СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1962/24
ун. № 759/5332/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківської картки НОМЕР_2 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківській картці НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2023 по теперішній час.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло ряд заява про те, що невідома особа шляхом несанкціонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме здійснювала телефонні дзвінки з різних мобільних номерів, оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представлялась працівником клієнтської підтримки банків. В ході розмови невідома особа повідомляла що з карток потерпілих шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні. Після чого з інтернет-банкінгів потерпілих здійснювалось списання грошових коштів.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Київській області встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасники якого, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, використовуючи електро-обчислювану техніку, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Учасниками угрупування являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_16 .

Також, учасником угрупування являється ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

Окрім цього, станом на сьогодні отримано інформацію про 34 епізоди злочинної діяльності учасників угрупування в ході яких, за період часу із серпня 2023 року по січень 2024 року, було заподіяно шкоди на суму близько 800 000 гривень.

Встановлено банківські картки потерпілих з яких було здійснено викрадення грошових коштів: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ІBAN НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ІBAN НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ІBAN НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ІBAN НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ІBAN НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того встановлено, що кошти, які викрадають із рахунків потерпілих, в подальшому переводяться на картки (рахунки): № НОМЕР_28 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_29 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; № НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; № НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_37 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;№ НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_41 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ІBAN НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_49 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Вказані картки та рахунки зареєстровано на підставних осіб, але фактично вони перебувають в учасників угрупування, які здійснюють зняття коштів отриманих в результаті шахрайських дій.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких хоче отримати доступ орган досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківської картки НОМЕР_2 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківській картці НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1