Справа № 396/655/24
Провадження № 1-кс/396/168/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000163 від 05.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

В обґрунтування клопотання вказує, що 04.04.2024 о 14 год. 23 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок коштів в сумі 1 900 грн, на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється). Окрім того, цього ж дня, 04.04.2024 року о 14 год. 24 хв. з вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів в сумі 1 600 грн. на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється), що й попереднього разу. Таким чином було здійснено несанкціоновані транзакції на перерахування коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на невідомий рахунок, на загальну суму 3 500 грн. При цьому, остання нікому не передавала номер своєї картки, пін код не розголошувала. Про зняття коштів - запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій не отримувала.

У зв`язку з вищевказаним, за невідомих обставин, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено перерахунок грошових коштів, належних ОСОБА_5 , чим заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3 500 грн.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, з метою встановлення обставин події, а саме з`ясування способу перерахунку грошових коштів з карткового рахунку належного ОСОБА_5 , встановлення банківського рахунку на який було списано кошти останньої, належності карткового рахунку, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_4 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, за 04.04.2024.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_4 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, за 04.04.2024.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому у кримінальному провадженні №0000163 слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 11.05.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1