Справа № 577/1043/24
Провадження № 1-кс/577/405/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 05.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27.02.2024 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по них, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 00.00 годин 28.11.2023 по 00.00 годин 28.12.2023, з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта).

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.11.2023 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 належної ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , знято грошові кошти в розмірі 2600 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_21 пояснив, що 14.11.2023 він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на його мобільному телефоні та виявив, що на головній сторінці вказаного додатку з`явилося оголошення з банку про надання кредитних коштів.

28.11.2023 ОСОБА_21 звернувся до відділення банку в м. Конотоп, де йому надали допомогу та «прибрали» з мобільного додатку рекламу, щодо надання кредитних коштів.

01.12.2023 ОСОБА_21 перебуваючи за місцем мешкання зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив відсутність на рахунку грошових коштів в сумі 2600 грн. До своїх свідчень додає виписку по картковому рахунку, згідно якої переказ коштів в розмірі 2600 грн. відбувся 28.11.2023 о 14:20 год.

В ході тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано інформацію про те, що кошти потерпілого, в сумі 2600 грн., перераховано о 14:20 год. 28.11.2023 на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.12.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0001231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч4 ст. 190 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 05.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по них, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 00.00 год. 28.11.2023 по 00.00 год. 28.12.2023, з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1