Справа № 716/1310/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2024 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000063 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД ВП №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.05.2024 близько 13:00 год. невідома особа з номеру НОМЕР_2 , під приводом перевезення до країни Бельгії зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.05.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000063 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 02.05.2024 перебуваючи за місцем свого проживання знайшла номер до перевізника, який прямує цього ж дня у країну Бельгію. Після чого вона вирішила зателефонувати на номер НОМЕР_4 , абонент якого представився ОСОБА_5 . Під час розмови останній повідомив їй про те, що виїжджає цього ж дня близько 16:00 год. в Бельгію, але щоб приїхати та забрати її з місця проживання необхідно оплатити частину суми, а саме 3000 грн. за перевезення. Потерпіла погодилася та узгодивши всі нюанси поїздки, останній скинув номер банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний додаток «Вайбер». Після чого о 13:03 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 здійснила переказ коштів в сумі 3000 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Близько 16:00 год. остання почала телефонувати до водія на вищевказаний номер однак слухавку ніхто не піднімав та взагалі її було заблоковано.

Крім цього до сектору дізнання надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що відповідно даних отриманих з ЄДИНОЇ МІЖБАНКІВСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ встановлено, наступну інформацію, що 02.05.2024 року о 13:06 год. з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані кошти в сумі 2950 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

В судове засідання дізнавач, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за 0000063 від 03 травня 2024 року підрозділом дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та проводиться досудове розслідування.

На даний час у органу дізнання виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000063 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУГІ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , в період часу із 01.05.2024 року по 28.06.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів:

анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , в період часу із 01.05.2024 року по 28.06.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, ІР-адреси.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 28.07.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12