Справа № 717/1165/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 16 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000051 від 16 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 15 березня 2024 року ОСОБА_5 звернувся із заявою про те, що на початку січня 2024 року знайшов оголошення про надання роботи у соціальній мережі "Facebook", перейшовши за посиланням в соціальній мережі "Телеграм", в ході переписки із невстановленою особою під іменем Софія, почав виконувати завдання із продажу побутових предметів в додатку "Shopyfi". ОСОБА_5 в період часу з лютого 2024 року по теперішній час перераховував грошові кошти із своїх банківських карток на інші банківські картки в загальній сумі біля 80000 гривень. 30 січня 2024 року о 12 годині 44 хвилини ОСОБА_5 перерахував із своєї картки № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 100 гривень. 31 січня 2024 року о 15 годині 14 хвилин ОСОБА_5 перерахував на такий рахунок кошти в сумі 2958 гривень. 01 лютого 2024 року о 14 годині 19 хвилин ОСОБА_5 перерахував на такий рахунок грошові кошти в сумі 3400 гривень.

У начальника сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить надати начальнику сектора дізнання ОСОБА_4 , дізнавачам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення нижче вказаних документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_2 , з 30.01.2024 по теперішній час; та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 30.01.2024 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів,

- повну наявну інформацію про власника по рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілого, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектора дізнання слід задовольнити частково. Зокрема начальник сектора дізнання не довела, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 39-1, 40-1, ч.2 ст. 41, 159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , до документів, що містять:

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 30 січня по 29 травня 2024 року включно; та в разі зняття з рахунку коштів, інформацію про місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, якщо власник рахунку був зареєстрований на інтернет-сайті, інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 30 січня по 29 травня 2024 року включно;

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів.

Дана ухвала діє до 27 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: