Справа № 676/3823/24
Провадження № 1-кс/676/1054/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000515 від 20 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій, про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 18 квітня 2024 року по 20 квітня 2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 19.04.2024 до Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_4 із письмовою заявою про те, що 19.04.2024 близько 06 год. 57 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час листування в мобільному додатку «Вайбер» із використанням електронно-обчислювальної техніки, у чаті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи наміру надання будь-якої інформації щодо грошової допомоги, ввела в оману ОСОБА_4 , надіславши у вказаний чат посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання соціальної допомоги «Є-відновлення», який перейшов за вказаним посиланням, де надав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ССV-код та ПІН-код, після чого з вказаної картки було знято грошові кошти у сумі 127 512,00 грн.

За вказаним фактом 20 квітня 2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 19.04.2024 близько 01 год. 00 хв. він, перебуваючи на робочому місці поруч локомотива на залізничній станції, побачив у мобільному додатку «Вайбер» у чаті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилання від контактної особи на ім`я « ОСОБА_5 » посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким перейшов. Побачивши сторінку соціальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було запропоновано надати дані банківської карти, а саме номер банківської картки та PIN-код, він ввів реквізити своєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та PIN-код. Близько 06 год. 57 хв. у мобільному додатку «Вайбер» потерпілий отримав повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено грошові перекази на картку іншого банку на загальну суму 52 000 грн. Після чого він, перейшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачивши виконані перекази, заблокував дану карту. Далі близько 12 год. 00 хв., прибувши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 працівниками банку було надано виписки по банківських рахунках, звідки він дізнався, що по кредитній картці № НОМЕР_2 теж було виконано грошові перекази на суму 75 512 грн. Внаслідок чого останньому було завдано шкоди на загальну суму 127 512 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказанні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо здійснення банківських операцій вищезазначених банківських рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000515 від 20 квітня 2024 року за частиною 4 статті 190 КК України; рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 20.04.2024; постанову від 20.04.2024 про створення групи слідчих; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 ; виписки по карткових рахунках ОСОБА_4 ; протокол від 20.05.2024 огляду мобільного телефону марки «OnePlus Nord2 5G», який належить ОСОБА_4 , з доданою фототаблицею, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000515 від 20 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , заступнику начальника ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських картках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18 квітня 2024 року по 20 квітня 2024 року;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунках, за період часу з 18 квітня 2024 року по 20 квітня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 18 квітня 2024 року по 20 квітня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 18 квітня 2024 року по 20 квітня 2024 року,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1