Справа № 705/1089/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Христинівка

Слідчий суддя Христинівський районний суд Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участі дізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Христинівського районного суду клопотаннядізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000516 від 20.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 від Черкаського апеляційного суду до Христинівського районного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000516 від 20.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженнів провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000516 від 20.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо підробки офіційних документів, а саме з метою незаконного отримання у власність та користування земельних ділянок (не витребувані паї) здійснили підробку документів та довідок селищних рад, щодо встановлення підстав набуття права власності в порядку спадкування.

19.07.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява про вчинення кримінальних правопорушень, згідно з якою засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші посадові особи діючи умисно та цілеспрямовано з метою заволодіння земельними ділянками (паями) громадян, шляхом обману та підробленням документів здійснюють незаконне «захоплення», «викупи» вказаних земельних ділянок, які передаються в оренду товариству або ним же купуються.

09.11.2023 в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцевого жителя с. Аполянка Уманського району Черкаської області, який є виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який і був ініціатором вказаної колективної заяви. ОСОБА_7 надав наступні покази: «У 2015 році суддя ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 створили Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого стали: ОСОБА_5 , 1979 року народження, уродженець та житель АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , 1978 року народження, жителька м. Одеса, уродженка с. Свинарка Уманського району. Директором вказаного товариства став ОСОБА_5

ОСОБА_6 є рідною сестрою ОСОБА_8 . Батько ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_9 з 1991 року по 2020 рік працював сільським головою с. Свинарка, Уманського району Черкаської області. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час здійснює свою діяльність в с. Свинарка Уманського району Черкаської області, де сільським головою був ОСОБА_9 , батько ОСОБА_8 . ОСОБА_9 після останніх виборів не є сільським головою.

На даний час учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

ОСОБА_5 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_8 використовуючи рішення суду на користь фіктивних спадкоємців на території Уманського району, а саме: на території Аполянської сільської ради (Бабанської селищної ради), за межами с. Аполянка Уманського району Черкаської області, розташована земельна ділянка площею 3,8791 га, кадастровий номер :03:000:0911, яка перебувала у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , через рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа № 705/233/19) була передана у приватну власність в порядку спадкування ОСОБА_10 , без законних на те підстав, оскільки ОСОБА_10 жодного відношення до спадщини не мав. Дана земельна ділянка до оформлення права власності була передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як невитребуваний пай. Після оформлення права власності земельна ділянка передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином до ІНФОРМАЦІЯ_6 було подано позовні заяви, з додатками до яких були документи, які містять у собі недостовірні відомості (справа № 705/233/19).

З урахуванням викладеного для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до цивільної справи № 705/233/19, що розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_7 та на підставі рішення в даній справі у приватну власність на підставі спадкування була передана земельна ділянка із кадастровим номером :03:000:0911, площею 3,8791 га, яка знаходиться на території Аполянської сільської ради (Бабанської селищної ради), за межами с. Аполянка Уманського району Черкаської області.

В зв`язку з вказаним необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 705/233/19. Зазначена справа № 705/233/19 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначені документи містять відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме матеріалів цивільної справи № 705/233/19, що розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Дізнавач ОСОБА_11 в судовому засідані клопотання підтримує, просив його задовольнити та проводити розгляд справи за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженнісектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000516 від 20.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, 19.07.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява про вчинення кримінальних правопорушень, згідно якої засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші посадові особи діючи умисно та цілеспрямовано з метою заволодіння земельними ділянками (паями) громадян, шляхом обману та підробленням документів здійснюють незаконне «захоплення», «викупи» вказаних земельних ділянок, які передаються в оренду товариству або ним же купуються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України. Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотаннядізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000516 від 20.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Надатидізнавачу СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурору Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000516 від 20.07.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів цивільної справи № 705/233/19, з можливістю вилучення із неї документів у завірених належним чином копіях.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати оригінал матеріалів цивільної справи № 705/233/19 для вилучення із неї документів у завірених належним чином копіях.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Христинівського районного суду

Черкаської області ОСОБА_12