Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/598/24
номер провадження 1-кс/695/170/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000079 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000079 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні філії - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 чи АДРЕСА_3 , а саме:

1. Роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 22.01.2024 по 23.01.2024 (даний період потрібен для відстеження зарахування грошових коштів, їх зняття чи перерахування на інші рахунки) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. Виписки про рух коштів по банківському рахунку:

- особи за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

4. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 .

5. Фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.01.2024 по 23.01.2024.

6. Копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети, заповнені власноруч та інше.

7. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.01.2024 невідома особа зламала інтернет сторінку в соціальній мережі "Інстаграм" та "Фейсбук" ОСОБА_5 , 1992 р.н., жит. АДРЕСА_4 та всім її друзям почали надходити повідомлення з проханням надати грошові кошти в борг, в результаті чого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на довірливих відносинах до ОСОБА_5 22.01.2024 перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7600 грн.

04.02.2024 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 22.01.2024 в соціальній мережі «Інстаграм» зі сторінки ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 8360 грн. На дане прохання потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок, який було вказано невідомою особою в смс-повідомленні за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 7600 грн., після чого потерпілій стало відомо, що сторінку в соціальні мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 було зламано та грошових коштів остання не отримувала.

Потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів справи скріншоти листування, де зазначено номер банківської картки № НОМЕР_1 ; виписку по своїй банківській картці за номером № НОМЕР_2 та платіжний чек, з якого встановлено, що грошові кошти в сумі 7867 грн. ( разом з комісією) були перераховані одним платежем на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилася, але в клопотанні просила здійснити розгляд справи без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_6 про те, що 22.01.2024 невідома особа зламала інтернет сторінку в соціальній мережі "Інстаграм" та "Фейсбук" ОСОБА_5 , 1992 р.н., жит. АДРЕСА_4 , та всім її друзям почали надходити повідомлення з проханням надати грошові кошти в борг, у результаті чого ОСОБА_6 на довірливих відносинах до ОСОБА_5 перерахувала 22.01.2024 з власної банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7600 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05.02.2024 р. вбачається, що остання 22.01.2024 перераховувала грошові кошти на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що стверджено платіжною інструкцією.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо. Оскільки правопорушення вчинене 22.01.2024, то суд вважає, що доступ до відомостей, що містять банківську таємницю необхідно надати за період з 22.01.2024 по 23.01.2024 р..

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; уповноваженим особам на здійснення дізнання: старшому о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому ДОП ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_17 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів в приміщенні філії - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 чи АДРЕСА_3 , а саме:

1. Роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 22.01.2024 по 23.01.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. Виписки про рух коштів по банківському рахунку:

- особи за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 22.01.2024 по 23.01.2024.

4. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.01.2024 по 23.01.2024.

5. Фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.01.2024 по 23.01.2024.

6. Копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та інше.

7. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за період з 22.01.2024 по 23.01.2024, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

У решті вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1