Провадження № 1-кс/761/8763/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000005 від 23.09.2022 за підозрою у вчинені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000005 від 23.09.2022 за підозрою у вчинені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за ч.3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000005 від 23.09.2022 за підозрою у вчинені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за ч.3 ст. 209 КК України.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спільно з ОСОБА_5 уповноваженим на здійснення адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником підконтрольних (дочірніх) підприємств: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом документального оформлення на протязі 2017-2021 років фінансових операцій під виглядом сплати дивідендів та застосування пониженої ставки податку на прибуток на доходи іноземних юридичних осіб, здійснив легалізацію (відмивання) майна (коштів), одержаного злочинним шляхом, на загальну суму 61 419 560 грн, тобто в особливо великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, відповідно до відведеної йому ролі під час спільного вчинення злочину, використовуючи без обмежень реквізити компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до оформлених на нього довіреностей, підготував пакет документів компанії, які були засвідчені ним безпосередньо, та подав до банківській установи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) разом із заявою про відкриття поточного рахунку у цінних паперах від 20.08.2018, у зв`язку з чим банківською установою було відкрито рахунки: SWIFT: PIVDUA22-IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3

Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами злочинний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна (коштів) в особливо великих розмірах, отриманого в наслідок умисного ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 , повністю контролюючі діяльність компаній-нерезидентів та групу підприємств, розташованих на території України, виконуючи обов`язки службової особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто, службовою особою підприємства, використовуючи повноваження бенефіціарного власника групи підконтрольних підприємств: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та керуючи їх діяльністю, шляхом документального оформлення протоколів Загальних зборів зазначених підприємств, зокрема: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № 18-004 від 12.07.2018 з додатками: № 1 від 28.01.2020, № 2 від 30.01.2020; № 3 від 27.02.2020; № 4 від 12.07.2020, загальні збори в яких були проведені за участю єдиного учасника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представників ОСОБА_4 та/або ОСОБА_5 , зобов`язав службових осіб зазначених підконтрольних підприємств розподілити отриманий підприємствами прибуток, перерахувавши кошти під виглядом сплати дивідендів на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: SWIFT: PIVDUA22-IBAN: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також неправомірно застосовувати понижену ставку податку на прибуток на доходи іноземних юридичних осіб у розмірі 5 % замість 15 % від суми перерахованих на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дивідендів, тобто занизити розмір податку під час його нарахування, утримання та сплати до бюджету за відповідні звітні періоди.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформаціх по відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (Республіка Кіпр, реєстраційний номер: НОМЕР_4 ) рахунках: SWIFT: PIVDUA22-IBAN: НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 , які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ч.3 ст. 209 КК України КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ч.3 ст. 209 КК України КК України, та.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000005 від 23.09.2022 за підозрою у вчинені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, за період з 01.01.2015 по 28.03.2024, відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (Республіка Кіпр, реєстраційний номер: НОМЕР_4 ) рахунках: SWIFT: PIVDUA22-IBAN: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1