Справа № 216/1519/24
Провадження № 1-кс/216/540/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

06 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2022 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, матеріали звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , щодо можливого вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме: під час спілкування з абонентами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , він повідомив смс-код які йому надходили на його мобільний телефон, після чого він виявив списання коштів із банківських рахунків, зокрема, банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 - 29 182 грн. та банківської кредитної карти емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 - 4000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останніми було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, а також повідомив обставини події що мали місце 11.07.2022, на мобільний телефон надійшло два смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з паролями, після чого два дзвінка з мобільних терміналів з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 від невідомих осіб, які представилися представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили, що з метою безпеки, йому необхідно змінити код доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданих йому цифр та символів, що останній і зробив в подальшому. В результаті чого, без його згоди та відома з кредитної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 виданої на ім`я останнього, були списані грошові кошти в сумі 29172 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема рух грошових коштів на банківських картках, виданих на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи знаходиться інформація щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 . На підставі ухвали іменем України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було проведено виїмку документів про що складено протокол.

В результаті отриманих документів, які містять відомості про рух грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_5 за банківськими картками емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що з карти № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на карту третіх осіб, видану на ім`я ОСОБА_6 , що мало місце 11.07.2022 в період часу з 20:35 год. по 20:41 год., а також зняття готівки засобами банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти № НОМЕР_3 , належної потерпілому ОСОБА_5 , що мало місце 11.07.2022 в період часу з 20:12 годин по 20:18 годин, зокрема, CLDN 6737 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_3 , належною потерпілому ОСОБА_5 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 16.08.2022 року внесені до ЄРДР за № 0000112 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.09.2022; копією протоколу огляду речового доказу від 14 жовтня 2022 року; копією виписки по особовому рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Виписку про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу CLDN6737, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , що мало місце 11.07.2022 в період часу з 20:12 годин по 20:18 годин;

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 07.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1