Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1331/24
Номер провадження 1-кс/711/411/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2024 прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 08.02.2024 в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області за матеріалами, які надійшли з УСР в Черкаській області ДСР НП України, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування, вбачалося, що в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІХ від 14.07.2020 року, яким визначені правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а також правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, група осіб незаконно, з метою отримання прибутку, на території Уманського району Черкаської області організували функціонування ряду закладів у сфері грального бізнесу.

З метою документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення на території Уманського району Черкаської області причетні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Встановлено, що вказані особи, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» достеменно знаючи, що діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може здійснюватися за наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та виключно із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн - моніторингу грального обладнання та онлайн - систем організаторів азартних ігор, організували діяльність пов`язану з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в ряді закладів, розташованих на території Уманського району Черкаської області, а саме незаконно встановили обладнання для електронних ігор - персональні комп`ютери, підключені до мережі Інтернет, умовою гри на яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якого повністю залежить від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування гральних закладів організовано:

- в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) вулиць Тищика та Київської в м. Умань Черкаської області;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 325 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Організатором незаконної діяльності зазначених вище гральних закладів є ОСОБА_4 , який створив злочинну групу та розробив загальний план злочинних дій, розподілив ролі, функції та обов`язки кожного учасника, здійснює заходи, спрямовані на приховування протиправної діяльності, здійснює координацію дій кожного учасника та загальний контроль за діяльністю групи, розподіляє між учасниками доходи, отримані від протиправної діяльності.

В свою чергу на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покладено обов`язок контролювати діяльність адміністраторів, які безпосередньо працюють в гральних закладах, слідкувати за дотриманням заходів конспірації в гральних закладах, збирати та передавати ОСОБА_4 готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності гральних закладів.

Так, ОСОБА_5 , контролює діяльність грального закладу, розташованого в м. Жашків Уманського району, Черкаської області та адміністраторів, які безпосередньо працюють в цьому гральному закладі, вирішує поточні питання його діяльності, збирає готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності закладу, які передає ОСОБА_4 . В свою чергу ті самі функції виконують ОСОБА_6 щодо грального закладу, розташованого в м. Монастирище Уманського району Черкаської області та ОСОБА_7 щодо гральних закладів, розташованих в м. Умань Черкаської області.

Таким чином, досудовим розслідуванням достеменно встановлено, що відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 безпосередньо в гральних закладах не працюють, ставки у гравців не приймають, а тільки організовують та/чи контролюють роботу гральних закладах та адміністраторів цих закладів, вирішують поточні питання закладів, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 забирають готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності гральних закладів, які в подальшому під час особистих зустрічей передають ОСОБА_4 для розподілу прибутку між всіма учасниками.

Для організації незаконного функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, використовується автомобільний транспорт, а саме: ОСОБА_4 автомобіль Hyundai Santa FE д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_15 автомобіль Lexus ES д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 автомобіль Mercedes 300 д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_5 автомобіль Dodge Chargen д.н.з. НОМЕР_4 , на яких зазначені особи пересувається між вказаними гральними закладами, використовують автотранспорт для перевезення незаконно отриманих готівкових коштів, зустрічаються в них з іншими учасниками, які беруть участь в організуванні функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор.

До вказаної протиправної діяльності також залучені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які виконують у вказаних вище гральних закладах роботу адміністраторів та безпосередньо працюють з клієнтами, а саме: запускають у заклад гравців, приймають ставки, надають доступ до азартних ігор, видають виграш, тощо.

Встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 працюють в гральних закладах, які розташовані в м. Умань Черкаської області, контроль за діяльністю яких покладено на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , працюють в гральному закладі, розташованому в м. Монастирище, Уманського району, Черкаської області, контроль за діяльністю якого покладено на ОСОБА_6 , а ОСОБА_13 працює в гральному закладі, розташованому в м. Жашків Уманського району Черкаської області, який контролює її чоловік ОСОБА_5 .

Так, за отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій даними, всі гральні заклади працюють без відповідної вивіски з назвою та встановленого графіку роботи, вхідні двері у заклад для сторонніх осіб закриті, до закладу допускаються виключно постійні клієнти, доступ для гравців здійснюється щодня у період з 10:00 год. до 23:00 год., виключно за телефонним дзвінком та за попередньої домовленості, доступ клієнтам надається адміністратором закладу, якийвідчиняє вхідні двері з середини, запускає гравця, приймає від них грошові кошти в якості ставок (мінімальна сума 200 грн.), доступ до азартних ігор надається адміністратором, який на своєму комп`ютері, за допомогою встановлених програм, створює унікальний рахунок гравця, до якого вноситься сума ставки та видається клієнту чек з відповідним номером, за допомогою якого гравець на комп`ютерному обладнанні здійснює вхід до програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

У разі виграшу, адміністратори видають гравцям готівкою виграну суму, а у разі програшу, грошові кошти залишались у гральному закладі та в подальшому через ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 передаються ОСОБА_4 для розподілу між всіма учасниками.

Встановлено, що зазначені вище особи, задля уникнення відповідальності за незаконну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, вживають всі можливі заходи, направлені на приховування своєї протиправної діяльності, а саме пропуск до гральних закладів здійснюється виключно для постійних гравців, після дзвінків по мобільному телефону; допуск відвідувачів до азартних ігор здійснюється за зачиненими дверима закладів, із дотриманням всіх методів конспірації.

В ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_4 групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Так в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.11.2023 (справа №711/7977/23) проведено в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 02 год. 12 хв. 22.11.2023 обшук в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_16 , проведений в присутності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого було виявлено та вилучено: роутер з написом Netis WF 2419 Е білого кольору; роутер TP-LINK чорного кольору; мобільний телефон Xiami SG Life ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім карткою Київстар НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім карткою Київстар НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ; чеки за наступними кодами: НОМЕР_12 від 21.11.2023 (18:35:46); 99-62-18-81-66-14-53 від21.11.2023 (18:21:15); 72-82-63-07-55-06-77 від 21.11.2023 (18:47:49); системний блок в кількості 2 шт. з написом Dell та з написом Core Pilot; системний блок HP C2C8312RW9 сірого кольору; системний блок GRAND 2104 AS чорного кольору; системний блок HP C2C74736KZ сірого кольору; системний блок HP C2C1344F5W чорного кольору; системний блок Dell чорного кольору; системний блок HP C2C7214QUW чорного кольору; системний блок Simens чорного кольору; пластикові картки з цифровим написами 04, 03, 01, 05 в кількості 6 шт.; карти пам`яті в кількості 7 шт.; системний блок HP С2С206501 J сірого кольору; касовий апарат UNS-SP1 сірого кольору; паспорт громадянина; грошові кошти в сумі 831 грн.; флешка на 16 Гб ; флешки у кількості 7 шт.; сервер у вигляді системного блоку HP С2С9447Х71 чорного кольору з флешкою в ньому, монітор марки Lenovo чорного кольору та клавіатура марки Frime; мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім карткою Київстар НОМЕР_13 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; системний блок HP C2C9275QK3 чорного кольору з флешкою в ньому, монітор марки ЛОС сірого кольору та клавіатура марки Breate Nali; системний блок DELL JKWXG4J чорного кольору з флешкою в ньому, монітор марки DELL та клавіатура марки HP; системний блок HP С2С9065003 з флешкою в ньому, монітор марки IBM та клавіатура марки Lenovo; системний блок DELL R747C з флешкою в ньому, монітор та клавіатура; системний блок HP С2С1133 NBJ з флешкою в ньому, монітор та клавіатура; принтер для друкування білетів марки POS Secfor; чеки державна лотерея «Золота підкова» в кількості 14 шт.; системний блок HP С2С911459U; системний блок HP C2C8333QGT; системний блок FUGITSU CT2BR25256; системний блок HP SGH62706PX; системний блок HP C2C8333Q6 з флешкоюсистемний блок HP C2C8413UHN; системний блок DELL 8XR2H4J з флешкою; системний блок HP C2C7320NRK з флешкою; системний блок DELL 649QN4J з флешкою; системний блок DELL EU385 з флешкою; монітори в кількості 5 шт. (Lenovo - 3 шт., ІВМ-2 шт.); клавіатура в кількості 5 шт. (Freema, HP, Great wall-З шт.); чеки державна лотерея «Золота підкова» в кількості 15 шт.; відеореєстратор марки HIKVISION, модель DS 7108 НАНІ-К1 Seria С.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.12.2023 (справа №711/8819/23) задоволено клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та накладено арешт на зазначене вище майно.

Проте в подальшому органом досудового розслідування була отримана достовірна інформація, що в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з другої половини грудня 2023 року поновлено незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення злочинної діяльність зазначених вище осіб, пов`язаної з незаконною діяльністю з організації або проведення азартних ігор, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення повторного обшуку в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

08.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від12.01.2024 (справа №711/320/24) проведено обшук в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_16 та доступ до якого надала ОСОБА_8 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:

-монітор марки ZALMAR, модель №ZM-M 190;

-монітор марки ЛОС, модель №ТЕТ 1980PSA+;

-монітор марки IBM, модель №VRW DR91.

Постановою від 09.02.2024 слідчим вищезазначені речі (предмети) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

До початку судового розгляду від прокурора ОСОБА_3 надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Власник/володілець майна чи інша заінтересована особа в судове засідання не з`явилися, з клопотанням про відкладення не зверталися.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, за фактом виявлення інформації про групу осіб, які на території Уманського району, Черкаської області організували функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор та лотерей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування, вбачалося, що в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІХ від 14.07.2020 року, яким визначені правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а також правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, група осіб незаконно, з метою отримання прибутку, на території Уманського району Черкаської області організували функціонування ряду закладів у сфері грального бізнесу.

