Справа №760/5010/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 25.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000088 від 25.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2023 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремленими підрозділами, зокрема, філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, внаслідок постачання неякісної продукції за завищеними цінами, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2023 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір №ЦЗВ-07-01423-01 про поставку продукції, а саме: електричних акумуляторів та акумуляторних батареї на загальну суму без ПДВ 6 923 000, 00 грн (шість мільйонів дев`ятсот двадцять три тисячі гривень 00 копійок), усього з ПДВ 8 307 600, 00 ( вісім мільйонів триста сім тисяч шістсот гривень 00 копійок).

Так, відповідно до специфікації до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну продукцію:

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 75KН 150P, ТУ У 31.4-4:2010 у кількості 23 компл. ціною за одиницю без ПДВ 301 000,00 грн., з ПДВ 361 200,00 грн.;

Також 19.04.2023 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір №ЦЗВ-07-01523-01 про поставку продукції, а саме: електричних акумуляторів (електричні акумулятори та акумуляторні батареї) на загальну суму без ПДВ 36 849 600, 00 грн (тридцять шість мільйонів вісімсот сорок дев`ять тисяч шістсот гривень, 00 копійок), усього з ПДВ 44 219 520, 00 (сорок чотири мільйони двісті дев`ятнадцять тисяч п`ятсот двадцять гривень 00 копійок).

Відповідно до специфікації до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну продукцію:

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 40KL 300P, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 25 компл. ціною за одиницю без ПДВ 241 920,00 грн., з ПДВ 290 304,00 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 90KL 350Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 46 компл. ціною за одиницю без ПДВ 669 600,00 грн., з ПДВ 803 520,00 грн.

Крім того, 15.05.2023 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір №ЦЗВ-07-02323-01 про поставку продукції, а саме: електричних акумуляторів (електричні акумулятори та акумуляторні батареї) на загальну суму без ПДВ 11 834 695, 00 грн (одинадцять мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі шістсот дев`яносто п`ять гривень, 00 копійок), усього з ПДВ 14 201 634, 00 (чотирнадцять мільйонів двісті одна тисяча шістсот тридцять чотири гривні, 00 копійок).

Відповідно до специфікації до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну продукцію:

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 40KМ 375P, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 3 штуки ціною за одиницю без ПДВ 300 564,00 грн., з ПДВ 360 676, 80 грн.;

- акумулятори лужні нікель-кадмієві (з комплектом перемичок) KL-125Р , ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 1709 штуки ціною за одиницю без ПДВ 2 370,00 грн., з ПДВ 2 844,00 грн.;

- акумулятори лужні нікель-кадмієві (з комплектом перемичок) KL-55Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 808 штуки ціною за одиницю без ПДВ 1 134,00 грн., з ПДВ 1360,80 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 36 KL 125Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 2 штуки ціною за одиницю без ПДВ 85 266,00 грн., з ПДВ 102 319,20 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 40 KL 125Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 14 штуки ціною за одиницю без ПДВ 88 565,00 грн., з ПДВ 106 278,00 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 90KL 55Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 16 штуки ціною за одиницю без ПДВ 107 227,00 грн., з ПДВ 128 672,40 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 50 KН 245Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 7 штуки ціною за одиницю без ПДВ 405 761,00 грн., з ПДВ 486 913,20 грн.;

Проведеним аналізом встановлено, що ціни переможців торгів, вищі від цін інших постачальників аналогічної продукції, а також власних роздрібних ринкових цін, в середньому на 30-40 %, а за окремими товарними позиціями майже в два рази.

Так, відповідно до умов тендерної документації, затвердженої рішенням тендерного комітету філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дискримінаційними з огляду на наступне.

По-перше, не відповідають параметрам жодного еквівалента (аналога), які можна запропонувати як альтернативну продукцію.

По-друге, вказані параметри прописані лише під одного виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Прокурором Солом`янської окружної прокуратури 02.06.2023 призначено судово-технічну експертизу, виконання якої доручено Незалежному інституту судових експертиз.

В подальшому, за результатами проведення судової електротехнічної експертизи №10256 від 05.12.2023 акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 40KL 300P за фактичною ємністю не відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60623:2015; акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 90KL 350P за фактичною ємністю не відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60623:2015;

Відповідно до висновку експерта №10280 від 11.01.2024 за результатами проведення електротехнічної експертизи технічні параметри акумуляторних батарей лужних нікель-кадмієвих КН 150Р, не відповідають технічному завданню (вимогам), що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-01423-01 від 18.04.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менша величини номінальної ємності;

Відповідно до висновку експерта №10281 від 18.01.2024 за результатами проведення електротехнічної експертизи, технічні параметри акумуляторних батарей лужних нікель-кадмієвих типу 40КМ 375Р, не відповідають технічному завданню (вимогам). Що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-02323-1 від 15.05.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менша величини номінальної ємності;

Технічні параметри акумуляторів лужних нікель-кадмієвих типу KL125Р, не відповідають технічному завданню (вимогам), що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-02323-1 від 15.05.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менша величини номінальної ємності.

Технічні параметри акумуляторних батарей лужних нікель-кадмієвих 36KL 125P, не відповідають технічному завданню (вимогам), що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-02323-01 від 15.05.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менше величини номінальної ємності.

Технічні параметри акумуляторних батарей лужних нікель-кадмієвих 40KL 125Р, не відповідають технічному завданню (вимогам), що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-02323-01 від 15.05.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менше величини номінальної ємності.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, перевірки зазначених фактів незаконного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведенням подальшого аналізу документації, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, подальшому призначенні судових експертиз, зокрема, почеркознавчої, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу групи слідчих, а також прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000088 від 25.06.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів за укладеними договорами поставки №ЦЗВ-07-02323-01 від 15.05.2023, №ЦЗВ-07-01423-01 від 18.04.2023, №ЦЗВ-07-01523-1 від 19.04.2023: документацію конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів із усіма змінами та доповненнями;

реєстрів отримання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

пропозиції усіх учасників конкурсних торгів, за результатами розгляду яких укладено вказані договори;

планів матеріально-технічного забезпечення (далі МТЗ);

планів закупівель матеріально-технічних ресурсів (далі МТР) відповідно до фінансових планів і контрольних завдань згідно з вимогами Порядку та наказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

рішень щодо визначення відповідальних за моніторинг рівня цін на всіх етапах закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , що закуповуються для забезпечення потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформації про закупівлю товарів, робіт і послуг наданої до Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на попередньому етапі до проведення засідань комітетів та комісій);

матеріали аналізу розрахункової потреби на відповідність планам проведеного відповідними Департаментами апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

матеріалів корегування на підставі моніторингу цінової кон`юнктури відповідних ринків виробників розрахункової потреби в матеріально-технічних ресурсах;

контрольні завдання матеріально-технічного забезпечення з визначенням обсягів і переліків матеріально-технічних ресурсів, що підлягають закупівлі для потреб галузі з рішеннями правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо їх затвердження та наказів якими вони введені в дію;

зведені плани матеріально-технічного забезпечення служб з відокремленням централізованої закупівлі через філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 2021-2023 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг);

номенклатурні та специфіковані централізовані плани матеріально-технічного забезпечення на 2021-2023 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг);

матеріали щодо формування вимог до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі сформовані відповідними департаментами апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

висновки Департаменту МТЗ за результатами розгляду ТЕО на відповідність контрольним завданням МТЗ, специфікованим планам МТЗ, ціновій кон`юнктурі (витяги з системи моніторинг «Моніторинг»);

Відповідальні за якість моніторингу цінової кон`юнктури ринку, рівень цін на МТР ініціатора проведення процедури закупівлі (накази, розпорядження, рішення щодо визначення кола обов`язків та закріплення відповідальних осіб);

рекомендації ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо проведення додаткового дослідження ринку;

висновки відповідних департаментів апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відповідності запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції встановленим у документації конкурсних торгів технічним вимогам, якісним характеристикам та надають оцінку запропонованим до постачання еквівалентам;

протоколи та рішення постійно діючої комісії з розгляду матеріалів щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів;

матеріали, що підтверджують рівень цін найкращої конкурсної пропозиції, а саме: довідок або висновків спеціалізованих експертних організацій щодо рівня цін;

протоколів засідання комітету з конкурсних торгів;

доповідних та пояснюючих записок профільних відділів;

техніко економічні обґрунтування, в яких відображені питання потреби укладання договору, умови вибору постачальника, обґрунтування доцільності придбання та необхідні розрахунки щодо приведення ціни до єдиних умов, окупності та висновків Департаменту МТЗ до них;

актів приймальної комісії, за участю представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або її наукової організації про обстеження виробництва продукції та її допуск до постачання для потреб залізничного транспорту України;

протоколів вибору процедури закупівель,

протоколів затвердження тендерної документації,

протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів,

протоколів оцінки та погодження цін,

повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів,

оголошень про результати проведення торгів,

звітів про результати проведення процедур відкритих,

повідомлень про внесення змін,

звітів про виконання договорів,

податкових накладних,

реєстрів виданих та отриманих податкових накладних,

платіжних доручень,

рахунків-фактур,

договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом,

залізничних квитанцій,

актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах;

протоколів полігонних випробувань,

наказів на оприбутковування матеріальних цінностей;

наказів на відвантаження матеріальних цінностей;

рознарядок на поставку продукції,

квитанцій про приймання вантажу;

сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ,;

документів щодо відшкодування залізничного тарифу;

бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками);

оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2023 до теперішнього часу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1