Пр.№1-кс/333/540/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 369-2 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого, яке обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 369-2 КК України. До складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про наявність вищевказаних обмежень, керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України, з метою незаконного збагачення.

Суть злочинної діяльності полягала в наступному:

- підшукування осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- виготовлення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку;

- організація передання вказаних документів, що містять завідомо неправдиві відомості, громадянам України призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон України, шляхом їх передання з рук в руки;

- отримання від зазначених осіб грошових коштів за виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості для безперешкодного перетину державного кордону України.

05.01.2024 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, керуючись ч. 3 ст. 208 КПК України проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську картку АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_3 ..

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій наступних документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «УКРСИББАНК», ЄРДПОУ 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд 2/12, з можливістю їх вилучення у філії АТ «УКРСИББАНК» розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 111 а, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по теперішній час;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по теперішній час;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по теперішній час;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по теперішній час;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 21.09.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 369-2 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим, наданими до клопотання матеріалами, доведено, що документи та інформація, до яких просить він тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.09.2023, а саме: слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, на тимчасовий доступ до інформації, оригіналів і копій наступних документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «УКРСИББАНК», ЄРДПОУ 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд 2/12, з можливістю їх вилучення у філії АТ «УКРСИББАНК» розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 111 а, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по 19.02.2024 р. (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по 19.02.2024;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по 19.02.2024;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по 19.02.2024;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по 19.02.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по 19.02.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по 19.02.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 19.04.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1