Справа № 645/1154/24
Провадження № 1-кс/645/750/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської оружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

01.02.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомила, що 31.01.2024 о 18:00г. їй зателефонував невідомий, який представився представником банку, після чого вона перерахувала кошти в сумі 15095 грн. на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Номер телефону шахраїв НОМЕР_2 . (ІТС ІПНП № 1390 від 01.02.2024 року).

За вказаним фактом 14.09.2023 року СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 02.02.2024 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 31.01.2024 приблизно о 17:30 годині вона знаходилась за адресою свого фактичного місця мешкання: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_4 . Коли потерпіла взяла слухавку то спочатку почула голос автовідповідача, після чого незнайомий чоловічий голос повідомив, що це співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та що потерпілій потрібно пройти авторизацію, щоб її банківські картки не були заблоковані. У зворотному випадку потерпілій буде нарахована пеня в сумі 4800 грн. Почувши це потерпіла сказала, що самостійно звернеться до відділення банку наступного дня або зателефонує на телефон НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . На що чоловічий голос повідомив, що зараз вже пізно та відділення банків зачинені, а з номеру НОМЕР_6 потерпілу все одно переключать до нього. Та під час розмови все ж таки переконав потерпілу діяти за його вказівками. Після чого ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму мобільному телефоні та повідомила невідомому чоловікові, що в неї є чотири банківські картки. Чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запропонував потерпілій почати авторизацію з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для чого їй необхідно було повідомити суму коштів, яка знаходиться на той момент на вказаній банківській картці, далі діючи за вказівками незнайомого чоловіка. А саме потерпіла зайшла на свою кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та за вказівками чоловіка поповнила свій мобільний номер на суму 995,00 грн., про що отримала повідомлення на свій мобільний телефон. Після чого знов за вказівками з цієї ж картки поповнила свій мобільний номер на 994,00 грн, про що також отримала повідомлення. Після чого з номеру НОМЕР_8 на номер телефону потерпілої надійшло СМС повідомлення: «код підтвердження замовлення для оплати НОМЕР_9 , сума 989.75 UAH. Info » та незнайомець наказав продиктувати йому вказаний код, що потерпіла і зробила. Після чого з номеру НОМЕР_8 на телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення: «код підтвердження замовлення для оплати НОМЕР_10 , сума 1979.55 UAH. Info » та незнайомець наказав потерпілій продиктувати йому вказаний код, що потерпіла і зробила. Після чого з номеру НОМЕР_8 на телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення: «код підтвердження замовлення для оплати НОМЕР_11 , сума 995.10 UAH. Info » та незнайомець наказав потерпілій продиктувати йому вказаний код, що потерпіла і зробила. У подальшому незнайомець наказав потерпілій здійснити переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 , для чого необхідно було ввести начебто пароль « НОМЕР_12 » у полі «сума грошового переказу», що потерпіла і зробила. Після цього потерпіла ОСОБА_5 побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відбувся переказ коштів в сумі 14652,55 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Потім чоловічий голос повідомив, що зараз він її авторизує, після чого потерпілій потрібно знову зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вона побачить, що всі кошти на місці. Незнайомець поклав слухавку та сказав, що перетелефонує ОСОБА_5 пізніше. ОСОБА_5 почекала кілька хвилин та сама почала набирати на номер НОМЕР_4 але там чула лише гудки. Після чого потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , де їй повідомили, що зараз у потерпілої ще одна незакінчена послуга по переказу коштів, і ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та попросила співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувати всі її картки. А також виявила, що без її відома з її мобільного номеру також були списані кошти на які вона його поповнювала.

Окрім цього, потерпілою було надано дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо платежів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_3 , та оформлена на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що 31.01.2024 року о 19:04 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14652 гривні 55 копійок, номер банківської картки отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування 02.02.2024 року в ході допиту дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що шахрайство стосовно потерпілої ОСОБА_5 було вчинено з використанням методів сучасної інженерії, шляхом переказу грошових коштів через електронні мережі оплати, тобто із незаконним втручанням в роботу електронно-обчислювальної техніки, під час дії військового стану, що передбачає інкримінування кваліфікуючої ознаки, передбаченої ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), яка відповідно до ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів та не підслідна органам дізнання Національної поліції України, а отже здійснення досудового розслідування підслідне слідчим підрозділам, у зв`язку з чим 07.02.2024 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 було винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 07.02.2024 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 було направлено клопотання по зміну підслідності кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та про визначення СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування кримінального провадження №0000056 від 02.02.2024 року.

12.02.2024 року прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 було винесено постанову про визначення органу проведення досудового розслідування, відповідно до якої СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області визначено органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування кримінального провадження №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 02.02.2024 року УПК Департаменту кіберполіції Національної поліції України 22.04.2024 року було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України для проведення слідчих (розшукових) дій, а саме щодо вжиття заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення та номерів мобільних телефонів, що знаходяться у їхньому користуванні.

На виконання доручення СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області УПК Департаменту кіберполіції Національної поліції України рапортом оперуповноваженого 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенантом поліції ОСОБА_7 повідомлено про те, що проведеними оперативними заходами ним було встановлено осіб, які імовірно причетні до скоєння даного злочину, та номери мобільних телефонів, що знаходяться у їхньому користуванні, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується номерами мобільних телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; та номерами мобільних телефонів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; -

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується номером мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується номером мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером мобільного телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 та номером мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_21 .

Виходячи з викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , про можливі телефонні з`єднання мобільного номеру телефону НОМЕР_20 , шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, у період із 31.01.2024 року по теперішній час.

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник оператору мобільного зв`язку до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату, час та місце слухання справи належним чином.

За ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст.ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації, зобов`язавши оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні вказаного оператору мобільного зв`язку, а саме:

1. Інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 31.01.2024 року по теперішній час, з мобільних номерів телефону, абонентів з мобільного номеру телефону НОМЕР_20 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

2. Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного номеру телефону НОМЕР_20 у період часу з 31.01.2024 року по теперішній час:

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), переадресація, тощо,

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.07.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представникам оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 14.05.2024 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1