Справа № 202/1566/24
Провадження № 1-кс/202/2323/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000350 від 19.04.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , іншими невстановленими особами, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мототранспорту, автомобільних дисків, дронів, які останні не мали наміри реалізовувати після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 02.04.2023 року по 06.08.2023 року, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на загальну суму 856600,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 638,30 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, під час дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мобільної техніки, мототранспорту, автомобільних шин, дронів, а також здачі в оренду житла поблизу курорту Буковель Івано-Франківської області, за привабливою для потерпілого ціною, які останні не мали наміри реалізовувати зазначений товар чи надавати вказані послуги після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 12.08.2023 року по 25.12.2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на загальну суму 287500,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 214,23 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 15.03.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy A22» темного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; код-пароль НОМЕР_3 ; мобільний телефон «IPhone» золотистого кольору, model A1586; насіння візуально схоже на насіння рослини коноплі у кількості 11 шт.; документи, а саме: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., договір оренди нерухомого майна від 01.08.2023 між ФОП ОСОБА_30 та ФОП ОСОБА_31 , котрий не скріплений підписами та печатками на 9 арк., акт приймання передачі об`єкту від 01.08.2023 року, котрий не скріплений підписами та печатками на 1 арк.; предмет, котрий візуально схожий на помпову рушницю з маркуванням НОМЕР_5 madeinTurkeyby HATSAN ArmsCompany; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ «А-банк» № НОМЕР_8 , АТ «БАНК «Національні Інвестиції»» № НОМЕР_9 ; два сім-холдера ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , один сім-холдер ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_12 , одна сім-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 ; два флеш носія білого кольору; документи: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., довідка за реквізитами АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.

20.03.2024 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 21.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

У клопотання слідчим зазначено, що вилучений мобільний телефон, сім-картки, сім-холдери, банківські картки, флеш носії, документи, що використовувалися підозрюваним ОСОБА_6 може міститися інформація щодо інших потерпілих, яким внаслідок шахрайських дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду та інших співучасників кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення збереження речових доказів,слідча просила накласти арешт на майно, котре було вилучено в ході обшуку 20.03.2024 року, а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy A22» темного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; код-пароль НОМЕР_3 ; мобільний телефон «IPhone» золотистого кольору, model A1586; насіння візуально схоже на насіння рослини коноплі у кількості 11 шт.; документи, а саме: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., договір оренди нерухомого майна від 01.08.2023 між ФОП ОСОБА_30 та ФОП ОСОБА_31 , котрий не скріплений підписами та печатками на 9 арк., акт приймання передачі об`єкту від 01.08.2023 року, котрий не скріплений підписами та печатками на 1 арк.; предмет, котрий візуально схожий на помпову рушницю з маркуванням НОМЕР_5 madeinTurkeyby HATSAN ArmsCompany; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ «А-банк» № НОМЕР_8 , АТ «БАНК «Національні Інвестиції»» № НОМЕР_9 ; два сім-холдера ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , один сім-холдер ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_12 , одна сім-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 ; два флеш носія білого кольору; документи: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., довідка за реквізитами АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.

Слідча в судове засідання не з`явилась, на адресу суду надала заяву в котрій клопотання підтримала та просила розглянути клопотання без її участі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.03.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на котру зареєстровано за ОСОБА_33 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 .

20.03.2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході котрого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy A22» темного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; код-пароль НОМЕР_3 ; мобільний телефон «IPhone» золотистого кольору, model A1586; насіння візуально схоже на насіння рослини коноплі у кількості 11 шт.; документи, а саме: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., договір оренди нерухомого майна від 01.08.2023 між ФОП ОСОБА_30 та ФОП ОСОБА_31 , котрий не скріплений підписами та печатками на 9 арк., акт приймання передачі об`єкту від 01.08.2023 року, котрий не скріплений підписами та печатками на 1 арк.; предмет, котрий візуально схожий на помпову рушницю з маркуванням НОМЕР_5 madeinTurkeyby HATSAN ArmsCompany; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ «А-банк» № НОМЕР_8 , АТ «БАНК «Національні Інвестиції»» № НОМЕР_9 ; два сім-холдера ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , один сім-холдер ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_12 , одна сім-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 ; два флеш носія білого кольору; документи: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., довідка за реквізитами АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 21.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року.

Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що вилучене під час обшуку майно, а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy A22» темного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; код-пароль НОМЕР_3 ; мобільний телефон «IPhone» золотистого кольору, model A1586; документи, а саме: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., договір оренди нерухомого майна від 01.08.2023 між ФОП ОСОБА_30 та ФОП ОСОБА_31 , котрий не скріплений підписами та печатками на 9 арк., акт приймання передачі об`єкту від 01.08.2023 року, котрий не скріплений підписами та печатками на 1 арк.; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ «А-банк» № НОМЕР_8 , АТ «БАНК «Національні Інвестиції»» № НОМЕР_9 ; два сім-холдера ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , один сім-холдер ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_12 , одна сім-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 ; два флеш носія білого кольору; документи: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., довідка за реквізитами АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк. можуть містити докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на їх відшукання і вилучення надано дозвіл в ухвалі слідчого судді. Тому з метою дослідження інформації, що міститься у вказаних речах, на них слід накласти арешт.

Водночас, вважаю недоведеним посилання слідчого на необхідність накладення арешту на вилучені насіння, візуально схоже на насіння рослини коноплі у кількості 11 шт.; предмет, котрий візуально схожий на помпову рушницю з маркуванням НОМЕР_5 madeinTurkeyby HATSAN ArmsCompany, оскільки в клопотанні слідчим не зазначено підстави, мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту на вказане майно.

З огляду на зазначене, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт намайно, котре було вилучено 20.03.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на: мобільний телефон «Samsung Galaxy A22» темного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; код-пароль НОМЕР_3 ; мобільний телефон «IPhone» золотистого кольору, model A1586; документи, а саме: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., договір оренди нерухомого майна від 01.08.2023 між ФОП ОСОБА_30 та ФОП ОСОБА_31 , котрий не скріплений підписами та печатками на 9 арк., акт приймання передачі об`єкту від 01.08.2023 року, котрий не скріплений підписами та печатками на 1 арк.; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ «А-банк» № НОМЕР_8 , АТ «БАНК «Національні Інвестиції»» № НОМЕР_9 ; два сім-холдера ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , один сім-холдер ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_12 , одна сім-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 ; два флеш носія білого кольору; документи: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., довідка за реквізитами АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на насіння візуально схоже на насіння рослини коноплі у кількості 11 шт.; предмет, котрий візуально схожий на помпову рушницю з маркуванням НОМЕР_5 madeinTurkeyby HATSAN ArmsCompany.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1