Справа № 362/2105/24
Провадження № 1-кс/362/241/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000360 від 11.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

29.03.2024 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000360 від 11.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

10.07.2023 р. до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшли матеріали УСР в Київській області ДСР НП України, за фактом можливого підроблення документів, печаток штампів та бланків. Згідно інформації, викладеної в рапорті старшого оперуповноваженого УСР ОСОБА_5 встановлено, що автомобілі в кількості 8 штук, ввезенні на територію України через митницю, які планувались на забезпечення потреб військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). Відповідно до відповіді з в/ч НОМЕР_1 встановлено, що гуманітарна допомога, яка планувалась на забезпечення потреб військової частини НОМЕР_1 , зокрема транспортні засоби в кількості 8-ми штук до них не надходили та місцезнаходження їх невідоме, а транспортні засоби та інше майно, які ввезені на територію України, а саме автомобіль марки NISSAN TERRANO та двигун дизельний до автомобіля марки FIAT DUCATO військова частина НОМЕР_1 запит до волонтерських організацій не робила та немає жодного відношення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2022 р. командир військової частин НОМЕР_1 ОСОБА_6 звернувся з листом-проханням (вих. № 293) до керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечити невідкладний пропуск через кордон України для військової частини НОМЕР_1 транспортних засобів для виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, зокрема:

- Автомобіль MITSUBISHI MONTERO, номерний знак НОМЕР_2 , Vin- НОМЕР_3 , 2002 року випуску;

- Автомобіль JEEP GRAND CHEROKEE, номерний знак НОМЕР_4 , Vin- НОМЕР_5 , 1994 року випуску;

- Автомобіль ISUZU TROOPER, номерний знак НОМЕР_6 , Vin- НОМЕР_7 , 2003 року випуску;

- Автомобіль ISUZU D-MAX, номерний знак НОМЕР_8 , Vin-Code MPATFS86H8H527412, 2008 року випуску;

- Автомобіль FORD EXPLORER, номерний знак НОМЕР_9 , Vin-Code IFMZU34E2WZB12401, 1998 року випуску;

- Автомобіль CHEVROLET BLAZER, номерний знак НОМЕР_10 , Vin-Code DT19W7SK175830XXX, 1997 року випуску;

- Автомобіль SSANG YONG MUSSO, номерний знак НОМЕР_11 , Vin-Code КРТЕ0В19SVP120317, 2008 року випуску;

- Автомобіль NISSAN TERRANO, номерний знак НОМЕР_12 , Vin- НОМЕР_13 , 1991 року випуску.

Транспортні засоби будуть збирати волонтери Благодійного фонду "Ремігранти" та Благодійної організації "Батальйон волонтерів".

Військова частина НОМЕР_1 , з метою запобігання протиправних дій невстановлених осіб, які з корисливих мотивів, використовуючи благодійні та волонтерські організації, реалізують майно та транспортні засоби, які ввезені в Україну, як гуманітарна допомога, 03.10.2022 надіслала до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та Закарпатської митниць запити щодо надання інформації стосовно майна та транспортних засобів, які ввезені в Україну, як гуманітарна допомога, яка була спрямована на потреби військової частини НОМЕР_1 .

В результаті аналізу наданої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та Закарпатської митниць встановлено, що в період з 24.02.2022 р. по 07.10.2022 р.:

Транспортні засоби, на які військова частина НОМЕР_1 робила запити щодо надання, як гуманітарної допомоги, ввезені через пункт пропуску митниці на територію України, але у військову частину НОМЕР_1 не надходили та місцезнаходження автомобілів не відоме:

1. Автомобіль MITSUBISHI MONTERO SPORT, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ;

2. Автомобіль NISSAN TERRANO, 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ;

3. Автомобіль SSANG YONG MUSSO, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ;

4. Автомобіль JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ;

5. Автомобіль ISUZU TROOPER, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ;

6. Автомобіль HONDA FR-V, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ;

7. Автомобіль ISUZU D- НОМЕР_22 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ;

8. Автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2004 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_24 .

Транспортні засоби та майно ввезені через пункт пропуску митниці на територію України, на які військова частина НОМЕР_1 не робила запит до волонтерських (благодійних) організацій щодо надання допомоги та не має жодного відношення:

1. Автомобіль NISSAN TERRANO 2, 2001 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ;

2. Двигун дизельний до автомобіля FIAT DUCATO № SOFIM 8655 2.8 TDI.

Крім цього, Благодійним фондом "Ремігранти" надані до митниці листи-прохання, про те, що відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", з метою недопущення гуманітарної кризи та сприяння подолання наслідків надзвичайних ситуацій, що склалася в Україні у зв`язку з агресією російської федерації проти України, просимо Вас посприяти безперешкодному перетину кордону гуманітарної допомоги для військових.

Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ввезення транспортних засобів та двигуна дизельного до транспортного засобу марки "Fiat Ducato" на митну територію України у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості гуманітарної допомоги:

1) 01.04.2022 р. о 23:51:54 в`їзд митний пост "Мостиська", ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , VIN НОМЕР_14 , номер PL НОМЕР_2 , гуманітарна допомога ТЗ марки "MITSUBISHI MONTERO";

2) 01.04.2022 р. о 23:46:20 в`їзд митний пост "Мостиська", ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , VIN НОМЕР_26 , номер НОМЕР_27 НОМЕР_12 , гуманітарна допомога ТЗ марки "NISSAN TERRANO";

3) 01.04.2022 р. о 23:39:33 в`їзд митний пост "Мостиська", ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , VIN НОМЕР_28 , номер НОМЕР_27 НОМЕР_11 , гуманітарна допомога ТЗ марки "SSANGYONG MUSSO";

4) 01.04.2022 р. о 23:34:05 в`їзд митний пост "Мостиська", ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , VIN НОМЕР_29 НОМЕР_30 , номер PL PO8VX56, гуманітарна допомога ТЗ марки "JEEP GRAND CHEROKEE";

5) 01.04.2022 р. о 23:20:35 в`їзд митний пост "Мостиська", ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , VIN НОМЕР_19 , номер PL O44M, гуманітарна допомога ТЗ марки "ISUZU TROOPER";

6) 01.04.2022 р. о 23:58:32 в`їзд митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , VIN НОМЕР_23 , номер PL НОМЕР_8 , гуманітарна допомога ТЗ марки "ISUZU D MAX";

7) 15.05.2022 р. о 23:58:12 в`їзд митний пост "Мостиська", ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , VIN НОМЕР_24 , номер НОМЕР_31 НОМЕР_32 , гуманітарна допомога ТЗ марки "NISSAN";

8) 02.09.2022 р. о 16:59:47 в`їзд митний пост "Краковець", ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , VIN НОМЕР_25 , номер НОМЕР_31 НОМЕР_33 , гуманітарна допомога ТЗ марки "NISSAN TERRANO";

9) 16.09.2022 р. о 14:33 в`їзд митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , VIN НОМЕР_34 , номер НОМЕР_35 , гуманітарна допомога двигун дизельний до автомобіля Fiat Ducato № SOFIM 8276655 2.8 TDI.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, за попередньою змовою групою осіб.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення місцезнаходження гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, двигуна дизельного до автомобіля Fiat Ducato та інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме інформації по номерах терміналів осіб, які займалися розмитненням, а саме: ОСОБА_16 , який використовує мобільні номери НОМЕР_36 та НОМЕР_37 , ОСОБА_12 , який використовує мобільний номер НОМЕР_38 , ОСОБА_11 , яка використовує мобільні номери НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , ОСОБА_17 , який використовує мобільний номер НОМЕР_41 , ОСОБА_18 , який використовує мобільний номер НОМЕР_42 , ОСОБА_7 , який використовує мобільний номер НОМЕР_43 , ОСОБА_19 , яка використовує мобільні номери НОМЕР_44 та НОМЕР_45 , ОСОБА_20 , який використовує мобільний номер НОМЕР_46 , ОСОБА_21 , який використовує мобільний номер НОМЕР_47 та представника Благодійного фонду "Ремігранти" ОСОБА_22 , який використовує мобільний номер НОМЕР_48 .

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Достовірність користування мобільними номерами підтверджується інформацією про особу з ІНФОРМАЦІЯ_15 та іншими матеріалами зібраними працівникам УСР в Київській області ДСР НП України.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інформації мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інформації мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме по номерах мобільного терміналу має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки дасть можливість встановити місцезнаходження гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, двигуна дизельного до автомобіля Fiat Ducato та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи (осіб), які вчинили вищевказаний кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації операторів мобільного зв`язку, по номерах мобільних телефонів, дасть можливість встановити місцезнаходження благодійної допомоги, а також можливо особу (осіб), які вчинили кримінальне правопорушення, а в подальшому можливо і іншої інформації, що може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

У зв`язку з тим, що отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку або встановлення осіб, які його вчинили та враховуючи, що в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, отримати не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходитись в операторів мобільного зв`язку, а саме:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільного номеру НОМЕР_44 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 р. по 23 год. 59 хв. 13.02.2024 р.;

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільних номерів НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 р. по 23 год. 59 хв. 13.02.2024 р.;

-оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільних номерів НОМЕР_37 , НОМЕР_39 та НОМЕР_47 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 р. по 23 год. 59 хв. 13.02.2024 р.

Інформацію просив надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Необхідність отримання роздруківок в період з 01.01.2022 р. по 13.02.2024 р. по вищевказаним номерам абонента полягає у тому, що при отриманні великого об`єму інформації працівники УОТЗ, котрі здійснюють аналіз та порівняння отриманої внаслідок виконання ухвали інформації, зможуть у повному обсязі, якісно дослідити та опрацювати надані їм дані, що сприятиме встановленню місцезнаходження та встановлення осіб, котрі вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Окрім того, надання інформації в зазначений період надасть можливість органу досудового розслідування встановити коло осіб, з котрими спілкуються особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також місце їх перебування.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувачів зазначених абонентських номерів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без аудіо, відеофіксації, клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання кримінального провадження №0000360 від 11.07.2023 р., слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 11.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 р. по 23 год. 59 хв. 13.02.2024 р.

На підставі наведеного, керуючись статтями 40-1, 107, 159-160, 162-164, 166 КПКУкраїни, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, а саме:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільного номеру НОМЕР_44 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 р. по 23 год. 59 хв. 13.02.2024 р.;

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільних номерів НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 р. по 23 год. 59 хв. 13.02.2024 р.;

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільних номерів НОМЕР_37 , НОМЕР_39 та НОМЕР_47 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 р. по 23 год. 59 хв. 13.02.2024 р.

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1