"13" березня 2024 р. Справа № 363/1190/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000057 від 05.06.2023 року за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

встановив:

слідчий, погодивши з прокурором, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.09.2023 року по день зняття інформації, а також документів стосовно її відкриття та обслуговування.

Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленою про розгляд справи, до суду 13.03.2024 року не прибула та про причини своєї неявки суд не повідомила.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких ОСОБА_3 , шляхом шахрайських дій, ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у розмірі 24000 грн.

Відомості за даним фактом від 28.02.2024 року внесено до ЄРДР за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №0000057 від 28.02.2024 року розслідуються обставини, за яких ОСОБА_3 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, повторно, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу транспортного засобу із за кордону, ввів в оману ОСОБА_4 , повідомивши неправдиві дані щодо продажу транспортного засобу «Subaru», надав реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , до якої мав вільний доступ, з метою переказу ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 24000 гривень в якості завдатку за транспортний засіб «Subaru».

04.09.2023 року о 09 годині 18 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахування з власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 , грошових коштів у сумі 24000 гривень в якості завдатку за придбання транспортного засобу «Subaru», про що свідчить знімок екрану створений з мобільного додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зафіксовано повний номер банківської картки на яку перераховані кошти.

В ході досудового розслідування було встановлено, що номер банківського (карткового рахунку № НОМЕР_1 ) на який потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти у розмірі 24000 грн. знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.06.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.02.2024 року, протоколом допиту потерпілого від 15.02.2024 року, платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.09.2023 року, знімком екрану мобільного додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.09.2024 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Разом з тим, клопотання в частині отримання тимчасового доступу за період з 04.09.2023 року по день зняття інформації на основі матеріалів справи не обґрунтовано, коли кримінальне правопорушення вчинено 04.09.2023 року, а отже отримання інформації в інший період виходить за межі події кримінального правопорушення, що розслідується.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України,

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , прокурорам Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , прокурору Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за 04.09.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 інші операції за 04.09.2023 року;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за 04.09.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за 04.09.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 04.09.2023 року.

Повний текст ухвали буде проголошено 18 березня 2024 року о 13 год. 30 хв.

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в на здійснення тимчасового доступу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя