Справа № 594/841/24
Провадження №1-кс/594/154/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000119 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 10 червня 2024 року.

В клопотанні старший слідчий ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 06.06.2024 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_8 про те, що 05.06.2024 о 16.55 год. вона знаходилась за місцем проживання в АДРЕСА_3 , де на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 (він же є фінансовим номером), зателефонувала невідома особа, чоловічої статті із абонентського номеру телефону № НОМЕР_3 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала чи не бажає ОСОБА_8 зменшити кредитний ліміт на своїй платіжні картці № НОМЕР_4 , яка випущена до банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , на що остання погодилась. Таким чином вказана невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшла в довіру до ОСОБА_8 , шляхом обману, дізнавшись необхідну інформацію у ОСОБА_8 із її банківських рахунків здійснила перерахунок грошових коштів в загальні сумі 76798,00 грн та 2081,74 грн комісія, а саме: 05.06.2024 о 17.19 год. із банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 39268,75 грн, з них 1143,75 грн комісія на платіжну картку № НОМЕР_6 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 ; 05.06.2024 о 17.32 год. із банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в AТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 30678, 55 грн з них 893,55 грн комісія на платіжну картку № НОМЕР_8 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 ; 05.06.2024 о 19.51 год. із банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_11 перераховано грошові кошти в сумі 8932, 44 грн з них 44,44 грн комісія на платіжну картку № НОМЕР_12 , яка випущена до банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході слідства ОСОБА_11 надала покази, що вона являється клієнтом банку - AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 та банківський рахунок № НОМЕР_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_11 . В даний час платіжні картки заблоковані. Фінансовий номером є абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , яким ОСОБА_11 користується.

Так, 05.06.2024 о 16.55 год. ОСОБА_11 знаходилась за місцем проживання в АДРЕСА_3 , де на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, чоловічої статті із абонентського номеру телефону № НОМЕР_3 , представилась працівником служби безпеки AТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала чи ОСОБА_8 користувалась своєю платіжною карткою № НОМЕР_4 , оскільки введено кілька разів неправильний пін-код. ОСОБА_8 підтвердила, що дійсно перед цим була в магазині в м. Борщів та хотіла розрахуватись вказаною платіжною карткою, але через те, що остання забула пін-код даної картки, тому ОСОБА_8 декілька разів ввела неправильний пін-код. В подальшому вказана особа запитала ОСОБА_8 , чи остання не бажає зменшити кредитний ліміт на вказаній картці, який становив 75 тис. грн на що ОСОБА_8 відповіла, що хоче зменшити вказаний кредитний ліміт до 30 тис. грн.. При цьому вказана особа, повідомила ОСОБА_8 , щоб остання перебувала на зв`язку і не виключала телефон, що ОСОБА_8 в подальшому і зробила. Слухавку ОСОБА_11 не поклала, та в цей час займалась особистими справами. В подальшому ОСОБА_8 побачила, що тривалість розмови тривала 58 хв.

В подальшому ввечері, користуючись мобільним за стосунком ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 побачила, що невідома їй особа 05.06.2024 здійснила перерахунок із її банківських рахунків, відкритих в AТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в загальній сумі 76798,00 грн та 2081,74 грн комісія, а саме: 05.06.2024 о 17.19 год. із банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 39268, 75 грн, з них і 143,75 грн комісія на платіжну картку № НОМЕР_6 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 ; 05.06.2024 о 17.32 год. із банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в AТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 30678, 55 грн, з них 893, 55 грн комісія, на платіжну картку № НОМЕР_8 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 ; 05.06.2024 о 19.51 год. із банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритого в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_11 перераховано грошові кошти в сумі 8932, 44 грн з них 44, 44 грн комісія на платіжну картку № НОМЕР_12 , яка випущена до банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу.

Відповідно ОСОБА_8 зрозуміла, що невідома їй особа 05.06.2024 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 76798 грн та 2081, 74 грн комісія, чим завдано ОСОБА_8 збитків на вказану суму.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 06.06.2024, копіями виписок по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 від 06.06.2024, копіями платіжних інструкцій, протоколом огляду предмету від 06.06.2024.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про власника банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , та про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00:00 год. 04.06.2024 по дату винесення ухвали.

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про власника банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 ;

- інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 04.06.2024 по 14.06.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 04.06.2024 по 14.06.2024;

- копій документів (в тому числі фото-відео матеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 04.06.2024 по 14.06.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото осіб);

- детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (зняття грошових коштів за допомогою банкомату) по даному рахунку за період з 00.00 год. 04.06.2024 по 14.06.2024 - в електронному вигляді;

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_8 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну Інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 04.06.2024 по 14.06.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про перелік ІР адрес та геолокаціі місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 04.06.2024 року по 14.06.2024;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 04.06.2024 по 14.06.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: