Справа № 204/6232/24
Провадження №1-кс /204/1730/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000176 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000176 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що мешканець м. Павлоград Дніпропетровської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на теперішній період часу особами, з використанням Інтернет-сайту «eBay.com», а також послуг міжнародного поштового оператора «Укрпошта», здійснює переміщення культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (контрабанда).Крім того, в ході досудового розслідування від співробітників 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області отримано дані про те, що ОСОБА_6 розміщує на Інтернет-сайтах оголошення щодо продажу культурних цінностей, зокрема предметів Скіфського періоду, предметів часів Київської Русі та царського періоду (монети, хрести, наконечники, прикраси тощо).Так встановлено, що ОСОБА_6 здійснює продаж предметів давнини на іноземному Інтернет-сайті «Ebay.com» під ніком «ОСОБА_7 » та орієнтований виключно на закордонний ринок. На вказаному сайті здійснюється продаж предметів Скіфського періоду, предметів часів Київської Русі, зокрема: бронзовий меч епохи неоліту, амулети часів вікінгів, кулон часів Київської Русі, середньовікова зірка Давида, так званий « ОСОБА_8 » та інших предметів давнини.З метою приховування протиправної діяльності, при відправленні предметів давнини за кордон, через міжнародні поштові оператори, ОСОБА_6 використовує дані сторонніх осіб, в описі відправлення зазначає «Інше», «Предмети побуту», «Сувеніри» або «Біжутерія», а також маскує вказані предмети під речі побуту.Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими на теперішній період часу особами, у тому числі з невстановленими співробітниками митних органів, з використанням послуг операторів «Nova Poshta International», «Meest Express» та міжнародного поштового оператора «Укрпошта» здійснює відправлення предметів давнини та фалеристики, як по території України, так і за кордон, із зазначенням адреси: АДРЕСА_1 , а також поштового відділення АТ «Укрпошти» № НОМЕР_1 .Разом із тим, невстановлені співробітники митних органів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , не здійснюють належного митного контролю вантажу, його документального оформлення, а також фіксації виявлених правопорушень, тим самим сприяють здійсненню вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 .Схема протиправної діяльності виглядає наступним чином: ОСОБА_6 , після розміщення відповідних оголошень та фотографій предметів антикваріату в мережі Інтернет, з детальним описом товару та ціною на нього, домовляється з клієнтами, в тому числі з іноземцями, які мешкають закордоном (США, Канада, країни Європи та інші) про спосіб доставки товару.Організацію протиправної діяльності щодо контрабанди предметів давнини та фалеристики ОСОБА_6 здійснює з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який належить останньому. Для пред`явлення детального опису товару вказана особа використовує мобільний додаток «Telegram», де здійснюється також обговорення ціни та характеристик вказаних предметів давнини.Встановлено, що ОСОБА_6 здійснює реалізацію вищезазначених предметів давнини після отримання повної передоплати вартості товару або при відправленні товарів грошовими переказами через кур`єрські служби доставки.Таким чином, у діях ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, що згідно з ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.28.03.2024 у місці міжнародного поштового обміну Одеської дирекції АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 26 оперативним співробітником УСБУ у Дніпропетровській області було виконано контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, за результатом якого накладено арешт на кореспонденцію - міжнародне поштове відправлення до Іспанії м. Мадрид одержувачем якого є Vlad Novytskyi, відправником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на поштове відправлення № LK067718898UA, а також огляд і виїмку вказаної кореспонденції з подальшою заміною предметів, що обмежені у вільному обігу на несправжні (імітаційні) засоби.Так, за результатми провдення вказаних дій було виявлено та вилучено натільний хрест, часів Київської Русі, який являє собою предмет у вигляді геометричної фігури з двох ліній, що перетинаються під прямим кутом, виконаний з металу, розміром 26х19мм. Відповідно до висновку експерта № 441 за результатами проведення судової мистецтвознавчої експертизи від 29.05.2024, вказаний натільний хрест є рухомим археологічним предметом, виготовленим у ХVІІІ - ХІХ ст., належить до культурних цінностей, що мають історичне, художне, етнографічне та наукове значення.Крім того, оперативним підрозділом надано відомості про те, що ОСОБА_6 фактично проживає та може зберігати культурні цінності за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, нежиле приміщення/номер-апартаменти з кухнею/№ 40 за адресою: АДРЕСА_4 , номер-апартаменти з кухнею/№ 40, перебуває у власності ОСОБА_9 .Таким чином, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що в нежилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , номер-апартаменти з кухнею/№ 40, можуть зберігатись: предмети давнини та фалеристики, що можуть підпадати під категорію культурних цінностей; печатки та штампи; комп`ютерні системи чи їх частини; мобільні термінали систем зв`язку; носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі), в яких може міститись електронне листування ОСОБА_6 з іншими особами щодо обставин кримінального правопорушення; відеоматеріали, зображення або документальні файли, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_6 ; чернетки, рукописні записи ОСОБА_6 , які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування; грошові кошти в готівковій формі, одержані протиправним шляхом.Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів.Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області обшук за вказаною адресою не проводився.Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вищевказаною адресою, та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 0000176, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000176 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000176 від 12.02.2024: старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на проведення обшуку в нежилому приміщенні/номері-апартаментах з кухнею/№ 40 за адресою: АДРЕСА_4 , номер-апартаменти з кухнею/№ 40, яке перебуває у власності ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: предметів давнини та фалеристики, що можуть підпадати під категорію культурних цінностей; печаток та штампів; комп`ютерних систем чи їх частин; мобільних терміналів систем зв`язку; носіїв комп`ютерних даних (у тому числі планшетів, ноутбуків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів); відеоматеріалів, зображень або документальних файлів, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_6 ; чернеток, рукописних записів ОСОБА_6 , які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування; грошових коштів в готівковій формі.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1