Справа № 136/68/22
провадження №1-кс/136/120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні начальник Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, мотивуючи тим, що у провадженні СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000093 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Із матеріалів на підставі яких внесено відомості до ЄРДР слідує, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежно та не у повному обсязі виконано підрядні роботи по реконструкції житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по АДРЕСА_1 , чим спричинено матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення загальних обсягів і вартості фактично виконаних робіт, зазначеним у актах виконаних робіт, прокурором у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19-23/9949-БТ від 15.01.2024 за актом виконаних будівельних робіт б/н за грудень-2 2018 року від 19.12.2018 встановлено невідповідності на суму 22032 грн., за актом виконаних будівельних робіт б/н за грудень-3 2018 року від 21.12.2018 встановлено невідповідності на суму 8729,87 грн., за актом виконаних будівельних робіт б/н від 03.11.2020 встановлено невідповідності на суму 72000 грн.

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення будівельних робіт згідно договору № 23/7 від 23.07.2018 по актах виконаних будівельних робіт б/н за грудень-2 2018 року від 19.12.2018 та за актом виконаних будівельних робіт б/н за грудень-3 2018 року від 21.12.2018 проводились по рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вінниця, а також за актом виконаних будівельних робіт б/н від 03.11.2020 по рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у який відкрито у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків, яка може зберігатись АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах та філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення руху коштів, у тому числі безпідставно отриманих, та можливої подальшої їх легалізації, отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а оскільки вказана інформація є банківською таємницею, іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому, подавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, суб`єктом звернення доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, можуть перебувати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах та філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення руху коштів, у тому числі безпідставно отриманих та можливої подальшої їх легалізації, відтак може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю злочину.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення у паперовому та/або електронному вигляді копій інформації, а саме:

- по рахунку № НОМЕР_1 , про рух коштів, відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальних даних про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 01.12.2018 по 01.02.2019, яка може зберігатись у філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_2 ;

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , про рух коштів, відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальних даних про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 01.11.2020 по 01.01.2021, який відкрито у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , яка може зберігатись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АДРЕСА_3 , або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН