Провадження № 1-кс/947/3151/24
УХВАЛА

Іменем України

08.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000052 від 14.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема, щодо ухилення від сплати податків невстановленими особами, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які зареєстровані на території Одеської області, під час здійснення вирощування, продажу, закупівлі, експорту сільськогосподарської продукції та інших товарів.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється приймання та закупівля сільськогосподарської продукції, у тому числі але не виключно, кукурудзи, за готівкові грошові кошти, що у подальшому експортується від імені невстановлених у теперішній час підприємств експортерів з ознаками «фіктивності»

Детектив звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей щодо проведених ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2024 року фінансово-господарських операцій, пов`язаних із прийняттям, зберіганням та перевалкою сільськогосподарської продукції, зокрема: інформації в табличному варіанті, завірених належним чином копій договорів з додатками до них (в тому числі додаткових угод, специфікацій); накладних, актів виконаних робіт (послуг), актів приймання-передачі ТМЦ; податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; посвідчень (сертифікатів) якості та санітарних сертифікатів; платіжних, касових документів; товарно-транспортних накладних; документів складського обліку; документів в яких зазначаються особи відповідальні за транспортування, розвантаження, збереження ТМЦ (накази, розпорядження підприємства) тощо та документів по залишкам сільськогосподарської продукції, яка знаходиться на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на теперішній час, із зазначенням назви продукції, класу, категорії, сорту, врожаю, року, кількості (ваги), власника продукції (експортера), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчих експертних досліджень, а також просив розглянути клопотання без його участі, без повідомлення володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання детектива.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації, а саме: відомостей щодо проведених ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2024 року фінансово-господарських операцій, пов`язаних із прийняттям, зберіганням та перевалкою сільськогосподарської продукції, зокрема: інформації в табличному варіанті, завірених належним чином копій договорів з додатками до них (в тому числі додаткових угод, специфікацій); накладних, актів виконаних робіт (послуг), актів приймання-передачі ТМЦ; податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; посвідчень (сертифікатів) якості та санітарних сертифікатів; платіжних, касових документів; товарно-транспортних накладних; документів складського обліку; документів в яких зазначаються особи відповідальні за транспортування, розвантаження, збереження ТМЦ (накази, розпорядження підприємства) тощо та документів по залишкам сільськогосподарської продукції, яка знаходиться на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на теперішній час, із зазначенням назви продукції, класу, категорії, сорту, врожаю, року, кількості (ваги), власника продукції (експортера).

Попередити посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1