У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/565/24 № 1-кс/610/347/2024
м. Балаклія12 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000106 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Viber», в якому містилось посилання для оформлення грошової допомоги, перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 вказала свої конфіденційні відомості щодо банківської картки, в результаті чого невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 67609,05 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 14.02.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 13.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім'я зареєстрована картка універсальна № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_3 , на який вона завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів. 11.02.2024 о 20.00 год в мобільному застосунку «Viber» надійшло повідомлення в групі дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що є можливість отримати грошову допомогу від Польщі, для чого необхідно перейти за посиланням, а саме: «!!ОТРИМАЙТЕ ВИПЛАТУ 4.900 ГРН ВІД ПОЛЬСЬКИХ ПАРТНЕРІВ НА УКРАЇНСЬКУ КАРТКУ, для отримання виплати перейдіть за спеціальним посиланням від вашого банка та заповніть заявку. Після заповнення заявки виплата поступить на вашу картку протягом 10-15 хвилин» ІНФОРМАЦІЯ_5 (посилання допомоги) ІНФОРМАЦІЯ_6 посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 банку для отримання грошової допомоги. Оскільки це повідомлення надійшло від її знайомої, ОСОБА_4 без вагань вирішила перейти за посиланням. Натиснувши на вищевказане посилання, їй одразу відкрилась вкладка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де необхідно було ввести пароль для входу в застосунок, що вона і зробила. Далі необхідно було вести номер банківської картки № НОМЕР_4 (карта для виплат), також вела номер картки, після чого розпочалось ніби як завантаження даних, що тривало приблизно хвилину, але вона вирішила відмінити вхід та вийшла з застосунку, зрозумівши, що щось відбувається з її карткою. 12.02.2024 о 01:08 год на її мобільний телефон почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки. Відкривши мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона побачила, що відбулось списання грошових коштів три рази, а саме: 12.02.2024 о 01:08 год RESERVERY I, , - 38433,08 грн, 12.02.2024 о 01:12 год RESERVERY I, , - 6339,16 грн, 12.02.2024 о 01:14 год RESERVERY I, , - 22837,26 грн. Вона зрозуміла, що кошти було переведено з її банківської картки шахрайським шляхом, та одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії, після чого оператор банку заблокував її картку. В подальшому вона дізналась, що акаунт знайомої було «взламано» та від її імені надсилались подібні повідомлення про реєстрацію на отримання грошової допомоги.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з вказаного рахунку 12.02.2024 було знято грошові кошти трьома транзакціями: 38433,08 грн, 6339,16 грнта 22837,26 грн,в загальній сумі 67609,50 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 12.02.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 67609,5 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 12.02.2024 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1