Справа № 484/737/24
Провадження № 1-кс/484/170/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 21.02.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000117 від 25.01.2024 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 25.01.2024 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_4 про те, в ході супроводження матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000253 від 04.10. 2023 року, ним отримано інформацію що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в жовтні 2023 року шахрайським шляхом під приводом продажу карт «Таро» з використанням платформи онлайн-оголошень Olx.ua заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 800 гривень, які було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 15 жовтня 2023 року він, оглядаючи сторінки на сайті оголошень Olx.ua, знайшов об`яву ID: НОМЕР_2 про продаж карт Таро. Згідно з інформацією Olx.ua, продавець на ім`я « ОСОБА_7 » знаходилася в м. Гнівань Вінницької області. ОСОБА_8 вирішив придбати карти Таро « Марія Целія » та « Зцілююче світло » та написав повідомлення із свого аккаунту Olx.ua. Замовлення коштувало 800 гривень і продавець вказав що відправить його лише після повної оплати за товар та вказав реквізити куди необхідно здійснити оплату, а саме, на банківську картку: НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_9 . Так, в свою чергу потерпілий вказав адресу куди надіслати замовлення, а саме: на відділення Нова Пошта № 10 , м. Вишневе, Київська область, вказав свої дані та контактний номер телефону НОМЕР_4 . У подальшому, 21.10.2023 року з використанням свого мобільного додатку « А-Банк » здійснив оплату за товар на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_1 , та чекав на своє замовлення.

09.11.2023 року ОСОБА_6 надійшло повідомлення у Viber, який закріплений за абонентським номером НОМЕР_4 з абонентського номера НОМЕР_5 , де продавець карт вказав що поверне кошти та попросив номер банківської карти потерпілого, після чого ОСОБА_6 вказав його, але гроші йому ніхто не повернув.

Відповідно до рапорта старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_10 , встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 перерахував гроші в сумі 800 гривень на картку НОМЕР_1 . Оперативним шляхом було установлено, що кошти із вказаної картки було одразу перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , 1988 р.н.

Встановлено, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення злочинцем використовувалася картка, відкрита у АТ « Універсал Банк », а саме: НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у отримання фотозображень з терміналу АТ « Універсал Банк », який розташований за адресою: вул. Автозаводська, 54/19. м. Київ , які дадуть змогу встановити особу, яка перевела вказані грошові кошти на іншу картку або рахунок, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк », становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « Універсал Банк », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000117 від 25.01.2024 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « Універсал Банк », розташованого за адресою: 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , МФО 322001 , а саме:

- за ким зареєстрована картка, відкрита в АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_1 .

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаної картки та зняття грошових коштів з неї;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з них, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 01.09.2023 по 08.02.2024;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи зазначену платіжну картку АТ « Універсал Банк » за період часу з 01.09.2023 по 08.02.2024;

- інформації щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищезазначеним карткам, та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1