Провадження № 1-кс/554/4505/2024
У Х В А Л А

16 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтвській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку, який розташований в АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період часу з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року головний бухгалтер та заступник головного бухгалтера ПП «ЛАННА-АГРО», шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПП «ЛАННА-АГРО» в особливо великих розмірах.

Із змісту клопотання слідує, що будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_7 , заступник директора ПП «ЛАННА-АГРО», та ОСОБА_8 , головний бухгалтер вказаного підприємства, які під час допиту вказали, що 04 вересня 2023 року наказом Генерального директора № 91/1-В їх було включено в склад комісії з дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Ланна-Агро» за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року. Комісія у вказаному складі працювала протягом вересня та жовтня 2023 року. За результатами роботи комісії складено та передано керівництву дві довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «ЛАННА-АГРО», які долучені до заяви підприємства про вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з висновком судової економічної експертизи № 38 від 20 березня 2024 року, висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «ЛАННА-АГРО» за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року, в частині понесених витрат приватним підприємством «ЛАННА-АГРО» на суму 1054450,00 грн, в результаті безпідставного перерахування (виплати) грошових коштів на карткові рахунки працівники ПП «ЛАННА-АГРО», що не були відображені ні в відомостях на виплату заробітної плати по підприємству, ні по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», та віднесені відразу на різні витратні та інші рахунки підприємства, які визначені у вище зазначеній довідці як збитки, підтверджуються документально частково, а саме: на загальну суму 1 049 450,00 грн, в тому числі кошти, які виплачені: колишньому головному бухгалтеру ОСОБА_9 в сумі 922450,00 грн, колишньому заступнику головного бухгалтера ОСОБА_5 в сумі 82000,00 грн, водію автотранспортних засобів ОСОБА_10 в сумі 41000,00 грн, завідувачу кінного двору ОСОБА_11 в сумі 4000,00 грн.

Також, висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «ЛАННА-АГРО» за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року, в частині понесених витрат приватним підприємством «ЛАННА-АГРО» на загальну суму 1181018,60 грн, в результаті безпідставно перерахованих грошових коштів різним постачальникам товарно-матеріальних цінностей та надавачам послуг, та віднесення/списання на різні витрати та інші рахунки підприємства, які визначені у вищезазначеній довідці, як збитки, підтверджуються документально у повному обсязі на суму 1181018,60 грн.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування також встановлено, що частину збитків, було завдано шляхом придбання товарів за рахунок підприємства, яке було отримано колишнім головним бухгалтером приватного підприємства «ЛАННА-АГРО» ОСОБА_9 в особистих цілях, а саме: смартфон Xiaomi 13 Pro 12 256 GB; дитячий електромобіль; авточохли екошкіра +алькантара для Ford Kuga III; рушникосушарку, SSD-накопичувач, пральну машину; меблі: Сідней стіл письмовий 1Д 1Ш, Сідней Шафа 2Д, Бостон Диван розкладний (2 категорія); Палермо стіл обідній, палермо стілець 4 шт., Емелі шафа "Д; Палермо шафа 2Д-Т; Ретро диван (4 категорія); компакт GAP з сидінням slow-closing, 3/4,5л; комплект ПАЛЕРМО-60-U (ID-60)(Тумба, умивальник) універсал; DAICY-U змішувач для кухні з підключенням питної води, хром; GRAFIKY змішувач для раковини, хром, 35 мм; душовий бокс напівк. PURE (900*900*220 мм) скло прозоре 6 мм проф. хром. алюм.; гнучку підводку для випуску унітаза, Alca Plast; сифон для умивальника 40 з гнучким підводом; мийку з нержавіючої сталі CENTROVAL полірована; пральну машину GORENJE WHE72SFS/UA; генератор дизельний Hyundai DHY 6500L; інвертор GC 12V/230V 2000W/4000W чистий синус 3 шт.; сонячну батарею для печі UPS AGM 12V Gel 100ah; гайковерт ударний DeWALT ,безщітковий,XR 18B,5Ач,447Нм, 2 акумулятора, зарядний пристрій, валіза; шліфмашину кутову акумуляторну безщіткову DeWALT XR, валізу, без акумулятора та зарядного пристрою; ноутбук ASUS TUF Gaming A17 2022 FA707RM-ES73Mecha Gray; самокат моделі Crosser E9 MAX Absorber Pneumatic чорного кольору; автокрісло Evenflo Triumph LX Techno Fade.

Зі змісту клопотання слідчого також слідує, що вказане кримінальне правопорушення було вчинено за попередньою змовою з колишнім (на той час діючим) заступником головного бухгалтера ПП «ЛАННА-АГРО» - ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, в слідства виникли підстави для відшукання вказаних вище речей, а також мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , які можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_5 , в АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно, щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, з метою проведення повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності до його скоєння вказаних осіб, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання (вилучення) вищезазначених речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку в АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , що в АДРЕСА_1 , оскільки долучити вказані речі іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження виявилося неможливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому мотивів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з такого.

Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку, що наведені у клопотанні обставини не доводять наявність достатніх підстав вважати, що в будинку АДРЕСА_1 , де слідчий просить провести обшук, можуть знаходиться відшукувані речі, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що в силу положень ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, клопотання слідчого про проведення обшуку є необґрунтованим й таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 234 - 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтвській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12