Справа № 592/3072/24
Провадження № 1-кс/592/1465/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 20.02.2024 року до ЧЧ Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який повідомив, що 20.02.2024 року близько 12:15 год., невстановлена особа, діючи таємно, за невідомих обставин вчинила крадіжку грошових коштів з його банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (пенсійна) та НОМЕР_2 (кредитна) в сумі 6533, 01 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану заявлену суму (ЖЄО 9296 від 20.02.2024).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий являється клієнтом банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на останнього зареєстровано дві банківські карти, а саме пенсійна № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) та кредитна карта НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ).

20.02.2024 року о 12:10 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про Mobile Banking no карті « НОМЕР_5 ».

Після цього, починаючи з 12:13 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_6 почали надходити смс повідомлення на Viber про спроби перерахунків грошових коштів з кредитної карти на інші картки. Після невдалих спроб, грошові кошти з кредитної карти НОМЕР_2 спочатку були перераховані на пенсійну карту № НОМЕР_1 потерпілого та вже з останньої перераховані на карти інших банків. Самостійно будь - яких операцій потерпілий не здійснював, дані карт не розголошував.

Так як точної інформації стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування юсіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08:00 год. 20.02.2024 року по 08:00 год. 22.02.2024 року, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді:

- речі і документи, що знаходяться в приміщенні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківських карток потерпілого ОСОБА_4 , а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 08:00 год. 20.02.2024 року по 08:00 год. 21.02.2024 року;

- інформації про IP-адреси, використані для відправки смс-повідомлення на номер телефону НОМЕР_6 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по картці № НОМЕР_1 о 12:10 год. 20.02.2024 року від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням: дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адрес банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 08:00 год. 20.02.2024 по 08:00 год. 22.02.2024 року, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1