УХВАЛА

01 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000319 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000319 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.

Досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактом розтрати грошових коштів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 42 936 495 грн, вчиненої в період з 01.07.2019 по 23.10.2020, шляхом зловживання своїм службовим становищем керуючою відділенням № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом проведення банківських операції із зарахування (поповнення) готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 , відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без фактичного внесення готівки в касу банку, вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 39 327 834 грн, шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати за пальне, підробки документів, що використовуються при проведенніміжбанківського переказу та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, а також внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання їх для проведення такої реєстрації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 31.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом розтрати грошових коштів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 у сумі 38 834 170 грн, вчиненої шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , а також у пособництві останній у вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у особливо великих розмірах, а саме на суму 35 225 509 грн.

Окрім цього, 29.02.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2ст. 2051 КК України, за фактом організації розтрати на свою користь грошових коштів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 38 834 170 грн та вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на суму 35 225 509 грн, вчинених за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та за фактом внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб

Із матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, засновником (керівником) юридичних осіб, які мали відкриті рахунки у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи неправомірний та суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у 2019 році, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, організував злочинний план розтрати грошових коштів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь, із залученням і використанням працівників даної банківської установи та подальшої легалізації цих коштів.

Так, з метою реалізації злочинного плану, направленого на організацію розтрати грошових коштів банківської установи, ОСОБА_7 схилив керуючу відділенням № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка відповідно ч. 3 ст. 18 КК України обіймала посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою, та з якою ОСОБА_7 перебував у партнерських, довірливих відносинах, до вчинення на свою користь розтрати грошових коштів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення оформлення банківських операцій із поповнення готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через касу відділення № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без фактичного внесення готівки в касу банку.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, у вищезазначений спосіб, за період з 24.09.2019 по 10.07.2020, вчинив розтрату на свою користь грошових коштів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 102 325 (чотири мільйони сто дві тисячі триста двадцять п`ять) гривень 00 копійок, яка відповідно до ч. 4 примітки дост. 185 КК України в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 ,здійснив легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ст. 191 КК України, відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі, а саме організації розтрати грошових коштів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 102 325,00 грн, у період з 24.09.2019 по 10.07.2020, усвідомлюючи, що він вчиняє дії з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використав їх здійснивши фінансові операції на загальну суму 4 102 325 (чотири мільйони сто дві тисячі триста двадцять п`ять) гривень 00 копійок, шляхом перерахування цих коштів у безготівковій формі на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості оплати за штрих-карти на пальне, згідноукладеного договору.

29 квітня 2024 року, ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у організації розтрати на свою користь грошових коштів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 102 325 грн, вчиненої за попередньою змовою з ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на суму 4 102 325 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 5 ст. 191,ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів, тривалості їх з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання, тобто необхідні роздруківки телефонних з`єднань абонентів, які користуються мобільними телефонами із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступним абонентськими номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2024 року по дату прийняття рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- таємницю телефонних, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту та із зазначенням ІМЕІ коду мобільного терміналу з якого здійснювались вказані дзвінки;

- інформацію про дату і час та розміщення територіальних базових станцій в яких були зареєстровані дані телефонні з`єднання та місцезнаходження (прив`язка до базових станцій) абонентських номерів, які зв`язувались із мобільними терміналами в яких знаходились сім-картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентськими номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

Вказані вище документи перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, якіслугуватимутьпідтвердженнямвчиненнявищезазначеногокримінальногоправопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Представники оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема інформації про зв`язок абонентів, тривалості їх з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання, тобто необхідні роздруківки телефонних з`єднань абонентів, які користуються мобільними телефонами із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступним абонентськими номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2024 року по дату прийняття рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- таємницю телефонних, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту та із зазначенням ІМЕІ коду мобільного терміналу з якого здійснювались вказані дзвінки;

- інформацію про дату і час та розміщення територіальних базових станцій в яких були зареєстровані дані телефонні з`єднання та місцезнаходження (прив`язка до базових станцій) абонентських номерів, які зв`язувались із мобільними терміналами в яких знаходились сім-картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентськими номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН