Справа № 439/396/24
Провадження №1-кс/439/106/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

25 березня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000059 від 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

21 березня 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором: начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у місті Львів та Львівській області із можливістю вилучення такої інформації, а саме: інформацію про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки за номером: НОМЕР_2 , рух коштів по цій картці, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок; також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції у період часу із 00 години 00 хвилин 19 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 21 березня 2024 року; інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки НОМЕР_2 із моменту із відкриття до 21 березня 2024 року, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів, входу в обліковий запис, та інших дій, як вчинялися у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що Слідчим Відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000059 від 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідча акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені дізнанням особи користувались банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківським рахункам, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за номером: НОМЕР_2 , обслуговуванням яких займається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Таким чином, для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки за номером: НОМЕР_2 рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00 години 00 хвилин 19 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 21 березня 2024 року, із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок та інформація про фінансові номера, що прив`язані до банківської карток за номером: НОМЕР_2 із моменту відкриття до 21 березня 2024 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено).

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059.

Слідча в ході досудового розслідування встановила, що із картки потерпілої ОСОБА_5 номер банківської картки: НОМЕР_3 було переказано на банківську картку за номером: НОМЕР_4 року о 16 годинні 01 хвилина у сумі 7500 гривень та комісія 37 гривень 50 копійок та із картки за номером: НОМЕР_5 було переказано на банківську картку за номером: НОМЕР_6 (котра, належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") 19 січня 2024 року о 15 годинні 24 хвилини у сумі 10000 гривень та комісія 351 гривня 50 копійок; о 15 годинні 26 хвилин у сумі 13000 гривень та комісія 456 гривень 95 копійок.; о 15 годинні 33 хвилини у сумі 15000 гривень та комісія 527 гривень 25 копійок.; на банківську картку за номером: НОМЕР_5 (котра, належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) 19 січня 2024 року о 15 годинні 42 хвилини у сумі 17000 гривень та комісія 527 гривень 25 копійок, о 15 годинні 44 хвилини у сумі 19000 гривень та комісія 667 гривень 85 копійок; на банківську картку за номером: НОМЕР_7 (котра, належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") 19 січня 2024 року о 15 годинні 48 хвилин у сумі 22000 гривень та комісія 773 гривень 30 копійок, о 15 годинні 50 хвилин у сумі 7000 гривень та комісія 246 гривень 05 копійок.

Слідча акцентує, що вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.

Слідча СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого нею клопотання не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000059 від 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема отримували грошові кошти за банківськими рахунками, доступ до яких здійснюється за допомогою банківської картки за номером: НОМЕР_2 обслуговуванням яких займається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вважає, підставними мотиви слідчої щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчої необхідно задовольнити

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_2 , рух коштів по цих картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках даного володільця картки в період часу з 00 години 00 хвилин 19 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 21 березня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції у період часу із 00 години 00 хвилин 19 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 21 березня 2024 року;

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 із моменту із відкриття до 21 березня 2024, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1