Справа №760/8065/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000016, зареєстрованого в ЄРДР 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016, зареєстрованого в ЄРДР 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ТОВ «Техприлад» (, зареєстровано за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Антоновича, буд. 116) організовано протиправну схему, яка полягає у торгівлі, матеріального забезпечення, шляхом нелегальних поставок продукції на одного із торгових партнерів який зареєстрований на території рф. Так, до початку повномасштабного вторгнення російської федерації на території України, ТОВ «Техприлад» проводило операції з експорту на адресу ООО «Монолит» (инн , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), предметом поставки яких виступали «комплекти плат для виготовлення метеорологічних зондів».

Проте, після початку повномасштабної війни та заборони торгівлі (експорт) з рф, громадянами України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Техприлад» () експорт своєї продукції до країни-агресора не припинили, а змінила шляхи поставки.

Згідно до укладеного контракту N? 001/0108 від 01.08.2022 між ТОВ «Техприлад» та турецькою компанію «Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti» в межах митної декларації «22 НОМЕР_4 » від 02.11.2022 загальною вартістю 109 620 дол. США українське підприємство експортувало «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря», де місцем розвантаження яких вказали «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse». Встановлено, що службові особи у взаємодії з представниками ООО «Монолит» залучили транспортну компанію «Alatli Transport ood» (Болгарія) та 22.12.2022 доставили «части гидрометеорологического поста "пгма": преобразователи температуры и относительной влажности воздуха (птв) для пгма не содержат высокочастотных средств и радиоизлучающих устройств, гражданского назначения» на адресу ООО «Монолит» (рф).

Також, згідно до укладеного контракту N? 001/0108 від 01.08.2022 між ТОВ «Техприлад» та турецькою компанію « Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti » в межах митної декларації «UA209140/2022/096406» від 15.09.2022 загальною вартістю 12 600 дол. США українське підприємство експортувало «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря», де місцем розвантаження яких вказали «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse». Встановлено, що службові особи у взаємодії з представниками ООО «Монолит» залучили транспортну компанію «Alatli кому нає модій в Transport ood» (Болгарія) та

10.10.2022 доставили «части гидрометеорологического поста «пгма»: преобразователи температуры и относительной влажности воздуха (птв) для пгма не содержат высокочастотных средств и радиоизлучающих устройств, гражданского назначения» на адресу ООО «Монолит» (рф).

Окрім цього, згідно укладеного контракту N? 002/10/01 від 10.01.2023 між ТОВ «Техприлад» та турецькою компанію « Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti » в межах митної декларації «23 НОМЕР_5 » від 17.02.2023 загальною вартістю 245 886 дол. США українське підприємство експортувало «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря», де місцем розвантаження яких вказали «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse». Встановлено, що службові особи у взаємодії з представниками ООО «Монолит» залучили транспортну компанію «Alatli Transport ood» (Болгарія) та 21.03.2023 доставили «части гидрометеорологического поста "пгма": преобразователи температуры и относительной влажности воздуха (птв) для пгма не содержат высокочастотных средств и радиоизлучающих устройств, гражданского назначения» на адресу ООО «Монолит» (рФ).

Згідно укладеного контракту N? 002/10/01 від 10.01.2023 між ТОВ «Техприлад» та турецькою компанію « Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti » в межах митної декларації «23 НОМЕР_6 » від 28.04.2023 загальною вартістю 253 485 дол. США українське підприємство експортувало «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря», де місцем розвантаження яких вказали «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse». Встановлено, що службові особи у взаємодії з представниками ООО «Монолит» залучили транспортну компанію «Alatli Transport ood» (Болгарія) та 16.05.2023 доставили «части гидрометеорологического поста "пгма": преобразователи температуры и относительной влажности воздуха (птв) для пгма не содержат высокочастотных средств и радиоизлучающих устройств, гражданского назначения» на адресу ООО «Монолит» (рф).

Згідно до додаткової угоди No1 від 09.06.2023 до контракту N? 002/10/01 від 10.01.2023 між ТОВ «Техприлад» та турецькою компанію « Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti » в межах митних декларації «23 НОМЕР_7 » та «23 НОМЕР_8 » від 27.06.2023 загальною вартістю 87 570 дол. США українське підприємство експортувало «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря», де місцем розвантаження яких вказали «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse». Встановлено, що службові особи у взаємодії 3 представниками ООО « Монолит » залучили транспортну компанію «Alatli Transport ood» (Болгарія) та 28.07.2023 доставили «части гидрометеорологического поста "пгма": преобразователи температуры и относительной влажности воздуха (птв) для пгма не содержат высокочастотных средств и радиоизлучающих устройств, гражданского назначения» на адресу ООО «Монолит» (рф).

Згідно укладеного контракту N? 002/10/01 від 10.01.2023 між ТОВ «Техприлад» та турецькою компанію « Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti » в межах митної декларації «23 НОМЕР_9 » від 10.08.2023 загальною вартістю 40 320 дол. США українське підприємство експортувало «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря», де місцем розвантаження яких вказали « Plovdiv , Bulgaria, Alatli Warehouse». Встановлено, що службові особи у взаємодії з представниками ООО «Монолит» залучили транспортну компанію «Alatli Transport ood» (Болгарія) та 30.08.2023 доставили «части гидрометеорологического поста "пгма": преобразователи температуры и относительной влажности воздуха (птв) для пгма не содержат высокочастотных средств и радиоизлучающих устройств, гражданского назначения» на адресу ООО «Монолит» (рф).

Згідно укладеного контракту N? 002/10/01 від 10.01.2023 між ТОВ «Техприлад» та турецькою компанію « Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti » в межах митної декларації «23 НОМЕР_10 » від 20.10.2023 загальною вартістю 84 420 дол. США українське підприємство експортувало «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря», де місцем розвантаження яких вказали « Plovdiv , Bulgaria, Alatli Warehouse». Встановлено, що службові особи у взаємодії з представниками ООО «Монолит» залучили транспортну компанію «Alatli Transport ood» (Болгарія) 16.11.2023 доставили «части гидрометеорологического поста "пгма": преобразователи температуры и относительной влажности воздуха (птв) для пгма не содержат высокочастотных средств и радиоизлучающих устройств, гражданского назначения» на адресу ООО «Монолит» (рф).

Відповідно до оперативної інформації предметом експорту також виступають «радіозонди», які використовують для вимірювання метеорологічних елементів у вільній атмосфері та одночасної їх передачі за допомогою радіосигналів.

Також встановлено, що російська компанія ООО «Монолит» проводить господарську діяльність з державним сектором економіки рф, серед яких є: Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Федеральное Государственное бюджетное учреждение «сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» та ін., предметом поставки яких виступають: «радиозондовая оболочка N?500», «поставка пластифицированных радиозондовых оболочек», «Средство измерений N?2 Аэрологический радиозонд типа АК2-02м, частота 1782 МГц» та ін.

В ході виконання доручення слідчого 5 управлінням ГУ «І» ДЗНД СБУ (відповідь № 5/7/5/1-468 від 16.01.2024), з метою встановлення обставин, які можуть мати значення для досудового розслідування проведено комплекс заходів, в ході якого встановлено анкетні дані, місця реєстрації, абонентські номери мобільних терміналів, якими користуються фігуранти, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно даних являється директором, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та головним бухгалтером ТОВ «Техприлад».

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , Згідно даних являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Техприлад».

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , Згідно даних являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Техприлад».

В ході досудового розслідування встановлено, що речі та документи, що містять відомості про факти та обставини, що перевіряються у рамках досудового розслідування які можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, транспортні перевезення, морські судна тощо); мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні знаходяться за адресами проживання наступних осіб:

- директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Техприлад» (, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Техприлад» (), громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , яка відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності останнього.

Окрім цього, встановлено, що первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, вантажний автомобільний транспорт тощо); мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності, грошові кошти та банківські картки, що використовуються для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення, знаходяться у нежитлових приміщеннях за місцем реєстрації та фактичного провадження господарської діяльності ТОВ «Техприлад», за наступними адресами:

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_7 ,

які відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності громадян України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на приміщення, яке розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , - належить по 1/3 в різних частинах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В інший спосіб, а ніж проведення обшуку за вище вказаною адресою, відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами - не виявляється за можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться за вказаною адресою, та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, керуючисьст. 184, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 0000016, на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де фактично розташовані нежитлові приміщення фактичного провадження господарської діяльності ТОВ «Техприлад», яке на праві власності належить по 1/3 в різних частинах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, транспортні перевезення, морські судна тощо); мобільні телефони, які використовуються для зв?язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину (приватне спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram», тощо) чи з використанням електронної пошти) та на яких може міститися інформація щодо обставин вчинення злочину, товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1