Справа № 463/4346/24
Провадження № 1-кс/463/3844/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

15 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з виконувачем обов`язків відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000004 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-1 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000004 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, діючи за попередньою змовою з директором Комунального лісогосподарського підприємства «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС», (, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів здійснюють документальне оформлення реалізації лісоматеріалів від КЛП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» на користь ФОП ОСОБА_5 без фактичного здійснення таких операцій.

Так, впродовж 2023-2024 років ОСОБА_5 реалізовано хмизу породи «ліщина» загальним об`ємом понад 4000 м3, при цьому згідно звіту КЛП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» у вказаний період жодної заготівлі лісопродукції даної категорії не здійснювалось і не здійснюється її приймання по електронній базі деревини (ЕОД).

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами, які являються експортерами лісоматеріалів породи «ліщина» та виробів із них, зокрема, ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншими невстановленими на даний час особами, здійснюють подальше документальне оформлення реалізації зазначених лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_5 на користь вказаних суб`єктів, з метою забезпечення легалізації деревини отриманої внаслідок самовільних рубок у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на території Львівської області та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для подальшого експорту лісоматеріалів та виробів з ліщини.

Таким чином, вказані особи діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, здійснюють систематичне, незаконне переміщення заборонених до вивезення лісоматеріалів через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , також здійснює зберігання, переробку та завантаження з метою подальшого переміщення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів, отриманих внаслідок здійснення самовільних рубок за адресою: АДРЕСА_3 . За даними адресами ФОП ОСОБА_11 зберігає предмети, речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджують вказану протиправну діяльність.

Вказує, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок з прилеглими господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_11 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житлових та нежитлових приміщень, за вказаною адресою, з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб пов`язаної з переміщенням через митний кордон України лісоматеріалів та пиломатеріалів, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю та встановлення повного шляху руху лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера.

Старший детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку будинку з прилеглими до нього господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Заслухавши думку старшого детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-1 КК України.

Згідно рапорту оперуповноваженого 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області ОСОБА_12 від 12.02.2024 року вбачається, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію про запровадження службовими особами лісогосподарських підприємств спільно з представниками бізнесу, протиправного механізму з легалізації та переміщення через митний кордон України лісоматеріалів отриманих в протиправний спосіб. Зокрема, до вчинення кримінального правопорушення причетні директор Комунального лісогосподарського підприємства «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інші невстановлені на даний час особи, які здійснюють подальше документальне оформлення реалізації зазначених лісоматеріалів з метою забезпечення легалізації деревини отриманої внаслідок самовільних рубок у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, на території Львівської області та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для подальшого експорту лісоматеріалів та виробів з ліщини.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, в тому числі, оперативними даними, здобутими в ході досудового розслідування, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 13.05.2024 року та іншими матеріалами клопотання, які досліджені в судовому засіданні та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації УСБУ у Львівській області від 20.05.2024 року щодо виконання доручення ТУ БЕБ у Львівській області встановлено, що ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , також останній зареєстрований та здійснює зберігання, переробку та завантаження з метою подальшого переміщення за межі митної території України, лісоматеріалів та пиломатеріалів отриманих внаслідок здійснення самовільних рубок за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 374167263 від 13.04.2024 року, об`єкт нерухомого майна, а саме житловий будинок з прилеглими господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_11 .

Під час розгляду клопотання встановлено, що у житловому будинку з прилеглими до нього господарськими будівлями та спорудами розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатися предмети, речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджують вказану протиправну діяльність.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у житловому будинку з прилеглими до нього господарськими будівлями та спорудами розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому можуть мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та іншим детективам/старшим детективам, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000004 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-1 КК України, дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з прилеглими до нього господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу пиломатеріалів/лісоматеріалів, укладених між ФОП ОСОБА_5 та КЛП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС», між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та іншими суб`єктами, в тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками до них та рахунків-фактур (інвойси) до договору; рахунків-фактур (інвойси) та специфікації на партії лісопродукції, що експортуються, товарно-транспортних накладних та/або залізничних накладних із технічними специфікаціями та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція; видаткових та прибуткових накладних, документів, які надають право на проведення заготівлі деревини (лісорубних квитків); журналів реєстрації отриманої/реалізованої лісо продукції; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів; фітосанітарних сертифікатів міжнародного зразка, письмових або електронних заяв, що містять декларацію від експортера; декларацій постачальника (виробника) товарів; митних декларацій; блокнотів, записників, зошитів з чорновими записами щодо придбаних, поставлених та експортованих лісоматеріалів та пиломатеріалів; реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності, бланків документів, печаток суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у протиправній діяльності; комп`ютерної техніки, карток пам`яті, флеш карток, жорстких дисків, відеореєстраторів та інших носіїв інформації, на яких зберігаються вищевказані документи в електронній формі та інформація; мобільні телефони на яких міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, банківські картки, грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, лісоматеріалів та пиломатеріалів отриманих в результаті вчинення самовільних рубок та законність походження яких не підтверджується відповідними документами, а також інших речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1