Справа № 643/3950/24
Провадження № 1-кс/643/534/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000041 від 28.08.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 28.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних житлових будинків у м. Харкові, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Так, згідно до висновків проведених будівельно-технічних експертиз вбачається, що фактично роботи проведені не в повному обсязі, а відомості про перелік та обсяги робіт зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт не відповідають дійсності. Досудовим розслідуванням встановлено, що кінцевим субпідрядником, яким здійснювалося виконання усіх робіт за вказаними договорами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , якими після завершення начебто виконання робіт за вказаними договорами, у 2023 році, було змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та місце реєстрації на АДРЕСА_3 . Згідно до умов укладених договорів, оплата за виконання робіт була зарахована на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Таким чином, володільцем вказаних речей і документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по усіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що вказана документація має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, та у подальшому буде використана як доказ фактів та обставин даного кримінального провадження, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані слідчим докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, у повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені Інструкцією НБУ;

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2022 до 26.04.2024, про рух грошових коштів по усім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема НОМЕР_3 , з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2022 по 26.04.2024.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема НОМЕР_3 .

- відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2022 до 26.04.2024 по вказаним рахункам;

Встановити строк дії ухвали до 26.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1