Справа № 286/2580/24
У Х В А Л А

27.06.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні інспектор з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Місце, час, спосіб відкриття банківської картки № НОМЕР_1 документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана зазначена банківська картка;

2. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23 год. 00 хв. 22.03.2024 по 23 год. 00 хв. 22.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період;

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період;

7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 23 год. 00 хв. 22.03.2024 по 23 год. 00 хв. 22.04.2024 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 23 год. 00 хв. 22.03.2024 по 23 год. 00 хв. 22.04.2024 включно.

9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 з 23 год. 00 хв. 22.03.2024 по 23 год. 00 хв. 22.04.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 05.04.2024 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали по факту того, що 23.03.2024 близько 17 години до ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Ласки, Народицької ТГ Коростенського району Житомирської області, із мобільного номера НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби підтримки банку, та в подальшому ОСОБА_19 добровільно із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 під приводом збереження грошових коштів перерахувала на надану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 37 185 грн, чим останній було заподіяно матеріальну шкоду.

06.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_19 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 №168 о/с від 05.04.2024, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектора з реагування ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків.

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням особи уповноваженої на проведення досудового розслідування кримінальних проступків не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000088 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 23.03.2024 близько 17 години до ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Ласки, Народицької ТГ Коростенського району Житомирської області, із мобільного номера НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби підтримки банку, та в подальшому ОСОБА_19 добровільно із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 під приводом збереження грошових коштів перерахувала на надану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 37 185 грн, чим останній було заподіяно матеріальну шкоду.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_19 від 06.04.2024 видно, що 23.03.2024 близько 16 год. 30 хв. в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про виплату компенсації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перейшла за посиланням та ввела дані для авторизації, їй з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником банку, та в подальшому вона добровільно із власної банківської картки № НОМЕР_3 під приводом збереження грошових коштів перерахувала на надану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 37 185 грн.. Коли звернулась до відділення банку, їй повідомили, що стосовно неї було вчинено шахрайські дії.

Зі скриншотів з мобільного телефону видно, що з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 37000,00грн..

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_5 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції.

Відповідно до пункту 1 розділу 5 наказу МВС України №405 від 20 травня 2020 року «Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України» дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції України або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Про уповноваження працівника поліції іншого підрозділу здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків начальниками ГУНП, або особами, які виконують їх обов`язки, видається наказ.

Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 №168 о/с від 05.04.2024 свідчить, що старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектора з реагування ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, з 09 квітня 2024 року.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім особи уповноваженої на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені працівники, крім ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Місце, час, спосіб відкриття банківської картки № НОМЕР_1 документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана зазначена банківська картка;

2. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23 год. 00 хв. 22.03.2024 по 23 год. 00 хв. 22.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період;

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період;

7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 23 год. 00 хв. 22.03.2024 по 23 год. 00 хв. 22.04.2024 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 23 год. 00 хв. 22.03.2024 по 23 год. 00 хв. 22.04.2024 включно.

9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 з 23 год. 00 хв. 22.03.2024 по 23 год. 00 хв. 22.04.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 27 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1