У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2024 Справа №607/7547/24 Провадження №1-кс/607/2090/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.04.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000077 від 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 16.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 16.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 16.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 16.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 19.01.2023 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_2 про те, що невідома особа шляхом обману та взлому акаунту у месенджері "Телеграм" заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 у сумі 10000 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди на вказану суму. Встановлено, що грошові кошти із вказаної банківської картки перерахувались на невідому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 19 січня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2023 о 18:06:32 год. із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . Окрім цього, при аналізі банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було встановлено, що грошові кошти, які було отримано із банківської картки потерпілого - 18.01.2023 о 18:13:55 год. було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.04.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 16.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 16.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 16.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 16.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1