Справа № 166/361/24
Провадження 1-кс/166/243/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000032 від 26 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

До відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 25.02.2025 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про шахрайство, а саме те, що в період з 16 по 23 лютого 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання переказала 16.02.2024 о 21:01 год 550 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та 23.02.2024 о 18:42 год 2400 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 року за №0000032 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в лютому 2024 року в соціальній мережі «TikTok» знайшла відео, як можна швидко заробити гроші на завданнях. В шапці профілю було посилання, за яким вона перейшла, а далі її приєднали до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в додатку «Телеграм». Для початку потрібно було внести 550 грн, щоб приймати участь в заробітку. Після цього, 16.02.2024 о 21:01 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 потерпіла переказала 550 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та 23.02.2024 о 18:42 год переказала 2400 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 . Квитанцію про переказ коштів надіслала в спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, на повідомлення потерпілої ніхто не відповідав, будь які завдання не скидав і гроші їй не повернуто.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/361/24 від 04.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , на який потерпіла переказала грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку та жительку АДРЕСА_1 . Номер телефону НОМЕР_4 .

З виписки про рух коштів, слідує що 23.02.2024 о 18:42 год на картку НОМЕР_3 зараховано грошові кошти в сумі 2400 грн.

Після зарахування коштів, здійснюється переказ о 21:10 год 24.02.2024 на рахунок НОМЕР_5 картка 137093 - 70 грн, о 20:08 год 25.02.2024 на картку НОМЕР_6 250 грн, о 16:08 год 25.02.2024 на картку НОМЕР_7 141 грн.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/361/24 від 04.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який потерпіла переказала грошові кошти. Банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку та жительку АДРЕСА_1 . Номер телефону НОМЕР_4 .

З виписки про рух коштів, слідує що 16.02.2024 о 21:01 год на картку НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 550 грн.

Після зарахування коштів, здійснюється переказ коштів переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 .

Отже, ОСОБА_6 , яка причетна до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-карток оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 .Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 01.02.2024 по теперішній час, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000032 від 26 лютого 2024 року, протоколом допиту неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 від 26.02.2024 року,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2024 року,інформацією про результати розгляду ухвали суду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2024 року,анкетоюзаявою до договору про надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_7 по факту, що в період з 16 по 23 лютого 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання переказала 16.02.2024 о 21:01 год 550 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та 23.02.2024 о 18:42 год 2400 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ ст. дізнач з можливістю отримання їх копії , не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_4 ,а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_4 , якою користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 01.02.2024 по 14.05.2024, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1