Справа № 461/3586/24
Провадження № 1-кс/461/3516/24
УХВАЛА
11.06.2024 року. м. Львів.
У ході досудового розслідування з`ясовуються (встановлюються) обставини укладення та виконання упродовж 2022-2023 року договорів про закупівлю електричної енергії, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні існує необхідність та наявні підстави для вилучення оригіналів документів, пов`язаних з розподілом (обліком, передачею) електричної енергії, придбаної ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2022-2023 років (від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , від ІНФОРМАЦІЯ_1 до субспоживачів), розподілом (обліком, передачею) електричної енергії, придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проданої (поставленої) в подальшому (упродовж 2022-2023 років) даним товариством до ІНФОРМАЦІЯ_1 (від продавця до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також здійсненням відповідних взаєморозрахунків, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (факту та обставин закупівлі електричної енергії за завищеними цінами, безпідставного витрачання бюджетних коштів, розміру заподіяних збитків, осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази.
Вилучення саме оригіналів окремих документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, а також те, що перераховані нижче документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, містять відомості, необхідні для подальшого здійснення досудового розслідування і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також те, що обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, що неможливо без отримання тимчасового доступу до таких документів, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату і місце розгляду.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з клопотанням просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, факту та обставин закупівлі електричної енергії за завищеними цінами, безпідставного витрачання бюджетних коштів, розміру заподіяних збитків, осіб, які до цього причетні, тощо.Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчим доведено, що вилучення саме оригіналів окремих документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.
Також, вилучення оригіналів окремих документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
- договір/угода (договори/угоди), на підставі яких упродовж 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавало (постачало) електричну енергію ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатки, зміни, доповнення, додаткові договори (угоди) до такого договору/угоди (договорів/угод), а також документи, щодо його (їх) укладення та виконання (зокрема, але не виключно, тендерна документація (за наявності), звіти про результати проведення процедури закупівлі, листування із контрагентом, комерційні пропозиції, технічні специфікації, цінові пропозиції, інші документи, складання яких передувало укладенню договору/угоди (договорів/угод), а також ті, які складались під час та за наслідками їх виконання, документи, які підтверджують (у яких зазначені) обсяги та вартість поставленої електричної енергії (акти приймання-передачі, накладні, рахунки на оплату, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані грошові кошти за продану (поставлену) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію);
- договір/угода (договори/угоди), на підставі яких упродовж 2022-2023 років ІНФОРМАЦІЯ_1 продавала (постачала) електричну енергію, придбану у (поставлену) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », субспоживачам, додатки, зміни, доповнення, додаткові договори (угоди) до такого договору/угоди (договорів/угод), а також документи, щодо його (їх) укладення та виконання (зокрема, але не виключно, листування із контрагентом, комерційні пропозиції, технічні специфікації, цінові пропозиції, інші документи, складання яких передувало укладенню договору/угоди (договорів/угод), а також ті, які складались під час та за наслідками їх виконання, документи, які підтверджують (у яких зазначені) обсяги та вартість поставленої електричної енергії (акти приймання-передачі, накладні, рахунки на оплату, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_1 отримані грошові кошти за продану (поставлену) субспоживачам електричну енергію);
- договір/угода (договори/угоди), діючі упродовж 2022-2023 років, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 із власниками електромереж (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тощо) на підставі якого (яких) здійснювався розподіл (облік, передача) електричної енергії, придбаної у (поставленої) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , так і від ІНФОРМАЦІЯ_1 до субспоживачів, додатки, зміни, доповнення, додаткові договори (угоди) до такого договору/угоди (договорів/угод), а також документи, щодо його (їх) укладення та виконання (зокрема, але не виключно, листування із контрагентом, комерційні пропозиції, технічні специфікації, цінові пропозиції, інші документи, складання яких передувало укладенню договору/угоди (договорів/угод), а також ті, які складались під час та за наслідками їх виконання, документи, які підтверджують (у яких зазначені) обсяги (вартість) розподіленої (облікованої, переданої, поставленої) електричної енергії (акти, накладні, рахунки на оплату, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані грошові кошти за договором/угодою (договорами/угодами) із власниками електромереж;
- належним чином завірені копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (положення, статут, тощо), наказів про призначення керівника, заступників керівника, головного бухгалтера та економіста, їхніх посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення на посади та посадових інструкцій (функціональних обов`язків) інших осіб, які формували (складали) або підписували (погоджували, візували) документи, пов`язані із укладенням та виконанням вищевказаних договорів/угод.
Строк дії ухвали до 10.07.2024 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1