Справа № 588/386/24
Провадження № 1-кс/588/124/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 26.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 01.03.2024 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 190 ч. 4 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на її мобільний телефон з номером « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_2 » та повідомив, що з її банківської картки « НОМЕР_3 » намагаються перерахувати грошові кошти. Після чого невідома особа відправила останній смс-код та попрохав його назвати, що ОСОБА_5 і зробила. Невідомий чоловік закінчив телефонний дзвінок та остання зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з її банківського рахунку НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 21 831 грн 96 коп.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 25.10.2023 року, о 12 год 00 хв. на її мобільний телефон зателефонували з номеру « НОМЕР_2 » та представились «Службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», проте ім`я чи прізвище не назвали. В ході розмови невідомий чоловік повідомив останній, що з банківської картки, належній ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти трьома транзакціями по 500 гривень. Також невідомий чоловік повідомив їй, що на мобільний телефон ОСОБА_5 прийде смс-код та вона повинна буде повідомити даний код. О 12 год. 39 хв. прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом « НОМЕР_5 », але остання сказала невідомому чоловіку неправильний код « НОМЕР_6 », але невідомий чоловік повідомив, що код не вірний, після чого ОСОБА_5 повідомила правильний код «2357». Потім невідомий чоловік сказав потерпілій, що прийде ще одне смс-повідомлення з іншим кодом, та о 12 год. 41 хв. прийшло смс з кодом «0148», який вона повідомила невідомому чоловіку. Після чого останній сказав ОСОБА_5 «Дякую, до побачення!» та поклав слухавку. Після чого потерпіла відразу телефонувала на вищевказаний номер для того, щоб дізнатись що сталось та чи вдалось зберегти належній їй грошові кошти, але невідомий чоловік не брав слухавку. Одразу після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_7 » та повідомила що з її картки хочуть зняти грошові кошти та потрібно заблокувати банківську картку. Відразу працівники банку заблокували банківську картку « НОМЕР_3 » належну ОСОБА_5 та повідомили, що у останньої зняті грошові кошти у сумі 21831,96 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку, наданого потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що:

- 25.10.2023, о 12:42 год. мається переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 з банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_4 ) у сумі 18690 грн. (сума переказу становить 18500 грн., сума комісії становить 190 грн).

- 25.10.2023, о 12:43 год. мається переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 з банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_4 ) у сумі 3035 грн. (сума переказу становить 3000 грн., сума комісії становить 35 грн).

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення. В інший спосіб неможливо отримати документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У зв`язку з наведеним слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_4 » з 00:00 годин 25.10.2023 по 23:59 годину 25.10.2023 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 26.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що на її мобільний телефон з номером « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_2 » та повідомив, що з її банківської картки « НОМЕР_3 » намагаються перерахувати грошові кошти. Після чого невідома особа відправила останній смс-код та попрохав його назвати, що ОСОБА_5 і зробила. Невідомий чоловік закінчив телефонний дзвінок та остання зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з її банківського рахунку НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 21 831 грн. 96 коп. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5-7).

В ході досудового розслідування, 26.10.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер телефону, з якого їй телефонували 25.10.2023 та вказала номер карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) що відкритий на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого були зняті грошові кошти, а також надала виписку по вказаному рахунку (а.с. 8, 10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на зазначений рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 годин 25.10.2023 по 23:59 годину 25.10.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 08 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1