Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/189/24
Провадження № 1-кс/935/139/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 держателем якої являється ОСОБА_4 у розмірі 71070 грн. 00 коп. враховуючи комісію, шляхом безготівкового платежу PUMB DIRECT KYIV, тим самим завдала потерпілому ОСОБА_4 , майнової шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній являюсь держателем кредитної банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказана картка мала поточний кредитний ліміт у сумі 130000 грн., та станом на 06.01.2024 на банківській картці був наявний залишок кредитного ліміту у сумі 69000 грн. Близько 18 год. 06.01.2024 потерпілий помітив відсутність коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , однак будь-яких операцій по банківському рахунку не здійснював та 09.01.2024 звернувся до банку та надали історію по картковому рахунку відповідно до якого встановлено, що 06.01.2024 здійснено безготівковий платежі PUMB DIRECT KYIV у сумі 25000 грн., комісія з яких складає 750 грн., PUMB DIRECT KYIV у сумі 25000 грн., комісія з яких складає 750 грн., PUMB DIRECT KYIV у сумі 19000 грн., комісія з яких складає 570 грн., в загальному з банківської картки було знято 71070 грн., враховуючи комісію банку.

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 з невідомих йому причин, з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , 06.01.2024 грошові кошти в сумі 25000, 25000, НОМЕР_2 було перераховано через платіжну систему АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок НОМЕР_3 , де грошові кошти в сумі 25000 (та всі інші грошові кошти потерпілого) 06.01.2024 о 18:22:26 з даного рахунку 06.01.2024 перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , в подальшому 07.01.2024 14:40:56 перераховано на банківську картку НОМЕР_5 . Наземних операцій не було, кошти далі не виводилися.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформації яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази, а тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у поданому клопотанні зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в її відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000014 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ,заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період з 05.01.2024 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період з 05.01.2024 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власників по банківських картках по банківському рахунку НОМЕР_3 , період з 05.01.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток по банківському рахунку НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 05.01.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період з 05.01.2024 по час надання інформації;

- інформації про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківському рахунку НОМЕР_3 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Житомир, що адреса розташування АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1