Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4535/24
Провадження № 1-кс/644/744/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000467 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 яка видана на ім`я ОСОБА_3 , за 24.03.2024 рік, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 за 24.03.2024 рік та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона є власником банківської картки № НОМЕР_3 . 24.03.2024 близько 18:30 їй надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» про отримання виплат у розмірі 8800 грн. та нижче тексту електронні посилання на банки, серед яких потерпіла обрала посилання з банком ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за посиланням їй висвітилось поле для введення та надійшло повідомлення з кодом який відразу ввела в полі для вводу. Після чого оновилася сторінка та запропонували здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час з її картки № НОМЕР_3 здійснилося списання трьома транзакціями: перша транзакція 24.03.2024 18:30 списання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 26,48 USD (доларів), друга транзакція 24.03.2024 18:32 списання на «METAPAY*9C2E, ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1,00 USD (доларів), третя транзакція 24.03.2024 18:33 списання на «FACEBK НОМЕР_4 , НОМЕР_5 » в сумі 300 USD (доларів).

Ініціатор клопотання зазначає, що надання доступу до зазначеної інформації сприятиме встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ). а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 яка видана на ім`я ОСОБА_3 , за 24.03.2024 рік, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 за 24.03.2024 рік та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 14.07.2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1