З метою документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення на території Уманського району Черкаської області причетні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Встановлено, що зазначені вище особи, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» достеменно знаючи, що діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може здійснюватися за наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та виключно із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн - моніторингу грального обладнання та онлайн - систем організаторів азартних ігор, організували діяльність пов`язану з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в ряді закладів, розташованих на території Уманського району Черкаської області, а саме незаконно встановили обладнання для електронних ігор - персональні комп`ютери, підключені до мережі Інтернет, умовою гри на яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якого повністю залежить від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування гральних закладів організовано:

- в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) вулиць Тищика та Київської в м. Умань Черкаської області;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 325 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_4 групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.11.2023 (справа №711/7977/23) проведено в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 02 год. 12 хв. 22.11.2023 обшук в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_16 , проведений в присутності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , під час проведення якого було виявлено та вилучено: роутер з написом Netis WF 2419 Е білого кольору білого кольору; роутер TP-LINK чорного кольору; мобільний телефон Xiami SG Life ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім карткою Київстар НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім карткою Київстар НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ; чеки за наступними кодами: НОМЕР_12 від 21.11.2023 (18:35:46); 99-62-18-81-66-14-53 від21.11.2023 (18:21:15); 72-82-63-07-55-06-77 від 21.11.2023 (18:47:49); системний блок в кількості 2 шт. з написом Dell та з написом Core Pilot; системний блок HP C2C8312RW9 сірого кольору; системний блок GRAND 2104 AS чорного кольору; системний блок HP C2C74736KZ сірого кольору; системний блок HP C2C1344F5W чорного кольору; системний блок Dell чорного кольору; системний блок HP C2C7214QUW чорного кольору; системний блок Simens чорного кольору; пластикові картки з цифровим написами 04, 03, 01, 05 в кількості 6 шт.; карти пам`яті в кількості 7 шт.; системний блок HP С2С206501 J сірого кольору; касовий апарат UNS-SP1 сірого кольору; паспорт громадянина; грошові кошти в сумі 831 грн.; флешка на 16 Гб ; флешки у кількості 7 шт.; сервер у вигляді системного блоку HP С2С9447Х71 чорного кольору з флешкою в ньому, монітор марки Lenovo чорного кольору та клавіатура марки Frime; мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім карткою Київстар НОМЕР_13 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; системний блок HP C2C9275QK3 чорного кольору з флешкою в ньому, монітор марки ЛОС сірого кольору та клавіатура марки Breate Nali; системний блок DELL JKWXG4J чорного кольору з флешкою в ньому, монітор марки DELL та клавіатура марки HP; системний блок HP С2С9065003 з флешкою в ньому, монітор марки IBM та клавіатура марки Lenovo; системний блок DELL R747C з флешкою в ньому, монітор та клавіатура; системний блок HP С2С1133 NBJ з флешкою в ньому, монітор та клавіатура; принтер для друкування білетів марки POS Secfor; чеки державна лотерея «Золота підкова» в кількості 14 шт.; системний блок HP С2С911459U; системний блок HP C2C8333QGT; системний блок FUGITSU CT2BR25256; системний блок HP SGH62706PX; системний блок HP C2C8333Q6 з флешкоюсистемний блок HP C2C8413UHN; системний блок DELL 8XR2H4J з флешкою; системний блок HP C2C7320NRK з флешкою; системний блок DELL 649QN4J з флешкою; системний блок DELL EU385 з флешкою; монітори в кількості 5 шт. (Lenovo - 3 шт., ІВМ-2 шт.); клавіатура в кількості 5 шт. (Freema, HP, Great wall-З шт.); чеки державна лотерея «Золота підкова» в кількості 15 шт.; відеореєстратор марки HIKVISION, модель DS 7108 НАНІ-К1 Seria С.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.12.2023 (справа №711/8819/23) задоволено клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та накладено арешт на зазначене вище майно.

Проте, в подальшому органом досудового розслідування була отримана достовірна інформація, що в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з другої половини грудня 2023 року поновлено незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

08.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від12.01.2024 (справа №711/320/24) проведено обшук в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_16 та доступ до якого надала ОСОБА_8 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:

- монітор марки ZALMAR, модель №ZM-M 190;

- монітор марки ЛОС, модель №ТЕТ 1980PSA+;

- монітор марки IBM, модель №VRW DR91.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 від 09.02.2024, вказане майно, вилучене в ході проведення обшуку 08.02.2024 в нежитловому приміщенні кафе-бару «Вакула», що за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Соборна, 111/6, визнано речовими доказами.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності у кримінальному провадженні, оскільки це прерогатива суду під час безпосередньо розгляду кримінального провадження по суті.

Слідчий суддя вважає, що майно, вилучене 08.02.2024 в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.98 КПК України, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, вилучене 08.02.2024 в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.02.2024 в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні кафе-бару «Вакула», що за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Соборна, 111/6, а саме:

-монітор марки ZALMAR, модель №ZM-M 190;

-монітор марки ЛОС, модель №ТЕТ 1980PSA+;

-монітор марки IBM, модель №VRW DR91,

встановивши заборону володіння, користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1