Справа № 686/9093/22
Провадження № 1-кс/686/5140/24
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000334.

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000334 від 29.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницького через ВПК в Хмельницькій області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , відповідно до якої вбачається, що 16.08.2021 на її номер телефону зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з міста Харків невстановлені особи здійснюються вірусну атаку на її персональний акаунт у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків останньої. Повідомили, що з метою блокування протиправних дій, ОСОБА_5 зобов`язана завантажити відповідний додаток в Play market та після його встановлення продиктувати надходжений на її телефонний номер 9-ти значний код для проведення варифікації у ході бесіди з моїм персональним менеджером безпеки на ім`я ОСОБА_6 . В цей самий день на мобільний номер громадянки ОСОБА_5 зателефонувала інша невстановлена особа, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та додатково повідомила, що невстановлені особи здійснюються вірусну атаку на її персональний акаунт у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 та в подальшому з метою блокування протиправних дій, остання зобов`язана завантажити відповідний додаток в Play market та після його встановлення продиктувати надходжений на її телефонний номер 9-ти значний код для проведення варифікації у ході бесіди з моїм персональним менеджером безпеки ОСОБА_6 .

Після завантаження відповідного додатку в Play market та проведення вище описаних дій, які були вказані невстановленими особами, які представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських рахунків громадянки ОСОБА_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не санкціоновано списано грошові кошти в сумі 720 000 гривень, які були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Встановлено, що громадянин ОСОБА_6 засуджений, 15.04.2022, вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду до 5 років позбавлення волі, за ст. 75 КК України звільненого від відбування покарання з іспитовим терміном на 3 роки у кримінальному провадженні № 0000923, за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, необхідно отримання тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення в Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо кінцевого отримувача грошових коштів із зазначенням повних ідентифікуючих деталей транзакцій, розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування станом на 16.08.2021, за зазначеними транзакціями, а саме:

- № НОМЕР_5 , дата 16.08.2021, 16:38, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 004023, ID транзакції 3, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р32;

- № 4149-6293-3080-2786, дата 16.08.2021, 16:39, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 144027, ID транзакції 5, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р32;

- № 4149-6293-3080-2786, дата 16.08.2021, 16:42, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 921031, ID транзакції 3, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р32;

- № 5169-3600-1603-6554, дата 16.08.2021, 16:56, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214584, код авторизації 55900Z, ID транзакції 6, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 5169-3600-1603-6554, дата 16.08.2021, 16:58, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2213918, код авторизації 97900Z, ID транзакції 6, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 5169-3600-1603-6554, дата 16.08.2021, 17:01, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214584, код авторизації 75901Z, ID транзакції 9, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 5169-3600-1603-6554, дата 16.08.2021, 18:43, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214584, код авторизації 41702Z, ID транзакції 1, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 4731-1856-2671-5038, дата 16.08.2021, 18:08, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 387005, ID транзакції 2, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 4731-1856-2671-5038, дата 16.08.2021, 18:18, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 700013, ID транзакції 3, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 4731-2191-2088-0061, дата 16.08.2021, 17:31, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е22113916, код авторизації 138524, ID транзакції 1, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

№ 4731-2191-2088-0061, дата 16.08.2021, 17:35, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 955532, ID транзакції 1, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу СГ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення в Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо кінцевого отримувача грошових коштів із зазначенням повних ідентифікуючих деталей транзакцій, розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування станом на 16.08.2021, за зазначеними транзакціями, а саме:

- № НОМЕР_5 , дата 16.08.2021, 16:38, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 004023, ID транзакції 3, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р32;

- № 4149-6293-3080-2786, дата 16.08.2021, 16:39, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 144027, ID транзакції 5, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р32;

- № 4149-6293-3080-2786, дата 16.08.2021, 16:42, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 921031, ID транзакції 3, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р32;

- № 5169-3600-1603-6554, дата 16.08.2021, 16:56, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214584, код авторизації 55900Z, ID транзакції 6, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 5169-3600-1603-6554, дата 16.08.2021, 16:58, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2213918, код авторизації 97900Z, ID транзакції 6, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 5169-3600-1603-6554, дата 16.08.2021, 17:01, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214584, код авторизації 75901Z, ID транзакції 9, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 5169-3600-1603-6554, дата 16.08.2021, 18:43, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214584, код авторизації 41702Z, ID транзакції 1, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 4731-1856-2671-5038, дата 16.08.2021, 18:08, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 387005, ID транзакції 2, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 4731-1856-2671-5038, дата 16.08.2021, 18:18, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 700013, ID транзакції 3, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- № 4731-2191-2088-0061, дата 16.08.2021, 17:31, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е22113916, код авторизації 138524, ID транзакції 1, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

№ 4731-2191-2088-0061, дата 16.08.2021, 17:35, сума 28 тис. 999 грн., комісія 144, 28, термінал Е2214586, код авторизації 955532, ID транзакції 1, деталі РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис ПЕРЕВОД С КАРТЫ.

Посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя