Справа №463/4822/24
Провадження №1-кс/463/4260/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001422 від 21.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001422 від 21.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2024 о 12:18 год., невідомі особи, зателефонувавши до ОСОБА_5 з контактного номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись працівниками служби безпеки банків Універсалбанк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки списали з банківських карток банку Універсалбанк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 81 334, 49 грн., чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму. ІКС ІПНП 12353 від 20.04.2024.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 20.04.2024 о 12:18 год., коли він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , до нього на його контактний номер телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , піднявши трубку, невідома особа жіночої статі, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з картки ОСОБА_5 намагались списати грошові кошти, а також уточнила, чи дане списання здійснював останній. На що ОСОБА_5 відповів, що до даних спроб він не має ніякого відношення, на що вищезгадана особа повідомила, що потрібно провести ряд операцій, щоб забезпечити безпеку рахунку, для цього мені необхідно було повідомити пароль в інтернет застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що останній і зробив. В процесі спілкування, вказана особа повідомила, що по базі їй видно, що до даного банківського рахунку, ще підв`язана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та що загроза може йти від неї, оскільки по моїй картці банку ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , загрози не виявлено. Після чого вказана особа повідомила, що переключить телефонну розмову з працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через 2-3 хв. трубку підняв невідомий чоловік, представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що система виявила загрозу по картці, та щоб захистити рахунок від подальших таких дій, необхідно здійснити повну його перевірку, для чого мені знову ж таки потрібно було надати пароль в інтернет застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що для оновлення системи, йому необхідно буде надати пароль, який надійде на його номер телефону в інтернет-мессенджері «Viber». Після чого на номер телефону ОСОБА_5 в інтернет-мессенджері «Viber» зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити шестизначні коди, всі з яких він продиктував чоловіку, з яким говорив по телефону. Після чого, ОСОБА_5 повідомили, що буде відбуватись перевірка, та ще пів години він перебував на безперервному телефонному зв`язку, після чого о 13:02 год., почали відбуватись списання коштів, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , дев`ять платежів по 2025 грн., та один платіж на суму 762,5 грн. ОСОБА_5 запитав працівника банку, з яким спілкувався, чому списуються кошти, на що йому відповіли, що так працює система безпеки, та з відновленням паролю, за деякий час повернуться кошти, та що це може зайняти орієнтовно 2-3 години. О 19:06 год., ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб переконатись, чи проводили вони якійсь операції по його рахунку, звіривши дані, працівники банку повідомили, що ніяких операцій по його рахунку банк не проводив, зрозумівши, що це діло рук шахраїв, останній заблокував свою банківську карту. Одразу після цього, зателефонував, в ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб також уточнити, чи проводились операції по моєму банківському рахунку. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 також повідомили, що ніяких операцій не проводили. О 22:35 год., ОСОБА_5 прибув в ІНФОРМАЦІЯ_5 , для написання письмової заяви, в процесі якого, здійснював неодноразові спроби увійти в інтернет застосунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте йому це не вдавалось. Необхідно було провести ряд операцій, серед яких відео-дзвінки з представниками банку, для підтвердження його особи, після чого, ОСОБА_5 вдалось відновити доступ до інтернет застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в який, він виявив, що з його банківської карти НОМЕР_2 було списано кошти за рахунок кредитного ліміту в сумі 62 347, 49 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001422 від 21.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001422, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 20.04.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали від 20.04.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 20.04.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 20.04.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1