Справа №155/1118/20
Провадження №1-кп/155/17/24
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2024 місто Горохів

Горохівський районний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 04.01.2020 року, про обвинувачення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженка с. Скобелка, Горохівського району, Волинської області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженої, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на утриманні в якої перебуває одна неповнолітня та двоє малолітніх осіб, не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

представника потерпілого - ОСОБА_5 ,

представника цивільного позивача - ОСОБА_6 ,

обвинуваченої - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:

Наказом №7-к від 04.06.2009 ОСОБА_3 призначено на посаду головного спеціаліста відділу державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції з 05.06.2009, як таку, що пройшла конкурсний відбір, із присвоєнням 15 рангу 7 категорії посад державних службовців. Згідно із наказом №800/3 від 13.06.2016 ОСОБА_3 працює на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

Згідно ч.5 ст.47 Закону України "Про виконавче провадження" забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі суми стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні).

Відповідно до пункту 3 розділу VI Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №512/5 від 02.04.2012, авансові внески стягувачів використовуються виконавцем для здійснення витрат виконавчого провадження в порядку, визначеному пунктом 17 розділу VII цієї Інструкції. В пункті 14 розділу VII вказаної Інструкції зазначено, що перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби чи приватного виконавця здійснюється на підставі платіжних доручень. Платіжне доручення підписується начальником органу державної виконавчої служби та відповідальною особою органу державної виконавчої служби або приватним виконавцем. Згідно пункту 17 розділу VII зазначеної Інструкції перерахування (повернення) авансового внеску стягувача рахунку авансового внеску органу державної виконавчої служби здійснюється на підставі розпорядження державного виконавця.

Також, відповідно до п.1.1 посадової інструкції головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області затвердженої 18.07.2017 начальником Головного територіального управління юстиції у Волинській області з якою ОСОБА_3 ознайомлена у встановленому з законом порядку, остання є державним службовцем категорії «В». Згідно п.1.3 цієї інструкції у своїй роботі головний спеціаліст керується Конституцією України, кодексами України, законами України «Про державну службу», «Про виконавче провадження», «Про органи. та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», «Про запобігання корупції», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про звернення громадян», Інструкцією з організації примусового виконання рішень та іншими законами, актами Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції та головного територіального управління юстиції, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби, а також Положенням про відділ державної виконавчої служби.

Відповідно до п.2.2. вищезазначеної посадової інструкції головний спеціаліст Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області відповідно до покладених на нього завдань: здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо організації бухгалтерського обліку та звітності відділу державної виконавчої служби; бере участь у розробці бюджетних запитів кошторисів на утримання відділу державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції, відділу ДРАЦС та нотаріальної контори, управління юстиції; здійснює облік надходження і використання коштів виконавчого збору та депозитних сум, складає зведений звіт по формі 4-1, довідки про залишки депозитних сум відділу ДВС, ф.4-3 обласного управління юстиції, ведення меморіального ордена №3 (рух - грошових коштів спеціального фонду виконавчого провадження на рахунках державного казначейства) при наявності фінансування; облік надходження та контроль за списанням матеріальних цінностей відділу державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції, відділу ДРАЦС, нотаріальної контори, управління юстиції; здійснює контроль за законністю, своєчасністю оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни; безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з положенням про відділ та планом роботи відділу, а також роботу за дорученням начальника відділу, тощо.

В свою чергу, відповідно до наказу №16/1.4 від 13.05.2015 "Про зміну зразків підписів" та наказу №35217 від 11.09.2018 "Про надання права підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів Горохівського районного відділу ДВС" право другого підпису платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів надано ОСОБА_3 .

Крім того, ОСОБА_3 попереджена про вимоги та обмеження встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Таким чином, відповідно до ч.3 ст.18 та примітки 1 ст.364 КК України ОСОБА_3 є службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими функціями.

Так, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціалісту Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції У Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільнонебезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 23.05.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №105 від 23.05.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ПШ НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 23.05.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №105 від 23.05.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплене печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №105 від 23.05.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 24.05.2018 о 12 годині 08 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 14726,18 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами і наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 07.06.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції У Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №134 від 07.06.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 07.06.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м.Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне Доручення № 134 від 07.06.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ППІ ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №134 від 07.06.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 08.06.2018 о 16 годині 13 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПШ НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 04.07.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №159 від 04.07.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 04.07.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №159 від 04.07.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та ( скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ПШ НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженню.

Бажаючи довести свій злочині до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №159 від 04.07.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 05.07.2018 о 11 годині 25 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 14726,18 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій. передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 04.07.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №160 від 04.07.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 04.07.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №160 від 04.07.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, св1и картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 : у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 160 від 04.07.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 05.07.2018 о 11 годині 25 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 15600,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посад головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню, повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій , передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами , наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділ у державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 24.07.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа , а саме платіжного доручення №166 від 24.07.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості , вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні . Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 24.07.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №166 від 24.07.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повтор о використала завідомо підроблений документ платіжне доручення №166 від 24.07.2018 шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управління державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого 26.07.2018 о 11 годині 10 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 16500,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 09.08.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №177 від 09.08.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 09.08.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції У Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №177 від 09.08.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_3 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 177 від 09.08.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 10.08.2018 о 11 годині 00 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 25500,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій; передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 12.09.2018, більш точний час досудовим розслідування не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального. управління юстиції У Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №185 від 12.09.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 12.09.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №185 від 12.09.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №185 від 12.09.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 13.09.2018 о 10 годині 40 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 5000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 12.09.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №186 від 12.09.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 12.09.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №186 від 12.09.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №186 від 12.09.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 13.09.2018 о 10 годині 40 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 10500,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний Характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 08.10.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №227 від 08.10.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 08.10:2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №227 від 08.10.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ платіжне доручення №227 від 08.10.2018, шляхом надання його до управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської Служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 09.10.2018 о 10 годині 55 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУІО у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ПІН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 50000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУІО у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою є особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 01.11.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу, державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції ) Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №229 від 01.11.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 01.11.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №229 від 01.11.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 229 від 01.11.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області на підставі якого, 05.11.2018 о 10 годині 37 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 20000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у :Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 11.12.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №328 від 11.12.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною У виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та і скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в. Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 11.12.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала. завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №328 від 11.12.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та, скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною У виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №328 від 11.12.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 12.12.2018 о 11 годині 04 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 10000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 11.12.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №329 від 11.12.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 11.12 2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне Доручення № 329 від 11.12.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №329 від 11.12.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 12.12.2018 о 11 годині 03 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області НОМЕР_4 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_5 ) безпідставно було перераховано. грошові кошти в сумі 15000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посад головного спеціалісту Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головно територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійснення повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно де Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 20.12.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №330 від 20.12.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 20.12.2018 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою : м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №330 від 20.12.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною У виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №330 від 20.12.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підстав якого 22.12.2018 о 12 годині 41 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області НОМЕР_4 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 25000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок; належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 06.02.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №4393 від 06.02.2019 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу №155/1253/18 від 09.11.2018, виданого Горохівським районним судом, в той час, коли на виконанні Горохівського РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області ніколи не перебував вказаний документ та, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 06.02.2019 перебуваючи у службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №4393 від 06.02.2019, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконані Горохівського районного відділу державної виконавчої служби не перебував виконавчий документ №155/1253/18 від 09.11.2018, виданого Горохівським районним судом, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №4393 від 06.02.2019, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 07.02.2019 о 10 годині 29 хвилин із розрахункового (депозитного) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 25000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 14.03.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівської районного державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №256 від 14.03.2019 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про перерахунок грошових коштів для стягувача по виконанню виконавчого документу №155/623/16-ц від 06.09.2016, виданого Горохівським районним судом, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 14.03:2019 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №256 від 14.03.2019, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, вказавши завідомо неправдиві відомості про перерахунок грошових коштів для стягувача по виконанню виконавчого документу №155/623/16- ц від 06.09.2016, виданого Горохівським районним судом та, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №256 від 14.03.2019, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області на підставі якого, 18.03.2019 о 10 Годині 11 хвилин із розрахункового (депозитного) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області НОМЕР_6 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 35000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 19.03.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівської районного державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №362 від 19.03.2019 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про перерахунок грошових коштів для стягувача по виконанню виконавчого документу №155/623/16-ц від 06.09.2016, виданого Горохівським районним судом, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському району Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 19.03.2019 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби. Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №362 від 19.03.2019, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, вказавши завідомо неправдиві відомості про перерахунок грошових коштів для стягувача по виконанню виконавчого документу №155/623/16-ц від 06.09.2016, виданого Горохівським районним судом та, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала підроблений документ - платіжне доручення №362 від 19.03.2019, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області на підставі якого, 21.03.2019 о 11 годині 09 хвилин із розрахункового (депозитного) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 35000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 17.04.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівської районного державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №623 від 17.04.2019 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про перерахунок грошових коштів для стягувача по виконанню виконавчого документу №155/623/16-ц від 06.09.2016, виданого Горохівським районним судом, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 17.04.2019 перебуваючи службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служб Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №623 від 17.04.2019, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, вказавши завідомо неправдиві відомості про перерахунок грошових коштів для стягувача по виконанню виконавчого документу №155/623/16-ц від 06.09.2016, виданого Горохівським районним судом та, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №623 від 17.04.2019, шляхом надання його для Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 19.04.2019 о 10 годині 40 хвилин із розрахункового (депозитного) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 40000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 15.05.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в службовому кабінеті Горохівської районного державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення №932 від 15.05.2019 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про перерахунок грошових коштів для стягувача по виконанню виконавчого документу №155/623/16-ц від 06.09.2016, виданого Горохівським районним судом, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІШІ ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подала начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою та, в подальшому, використала його, шляхом подання в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , 15.05.2019 перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №932 від 15.05.2019, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, вказавши завідомо неправдиві відомості про перерахунок грошових коштів для стягувача по виконанню виконавчого документу №155/623/16-ц від 06.09.2016, виданого Горохівським районним судом та, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_3 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, повторно використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення №932 від 15.05.2019, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 17.05.2019 о 10 годині 53 хвилин із розрахункового (депозитного) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 40000,00 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_3 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях не визнала. Зазначила, що оскільки опинилась в скрутному матеріальному становищі та вирішила надавати на підпис начальнику виконавчої служби платіжні доручення де у графі «стягувач» був вказаний її рахунок, кошти отримувала та витрачала на власні потреби та на допомогу родичам. При постановленні вироку просила врахувати те, що вона не є службовою особою та не позбавляти її волі.

Незважаючи на невизнання своєї вини, вина ОСОБА_3 повністю підтержується наступними доказами:

- в судовому засіданні Свідок ОСОБА_5 показав, що працює виконуючим обов`язки начальника Горохівського відділу державної виконавчої служби. Наприкінці 2019 року головним спеціалістом ОСОБА_8 йому було повідомлено про розбіжність коштів по депозитному авансовому рахунку виконавчої служби. У зв`язку із цим зобов`язав ОСОБА_8 провести перевірку на наявність та правильність внесення коштів. По факту перевірки головним спеціалістом було подано доповідну запису про можливе безпідставне перерахування коштів. Було також встановлено, що в книзі обліку депозитних сум підстав для перерахування коштів не було. В подальшому дану доповідну записку перенаправили до головного управління юстиції у м. Луцьк, яким також було проведено відповідну перевірку та про виявлені факти безпідставного перерахування коштів було повідомлено правоохоронні органи. Пояснив, що з серпня 2018 року по листопад 2019 року на посаді головного спеціаліста працювала ОСОБА_3 та мала право другого підпису. До її обов`язків входило зокрема й підготовка платіжного доручення на підставі розпорядження державного виконавця, яке після оформлення передавала начальнику для підпису та скріплення печаткою. В подальшому ОСОБА_3 заносила платіжні доручення в управління казначейства. Окрім головного спеціаліста платіжне доручення можуть готувати особи, які заміняють його на час відсутності основного працівника (відпустка, лікарняний). Пояснив, що ОСОБА_3 стягувачем у виконавчих провадженнях не була. Зазначив, що остання відшкодувала шкоду в розмірі 140 тис грн;

- показаннями свідка ОСОБА_9 про те, що у період 2018-2019 роки вона перебувала на посаді начальника Горохівської районної державної виконавчої служби. ОСОБА_3 працювала на посаді головного спеціаліста, здійснювала перерахування коштів, які надходили на депозитний рахунок, реєструвала виконавчі провадження, а також на неї частково були покладені обов`язки діловода. Вона забирала із казначейства виписки про наявність коштів на депозитному рахунку, ознайомлювала державних виконавців, які в подальшому готували відповідні розпорядження та передавали для виконання ОСОБА_3 . Остання на підставні розпоряджень готувала та підписувала платіжні доручення, оскільки мала право другого підпису. Платіжне доручення після перевірки, підпису та скріплення печаткою начальником ОСОБА_3 відносила в казначейство. Пояснила, що якщо на платіжному дорученні буде відсутній один підпис казначейство не прийме такі платіжки. Матеріально відповідальною особою був начальник відділу державної виконавчої служби. До повноважень ОСОБА_3 не входило давати накази вказівки чи вчиняти інші дії обов`язкові до виконання іншими працівниками;

- наданими в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_10 , начальника управління казначейства у Горохівському районі в судовому засіданні, яка показала, що відділ державної виконавчої служби є клієнтом казначейської служби, який обслуговується відповідно до порядку казначейського обслуговування небюджетних коштів затвердженого наказом Міністерства фінансів України. Пояснила, що для кожного клієнта заводиться особова справа із зразками першого та другого підпису, яких може бути по два і зразка відбитка печатки. Керівником підприємства чи установи особа призначається на посаду та наказом їй надається право першого чи другого підпису. Також пояснила, що одержувачі коштів повинні приносити платіжні доручення, які перевіряються службою на повноту заповнення реквізитів, безпосередньо код банку та наявність коштів на рахунку, зразки підписів і відбитки печаток, після чого проводиться оплата. Наголосила, що підтверджуючі документи на підставі яких видається платіжне доручення, правильність заповнення та підстави це відповідальність самого клієнта в даному випадку виконавчої служби. До повноважень казначейства не входить перевіряти отримувача коштів. Із її слів ОСОБА_3 мала право другого підпису, оскільки була відповідальною особою державної виконавчої служби;

- наданими безпосередньо в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_8 , головного спеціаліста державної виконавчої служби Горохівського району, яка дала показання про те, що була прийнята на посаду у серпні 2019 року. Разом із ОСОБА_3 не працювала. До її обов`язків входить перерахунок коштів та ведення книги обліку депозитних рахунків. В кінці року виявила відсутність коштів на рахунку та почала шукати причину або помилку їх відсутності. При перевірці виявила невідповідність сум коштів у виписках та платіжних дорученнях. Про виявлений факт письмово повідомила начальника. Пояснила, що має право другого підпису. Повідомила, що виконавець робить розпорядження на підставі якого вона формує платіжне доручення та передає його для перевірки та підпису та скріплення печаткою начальнику відділу. В подальшому паперовий та електронний варіант заносить у державну казначейську службу. Також пояснила, що в межах повноважень не може надавати вказівки чи розпорядження обов`язкові до виконання державним виконавцям або іншим особам відділу, а також не може самостійно розпоряджатися коштами, які перебувають на рахунку відділу;

- показаннями свідка ОСОБА_11 , який працює головним державним виконавцем Горохівського відділу державної виконавчої служби в судовому засіданні показав, що у період 2018-2019 року було виявлено факти неправомірного використання коштів із рахунку виконавчої служби, у тому числі один із них про стягнення аліментів який перебував у його провадженні та по якому стягувачем ОСОБА_3 не була. Про порядок організації роботи зазначив, що боржники сплачують кошти на депозитний рахунок державної виконавчої служби, головний спеціаліст в подальшому роздруковує виписку, яку розписує державний виконавець та повертає головному спеціалісту для розподілу коштів між виконавчими провадженнями. Рішення про розпорядження коштами приймає державний виконавець в межах виконавчого провадження. Головний спеціаліст не може самостійно без відома виконавця чи начальника розпоряджатися коштами. До обов`язків ОСОБА_3 входило розподіл та перерахування коштів. Вона не могла давати вказівки обов`язкові до виконання державним виконавця або іншим особам. Матеріально відповідальною особою є начальник відділу. Пояснив, що окрім як в межах виконавчого провадження кошти із рахунку перевести не можна. Готівкових коштів відділ не має, оскільки матеріально технічне забезпечення здійснюється централізовано обласним управлінням. Також вказав, що у разі перебування на роботі особи з правом першого та другого підпису інші особи які мають таке ж право не можуть підписувати платіжні доручення;

-повідомленням в.о. начальника управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Волинській області від 26.12.20.19 року №03-1-10/5567 про виявлені порушення перерахунку коштів та прохання внести відомості до ЄРДР (а.к.п.78-79 том 2);

-довідкою за результатами перевірки діяльності Горохівського РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області від 23.12.2019 року якою підтверджено факти перерахунку коштів з рахунку обліку авансових внесків Горохівського РВ ДВС ГУ ТУЮ у Волинській області на картковий рахунок, який належить ОСОБА_3 (а.к.п.80-83 том 2);

-доповідною запискою в.о. начальника Горохівського РВ ДВС ГУ ТУЮ у Волинській області ОСОБА_12 від 28.11.2019 року №03-9-30/12014 згідно якої на підставі доповідної записки головного спеціаліста Горохівського РВ ДВС ОСОБА_8 виявлено безпідставне перерахування коштів та встановлено, що розпорядження про перерахування коштів та платіжні доручення по виявлених сумах відсутні (а.к.п.85-86 том 2);

-копіями платіжних доручень №185 від 12.09.2018, №932 від 15.05.2019, №160 від 04.07.2018, №177 від 09.08.2018, №105 від 23.05.2018, №134 від 07.06.2018, №159 від 04.07.2018, №227 від 08.10.2018, №229 від 01.11.2018, №4393 від 06.02.2019, №328 від 11.12.2018, № 329 від 11.12.2018, №186 від 12.09.2018, №623 від 17.04.2019, №166 від 24.07.2018 із яких вбачається, що із розрахункового дебетного рахунку № НОМЕР_7 , код банку 820172, грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) (а.к.п.89-103 том 2);

-відповіддю в.о. начальника Горохівського РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області ОСОБА_12 з якої вбачається, що станом на 26.12.2019 року виконавчі провадження про стягнення в користь та стягнення з ОСОБА_3 в Горохівському РВ ДВС на виконані не перебувають (а.к.п.104 том 2);

-постановою про залучення до матеріалів кримінального провадження предметів та визнання їх речовими доказами від 24 липня 2020 року якою довідки про депозитні операції та документи про рух коштів на депозитному рахунку по авансових внесках Горохівського РВ ДВС визнано речовими доказами (а.к.п.150-107 том 2);

-виписками по рахунку від 08.06.2018 року, 26.07.2018, 05.07.2018, 10.08.2018, 13.09.2018, 09.10.2018, 22.12.2018, 19.04.2019, 21.03.2019, 17.05.201907.02.2019, 18.03.2019 з яких вбачається рух коштів з рахунку № НОМЕР_7 (а.к.п.108-124 том 2);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.03.2020 року з описом вилучених речей і документів, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.02.2020 року вході якого вилучено посадову інструкцію від 18.07.2017 на 3 арк., наказ №23/6 від 01.02.2017 на 3 арк., положення про Горохівський РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області на 5 арк., виконавче провадження №52230570 на 77 акр., а також постановою про залучення предметів до матеріалів кримінального провадження та визнання їх речовими доказами від 24 липня 2020 року (а.к.п.128-130, 135-136 том 2);

-протоколом огляду документів від 18 березня 2020 року яким оглядалося виконавче провадження №52230570 від 15.09.2016 року (а.к.п.132-134 том 2);

-матеріалами виконавчого провадження №52230570 на підставі виконавчого листа №155623/16-ц від 06.09.2016 року сторонами якого є боржник ОСОБА_13 , НОМЕР_8 та стягував ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_9 . Реквізити вказані в розпорядженнях державного виконавця відповідають реквізитам вказаним у платіжних дорученнях (а.к.п.225 том №2 на 77 арк.);

-посадовою інструкцією головного спеціаліста Горохівського РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області, відповідно до якої головний спеціаліст Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області відповідно до покладених на нього завдань: здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо організації бухгалтерського обліку та звітності відділу державної виконавчої служби; бере участь у розробці бюджетних запитів кошторисів на утримання відділу державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції, відділу ДРАЦС та нотаріальної контори, управління юстиції; здійснює облік надходження і використання коштів виконавчого збору та депозитних сум, складає зведений звіт по формі 4-1, довідки про залишки депозитних сум відділу ДВС, ф.4-3 обласного управління юстиції, ведення меморіального ордена №3 (рух - грошових коштів спеціального фонду виконавчого провадження на рахунках державного казначейства) при наявності фінансування; облік надходження та контроль за списанням матеріальних цінностей відділу державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції, відділу ДРАЦС, нотаріальної контори, управління юстиції; здійснює контроль за законністю, своєчасністю оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни; безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з положенням про відділ та планом роботи відділу, а також роботу за дорученням начальника відділу (а.к.п.227-228 том №2);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.03.2020 року з описом вилучених речей і документів, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.02.2020 року у приміщенні управління Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області. Вході проведення вилучено платіжні доручення, карки із зразками підписів та відбитком печатки, накази, копії паспортів та РНОКПП ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , які були оглянуті в ході огляду документів - протокол від 25 червня 2020 року (а.к.п.1-12 том 3);

-платіжними дорученнями №105 від 23.05.2018; №134 від 07.06.2018, №159 від 04.07.2018, №160 від 04.07.2018, №166 від 24.07.2018, №177 від 09.08.2018, №185 від 12.09.2018, №186 від 12.09.2018, №227 від 08.10.2018, №229 від 01.11.2018, №328 від 11.12.2018, №329 від 11.12.2018, №330 від 20.12.2018, №4393 від 06.02.2019, №256 від 14.03.2019, №362 від 19.03.2019, №623 від 17.04.2019, №932 від 15.05.2019, із яких вбачається, що із розрахункового дебетного рахунку № НОМЕР_7 (кредитний рахунок НОМЕР_10 ), код банку 820172, грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) (а.к.п.13 том 3 на 18 арк.);

-наказом про зміну зразків підписів №16/1.4 від 13.05.2015 року відповідно до якого право першого підпису надано ОСОБА_9 начальнику відділу ДВС, право другого підпису надано ОСОБА_3 головному спеціалісту ДВС та ОСОБА_16 головному державному виконавцю ДВС (а.к.п.20 том 3);

-карткою із зразками підписів та відбитком печатки (а.к.п.21 том 3);

-наказом про надання права підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів Горохівського РВ ДВС №352/7 від 11.09.2018 року відповідно до якого право першого підпису надано в.о. начальника Горохівського РВ ДВС ОСОБА_5 та ОСОБА_11 - головному державному виконавцю ДВС, право другого підпису надано ОСОБА_3 головному спеціалісту ДВС та ОСОБА_15 головному державному виконавцю ДВС (а.с.22, 23 том 3);

-наказом про вступ до виконання службових обов`язків ОСОБА_3 №557/3 від 13.05.2015 року та наказом про особовий склад №800/3 від 13.06.2016 відповідно до який ОСОБА_3 приступила до роботи та вважається такою що працює на посаді головного спеціаліста Горохівського РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області (а.к.п.32-33 том 3);

-наказами №437/3 від 03.04.2019 року та №864/3 від 03.07.2019 року про надання відпустки ОСОБА_3 у зв`язку із вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (а.к.п.35 - 38 том 3);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2020 року з описом вилучених речей і документів, який відбувався на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.04.2020 року, а також протоколом огляду вилучених предметів від 26.06.2020 року із яких встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_3 та на нього неодноразово відбувалися нарахування із рахунку НОМЕР_10 (а.к.п.58-88 том 3);

-довідкою головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області від 15.05.2020 року згідно якої в період перебування на посаді начальника відділу Горохівського РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області ОСОБА_9 з 03.09.2018 року по 30.08.2018 року перераховано коштів з авансового рахунку № НОМЕР_11 головному спеціалісту ОСОБА_3 в сумі 107052,36 грн, в період перебування на посаді начальника відділу Горохівського РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області ОСОБА_5 з 03.09.2018 року по 31.12.2018 та з 01.01.2019 по 31.12.2019 року перераховано коштів з авансового рахунку № НОМЕР_11 головному спеціалісту ОСОБА_3 в сумі 135500 грн. та 175000 грн. Також встановлено, що ОСОБА_3 14.01.2020 року повернула грошові кошти в сумі 140000 грн. (а.к.п.107-124 том 3);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.06.2020 року з описом вилучених речей і документів, який відбувався на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.06.2020 року, а також протоколом огляду вилучених предметів від 24.07.2020 року та постановою про залучення предметів до матеріалів кримінального провадження та визнання їх речовими доказами від 24 липня 2020 року якими вилучено, оглянуто та визнано речовими доказами книги обліку авансових внесків (а.к.п.125-135 том 3);

-висновком судово-економічної експертизи №17 від 15.06.2020 року відповідно до якого документально підтверджуються розміри втрат (збитків) для Горохівського ВДВС ГТУЮ у Волинській області (а.к.п.136-156 том 3);

-постановою про відібрання експериментальних зразків для дослідження від 14.03.2020 року, протоколом отримання зразків для експертизи від 14.03.2020 року та постановою про призначення судової почеркознавчої експертизи від 26.06.2020 року згідно яких у ОСОБА_3 відібрано зразки підписів та призначено судову почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам Волинського НДКЦ МВС України (а.к.п.161-182 том 3);

-висновком судової почеркознавчої експертизи №235 від 03.07.2020 року та ілюстративними таблицями до нього яким підтверджується, що підпис у графі «Підписи» в другому рядку платіжних доручень виконаний ОСОБА_3 (а.к.п.183-194 том 3);

-протоколом огляду предмету (квитанції) від 25.06.2020 року, постановою про залучення предметів до матеріалів кримінального провадження та визнання їх речовими доказами від 25 червня 2020 року та випискою по рахунках від 14.01.2020 відповідно до яких оглянуто та визнано речовим доказом квитанцію сформовану 11.03.2020 року про сплату ОСОБА_3 140000 гривень на рахунок державно виконавчої служби Горохівського РТУЮ у Волинські області (а.к.п.214-217 том 3).

Доводи сторони захисту про те, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Волинській області не набула статусу службової особи, яка була наділена адміністративно-господарськими функціями суд до уваги не бере.

Так, у відповідності до роз`яснень, що містяться в п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.09.2009 року «Про судову практику у справах про злочини проти власності» у ст.191 КК України передбачено відповідальність за три форми вчинення злочину - привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Вони характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи.

Предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, яке було ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління, доставки використання або зберігання, тощо. При привласненні ці повноваження використовуються для обернення винною особою майна на свою користь, а при розтраті - на користь інших осіб, зокрема це може бути відчуження майна іншим особам для споживання, як подарунок чи товар, в обмін на інше майно тощо.

Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.

Суб`єктом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем (частина друга статті 191 КК) може бути лише службова особа. Вирішуючи питання, чи є та або інша особа службовою, належить керуватися правилами, викладеними в пунктах 1 і 2 примітки до статті 364 КК.

Згідно п.1 ППВСУ від 26 квітня 2002 року N5 «Про судову практику у справах про хабарництво» адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов`язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов`язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.

Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов`язки.

Відповідно до ч.3 ст.18 КК України (аналогічна норма закріплена і у п.1 примітки до ст.364 КК України) службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, для віднесення певної особи до службових вона повинна здійснювати відповідні організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Досліджуючи посадову інструкцію ОСОБА_3 приходжу до висновку, що такі обов`язки як:

- здійснення обліку, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо організації бухгалтерського обліку та звітності відділу державної виконавчої служби;

- участь у розробці бюджетних запитів кошторисів на утримання відділу державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції, відділу ДРАЦС та нотаріальної контори, управління юстиції;

- облік надходження і використання коштів виконавчого збору та депозитних сум, складання зведеного звіту по формі 4-1, довідки про залишки депозитних сум відділу ДВС, ф.4-3 обласного управління юстиції, ведення меморіального ордена №3 (рух - грошових коштів спеціального фонду виконавчого провадження на рахунках державного казначейства) при наявності фінансування;

- облік надходження та контроль за списанням матеріальних цінностей відділу державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції, відділу ДРАЦС, нотаріальної контори, управління юстиції;

- здійснення контролю за законністю, своєчасністю оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни - - свідчать про те, що ОСОБА_3 була службовою особою та здійснювала саме адміністративно-господарській функції.

Таким чином, суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_3 в пред`явленому обвинуваченні поза розумним сумнівом.

Враховуючи викладене, дії ОСОБА_3 підлягають кваліфікації за ч.2 ст.191 КК України, як привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ч.3 ст.191 КК України, як привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно та за ч.1 ст.366 КК України, як складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

При призначенні обвинуваченій покарання суд враховує положення ч.2 ст.50 КК України, відповідно до якого покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами, та положення ч.1 ст.65 КК України, згідно з яким суд призначає покарання у межах санкції статті, що передбачає покарання за даний злочин, враховуючи не лише ступінь тяжкості злочину, а й особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, що відповідно до ст.66 КК України пом`якшують покарання є щире каяття та активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення.

Обставин, які б, відповідно до ст.67 КК України обтяжували покарання обвинуваченої ОСОБА_3 судом не встановлено. Вчинення злочину особою повторно є кваліфікуючою ознакою, а відтак, суд не враховує вказану обставину, як таку, що обтяжує покарання ОСОБА_3 .

При призначенні покарання враховує ступінь тяжкості вчинених обвинуваченою ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, які, відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжкого злочину, конкретні обставини справи, корисливий мотив вчинених обвинуваченою кримінальних правопорушень, ступінь вини обвинуваченої, її особу, яка одружена, має на утриманні одну неповнолітню та двох малолітніх дітей, має постійне місце проживання з чоловіком та трьома дітьми, позитивно характеризується, як за місцем проживання, так і за місцем роботи, за медичною допомогою до лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не зверталась, до кримінальної відповідальності притягується вперше, однак вину у вчиненому повністю не визнала, шкоду заподіяну її діями відшкодувала частково, повернувши 14 січня 2020 року лише 140000 гривень, тому суд вважає за необхідне визначити їй покарання у виді штрафу в межах санкції ч.1 ст.366 КК України та покарання у виді позбавлення волі в межах санкції ч.2 та ч.3 ст.191 КК України, що буде достатнім для її виправлення та запобігання вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Вирішуючи питання про необхідність призначення передбаченого санкціями ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 та ч.3 ст.191 КК України обов`язкового додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, суд прийшов до висновку про необхідність позбавити ОСОБА_3 права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій.

Суд при постановленні вироку також враховує норми, передбачені ч.5 ст.74 КК України відповідно до яких особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених ст.49 КК України.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження волі, а також минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.

З дня вчинення ОСОБА_3 кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за який передбачене покарання у виді обмеження волі, минуло більше трьох років.

Також з дня вчинення ОСОБА_3 нетяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, минуло більше п`яти років.

Тому суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від призначеного їй за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України покарання у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до ч.1 ст.69, ч.1 ст.75 КК України суд не може прийняти рішення про призначення основного покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу та про звільнення від основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, оскільки ОСОБА_3 вчинив корупційне кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Цивільний позов Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_3 277552 (двісті сімдесят сім тисяч п`ятсот п`ятдесят дві) гривні 36 копійок в рахунок відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки завдання такої шкоди обвинуваченою доведено в ході судового розгляду і випливає з пред`явленого ОСОБА_3 обвинувачення.

У відповідності до ч.2 ст.124 КПК України процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів у даному кримінальному провадженні підлягають стягненню з обвинуваченої ОСОБА_3 на користь держави.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Враховуючи належне виконання обвинуваченою ОСОБА_3 покладених на неї судом обов`язків, наявність у неї на утриманні однієї неповнолітньої та двох малолітніх дітей, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України зміні не підлягає, а підлягає продовженню до вступу вироку в законну силу, але не більше ніж на два місяці, починаючи з дати проголошення цього вироку.

Керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України та призначити їй покарання:

- за ч.1 ст.366 КК України - у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України та ч.5 ст.74 КК України обвинувачену ОСОБА_3 звільнити від призначеного покарання, за закінченням строків давності.

- за ч.2 ст.191 КК України - у виді позбавлення волі строком 2 (два) роки, з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

На підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України та ч.5 ст.74 КК України обвинувачену ОСОБА_3 звільнити від призначеного покарання, за закінченням строків давності.

- за ч.3 ст.191 КК України - у виді позбавлення волі строком 3 (три ) роки 6 (шість) місяців, з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Строк відбування покарання обвинуваченій ОСОБА_3 обчислювати з моменту фактичного затримання та виконання вироку.

Цивільний позов Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_3 277552 (двісті сімдесят сім тисяч п`ятсот п`ятдесят дві) гривні 36 копійок в рахунок відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди на користь Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) (код ЄРДПОУ 34969517; ДКСУ м. Київ, МФО 820172).

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Держави витрати пов`язані із проведенням судово-економічної експертизи в сумі 4903,50 гривень та за проведення судової почеркознавчої експертизи 2288,30 гривень.

Запобіжний захід, обраний обвинуваченій обвинуваченій ОСОБА_3 у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: повідомляти суд про зміну місця свого проживання або місця проживання та не відлучатись за межі м. Горохів Волинської області без дозволу суду - залишити до вступу вироку в законну силу, але не більше ніж на два місяці, починаючи з дати проголошення цього вироку.

Речові докази: документи, долучені до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- Диск CD-R вх.2004/ВБ, аркуш паперу А4 із інформацією щодо рахунків клієнта 11 - які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження;

- посадова інструкція від 18.07.2017; наказ №23/6 від 01.02.2017; положення про Горохівський РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області; виконавче провадження №52230570, платіжні доручення №105 від 23.05.2018, №134 від 07.06.2018 № 159 від 04.07.2018, № 160 від 04.07.201.8, №166 від 24.07.2018, №177 від 09.08.2018, 185 від 12.09.2018, № 227 від 08.10.2018, №229 від 01.11.2018, №328 від 11.12.2018, № 329 від 11.12.2018, №4393 від 06.02.2019, №256 від 14.03.2019, № 362 від 19.03.2019, №623 від 17.04.2019, №932 від 15.05.2019;картка із зразками підписів та відбитком печатки від 11.08.09; картка із зразками підписів та відбитком печатки від 11.06.15; картка із зразками підписів та відбитком печатки від 11.06.15; картка із зразками підписів та відбитком печатки від 11.07.16; супровідний лист вих.№03-9-30/9372; наказ №352/7; наказ №1153/3; наказ №860/3; наказ № 818/3; наказ № 7-к; наказ № 848/3; копія паспорта ОСОБА_5 ; копія картки платника податків ОСОБА_5 ; копія паспорта ОСОБА_11 ; копія картки платни ти т ка податків ОСОБА_11 ; копія паспорта ОСОБА_3 ; копія картки платника податків ОСОБА_3 ; картка із зразками підписів та відбитком печатки від 12.09.18; супровідний лист вих.№03-9-30/9506; картка із зразками підписів та відбитком печатки від 08.10.19; копія паспорта ОСОБА_5 ; копія картки платника податків ОСОБА_5 ; копія паспорта ОСОБА_11 ; копія картки платника податків ОСОБА_11 ; копія паспорта ОСОБА_15 ; копія картки; копія паспорта ОСОБА_8 ; наказ №1008/3; наказ №818/3; наказ №552/3; наказ №1172/3; наказ № 382/7; перелік рахунків, книги обліку авансових внесків за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 2018 року, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 року; книги обліку депозитних сум за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, 2018 року, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 року, квитанція, сформована 11.03.2020, про сплату 14.01.2020 140000 гривень, довідки про депозитні операції та документи про рух коштів на депозитному рахунку по авансових внесках за квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 року (по одній папці), довідки про депозитні операції та документи про рух коштів на депозитному рахунку за квітень (4 папки), травень (3 папки) 2019 року, які було упаковано в одну картонну коробку та опечатано; довідки про депозитні операції та документи про рух коштів на депозитному рахунку за січень(З папки), лютий (3 папки), березень(З папки) 2019 року, які було упаковано в одну картонну коробку та опечатано - після набрання вироком законної сили повернути в Горохівський відділ державної виконавчої служби у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Горохівський районний суд Волинської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1