ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника третьої особи,

щодо майна якої вирішується

питання про арешт адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 22 листопада 2023 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 22 листопада 2023 року задоволено клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358.

Накладено арешт на вилучене 15 листопада 2023 року під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (), що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0174, які перебувають в оренді в ПП «Нафтопром» (), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 1, майно, а саме: тека зеленого кольору: подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288879 від 10.06.2023, подорожній лист № 288874 від 31.05.2023, подорожній лист № 288870 від 23.05.2023, подорожній лист № 288873 від 30.05.2023, подорожній лист № 288836 від 16.03.2023, подорожній лист № 288838 від 16.03.2023, подорожній лист № 288840 від 17.03.2023, подорожній лист № 288843 від 16.03.2023, подорожній лист № 288821 від 09.02.2023, подорожній лист № 288845 від 17.03.2023, подорожній лист № 288837 від 17.03.2023, подорожній лист № 288841 від 17.032023, подорожній лист № 288834 від 15.03.2023, подорожній лист № 288828 від 14.02.2023, подорожній лист № 288843 від 11.01.2023, подорожній лист № 767098 від 02.01.2023, подорожній лист № 767091 від 02.01.2023, подорожній лист № 292845 від 11.01.2023, подорожній лист № 288820 від 03.02.2023, подорожній лист № 288815 від 23.01.2023, подорожній лист № 298848 від 17.01.2023, подорожній лист № 288812 без дати, подорожній лист № 288818 від 01.02.2023, подорожній лист № 767103 від 02.09.2022, подорожній лист № 288814 від 23.02.2023, подорожній лист № 767096 від 02.01.2023, подорожній лист № 298847 від 12.01.2023, подорожній лист № 767088 від 20.12.2022, подорожній лист № 767097 від 02.01.2023, подорожній лист № 767095 від 02.01.2023, подорожній лист № 767093 від 12.06.2023, подорожній лист № 767090 від 25.12.2022, подорожній лист № 767099 від 02.01.2023, подорожній лист № 767087 від 16.12.2022, подорожній лист № 767083 від 15.12.2022, подорожній лист № 767081 від 08.12.2022, подорожній лист № 767094 від 01.01.2023,подорожній лист № 767143 від 25.11.2022, подорожній лист № 767089 від 21.12.2022,подорожній лист № 767148 від 03.12.2022, подорожній лист № 767186 від 16.12.2022, подорожній лист № 767142 від 25.11.2022, подорожній лист № 767149 від 05.12.2022, подорожній лист № 767145 від 26.11.2022, подорожній лист № 767082 від 16.12.2022, подорожній лист № 767134 від 12.11.2022, подорожній лист № 767136 від 14.11.2022, подорожній лист № 767133 від 08.11.2022, подорожній лист № 767129 від 28.10.2022, подорожній лист № 767150 від 08.12.2022, подорожній лист № 767147 від 01.12.2022, подорожній лист № 767131 від 01.11.2022, подорожній лист № 767127 від 27.11.2022, подорожній лист № 767140 від 20.11.2022, подорожній лист № 767139 від 17.11.2022, подорожній лист № 767115 від 13.11.2022, подорожній лист №767121 від 21.10.2022, подорожній лист № 767132 від 10.11.2022, подорожній лист № 767137 від 16.11.2022, подорожній лист № 767130 від 04.11.2022, подорожній лист № 767128 від 28.10.2022, подорожній лист № 767123 без дати, подорожній лист № 767112 від 12.10.2022, подорожній лист № 767074 від 30.09.2022, подорожній лист № 767079 від 06.10.2022, подорожній лист № 767126 від 27.10.2022, подорожній лист № 767078 від 06.10.2022, подорожній лист № 767076 від 04.10.2022, подорожній лист № 767117 від 13.10.2022, подорожній лист № 767080 від 07.10.2022, подорожній лист № 767116 від 13.10.2022, подорожній лист № 767113 від 13.10.2022, подорожній лист № 767114 від 13.10.2022, подорожній лист № 767119 від 18.10.2022, подорожній лист № 767118 від 17.10.2022, подорожній лист № 767120 від 18.10.2022, подорожній лист № 767122 без дати,подорожній лист № 288842 від 17.03.2023, подорожній лист № 767135 від 14.11.2022, подорожній лист № 288848 від 22.03.2023, подорожній лист № 288839 від 18.03.2023, подорожній лист № 288832 від 23.02.2023,подорожній лист № 288852 від 14.04.2023, подорожній лист № 288849 від 04.04.2023, подорожній лист № 288829 від 15.02.2023, подорожній лист № 288846 від 17.03.2023, подорожній лист № 288857 від 22.04.2023, подорожній лист № 767030 від 01.08.2022, подорожній лист № 767102 від 30.08.2022, подорожній лист № 767038 від 09.08.2022, подорожній лист № 767055 від 26.08.2022, подорожній лист № 767053 від 25.08.2022,подорожній лист № 767041 від 14.08.2022, подорожній лист № 767044 від 01.08.2022, подорожній лист № 767021 від 27.07.2022, подорожній лист № 767033 від 05.08.2022, подорожній лист № 767047 від 20.08.2022, подорожній лист № 