Справа № 676/805/24
Номер провадження 1-кс/676/504/24
У ХВ А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12 січня 2024 рогу в чергову частину Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із Кам`янець-Подільської окружної прокуратури по факту можливого неправомірного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_4 , вчиненого в умовах воєнного стану. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що під час перевірки особової справи ОСОБА_4 , управлінням соціального захисту населення виявлено приховання даних при декларуванні відомостей про доходи та майновий стан в результаті чого виникла переплата в розмірі 646108.04 грн. під час нарахування останній і отримання нею коштів соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї з 2016 року по 2023 рік.

За вказаним фактом 12 січня 2024 року слідчим відділенням Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження №000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Представник потерпілої сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомила що 23.01.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулася громадянка ОСОБА_4 із заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, зазначивши у заяві такий вид допомоги, як державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям. До заяви ОСОБА_4 надано, заповнену нею, декларацію про доходи та майновий стан, осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій в розділі другому «доходи членів сім`ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб» зазначила відомості про дохід чоловіка ОСОБА_6 вказавши суму 2800 грн., як заробітна плата директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і пенсії по інвалідності та свій дохід у вигляді пенсії за віком. Також в розділі 4 «відомості про т.з. » вказала наявність т.з. ЗІЛ, також останньою було надано документи відповідно до переліку зазначеного в Постанові КМУ від 24.02.2003 року №250 Про затвердження порядку призначення і виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. Відповідно до наданих заявницею документів працівником соціального захисту, згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250, була призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям. В результаті опрацювання наданих заявницею документів, 03.02.2015 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 3710,01 грн. терміном на 6 місяців з 01.01.2015 року по 30.06.2015 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 22260,06 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Відповідні заяви із необхідними додатками ОСОБА_4 подавала впродовж 2015-2023 р., зокрема: 16.07.2015 року - в результаті опрацювання наданих заявницею документів, 28.07.2015 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 4078,65 грн. терміном на 6 місяців з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 24471,09 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . 09.06.2016 року - відповідно до наданих заявницею документів працівником соціального захисту, згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250, була призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям. В результаті опрацювання наданих заявницею документів, 22.06.2016 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 4848,21 грн. терміном на 6 місяців з 01.06.2016 року по 30.11.2016 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 29089,26 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . В результаті опрацювання наданих заявницею документів, 13.12.2016 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 4539,48 грн. терміном на 6 місяців з 01.12.2016 року по 31.05.2017 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 27236,88 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . Відповідно до наданих заявницею документів 06.06.2017 року - працівником соціального захисту, згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250, призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям. В результаті опрацювання наданих заявницею документів, 13.06.2017 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям терміном на 6 місяців з 01.06.2017 року по 30.11.2017 року, зокрема з 01.06.2017 року по 29.06.2017 року в розмірі 5865,09 грн., з 30.06.2017 року по 30.11.2017 року в розмірі 6615,09 грн. загальна сума виплачених коштів за вказаний період (01.06.2017 року по 30.11.2017 року) становила 38940,54 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . Відповідно до наданих заявницею документів 05.12.2017 року - працівником соціального захисту, згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250, була призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям. В результаті опрацювання наданих заявницею документів, 20.12.2017 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 6857,63 грн. терміном на 6 місяців з 01.12.2017 року по 31.05.2018 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 41145,78 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . Відповідно до наданих заявницею документів 08.06.2018 року - працівником соціального захисту, згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250, була призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям. В результаті опрацювання наданих заявницею документів, 18.06.2018 року було прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 6608,55 грн. терміном на 6 місяців з 01.06.2018 року по 30.11.2018 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 39651,3 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . Відповідно до наданих заявницею документів 05.12.2018 року - працівником соціального захисту, згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250, була призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям. В результаті опрацювання наданих заявницею документів, 05.12.2018 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 7129,84 грн. терміном на 6 місяців з 01.12.2018 року по 31.05.2019 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 42779,04 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . В результаті опрацювання наданих 14.06.2019 року заявницею документів, 21.06.2019 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 6395,92 грн. терміном на 6 місяців з 01.06.2019 року по 30.11.2019 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 38375,52 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . Відповідно до наданих заявницею документів 28.12.2019 року - працівником соціального захисту, згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250, призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям. В результаті опрацювання наданих заявницею документів, 21.02.2020 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 7633,96 грн. терміном на 6 місяців з 01.12.2019 року по 31.05.2020 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 45803,76 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . В результаті опрацювання наданих 17.06.2020 року заявницею документів, 24.06.2020 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям терміном на 6 місяців з 01.06.2020 року по 30.11.2020 року в розмірі 7127,14 грн. з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року, в розмірі 9930,00 грн. з 01.07.2020 року по 30.11.2020 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 56777,14 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . Відповідно до наданих заявницею документів 08.12.2020 року працівником соціального захисту, згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250, була призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям. В результаті опрацювання наданих заявницею документів, 29.12.2020 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 9342,38 грн. терміном на 6 місяців з 01.12.2020 року по 31.05.2021 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 56054,28 грн. дані кошти перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . В результаті опрацювання наданих 24.06.2021 - заявницею документів, 05.07.2021 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на 6 місяців з 01.06.2021 року по 30.10.2021 року, в розмірі 8920,21 грн. з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року, в розмірі 9538,71 грн. з 01.07.2021 року по 30.11.2021 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 56613,76 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . В результаті опрацювання наданих 10.12.2021 року заявницею документів, 24.12.2021 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 10095,70 грн. терміном на 6 місяців з 01.12.2021 року по 31.05.2022 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 60574,2 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . В результаті опрацювання наданих 06.06.2022 року - заявницею документів, 30.06.2022 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 9117,90 грн. терміном на 6 місяців з 01.06.2022 року по 30.11.2022 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 54705,4 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . В результаті опрацювання наданих 03.01.2023 року заявницею документів, 13.02.2023 року прийнято рішення про призначення їй щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 5588,28 грн. терміном на 6 місяців з 01.01.2023 року по 30.06.2023 року загальна сума виплачених коштів за вказаний період становила 33529,68 грн. дані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . Відповідно до наданих заявницею документів 25.09.2023 року - працівником соціального захисту, згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250, відмовлено у призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, оскільки згідно проведеної 30.11.2023 року вибіркової перевірки встановлено наявність у власності в заявниці танхаусу за адресою АДРЕСА_1 площею 152,2 кв.м., від 11.04.2017, що приховала заявниця. За достовірність і повноту наданих відомостей у заяві та декларації несе відповідальність заявник, про що ставить свій підпис. Згідно положення про відділ з питань призначення виплати соціальних державних допомог та обслуговування громадян, перевірка призначених та виплачених допомог здійснюється вибірково, оскільки у складі сім`ї ОСОБА_7 були особи, які отримують пенсію по інвалідності та за віком, тому не було потреби давати справу на додаткову перевірку. Однак, 30.11.2023 року, представник потерпілого здійснила перевірку даної особової справи і виявила факт незаконно отриманих ОСОБА_4 коштів у виді соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, яку вона не мала права отримувати, при цьому подавала недостовірні відомості до заяв і декларацій.

05.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_7 супровідним листом № 1977/121/108-2024 направлено постанову про залучання спеціаліста від 04.03.2024 з метою перевірки факту неправомірного заволодіння гр. ОСОБА_4 бюджетними коштами, які їй були призначені та виплачені в якості соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї з 2016 по 2023 рік.

11.03.2024 року до СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист про забезпечення первинними документами для надання консультації виділеним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого за результатами вивчення наданих для дослідження матеріалів встановлено, що для об`єктивного висновку спеціаліста, додатково необхідно інформацію про рух коштів по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , на який відбувалося зарахування допомоги малозабезпеченій сім`ї за період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.02.2024 року встановлено, що кошти, які були нараховані ОСОБА_4 як допомога малозабезпеченим сім`ям зараховувались на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема до документів про рух грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по 30.11.2019 року, з 01.12.2019 року по 30.06.2023 року по банківській картці НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебувають у користуванні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак на адресу суду направила письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні розгляду даного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задоволити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задоволити та надати слідчому тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по 30.11.2019 року, з 01.12.2019 року по 30.06.2023 року по банківській картці НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням залишку по рахунку на 30.06.2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (по АДРЕСА_2 ) про рух грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по 30.11.2019 року, з 01.12.2019 року по 30.06.2023 року по банківській картці НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням залишку по рахунку на 30.06.2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (по АДРЕСА_2 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у їх володінні - про рух грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по 30.11.2019 року, з 01.12.2019 року по 30.06.2023 року по банківській картці НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням залишку по рахунку на 30.06.2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1