Справа № 396/504/24
Провадження № 1-кс/396/114/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 462 від 30.01.2024 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та переможцем торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ) укладені договори: - №147 від 16.06.2023 року на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою розміщення найпростішого укриття» на суму 2 535 700,00грн.; - №152 від 27.09.2023 року на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт протирадіаційного укриття, яке знаходиться на території опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 660 000,00 грн.; - №18/9 від 08.12.2022 року на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт частини приміщень опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою розміщення найпростішого укриття», на суму 1 505 554,20 грн.
Однак фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаних об`єктах не відповідають об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації, що свідчить про факт можливої розтрати бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступив замовником у договорах на виконання робіт по вище зазначених договорах і в ході виконання робіт по вказаних вище об`єктах службовими особами візуально завищено фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельну вартість використаних при цьому матеріалів та устаткування шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , і згідно договорів: - №147 від 16.06.2023 року на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою розміщення найпростішого укриття» на суму 2 535 700,00грн.; - №152 від 27.09.2023 року на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт протирадіаційного укриття, яке знаходиться на території опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 660 000,00 грн.; - №18/9 від 08.12.2022 року на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт частини приміщень опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою розміщення найпростішого укриття», на суму 1 505 554,20 грн. а саме: копії, наступних документів:
- статут ІНФОРМАЦІЯ_7 .
- витяг з ЄРДПОУ;
- наказ на право першого та другого підпису;
- наказ про уповноважену особу відповідальну за організацію процедур закупівель, (наказ про затвердження складу тендерного комітету), посадові обов`язки уповноваженої особи, (положення про тендерний комітет);
- розпорядчі документи щодо виділення коштів на проведення закупівлі робіт ( рішення сесії, план закупівель, план фінансування тощо.)
- протоколи засідань тендерного комітету (тендерна аргументація), або уповноваженої особи;
оригінали, наступних документів:
- договори №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023 про виконання робіт з додатками та додатковими угодами;
- проектно кошторисну документація щодо виконання робіт по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- договірні ціни, дефектні акти, календарний план (графік) виконання робіт по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- акти приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ-2в) по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- розрахунки платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів на адресу підрядної організації, постачальників товарів, робіт та послуг, при проведенні робіт по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- Видаткові накладні та сертифікати відповідності на будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, довіреності, акти прийому передачі тощо, які були застосовані під час поточних ремонтів відповідно до договорів №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- Товаро - транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт під час поточних ремонтів відповідно до договорів №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- Експертні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво з додатками; Зведенні кошториси розрахунку вартості будівництва по вищезазначеним об`єктам;
- Журнали авторського нагляду по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- Актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;
- інших документів та рішень, що стосуються робіт по вищезазначеним об`єктам.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до вище перелічених документів обумовлена тим, що вони можуть містити відомості, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та у подальшому необхідні для використання під час проведення судової будівельно-технічної, економічної товарознавчої почеркознавчої експертизи.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого № 613/113-2/2024 від 08.02.2024 року та відповідь на вказаний запит від 16.02.2024 року № 26/01-18/1 за підписом начальника відділу освіти ОСОБА_6 , згідно якої відмовлено у наданні документів та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
Пунктом 3.2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
З метою з`ясування всіх обставин справи в межах вказаного кримінального провадження слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: копії, наступних документів: статут ІНФОРМАЦІЯ_7 ; витяг з ЄРДПОУ; наказ на право першого та другого підпису; наказ про уповноважену особу відповідальну за організацію процедур закупівель, (наказ про затвердження складу тендерного комітету), посадові обов`язки уповноваженої особи, (положення про тендерний комітет); розпорядчі документи щодо виділення коштів на проведення закупівлі робіт (рішення сесії, план закупівель, план фінансування тощо.); протоколи засідань тендерного комітету (тендерна аргументація), або уповноваженої особи; та оригінали, наступних документів: договори №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023 про виконання робіт з додатками та додатковими угодами; проектно кошторисну документація щодо виконання робіт по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023; договірні ціни, дефектні акти, календарний план (графік) виконання робіт по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023; акти приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ-2в) по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023; довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023; розрахунки платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів на адресу підрядної організації, постачальників товарів, робіт та послуг, при проведенні робіт по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023; Видаткові накладні та сертифікати відповідності на будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, довіреності, акти прийому передачі тощо, які були застосовані під час поточних ремонтів відповідно до договорів №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023; Товаро - транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт під час поточних ремонтів відповідно до договорів №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023; Експертні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво з додатками; Зведенні кошториси розрахунку вартості будівництва по вищезазначеним об`єктам; Журнали авторського нагляду по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023; Актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; інших документів та рішень, що стосуються робіт по вищезазначеним об`єктам, з подальшим вилученням цих документів, для направлення за місцем проведення експертиз.
При цьому слідчим до матеріалів клопотання не долучено постанову про призначення експертизи, а також не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Враховуючи вищевикладене клопотання слідчого слід задовольнити частково і надати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, оскільки слідчий довів обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, щодо цього переліку документів.
Однак, слідчий не довів обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК, для вилучення оригіналів вказаних документів, а в клопотанні є лише формальне посилання на те, що вилучення оригіналів документів (а не їх копій) необхідне для проведення експертиз, однак матеріали клопотання не містять доказів того, що слідчим призначена експертиза або наявне клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Оскільки, не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів.
Крім того щодо надання тимчасового доступу до оригіналів інших документів та рішень, що стосуються робіт по вищезазначеним об`єктам, слідчий суддя вважає за потрібне відмовити, оскільки слідчий не зазначив назву, дату, реквізити документу, до якого планує доступ, перелік документів має загальних характер, не конкретизований, та дозволяє розширене тлумачення. Така невизначеність є істотним недоліком. За принципом диспозитивності, слідчий суддя не може на власний розсуд визначати предмет доказування, організовувати розслідування, самостійно визначати документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт.Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно договорів: - №147 від 16.06.2023 року на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою розміщення найпростішого укриття» на суму 2 535 700,00грн.; - №152 від 27.09.2023 року на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт протирадіаційного укриття, яке знаходиться на території опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 660 000,00 грн.; - №18/9 від 08.12.2022 року на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт частини приміщень опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою розміщення найпростішого укриття», на суму 1 505 554,20 грн. а саме: належним чином засвідчених копій, наступних документів:
- статут ІНФОРМАЦІЯ_7 .
- витяг з ЄРДПОУ;
- наказ на право першого та другого підпису;
- наказ про уповноважену особу відповідальну за організацію процедур закупівель, (наказ про затвердження складу тендерного комітету), посадові обов`язки уповноваженої особи, (положення про тендерний комітет);
- розпорядчі документи щодо виділення коштів на проведення закупівлі робіт (рішення сесії, план закупівель, план фінансування тощо.)
- протоколи засідань тендерного комітету (тендерна аргументація), або уповноваженої особи;
- договори №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023 про виконання робіт з додатками та додатковими угодами;
- проектно кошторисну документація щодо виконання робіт по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- договірні ціни, дефектні акти, календарний план (графік) виконання робіт по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- акти приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ-2в) по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- розрахунки платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів на адресу підрядної організації, постачальників товарів, робіт та послуг, при проведенні робіт по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- Видаткові накладні та сертифікати відповідності на будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, довіреності, акти прийому передачі тощо, які були застосовані під час поточних ремонтів відповідно до договорів №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- Товаро - транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт під час поточних ремонтів відповідно до договорів №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- Експертні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво з додатками; Зведенні кошториси розрахунку вартості будівництва по вищезазначеним об`єктам;
- Журнали авторського нагляду по договорам №18/9 від 08.12.2022, №147 від 16.06.2023, №152 від 27.09.2023;
- Актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва.
В частині клопотання про вилучення оригіналів документів та вилучення оригіналів інших документів та рішень, що стосуються робіт по вищезазначеним об`єктам - відмовити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 21.03.2024 року по 20.04.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1