Справа № 473/908/24
Номер провадження 1-кс/473/246/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"20" лютого 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000041 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000041 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що в період часу з 12 січня 2024 року по 15 січня 2024 року невстановлена особа незаконним шляхом, під приводом продажу аканту в комп`ютерній грі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи сайт «ОLX» та месенджер «Телеграм» шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 загальною сумою 117411 гривень, котрі її малолітня донька ОСОБА_5 за вказівками невідомої особи перерахувала через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 за купівлю аканту, але акаунт вона так і не отримала.

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000041 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 15.01.2024 року в сумі 15527,25 гривень, 15.01.2024 року в сумі 25878,75 гривень, 14.01.2024 року в сумі 4006,03 гривні, 14.01.2024 року в сумі 4140,60 гривень, 14.01.2024 року в сумі 20703 гривні, 13.01.2024 року в сумі 7246,05 гривень, 13.01.2024 року в сумі 7246,05 гривень, 13.01.2024 року в сумі 10351,50 гривень, 13.01.2024 року в сумі 5175,75 гривень, 14.01.2024 року в сумі 3001,94 гривні, 14.01.2024 року в сумі 6003,87 гривень, 12.01.2024 року в сумі 2914,50 гривень, 12.01.2024 року в сумі 3105,45 гривень, та 12.01.2024 року в сумі 2070,30 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-, відео- фіксації видачі (оформлення) кредитної або інших карток та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото-, відео- матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 в період з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 20 лютого 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до мобільного додатку та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 ;

-інформацію про місцезнаходження місце/місця входу, через мобільний-додаток або через Інтернет браузер до особистого кабінету особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів з камер відеоспосгереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 ;

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером №0000041 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та здійснити її виїмку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 15.01.2024 року в сумі 15527,25 гривень, 15.01.2024 року в сумі 25878,75 гривень, 14.01.2024 року в сумі 4006,03 гривні, 14.01.2024 року в сумі 4140,60 гривень, 14.01.2024 року в сумі 20703 гривні, 13.01.2024 року в сумі 7246,05 гривень, 13.01.2024 року в сумі 7246,05 гривень, 13.01.2024 року в сумі 10351,50 гривень, 13.01.2024 року в сумі 5175,75 гривень, 14.01.2024 року в сумі 3001,94 гривні, 14.01.2024 року в сумі 6003,87 гривень, 12.01.2024 року в сумі 2914,50 гривень, 12.01.2024 року в сумі 3105,45 гривень, та 12.01.2024 року в сумі 2070,30 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-, відео- фіксації видачі (оформлення) кредитної або інших карток та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото-, відео- матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 в період з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 20 лютого 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до мобільного додатку та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 ;

-інформацію про місцезнаходження місце/місця входу, через мобільний-додаток або через Інтернет браузер до особистого кабінету особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів з камер відеоспосгереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 ;

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 15.01.2024 року в сумі 15527,25 гривень, 15.01.2024 року в сумі 25878,75 гривень, 14.01.2024 року в сумі 4006,03 гривні, 14.01.2024 року в сумі 4140,60 гривень, 14.01.2024 року в сумі 20703 гривні, 13.01.2024 року в сумі 7246,05 гривень, 13.01.2024 року в сумі 7246,05 гривень, 13.01.2024 року в сумі 10351,50 гривень, 13.01.2024 року в сумі 5175,75 гривень, 14.01.2024 року в сумі 3001,94 гривні, 14.01.2024 року в сумі 6003,87 гривень, 12.01.2024 року в сумі 2914,50 гривень, 12.01.2024 року в сумі 3105,45 гривень, та 12.01.2024 року в сумі 2070,30 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-, відео- фіксації видачі (оформлення) кредитної або інших карток та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото-, відео- матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 в період з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 20 лютого 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до мобільного додатку та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 ;

-інформацію про місцезнаходження місце/місця входу, через мобільний-додаток або через Інтернет браузер до особистого кабінету особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 12 січня 2024 року по 20 лютого 2024 року;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів з камер відеоспосгереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 ;

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером №0000041 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1