Дата документу 21.06.2024Справа № 554/462/24
Провадження № 1-кс/554/6972/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке 13.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000818, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000818 від 13.12.2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом виявлення в мережі інтернет публікацій, щодо фактів використання службовими особами однієї з юридичних осіб приватного права Полтавської області службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом зловживання своїми повноваженнями рядом державних реєстраторів Полтавської області при вчиненні реєстраційних дій з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 2017 рік учасниками ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являлися: ОСОБА_4 з внеском 9750 грн, ОСОБА_5 з внеском 9750 грн, ОСОБА_6 з внеском 5250 грн, ОСОБА_7 з внеском 5250 грн. Дане ПП « ОСОБА_3 » у 2017 році являлося власником 87% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) м. Горішні Плавні.

Згідно з отриманою інформацією ОСОБА_4 , будучи одним із учасників ПП « ОСОБА_3 », за попередньою змовою з іншим учасником ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном та виробничими потужностями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у серпні 2017 року здійснили спробу незаконної зміни керівництва зазначеного підприємства.

У порушення процедури, визначеної статутом підприємства, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували та здійснили на початку серпня 2017 року проведення загальних зборів учасників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності інших учасників підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (згідно статуту загальні збори відбуваються за участі всіх учасників, рішення приймаються простою більшістю голосів). Так, двома голосами «За» були прийняті наступні рішення: про зміну директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 на ОСОБА_8 , про зміну директора ПП « ОСОБА_3 » з ОСОБА_6 ) на ОСОБА_9 . На підставі поданих документів, що містили підписи ОСОБА_4 . тп ОСОБА_5 , а саме : Протокол засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2017, Протокол загальних зборів учасників приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.08.2017 державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 16.08.2017 внесені відповідні зміни до ЄДРПОУ.

У подальшому, середині серпня 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували та здійснили проведення ще одних загальних зборів, на яких з аналогічними порушеннями статуту директором як ПП « ОСОБА_3 », так і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено - ОСОБА_12 .

Ha підставі поданих документів, що містили підписи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 а саме : Протокол позачергових зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.08.2017, Протокол загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_3 » від 18.07.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 21.08.2017 було внесено відповідні зміни до ЄДРПОУ.

В подальшому, на підставі звернень ОСОБА_6 до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, реєстраційні дії державних реєстраторів ОСОБА_10 та ОСОБА_13 скасовані наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 N?2833/5 від 17.09.2017, та наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 N?2832/5 від 17.09.2017

19.02.2024 на підставі Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 у ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатом якого встановлено, що оригінал реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучений 25.09.2017 прокурором Комсомольського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області про тимчасовий доступ, оригінал реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » вилучений 02.11.2017 прокурором Комсомольського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області про тимчасовий доступ в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 17.08.2017. Відповідно до даних, що містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження №0000121 передано за підслідністю 11.01.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Станом на 10.04.2024 кримінальне провадження №0000121 закрите.

03.05.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави в СУ ГУНП в Запорізькій області проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000121 в ході якого вилучено оригінали реєстраційних справ ПП « ОСОБА_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз за підписами членів наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в протоколі засідання наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2017, за підписами учасників ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в протоколі загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_3 » від 15.08.2017, та інших документах що подавались державним реєстраторам для внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. При цьому призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні здійснюється зокрема відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.10.1998 № 53/5 (дала Інструкції) та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же Наказом (далі Науково-методичні рекомендації).

Згідно з абз. 3 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів.

Водночас, аналізом п.3.5 Інструкції установлено, що об`єкти для проведення почеркознавчих досліджень мають бути пред`явлені експерту виключно в оригіналі, а експертиза за фотознімками, іншими копіями об`єкту, його описами та іншими матеріалами не проводиться.

Окрім того, згідно з абз.11 п.2.1 Інструкції експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов`язків, а витребувані додаткові матеріали не надані.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що документи що містять вільні та умовно вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000270 від 14.08.2017. Відповідно до даних, що містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження №0000270 20.03.2021 року закрите старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів кримінального провадження №0000270 від 14.08.2017 та вилучення оригіналів документів що містять зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 володільцем яких ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні з числа слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів - кримінального провадження № 0000270 від 14.08.2017, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 та , ОСОБА_5 володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

АДРЕСА_1 разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1