Справа № 585/1785/24
Номер провадження 1-кс/585/886/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів,що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: м АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000270 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 182 ч.1, 2, 190 ч.2, 209 ч.1, 36 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинив ряд кримінальних правопорушень на території Роменського району Сумської області.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_4 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення за попередньою змовою групою осіб, відомості щодо яких останній відмовився надати органу досудового розслідування. На даний час особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, які діяли спільно з ОСОБА_4 не встановлені.

25.03.2024 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 було спрямовано до суду для розгляду по суті.

В свою чергу матеріали відносно невстановлених осіб, за попередньою змовою з якими ОСОБА_4 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення, 18.03.2024 постановою прокурора виділено в окреме провадження для здійснення подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які мають істотне значення для кримінального провадження.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових та пошукових заходів було встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень спільно з ОСОБА_4 можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , який в своєму постійному користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітовану на його ім`я, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_4 , який у своєму постійному користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітовану на його ім`я.

Рух коштів по вказаних банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити конкретні факти злочинної діяльності зазначених осіб спільно з ОСОБА_4 , надасть змогу прослідити рух грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 копій документів, що надавалися при оформлення карток, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), заяв на отримання банківських карток, договорів на відкриття та обслуговування банківських карток, анкет клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття даних банківських карток, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даним банківським карткам, виготовленим під час їх відкриття;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по вказаним банківським карткам; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цих же осіб, на яких відкрито банківські картки, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі картки та зняті за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду, дані щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, банківські рахунки (в тому числі належні іншим особам), на які було здійснено перекази коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.49).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.52,53).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000270 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 182 ч.1, 2, 190 ч.2, 209 ч.1, 36 ч.2 КК України (а.с. 5-17).

До клопотання додано: протоколи прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.02.2024 року (а.с.24-32), виписку по картці/рахунку ОСОБА_7 за період 01.11.2023-20.12.2023 (а.с.33-34), протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09.12.2023 року, який повідомив про обставини події (а.с.35-37), виписку по картці/рахунку ОСОБА_8 на період 01.11.2023-08.12.2023 (а.с.38-39), протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив про обставини поді (а.с.40-42), виписку по карту/рахунку ОСОБА_9 за період 24.11.2023-10.12.2023 (а.с.43-45), рапорт ст. о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 від 10.04.2024 року, згідно якого до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який користується банківською карткою № НОМЕР_1 (а.с.47), рапорт ст. о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 від 10.04.2024 року, згідно якого до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який користується банківською карткою № НОМЕР_2 (а.с.48).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зазначених у клопотання, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000270 від 18.03.2024: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 копій документів, що надавалися при оформлення карток, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), заяв на отримання банківських карток, договорів на відкриття та обслуговування банківських карток, анкет клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття даних банківських карток, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даним банківським карткам, виготовленим під час їх відкриття;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду - 03.06.2024 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по вказаним банківським карткам; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цих же осіб, на яких відкрито банківські картки, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі картки та зняті за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду 03.06.2024, дані щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, банківські рахунки (в тому числі належні іншим особам), на які було здійснено перекази коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду 03.06.2024;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду - 03.06.2024, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1