Справа № 712/2552/24
Провадження №1-кс/712/1222/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003031 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003031 від 23.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківського рахунку її померлого батька ОСОБА_6 . (ЄО-42704 від 22.09.2023)

Допитана в якості представника потерпілого юридичної особи ОСОБА_5 , яка на даний час є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснила, що за життя її батько ОСОБА_6 був учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомі особи з банківського рахунку товариства перевели кошти в сумі 800 000 грн. та в подальшому ще здійснили переказ грошових коштів за договором підряду №25/10-22 від 25.09.2022 з виконання ремонтно-оздоблювальних робіт, які виконані не були.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було отримано інформацію про наявні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та мають номери розрахункового рахунку: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_3 (євро).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є наявність інформації, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує рахунки вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 27 лютого 2024 року до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номери розрахункових рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_3 (євро), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи своє клопотання про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, слідчий зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було отримано інформацію про наявні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ані ухвали, на підставі якої виконувалась слідча дія, ані протоколу виконання слідчої дії до матеріалів клопотання не додано.

Додана до матеріалів клопотання копія документа без назви та без дати, з якої вбачається наявність банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не може бути прийнята слідчим суддею до уваги, оскільки не відповідає вимогам ст. 99 КПК України щодо оформлення документа.

Крім того, слідчим не обґрунтовано період отримання доступу з саме з 15.03.2023, оскільки відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 23.09.2023 за фактом крадіжки грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 , вчиненої 07.09.2023.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є невиправданими, оскільки не є вочевидь необхідним і пропорційним, з точки зору принципу верховенства права.

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003031 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1