Справа № 932/788/24
Провадження № 1-кс/932/283/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників володільця документів керівника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0004348 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

31.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться y володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: - копії статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - копій протоколів загальних зборів членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій протоколів засідання правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - копій реєстру (списку) співвласників, які були присутні на зборах; - копій листів голосування (листів опитування) кожного власника/співвласника квартир в будинку, який відноситься до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - копій зведених таблиць підрахунку голосів; оригіналів кошторисів витрат ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - оригіналів звітів про витрати і надходження ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - оригіналів авансових звітів; - оригіналів документів або фіскальних чеків, які підтверджують виконання робіт в інтересах ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або придбання товарів, які також в подальшому були використані в інтересах ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначила, що зазначені документи мають доказове значення та необхідні, як доказ у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для перевірки фабули кримінального провадження щодо заволодіння головую кооперативу грошовими коштами кооперативу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

Представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечили проти клопотання, зазначили про відсутність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Зазначили, що ними зібрано усі документи на підтвердження цільового використання коштів кооперативу та вони наддадуть їх слідчому самостійно.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадженні містяться у ст. 132 КПК України. Так, згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 вказаної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в провадженні Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004348 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій з боку голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_7 , який вказує про заволодіння головою кооперативу ОСОБА_3 грошовими коштами кооперативу.

Для перевірки вказаного факту необхідним перевірити правомірність витрачання коштів кооперативу.

Слідчим вручалася голові кооперативу вимога про надання документів, що не заперечується представниками володільця документів.

Факту задоволення вимоги слідчого не доведено.

За встановлених обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до усіх документів які підтверджують фінансові витрати Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 02.06.2017 (з моменту призначення головою кооперативу ОСОБА_3 ) по теперішній час.

Необхідність оригіналів таких документів не вмотивована слідчим, тому достатнім буде надання права на вилучення їх копій.

В частині доступу до інших документів клопотання не мотивовано та виходить за межі фабули кримінального провадження.

З огляду на наведене та керуючись ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю вилучення копій, а саме до:

-усіх документів які підтверджують фінансові витрати Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 02.06.2017 по теперішній час.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться такі документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09.03.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1