Справа № 202/1566/24
Провадження № 1-кс/202/3398/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваногоОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000350 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000350 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 19.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншими невстановленими особами, під час дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу у Всесвітній мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мобільної техніки, мототранспорту, автомобільних шин, дронів, а також здачі в оренду житла поблизу курорту Буковель Івано-Франківської області, за привабливою для потерпілого ціною, які останні не мали наміри реалізовувати (надсилати) зазначений товар чи надавати вказані послуги після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 12.08.2023 по 25.12.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на загальну суму 2 875 00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 214,23 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

20.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 514 000 гривень.

20.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 514 000 гривень.

20.03.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Разом із тим, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно: встановити інших потерпілих, у яких ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншими невстановленими особами,шляхом обману, заволоділи грошовими коштами; провести тимчасові доступи до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні банківських установ України, а саме: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «ОЩАДБАНК» та оглянути вилучені документи; провести тимчасові доступи до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку України, а саме: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та оглянути вилучені документи; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертизвідео-, звукозапису; долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених матеріалів, а саме: ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; оголосити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин, у т.ч. щодо скоєння інших кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування.

Для виконання вказаного обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше чотирьох місяців.

Здійснити слідчі та процесуальні дії, для виконання яких необхідно продовжити строк досудового розслідування, перешкоджав той факт, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, в зв`язку з чим перешкоджали обставини тривалого самостійного виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб, а також обставини тривалого проведення судових експертиз. Також слідчий звертала увагу на великий об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій, процесуальних рішень, які проведено, прийнято під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000350 до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювані просили задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців.

Захисник ОСОБА_9 заперечував щодо продовження строку досудового розслідування до шести місяців. Зазначав про відсутність підстав. Вказував, що у клопотанні не наведено жодних обставин, що перешкоджали здійснити слідчі та процесуальні дії раніше. До клопотання не долучено жодних повідомлень експерта щодо строків проведення експертиз. Звертав увагу слідчого судді, що продовження строків досудового розслідування до шести місяців призведе до невиправдано тривалого строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому просив задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців.

Захисник ОСОБА_8 заперечував щодо продовження строку досудового розслідування до шести місяців. Вказував, що у клопотанні не наведено жодних обставин, що перешкоджали здійснити слідчі та процесуальні дії раніше. Просив задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців.

Заслухавши в судовому засіданні прокурора, підозрюваних, захисників, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Для визначення необхідності продовження у кожному конкретному випадку строку здійснення досудового розслідування чинний КПК України скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства розумності строків.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч.1ст.28КПК України).

Частина третя статті 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно матеріалів клопотання СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

20.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 514 000 гривень.

20.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 514 000 гривень.

20.03.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) є особливо тяжким. Строк досудового розслідування закінчується 20.05.2024, однак досудове розслідування вказаного кримінального провадження неможливо закінчити у визначений строк.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Прокурор зазначив, що досудове розслідування у цьому провадженні неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього необхідно провести низку слідчих та інших процесуальних дій для забезпечення повного дослідження обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 2 статті 294 КПК України визначено, що якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

При чому за змістом частини 5 цієї ж статті клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру може бути задоволено слідчим суддею, якщо слідчий доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи клопотання щодо необхідності продовження строків досудового розслідування прокурор, посилається на необхідність проведення слідчих, розшукових та інших процесуальних дій. Зокрема, вказує на необхідність: встановити інших потерпілих, у яких ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншими невстановленими особами, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами; провести тимчасові доступи до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні банківських установ України, а саме: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «ОЩАДБАНК» та оглянути вилучені документи; провести тимчасові доступи до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку України, а саме: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та оглянути вилучені документи; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертизвідео-, звукозапису; долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених матеріалів, а саме: ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; оголосити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин, у т.ч. щодо скоєння інших кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування.

Отже, слідчим суддею береться до уваги зазначені вище обставини як підстави, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

Кримінальне провадження здійснюється щодо особливо тяжкого злочину, зважаючи на характер та обставини події кримінального правопорушення, яке розслідується в даному кримінальному провадженні, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, що буде достатнім для зазначених в клопотанні проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Отже, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000350 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000350 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 20.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1