Справа №463/1452/24
Провадження №1-кс/463/1945/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000520 від 15.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 15.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем, організували схему протиправної діяльності, що полягає у отриманні неправомірної вигоди від керівників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх заступників за укриття злочинів, безпідставного закриття кримінальних проваджень та організації схем незаконного переміщення осіб через державний кордон.

Так, протягом 2020 2022 років начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вимагав від підлеглого співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 купувати за власні кошти та передавати у власність пов`язаних з ОСОБА_5 осіб наступні транспортні засоби: автомобіль «Шкода Октавія», 2015 р.в., вартістю близько 11 000 доларів США, квадроцикл «Баггі BRP» вартістю 10 000 доларів США, автомобіль «Dadi» вартістю 3300 доларів США, автомобіль «Ssang Young Rexton» вартістю 6000 Євро. У випадки відмови ОСОБА_5 погрожував створювати для ОСОБА_6 штучні перешкоди у проходженні служби в органах Національної поліції України.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 із метою легалізації та приховування від декларування доходів та майна, одержаних злочинним шляхом, залучив свого товариша громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець: Житомирська область, м. Андрушівка, на якого здійснює реєстрацію нерухомого та рухомого майна, отриманого в ході здійснення протиправної діяльності. Таким чином ОСОБА_5 у 2019 році особисто придбав автомобіль марки «Volkswagen Touareg», 2015 р.в., вартістю 42000 доларів США, та з метою приховання не задекларованих доходів надав вказівку зареєструвати даний автомобіль на ОСОБА_7 . В подальшому, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказівкою ОСОБА_5 , укладено договір позики №131 від 08.04.2020 року, даного авто між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та Волинським обласним Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про безоплатне користування даним автомобілем. В подальшому, у жовтні 2020 року ОСОБА_5 здійснив обмін автомобіля «Volkswagen Touareg», вінкод НОМЕР_1 , на автомобіль «Тойота Ланд Крузер 200», вінкод НОМЕР_2 , орієнтовною вартістю 70000 доларів США, стосовно якого також укладено договір позики №230 від 19.10.2020 року, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та Волинським обласним Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про безоплатне користування даним автомобілем.

Також, в ході виконання доручення слідчого встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучивши підлеглих службових осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. З метою реалізації свого злочинного замислу, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , неодноразово готували, підписували та скеровували листи в адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо сприяння у виїзді з України до Республіки Польща їхніх довірених осіб, для начебто здійснення перевезення гуманітарної допомоги, яка мала використовуватись на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_10 . Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету міністрів України № 194 від 03.03.2022 року «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану», встановлено порядок пропуску через державний кордон України окремих категорій військовозобов`язаних громадян України, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. Зокрема з метою тимчасового виїзду за межі державного кордону України необхідно отримати відповідний дозвіл-підтвердження від обласної військової адміністрації щодо необхідності перетину кордону в гуманітарних цілях. Так, скориставшись внесенням змін до податкового законодавства щодо 0% розмитнення автомобілів із за кордону, та маючи намір на особисте незаконне збагачення, вказана злочинна група з числа начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вносили в офіційні документи, листи, клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_9 завідомо неправдиві відомості щодо мети виїзду осіб «перевезення гуманітарних вантажів з країн ЄС», хоча насправді такі особи здійснювали перевезення комерційних автомобілів до України, які в подальшому реалізовували громадянам України. Аналізом вище вказаних листів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_11 від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та голови первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 встановлено, що всі особи в кількості більше 20 чоловік за допомогою яких ввезено понад 70 автомобілів є довіреними особами ОСОБА_5 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, такими особами, що незаконно виїздили з території України завезено на територію України в режимі «імпорт» наступні транспортні засоби та продавали їх цивільним особам:

-CHRYSLER VOYAGER, вінкод НОМЕР_3 ;

-FORD RANGER, вінкод НОМЕР_4 ;

-MITSUBISHI PAJERO, вінкод НОМЕР_5 ;

-MITSUBISHI PAJERO WAGON, вінкод НОМЕР_6 ;

-MITSUBISHI PAJERO, вінкод НОМЕР_7 ;

-MAZDA 3, вінкод НОМЕР_8 ;

-NISSAN X-TRAIL, вінкод НОМЕР_9 ;

-TOYOTA PRIUS, вінкод НОМЕР_10 ;

-TOYOTA RAV4, вінкод НОМЕР_11 ;

-HYUNDAI SANTA FE, вінкод НОМЕР_12 ;

-HYUNDAI SANTA FE, вінкод НОМЕР_13 ;

-TOYOTA AURIS, вінкод НОМЕР_14 ;

-NISSAN JUKE, вінкод НОМЕР_15 ;

-RENAULT TRAFIC, вінкод НОМЕР_16 ;

-RENAULT MEGANE SCENIC, вінкод НОМЕР_17 ;

-RENAULT KANGOO, вінкод НОМЕР_18 ;

-RENAULT LAGUNA, вінкод НОМЕР_19 ;

-RENAULT KANGOO, вінкод НОМЕР_20 ;

-RENAULT MASTER, вінкод НОМЕР_21 ;

-RENAULT MASTER, вінкод НОМЕР_22 ;

-PEUGEOT BOXER, вінкод VF3YDPMAU12521887;

-PEUGEOT 3008, вінкод НОМЕР_23 ;

-PEUGEOT 508, вінкод НОМЕР_24 ;

-NISSAN NAVARA, вінкод НОМЕР_25 ;

-OPEL ASTRA, вінкод НОМЕР_26 ;

-OPEL ZAFIRA, вінкод НОМЕР_27 ;

-OPEL ZAFIRA, вінкод НОМЕР_28 ;

-OPEL MERIVA, вінкод НОМЕР_29 ;

-OPEL VECTRA, вінкод НОМЕР_30 ;

-OPEL COMBO, вінкод НОМЕР_31 ;

-OPEL INSIGNIA, вінкод НОМЕР_32 ;

-OPEL INSIGNIA, вінкод НОМЕР_33 ;

-OPEL ASTRA, вінкод НОМЕР_34 ;

-AUDI A6, вінкод НОМЕР_35 ;

-AUDI A4, вінкод НОМЕР_36 ;

-AUDI A4, вінкод НОМЕР_37 ;

-BMW 320D, вінкод НОМЕР_38 ;

-BMW 730, вінкод НОМЕР_39 ;

-BMW X1, вінкод НОМЕР_40 ;

-BMW 530D, вінкод НОМЕР_41 ;

-BMW 530D, вінкод НОМЕР_42 ;

-BMW 530, вінкод НОМЕР_43 ;

-MERCEDES-BENZ E 280, вінкод НОМЕР_44 ;

-MERCEDES-BENZ E 270, вінкод НОМЕР_45 ;

-MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDI, вінкод НОМЕР_46 ;

-MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, вінкод НОМЕР_47 ;

-MERCEDES-BENZ 818, вінкод НОМЕР_48 ;

-MERCEDES-BENZ ML 280 CDI, вінкод НОМЕР_49 ;

-MERCEDES-BENZ CLS400, вінкод НОМЕР_50 ;

-FORD KUGA, вінкод НОМЕР_51 ,

-FORD C-MAX, вінкод НОМЕР_52 ;

-FORD FUSION, вінкод НОМЕР_53 ;

-FORD MONDEO, вінкод НОМЕР_54 ;

-VOLKSWAGEN TOUAREG, вінкод НОМЕР_55 ;

-VOLKSWAGEN TOURAN, вінкод НОМЕР_56 ;

-VOLKSWAGEN TOUAREG, вінкод НОМЕР_57 ;

-VOLKSWAGEN GOLF, вінкод НОМЕР_58 ;

-VOLKSWAGEN GOLF, вінкод НОМЕР_59 ;

-VOLKSWAGEN GOLF, вінкод НОМЕР_60 ;

-VOLKSWAGEN PASSAT, вінкод НОМЕР_61 ;

-VOLKSWAGEN GOLF, вінкод НОМЕР_62 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити на підставі яких саме документів здійснювалася реєстрація вищевказаних транспортних засобів ввезених громадянами на територію України та документів щодо їх подальшого продажу та перереєстрації на інших не пов`язаних з будь якими військовими формуваннями особами в проміжок часу з 24.02.2022 по даний час. Крім того, такі документи необхідні з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, містять відомості про факти вчинення зазначеного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для повного, всебічного, об`єктивного дослідження обставин даного кримінального провадження, а також можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в речах та документах. Крім того, необхідні для проведення експертних досліджень (почеркознавчої експертизи).

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000520 від 15.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до групи слідчих кримінального провадження № 0000520 Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей, предметів та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адерсою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.1. документів на підставі яких здійснювалася реєстрація транспортних засобів ввезених на територію України та документів щодо їх подальшого продажу та перереєстрації на осіб не пов`язаних з будь якими військовими формуваннями здійснених в проміжок часу з 24.02.2022 по даний час щодо наступних транспортних засобів:

-CHRYSLER VOYAGER, вінкод НОМЕР_3 ;

-FORD RANGER, вінкод НОМЕР_4 ;

-MITSUBISHI PAJERO, вінкод НОМЕР_5 ;

-MITSUBISHI PAJERO WAGON, вінкод НОМЕР_6 ;

-MITSUBISHI PAJERO, вінкод НОМЕР_7 ;

-MAZDA 3, вінкод НОМЕР_8 ;

-NISSAN X-TRAIL, вінкод НОМЕР_9 ;

-TOYOTA PRIUS, вінкод НОМЕР_10 ;

-TOYOTA RAV4, вінкод НОМЕР_11 ;

-HYUNDAI SANTA FE, вінкод НОМЕР_12 ;

-HYUNDAI SANTA FE, вінкод НОМЕР_13 ;

-TOYOTA AURIS, вінкод НОМЕР_14 ;

-NISSAN JUKE, вінкод НОМЕР_15 ;

-RENAULT TRAFIC, вінкод НОМЕР_16 ;

-RENAULT MEGANE SCENIC, вінкод НОМЕР_17 ;

-RENAULT KANGOO, вінкод НОМЕР_18 ;

-RENAULT LAGUNA, вінкод НОМЕР_19 ;

-RENAULT KANGOO, вінкод НОМЕР_20 ;

-RENAULT MASTER, вінкод НОМЕР_21 ;

-RENAULT MASTER, вінкод НОМЕР_22 ;

-PEUGEOT BOXER, вінкод VF3YDPMAU12521887;

-PEUGEOT 3008, вінкод НОМЕР_23 ;

-PEUGEOT 508, вінкод НОМЕР_24 ;

-NISSAN NAVARA, вінкод НОМЕР_25 ;

-OPEL ASTRA, вінкод НОМЕР_26 ;

-OPEL ZAFIRA, вінкод НОМЕР_27 ;

-OPEL ZAFIRA, вінкод НОМЕР_28 ;

-OPEL MERIVA, вінкод НОМЕР_29 ;

-OPEL VECTRA, вінкод НОМЕР_30 ;

-OPEL COMBO, вінкод НОМЕР_31 ;

-OPEL INSIGNIA, вінкод НОМЕР_32 ;

-OPEL INSIGNIA, вінкод НОМЕР_33 ;

-OPEL ASTRA, вінкод НОМЕР_34 ;

-AUDI A6, вінкод НОМЕР_35 ;

-AUDI A4, вінкод НОМЕР_36 ;

-AUDI A4, вінкод НОМЕР_37 ;

-BMW 320D, вінкод НОМЕР_38 ;

-BMW 730, вінкод НОМЕР_39 ;

-BMW X1, вінкод НОМЕР_40 ;

-BMW 530D, вінкод НОМЕР_41 ;

-BMW 530D, вінкод НОМЕР_42 ;

-BMW 530, вінкод НОМЕР_43 ;

-MERCEDES-BENZ E 280, вінкод НОМЕР_44 ;

-MERCEDES-BENZ E 270, вінкод НОМЕР_45 ;

-MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDI, вінкод НОМЕР_46 ;

-MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, вінкод НОМЕР_47 ;

-MERCEDES-BENZ 818, вінкод НОМЕР_48 ;

-MERCEDES-BENZ ML 280 CDI, вінкод НОМЕР_49 ;

-MERCEDES-BENZ CLS400, вінкод НОМЕР_50 ;

-FORD KUGA, вінкод НОМЕР_51 ,

-FORD C-MAX, вінкод НОМЕР_52 ;

-FORD FUSION, вінкод НОМЕР_53 ;

-FORD MONDEO, вінкод НОМЕР_54 ;

-VOLKSWAGEN TOUAREG, вінкод НОМЕР_55 ;

-VOLKSWAGEN TOURAN, вінкод НОМЕР_56 ;

-VOLKSWAGEN TOUAREG, вінкод НОМЕР_57 ;

-VOLKSWAGEN GOLF, вінкод НОМЕР_58 ;

-VOLKSWAGEN GOLF, вінкод НОМЕР_59 ;

-VOLKSWAGEN GOLF, вінкод НОМЕР_60 ;

-VOLKSWAGEN PASSAT, вінкод НОМЕР_61 ;

-VOLKSWAGEN GOLF, вінкод НОМЕР_62 ,

1.2.документів на підставі яких здійснювалася реєстрація транспортних засобів «Volkswagen Touareg», вінкод НОМЕР_1 , «Тойота Ланд Крузер 200», вінкод НОМЕР_2 , котрі перебували у користуванні начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документів щодо їх подальшого продажу та перереєстрації

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх оригінали, а також належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях - скріншотів екрану інформаційних систем (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1