Справа №: 398/5910/23
провадження №: 1-кс/398/253/24
УХВАЛА

Іменем України

"19" лютого 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2023 року до ЄРДР за № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 .

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 25.10.2023 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження № 0000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 25.10.2023 о 16:37 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 моб. НОМЕР_2 про те, що 24.10.2023 в мележі ОЛХ було знайдено оголошення ID НОМЕР_3 з приводу продажу зимової гуми R13/175/70 та зателефонувавши продавцю ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_4 та узгодивши умови оплати за товар і доставки, ОСОБА_4 через термінал, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надіслала 24.10.2023 о 12:36:06 грошові кошти у розмірі 1881,75 грн., на картку НОМЕР_5 після чого продавець в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив накладну про відправку №9833 із м. Ірпінь відділення № НОМЕР_6 та приблизно 26.10.2023 видалив накладну. Товар не доставлений, слухавку продавець не брав.

На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_5 , що знаходився у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було встановлено, що вказаний банківський рахунок був відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду відомостей, зокрема було встановлено, що 24.10.2023 о 12:40 на рахунок № НОМЕР_5 було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 1881,75 грн., які перерахувала потерпіла гр. ОСОБА_4 через термінал. В подальшому, 24.10.2023 за допомогою мобільного телефону з карткового рахунку № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1880 грн. на картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2023 року до ЄРДР за № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , а саме до:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2023 по 00 год. 00 хв. 23.11.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2023 по 00 год. 00 хв. 23.11.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2023 по 00 год. 00 хв. 23.11.2023 року;

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2023 по 00 год. 00 хв. 23.11.2023 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 19 лютого 2024 року до 19 квітня 2024 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_14