ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю: прокурора ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7 ,

та власника майна ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Полтавського апеляційного суду в м. Полтаві матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_9 в інтересах власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15 грудня 2023 року,-

В С Т А Н О В И Л А:

Зміст оскарженого судового рішення

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15 грудня 2023 клопотання прокурора у кримінальному провадженні задоволено.

Накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000084 від 03.10.2023 з метою збереження речових доказів на майно, яке було вилучене в ході проведення 14.12.2023 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1)Копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.;

2)Заява ОСОБА_10 на відкриття карткового рахунку в АТ «Райфайзен Банк» на 3 арк.;

2Газета «Сімейна газета» із підписами виконаними кульковою ручкою синього кольору на 2 арк.;

3)Трудова книжка ОСОБА_8 на 16 арк.;

4)Копія пенсійного посвідчення ОСОБА_10 на 1 арк.;

5)Квитанції про оплату комунальних послуг до АТ «Полтавагаз» в кількості 6 шт. до кожної з яких приєднано по 2-ва фіскальних чеки;

6)Зошит в клітинку в палітурці чорного-золотистого кольору з написом «STVLEG HARMONI» в якому маються чорнові записи ОСОБА_10 на 36 арк.;

7)Заява ОСОБА_10 на відкриття карткового рахунку в АТ «Райфайзен Банк» на 2 арк.;

8)Копія водійського посвідчення ОСОБА_8 на 1 арк.;

9)Аркуш паперу на якому мається «Заява на замісника Білицької селищної ради від ОСОБА_10 » виконана кульковою ручка синього кольору на 1 арк.;

10)Договір №7 від 18.11.2014 р. з додатком на ім`я пацієнта ОСОБА_10 на 3 арк.;

11)Грошові кошти: 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США, 2000 (дві тисячі) ЄВРО.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів.

Вимоги, наведені в апеляційній скарзі та узагальнення доводів особи, яка її подала.

На ухвалу слідчого судді адвокат в інтересах власників майна подав апеляційну скаргу в якій просить:

- поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, оскільки розгляд справи здійснювався без відому та участі власників майна, а повний текст ухвали отримано представником власників майна - адвокатом ОСОБА_7 05.01.2024 року та відповідно апеляційну скаргу подано 10.01.2024 року.

- ухвалу слідчого скасувати, ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що майно, вилучене під час обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , не підпадає під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальним об`єктом , яке може зберегти сліди злочинів.

Не конкретизовано належність майна до предмету провадження, тобто, чи було майно знаряддям вчинення злочину, які сліди злочину зберегли на собі ці об`єкти, чи набуте майно злочинним шляхом.

Вилучені грошові кошти належать ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.

Прокурор подав заперечення на апеляційну скаргу в яких просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги адвоката ОСОБА_9 посилаючись на те, що є наявні усі підстави вважати, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 грошові кошти були здобуті внаслідок вчинення протиправних дій , пов`язаних із реєстрацією права власності на земельні ділянки та їх реалізацією третім особам.

Позиція учасників

Адвокат ОСОБА_7 та власник майна ОСОБА_8 просили задовольнити апеляційну скаргу з мотивів, наведених у ній.

Прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги.

Мотиви суду апеляційної інстанції

Оскільки оскаржувана ухвала постановлена слідчим суддею без виклику власників майна, а апеляційна скарга подана в межах п`ятиденного строку з моменту отримання копії ухвали представником власників майна , строк на апеляційне оскарження не пропущений.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з травня 2023 року по даний час, службові особи Кобеляцької міської ради Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особам і земельних ділянок з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого Кобеляцькій територіальній громаді Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що державними реєстраторами ЦНАП, з відома та за вказівкою начальника вказаного ЦНАП - ОСОБА_11 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності ряду земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано ОСОБА_12 свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду, зокрема: - право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:026:0007 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023575 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_8 ; - право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0109 на підставі підроблених рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради від 11.10.2002№161 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023611 було зареєстровано 12.07.2023 за ОСОБА_10 .

14.212.2023 року на підставі ухвали слідчого судді від 12.12.2023 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого буди виявлені та вилучені речі, документи , а також грошові кошти, які в подальшому слідчим визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Слідчий суддя визнав клопотання прокурора обґрунтованим та задовольнив його.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приписами п.1 ч.2 та ч.3 цієї статті Кодексу встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Так, відповідно дост.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Колегія суддів приходить до висновку, що в даному провадженні слідчий суддя вищезазначених вимог закону дотримався не в повному обсязі.

Задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене вище майно слідчий суддя в обґрунтування прийнятого рішення зазначив, що стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження , за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, під час апеляційного розгляду встановлено, що виявлені та вилучені в ході обшуку грошові кошти є заощадженнями сім`ї ОСОБА_13 , що підтверджено дослідженими у судовому засідання документами, а саме виписками із банківських рахунків ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та їх сина ОСОБА_15 , який є військовослужбовцем ЗСУ, учасником бойових дій, отриману зарплату перераховував батькам.

Таким чином посилання апелянтів, що зазначені грошові кошти не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а є їх особистими грошовими коштами, отриманими із законних джерел доходу, є обґрунтованими.

Заслуговують на увагу і доводи апелянта, що накладення арешту на зазначені грошові кошти негативно позначиться на інтересах власників майна, оскільки на даний час вилучені кошти потрібні їм для лікування їх сина, військовослужбовця, який отримав поранення та перебуває на стаціонарному лікуванні після отримання поранення.

Виходячи з встановленого відсутні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США, 2000 (дві тисячі) ЄВРО , вилучені в ході проведення 14.12.2023 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час необхідність накладення арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку згаданого домоволодіння, прокурором доведена, так як необхідно провести експертизи для встановлення підписів, а тому посилання апелянта про безпідставність накладення арешту на все майно, є необґрунтованим.

Таким чином колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника власників майна адвоката ОСОБА_16 підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню відповідно до ч. 1 ст. 407 КПК України, з постановленням нової ухвали апеляційного суду.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 422 КПК України, апеляційний суд,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_10 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15 грудня 2023 року про арешт майна ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - скасувати.

Постановити нову ухвалу.

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні, прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 14.12.2023 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1)Копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.;

2)Заява ОСОБА_10 на відкриття карткового рахунку в АТ «Райфайзен Банк» на 3 арк.;

3)Газета «Сімейна газета» із підписами виконаними кульковою ручкою синього кольору на 2 арк.;

4)Трудова книжка ОСОБА_8 на 16 арк.;

5)Копія пенсійного посвідчення ОСОБА_10 на 1 арк.;

6)Квитанції про оплату комунальних послуг до АТ «Полтавагаз» в кількості 6 шт. до кожної з яких приєднано по 2-ва фіскальних чеки;

7)Зошит в клітинку в палітурці чорного-золотистого кольору з написом «STVLEG HARMONI» в якому маються чорнові записи ОСОБА_10 на 36 арк.;

8)Заява ОСОБА_10 на відкриття карткового рахунку в АТ «Райфайзен Банк» на 2 арк.;

9)Копія водійського посвідчення ОСОБА_8 на 1 арк.;

10)Аркуш паперу на якому мається «Заява на замісника Білицької селищної ради від ОСОБА_10 » виконана кульковою ручка синього кольору на 1 арк.;

11)Договір №7 від 18.11.2014 р. з додатком на ім`я пацієнта ОСОБА_10 на 3 арк..

У задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вилучені в ході проведення 14.12.2023 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, а саме 7 500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США та 2000 (дві тисячі) ЄВРО відмовити.

Вилучені грошові кошти, а саме 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США та 2000 (дві тисячі) ЄВРО повернути власникам ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І :

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3 .