Справа № 539/2054/24
Провадження № 1-кс/539/448/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № 0000437, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2024 за № 0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.05.2024 року до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10.05.2024 близько 16:30 год., невстановлена особа, представляючись працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 19 800 грн.. які були перераховані із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомий рахунок, спричинивши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого, було встановлено, що 10.05.2024 близько 16 год. 24 хв. до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік із номера телефону НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 намагалися зняти кошти, та їй необхідно заблокувати банківську картку, для цього ОСОБА_4 необхідно повідомити номер своєї банківської картки , на що ОСОБА_4 відповіла, що вона не буде повідомляти номер банківської картки. Після чого чоловік почав просити, щоб ОСОБА_4 повідомила хоча б останні 4 цифри банківської картки, що остання і зробила. Потім ОСОБА_4 переадресували на голосовий відповідач, де їй необхідно було натиснути цифру 1, що вона й зробила. Після чого почали надходить смс-повідомлення із різними комбінаціями та знову дзвонив невідомий чоловік який представлявся працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому ОСОБА_4 повідомила надійшовши комбінації із смс-повідомлення. Після чого даний чоловік сказав зачекати, та через декілька хвилин їй прийде смс- повідомлення. та даний чоловік завершив дзвінок.

З цього моменту ОСОБА_4 зрозуміла, що то були шахраї та відразу почала телефонувати на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки були перераховані кошти у сумі 19 800 грн.

Таким чином, внаслідок даних шахрайських дій з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належній ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було перераховано на невідомий рахунок о 16: 46 кошти у сумі 19 800 грн.

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки потерпілої можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . яка видана у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом інформацію.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами не встановлена, необхідно отримати інформацію, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.05.2024 року з 00:00 год. по 10.05.2024 року 00:00 год., а також всю наявну інформації про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме, про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.05.2024 року з 00:00 год. по 10.05.2024 року 00:00 год., а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000437від 11.05.2024 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2024 за №0000437 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих у складі слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , Слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУИН в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 . яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.05.2024 року з 00:00 год. по 10.05.2024 року 00:00 год., а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування. їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали до 21 липня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1