Справа № 202/7740/24
Провадження № 1-кс/202/4132/2024
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: договорів підряду № 3/1210 від 12.10.2023, № 57/0112 від 01.12.2023 та № 166/1312 від 19.12.2023 із усіма додатками, графіками, планами та специфікаціями, додаткових договорів (угод), договорів субпідряду з відповідними погодженнями на їх укладення, зміни до договорів, документів про розірвання договорів; актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування, зберігання та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти, звіти, відомості та протоколи, які складались; зведених, локальних та інших кошторисів, відомостей ресурсів, журналів виконання робіт на об`єкті, накладних, довіреностей, договорів купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунків-фактур, оригіналів платіжних доручень, висновків експертиз та досліджень, заключень, документації, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю, отримання-передачу матеріалів, шляхові листи, акти наданих послуг, які підтверджують транспортні витрати з доставки матеріальних ресурсів та інших послуг; листів переписки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; документів про проведення контрольних заходів замовником на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №2/207 (їдальня), АДРЕСА_1 »», в т.ч. контрольних обмірів фактично виконаних робіт на об`єкті та їх результати; акта готовності об`єкта до експлуатації, акта технічного стану; наказів про призначення керівників (якими укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб за якість, розцінки та об`єми виконання робіт, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи, готували та підписували акти приймання виконаних робіт, які знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії зазначених у клопотання документів, оскільки слідчим доведено, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотанні необґрунтовано, а відповідно й не доведено необхідності вилучення даних документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведне, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000039, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів, а саме:

- договорів підряду № 3/1210 від 12.10.2023, № 57/0112 від 01.12.2023 та № 166/1312 від 19.12.2023 із усіма додатками, графіками, планами та специфікаціями, додаткових договорів (угод), договорів субпідряду з відповідними погодженнями на їх укладення, зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

- актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування, зберігання та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти, звіти, відомості та протоколи, які складались; зведених, локальних та інших кошторисів, відомостей ресурсів, журналів виконання робіт на об`єкті, накладних, довіреностей, договорів купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунків-фактур, оригіналів платіжних доручень, висновків експертиз та досліджень, заключень, документації, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю, отримання-передачу матеріалів, шляхові листи, акти наданих послуг, які підтверджують транспортні витрати з доставки матеріальних ресурсів та інших послуг;

- листів переписки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

- документів про проведення контрольних заходів замовником на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №2/207 (їдальня), АДРЕСА_1 »», в т.ч. контрольних обмірів фактично виконаних робіт на об`єкті та їх результати;

- акта готовності об`єкта до експлуатації, акта технічного стану;

- наказів про призначення керівників (якими укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб за якість, розцінки та об`єми виконання робіт, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи, готували та підписували акти приймання виконаних робіт

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «16» липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1