Справа № 296/2381/24
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

26 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме: на документи, предмети та речі, вилучені 14.03.2024 під час обшуку автомобіля марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1 , а саме: документи на іноземній мові, запаковані до спецпакету № SUD2032633 з наступними ідентифікуючими даними: серійний номер У632522 з назвою «Europos Sajunga» із зазначенням Win-кода: НОМЕР_1 , що співпадає з Win-кодом, що зазначений на лобовому скла та передній стінці зі сторони водія обшукованого автомобіля; три документи з написом на іноземній мові: Privalomosios Transporter Priemones Techines Apziuros Rezultatu Ataskaita NR 300-0787070, NR 401-067550, NR 404-0234502; документи (ксерокопії) на іноземній мові в кількості 19 аркушів; ксерокопія водійських прав (на іноземній мові) на ім`я Bardauskas Aidas на 2 арк.; документ ламінований з печаткою з написом « ОСОБА_5 » та написом «Hunday Santafe» KBR 636; ключі від автомобіля з брелком з позначкою марки машини Hyundai, які запаковані до спецпакету № НОМЕР_2 ; автомобіль марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1 , вилучений до спеціального майданчику зберігання транспортних засобів в АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що восени 2023 року, у ОСОБА_6 , виник умисел на отримання прибутку для власного збагачення, шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на території Житомирської області всупереч положенням Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», під час дії воєнного стану, востаннє продовженого Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.02.2024 № 3564-IX з 14.02.2024 строком на 90 діб.

З цією метою, у період з початку січня 2024 року, не встановлені особи, здійснили ввіз на митну територію України транспортні засоби під видом товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме трьох транспортних засобів марок «BMW Х5» 2004 року випуску, ««HYUNDAI SantaFe», 2006 року випуску, «Mersedes Benz ML 270», 2004 року випуску, які визначені гуманітарною допомогою, під приводом необхідності для потреб Збройних сил України.

Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів ЗСУ, ОСОБА_6 здійснила їх продаж ОСОБА_7 за грошові кошти, в результаті отримавши прибуток за наступних обставин.

Так, 14.03.2024 о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи поряд з будівлею магазину, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснила продаж ОСОБА_7 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема:

- транспортний засіб марки «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 за грошові кошти в розмірі 5 800 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 224 969,24 гривень);

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SantaFe», 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_1 за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень);

- транспортний засіб марки «Mersedes Benz ML 270», 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень).

Таким чином, ОСОБА_6 , за вищевказаних обставин здійснила продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 581 817,00 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 14.03.2024 прийнято рішення про проведення обшуку автомобіля марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_1 .

Після проведення обшуку автомобіля марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1 , виявлено та вилучено: документи на іноземній мові, запаковані до спецпакету № SUD2032633 з наступними ідентифікуючими даними: серійний номер У632522 з назвою «Europos Sajunga» із зазначенням Win-кода: НОМЕР_1 , що співпадає з Win-кодом, що зазначений на лобовому скла та передній стінці зі сторони водія обшукованого автомобіля; три документи з написом на іноземній мові: Privalomosios Transporter Priemones Techines Apziuros Rezultatu Ataskaita NR 300-0787070, NR 401-067550, NR 404-0234502; документи (ксерокопії) на іноземній мові в кількості 19 аркушів; ксерокопія водійських прав (на іноземній мові) на ім`я Bardauskas Aidas на 2 арк.; документ ламінований з печаткою з написом « ОСОБА_5 » та написом «Hunday Santafe» KBR 636; ключі від автомобіля з брелком з позначкою марки машини Hyundai, які запаковані до спецпакету № НОМЕР_2 ; автомобіль марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1 .

Постановою слідчого від 15.03.2024 року вилучені документи та транспортні засоби визнано речовим доказом, автомобіль марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1 поміщено до спеціального майданчику зберігання транспортних засобів в АДРЕСА_1 .

Сторони кримінального провадження до суду не з`явилися.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовільнити також долучив ухвалу слідчого судді у справі № 296/2488/24 про надання дозволу на обшук, що був проведений, як невідкладний в порядку ст.233 КПК України.

Підозрювана та її захисник до суду не з`явилися, були належним чином повідомлені про день, ча ста місце розгляду клопотання.

Заслухавши думки учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо 05.01.2024 СУ ГУНП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за №0000025 за ч. 3 ст. 201-2 за фактом того,що ряд осіб створили механізм незаконного збагачення, шляхом реалізації на території Житомирської області транспортних засобів ввезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ без стягнення митних платежів.

Так, 14.03.2024 о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи поряд з будівлею магазину, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснила продаж ОСОБА_7 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема:

- транспортний засіб марки «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 за грошові кошти в розмірі 5 800 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 224 969,24 гривень);

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SantaFe», 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_1 за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень);

- транспортний засіб марки «Mersedes Benz ML 270», 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень).

14.03.2024 слідчим було проведено не6відкладний обшук автомобіля «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1 та вилучено:

-документи на іноземній мові, запаковані до спецпакету № SUD2032633 з наступними ідентифікуючими даними:

1.серійний номер У632522 з назвою «Europos Sajunga» із зазначенням Win-кода: НОМЕР_1 , що співпадає з Win-кодом, що зазначений на лобовому скла та передній стінці зі сторони водія обшукованого автомобіля;

2.три документи з написом на іноземній мові: Privalomosios Transporter Priemones Techines Apziuros Rezultatu Ataskaita NR 300-0787070, NR 401-067550, NR НОМЕР_8 ;

3.документи (ксерокопії) на іноземній мові в кількості 19 аркушів;

4.ксерокопія водійських прав (на іноземній мові) на ім`я Bardauskas Aidas на 2 арк.;

5.документ ламінований з печаткою з написом « ОСОБА_5 » та написом «Hunday Santafe» KBR 636.

-ключі від автомобіля з брелком з позначкою марки машини Hyundai, які запаковані до спецпакету № WAR0060166.

-автомобіль марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1 , вилучений до спеціального майданчику зберігання транспортних засобів в АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 15.03.2024 року вилучені документи та транспортні засоби визнано речовим доказом, автомобіль поміщено до спеціального майданчику зберігання транспортних засобів в АДРЕСА_1 .

15.03.2024 слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук, що був провведений 14.03.2024, як невідкладний.

25.03.2024 слідчий суддя постановив ухвалу у справі №296/2488/24, якою клопотання слідчого задовільнив та надав дозвіл на обшук к автомобіля «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, що визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу для можливості проведення експертизи, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання .

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовільнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.03.2024 під час обшуку автомобіля марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1 , а саме:

-документи на іноземній мові, запаковані до спецпакету № SUD2032633 з наступними ідентифікуючими даними:

-серійний номер У632522 з назвою «Europos Sajunga» із зазначенням Win-кода: НОМЕР_1 , що співпадає з Win-кодом, що зазначений на лобовому скла та передній стінці зі сторони водія обшукованого автомобіля;

-три документи з написом на іноземній мові: Privalomosios Transporter Priemones Techines Apziuros Rezultatu Ataskaita NR 300-0787070, NR 401-067550, NR 404-0234502;

-документи (ксерокопії) на іноземній мові в кількості 19 аркушів;

-ксерокопія водійських прав (на іноземній мові) на ім`я Bardauskas Aidas на 2 арк.;

-документ ламінований з печаткою з написом « ОСОБА_5 » та написом «Hunday Santafe» KBR 636.

-ключі від автомобіля з брелком з позначкою марки машини Hyundai, які запаковані до спецпакету № НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_1 , вилучений до спеціального майданчику зберігання транспортних засобів в АДРЕСА_1 ;

-

заборонивши користування, розпорядження та відчуження щодо вказаного майна.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 26.03.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1