Справа №613/1443/23 Провадження № 1-кс/613/112/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 19.11.2022,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з мобільного терміналу з номера НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2022 по 12.02.2024, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділенням №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000279 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

19.11.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 03.11.2022 близько 17:25 год. зателефонувала з номеру мобільного НОМЕР_2 і шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу генератора заволоділа грошовими коштами заявника, в сумі 5 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ІТС ІПНП НОМЕР_3 .

09.12.2022 до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_7 , яка мешкає в АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 900 грн, які заявниця перерахувала за товар, який до цього часу не отримала.

17.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що 17.01.2023 невстановлена особа, діючи під приводом продажу товару, на сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 1000 гривень, які належать гр. ОСОБА_8 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО 1046 від 17.01.2023).

04.07.2023 постановою прокурора Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури вказані матеріали об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000279 від 19.11.2022.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 03.11.2022 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора, вказане оголошення його зацікавило і останній зателефонував на номер, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 . ОСОБА_6 поспілкувався з продавцем, обговорив всі умови, які його влаштували. О 17:25 ОСОБА_6 отримав смс-повідомлення з рахунком, на який необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять) тисяч гривень, UA 0414368. Після чого перерахував кошти на вказаний рахунок, який належав ОСОБА_9 . Товар ОСОБА_6 так і не отримав.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що вона на сайті «Олх» знайшла оголошення з приводу продажу холодильника. Зв`язавшись з продавцем за номером, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_4 , потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 900 ( дев`ятсот) гривень на картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 17.01.2023 в мобільному додатку «Олх» вона виявила оголошення з приводу продажу гітари, після чого зателефонувала на номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , з продавцем домовилась про оплату. Після чого отримала смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_8 та 17.01.2023 о 13:35 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 ( одна) тисяча гривень на номер картки який був вказаний в повідомленні.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Харківського апеляційного суду, було проведено НСРД та згідно з протоколом про результати аудіоконтролю місця (за особою) було встановлено, що ОСОБА_10 веде розмови про продаж різних товарів, серед яких є і холодильник.

Згідно з рапортом оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та користується мобільним номером НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся в установленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.11.2022 вбачається, що останній 03.11.2022, перебуваючи вдома, близько 16.40 год. на інтернет-сайті ОЛХ помітив оголошення про продаж вживаного бензинового генератора вартістю 10 000,00 грн. Оскільки дане оголошення зацікавило потерпілого, він вирішив зателефонувати на номер, вказаний на сайті, а саме НОМЕР_2 . Продавець повідомив, що його звати ОСОБА_12 , після чого було обговорено всі умови купівлі вартість покупки, спосіб оплати, доставку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та передплату в розмірі половини вартості товару. 03.11.2022 близько 17.25 год. ОСОБА_6 надійшло повідомлення від продавця, в якому було вказано реквізити для оплати вказаного товару. Після цього, перебуваючи у м. Львові, неподалік відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 здійснив часткову оплату, а саме в розмірі 5 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_9 , карта ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН особи НОМЕР_10 . Грошові кошти були переведені на рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_9 . Квитанцію про оплату було надіслано ОСОБА_12 в додаток Вайбер, після чого ОСОБА_6 попросив надіслати накладну, проте відповіді не отримав. ОСОБА_6 зрозумів, що дана особа не має на меті виконати домовленість та надіслати генератор. 04.11.2022 ОСОБА_6 написав електронне звернення до Кіберполіції Львівської області та в подальшому звернувся до відділу поліції. Крім того, звернувся до служби безпеки Приватбанку з метою блокування рахунку отримувача коштів, а також повернення коштів.

З протокоду допиту потерпілої ОСОБА_7 вбачається, що вона на сайті «Олх» знайшла оголошення з приводу продажу холодильника. Зв`язавшись з продавцем за номером, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_4 , потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 900 ( дев`ятсот) гривень на картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 вбачається, що 17.01.2023 в мобільному додатку «Олх» вона виявила оголошення з приводу продажу гітари, після чого зателефонувала на номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , з продавцем домовилась про оплату. Після чого отримала смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_8 та 17.01.2023 о 13:35 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 ( одна) тисяча гривень на номер картки який був вказаний в повідомленні.

Крім того, 30.06.2023 працівниками поліції було допитано ОСОБА_13 , який пояснив, що з 2018 року по 2021 рік він навчався в м. Харкові в професійно-педагогічному коледжі. В Цьому коледжі він познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_14 , на вигляд 27-28 років. В 2020-2021 році у гуртожитку до ОСОБА_13 підійшов ОСОБА_14 , який запропонував заробити кошти, а саме ОСОБА_13 повинен був продати ОСОБА_14 акант мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_14 за користування карткою буде сплачувати грошові кошти в сумі 300,00 грн. щоденно. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився. В подальшому картки блокувалися банком та ОСОБА_13 знову відкривав картки на своє ім`я та продавав акаунти ОСОБА_14 . В листопаді 2022 року ОСОБА_13 продав акаунт від картки ОСОБА_9 , яка є його бабусею. ОСОБА_13 надав ОСОБА_14 номер телефону, пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який самостійно змінив через свій телефон, та код підтвердження. Всі ці дані ОСОБА_13 передав ОСОБА_14 через ОСОБА_15 , а ОСОБА_14 перераховував кошти ОСОБА_13 . Картку було заблоковано банком через 2-3 тижні. На протязі з кінця 2022 року до лютого 2022 року ОСОБА_13 не спілкувався з ОСОБА_14 , і переїхав жити до с. Китченківка Богодухівського району Харківської області.

ОСОБА_13 зазначив, що телефонував ОСОБА_14 на номер телефону НОМЕР_11 , а також спілкувалися через додаток Вайбер за номером НОМЕР_12 .

Згідно з протоколом про результати аудіо контролю місця (за особою) від 17.01.2024, ОСОБА_10 веде розмови про продаж різних товарів через платформу ОЛХ, серед яких також є генератор, холодильник та гітара.

Згідно з рапортом оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та користується мобільним номером НОМЕР_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 19.11.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з мобільного терміналу з номера: НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2023 по 12.02.2024, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя