Справа № 296/1275/24
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів та оригіналів документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригіналів документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаною вище юридичною особою;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

- касова документація (видаткові касові ордери) з приводу вибуття грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_5 , ( НОМЕР_2 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з моменту відкриття рахунку по час надання запитуваної інформації, а також касової документації (прибуткові касові ордери) з приводу надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 , ( НОМЕР_2 ) які відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення обставин джерела походження отриманих коштів, обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування.

- оригіналів документації про відкриття ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) рахунків які відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична справа);

- відомість щодо номерів всіх рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), які були відкриті, обслуговуються (обслуговувалися) в період з моменту відкриття рахунків по час надання інформації, а також інформації щодо руху коштів по вказаних рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), зокрема по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з моменту відкриття рахунків по час надання інформації, у роздрукованому вигляді та додатково на електронних носіях інформації з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що здійснюючи управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими взаємопов`язаними суб`єктами господарювання, володіючи інформацією щодо державної фінансової підтримки сільгосптоваровиробників, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які можливо отримати під приводом часткового відшкодування вартості придбаного садивного матеріалу плодово-ягідних культур, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які спрямовуються для державної підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_6 , будучи обізнаним у порядку отримання часткового відшкодування вартості придбаного садивного матеріалу плодово-ягідних культур, а також у тому, що за ПП « ОСОБА_7 » обліковується необхідна кількість саджанців горіхів, які фактично висаджені в рамках виконання рамкового договору від 02.03.2020, підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, в саме: раніше знайомих йому директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , який мав укласти та підписати фіктивний договір, а саме договору поставки товару саджанців горіху грецького, а також специфікації до нього та видаткової накладної, забезпечити отримання грошових коштів, в якості оплати за договором та їх подальше перерахування на підконтрольні ОСОБА_6 суб`єкти господарювання, що необхідно для підтвердження факту понесення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на садивний матеріал; а також ОСОБА_5 , який мав скласти та підписати необхідну фіктивну документацію про фактичний обсяг виконаних робіт, пов`язаних із висаджуванням саджанців горіхів, що в подальшому можливо використати, як підстави для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » часткового відшкодування вартості придбаного садивного матеріалу плодово-ягідних культур, за рахунок коштів державного бюджету.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету у особливо великому розмірі, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених та узгоджених із ОСОБА_6 ролей у складі організованої групи, у невстановлений слідством час 13.05.2020, ОСОБА_5 здійснив державну реєстрацію, як фізична особа - підприємець, за адресою АДРЕСА_2 , основними видами підприємницької діяльності якого є, зокрема змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, з метою подальшої можливості його залучення до складання та підписання фіктивної документації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про фактичний обсяг виконаних робіт, пов`язаних із висаджуванням саджанців горіхів. В подальшому, ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ОСОБА_5 , діючи як фізична особа підприємець (виконавець), склали завідомо неправдиві офіційні документи, до яких внесли відомості щодо проведення комплексу сільськогосподарських робіт із висадки саджанців горіхів, що не відповідали дійсності, особисто підписали їх, таким чином вчинили службове підроблення офіційних документів.

В свою чергу, ОСОБА_6 , з метою надання фіктивним господарським відносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 реального характеру, на виконання умов зазначених вище договорів, забезпечив перерахування грошових коштів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього на загальну суму 320 330, 00 грн., які в подальшому були включені ОСОБА_6 до реєстру витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову почеркознавчу експертизу предметом якої є: акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 27-04-20 від 27.04.2020, № 24-05-20 від 24.05.2020, № 30-05-20 від 30.05.2020, а також договір на виконання робіт № 15 від 02.05.2020, акт прийому-передачі виконаних робіт № 7 від 25.05.2020; додаток № 1 від 25.05.2020 до акту прийому-передачі виконаних робіт № 7 від 25.05.2020 та на вирішення експерту було поставлено питання чи виконані підписи у вказаних документах ОСОБА_5 , чи іншою особою.

Однак судовим експертом було надано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи, посилаючись на відсутність умовно вільних зразків підпису ОСОБА_5 , які було виконано останнім.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що оригінали та копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема, длявстановлення подальшого руху протиправно отриманих ОСОБА_5 коштів, а також для проведення почеркознавчої та судової економічної експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені слідчим щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, та можливість використання у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, як доказів відомостей стосовно особи ОСОБА_5 , в тому числі про рух коштів по його рахункам, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; висновком аналітичного дослідження від 27.06.2023; протоколами допиту свідків від 17.06.2022; договором про партнерство і співробітництво від 02.03.2020, додатковим договором до нього та актом приймання-передачі; договорами поставки від 16.10.2020 від 08.04.2020 від 08.09.2020, специфікаціями до них, видатковими накладними; актами витрат садивного матеріалу; актами обстеження горіхового поля від 22.08.2020; договором на виконання робіт від 27.04.2020; платіжними дорученнями; протоколом засідання обласної комісії; заявкою на отримання бюджетних коштів; статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколом огляду місця події від 10.05.2022, від 18.05.2022; висновком експертизи від 18.09.2023, від 12.06.2023; повідомленням про неможливість проведення почеркознавчої експертизи від 24.01.2024; рапортом.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 та документи, які містять зразки підпису вказаної особи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню в цій частині.

В решті витребуваних документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не підтверджено необхідність надання до них тимчасового доступу в контексті викладених слідчим мотивів клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо номерів рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), які були відкриті, обслуговуються (обслуговувалися) за період з моменту відкриття рахунків по 19.02.2024;

- інформації щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , зокрема по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, - за період з 01.01.2020 по 19.02.2024;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття/закриття рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), в тому числі: заяв та додатків до них, карток із зразками підписів, договорів на здійснення рахунково-касового обслуговування, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, розпоряджень, довіреностей, договорів;

- оригіналів касової документації (видаткові касові ордери) з приводу вибуття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , а також касової документації (прибуткові касові ордери) з приводу надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 , які відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", - за період з моменту відкриття рахунків по 19.02.2024.

В решті вимог клопотання відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 18 березня 2024 року, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1