Справа № 588/294/24
провадження №1-кс/588/102/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 21.02.2024 року звернувся до суду із указаним клопотанням, в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з 00:00 годин 30.10.2023 по 23:59 години 01.11.2023 року із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_4 , про те, що у соціальній мережі «Facebook» вона знайшла оголошення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання та пригону вживаних авто з-за кордону. Перейшовши за оголошенням, при спілкуванні через мобільний додаток «Viber» з абонентом з ніком « ОСОБА_5 », номер телефону якого у вказаному додатку був зазначений як « НОМЕР_2 », домовилась про придбання автомобіля «Volksvagen Tiguan» 2008 року випуску, в якості завдатку за який через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.10.2023 здійснила переказ грошей сумою 38 000 гривень на карту « НОМЕР_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що на ім`я « ОСОБА_6 ». При цьому ОСОБА_4 прислали договір про надання послуг, де, крім іншого зазначено в якості даних надавача послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться: АДРЕСА_3 …». Після цього, згідно домовленостей ОСОБА_4 продовжила спілкування начебто із водієм, який мав переганяти в Україну автомобіль, на ім`я ОСОБА_7 по номеру телефону « НОМЕР_4 », який 01.11.2023 написав через мобільний додаток «Viber», що для розмитнення необхідно переказати ще 98 800 грн., які вона того ж дня через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на ту ж банківську картку. Після цього зазначені особи на зв`язок не виходять. Таким чином, в умовах воєнного стану шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 136 800 гривень, чим завдали їй значної шкоди.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 30.10.2023 та 01.11.2023 здійснила перекази через касу, відповідно до квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 було сплачено 38000 грн., 48800 грн. та 50000 грн., а тому виникла необхідність установити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.14).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 про заволодіння належними її грошовими коштами в загальній сумі 136800 грн.

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини перерахування 30.10.2023 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за придбання автомобіля «Volksvagen Tiguan» 2008 року випуску та нажала квитанції про перерахування з рахунку НОМЕР_1 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.10.2023 коштів в сумі 38000 грн. та 01.11.2023 коштів в сумі 48800 грн. та 50000 грн.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , даних про його власника та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 30.10.2023 по 23 години 59 хвилин 01.11.2023 року із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить

Ухвала діє до 27 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1