Справа № 462/3895/24
провадження 1-кс/462/1151/24
У Х В А Л А

03 липня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 000253 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 000253 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема: інформацію яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період з 00.00 год. 01.05.2024 року по 17.06.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 01.05.2024 року по 17.06.2024 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 01.05.2024 року по 17.06.2024 року; копії документів які були поданні під час відкриття рахунку НОМЕР_2 зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу рахунку НОМЕР_2 , які були здійснені за період з 00.00 год. 01.05.2024 року по 17.06.2024 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 01.05.2024 року по 17.06.2024 року; інформацію за період з 00.00 год. 01.05.2024 року по 17.06.2024 року щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку НОМЕР_2 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; інформацію про усі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; інформацію про відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки у яких клієнтом був визначений фінансовий номер НОМЕР_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального № 000253 від 03.05.2024 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , згідно якої невідома особа 03.05.2024 року близько 15.09 год., використовуючи месенджер «Телеграм», шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 2 000 грн., які він самостійно використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 03.05.2024 року приблизно о 14.30 год. йому в месенджер «Телеграм» написав товариш ОСОБА_7 зі свого номеру телефону НОМЕР_6 з проханням позичити кошти в сумі 2 000 грн. Він вирішив переконатись, що це дійсно він, але зателефонувавши на його номер ніхто не взяв трубку. Оскільки він був переконаний, що це його знайомий, він написав у месенджері «Телеграм» повідомлення, що зможе допомогти. Через декілька хвилин він надіслав номер банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 . Далі о 15.09 год. 03.05.2024 року, ОСОБА_6 використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив переказ коштів у розмірі 2 000 грн. на картку НОМЕР_5 . Через деякий час він додзвонився до ОСОБА_7 і дізнався, що невідома особа, отримала доступ до його месенджеру «Телеграм» і він переказав кошти невідомій особі. Сума завданої шкоди становить 2 000 грн.

20.05.2024 року дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

17.06.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що картка НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Карта була відкрита 01.05.2024 року. Фінансовий номер є НОМЕР_4 . Адреса проживання АДРЕСА_2 . Підтверджено, що близько 15.09 год. 03.05.2024 року на картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 надійшли кошти у розмірі 2000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_6 . Близько 15.19 год. 03.05.2024 року з картки НОМЕР_5 , з використанням інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переказано кошти у розмірі 14 452 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , призначення платежу «Переказ між своїми рахунками».

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, дізнавачем не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 03.05.2024 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема: інформацію яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період з 00.00 год. 03.05.2024 року по 17.06.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 03.05.2024 року по 17.06.2024 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 03.05.2024 року по 17.06.2024 року; копії документів які були поданні під час відкриття рахунку НОМЕР_2 зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу рахунку НОМЕР_2 , які були здійснені за період з 00.00 год. 03.05.2024 року по 17.06.2024 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 03.05.2024 року по 17.06.2024 року; інформацію за період з 00.00 год. 03.05.2024 року по 17.06.2024 року щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку НОМЕР_2 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; інформацію про усі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; інформацію про відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки у яких клієнтом був визначений фінансовий номер НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.