печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року

Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001348 від 05.10.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001348 від 05.10.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачень частиною четвертою статті 191 та частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001348 від 05.10.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачень частиною четвертою статті 191 та частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування розпочате за заявою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора з внутрішнього аудиту ОСОБА_5 .

Встановлено, що 21.03.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підписав наказ №474 Про відрядження співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до м. Гавана, Куба з метою організації робіт по огляду шести літаків Ан-158 для забезпечення перельоту за маршрутом Гавана-Лейпциг, не маючи на те виробничої необхідності, спричинивши Підприємству збитки в розмірі близько 578 тис. грн., шляхом безпідставної виплати грошових коштів співробітникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості компенсації за відрядження та перебування за кордоном без виробничої необхідності у період з 22.03.2022 по 22.04.2022.

Так, на виконання Наказу «Про відрядження до м. Гавана, Куба» №474 від 21.03.2022 для виконання огляду шести літаків Ан-158, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в період 21-22.03.2022 здійснено перетин державного кордону України в напрямку м. Лейпциг, Німеччина, для оформлення візових документів та подальшого відбуття до м. Гавана, Куба.

Однак, 21.04.2022 Наказом №563 «Про зміни до наказу №474 від 21.03.2022», внесно зміни, відповідно до яких відрядження фахівців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за маршрутом Київ-Лейпциг-Гавана-Лейпциг-Київ для огляду шести літаків Ан-158 припиняється, а фахівці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Лейпцигу, Німеччина так і не виконавши мети відрядження у м. Гавана, Куба.

Після повернення до України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 складено звіти про виконання технічного завдання на відрядження, відповідно до яких зазначено наступне: «завдання не виконано у зв`язку з відсутністю додаткових угод до договору на виконання робіт, згідно з наказом №474 від 21.03.2022 року».

Таким чином, фактично фахівцями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було виконано завдання, відповідно до мети відрядження, тобто не здійснено огляду шести літаків Ан-158 у м. Гавана, Куба для забезпечення перельоту за маршрутом Гавана-Лейпциг.

Згідно з наказом №474 від 21.03.2022 року витрати на утримання фахівців (страхування, переліт, візові, добові, найм житлового приміщення та інші витрати, пов`язані з виконанням відрядження) забезпечує компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок взаєморозрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до «Положення про службові відрядження працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого наказом №2078 від 06.08.2018 року: п.7.5. Відряджуваному працівникові: п.7.5.1. виплачуються добові за час перебування у відрядженні; п.8.2.2. норма добових за кожну добу на підприємстві для розрахунку загальної суми добових встановлюється окремими організаційно-розпорядчими документами по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цього питання; п.8.2.3. Загальна сума добових, що підлягає відшкодуванню визначається як добуток норми добових за кожну добу на кількість діб фактичного перебування працівника у відрядженні;

Наказом №690 від 19.05.2022 внесено зміни до наказу №474 від 21.03.2022 та пункт 2 наказу викладено в наступній редакції: «витрати на відрядження фахівців у період з 22.03.2022 року по 22.04.2022 року відшкодувати у наступному порядку: добові із розрахунком 70 євро на добу на одного фахівця».

Крім того, відповідно до службової записки б/н від 15.08.2022 головною бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що виплати фахівцям, які були відрядженні до м. Гавана, Куба відповідно до наказу №474 від 21.03.2022 року, відбулись наступним чином: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 отримали суму грошових коштів в розмірі 81 186,86 грн. на одну особу, в тому числі в касі підприємства 81 180,00 грн.; ОСОБА_9 отримав суму грошових коштів в розмірі 83 543,71 грн., в тому числі в касі підприємства 83 543,00 грн.; ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 отримали суму грошових коштів в розмірі 83 805,79 грн. на одну особу, в тому числі на заробітну плату - 83 805,79 грн.;

Таким чином, загальна сума виплачених грошових коштів співробітникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсація добових за відрядження становить 578 521,66 грн. та фактично виплачена їм на підставі необґрунтованого та передчасного видання генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 наказу №474 від 21.03.2022 року.

Відповідно до «Положення про службові відрядження працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого наказом №2078 від 06.08.2018 року, документальним обґрунтуванням відрядження є документ, що підтверджує зв`язок відрядження з фінансово-господарською діяльністю підприємства, до складу якого відноситься, зокрема укладений договір чи контракт.

Також, встановлено, що листом №500/2895-22 від 28.03.2022 року, за підписом генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в адресу генерального директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 електронною поштою скеровано підписаний ОСОБА_6 рамковий Договір №15.2180.2022 від 15.03.2022 та додаткову угоду №1 до нього, щодо дефектації та поетапного відновлення шести літаків Ан-158 №1710, №1711, №1712, №1714, №1715 та №1716.

Разом з тим, від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.03.2022 року електронною поштою надійшла лише скан копія підписаного рамкового Договору №15.2180.2022 від 15.03.2022 зі сторони генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , а Додаткова угода до нього, яка фактично слугувала б підставою для виконання вищезазначених робіт співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Гавана, Куба, з відновлення шести літаків Ан-158 №1710, №1711, №1712, №1714, №1715, №1716, підписана не була.

В свою чергу, генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , 21.03.2022 року підписав наказ Наказу «Про відрядження до м. Гавана, Куба» №474 від 21.03.2022, щодо їх відрядження до м. Гавани, Куба, без належних на те підстав у вигляді укладених договірних відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про неналежне виконання ОСОБА_6 своїх функціональних обов`язків, через несумлінне ставлення до них.

Неналежне виконання ОСОБА_6 своїх функціональних обов`язків, призвело до завдання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у вигляді необґрунтованих витрат на відрядження працівників, цілі та завдання якого виконані не були, на загальну суму 578 521,66 грн.

Вищевикладені факти також підтверджені допитами всіх учасників відрядження.

Отже, на думку органу досудового розслідування ОСОБА_14 , займаючи посаду генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в березні 2022 року, неналежно виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в результаті чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано майнової шкоди на суму близько 578 521,66 грн., що є тяжким наслідком, та свідчить про наявність ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації та завірених належним чином копій документів стосовно перетину державного кордону України за період з 19.03.2022 по 25.04.2022 (дата, час, місце, спосіб та ін.), документів на підставі яких було здійснено перетин державного кордону України, наступними особами:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 (ОСОБА_33), громадянин України;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 (ОСОБА_34);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ( ОСОБА_15 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 ( ОСОБА_16 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 ( ОСОБА_17 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 (ОСОБА_35).

Вищевказані відомості будуть використані як докази і іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи зазначеного суб`єкта господарювання довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001348 від 05.10.2022 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді у форматі «*.csv», « *.xls » чи « *.xlsx » та завірених належним чином копій документів, стосовно перетину державного кордону України за період з 19.03.2022 по 25.04.2022 (дата, час, місце, спосіб та ін.), на підставі яких було здійснено перетин державного кордону України, наступними особами:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 (ОСОБА_33), громадянин України;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 (ОСОБА_34);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ( ОСОБА_15 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 ( ОСОБА_16 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 ( ОСОБА_17 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 (ОСОБА_35).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12048/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_15

16.04.2024 р.