Єдиний унікальний номер 725/1375/24
Номер провадження 1-кс/725/339/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив , що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено , в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 р. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_5 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_4 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ,а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024року.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до схеми шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків потерпілих, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів в певний період часу по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві комерційному ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повісткка про виклик доставлена на електронну пошту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 10.12.2022 по 25.12.2022;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштівза всіма рахунками відкритими ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.),а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 15.12.2022 по 23.12.2022;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 15.12.2022 по 23.12.2022;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 08.02.2023 по 11.02.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.05.2023 по 30.05.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.04.2023 по 06.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.03.2023 по 25.03.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 17.04.2023 по 22.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 30.04.2023 по 01.05.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 08.04.2023 по 10.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 29.05.2023 по 04.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.03.2023 по 29.03.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 05.05.2023 по 22.05.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 28.05.2023 по 01.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 28.03.2023 по 30.03.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 26.06.2023 по 15.07.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 12.06.2023 по 14.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 14.06.2023 по 20.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.05.2023 по 22.05.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.05.2023 по 22.05.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 17.04.2023 по 19.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 24.05.2023 по 25.05.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 05.06.2023 по 08.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 06.04.2023 по 08.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 27.04.2023 по 29.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 25.06.2023 по 05.07.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 04.03.2023 по 08.03.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 14.04.2023 по 15.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 05.04.2023 по 07.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 04.06.2023 по 20.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 15.04.2023 по 17.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_37 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 16.02.2023 по 19.02.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_38 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 16.02.2023 по 19.02.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 09.06.2023 по 11.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_40 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 02.06.2023 по 05.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_41 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.04.2023 по 23.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_42 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 13.04.2023 по 28.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_39 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 17.05.2023 по 23.05.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_43 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 27.03.2023 по 30.03.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_44 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.03.2023 по 23.03.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_45 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 19.04.2023 по 20.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_46 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« НОМЕР_3 »),пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 26.09.2022 по 28.09.2022;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_47 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Privat24»), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 04.06.2023 по 07.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_48 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Privat24»), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.04.2023по 06.06.2023.

Всю інформацію надати в друкованому та електронному вигляді на носії інформації диску DVD-R.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1