Справа № 594/271/24
Провадження № 1-кс/594/39/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 20.02.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

У провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 06.05.2023 року по факту заволодіння грошовими коштами шляхом оману за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений дату та час, у квітні 2023 року ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході переписки за допомогою месенджера «Вайбер» («Viber») із ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_6 в тому, що вона має можливість надати у користування квартиру в м. Рудна Республіка Чехія, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом оплати вартості грошових коштів в якості орендованої плати за перший та останній місяці проживання, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ввівши останню в оману, запропонувала їй оренду квартири у м. Рудна Респуліка Чехія і повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_6 погодилася. В подальшому, 20.04.2023 року та 29.04.2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_2 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_7 щодо надання у користування квартири в м. Рудна Республіка Чехія, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із особистого банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка « НОМЕР_4 перерахувала на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 58392,51 гривень, з яких 290,51 грн. комісія, наступним платежами: о 08.50 год. 20.04.2023 року в сумі 8500,00 грн., комісія за переказ 42,50 грн.; о 10.50 год. 20.04.2023 року в сумі 8500,00 грн., комісія за переказ 42,50 грн.; о 15.13 год. 20.04.2023 року в сумі 11920,00 грн., комісія за переказ 59.60 грн.; о 10.19 год. 29.04.2023 року в сумі 29182,00 грн., комісія за переказ 145,91 грн.

Тим самим, ОСОБА_7 не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 , які полягали у наданні у користування квартири в м. Рудна Республіка Чехія, отримала від неї кошти на загальну суму 58102,00 гривень та розпорядилась ними на власний розсуд, зокрема частину грошових коштів в сумі 2900,00 грн. о 00.10 год 08.05.2023 року перераховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . Всього в результаті шахрайських дій, ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 58392,51 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.В даному кримінальному провадженні підозра нікому не оголошувалася.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 Чортківського району Тернопільської області, є клієнтом банку - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 під час вчинення шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами використовувала та використовує платіжні банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , які випущені до банківського рахунку, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , який приходиться рідним братом ОСОБА_7 .

Вище наведене підтверджується: рапортом інспектора черговоого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області від 05.05.2023 року про отримання звернення ОСОБА_6 щодо вчинення шахрайських дій, рапортом о/у ВКП Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області від 05.05.2023 року, скриншотами переписки із месенджера «Вайбер» («Viber»), копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів, витягом із історії транзакцій по банківському рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , витягом із історії транзакцій по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 08 серпня 2022 року вироком Борщівського районного суду Тернопільської області засуджена до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність у встановленні осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами шляхом обману, встановленні інших фактів заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчинених ОСОБА_7 , що можливо лише в результаті проведення аналізу інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому просить надати доступ до : інформації про номер банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущені платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ; інформації про рух (історія транзакцій) грошових кошів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущені платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) одержувача, розрахункових рахунків одержувача, МФО та назви банків одержувача, кодів ЄДРПОУ банку одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.04.2023 року по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових кошів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущені платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 01.04.2023 року по термін дії ухвали ; копії документів (в тому числі фото-відео маеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунок, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущені платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 01.04.2023 року по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції по даному рахунку за період з 00.00 год. 01.04.2023 року по термін дії ухвали в електронному вигляді; інформації про використання банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 у системі Інтериет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період 00.00 год. 01.04.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою; інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущені платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 01.04.2023 року по 21.02.2024 року, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку, з можливістю вилучення вищевказаних копій матеріалів.

Проте, як встановлено з доданої до матеріалів справи копії постанови прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_10 від 02.01.2024 в даному кримінальному провадженні в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, розшукових заходів, в тому числі:

- в порядку тимчасового доступу до речей і документів отримана інформація з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , яка була відкрита віртуально через мобільний додаток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є уродженкою та мешканкою села Пищатинці Борщівського району Тернопільської області. Аналізом отриманої інформації щодо руху коштів встановлений факт зарахування грошових коштів, які переказувала потерпіла у розмірі 8500 грн, 8500 грн, 11920 грн, які були переказані 20.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_2 , а в подальшому 24.04.2023 з банківської картки було зроблено безготівкову оплату товару з одночасним зняттям грошових коштів термінал № НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Також потерпіла переказала 29.04.2023 грошові кошти у розмірі 29182 грн і згідно отриманої інформації у подальшому проводилась безготівкова оплата товарів з банківської картки № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_6 . Також вивченням даних про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ОСОБА_7 встановлено, що частина коштів у розмірі 2900 грн переказується на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- 22.08.2023 було зроблено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході чого було встановлено, що її власником є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець села Пишатинці Борщівського району Тернопільської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , має фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_10 . Аналізом отриманої інформації щодо руху коштів встановлений факт зарахування 07.05.2023 грошових коштів у розмірі 2900 грн на дану банківську картку, після чого грошові кошти у розмірі 10600 грн 18.05.2023 о 07:42 годині та грошові кошти у розмірі 200 грн 18.05.2023 о 07:46 годині були обготівковані за адресою: АДРЕСА_5 ;

- отримано інформацію з ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку тимчасового доступу по номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , по якому зловмисник розмовляв з потерпілою під час вчинення шахрайських дій. Встановлено, що телефонні з`єднання та дзвінки із вищевказаного номеру мобільного телефону надходили на номер мобільного телефону потерпілої з с.Королівка Борщівського району Тернопільскої області.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчим не доведено, чому виникла необхідність доступу саме до документів, зазначених у клопотанні.

У клопотанні не наведено обставин, визначених п.п. 5, 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК України, згідно яких клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст.163 КПК України та ч.5 ст.132 КПК України не додано до клопотання доказів обставин, на які вона посилається у тексті клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

Крім того, слідчим не доведено, що на даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії) і іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести в справі.

Всупереч вимогам закону, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є формальним та неналежно обґрунтованим, а отже немає підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , погодженого із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: