ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року

м. Хмельницький

Справа № 686/25570/22

Провадження № 11-сс/4820/235/24

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в режимі відеоконференції апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 - ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 травня 2024 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 (в редакції від 22.11.2018), ст.190 ч.5 (в редакції від 13.07.2023), ст.296 ч.4, ст.187 ч.4 КК України, у кримінальному провадженні №0000486, внесеному до ЄРДР 17.11.2022,

в с т а н о в и л а:

Короткий зміст оскаржуваного судового рішення та встановлені слідчим суддею суду першої інстанції обставини.

В провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000486, , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022, щодо ОСОБА_7 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 (в редакції від 22.11.2018), ст.190 ч.5 (в редакції від 13.07.2023), ст.296 ч.4, ст.187 ч.4 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.10.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на грубе порушення громадського порядку.

В подальшому, 10.10.2022 близько 19 год. 15 хв. ОСОБА_7 знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, маючи при собі нарізний мисливський карабін «МКМ-072Сб 7,62х39», який приніс із приміщення вказаного будинку, з метою вчинення хуліганських дій, нехтуючи загальнолюдськими правилами співжиття, діючи умисно із застосуванням вогнепальної зброї, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, проявляючи особливу зухвалість, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства та існуючих в суспільстві загальновизнаних правил поведінки, представники якого стали вимушеними спостерігачами за наслідками протиправних дій ОСОБА_7 , яка викликала у них порушення спокою, страх та обурення. Реалізуючи свій раптово виниклий злочинний хуліганський умисел, достовірно знаючи, що вказаний мисливський карабін відноситься до категорії вогнепальної мисливської зброї, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, умисно здійснив декілька пострілів в повітря, чим ОСОБА_7 створив реальну загрозу для життя та здоров`я громадян.

Окрім того, ОСОБА_7 , будучи громадянином України, на якого Конституцією покладений обов`язок неухильно дотримуватись вимог ст. ст. 3, 21, 22, 41, 68 Конституції України, згідно яких людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави; усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними; права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України і не є вичерпними; кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей; кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності; право приватної власності є непорушним.

Всупереч вищевказаної норми ОСОБА_7 , умисно, діючи з мотивів особистого незаконного збагачення та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вирішив вчинити кримінальне правопорушення проти власності, пов`язане із нападом на заволодіння чужим майном, поєднаному із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, але не пізніше 30.09.2023, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив та мету, направлені на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вирішив вчинили розбійний напад на ОСОБА_8 , який знаходився поряд із входом до АЗС «ОККО» по АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що відповідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією рф проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб, який вчергове Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 3275-ІХ від 27.07.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 18.08.2023 року на 90 діб, 30.09.2023 близько 23 год. 50 хв. перебуваючи поряд із вхідними дверима до АЗС «ОККО» яка знаходиться по АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, переслідуючи корисливий мотив та мету, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом нападу, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків кулаком правої руки наніс ОСОБА_8 один удар в ліву частину обличчя, від якого ОСОБА_8 впав на бруківку. В подальшому, до ОСОБА_8 який перебував у сидячому стані на бруківці підійшов ОСОБА_7 та кулаком правої руки наніс удар в праву частину тулубу, після чого підняв із бруківки та наніс удар правою ногою по поясниці ОСОБА_8 . Від нанесених ОСОБА_7 ударів ОСОБА_8 відійшов від входу АЗС «ОККО», втратив свідомість та впав на газон поряд із приміщенням вказаної АЗС. Надалі, 01.10.2023 близько 00 год. 08 хв. ОСОБА_7 перебуваючи поряд із ОСОБА_8 , який лежав без свідомості на газоні неподалік вказаної АЗС «ОККО», діючи умисно з корисливих мотивів вийняв із лівої бокової кишені штанів останнього гаманець із якого дістав грошові кошти в сумі 2600 гривень.

ОСОБА_7 , будучи раніше судимим за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману.

Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_7 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та з цією метою прийняв рішення створити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 186 КК України, ОСОБА_11 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, ОСОБА_12 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, з метою створення видимості здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , опублікували ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме техніки спеціального призначення, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов укладеного договору про поставку та купівлю товару. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого товару, а також, повідомляли номери банківських рахунків на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 безпосередньо знімали грошові кошти кошти з банківських рахунків, які заздалегідь відкрили у банківських установах.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор - ОСОБА_7 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими.

Виконавець - ОСОБА_9 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: здійснювала публікацію недостовірних оголошень на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет з продажу сільськогосподарської техніки, комплектуючих до неї, та техніки спецпризначення, безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, отримувала дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_10 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб на які потерпілі перераховували грошові кошти, повідомляв ОСОБА_7 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_11 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: безпосередньо спілкувався із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавав недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, оформляв та надсилав засобами мобільного та електронного зв`язку потерпілим фіктивні договори про поставку товару, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_12 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб на які потерпілі перераховували грошові кошти та повідомляв ОСОБА_7 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_7 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію.

Таким чином організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , упродовж січня місяця 2023 року по жовтень місяць 2023 року, заволоділа шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 3 957 536,2 гривень, а саме:

1)в період часу з 09.01.2023 по 30.01.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , спричинивши майнової шкоди на суму 200 000 гривень;

2)в період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши майнової шкоди на суму 620 000 гривень, що є великими розмірами;

3)в період часу з 02.02.2023 по 15.03.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , спричинивши майнової шкоди на суму 100 000 гривень;

4)в період часу з 11.03.2023 по 03.05.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB 535/95», заволоділи грошовими коштами ФГ «Полонське», спричинивши майнової шкоди на суму 369 972,30 гривень, що є великими розмірами;

5)в період часу з 25.03.2023 по 04.05.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland T7040», заволоділи грошовими коштами ТОВ «НБ груп», спричинивши майнової шкоди на суму 286 626,40 гривень;

6)в період часу з 07.04.2023 по 10.04.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 7040», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши майнової шкоди на суму 313 600 гривень;

7)в період часу з 12.04.2023 по 25.04.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB TLT 35 D», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Альтернатив Агро», спричинивши майнової шкоди на суму 210 860 гривень;

8)в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу екскаватора «JCB 4CX», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пріма-Строй», спричинивши майнової шкоди на суму 300 913,80 гривень;

9)в період часу з 21.04.2023 по 27.04.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «Claas Vario 750», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 154 698 гривень;

10)18.05.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Марківка Агро-ВТ», спричинивши майнової шкоди на суму 100 000 гривень;

11)в період часу з 23.05.2023 по 20.06.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «Claas Vario V900», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 150 000 гривень;

12)в період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 5060», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Сад», спричинивши майнової шкоди на суму 239 696,40 гривень;

13)в період часу з 18.07.2023 по 06.07.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «Claas Maxi 118sl», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Жива Земля Потутори», спричинивши майнової шкоди на суму 305 547,30 гривень;

14)в період часу з 03.07.2023 по 17.08.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укрбудінвест-торг», спричинивши майнової шкоди на суму 446 000 гривень, що є великими розмірами;

15)в період часу з 01.09.2023 по 25.09.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Автобаза Бетон», спричинивши майнової шкоди на суму 78 000 гривень;

16)в період часу з 01.09.2023 по 26.09.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на суму 81 622 гривень.

1.Так на початку січня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 створити юридичну особу. ОСОБА_12 та ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 переоформили підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» із ОСОБА_20 на директора ОСОБА_21 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 в січні місяці 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 09.01.2023 ОСОБА_13 , бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «John Deere 9640WTS», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи повідомила ОСОБА_13 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи з абонентського номеру « НОМЕР_3 » до ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_13 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_21 . 24.01.2023 ОСОБА_13 отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні комбайна підписав його. 27.01.2023 та 30.01.2023 ОСОБА_13 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 80 000 гривень та 120 000 гривень відповідно як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 28.01.2023 по 31.01.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_13 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_13 зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди в розмірі 200 000 гривень.

2.Окрім того, на початку лютого місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_21 надав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передали іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 на початку лютого місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 10.02.2023 ОСОБА_14 , знайшов оголошення про продаж дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет. В подальшому, 10.02.2023 ОСОБА_14 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_5 », при цьому на його дзвінок відповів ОСОБА_11 , який діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представився працівником ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» розповів про товар який цікавить ОСОБА_14 та повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару є укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова оплата грошових коштів за товар в сумі 400 000 гривень.

