Єдиний унікальний номер 725/1201/24
Номер провадження 1-кс/725/286/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003321 від 25.08.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 24.08.2023 року о 09:58 касир відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення банку по АДРЕСА_1 , під час поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помилково, замість грошових коштів в сумі 379 500 гривень, здійснила поповнення вказаного рахунку на суму 3 795 000 гривень. В подальшому, згідно заяви касира ОСОБА_5 , остання близько 15:00, виявивши нестачу коштів та свою помилку, повідомила про подію уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого від працівників банку було здійснено ряд телефонних дзвінків до клієнта ОСОБА_6 , щоб останній повернув надлишково перераховані кошти, однак він привласнив їх частину, розпорядившись ними на власний розсуд.

Підтвердженням зарахування на рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , коштів в сумі 3795000 грн. є копія чеку № 2436 від 24.08.2023, відповідно до якого кошти зараховані 24.08.2023 року о 09:58:10.

Фактично сума помилково надлишково зарахованих на рахунок ОСОБА_6 коштів становить 3 415 500 грн., які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.08.2023 року ОСОБА_6 в період з 10:30 по 13:12 здійснив 6 операцій з перерахунку коштів зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумах по 29000 грн., 20000 грн., 80000 грн., 20000грн., 1000000грн., 1000000 грн.

Відповідно до отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, вказані кошти перераховано з рахунку НОМЕР_2 (iban) на особистий банківський рахунок ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

документів, в яких міститься уся наявна інформація про клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (копія паспорта, фінансовий номер, анкета-заява про відкриття рахунків та приєднання до загального банківського договору) та перелік банківських рахунків і карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних номерів;

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 20.08.2023 року по 30.10.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

копій документів та квитанцій від 25.08.2023 року, які формувались під час проведення операції з перерахунку коштів в сумі 2000000 грн. з рахунку ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ж рахунок НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів, в яких міститься інформація про анкетні дані співробітників, які обслуговували ОСОБА_6 25.08.2023 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Чернівці під час проведення операції з перерахунку коштів в сумі 2000000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

документів, в яких міститься уся наявна інформація про клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (копія паспорта, фінансовий номер, анкета-заява про відкриття рахунків та приєднання до загального банківського договору) та перелік банківських рахунків і карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних номерів за період з 20.08.2023 року по 30.10.2023 року;

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 20.08.2023 року по 30.10.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери за період з 20.08.2023 року по 30.10.2023 року;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій за період з 20.08.2023 року по 30.10.2023 року;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти за період з 20.08.2023 року по 30.10.2023 року;

копій документів та квитанцій від 25.08.2023 року, які формувались під час проведення операції з перерахунку коштів в сумі 2000000 грн. з рахунку ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ж рахунок НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів, в яких міститься інформація про анкетні дані співробітників, які обслуговували ОСОБА_6 25.08.2023 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Чернівці під час проведення операції з перерахунку коштів в сумі 2000000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1