Справа № 589/532/24
Провадження № 1-кс/589/172/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000140 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.01.2024 у вечірній час, невстановлена особа, зателефонувала на № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та представившись працівником фонду, який допомагає постраждалим від обстрілів з боку рф, запропонував оформити останньому матеріальну допомогу, на що ОСОБА_5 погодився та надав невстановленій особі реквізити своєї банківської картки. Після чого, 26.01.2024 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом було викрадено грошові кошти на загальну суму 32330 грн

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній з 2021 року являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у нього відкритий рахунок з банківської картки № НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, що 13.01.2024 відбувся ракетний обстріл з територіїї рф в м. Шостка Сумської області, то внаслідок обстрілу було пошкоджено майно. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 оформив матеріальну правову допомогу, в результаті чого отримав матеріальну допомогу у сумі 32400 грн на рахунок вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Так, 25.01.2024 у вечірній час на мобільний телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , в ході чого привітався чоловік, який назвав повні анкетні дані потерпілого та повідомив, що він з фонду для допомоги постраждалим від обстрілу точну та запропонував отримати грошову допомогу. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та на прохання чоловіка, надав повні реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, потерпілий ОСОБА_5 надав вказаному чоловікові у телефонній розмові дані свого ідентифікаційного коду та його онуків.

Наступного дня, 26.01.2024 потерпілому знову зателефонували з вищевказаного номеру телефону та запитали, чи все добре з його банківською карткою, на що останній відповів, що так.

Однак, 26.01.2024 близько 10:26 год. та 10:27 з рахунку банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на інший невстановлений рахунок на суму 32 330 грн. До вказаних транзакцій потерпілий не має ніякого відношення.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )»,

код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

-детальну технічну інформацію щодо користування картковим рахунком № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали з віддаленого керування банківськими рахунками за період часу із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткоотримувачем платіжної картки № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати,

точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу

(особистого кабінету) Ощад 24 з 00:01год. 15.04.2023 по 23:59 год. 01.06.2023;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника рахунку

№ НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення, рахунку злочинців та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2

та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

-детальну технічну інформацію щодо користування картковим рахунком № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали з віддаленого керування банківськими рахунками за період часу із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткоотримувачем платіжної картки № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу (особистого кабінету) Ощад 24 з 00:01год. 15.04.2023 по 23:59 год. 01.06.2023;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника рахунку

№ НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:01 год. 25.01.2024 по дату постановлення ухвали.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 09.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1