Дата документу 24.04.2024
Справа № 334/2635/24
Провадження № 1-кс/334/1031/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

до суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В провадженні сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000004, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 30.03.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час переписки у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілій грошовими коштами у сумі 4 800 гривень, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_2 .

Згідно із рапортом начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 01.04.2024, 01 квітня 2024 року о 16 годині 00 хвилин за допомогою мобільного додатку «Viber» здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час спілкування остання пояснила, що на теперішній час вона перебуває на тимчасово окупованій території, у зв`язку з чим з`явитися до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області для проведення слідчих дій за її участю вона не має можливості.

Стосовно обставин вчинення відносно неї кримінального правопорушення ОСОБА_5 пояснила, що 30.03.2024 в месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» вона натрапила на оголошення з приводу продажу дитячого велосипеду, вартість якого складала 6 800 гривень. Під час подальшої переписки з невстановленою особою у вищевказаному додатку ОСОБА_5 повідомила, що перебуває на тимчасово окупованій території. Незважаючи на це, невідома особа запевнила потерпілу про можливість такої доставки, однак для цього необхідно попередньо здійснити передоплату у сумі 4 800 гривень, яку перерахувати на визначений номер банківської картки. Решту суму у розмірі 2 000 гривень потрібно буде сплатити вже по факту отримання велосипеду. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилася, після чого 30.03.2024 о 13 годині 29 хвилин з власної банківської картки АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з номером НОМЕР_1 здійснила безготівковий переказ грошових коштів у сумі 4 800 гривень на банківську картку з номером НОМЕР_2 . Надалі у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» потерпіла надіслала невідомій особі квитанцію про здійснення вищевказаної банківської операції.

Через деякий час ОСОБА_5 помітила, що переписка з невідомою особою у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» зникла, а вищевказане оголошення про продаж велосипеда анульоване. Таким чином останній спричинено матеріальну шкоду на суму 4 800 гривень.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_2 емітована в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Одночасно з цим, на банківському рахунку, який закріплений за вищевказаною банківською карткою, знаходяться грошові кошти, отримані, у тому числі, кримінально-протиправним шляхом.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000181 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП № 2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, яка перебуває в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку, до якого прив`язана вказана банківська картка, та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки, за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 за період користування з 30.03.2024 по 24.04.2024 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою з номером НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою з номером НОМЕР_2 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки з номером НОМЕР_2 , за період з 30.03.2024 по 24.04.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 24 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1