Провадження № 1-кс/761/7049/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст.28 ч.2 ст. 203-2, ч. 3 ст.27 ч.3 ст. 209, ч. 5 ст.27 ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст.28 ч.2 ст. 203-2, ч. 3 ст.27 ч.3 ст. 209, ч. 5 ст.27 ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акціонери АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізуючи загальний злочинний план, направлений на організацію, проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його заступниками та працівниками банку, у період часу з 01.01.2021 до 07.03.2023, організували укладення підлеглими працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів із суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та фізичними особами, які використовувались для поповнення ігрових аккаунтів гравців нелегальних інтернет казино та виплату виграшів.

Під час досудового розслідування отримано акт перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.07.2023 №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 за яким АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 яким встановлено порушення:

- вимог п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України чим занизили податок на прибуток на суму 26 422 552,48 грн;

- вимог п.18.1. ст. 18, п.п. 164.2.17 «г» , п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 , п. 164.2. ст. 164, 168.1.1. п.168.1 ст. 168, п. 176.2 «а» ст. 176 Податкового кодексу України чим занизили податкові зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб на з суму 5 325 246 666,41 грн.;

- вимог п.18.1. ст. 18, п.п. 164.2.17 «г», п.п. 164.2.20, п. 164.2 ст. 164 , 168.1.1. п.168.1 ст. 168 п. 176.2 «а» ст. 176 , п.п. 1.2 п.161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України чим занизили сплату військового збору на суму 443 770 555,53 грн.

Загальна сума ухилення від сплати податків складає 5 351 669 218,89 грн.

Проведеним оглядом акту перевірки №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 та акту НБУ №В/25-0014/2660/БТ встановлено, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 вповноважені працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладали договори, додаткові угоди, а також складали іншу банківську документацію по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » які в подальшому використовувались під час перевірки, а саме:

1.АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало договори:

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 )

?Договір щодо надання послуги Інтернет-еквайрингу від 14.08.2020 №14082020-ІЕ-02, додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 17.03.2020 №03/2020-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 )

?Договір від 02.09.2020 № 2411-02092020 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 21.08.2020 №11/2020-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 )

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 16.09.2020 №13/2020-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 )

?Договір щодо надання послуги Інтернет-еквайрингу від 23.09.2020 №23092020-ІЕ-05 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 23.09.2020 №15/2020-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 )

?Заяву-Договір про надання послуги Інтернет-еквайрингу (далі- заява-договір) від 24.12.2020 №24122020-ІЕ-13 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 28.12.2020 №23/2020-2.

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 29.01.2021 №29012021-ІЕ-16 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 29.01.2021 №26/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 05.03.2021 №05032021-ІЕ-19 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам від 05.03.2021 № 29/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 27.05.2021 №27052021-ІЕ-26 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 27.05.2021 №41/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 17.06.2021 №17062021-ІЕ-28 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам від 17.06.2021 № 44/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 30.06.2021 №30062021-ІЕ-30 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 30.06.2021 №46/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 )

?Договір від 30.07.2021 № 2669-30072021 заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 06.07.2021 №47/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 10.08.2021 № 10082021-ІЕ-37 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 10.08.2021 №54/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

?Договір про приймання платежів від 09.09.2021 №2710-09092021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 09.09.2021 №58/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 )

?Заяви-Договір Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» (далі- Заява-договір) від 05.10.2021 №05102021-ІЕ-43. додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 05.10.2021 №57/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- Договір про приймання платежів від 12.10.2021 №2712-12102021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 19.10.2021 №59/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?договір від 19.10.2022 № P2PIBOXBANK-3;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

?Договір про приймання платежів від 04.11.2021 №2739-04112021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 04.08.2021 №52/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

?Договір про приймання платежів від 13.12.2021 №2765-13122021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 23.12.2021 №65/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір від 23.12.2021 № P2PIBOXBANK-4.

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )

?Договір про приймання платежів від 13.12.2021 №2766-13122021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 23.12.2021 №66/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 )

?Договір про приймання платежів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) (далі - Оператор) від 13.12.2021 № 2764-13122021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 15.12.2021 № 63/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

?Договір про приймання платежів від 17.12.2021 №2784-17122021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 28.12.2021 №68/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договору від 28.12.2021 № P2PIBOXBANK-5;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

?Договір про приймання платежів від 18.02.2022 № 2828-18022022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 23.02.2022 №71/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 )

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 18.02.2022 №70/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

?Договір про приймання платежів від 13.05.2022 №2842-13052022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 20.05.2022 №81/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?договір від 20.05.2022 № P2PIBOXBANK-7;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

?Договір про приймання платежів від 16.05.2022 №2844-1605202 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 20.05.2022 №82/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір від 20.05.2022 № P2PIBOXBANK-8;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

?Договір про приймання платежів від 16.05.2022 №2843-16052022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 20.05.2022 №83/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?договір від 20.05.2022 № P2PIBOXBANK-9;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

?Договір про приймання платежів від 18.05.2022 №2845-18052022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 03.06.2022 №84/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

?Договір про приймання платежів від 25.05.2022 № 2847-25052022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 25.05.2022 №09/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір від 25.05.2022 № P2PIBOXBANK-10.