767036 від 05.08.2022, подорожній лист № 767042 від 13.08.2022, подорожній лист № 767051 від 23.08.2022, подорожній лист № 767043 від 14.07.2022, подорожній лист № 767039 від 08.08.2022, подорожній лист № 767040 від 12.08.2022, подорожній лист № 767070 від 23.09.2022, подорожній лист № 767077 від 04.10.2022, подорожній лист № 767065 від 21.09.2022, подорожній лист № 767066 від 23.09.2022, подорожній лист № 767064 від 20.09.2022, подорожній лист № 767060 від 17.09.2022, подорожній лист № 767109 від 09.09.2022, подорожній лист № 767062 від 20.09.2022, подорожній лист № 767059 від 12.09.2022, подорожній лист № 767050 від 22.08.2022, подорожній лист № 767104 від 02.09.2022, подорожній лист № 767107 від 09.09.2022, подорожній лист № 767071 від 23.08.2022, подорожній лист № 767106 від 069.09.2022, подорожній лист № 767029 від 01.08.2022, подорожній лист № 767057 від 29.08.2022, подорожній лист № 767101 від 30.08.2022, подорожній лист № 767052 від 24.08.2022, подорожній лист № 767058 від 29.08.2022, подорожній лист № 767105 від 04.09.2022, подорожній лист № 767067 від 23.09.2022, подорожній лист № 767054 від 25.08.2022; блокнот серії «Морський бриз» 96 арк., що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 96 арк.; блокнот «Преса України», що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 42 арк.; журнал реєстрації інструктажів з цивільного захисту ПП «Транс Тенк» на 101 арк., що містить відомості про працівників, дані яких були використані для маскування походження незаконно виготовленого пального; копія договору перевезення нафтопродуктів 0105/2022-1 від 01.03.2022 на 2 арк.; копія договору перевезення нафтопродуктів 0108/2023-2 від 01.08.2022 на 2 арк.; чорнові записи «Рейсы автомобилей» за період липень 2023 по жовтень 2023 років на 226 арк.; довіреність 10/10-22 від 10.10.2022 року на 1 арк.; копія статуту ПП «Тран Тенк» на 7 арк.; копія наказу № 12/10-1 від 12.10.2021 на 1 арк.; копії водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; товаротранспортні накладні: 230417/007, 230417/0006, 230420/0011, 230420/0013, 2320420/0012, 230420/0010, 230421/0011, 230420/0015, 230804/0002, 230810/0001, 230831/0001, 230805/0007, 230804/0004, 230810/0003, 230810/0002, 230804/0003, 230828/0001, 230802/0022, 230802/0023, 230803/0001, 230803/0002, 230803/0004, 230805/0003, 230805/0004, 230806/0002, 230821/0002, 230922/0001, 230905/0002, 230721/0008, 230721/0009, 230714/0002, 230707/0004, 230705/0006, 230630/0010, 230630/0011, 230626/0019, 230612/0012, 230828/0001, 230803/0004, 230803/0019, 230612/0012, 230426/0004, 230426/0001, 230425/0006, 230426/0007, 230426/0002, 230609/0011, 230613/0007, 230622/0009, 230609/0011, 230627/0008, 230629/0020, 230421/0010, 230330/0002; тека жовтого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» лютий, березень, квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 395 арк.; тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за серпень вересень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 125 арк.; тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за травень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.; тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за липень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.; тека зеленого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за червень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 377 арк.; акти надання послуг за серпень з додатками, прошито, скріплено печаткою на 62 арк.; тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення листопад-грудень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 396 арк.; тека червоного кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» листопад грудень 2022р», прошито, скріплено печаткою на 415 арк.; тека червоного кольору «Міжнародні автоперевезення січень-лютий 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 347 арк.; тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення вересень-жовтень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 314 арк.; тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення березень-квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 331 арк.; тека помаранчевого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» 2022р», прошито, скріплено печаткою на 402 арк.; тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення травень-червень 2023 р.», прошито, скріплено печаткою на 409 арк.; тека синього кольору «виключені з військового обліку солдат ОСОБА_12 1978 р.н.» на 3 арк.; тека синього кольору «особова справа працівника менеджера на автомобільному транспорті ПП «Тран Тенк» на 13 арк.; системний блок чорного кольору жорсткий диск s/n GUR034134 240 Gb.

