КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2870/23
Провадження № 1-кс/552/1183/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000646 від 22.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 21.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.08.2022 невідомі особи, які шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділи коштами потерпілого, які останній перевів на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинили йому матеріальних збитків на суму 32 2000 грн.

Також, 24.11.2023 року в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України по кримінальному провадженню №0000646 від 22.08.2022 р., до СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 про те, що картки НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , відкриті в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 .

Після зарахування коштів від потерпілого з картки НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 21.08.2023:

- частина коштів переведена 21.08.2022, о 16:15 год., на картку НОМЕР_6 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 ;

- 21.08.2022, о 18:03 год., здійснено зняття коштів у банкоматі

АТ КБ «Приватбанк» CAPL9282, що розташований за адресою: м. Полтава,

вул. Великотирновська, 35/2;

- 21.08.2022, о 19:55 год., переказ коштів на картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 ;

- 22.08.2022, о 12:56 год., переказ коштів на картку № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 ;

- 26.08.2022, о 11:56 год., здійснено зняття коштів у банкоматі

АТ КБ «Приватбанк» CAPL9165, що розташований за адресою: м. Полтава,

вул. Шевченка, 62.

Після зарахування коштів від потерпілого з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_2 21.08.2023:

- 21.08.2022, о 16:26 год., переказ коштів на картку НОМЕР_6 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 ;

- 21.08.2022, о 19:55 год., переказ коштів на картку НОМЕР_7 , відкриту в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 .

Аналізом картки № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 , встановлено наступні перекази коштів:

- 21.08.2022, о 16:01 год. та о 16:16 год. переказ коштів на картку № НОМЕР_8 , відкриту в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 .

Аналізом картки, відкритої в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , встановлено наступні транзакції:

- 22.08.2022, о 18:28 год., переказ коштів на іншу картку ОСОБА_6 . 907117.

Вхід у мобільний додаток АТ «А-Банк», для здійснення переказу коштів за картками №№907117, НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , здійснювався переважно за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 .

На підставі викладеного наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

1.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

3.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що номер НОМЕР_11 належить ТОВ «Інтертелеком». За даним номером встановлено, що останній був поповнений 21.08.2022 о 11:29, через сервіс АТ «Айбокс Банк». Інформації щодо ІР-адреси не збережено.

Щодо номерів фігурантів встановлено, що номер НОМЕР_12 може належати ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 . За номером зареєстровані облікові записи в додатках WhatsApp та Viber.

Номер НОМЕР_4 та НОМЕР_13 може належати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 За номером НОМЕР_4 зареєстровано сторінку в соціальній мережі «Вконтакті» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та обліковий запис у додатку Telegram за користувачем ОСОБА_9 . За номером НОМЕР_13 зареєстровано обліковий запис у додатку Telegram за користувачем ОСОБА_10 .

21.5.2024в період часу з 06:46 год до 09:39 год в ході обшуку в приміщенні кв. АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone XR імей: НОМЕР_14 , імей2: НОМЕР_15 , який поміщено до спец-пакету №PSP6102562, флеш накопичувач Transcer на 4 Gb пам`яті, який поміщено до целофанового пакету типу файл, флеш накопичувач чорного кольору з бежевою застібкою без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл, флеш накопичувач Genius з написом Shimstan 8000, 2,4 GhzFCC Id: 009GK-100012R RATING:5V-30 MA, який поміщено до целофанового пакету типу файл, флеш накопичувач круглої форми чорного кольору без будь-яких написів, який поміщено до целофанового пакету типу файл, флеш накопичувач чорного кольору з написом SAMSUNG на 8 Gb пам`яті, який поміщено до целофанового пакету типу файл, мобільний телефон марки Prestigio імей: НОМЕР_16 , імей2: НОМЕР_17 , який поміщено до білого пакету без номеру, ноутбук марки Fujitsu з iP адресою: 188.163.35.35, серійний номер НОМЕР_18 який поміщено до сейф-пакету № PSP4102252, банківська карта А-банк № НОМЕР_19 , яку поміщено до целофанового пакету типу файл, банківська картка Приватбанк № НОМЕР_20 , яку поміщено до целофанового пакету типу файл, банківська картка Unex bank № НОМЕР_21 , яку поміщено до целофанового пакету типу файл, мобільний телефон марки HUAWEI Y5 2019 імей: НОМЕР_22 , імей 2: НОМЕР_23 , який поміщено до сейф-пакету № PSP6102564, банківські карти А-банк № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_8 , які поміщено до целофанового пакету типу файл, банківська карта UKRSIBBANK № НОМЕР_26 , яку поміщено до целофанового пакету типу файл, слоти для сім-карт lifecell з номерами мобільного телефону НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_32 , а також даного оператора з серійними номерами: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; Київстар з номерами мобільного телефону: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; мікро сім карти з номерами НОМЕР_39 , НОМЕР_40 та дві без написів, яку поміщено до целофанового пакету типу файл, флеш накопичувач з написом Siercon power сірого кольору, який поміщено до целофанового пакету типу файл, флеш накопичувач з написом Smortbuy на 4Gb чорного кольору, який поміщено до целофанового пакету типу файл, флеш накопичувач чорного кольору без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл, Micro SD Adapter з Micro SD картою в ньому на 32 Gb без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл, Micro SD карта в ньому на 8 Gb без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл, флеш накопичувач бежевого кольору без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

Просив слідчого суддю накласти арешт на речі вилучені 21.05.2024 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання володілець майна не з`явився, належним чином був повідомлений про дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слідчого є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку. В іншому випадку можуть бути втрачені сліди вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені 21.05.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Мобільний телефон марки iPhone XR імей: НОМЕР_14 , імей2: НОМЕР_15 , який поміщено до спец-пакету №PSP6102562.

?Флеш накопичувач Transcer на 4 Gb пам`яті, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Флеш накопичувач чорного кольору з бежевою застібкою без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?флеш накопичувач Genius з написом Shimstan 8000, 2,4 GhzFCC Id: 009GK-100012R RATING:5V-30 MA, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Флеш накопичувач круглої форми чорного кольору без будь-яких написів, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Флеш накопичувач чорного кольору з написом SAMSUNG на 8 Gb пам`яті, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Мобільний телефон марки Prestigio імей: НОМЕР_16 , імей2: НОМЕР_17 , який поміщено до білого пакету без номеру.

?Ноутбук марки Fujitsu з iP адресою: 188.163.35.35, серійний номер НОМЕР_18 який поміщено до сейф-пакету № PSP4102252.

?Банківська карта А-банк № НОМЕР_19 , яку поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_20 , яку поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Банківська картка Unex bank № НОМЕР_21 , яку поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Мобільний телефон марки HUAWEI Y5 2019 імей: НОМЕР_22 , імей 2: НОМЕР_23 , який поміщено до сейф-пакету № PSP6102564.

?Банківські карти А-банк № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_8 , які поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Банківська карта UKRSIBBANK № НОМЕР_26 , яку поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Слоти для сім-карт lifecell з номерами мобільного телефону НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_32 , а також даного оператора з серійними номерами: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; Київстар з номерами мобільного телефону: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; мікро сім карти з номерами НОМЕР_39 , НОМЕР_40 та дві без написів, яку поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Флеш накопичувач з написом Siercon power сірого кольору, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Флеш накопичувач з написом Smortbuy на 4Gb чорного кольору, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Флеш накопичувач чорного кольору без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Micro SD Adapter з Micro SD картою в ньому на 32 Gb без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Micro SD карта в ньому на 8 Gb без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

?Флеш накопичувач бежевого кольору без напису, який поміщено до целофанового пакету типу файл.

2. Місцем зберігання вказаних предметів та речей визначити камеру зберігання речових доказів відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Решетилівська, 30.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1