печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000099 від 06.02.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000099 від 06.02.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудове розслідування розпочато за заявою директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , щодо заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з грудня 2016 року по грудень 2018 року грошовими коштами суб`єкта господарської діяльності в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у грудні 2016 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 (надалі - Договір). За вказаним Договором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало майнові права на частину Об`єкту нерухомості за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі.

На виконання зазначеного Договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийняло на себе зобов`язання у строк не пізніше 31 грудня 2021 року (що підтверджується укладанням Додаткової угоди від 09.01.2019 до Договору купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2), перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначену Договором суму, в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у цей же термін повинно було виконати обов`язки щодо введення Об`єкта в експлуатацію та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майнові права на Приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 шляхом підписання Акту приймання-передачі Приміщення.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання умов Договору було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошові кошти за Приміщення у загальній сумі 20 097 900,00 грн. (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок), що підтверджується банківськими виписками.

У відповідності до умов Договору, до 31.12.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) очікували від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), повідомлення про дату введення Об`єкта нерухомості в експлуатацію, з зазначенням повної вартості згідно з технічним паспортом Приміщення, обмірами в натурі, для проведення кінцевих розрахунків по Договору за Приміщення з подальшим оформленням за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) права власності на Приміщення.

Разом з тим, наприкінці жовтня 2021 року керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дізналось, що Об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 зданий в експлуатацію 08.06.2017, що підтверджується Декларацією про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

В зв`язку із зазначеним керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) почало вимагати від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фактичних власників даного товариства виконати обов`язки за Договором, а саме: надати технічний паспорт на Приміщення для визначення фактичного метражу Приміщення, рахунку для проведення остаточного розрахунку, а також оформлення Акту приймання-передачі Приміщення з послідуючим оформленням за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) права власності на Приміщення.

Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обіцяло оформити та надати технічний паспорт на Приміщення, а також рахунок для остаточного розрахунку за Приміщення після фактичних обмірів БТІ, проте документи так і не було надано.

У подальшому, 29.11.2021 директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дізнався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) незаконно заволоділо майном шляхом укладання 17.08.2021 Договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_3 . Даний Договір купівлі-продажу Об`єкту нерухомості було укладено незважаючи на те, що майнові права на Приміщення в даному Об`єкті нерухомості, а саме весь другий поверх, належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за Договором купівлі майнових прав. Перехід права власності підтверджується наданою попередньо Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою приховування свої незаконних дій пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах спочатку відчужили Об`єкт нерухомості шляхом укладання Договору купівлі - продажу від 15.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відчужили майно шляхом укладання Договору купівлі - продажу від 17.08.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Серед зазначеного встановлено, що Об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 (загальною площею 4805, 3 кв.м.) проданий на підставі Договорів купівлі - продажу від 15.07.2021 та 17.08.2021 за 20 800 000 (двадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, разом з тим, Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предметом якого є частина Об`єкту нерухомості загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі становить 22 895 400, 00 (двадцять два мільйони вісімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста) грн., що підтверджує продаж Об`єкту нерухомості за явно заниженою вартістю.

Крім того, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками ДСР НП України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціально умовно створені підприємства для реалізації схеми заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших СГД, входять в коло контролю групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать колишньому Народному депутату України ОСОБА_6 , який є центром прийняття рішень у всіх комерційних проектах, у т.ч. й по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно - оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 липня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в особі ОСОБА_8 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: Будівля спортивно - оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так в подальшому 17 серпня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: Будівля спортивно - оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином всіх наявних документів на земельну ділянку з кадастровим номером :72:039:0001, документів, які були подані юридичними особами для купівлі/оренди вказаної земельної ділянки, нормативна грошова оцінка вказаної земельної ділянки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх наявних документів на земельну ділянку з кадастровим номером :72:039:0001, документів, які були подані юридичними особами для купівлі/оренди вказаної земельної ділянки, нормативна грошова оцінка вказаної земельної ділянки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20312/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1