Справа № 953/1816/22
н/п 1-кс/953/1564/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001647 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по наступних банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді, належних Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001647 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою групою осіб, а саме з числа службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та фізичних осіб - підприємців, інших фізичних осіб, була організована схема щодо незаконної порубки та перевезення дерев протягом останніх трьох-чотирьох років й по теперішній час, в тому числі елітних порід, на території Чугуївського району Харківської області в лісних угіддях, які належать зазначеному вище державному підприємству, з метою їх подальшої реалізації.

В ході подальшого досудового розслідування слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, а саме Харківському управлінню ДВБ НП України на проведення відповідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин злочину, свідків та очевидців злочину, а також осіб, причетних до його вчинення. За результатами отриманої інформації встановлено коло осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, а саме службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фізичних осіб підприємців та інших фізичних осіб, які протягом тривалого часу за попередньою змовою групою осіб займаються незаконною порубкою лісу, в тому числі й по теперішній час.

Так, юридична адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій, інші види діяльності лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві. Власники ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 . З 2017 року керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак приблизно з вересня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_7 його було відсторонено від виконання обов`язків. Після цього його повертали на певний період часу, потім знову відстороняли. У той час коли ОСОБА_5 був відсторонений, обв`язки керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були покладені на лісничого Мохначанського лісництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за безпосередньої участі якого спільно із наближеною до нього фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , і створено схему незаконної порубки лісу з метою подальшої реалізації з корисливих мотивів, тобто з метою особистого збагачення. З початку 2023 року Фондом державного майна ОСОБА_5 поновлено на посаді, однак увесь час, коли ОСОБА_6 виконував обов`язки директора, ОСОБА_5 знаходився на роботі та контролював процес лісогосподарської діяльності підприємства. Усі порубки відбувалися за його відома та з його погодження. До незаконної порубки лісу вказаними особами залучено й інших працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фізичних осіб підприємців та звичайних фізичних осіб, які не являються співробітниками ДП, в тому числі й керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_7 .

Крім того, проведеними слідчими діями за участю відповідних спеціалістів встановлено розмір шкоди, заподіяної внаслідок незаконної вирубки дерев на одній з ділянок вищевказаного лісового масиву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який становить 980932,33 грн.

Слідча вказує, що 12.12.2023 за місцем фактичного знаходження офісу ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , а також за за місцем знаходження Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме за адресою Харківська область, Чугуївський (Зміївський) район, селище Лісне, п/в Мохнач, проведено обшуки, в ході яких вилучено документацію щодо придбання деревини ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та подальшої її реалізації.

Крім того вказує, що 31.01.2024 органом досудового розслідування отримано відповідь на запит у порядку ст. 93 КПК України з ГУ ДПС в Харківській області, згідно якої отримано інформацію щодо рахунків, якими у своїй діяльності користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Таким чином, у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на причетність до вчинення вищевказаного злочину, отримання відомостей щодо перерахування коштів по вказаних рахунках та встановлення їх відповідності до вилученої документації, а також з метою встановлення розміру завданої шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та становить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по наступних банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді, належних Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

При цьому вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_9 подала до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, а саме участю у заздалегідь запланованих невідкладних слідчих діях в іншому кримінальному провадженні, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 26.10.2021 за №0001647, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст. 246 КК України внесені до ЄРДР 26.10.2021 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області з Харківського управління ДВБ НП України надійшли матеріали щодо протиправної діяльності групи невстановлених осіб з числа службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та фізичних осіб - підприємців, інших фізичних осіб, якими за попередньою змовою було організовано схему щодо незаконної порубки та перевезення дерев протягом останніх трьох-чотирьох років й по теперішній час, в тому числі елітних порід, на території Чугуївського району Харківської області в лісних угіддях, які належать зазначеному вище державному підприємству, з метою їх подальшої реалізації.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 26.10.2021 до ЄРДР за №0001647, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Згідно з даними, які містяться у протоколі обшуку від 12.12.2023, у період часу з 10:52 год. до 19:20 год. було проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ФОП ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено документацію щодо придбання та подальшої реалізації деревини ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Згідно з даними, які містяться у протоколі обшуку від 12.12.2023, у період часу з 11:20 год. до 22:15 год. було проведено обшук за місцем знаходження Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме за адресою Харківська область, Чугуївський (Зміївський) район, селище Лісне, п/в Мохнач, в ході проведення якого вилучено документацію щодо придбання деревини ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та подальшої її реалізації.

Відповідно до даних, які містяться у листі ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.01.2024 №1631/5/20-40-66-20, на запит слідчого від 18.01.2024 надано інформацію по ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_10 за період з 2021 року по теперішній час. Відповідно до наданої інформації, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , користується рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001647 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_30 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, по банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 до моменту здійснення тимчасового доступу, належних Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів.

Строк дії ухвали до 05.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1