділянки, у якому зазначив свій контактний телефон для зв`язку з потенційними покупцями.

У подальшому, 07.07.2019 за вказаним у оголошенні номером телефону із ОСОБА_4 зв`язався ОСОБА_11 , який повідомив, що бажає переглянути земельну ділянку з метою потенційного придбання.

Так, 14.07.2019 за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_4 організував перегляд останніми земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, після чого 22.07.2019 за дорученням ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 , що в подальшому відносно придбання земельної ділянки останній буде спілкуватися з ОСОБА_7 , надіславши контактний номер телефону останнього у додаток «Вайбер».

У вересні 2019 року, більш точно дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_7 з метою узгодження умов придбання земельної ділянки. У ході телефонної розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_11 домовилися про особисту зустріч у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході зустрічі ОСОБА_7 відрекомендувався представником власника ділянки, який наразі перебуває за межами України та повідомив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що кінцева ціна земельної ділянки складає 32000 доларів США, а також про необхідність сплати завдатку у сумі 1000 доларів США.

Прийнявши рішення про доцільність придбання вказаної земельної ділянки, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 погодилися на запропоновані ОСОБА_7 умови та одразу після зустрічі у кафе «Околиця» прибули до СТ «Тополька-1», в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, де передали ОСОБА_7 у якості завдатку за земельну ділянку із кадастровим номером :05:003:0385 грошові кошти у сумі 25000 грн, після чого ОСОБА_7 надав ОСОБА_11 номер телефону невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_13 , який зі слів ОСОБА_7 був юристом та мав допомогти у оформленні документів на земельну ділянку.

У вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи у складі організованої ОСОБА_7 групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в садовому товаристві «Тополька-1» (далі по тексту - СТ «Тополька-1») в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити пере-оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05: 003:0385 на ОСОБА_11 .

Встановлено, що 24.09.2008 ОСОБА_10 отримав у власність земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримав Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Держакт) серії НОМЕР_1 , підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_14 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_15 .

Також, 24.09.2008 Держакт серії НОМЕР_1 зареєстровано в Книзі записів реєстрації Держактів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 03.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у період з вересня 2019 року по 04.10.2019, діючи відповідно до заздалегідь розробленого та доведеного до всіх учасників організованої злочинної групи плану, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0385 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вільна від будь-якої забудови, вчинили протиправні дії щодо заволодіння нею шляхом шахрайства, приховуючи свої кримінально-протиправні наміри від дійсного власника, вводячи в оману службових осіб, приватних нотаріусів та державн`их реєстраторів, уповноважених на реєстрацію права власності щодо земельних ділянок, з використанням підроблених документів.

Здійснюючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вирішили підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385, яка належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_10 », з цією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові і адреса реєстрації особи збігались з анкетними даними та адресою реєстрації

ОСОБА_10 , в Держакті серії НОМЕР_1 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто документи на вигадану особу, для чого ОСОБА_9 залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Так, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами паспорту на ім`я « ОСОБА_10 », підробленого Держакту на кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0385, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_2 , який ОСОБА_7 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_7 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_14 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_15 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ.

Також, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечили виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_3 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_3 . У цей же період за дорученням ОСОБА_7 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 23.06.2007.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса та здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385.

Задля реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_9 за дорученням ОСОБА_7 підшукав ОСОБА_16 , яка погодилась бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа з анкетними даними « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформить довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385. При цьому ОСОБА_16 не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підшукали приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , до якого ОСОБА_9 04.10.2019 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_7 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_16 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04.10.2019 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочин-ного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05: 003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_17 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватний нотаріус ОСОБА_17 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04.10.2019 за реєстраційним № 613.

Посвідчену довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_17 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка передала її ОСОБА_7 для продовження вчинення дій спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 29.10.2019 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи спільно, забезпечили зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0385 на :05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, відповідної електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгео-кадастру у Київській області ОСОБА_8 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-019 від 30.10.2019, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер :05:003:0600.

