Справа № 686/5251/24
Провадження № 1-кс/686/1864/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001888 від 24.12.2020р.за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2024 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.12.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місця, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який перерахував коти в розмірі 7200 грн., через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на реквізити рахунку на ім`я ОСОБА_6 , при цьому перебував на місці роботи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001888 від 12.12.2020р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що14.12.2020 в мережі Інтернет знайшла повідомлення про продаж алкогольних напоїв, зв`язавшись з продавець, який представився, як ФОП ОСОБА_6 . В ході розмови потерпіла домовилась про купівлю алкогольних напоїв на суму 7200 гривень, а продавець в свою чергу потребував попередню оплату на рахунок НОМЕР_2 . Потерпіла з даною умовою погодилась й перерахувала вищевказану суму грошових коштів на вказаний рахунок за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому продавець замовлення ОСОБА_5 не надіслав, грошових коштів не повернув та на зв`язок не виходив.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , до банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00.00 год. 01.12.2020р. по 03.03.2021.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок (руху коштів) по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з00.00 год. 01.12.2020р. по 03.03.2021;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито рахунок НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_2 з 00.00 год. 01.12.2020р. по 03.03.2021;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 з 00.00 год. 01.12.2020р. по 03.03.2021;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 з 00.00 год. 01.12.2020р. по 03.03.2021.

Ухвала діє по 19 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1