Справа № 544/630/24
пров. № 1-кс/544/121/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказане клопотання надійшло у провадження слідчого судді відповідно до протоколу автоматизованого визначення 05.04.2024 року.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 29.11.2021 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель: АДРЕСА_1 , який повідомив що 28.11.2021 року невідома особа скориставшись його банківською карткою AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 здійснила купівлю товарів в м. Києві магазин Новус. Також в цей час на номер телефону потерпілого надійшов виклик для підтвердження входу в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з номеру телефону НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 28.11.2021 ОСОБА_7 отримав повідомлення у ОСОБА_8 , що з його кредитної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було списано кошти у розмірі 16887,49 грн. продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого 28.11.2021 близько 11 год. 12 хв. до потерпілого на телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 і робот попросив підтвердження до входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого надійшло повідомлення про додавання карти у Apple Pay в 11 год. 16 хв., потім він отримав повідомлення у Вайбер від AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що з кредитної карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 списалося 16887,49 грн. у магазині АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вказаним виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку (банківської картки) потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , з якої здійснювалося розпорядження грошовими коштами потерпілого, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілого.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 29.11.2021 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель: АДРЕСА_1 , який повідомив що 28.11.2021 року невідома особа скориставшись його банківською карткою AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 здійснила купівлю товарів в м. Києві магазин Новус. Також в цей час на номер телефону потерпілого надійшов виклик для підтвердження входу в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з номеру телефону НОМЕР_2 . Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 28.11.2021 ОСОБА_7 отримав повідомлення у ОСОБА_8 , що з його кредитної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було списано кошти у розмірі 16887,49 грн. продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого 28.11.2021 близько 11 год. 12 хв. до потерпілого на телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 і робот попросив підтвердження до входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого надійшло повідомлення про додавання карти у Apple Pay в 11 год. 16 хв., потім він отримав повідомлення у Вайбер від AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що з кредитної карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 списалося 16887,49 грн. у магазині АДРЕСА_2 . У зв`язку із вказаним виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку (банківської картки) потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , з якої здійснювалося розпорядження грошовими коштами потерпілого, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілого. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000033 від 16.01.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000327 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів, а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення або виготовлення копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію:

про особу, на яку відкритий банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи клієнта, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку, номер телефону клієнта);

про підключення банківського рахунку (банківської картки) до системи дистанційного керування каналами зв`язку та ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунком № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 27.11.2021 по 00:00 год. 28.11.2021;

про пристрій (мобільний термінал), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 27.11.2021 по 00:00 год. 28.11.2021;

про номер терміналу, який закріплений за банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 27.11.2021 по 00:00 год. 28.11.2021;

про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 27.11.2021 по 00:00 год. 28.11.2021;

про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 27.11.2021 по 00:00 год. 28.11.2021;

фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 27.11.2021 по 00:00 год. 28.11.2021, у разі їх зняття через банкомати.

Строк дії ухвали до 05 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1