Справа № 750/762/24
Провадження № 1-кс/750/2766/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.06.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а саме:

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023 перераховувалися кошти з відповідного рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ;

?всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.01.2024 до чергової частини Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_11 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , показав, що 09.01.2024 близько 14:00 год. ОСОБА_11 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні, щоб взяти в кредит 1000 гривень. Зайшовши в мобільний додаток він хотів збільшити кредитний ліміт на картці, але у нього не вийшло, в додатку написало що потрібно скористатися послугою кредит готівкою, ОСОБА_11 зайшов на вказану послугу, але у нього знову нічого не вийшло так як на нього вже був взятий кредит в сумі 15000 гривень про який він взагалі не знав. Після того як ОСОБА_11 дізнався про вказаний кредит, одразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнатися про вказаний кредит, прийшовши до відділення, співробітники банку повідомили йому що на нього було створено віртуальну картку № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ) на яку 22.11.2023 оформлено кредит на суму 15000 гривень, після чого вказані кошти з картки були переведені на іншу картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » того ж дня, але номеру картки йому не повідомили.

23.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки потерпілого № НОМЕР_7 . Згідно наданої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_7 яка належить потерпілому ОСОБА_11 були списані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_3 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення її місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а саме:

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023 перераховувалися кошти з відповідного рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ;

?всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 22.11.2023 по 00.00 год. 22.12.2023;

?повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12