Справа № 484/3169/24
Провадження № 1-кс/484/587/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000490 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 08.05.2024 до Первомайського РВП ГУНП звернувся ОСОБА_3 про те, що 07.05.2024 приблизно о 23.00 годині, невідома особа, приславши йому на мобільний телефон НОМЕР_1 в додатку Телеграм фішингове посилання з приводу купівлі годиннику, який останній продавав на платформі ОЛХ за 750 грн., використовуючи номер мобільного НОМЕР_2 , шляхом використання обчислюваної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 000 грн., які перебували у нього на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальний збиток потерпілому на вищевказану суму. Відповідно платіжної інструкції грошові кошти були перераховані на картку відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000490 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході допиту пояснив наступне - що в нього є в користуванні картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_5 , на телефоні є додаток приват24 до якого прив`язаний номер мобільного НОМЕР_1 . 07.05.2024, він продавав на ресурсі OLX свій годинник за 850 грн., об 23.00 годині, невідома особа прислала йому на мобільний телефон НОМЕР_1 в додатку Телеграм посилання. Коли він перейшов за посиланням то увів дані картки та через деякий час у нього з рахунку викрадено грошові кошти в сумі 9 000 грн.

Також, потерпілий надав платіжну інструкцію, відповідно до якої з рахунку потерпілого грошові кошти в сумі 9000 грн., були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Крім того, відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення, відповідно до якого отримано інформацію, що з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.05.2024 об 18:49 год. здійснено переказ грошових коштів в розмірі 850 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів з банківського рахунку власника рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити хто вчинив злочин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться уданих документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- копії документів, поданих для відкриття карткового банківського рахунку № НОМЕР_6 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 07.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 07.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого відкритий рахунок № НОМЕР_5 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 07.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_6 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 07.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: