У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.02.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000065, від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 13.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурорм Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Львівському відділення № НОМЕР_2 (VIP) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПРОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, що обслуговуються за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.02.2024 по дату винесення ухвали.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено,що 12.02.2024 в період часу з 12:54 по 13:20 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефонувавши із номерів телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно отримала персональні дані клієнта, доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахувала грошові кошти в загальному розмірі 69 400 грн на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.

Вказує, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання від 13.02.2024 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 13.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що12.02.2024 в період часу з 12:54 по 13:20 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефонувавши із номерів телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно отримала персональні дані клієнта, доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахувала грошові кошти в загальному розмірі 69 400 грн на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму. Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснює слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України).

Керуючись ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.02.2024 по 19.02.2024 на банківському рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , що належить зловмиснику із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, банківських терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування/оплата грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис Web-банкінгу, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі/перекази, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Львівське відділення № НОМЕР_2 (VIP) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

- до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.02.2024 по 19.02.2024 на банківському рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 , що належить зловмиснику із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, банківських терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування/оплата грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис Web-банкінгу, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі/перекази, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПРОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1