Провадження № 1-кс/127/5049/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПП « ОСОБА_5 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000927 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами, а саме КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час замовлення (виконання) робіт з капітального ремонту 2-го поверху будівлі стаціонару, що по АДРЕСА_1 , що мало місце у 2023 році.

Встановлено, що в ході проведення досудового розслідування установлено, що між комунальним некомерційним підприємством (далі - КНП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) з іншої сторони укладено договір про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023.

Предметом вказаного договору є зобов`язання Підрядника своїми силами і засобами та на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), оголошення в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно вказаного договору виконання робіт здійснюється за рахунок власник коштів замовника в розмірі 623 371,96 грн. з ПДВ та спів фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 6 627 069,00 грн. з ПДВ.

Попередній строк виконання робіт, згідно умов вказаного договору до 01.07.2023.

Згідно додаткової угоди № 1 від 26.06.2023 до Договору про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 Замовник та Підрядник дійшли згоди строк виконання робіт згідно вказаного договору продовжити до 30.09.2023.

Згідно додаткової угоди № 2 від 29.09.2023 до Договору про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 Замовник та Підрядник дійшли згоди строк виконання робіт згідно вказаного договору продовжити до 31.12.2023.

Для виконання зазначених робіт Підрядником було залучено наступних субпідрядників: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_8 ). та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_9 ).

Будучи допитаним в якості свідка голова міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області ОСОБА_10 27.10.2023 повідомив, що під час виконання своїх завдань громадською організацією було отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Зокрема, про умисне затягування терміну виконання робіт з боку Підрядника в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , їх погану якість, завищення об`ємів, проведення фіктивних операцій та легалізацію частини грошових коштів, виділених на відповідний об`єкт з місцевого бюджету.

Згідно рапорту оперуповноваженого відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_12 від 21.02.2024 оперативним шляхом було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (субпідрядник) отримавши грошові кошти від Підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в подальшому проводило з ними сумнівні фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які згідно оперативних джерел мають ознаки конвертаційних центрів.

Зокрема, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ протягом травня-грудня 2023 року ПП « ОСОБА_5 », після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів по вищевказаному об`єкту будівництва, а також інших подібних об`єктах будівництва, закуповувало будівельні матеріали (плити піно полістирольні, клей, фарба, штукатурка, грунтівка, плитка та інше) на загальну суму понад 1 млн. грн., в той час як аналогічні товари в значно більших об`ємах товариством купувались у третіх осіб, які є постійними контрагентами.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом травня-грудня 2023 року після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, закуповувало будівельні матеріали (цемент, силікон, арматура, мембрана, утеплювач, гіпсокартон, скло сітка та інше) на загальну суму 800 тис. грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000927 від 24.10.2023, договором №82 про закупівлю робіт від 24.03.2023, додатковою угодою №1 до договору про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023, договором підряду №27/02-1 від 27.02.2023, протоколом допиту свідка від 27.10.2023, договором підряду №27/03-1 від 27.03.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів про фінансово-господарські операції вказаного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з 24.03.2023 по 31.12.2023, а саме: договорів підряду, договорів купівлі-продажу (поставки), договорів щодо надання транспортних послуг, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей про вчинення правочинів від імені вказаних юридичних осіб, тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчений копій документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000927 від 24.10.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів про фінансово-господарські операції вказаного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з 24.03.2023 по 31.12.2023, зокрема: договорів підряду, договорів купівлі-продажу (поставки), договорів щодо надання транспортних послуг, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей про вчинення правочинів від імені вказаних юридичних осіб, тощо, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя