Справа № 357/5933/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001515, яке внесене до ЄРДР 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила: надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, доступні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію, про платежі, з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , здійснені 17 квітня 2024 року, із вказанням ID-транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів; документів, що стосується відкриття та використання рахунку, руху коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Свої вимоги мотивувала тим, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 17 квітня 2024 року до нього зателефонувала невідома особа із тел. НОМЕР_2 , яка представилась службою безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що з його картою проводяться шахрайські дії та для їх уникнення потрібно зробити певні операції, після цього ОСОБА_4 повідомив останні цифри своєї банківської карти та код підтвердження, який прийшов йому на телефон, після чого невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами у сумі 35 000 гривень, які були перераховано на невстановлений рахунок, чим завдали потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на зазначену суму.

При огляді історії по картковому рахунку встановлено, що з банківської карти ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняті кошти в сумі 5522 гривень та 29 998 гривень.

У зв`язку з наведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та осіб, яким відомі обставини, що його стосуються.

Сукупність цих обставин обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці.

Здобуті документи, далі стануть доказами в суді, а іншим чином з`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення зараз неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 18 квітня 2024 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0001515, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

З показань потерпілого ОСОБА_4 установлено, що 17 квітня 2024 року до нього зателефонувала невідома особа із тел. НОМЕР_2 , яка представилась службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з його картою проводяться шахрайські дії та для їх уникнення потрібно зробити певні операції, після цього ОСОБА_4 повідомив останні цифри своєї банківської карти та код підтвердження, який прийшов йому на телефон, після чого невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами у сумі 35 000 гривень, які були перераховано на невстановлений рахунок, чим завдали потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на зазначену суму.

Отже, вказані покази, а також виписка по картковому рахунку НОМЕР_3 , доводять слідчому судді, що могло мати місце кримінальне правопорушення предметом якого стали грошові кошти потерпілого, які знаходились на банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий стверджувала, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, оскільки доступ до документів банківської справи стосовно банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_1 допоможе зафіксувати подію кримінального правопорушення, рахунки на які перераховувалися грошові кошти потерпілої та далі власників цих рахунків, тобто осіб які можливо причетні до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що відомості зазначені в цих документах, далі зможуть бути використані, як докази в суді, оскільки стосуються події кримінального правопорушення стосовно якого здійснюється досудове розслідування.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки зараз інших доказів не здобуто.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Своєю чергою, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя надає тимчасовий доступ тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись, ст. 159-165, 309-310, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, доступні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію, про платежі, з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , здійснені 17 квітня 2024 року, із вказанням ID-транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів; документів, що стосується відкриття та використання рахунку, руху коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяця, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5