Справа №718/1631/24
Провадження №1-кс/718/174/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

21.05.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вище згадане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 03.05.2024 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,житель АДРЕСА_1 , про те, що 03.05.2024 року біля 01 год. 00 хв. до нього із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомила, що його банківська картка заблокована та для її розблокування потрібно надати підтвердження із його мобільного телефону. В подальшому після надання підтвердження із його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів в сумі 3244 гривень.

Зазначає, що 07.05.2024 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що 03.05.2024 перебував у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 де проходив лікування, в подальшому близько 01:00 год до нього зателефонувала особа, яка представилась працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що його банківська картка № НОМЕР_2 заблокована, та для розблокування необхідно натиснути комбінацію, в процесі розмови він відмовився від розблокування та натиснув цифру «2», також приходили сповіщення про списання коштів, які він відхиляв. Після того як розмова закінчилась побачив списання коштів декількома транзакціями на суму 3244 гривні.

Також, надано доручення працівникам СКП ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з метою встановлення особи шахрая за мобільним номером ( НОМЕР_1 ).

Посилається на те, що під час досудового розслідування отримано відповідь на доручення, що в ході виконання окремого доручення та супроводження кримінального провадження, відомості за яким внесені до ЄРДР № 0000130 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами із карткового рахунку громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 с. Мамаївці, який мав місце 03.05.2024 в м. Кіцмань Чернівецького району Чернівецької області в ході якого невідома особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом відновлення безпеки карткового рахунку мотивуючи, що банківська картка заблокована та для її розблокування потрібно надати підтвердження із його мобільного телефону, отримали персональні дані карткового рахунку, після чого заволоділи його коштами в сумі 3244 грн., працівниками СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, проведено ряд заходів спрямованих на встановлення особи злочинця даного злочину.

Також вказує на те, що аналізом історії активації серійного номера мобільного терміналу невстановленої особи (шахрая) та активації в мережі мобільного зв`язку сім- карток мобільного оператора з якими мобільними терміналами працювала сім-картка, встановлено, що із номером НОМЕР_3 у вказаному терміналі також працювали сім-картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Перевіркою за обліками ІТС ІПНП мобільного номера НОМЕР_3 особу користувача не встановлено. Також мобільного номера НОМЕР_4 та мобільного номера НОМЕР_5 особу користувача також не встановлено.

Згідно мобільного додатку соціальної мережі Інтернет « ОСОБА_6 », користувач вказаного мобільного номера НОМЕР_3 є « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Користувач мобільного номера НОМЕР_4 та мобільного номера НОМЕР_5 відсутній. Згідно мобільного додатку соціальної мережі Інтернет «Viber», користувачі мобільних номерів НОМЕР_3 НОМЕР_4 та мобільного номера НОМЕР_5 - відсутні.

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та може бути використаною як доказ того, що особи, які користувалися послугами мобільного зв`язку зазначених операторів, та де перебували у час здійснення дзвінків і дасть змогу ідентифікувати осіб злочинців.

В той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 .) та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, які абоненти мобільного зв`язку на момент вчинення злочину перебували в районі його вчинення. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаними особами. Іншими способами довести обставини, перебування певних осіб у місці вчинення злочину та встановити їх особистість, не представилося можливим. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні операторі та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_6 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_7 .

На підставі наведеного, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по строк дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на момент та після скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) з їх одночасною прив`язкою до базових станцій за кодом сумісності та ідентифікаційними параметрами, а також абонентів «Б» (в момент з`єднання) за аналогічними ідентифікаторами, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 ), оператора телекомунікацій рухомого (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (регіональна філія якого розташована за адресою : АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 ), в період часу з 01.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 21.05.2024

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 03.05.2024, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.05.2024 та рапорт начальника СКП ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_7 .

Отже, існують підстави вважати, що відомості, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 ), оператора телекомунікацій рухомого (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (регіональна філія якого розташована за адресою : АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 ), допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по строк дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на момент та після скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) з їх одночасною прив`язкою до базових станцій за кодом сумісності та ідентифікаційними параметрами, а також абонентів «Б» (в момент з`єднання) за аналогічними ідентифікаторами, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 ), оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (регіональна філія якого розташована за адресою : АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 ), в період часу з 01.05.2024 по термін дії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1