Справа № 682/1362/22
Провадження № 1-кс/682/66/2024
У Х В А Л А

17 квітня 2024 року

Cлідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000215 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

встановив:

Дізнавач СДВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та дізнавачу СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_1 яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується невстановлена особа, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів в сумі близько 17000 грн. 00 коп. за 27.07.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій,а саме :

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 27.07.2022 по 23.59 годин 27.07.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 27.07.2022 по 23.59 годин 27.07.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 27.07.2022 по 23.59 годин 27.07.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 27.07.2022 по 23.59 годин 27.07.2022, які містяться у офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000215 від 02.08.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2022 року, до чергової частини ВнП №1 Шепетівського РУП надійшла письмова заява про те що, 27.07.2022 року близько 13:10 годин в АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_11 1957 р.н. місцевий житель, зателефонувавши з № НОМЕР_3 на № НОМЕР_4 до невстановленої особи, яка під приводом продажу автомобіля марки « Хетчбек Deawoo Lanos» 2004 року випуску, червоного кольору, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17 000 грн., які заявник перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

02.08.2022 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.07.2022 року гр. ОСОБА_11 1957 р.н, за допомого особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 17000 гривень, двома платежами перерахував на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для невідомого потерпілому продавця.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та дізнавачусектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ, протягом 30 діб, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_1 яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується невстановлена особа, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів в сумі близько 17000 грн. 00 коп. за 27.07.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій,а саме :

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 27.07.2022 по 23.59 годин 27.07.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 27.07.2022 по 23.59 годин 27.07.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 27.07.2022 по 23.59 годин 27.07.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 27.07.2022 по 23.59 годин 27.07.2022, які містяться у офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1