Справа № 750/8705/24
Провадження № 1-кс/750/2940/24
У Х В А Л А

25 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 від 26.04.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 303 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.06.2024 через канцелярію суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського буд. 1-Д, м. Київ, 01001) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається слідчим суддею за відсутності підозрюваного.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001323 від 26.04.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року ОСОБА_6 , посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, вирішила створити та очолити організовану злочинну групу, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

Усвідомлюючи складність у організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією інших осіб і подальшого належного контролю, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством, їй необхідна допомога сторонніх осіб, ОСОБА_6 вирішила залучити до такої діяльності інших осіб.

Визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, при цьому, керуючись бажанням спільного вчинення тяжких злочинів на території Чернігівської області, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, шляхом вчинення заздалегідь спланованого та систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами, розуміючи, що для організації забезпечення такої незаконної діяльності необхідно підібрати інших осіб, в якості виконавців, які б здійснювали контроль за діяльністю осіб, що надають сексуальні послуги, здійснювали доставку повій до місць надання сексуальних послуг, в різний період часу підібрала для участі у злочинній організації та залучила до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, у березні 2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Розуміючи, що ОСОБА_5 , є власницею банного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , може забезпечувати місцями, а саме: окремими кімнатами де будуть надаватися послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Крім того, остання має клієнтську базу переважно з чоловіків, які відпочивають у даному комплексі запропонувала останній повідомляти, про те, що під час відпочинку у вказаному комплексі, за окрему плату можна отримувати послуги сексуального характеру.

Будучи знайомою з ОСОБА_7 та знаючи що остання протягом тривалого часу самостійно здійснювала надання сексуальних послуг, була обізнана про функціонування зазначеної сфери послуг та мала велику кількість знайомих жінок, що надають сексуальні послуги, а також авторитет серед указаних жінок, запропонувала останній здійснювати підбір жінок для надання сексуальних послуг, повідомляти їм про умови та час надання послуг, забезпечувати і контролювати їх охайний зовнішній вигляд та вчасне прибуття на місце надання послуг, отримувати від клієнтів грошові кошти за надані послуги.

Отримавши згоду від вказаних осіб на участь у спільній злочинній діяльності ОСОБА_6 , повідомила їм розроблений план злочинної діяльності і, отримавши добровільну згоду ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , при цьому кожній із учасниць було роз`яснено відведену їй роль та функції під час спільного вчинення злочинів.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання незаконного прибутку від забезпечення зайняття проституцією. Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок забезпечення зайняття проституцією. Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі з метою отримання незаконного прибутку, який у подальшому повинен був розподіляти організатор між учасниками групи.

Під час вчинення злочинів, організована злочинна група, яку очолювала ОСОБА_6 , діяла згідно з розробленим та узгодженим планом та заздалегідь розподіленими ними, між членами групи ролями.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваної були виявлені та вилучені платіжні банківські картки АТ КБ «Приватбанк».

19.06.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , були виявлені та вилучені платіжні банківські картки АТ КБ «Приватбанк».

20.06.2024 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 303 КК України.

Обґрунтовуючи доцільність арешту майна, слідчий у клопотанні зазначив, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 303 КК України відноситься до категорії тяжких, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Відповідно до ч. 2 п. 3, та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У вказаному випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання ( п.3 ч.2 ст. 170 КПК України).

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 303 КК України, яке відноситься до категорії тяжких, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої, тому є всі правові підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

За наведених обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на майно є обґрунтованим і таким, що підлягає повному задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського буд. 1-Д, м. Київ, 01001) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали направити слідчому, власнику арештованого майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8