Справа № 615/318/24
Провадження № 1-кс/615/90/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК,

встановив:

15.03.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони володіння, користування, розпорядження, відчуження будь-яким особам, на майно, тимчасово вилучене 13.03.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Місце зберігання визначити за ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області (вул. Паркова, 22, м. Валки Харківської області).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор підтримав клопотання, просить задовольнити.

Слідчий наполягав на необхідності накладення арешту з метою встановлення причетності ОСОБА_5 до злочину. Через великий об`єм слідчих дій вилучені грошові кошти ще не оглянуті, найближчим часом будуть проведені всі необхідні слідчі дії, після чого грошові кошти будуть повернуті власнику.

ОСОБА_5 та його представник в судовому засіданні наполягали на непричетності до вчинення злочинів, оскільки він лише викладає ПДР в дистанційному режимі згідно теми, визначеної стандартом навчання, як такого розкладу навчання не має, керівники груп дають посилання слухачам в Зумі. Ніхто не контролює їх явку та чи проводилися взагалі заняття.

Представник звернув увагу, що ОСОБА_5 допитаний як свідок, що свідчить про непричетність його до злочину, не приймає участі в екзамені, не входить до складу комісії, не має повноважень щодо видачі будь-яких документів. На думку представника, доказів його причетності немає, до того ж предметом злочину є грн., а вилучені долари. Не заперечував на необхідності дослідження речових доказів, розуміє, що мають право звернутися до суду про скасування арешту у разі якщо слідчий тривалий час не вирішить питання про повернення грошових коштів.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, службові особи ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр АПК» вимагають неправомірну вигоду у фізичної особи за вчинення дій та прийняття рішень, які входять до їх компетенції.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2023, внесеному до ЄРДР за ч.3 ст.368 КК.

13.03.2024 проведено обшук у майстра виробничого навчання ДНЗ ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 1000 грн. 20шт. з номерами: АК 2898651, АК 2898650, АК 2898649, АК 2898648, АК 2898647, АК 2898645, АК 2898644, АК 2898642, АК 28986640, АК 2898639;

номіналом 500 грн. 50шт. з серійними номерами: ХЕ 1974552, АА 43056654, ХБ 5662410, АЛ9103886, АМ 9685590, АМ 8685589, АМ 9685588, ХЄ 2129044, АМ 9685591, АЕ 2014922, ЗА 3408825, ЄА 4571380, АД 5761275, ЕИ 2121498, ЄБ 2763158, ХД 2919884, АГ 2602190, ЗА 1981132, ХД 9190141, АА 0356287, АЕ 6702598, ЄА 5713017, АЛ 8053691, ЕЕ 4793354, ГА 7501810, ЕД 8039677, ББ 5759641, УБ 7902645, АЖ 6303561, АР 4673460, ХА 1934833, ЗБ 0356972, ЦА 3308163, АР 0194197, ЄИ 8890437, ТБ 3876583, АП 1225273, ЄИ 8025575, ЗГ 1363079, ЄИ 5498124, ЗТ 2196872, ЄЄ 3050444, ЗВ 2865976, ХД 8718638, БВ 5651908, ЗД 77223864, ЄТ 9367570, ЗБ 9992413, ЕЕ 2827875, АМ 7609020;

номіналом 200 грн. 30 шт. з серійними номерами: ГЗ 2488333, ЄЕ 4102294, ЗА 8635143, ЕД 9529808, ДБ 4634565, ЄЖ 2914476, ЕБ 3575507, ВД 9187173, ЄЄ 8985097, ЕА 6827288, Ш 2811717, ЕИ 6533399, ВИ 2120852, ЄВ 8570909, ДТ 3416947, ГБ 7595599, ЄИ 8105341, ГЗ 7101117, ЕЗ 6969639, ВК 6360865, ДД 3073243, ДА 2533164, ДЕ 3510179, ЄИ 3131265, ЗВ 3896244, ВШ 5010340, ВД 4590326, ЕБ 0041020, ГШ 3227504, АМ 5262000;

номіналом 100 грн. 4шт. з серійними номерами: УМ 7802041, ЄТ 8289731, УЕ6385295, УХ 2756708;

номіналом 100 американських доларів 42шт. з серійними номерами: РВ 98954022j, РВ 98954025j, РВ 88954026j; РВ 88954027j, РВ 88954028j, РА 04819362 В, РІ 86493023 А, РА 04819358 В, РА 04819361 В, РА 04818357 В; РF 15046838 Н; РF 15046837Н; РF 15046835Н; РF 15046834Н; РF 15046833Н; РF 15046832Н; РG 29876026 В, РF 15046836 Н; РF38082931 Н; РF38082930 Н; РВ 04364511F, LВ 45581867 В; МВ 14003548 М; МВ 14003547 М; МК 80289104 А; РІ 86493017 А; РІ 86493012 А; РІ 86493016 А; РІ 86493020 А; МВ 81744439 R; МВ 81744438 R; МВ 81744437 R; МВ 81744436 R; МВ 81744440 R; МВ 81744441 R; МВ 81744442 R; МВ 81744443R; РІ 86493013 А; РІ 86493024 А; РІ 86493025 А; РІ 86493034 А; РІ 86493035 А;

чорнові записи та документи на 98 аркушах.

Постановою слідчого від 13.03.2024 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК слідчий суддя має право накласти арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, тобто є тимчасово вилученим із дотриманням встановленого ст.ст.167,168 КПК України порядку.

Згідно ч.2 ст.167 КПК тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення.

Тимчасове вилучення майна відповідно до положень ст.168 КПК може здійснюватися під час обшуку, огляду. При цьому слідчий, прокурор під час тимчасового вилучення майна або негайно після його здійснення зобов`язані скласти відповідний протокол та звернутися до слідчого судді з клопотанням про його арешт протягом 48 годин після вилучення майна, що встановлено ч.5 ст.171 КПК.

Ч.3 ст.170 КПК встановлює, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ст.98 КПК передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказане в клопотанні майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тимчасово вилучене із дотриманням встановленого ст.167,168 КПК порядку, слідчий суддя доходить висновку про арешт тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.369-372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування, розпорядження, відчуження будь-яким особам, на майно, тимчасово вилучене 13.03.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом 1000 грн. 20шт. з номерами: АК 2898651, АК 2898650, АК 2898649, АК 2898648, АК 2898647, АК 2898645, АК 2898644, АК 2898642, АК 28986640, АК 2898639;

номіналом 500 грн. 50шт. з серійними номерами: ХЕ 1974552, АА 43056654, ХБ 5662410, АЛ9103886, АМ 9685590, АМ 8685589, АМ 9685588, ХЄ 2129044, АМ 9685591, АЕ 2014922, ЗА 3408825, ЄА 4571380, АД 5761275, ЕИ 2121498, ЄБ 2763158, ХД 2919884, АГ 2602190, ЗА 1981132, ХД 9190141, АА 0356287, АЕ 6702598, ЄА 5713017, АЛ 8053691, ЕЕ 4793354, ГА 7501810, ЕД 8039677, ББ 5759641, УБ 7902645, АЖ 6303561, АР 4673460, ХА 1934833, ЗБ 0356972, ЦА 3308163, АР 0194197, ЄИ 8890437, ТБ 3876583, АП 1225273, ЄИ 8025575, ЗГ 1363079, ЄИ 5498124, ЗТ 2196872, ЄЄ 3050444, ЗВ 2865976, ХД 8718638, БВ 5651908, ЗД 77223864, ЄТ 9367570, ЗБ 9992413, ЕЕ 2827875, АМ 7609020;

номіналом 200 грн. 30 шт. з серійними номерами: ГЗ 2488333, ЄЕ 4102294, ЗА 8635143, ЕД 9529808, ДБ 4634565, ЄЖ 2914476, ЕБ 3575507, ВД 9187173, ЄЄ 8985097, ЕА 6827288, Ш 2811717, ЕИ 6533399, ВИ 2120852, ЄВ 8570909, ДТ 3416947, ГБ 7595599, ЄИ 8105341, ГЗ 7101117, ЕЗ 6969639, ВК 6360865, ДД 3073243, ДА 2533164, ДЕ 3510179, ЄИ 3131265, ЗВ 3896244, ВШ 5010340, ВД 4590326, ЕБ 0041020, ГШ 3227504, АМ 5262000;

номіналом 100 грн. 4шт. з серійними номерами: УМ 7802041, ЄТ 8289731, УЕ6385295, УХ 2756708;

номіналом 100 американських доларів 42шт. з серійними номерами: РВ 98954022j, РВ 98954025j, РВ 88954026j; РВ 88954027j, РВ 88954028j, РА 04819362 В, РІ 86493023 А, РА 04819358 В, РА 04819361 В, РА 04818357 В; РF 15046838 Н; РF 15046837Н; РF 15046835Н; РF 15046834Н; РF 15046833Н; РF 15046832Н; РG 29876026 В, РF 15046836 Н; РF38082931 Н; РF38082930 Н; РВ 04364511F, LВ 45581867 В; МВ 14003548 М; МВ 14003547 М; МК 80289104 А; РІ 86493017 А; РІ 86493012 А; РІ 86493016 А; РІ 86493020 А; МВ 81744439 R; МВ 81744438 R; МВ 81744437 R; МВ 81744436 R; МВ 81744440 R; МВ 81744441 R; МВ 81744442 R; МВ 81744443R; РІ 86493013 А; РІ 86493024 А; РІ 86493025 А; РІ 86493034 А; РІ 86493035 А;

чорнові записи та документи на 98 аркушах.

Місце зберігання визначити за ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області (вул. Паркова, 22, м. Валки Харківської області).

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1