Справа № 544/871/24
пров. № 1-кс/544/183/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.04.2024 близько 10 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 на свій мобільний телефон з контактним номером НОМЕР_1 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в подальшому підтвердила вхід до додатку, натиснувши «1», тим самим надала змогу невідомій особі, яка перебувала в невідомому місці використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснити зняття грошових коштів з карток ОСОБА_7 банків: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 35 768 грн.

Відомості за вказаним фактом 22.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

21.04.2024 ОСОБА_7 перебувала на стажуванні за місцем майбутнього працевлаштування. Близько 09 год. 40 хв. на її контактний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 , після чого остання підняла слухавку та почула чоловічий голос, котрий запитав «Чи підтверджуєте ви вхід та авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то натисніть «1»». Остання відразу підтвердила та розмова на цьому закінчилась. Далі на її телефон надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в котрому йшлось, щось про перевипуск картки, якісь цифри наче пін - коди. Після цього, через деякий час почали надходити повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів з моєї кредитної картки їх банку. ОСОБА_7 зайшла в додаток та побачила, до дійсно з її кредитної картки знімаються кошти, а саме в загальній кількості 21 957,53 грн. Окрім цього, десь через пів години потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачила як з її банківської картки (наразі номер заблоковано) було знято грошові кошти в загальній сумі 13809,34 гривень. Банківський номер рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після чого остання також зателефонувала на гарячу лінію вищевказаного банку та заблокувала картку. Загальна сума завданого збитку, внаслідок шахрайських дій відносно потерпілої становить 35 768 гривень. Внаслідок цього з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілої ОСОБА_7 , було списано грошові кошти в сумі близько 13 809,34 грн. а саме з рахунку НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Слідча СВ у судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 21.04.2024 близько 10 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 на свій мобільний телефон з контактним номером НОМЕР_1 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в подальшому підтвердила вхід до додатку, натиснувши «1», тим самим надала змогу невідомій особі, яка перебувала в невідомому місці використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснити зняття грошових коштів з карток ОСОБА_7 банків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 35 768 грн. Відомості за вказаним фактом 22.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. 21.04.2024 ОСОБА_7 перебувала на стажуванні за місцем майбутнього працевлаштування. Близько 09 год. 40 хв. на її контактний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 , після чого остання підняла слухавку та почула чоловічий голос, котрий запитав «Чи підтверджуєте ви вхід та авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то натисніть «1»». Остання відразу підтвердила та розмова на цьому закінчилась. Далі на її телефон надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в котрому йшлось, щось про перевипуск картки, якісь цифри наче пін - коди. Після цього, через деякий час почали надходити повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів з моєї кредитної картки їх банку. ОСОБА_7 зайшла в додаток та побачила, до дійсно з її кредитної картки знімаються кошти, а саме в загальній кількості 21 957,53 грн. Окрім цього, десь через пів години потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачила як з її банківської картки (наразі номер заблоковано) було знято грошові кошти в загальній сумі 13 809,34 гривень. Банківський номер рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після чого остання також зателефонувала на гарячу лінію вищевказаного банку та заблокувала картку. Загальна сума завданого збитку, внаслідок шахрайських дій відносно потерпілої становить 35 768 гривень. Внаслідок цього з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілої ОСОБА_7 , було списано грошові кошти в сумі близько 13 809,34 грн. а саме з рахунку НОМЕР_3 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000154 від 22.04.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000154 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районної о відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції ЛІТ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.04.2024 по 30.04.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 20.04.2024 по 30.04.2024.

Надати можливість начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять означену інформацію.

Строк дії ухвали до 06 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1