Справа№487/2047/24
Провадження №1-кс/487/1797/24
УХВАЛА

Іменем України

13.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000054 від 24.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, котра через змішення оголошення на торгівельній онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 з продажу дитячого електромобіля, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, які були перераховані останньою на номер банківської карти НОМЕР_1 . Крім того, зв`язок з невідомою особою заявниця здійснювала через відправлення повідомлень в месенджері Viber на абонентський номер НОМЕР_2 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 3064 від 23.02.2024 та відомості викладені в ньому внесено 24.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000054, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено наступні обставини вчинення щодо останньої кримінального правопорушення.

20.02.2024 заявниця переглядала інформацію на торгівельній платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачила оголошення про продаж дитячого електромобіля за ціною 2000 грн. ОСОБА_4 відразу написала повідомлення продавцю в месенджері Viber на абонентський номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та між останніми розпочалась переписка з приводу купівлі/продажу товару та умов оплати.

Так, за умовами продавця необхідно сплатити всю суму за товар та вже потім останній здійснить відправлення поштою до покупця. На висунуті умови продавця ОСОБА_4 погодилась.

В подальшому, 21.02.2024 за допомогою мобільного банкінгу ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2000 (дві тисячі) гривень на номер банківської карти надісланий повідомленням продавцем, а саме № НОМЕР_1 .

Після здійснення переказу грошей покупець надіслав потерпілій фотозображення експрес-накладної з Укрпошти № 315 (відправник ОСОБА_5 АДРЕСА_1 ) та повідомив про відправлення товару і доставлення посилки 23.02.2024.

23.02.2024 ОСОБА_4 через додаток в мобільному пристрої вирішила перевірити існування вищевказаного відправлення за номером експрес-накладної та встановила його відсутність.

Потім, потерпіла написала повідомлення до продавця з цього приводу, але останній не відповів та видалив переписку.

Подальші намагання ОСОБА_4 зв`язатись з продавцем були марні, тому вона звернулась до поліції за фактом здійснення протиправних дій відносно неї.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки встановлено, що 21.02.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000054 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 21 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року дізнавача із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 21 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року дізнавача здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 21 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 21 лютого 2024 року по 09 травня 2024 року дізнавача, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 21 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року дізнавача у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 21 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року дізнавача, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 13.07.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1