Провадження № 1-кс/947/2503/24
УХВАЛА

21.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об`єктом, об`єктами нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа видаючи себе ОСОБА_4 16.06.2023 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 уклала із ОСОБА_6 ,договір купівлі продажу апартаментів № 2012 належать продавцю згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.12.2018 року, індексний номер витягу: 150272137. Реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 18.12.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності : 29544194.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 із 08.10.2021 року перебуває за кордоном та правочинів щодо майна не здійснювала.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа яка використовує анкетні данні: « ОСОБА_4 » ймовірно надавши приватному нотаріусу ОМНО недостовірні та/або завідомо неправдиві данні та/або документи, шляхом оману заволоділа об`єктом нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти № НОМЕР_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому ОСОБА_6 вчинила ряд правочинів з майно.

Так, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_6 як власник приміщення №2012 16.06.2023 року уклала договір №2012 про надання послуг з управляння комплексом.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення правочину з майном та надання статусу заможних осіб ОСОБА_6 було визначено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом НОМЕР_4 .

Разом із тим в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема отриманих пояснень від заявника встановлено, що до вчинення донного правопорушення можу бути причетний ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надійшла заява про ймовірне заволодіння об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зокрема приміщенням1008.

Так, згідно інформаційної довідки № 359713856 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_8 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 Загальна площа (кв.м): 120.4 кв.м належали громадянину ОСОБА_10 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: 1108, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1108/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД; технічний паспорт, серія та номер: TI01:0628-9475-7419-5398, виданий 24.10.2023, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ.

17.04.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_10 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 встановлено що ОСОБА_10 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1108 було укладено із громадянином ОСОБА_11 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_10 нібито як власник приміщення №1108 19.04.2023 року уклав договір №1108про надання послуг з управляння комплексом.

Так, з метою подальшого розпорядження майном, 24.10.2023 року ОСОБА_10 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 яким на підставі висновку щодо технічної можливості зміни цільового призначення нежитлового приміщення (апартаменти) № НОМЕР_8 у квартиру АДРЕСА_3 на підставі розгляду заяви, після проведених пошуків у державних реєстрах та наданих заявником документів відповідно до чинного законодавства було прийнято рішення про державну реєстрацію.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_8 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.12.2023 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 7431) (нотаріальна контора якої розміщується за адресою: АДРЕСА_4 ) посвідчено договір купівлі-продажу (майна за адресою: АДРЕСА_5 ) від 01.12.2023року зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 за № 4521 від 01.12.2023 року.

Окрім того, 05.12.2023 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 7431) (нотаріальна контора якої розміщується за адресою: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ) посвідчено договір про повний розрахунок зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 за № 4559 від 05.12.2023 за договором купівлі-продажу від 01.12.2023 року зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 за № 4521 від 01.12.2023 року.

Відповідно до умов зазначеного договору купівлі продажу: «Розрахунок за проданий об`єкт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку із спеціального поточного рахунку НОМЕР_11 , відкритого на ім`я Покупця ОСОБА_13 в філії - Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТВБВ № НОМЕР_12 на рахунок Продавця ОСОБА_10 НОМЕР_13 , відкритого в філії Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення правочину з майном та надання статусу заможних осіб ОСОБА_10 було визначено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом НОМЕР_15 .

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено інформаційною довідкою №359714009 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_16 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ): 149.4 кв.м належать громадянину ОСОБА_10 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: 1106, виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1106/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД.

17.04.2023року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_10 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 встановлено що ОСОБА_10 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1106 було укладено із громадянином ОСОБА_11 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_10 нібито як власник приміщення №1106 19.04.2023 року уклав договір №1106 про надання послуг з управляння комплексом.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_16 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 між ОСОБА_14 в особі довіреної особи ОСОБА_15 , укладено договір позики від 24.05.2023, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований у реєстрі за №1679. На забезпечення вищевказаного позикового зобов`язання було передано нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , апартаменти 1106 та 24.05.2023приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчено договір іпотеки та зареєстрований у реєстрі за №1680.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено інформаційною довідкою №359713649 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_17 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ): 203 кв.м належать громадянину ОСОБА_17 на підставі наступних документів: договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1001 виданий 29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка,серія та номер: б/н, виданий 29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "ЛТД; акт приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданий29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД.

10.10.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_17 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 встановлено що ОСОБА_17 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1001було укладено із громадянином ОСОБА_18 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що 01.05.2020 року керуючою компанією укладено договір №1001 із громадянином ОСОБА_18 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023 в тому числі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення інформації/документів щодо:

- вилучення належним чином засвідчених копій, документів що містять інформацію з реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії, яка знаходиться у володінні посадових осіб ПФУ, про суми нарахованих КОМПАНІЯ ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД - Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_22

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

ПП « ОСОБА_26 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 на користь застрахованих осіб, страхових внесків та суми нарахованої заробітної плати, за період часу 01.01.2022 по теперішній час.

- вилучення належним чином засвідчених копій, документів що містять інформацію з реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії, яка знаходиться у володінні посадових осіб ПФУ, про суми нарахованих на користь застрахованих осіб, страхових внесків та суми нарахованої заробітної плати, за період часу 01.01.2022 по теперішній час. відносно наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1