Справа № 439/242/24 Провадження № 1-кс/439/134/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

10 квітня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000014, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме всю наявну інформацію про отримувача коштів, переказ яких здійснено 31.12.2023 о 16:52:47 год. у сумі 181 грн. (2023-12-31 16:52:47 (розрахунки за 31.12.2023, купівля товару в сумі 181 (980) із карти НОМЕР_1 (hold) R8519894, BURGER CLUB,KHARKIV,KHARKIV,UA) операції проведені у м. Харкові) рух коштів по рахунку отримувача даних коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 30 грудня 2023 року по 23:59 год. 30 січня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, місце розташування терміналу (пристрою, тощо) контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на яку відкрито рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року за № 0000014 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 30 грудня 2023 року о 13.50 год. невідома особа з використанням електронно-обчислюваної техніки списала грошові кошти з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної ОСОБА_5 в сумі 1400 гривень, чим спричинила йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 09січня 2024 року, (а.с.2 3), він звернулася у відділення поліції з приводу списання невідомою йому особою із його банківської карти належних йому грошових коштів.

Перерахування 30 грудня 2023 року коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується протоколом огляду речей електронного носія інформації (а.с.4).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ):

-всю наявну інформацію з можливістю вилучення такої про отримувача коштів, переказ яких здійснено 31.12.2023 о 16:52:47 год. у сумі 181 грн. (2023-12-31 16:52:47 (розрахунки за 31.12.2023, купівля товару в сумі 181 (980) із карти НОМЕР_1 (hold) R8519894, BURGER CLUB,KHARKIV,KHARKIV, НОМЕР_2 ) операції проведені у м. Харкові) рух коштів по рахунку отримувача даних коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 30 грудня 2023 року по 23:59 год. 30 січня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, місце розташування терміналу (пристрою, тощо) контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на яку відкрито рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1