Справа № 645/2382/24
Провадження № 1-кс/645/689/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромНемишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заяви ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 19.03.2024 року в спеціальному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в застосунку «Телеграм» придбала 4 блоки цигарок із здійсненням персональної доставки до Німеччини на загальну суму 3336,00 грн. Вказані грошові кошти на загальну суму 3336,00 грн потерпіла ОСОБА_5 переводила з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окремими банківськими операціями в сумах: 196,00 грн, 1580,00 грн, 700,00 грн, 860,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але після сплати грошових коштів, адміністратор телеграм групи перестав виходити на зв`язок із потерпілою ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до особистих даних власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів, фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 19.03.2024 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, через канцелярію подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000170 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії заяви ОСОБА_5 остання пояснила, що 19.03.2024 року з метою придбання цигарок, за оголошенням, яке було розміщено у додатку телеграм, та після спілкування з продавцем здійснила переказ грошових коштів за обраний товар зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на своєї банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оплату ОСОБА_5 здійснювала окремими платежами. Проте, після проведення оплати товар не отримала, грошові кошти не повернуті.

Відповідно по копій платіжних інструкцій № Р24AD0422, № Р24AD8920, № НОМЕР_2 , № Р24AD0349 від 19.03.2024 року, та відомостей з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про підтвердження переказу ОСОБА_5 з номеру рахунку НОМЕР_3 на рахунок отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача/банк отримувача JSC OSCHADBANK, здійснювала переказ грошових коштів у сумі 1580,00 грн (комісія 0,19 грн), 860,00 грн (комісія 0,12 грн), 196,00 грн (комісія 0,12 грн), 700,00 грн (комісія 0,19 грн).

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 19.03.2024 року до дати постановлення ухвали - 16.05.2024 року, оскільки дізнавачем не надано достатніх доказів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 16.05.2024 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відношення яких до кримінального провадження № 0000170 від 09.04.2024 року не доведено.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000170 від 09.04.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 19.03.2024 року по 16.05.2024 року (включно), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином засвідчених копій документів, а саме:

заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також інших прив`язаних банківських карток до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 19.03.2024 року по 16.05.2024 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 16.07.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1