Справа № 383/763/24
Номер провадження 1-кс/383/173/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000060 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки заступник начальника відділення поліції - начальник СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку на електронному носії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000060 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2024 близько 22:37 год. невідома особа, здійснюючи незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, через зміну її номеру телефону в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами в сумі 74934 грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на суму 29000 грн., оформлених на ім`я ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000060 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 24.04.2024 близько 22:37 год. невідома особа, здійснюючи незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, через зміну її номеру телефону в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами в сумі 74934 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 29000 грн., оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5); копією рапорту поліцейського (а.с.6) та протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.7-8).

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.04.2024 року встановлено, що остання у своєму мобільному телефоні встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким користувалась по мірі необхідності. До вказаного додатку було прикріплено кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Станом на ранок 24.04.2024 року на рахунку вказаної картки коштів не було, тобто вона кошти кредиту не оформляла. Крім цього, у своєму мобільному телефоні вона встановила додатки «Фейсбук» та «Месенджер». Додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Фейсбук» та «Месенджер» були прив`язані до її номеру стільникового зв`язку НОМЕР_5 . 25.04.2024 року близько 08.30 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Бобринець для того, щоб отримати кошти на свою кредитку картку. Коли вона звернулася до працівника банку то їй повідомили, що у вечірній час 24.04.2024 було змінено доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через зміну номеру мобільного телефону та було здійснено «прив`язку» до номера НОМЕР_6 . В результаті чого було отримано кредит в сумі 75000 грн., який у подальшому в період з 22.08 год. по 22.37 год. трьома транзакціями перераховано на рахунок її подруги ОСОБА_6 . Вона зателефонувала ОСОБА_7 , яка підтвердила те, що нібито потерпіла здійснювала з нею переписку у додатку «Месенджер» де було видно її фото, та прохала перераховувати вищевказані суми на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли вона провела перевірки то не змогла зайти на свою сторінку месенджерів «Фейсбук» та «Месенджер». Далі вона заблокувала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінила «прив`язку» номера телефону. Коли вона зустрілась із подругою ОСОБА_6 , остання показала переписку від імені нібито потерпілої, де було зазначено прохання перерахувати кошти на картку НОМЕР_1 (а.с.9-10).

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 27.04.2024 року встановлено, що 24.04.2024 року близько 22.20 год. до неї на «Месенджер» від подруги ОСОБА_5 надійшло повідомлення в якому прохала перекинути на рахунок іншого банку кошти, які ОСОБА_5 перерахує на її рахунок. Раніше ОСОБА_5 вже зверталась до неї з таким проханням, а тому ніяких питань у неї не виникало. Повідомлення надійшло із сторінки ОСОБА_5 , так як було видно її фото. Далі вона виконала прохання та трьома транзакціями перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , який надійшов в повідомленні від ОСОБА_5 , гроші на загальну суму 74934 грн. 25.04.2024 року близько 09.00 год. їй зателефонувала ОСОБА_5 та запитала чи перераховувала вона їй 24.04.2024 року кошти, на що вона відповіла що так. Далі ОСОБА_5 їй повідомила, що кошти не перераховувала, а її сторінки у «Фейсбук», «Месенджер» та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зламано невідомими особами (а.с.15-16).

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 від 14.12.2017 року за 25.04.2024 року, встановлено належність ОСОБА_5 вказаної картки/рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому 25.04.2024 року було здійснено наступні операції: зарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29000 грн.; переказ коштів в сумі 29000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержувач: ОСОБА_6 (а.с.11).

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 від 11.06.2018 року за 24.04.2024 року, встановлено належність ОСОБА_5 вказаної картки/рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому 24.04.2024 року було здійснено операції: переказ коштів трьома транзакціями на загальну суму 72650 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержувач: ОСОБА_6 (а.с.12).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000060 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 20.04.2024 року по 00:00 год. 30.04.2024 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.04.2024 року по 00:00 год. 30.04.2024 року,

а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.04.2024 року по 00:00 год. 30.04.2024 року, на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 28 серпня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1