Справа № 686/9802/24
Провадження № 1-кс/686/3149/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000182,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «02.04.2024 до чергової частини ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №686/6489/24 від 18.03.2024, відповідно до якої, суд зобов`язав внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі заяви від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 01.01.2023 по 31.03.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським шляхом, під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами, в сумі 6849,08 грн., які у вищевказаний період були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 02.04.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проживала за адресою: АДРЕСА_3 , та отримувала пенсію за віком. Пенсія перераховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В березні 2023 року, за результатами проведення звірки списків ДРАЦС 3 ППВП, встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис № 247 від 08.03.2023).

Виплата пенсії за рішенням територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 припиняється у разі смерті пенсіонерки. Таким чином, з 01.01.2023 по 31.03.2023 пенсія ОСОБА_5 не підлягала виплаті.

27.03.2023 Управлінням направлено лист №2200-0501-8/23868 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення пенсії по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 31.03.2023, в сумі 10159,91 грн., разом з нарахованими на неї відсотками.

Згідно з відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2023 №81-15/151, повернення коштів виконано в межах наявного залишку, у сумі 3310,83 грн.

Таким чином, обліковано переплату пенсії, в сумі 6849,08 грн., по пенсійній справі ОСОБА_5 , у зв`язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після місяця смерті пенсіонерки. На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів, зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу. З метою встановлення власника вказаної банківської картки, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито. З метою фіксації факту переказу грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 02.04.2024, у кримінальному провадженні №00000182).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2023 р. по 31.03.2023 р.; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2023 р. по 31.03.2023 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 р. по 31.03.2023 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 р. по 31.03.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 11 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя