Справа № 138/2123/23
Провадження №:1-кс/138/370/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 12.01.2023, -

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого мотивоване наступним.

12.01.2023 до чергової частини Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.01.2023 невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, перебуваючи в невстановленому місці, незаконно, умисно, з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) заволоділа грошовими коштами заявника, перерахувавши їх на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_3 у сумі 120 тис., чим останньому причинено матеріальну шкоду.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000035 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до постанови прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області про визначення підслідності від 09.05.2023 матеріали кримінального провадження № 0000035 від 12.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України направлені до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області згідно вимог ч. 1 ст. 216 КПК України.

Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що користується картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) з червня, так як остання карта була прострочена та в нього її забрали в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Покровськ, замінивши на нову картку із номером НОМЕР_5 , на яку він отримував зарплату та користувався у своїх цілях, дана карта на даний час заблокована. Дані карти стороннім особам він не надавав. 09.01.2023 він захотів зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб подивитися залишок коштів на рахунку, так як у нього там була велика сума грошових коштів у розмірі 122000 грн., однак не зміг цього зробити. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від оператора дізнався, що його карта заблокована, у зв`язку з чим йому потрібно прибути в найближче відділення банку для з`ясування всіх обставин та її розблокування. Наступного дня, 10.01.2023, він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб дізнатись причину блокування його карти. Від працівника банку дізнався, що з його карти було чотири зняття грошових коштів по 30000 грн., однак куди саме не зміг пояснити. Далі протягом дня, поспілкувавшись із своїми знайомими, йому стало відомо, що так як його карта була застрахована, то банк може повернути йому 50% грошових коштів від усієї краденої суми, але для цього потрібно звернутись до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно постанови прокурора Покровської окружної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю (в порядку п. 20-7 Перехідних положень КПК України) від 06.03.2023 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Під час здійснення тимчасового доступу до документів, які складають банківську таємницю, а саме згідно виїмки в банківській установи, було встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на карту якого було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 .

Крім того було встановлено номер телефону НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 . Достовірно встановлено місце вчинення вказаного злочину, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , на даний час фіксувався базовою станцією стільникового зв`язку, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка може покривати місце мешкання ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 пояснив, що у 2018 році відкрив рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким він користувався протягом останніх років, а саме поповнював рахунок свого мобільного телефону, також поповняв рахунок своїм рідним та друзям, мобільним телефоном НОМЕР_6 користується протягом п`яти років. Приблизно півроку тому, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та побачивши на своєму рахунку в додатку зарахування коштів у великих розмірах та зняття їх з карти невідомими особами, він злякався та одразу видалив додаток, зрозумівши, що його запідозрять у шахрайських діях. До цього часу останній раз він користувався рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » влітку 2022 року, однак рахунок з незрозумілих йому причин було заблоковано та лише у січні-лютому 2023 року він відновив до нього доступ та виявив незрозумілі операції по своєму рахунку. Протягом цього часу з дня виявлення незрозумілих операцій щодо надходження грошових коштів на свій рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » він не користувався додатком банку та до нього не заходив. Також останній показав, що паролів від карти та додатку нікому не надавав та будь-якого відношення до заволодіння чужими коштами у сумі 120000 грн. не має.

В ході допиту ОСОБА_5 написав власноручно заяву про добровільну видачу мобільного телефону працівникам поліції для проведення огляду та призначення експертизи.

Під час проведення огляду мобільного телефону, а саме додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було сформовано виписку за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 та встановлено, що більшість переказів із картки потерпілого було здійснено на рахунок IBAN НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_1 .

Під час здійснення тимчасового доступу до документів, які складають банківську таємницю, а саме згідно виїмки в банківській установі, було встановлено грошові кошти було перераховано на рахунок НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на карту якого було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому Департаменту кіберполіції з інформацією виїмки було надано доручення для проведення аналізу наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо руху коштів по особових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_6 .

Відповідно до рапорту Департаменту кіберполіції було встановлено інформацію щодо транзакції, яка була здійснена з рахунку НОМЕР_7 , № карти НОМЕР_10 , 2023-01-09 14:28:15 на суму 10000 грн. з використанням терміналу I3002768 та транзакції, яка була здійснена з рахунку НОМЕР_11 № карти НОМЕР_12 на суму 29000 грн. з використанням терміналу I3002768, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які складають банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення копій, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ), а саме щодо зазначених вище транзакцій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надавши суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та просили клопотання задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України і слідчим доведено, що безотримання зазначених документів не можливо буде встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, винних у його вчиненні.

Разом з тим, до клопотання не додано документів, які підтверджують повноваження слідчого ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, а тому в задоволенні клопотання в частині надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити, задовольнивши клопотання частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Приватному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, щодо транзакції, здійсненої з рахунку НОМЕР_7 , № карти НОМЕР_10 , 2023-01-09 14:28:15 на суму 10000 грн. з використанням терміналу I3002768, та транзакції, здійсненої з рахунку НОМЕР_11 № карти НОМЕР_12 на суму 29000 грн. з використанням терміналу I3002768, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Дана ухвала діє до 25.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1