Справа № 630/495/24
Провадження № 1-кс/630/180/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 08.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та про рух коштів потерпілого по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілого за період часу з 06.12.2023 до 08.12.2023.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.12.2023 приблизно о 11 год. 49 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 38 892 грн. 13 коп., чим спричинили матеріальний збиток.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 07.12.2023 знаходився в себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , як раптом на його мобільний телефон надійшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів на оплату товарів та послуг через Інтернет «PayPal». Однак, останній ніяких дій з цього приводу не здійснював та інформацію щодо своєї банківської картки нікому не надавав.

08.12.2023 вказане кримінальне правопорушення зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000634 від 08.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні суми матеріального збитку отриманого внаслідок протиправних дій та особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідна інформація про рух коштів по рахунку потерпілого, де може бути наявна інформація про результати транзакції із зазначенням номеру рахунку, номеру карти та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілого.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000634 від 08.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що відносно громадянина ОСОБА_6 , невстановлені особи, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з його банківської картки.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: витягом з ЄРДР від 08.12.2023; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 07.12.2023.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 08.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за громадянином на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та про рух коштів потерпілого по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілого за період часу з 06.12.2023 до 08.12.2023.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 17.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1