Справа №345/1746/24
Провадження № 1-кп/345/200/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2024 року м. Калуш

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Калуша угоду про визнання винуватості по кримінальному провадженні № 0000169 від 11.03.2024 з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженець Республіки Казахстан, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , розлученого, інженера з охорони праці ТзОВ «Українська будівельна агенція», раніше не судимого,

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_4 вчинив сприяння вчиненню кримінального правопорушення шляхом надання засобів службовій особі для складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у пособництві в скоєнні кримінального правопорушення та вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальні правопорушення вчинено при наступних обставинах.

Згідно протоколу зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «МК Оланд-ІФ» № 1 від 13.04.2009 ОСОБА_6 (громадянин російської федерації) та ОСОБА_7 (громадянин України) створили ТОВ «МК Оланд-ІФ», затвердили його статут, обравши директором товариства ОСОБА_7 .

Надалі протоколом загальних зборів учасників ТОВ «МК Оланд-ІФ» № 07/10-2019 від 18.10.2019 було затверджено нову редакцію статуту, відповідно до якого, як і за попередньої редакції, директор ТОВ «МК Оланд-ІФ» ОСОБА_7 мав право вирішувати всі питання, пов`язані з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Отже, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «МК Оланд-ІФ», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою.

У лютому 2019 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, у директора ТОВ «МК Оланд-ІФ» ОСОБА_7 виник злочинний умисел на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, які б засвідчували виконання робіт та надання послуг, що фактично не мали б виконуватися та надаватись, а також на перерахування безготівкових коштів нібито виконавцю робіт і послуг, які надалі мали б йому бути повернуті готівкою.

Для реалізації свого злочинного умислу, пов`язаного зі службовим підробленням та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_7 вирішив залучити фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , який, будучи 26.01.1999 зареєстрованим виконавчим комітетом Калуської міської ради Івано-Франківської області як фізична особа-підприємець, мав право на здійснення діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та який з 16.05.2018 на підставі наказу № 64/05 був прийнятий на посаду інженера з охорони праці (за сумісництвом) до ТОВ «Оланд-ІФ», де посаду директора також займав ОСОБА_7 .

Приблизно у вказаний час ОСОБА_7 повідомив свої злочинні плани ОСОБА_4 , механізм їх здійснення, що полягав у складанні ОСОБА_7 завідомо неправдивих договорів та актів з виконання робіт і надання послуг ОСОБА_4 , надання останнім своїх даних для складання таких документів та їх підписання і скріплення печаткою, а надалі на підставі підроблених документів проведення оплати із банківських рахунків ТОВ «МК Оланд-ІФ» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який з використанням власних рахунків зніматиме з банкомату АТ «Ощадний банк України» чи у його відділеннях певні суми зарахованих коштів від ТОВ «МК Оланд-ІФ» і повертатиме їх ОСОБА_7 .

Водночас ОСОБА_7 пообіцяв отримання ОСОБА_4 10% від суми одержаних на його рахунки як фізичної особи-підприємця безготівкових коштів.

На пропозицію ОСОБА_7 , що полягала у сприянні вчиненню службового підроблення та наступної легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, погодився.

Діючи за попередньо узгодженим планом, 01.03.2019 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , склав та видав ОСОБА_4 договір № 01/03/2019 від 01.03.2019, за яким останній нібито мав надати геодезичні послуги з технічного супроводу експлуатації ємкостей великих габаритів.

При цьому такі дії ОСОБА_7 вчинив за пособництва ОСОБА_4 , який надав свої дані як фізичної особи-підприємця для складання договору, тобто засоби для вчинення службового підроблення, а також особисто підписав та скріпив своєю печаткою зазначений договір.

На виконання завідомо неправдивого договору № 01/03/2019 від 01.03.2019 ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_4 жодні послуги (роботи) за договором не надавав (не виконував), перебуваючи в службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , склав завідомо неправдивий акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019 від 31.05.2019 на суму 115 040 грн, що було вчинено за пособництва ОСОБА_4 , який надав свої дані як фізичної особи-підприємця, а також особисто підписав його і скріпив печаткою.

У такий самий спосіб, продовжуючи свою злочинну діяльність та будучи об`єднаним єдиним кримінально протиправним наміром, ОСОБА_7 , діючи за пособництва ОСОБА_4 , перебуваючи за вказаною адресою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, обов`язкові реквізити яких передбачені ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019» від 27.06.2019 на суму 115 040 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019 від 26.07.2019 на суму 57 520 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019» від 26.09.2019 на суму 57 520 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019 від 28.11.2019 на суму 123 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019 від 29.02.2020 на суму 178 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019 від 31.03.2020 на суму 193 000 грн.

На підставі зазначених актів, що містили інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, із рахунку ТОВ «МК Оланд-ІФ» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 в АТ «Ощадний банк України» за вказівкою ОСОБА_7 протягом 2019-2020 років було перераховано 839 120 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньо узгодженим планом, 22.04.2019 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , склав та видав ОСОБА_4 завідомо недостовірний договір № 22/04/19 від 24.04.2019, за яким останній нібито мав надати послуги з технічного консультування, в тому числі з охорони праці та техніки безпеки на підприємстві.

При цьому такі дії ОСОБА_7 вчинив за пособництва ОСОБА_4 , який надав свої дані як фізичної особи-підприємця для складання договору, тобто засоби для вчинення службового підроблення, а також особисто підписав та скріпив своєю печаткою зазначений договір.

На виконання завідомо неправдивого договору № 22/04/19 від 24.04.2019 ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_4 жодні послуги (роботи) за договором не надавав (не виконував), перебуваючи у службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , склав завідомо неправдивий акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 01.07.2019 на суму 43 000 грн, що було вчинено за пособництва ОСОБА_4 , який надав свої дані як фізичної особи-підприємця, а також особисто підписав його і скріпив печаткою.

У такий самий спосіб, продовжуючи свою злочинну діяльність та будучи об`єднаним єдиним кримінально протиправним наміром, ОСОБА_7 , діючи за пособництва ОСОБА_4 , перебуваючи за вказаною адресою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, обов`язкові реквізити яких передбачені ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 26.07.2019 на суму 44 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 29.08.2019 на суму 43 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 27.09.2019 на суму 45 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 29.10.2019 на суму 48 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 27.11.2019 на суму 42 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 24.12.2019 на суму 46 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 31.01.2020 на суму 42 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 29.02.2020 на суму 45 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019» від 31.03.2020 на суму 41 500 грн.

На підставі зазначених актів, що містили інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, із рахунку ТОВ «МК Оланд-ІФ» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» за вказівкою ОСОБА_7 протягом 2019-2020 років було перераховано 439 500 грн.

Таким чином, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 у період з травня 2019 року до березня 2020 року шляхом надання засобів сприяв директору ТОВ «МК Оланд-ІФ» ОСОБА_7 у складенні та видачі договорів № 01/03/2019 і № 22/04/2019 та актів здачі-приймання виконаних робіт до них, що були складені у визначеній законом формі та містили передбачені законом реквізити, шляхом використання цифрового друку на спеціальному пристрої, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та надання послуг за вказаним договорами та актами, які ОСОБА_7 й ОСОБА_4 особисто підписали у полях «Замовник» та «Виконавець», та на підставі яких із рахунку ТОВ «МК Оланд-ІФ» № НОМЕР_1 на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 безпідставно перераховано безготівкових коштів на загальну суму 1 278 620 грн, що відповідно до примітки ст. 364 КК України більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Крім цього, згідно протоколу зборів учасників ПП «Оланд-ІФ» № 3 від 07.04.2008 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 створено товариство з обмеженою відповідальністю «Оланд-ІФ» шляхом реорганізації ПП «Оланд-ІФ», затверджено статут товариства та призначено на посаду директора ОСОБА_7 .

Надалі, відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Оланд-ІФ» № 1 від 24.04.2008 до складу учасників товариства включено громадянина російської федерації ОСОБА_6 , якому передано частку ОСОБА_8 у розмірі 55%, а протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Оланд-ІФ» № 09/10-2019 від 18.10.2019 затверджено новий статут, згідно якого ОСОБА_7 мав право вирішувати всі питання, пов`язані з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Отже, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Оланд-ІФ», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою.

