Номер провадження 1-кс/754/936/24
Справа № 754/4324/24
У Х В А Л А

28 березня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001230 від 13.04.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

27.03.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0001230 від 13.04.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.04.2023 р. приблизно о 14 год. 20 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, за допомогою онлайн-банкінгу, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 42836 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 12.04.2023 р. о 14 год. 20 хв. їй надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з однієї з її банківських карток шахраї намагаються зняти грошові кошти та, щоб цьому запобігти, вона повинна зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердити заблокування її банківської картки, що вона і зробила. Також повідомили, що для збереження власних грошових коштів вона повинна перерахувати свої власні грошові кошти на депозит. Після цього, вона відправила зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 42286 грн. 50 коп. та з банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 3836 грн. 69 коп.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 27.04.2023 р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

У подальшому, співробітникам оперативних підрозділів Деснянського УП ГУНП у м. Києві надано доручення на проведення аналізу вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за результатами виконання доручення встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа (особи), яка користується банківськими картками банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_8 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки за період часу з 00 год. 00 хв. 11.04.2023 р. по 00 год. 00 хв. 13.04.2023 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки за період часу з 00 год. 00 хв. 11.04.2023 р. по 00 год. 00 хв. 13.04.2023 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя