Справа № 375/221/24
Провадження № 1-кс/375/8/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 5 000 грн.;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розширровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР_адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки;

- та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 31.01.2024 перебувала за місцем проживання та близько 13 год. 40 хв. до неї зателефонувала невідома особа з моб. тел. НОМЕР_4 , яка представилась як ОСОБА_8 та повідомила, що її донька ОСОБА_9 знаходиться в поліції, так як в магазині штовхнула жінку, яка отримала тілесні ушкодження на голові та руках та їй за дані дії загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. В подальшому невідома жінка повідомила, що дане питання можна вирішити за грошові кошти та почала розпитувати у ОСОБА_10 , скільки вона має коштів, на що остання повідомила, що грошових коштів не має та їй було запропоновано звернутися за допомогою до сусідів, на що остання погодилася та позичила у сусідки ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 100 доларів США. В подальшому за вказівкою невідомої жінки ОСОБА_10 пішла до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де розміняла 100 доларів США на гривні та з власної банківської картки зняла грошові кошти у сумі 7000 грн. та за вказівкою невідомої жінки пішла до АТБ маркету, де знаходився платіжний термінал. Весь час ОСОБА_10 перебувала на зв`язку з невідомою жінкою, яка керувала її діями та просила ні з ким не розмовляти та слухати її вказівки. Перебуваючи в маркеті ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 попрохала невідому їй жінку допомогти перерахувати вище вказані грошові кошти через платіжний термінал та двома платежами було перераховано грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 5100 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та третій платіж у сумі 700 грн. на невідому їй картку, дані якої не збереглися. Після переказу грошових коштів ОСОБА_10 повідомила абоненту про успіх та їй наказали порвати квитанції та йти додому. Прийшовши додому ОСОБА_10 зателефонувала абоненту та їй повідомили, що її доньку ОСОБА_9 відпускають. Після цього ОСОБА_10 зателефонувала до доньки ОСОБА_9 , яка повідомила, що з нею все добре та вище вказаних подій з нею не траплялось та тільки після цього ОСОБА_10 зрозуміла, що її обманули.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_7 отримано квитанції про переказ грошових коштів від 31.01.2024 відповідно до якої о 14 год. 57 вона перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та о 15 год. 00 хв. грошові кошти у сумі 5100 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 5 000 грн.;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розширровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР_адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 26 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1