Справа № 589/2947/23
Провадження № 1-кс/589/334/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчого слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00654 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 31.05.2023 о 12:32 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом, оскільки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 нікому своїх реквізитів та даних банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на рахунку № НОМЕР_2 не надавала, з використанням інформаційно- комунікаційних систем здійснила крадіжку грошових коштів із вказаної картки на загальну суму 25750 грн., які належать працівнику поліції Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , в результаті чого спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання дала свідчення про те, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (на даний час вона вже заблокована). На вказаний рахунок потерпілій ОСОБА_5 щомісячно надходить заробітна плата. Так, 31.05.2023 о 12:28 на рахунок вищевказаної банківської картки одним платежем надійшла заробітна плата на суму 26012, 87 грн. Після чого, в цей же день, 12:32 год. з рахунку вказаної картки невстановлена особа здійснила транзакцію: переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING 0001 на суму 25600,00 грн., а також транзакція о 12:32 год. переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING 0001 на суму 150,00 грн.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в період з 31.05.2023 12:28 год. по 12:32 год. мобільний телефон та банківська картка потерпілої знаходились у неї з собою на роботі, доступ до яких остання нікому не надавала. Підтвердження щодо оплати будь-якого товару чи невідомих кодів їй не надходили. Відсутність грошей потерпіла ОСОБА_5 виявила 01.06.20203, коли зайшла до свого застосунку «Ощад24», де в ході перегляду історії транзакцій виявила крадіжку її грошей з банківської картки, оскільки остання не має ніякого відношення до здійснення вказаної транзакції.

В цей же день, 01.06.2023 потерпіла ОСОБА_5 одразу пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка, де повідомила про дану ситуацію і попрохала співробітників допомоги у вирішенні вказаної проблеми. В ході бесіди, працівники банку повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , але для них також не зрозуміло яким чином.

Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з рахунку № НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 в ході огляду якої встановлено, що 31.05.2023 о 12:32 год.. з вищевказаного рахунку здійснена транзакція переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 25600 грн, після чого 31.05.2023 о 12:32 год. здійснена транзакція переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 150 грн., відношення до яких потерпіла не має, оскільки не здійснювала вказані транзакції.

14.06.2023, керуючись п. 6 ст. 23 п.2 ст. 25 ЗУ «Про національну поліцію», ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України надано запит до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) з проханням ініціювати службове розслідування відносно працівників банку щодо факту крадіжки грошей з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 та в подальшому надати копії висновку службового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 00654 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо ініціювання та проведення службового розслідування відносно працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі служби безпеки банку щодо допущення факту несанкціонованого входу невстановленою особою до мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткоотримувача платіжної картки № НОМЕР_1 , що відкрита на рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН ( НОМЕР_5 ), оскільки після вказаних дій невстановлена особа, в подальшому здійснила таємне викрадення грошових коштів з вказаного рахунку на суму 25600,00 грн., транзакцією: 31.05.2023 о 12:32 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 31.05.2023 О 12:32 год. транзакція з описом: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 150,00 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , cтаршому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000654 тимчасовий доступ до матеріалів службового розслідування відносно працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі служби безпеки банку щодо допущення факту несанкціонованого входу невстановленою особою до мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткоотримувача платіжної картки № НОМЕР_1 , що відкрита на рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН ( НОМЕР_5 ), та здійснення таємного викрадення грошових коштів з вказаного рахунку на суму 25600,00 грн., транзакцією: 31.05.2023 о 12:32 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 31.05.2023 О 12:32 год. транзакція з описом: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 150,00 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 .

Вказану інформацію надати у вигляді завірених належним чином копій висновку службового розслідування щодо вищевказаного факту.

Строк дії ухвали визначити до 10 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1