Справа № 697/1000/24
Провадження № 1-кс/697/161/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000123 від 17.04.2024, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000123 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 22.08.2023, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 650 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він у 2019 році працював на заводі «Верес», де познайомився з ОСОБА_6 , який на той час проживав у м. Каневі, пізніше переїхав у с. Ліпляве. З ним спілкувалися, він приїздив до нього у гості, навіть лишався ночувати. ОСОБА_7 вільно брав його телефон марки «Redmi 9A» з номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , та щось у ньому роздивлявся, типу фотографував чи заходив у інтернет. Цілком довіряв йому, тому не приділяв цьому ніякого значення. Він вільно ходив по квартирі, що по АДРЕСА_1 , та навіть міг сам лишатися у ній. Його особисті документи паспорт, ідентифікаційний код зберігалися у серванті на видному місці, їх ніколи не ховав. Наприкінці 2022 року ОСОБА_7 поїхав до Житомирської області і вони припинили спілкування. Має у користуванні 2 банківські картки, одна відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 , друга у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 . У липні та серпні 2023 року на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшли грошові кошти сумами 650 грн., 2000 грн., але чомусь ці гроші зникли з рахунку. Не зрозумів, що це за гроші і куди вони ділися. Також з 2022 року йому телефонували з різних кредитних спілок та повідомляти, що у нього заборгованість по кредитах. Особисто він жодного кредиту ніколи не брав та тепер розумію, що це саме ОСОБА_6 оформив з його телефону кредити на його ім`я.

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до банківської картки № НОМЕР_1 прикріплено рахунок НОМЕР_4 .

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08 год. 00 хв. 01 липня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року та з 08 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 08 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення в АДРЕСА_3 ).

Інформація про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати слідчим слідчого відділення відділу №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам, а також інформації що стосується особи власника вказаної картки, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000123 від 17.04.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 01 липня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року та з 08 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 08 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний додаток по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 08 год. 00 хв. 01 липня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року та з 08 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 08 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року;

- інформацію про особу власника банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- фото та відео з банкоматів при встановленні факту зняття грошових коштів за період часу з 08 год. 00 хв. 01 липня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року та з 08 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 08 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1