Того ж дня, до ОСОБА_14 з абонентського номеру « НОМЕР_5 » в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з фотозображеннями товару та реквізитами для часткової оплати. В подальшому, будучи введеним в оману і впевненим у поставці товару, який цікавить ОСОБА_14 , останній здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 400 000 гривень на розрахунковий рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_21 .

В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 15.02.2023 ОСОБА_11 діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_14 з абонентського номеру « НОМЕР_5 » та повідомив, що для розмитнення дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 160 000 гривень. ОСОБА_14 будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 160 000 гривень на розрахунковий рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_21 .

Надалі, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 28.02.2023 ОСОБА_7 діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_14 з абонентського номеру « НОМЕР_6 » та повідомив, що для доставки дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 60 000 гривень ОСОБА_14 будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 60 000 гривень на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_21 .

В період часу з 13.02.2023 по 01.03.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_14 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 . ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_14 дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди в розмірі 620 000 гривень, що є великими розмірами.

3.Також, на початку лютого місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_21 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 спільно з ОСОБА_10 на початку лютого місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 02.02.2023 ОСОБА_15 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи повідомила ОСОБА_15 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи з абонентського номеру « НОМЕР_8 » до ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про двигун. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_15 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_21 . 14.03.2023 ОСОБА_15 отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні двигуна підписав його. 15.03.2023 ОСОБА_15 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 15.03.2023 по 24.03.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_15 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

24.03.2023 ОСОБА_15 зрозумівши що його ошукали, знайшовши телефон директора ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі ОСОБА_21 , зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_9 » та слухавку підняв ОСОБА_12 , який діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представившись ОСОБА_21 . при цьому неодноразово запевняв ОСОБА_15 у поставці останньому двигуна.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_15 двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_15 матеріальної шкоди в розмірі 100 000 гривень.

4.Окрім того, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_10 створити юридичну особу. ОСОБА_10 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 переоформив підприємство ТОВ «Росава» із ОСОБА_22 на директора ОСОБА_23 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 на початку березня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 11.03.2023 ОСОБА_24 бажаючи придбати навантажувач «JCB 535/95» 2008 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомив ОСОБА_24 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому, 02.05.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_24 за вказівкою ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_24 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю навантажувача «JCB 535/95» 2008 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 . 02.05.2023 ОСОБА_24 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача підписав його. 03.05.2023 ОСОБА_24 від імені ФГ «Полонське» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 грошові кошти у розмірі 369 972,30 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 03.05.2023 по 20.05.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ФГ « ОСОБА_25 » та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_26 навантажувача «JCB 535/95» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ФГ «Полонське» матеріальної шкоди в розмірі 369 972,30 гривень, що є великими розмірами.

5.Також, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 спільно з ОСОБА_10 на початку березня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 25.03.2023 ОСОБА_27 бажаючи придбати трактор «New Holland T7040» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_28 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому, 26.03.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_27 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактор марки «New Holland T7040», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 26.03.2023 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора підписав його. 04.05.2023 ОСОБА_29 від імені ТОВ «НБ груп» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 грошові кошти у розмірі 286 626,40 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 04.05.2023 по 20.05.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «НБ груп» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ТОВ «НБ груп» трактор «New Holland T7040» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «НБ груп» матеріальної шкоди в розмірі 286 626,40 гривень.

6.Окрім того, на початку квітня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 надав вказівку ОСОБА_10 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_10 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передали іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 на початку квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 07.04.2023 ОСОБА_16 , бажаючи придбати трактор «New Holland 7040» 2009 року, попросила ОСОБА_30 знайти оголошення про продаж трактора та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_31 на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало ОСОБА_16 та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_32 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_13 » до ОСОБА_30 зателефонував ОСОБА_7 який діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Отриману від ОСОБА_7 інформацію ОСОБА_31 повідомив ОСОБА_16 та ОСОБА_33 . 10.04.2023 ОСОБА_34 зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер « НОМЕР_13 », під час спілкування останній переконав ОСОБА_35 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактора «New Holland 7040» 2009 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber» з ОСОБА_16 та обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 . 10.04.2023 ОСОБА_16 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеною в оману і впевненою у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписала його та того ж дня, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 313 600 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 11.04.2023 по 13.04.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_16 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_16 трактора «New Holland 7040» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_16 матеріальної шкоди в розмірі 313 600 гривень.

7.Також, на початку квітня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 спільно з ОСОБА_10 на початку квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_36 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач «JCB TLT 35 D» 2017 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_37 що уточнить наявність товару та перетелефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_13 » до ОСОБА_38 зателефонував ОСОБА_7 який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_38 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 . 12.04.2023 ОСОБА_36 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача, підписав його. 13.04.2023 ОСОБА_36 в особі ТОВ «Альтернатив Агро» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 134 860 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 14.04.2023 по 17.04.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

24.04.2023 ОСОБА_7 з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_11 зателефонувати до ОСОБА_38 та представитися водієм вантажного автомобіля який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці і під приводом проведення розмитнення телескопічного навантажувача переконати ОСОБА_38 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 76 000 гривень. ОСОБА_11 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_14 » зателефонував до ОСОБА_38 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» телескопічного навантажувача, 25.04.2023 ОСОБА_36 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 76 000 грн.

Надалі, 26.04.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_39 телескопічного навантажувача «JCB TLT 35 D» 2017 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Альтернатив Агро» матеріальної шкоди в розмірі 210 860 гривень.

8.Окрім того, в середині квітня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 спільно з ОСОБА_10 в середині квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 24.04.2023 ОСОБА_40 , бажаючи придбати екскаватор «JCB 4CX» 2009 року, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_41 , що уточнить наявність товару та перетелефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_15 » до ОСОБА_41 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про екскаватор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_41 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю екскаватор «JCB 4CX» 2009 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 . 25.04.2023 ОСОБА_40 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні екскаватора, підписав його. 25.04.2023 ОСОБА_40 в особі ТОВ «Пріма-Строй» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 300 913,80 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.04.2023 по 30.04.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Пріма-Строй» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ТОВ «Пріма-Строй» екскаватора «JCB 4CX» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Пріма-Строй» матеріальної шкоди в розмірі 300 913,80 гривень.

9.Окрім того, в середині квітня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 спільно з ОСОБА_10 в середині квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_42 бажаючи придбати зернозбиральну жатку «Claas Vario 750» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_43 що уточнить наявність товару та перетелефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_44 за вказівкою ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про жатку. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_44 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки «Claas Vario 750», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 . 26.04.2023 ОСОБА_42 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні жатки, погодивши даний договір з ОСОБА_17 , остання підписала його. 27.04.2023 ФОП ОСОБА_17 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 154 698 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_17 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_17 зернозбиральної жатки «Claas Vario 750» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 154 698 гривень.

10.Також, на початку травня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 надав вказівку ОСОБА_10 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_10 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 на початку травня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 18.05.2023 ОСОБА_45 бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «New Holland CSX7080» на невстановленому досудовим розслідування Інтернет сайті знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_15 », при цьому слухавку підняв ОСОБА_11 , який діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральний комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_46 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 . 18.05.2023 ОСОБА_45 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні зернозбирального комбайну підписав його. 18.05.2023 ОСОБА_45 від імені ТОВ «Марківка Агро-ВТ» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 18.05.2023 по 22.05.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Марківка Агро-ВТ» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Марківка Агро-ВТ» зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Марківка Агро-ВТ» матеріальної шкоди в розмірі 100 000 гривень.

11.Окрім того, на початку травня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 надав вказівку ОСОБА_10 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_10 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 на початку травня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 23.05.2023 ОСОБА_18 бажаючи придбати зернозбиральну жатку «Claas Vario V900» 2012 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_18 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. 23.05.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_18 » до ОСОБА_18 за вказівкою ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральну жатку. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_18 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки «Claas Vario V900» 2012 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 . 13.06.2023 ОСОБА_18 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні зернозбиральної жатки підписав його. 16.06.2023 ОСОБА_47 від імені ОСОБА_18 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, як часткова оплата за товар.

15.06.2023 ОСОБА_7 з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_11 зателефонувати до ОСОБА_18 , представитися водієм вантажного автомобіля який доставляє замовлену зернозбиральну жатку та перебуває на митниці і під приводом проведення розмитнення жатки переконати ОСОБА_18 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Після цього, ОСОБА_11 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_18 » зателефонував до ОСОБА_18 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» зернозбиральної жатки, 20.06.2023 ОСОБА_47 від імені ОСОБА_18 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укрсиббанк»№ НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 50 000 гривень.

