490/4917/24 13.06.2024
н/п 1-кс/490/2415/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4917/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000673 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000673 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.05.2024в період часу з 16:44 годин по 18:43 годин, невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом особистого переказу з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN: НОМЕР_1 на банківські картки шахраїв № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною сумою 526 922 грн., чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 на вищевказану суму. Дзвінок від чоловіка, що представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер телефону не зберігся), надійшов після введення реквізитів банківських карток ОСОБА_5 за посилання (яке не зберіглось ) під час оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, 18.05.2024 близько 12:00 годин, вона завітала у гості до сусідки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адерсою: АДРЕСА_1 та попрохала допомоги у ОСОБА_7 у формуванні оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб продати належну їй сукню, так як остання більш розуміється у подібних справах.

Так, ОСОБА_7 , використовуючи належний потерпілій мобільний телефон марки «SamsungGalaxy A04, SM-A045F/DS», серійний номер НОМЕР_4 , IMEI 1: НОМЕР_5 , ЙМЕЙ 2: НОМЕР_6 , з її дозволу та під наглядом, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де сформувала оголошення для продажу весільної сукні, яку вона оцінила в продажі на 1000 грн.

Через деякий час, у мобільному застосунку «Viber» з ОСОБА_5 на зв`язок вийшла особа на ім`я ОСОБА_8 (номер телефону НОМЕР_7 ), у якої була наявна фотографія жінки в профілі контакту. Вищевказана особа виявила бажання придбати товар. В ході листування ОСОБА_8 повідомила, що вже оформила замовлення, через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надіслала посилання у «Viber», де вони вели листування.Вказане посилання не зберіглось, але інформацію переслано з мобільної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де була наявна інформація про успішне оформлення замовлення та оплату а також посилання для отримання грошових коштів.

Потерпіла являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько одного року, та у відкритий рахунок ( НОМЕР_1 ), до якого прив`язанні банківські картки, а саме: «Універсальна» (кредитна) за № НОМЕР_8 , (реквізити її не зберіглись, так як її було знищено працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); для виплат за № НОМЕР_9 , яка наразі заблокована у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із шахрайськими діями.

Після цього перейшовши за вказаним посиланням та заповнивши реквізити банківської картки, a саме: № НОМЕР_9 , термін дії таCVV-код, після чого натиснула кнопку продовжити, але червоним загорілось ще одне поле, обов`язкове для заповнення, яке вона не заповнила, так як в ньому необхідно було зазначити суму залишку на карті. Так як на вищевказаній карті перебувала велика сума грошових коштів, ОСОБА_5 вирішилазаповнитиреквізити іншої картки «Універсальна» з № НОМЕР_8 , який продиктувала ОСОБА_7 для введення.

На картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат з № НОМЕР_9 , емітованої на моє ім`я, перебували грошові кошти у сумі 1 000 000 грн., які потерпіла отримала від держави, у 2023 році, на підставі Постанови КМУ, про призначення одноразової грошової допомоги членам сім`ї військовослужбовця, що безвісно зник або потрапив у полон.

Після заповнення всіх полів використовуючи реквізити банківських карток з № НОМЕР_8 , на мій телефон ( НОМЕР_10 ), одразу надійшов дзвінок з раніше невідомого і номеру телефону, подзвонив чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що наразі з і банківської картки відбуваються підозрілі (шахрайські) списання грошови хкоштів та запитав, чи не давала вона стороннім особами даних від банківської карткичи паролю від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також чи не переходила за сторонніми посиланнями у мережі інтернет й не вводила на них дані від картки. На що вона відповіла, що оформлювала замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та невідома жінка надіслала мені посилання, за яким ввела реквізити належної картки потерпілій.

Після чого, вищезазначений чоловік повідомив, що скоріш за все, з моєї картки шахраями наразі здійснюються списання, а саме 20000 гривень на благодійність та для того, щоб припинити подальші списання необхідно заблокувати картки, щоб обмежити доступ до грошових коштів шахраям.

Окрім того, невідомий чоловік, якого вона вважала співробітником банку, сказав, що необхідноперевести грошові кошти на інший рахунок та вона відповіла, що може надіслати частину коштів своїй сусідці ОСОБА_7 на кредитну банківську картку іншого банку, на що вказаний співробітник наголосив, що здійснити переказ у такій сумі на кредитну карту буде неможливо, а також інші варіанти вінодразу виключив та запропонував інше вирішення питання. А саме, переказати кошти через онлайн-банкінг на рахунки «банківпартнерів», що це буде безпечний переказ грошових коштів та після пере випуску карт у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже на нові, до яких шахраї не матимуть доступу, буде повернуто всю суму переказів, на що потерпіладобровільно погодилась.

У подальшому у месенджер «Telegram» належний потерпілій надійшло повідомлення від Premium-користувача «Telegram», ім`я користувача « ОСОБА_9 », назва контакту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без фотографії в профілі. Він написав повідомлення, в якому було наявне посилання на « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких були наявні декілька полів для заповнення, а саме номеру картки відправника,сума переказу і картка отримувача.

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 здійснювала особисті перекази, за реквізитами, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи дані належної їй картки та картки які диктував співробітник банку, під час спілкування по телефонному зв`язку, а саме здійснила грошові перекази на номера банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . ц

Так всього було здійсню близько 23 переказів, сумою від 14 572 грн. до 29 000 грн. Після чого чоловік повідомив, що виникли проблеми із лімітом надходження грошових коштів у банків партнерів.

Слідчий, пославшись на те, що з метою встановлення суми заподіяної матеріальної шкоди, особи яка вчинила вказаний злочин, реквізити банківських карток на які здійснено переказ грошових коштів та їх власників, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до усіх документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області в кримінальному проваджені, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_9 договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу за 18.05.2024 по 19.05.2024;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 18.05.2024 по 19.05.2024

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_9 та банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_9 та банківського рахунку НОМЕР_1 за 18.05.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 18.05.2024 були зняті (перераховані, тощо) з банківської картки № НОМЕР_9 та банківського рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали по 13 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1