Справа № 592/6249/24
Провадження № 1-кс/592/2611/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Так, 20.02.2024 до ЧЧ Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який повідомив, що 20.02.2024, близько 12:15 год., невстановлена особа, діючи таємно, за невідомих обставин вчинила крадіжку грошових коштів з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (пенсійна) та НОМЕР_2 (кредитна) в сумі 6446,74 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану заявлену суму. (ЖЄО 9296 від 20.02.2024). В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на останнього зареєстровано дві банківські карти, а саме пенсійна № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) та кредитна карта № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ). 20.02.2024 близько 12:15 год. на його мобільний телефон НОМЕР_6 почали надходити смс-повідомлення про спроби перерахунків грошових коштів з кредитної карти на інші картки, після невдалих спроб, грошові кошти з кредитної карти були перераховані на пенсійну карту потерпілого та вже з останньої перераховані на карти інших банків. Самостійно будь яких операцій потерпілий не здійснював, дані карт не розголошував. Так як точної інформації, стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08:00 год. 20.02.2024 по 08:00 год. 22.02.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 20.02.2024 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_4 в період з 08:00 год. 20.02.2024 по 08:00 год. 22.02.2024, а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 08:00 год. 20.02.2024 по 08:00 год. 22.02.2024;

-роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 08:00 год. 20.02.2024 по 08:00 год. 22.02.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1