ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3595/24
провадження № 1-кс/753/1795/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0004357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0004357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07 червня 2024 року матеріали справи 753/3595/24 передано слідчому судді ОСОБА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інші невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3 384 195 грн, що належать ОСОБА_7 ..

Приблизно в серпні 2023 року, ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_5 з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою реалізації дронів та квадрокоптерів, та в подальшому ОСОБА_5 пояснив останнім, що має контакти з виробником та може поставити Дрони (квадрокоптери) марки Mavic 3 entreprise та mavic 3 fly more combo за вигідною ціною.

В подальшому ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 в районі станції метро Позняки Дарницького району, де ОСОБА_5 в деталях пояснив як буде відбуватись поставка дронів та строки її реалізації. Окрім того він повідомив ціну, яка влаштувала ОСОБА_7 та останній вирішив укласти угоду та перерахувати зазначену суму.

Також на зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що подальші перемовини з приводу поставки дронів буде вести ОСОБА_8 , а також інші його колеги.

Умови поставки, розрахунків, строків та відвантаження велись в спеціально створеній телеграм-групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 вів перемовини під ім`ям ОСОБА_9 . В даній групі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що гроші за дрони необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок номер НОМЕР_2 належний ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після певного часу моніторингу цін та пропозицій ОСОБА_7 погодився оплатити рухунки-фактури ОСОБА_5 за 8 дронів марки Mavic 3 entreprise та 21 дрон марки mavic 3 flymorecombo.

Перерахування здійснювалось з рахунків фізичних осіб підприємців, які були винні гроші ОСОБА_7 за наданий їм на комісію товар згідно договорів комісії. Загальна сума переведена на рахунки ФОП ОСОБА_5 становила 3 384 195 (три мільйони триста вісімдесят чотири тисячі сто дев`яносто п`ять) гривень.

З ОСОБА_5 було обумовлено кінцеву дату поставки дронів (квадрокоптерів) до 05 вересня 2023 року. Однак в зазначену дату відповідні дрони не були поставлені.

З 05 вересня 2023 року ОСОБА_5 користуючись номером НОМЕР_4 під час телефонних розмов почав вигадувати причини затримки та з жовтня 2023 перестав виходити на зв`язок.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 отримавши грошові кошти від ОСОБА_7 , перерахував їх на приватний картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_5 (переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_6 ), таким чином привласнивши їх шляхом шахрайства та витративши їх на власні потреби.

Слідчий у клопотанні зазначив, що у органу досудового розслідування виникає необхідність у розкритті інформації, що становить банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 31 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004357 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України, за обставинами того, що до Дарницького УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява стосовно того, що 05 вересня 2023 року ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 3 384 195 грн, що належать ОСОБА_7 .

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що на рахунок ОСОБА_5 неодноразово перераховувалися кошти, та з долучених копій платіжних інструкцій вбачається, що призначення платежу в них зазначено: «рахунок-фактура» (із зазначенням відповідного номеру та дати).

Згідно із долучених копій рахунків-фіктур, номера та дати яких зазначені у платіжних інструкціях, у найменуванні товару зазначсено: дрон, Mavic 3 entreprisе, mavic 3 fly more combo, постачальник ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.

З огляду на те, що слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідність доступу до інформації за період з дати відкриття рахунку (за відсутності будь-яких відомостей щодо дати відкриття рахунку) по день постановлення ухвали, враховуючи те, що кошти на рахунок ОСОБА_5 вперше потерпілим були перераховані 4 вересня 2023 року, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0004357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять охоронювану законом банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , з можливість вилучення їх копій у тому числі в електронному виглядіа саме:

?виписку про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта, за період часу з 4 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року.

?інформацію про номери кредитних карт прив`язаних до рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 , як фізичній особі так і фізичній особі-підприємцю;

?документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код НОМЕР_7 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи, за період з 4 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року.

?документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про зміну залишків коштів на рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 ;

?банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з вказаного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 4 вересня по 30 вересня 2023 року.

?електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль), фото та відео отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де було здійснено видачу готівки по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ), НОМЕР_2 за період часу з 4 вересня по 30 вересня 2023 року;

?документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ) пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особі чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 4 вересня 2023 року до 30 вересня 2023 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1