Справа № 683/299/24
УХВАЛА
16 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
15 квітня 2024 року заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.01.2024 року по дату виконання ухвали.
Заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 23 січня 2024 року близько 14 год. 10 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 на абонентський мобільний номер потерпілого ОСОБА_5 , в ході послідуючої телефонної розмови, схилила останнього повідомити конфіденційні відомості його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого, з використанням доступу до електронного банківського кабінету, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4 661 грн, які були перераховані 3 банківськими операціями (2025 грн., 2025 грн. та 611 грн.) на невстановлений органом досудового розслідування банківський рахунок, чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 4 661 грн.
Слідчим у клопотанні зазначено, що допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 покази, що 23.01.2024 перебуваючи за місцем свого проживання до нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що йому необхідно назвати номер його банківської картки, після цього останній її надав у виді дійсного номеру його банківської картки № НОМЕР_3 , яка йому належить та видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, 24.01.2024 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому стало відомо, що невідома особа перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_3 , грошові кошти в загальній сумі 4 600 гривень на невідомий картковий рахунок, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
29.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 31.01.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після проведення огляду якої встановлено, що грошові кошти в сумі 4 600 гривень, були перераховані в період часу з 14 год. 12 хв. по 14 год. 13 хв. 23.01.2024 на банківську картку з № НОМЕР_1 , інформація по перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:
А тому, інформація про рух коштів на вказаному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о заступнику начальника ВП № 1 начальнику СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 23.01.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 16 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: