Справа №463/1438/24
Провадження №1-кс/463/3272/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000453 від 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого дізнавачем клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000453 від 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2023 в чергову частину ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.06.2023 приблизно о 13:20 год., невідома особа, зателефонувавши до неї із мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 20 000 гривень, які остання самостійно, за вказівкою невідомої особи, переказала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 (повний номер не відомий), чим їй було спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму. ІКС ІПНП №20948 від 26.06.2023.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що По суті поставлених запитань потерпілий дав наступні показання: 25.06.2023 приблизно о 13:20 год. перебувала за місцем свого проживання, коли до неї зателефонувала невідома особа, номер телефону якого не зберігся, по голосу зрозуміла, що це жінка, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 та повідомила про те, що на її банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 помилково надійшли кошти в розмірі 20 000 гривень і попросила перекинути їх назад, вона говорила дуже переконливо і дуже сильно просила, щоб повернула ті кошти, що надійшли. Потерпіла повідомила їй, що поверне, однак вона телефонувала в неділю і ОСОБА_5 сказала їй, що прийде у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в робочий день і поверне ті кошти. Після цього в той же день приблизно о 19:21 год. вона знов зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 і знов просила повернути кошти, спитавши чому то так «горить», на що вона сказала, що потрібно сьогодні, оскільки завтра її начальник буде перевіряти рахунки і її можуть через що помилку звільнити з роботи, на що потерпіла погодилась і сказала їй що зробить це сьогодні. Після цього пішла на вулицю i направилась в банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 при цьому весь час вона була на зв`язку. Вона сказала, щоб потерпіла зняла готівку в банкоматі з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки саме на цю карту було помилково перераховані кошти, що я і зробила та зняла зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 кошти в розмірі 20000 гривень декількома спробами. Після чого підійшла до терміналу, що по АДРЕСА_2 i за вказівкою цієї жінки поповнила банківську карту, яку вона надиктувала, на суму 20000 гривень. Банківську карту якої номер не пам`ятає, однак взяла квитанції, де вказана частина карти, а саме НОМЕР_3 та ПІБ отримувача ОСОБА_7 . На наступний день знов зателефонувала ця жінка ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_2 та сказала, що їй мають зателефонувати з служби безпеки банку і щоб вона очікувала дзвінка. Через годину зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представились працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що щоб захистити свої карти потрібно зняти зі своєї карти 50 000 гривень і перекинути на іншу банківську карту, тоді зрозуміла, що потерпілу намагаються обдурити, тому пішла у відділення банку заблокувала всі свої банківські карти. Крім цього цей чоловік ще телефонував з номеру НОМЕР_6 . Однак більше ніяких грошей не переказувала.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дізнавач обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

Зважаючи на вимогист.163 КПК Українивважаюможливимрозглядатиклопотання у відсутностіпредставниківосіб, у володінніякихзнаходятьсядокументи, тимчасовийдозвіл на доступ до яких та можливістьїхньоговилучення просить дізнавач.

Дізнавачпросив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.

Дослідившиматеріаликлопотання та докази, додані до такого, слідчийсуддявстановивнаступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальнимиджереламидоказів є показання, речовідокази, документи, висновкиекспертів.

Аналізуючимотивованість та підставністьзаявленогодізнавачемклопотання на предмет йогообґрунтованості та відповідностівищенаведенимположенням чинного КПК України, слідчийсуддя приходить до висновку, щоінформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надатидізнавач та яка знаходиться воператорівмобільногозв`язкумаєсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні№0000453 від 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково суд вважає, що зважаючи на вимогич.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення, за період часу з 25.06.2023 по час постановлення ухвали, оскільки необхідність отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали дізнавач в поданому клопотанні не обґрунтував.

Керуючисьвимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_23 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000453, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді без її вилучення, а саме до інформації по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 за період часу з 25.06.2023 по час постановлення ухвали, із зазначенням інформації про: адреси розташувань базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів:

- дати, часу та тривалості з`єднань з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адрес базових станцій;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентські, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

- інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів.

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1