Справа № 756/765/24
Провадження № 1-кс/756/234/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 ОСОБА_5 приїхав до батьків в м. Канів, Черкаської області. Враховуючи те, що його батько має проблеми зі здоров`ям (захворювання опорно-рухового апарату), ОСОБА_5 було прийнято рішення придбати батькам в подарунок ванну з гідромасажем. 06.01.2024, близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 , знайшов підходяще оголошення на веб-сайті OLX (https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dzhakuzi-absolyutno-novyy-IDU65Vh.html) вартістю 5800 грн та попросив батька зателефонувати за номером в оголошенні НОМЕР_1 щоб дізнатися деталі. Телефонний виклик здійснювався в режимі гучномовця тому у розмові приймали участь ОСОБА_5 та його батько. На телефонний виклик відповів невідомий чоловік, який повідомив, що ванна ще в продажу, причина продажу - не підійшла. ОСОБА_5 домовився, що буде її купувати, після чого продавець сказав, що негайно доставить її до найближчого відділення транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і поки він її буде везти попросив відправити реквізити для відправки (ПІБ, телефон, адреса) на месенджер Viber, який прив`язаний до номеру в оголошенні та оплатити доставку. 06.01.2024 близько 16 год. 11 хв. ОСОБА_5 відправив реквізити, а продавець в свою чергу відправив повідомлення з номером своєї банківської карти: НОМЕР_2 . 06.01.2024 ОСОБА_5 здійснив декілька проплат на карту продавця, але товар так і не був доставлений, гроші не повернуті, продавець вимкнув свій телефон. Враховуючи вищезазначене, невстановлена особа, маючи прямий умисел, корисливий мотив, шляхом обману незаконно заволоділа коштами у сумі 6420 грн, які були перераховані наступними транзакціями: 047269 (050104) 2024-01-06 16:18:30 - 1300 UAH; 047269 (050104) 2024-01-06 16:21:58 - 1300 UAH; 047269 (050104) 2024-01-06 17:23:52 - 620 UAH; 047269 (050104) 2024-01-06 17:33:15 - 3200 UAH.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню. Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 08.01.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 08.01.2024 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті банківському рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 08.01.2024, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 08.01.2024, та як верифікувалися дані дії.

Оскільки існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий просить про розгляд даного клопотання без участі представника банку.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 та дізнавач Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, у матеріалах міститься заява прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та дізнавача Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали. Крім того, у своїй заяві, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відділом дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання дізнавача буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 08.01.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 08.01.2024 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті банківському рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 08.01.2024, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 08.01.2024, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1