490/2682/24 08.04.2024
н/п 1-кс/490/1452/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2682/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000095 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 13.03.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на обліку в управлінні перебував та отримував допомогу внутрішньо-переміщеним особам на проживання ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до законодавства, допомога припиняється з місяця, що настає за місяцем смерті одержувача. У зв`язку з отриманням інформації про смерть отримувача в серпні 2023 року, на рахунок ОСОБА_5 було нараховано за період 03.2023-07.2023 допомогу ВПО в сумі 15000 грн. Після скерування запиту управління до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення суми коштів, надмірно зарахованих на поточний рахунок одержувача, отримано відповідь про відсутність коштів на рахунку. Неповернена сума нарахованих коштів становить 15 000 грн., що зняті з рахунку ОСОБА_5 третьою особою після смерті отримувача допомоги.

У ході досудового розслідування в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 31.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . У заяві останній не вказав жодних відомостей щодо членів сім`ї та інших родичів. В подальшому, після верифікації, згідно рішення 54801-23-1 «Про призначення допомоги переміщеним особам на проживання» від 08.02.2023, ОСОБА_5 призначено матеріальну допомогу у сумі 3000 гривень, що в подальшому надходили на вказаний у заяві розрахунковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Окрім того, згідно наявних відомостей, ОСОБА_5 проживав за адсресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, у серпні 2023 року на адресу департаменту надійшла інформація про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мало місце 16.02.2023. Враховуючи отриману інформацію, департаментом проведено верифікацію, підтверджено факт смерті. У зв`язку з чим, згідно чинного законодавства, враховуючи, що смерть особи настала у лютому, а грошові кошти продовжували нараховувати, звернулись із запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повернення надлишково сплачених коштів ОСОБА_5 після його смерті. Однак, отримали відповідь про те, що грошові кошти Банк повернути не може через те, що на розрахунковому рахунку вони відсутні. Таким чином, особа, що мала доступ до банківської картки ОСОБА_5 , зняла залишок грошових коштів, що були сплачені після його смерті у сумі 15 000 гривень.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з 31.01.2023 та по 08.04.2024 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- копій документів та відомостей щодо власника за банківським рахунком банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 31.01.2023 по 08.04.2024;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за банківським рахунком банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 31.01.2023 по 08.04.2024.

Строк дії ухвали по 08 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1