Справа № 405/5670/23
провадження № 1-кс/405/503/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому він просить накласти арешт на майно, яке 20.02.2024 тимчасово вилучено під час проведення обшуку в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер свідоцтва № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання про арешт майна слідчим зазначено, що вилучені вищевказані речі в ході обшуку у нотаріуса за місцем його роботи 20.02.2024 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже, всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Вилучені документи та Реєстр для реєстрації нотаріальних дій у приватного нотаріуса ОСОБА_4 містять оригінали підписів громадян України, які в ході допиту їх як свідків пояснювали, що жодних нотаріальних дій направлених на надання довіреностей, не вчинювали. Враховуючи, що на даний час у слідства виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи по вказаним оригіналам документів, тому їх повернення володільцю негативно вплине на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та може призвести до зміни чи спотворення інформації в даних документах.

За вказаних обставин слідчий вважає про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку документи, є доказом у даному кримінальному провадженні та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки до суду не повідомила.

Відповідно ч. 4 до ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що слідчими ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Слідчим на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.01.2024 проведено 20.02.2024 обшук в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер свідоцтва № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

- оригінали довіреностей за червень-липень 2016 року, на уповноваження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на представлення їх інтересів в державних органах від імені 10 осіб (мешканців м. Хмельницького), а саме:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , Довіреність від 05.07.2016 на 1 арк.;

2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , Довіреність від 05.07.2016 на 1 арк.;

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , Довіреність від 04.07.2016 на 1 арк.;

4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 Довіреність від 21.06.2016 на 1 арк.;

5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , Довіреність від 05.07.2016 на 1 арк.;

6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , Довіреність від 14.07.2016 на 1 арк.;

7. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , Довіреність від 04.07.2016 на 1 арк.;

8. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , Довіреність від 22.07.2016 на 1 арк.;

9. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , Довіреність від 21.07.2016 на 1 арк.;

10. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; Довіреність від 23.07.2016 на 1 арк.;

- завірені нотаріально копії паспортів громадян України та ідентифікаційні коди на вище вказаних осіб, всього на 12 арк.;

- оригінали Витягів про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, з підписом нотаріуса, на вище вказані 10 довіреностей, під номерами: 31521630, 31600284, 31601690, 31612083, 31611956, 3161564, 31680395, 31737503, 31747976, 31600284, всього на 10 арк.;

- Реєстр для реєстрації нотаріальних дій, з період з 08.01.2016 по 17.08.2016, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою на 200 арк.

Таким чином, вилучені під час обшуків речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном, на яке, повинен бути накладений арешт, на підставі ч. 5 ст. 171 КПК України.

Постановою слідчого від 21.02.2024 вилучені речі та документи визнані слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що речі та документи, які вилучено 20.02.2024, а саме:

- оригінали довіреностей за червень-липень 2016 року, на уповноваження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на представлення їх інтересів в державних органах від імені 10 осіб (мешканців м. Хмельницького), а саме:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , Довіреність від 05.07.2016 на 1 арк.;

2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , Довіреність від 05.07.2016 на 1 арк.;

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , Довіреність від 04.07.2016 на 1 арк.;

4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 Довіреність від 21.06.2016 на 1 арк.;

5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , Довіреність від 05.07.2016 на 1 арк.;

6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , Довіреність від 14.07.2016 на 1 арк.;

7. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , Довіреність від 04.07.2016 на 1 арк.;

8. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , Довіреність від 22.07.2016 на 1 арк.;

9. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , Довіреність від 21.07.2016 на 1 арк.;

10. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; Довіреність від 23.07.2016 на 1 арк.;

- завірені нотаріально копії паспортів громадян України та ідентифікаційні коди на вище вказаних осіб, всього на 12 арк.;

- оригінали Витягів про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, з підписом нотаріуса, на вище вказані 10 довіреностей, під номерами: 31521630, 31600284, 31601690, 31612083, 31611956, 3161564, 31680395, 31737503, 31747976, 31600284, всього на 10 арк., - мають значення для кримінального провадження та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене майно речі та документи, є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, які перелічені вище, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

КПК України не вимагає, щоб на момент розгляду клопотання про арешт майна у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, та конкретну особу було повідомлено про підозру. Адже, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про доцільність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Натомість, вказане рішення не перешкоджає власнику майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею, клопотання про скасування арешту.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту названих вище документів, можливості їх використання, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Водночас, згідно з ст. 8 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

При вирішенні питання щодо накладення арешту на тимчасово вилучений реєстр для реєстрації нотаріальних дій, з період з 08.01.2016 по 17.08.2016, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою на 200 арк., слідчим суддею констатується, що слідчим при вилучення реєстру для реєстрації нотаріальних дій не враховано вимоги ст. 8 Закону України «Про нотаріат» щодо заборони вилучення такого реєстру, а тому, в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.02.2024 під час проведення обшуку в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер свідоцтва № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали довіреностей за червень-липень 2016 року, на уповноваження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на представлення їх інтересів в державних органах від імені 10 осіб (мешканців м. Хмельницького), а саме:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , Довіреність від 05.07.2016 на 1 арк.;

2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , Довіреність від 05.07.2016 на 1 арк.;

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , Довіреність від 04.07.2016 на 1 арк.;

4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 Довіреність від 21.06.2016 на 1 арк.;

5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , Довіреність від 05.07.2016 на 1 арк.;

6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , Довіреність від 14.07.2016 на 1 арк.;

7. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , Довіреність від 04.07.2016 на 1 арк.;

8. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , Довіреність від 22.07.2016 на 1 арк.;

9. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , Довіреність від 21.07.2016 на 1 арк.;

10. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; Довіреність від 23.07.2016 на 1 арк.;

- завірені нотаріально копії паспортів громадян України та ідентифікаційні коди на вище вказаних осіб, всього на 12 арк.;

- оригінали Витягів про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, з підписом нотаріуса, на вище вказані 10 довіреностей, під номерами: 31521630, 31600284, 31601690, 31612083, 31611956, 3161564, 31680395, 31737503, 31747976, 31600284, всього на 10 арк., із забороною розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

У задоволенні вимоги клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 20.02.2024 під час проведення обшуку в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер свідоцтва № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстр для реєстрації нотаріальних дій, з період з 08.01.2016 по 17.08.2016, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою на 200 арк. відмовити.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення надіслати учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_19