У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2024 Справа №607/11473/24 Провадження №1-кс/607/3136/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000294 від 18.03.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тернополя, українки, громадянки України, заміжньої, не працевлаштованої, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, яка зареєстрована по АДРЕСА_1 та фактично проживає по АДРЕСА_2 , раніше не судимої, стосовно якої до Тернопільського міськрайонного суду направлені обвинувальні акти 16.05.2023 за ч,ч. 1,2 ст. 190 КК України; 06.09.2023 за ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження за №0000294 від 18.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України звернулась до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваній ОСОБА_4 , строком на два місяці.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, а також існують ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала із викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні повідомила, що копія клопотання їй вручена, суть підозри їй зрозуміла, не заперечила щодо задоволення вказаного клопотання. Однак, просила не встановлювати їй заборону залишати житло цілодобово, а обмежитись забороною покидати житло у нічну пору доби, оскільки в неї на утриманні є неповнолітня дитина.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, вказавши що клопотання необґрунтоване та наявність ризиків не доведено, однак просив застосувати домашній арешт у певний період доби, а саме у нічний час з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв., оскільки у підозрюваної на утриманні є двоє дітей.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені

№0000294 від 18.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Правоохоронними органами ставиться у провину підозрюваній ОСОБА_4 те, що вона з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Телеграм», шляхом обману, під виглядом збору грошових коштів для допомоги адміністратору групи із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_10», умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 500 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , 18 січня 2024 року о 15:32 год особисто добровільно перерахувала однією транзакцією на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був адміністратором групи «ІНФОРМАЦІЯ_4» у месенджері «Вайбер», шляхом обману, під виглядом продажу тканини умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 490 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , 04 лютого 2024 року о 09:55 год особисто добровільно перерахувала однією транзакцією на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_5» у соціальній мережі «Фейсбук», шляхом обману, під виглядом продажу намиста із бісеру, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 600 гривень, які потерпіла особисто добровільно як завдаток двома транзакціями перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , 22 січня 2024 року о 11:47 год грошові кошти у сумі 500 гривень та 02 лютого 2024 року о 18:11 год у сумі 100 гривень на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», у месенджері «Телеграм», шляхом обману, під виглядом запису на презентацію книги, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 1000 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , 15 грудня 2023 року о 08:59 год особисто добровільно перерахувала однією транзакцією на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із назвою « ОСОБА_11 » у групі «ІНФОРМАЦІЯ_7» у месенджері «Вайбер», шляхом обману, під виглядом продажу фломастерів, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 650 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , особисто добровільно перерахувала двома транзакціями 22 грудня 2023 року о 10:03 год грошові кошти у сумі 250 гривень та 22 грудня 2023 року о 10:03 год у сумі 400 гривень на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8» у месенджері «Телеграм», шляхом обману, під виглядом продажу ниток для шиття, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 480 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , особисто добровільно перерахувала 05 березня 2024 року о 06:20 год на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», у месенджері «Телеграм», шляхом обману, під виглядом запису на презентацію книги, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 400 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , 15 грудня 2023 року о 08:21 год особисто добровільно перерахувала однією транзакцією на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із назвою ІНФОРМАЦІЯ_9, у месенджері «Телеграм», шляхом обману, під виглядом продажу лікарського препарату, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 480 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , 29 лютого 2024 року о 19:21 год особисто добровільно перерахувала однією транзакцією на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із номером мобільного телефону НОМЕР_10 у месенджері «Вайбер», шляхом обману, під виглядом продажу манекенів для військової допомоги, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 400 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , особисто добровільно перерахувала 17 січня 2024 року о 12:15 год на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт у месенджері «Телеграм», шляхом обману, під виглядом запису на онлайн-консультацію до лікаря ОСОБА_17 , умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 700 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 двома транзакціями 01 березня 2024 року о 22:04 год та о 22:57 год особисто добровільно перерахувала на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт у менсенджері «Телеграм», шляхом обману, під виглядом продажу новорічного набору, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 525 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , особисто добровільно перерахувала 17 грудня 2023 року о 18:41 год на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із назвою « ОСОБА_20 », у месенджері «Телеграм», шляхом обману, під виглядом запису на консультацію, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 500 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , 20 січня 2024 року о 13:28 год особисто добровільно перерахувала однією транзакцією на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи акаунт із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», у месенджері «Телеграм», шляхом обману, під виглядом запису на презентацію книги, умисно, протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 400 гривень, які потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , 23 лютого 2024 року о 14:23 год особисто добровільно перерахувала однією транзакцією на вказану ОСОБА_4 особисту банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_4 розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

02.05.2024 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Отже, під час перевірки, чи наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя з`ясовує, чи наявні факти або інформація, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, своїми діями могла вчинити кримінальне правопорушення, а також, чи такі виправдовують подальше розслідування.

Дослідивши обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, не вирішуючи питання про доведеність вини, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих та досліджених в судовому засіданні матеріалах, слідчий суддя переконався в тому, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

Санкцією ч.2 ст. 190 КК України, передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботами на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, що відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Вказане підтверджується доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 19.03.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 20.03.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2024; протоколом огляду від 17.04.2024; протоколом добровільної видачі від 18.04.2024; протоколом огляду від 19.04.2024; протоколом огляду від 19.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 19.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 19.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 19.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 19.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 04.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 04.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 08.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 04.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 05.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 05.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 15.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 15.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 від 25.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 25.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 26.04.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 26.04.2024; повідомленням про підозру від 02.05.2024.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою запобігання того, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення, до неї необхідно застосувати такий запобіжний захід як цілодобовий домашній арешт.

Слідчий суддя, оцінивши доводи, наведені у клопотанні, вважає, що сторона обвинувачення під час розгляду клопотання довела наявність підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, зокрема, ризики того, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином, під час розгляду клопотання сторона обвинувачення довела існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що відповідно до п. 2 ч.1 ст.194 КПК України є підставою для застосування запобіжного заходу.

Відповідно ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

У зв`язку з наведеним слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, однак з урахуванням обставин, що встановлені у ході розгляду клопотання, зокрема те, що підозрювана раніше до кримінальної відповідальності не притягалась, проте відносно останньої направлено до суду два обвинувальні акти, та злочинна діяльність ОСОБА_4 , є багатоепізодовою, а також те, що на її утриманні перебуває неповнолітня дочка, а заборона покидати цілодобово житло позбавить її можливості забезпечувати свої життєві потреби та життєві потреби дитини, тому слідчий суддя вважає, що застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. та покладенням обов`язків у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та запобігання існуючим ризикам.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши залишати житло за місцем проживання: по АДРЕСА_1 , у період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. (окрім випадків увімкнення сигналу повітряної тривоги з метою прибуття до укриття) до 23 год. 59 хв. 01 липня 2024 року.

На цей же строк покласти на підозрювану ОСОБА_4 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки: - прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора та суду; - не відлучатись із населеного пункту, де вона зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Строк дії ухвали, запобіжного заходу та покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків визначити до 23 год. 59 хв. 01.07.2024.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Копію ухвали вручити підозрюваній, прокурору та для організації виконання надіслати до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1