Провадження № 1-кс/734/466/24 Справа № 734/940/24
У х в а л а

іменем України

28 червня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000017 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Козелецького районного суду звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , у якому просить накласти арешт на мобільний телефон марки Apple Iphone з ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон Ergo ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім карткою ВФ Україна, банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , три банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ноутбук Lenovo з кабелем живлення до нього, короб з під мобільного телефону марки Apple Iphone ІМЕІ НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було тимчасово вилучено під час обшуку 25.06.2024.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за №0000017 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 190 та ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2023 о 12:53 невстановлена особа за допомогою акаунту у соціальній мережі "Інстаграм" - ІНФОРМАЦІЯ_4 та банківської картки АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 , під приводом продажу одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 в сумі 1050 грн.

За фактом вчинення шахрайських дій відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 05.02.2024 до ВП №1 Чернігівського РУП надійшли матеріали від ВПК в Чернігівській області про те, що на адресу ВПК надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вона просить вжити заходи до невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 1 450 грн.

За фактом вчинення шахрайських дій відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора від 29.03.2024 матеріали досудових розслідувань №0000017 та №0000064 у відповідності до ч. 1 ст. 217 КПК України були об`єднані в одне провадження під номером №0000017.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , яка займається продажом речей в мережі «Інстаграм» на сторінці marketop.wearпід час чого користується мобільним телефоном марки Apple Iphone 12 ProMax IMEI НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 та автомобілемVolksvagen Passatр.н. НОМЕР_12 власником якого є її чоловік ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_7 отримує грошові кошти за товар, який в подальшому не направляється покупцям на банківську картку№ НОМЕР_9 , банку «Монобанк».

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 займається продажем речей в мережі «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 разом із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є братом її чоловіка. ОСОБА_4 під час своєї діяльності користується мобільним телефоном марки Apple Iphone 15 ІМЕІ НОМЕР_13 з абонентським номером НОМЕР_14 та мобільним телефоном марки ZTE ІМЕІ НОМЕР_15 з абонентським номером НОМЕР_16 . Крім того ОСОБА_4 має у користуванні автомобіль BMWр.н. НОМЕР_17 та є адміністратором сайту ОСОБА_11 та сторінки brend4you.storeчерез яку також здійснюється продаж одягу. В даний час ОСОБА_4 фактично проживає в будинку за адресою : АДРЕСА_2 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :04:007:2478.

25.06.2024 слідчим СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 проведено обшук у житлі та іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_2 , яке розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером :04:007:2478 площею 0,06 га, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 , та де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку вилучено мобільний телефон марки AppleIphone з ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон ErgoІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_3 з сім карткою ВФ Україна, банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , три банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ноутбук Леново з кабелем живлення до нього, короб з під мобільного телефону марки AppleIphone ІМЕІ НОМЕР_8 .

25.06.2024 вище зазначені предмети визнано речовими доказами у зв`язку з тим, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна вислови заперечення проти клопотання слідчого посилаючись на те, що вилучені речі необхідні йому для здійснення підприємницької діяльності.

Представник власника майна вважає, що спір, який виник між власником майна та покупцями має ознаки цивільно-правового характері, тому підстав для задоволення клопотання слідчого немає. Крім цього вважає, що арешт вказаного майна може привести до зупинення підприємницької діяльності ОСОБА_4 .

Суд, заслухавши слідчого, власника майна та його потерпілого, дослідивши матеріали справи, прийшов до наступних висновків.

Положеннями абзацу першого ч.1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Окрім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.06.2024 слідчим СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 проведено обшук у житлі та іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , та де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку вилучено мобільний телефон марки Apple Iphone з ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон Ergo ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_3 з сім карткою ВФ Україна, банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , три банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ноутбук Леново з кабелем живлення до нього, короб з під мобільного телефону марки AppleIphone ІМЕІ НОМЕР_8 .

25.06.2024 постановою слідчого вище зазначені предмети визнано речовими доказами у зв`язку з тим, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Надані слідчим документи, містять факти та обставини, які дають підстави для висновку про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Слідчим у судовому засіданні повідомлено, що на даний час існує необхідність у проведені необхідних судових експертиз щодо встановлення обставин кримінального правопорушення, а повернення транспортного засобу може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

Слідчий суддя зазначає, що з огляду на важливість вказаного у клопотанні речового доказу, обмеження права власності буде розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження, а також хоча і матиме наслідки для власника, однак на даному етапі його повернення може негативно вплинути на об`єктивність, повноту досудового розслідування, адже може перешкодити провести необхідні експертизи. Тому з метою запобігання можливості приховування даного тимчасово вилученого майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення на нього арешту у виді заборони відчужувати, володіти, розпоряджатися та користуватися.

Заперечення проти клопотання, озвучені власником майна та його представником, суд до уваги не бере, оскільки вони не є визначальними при вирішенні питання щодо арешту майна.

Керуючись ст.ст. 171-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 25.06.2024 обшуку житла та іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , де проживає ОСОБА_4 , майно, а саме: мобільний телефон марки Apple Iphone з ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон Ergo ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім карткою ВФ Україна, банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , три банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ноутбук Lenovo з кабелем живлення до нього, короб з під мобільного телефону марки Apple Iphone ІМЕІ НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6

Повний текст ухвали оголошено 01 липня 2024 року о 14 год. 30 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя