Справа № 367/5546/24
Провадження №1-кс/367/760/2024
УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати її та начальнику сектору дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст.40-1 КПК України, оперуповноваженому сектору протидії шахрайству відділу кримінальної поліції Бучанського РУП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою вказівкою контрагентів, кодів ЄДРОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) НОМЕР_3 за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу. Зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді. Розгляд клопотання просить здійснити без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із клопотанням, в ході дізнання встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , про те що остання перерахувала 13.03.2024 року грошові кошти за товар на банківську карту НОМЕР_4 на загальну суму 4500 грн, але товар не був доставлений ЄО-2758.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_8 вказала, що 13.03.2024 року потерпіла знайшла у соціальній сторінці «Instagram» сторінку з продажу гаджетів, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даній сторінці було оголошення, щодо продажу мобільного телефону марки Iphone 13 на 128 gb., за ціною 4500 гривень, нібито така низька ціна через те що це телефон являєтьс конфіскатом з Європи. В подальшому подальшому потерпіла зв?язалась з менеджером та їй у листуванні надіслали реквізити для оплати товару.

13.03.2024 року о 12 год 03 хв. ОСОБА_8 надіслала грошові кошти на банківську карту А-банку № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_9 у сумі 4500. Після перерахування грошових коштів 22.03.2024 року приблизно о 14 год. 30 хв. потерпіла написала менеджеру для того, щоб дізнатись, щодо товару, але заявницю відразу заблокувала у телеграм чаті. Грошові кошти не повернули та товар не надіслали.

Таким чином, зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, дізнавачем доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу дізнавача про надання тимчасового доступу «до моменту здійснення тимчасового доступу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення дізнавача до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Також, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », начальнику сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , без права доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. За правилами ст. 40-1 КПК України визначено право дізнавача надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали дізнавачу делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 21.06.2024, закінчення строку дії ухвали 21.07.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою вказівкою контрагентів, кодів ЄДРОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) НОМЕР_3 за період часу з 13.03.2024 до 21.06.2024; дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 13.03.2024 до 21.06.2024.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 21.06.2024.

Закінчення строку дії ухвали 21.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1