Справа № 521/2083/24
Номер провадження:1-кс/521/527/24
У Х В А Л А

19 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000077 від 25.01.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2024 до чергової частини відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , працює головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про те, що 25.01.2024 приблизно о 10 год 50 хв невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сумою 2000000 грн.

Під час проведення допиту представника потерпілого - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , установлено, що 25.01.2024 приблизно о 10 год 50 хв, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в результаті дії шкідливого програмного забезпечення (підміна реквізитів платежу) грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2000000 грн перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, під час досудового розслідування, встановлено, що рахунок отримувача НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримані кошти з р/р ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) направлено в подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме на р/р НОМЕР_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а з Укргазбанку 1000000 грн направлено на р/р НОМЕР_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та 1000000 грн направлено на р/р НОМЕР_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що належить ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в Укрсиббанку.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо рахунків НОМЕР_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 ,

Інформація, щодо якої передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей про банківські рахунки НОМЕР_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, зокрема до:

інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за нижчезазначеними банківськими рахунками, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (на електронних носіях) за період часу з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_13 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , що належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , та можливості їх вилучення, що обгрунтовується підставами вважати, що вказаний рахунок використовувався у шахрайській діяльності, рух коштів по цьому рахунку, цільове призначення проведених операцій, відомостей щодо власника рахунку, документів наданих для відкриття закриття банківського рахунку, відомостей про проведенні фінансові операцій по ньому, інформації щодо адрес, тощо, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення необхідних слідчих дій.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

З метою встановлення об`єктивної істини, об`єктивного встановлення конкретного часу скоєння кримінального правопорушення та суми викрадених грошових коштів, а також визначення місця вчинення кримінального правопорушення за вказаним фактом необхідний тимчасовий доступ з можливістю отримання відомостей, які становлять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_6 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та вилучення їх належним чином завірених копій надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Доведено що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000077 від 25.01.2024 року задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів а саме:

інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за нижчезазначеними банківськими рахунками, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (на електронних носіях) за період часу з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1