Мотивуючи ухвалене рішення слідчий суддя зазначив, що зазначене у клопотанні майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, так як речі та документи, вилучені в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» () містять відомості, які можуть бути використані як докази. На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна та арешт не матиме тяжких наслідків, оскільки втручання у право володіння та користування майном пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді про арешт майна та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Обґрунтовуючи заявлені в апеляційній скарзі вимоги адвокат вказує на те, що слідчий суддя не взяв до уваги те, що обшук було проведено також у приміщеннях, які не належать і не перебувають в користуванні ТОВ ІМПЛЕКС ОЙЛ і на проведення якого слідчим суддею не було надано дозволу, а саме у приміщеннях №№2, 3, 5 та 7, які знаходяться на другому та третьому поверсі офісної будівлі за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 1. Зазначає, що обшук було проведено з порушенням вимог ст.ст. 234-236 КПК України та прокурором під час розгляду клопотання не було документально доведено необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвоката ОСОБА_7 , який підтримав вимоги апеляційної скарги та просив скасувати ухвалу слідчого судді, прокурора, який заперечував проти задоволення вимог апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, дослідивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбаченим цим кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Зазначеним вимогам ухвала слідчого судді про накладення арешту не відповідає.

Розглядаючи вимоги апеляційної скарги по суті, апеляційний суд зважає на те, що відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Такі відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, а отже відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя зобов`язаний врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зі змісту клопотання прокурора про арешт майна вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.3 ст.209, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 будучи директором ТОВ «Імпекс ойл», діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та службовими особами ТОВ «Імпекс Ойл», маючи якості лідерів та організаторів, широке коло зв`язків серед осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з оптовою та роздрібною торгівлею пальним, будучи добре обізнаним з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального та спирту етилового, достовірно знаючи про незаконність виготовлення підакцизних товарів на ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», їх якість та ціну, не будучи обізнаним з планами організованої групи та не перебуваючи в її складі, з метою особистого збагачення, вчинили злочини у сфері незаконної реалізації підакцизних товарів за готівку та реалізації під відсоток податкового кредиту та акцизу на паливо спрямованого на введення в легальний обіг фактично незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Попередньо узгодивши механізм скоєння злочинів з ОСОБА_13 , який полягав у наступному: за замовленням ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - ОСОБА_12 видавалися рахунки на оплату пального на адресу ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП « ОСОБА_15 », у подальшому здійснювалося підроблення видаткових та товарно-транспортних накладних з проведення безтоварних операцій з реалізації пального з ТОВ «Імпекс ойл» на адресу ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП « ОСОБА_15 », надалі при отриманні інформації від ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про дані акцизного складу пересувного, яким буде транспортуватися незаконно виготовлений підакцизний товар з м.Павлоград на адресу ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП « ОСОБА_15 », вносив недостовірні відомості до єдиного реєстру акцизних накладних, щодо переміщення підакцизного товару з акцизного складу пересувного в акцизний склад пересувний, який фактично завантажувався на ТОВ «ПНЗ». В подальшому, після безготівкового перерахунку коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Імпекс ойл» від ТОВ«Прайм групп нафта» та ФОП « ОСОБА_15 », за фактично проведені безтоварні операції та надання зовні легального вигляду фактично незаконному виготовленню підакцизного товару здійснював передачу готівкових коштів ОСОБА_13 за різницею попередньо обумовлених наданих незаконних послуг.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 31 жовтня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (), що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0174, які перебувають в оренді в ПП «Нафтопром» (), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 1.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Імпекс ойл» та кадрову документацію: тека зеленого кольору: подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288879 від 10.06.2023, подорожній лист № 288874 від 31.05.2023, подорожній лист № 288870 від 23.05.2023, подорожній лист № 288873 від 30.05.2023, подорожній лист № 288836 від 16.03.2023, подорожній лист № 288838 від 16.03.2023, подорожній лист № 288840 від 17.03.2023, подорожній лист № 288843 від 16.03.2023, подорожній лист № 288821 від 09.02.2023, подорожній лист № 288845 від 17.03.2023, подорожній лист № 288837 від 17.03.2023, подорожній лист № 288841 від 17.032023, подорожній лист № 288834 від 15.03.2023, подорожній лист № 288828 від 14.02.2023, подорожній лист № 288843 від 11.01.2023, подорожній лист № 767098 від 02.01.2023, подорожній лист № 767091 від 02.01.2023, подорожній лист № 292845 від 11.01.2023, подорожній лист № 288820 від 03.02.2023, подорожній лист № 288815 від 23.01.2023, подорожній лист № 298848 від 17.01.2023, подорожній лист № 288812 без дати, подорожній лист № 288818 від 01.02.2023, подорожній лист № 767103 від 02.09.2022, подорожній лист № 288814 від 23.02.2023, подорожній лист № 767096 від 02.01.2023, подорожній лист № 298847 від 12.01.2023, подорожній лист № 767088 від 20.12.2022, подорожній лист № 767097 від 02.01.2023, подорожній лист № 767095 від 02.01.2023, подорожній лист № 767093 від 12.06.2023, подорожній лист № 767090 від 25.12.2022, подорожній лист № 767099 від 02.01.2023, подорожній лист № 767087 від 16.12.2022, подорожній лист № 767083 від 15.12.2022, подорожній лист № 767081 від 08.12.2022, подорожній лист № 767094 від 01.01.2023,подорожній лист № 767143 від 25.11.2022, подорожній лист № 767089 від 21.12.2022,подорожній лист № 767148 від 03.12.2022, подорожній лист № 767186 від 16.12.2022, подорожній лист № 767142 від 25.11.2022, подорожній лист № 767149 від 05.12.2022, подорожній лист № 767145 від 26.11.2022, подорожній лист № 767082 від 16.12.2022, подорожній лист № 767134 від 12.11.2022, подорожній лист № 767136 від 14.11.2022, подорожній лист № 767133 від 08.11.2022, подорожній лист № 767129 від 28.10.2022, подорожній лист № 767150 від 08.12.2022, подорожній лист № 767147 від 01.12.2022, подорожній лист № 767131 від 01.11.2022, подорожній лист № 767127 від 27.11.2022, подорожній лист № 767140 від 20.11.2022, подорожній лист № 767139 від 17.11.2022, подорожній лист № 767115 від 13.11.2022, подорожній лист №767121 від 21.10.2022, подорожній лист № 767132 від 10.11.2022, подорожній лист № 767137 від 16.11.2022, подорожній лист № 767130 від 04.11.2022, подорожній лист № 767128 від 28.10.2022, подорожній лист № 767123 без дати, подорожній лист № 767112 від 12.10.2022, подорожній лист № 767074 від 30.09.2022, подорожній лист № 767079 від 06.10.2022, подорожній лист № 767126 від 27.10.2022, подорожній лист № 767078 від 06.10.2022, подорожній лист № 767076 від 04.10.2022, подорожній лист № 767117 від 13.10.2022, подорожній лист № 767080 від 07.10.2022, подорожній лист № 767116 від 13.10.2022, подорожній лист № 767113 від 13.10.2022, подорожній лист № 767114 від 13.10.2022, подорожній лист № 767119 від 18.10.2022, подорожній лист № 767118 від 17.10.2022, подорожній лист № 767120 від 18.10.2022, подорожній лист № 767122 без дати,подорожній лист № 288842 від 17.03.2023, подорожній лист № 767135 від 14.11.2022, подорожній лист № 288848 від 22.03.2023, подорожній лист № 288839 від 18.03.2023, подорожній лист № 288832 від 23.02.2023,подорожній лист № 288852 від 14.04.2023, подорожній лист № 288849 від 04.04.2023, подорожній лист № 288829 від 15.02.2023, подорожній лист № 288846 від 17.03.2023, подорожній лист № 288857 від 22.04.2023, подорожній лист № 767030 від 01.08.2022, подорожній лист № 767102 від 30.08.2022, подорожній лист № 767038 від 09.08.2022, подорожній лист № 767055 від 26.08.2022, подорожній лист № 767053 від 25.08.2022,подорожній лист № 767041 від 14.08.2022, подорожній лист № 767044 від 01.08.2022, подорожній лист № 767021 від 27.07.2022, подорожній лист № 767033 від 05.08.2022, подорожній лист № 767047 від 20.08.2022, подорожній лист № 767036 від 05.08.2022, подорожній лист № 767042 від 13.08.2022, подорожній лист № 767051 від 23.08.2022, подорожній лист № 767043 від 14.07.2022, подорожній лист № 767039 від 08.08.2022, подорожній лист № 767040 від 12.08.2022, подорожній лист № 767070 від 23.09.2022, подорожній лист № 767077 від 04.10.2022, подорожній лист № 767065 від 21.09.2022, подорожній лист № 767066 від 23.09.2022, подорожній лист № 767064 від 20.09.2022, подорожній лист № 767060 від 17.09.2022, подорожній лист № 767109 від 09.09.2022, подорожній лист № 767062 від 20.09.2022, подорожній лист № 767059 від 12.09.2022, подорожній лист № 767050 від 22.08.2022, подорожній лист № 767104 від 02.09.2022, подорожній лист № 767107 від 09.09.2022, подорожній лист № 767071 від 23.08.2022, подорожній лист № 767106 від 069.09.2022, подорожній лист № 767029 від 01.08.2022, подорожній лист № 767057 від 29.08.2022, подорожній лист № 767101 від 30.08.2022, подорожній лист № 767052 від 24.08.2022, подорожній лист № 767058 від 29.08.2022, подорожній лист № 767105 від 04.09.2022, подорожній лист № 767067 від 23.09.2022, подорожній лист № 767054 від 25.08.2022; блокнот серії «Морський бриз» 96 арк., що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 96 арк.; блокнот «Преса України», що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 42 арк.; журнал реєстрації інструктажів з цивільного захисту ПП «Транс Тенк» на 101 арк., що містить відомості про працівників, дані який були використані для маскування походження незаконно виготовленого пального; копія договору перевезення нафтопродуктів 0105/2022-1 від 01.03.2022 на 2 арк.; копія договору перевезення нафтопродуктів 0108/2023-2 від 01.08.2022 на 2 арк.; чорнові записи «Рейсы автомобилей» за період липень 2023 по жовтень 2023 років на 226 арк.; довіреність 10/10-22 від 10.10.2022 року на 1 арк.; копія статуту ПП «Тран Тенк» на 7 арк.; копія наказу № 12/10-1 від 12.10.2021 на 1 арк.; копії водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; товаротранспортні накладні: 230417/007, 230417/0006, 230420/0011, 230420/0013, 2320420/0012, 230420/0010, 230421/0011, 230420/0015, 230804/0002, 230810/0001, 230831/0001, 230805/0007, 230804/0004, 230810/0003, 230810/0002, 230804/0003, 230828/0001, 230802/0022, 230802/0023, 230803/0001, 230803/0002, 230803/0004, 230805/0003, 230805/0004, 230806/0002, 230821/0002, 230922/0001, 230905/0002, 230721/0008, 230721/0009, 230714/0002, 230707/0004, 230705/0006, 230630/0010, 230630/0011, 230626/0019, 230612/0012, 230828/0001, 230803/0004, 230803/0019, 230612/0012, 230426/0004, 230426/0001, 230425/0006, 230426/0007, 230426/0002, 230609/0011, 230613/0007, 230622/0009, 230609/0011, 230627/0008, 230629/0020, 230421/0010, 230330/0002; тека жовтого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» лютий, березень, квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 395 арк.; тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за серпень вересень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 125 арк.; тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за травень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.; тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за липень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.; тека зеленого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за червень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 377 арк.; акти надання послуг за серпень з додатками, прошито, скріплено печаткою на 62 арк.; тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення листопад-грудень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 396 арк.; тека червоного кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» листопад грудень 2022р», прошито, скріплено печаткою на 415 арк.; тека червоного кольору «Міжнародні автоперевезення січень-лютий 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 347 арк.; тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення вересень-жовтень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 314 арк.; тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення березень-квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 331 арк.; тека помаранчевого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» 2022р», прошито, скріплено печаткою на 402 арк.; тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення травень-червень 2023 р.», прошито, скріплено печаткою на 409 арк.; тека синього кольору «виключені з військового обліку солдат ОСОБА_12 1978 р.н.» на 3 арк.; тека синього кольору «особова справа працівника менеджера на автомобільному транспорті ПП «Тран Тенк» на 13 арк.; системний блок чорного кольору жорсткий диск s/n GUR034134 240 Gb.

Постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 16 листопада 2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000358 від 30 вересня 2022 року.

Звертаючись із клопотанням про арешт майна прокурор зазначив, що вищевказане майно визнано речовим доказом, а також є підстави вважати, що воно може бути використане як доказ факту чи обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя погодився з доводами, викладеними в клопотанні прокурора та наклав арешт на майно, оскільки зазначене у клопотанні майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, так як речі та документи, вилучені в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (), містять відомості, які можуть бути використані як докази.

Разом з тим, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя допустив неповноту судового розгляду та належним чином не дослідив обставини, з`ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення, зокрема.

Так, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31 жовтня 2023 року за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , погодженого прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення обшуку надано дозвіл на проведення обшуку саме офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (), що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0174, за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Ярмаркова, буд.1, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві власності Територіальній громаді, Кременчуцькій міській раді Полтавської області, та перебуває в оренді в ПП «Нафтопром» ().

В протоколі обшуку від 15 листопада 2023 року зазначено, що обшук було проведено за адресою: м.Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 1.

Проте, обшук проводився не тільки в офісних приміщеннях ТОВ «Імпекс ойл» (), які розташовані на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі за вказаною адресою, а й на інших поверхах, які не належать ТОВ «Імпекс ойл», а саме на другому поверсі у приміщеннях №№2, 3, які перебувають у користуванні ППТРАНС ТЕНК, що підтверджується договором оренди нежитлового приміщення №2/3 від 01 листопада 2022 року, додатковою угодою №5 та актом приймання-передачі до цього договору, та на третьому поверсі у приміщеннях №№5, 7, які перебувають у користуванні ТОВ МАКСІ ОЙЛ КОМПАНІ, що підтверджується договором оренди нежитлового приміщення та майна №01/08 від 01 серпня 2023 року, додатковою угодою №6 та актом приймання-передачі до цього договору.

Слід зазначити, що вилучення майна під час обшуку приміщень №№2, 3, 5, 7, які розташовані за адресою: м.Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 1, а саме: тека зеленого кольору: подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288879 від 10.06.2023, подорожній лист № 288874 від 31.05.2023, подорожній лист № 288870 від 23.05.2023, подорожній лист № 288873 від 30.05.2023, подорожній лист № 288836 від 16.03.2023, подорожній лист № 288838 від 16.03.2023, подорожній лист № 288840 від 17.03.2023, подорожній лист № 288843 від 16.03.2023, подорожній лист № 288821 від 09.02.2023, подорожній лист № 288845 від 17.03.2023, подорожній лист № 288837 від 17.03.2023, подорожній лист № 288841 від 17.032023, подорожній лист № 288834 від 15.03.2023, подорожній лист № 288828 від 14.02.2023, подорожній лист № 288843 від 11.01.2023, подорожній лист № 767098 від 02.01.2023, подорожній лист № 767091 від 02.01.2023, подорожній лист № 292845 від 11.01.2023, подорожній лист № 288820 від 03.02.2023, подорожній лист № 288815 від 23.01.2023, подорожній лист № 298848 від 17.01.2023, подорожній лист № 288812 без дати, подорожній лист № 288818 від 01.02.2023, подорожній лист № 767103 від 02.09.2022, подорожній лист № 288814 від 23.02.2023, подорожній лист № 767096 від 02.01.2023, подорожній лист № 298847 від 12.01.2023, подорожній лист № 767088 від 20.12.2022, подорожній лист № 767097 від 02.01.2023, подорожній лист № 767095 від 02.01.2023, подорожній лист № 767093 від 12.06.2023, подорожній лист № 767090 від 25.12.2022, подорожній лист № 767099 від 02.01.2023, подорожній лист № 767087 від 16.12.2022, подорожній лист № 767083 від 15.12.2022, подорожній лист № 767081 від 08.12.2022, подорожній лист № 767094 від 01.01.2023,подорожній лист № 767143 від 25.11.2022, подорожній лист № 767089 від 21.12.2022,подорожній лист № 767148 від 03.12.2022, подорожній лист № 767186 від 16.12.2022, подорожній лист № 767142 від 25.11.2022, подорожній лист № 767149 від 05.12.2022, подорожній лист № 767145 від 26.11.2022, подорожній лист № 767082 від 16.12.2022, подорожній лист № 767134 від 12.11.2022, подорожній лист № 767136 від 14.11.2022, подорожній лист № 767133 від 08.11.2022, подорожній лист № 767129 від 28.10.2022, подорожній лист № 767150 від 08.12.2022, подорожній лист № 767147 від 01.12.2022, подорожній лист № 767131 від 01.11.2022, подорожній лист № 767127 від 27.11.2022, подорожній лист № 767140 від 20.11.2022, подорожній лист № 767139 від 17.11.2022, подорожній лист № 767115 від 13.11.2022, подорожній лист №767121 від 21.10.2022, подорожній лист № 767132 від 10.11.2022, подорожній лист № 767137 від 16.11.2022, подорожній лист № 767130 від 04.11.2022, подорожній лист № 767128 від 28.10.2022, подорожній лист № 767123 без дати, подорожній лист № 767112 від 12.10.2022, подорожній лист № 767074 від 30.09.2022, подорожній лист № 767079 від 06.10.2022, подорожній лист № 767126 від 27.10.2022, подорожній лист № 767078 від 06.10.2022, подорожній лист № 767076 від 04.10.2022, подорожній лист № 767117 від 13.10.2022, подорожній лист № 767080 від 07.10.2022, подорожній лист № 767116 від 13.10.2022, подорожній лист № 767113 від 13.10.2022, подорожній лист № 767114 від 13.10.2022, подорожній лист № 767119 від 18.10.2022, подорожній лист № 767118 від 17.10.2022, подорожній лист № 767120 від 18.10.2022, подорожній лист № 767122 без дати,подорожній лист № 288842 від 17.03.2023, подорожній лист № 767135 від 14.11.2022, подорожній лист № 288848 від 22.03.2023, подорожній лист № 288839 від 18.03.2023, подорожній лист № 288832 від 23.02.2023,подорожній лист № 288852 від 14.04.2023, подорожній лист № 288849 від 04.04.2023, подорожній лист № 288829 від 15.02.2023, подорожній лист № 288846 від 17.03.2023, подорожній лист № 288857 від 22.04.2023, подорожній лист № 767030 від 01.08.2022, подорожній лист № 767102 від 30.08.2022, подорожній лист № 767038 від 09.08.2022, подорожній лист № 767055 від 26.08.2022, подорожній лист № 767053 від 25.08.2022,подорожній лист № 767041 від 14.08.2022, подорожній лист № 767044 від 01.08.2022, подорожній лист № 767021 від 27.07.2022, подорожній лист № 767033 від 05.08.2022, подорожній лист № 767047 від 20.08.2022, подорожній лист № 767036 від 05.08.2022, подорожній лист № 767042 від 13.08.2022, подорожній лист № 767051 від 23.08.2022, подорожній лист № 767043 від 14.07.2022, подорожній лист № 767039 від 08.08.2022, подорожній лист № 767040 від 12.08.2022, подорожній лист № 767070 від 23.09.2022, подорожній лист № 767077 від 04.10.2022, подорожній лист № 767065 від 21.09.2022, подорожній лист № 767066 від 23.09.2022, подорожній лист № 767064 від 20.09.2022, подорожній лист № 767060 від 17.09.2022, подорожній лист № 767109 від 09.09.2022, подорожній лист № 767062 від 20.09.2022, подорожній лист № 767059 від 12.09.2022, подорожній лист № 767050 від 22.08.2022, подорожній лист № 767104 від 02.09.2022, подорожній лист № 767107 від 09.09.2022, подорожній лист № 767071 від 23.08.2022, подорожній лист № 767106 від 069.09.2022, подорожній лист № 767029 від 01.08.2022, подорожній лист № 767057 від 29.08.2022, подорожній лист № 767101 від 30.08.2022, подорожній лист № 767052 від 24.08.2022, подорожній лист № 767058 від 29.08.2022, подорожній лист № 767105 від 04.09.2022, подорожній лист № 767067 від 23.09.2022, подорожній лист № 767054 від 25.08.2022; блокнот серії «Морський бриз» 96 арк., журнал реєстрації інструктажів з цивільного захисту ПП «Транс Тенк» на 101 арк., копія договору перевезення нафтопродуктів 0105/2022-1 від 01.03.2022 на 2 арк.; копія договору перевезення нафтопродуктів 0108/2023-2 від 01.08.2022 на 2 арк.; довіреність 10/10-22 від 10.10.2022 року на 1 арк.; копія статуту ПП «Тран Тенк» на 7 арк.; копії водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; тека синього кольору «особова справа працівника менеджера на автомобільному транспорті ПП «Тран Тенк» на 13 арк.; системний блок чорного кольору жорсткий диск s/n GUR034134 240 Gb, було здійснено без дозволу слідчого судді, що порушує конституційні права юридичних осіб (ТОВ МАКСІ ОЙЛ КОМПАНІ та ППТРАНС ТЕНК), зокрема право недоторканності володіння особи, яка передбачена ст.30 Конституції України.

Апеляційний суд вважає, що на момент проведення обшуку приміщень №№2, 3, 5, 7, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , не існували підстави, передбачені ч.5 ст.236 КПК України для проведення обшуку без відповідної ухвали слідчого судді.

Крім того, слід зазначити, що прокурором не було доведено і документально не підтверджено необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку у зазначених приміщеннях тимчасово вилученого майна з метою приховування предметів, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи те, що обшук приміщень №№2, 3, 5, 7, які розташовані на другому та третьому поверсі буд. АДРЕСА_1 , був проведений без відповідного дозволу слідчого судді та прокурором не доведено необхідність накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно, апеляційний суд визнає, що обшук у вказаних приміщеннях працівниками СУ ГУНП в Дніпропетровській області був проведений без достатніх на те підстав, а тому виключає можливість для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Слідчий суддя не надав належної оцінки встановленим апеляційним судом обставинам, чим допустив неповноту судового розгляду, що, в свою чергу, призвело до невідповідності висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального провадження.

Апеляційний суд вважає, що висновок слідчого судді про наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно у приміщеннях №№2, 3, 5, 7, які розташовані на другому та третьому поверсі буд. АДРЕСА_2 , не підтверджується доказами, дослідженими під час апеляційного розгляду, а також слідчий суддя не дослідив обставини кримінального провадження та не взяв до уваги те, що обшук у цих приміщеннях був проведений без відповідного дозволу слідчого судді, та в подальшому не був легалізований.

З урахуванням викладеного апеляційна скарга представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвоката ОСОБА_7 підлягає задоволенню, оскаржувана ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке було вилучено у приміщеннях №№2, 3, 5, НОМЕР_1 , розташованих на другому та третьому поверсі буд. АДРЕСА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає скасуванню, як незаконна і необґрунтована, із постановленням у межах повноважень суду апеляційної інстанції, визначених ч.3 ст.407 КПК України, нової ухвали, якою у задоволенні клопотання прокурора в цій частині належить відмовити як у безпідставному.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвоката ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 22 листопада 2023 року в частині накладення арешту на майно, яке вилучене 15 листопада 2023 року під час обшуку офісних приміщень ТОВ МАКСІ ОЙЛ КОМПАНІ та ППТРАНС ТЕНК за адресою: м.Кременчук, вул. Ярмаркова, 1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 скасувати.

Постановити нову ухвалу апеляційного суду, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в частині накладення арешту на майно, яке вилучене 15 листопада 2023 року під час обшуку офісних приміщень ТОВ МАКСІ ОЙЛ КОМПАНІ та ППТРАНС ТЕНК за адресою: м.Кременчук, вул. Ярмаркова, 1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

______________ _________________ ______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4