Справа № 754/4913/24
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх отримання в копіях у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть володіти будь якою інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, яка буде слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Обгрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному (виділеному № 0000102 від 23.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, Ало Стрейманн у період часу з липня 2018 року по серпень 2020 року, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 1 300 000 євро, що належать гр. ОСОБА_4 , при цьому, з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_3 , місцезнаходження - Естонія) в особі члена правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,в особі ОСОБА_7 (на підставі Довіреності), укладено договір купівлі-продажу судна ABSOLUTE 73 NAVETTA(виробник Італія). Загальна вартість Судна за договором становила 3 150 820 євро. За умовами договору, NEW Ventures Holding Ins в рахунок оплати за Судно, в день підписання договору, а саме 11.06.2018, передано Продавцю судно ABSOLUTE 58 NAVETTA вартістю 1 300 000 євро. ОСОБА_4 як засновником NEW Ventures Holding Inc передано гр. Стрейманн Ало, в період з липня 2018 по лютий 2020 готівкові грошові кошти в загальній сумі 959 719 евро. У березні 2020 року гр. Стрейманн Ало, повідомив ОСОБА_4 , що у зв`язку з невиконанням обов`язків по оплаті судна Покупцем (тобто ним) виробник судна, згідно з договором, перепродає судно, та повертає гроші, з урахуванням штрафних санкцій. Станом на березень 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що гр. ОСОБА_8 , сплатив виробнику лише 1 500 000 євро (в той час коли він сплатив останньому 2 244 172 євро). В червні 2020 року Виробник повернув 1200 000 євро на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівником якого є ОСОБА_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 , однак ці кошти не були повернуті ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_8 переводив вказані грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_2 з призначенням платежів «зарахування на власний рахунок», тому для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність прокурором у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню .

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 та слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу: з 23.06.2020 по 30.12.2021, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, із зазначенням відправника та одержувача, призначення платежу, ідентифікаційних даних власника рахунку та контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунків контрагентів та код банку контрагентів, та копії документів юридичної справи рахунку; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунку НОМЕР_2 - копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: