Справа №534/1463/24
Провадження №1-кс/534/309/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить задовольнити клопотання та надати, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ BН № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : довідку про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 26.05.2024 року по 23 год. 59 хв. 11.06.2024, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з карткового рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку, повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 по транзакціям: 26.05.2024 о 16.04 год. на суму 2,500 грн., 26.05.2024 о 15.36 год. на суму 2,500 грн.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 26 травня 2024 року в період часу з 15 год 36 хв по 16 год 04 хв невідома особа, яка користувалась ном. тел. НОМЕР_4 , зловживаючи довірою, на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом здачі в оренду квартири, що розташована по АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 5000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 банківську картку зловмисника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_11 , яка дала наступні свідчення, що 26.05.2024 року вона з метою зняття у найм квартири, зробила переказ грошових коштів на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 двома транзакціями на загальну суму 5000 грн.
Також під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.06.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_11 , про те, що 26.05.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
надати, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ BН № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
- довідку про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 26.05.2024 року по 23 год. 59 хв. 11.06.2024, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з карткового рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку;
-повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 по транзакціям: 26.05.2024 о 16.04 год. на суму 2,500 грн., 26.05.2024 о 15.36 год. на суму 2,500 грн.
Строк дії ухвали до 19 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1