У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

22 травня 2024 року м.Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернулася старший слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, вказала у клопотанні про розгляд справи за її відсутності та просить його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання приходжу до висновку, що його необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

У провадженні СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 09 травня 2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, працівниками 3-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) УСР в Тернопільській області виявлено факти розкрадання бюджетних коштів та службового підроблення зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 (замовник робіт), які вступили в злочинну змову з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Тернопільський район, с. Конопківка) з метою надання переваги під час проведення тендерних закупівель.

Встановлено, що протягом 2023 року ФОП ОСОБА_8 було визнано переможцем у процедурі закупівлі за державні кошти та укладено наступні договори:

- договір N? 383 від 13.10.2023 по об?єкті «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) для ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », сума договору 1 754 698,00 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023 року;

- договір N? 423 від 06.11.2023 по об?єкті «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) для ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_2 », сума договору 3 056 438,00 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023 року.

В подальшому, з метою власного збагачення привласнюють кошти шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ 2В, в частині обсягів та вартості їх виконання та перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, знімають з банківських рахунків та розподіляють між учасниками. У результаті протиправної діяльності вищевказаних службових осіб інтересам держави завдано збитків у значних розмірах.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , належному ФОП ОСОБА_7 , в період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року до 23:00 год. 20.05.2024 року.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, коли саме проводилися розрахунки за придбання будівельних матеріалів, необхідних для проведення робіт по вказаних об`єктах та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 год. 13.10.2023 року до 23:00 год. 20.05.2024 року по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , належному ФОП ОСОБА_7 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ураховуючи викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, беручи до уваги те, що судом надається доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суд вважає, що такий доступ слід надати лише слідчим СВ відділення поліції № 3 (м.Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) документів, які містять інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 год. 13.10.2023 року до 00:00 год. 20.05.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

2)інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року до 00:00 год. 20.05.2024 року.

3)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;

4)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надати:заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1