Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4421/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000372 здійснюються Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування розпочато за фактом неправомірних дії службових та посадових осіб ТОВ « Сучасна транспортна інфраструктура », які за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюють привласнення, розтрату бюджетних коштів, у великих розмірах, при проведенні робіт з будівництва/ремонту мостових переходів та капітальних ремонтів автомобільних доріг місцевого значення.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини, щодо можливої причетності службових осіб ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договори, а саме:

- з КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів і споруд на них» Солом`янського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено: 1. Договір про закупівлю № 275 від 13.10.2023, сума договору становить - 17 946 000 грн. (освоєно - 15 681 990 грн.). 2. Договір про закупівлю № 274 від 10.10.2023, сума договору становить - 16 696 000 грн. (освоєно - 7 111 264 грн.);

- з КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів і споруд на них» Подільського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір поставки № 219 від 28 серпня 2023 року, сума договору становить 4 372 758 грн. (освоєно - 1 507 936 грн.);

- з КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів і споруд на них» Деснянського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір про закупівлю № 65-05/23 від 26 травня 2023 року, сума договору становить - 3 442 320 грн. (освоєно - 3 070 598 грн.).

Встановлено, що покупцями починаючи з 2023 по теперішній час перераховано бюджетні грошові кошти на рахунки ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вказаним вище договорам у загальній сумі - 27 371 788 грн., які в подальшому перераховуються на товариства можливо «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що речі і документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись за адресою реєстрації ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування, з метою документування ознак кримінального правопорушення, аналізу на предмет завищення вартості поставленого товару, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та які підтверджують фінансово-господарські відносини з вказаними вище суб`єктами господарської діяльності державної форми власності, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, декларації, сертифікати відповідності/якості, товарно-транспортні накладні, розрахункові квитанції, платіжні доручення, товарні чеки, банківські виписки, регістр бухгалтерського та податкового обліку, акти приймання/передачі.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати прокурорам Подільскої окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів і споруд на них» Солом`янського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів і споруд на них» Подільського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів і споруд на них» Деснянського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: договору про закупівлю № 65-05/23 від 26.05.2023 укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; договору про закупівлю № 02-01/24 від 23.01.2024 укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; договору поставки асфальтобетонної суміші для виконання послуг з благоустрою при ліквідації аварійної ямковості № 219 від 28.08.2023 року укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; договору про закупівлю № 275 від 13.10.2023 року укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; договору про закупівлю № 274 від 13.10.2023 року укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; установчих (статутних) документів ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2022 по теперішній час.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, а також оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор просив розглянути клопотання без виклику володільця речей і документів з метою недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення речей і документів, у отриманні доступу до яких існує потреба.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з огляду на доведення прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких він простить надати.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000372 здійснюються Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаного володільця та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, ураховуючи те, що прокурором у клопотанні не обґрунтовано мети вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договору про закупівлю № 65-05/23 від 26.05.2023 укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; договору про закупівлю № 02-01/24 від 23.01.2024 укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; договору поставки асфальтобетонної суміші для виконання послуг з благоустрою при ліквідації аварійної ямковості № 219 від 28.08.2023 року укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; договору про закупівлю № 275 від 13.10.2023 року укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; договору про закупівлю № 274 від 13.10.2023 року укладеного між КП « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району м. Києва » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод, додатків до додаткових угод, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі; установчих (статутних) документів ТОВ « АБЗ1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2022 по 16.04.2024 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1