Надалі, в період часу з 16.06.2023 по 20.06.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_18 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_18 зернозбиральної жатки «Claas Vario V900» 2012 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ОСОБА_18 матеріальної шкоди в розмірі 150 000 гривень.

12.Також, на початку червня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 надав вказівку ОСОБА_10 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_10 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 відкрив розрахунковий рахунок в ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_19 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 на початку червня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.06.2023 ОСОБА_48 бажаючи придбати трактор «New Holland 5060» 2008 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_20 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_49 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_18 » до ОСОБА_50 за вказівкою ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_50 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактор «New Holland 5060» 2008 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_19 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 . 22.06.2023 ОСОБА_48 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора підписав його. 22.06.2023 та 23.06.2023 ОСОБА_48 в особі ТОВ «Сад» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_19 грошові кошти у розмірі 77 901,33 гривень та 161 795,07 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 22.06.2023 по 30.06.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Сад» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_51 трактора «New Holland 5060» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Сад» матеріальної шкоди в розмірі 239 696,40 гривень.

13.Окрім того, в середині червня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 спільно з ОСОБА_10 в середині червня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 03.07.2023 ОСОБА_52 бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_53 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. 04.07.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_21 » до ОСОБА_54 за вказівкою ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральний комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_54 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну марки «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_23 . 06.07.2023 ОСОБА_52 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора підписав його. 06.07.2023 ОСОБА_52 в особі ТОВ «Жива Земля Потутори» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_16 грошові кошти у розмірі 305 547,30 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 06.07.2023 по 20.06.2023 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Жива Земля Потутори» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_55 зернозбирального комбайну «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Жива Земля Потутори» матеріальної шкоди в розмірі 305 547,30 гривень.

14.Також, на початку липня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_10 створити юридичну особу. ОСОБА_12 та ОСОБА_10 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 переоформили підприємство ТОВ «Хейдер Траст» на директора ОСОБА_56 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_22 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 в липні місяці 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 18.07.2023 ОСОБА_57 , бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року, попросила ОСОБА_58 знайти оголошення про продаж кабіни та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_59 на сервісі оголошень «OLX» знайшов оголошення яке влаштовувало ОСОБА_60 та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_58 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_21 » до ОСОБА_58 зателефонував ОСОБА_11 , який діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Отриману від ОСОБА_11 інформацію ОСОБА_59 повідомив ОСОБА_61 , яка доручила йому придбати даний товар. Після цього ОСОБА_59 та продавець обговорили умови придбання кабіни під час переписки в месенджері «Viber» та обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_62 . 02.08.2023 ОСОБА_59 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Укрбудінвест-торг» вказаної в оголошенні кабіни, надав його ОСОБА_61 для підпису. Після підписання договору 02.08.32023, 08.08.2023, 17.08.2023 ТОВ «Укрбудінвест-торг» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_22 грошові кошти у розмірі 200 000 гривень, 160 000 гривень та 86 000 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 02.08.2023 по 20.08.2023 ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Укрбудінвест-торг» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Укрбудінвест-торг» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ТОВ «Укрбудінвест-торг» матеріальної шкоди в розмірі 446 000 гривень, що є великими розмірами.

15.Окрім того, на початку вересня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_56 надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_12 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_10 та ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 на початку вересня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, ОСОБА_63 від імені ТОВ «Автобаза Бетон», бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_63 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому з абонентського номеру « НОМЕР_24 » до ОСОБА_63 за вказівкою ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_63 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_62 . 25.09.2023 ОСОБА_63 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаної в оголошенні кабіни підписав його. Того ж дня, ОСОБА_63 в особі ТОВ «Автобаза Бетон» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 грошові кошти у розмірі 78 000 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023 ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняли грошові кошти, перераховані ТОВ «Автобаза Бетон» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Автобаза Бетон» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ТОВ «Автобаза Бетон» матеріальної шкоди в розмірі 78 000 гривень.