Організувавши подачу електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 з додатком у вигляді підроблених Держакту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, яка видавала себе за « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », використали завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел щодо заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , та

ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, на початку грудня 2019 року, з метою приховування протиправних дій організованої злочинної групи та ускладнення викриття злочину у випадку його документування правоохоронними органами, вирішив організувати передоручення повноважень щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою від ОСОБА_16 до ОСОБА_19 , якого для цих цілей підшукав ОСОБА_9 .

Реалізуючи наступну частину злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_8 , підшукали приватного нотаріуса ОСОБА_20 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 та спільно з ОСОБА_9 . 13.12.2019 організував явку ОСОБА_16 та ОСОБА_19 до приватного нотаріуса ОСОБА_20 для надання довіреності від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 та усіх інших документів, необхідних для оформлення передоручення права розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600) від ОСОБА_16 до ОСОБА_19 .

Отримавши довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613, документи, що посвідчують особу ОСОБА_16 і ОСОБА_19 , приватний нотаріус ОСОБА_20 , будучи переконаною, що ОСОБА_16 на передоручення своїх повноважень щодо розпорядження земельною ділянкою дійсно уповноважив справжній власник земельної ділянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які вводили нотаріуса в оману, свідомо не повідомляючи їй відомості про справжнього власника земельної ділянки з метою її подальшого продажу, погодилась посвідчити відповідну довіреність та посвідчила її 13.12.2019 за реєстраційним № 968.

Посвідчену довіреність від 13.12.2019 за реєстраційним № 968 приватний нотаріус ОСОБА_20 передала ОСОБА_19 , який в свою чергу передав довіреність ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Разом з цим ОСОБА_19 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним розпорядником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_7 і ОСОБА_9 мав здійснити її відчуження на користь осіб, визначених останніми.

В період з 13.12.2019 по 28.12.2019 ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , маючи в своєму розпорядженні довіреність від 13.12.2019 за реєстраційним № 968, якою ОСОБА_19 уповноважений здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600), вирішив організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом введення в оману приватних нотаріусів та потенційних покупців щодо дійсного власника земельної ділянки.

Реалізуючи спільний кримінально-протиправний намір, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , відповідно до раніше розподілених злочинних ролей, доручили ОСОБА_9 підшукати особу, якою виявився ОСОБА_21 (знайомий ОСОБА_19 ), який погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_21 усвідомлював, що буде лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_7 і ОСОБА_9 мав здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 вдруге залучив приватного нотаріуса ОСОБА_20 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_9 , 28.12.2019 організував явку ОСОБА_19 як представника продавця, ОСОБА_21 як покупця, а ОСОБА_9 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , організував надання нотаріусу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04.10.2019, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13.12.2019, зареєстрованої за № 968, та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600).

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_20 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_10 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, посвідчила 28.12.2019 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 між представником продавця - ОСОБА_19 та покупцем - ОСОБА_21 за реєстраційним № 1001.

Посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2019 за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_20 передала ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_9 , а останній ? організатору вчинення шахрайства ? ОСОБА_7

Забезпечивши подачу підробленого Держакту серії НОМЕР_2 відповідно до розробленого злочинного плану з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . приватному нотаріусу ОСОБА_20 , ОСОБА_4 використав завідомо підроблений документ та ввів тим самим нотаріуса в оману, з метою вчинення заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 28.12.2019 приватний нотаріус ОСОБА_20 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 за власником ОСОБА_21 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 34928035.

Після того як право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0600 було зареєстровано за ОСОБА_21 , невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_13 зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила про можливість укладення договору купівлі-продажу.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 ,

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили приватного нотаріуса ОСОБА_22 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_9 , організував явку 14.01.2020 ОСОБА_21 як продавця та ОСОБА_12 як покупця, а ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв наданню нотаріусу угоди купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованої в реєстрі за № 1001 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_22 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 14.01.2020 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 між продавцем ОСОБА_21 та покупцем ОСОБА_12 за реєстраційним № 64.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_22 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05: 003:0600 за власником ОСОБА_12 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 35024099.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_7 , 31000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 шляхом обману заволоділи чужим майном - земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385 оціночною вартістю 109482 грн, що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в сумі 25000 грн та 31000 доларів США (що станом на 14.01.2020 становило 740900 грн), а всього на загальну суму 765900 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час вчинення кримінального правопорушення щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою, яка належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на загальну суму 1390000 грн, вчинив кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним використанням завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Так, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_10 підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_2 , який ОСОБА_7 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_7 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_14 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_15 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_3 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_3 . У цей же період за дорученням ОСОБА_7 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 23.06.2007.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса і здійснити оформлення довіреності у такого нотаріуса, видаючи себе за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером : 05:003:0385.

