Справа № 346/2528/24
Провадження № 1-кс/346/608/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № № 000339 від 24 квітня 2024 року, клопотання слідчої СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 17 300 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 21 квітня 2024 року вона самостійно оновлювала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, близько 11 год 31 хв на її номер мобільного телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок із н.т. НОМЕР_2 де було запропоновано їй підтвердити вхід у мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натиснувши цифру 1, що вона зробила, думаючи що це звичайна процедура після оновлення. Після телефонного дзвінка їй надійшло смс-повідомлення про списання із належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 17 300 грн на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківських картках.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із кримінального провадження за № 000339 від 24 квітня 2024 року відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27 квітня 2024 року та протоколу додаткового допиту від 14 травня 2024 року, де вона пояснила про обставини заволодіння її грошовими коштами шляхом обману невідомою особою; копією виписки про успішно виконану операцію щодо перерахунку грошових коштів у сумі 17 300 грн з банківської карти потерпілої, слідчий суддя вважає, що слідчою належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то дізнавачу слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 т имчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 (із наданням копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківські картки відкриті через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом банку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 21 квітня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформацію щодо наявності інших банківських карток (рахунків) у власника банківської картки № НОМЕР_3 та подальший рух коштів по них з 21 квітня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформацію про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 21 квітня 2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- вказати чи заблокована банківська картка № НОМЕР_3 , якщо так то з яких причин;

- у випадку перерахування грошових коштів потерпілої із банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку (рахунок) емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про власника банківської картки чи рахунку а подальший рух коштів по них з 21 квітня 2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1