Провадження № 1-кс/752/1329/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів подане в рамках кримінального провадження № 0000002 від 21.01.2022, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Концерн), діючи за попередньою змовою групою осіб, допустили незаконне відчуження нежитлового приміщення площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , яке перебувало на балансі Концерну, внаслідок чого державним інтересам завдано тяжкі наслідки.

Встановлено, що на виконання наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 6 від 06.02.2006 та № 20 від 28.08.2006 «Про передачу основних фондів» Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») передано до Концерну нежиле приміщення № 347 площею 176,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , на праві повного господарського відання.

Однак, 17.06.2021 за ОСОБА_5 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 6630), номер запису про право власності 42583349, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, право власності на зазначений вище об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 236 від 19.02.2010, посвідченого 04.03.2010 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , акт приймання-передачі нерухомого майна від 01.03.2010, укладеним між ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Водночас, як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 04.02.2010 до реєстру внесено запис про припинення ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в результаті реорганізації. Окрім того, 03.02.2010 до реєстру внесено відмітку про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок колишній начальник ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , який показав, що договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , укладений 19.02.2010 від його імені з ОСОБА_5 він не підписував. Із вказаної посади він був звільнений у 2005 році.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_7 , який показав, що договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , укладений 19.02.2010 він не посвідчував.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/111-23/55313-Дд від 27.10.2023 наданий на дослідження бланк Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення серії та номеру ВММ № 516698 від 19.02.2010 між Державним підприємством міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним документам.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-23/62910-ПЧ від 27.12.2023 встановлено, що рукописний запис « ОСОБА_5 » на зворотньому боці договору купівлі-продажу нежилого приміщення, укладеного 19.02.2010 між Державним підприємством міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 - виконано ОСОБА_5 , умовно- вільні та експериментальні зразки почерку якої були надані для порівняння. Одночасно експертом не вдалось вирішити питання про виконання вказаною особою підпису у зазначеному договорі купівлі-продажу через відсутність вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

У подальшому, 05.08.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ОСОБА_10 , укладено договір купівлі-продажу № 506 нежилого приміщення № 347 (літ. А), площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , вартістю 865 971 грн, на підставі чого 05.08.2021 ОСОБА_10 зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості.

Надалі ОСОБА_10 здійснено розподіл нежилого приміщення АДРЕСА_3 , на групи нежилих приміщень за № 347А та за № 347Б. У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , площею 108,5 м2 за № 347А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) та площею 68,2 м2 за № 347Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), зареєстровані за ОСОБА_10 .

Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів та обману заволоділи нежилим приміщенням № 347 (літ. А), площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , чим спричинили Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо розрахункового рахунку, який відкритий для ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , відображених на паперовому та електронному носіях починаючи із дати відкриття рахунку, відкритого для ОСОБА_5 по дату винесення ухвали, з наданням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум перерахувань, сум із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках, фото осіб, які отримували готівкові кошти в касах банківських установ за період часу із дати відкриття рахункупо дату винесення ухвали, а також оригінал юридичної справи фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити та перевірити факт перерахування/не перерахування грошових коштів за укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, а також встановити коло усіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення економічної експертиз з метою підтвердження завданих збитків державі, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів в тому числі і оригіналу справи фізичної особи/ ФОП ОСОБА_5 , тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи та слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000002 від 21.01.2022 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомості щодо розрахункового рахунку, який відкритий для ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відображених на паперовому та електронному носіях починаючи із дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з наданням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум перерахувань, сум із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках, фото осіб, які отримували готівкові кошти в касах банківських установ за період часу із дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, справу фізичної особи/ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1