Справа № 204/6252/24
Провадження № 1-кс/204/1734/24
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000485 від 16.09.2022 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , підозрюваних у вчиненні кримінальних првопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000485 від 16.09.2022 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , підозрюваних у вчиненні кримінальних првопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих у складі слідчих СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 16.09.2022 ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив створити злочину організацію, метою існування якої було системне, довготривале вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме: здійснення незаконної злочинної діяльності шляхом введення в оману фізичних осіб (інвесторів), під виглядом цивільно-правових відносин, а саме надання грошових коштів під високий відсоток, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами. Обравши підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ», як засіб заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, за принципом інвестицій в розвиток підприємства та начебто виробництва «борони», які використовуються в аграрній діяльності, для здійснення шахрайських дії, з метою подальшого не виконання зобов`язань щодо виплати прибутку з відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних та не повернення вкладених фізичними особами коштів.Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, ОСОБА_9 створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив, у якості співорганізатора злочину, свого знайомого ОСОБА_10 , який відповідно відведеної йому ролі, повинен був:займатися пошуком заможних осіб, залучених у подальшому в якості інвесторів в розвиток підприємства, відносно яких здійснювались шахрайські дії;здійснювати контроль за дотриманням заходів конспірації, займатись вирішенням конфліктних питань, які виникали до та під час скоєння злочинів пошук та заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасниківВ свою чергу, ОСОБА_10 , підбирав і залучав у ролі виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_11 керівника ТОВ «АГРО-АТОМ», який повинен повідомляти потерпілим про діяльність підприємства, яке начебто займається виготовленням «борони», що використовується в аграрній діяльності, ОСОБА_12 , керівника відділення банку, який мав доступ до клієнтської бази, підбирати та залучати з числа клієнтів банку зі значними статками для налагоджування дружніх та довірливих відносини для їх вкладення в інвестиції. В подальшому ОСОБА_12 підшукав та залучив до участі у злочинній організації свого знайомого ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, які відповідно до відведених ролей виконавців, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом та відповідно до плану вчинення кримінальних правопорушень. Співучасники злочинної організації, а саме виконавці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися і надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинів. Зорганізувавшись у злочинну організацію, для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, ОСОБА_9 як організатор злочинної організацію, взяв на себе наступні функції:підбір співучасників з числа своїх знайомих мешканців м. Дніпро, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки, на яких покладено пошук заможних осіб та пошук підприємства, як засіб заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, за принципом інвестицій в розвиток виробництва «борони» пов`язаного з аграрною діяльністю;контроль за діяльністю співучасників злочинної організації та координація їх діяльності;конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації, яка полягала у вигляді цивільно-правових відносин укладених між фізичними особами;заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;розподіл грошових коштів, одержаних внаслідок незаконної злочинної діяльності шляхом введення в оману інвесторів (фізичних осіб), під виглядом інвестицій в розвиток підприємства між співучасниками;забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма учасниками. ОСОБА_10 , як співорганізатор у складі злочинної організації, покладено виконувати функції:пошук заможних осіб, яких залучати, як інвесторів в розвиток підприємства, відносно яких здійснювати шахрайські дії; здійснювати контроль за дотриманням заходів конспірації, займатися вирішенням конфліктних питань, які виникатимуть до та під час скоєння злочинів;заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників; залучати нових співучасників злочину, з числа мешканців м. Дніпро, з числа своїх знайомих у якості виконавців, контролювати та керувати їх діями.На ОСОБА_11 , як виконавця у складі злочинної організації, покладено виконувати функції: використовувати ТОВ « АГРО-АТОМ», для вчинення шахрайських дій, які полягали в інвестиції в розвиток вказаного товариства на виробництво «борони»;здійснювати пошук заможних фізичних осіб, у якості інвесторів, вводити в оману шляхом укладення усних договорів у написанні розписки як гаранта позику у них грошових коштів, заохочуючи коротким терміном з надвисокою відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних;розробити буклети ТОВ «АГРО-АТОМ» щодо виробництва «борони», які використовувати як рекламу серед фізичних осіб, для досягнення поставлених цілей отримання їх коштів; отримувати кошти від інвесторів (фізичних осіб) та передавати співорганізатору злочинної організації ОСОБА_10 надавати звіти співорганізатору ОСОБА_10 щодо кількості осіб, введених в оману, та отриманих від них коштів.На ОСОБА_12 , як виконавця у складі злочинної організації, покладено функції:здійснювати пошук заможних фізичних осіб, у якості інвесторів, вводити в оману шляхом укладення усних договорів у написанні розписки як гаранта позику у них грошових коштів, заохочуючи коротким терміном з надвисокою відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних;отримувати кошти від інвесторів (фізичних осіб) та передавати співорганізатору злочинної організації ОСОБА_10 надавати звіти співорганізатору ОСОБА_10 щодо кількості осіб, введених в оману, та отриманих від них коштів. На ОСОБА_13 , як виконавця у складі злочинної організації, покладено функції:здійснювати пошук заможних фізичних осіб, у якості інвесторів, вводити в оману шляхом укладення усних договорів у написанні розписки як гаранта позику у них грошових коштів, заохочуючи коротким терміном з надвисокою відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних;отримувати кошти від інвесторів (фізичних осіб) та передавати співорганізатору злочинної організації ОСОБА_10 надавати звіти співорганізатору ОСОБА_10 щодо кількості осіб, введених в оману, та отриманих від них коштів.Досудовим розслідуванням встановлено, що співучасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, в період з квітня 2020 до 30.03.2024 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті (доларах США) та національній валюті (гривні) в еквіваленті в загальній сумі 27 702 757 гривні гривень у 4-х осіб громадян України, що є особливо великим розміром при наступних обставин:Так, на початку квітня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, співучасники злочинної організації, а саме: організатор ОСОБА_9 разом із співорганізатором ОСОБА_10 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на кожного учасника функції, використовуючи заздалегідь підібране підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ» з відповідним обладнанням, залучили до вчинення злочину керівника і власника зазначеного товариства ОСОБА_11 , яке розташоване в орендованому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , з метою демонстрації інвесторам, як цех по виробництву «борони», всіма учасниками злочинної організації, в тому числі виконавцями - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами для вчинення кримінальних правопорушень (шахрайства) відносно громадян України.В свою чергу, залучені в якості виконавців до участі у злочинній організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та відведених їм ролей, виконували функції щодо безпосереднього пошуку громадян із значними статками, маючи умисел на заволодіння їх грошовими коштами, шляхом обману про нібито існування інвестиційного проєкту по виробництву «борони», які використовуються в аграрній діяльності ТОВ «АГРО-АТОМ». Всі учасники злочинної організації достовірно знали і усвідомлювали, про те, що вони не мають наміру використовувати ці кошти як інвестиції та виплачувати обіцяних відсотків.