Справа № 727/2482/24
Провадження № 1-кс/727/779/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування № 0000117 від 08.03.2024) відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця смт. Вільча Вовчанського району Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення 34 осіб через державний кордон України до Румунії поза встановлених пунктів пропуску, за наступних обставин. Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 06.02.2024, строком на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, невстановлені на даний час особи, які здійснили пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надавали вказівки, проводили інструктажі та обумовлювали порядок надання грошових коштів вступили у попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , який добре орієнтується на місцевості в прикордонній зоні Чернівецького району Чернівецької області, тобто в місці лінії розмежування державного кордону України та Румунії, та який здійснював безпосереднє доставлення до зони прикордонного контролю цих осіб.

З цією метою, в період часу з кінця листопада 2023 року по 08.03.2024 року, невстановлені на даний час особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 підшукали 34 осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця м. Глухів, Сумської області, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканця АДРЕСА_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканця АДРЕСА_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканця АДРЕСА_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканця АДРЕСА_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканця АДРЕСА_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканця АДРЕСА_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканця АДРЕСА_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешканця АДРЕСА_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешканця АДРЕСА_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканця АДРЕСА_23 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешканця АДРЕСА_24 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мешканця АДРЕСА_25 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешканця АДРЕСА_26 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мешканця АДРЕСА_27 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешканця АДРЕСА_28 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , мешканця АДРЕСА_29 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_30 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , мешканця АДРЕСА_31 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_32 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , мешканця АДРЕСА_12 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , мешканця АДРЕСА_33 та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_34 .

При цьому, невстановлені на даний час, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , по-окремості завчасно обумовили із зазначеними 34 особами порядок незаконного переправлення через державний кордон України, повідомивши, що вартість такого переправлення для ОСОБА_8 буде становити 6500 доларів США, ОСОБА_9 4000 Євро (закордоном), ОСОБА_41 , 5500 доларів США, ОСОБА_42 10000 доларів США, ОСОБА_43 5000 доларів США (закордоном), ОСОБА_44 6000 доларів США ( в Києві), ОСОБА_21 7500 доларів США, ОСОБА_10 6600 доларів США, ОСОБА_7 8000 доларів США, ОСОБА_20 6000 Євро, ОСОБА_15 10000 доларів США, ОСОБА_14 6000 Євро (закордоном), ОСОБА_22 5000 Євро (закордоном), ОСОБА_17 5500 доларів США, ОСОБА_45 5500 доларів США, ОСОБА_12 5000 Євро, ОСОБА_46 5000 Євро (закордоном), ОСОБА_26 7500 доларів США, ОСОБА_47 8000 Євро, ОСОБА_48 5000 Євро (закордоном), ОСОБА_28 6500 доларів США, ОСОБА_49 7500 доларів США, ОСОБА_13 6000 Євро (дружина у Німеччинні), ОСОБА_25 8000 Євро, ОСОБА_19 6000 Євро, ОСОБА_50 6600 доларів США, ОСОБА_29 8000 Євро, ОСОБА_23 6500 доларів США, ОСОБА_27 6000 доларів США (закордном), ОСОБА_18 6000 доларів США, ОСОБА_16 6500 Євро (закордоном), ОСОБА_11 6600 доларів США, після чого визначили спосіб надання таких коштів.

Зокрема, невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовились з кількома особами про проведення розрахунків на території інших держав, а саме: ОСОБА_9 мав передати 4000 Євро знаходячись в Румунії, ОСОБА_51 5000 доларів США мав передати знаходячись в Румунії, ОСОБА_52 6000 доларів США передав в невстановлений органом досудового розслідування час та місці в м. Києві невстановленій на даний час особі, ОСОБА_14 6000 Євро мав передати знаходячись в Румунії, ОСОБА_22 5000 Євро мав передати знаходячись в Румунії, ОСОБА_53 5000 Євро мав передати знаходячись за межами території України, ОСОБА_48 5000 Євро мав передати знаходячись за межами території України, дружина ОСОБА_13 передала 6000 Євро в невстановлений органом досудового розслідування час та місці в Німеччині невстановленій на даний час особі, ОСОБА_27 6000 доларів США мав передати знаходячись за межами території України, ОСОБА_16 6500 Євро иав передати знаходячись за межами території України.

Крім того, інші з підшуканих 34 осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 ОСОБА_45 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_56 ОСОБА_28 , ОСОБА_57 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_58 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 за вказівками невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи багатоплатформовий мессенджер «Telegram» наказали вказаним вище особам про необхідність здійснення платежів за допомогою електронної валюти, а саме криптовалюти у обмінних центрах в невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 надавали відповідний, на даний час невстановлений органом досудового розслідування код (рахунок) на яких здійснювався переказ.

В подальшому, після отримання грошових коштів у електронній валюті криптовалюті, або укладенні домовленості про проведення розрахунків на території Румунії, невстановлені на даний час особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 по-окремості використовуючи багатоплатформовий мессенджер «Telegram» наказали 34 особам, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії щоб вони 08.03.2024 біля 09:00 години прибули до м. Чернівці, а саме до ТЦ «Депот» по вул. Головна, 265-А, де їх буде очікувати транспортний засіб зеленого кольору типу бус.

В подальшому, 08.03.2024 року вказані вище 34 особи, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії виконуючи вказівки невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 прибули до обумовленого місця їх збору, а саме до пров. Складський, 5 біля готелю «Форсаж 5» та відповідно до тих же вказівок самостійно відчиняли багажне відділення транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «Sprinter», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 та сідали до його багажного відділення, яке не було облаштовано місцями для сидіння пасажирів..

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, будучи водієм транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «Sprinter», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 дочекавшись, коли всі 34 особи, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії сядуть до вказаного транспортного засобу, вирушив в бік державного кордону України, а саме в напрямку с. Стерче Чернівецького району Чернівецької області.

В подальшому, 08.03.2024 о 10 год. 33 хв. на спецлінію «102» ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від працівника ГОРВ НОМЕР_3 прикордонного загону ДПС України про те, що групою НОМЕР_3 прикордонного загону в напрямку 843 прикордонного знаку, на відстані приблизно 3000 метрів до державного кордону України, а саме в межах села Стерче Чернівецького району Чернівецької області зупинено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в салоні якого перебували 34 громадянина України, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії.

08.03.2024 ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

09.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього судом обов`язків, визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 1 000 000 гривень.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання, а вразі задоволення зменшити розмір застави.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.03.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

08.03.2024 ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

09.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 08.03.2024; протоколами допиту 32 свідків; протоколом огляду предметів від 26.12.2023, 12.01.2024, 15.01.2024; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення; іншими матеріалами кримінального провадження.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_5 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому враховую те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Задовольняючи клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи обставини кримінального провадження, вважаю за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_5 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Частиною п`ятою ст. 182 КПК України передбачено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину становить від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Визначаючи розмір застави, відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 182 КПК України, суд бере до уваги обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 , його матеріальний та сімейний стан, раніше не судимий, а тому вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вказаний розмір застави буде достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків та є помірним для нього, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176-178, 183, 193-194, 197, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 05 травня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі м. Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з свідками по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_59 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 .

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 05 травня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 09.03.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1