Справа № 645/3217/24
Провадження № 1-кс/645/832/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адрсеса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000617 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинене шляхом використання електроннообчислювальних механізмів.

29.04.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа 27.04.2023 року здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5337 грн. 84 коп. чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 29.04.2024 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000617 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

03.05.2024 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що на момент 27.04.2024 року вона вже тривалий час користувалася своєю банківською картою, оформленою на її ім`я, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_4 . 27.04.2024 року приблизно о 10:30 годині ОСОБА_5 знаходилася вдома, коли вона побачила в соціальній мережі «Інстаграм» повідомлення про грошову допомогу, яку можна було отримати начебто через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання грошової допомоги необхідно було ввести в порожній ячейці дані, а саме: логін та пароль від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як у потерпілої була картка цього банку, про яку вона зазначила вище, вона ввела свій логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під даною публікацією. Через кілька хвилин після цього ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), було знято грошові кошти у сумі 39,84 грн. Через деякий час потерпіла отримала друге повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), було знято грошові кошти у сумі 5298,80 грн. ОСОБА_5 зазначила, що до зняття грошових коштів на її банківській картці на рахунку було 5500 грн. Після вказаних операцій зі зняття грошових коштів на її картці залишалося 161 грн. Після чого ОСОБА_5 вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб подивитися залишок на картці та за можливості заблокувати картку. Проте вона виявила, що у неї не виходить зайти в додаток, так як вона начебто вводила невірні логін та пароль. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та в ході телефонної розмови оператор банку пояснив їй, що її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), були заблоковані банком у зв`язку з підозрою на вчинення шахрайських дій з вказаною банківською карткою. 29.04.2024 року ОСОБА_5 звернулася до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням змінити її дані для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароль від її картки, на що співробітники банку допомогли потерпілій змінити дані для входу в мобільний додаток та пере випустили картку, яка була заблокована. У зв`язку з вищесказаним, 29.04.2024 року ОСОБА_5 звернулася із заявою про вчинення крадіжки невідомою особою грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) на загальну суму 5337,84 грн. Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_4 , де було вказано, що 27.04.2024 року о 10:23 годині з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) було здійснено 2 операції зі зняття грошових коштів, на суму 39,84 грн. та 5298,80 грн

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 27.04.2024 року по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

05.06.2024 року від слідчого надійшла заява про уточнення клопотання, а саме: реквізити, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення, змінити в формулюванні «банківська картка ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 » на формулювання розрахунковий рахунок ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 », у зв`язку з тим, що потерпілою у кримінальному провадженні було надано виписку з банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , в якій вказано не повний номер банківської картки, у зв`язку з чим не вдається можливим достовірно підтвердити, що саме цей номер банківської картки належить потерпілій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме: ОСОБА_3 , так як інші слідчі та прокурор ОСОБА_6 не зазначені в витягу із ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме про:

- Повних анкетних даних власника банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана банківська картка із зазначеним рахунком;

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 27.04.2024 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 07.08.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1