Справа № 712/7170/24
Провадження № 1- кс/712/3053/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 року за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча в ОВС відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2023 малолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в дитячому садку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , отримала травму руки, ймовірно внаслідок неналежного виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей працівниками громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитана залучена в якості законного представника малолітньої потерпілої ОСОБА_5 мати ОСОБА_6 зазначила, що з 01.08.2022 її донька ОСОБА_7 почала відвідувати дитячий садочок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

17.01.2023, близько 15 години, до неї зателефонувала вихователька та повідомила, що ОСОБА_7 вдарила руку і проситься додому. Її чоловік ОСОБА_8 забрав з садочку та привіз доньку спочатку додому, а потім у зв?язку з її скаргами на біль у руці повіз до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В медичному закладі дитину оглянули, зробили рентген, за результатами якого лікар встановив діагноз: піднадкосний перелом середньої третини кісток правого передпліччя із зміщенням, та наклав гіпс. В подальшому після двох проведених рентгенів було встановлено, що рука зростається невірно, у зв?язку з чим необхідно робити операцію. У період з 30.01.2023 по 02.02.2023 вона з донькою перебували у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львів, де дитині проведено оперативне втручання. На даний час одна з переламаних кісток зрослась невірно.

Свідок ОСОБА_8 надав показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_6 . Додав, що за відвідування його донькою дитячого садочку він щомісяця перераховував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка оформлена на ім?я директора садочку ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 7500 грн. 23.01.2023 йому було повернуто на картку грошові кошти, за ті дні, які його донька не відвідувала у січні 2023 року.

Разом з цим, ОСОБА_6 зазначила, що будь-яких документів, необхідних для зарахування її дитини до садочку, в тому числі медичних у неї не просили, а вона лише заповнила анкету-опитування.

Допитана в якості свідка директор громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 зазначила, що з вересня 2022 року садок вищевказаної організації, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , почала відвідувати малолітня ОСОБА_5 17.01.2023, близько 12 години 40 хвилин, з ОСОБА_5 трапився нещасний випадок. Так, перед початком тихої години, яка розпочинається о 12 години 50 хвилин, вихователька ОСОБА_10 переодягала ОСОБА_11 . В цей час ОСОБА_5 та ОСОБА_12 почали готувати ліжка для сну, які мають конструкцію у вигляді висувних шухляд. Ніка та ОСОБА_13 кілька разів висували та засовували ліжко і в один із разів ОСОБА_7 залишила у шухляді свою праву руку, а ліжко засунули, внаслідок чого було придавлено праву руку ОСОБА_5 Дівчинка почала плакати та жалілась виховательці ОСОБА_10 на біль у правій руці та лягла спати. Прокинувшись близько 15 години ОСОБА_7 знову повідомила, що в неї болить рука. ОСОБА_10 зателефонувала матері дитини ОСОБА_14 та повідомила про подію. Через деякий час батько забрав ОСОБА_15 з садочка. 17.01.2023 у вечірній час мати ОСОБА_5 написала ОСОБА_10 повідомлення про те, що у її доньки діагностовано перелом кісток правого передпліччя зі зміщенням.

На запит слідчого встановлено, що «КЛУБ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є громадською організацією, яка заснована 15.02.2018 і вихователі в ній працюють на добровільних засадах.

До матеріалів кримінального провадження долучено акт №1 від 20.01.2023 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким встановлено, що причиною нещасного випадку, що трапився о 12 годині 40 хвилин 17.01.2023 у приміщенні громадської організації за адресою: АДРЕСА_1 , з вихованкою ОСОБА_5 є власна необережність дитини під час самостійного розкладання дитячого ліжка.

Тож при розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації щодо податкової звітності вищевказаної громадської організації та з`ясувати чи здійснювались ними фінансові операції з іншими особами, встановлення номерів їх банківських рахунків та працевлаштованих у них фізичних осіб, а тому з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зважаючи на викладене, з метою перевірки вже отриманих даних та отримання належних і допустимих доказів в даному кримінальному провадженні, є необхідність в вилученні наступної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 15.02.2018 року по теперішній час;

інформації щодо звітування ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як платника податку з 15.02.2018 року по 31.05.2024 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.02.2018 року по 31.05.2024;

документів податкової звітності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.02.2018 року по 31.05.2024, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу.

Встановлено, що даною інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 15.02.2018 року по теперішній час;

- інформації щодо звітування ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як платника податку з 15.02.2018 року по 31.05.2024 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.02.2018 року по 31.05.2024;

- документів податкової звітності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.02.2018 року по 22.02.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого в ОВС ВРЗУД СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого ВРЗУД СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_18 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1