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

?Договір про приймання платежів від 07.06.2022 №2850-07062022 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

? Договір про приймання платежів від 07.09.2022 №2880-07092022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 08.09.2022 №13/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

?Договір про приймання платежів від 07.09.2022 №2881-07092022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 08.09.2022 №12/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

?Договір про приймання платежів від 26.09.2022 №2890-26092022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 28.09.2022 №16/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

?Договір про приймання платежів від 12.10.2022 № 2897-12102022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 18.10.2022 №17/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 )

?Договір про приймання платежів від 25.10.2022 № 2905-25102022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 25.10.2022 №19/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

?Договір про приймання платежів від 25.10.2022 № 2906-25102022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 25.10.2022 №18/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 )

?Договір про приймання платежів від 03.11.2022 №2912-03112022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 03.11.2022 №20/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

Також під час огляду встановлені і інші документи, які використовувались під час перевірок, а саме:

2. Банківські виписки за період з 01.01.2021 до 31.12.2022 по рахункам які використовувались наступними компаніями:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_38 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_40 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_41 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_43 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_44 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_45 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_46 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_39 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_47 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_48 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_49 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_50 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_51 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_52 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_53 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_54 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_55 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_56 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_57 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_58 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_59 ) НОМЕР_60 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_61 ) НОМЕР_62 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_63 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_64 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_65 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_66 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_64 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_67 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_68 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_69 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_70 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_71 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_72 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), № НОМЕР_74 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), № НОМЕР_76 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), № НОМЕР_78 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ;

3. Документи (договори, акти виконаних робіт, додаткові угоди, реєстри та інші), щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами:

3.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

3.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

3.3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

3.4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

3.5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

3.6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

3.7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

3.8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

3.9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

3.10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

3.11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

3.12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

3.13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

3.14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

3.15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

3.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

3.17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

3.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

3.19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

3.20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

3.21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

3.22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

3.23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

3.24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

3.25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

3.26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

3.27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

3.28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

3.29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

3.30 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

3.31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

3.32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

3.33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

3.34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

3.35 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), у т.ч.: договори про приймання платежів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаних в п.п. 3.1-3.35 контрагентів з додатковими угодами та інші договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами з п.п. 3.1-3.35 за період з січня 2021 по 31.12.2023 року;

4. Реєстри Учасників ІС, що стосуються компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35 щодо приймання та перерахування Платежів.

5. інформація щодо наданих компаніями переліченими в п.п. 3.1-3.35 (далі-Користувачі) набору даних, сформованих на сайті (далі- код "еКупон"), яка повинна містити таку обов'язкову інформацію:

(1) номер коду "еКупон" (складається тільки з літер або цифр і містить не менше 32 (тридцяти двох) символів;

(3) сума, яка підлягає зарахуванню на рахунок Користувача;

(4) термін дії набору даних, протягом якого Користувач має право звернутися до Банку;

6. Інформація про усі здійснені Банком зарахування коштів на рахунок Користувача/Користувачів по всіх контрагентах;

7. Агрегована інформація (реєстрів) операцій, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Отримувача по всіх компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35;

8. Опис технологічної взаємодії оператора (по всім компаніям переліченим в п.п. 3.1-3.35, складеного на виконання умов договорів про приймання платежів по вищевказаним в п.п. 3.1-3.35 компаніям;

9. Акти перевірки ресурсів компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35 на базі яких проводяться турніри, разом з положенням про проведення турніру контрагентів;

10. Акти наданих послуг складені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями в п.п. 3.1-3.35 по договорам з п. 1.;

11. Матеріали контрольних закупок по сайтам, або зроблені на ПКТС відносно компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35;

12. Листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями переліченими в п.п. 3.1-3.35;

13. Меморандуми про співпрацю компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35 з Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

14. Матеріали юридичних-банківських справ компаній перелічених з 3.1-3.35;

15. Листування та інші документи між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та компаній з п.п. 3.1-3.35, а саме: запити, пояснення, договори суборенди нежитлового приміщення; меморандум про співпрацю з ГО " ІНФОРМАЦІЯ_44 "; Науково-консультативний висновок; детальну інформацію щодо мети та характеру встановлення ділових відносин;

16. Анкети клієнта юридичної особи резидента компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

17. Інші документи у паперовому та/або електронному вигляді (відповідно до вимог про їх оформлення та складання згідно умов Договір) що були оформлені за результатами виконання договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями переліченими в п.п. 3.1-3.35.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюються збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зокрема, необхідно отримати відомості та документи перелічені в п.п. 1-21, що стосуються взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35. за період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних в п.п. 1-24 документах, інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх подальшому вилученні.

Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є акт перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.07.2023 №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 та акт НБУ №В/25-0014/2660/БТ.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких детектив просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з наданням їх оригіналів для вилучення, а саме документи та інформацію за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 а саме:

1.АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало договори:

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 )

?Договір щодо надання послуги Інтернет-еквайрингу від 14.08.2020 №14082020-ІЕ-02, додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 17.03.2020 №03/2020-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 )

?Договір від 02.09.2020 № 2411-02092020 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 21.08.2020 №11/2020-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 )

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 16.09.2020 №13/2020-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 )

?Договір щодо надання послуги Інтернет-еквайрингу від 23.09.2020 №23092020-ІЕ-05 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 23.09.2020 №15/2020-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 )

?Заяву-Договір про надання послуги Інтернет-еквайрингу (далі- заява-договір) від 24.12.2020 №24122020-ІЕ-13 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 28.12.2020 №23/2020-2.

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 29.01.2021 №29012021-ІЕ-16 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 29.01.2021 №26/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 05.03.2021 №05032021-ІЕ-19 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам від 05.03.2021 № 29/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 27.05.2021 №27052021-ІЕ-26 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 27.05.2021 №41/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 17.06.2021 №17062021-ІЕ-28 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам від 17.06.2021 № 44/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 30.06.2021 №30062021-ІЕ-30 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 30.06.2021 №46/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 )

?Договір від 30.07.2021 № 2669-30072021 заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 06.07.2021 №47/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 )

?Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» від 10.08.2021 № 10082021-ІЕ-37 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 10.08.2021 №54/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

?Договір про приймання платежів від 09.09.2021 №2710-09092021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 09.09.2021 №58/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 )

?Заяви-Договір Договір про надання послуги «Інтернет-еквайринг» (далі- Заява-договір) від 05.10.2021 №05102021-ІЕ-43. додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 05.10.2021 №57/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- Договір про приймання платежів від 12.10.2021 №2712-12102021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 19.10.2021 №59/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?договір від 19.10.2022 № P2PIBOXBANK-3;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

?Договір про приймання платежів від 04.11.2021 №2739-04112021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 04.08.2021 №52/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

?Договір про приймання платежів від 13.12.2021 №2765-13122021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 23.12.2021 №65/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір від 23.12.2021 № P2PIBOXBANK-4.

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )

?Договір про приймання платежів від 13.12.2021 №2766-13122021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 23.12.2021 №66/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 )

?Договір про приймання платежів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) (далі - Оператор) від 13.12.2021 № 2764-13122021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 15.12.2021 № 63/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

?Договір про приймання платежів від 17.12.2021 №2784-17122021 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 28.12.2021 №68/2021-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договору від 28.12.2021 № P2PIBOXBANK-5;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

?Договір про приймання платежів від 18.02.2022 № 2828-18022022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 23.02.2022 №71/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 )

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 18.02.2022 №70/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

?Договір про приймання платежів від 13.05.2022 №2842-13052022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 20.05.2022 №81/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?договір від 20.05.2022 № P2PIBOXBANK-7;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

?Договір про приймання платежів від 16.05.2022 №2844-1605202 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 20.05.2022 №82/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір від 20.05.2022 № P2PIBOXBANK-8;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

?Договір про приймання платежів від 16.05.2022 №2843-16052022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяву-договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 20.05.2022 №83/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

?договір від 20.05.2022 № P2PIBOXBANK-9;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

?Договір про приймання платежів від 18.05.2022 №2845-18052022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Заяви-Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі- Заява-договір) від 03.06.2022 №84/2022-2 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

?Договір про приймання платежів від 25.05.2022 № 2847-25052022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 25.05.2022 №09/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір від 25.05.2022 № P2PIBOXBANK-10.

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

?Договір про приймання платежів від 07.06.2022 №2850-07062022 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

?Договір про приймання платежів від 07.09.2022 №2880-07092022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 08.09.2022 №13/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

?Договір про приймання платежів від 07.09.2022 №2881-07092022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 08.09.2022 №12/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

?Договір про приймання платежів від 26.09.2022 №2890-26092022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 28.09.2022 №16/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

?Договір про приймання платежів від 12.10.2022 № 2897-12102022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 18.10.2022 №17/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 )

?Договір про приймання платежів від 25.10.2022 № 2905-25102022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 25.10.2022 №19/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

?Договір про приймання платежів від 25.10.2022 № 2906-25102022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 25.10.2022 №18/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 )

?Договір про приймання платежів від 03.11.2022 №2912-03112022 додатки та додаткові угоди до договору;

?Договір про надання послуг від 03.11.2022 №20/2022-3 додатки та додаткові угоди до договору;

Також під час огляду встановлені і інші документи, які використовувались під час перевірок, а саме:

2. Банківські виписки за період з 01.01.2021 до 31.12.2022 по рахункам які використовувались наступними компаніями:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_38 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_40 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_41 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_43 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_44 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_45 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_46 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_39 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_47 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_48 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_49 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_50 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_51 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_52 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_53 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_54 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_55 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_56 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_57 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_58 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_59 ) НОМЕР_60 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_61 ) НОМЕР_62 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_63 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_64 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_65 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_66 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_64 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_67 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_68 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_69 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_70 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_71 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_72 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), № НОМЕР_74 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), № НОМЕР_76 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), № НОМЕР_78 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ;

3. Документи (договори, акти виконаних робіт, додаткові угоди, реєстри та інші), щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами:

3.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

3.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

3.3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

3.4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

3.5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

3.6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

3.7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

3.8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

3.9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

3.10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

3.11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

3.12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

3.13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

3.14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

3.15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

3.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

3.17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

3.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

3.19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

3.20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

3.21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

3.22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

3.23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

3.24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

3.25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

3.26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

3.27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

3.28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

3.29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

3.30 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

3.31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

3.32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

3.33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

3.34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

3.35 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), у т.ч.: договори про приймання платежів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаних в п.п. 3.1-3.35 контрагентів з додатковими угодами та інші договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами з п.п. 3.1-3.35 за період з січня 2021 по 31.12.2023 року;

4. Реєстри Учасників ІС, що стосуються компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35 щодо приймання та перерахування Платежів.

5. інформація щодо наданих компаніями переліченими в п.п. 3.1-3.35 (далі-Користувачі) набору даних, сформованих на сайті (далі- код "еКупон"), яка повинна містити таку обов'язкову інформацію:

(1) номер коду "еКупон" (складається тільки з літер або цифр і містить не менше 32 (тридцяти двох) символів;

(3) сума, яка підлягає зарахуванню на рахунок Користувача;

(4) термін дії набору даних, протягом якого Користувач має право звернутися до Банку;

6. Інформація про усі здійснені Банком зарахування коштів на рахунок Користувача/Користувачів по всіх контрагентах;

7. Агрегована інформація (реєстрів) операцій, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Отримувача по всіх компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35;

8. Опис технологічної взаємодії оператора (по всім компаніям переліченим в п.п. 3.1-3.35, складеного на виконання умов договорів про приймання платежів по вищевказаним в п.п. 3.1-3.35 компаніям;

9. Акти перевірки ресурсів компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35 на базі яких проводяться турніри, разом з положенням про проведення турніру контрагентів;

10. Акти наданих послуг складені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями в п.п. 3.1-3.35 по договорам з п. 1.;

11. Матеріали контрольних закупок по сайтам, або зроблені на ПКТС відносно компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35;

12. Листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями переліченими в п.п. 3.1-3.35;

13. Меморандуми про співпрацю компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35 з Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

14. Матеріали юридичних-банківських справ компаній перелічених з 3.1-3.35;

15. Листування та інші документи між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та компаній з п.п. 3.1-3.35, а саме: запити, пояснення, договори суборенди нежитлового приміщення; меморандум про співпрацю з ГО " ІНФОРМАЦІЯ_44 "; Науково-консультативний висновок; детальну інформацію щодо мети та характеру встановлення ділових відносин;

16. Анкети клієнта юридичної особи резидента компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

17. Інші документи у паперовому та/або електронному вигляді (відповідно до вимог про їх оформлення та складання згідно умов Договір) що були оформлені за результатами виконання договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями переліченими в п.п. 3.1-3.35.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюються збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зокрема, необхідно отримати відомості та документи перелічені в п.п. 1-21, що стосуються взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаній перелічених в п.п. 3.1-3.35. за період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1