Справа № 216/2311/24
провадження 1-кс/216/769/24
УХВАЛА

іменем України

25 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000346 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору, заяви та додатків про відкриття рахунку НОМЕР_2 ; рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 за період часу з 06.12.2023 року по 31.01.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 17.11.2023 оголошено тендерну закупівлю по предмету «Код ДК 021: НОМЕР_5 - Конструкції та їх частини Модульні тимчасові споруди (конструкії, елементи) для укриття населення», за якою переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

06.12.2023 між управлінням в особі в.о. начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ в особі ОСОБА_6 укладено договір № 70 про закупівлю товарів.

Предметом договору є товар «Код ДК 021: НОМЕР_5 Конструкції та їх частини Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення» на загальну суму 39 850 125,00 грн., в тому числі ПДВ 6 641 687, 50 грн. у кількості 35 штук по ціні 948 812, 50 грн. за 1 штуку без ПДВ.

Відповідно до відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 оплата за вказані послуги були здійсненні у повному обсязі.

Однак при здійсненні моніторингового аналізу на аналогічні закупівлі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаний вище період часу здійснював реалізацію вказаного товару за нижчими цінами у діапазоні від 650 000 грн. до 800 000 грн. за 1 штуку Модульної тимчасової споруди (конструкції, елементи) для укриття населення.

Згідно даних зазначених у договорі № 70 від 06.12.2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримало грошові кошти з місцевого бюджету за виконання вказаного договору у сумі 39 850 125,00 гривень, на розрахунковий рахунок відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що підтверджується відомостями по транзакціям.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що В ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 17.11.2023 оголошено тендерну закупівлю по предмету «Код ДК 021: НОМЕР_5 - Конструкції та їх частини Модульні тимчасові споруди (конструкії, елементи) для укриття населення», за якою переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно даних зазначених у договорі № 70 від 06.12.2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримало грошові кошти з місцевого бюджету за виконання вказаного договору у сумі 39 850 125,00 гривень, на розрахунковий рахунок відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що підтверджується відомостями по транзакціям.

Для встановлення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться на відповідальному зберіганні уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або його структурних, відокремлених підрозділів, а саме:

- договору, заяви та додатків про відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 за період часу з 06.12.2023 року по 31.01.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи є: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору, заяви та додатків про відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 за період часу з 06.12.2023 року по 31.01.2024.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 25 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1