Провадження № 1-кс/742/506/24
Єдиний унікальний № 742/1318/23
У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000256 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000256 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від сектору моніторингу Прилуцького РВП з матеріалами звернення ОСОБА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в останньої, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки невідомі особи заволоділи грошовими коштами з БПК заявниці на суму 4550 грн..

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0000256 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 16.01.2023 року ОСОБА_5 дізналася з газети, що можна оформити грошову допомогу від ООН. Для цього необхідно було звернутися у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і зробила і працівник селищної ради ОСОБА_6 погодилася допомогти їй оформити допомогу. В 9 годині ранку 16.01.2023 року ОСОБА_6 при цьому запитувала номер картки та пін-код, оскільки необхідно це було на сайті для оформлення. Після оформлення в 11 годині ранку 16.01.2023 ОСОБА_5 пішла зняти кошти з належного їй рахунку НОМЕР_1 до банкомату, який знаходився в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Шевченка, де дізналася, що не вистачає грошових коштів на суму 4550 грн. на вищевказаному рахунку.

Так, 10.05.2023 було отримано тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 , в ході огляду якого було встановлено, що грошові кошти заявниці були перераховані на БПК № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.08.2023 отримано тимчасовий доступ до БПК № НОМЕР_2 , в ході огляду якого встановлено, що грошові кошти потерпілої в подальшому були перераховані на БПК № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на БПК № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу також слідчому СВ ОСОБА_7 , яка не є слідчим в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000256, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000256 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчомуПрилуцького районного відділу поліції ГУНП ОСОБА_3 до інформації та документів про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням операцій, які проводилися з 15 січня 2023 року по 15 березня 2023 року із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8