16.Також, в на початку вересня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_56 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 , спільно з ОСОБА_10 на початку вересня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, ОСОБА_19 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_19 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому з абонентського номеру « НОМЕР_25 » до ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про двигун. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_19 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_62 . 25.09.2023 ОСОБА_19 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаного в оголошенні двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» підписав його. 25.09.2023 та 26.09.2023 ОСОБА_19 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 грошові кошти у розмірі 39 160 гривень та 42 462 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023 ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняли грошові кошти, перераховані ОСОБА_19 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_19 двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 81 622 гривень.

17.Також, в середині грудня місяця 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_10 створити юридичну особу та відкрити розрахунковий рахунок в банківській установі. ОСОБА_10 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 переоформив підприємство ТОВ «Бенс Груп» з ОСОБА_64 на директора ОСОБА_65 та у подальшому відкрив розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 в середині грудня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

15.12.2023, ОСОБА_66 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач «JCB 535/95» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_27 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_67 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Тогож дня, з абонентського номеру « НОМЕР_28 » до ОСОБА_67 зателефонував ОСОБА_11 , який представився директором ТОВ «Бенс Груп» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_67 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача «JCB 535/95», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Бенс Груп» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 відкритий за ТОВ «Бенс Груп» в особі директора ОСОБА_68 . 18.12.2023 ОСОБА_66 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Бенс Груп» вказаного в оголошенні телескопічного навантажувача «JCB 535/95» підписав його. 19.12.2023 ОСОБА_66 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Бенс Груп» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 грошові кошти у розмірі 220 000 гривень, як часткова оплата за товар.

30.12.2023 ОСОБА_11 з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував з абонентського номеру « НОМЕР_28 » до ОСОБА_67 та повідомив, що для розмитнення телескопічного навантажувача необхідно додатково перерахувати грошові кошти, однак ОСОБА_66 погодився виконати зазначену умову, лише після того як переконається що замовлений ним товар знаходиться на митниці. 04.01.2024 ОСОБА_11 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, надіслав в месенджері «Viber» ОСОБА_69 абонентський номер водія « НОМЕР_29 », який доставляє замовлений останнім товар. Того ж дня, ОСОБА_66 зателефонував на наданий абонентський номер та слухавку підняв ОСОБА_7 , який переконав його, що дійсно являється водієм автомобіля, який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Бенс Груп» замовленого товару, ОСОБА_66 того ж дня, перерахував грошові кошти в сумі 112 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Бенс Груп» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 .

Надалі, в період часу з 21.12.2023 по 09.01.2024 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_70 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_70 телескопічного навантажувача «JCB 535/95» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_69 матеріальної шкоди в розмірі 332 000 гривень.

31.01.2024 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.3 (в редакції до 22.11.2018) КК України.

31.01.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29 березня 2024 року включно, з можливістю внесення застави в розмірі 181680 гривень.

01.02.2024 підозрюваного ОСОБА_7 звільнено з під варти з ІТТ № 1 ГУНП в Хмельницькій області, у зв`язку із внесенням визначеного ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розміру застави в сумі 181680 гривень.

25 березня 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 до шести місяців.

Того ж самого дня, відносно підозрюваного ОСОБА_7 продовжено по 24 травня 2024 року строк дії обов`язків, які були покладені на нього ухвалою слідчого судді від 31 січня 2024 року.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

15.05.2024 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 (в редакції від 22.11.2018), ст. 190 ч. 5 (в редакції від 13.07.2023), ст. 296 ч. 4, ст. 187 ч. 4 КК України.

15 травня 2024 року старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_71 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою відносно ОСОБА_7 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ст. 296 ч. 4, ст. 187 ч. 4 КК України, посилаючись на те, що ОСОБА_7 15.05.2024 року було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру за ст. 296 ч.4, ст. 187 ч.4, ст. 190 ч. 4 (в редакції від 22.11.2018), ст. 190 ч. 5 (в редакції від 13.07.2023), КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 травня 2024 року клопотання задоволено частково та змінено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, застосований відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 (в редакції від 22.11.2018), ст. 190 ч. 5 (в редакції від 13.07.2023), ст. 296 ч. 4, ст. 187 ч. 4 КК України. Застосовано відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 (в редакції від 22.11.2018), ст. 190 ч. 5 (в редакції від 13.07.2023), ст. 296 ч. 4, ст. 187 ч. 4 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 12 липня 2024 року без визначення застави. Відмовлено у задоволенні клопотання про стягнення на користь держави розміру застави в сумі 181680 гривень. Заставу в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181680 грн. яка внесена за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання ухвали слідчого судді від 31.01.2024 року повернуто заставодавцю.

Мотивуючи вказане рішення слідчий суддя посилається на положення ст. 177 КПК України та зазначає про обґрунтованість пред`явленої підозри, наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та суду, вчинення інших кримінальних правопорушень, знищення, сховання або спотворення документів та речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення а також вплив на свідків, потерпілих в даному кримінальному провадженні щодо зміни їх показань.

Більше того у відповідності до ст.183 ч.4 п. 1 КПК України, врахувавши обставини інкримінованих кримінальних правопорушень, одне з яких є насильницьким, слідчий суддя прийшов до висновку про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала.

На вказане рішення захисник ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Вважає оскаржувану ухвалу необґрунтованою та незаконною.

Апелянт зауважує, що підозрюваний ОСОБА_7 з 31 січня 2024 року не порушив жодного процесуального обов`язку, що підтвердив слідчий та прокурор під час розгляду клопотання в суді першої інстанції. В матеріалах, доданих до клопотання, відсутні будь-які скарги від свідків чи потерпілих, що ОСОБА_7 чинив на них тиск з вимогою змінити покази чи відмовитись від своїх показів.

Крім того, хоча раніше оголошена підозра і доповнена новими епізодами, ці події існували до винесення ухвали про обрання міри запобіжного заходу та слідчий не надав доказів того, що такі обставини не були відомі органу досудового розслідування на момент обрання запобіжного заходу 31.01.2024 року.

Зауважує на те, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази, що свідчили б про наявність умислу у підозрюваного на переховування від суду, впливу на свідків або перешкоджання кримінальному провадженню або його можливості переховуватись від суду.

Водночас, зазначає, що підозрюваний має постійне місце роботи та проживання, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, що свідчить про наявність сталих соціальних зв`язків, також останній підтвердив, що не намагатиметься переховуватись чи порушувати будь-які інші з покладених на нього обов`язків, проте вказані обставини суд до уваги не взяв.

Узагальнені позиції учасників апеляційного перегляду провадження.

Захисник ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_7 підтримали доводи апеляційної скарги, просили ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про зміну альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Прокурор заперечував проти апеляційної скарги захисника, відстоював законність та обґрунтованість прийнятого рішення, просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

Заслухавши суддю - доповідача, учасників апеляційного перегляду провадження, вивчивши матеріали провадження та апеляційні доводи колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисту задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Мотиви суду з посиланням на норми матеріального та процесуального закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст.177 ч.2 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може ухилитись від виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Приймаючи рішення за апеляційними доводами захисту, колегія суддів виходить з того, що обрання підозрюваному найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідає тяжкості інкримінованого йому злочину та з огляду забезпечення в подальшому належної процесуальної поведінки підозрюваного, запобігання перешкод слідству по справі.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів правильно оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваного у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих правопорушень обґрунтована зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_72 від 30.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_73 від 02.10.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_74 від 26.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_75 від 26.03.2024, протоколом допиту представника юридичної особи яка є потерпілою від 21.07.2023, протоколом допиту представника потерпілого від 14.07.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_67 від 08.01.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 07.07.2023, протоколом допиту представника юридичної особи яка є потерпілою від 09.01.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 09.01.2024, протоколом допиту представника потерпілого від 19.09.2023, протоколом допиту представника потерпілого від 22.05.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_52 від 28.07.2023, протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи від 17.06.2023, протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи від 14.06.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 08.03.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 26.07.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 26.07.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 26.07.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 23.06.2023, протоколом про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 20.02.2023, 28.04.2023, 12.07.2023,-протоколом про результати проведення аудіо контролю особи від 20.09.2023, висновоком експерта № СЕ-19/109-24/2122-ВЗ від 12.03.2024, іншими матеріалами кримінального провадження.

Колегія суддів виходить з того, що злочини, передбачені ст. 190 ч. 4 (в редакції від 22.11.2018), ст.190 ч.5 (в редакції від 13.07.2023), ст.296 ч.4, ст.187 ч.4 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7 , які відповідно до ст.12 КК України є умисними особливо тяжкими злочинами,за які може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Отже, усвідомлюючи можливість призначення покарання, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відбування покарання у виді позбавлення волі.

Колегія суддів також вважає, що підозрюваний може продовжувати вчинити інші кримінальні правопорушення та продовжувати займатись злочинною діяльністю, оскільки він підозрюється у вчиненні великої кількості тяжких умисних кримінальних правопорушень у виді шахрайства, а також у вчиненні злочинів з застосуванням насильства.

Слідство знаходиться на початковій стадії, отже підозрюваний може незаконно впливати свідків та на потерпілих, оскільки ОСОБА_7 відомо їх місце проживання, контактна інформація. Виходячи з висунутої ОСОБА_7 підозри він є організатором злочинної схеми, відповідно має авторитет у інших підозрюваних ОСОБА_9 .. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які перебувають на волі та може здійснювати на них незаконний вплив з метою зміни показів та приховування певних обставин. Колегія суддів також вважає, що перебуваючи на волі, існує ризик знищення ОСОБА_7 предметів, документів, інших речей які можуть мати/містити докази вчинення ним інших подібних (анолігчих) злочинів.

Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику переховування або повторного вчинення злочинів, на що наголошував Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії».

Посилання в апеляційній скарзі сторони захисту стосовно того, що обвинувачений має постійне місце роботи та проживання, міцні соціальні зв`язки, в тому числі на утриманні двох неповнолітніх дітей не є визначальними і не можуть бути підставою для обрання підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу, оскільки враховуються в сукупності з іншими обставинами у кримінальному провадженні, а тому не дають підстав для обрання підозрюваному більш м`якого виду запобіжного заходу.

Апеляційні твердження захисту про достатність застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою колегія суддів вважає неспроможними, оскільки наведені обставини, які в сукупності характеризують особу підозрюваного та мають враховуватися судом згідно ст. 178 КПК України при обранні запобіжного заходу, на думку колегії суддів, не містять достатніх чинників на підтвердження того, що підозрюваний буде утримуватися від порушення процесуальних обов`язків під час досудового розслідування та суду, перебуваючи на волі.

Доводи захисника про відсутність ризиків, передбачених ст. 177 ч. 1 КПК України, є безпідставними, виходячи з наступного. Наявність таких ризиків у межах кримінального провадження ґрунтується на реальних фактичних даних, наведених слідчим у поданому клопотанні та доведених прокурором в судовому засіданні першої та апеляційної інстанцій.

При цьому слідчий суддя обґрунтовано зазначив, що зміна запобіжного заходу передбачає виникнення після постановлення ухвали про обрання запобіжного заходу нових обставин, які безпосередньо можуть вплинути на висновок про наявність обґрунтованої підозри або свідчать про зміну, зменшення чи збільшення встановлених ризиків кримінального провадження та/або впливають на виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, з чим погоджується колегія суддів.

До того ж, запобіжний захід є превентивним заходом та має на меті припинити та запобігти ймовірним ризикам у майбутньому. Стороною обвинувачення такі ризики відповідно до ст. 177 КПК України доведені, які в сукупності із обґрунтованою підозрою ОСОБА_7 у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, стали підставою для застосування запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою, що відповідає характеру суспільного інтересу в даному випадку.

З урахуванням наданих матеріалів та встановленого, в ході апеляційного розгляду, колегія суддів вважає рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 законним, обґрунтованим і мотивованим, обмеження його права на свободу в цьому випадку є виправданим та необхідним.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до правильного рішення що, інший більш м`який запобіжний захід, що не пов`язаний з триманням під вартою, не зможе запобігти вказаним ризикам та у достатній мірі забезпечить правомірну процесуальну поведінку підозрюваного.

При розгляді клопотання слідчого зазначеним обставинам слідчим суддею було надано належної оцінки з точки зору його конкретності та обґрунтованості, відповідності вимогам процесуального закону та практиці Європейського суду з прав людини, на думку колегії суддів усі вони обґрунтовано покладені у висновок слідчого судді про наявність підстав для застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тому підстав для задоволення апеляційної скарги захисника колегія суддів не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 404 - 407, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 - ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 травня 2024 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 до 12 липня 2024 року без визначення застави залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3