Справа №522/5795/24
Провадження №1-кс/522/2221/24
УХВАЛА

30 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000134 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000134 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законності під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (директор - ОСОБА_5 ), в період з 2019 2023 роки займалось основним видом діяльності: 42.11 Будівництво доріг і автострад, при цьому власні матеріали/товари, технічні засоби та обладнання для виконання робіт у Товариства були відсутні, у зв`язку з чим воно співпрацювало з рядом контрагентів, серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (директор - ОСОБА_6 ) та інші.

Під час моніторингу сайту ПРОЗОРРО виявлено факти, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час проведення робіт по об`єктам капітального ремонту не оприлюднював документи у вигляді сертифікатів якості на матеріали/товари, документацію на залучені технічні засоби для виконання робіт та сертифікати якості на обладнання для виконання робіт, хоча умовами тендерів це було передбачено.

Також встановлено, що 25.12.2023 змінилась назва з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Змінився керівник, замість ОСОБА_5 , ним став ОСОБА_7 , змінилося зареєстроване місцезнаходження з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , тобто Товариство було відчужено. Під час зазначених змін був підписаний акт-передачі установчих, бухгалтерських та фінансово-господарських документів, відповідно до якого ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_7 отримав за 2019 2023 роки установчі документи, бухгалтерські документи, договори, акти виконаних робіт та інше, електронний носій з базою 1С, електронний носій з ОСОБА_8 док бухгалтерія.

Серед переданих документів також наявні документи, які представляють слідчий інтерес, а саме стосовно договорів:

- капітального ремонту (відновлення) покриття внутрішньо дворової території за адресою: АДРЕСА_3 », за договором №53 про закупівлю робіт за державні кошти від 16.11.2021 р.;

- капітального ремонту (відновлення) покриття тротуарів, прилеглих до будинків за адресами: АДРЕСА_4 , 8; АДРЕСА_5 , за договором №16 про закупівлю робіт за державні кошти від 31.07.2023 р.;

- капітального ремонту (відновлення) покриття внутрішньо дворової території за адресою: АДРЕСА_3 » (коригування), за договором №1н про закупівлю робіт за державні кошти від 19.06.2023 р.;

- капітального ремонту (відновлення) покриття тротуару вул. Єфімова у м. Одесі» (коригування) №7 про закупівлю робіт за державні кошти від 13.06.2023 р.

- реєстри осіб, які були задіяні при виконанні робіт із зазначенням П.І.Б., посад, виду та обсягу робіт які виконував, терміном виконання робіт;

- реєстри постачальників матеріалів із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ, найменування матеріалу/товару, підставами придбання матеріалу/товару, кількості придбаного матеріалу/товару, вартістю придбаного товару/матеріалу;

- реєстри постачальників орендованих технічних засобів, обладнання для проведення робіт із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ, найменування технічних засобів, обладнання, підставами оренди технічних засобів, обладнання, кількості технічних засобів, обладнання, вартістю орендованих технічних засобів, обладнання;

- додаткові угоди, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, акти виконаних підрядних робіт КБ-2в, відомість ресурсів, локальний кошторис, акти виконаних прихованих робіт, журнал з техніки безпеки, журнал виконання робіт, журнал технічного та авторського нагляду за виконанням робіт, накладні та сертифікати якості на використані матеріально-технічні ресурси (матеріали). Відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, які виконували роботи із капітального ремонту. Наказ про призначення та посадові обов`язки осіб, які підписували фінансово-господарські документи по виконанню робіт.

У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що відбулось штучне переховування документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 від органів досудового розслідування.

22.01.2024 на підставі запиту отримано акт-передачі установчих, бухгалтерських та фінансово-господарських документів, відповідно до якого ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_7 отримав за 2019 2023 роки установчі документи, бухгалтерські документи, договори, акти виконаних робіт та інше, електронний носій з базою 1С, електронний носій з ОСОБА_8 док бухгалтерія.

Також, 25.01.2024 спрямовано запит на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , на витребування договорів з додатками по об`єктам капітального ремонту, при цьому зазначений запит було проігноровано).

Крім того, 25.01.2024 спрямовано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 , на витребування договорів з додатками по об`єктам капітального ремонту. Отримано відповідь, в якій зазначено, що вказані документи будуть надані на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

В той же час, 25.01.2024 спрямовано запит на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 , на витребування документів стосовно закупівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , матеріалів/товару та оренди технічних засобів, обладнання для виконання робіт. Отримано відповідь з додатками у вигляді копій договору, видаткових накладних, ТТН, картки рахунків з контрагентом, платіжна інструкція.

У період часу з 01.02.2024 по 12.02.2024 оглянуто сайт ПРОЗОРРО стосовно укладених договорів про роботи за бюджетні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час огляду якого вироблено копії документів опублікованих на сайті, а саме: договорів з додатками довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, актів виконаних підрядних робіт КБ-2в, відомості ресурсів, локального кошторису, актів виконаних прихованих робіт та іншої документації стосовно об`єктів капітального ремонту:

- капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньо дворової території за адресою: АДРЕСА_3 », за договором №53 про закупівлю робіт за державні кошти від 16.11.2021 р.;

- капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів, прилеглих до будинків за адресами: АДРЕСА_4 , 8; АДРЕСА_5 , за договором №16 про закупівлю робіт за державні кошти від 31.07.2023 р.;

- капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньо дворової території за адресою: АДРЕСА_3 » (коригування), за договором №1н про закупівлю робіт за державні кошти від 19.06.2023 р.;

- капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуару вул. Єфімова у м. Одесі» (коригування) №7 про закупівлю робіт за державні кошти від 13.06.2023 р.

Зазначені дії свідчать про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб здійснили підроблення офіційного документу, що є кримінально-караним діянням, і містить ознаки вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Враховуючи викладене, 23.02.2024, в рамках здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні була винесена постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю «10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», яка для організації належного виконання була скерована до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на предмет вирішення питань відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт з обсягами, зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за договорами про закупівлю робіт за державні кошти, в яких обсягах і на які суми грошових коштів по об`єктам:

- капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньо дворової території за адресою: АДРЕСА_3 », за договором №53 про закупівлю робіт за державні кошти від 16.11.2021 р.;

- капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів, прилеглих до будинків за адресами: АДРЕСА_4 , 8; АДРЕСА_5 , за договором №16 про закупівлю робіт за державні кошти від 31.07.2023 р.;

- капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньо дворової території за адресою: АДРЕСА_3 » (коригування), за договором №1н про закупівлю робіт за державні кошти від 19.06.2023 р.;

- капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуару вул. Єфімова у м. Одесі» (коригування) №7 про закупівлю робіт за державні кошти від 13.06.2023 р.

23.02.2024 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу», ст. 69 КПК України було порушено клопотання про надання оригіналів документів, або завірених належним чином їх копій (№ СЕ-19/116-24/3253-БТ), а саме:

?додаткові угоди в повному обсязі (за наявністю), а також проектно-кошторисна та первинно звітна і виробнича документація форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, підтверджуючі документи щодо використання та закупівлю матеріально-технічних ресурсів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, креслення;

?проектна документація (робочій проект) у повному обсязі на об`єкти дослідження;

?акти та звіти попередніх обстежень та досліджень, тощо (за наявності);

?в електронному вигляді акти приймання виконаних будівельних робіт та локальний кошторис;

?експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об`єктів дослідження;

?документи про затвердження проектно-кошторисної частини документації об`єктів дослідження;

?сертифікати відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів.

Зазначені документи судовий експерт просить передати для проведення дослідження у відповідності до норми «Про надання всієї виконавчої документації об`єкту будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»

Враховуючи вищезазначене вбачається, що отримати оригінали зазначених документів, які стосуються виконання вищезазначених договорів інакше як проведенням тимчасового доступу до речей і документів неможливо, оскільки ця процесуальна дія регламентується виключно Главою 15 Розділу І КПК України, а саме «Проведення тимчасового доступу до речей і документів».

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи, або осіб, які причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Більше того, зазначена інформація необхідна в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються досудовим розслідуванням та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, у зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий суддя вважає, що наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні слідчого документи, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000134 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000134 від 24.01.2024 року, прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 або прокурору з групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000134 від 24.01.2024 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, або завірених належним чином їх копій, а також електронних копій наявної документації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

?додаткові угоди в повному обсязі (за наявністю), а також проектно-кошторисна та первинно звітна і виробнича документація форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, підтверджуючі документи щодо використання та закупівлю матеріально-технічних ресурсів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, креслення;

?проектна документація (робочій проект) у повному обсязі на об`єкти дослідження;

?акти та звіти попередніх обстежень та досліджень, тощо (за наявності);

?в електронному вигляді акти приймання виконаних будівельних робіт та локальний кошторис;

?експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об`єктів дослідження;

?документи про затвердження проектно-кошторисної частини документації об`єктів дослідження;

?сертифікати відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 30.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1