Справа № 683/1206/24
УХВАЛА
16 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 16 березня 2024 року близько 21 години 50 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи по
АДРЕСА_2 , під приводом продажу сумки, розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшла в мессенжері "Viber" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке їй надіслала невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_3 , яка під приводом купівлі товару, запропонувала скористатись послугою ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_5 вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після чого на картку ОСОБА_5 було зараховано кредитні кошти, оформлені на її ім`я в сумі 18 090 грн., після чого невстановленим шляхом перераховано ці кошти на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона виставила оголошення про продаж жіночої сумки. 16 березня 2024 року близько 20 год. 10 хв. за допомогою месенджера «Viber» із нею зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та під приводом купівлі жіночої сумки, запропонувала скористатись послугами OLX-доставки і надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 виявила дані покупця « ОСОБА_7 , моб.тел. НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 » та надалі зазначила реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку надійшли грошові кошти в сумі 450 грн. В подальшому, на картку ОСОБА_5 надійшли грошові кошти двома переказами по 9 000 грн., після чого пройшло списання коштів у сумі 17 550 грн. Наступного дня, 17 березня 2024 року близько 17 год. 45 хв. через додаток месенджера «Viber» із потерпілою зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_8 із номером мобільного телефону НОМЕР_6 , яка під приводом купівлі іншої сумки також запропонувала скористатись послугами OLX-доставки та надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 повторно вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повторно з її картки відбулось списання грошових коштів у сумі 800 грн.
Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вбачається, що 16.03.2024 о 21 годині 49 хвилин та 21 годині 50 хвилин на банківську картку ОСОБА_5 надійшли грошові кошти двома переказами по 9 000 грн., а о 21 годині 59 хвилин відбулося списання коштів у сумі 17 550 грн., крім того, 17 березня 2024 року о 23 годині 46 хвилин відбулось списання грошових коштів у сумі 800 грн. Грошові кошти в сумі 17 550 грн. та 800 грн. були перераховані на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .
За інформацією з інтернет-ресурсу web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 , картковий рахунок № НОМЕР_1 виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), фактична адреса: АДРЕСА_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), фактична адреса: АДРЕСА_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розташованих в м. Хмельницький.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 16 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: