Справа № 539/2185/24
Провадження № 1-кс/539/572/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2024 р. за № 0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2024 р. за №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.04.2024 в період часу із 19 години 00 хвилин по 19 годину 20 хвилин невстановлена особа, надіславши посилання в месенджері «Вайбер» про можливість отримання соціальної допомоги, за яким перейшла ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 45 тисяч гривень які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 відкритій на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на суму 45 тисяч гривень.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що вона працює фельдшером-лаборантом в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в мессенджері «Вайбер» у них є робоча група « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.04.2024 приблизно о 14 год 00 хв в групу ОСОБА_5 надіслала посилання про отримання соціальної допомоги в розмірі 6500 грн. Окрім цього, ОСОБА_5 написала, що вже переходила за посиланням та вже отримала грошові кошти.

В подальшому перейшовши за посиланням ОСОБА_4 вказала свою банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку повинна була прийти грошова допомога. Після чого з іншої банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти о 19 год 09 хв на суму 16500 грн та 29000 грн. Після чого потерпіла заблокувала картку з якої були переведені грошові кошти. В подальшому в чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 написала щоб не переходили по посиланню, оскільки її аккаунт було зламано, і інформація була не правдивою.

Згідно матеріалів виконаного доручення від 08.05.2024, встановлено, що під час виконання доручення були отримані наступні відомості, що з карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти було перераховано на картковий рахунок, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 двома транзакціями: 20.04.2024 о 19:09:10 год у сумі 29000 грн, та 20.04.2024 о 19:09:03 год у сумі 16500 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, виникає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 18.04.2024 по 00 годин 22.04.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вказана інформація перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000352 від 21.04.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2024 за № 0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , а саме до усіх наявних відомостей про платежі, у відповідності до яких, 20.04.2024 о 19:09 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в загальній сумі 45500 грн. 00 коп., а саме до відомостей про рух коштів по картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 18.04.2024 по 00 годин 22.04.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 право вилучити вищевказані документи у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_6 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 27 серпня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1