Справа № 638/3899/24
Провадження № 1-кс/638/965/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000406 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000406 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000406 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.10.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою фітингового посилання на отримання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами у сумі 14700 грн. чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що на початку лютого 2024 на своєму мобільному телефоні в месенджері «Facebook» побачив рекламне посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якому йшлося про отримання грошової допомоги у сумі 6500 ірн., натиснувши на посилання у останнього на телефоні з`явилося інформаційне вікно в якому ОСОБА_5 вказав: номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону, П.І.Б. та місце реєстрації та відправив вказану інформацію на обробку.

11 лютого 2024 року ОСОБА_5 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зайшов зі свого мобільного телефону до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " де побачив що з його банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено 7 транзакцій по 2000 грн. та одна на 700 грн., у зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 05.02,2024 року та до 23:59 год. 11.02.2024; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 05.02.2024 року та до 23:59 год. 11.02.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 05.02.2024 року та до 23:59 год. 11.02.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 05.02.2024 року та до 23:59 год. 11.02.2024; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Webбанкінг у період з 00:00 год. 03!б2.2024 року та до 23:59 год. 11.02.2024. Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000406 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 11 лютого 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фишингового посилання заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 14700 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20 лютого 2024 року вбачається, що на початку лютого 2024 на своєму мобільному телефоні в месенджері «Facebook» побачив рекламне посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якому йшлося про отримання грошової допомоги у сумі 6500 ірн., натиснувши на посилання у останнього на телефоні з`явилося інформаційне вікно в якому ОСОБА_5 вказав: номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону, П.І.Б. та місце реєстрації та відправив вказану інформацію на обробку. 11 лютого 2024 року ОСОБА_5 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зайшов зі свого мобільного телефону до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " де побачив що з його банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено 7 транзакцій по 2000 грн. та одна на 700 грн., у зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000406 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливість вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 05.02.2024 та до 23:59 год. 11.02.2024;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 05.02.2024 та до 23:59 год. 11.02.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначеній платежів та сальдо за період з 00:00 год. 05.02.2024 та до 23:59 год. 11.02.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 05.02.2024 та до 23:59 год. 11.02.2024;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1