Справа №766/1337/24
н/п 1-кп/766/2369/24
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

про закриття кримінального провадження

31.05.2024 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора (в режимі відеоконференції): ОСОБА_3

обвинувачених: ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

ОСОБА_7

захисників: (в режимі відеоконференції) ОСОБА_8

ОСОБА_9

(в режимі відеоконференції) ОСОБА_10

під час відкритого підготовчого судового засідання в залі суду м. Херсона з розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 16.10.2020 за №0000395, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України,

розглянувши клопотання захисника ОСОБА_11 , який діяв в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 , про закриття кримінального провадження,

в с т а н о в и в:

29.01.2024 на розгляд до Херсонського міського суду Херсонської області у провадження судді ОСОБА_1 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

До початку підготовчого судового засідання захисник ОСОБА_11 , який діяв в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

1. Доводи сторони захисту.

Захисником зазначено, що відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, яка діяла в редакції станом на 05.02.2023 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст. 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та 18 місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відомості по кримінальному провадженню №0000395 за ч. 2 ст. 204 КК України внесені до ЄРДР 16.10.2020, тоді як відомості по кримінальному провадженню №00000247 за ч. 2 ст. 199 КК України внесено до ЄРДР 13.08.2021, 19.08.2021 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно загальний номер №0000395.

З відповіді Заводського районного суду м. Миколаєва вбачається, що у провадженні суду не перебували клопотання про продовження строків досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а з відповіді старшого слідчого вбачається, що в період часу з 16.10.2020 по 14.07.2023 кримінальне провадження не зупинялось.

З урахуванням викладеного на переконання захисника 20.02.2023 закінчився строк визначений ч. 1 ст. 219 КПК України, а саме: 18 місяців. Повідомлено про підозру обвинуваченим за ч. 2 ст. 204 КК України 14.07.2023, що у своїй сукупності свідчить про наявність підстав для закриття кримінального провадження згідно п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Під час судового розгляду сторона захисту та обвинувачені підтримали клопотання захисника ОСОБА_11 , просили суд його задовольнити.

Захисник ОСОБА_8 на спростування позиції сторони обвинувачення просив суд врахувати ту обставину, що кримінальне провадження під №0000395 було виділено з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0000101 від 22.02.2020, в рамках якого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру 24.09.2020, що також суттєво впливає на сплив відповідних процесуальних строків і свідчить про наявність підстав для закриття кримінального провадження.

2. Доводи сторони обвинувачення.

Прокурором у даному кримінальному провадженні було подано заперечення щодо клопотання про закриття кримінального провадження, на обґрунтування якого зазначено наступне.

До початку 2024 року ст. 219 КПК України було передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до ЄРДР, при цьому відповідні строки визначались з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, проте з 01.01.2024 строк досудового розслідування став обчислюватись з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом тощо. Положення вищезазначеної норми згідно Перехідних положень КПК України застосовуються до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до дня набрання чинності вищезазначеними змінами до КПК України.

За матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0000395, 14.07.2023 обвинуваченим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, а постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури від 05.09.2023 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме: до 14.10.2023 включно. У подальшому строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено слідчим суддею до 14.01.2024.

28.12.2024 підозрюваним та захисникам повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження. Сторона захисту завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 26.01.2024, того ж дня обвинуваченим та захисникам вручено обвинувальний акт, за таких обставин при обчисленні строків досудового розслідування слід враховувати дату повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом.

З огляду на викладене прокурор вважає, що досудове розслідування та повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №0000395здійснено в межах строків досудового розслідування. Крім того, навіть без урахування відповідних змін за правилами ч. 8 ст. 615 КПК України, яка була чинною на дату реєстрації кримінального провадження, у кримінальних провадженнях, у яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та на дату введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених ч. 2 ст. 219 КПК України, крім того нормою ч. 10 ст. 284 КПК України не передбачено закриття судом кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, відповідні строки рахуються з моменту повідомлення особі про підозру.

Прокурор під час судового розгляду заперечила проти клопотання сторони захисту, вважаючи його таким, що не співвідноситься як з наявними в матеріалах кримінального провадження процесуальними документами, так і не відповідає вимогам діючого кримінального процесуального законодавства.

3. Докази на обґрунтування позицій сторін кримінального провадження.

Відповідно до листа Заводського районного суду м. Миколаєва від 06.11.2023 вих. №03-22/79/2023 у провадженні суду не перебували клопотання про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0000395 від 16.10.2020.

З відповіді старшого слідчого в ОВС від 17.01.2024 вбачається, що досудове розслідування кримінального провадження №0000395 від 16.10.2020 в період часу з 16.10.2020 по 14.07.2023 не зупинялось.

22.02.2020 зареєстровано кримінальне провадження №0000101 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 199 КК України

Згідно постанови про виділення матеріалів кримінального провадження з матеріалів досудового розслідування №0000101 від 28.09.2020 виділено із зазначеного кримінального провадження в окреме провадження за фактом збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України, зокрема виділено витяг з ЄРДР за №0000101 від 22.02.2020 та повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України 24.09.2020, про що свідчать відповідні повідомлення.

Відповідно до Витягу з ЄРДР про кримінальне провадження №0000395 від 16.10.2020 зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України по факту незаконного збуту в період з квітня 2020 року по 22.07.2020 невстановленою особою через мережу Інтернет, які діяли у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , обвинувальний акт відносно яких 29.09.2020 направлено до суду.

13.08.2021 до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: по факту зберігання, придбання та перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору.

