У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2024 Справа №607/3473/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000225 від 02 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000225 від 02 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року, використовуючи своє становище, заволоділи грошовими коштами, які перебували на рахунках окремих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості депозитних вкладів у національній та іноземній валюті, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 02.11.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.11.2023 року, заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 02.11.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.11.2023 року, копією виписки по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.09.2023 року.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що виникла необхідність у встановленні особи, яка причетна до заволодіння грошових коштів банківських вкладів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а інформація та документи, що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , у зв`язк уз чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 із можливістю її вилучення в філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеній в АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінали документів, що підтверджують відкриття депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою АДРЕСА_4 ;

- оригінали документів, що свідчать про внесення грошових коштів на рахунки, а також документів, що свідчать про зняття грошових коштів із рахунків вищевказаних осіб за 2021, 2022 та 2023 роки;

- оригінали документів із вільними взірцями почерку та підпису працівників банку на час вчинення кримінального правопорушення (за 2021, 2022 та 2023 роки), а саме: завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , старшого контролера-касира операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , контролера-касира операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , керуючої ТВБВ № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , завідувача касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 по 10 документів із взірцями почерку та підпису кожної вищевказаної посадової особи (на час вчинення кримінального правопорушення).

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеної в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1