Справа № 369/3266/24
Провадження №1-кс/369/801/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001642 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

18.09.2023 до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернувся представник ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі угод про надання правової допомоги ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами вищевказаних осіб на загальну суму 338 000 грн.

26.09.2023 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , в якій остання просить вжити заходів правового характеру до невідомої особи, яка 19.08.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 18950 грн., які потерпіла перерахувала на рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до показань ОСОБА_4 відомо, що у 2021 році він відкрив ФОП на своє ім`я та почав займатись власною справою. На початку воєнного вторгнення військових РФ на територію України ОСОБА_4 відкрив власний інтернет магазин з продажу війської амуніції, а саме сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також в АДРЕСА_2 він орендував склад. У вказаному приміщенні знаходився менеджер з продажу, а саме на вказану посаду восени 2022 року він прийняв на роботу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказаний чоловік не був йому раніше знайомий, його він знайшов через оголошення про роботу. В обов`язки ОСОБА_7 входило те, що він повинен був приймати замовлення, розмовляти з клієнтами, в ході чого встановлювати адресу, куди необхідно було відправити посилку, після чого укомплектовувати посилку та відправляти по Новій Пошті товар. На ФОП ОСОБА_4 відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо особа одразу здійснювала оплату товару, то це робилось через вказаний рахунок, якщо це накладний платіж, то Нова пошта також відправляла грошові кошти по накладному платежу на рахунок ОСОБА_4 .

Так, приблизно в червні 2023, вирішили провести звірку наявності товару на складі та отриманих грошових коштів, також побачили через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , що деякі посилки були відправлені, сума посилок була не маленька, приблизно по 50 000 грн. та 80 000 грн., але посилки ніхто не забирав з пошти, і вони постійно продовжувались.

Після цього виявлено те, що ОСОБА_7 відправляв від імені ФОП посилки в які клав зовсім не той товар, що був необхідний, після чого відправляв замовнику, а також від себе особисто відправляв посилку з товаром, який замовили замовники, і дві посилки рухались до замовника, після чого клієнти перераховували грошові кошти безпосередньо на особисту банківську картку ОСОБА_7 , а другу посилку він повідомляв замовникам, що то просто якась помилка, що вони її можуть не забирати. Тим самим ОСОБА_7 зі складу брав товар, який був закуплений за гроші ОСОБА_4 , відправляв його замовнику, але гроші отримував особисто, а не ФОП ОСОБА_4 . Після цього, підрахувавши збитки які були спричинені ФОП була встановлена сума в розмірі 435 000 грн.

В подальшому ОСОБА_4 разом зі своїм братом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який також брав участь у роботі ФОП, провели бесіду з ОСОБА_7 , в ході якої він зізнався, що дійсно проводив такі маніпуляції, після чого написав розписку про те, що він згоден повернути грошові кошти в повному обсязі, але в подальшому він повернув грошові кошти лише в розмірі 97 000 грн., віддав готівкою і переводом на банківську картку. Але після цього він перестав виходити на зв`язок і повертати грошові кошти.

Також, 26.09.2023 до чергової частини ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_8 , в якій остання просить вжити заходів правового характеру до невідомої особи, яка 19.08.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через інтернет-мережу заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 18950 грн., які потерпіла перерахувала на рахунок НОМЕР_1 .

26.09.2023 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.11.2023 прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за сектором дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області.

16.01.2024 процесуальним керівником кримінальні провадження № 0001642 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000161 від 16.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України об`єднати в одне кримінальне провадження, визначивши спільний номер 0001642.

Допитана заявниця ОСОБА_8 повідомила, що З 2015 року, ще до повномасштабного вторгнення на нашу територію, допомагала військовим та займалась волонтерською діяльністю.

Так, у 2022 році, приблизно у березні місяці, у волонтерському центрі у смт. Овідіополь, вона познайомилась з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (м.т. НОМЕР_2 ), з якою вони разом допомагали військовим, закриваючи їм усі нагальні потреби.

Приблизно 16.08.2023 її син ОСОБА_10 , повідомив, що в наслідок важких боїв, йому потрібно було замінити його стару амуніцію на нову.

18.08.2023 ОСОБА_8 запитала у ОСОБА_9 , де можна придбати її сину амуніцію, чи є у неї якісь контакти. Вона відповіла, що у неї є знайомий, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який представлявся власником виробництва військового спорядження « ОСОБА_11 », і що у нього можна придбати амуніцію.

19.08.2023 о 14:48 год ОСОБА_8 йому написала та запитала чи зможе він допомогти, що його номер дала знайома, на що ОСОБА_7 відповів, що він зможе продати амуніцію, що йому потрібно буде переглянути свої склади, чи залишилось у нього те, що мені потрібно.

ОСОБА_8 повідомила, що їй потрібно якомога швидше купити сину амуніцію, тому вони обрали з сайту декілька товарів, а саме: модуль захисту шиї, тактична гарнітура та балістичний захист вух та подушки для каски на загальну суму 18950 грн.

ОСОБА_7 повідомив, що якщо скинути йому гроші на його рахунок, то він може відразу зі складу забрати речі та їх мені новою поштою.

19.08.2023 о 15:22 год. ОСОБА_8 , перебуваючи за власною адресою, перевела гроші ОСОБА_7 на його картку № НОМЕР_3 (особистий рахунок НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 18950 грн. з власної картки.

В подальшому останній грошові кошти привласни шахрайським шляхом, а замовлений товар (військову амуніцію) ОСОБА_8 не надіслав, телефонних дзвінків уникав і уникає до цього часу.

Крім того в ході досудового розлідування встановлено, що особа, котра причетна до вище вказаних кримінальних правопорушень, користується банківською карткою № НОМЕР_6 .

З метою збирання доказів, для доведення причетності підозрюваних до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 01.06.2022 року по теперішній час.

Інформація, яка перебуває у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою відповідних документів не надається можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою виявлення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність в отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 01.06.2022 року по теперішній час.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації по руху коштів.

Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію не можливо.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.п. 4, 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

-конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

-особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

-персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати доступ до карткового рахунку

№ НОМЕР_6 , який відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації по руху коштів, за період з 01.06.2022 року по теперішній час, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, з метою їх вилучення, а саме до карткового рахунку

№ НОМЕР_6 , який відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації по руху коштів, за період з 01.06.2022 року по теперішній час.

Враховуючи викладене слідчий просив суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за його (їх) дорученням працівникам відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ до інформації, з метою їх вилучення, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації по руху коштів, за період з 01.06.2022 року по теперішній час; зазначити власника банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,а саме його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період часу з 01.06.2022 року по дату винесення постанови із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо; інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів починаючи з 01.06.2022 року по дату винесення постанови. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти, а також фото особи, яка знімала кошти. Зобов`язати уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні,- з метою їх вилучення (здійснити їх виїмку), для отримання інформації, що становить інтерес по вище вказаному кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про картковий рахунок №НОМЕР_6 , інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Інна ФІНАГЕЄВА