В свою чергу, залучений в якості виконавця до участі у злочинній організації ОСОБА_11 , будучи керівником товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-АТОМ» (), яке пов`язано: з виробництвом машин і устаткування для сільського та лісового господарства, удававши себе авторитетного, успішного та платоспроможного підприємця у колі свого спілкування та у колі спілкування знайомих ОСОБА_12 , а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , будучи обізнаним про наявність у них завойованого авторитету, та маючи на меті скористатися їх довірливими відносинами разом із співучасником ОСОБА_12 , з 20.04.2020 по 30.03.2024, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 , та співорганізатора ОСОБА_10 довели до відома останніх мнимий проєкт «інвестицій в аграрний розвиток ТОВ «АГРО-АТОМ», з метою особистого збагачення, діючи без мети виконання договору, для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, при цьому достовірно знаючи і наперед усвідомлюючи, що не будуть повертати отримані грошові кошти та виконувати взяті на себе зобов`язання щодо виплати відсотків, використовуючи розписки якими планували документувати прийняття інвестицій та обіцянки виплатити ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_19 за користування їх грошима значні суми відсотків від 36,0% до 360,0% річних, а в окремих випадках від 0.2% -1 % в день, з метою заволодіння грошовими коштами у національній та іноземних валютах шляхом обману.1) ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 діючи у складі злочинної організації з невстановленими досудового розслідування особами, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до покладених на ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій у розвиток підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ». Приблизно 20.04.2020 ОСОБА_12 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, зустрів раніше знайому ОСОБА_18 , яка звернувся до банку з метою відкриття депозитного рахунку, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , під час розмови з ОСОБА_18 довів до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_11 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування виробництва «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_11 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_18 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеною в оману ОСОБА_12 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодилася вкласти власні кошти у якості інвестицій ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_12 попередив ОСОБА_18 , що дату та час передачі грошових коштів для інвестицій він буде повідомляти по телефону та приїжджати особисто за грошима до неї додому.Реалізовуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_10 , в період з 22.04.2020 по 10.08.2021 з метою заволодіння кошів шляхом обману та зловживаючи довірою в особливо великих розмірах ОСОБА_18 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ» телефонував останній та повідомляв про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, та ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 приїжджали до неї додому за грошовими коштами, ОСОБА_18 на вимогу останніх, перебуваючи за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 : 22.04.2020 передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 70 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 190 4154 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 за участю ОСОБА_11 власноруч написав ОСОБА_18 розписку; 10.08.2021 передала ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 231 602 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 6 207 188, 36 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав ОСОБА_18 розписку.Отримані таким чином грошові кошти від потерпілої контролювались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які в подальшому надавали звіт лідерам злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_21 і передавали їх кошти здобуті злочинним шляхом.Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , організатор ОСОБА_9 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_18 спричинено майнову шкоду в еквіваленті національної валюти на загальну суму 8 111 342 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину. 2) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, в перших числах липня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном, у особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою, із застосуванням прихованого спрямованого психологічного впливу у формі переконання, та психологічних маніпуляцій запропонували в телефонній розмові ОСОБА_16 . інвестувати у діяльності ТОВ «АГРО-АТОМ» по виробництву «борони» грошові кошти у національній та іноземній валютах з метою отримання прибутку у вигляді відсотків за короткий термін у розмірі від 324% до 360% річних, достовірно знаючи, усвідомлюючи, і не маючи наміру використовувати ці кошти як інвестиції, та виконувати зобов`язання по поверненню коштів та виплат вказаних відсотків. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , відповідно до покладених на ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ». Діючи згідно розподілених ролей ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з відома та погодження організатора ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_10 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_16 , 09.07.2020, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_3 , в кімнатні для переговорів відділення АТ «ПРИВАТ БАНК» відбулась перша зустріч потерпілого ОСОБА_16 з ОСОБА_12 , під час якої останній повідомив про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_11 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_16 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеним в оману ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодився вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_12 попередив ОСОБА_16 про те, що в подальшому з ним буде співпрацювати від ТОВ «АГРО - АТОМ» довірена особа ОСОБА_13 , з яким будуть укладатися розписки на отримання відповідних сум для інвестицій, про необхідність внесення яких будуть надходити смс повідомлення через месенджер «Вайбер».Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_13 на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_10 , в період з 09.07.2020 по 16.07.2021 з метою заволодіння коштів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_16 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ» відправляв останньому смс повідомлення в месенджері «Вайбер» про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, на вимогу останніх, ОСОБА_16 у кімнаті переговорів відділення АТ «ПРИВАТ БАНК» за адресою м. Дніпро, вул. Висоцького, 2 : 05.04.2021 передав ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 250 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 05.04.2021 становило 6 988 875 грнивень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_13 власноруч написав ОСОБА_16 дві розписки із зазначенням виплати відсотків за їх використання з різною відсотковою ставкою: 50 000 доларів США з річною ставкою у розмірі 360%, 200 000 доларів США з річною ставкою 306%;12.04.2021 передав ОСОБА_13 , грошові кошти в національній та в іноземній валютах на загальну суму 1 273 175,97 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_13 власноруч написав 4 розписки із зазначенням виплати відсотків за їх використання:100 000 гривень, з річною ставкою у розмірі 360% , 400 000 гривень, з річною ставкою у розмірі 360% ; 300 000 гривень, з річною ставкою 324%;16 954 доларів США, що згідно курсу НБУ на 12.04.2021 становило 473 175, 97 гривень, з річною ставкою у розмірі 324%;16.07.2021 передав ОСОБА_13 , грошові кошти у сумі 170 000 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_13 власноруч написав розписку із зазначенням виплати відсотків за їх використання з річною ставкою у розмірі 306%.Таким чином ОСОБА_13 шахрайським шляхом заволодів коштами потерпілого ОСОБА_22 та в подальшому передав їх ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_21 .Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , організатор ОСОБА_9 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_16 спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 432 050 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.3) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та невстановлені особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до покладених на ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ». Приблизно 19.04.2021 ОСОБА_12 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою : м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, згадав раніше знайому ОСОБА_19 , у якої у банку відкритий рахунок, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , прибув за місцем мешкання ОСОБА_19 щоб довести до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_11 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_11 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_19 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеною в оману ОСОБА_12 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодилася вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_12 реалізовуючи свою злочинну діяльність, у складі злочинної організації, на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_10 , 19.04.2021 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_19 за обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ» знаходячись за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 559 566 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав розписку.Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_19 спричинено майнову шкоду на загальну суму 559 566 грн, що є великим розміром, який в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину. 4) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до покладених на ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ».

Так, 25.05.2021 ОСОБА_12 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, зустрів раніше знайомого ОСОБА_17 , який звернувся до банку з метою відкриття депозитного рахунку, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , під час розмови з ОСОБА_17 довів до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_11 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_11 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_17 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеним в оману ОСОБА_12 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодився вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_12 попередив ОСОБА_17 що дату та час передачі грошових коштів для інвестицій він буде повідомляти в телефонному режимі.Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_10 , в період з 25.05.2021 по 08.08.2021 з метою заволодіння коштів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_17 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ» телефонував останньому та повідомляв про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, на вимогу останніх, ОСОБА_17 у кабінеті АТ «Ідеа банк» за адресою м. Січових Стрільців, 3: 25.05.2021 передав ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 4 350 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 119 284, 83 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав ОСОБА_17 розписку; 07.06.2021 передав ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 14 995 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 409 234,54 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав ОСОБА_17 розписку;

-05.07.2021 передав ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 8 560 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 234 647, 57 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав ОСОБА_17 розписку; 28.07.2021 передав ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 4560 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 122 691, 36 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав ОСОБА_17 розписку; 05.08.2021 передав ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 14985 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 403 237,35 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав ОСОБА_17 розписку; Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , організатор ОСОБА_9 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_17 спричинено майнову шкоду в еквівалентів в гривні на загальну суму 1 289 095 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

30.03.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вручено письмові повідомлення про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, підозрюються: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5

Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, підтверджується зібраними досудовим розслідуванням доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;висновками судових почеркознавчих експертиз, які підтверджують написання розписок ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 потерпілим про отримання у них грошових коштів; протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведених за участю свідків працівниками «ПриватБанку», які впізнали, що до АТ «ПриватБанк» на зустріч з потерпілим ОСОБА_16 приходили ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;протоколом обшуку, проведенного за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено розписки, документи; речовими доказами - розписками, наданими потерпілими під час досудового розслідування, які підтверджують факт передачі грошових коштів на інвестиції ТОВ "Агро-Атом" та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Трьомісячний строк досудового розслідування спливає 30 червня 2024 року.

Обставинами, які перешкоджали здійснити процесуальні і слідчі (розшукові) дії раніше є складність кримінального провадження, кількістю підозрюваних осіб, захисників, необхідність проведення значного обсягу процесуальних дій, повно і ефективно дослідити усі обставини кримінального правопорушення.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному проваджені необхідно виконати наступне:провести тимчасовий доступ до речей і докуменіт з АТ «ІдеяБанк» щодо діяльності підприємства «Агро-Атом»; з урахуванням отриманих документів надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;скласти та вручити ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлення про підозру в остаточній редакції;ознайомити потерпілого, підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження у 16 томах в порядку ст. 290 КПК України.вручити обвинувальний акт та скласти реєстр матеріалів досудового розслідування,виконати інші слідчі та розшукові дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.З урахуванням часу, необхідного для проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів, розсекречування матеріалів по проведеним заходам, а також необхідного часу для відкриття матеріалів, складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, вручення їх стороні захисту, необхідний додатковий строк.

З урахуванням того, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, та є необхідність у виконанні інших слідчих і процесуальних дій, виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства до 4-х місяців. Саме такий строк є об`єктивно необхідним для реалізації завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.Завершити досудове слідство у 10-денний строк, за таких обставин і враховуючи складність справи, неможливо. Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій знадобиться строк не менше 1-го місяця. З огляду на викладене є необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000485 до 4 місяців, тобто до 30 липня 2024 року.Обставинами, що перешкоджали завершенню досудового розслідування, є особлива складність кримінального провадження, великий обсяг слідчих, слідчих (розшукових) та негласних (слідчих) розшукових дій, а також процесуальних дій проведених у справі, процесуальна поведінка 5 підозрюваних та їх захисників.На підставі викладеного, беручи до уваги особливу складність вчинених кримінальних правопорушень, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду справи, не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин наведених вище. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2024 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладенні у клопотанні, просив задовольнити.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заперечували проти продовження строку досудового розслідування до 4 місяців.

Захисник ОСОБА_6 просив розглянути клопотання наи розсуд суду.

Підозрювані підтримали думку своїх захисників.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати заперечення.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000485 від 16.09.2022 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , підозрюваних у вчиненні кримінальних првопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення 30 березня 2024 року про підозру: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України. Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 20 травня 2024 року було продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців. Тобто, строк досудового розслідування закінчується 30 червня 2024 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих та процесуальних дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованому їм кримінальному правопорушенні, для виконання яких потрібен час. З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку з чим потрібен додатковий час не менше чьотирьох місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000485 від 16.09.2022 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, переплачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч. 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1