Справа № 369/5349/24
Провадження №1-кс/369/1175/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано оголошення про проведення закупівлі з капітального ремонту дороги по вул. Гайова в с. Юрівка, Фастівського району, Київської області, очікуваною вартістю 2 562 972,00 грн. (ідентифікатор закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 укладено договір № 155 від 02 серпня 2023 року. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає на себе зобов`язання, своїми та/або залученими силами і засобами за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах договірної ціни та відповідно до умов Договору, на свій ризик, виконати роботи - Капітальний ремонт дороги по вул. Гайова в с. Юрівка Фастівського району Київської області ОДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Строки виконання договору до 31 грудня 2023 року. Загальна вартість робіт становить 2 485 076,12 грн.

Проте встановлено, що під час проведення закупівлі для прийняття участі також надавало свою пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак останньому було відмовлено з формальних підстав. У зв`язку з відмовою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовано скаргу про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (дискримінаційні умови в тендерній документації).

12 липня 2023 року комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийнято рішення щодо задоволення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно підготовлюють умови з вимогами до тендерної документації для прийняття участі в закупівлі під наперед визначеного учасника та обрання його переможцем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено що, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушено ДСТУ Б д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.07.2013 № 293 та технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.02.2012 № 54, а саме: при виконанні цього договору частину робіт виконано неякісно або взагалі роботи не виконувались, при цьому вказавши у офіційних документах відомості, нібито, про відповідність робіт проектно-кошторисній документації, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до статті 17 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», від 01.01.2024 №755-IV, із змінами (надалі Закону), для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою ІНФОРМАЦІЯ_10 , - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

Відповідно до статті 29 Закону, реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі. Реєстраційна справа щодо юридичної особи зберігається у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Встановлено, що реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Під час проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного, розслідування кримінального провадження, встановлення переліку засновників, кінцевих бенефіціарів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також отримання завірених належним чином копій документів, що містяться в реєстраційній справі вказаного товариства, які в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили, 28.02.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 скеровано запит за №1013/109/1702/01-24. Однак, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 № 105-2472 від 04.03.2024, у наданні запитуваних документів слідчому відмовлено, посилаючись на відсутність у сторони обвинувачення отримувати копії документів на підставі ст. 93 КПК України.

Разом з тим, запитувані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Крім того, надання завіреної належним чином копії документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не вплине на цілісність документів, оскільки їх оригінали не потребують вилучення.

Враховуючи специфіку доказування злочинів економічної спрямованості, для яких є характерним вчинення розкрадань бюджетних коштів під виглядом законних операцій під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти, іншим шляхом, без отримання вказаних завірених копій документів, довести або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію вчинення злочину, не можливо.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до документів, досягти мети кримінального провадження не можливо, оскільки володілець документації не надав її добровільно у порядку ст. 93 КПК України.

На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю, надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів (в електронному та/або паперовому вигляді), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч.:

заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;

примірника оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

статуту юридичної особи;

відомостей про керівництво (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти юридичну особу для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

документа про сплату адміністративного збору;

документу, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

примірника оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

примірника оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

документів для державної реєстрації змін про юридичну особу;

документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

списку учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

документа, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;

структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

витягу, виписки чи інших документів з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

копій документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство (підданство) особи (осіб), яка (які) є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

Прокурор в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів (в електронному та/або паперовому вигляді), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч.:

заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;

примірника оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

статуту юридичної особи;

відомостей про керівництво (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти юридичну особу для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

документа про сплату адміністративного збору;

документу, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

примірника оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

примірника оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

документів для державної реєстрації змін про юридичну особу;

документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

списку учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

документа, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;

структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

витягу, виписки чи інших документів з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

копій документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство (підданство) особи (осіб), яка (які) є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1