Номер провадження № 1-кс/756/118/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 28.12.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЕДРОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРУ НОМЕР_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю витребувати оригінали таких документів, а саме щодо описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора, оригіналів документів, наданих юридичною особою для проведення реєстраційної дії, оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами, інших документів юридичної особи, що подавалися державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення.

1.3. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак останніми подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутність, а також просять задовольнити клопотання.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1.У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 30.11.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_11 укладено договір № 2911А з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_12 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)». Відповідно до вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва».

Крім цього, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_12 , 26.05.2022, 1.08.2022, 03.10.2022 року укладено додаткові угоди № 3, 4, 5 до Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)». Відповідно до вказаних додаткових угод, Замовник неодноразово надавав ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 32 840 000 грн 00 коп. (без ПДВ), 10 245 457 грн 77 коп. (без ПДВ), 2 000 000 грн (без ПДВ) відповідно, на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору.

Так, ОСОБА_11 , як директор управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представник підприємства - замовника за договором № 2911А, будучи обізнаний із положеннями цього договору, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши кон`юнктуру ринку ціни на будівельний матеріал - труби Electrolock 500 DN, щоб не допустити застосування таких матеріалів, що роблять будівництво дорожчим в період часу з липня 2022 року по березень 2023 року, знаходячись в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , як директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписав надані ОСОБА_12 акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2022 - березень 2023 року (форма№ КБ-2в): Акт № 1 за липень 2022 року на суму 1 969 448 грн, Акт № б/н за липень 2022 року на суму 1 711 904 грн 80 коп., Акт № 2 за вересень 2022 року на суму 1 461 936 грн 40 коп., Акт № 3 за вересень 2022 року на суму 333291 грн 20 коп., Акт № б/н за жовтень 2022 року на суму 409 039 грн 20 коп. та Акт № 1 за березень 2023 року на суму 1 726 349 грн 50 коп., до яких внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - труби Electrolock 500 DN на загальну суму 7 611 969 грн 10 коп., яка є завищеною на суму 3 628 818 грн 00 коп.

На підставі зазначених Актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 - березень 2023 року із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ПП « ОСОБА_10 » перераховано грошові кошти в сумі 7 611 969 грн 10 коп.

Отже, ОСОБА_11 , обіймаючи посаду директора управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій товариства, використовуючи надані йому керівництвом товариства повноваження, внаслідок своїх недбалих дій спричинено матеріальні збитки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 628 818 грн 74 коп., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Окрім цього, органом досудового розслідування було встановлено, що переможець вищезазначеного тендеру ПП « ОСОБА_10 » власники якого використали своє підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення мінімізації доходу підприємства шляхом вчинення фінансово-господарських операцій під час придбання товарів, робіт та послуг, закупили матеріали у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму: 4 734 595 грн 20 коп., такі як: Труби ВЧШГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючі елементи, трійники чавунні, опори ковзні та інше для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» хоча договір та документи, які надіслали ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для участі в тендері не включають в себе участі субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту.

Так, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою виведення вказаних коштів та їх зняття у вигляді готівки, здійснюють перерахування на підконтрольні ним «ФОП» та «ТОВ», вказуючи в призначенні платежу - погашення кредиторської заборгованості, надання юридичних послуг, оренда транспорту, зберігання майна, придбання матеріалів.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є постачальниками труб ВЧІГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючих елементів, трійників чавунних та інших товарів.

Суд також ураховує, що ОСОБА_11 24.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

3.3. Наведене підтверджується доказами, які долучені до клопотання, зокрема протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , висновком експерта від 10.11.2023 з яких вбачається, що ОСОБА_11 , який діє в особі директора Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неналежно виконував свої службові обов`язки, що призвело до загальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3 628 818 грн 74 коп.

3.4. У зв`язку з чим суд погоджується із тим, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, із метою встановити або спростувати обставини скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_11 . При цьому надані матеріали кримінального провадження свідчать, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

3.5 Між тим, оскільки слідчим не було надано доказів, а також не було обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу документів, які відносяться до підприємств про які вказано в клопотанні слідчого за весь період діяльності таких підприємств, суд не вбачає підстав для задоволення зазначеного клопотання в цій частині.

3.6. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.7. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЕДРОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення та копіювання, а також вилучення оригіналів таких документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період 01.06.2019 до 31.03.2023, а саме щодо:

- описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора;

- оригіналів документів, наданих юридичною особою для проведення реєстраційної дії;

- оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами;

- інших документів юридичної особи, що подавалися державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1