У лютому 2019 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, у директора ТОВ «Оланд-ІФ», ОСОБА_7 виник злочинний умисел на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, які б засвідчували виконання робіт та надання послуг, що фактично не мали б виконуватися та надаватись, а також на перерахування безготівкових коштів нібито виконавцю робіт і послуг, які надалі мали б йому бути повернуті готівкою.

Для реалізації свого злочинного умислу, пов`язаного зі службовим підробленням та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_7 вирішив залучити фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , який, будучи 26.01.1999 зареєстрованим виконавчим комітетом Калуської міської ради Івано-Франківської області як фізична особа-підприємець, мав право на здійснення діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та який з 16.05.2018 на підставі наказу № 64/05 був прийнятий на посаду інженера з охорони праці (за сумісництвом) до ТОВ «Оланд-ІФ».

При цьому ОСОБА_7 повідомив свої злочинні плани ОСОБА_4 , механізм їх здійснення, що полягав у складанні ОСОБА_7 завідомо неправдивих договорів та актів з виконання робіт і надання послуг ОСОБА_4 , надання останнім своїх даних для складання таких документів та їх підписання і скріплення печаткою, а надалі на підставі підроблених документів проведення оплати із банківських рахунків ТОВ «Оланд-ІФ» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який з використанням власних рахунків зніматиме з банкомату АТ «Ощадний банк України» чи у його відділеннях певні суми зарахованих коштів від ТОВ «Оланд-ІФ» і повертатиме їх ОСОБА_7 .

Водночас ОСОБА_7 пообіцяв отримання ОСОБА_4 10% від суми одержаних на його рахунки як фізичної особи-підприємця безготівкових коштів.

На пропозицію ОСОБА_7 , що полягала у сприянні вчиненню службового підроблення та наступної легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, погодився.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, 13.05.2019 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , склав та видав ОСОБА_4 договір № 02-19, за яким ОСОБА_4 повинен був нібито надати інжинірингові послуги (геодезичні вимірювання та технічне консультування) на монтаж технологічного обладнання.

При цьому такі дії ОСОБА_7 вчинив за пособництва ОСОБА_4 , який надав свої дані як фізичної особи-підприємця для складання договору, тобто засоби для вчинення службового підроблення, а також підписав та скріпив своєю печаткою зазначений договір.

На виконання завідомо неправдивого договору № 02-19 від 13.05.2019 ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_4 жодні послуги (роботи) за договором не надавав (не виконував), перебуваючи у службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , склав завідомо неправдивий акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 02-19 від 27.06.2019 на суму 181 753 грн, що було вчинено за пособництва ОСОБА_4 , який надав свої дані як фізичної особи-підприємця, а також особисто підписав його і скріпив печаткою.

На підставі зазначеного акту, що містив інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, із рахунку ТОВ «Оланд-ІФ» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» за вказівкою ОСОБА_7 01.07.2019 було перераховано грошові кошти у сумі 181 753 грн.

У такий самий спосіб, продовжуючи свою злочинну діяльність та будучи об`єднаним єдиним кримінально протиправним наміром, ОСОБА_7 , діючи за пособництва ОСОБА_4 , перебуваючи в службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , склав та видав завідомо неправдиві договори № 05-19 від 25.11.2019 та № 06-19 від 25.11.2019, за якими ОСОБА_4 повинен був нібито надати інжинірингові послуги (геодезичні вимірювання та технічне консультування) на монтаж технологічного обладнання.

На виконання завідомо неправдивих договорів № 05-19 від 25.11.2019 та № 06-19 від 25.11.2019 ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_4 жодні послуги (роботи) за ними не надавав (не виконував), перебуваючи у службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , склав завідомо неправдиві офіційні документи, обов`язкові реквізити яких передбачені ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 05-19 від 25.11.2019 на суму 85 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору №06-19 від 24.12.2019 на суму 170 000 грн.

На підставі вказаних актів, що містили інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, із рахунку ТОВ «Оланд-ІФ» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» за вказівкою ОСОБА_7 26.12.2019 було перераховано грошові кошти у сумі 255 000 грн.

Таким чином, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 у період з травня 2019 року до грудня 2019 року шляхом надання засобів сприяв директору ТОВ «Оланд-ІФ» ОСОБА_7 у складенні та видачі договорів № 02-19 від 13.05.2019, № 05-19 від 25.11.2019 та № 06-19 від 25.11.2019 та актів здачі-приймання виконаних робіт до них, що були складені у визначеній законом формі та містили передбачені законом реквізити, шляхом використання цифрового друку на спеціальному пристрої, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та надання послуг за вказаним договорами та актами, які ОСОБА_7 й ОСОБА_4 особисто підписали у полях «Замовник» та «Виконавець», та на підставі яких із рахунку ТОВ «Оланд-ІФ» № НОМЕР_3 на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 безпідставно перераховано безготівкових коштів на загальну суму 436 753 грн, що відповідно до примітки ст. 364 КК України більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Крім цього, у лютому 2019 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, у директора ТОВ «МК Оланд-ІФ» ОСОБА_7 виник злочинний умисел на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а також на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення, а так само на зміну їх форми (перетворення), набуття, володіння та використання таких коштів.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_7 вирішив залучити фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , якому, поміж іншого, повідомив про перерахування на підставі завідомо неправдивих офіційних документів безготівкових коштів із банківського рахунку ТОВ «МК Оланд-ІФ» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який з використанням власних рахунків зніматиме з банкомату АТ «Ощадний банк України» чи у його відділеннях певні суми зарахованих коштів від ТОВ «МК Оланд-ІФ» і повертатиме їх ОСОБА_7 . При цьому кінцевою метою легалізації коштів, отриманих унаслідок службового підроблення, мало бути надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню коштами.

Водночас ОСОБА_7 пообіцяв отримання ОСОБА_4 10% від суми одержаних на його рахунки як фізичної особи-підприємця безготівкових коштів.

На пропозицію ОСОБА_7 , що полягала у сприянні вчиненню службового підроблення та наступної легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, погодився.

Діючи за попередньо узгодженим планом, ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , за пособництва ОСОБА_4 склав та видав останньому завідомо неправдивий договір № 01/03/2019 від 01.03.2019, а також завідомо неправдивий акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019 від 31.05.2019 на суму 115 040 грн.

Переслідуючи свої злочинні цілі, спрямовані на досягнення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маскуючи власні дії під виглядом виконання договору № 01/03/2019 від 01.03.2019, про що мав свідчити акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019 від 31.05.2019 на суму 115 040 грн, за яким ОСОБА_4 нібито надав геодезичні послуги з технічного супроводу експлуатації ємкостей великих габаритів, 28.05.2019 надав вказівку одному з бухгалтерів ТОВ «МК Оланд-ІФ» перерахувати кошти у сумі 115 040 грн із рахунку ТОВ «МК Оланд-ІФ» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що був відкритий був на ім`я останнього в АТ «Ощадний банк України», які цього ж числа були перераховані.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації заздалегідь обумовленого плану з ОСОБА_7 , 28.05.2019 здійснив зарахування 114 750 грн з отриманих 115 040 грн від ТОВ «МК Оланд-ІФ» на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Ощадний банк України», тобто вчинив фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення.

29 травня 2019 о 09 год 48 хв ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ «Ощадний банк України» за адресою м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 62, із власного рахунку № НОМЕР_4 зняв раніше зараховані від ТОВ «МК Оланд-ІФ» грошові кошти у сумі 113 000 грн, тобто змінив їх форму (перетворив), які 31.05.2019 передав ОСОБА_7 в його службовому кабінеті.

