Справа № 712/2932/24
Провадження №1- кс/712/1367/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року за № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000497 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 29.12.2023 невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_1 та фішингове посилання, під приводом покупки планшету шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5400 грн. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перераховані з рахунку ОСОБА_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на невідомий рахунок НОМЕР_3 .

Допитана неповнолітня потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначила, що29.12.2023 виставила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж планшету. Через деякий час невстановлена особа, яка вказала ім`я « ОСОБА_7 », написала, що бажає замовити планшет. Остання надіслала посилання, через яке можна замовити купівлю-продаж через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросили потерпілу підтвердити це замовлення на сайті, наполягаючи на тому, щоб ОСОБА_6 відкрила дане посилання та підтвердила замовлення, перейшовши за посиланням, де було наявне ім`я ОСОБА_7 та адреса замовника: АДРЕСА_1 . Також, на цьому сайті потерпіла вказала номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , код та строк дії карти, після чого мало б надійти повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підтвердженням, але повідомлення не прийшло. ОСОБА_6 намагалась отримати повідомлення через картку своєї матері, але їй прийшло повідомлення про те, що співпраця компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тимчасово припинена. Невідома особа надіслала посилання на центр підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де оператор повідомив про неможливість підтвердити відправку.

Під час спілкування невідома особа переконала ОСОБА_6 в тому, що їй необхідно покласти через електронний додаток гарантійну суму в розмірі 5400 грн, щоб гарантувати відправлення планшету. Довірившись невідомій особі ОСОБА_6 внесла кошти в сумі 5400 грн на карту № НОМЕР_3 як гарантійний внесок.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ) є наявність інформації про те, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для перерахування грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, про що свідчать квитанції про переказ коштів.

Таким чином, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2024 року до рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка надасть можливість провести аналізу руху коштів та отримати докази злочинної діяльності, що неможливо встановити іншим способом.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) карта № НОМЕР_7 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2024 року;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2024 року;

- завірені належним чином матеріаліи юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим, зазначеним у постанові про групу слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1