Справа № 577/1724/24
Провадження № 1-кс/577/662/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" квітня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 27 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 08 березня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, фото- та відеозображення осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи інших терміналах, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошових коштів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фотографія паспорта), номеру мобільного телефону, пов`язаного з банківським рахунком, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують функцію ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок, а також надати можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 09 березня 2024 року близько 13 год 30 хв ОСОБА_12 знайшла у мережі Інтернет «Інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж взуття. В цей же день ОСОБА_12 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 за обраний нею товар грошові кошти в сумі 550 грн 00 коп.

Проте у подальшому ОСОБА_12 товар, за який вона перерахувала грошові кошти, не отримала.

За вказаним фактом 27 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були за товар, який ОСОБА_12 у подальшому не отримала, були перераховані потерпілою на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 березня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 09 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 09 березня 2024 року близько 13 год. 30 хв. невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами на суму 550 грн 00 коп, які остання перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем надані докази, що грошові кошти 09 березня 2024 року були перераховані потерпілою ОСОБА_12 невстановленій особі на банківську картку № НОМЕР_1 , а також доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Кримінальне провадження № 0000179 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

За таких обставин дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000179.

Крім того дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08 березня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому слідчий суддя вважає, що дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні № 0000179, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08 березня 2024 року до дня постановлення ухвали слідчого судді до 02 квітня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 27 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 08 березня 2024 року до 02 квітня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, фото- та відеозображення осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи інших терміналах, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошових коштів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фотографія паспорта), номеру мобільного телефону, пов`язаного з банківським рахунком, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують функцію ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1