В подальшому, 29.10.2019 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0385 на :05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, відповідної електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-019 від 30.10.2019, відповід-но якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер :05:003:0600.

Організувавши подачу електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 з додатком у вигляді підроблених Держакту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії МЮ284291, картки фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_8 , використали завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , до якого ОСОБА_9 04.10.2019 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_7 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_16 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04.10.2019 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_17 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приватний нотаріус ОСОБА_17 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером :05: 003:0385, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04.10.2019 за реєстраційним № 613.

Посвідчену довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_17 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка передала її ОСОБА_7 для продовження вчинення дій, спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, вирішили шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельними ділянками з подальшим їх продажем, доручив ОСОБА_4 , який обіймав посаду керівника СТ «Тополька-1», підшукати на території очолюваного ним садового товариства вільні від забудови земельні ділянки, які у подальшому за допомогою підроблених документів та підконтрольних осіб можливо буде продати, а грошові кошти розподілити між учасниками організованої злочинної групи.

Виконуючи доручення ОСОБА_7 , ОСОБА_4 на території СТ «Тополька-1» підшукав вільну від забудови земельну ділянку із кадастровим номером :05:003:0385, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, у вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити переоформлення права власності на земельну ділянку.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_10 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), ОСОБА_4 , діючи за дорученням ОСОБА_7 у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 відповідно до раніше розподілених злочинних ролей сприяв ОСОБА_9 у підшуканні особи , якою виявився ОСОБА_21 (знайомий ОСОБА_19 ), що погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_21 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_7 і ОСОБА_9 повинен здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 залучили приватного нотаріуса ОСОБА_20 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_9 , 28.12.2019 організував явку ОСОБА_19 як представника продавця, ОСОБА_21 як покупця, а ОСОБА_9 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , організував надання нотаріусу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04.10.2019, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13.12.2019, зареєстрованої за № 968 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600).

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_20 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_10 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, посвідчила 28.12.2019 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 між представником продавця - ОСОБА_19 та покупцем - ОСОБА_21 за реєстраційним № 1001.

Посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2019 за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_20 передала ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_9 , а останній - організатору вчинення шахрайства - ОСОБА_7 .

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_20 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05: 003:0600 за власником ОСОБА_21 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 34928035.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015).

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.09.2008 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала у власність земельну ділянку з кадастровим номером :05: 003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримала Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Держакт) серії НОМЕР_4 , підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_14 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_15

Держакт серії ЯЖ № 679415 зареєстровано 24.09.2008 в Книзі записів реєстрації Держактів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 04.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до березня 2020 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_23 , оскільки остання не відчужувала та не мала наміру її відчужувати.

Не пізніше 13.02.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 план незаконного заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05: 003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_23 , розподіливши між ними злочинні ролі.

Здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у лютому 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером :05: 003:0386, яка належала ОСОБА_23 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_23 » з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові, адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Держакті серії НОМЕР_4 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_23 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 повинен був виконувати частину злочинного плану, а саме підшукувати, залучати, організовувати доставку до нотаріусів людей, з використанням яких планувалось заволодіти чужим майном - земельною ділянкою потерпілої.

Не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_23 » підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_5 , який ОСОБА_7 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_7 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_14 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_15 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту громадянина України на ім`я « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », для чого використано існуючу серію та номер паспорта НОМЕР_6 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що вона народилася в місті Петрівське Луганської області та зареєстрована по АДРЕСА_6 . У цей же період за дорученням ОСОБА_7 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_23 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів Держакту серії НОМЕР_5 , паспорту серії НОМЕР_6 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_23 , яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 повинна прибути до обраних останнім державного реєстратора та нотаріуса і здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386, яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_23 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи від 25.05.2006, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0386 на :05:003:0649 шляхом подачі невстановленою досудо-вим розслідуванням особою відповідної електронної заяви № ЗВ-020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки №57975298 від 13.02.2020, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер :05:003:0649.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , за дорученням останнього підшукав особу, яка б погодилася бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформить довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером : 05:003:0649. Виконуючи доручення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 вирішив залучити у якості повіреної особи ОСОБА_16 , при цьому остання не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після отримання згоди ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, ОСОБА_7 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 та 06.03.2020 організував явку до останнього невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЕ № 734990, паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_7 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_16 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05: 003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_9 за дорученням ОСОБА_7 організував явку до нотаріуса ОСОБА_24 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_16 .

Перебуваючи 06.03.2020 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_24 в оману, видаючи себе за дійсну власницю земельної ділянки, подала нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватний нотаріус ОСОБА_24 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06.03.2020 за реєстраційним № 171.

Посвідчену довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_24 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка передала її ОСОБА_7 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме для здійснення продажу земельної ділянки, яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У період з 06.03.2020 по 13.03.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельною ділянкою, маючи у своєму розпорядженні довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171, якою ОСОБА_16 уповноважена здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05: 003:0649, вирішили організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом введення в оману майбутнього покупця та приватних нотаріусів щодо дійсного власника земельної ділянки.

Задля досягнення своєї кримінально-протиправної мети ОСОБА_4 за дорученням ОСОБА_7 зв`язався з ОСОБА_11 , дружині якого ОСОБА_12 14.01.2020 учасники організованої злочинної групи вже продали суміжну земельну ділянку, яка належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з пропозицією придбання суміжної земельної ділянки.

При цьому ОСОБА_7 особисто переконав ОСОБА_11 , вводячи останнього в оману, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0649 не обтяжена будь-якими обмеженнями, приховав від нього відомості про те, що вказана земельна ділянка в дійсності є власністю ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а не ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Не будучи обізнаним, що земельна ділянка :05:003:0649 не є власністю ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 погодився її придбати та переконав у цьому свою дружину ОСОБА_12 , яка виступила реальним покупцем земельної ділянки. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 погодились придбати земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0649 за 25000 доларів США, про що дійшли домовленості безпосередньо з ОСОБА_7 . Погодившись придбати у майбутньому земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0649, ОСОБА_12 передала за неї завдаток - 1000 доларів США невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку вказав ОСОБА_7 .

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства, залучив приватного нотаріуса ОСОБА_25 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , до якої 13.02.2020 спільно з ОСОБА_9 організував явку ОСОБА_16 як продавця, а ОСОБА_12 як покупця, а ОСОБА_9 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , організував надання нотаріусу довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 171, підробленого Держакту серії НОМЕР_5 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0649.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_25 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 13.03.2020 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0649 між продавцем - ОСОБА_16 та покупцем - ОСОБА_12 за реєстраційним № 181.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_25 , як державний реєстратор, провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05: 003:0649 за власником ОСОБА_12 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 35922452.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_7 , 24000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , повторно, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386 оціночною вартістю 72028 грн, що належить ОСОБА_23 , грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в сумі 25000 доларів США (що станом на 13.03.2020 становило 625000 грн.), а всього на загальну суму 697028 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018).

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у лютому 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вирішив підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, яка належала ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_23 », з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по батькові і адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Держакті серії НОМЕР_4 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства з метою особистого збагачення, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_23 підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_5 , який ОСОБА_7 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До бланку Держакту серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_7 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_14 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_15 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту на ім`я « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », для чого було використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_6 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка народилася в місті Петрівське Луганської області, а зареєстрована по АДРЕСА_6 . У цей же період за дорученням ОСОБА_7 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції картка фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0386 на :05:003:0649 шляхом подачі цією невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідної електронної заяви № ЗВ-020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № 57975298 від 13.02.2020, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :05:003:0649.