У такий самий спосіб, продовжуючи свою злочинну діяльність та будучи об`єднаним єдиним кримінально протиправним наміром, ОСОБА_7 , діючи за пособництва ОСОБА_4 , перебуваючи за вказаною адресою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, зокрема, акти здачі-приймання виконаних робіт до договору № 01/03/2019 від 27.06.2019 на суму 115 040 грн, від 26.07.2019 на суму 57 520 грн, від 26.09.2019 на суму 57 520 грн, від 28.11.2019 на суму 123 000 грн, від 29.02.2020 на суму 178 000 грн, від 31.03.2020 на суму 193 000 грн, а всього на суму 724 080 грн.

Переслідуючи свої злочинні цілі, спрямовані на досягнення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маскуючи власні дії під виглядом виконання договору № 01/03/2019 від 01.03.2019, про що мали свідчити зазначені акти здачі-приймання виконаних робіт, за якими ОСОБА_4 нібито надав геодезичні послуги з технічного супроводу експлуатації ємкостей великих габаритів, надав вказівки бухгалтерам ТОВ «МК Оланд-ІФ» перерахувати кошти у сумі 724 080 грн із рахунку ТОВ «МК Оланд-ІФ» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що був відкритий був на ім`я останнього в АТ «Ощадний банк України», які протягом червня 2019 року - березня 2020 року були перераховані останньому.

У свою чергу, ОСОБА_4 у день надходження коштів на рахунок № НОМЕР_2 чи наступного дня здійснював їх зарахування на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий також в АТ «Ощадний банк України», тобто вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення, після чого змінював їх форму (перетворював на готівкові кошти) та різними частинами знімав із власного карткового рахунку НОМЕР_4 у відділенні АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , за адресою м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 62, відділенні № НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_2 або в банкоматах № A0800008, A0800046, які знаходилися при вказаних відділеннях, та передавав ОСОБА_7 у його службовому кабінеті, за винятком обумовленого відсотку.

У такий саме спосіб ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньо узгодженим планом, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , за пособництва ОСОБА_4 склав та видав останньому завідомо неправдивий договір № 22/04/19 від 22.04.2019, за яким останній повинен був надати послуги з технічного консультування, в тому числі з охорони праці та техніки безпеки на підприємстві.

Переслідуючи свої злочинні цілі, спрямовані на досягнення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маскуючи власні дії під виглядом виконання договору № 22/04/19 від 22.04.2019, склав та видав акти здачі-приймання виконаних робіт до договору № 22/04/2019 від 01.07.2019 на суму 43 000 грн, від 26.07.2019 на суму 44 000 грн, від 29.08.2019 на суму 43 000 грн, від 27.09.2019 на суму 45 000 грн, від 29.10.2019 на суму 48 000 грн, від 27.11.2019 на суму 42 000 грн, від 24.12.2019 на суму 46 000 грн, від 31.01.2020 на суму 42 000 грн, від 29.02.2020 на суму 45 000 грн, від 31.03.2020 на суму 41 500 грн, а всього на суму 439 500 грн.

Доводячи свій злочинний умисел до завершення, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маскуючи власні дії під виглядом виконання договору № 22/04/19 від 22.04.2019, про що мали свідчити зазначені акти здачі-приймання виконаних робіт, за якими ОСОБА_4 нібито надав послуги з технічного консультування, в тому числі з охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, надавав вказівки бухгалтерам ТОВ «МК Оланд-ІФ» перерахувати кошти у сумі 439 500 грн із рахунку ТОВ «МК Оланд-ІФ» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що був відкритий був на ім`я останнього в АТ «Ощадний банк України», які протягом липня 2019 року - березня 2020 року були перераховані.

У свою чергу, ОСОБА_4 у день надходження коштів на рахунок № НОМЕР_2 чи наступного дня здійснював їх зарахування на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадний банк України», тобто вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення, після чого змінював їх форму (перетворював на готівкові кошти) та різними частинами знімав із власного карткового рахунку НОМЕР_4 у відділенні АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , за адресою м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 62, відділенні № НОМЕР_6 за адресою м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 14 або в банкоматах № A0800008, A0800046, які знаходилися при вказаних відділеннях, та передавав ОСОБА_7 у його службовому кабінеті, за винятком обумовленого відсотку.

Таким чином, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «МК Оланд-ІФ» ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами та єдиним кримінально протиправним наміром, протягом травня 2019 року - березня 2020 року вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення у сумі 1 278 620 грн, а також вчинив дії, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення службового підроблення.

Крім цього у лютому 2019 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, у директора ТОВ «Оланд-ІФ» ОСОБА_7 виник злочинний умисел на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а також на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок службового підроблення, а так само на зміну їх форми (перетворення), набуття, володіння та використання таких коштів.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_7 вирішив залучити фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , якому, поміж іншого, повідомив про перерахування на підставі завідомо неправдивих офіційних документів безготівкових коштів із банківського рахунку ТОВ «Оланд-ІФ» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який з використанням власних рахунків зніматиме з банкомату АТ «Ощадний банк України» чи у його відділеннях певні суми зарахованих коштів від ТОВ «Оланд-ІФ» і повертатиме їх ОСОБА_7 . При цьому кінцевою метою легалізації коштів, отриманих унаслідок службового підроблення, мало бути надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню коштами.

Водночас ОСОБА_7 пообіцяв отримання ОСОБА_4 10% від суми одержаних на його рахунки як фізичної особи-підприємця безготівкових коштів.

На пропозицію ОСОБА_7 , що полягала у сприянні вчиненню службового підроблення та наступної легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, погодився.

Діючи за попередньо узгодженим планом, ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , за пособництва ОСОБА_4 склав та видав останньому завідомо неправдивий договір № 02-19 від 13.05.2019, за яким ОСОБА_4 повинен нібито надати інжинірингові послуги (геодезичні вимірювання та технічне консультування) на монтаж технологічного обладнання, а також завідомо неправдивий акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 02-19 від 27.06.2019 на суму 181 753 грн.

Переслідуючи свої злочинні цілі, спрямовані на досягнення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маскуючи власні дії під виглядом виконання договору № 02-19 від 13.05.2019, про що мав свідчити акт здачі-приймання виконаних робіт до договору №02-19 від 27.06.2019 на суму 181 753 грн, за яким ОСОБА_4 нібито надав інжинірингові послуги (геодезичні вимірювання та технічне консультування) на монтаж технологічного обладнання, надав вказівку бухгалтерам ТОВ «Оланд-ІФ» перерахувати кошти у сумі 181 753 грн із рахунку ТОВ «Оланд-ІФ» НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що був відкритий був на ім`я останнього в АТ «Ощадний банк України», які 01.07.2019 були перераховані.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації заздалегідь обумовленого плану з ОСОБА_7 , 01.07.2019 здійснив зарахування 181 500 грн з отриманих 181 753 грн від ТОВ «Оланд-ІФ» на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Ощадний банк України», тобто вчинив фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення, та перебуваючи у відділенні АТ «Ощадний банк України» за адресою м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 62, із власного рахунку № НОМЕР_4 01.07.2019 о 14 год 21 хв зняв 165 000 грн. та 02.07.2019 о 08 год 45 хв здійснив зняття готівки у розмірі 14 000 грн, які у подальшому 02.07.2019 передав ОСОБА_7 у його службовому кабінеті АДРЕСА_2 за винятком обумовленого відсотку.

У такий самий спосіб, продовжуючи свою злочинну діяльність та будучи об`єднаним єдиним кримінально протиправним наміром, ОСОБА_7 , діючи за пособництва ОСОБА_4 , перебуваючи в службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_2 , склав та видав останньому завідомо неправдиві договір № 05-19 від 01.11.2019, договір № 06-19 від 25.11.2019, за якими останній нібито мав надати послуги з технічного супроводу монтажу технологічного обладнання, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 05-19 від 25.11.2019 на суму 85 000 грн, акт здачі-приймання виконаних робіт до договору № 06-19 від 24.12.2019 на суму 170 000 грн.

Переслідуючи свої злочинні цілі, спрямовані на досягнення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маскуючи власні дії під виглядом виконання договорів № 05-19 від 25.11.2019, № 06-19 від 25.11.2019, про що мали свідчити зазначені акти здачі-приймання виконаних робіт, за якими ОСОБА_4 нібито надав послуги з технічного супроводу монтажу технологічного обладнання, надав вказівки бухгалтерам ТОВ «Оланд-ІФ» перерахувати кошти у сумі 255 000 грн із рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що був відкритий був на ім`я останнього в АТ «Ощадний банк України», які 26.12.2019 були перераховані.

У свою чергу, ОСОБА_4 після зарахування коштів на підставі завідомо неправдивих офіційних документів - актів здачі-приймання виконаних робіт до договорів № 05-19 від 25.11.2019, № 06-19 від 25.11.2019, 26.12.2019 та 27.12.2019 на рахунок № НОМЕР_2 , здійснив зарахування 254 тис. грн на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадний банк України», тобто вчинив фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення, після чого у вказані дні різними частинами зняв їх із власного рахунку у відділенні АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , за адресою м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 62, відділенні № НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_2 , та передав ОСОБА_7 у його службовому кабінеті АДРЕСА_2 , за винятком обумовленого відсотку.

Таким чином, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Оланд-ІФ» ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами та єдиним кримінально протиправним наміром, протягом липня 2019 року до грудня 2020 року, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення у сумі 436 753 грн, а також вчинив дії, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення службового підроблення.

01.03.2024 між сторонами кримінального провадження - прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю адвоката ОСОБА_5 досягнуто та підписано угоду про визнання винуватості у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 209 КК України.

Зі змісту угоди про визнання винуватості вбачається, що ОСОБА_4 під час досудового слідства активно сприяв розкриттю злочину, повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому діянь, розкаявся у вчиненому, сам ініціював укладення даної угоди та беззастережно погоджується на призначення покарання, визначеного сторонами угоди.

Крім цього, раніше не судимий, на обліках в лікаря психіатра та нарколога не числиться, є особою пенсійного віку.

Обставини, які обтяжують покарання відсутні.

Сторони погодились на призначення ОСОБА_4 покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 , ч. 2 ст. 366 КК України основного покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки і додаткового покарання - позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк три роки та зі штрафом у розмірі двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4 250 грн. та за вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України основного покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років та додаткового покарання - позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк три роки (в редакції Закону №361-ІХ від 06.12.2019 року та з урахуванням положень ст. 5 КК України щодо зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі в частині пом`якшення кримінальної відповідальності).

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк три роки та штраф у розмірі двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4 250 грн., однак врахувати дані про особу обвинуваченого та призначити йому покарання із застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши обвинуваченого від основного покарання з іспитовим строком.

Ураховуючи досягнення умов щодо звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, сторони дотримуються вимог ст.. 77 КК України щодо не призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, обвинувачений розуміє права визначені ст. 474 ч. 4 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, які у підготовчому судовому засіданні йому додатково роз`яснено, підтвердив обставини, викладені у пред`явленому йому обвинуваченні та надав згоду на призначення узгодженого сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості підтримав.

Прокурор ОСОБА_3 вважає за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним та ОСОБА_4 як таку, що відповідає вимогам закону.

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

На підставі наведеного, суд приходить до переконання, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим відповідають вимогам КПК України, міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає вимогам КК України, також укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому, згідно п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» передбачене додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке згідно з ч. 2 ст. 209 КК України є обов`язковим, застосуванню до обвинуваченого ОСОБА_4 не підлягає, оскільки у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням конфіскація не застосовується, так як статтею 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368-371, 373-374, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 01.03.2024, укладену між прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 209 КК України та призначити покарання:

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст.366 КК України - позбавлення волі на строк 2 (два) роки та позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно -розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки та зі штрафом у розмірі двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4 250 грн.;

за ч. 2 ст. 209 КК України - позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років та позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 ( три) роки та без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання - позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки та штраф у розмірі двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4 250 грн. та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає наступні покладені на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Івано-Франківського апеляційного суду через Калуський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з моменту проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Інші учасники можуть отримати копію вироку в суді.

Суддя: