Справа № 161/9427/24
Провадження № 1-кс/161/2683/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 17.05.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000019 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) про виявлення можливої організації громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян через державний кордон України до країн Європейського союзу з метою отримання незаконних прибутків.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів співробітниками головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , котрий перебуває на посаді директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основним видом діяльності якого є 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт», в порушення вимог ч. 7 ст. 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», відповідно до якої підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, що забезпечують виконання військового обов`язку громадянами України, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усуненням перешкод, а саме: достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних громадян відсутні законні підстави для виїзду за межі території України під час дії правового режиму воєнного стану, приймав їх на посаду водіїв транспортних засобів ПП « ОСОБА_11 », з метою внесення даних стосовно них за допомогою власного електронного ідентифікатора до системи «Шлях» на виїзд чоловіків призовного віку за межі території України для здійснення іншої діяльності, не пов`язаної з діяльністю, яка надає право таким особам під час дії правового режиму воєнного стану на пропуск водіїв через державний кордон України.

Вказане діяння Волинською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону 01.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

01 березня 2024 року здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Відповідно до пункту 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, Укртрансбезпека здійснює ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

У відповідності до абзацу 8 пункту 29 постанови КМУ № 57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»: у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата; перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше; ІНФОРМАЦІЯ_6 проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 ; на одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: два водії на вантажному транспортному засобі ліцензіата; три водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, документального підтвердження вищенаведених фактів, надання діям винних осіб правової кваліфікації, виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , керівника ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від імені якого вносились відомості до системи «Шлях» (ПІБ/назва, паспортні дані/РНОКПП/код ЄДРПОУ, адреса, МАС-адреси кінцевого мережевого обладнання та ІР-адреси з яких здійснювався вхід та робота в системі «Шлях»), що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повний перелік осіб, які були внесені в інформаційну систему «Шлях» в якості водіїв ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою подальшого перетину державного кордону України (номери заявок, дати подання заявок, анкетні дані водіїв, дані їх паспортів для виїзду за кордон, транспортні засоби на яких мав бути здійснений виїзд, пункт пропуску через який мав бути здійснений виїзд); дані про особу, яка вносила відомості про водіїв в інформаційну систему «Шлях» (дані користувача, дата внесення відомостей, IP-адреса входу); відомості про те, на яку особу зареєстровані індивідуальні ідентифікатори ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням сертифікатів безпеки цих ідентифікаторів; яким органом видавались вказані ідентифікатори; копії документів ліцензійної справи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); список транспортних засобів, які починаючи з 24.02.2022 по даний час зареєстровані або були зареєстровані, як засоби провадження господарської діяльності ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, вона може бути використана, як доказ вчинення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , керівником ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 чи іншими особами вищевказаного кримінального правопорушення. Іншими способами встановити причетність вказаних суб`єктів, до вчинення даного кримінального правопорушення не є можливим.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, в тому числі, і шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Зазначені документи (відомості), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того, як зазначає слідчий, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів (відомостей) при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв`язку з цим необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість вилучення їх копій (цифрових копій) без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просять задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ст. 163 КПК України)

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000019 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР вбачається, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою отримання незаконних прибутків, вступили у злочинну змову та організовують незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян через державний кордон України до країн Європейського союзу.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів співробітниками головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , котрий перебуває на посаді директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основним видом діяльності якого є 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт», в порушення вимог ч. 7 ст. 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», відповідно до якої підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, що забезпечують виконання військового обов`язку громадянами України, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усуненням перешкод, а саме: достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних громадян відсутні законні підстави для виїзду за межі території України під час дії правового режиму воєнного стану, приймав їх на посаду водіїв транспортних засобів ПП « ОСОБА_11 », з метою внесення даних стосовно них за допомогою власного електронного ідентифікатора до системи «Шлях» на виїзд чоловіків призовного віку за межі території України для здійснення іншої діяльності, не пов`язаної з діяльністю, яка надає право таким особам під час дії правового режиму воєнного стану на пропуск водіїв через державний кордон України.

Судом встановлено, що відомості та документи, відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , керівника ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від імені якого вносились відомості до системи «Шлях» (ПІБ/назва, паспортні дані/РНОКПП/код ЄДРПОУ, адреса, МАС-адреси кінцевого мережевого обладнання та ІР-адреси з яких здійснювався вхід та робота в системі «Шлях»), що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, починаючи з 24.02.2022 року по даний час, а саме:

-повний перелік осіб, які були внесені в інформаційну систему «Шлях» в якості водіїв ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою подальшого перетину державного кордону України (номери заявок, дати подання заявок, анкетні дані водіїв, дані їх паспортів для виїзду за кордон, транспортні засоби на яких мав бути здійснений виїзд, пункт пропуску через який мав бути здійснений виїзд);

-дані про особу, яка вносила відомості про водіїв в інформаційну систему «Шлях» (дані користувача, дата внесення відомостей, IP-адреса входу);

-відомості про те, на яку особу зареєстровані індивідуальні ідентифікатори ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням сертифікатів безпеки цих ідентифікаторів;

-яким органом видавались вказані ідентифікатори;

-копії документів ліцензійної справи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-список транспортних засобів, які починаючи з 24.02.2022 по даний час зареєстровані або були зареєстровані, як засоби провадження господарської діяльності ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 20 липня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1