Провадження № 1-кп/761/1529/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду з застосуванням відеоконференцззвязку матеріали кримінального провадження №0000361, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 року по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працюючого, раніше не судимого;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працюючого, раніше не судимого;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Іршанськ Володарсько-Волинського району Житомирської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, раніше не судимого;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , офіційно не працюючого, раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту, що у липні 2020 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків вирішив створити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, діяльність якої була спрямована на зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Плануючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених напоїв, підібрав склад учасників організованої групи, до якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким довів план злочинної діяльності - відкриття підпільного приміщення для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з розподілом функцій учасників злочинної групи.

Так, відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»: виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах. Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Згідно з п. 4 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» (із змінами і доповненнями), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1266 від 29 серпня 2002 року (далі Порядок): для отримання спирту покупець надає постачальнику: довіреність покупця за встановленою формою - в разі отримання спирту представником покупця у постачальника; платіжний документ про внесення плати за спирт; платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.

Також, відповідно до цього Порядку відвантаження спирту етилового здійснюється лише з акцизного складу і лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі; розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем; на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності; транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.

При цьому, в порушення зазначених вимог законодавства, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності, погодженого з усіма учасниками організованої групи, функції та ролі кожного учасника були розподілені наступним чином:

ОСОБА_5 , утворив та очолив організовану групу за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних приміщень.

Він же, будучи організатором злочинного угруповання у відповідності до відведеної функції, згідно із планом злочинних дій, відомим усім учасникам організованої групи, забезпечував незаконну діяльність шляхом закупівлі незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організовував процес незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого їх збуту.

Крім того, ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво організованою групою, координував протиправну діяльність всіх учасників злочинного угруповання, забезпечував незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та їх подальший збут, здійснював облік продукції, яка зберігається, розподіл коштів від реалізації незаконно збутих алкогольних напоїв між учасниками організованої групи тощо.

ОСОБА_6 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених функцій в організованій групі, будучи співорганізатором у вчиненні злочину, з метою утворення та забезпечення діяльності організованої групи та приміщень, де зберігається незаконно виготовлені алкогольні напої, з подальшим їх збутом, приймав незаконно виготовлені алкогольні напої до приміщень, де вони зберігались, здійснював комунікацію з покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організував перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх реалізації, надавав вказівки іншим учасникам організованої групи, звітував ОСОБА_5 щодо кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які незаконно зберігаються у їхніх приміщеннях, та кількість реалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_6 , залучив до злочинної діяльності як учасника організованої групи з незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених функцій в організованій групі, будучи виконавцем злочину, здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснював загрузку та вигрузку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які доставлялись до місць їх зберігання, упаковував посилки із незаконно виготовленими алкогольними напоїв для відправки, отримував та виконував вказівки ОСОБА_6 щодо строків, обсягу та специфікації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігаються в їх приміщеннях, для їх подальшої реалізації.

ОСОБА_7 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених функцій в організованій групі, будучи виконавцем злочину, здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснював загрузку та вигрузку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які доставлялись до місць їх зберігання, упаковував посилки із незаконно виготовленими алкогольними напоями для відправки, отримував та виконував вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо строків, обсягу та специфікації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігаються в їх приміщення для їх подальшої реалізації.

Вищевказана організована група діяла упродовж липня 2020 року -

24 лютого 2021 року, та характеризувалась стабільністю, згуртованістю свого складу, тривалим часом незаконної діяльності, розробленим та узгодженим єдиним умислом злочинної діяльності, способами і методами скоєння кримінальних правопорушень, наявністю загальних правил поведінки та дотримання їх, домовленістю та готовністю до постійного скоєння кримінальних правопорушень кожним учасником організованої групи, отриманням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі.

Так, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_5 , приблизно у серпні 2021 року, більш точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у м. Києві, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вирішили незаконно зберігати з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

У свою чергу, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв забезпечував діяльність організованої групи та підшукав приміщення, де будуть зберігатися незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме за адресами:, АДРЕСА_5 ; гаражному боксі НОМЕР_1 , у ГБК «ІНФОРМАЦІЯ_5» по АДРЕСА_6 та гаражному боксі № НОМЕР_2 , у ГК «ІНФОРМАЦІЯ_6» по АДРЕСА_7 , з подальшим їх збутом невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Одночасно із цим, продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та зберігали у вказаних приміщеннях з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, які зберігались у поліетиленових ємкостях об`ємом 3, 5 і 10 літрів з краниками-дозаторами та картонних коробок типу «Bag in Box» з логотипами алкогольних брендів «Finlandia», «Absolut», «Finlandia Redberry», «Jameson».

Зазначену протиправну діяльність учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснювали упродовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року та систематично незаконно зберігали з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої брендів «Finlandia», «Absolut», «Finlandia Redberry», «Jameson» у приміщенні АДРЕСА_5., гаражному боксі НОМЕР_1 , розташованому в ГБК «ІНФОРМАЦІЯ_5» по АДРЕСА_6, та гаражному боксі № НОМЕР_2 , розташованому в ГК «ІНФОРМАЦІЯ_6» по АДРЕСА_7 , доки їх протиправна діяльність не була припинена працівниками поліції.

Таким чином,ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого чч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.

Захисник ОСОБА_4 під час проведення судового засідання заявила клопотання про звільнення обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 , в судовому засіданні, підтримав клопотання захисника, просив задовольнити клопотання та зазначив, що наслідки такого звільнення від кримінальної відповідальності йому відомі та зрозумілі.

Обвинувачений ОСОБА_6 , в судовому засіданні, підтримав клопотання захисника, просив задовольнити клопотання та зазначив, що наслідки такого звільнення від кримінальної відповідальності йому відомі та зрозумілі.

Обвинувачений ОСОБА_7 , в судовому засіданні, підтримав клопотання захисника, просив задовольнити клопотання та зазначив, що наслідки такого звільнення від кримінальної відповідальності йому відомі та зрозумілі.

Обвинувачений ОСОБА_8 в судовому засіданні, підтримав клопотання захисника, просив задовольнити клопотання та зазначив, що наслідки такого звільнення від кримінальної відповідальності йому відомі та зрозумілі.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував, щодо задоволення клопотання захисника, посилаючись на трималий час перебування обвинуваченого ОСОБА_9 в розшуку.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження, суд вважає, що заявлене стороною захисту клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 8 постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України відноситься до нетяжких злочинів, покарання за яке передбачено штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Давність притягнення до кримінальної відповідальності полягає в тому що, якщо сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності з часу вчинення кримінального правопорушення, притягнення до кримінальної відповідальності неможливе, суд не може притягнути особу до кримінальної відповідальності, якщо було заявлено про застосування строків давності.

Як вбачається з п. 2 Постанови Пленуму ВСУ № 12 від 23 грудня 2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд (суддя) під час попереднього, судового, апеляційного або касаційного розгляду справи повинен переконатися (незалежно від того, надійшла вона до суду першої інстанції з відповідною постановою чи з обвинувальним висновком, а до апеляційного та касаційного судів - з обвинувальним вироком), що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також що умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК України. Тільки після цього можна постановити (ухвалити) у визначеному КПК порядку відповідне судове рішення.

У зв`язку з вимогами вказаних законодавчих актів та роз`ясненнями Пленуму ВСУ, судом досліджені представлені під час судового провадження матеріали, щодо перевірки наявності тієї обставини, що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад кримінального правопорушення і особа винна в його вчиненні, а також, умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК України.

Враховуючи викладене, а також те, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 просили суд застосувати строки давності та закрити кримінальне провадження, оскільки з дня вчинення інкримінованого їм кримінального правопорушення - з 24.02.2021 року, минуло більше трьох років, їм відомі підстави звільнення від кримінальної відповідальності та їх наслідки, останні надали згоду на таке звільнення, суд вважає необхідним звільнити обвинувачених від кримінальної відповідальності, закривши провадження.

