Справа № 592/4277/24
Провадження № 1-кс/592/1794/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

18.03.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 14.02.2024 невстановлена особа, під приводом продажу товару в мобільному додатку «Viber», з абонентським номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання у сумі 19 000 грн., зі своєї картки, перерахувала в рахунок оплати товару на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 (ЖЄО 1401 від 22.02.2024).

З клопотання вбачається, що 14.02.2024 о 15:53 год. грошові кошти у сумі 13 850 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_2 , були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , яка емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дізнавач зазначає, що ОСОБА_5 шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , які у подальшому, цього ж дня, були перераховані із вищевказаного банківського рахунку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 14.02.2024 по 18.03.2024.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 23.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД СД відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 14.02.2024 по 18.03.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 14.02.2024 по 18.03.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.02.2024 по 18.03.2024;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 14.02.2024 по 18.03.2024;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 14.02.2024 по 18.03.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1