Провадження №1-кс/389/388/24
Ухвала

іменем України

29 квітня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник сектору дізнання - дізнавач відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024 за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) перебувають матеріали вказаного вище кримінального провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) в мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав намір придбати товар (фрезерний станок), погодивши з продавцем за номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 умови оплати і доставки товару. Надалі ОСОБА_4 з карти № НОМЕР_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) грошові кошти в сумі 28 900 грн, після чого товар не прийшов, грошові кошти не повернуто.

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) щодо руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 15.03.2024 до 00 год 01 хв 15.04.2024, оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також встановити обставини, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, у якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан, строк дії якого Указом Президента України №49/2024 від 05.02.2024 продовжено з 14.02.2024 строком на 90 діб.

Тобто, станом на 24.04.2024 - день звернення до суду з цим клопотанням, та 29.04.2024 - день розгляду клопотання, воєнний стан на території України триває.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Разом з тим, згідно з п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, який внесено на підставі Закону України від 15.03.2022 №2137-ІХ, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Водночас, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України не містить положень про те, що він підлягає застосуванню у випадках неможливості здійснення слідчим суддею своїх повноважень.

Таким чином, наразі існує колізія норм права, неоднозначне тлумачення та неоднозначне застосування вказаних норм КПК України. Крім того, в проекті Закону №9396 від 16.06.2023 про внесення відповідних змін до КПК України передбачається скасування п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України щодо надання під час надзвичайного або воєнного стану тимчасового доступу до окремих речей і документів на підставі постанови прокурора.

З огляду на викладене та з урахуванням принципів, закріплених кримінальним процесуальним законодавством, наявності об`єктивної можливості виконання слідчими суддями суду своїх повноважень, з метою захисту прав осіб та недопущення їх обмеження під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024 за №0000073, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , тел.(05233) 7-40-01, 7-45-58) у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024 за №0000073,дозвіл на тимчасовий доступ до документів інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) зазначеним вище працівникам поліції тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять:

-анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

-документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

-відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

-документи про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в період часу з 00 год 01 хв 15.03.2024 до 00 год 01 хв 15.04.2024;

-відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), а також отримувачі вказаних рахунків;

-відомості про час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

-відомості про IP-адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в період часу з 00 год 01 хв 15.03.2024 до 00 год 01 хв 15.04.2024;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в період часу з 00 год 01 хв 15.03.2024 до 00 год 01 хв 15.04.2024 було використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в період часу з 00 год 01 хв 15.03.2024 до 00 год 01 хв 15.05.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів, надати інформацію, в якій вказати їх та зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в період часу з 00 год 01 хв 15.03.2024 до 00 год 01 хв 15.04.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку, надати інформацію, в якій вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії даної ухвали з 29.04.2024 до 29.06.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1