Крім цього, ОСОБА_7 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , до якого 06.03.2020 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЕ № 734990, паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_7 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_16 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_9 за дорученням ОСОБА_7 організував явку до нотаріуса ОСОБА_24 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_16 .

Перебуваючи 06.03.2020 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_24 в оману, видаючи себе за ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , подала нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 та висловила бажання оформити довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою на ім`я ОСОБА_16 .

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватний нотаріус ОСОБА_24 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06.03.2020 за реєстраційним № 171.

Посвідчену довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_24 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка передала її ОСОБА_7 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме, для здійснення продажу земельної ділянки ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 23.02.2024 ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27 лютого 2024 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування до 23 квітня 2024 року. Обставинами, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , орган досудового розслідування виходить з того, що вказане кримінальне провадження перебуває на стадії завершення досудового розслідування та триває процес ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків та потерпілих.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечував з приводу задоволення клопотання, оскільки вважає підозру необгрунтованою.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника та заперечував проти застосування до нього запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження та дослідивши докази, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення. До таких заходів, згідно з п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, належать також запобіжні заходи.

Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходом, поміж іншим, є особисте зобов`язання.

Відповідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є за без-печення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Встановлено, що ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч.4 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме : заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчиненому організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, організованою групою (а.с.141-154).

В подальшому, 27 лютого 2024 року за результатами розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу слідчим суддею Бориспільського міськрайоннного суду Київської області винесено ухвалу у справі №359/1969/2024 від 27 лютого 2024 року про обрання ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 квітня 2024 року (а.с.155-168).

Зазначеною ухвалою визнано доведеними, зокрема, ризики можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні.

Обставини, що враховуються при застосуванні запобіжного заходу передбачені у ст. 178 КПК України.

Відповідно положень зазначеної норми, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрював-ного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрю-ваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотри-мання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрює-ться, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

За результатами проведення досудового розслідування, 12 квітня 2024 року слідчим в порядку ст. 290 КПК повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу стороні захисту до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

За вимогами ч. 1 ст. 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Отже завершення і закінчення досудового розслідування є різними поняттями (постанова Верховного Суду 17 лютого 2021 року у справі № 344/6630/17).

Оскільки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено в один із способів, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК, контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, у тому числі, пов`язаний з застосуванням запобіжних заходів здійснюється слідчим суддею.

Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень, відповідно до вимог ст. 12 КК України, є особливо тяжкими, та максимальною санкцією, із урахуванням ступеню реалізації злочинного наміру, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, що свідчить про актуальність ризику переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у випадку визнання його винуватим у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, підозрюваний може впливати на свідків, з метою зміни ними або відмови від показів, наданих на досудовому розслідуванні, та слідчий суддя вважає такий ризик актуальним і на етапі виконання ст. 290 КПК України.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального право-порушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та доданих до нього матеріалах дані слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 209 КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. На переконання слідчого судді фактів та інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, в клопотанні та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри, при цьому наведено виклад фактичних обставин кримінального правопорушення у вчиненні якого останній підозрю-ється.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшились, обґрунтованість підозри, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, та дії процесуальних обов`язків, що буде доцільним і достатнім для запобігання встановленим ризикам.

При цьому, враховуючи стадію досудового розслідування, відомості щодо особи підозрюваного, слідчий суддя вважає, що строк дії вказаних обов`язків слід встановити тривалістю у два місяці, що буде достатнім для виконання вимог ст.290 КПК України та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що існують законні підстави та виправдана необхідність для задоволення поданого прокурором клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 та продовження строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. 183, 331, 372, 376, 392, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання в кримінальному провадженні № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2020 року відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, а саме до 17 червня 2024 року включно.

Термін дії запобіжного заходуу виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановити до 24 год. 00 хв. 17 червня 2024 року включно.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Оголошення повного тексту ухвали слідчого судді здійснено 23 квітня 2024 року о 17 год. 00 хв.

Суддя ОСОБА_1