Справа № 752/2164/24
Провадження № 1-кс/752/1187/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за дорученням компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0287, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " Універсал банк ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , та АТ " ПУМБ " (код ЄРДПО НОМЕР_2 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві виконується запит компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0287.

Згідно міжнародного запиту компетентних органів Республіки ОСОБА_5 необхідно надати інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) та інформації про майно, яке в них зберігається, за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання; інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) та інформації про майно яке в них зберігається, за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання; інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) та інформації про майно яке в них зберігається, за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання; інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) та інформації про майно яке в них зберігається, за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання; інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) та інформації про майно яке в них зберігається, за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання; інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), у тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) та інформації про майно яке в них зберігається, за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання; інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) та інформації про майно яке в них зберігається, за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Казахстан виникла необхідність в отриманні відомостей від АТ " Універсал Банк ", АТ " ПУМБ ".

Отримати іншим способом вищевказані відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації від АТ " Універсал Банк ", АТ " ПУМБ ".

Згідно зі ст. 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих в результаті його виконання.

Необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу обґрунтовується тим, що для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення, зберігає свою актуальність і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

У судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання посадових осіб АТ " Універсал Банк ", АТ " ПУМБ " може

призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті запиту компетентних органів і процесуальних дій, які заплановано провести з метою збору доказів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального

провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні АТ " Універсал Банк ", АТ " ПУМБ ", тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів у формі належно завірених копій.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися та здійснити їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні АТ " Універсал Банк ", (код ЄРДПО НОМЕР_6 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ " ПУМБ " ( НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання;

- інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих, відкритих на ім`я: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів), за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання;

- інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання;

- інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання;

- інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання;

- інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), у тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання;

- інформацію щодо всіх рахунків діючих та не діючих відкритих на ім`я: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі, але не виключно, номери карток, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, щодо наявності банківських скриньок (сейфів) за період з моменту відкриття рахунку по момент надходження ухвали на виконання.

3. Уповноваженим службовим особам АТ " Універсал Банк ", АТ " ПУМБ " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати для можливості їх вилучення завірені належним чином копії.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про

дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1