Провадження № 1-кс/752/1877/24
У Х В А Л А

18 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшою слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшою слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до отриманої оперативної інформації оперативних працівників СБ України встановлено, що у 2020 - 2022 роках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) прийняло участь у конкурсних торгах та наданні послуг страхування цивільних ризиків на суму понад 555 млн. грн., страхувальниками яких є підприємства державного сектору економіки, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), державна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), Національний науковий центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ) та інші.

При цьому, за змовою службових осіб державних підприємств та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », очікувана вартість закупівлі страхових послуг та суми укладених договорів є значно завищеними, а ризики страхових випадків мінімальними.

У подальшому, частина грошових коштів в обсязі близько 30% від суми договорів, отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від підприємств державного сектору економіки, переводиться в тіньовий обіг через схеми перестрахування та фіктивні агентські послуги, обготівковується та передається службовим особам підприємств державного сектору економіки у вигляді неправомірної винагороди за надання перемог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у конкурсних торгах.

Інша частина грошових коштів, за допомогою ряду підконтрольних громадянам російської федерації юридичних та фізичних осіб, в тому числі підприємств-нерезидентів, переводиться до офшорних юрисдикцій та країни агресора де може використовуватись на шкоду національним інтересам, у тому числі для фінансування збройної агресії проти України.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до 20.06.2023 була членом об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) та обиралась гарантом від членів об`єднання під час обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Розслідування встановлено про прийняття рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.04.2023 № 162-рш «Про анулювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг» у зв`язку з невідповідністю структури власності товариства вимогам постанови Правління НБУ № 30 від 14.05.2021.

В ході проведення досудового розслідування, залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення дослідження з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та міжнародних ядерний страхових пулів, під час укладання договору обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду №92-010-04-22-01585 від 01.08.2022 та додаткової угоди №1 від 12.08.2022.

Листом від 15.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_13 для проведення дослідження просить забезпечити надання ряду документів відповідно до переліку.

У зв`язку з викладеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів, які стали підставою для скасування ліценції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) згідно рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.04.2023 № 162-рш «Про анулювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг» у зв`язку з невідповідністю структури власності товариства вимогам постанови Правління НБУ № 30 від 14.05.2021.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що документи, які просить вилучити, необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій та можуть бути використані як докази у вказаному провадженні можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшою слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000625, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів, які стали підставою для скасування ліценції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) згідно рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.04.2023 № 162-рш «Про анулювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг» у зв`язку з невідповідністю структури власності товариства вимогам постанови Правління НБУ № 30 від 14.05.2021.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1