У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,

В с т а н о в и в:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у червні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами щодо невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайства), за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для реалізації свого задуму, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, маючи необхідні знання у користуванні електронно-обчислювальною технікою, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальшого обернення грошових коштів на власну користь, будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах, розробила план дій, відповідно до якого, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, не встановленим досудовим розслідуванням способом, отримувала інформацію щодо банківських рахунків громадян України, яку в подальшому надавала за допомогою месенджеру «Телеграм» співучаснику злочину ОСОБА_5 , який, реалізуючи спільний злочинний умисел, використовував її з метою подальшого налаштування безконтактної оплати «Gpay» на пристрої, що підтримують функцію та містять чіп «NFC», використовуючи які, обготівковував грошові кошти в магазинах та банкоматах, що розташовані у м. Рівне.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримала дані щодо банківських рахунків потерпілих та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого,з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, скориставшись програмним забезпеченням мобільного телефону, марка та модель якого не встановлено, налаштував вказаний банківський рахунок (картку) до власного мобільного телефону, таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок та перекази з банківських рахунків (карток) потерпілих, що емітовані АТ КБ «Приват банк». В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел обумовлений з невстановленою досудовим розслідуванням особою, який полягав в обготівкуванні останнім грошових коштів з банківських рахунків потерпілих, перебуваючи у м. Рівне, шляхом безконтактної оплати, здійснював зняття та розрахунки з банківських рахунків потерпілих за допомогою банкоматів, терміналів та POS терміналів,чим завдав потерпілим майнової шкоди.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190КК України таємному викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 25.10.2023;

-Протоколом тимчасового доступу від 12.09.2023;

-Протоколом огляду оптичного диску від 12.09.2023;

-Протоколом проведення обшуку від 11.10.2023;

-Протоколом огляду речей від 16.10.2023;

-Протоколом тимчасового доступу від 14.11.2023;

-Протоколом огляду оптичного диску від 15.11.2023;

-Протоколом тимчасового доступу від 16.10.2023;

-Довідкою УОТЗ від 24.10.2023;

-Протоколом тимчасового доступу від 30.10.2023;

-Довідкою УОТЗ від 08.11.2023;

-Протоколом огляду речей від 25.10.2023

-Протоколами допиту потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, а також перешкоджання ризикам, а саме:

може переховуватись від суду, а саме: ОСОБА_5 розуміючи реальність і невідворотність покарання за вчинені злочини передбачені ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, санкція яких передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

У зв`язку з цим, беручи також до уваги суспільну небезпеку вчинених діянь, тяжкість злочинів та завдану шкоду, застосування відносно ОСОБА_10 запобіжного заходу тримання під вартою, повністю відповідає тяжкості вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від суду.

незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих та свідків з метою схилити їх до зміни показів або до дачі неправдивих показів.

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином: є всі підстави вважати,що підозрюваний з метою уникнення відповідальності за вчинення тяжких злочинів може здійснювати погрози, підкуп, умовляння свідків і потерпілих, схилення їх до дачі неправдивих показань, або ж спроби викрадення, знищення, фальсифікації речових доказів і документів.

може вчинити інше кримінальне правопорушення: враховуючи системність, а також те, що ОСОБА_5 раніше вчиняв та був притягнений до кримінальної відповідальності за діяння проти власності, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України, а також те, що у ОСОБА_5 відсутнє офіційне працевлаштування та постійні доходи свідчить про те, що грошові кошти на проживання отримуються шляхом вчинення злочинів.

Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що він працездатний, не одружений, не похилого віку, не має на утриманні малолітніх дітей, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали його утриманню під вартою, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є необхідним для того, щоб забезпечити виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також з метою запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, так, як жоден інший із запобіжних заходів не здатен запобігти переліченим вище ризикам та забезпечити перебування підозрюваного ОСОБА_5 , за місцем проживання, своєчасне з`явлення його до слідчого для проведення слідчих й інших процесуальних дій, а в подальшому - до суду.

Застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного, а тому є підстави вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам, зазначеним в п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і не зможуть гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечили, просили суд відмовити у його задоволенні та застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, а саме домашній арешт, який він може відбувати за місцем свого проживання, оскільки він доглядає за своєю бабусею. Крім того, уникати слідства і суду чи вчиняти дії пов`язані з тиском на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні не буде та не має наміру цього робити, не буде перешкоджати органу досудового розслідування у встановлені істини в його справі.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що Рівненським РУП ГУНП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000026 від 14.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України.

30.11.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а прокурор при розгляді довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя враховує обставини кримінального провадження, особливої соціальної небезпеки діяння, практику Європейського суду з прав людини (розмір застави повинен визначитися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, його матеріальне становище, слід обрати розмір застави, передбачений 4 ст. 185 КК України 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720,00 грн. (80*2684=214 720).

Суд дійшов висновку, що саме такий розмір застави з достатньою мірою буде гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього, процесуальних обов`язків та не буде завідомо не помірним для нього.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Слідчий суддя також бере до уваги те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. А також те що перебуваючи на волі він може уникнути слідства та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, переховуватись від слідства та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити новий злочин. Крім того, ОСОБА_5 , непрацюючий, неодружений та підозрюється у вчиненні 37 епізодів злочинів в організованій групі.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до нього вказаного запобіжного заходу не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, негайно в залі суду.

Встановити строк дії ухвали терміном 60 (шістдесят) днів, а саме, з моменту винесення ухвали 30 листопада 2023 року до 29 січня 2024 року включно.

Одночасно визначити розмір застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить: 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) грн. 00 коп. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок № UA0010559, банк отримувача ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, .

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 29 січня 2024 року року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесенні застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі ДУ «Рівненський слідчий ізолятор».

У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Виконання ухвали доручити начальнику Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області та начальнику ДУ «Рівненський слідчий ізолятор».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1