Провадження № 1-кс/761/8017/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 25.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 25.03.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000590 від 25.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 березня 2024 року, приблизно об 15 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон: НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на платформі онлайн-оголошень" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", знайшла інформацію про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 , без номеру квартири, за грошові кошти в сумі 8000 грн., на місяць. В подальшому ОСОБА_5 , зв"язалася через мобільний додаток "вайбер" з невідомою особою, яка представлялася як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та користувалася мобільним телефоном НОМЕР_3 . В ході розмови невідома особа повідомила, що для оренди квартири необхідно здійснити передоплату в сумі 5500 грн, на банківську карту НОМЕР_4 . В подальшому, 22.03.2024, приблизно о 15:52 ОСОБА_5 перерахувала невстановленій особі зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4000 грн., та зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1500 грн, на банківську картку НОМЕР_4 від ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що надіслала фотографії квитанцій невстановленій особі, на м.т. НОМЕР_3 , у мобільному додатку "вайбер".

23.03.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , встановила, що особа яка представлялася як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та користувалася мобільним телефоном НОМЕР_3 , на зв"язок не виходить, у зв"язку з чим потерпіла звернувся до поліції із заявою про шахрайство

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , повідомила наступне, а саме: 22 березня 2024 року, приблизно об 15 год. 00 хв., вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час на платформі онлайн-оголошень" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", знайшла оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 , без номеру квартири, за грошові кошти в сумі 8000 грн., на місяць В подальшому ОСОБА_5 , зв"язалася через мобільний додаток "вайбер" з невідомою особою, яка представлялася як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та користувалася мобільним телефоном НОМЕР_3 . В ході розмови невідома особа повідомила, що для оренди квартири необхідно здійснити передоплату в сумі 5500 грн, на банківську карту НОМЕР_4 . Після цього, 22.03.2024, приблизно о 15:52 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ., перерахувала невстановленій особі зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4000 грн., та зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1500 грн, про що надіслала фотографії квитанцій невстановленій особі, на мобільний телефон НОМЕР_3 , у мобільному додатку "вайбер".

23.03.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , встановила, що особа яка представлялася як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та користувалася мобільним телефоном НОМЕР_3 , на зв'язок не виходить, у зв`язку з чим потерпіла 24.03.2024 звернувся до Шевченківського УП із заявою про шахрайство.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5500 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 , Пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТелефонНОМЕР_7 , повних відомостей про одержувача грошових коштів від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи номер банківського рахунку на якій були переведені грошові кошти потерпілого, назву банку до якого надійшли кошти потерпілого, персональні дані особи, якій 22.03.2024 року, приблизно об 15 год. 52 хв., надійшли грошові кошти потерпілої на загальну суму 5500 грн., з зазначенням точного часу вказаних транзакцій.

Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 , Пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТелефонНОМЕР_7 , які є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву, відповідно до якої просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію про власника рахунку НОМЕР_4 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 15 год. 00 хв. 22.03.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1