У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2024 Справа №607/8704/24 Провадження №1-кс/607/2443/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.04.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000023 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 а саме: фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_14 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_21 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_25 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 в період часу з 01 жовтня 2022 року по 15 квітня 2024 року. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що у м. Тернопіль.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що на території України діє група невстановлених осіб, які під приводом надання послуг з придбання автомобілів для ЗСУ, розмістивши оголошення на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб у великих розмірах.

Також, в період часу з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючого в АДРЕСА_7 в загальній сумі 170 000 грн., тим самим заподіяла матеріальну шкоду (мобільні номера, які використовувала невідома особа НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , номера карток на які були перераховані гроші: НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 ).

Поряд з цим, 26 грудня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 мешканець с. Чагор, Чернівецького району, перерахував аванс в сумі 25 тисяч гривень на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_23 , для купівлі авто яке знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 , однак до цього часу авто не привезли та кошти не повернули.

Також, до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_14 за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканця АДРЕСА_8 про те, що невстановлена особа чоловічої статі 21.12.2022 та 22.12.2022 під час купівлі продажу для потреб ЗСУ автомобіля марки «Міцубісі», через всесвітню мережу Інтернет, а саме: платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману, заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_8 , які отримала шляхом вчинення останньою грошових переказів з її карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_30 , в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами та заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 130.000 грн.

Окрім цього, 30.12.2022 за попередньою змовою, повторно, під приводом продажу автомобілю через платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у сумі 30000 грн., які було перераховано на банківську карту № НОМЕР_22 , та таким чином спричинено потерпілому матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО № 5325 від 21.03.2023).

В ході проведених заходів, встановлено, що особи які скоїли дане кримінальне правопорушення використовують наступні банківські картки: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_14 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_18 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_24 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_24 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_25 ; розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 .

22 грудня 2023 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10 , на підставі ухвали ЄУНСС № 607/25159/23 надавався дозвіл на проведення аналогічного тимчасового доступу, який було виконано проте, банки не виконали вимоги ухвали в частині надання фото-, відеозвукозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів в банкоматах, що є критично необхідним для встановлення осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », № НОМЕР_18 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_21 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_25 ; розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 , щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 01 жовтня 2022 року по 15 квітня 2024 року, що зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , у публічному акціонерному товаристві акціонерному банку (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.04.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 саме:

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_14 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_21 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_25 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 в період часу з 01 жовтня 2022 року по 15 квітня 2024 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1