Справа № 592/7027/24
Провадження № 1-кс/592/2954/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 14.02.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 14.02.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.02.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 14.02.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 14.02.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Клопотання мотивує тим, що 14.02.2024 невстановлена особа, під приводом продажу товару в мобільному додатку «Viber», з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання у сумі 19 000 грн., зі своєї картки, перерахувала в рахунок оплати товару на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 .

Встановлено, що 14.02.2024 грошові кошти у сумі 13850 грн. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_3 , були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , яка емітована на ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_3 та встановлено, що банківський рахунок відкрито на ОСОБА_7 та 14.02.2024 грошові кошти у сумі 13850 грн. з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , що емітована на ОСОБА_7 , були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , яка емітована на ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого 17.04.2024 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_8 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 23.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000047 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання відділення поліції № 4 (М. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 14.02.2024 по 01.05.2024; дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 14.02.2024 по 01.05.2024; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.02.2024 по 01.05.2024; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 14.02.2024 по 01.05.2024; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 14.02.2024 по 01.05.2024.

Строк дії ухвали до 07.07.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.