Цивільний позов в даному кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати по даному кримінальному провадженню слід віднести на рахунок держави.

Речовими доказами по даному кримінальному провадженню суд розпоряджається відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 100, 284, 286, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Закрити кримінальне провадження №0000361, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку зі звільненням останніх від кримінальної відповідальності.

Процесуальні витрати за залучення експертів під час досудового розслідування слід віднести на рахунок держави.

Речові докази по кримінальному провадженню: мобільний телефон Samsung: ІMEI НОМЕР_7 НОМЕР_8 серійний номер НОМЕР_3 , та мобільний телефон Nokia: НОМЕР_4 , мобільний телефон HUAWEI: ІMEI НОМЕР_9 НОМЕР_10 серійний номер НОМЕР_11, записну книжку із обкладинкою коричневого кольору з чорновими записами, записну книжку із обкладинкою темного кольору з чорновими записами, аркуш паперу-роздруківку чорнових записів, записну книжку із обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами, банківську картку АТ «КБ «Приватбанк» НОМЕР_6 - повернути власнику.

Речові докази по кримінальному провадженню: 31 картонну коробку в середині яких знаходяться упаковки типу «Тетрапак» з написом «Absolut Country of Sweden, VODKA IMPORTED 40% Alc./Vol. (75PROOF) 3L», в яких містяться пакети із рідиноюневідомого походження ємністю 3 літри кожна у кількості 186 штук, два картонних ящики в середині яких знаходяться упаковки типу «Тетрапак» з написом «Finlandia» Vodka of Finland IMPORTED Altia Corp., Helsinki Finlandia 40% Alc./Vol. (80PROOF) 3L», в яких містяться пакети із рідиноюневідомого походження ємністю 3 літри кожна у кількості 14 штук, упаковки для рідких продуктів Тетрапак з рідиною невідомого походження із маркуванням ТМ «Finlandia» ємністю 3 літри кожна 3л у кількості 101 штука, упаковки для рідких продуктів Тетрапак з рідиною невідомого походження із маркуванням ТМ «Finlandia Redberry» ємністю 3 літри кожна у кількості 17 штук, упаковки для рідких продуктів Тетрапак з рідиною невідомого походження із маркуванням ТМ «Jameson» ємністю 3 літри кожна у кількості 3 штук, одну упаковку для рідких продуктів Тетрапак з рідиною невідомого походження із маркуванням ТМ «Armagnac» ємністю 3 літри, упаковки для рідких продуктів Тетрапак з рідиною невідомого походження без маркуванням ТМ «Jameson» у кількості 5 штук, порожні упаковки для рідких продуктів Тетрапак у кількості 23 штуки, картонні коробки для пакування у розібраному стані у кількості 20 штук, коробки з написом «Jameson» в яких знаходяться пляшки з рідиною із написом «Jameson» ємністю 3 літри кожна у кількості 10 штук, коробки з написом «Finlandia» в яких знаходяться пляшки з рідиною із написом «Finlandia» ємністю 3 літри кожна у кількості 17 штук, коробки з написом «Les Contes de Cadigan» в яких знаходяться пляшки з рідиною із написом «Les Contes de Cadigan» ємністю 3 літри кожна у кількості 5 штук, пластикові бутлі з рідиною коричневого кольору з запахом спирту ємністю 5 літрів у кількості 124 штуки, картонні коробки у яких знаходяться поліетиленові пакети з рідиною з запахом спирту ємністю 10 літрів у кількості 44 штуки, паперові коробки в кількості чотирьох штук з написом: «Winter edition Finlandia vodka of Finland», ємністю 3 літри кожна, два поліетиленові пакети із дозаторами, які містять рідину, паперову коробку з написом «Absolut vodka Country of Sweden», в якій міститься пакет із рідиною, три пластикові пляшки ємністю п`ять літрів із прозорою рідиною - знищити.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1