Справа № 645/3318/23
Провадження № 1-кс/645/380/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 21.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 21.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідома особа 18.04.2023 року о 13 год. 23 хв., шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1000 грн., які останній перевів зі своєї банківської картки на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , як плату за придбання товару, однак одяг так і не отримав.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 18.04.2023 року о 13 год. 23 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1000 грн., як плату за придбання одягу, однак бажаний товар так і не отримав.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Була отримана Ухвала Фрунзенського районного суду м. Харкова щодо тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо інформації та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Був отриманий тимчасовий доступ до картки ОСОБА_6 . В ході проведеного аналізу руху по рахунку банківської картки ОСОБА_6 встановлено, що з його банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час проведеного аналізу руху по рахунку банківської картки ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок протиправних дій, попередньо зазначена особа переводить на банківські рахунки відкриті на осіб в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Слідчий зазначив, що для встановлення кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних по банківським рахункам, відкритим на вказаних вище осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, слідчим відділом ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000164 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР 21.04.2023 року за фактом того, що 18.04.2023 року з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло електронне звернення № 290161 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що невстановлена особа в період дії воєнного стану на території України, введеного на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 63/2022, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом продажу товарів за допомогою мережі «Instagram» заволоділа коштами, чим спричинила останньому матеріальну шкоду (ЄО № 7808 від 20.04.2023).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 21.04.2023 до ЄРДР за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.04.2023 в соціальній мережі «Instagram» отримав повідомлення у Direct з акційною пропозицією 30% на придбання товару в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_15 », зацікавившись вказаною пропозицією він відписав їм у Direct та повідомив про те, що має намір придбати футболку. Адміністратором магазину йому було повідомлено про те, що треба внести повну оплату або 50% від вартості товару, на що він повідомив про внесення ним 50% оплати за товар, а суму, яка залишилась він сплатить при отриманні товару на « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Адміністратором магазину йому були надані реквізити для переводу грошових коштів, а саме номер банківської картки імітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , переказ здійснював з власної банківської картки імітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , переводив одним платежем о 13 год. 23 хв. суму у розмірі 1000,00 грн. На даний момент сторінка йому не висвічується, мабуть його заблокували.

В ході досудового розслідування було проведено виїмку інформації згідно ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 10.01.2024 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .. В ході проведеного аналізу встановлено, що з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час проведеного аналізу руху грошових коштів по рахунку банківської картки ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок протиправних дій, попередньо зазначена особа переводить на банківські рахунки відкриті на осіб в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), що підтверджується матеріалами, отриманими в ході вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Допитаний під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що у нього є товариш ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з яким він знайомий приблизно 2 роки. Десь на початку жовтня 2022 року він звернувся до нього з проханням допомогти з фінансовими питаннями, у нього було багато боргів. Він пояснив, що має магазин з одягом, спеціалізується на продажі курток, перчатки, футболки, різний одяг був (спортивний). Він розповів, що йому необхідна була банківська картка на яку б приходили грошові кошти, так як лише на його картку він не мав можливості зараховувати гроші, з його слів банк би йому її заблокував. Він погодився йому допомогти, у нього на той час були певні фінансові труднощі, тому він погодився. В`ячеслав повідомив йому, що йому необхідно десь узяти банківські картки (можливо друзів). Після чого він повідомив про цю можливість заробітку своєму товаришу ОСОБА_8 (він потім підтягнув ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Періодично, у день на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 заходило приблизно по 2000,00 3000,00 грн. від ОСОБА_8 та інших хлопців. Він мав дохід від цих сум приблизно 500,00 1500,00 грн. у день. Після того, як грошові кошти були зараховані на його картку, він відправляв їх організатору даної бізнес-ідеї ОСОБА_16 (моб. тел. НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (моб. тел. НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (дівчина ОСОБА_16 ) моб. тел. НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 були надані доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 21.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме встановити оперативним шляхом характеризуючи данні та зв`язки відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 ..

Згідно із даними, які містяться у рапорті о/у СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , в ході виконання доручень слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000164 від 21.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено банківські картки зловмисників, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ); № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ( ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ); № НОМЕР_18 ( ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ); № НОМЕР_19 ( ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 ); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ( ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_22 ).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 - тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її подальшого вилучення на паперових та електронних носіях у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, відповідним чином її завірених копій, а саме надати вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам, відкритим у період часу з 15.04.2023 року по 27.02.2024 року на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її подальшого вилучення у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 28.04.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 28.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1