Справа № 712/7469/24
Провадження №1- кс/712/3193/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000014 від 06.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що полягає у невжитті заходів з перевірки та належного приймання виконаних робіт за договорами укладеними інститутом з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », здійснили оплату за такими договорами, хоча вказані роботи виконанні не в повному обсязі, чим спричинено тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків.

12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді на території та у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд в ході якого встановлено, що роботи за вищезгаданими договорами виконані не в повному обсязі та роботи на жодному із об`єктів не завершені.

В той же час, під час досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості, які вказують на те, що на момент проведення огляду, начебто, здійснювався демонтаж та проводилися роботи по усуненню виявлених дефектів на окремих об`єктах, де виконувалися ремонтні роботи згідно договорів.

Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів щодо виконання умов договорів № 295 від 16.11.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 296 від 16.11.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, які підтверджують демонтаж, проведення робіт по усуненню виявлених дефектів, зокрема, створення комісій по розслідуванню дефектів; комісійних актів щодо обсягів, локалізації та характеру виявлених дефектів; направлення претензій, листів до Виконавця робіт та Постачальника матеріалів щодо виявлених дефектів та порядку їх усунення; довідок, актів Сторін договорів та Постачальників товарів (транспортних засобів, матеріалів та інших засобів, знарядь, необхідних для здійснення ремонтних робіт) щодо усунення дефектів тощо; закупівлю Сторонами та фактичне постачання додаткових засобів, матеріалів для проведення демонтажних та відновлювальних робіт, у тому числі, бухгалтерські відомості щодо надходження додаткових коштів у зв`язку із здійсненням утилізації, повернення (обмін) демонтованих матеріалів та закупівлю нової продукції (квитанції, чеки, накладні тощо), обсяги та вартість відповідних матеріалів; документи господарської діяльності (договори, угоди тощо), пов`язані із зберіганням, перевезенням, навантаженням, розвантаженням демонтованих матеріалів та нової продукції для відновлення; облікові відомості (книги, журнали, відомості), дозволи щодо здійснення виїздів/заїздів спеціальної техніки, у тому числі, транспортних засобів на територію Інституту, у тому числі, через пропускні пункти Інституту у зв`язку із виконанням робіт по усуненню дефектів, тощо.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження.

Враховуючи те, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах, які знаходяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення та перевірки важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином їх отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого, а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що полягає у невжитті заходів з перевірки та належного приймання виконаних робіт за договорами укладеними інститутом з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », здійснили оплату за такими договорами, хоча вказані роботи виконанні не в повному обсязі, чим спричинено тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів щодо виконання умов договорів № 295 від 16.11.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 296 від 16.11.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, які підтверджують демонтаж, проведення робіт по усуненню виявлених дефектів, зокрема, створення комісій по розслідуванню дефектів; комісійних актів щодо обсягів, локалізації та характеру виявлених дефектів; направлення претензій, листів до Виконавця робіт та Постачальника матеріалів щодо виявлених дефектів та порядку їх усунення; довідок, актів Сторін договорів та Постачальників товарів (транспортних засобів, матеріалів та інших засобів, знарядь, необхідних для здійснення ремонтних робіт) щодо усунення дефектів тощо; закупівлю Сторонами та фактичне постачання додаткових засобів, матеріалів для проведення демонтажних та відновлювальних робіт, у тому числі, бухгалтерські відомості щодо надходження додаткових коштів у зв`язку із здійсненням утилізації, повернення (обмін) демонтованих матеріалів та закупівлю нової продукції (квитанції, чеки, накладні тощо), обсяги та вартість відповідних матеріалів; документи господарської діяльності (договори, угоди тощо), пов`язані із зберіганням, перевезенням, навантаженням, розвантаженням демонтованих матеріалів та нової продукції для відновлення; облікові відомості (книги, журнали, відомості), дозволи щодо здійснення виїздів/заїздів спеціальної техніки, у тому числі, транспортних засобів на територію Інституту, у тому числі, через пропускні пункти Інституту у зв`язку із виконанням робіт по усуненню дефектів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000014, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за дорученням слідчих старшому оперуповноваженому Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів, без вилучення їх оригіналів, а саме: документів щодо виконання умов договорів № 295 від 16.11.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 296 від 16.11.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, які підтверджують демонтаж, проведення робіт по усуненню виявлених дефектів, зокрема, створення комісій по розслідуванню дефектів; комісійних актів щодо обсягів, локалізації та характеру виявлених дефектів; направлення претензій, листів до Виконавця робіт та Постачальника матеріалів щодо виявлених дефектів та порядку їх усунення; довідок, актів Сторін договорів та Постачальників товарів (транспортних засобів, матеріалів та інших засобів, знарядь, необхідних для здійснення ремонтних робіт) щодо усунення дефектів тощо; закупівлю Сторонами та фактичне постачання додаткових засобів, матеріалів для проведення демонтажних та відновлювальних робіт, у тому числі, бухгалтерські відомості щодо надходження додаткових коштів у зв`язку із здійсненням утилізації, повернення (обмін) демонтованих матеріалів та закупівлю нової продукції (квитанції, чеки, накладні тощо), обсяги та вартість відповідних матеріалів; документи господарської діяльності (договори, угоди тощо), пов`язані із зберіганням, перевезенням, навантаженням, розвантаженням демонтованих матеріалів та нової продукції для відновлення; облікові відомості (книги, журнали, відомості), дозволи щодо здійснення виїздів/заїздів спеціальної техніки, у тому числі, транспортних засобів на територію Інституту, у тому числі, через пропускні пункти Інституту у зв`язку із виконанням робіт по усуненню дефектів.

Визначити строк дії ухвали терміном 30 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1