Згідно постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань кримінальних проваджень в одне провадження від 19.08.2021 матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР під №0000395 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та №00000247 від 13.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України об`єднати в одне провадження, яке зареєструвати в ЄРДР під №0000395.

14.07.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0000395 від 16.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України

На підставі постанови про продовження строку досудового розслідування від 05.09.2023, винесеної першим заступником Херсонської обласної прокуратури за клопотанням старшого слідчого з ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000395 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України до трьох місяців, а саме: до 14.10.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 05.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.10.2020 під №0000395 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 строком до 6 місяців, а саме: до 14.01.2024.

4. Оцінка та висновки суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: 1) затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. ст. 468-475 цього Кодексу; 2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. п. 5-8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 цього Кодексу; 3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу; 4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження; 5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; 6) доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь.

Згідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження в стадії підготовчого судового засідання закривається серед іншого в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Відлік такого строку слід здійснювати з дня притягнення до кримінальної відповідальності як стадії кримінального провадження, яка згідно з п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК України починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (постанова Верховного Суду від 17.08.2022 справа №75/1370/21).

Досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування (ч. 1 ст. 290 КПК України).

Процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення (ч. 1 ст. 5 КПК України).

Відповідно до п. 20-8 розділу ХІ «Перехідні положення КПК України» положення ч. 1 ст. 219 цього Кодексу в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» застосовуються до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

За положеннями ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше (ч. 7 ст. 217 КПК України).

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 219 КПК України в редакції, яка діяла до 01.01.2024, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст. 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст. 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України в редакції яка діяла до 01.01.2024).

У кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених ч. 2 ст. 219 КПК України (ч. 8 ст. 615 КПК України в редакції, яка діяла до 01.01.2024).

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України).

Оскільки строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні рахується з дати реєстрації відповідних відомостей в ЄРДР по первинному кримінальному провадженню, то відповідний строк в кримінальному провадженні №0000395 має рахуватись саме з 16.10.2020. Відповідно строк досудового розслідування на переконання сторони захисту мав би сплинути 16.04.2022, тобто через 18 місяців.

Не зважаючи на формальне існування підстав для закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, в розрізі твердження сторони захисту, суд погоджується зі стороною обвинувачення, що враховуючи норму ч. 8 ст. 615 КПК України, яка діяла до 01.01.2024, строки досудового розслідування тривалістю для тяжких кримінальних правопорушень терміном 18 місяців не спливли, оскільки жодній особі до 14.07.2023 про підозру повідомлено не було, а сплив вищезазначеного процесуального строку фактично було зупинено введенням воєнного стану в Україні. Крім того, як вірно зазначено прокурором з її запереченнях на клопотання сторони захисту, відсутні підстави вважати відповідні строки такими, що спливли і після 01.01.2024, оскільки повідомлення про підозру всім обвинуваченим було оголошено 14.07.2023, після чого строки досудового розслідування двічі продовжувались. Оскільки ж станом на 01.01.2024 кримінальне провадження направлено до суду не було застосуванню підлягають норми ст. 219 КПК України в новій редакції, що виключають можливість обрахування загальних строків досудового розслідування за правилами, які діяли до 01.01.2024.

Оцінюючи позицію сторони захисту щодо необхідності відрахування строків досудового розслідування з дати початку останнього в кримінальному провадженні №0000101, суд зважає на таке.

Формами завершення досудового розслідування є закриття кримінального провадження прокурором, звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ч. 2 ст. 283 КПК України).

Закриття кримінального провадження як одна із форм закінчення досудового розслідування зумовлює припинення перебігу строків досудового розслідування (висновок Верховного Суду в постанові від 14.09.2021 провадження №264/7347/20).

Так з реєстру матеріалів досудового розслідування, долученого до обвинувального акту, який надійшов на розгляд суду, наявні відомості про те, що кримінальне провадження №0000101 було направлено до суду і в останньому було ухвалено 31.12.2020 вирок. Відповідно можна стверджувати, що з моменту направлення справи до суду досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні було завершено, як і завершився сплив відповідних строків в розрізі норми ст. 219 КПК України, яка діяла до 01.01.2024.

Таким чином підозра, яка була оголошена обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 24.09.2020 в кримінальному провадженні №0000101, не може рахуватись як початок для відліку строку терміном у два місяці, і який би вважався пропущеним у кримінальному провадженні №0000395. Відсутні підстави для відрахування строку терміном у 18 місяців, оскільки сплив останнього завершився датою направлення обвинувального акту на розгляд до суду.

Крім того слід зауважити, що повідомлення про підозру 24.09.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000101 не має преюдиційного значення для обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №0000395, оскільки чинний КПК України не містить імперативної норми, відповідно до якої строки, сплив яких почався після повідомлення про підозру першій особі, мають враховуватися під час прийняття процесуальних рішень стосовно особи, якій повідомлено про підозру після виділення матеріалів кримінального провадження стосовно першої особи.

Наведені висновки містяться в постановах Верховного Суду від 13.12.2023 справа №169/867/21, від 14.09.2021 справа №264/7347/20, від 06.12.2021 справа №756/4855/17.

З урахуванням викладеного підстави для закриття кримінального провадження на даній стадії кримінального провадження відсутні, а тому у задоволенні клопотання сторони захисту слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 217, 219, 284, 314-317, 371, 372, 376, КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_11 про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000395від 16.10.2020 про обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Відмова в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України відповідно до вимог ст. 350 КПК України не перешкоджає його повторній подачі та вирішенню.

Суддя: ОСОБА_14