У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2024 Справа №607/7300/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000187 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000187 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна, а саме зерна кукурудзи 3 класу в кількості 643,1 т загальною вартістю 2 701 020 грн., яке зберігалося на території зернового складу за адресою: АДРЕСА_2 обл.

Як вбачається з клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів, впродовж 2018-2019 рр. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд договорів та додаткових угод до них про здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню та відпуску сільськогосподарської продукції, про поставку, а також надання транспортних послуг.

Так, 04.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції. Згідно додаткової угоди від 31.05.2019 №1 до договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т (+-5%) вартістю 2704800 грн. до 30.11.2019.

Надалі, 19.10.2018 між зазначеними товариствами укладено договір поставки №19/10/18-ІІ, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) відповідно до специфікацій та додаткових угод.

Відповідно до складської квитанції на зерно від 24.06.2019 №33 зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв на зберігання 643,1 т кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вищезазначених договорів, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено.

За результатами огляду місця події, що мав місце 23.12.2019 встановлено, що на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі елеваторах, сушарках та інших приміщеннях, зерно кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи будь-які зернові культури відсутні, хоча згідно укладених договорів та складської квитанції повинні зберігатись за вказаною адресою.

Крім того, висновком експерта від 23.03.2020 №6/3-16 за результатами проведеної судової економічної експертизи документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме зерна кукурудзи (3 клас) урожаю 2018 року, станом на 11.03.2020, прийнятої на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.02.2020 №606/3200/19 (провадження 1-кс/606/127/20) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, за результатами проведеного тимчасового доступу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не у повному обсязі було надано документи, зазначені у вказаній ухвалі слідчого судді.

Крім того, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 93 КПК України, було скеровано запити про надання документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, однак, станом на 01.04.2024 відповіді на зазначені запити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшли та відповідно жодних запитуваних документів не надано.

Також, в ході досудового розслідування проведено обшук в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , проте відшукати та вилучити вищеперелічені документи не представилось можливим.

Встановлено, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється розгляд кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України.

Враховуючи наведене, слідча зазначає, що з метою отримання документів, яких здобути в ході досудового розслідування не представилось можливим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання копій наступних документів: договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки, а також обвинувального акту відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій наступних документів: договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки, а також обвинувального акту відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1