Справа №760/6304/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 06.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей та оригіналів документів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000009 від 15.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює свою діяльність група осіб з числа уродженців країни держави-агресора та громадян України, які налагодили господарську діяльність підконтрольних їм підприємств на території Київської області та рф, що мають однойменні назви та своїми умисними діями з використанням юридичної особи, здійснюють умисні дії з фінансування, мета яких насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що функціонування на території м. Біла Церква, Київської області та рф суб`єктів господарювання, що мають серед засновників та кінцевих бенефіціарних власників громадян рф (уродженців Чеченської республіки) та Ісламської Республіки ОСОБА_5 , а також пов`язаних з ними підконтрольних підприємств, які налагодили господарську діяльність, мають однойменні назви та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), вид діяльності: виробництво тари з пластмас. Директор ОСОБА_6 Мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується абонентським номером: НОМЕР_3 .

Бенефіціарні власники:

Розмір частки 50 % - ОСОБА_7 , уродженець м. Урус-Мартан, Чеченської республіки, громадянин рф, який 02.08.2021 виїхав до рф через пункт пропуску державного кордону України ІНФОРМАЦІЯ_3 . На теперішній час проживає у Чеченській республіці, де здійснює за вказівкою свого батька ОСОБА_8 , фактичне керівництво підконтрольними підприємствами, що зареєстровані та діють у рф.

Розмір частки 50 % - ОСОБА_9 , уродженець с. Вача, Нижегородської області рф, громадянин України.

Крім цього, встановлено, що юридично попереднім беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та фактичним власником на теперішній час) є батько ОСОБА_7 ОСОБА_8 , уродженець м. Урус-Мартан, Чеченської республіки, громадянин рф. Також, встановлено, що ОСОБА_8 , у період проживання в м. Урус-Мартан Чеченської республіки рф, проходив службу на керівних посадах в одному із спецпідрозділів міліції, має тісні ділові та дружні відносини із близьким оточенням голови Чеченської республіки рф рамзаном кадировим, підтримує військову агресію рф, що проводиться на території України. У зв`язку з чим, 03.02.2022 виїхав до Республіки Молдова через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 , потрапив до Чеченської республіки рф, звідки продовжує керувати діяльністю підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстровані та діють на території України та ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване та діє на території рф.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вид діяльності: виробництво тари з пластмас. Директор ОСОБА_10 , уродженець м. Донецьк.

Бенефіціарні власники:

Розмір частки 28,25% - ОСОБА_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:007:0053;

Розмір частки 46,41% - ОСОБА_8 , громадянин рф;

Розмір частки 23,21 % - ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вид діяльності: виробництво тари з пластмас. Директор ОСОБА_13 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Бенефіціарні власники:

Розмір частки 53,7 % - ОСОБА_13 ;

Розмір частки 46,3% - ОСОБА_14 , уродженець м. Урус-Мартан, Чеченської республіки, громадянин рф, який 17.02.2020 виїхав до рф через пункт пропуску державного кордону України Конотоп Сумської області.

Фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється батько ОСОБА_14 ОСОБА_8 , громадянин рф.

Крім цього, встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2021, в якості підставної особи, було призначено ОСОБА_10 , який у 2008 році притягався до кримінальної відповідальності працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 за зберігання наркотичних засобів. Згідно бази даних перетину державного кордону України встановлено, що ОСОБА_10 15.10.2021 перетнув державний кордон України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

Також встановлено, що ОСОБА_8 через своїх синів контролює та являється фактичним власником російського ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН 279, ІПН НОМЕР_6 , зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстроване 30.04.2019 в єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф).

З моменту заснування ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по 31.01.2023 директором та засновником був громадянин рф - ОСОБА_15 (син ОСОБА_8 ).

Разом з цим, встановлено, що за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та російської компанії ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролює вищевказана ОСОБА_11

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на постійній основі імпортувало поліпропілен та іншу продукцію різних марок з російської федерації. Вказаний факт підтверджується контрактом № 0710/20 від 07.10.2020 укладеним між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (російська федерація, продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) на постачання поліпропілену, поліетилену, нитки поліпропіленової та каучуку, а саме:

- Поліпропілен марки Turkmenplene TPP 0305 в кількості 40 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 4 від 18.02.2022 згідно контракту;

- Поліпропілен марки PPG1035-08 в кількості 100 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 2 від 09.03.2021 згідно контракту;

- Поліпропілен (Бален) 01030 в кількості 240 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 1 від 07.10.2020 згідно контракту;

- Поліпропілен (Бален) 01030 в кількості 120 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 3 від 10.03.2021 згідно контракту.

Але починаючи з 22.02.2022, у зв`язку із військовою агресією рф на території України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало можливості вивезти частину вищевказаного товару на умовах самовивозу (автомобільним транспортом) зі складу продавця в м. Воронеж, в тому числі із-за введення заборони торгово-економічних відносин із рф, а також заборони проведення банківських розрахунків із російськими компаніями.

З метою уникнення вказаних заборон, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , із залученням синів ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , розроблено схему подальшого ведення господарських взаємовідносин та взаєморозрахунків із російськими компаніями, в тому числі із ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за рахунок використання підконтрольного підприємства ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

З цією метою, 05.07.2022, в м. Шахти, Ростовської області укладено «трехстороннее согласие об уступке права (требования)» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (першочерговий кредитор) в особі директора ОСОБА_13 , ооо « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф) (боржник) в особі директора ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) (новий кредитор) в особі директора ОСОБА_15 сина вищевказаного ОСОБА_8 .

Згідно предмету вказаної згоди: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дає свою згоду ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) на уступку права (вимоги) про повернення заборгованості (передплати за поліпропілен) в розмірі 10 098 560 російських рублів по контракту № 0710/20 від 07.10.2020 укладеному між ТОВ САУП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф). В свою чергу компанія ооо « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф) не заперечує та зобов`язується передати дану заборгованість ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф).

При цьому, встановлено, що ооо « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно отриманої інформації, за вказаним «трехстороннем согласии об уступке права (требования)» від ооо « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф), на розрахунковий рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) отримано оплату в сумі в розмірі 1 260 000 російських рублів в якості погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, ОСОБА_11 , розуміючи існуючу заборону ведення господарської діяльності із російськими компаніями, усвідомлюючи факт наявності кінцевих бенефіціарних власників громадян російської федерації на підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у зв`язку із попередженням від адміністрації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про блокування розрахункових рахунків та дострокове розірвання угоди про обслуговування, дає вказівку ОСОБА_7 , який мешкає у рф, Чеченській республіці, щодо переоформлення директора та засновника ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) з ОСОБА_15 на іншу підставну особу.

Встановлено, що ОСОБА_7 знайшов підставну особу, відповідно до запису з Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф від 31.01.2023 директор ОСОБА_15 припинив повноваження, а новим керівником призначено громадянина рф ОСОБА_17 .Н.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_17 , є довіреною особою ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , таким чином ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично продовжує контролюватися вказаними особами.

Крім цього, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф було змінено інформацію про засновників ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно яких ОСОБА_17 став єдиним засновником ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розмір долі 100%), а ОСОБА_15 було виключено із складу засновників.

Також, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , протягом 2022-2023 років, підтримує ділові та дружні відносини із особою на ім`я ОСОБА_18 , який мешкає у ОСОБА_19 , працює на виробництві поліпропіленової продукції та частину складових (стропи) купляє у Ірані.

Касим допомагає ОСОБА_20 налагодити схему перерахування грошових коштів із ОСОБА_21 в Україну, а також намагається налагодити схему постачання до України ламінірованої тканини з ОСОБА_21 через підприємства «прокладки» у Туркменістані.

Таким чином, встановлено факти взаємовідносин та наявності фінансово-господарських відносин між підприємствами, що зареєстровані в рф та підприємствами, які зареєстровані в Україні, а також із особами, що пов`язані або мешкають у ОСОБА_21 .

Крім того, враховуючі той факт, що ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а ооо « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , то є можливим, що частина грошових коштів від взаємовідносин між вказаними компаніями та від іншої господарської діяльності перераховується в державний бюджет рф, та в подальшому спрямовується на фінансування збройних сил рф, які вчиняють військову агресію на території України з метою зміни меж території або державного кордону України.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000009 від 15.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи реквізити ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підконтрольних підприємств, діючи за попередньою змовою у період 2021-2023 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та податкової звітності ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі понад 9,3 млн. грн.

В рамках вказаного кримінального провадження 20.09.2023 було проведено ряд обшуків за наступними адресами, в ході яких виявлено та вилучено такі речі та документи:

- АДРЕСА_3 , де мешкає один з бенефіціарних власників Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , де було вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A 52», IMEI: НОМЕР_8 та IMEI: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_11 .. Вказаний мобільний телефон було спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та копіювання всієї наявної та видаленої інформації. За результатами проведення експертизи було складено висновок експерта від 16.10.2023 № СЕ-19-23/56211-КТ, а виявлені файли було скопійовано на носій інформації Transcend 128 Гб, серійний номер НОМЕР_10 . Після цього, працівниками ДСР НПУ було складено протокол огляду вищевказаних речей від 25.10.2023;

- АДРЕСА_2 , де мешкає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , де було вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY S22», IMEI: НОМЕР_11 та IMEI: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 .. Після цього, працівниками ДСР НПУ було складено протокол огляду вказаного телефону від 17.10.2023;

- АДРЕСА_8 , за адресами знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було вилучено документи щодо взаємовідносин між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджують вищезазначену інформацію про протиправність дій та які складені на російській мові, а саме:

- сертификат торгово-промышленной палаты российской федерации от 23.08.2022 года № 10/1670;

- ответ на обращение ооо «ПолиТекс» в адрес ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА» от 16 августа 2022 года;

- акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2021 г. 04.08.2022 г. между ооо «ПолиТекс» (ИНН ) и ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА»;

- спецификация № 3 к контракту № 0710/20 от 07 октября 2020 года;

- спецификация № 4 к контракту № 0710/20 от 07 октября 2020 года;

- спецификация № 2 к контракту № 0710/20 от 07 октября 2020 года;

- спецификация № 1 к контракту № 0710/20 от 07 октября 2020 года;

- письмо ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА» в адрес ооо «ПолиТекс»

исх. № 01/08-1 от 01.08.2022;

- письмо ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА» в адрес ооо «БЕГЛЕНД ПЛЮС» исх. № 01/08-2 от 01.08.2022;

- дополнительное соглашение № 1 к трехстороннему согласию об уступке права от 05.07.2022;

- трехстороннее согласие об уступке права (требования) от 05.07.2022;

- паспорт № 229 полипропилен ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ;

- паспорт № 110-2021 бален (полипропилен и сополимеры пропилена);

- паспорт № 76-2021 (полипропилен и сополимеры пропилена);

- паспорт безопасности химической продукции;

- сертификат качества № 221/01/23 (полипропилен);

- письмо на email БЕГЛЕНД от ооо «ПолиТекс»;

- письмо на email от Анна Горлач;

- сверка (оплата за поліпропілен);

- акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г между ооо

«Поли Текс» (ИНН ) и ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА»;

- техническая информация HB 0356FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER;

- паспорт качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.09.2019;

- паспорт качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.06.2019;

- техническая информация HB 0456 FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER.

Як вказує у клопотанні слідчий, вказані речі та документи зберігаються в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000009 від 15.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000009 від 15.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчої в ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000009 від 15.08.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_23 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_25 , слідчому 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей та оригіналів документів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000009 від 15.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів речей та документів, а саме:

мобільного телефону марки «SAMSUNG GALAXY A 52», IMEI: НОМЕР_8 та IMEI: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_11 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає один з бенефіціарних власників Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ;

- висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_13 від 16.10.2023 № СЕ-19-23/56211-КТ, за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, разом з додатком - носієм інформації Transcend 128 Гб, серійний номер НОМЕР_10 ;

- протокол огляду вищевказаних речей від 25.10.2023;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY S22», IMEI: НОМЕР_11 та з IMEI: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6

- протокол огляду мобільного телефону марки «SAMSUNG GALAXY S22», IMEI: НОМЕР_11 та IMEI: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 від 17.10.2023;

- документи щодо взаємовідносин між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджують інформацію про протиправність дій та які складені на російській мові, які було вилучено за адресою: АДРЕСА_8 , за адресами знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- «сертификат торгово-промышленной палаты российской федерации от 23.08.2022 года № 10/1670»;

- «ответ на обращение ооо «ПолиТекс» в адрес ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА» от 16 августа 2022 года»;

- «акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2021 г. 04.08.2022 г. между ооо «ПолиТекс» (ИНН ) и ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА»;

- «спецификация № 3 к контракту № 0710/20 от 07 октября 2020 года»;

- «спецификация № 4 к контракту № 0710/20 от 07 октября 2020 года»;

- «спецификация № 2 к контракту № 0710/20 от 07 октября 2020 года»;

- «спецификация № 1 к контракту № 0710/20 от 07 октября 2020 года»;

- «письмо ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА» в адрес ооо «ПолиТекс»

исх. № 01/08-1 от 01.08.2022»;

- «письмо ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА» в адрес ооо «БЕГЛЕНД ПЛЮС» исх. № 01/08-2 от 01.08.2022»;

- «дополнительное соглашение № 1 к трехстороннему согласию об уступке права от 05.07.20222»;

- «трехстороннее согласие об уступке права (требования) от 05.07.2022»;

- «паспорт № 229 полипропилен ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»;

- «паспорт № НОМЕР_13 бален (полипропилен и сополимеры пропилена)»;

- «паспорт № 76-2021 (полипропилен и сополимеры пропилена)»;

- «паспорт безопасности химической продукции»;

- «сертификат качества № НОМЕР_14 (полипропилен)»;

- «письмо на email БЕГЛЕНД от ооо «ПолиТекс»;

- «письмо на email от Анна Горлач»;

- «сверка (оплата за поліпропілен)»;

- «акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г между ооо

«Поли Текс» (ИНН ) и ООО САУП «КОМПАНИЯ НИКА»;

- «техническая информация HB 0356FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER»;

- «паспорт качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.09.2019»;

- «паспорт качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.06.2019»;

- «техническая информация HB 0456 FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 10.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1