печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001793, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001793 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2022 у соціальній мережі «Twitter» (наразі соцмережа «Х») користувач ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має нікнейм « ОСОБА_4 », який належить і використовується військовослужбовцем ОСОБА_5 - ОСОБА_6 опубліковано твіт (пост) наступного змісту, мовою оригіналу: «терміново, макс рт! громадо, не питайте як і де, але маємо можливість купити 5 новеньких польських 120мм мінометів. ...... вони .... тре от вже нашому ..... ОМБр ..... ..... і вся надія як завжди на вас ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пізніше й інші збори коштів на різні потреби військових підрозділів, однак зазначений військовослужбовець шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), оголошуючи благодійні збори на потреби військових підрозділів, заволодів грошовими коштами ряду потерпілих осіб.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові перекази коштів від фігуранта кримінального провадження, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0001793 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001793 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (інформації), за період з моменту відкриття банківського рахунку по 15.04.2024, або по день закриття рахунку, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо наступних осіб: громадянин України ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_3 , громадянка України ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_4 , громадянка України ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_5 , громадянин України ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_6 , а саме:

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (договорів, заяв, копій паспорта), у тому числі всіх банківських карток із копіями паспортів, документів, які містять фотозображення вказаних осіб та їх ідентифікаційні коди;

- банківських карток зі зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- інформації про рух грошових коштів, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- інформації щодо терміналів, банкоматів, з яких було здійснено зняття (чи спробу зняття) готівки з карток, власниками яких є вказані особи, з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період з 01.01.2023 по 15.04.2024, або закриття відповідного рахунку; інформації щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків/карток з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період з 01.01.2023 по 15.04.2024, або закриття відповідного рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16431/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1