печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 01.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

01.04.2024 матеріали кримінального провадження № 0000269 від 01.04.2024 були виділені з матеріалів досудового розслідування № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 2022 рік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його син - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його донька - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є засновниками та учасниками ТОВ «ДА4» () у рівних частинах, тобто власниками 25% статутного капіталу вказаного підприємства.

Також встановлено, що ТОВ «ДА4» () є власником 91 % статутного капіталу ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), до складу учасників якого також входять, будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи учасником з 5 % статутного капіталу, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи учасником з 1 % статутного капіталу.

Крім того, ТОВ «Нікмас Інжиніринг» () було 100 % власником ТОВ «ТД Нікмас» (), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), а також є власником 89,5979 % статутного капіталу АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» () та власником 94,0182 % статутного капіталу АТ «Полтавський турбомеханічний завод» ().

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (), АТ «Полтавський турбомеханічний завод» () входили та входять до складу концерну «НІКМАС» ().

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2020 в Російській Федерації (далі - РФ) зареєстровані підприємства ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 092) та ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 103), які цього самого дня стали правонаступниками СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (ОДРН 289).

Надалі, 04.08.2022, у ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 103) та 11.08.2022 у ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 092) замість ТОВ «Нікмас Інжиніринг» () стає 100 % засновником та учасником ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 420), засновниками та учасниками якого є, крім інших, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а директором з 04.04.2022 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , його дружина - ОСОБА_12 , син - ОСОБА_13 , донька - ОСОБА_14 є основними та кінцевими бенефіціарами та контролерами всіх юридичних осіб, що входять до складу концерну «НІКМАС» ().

Встановлено, що ОСОБА_6 умисно, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», введеному мораторію згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини з країною-агресором і для цього створити злочинну організацію, мета якої - підтримка держави-агресора та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України.

Так, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора - РФ шляхом надання матеріальних ресурсів, які РФ використовує під час військової агресії проти України, отримавши згоду від всіх учасників на участь у злочинній організації та на вчинення цією організацією злочинів, які поділяли його погляди стосовно підтримки РФ в її агресії проти України, передбачали і бажали настання відповідних наслідків для України, всупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам, сформував у квітні 2022 року стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , сам ОСОБА_6 та інші не встановлені слідством особи.

Ієрархія злочинної організації передбачала наявність гілок розподілу та визначення чітких обов`язків кожного члена злочинної організації як на території України, так і на територіях РФ і Турецької Республіки, а також повне підпорядкування всіх учасників злочинної організації її керівнику - ОСОБА_6 , який контролював збереження такої ієрархії.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена ОСОБА_6 сувора схема конспірації, обов`язкова для виконання кожним учасником злочинної організації, головні принципи якої полягали в нерозголошенні дій злочинної організації, повному запереченні всіма учасниками злочинної організації факту співпраці з державою-агресором та її представниками, використанні у спілкуванні членів злочинної організації виключно закритих каналів зв`язку з функціями шифрування вихідних та вхідних даних, формуванні вигляду здійснення законної господарської діяльності та діяльності виключно в інтересах України.

Розроблений ОСОБА_6 злочинний план, що був доведений до відома інших учасників злочинної організації, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість постачання матеріальних ресурсів державі-агресору - РФ з приховуванням такої діяльності від правоохоронних і контролюючих органів України та передбачав отримання всіма учасниками злочинної організації неправомірної грошової винагороди.

Злочинна організація характеризувалася, серед іншого, здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, закріпленням за окремими учасниками функціонального призначення окремої територіальної зони відповідальності, а саме ОСОБА_13 була відведена роль керівника виробничих потужностей на території України, ОСОБА_14 відповідала за юридичне оформлення та контроль компанії на території Турецької Республіки, ОСОБА_17 була відведена роль контролю підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», що здійснюють свою діяльність на території РФ, а також стійкістю і згуртованістю, що полягали у здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявності стабільної функціонуючої схеми з переданням державі-агресору матеріального ресурсу, який вона використовує у військовій агресії проти України.

Після цього співучасники приступили до реалізації злочинного плану, який полягав у пособництві державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішень держави-агресора та передання матеріальних ресурсів, які вона використовує у воєнній агресії проти України.

Надалі відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, розуміючи, що у зв`язку з введеним в Україні воєнним станом не зможе безперешкодно направляти до держави-агресора матеріальний ресурс, який РФ активно використовує у військовій агресії проти України, та отримувати незаконний дохід від такої діяльності, вирішив, що для досягнення його злочинного плану з метою незаконного збагачення та прикриття своєї злочинної діяльності необхідно доручити ОСОБА_17 , своєму племіннику та активному учаснику злочинної організації, громадянину РФ як особі, яка напряму контактує з представником держави-агресора - ОСОБА_19 , контроль та організацію злочинної діяльності на території держави-агресора - РФ.

У свою чергу, ОСОБА_17 на виконання вказівки ОСОБА_6 як організатора та для досягнення мети створеної злочинної організації, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, використовуючи раніше встановлені зв`язки в системі військово-промислового комплексу РФ, через представника країни-агресора ОСОБА_19 повідомив зацікавленим особам про можливість подальшого пособництва та виготовлення і поставки необхідних матеріальних ресурсів за допомогою групи компаній «Орелкомпресормаш» як постачальника такої продукції.

У цей самий період часу ОСОБА_6 закріпив за своїм сином ОСОБА_13 окрему зону відповідальності, а саме: підприємства з виробничими потужностями, які розташовані на території України: ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», та визначив його відповідальним за організацію, виготовлення матеріальних ресурсів, підшукання і контроль інших учасників злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, для досягнення планів злочинної організації, знючи, що перетинати державний кордон з огляду на вимоги Закону України «Про правовий режим воєнного стану» може тільки особа жіночої статті, ОСОБА_6 доручив своїй доньці та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_14 , яка має відповідний досвід, оформити юридичну особу на території іншої держави для безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України та з метою прикриття злочинної діяльності створеної ним злочинної організації.

Так, достовірно знаючи, що Турецька Республіка не розірвала економічні відносини з РФ, ОСОБА_6 погодив з усіма учасниками злочинної організації рішення щодо оформлення юридичної особи саме на території цієї країни. Отримавши згоду від усіх учасників злочинної організації, дав вказівки ОСОБА_14 та відвів їй окрему зону відповідальності, а саме оформлення юридичної особи, підшукання громадян Турецької Республіки для залучення їх до створеної ОСОБА_6 злочинної організації та оформлення їх на посаду директора та бухгалтера, загалом здійснення контролю за відведеною їй ланкою на території Турецької Республіки.

У свою чергу, «Невстановлена особа № 1» вирушила до Турецької Республіки, а саме до міста Стамбул, де, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації підшукала громадянина Турецької Республіки ОСОБА_23 та за не встановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений день та час запропонувала зареєструвати на нього та очолити «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI».

Отримавши згоду ОСОБА_23 , 05.05.2022 «Невстановлена особа № 1» зареєструвала на території Турецької Республіки підприємство « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI », якому присвоєно юридичну адресу: Tatlэsu Mah. Senol Gunes Blv. Mira № 2 , Ic kapі 28, Umranіye Istanbul Turkіye, (реєстраційний номер: 378272-5 , MERSIS № 0381-0985-8040-0001 ), та призначила ОСОБА_23 керівником підприємства, таким чином наділивши його правом підпису необхідних документів, а саме: договорів про закупівлю товарів з території України та подальшого продажу їх рф.

Прокурор також зазначає, що реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_6 у квітні 2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про ситуацію в країні, а також про те, що в Україні введено воєнний стан, тобто особливий правовий режим, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, розуміючи, що існує небезпека державній незалежності, суверенітету та її територіальній цілісності, не відмовляючись від ведення спільних справ з підприємствами РФ, тобто держави-агресора, насамперед через підконтрольну групу компаній «Орелкомпресормаш», діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, який був узгоджений з усіма учасниками злочинної організації, з метою маскування злочинної діяльності та непривернення уваги правоохоронних і контролюючих органів України, дав вказівку активному учаснику злочинної організації, якому була відведена роль юридичного супроводу під час виконання злочинного плану, - ОСОБА_8 підготувати пакет документів для зміни керівника та учасників у підприємствах групи компаній «Орелкомпресормаш».

Надалі ОСОБА_6 , переконавшись, що створені ним умови дозволяють безперешкодно реалізувати злочинний план, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, використовуючи з метою конспірації закриті канали зв`язку з функціями шифрування, зібрав онлайн-нараду, під час якої повідомив усім учасникам злочинної організації про створені умови для втілення їхнього злочинного плану та дав вказівку ОСОБА_8 підготувати договори про поставку продукції з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» до турецького підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а ОСОБА_20 , якій була відведена роль щодо контролю фінансового супроводу, скласти відповідну бухгалтерську документацію щодо взаємодії між підприємствами України, Турецької Республіки та РФ і сформувати хибне враження здійснення законної господарської діяльності виключно в інтересах України. Крім того, дав вказівки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які виконували ролі керівників кожний у підконтрольній йому ланці, всі бухгалтерські операції стосовно реалізації їхнього злочинного плану погоджувати виключно з ОСОБА_20 та самим ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , чітко виконуючи вказівку ОСОБА_6 щодо складання договорів про співпрацю між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», вчинивши всі дії для створення враження законної господарської діяльності, на виконання спільного злочинного плану створив на особистому ноутбуку контракт на поставку товарів між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 16-05/2022 від 16.05.2022, та контракт на поставку товарів між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 03-06/2022 від 03.06.2022, які, у свою чергу, були погоджені з активними учасниками злочинної організації, а саме з організатором ОСОБА_6 , відповідальним за ланку на території України ОСОБА_13 , відповідальною за організацію злочинної діяльності на території Турецької Республіки ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , який контролював виконання злочинного плану на території РФ, а також із ОСОБА_20 та ОСОБА_19 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшої реалізації злочинного умислу на виконання умов контрактів на поставку товарів № 16-05/2022 та № 03-06/2022 за узгодженим планом надалі було підготовлено, погоджено та підписано сторонами низку специфікацій на поставку обладнання, які, у свою чергу, готувалися й візувалися ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а підписувалися службовими особами підприємств - ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , після чого готувалися рахунки-фактури на оплату за вказане обладнання та після надходження часткових оплат (авансів) від турецького підприємства готувався пакет документів, необхідних для експорту обладнання, на підставі яких декларантом формувалися й подавалися документи до митних органів, внаслідок чого на підставі митних декларацій обладнання направлялось до Турецької Республіки, а надалі на виконання злочинного плану злочинної організації щодо пособництва державі-агресору шляхом передання матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора транспортувалося до місця розташування підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, через вказане турецьке підприємство безпосередньо здійснювалося постачання продукції до РФ з 25.05.2022 підприємствами групи «НІКМАС» на суму більше 160 млн. грн.

Зазначені вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні в ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти держави Україна.

08.06.2023 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Борислав Львівської області, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні останнім злочинів, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.03.2024 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2КК України.

Обставинами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних злочинів є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

-протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 від 22.11.2022, під час якого вилучено його мобільні телефони;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцезнаходженням АО «АДВОС» від 22.11.2022,;

-протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_18 від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_24 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони та ноутбуки;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони;

-протоколом огляду документів від 02.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», у ході якого підтверджено співпрацю ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки;

-протоколом огляду документів від 26.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», у ході якого зафіксовано співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки;

-протоколом огляду документів від 21.12.2022, вилучених під час обшуку в АО «АДВОС»;

-протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , у ході огляду яких зафіксовано, що ОСОБА_5 розпоряджався акціями ТОВ «ДА4» за довіреністю, що підтверджує довіру ОСОБА_6 до нього та відданість ОСОБА_5 організатору злочинної організації;

-листами Державної прикордонної служби України від 26.12.2022 № 91-40298/0/15-22-Вих та від 05.04.2023 № 91-15379/18/23-Вих, якими підтверджено факт систематичного перетину учасниками злочинної організації кордону України та РФ, незважаючи на захоплення військами РФ територій суверенної держави Україна;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 21.03.2023;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2023, проведеного у Пенсійному фонді України, матеріалами якого підтверджено факт офіційного та тривалого працевлаштування учасників злочинної організації на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджує їх тривалий зв`язок та відданість один одному;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023, проведеного у ТОВ «Лайфселл», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.01.2023, проведеного у Департаменті з питань реєстрації Полтавської міської ради;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2023;

-висновком експерта № 24-03/23 від 24.03.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/8943-ДД від 05.04.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_20 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичні звіти ОСОБА_20 перед ОСОБА_6 , а також тривалі відносини між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі й на території держави-агресора та Турецької Республіки з іншими учасниками злочинної організації. Також оглядом підтверджено, що ОСОБА_20 справді здійснювала нагляд та контролювала фінансову сферу злочинної організації та усувала перешкоди в межах відведеної їй ролі і підконтрольному їй напряму;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_11 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичне спілкування ОСОБА_11 з активними учасниками злочинної організації ОСОБА_19 і ОСОБА_17 , які є громадянами РФ;

-протоколом огляду ноутбука ОСОБА_8 від 13.01.2023 та від 25.01.2023, під час яких встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їм вигляду законності від імені всіх підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, у тому числі й від імені підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_8 та активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації;

-протоколом огляду вилучених під час обшуку документів від 11.02.2023, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_18 (дружина ОСОБА_6 ), під час якого оглянуто документи про купівлю часток ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» громадянами України;

-протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме установчих документів на групу компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують його повний контроль над ним;

-протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , які підтверджують тривалий зв`язок ОСОБА_20 з підприємствами та власниками групи компаній концерну «НІКМАС»;

-протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем періодичного проживання ОСОБА_6 , згідно з якими ОСОБА_6 систематично запрошувавали на різноманітні заходи до урядових установ України, що підтверджує його впливовість та авторитет;

-протоколом огляду загальнодоступного інформаційного порталу Федеральної служби акредитації РФ (реєстру, який містить дані щодо виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність) від 19.08.2022, яким підтверджується, що група компаній «Орелкомпресормаш» реєструвала себе як «заявителя», а виробником - турецьке підприємство « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI »;

-протоколом огляду загальнодоступних інформаційних порталів мережі Інтернет від 16.08.2022 щодо міжнародного концерну « НІКМАС » та пов`язаних з ним підприємств РФ;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_25 від 21.04.2022 та протоколом огляду флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація, що була отримана під час огляду мобільного телефона ОСОБА_25 від 11.05.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_25 від 23.03.2023;

-протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , флеш-накопичувачів ОСОБА_18 від 15.02.2023;

-протоколом огляду флеш-накопичувачів ОСОБА_18 від 21.02.2023;

-протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_11 та ОСОБА_27 від 20.02.2023;

-протоколом огляду ноутбука ОСОБА_7 від 23.02.2023, під час якого виявлено листування ОСОБА_7 з ОСОБА_17 та ОСОБА_22 , а також відповідну документацію про співпрацю, що підтверджує факт продовження співпраці з державою-агресором;

-протоколом огляду ноутбука від 23.02.2023;

-протоколами огляду мобільного телефона ОСОБА_24 від 27.03.2023 та флеш-накопичувачів від 27.04.2023, на яких зберігається інформація, що була виявлена в мобільному телефоні ОСОБА_24 ;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_10 від 22.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_6 щодо відведеної йому сфери діяльності злочинної організації, участь в онлайн-нарадах злочинної організації;

-протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_13 від 07.04.2023 та від 10.05.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_7 від 24.03.2023;

-протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_5 від 06.04.2023, 21.04.2023 та 08.05.2023;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 22.02.2023, проведеним у Державній митній службі України;

-протоколом огляду електронного носія інформації (оптичного диску з інформацією) від 23.02.2023, вилученого в Державній митній службі України;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_20 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_6 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_14 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_12 - дружини ОСОБА_6 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_7 ;

-протоколом огляду від 16.05.2023;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_20 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_14 ;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_28 , яка під час розмови з невідомою жінкою розповідає, як ОСОБА_6 влаштовує «розбір польотів» після проведених обшуків та вказує на недотримання конспіраційних заходів і неналежне виконання його вказівок;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_6 , у якому зафіксовано, як під час розмови йому жаліється ОСОБА_20 , що не встигла видалити всі розмови з месенджерів щодо діяльності злочинної організації;

-протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_7 ;

-протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_25 , яка є головним бухгалтером ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_13 , який під час розмов викриває ОСОБА_14 у тому, що вона контролює підприємство та всю діяльність злочинної організації, що перебуває на території Турецької Республіки;

-протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_5 ;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_13 , який під час розмов підтверджує продовження співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» навіть після проведення обшуків;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_6 ;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_14 ;

-листом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_12;

-висновком експерта № СЕ-19-23/4539-КТ від 23.06.2023;

-протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_6 від 08.06.2023, під час якого вилучено мобільні телефони останнього;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_6 від 23.06.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 01.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 27.06.2023, який підтвердив транспортування декілька разів в червні-липні 2023 обладнання з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» до Турецької Республіки згідно документів, які йому надавала жінка на ім`я ОСОБА_31 , де розвантажувався на складах «LOTUS» за вказівкою жінки на ім`я « ОСОБА_32 »;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_33 та ОСОБА_34 від 09.07.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_10 від 16.08.2023;

-протоколом допиту ОСОБА_27 від 25.08.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/39649-КТ від 31.08.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/39652-КТ від 01.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/39660-КТ від 04.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/46659-КТ від 07.09.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_7 від 06.09.2023, під час якого виявлені документи щодо діяльності ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», де був директором ОСОБА_5 по контракту з турецьким підприємством ЕХІМ GT;

-висновком експерта № СЕ-19-23/46674-КТ від 21.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/46669-КТ від 25.09.2023;

-протоколом огляду ноутбука ОСОБА_29 від 26.09.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_7 від 28.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/39672-КТ від 29.09.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_25 від 03.10.2023;

-протоколом огляду речей (вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 ) від 20.10.2023, під час якого встановлено та зафіксовано пластикову картку (тримач сім-картки) з номером, на який здійснювалися дзвінки з телефону ОСОБА_7 , і який був підписаний як контакт «Трекер»;

-протоколом огляду оптичного носія інформації від 16.11.2023, а саме додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно якого додатково встановлено та підтверджено структуру власності Нікмас та Орелкомпресормаш , а також контрагентів;

-протоколом огляду ноутбука ОСОБА_37 від 01.12.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/66478-КТ від 31.01.2024;

- протоколом огляду від 20.02.2024 трьох флешнакопичувачів, що є додатком до висновку експерта № СЕ-19-23/66478-КТ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.06.2023 № 757/23699/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023 включно.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2023 № 757/32941/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , до 08.09.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 № 757/39484/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , до 03.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2023 № 757/46208/23-к клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу, в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задоволено та змінено відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, строком до 08.12.2023 з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками, іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.11.2023 № 757/54602/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 9 місяців, тобто до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.12.2023 № 757/55846/23-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 24.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2024 № 757/3130/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 08.03.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2024 № 757/9437/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 11 місяців, тобто до 08.05.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.03.2024 № 757/10290/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 03.05.2024 року.

01.04.2024 з кримінального провадження № 0000459 на підставі постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 01.04.2024 виділено у кримінальне провадження № 0000269 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2024 № 757/19163/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 22.05.2024 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України).

У зв`язку з неможливістю закінчити досудове розслідування відносно ОСОБА_5 до спливу граничного строку обраного відносно нього раніше запобіжного заходу, а саме до 22.05.2024 на теперішній час виникла необхідність розгляду клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

-знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави.

Строк дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2024 № 757/19163/24-к, якою продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України), спливає 22.05.2024 року.

Так, 05.04.2024 стороною обвинувачення повідомлено про завершення досудового розслідування та виконання вимог статті 290 КПК України і данні вимоги на даний час не виконані.

При цьому, строк тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_5 збігає 22.05.2024.

З огляду на викладене, беручи до уваги особливу суспільну небезпечність протиправного діяння, вчиненого підозрюваним ОСОБА_5 , наявність значних доходів та статків, що підтверджується сумою доходу за останні 10 років, характер злочинної діяльності, направленої на отримання грошових коштів від держави-агресора підприємством, керівником якого був останній орган досудового розслідування приходить до висновку, що інші, менш суворі, запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню зазначених ризиків підозрюваним.

Враховуючи виключні випадки, слідчий зазначив, що вбачає за необхідне визначити підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави у межах - не менше 1000 (тисячі) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у вигляді 3 028 000 гривень.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідками ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_33 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь, окрім випадків одночасного проведення слідчих (процесуальних) дій за участі підозрюваного та зазначених осіб;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 , заперечувала проти задоволення клопотання, вказавши на відсутність ризиків, оскільки підозрюваний, перебуваючи під домашнім арештом, справно виконував покладені на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України. Таким чином, враховуючи належну процесуальну поведінку та дані про особу підозрюваного. просила в задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування прокурора, заперечення сторони захисту, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 01.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

01.04.2024 матеріали кримінального провадження № 0000269 від 01.04.2024 були виділені з матеріалів досудового розслідування № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

08.06.2023 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Борислав Львівської області, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2КК України.

У подальшому, 08.06.2023 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні останнім злочинів, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.03.2024 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.06.2023 № 757/23699/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023 включно.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2023 № 757/32941/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , до 08.09.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 № 757/39484/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , до 03.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2023 № 757/46208/23-к клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу, в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задоволено та змінено відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, строком до 08.12.2023 з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками, іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.11.2023 № 757/54602/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 9 місяців, тобто до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.12.2023 № 757/55846/23-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 24.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2024 № 757/3130/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 08.03.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2024 № 757/9437/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 11 місяців, тобто до 08.05.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.03.2024 № 757/10290/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 03.05.2024 року.

01.04.2024 з кримінального провадження № 0000459 на підставі постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 01.04.2024 виділено у кримінальне провадження № 0000269 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2024 № 757/19163/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 22.05.2024 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

З цього приводу третя судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 р. (справа № 344/6630/17) наголосила, що досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику відповідно до положень ст. 290 КПК України; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК України, яке не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.

При цьому, згідно з ч. 5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею. Таким чином, законодавством передбачено, що саме з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування.

Оскільки наразі органом досудового розслідування стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, то строк досудового розслідування не закінчився, а перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч. 2 ст.283 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 статті 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав визначених КПК України, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджують долучені до матеріалів клопотання докази.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищувати, ховати або спотворювати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підлягає задоволенню, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали вище.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваного чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується, у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

З урахуванням конкретних обставин справи, даних про майновий та сімейний стан підозрюваного, його вік, тяжкість кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 800 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 422 400 гривень.

Разом з тим, одночасно слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідками ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_33 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь, окрім випадків одночасного проведення слідчих (процесуальних) дій за участі підозрюваного та зазначених осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 131, 132, 176, 177, 178, 179, 194, 205, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 800 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 422 400 гривень.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р НОМЕР_3 ;

призначення платежу: застава за …(ПІБ, дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду) … від … (дата ухвали).. по справі № …, кримінальне провадження № ….., внесені (ПІБ особи, що вносить заставу) згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідками ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_33 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь, окрім випадків одночасного проведення слідчих (процесуальних) дій за участі підозрюваного та зазначених осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 23.07.2024 року включно.

У разі внесення застави підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ст. 182 КПК України.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1