Справа № 761/3456/24
Провадження № 1-кс/761/2842/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002668 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002668 від 05.07.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002668 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2023 близько 11 години 29 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись, на своєму робочому місці в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , отримала у додатку «Telegrm» повідомлення від «підтримка» для реєстрації за для отримання грошової допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшла за посиланням, де в неї за для реєстрації запросили мобільний номер телефону, ОСОБА_5 вказала свій мобільний телефон НОМЕР_2 , після чого одразу найшло повідомлення в якому треба було зазначити останні цифри її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила. Після чого потерпілій надійшло повідомлення в якому зазначалося, що потрібно буде зазначити код-пароль, який буде отримано після дзвінка від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй відразу зателефонував міський номер НОМЕР_3 де автовідповідач від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав тимчасовий код-пароль. Близько 11 години 34 хвилини їй на телефон надійшли СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було здійснено два грошові перекази на суму 40000 гривень на банківську карту іншого банку. Шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 40 410 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 дала наступні покази 04.07.2023 близько 11 години 29 хвилин, вона знаходилася на своєму робочому місці, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в цей час їй у мессенджері «Telegram» надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » для реєстрації задля отримання грошової допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перейшла за посиланням, де у неї відкрився чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_5 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для реєстрації запросили мобільний номер телефону. Нічого підозрілого, вона не помітила і зазначила свій мобільний телефон НОМЕР_2 , після чого відразу найшло повідомлення в якому треба було зазначити останні цифри банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вона користуюся, вона зазначила. Після чого їй надійшло повідомлення в якому зазначалося, що потрібно буде зазначити код-пароль, який буде отримано після дзвінка від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй відразу зателефонував міський номер НОМЕР_3 де автовідповідач від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав тимчасовий код-пароль, який саме вона не пам`ятає, але вона відразу ввела його до чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Близько 11 години 34 хвилини їй на телефон надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було здійснено грошовий переказ на суму 20000 гривень на банківську карту іншого банку, після чого надійшло ще одне повідомлення де було зазначено, що здійснено, ще один переказ грошових коштів на суму 20000 гривень теж на банківську карту іншого банку. Зрозумівши, що це шахраї перераховують її грошові кошти, вона відразу подзвонила до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросила заблокувати банківську картку. Шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 40410 гривень враховуючи комісію за те, що грошові кошти було переховано з кредитної банківської картки на картку іншого банку.

В ході досудового розслідування встановлено номер рахунку, на який невстановлена особа переказала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , а саме : номер рахунку НОМЕР_5 , який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій необхідно отримати інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 власністю якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів та запису інформації в електронному вигляді, в яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_5 власністю якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номер рахунку картки, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 03.07.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та " ІНФОРМАЦІЯ_7 " здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: