Справа №522/2214/24
Провадження №1-кс/522/1623/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 01.12.2023 за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 до Приморської окружної прокуратури м. Одеси надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України про те, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , проведено закупівлю серверного обладнання за завищеною вартістю.

Так, в ході аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що під час проведення закупівель Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 проводилась закупівля «UA-2022-10-31-007700-a», предметом закупівлі є сервер з відповідними технічними характеристиками.

Переможцем та єдиним учасником тендеру являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Згідно укладеного договору від 26 жовтня 2022 року на суму 1 449 771,00 грн., строк виконання повинен бути до 31.12.2022. Далі, 27 січня 2023 року було опубліковано звіт про виконання договору про закупку, який сформований 27 січня 2023 року.

Вивченням зазначеного договору та проведення моніторингу середньої ціни у мережі «Інтернет» було встановлено, що ціна аналогічного (еквівалентного) серверу складає 663 800, 00 грн, тобто посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили закупівлю серверного обладнання по завищеним цінам, з метою розтрати коштів, що перевищує ціну приблизно на 785 971 грн., та при створенні тендерної документації, уповноваженими особами було зроблено декілька помилок у специфікації сервера, а саме: сервер SYS-6039P-TR з процесором 2U (двох ядерним), фізично не існує, також в специфікаціє обрано 10 твердотілих накопичувачів, однак вказаний сервер має змогу базувати у комплектації лице 8 посадкових місць під твердотілі накопичувачі. Існує наступний сервер SYS-6039P-С1R16 (-C0R16, -C1LR16 та -C1R16T) з процесором 3U або 4U. Враховуючи те, що специфікація вищезазначеного сервера вказана з порушенням технічних можливостей для штучного завищення ціни, а також той факт, що було завищення більш ніж на 700 тис. грн., є можливість вважати, що вказаний тендер був заздалегідь спланований за для розтрати коштів, отриманих господарським шляхом та розподілення різниці між замовником та постачальником.

Також, проведено повний та всебічний аналіз закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено дві закупівлі, які можуть дискредитувати інших учасників тендерів, так як завідомо підготовлені тендери спрямовані на одного переможця, а саме:

Закупівля «UA-2023-01-02-001900-a» на придбання системних блоків Неолоджик тип 1 з периферією до них на суму 623 316,00 грн. Переможцем та єдиним учасником тендеру являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Оприлюднення тендеру відбулося 02.01.2023, однак укладання договору відбулося 26 грудня 2022 року зі строком виконання до 31.12.2022. Далі, 27 січня 2023 року було опубліковано звіт про виконання договору про закупку, який сформований 27 січня 2023 року, тобто вказаний тендер був заздалегідь спланований та договір був укладений до оголошення тендеру, що вказує на порушення правил проведення тендеру, та містяться ознаки дискримінації, що звужують коло учасників до єдиного, лишаючи права інших учасників, пропонувати еквівалент корпусу системного блоку.

Закупівля «UA-2021-06-29-006518-c» виявлено тендер на закупку системних блоків «тип 1» та «тип 2» за 2 170 186,67 грн., однак остаточною ціною по тендеру є 2 117 307,00 грн. Згідно веб- ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » трьома транзакціями сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2 117 307,00 грн по вказаному тендеру, починаючи з 11.11.2021 та закінчуючи 16.12.2021. Переможцем учасником тендеру являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Оприлюднення тендеру відбулося 29.06.2021, початок аукціону відбулось 19.07.2021, укладання договору відбулося 11.08.2021, зміна договору від 30.11.2021, а змінений договір укладено 19.01.2022, зі строк виконання до 31.12.2021. Далі, 19 січня 2022 року було опубліковано звіт про виконання договору про закупку, який сформований 19 січня 2022 року.

Вказаний тендер вказує на те, що замовник та постачальник заздалегідь запланували проведення закупівлі. В документації тендеру містяться ознаки дискримінації, що звужують коло учасників до єдиного, лишаючи права інших учасників, пропонувати еквівалент корпусу системного блоку.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, призначення експертиз, швидкого, повного та неупередженого розслідування та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, інформацію яка відображає надходження та списання грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції. Виписки платіжних доручень, документів з інформацією про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, всіх платіжних документів по взаємовідносинам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час. Зазначена інформація перебуває у розпорядженні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 01.12.2023 за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- інформацію яка відображає надходження та списання грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів;

- прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього;

- документів, на підставі яких проведені операції;

- виписки платіжних доручень, документів з інформацією про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів;

- всіх платіжних документів по взаємовідносинам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

20.03.2024