печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника володільця майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Одеська залізниця», на бездіяльність уповноважених осіб Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 70000067 від 27.05.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), яка діє в інтересах Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Одеська залізниця», звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві (далі - слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 70000067 від 27.05.2021 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000067 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2021 року № 757/41853/21-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 1, де знаходиться «Локомотивне депо Подільськ» РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають доказове значення, а саме: фінансово-господарські документи (договори, угоди (додаткові угоди), специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі продукції, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження), що підтверджують господарські операції ТОВ «КІН» () та ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Адекс» () із регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (); оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерським рахункам де відображено розрахунки по договорах та угодах (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» () з ТОВ «КІН» () та ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Адекс» () щодо постачання накладок полозів струмоприймачів НПТР-1-1200 та НПТР-1-810 із матеріалу «Романіт-УВЛШ»; відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по зазначеним контрагентам; носії електронної інформації (НЖМД, флеш-накопичувачі, електронні носії інформації, в тому числі мобільні телефони), на яких збереглися електронні документи та відомості щодо електронного листування чи іншого виду спілкування про обставини здійснення закупівлі та постачання накладок полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ», а також щодо впливу третіх осіб на діяльність структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» при здійсненні закупівлі та/або можуть використовуватися особами, причетними до вчинення злочину, та містити в собі відомості щодо діяльності компаній ТОВ «КІН» та ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Адекс» спрямованих на постачання накладок полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями, спрямованими на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (щодо приватних адрес); всі протокольні рішення тендерного комітету (або уповноваженої особи) регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (), що стосуються закупівлі накладок полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ»; повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіт про виконання договору, звіт про укладені договори, документи, що підтверджують заявлені кваліфікаційні критерії, звіт про результати проведення процедури закупівлі, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі (послуг), у тому числі за результатом виконання), тендерні пропозиції, тощо; положення про затвердження порядку проведення публічних закупівель регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» () (у разі наявності) у всіх редакціях, що були чинні протягом періоду з 01.01.2020 по теперішній час; положення про тендерні комітети регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» () (у разі наявності) у всіх редакціях, що були чинні протягом періоду з 01.01.2019 по теперішній час; інші розпорядчі рішення регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (), що стосуються організації та проведення публічних закупівель за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 (в частині визначення очікуваної вартості); накази про призначення членів тендерного комітету регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (), що були чинні протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2020; затверджені річні плани закупівель регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» () на 2020-2021 рр. з додатками до них; накладні, акти приймання (пункт 5.12.1 - акт передачі, товарно-транспортні накладні, технічна документація, сертифікати якості, оцінки відповідності продукції Технічному завданню, тощо); регістри бухгалтерського обліку по взаєморозрахунках за договорами та регістри бухгалтерського обліку щодо оприбуткування продукції - регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (), введення їх в експлуатацію; акти звіряння взаєморозрахунків за укладеними договорами; в разі проведення ремонтних робіт в межах гарантійного терміну, надати підтверджуючі документи щодо постачання продукції та оплати за неї.

26.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2021 року слідчими Печерського УП ГУНП у м. Києві було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 1, під час якого вилучено, зокрема, 5 шт. накладок полозу струмоприймача НПТР-1-1200 з матеріалу «РОМАНІТ-УВЛШ».

Разом з тим, адвокат зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, арешт на майно не накладено, вилучення вказаного майно, яке відбулось вже більше року тому, порушує право власності АТ «Укрзалізниця». Відтак, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.

10.10.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд скарги за її відсутності.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000067 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2021 року № 757/41853/21-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 1, де знаходиться «Локомотивне депо Подільськ» РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають доказове значення, а саме: фінансово-господарські документи (договори, угоди (додаткові угоди), специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі продукції, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження), що підтверджують господарські операції ТОВ «КІН» () та ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Адекс» () із регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (); оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерським рахункам де відображено розрахунки по договорах та угодах (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» () з ТОВ «КІН» () та ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Адекс» () щодо постачання накладок полозів струмоприймачів НПТР-1-1200 та НПТР-1-810 із матеріалу «Романіт-УВЛШ»; відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по зазначеним контрагентам; носії електронної інформації (НЖМД, флеш-накопичувачі, електронні носії інформації, в тому числі мобільні телефони), на яких збереглися електронні документи та відомості щодо електронного листування чи іншого виду спілкування про обставини здійснення закупівлі та постачання накладок полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ», а також щодо впливу третіх осіб на діяльність структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» при здійсненні закупівлі та/або можуть використовуватися особами, причетними до вчинення злочину, та містити в собі відомості щодо діяльності компаній ТОВ «КІН» та ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Адекс» спрямованих на постачання накладок полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями, спрямованими на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (щодо приватних адрес); всі протокольні рішення тендерного комітету (або уповноваженої особи) регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (), що стосуються закупівлі накладок полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ»; повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіт про виконання договору, звіт про укладені договори, документи, що підтверджують заявлені кваліфікаційні критерії, звіт про результати проведення процедури закупівлі, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі (послуг), у тому числі за результатом виконання), тендерні пропозиції, тощо; положення про затвердження порядку проведення публічних закупівель регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» () (у разі наявності) у всіх редакціях, що були чинні протягом періоду з 01.01.2020 по теперішній час; положення про тендерні комітети регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» () (у разі наявності) у всіх редакціях, що були чинні протягом періоду з 01.01.2019 по теперішній час; інші розпорядчі рішення регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (), що стосуються організації та проведення публічних закупівель за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 (в частині визначення очікуваної вартості); накази про призначення членів тендерного комітету регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (), що були чинні протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2020; затверджені річні плани закупівель регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» () на 2020-2021 рр. з додатками до них; накладні, акти приймання (пункт 5.12.1 - акт передачі, товарно-транспортні накладні, технічна документація, сертифікати якості, оцінки відповідності продукції Технічному завданню, тощо); регістри бухгалтерського обліку по взаєморозрахунках за договорами та регістри бухгалтерського обліку щодо оприбуткування продукції - регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (), введення їх в експлуатацію; акти звіряння взаєморозрахунків за укладеними договорами; в разі проведення ремонтних робіт в межах гарантійного терміну, надати підтверджуючі документи щодо постачання продукції та оплати за неї.

Разом з тим, відповідно ч. 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя звертає увагу, що в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не зазначено особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, тобто, не зазначено у кого надано дозвіл проводити обшук.

Так, 26.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2021 року слідчими Печерського УП ГУНП у м. Києві було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено, зокрема, 5 шт. накладок полозу струмоприймача НПТР-1-1200 з матеріалу «РОМАНІТ-УВЛШ».

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Проте, з моменту вилучення майна минуло більше року, що є достатнім часом для проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000067 від 27.05.2021 року, проте, майно, вилучене під час обшуку, останньому і досі не повернено, арешт на вилучене майно не накладено.

За таких обставин, вилучення майна порушує право власності АТ «Укрзалізниця».

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчий або прокурор в судове засідання не з`явилися, будь-яких доказів накладення арешту на майно, яке просить повернути представник АТ «Укрзалізниця», заперечень, підтвердження, що вилучені 5 шт. накладок полозу струмоприймача НПТР-1-1200 з матеріалу «РОМАНІТ-УВЛШ» відповідають ознакам речового доказу у кримінальному провадженні, не надав.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року, підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Одеська залізниця», на бездіяльність уповноважених осіб Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 70000067 від 27.05.2021 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 70000067 від 27.05.2021 року, повернути Акціонерному товариству «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Одеська залізниця» тимчасово вилучене під час обшуку 26.08.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 1, де знаходиться «Локомотивне депо Подільськ» РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», майно, а саме, 5 шт. накладок полозу струмоприймача НПТР-1-1200 з матеріалу «РОМАНІТ-УВЛШ».

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1