Провадження № 1-кс/202/3189/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000161, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000161, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 19.01.2022р. на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 відділення надійшли сканкопії наказів філії № 138-од від 31.12.2021р. «Про встановлення надбавки працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №139-од від 31.12.2021р. «Про виплату одноразового заохочення працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та наказ №60-од від 21.06.2022р. «Про виконання проектів, що реалізуються за рахунок бюджетних коштів філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до Положення про оплату праці комісія з оплати праці Дніпровського відділення вирішила погодити виплату премій працівникам відділення, які безпосередньо приймали участь у виконанні проектів зазначених у наказі № 60-од від 21.06.2021р., а саме: начальнику відділу ОСОБА_5 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_6 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_7 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_8 , інженеру-проектувальнику ОСОБА_9 , інженеру-проектувальнику ОСОБА_10 , головному фахівцю ОСОБА_11 , провідному інженеру-проектувальнику ОСОБА_12 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_13 , інженеру-проектувальнику 2 категорії ОСОБА_14 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_15 , інженеру-проектувальнику 2 категорії ОСОБА_16 .

На підставі протоколу засідання комісії з оплати праці було винесено наказ №06/ОД від 19.01.2022р. про преміювання вищезазначених працівників. Даний наказ було надано особисто в руки та доведено до відома його зміст головному бухгалтеру ОСОБА_17 , але після ознайомлення з ним вона зазначила, що за власною ініціативою та за вказівкою директора філії ОСОБА_18 вона буде нараховувати премії та заохочення всім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 розмірі, а саме - по 6 посадових окладів премії та заохочення у розмірі 50% від посадового окладу за останні 6 місяців роботи. Від підпису про отримання даного наказу вона відмовилась. Після виплати премій та заохочень всім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 в супереч наказу №06/ОД від 19.01.2022р. було направлено доповідна вих.№46/НП-1 від 27.01.2022р. директору філії ОСОБА_18 про розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головним бухгалтером Дніпровського відділення ОСОБА_17 . Жодної реакції на мою доповідну від директора філії ОСОБА_18 не послідувало. У зв`язку з чим був вимушений звернутися з даного питання до антикорупційного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідною заявою про розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якої була призначена та проведена службова перевірка апаратом з економічної та інформаційної безпеки регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після проведення службової перевірки було складено відповідний акт службової перевірки Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18 березня 2022 року, за підписами голови комісії ОСОБА_19 та членів комісії ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , згідно висновків якого - збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок неправомірних виплат становлять понад 5млн.грн.

20.09.2022 призначено економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , з вирішенням питання, - чи підтверджується документально акт службової перевірки Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.03.2022.

01.11.2022 отримано клопотання від судового експерта, про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

16.11.2022 слідчим направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, наступним юридичним особам: директору з економіки та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; в.о. головного інженера Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; директору філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про надання вищевказаних документів для проведення економічної експертизи.

25.11.2022 отримано відповідь від першого заступника філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відмову у надані документів, посилаючись на главу 15 КПК України, та нададуть запитувані документи тільки в порядку ст. 159 КПК України.

25.05.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копії табелю обліку робочого часу Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2021та копії оборотно-сальдової відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

У зв`язку з неповним наданням судовому експерту всіх необхідних документів, не надалось за можливе документально підтвердити акт службової перевірки Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.03.2022.

У зв`язку з викладеним, з метою призначення та проведення повторної судової економічної експертизи, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених належним чином копій речей і документів, у володільця документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Дніпро.

Старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Старший слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий судя здійснює розгляд клопотання без участі представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

20.09.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 призначена судова економічна експертиза.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000161, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Дніпро, а саме до: порядку обліку використання робочого часу працівників Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021-31.12.2021; колективного договору або нормативного акту Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; штатного розкладу працівників Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; регістри бухгалтерського обліку, обліку нарахування та виплати заробітної плати, податків з заробітної плати та ЄСП працівників Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; звітів ЄСВ; відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 01.01.2021-31.12.2021 за кредитним рахунком 66 та субрахунками 661, 662, 663 та дебетом рахунків витрат у розрізі кожного працівника; наказу № 138-од «Про встановлення надбавок працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатком; розрахунково-платіжних документів щодо нарахування та виплати заробітної плати по усім працівникам Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021-31.12.2021; розрахункові листки, платіжні відомості помісячно за період 01.01.2021-31.12.2021; цивільно-правової угоди ОСОБА_23 № 20/12188 «Стаціонарна тягова підстанція 110/27, 5/10 кВ «Ковель»; документів щодо призначення ОСОБА_24 працівником Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадову інструкцію; платіжного доручення № 46 від 05.08.2021 на суму 12003,94 грн та підстави для виплати ОСОБА_24 грошових коштів у зазначеному розмірі; наказів щодо прийняття на роботу/звільнення та ін. по головному бухгалтеру Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 ; наказів/розпоряджень про залучення головного бухгалтера Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 до роботи у вихідні дні; наказів/розпоряджень щодо преміювання ОСОБА_25 за період з 05.10.2021 по 13.10.2021; особової справи, особової картки головного бухгалтера Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 ; відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати головному бухгалтеру Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 за період з 01.01.2021-31.12.2021; табелю обліку використання робочого часу всіх працівників Дніпровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021-31.12.2021 (за першу та другу половину кожного місяця); додаткової угоди до зобов`язання на виконання проектно-вишукувальних робіт від 06.05.2021 № 32/12760; акти здачі-прийняття проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції, повідомлення (авізо), передбачені п. 5.1. внутрішнього зобов`язання від 06.05.2021 № 32/12760; виконавчі зведені кошториси до коригуючих актів; положення про преміювання працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.04.2019 затверджене наказом «Про затвердження Положення про преміювання» №52-од від 24.04.2019р; всіх протоколів засідань комісій з оплати праці з усіма додатками та накази директора філії з додатками за період за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р.; книги реєстрації цивільно-правових угод; авізо від 31.12.2021 № 144 на суму 6975430,8 грн.; авізо від 31.12.2021 № 145 на суму 622094,36 грн.; документів щодо облікової політики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додаток № 23 до протоколу № Ц-56/33 Ком.т.засідання правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.03.2021).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1