Справа № 482/678/24
Номер провадження 1-кс/482/228/2024
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000090 від 04.03.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 04.03.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 03.03.2024 о 17:30 год. заявниці зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, про необхідність заміни СІМ-картки. В результаті даних дій невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними грошовими коштами заявниці в сумі 153135,88 грн. з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Згідно допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 03.03.2024 0 17:30 год. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, про необхідність заміни СІМ-картки, оскільки термін придатності закінчується, на що остання погодилась. В подальшому потерпіла ввела на своєму телефоні комбінацію цифр, які повідомила їй жінка телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 . Потім потерпілій надійшло СМС повідомлення з кодом (який саме заявниця не пам`ятає), даний код заявниця теж повідомила, нібито працівнику ПРАТ«Київстар». Через короткий проміжок часу, працівник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив потерплій, що необхідно вигадати новий пароль для СІМ-картки та продиктувати його, на що потерпіла погодилась.

В подальшому, після завершення даних дій нібито працівник ОСОБА_6 » повідомив потерпілій, що необхідно близько двох годин не здійснювати телефонні дзвінки зі свого номеру телефону оскільки проходитимуть технічні роботи в зв`язку із заміною СІМ-картки, після чого поклали слухавку.

Наступного дня 04.03.2024 року потерпіла спробувала зайти в додаток «Viber» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на запит отримувала відповідь, що номер її телефону не дійсний та не обслуговується. В подальшому потерпіла пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , та отримала виписку зі своїх рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В зв`язку з чим виявила, що з вищевказаних рахунків в період часу з 17 год 33 хв 03.03.2024 року по 17 год 43 хв 03.03.2024 року було списано грошові кошти на загальну суму 153135,88 грн.

Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , якою шахрай користувався в момент вчинення кримінального правопорушення відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", країна Україна.

В результаті даних дій невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними грошовими коштами заявниці в сумі 153135,88 грн. з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 03.03.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 03.03.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 03.03.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку №НОМЕР_4 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 03.03.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 26 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1