Справа № 953/2621/24
н/п 1-кс/953/4082/24
"25" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
05.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме, інформацію по всіх банківських рахунках клієнта: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ) - первинних документів, які свідчать про відкриття банківських карток; номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
Згідно матеріалів виконаного доручення слідчого, співробітниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України, були проведені оперативні заходи в ході яких, було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення (злочину) причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ).
Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлення номерів банківських рахунках та відкриття банківських карток клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вищевказані документи необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання відомостей про місце його знаходження під час зняття грошових коштів, інших фінансових переказів, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, на адресу суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшій слідчій відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації по всіх банківських рахункам клієнта: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ) - первинних документів, які свідчать про відкриття банківських карток; номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1