Справа № 459/1253/24
Провадження № 1-кс/459/934/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000122 від 03.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що 02.05.2024, близько 18 год. 50 хв. невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись через соціальну мережу «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 03.05.2024 за №0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. По даному факту ОСОБА_4 повідомила, що 02.05.2024 близько 18 год. 30 хв. в соціальній мережі «Телеграм», з номеру телефону її подруги, НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), надійшло повідомлення, в якому вона просить позичити їй грошові кошти в сумі 8900 грн., які завтра зранку, тобто 03.05.2024 вона поверне. ОСОБА_4 перепитала чи у неї все добре, на що вона відписала так, проте сьогодні їй потрібно закрити кредитну картку, а зарплата прийде лише завтра. ОСОБА_4 запитала номер картки для переказу коштів, на що вона надіслала номер картки НОМЕР_1 . ОСОБА_4 перепитала суму, яка їй потрібна, на що вона попросила надіслати 10 000 грн. Так, 02.05.2024, о 18 год. 58 хв. потерпіла здійснила переказ на суму 10 000 грн. на вищевказану банківську картку з належної їй картки НОМЕР_3 , проте коли я надіслала квитанцію про переказ коштів та ще одне повідомлення, то побачила що акаунт вже видалений і останнє її повідомлення ніхто не прочитав. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла що акаунт її подруги було взламано і грошові кошти остання надіслала не їй, а шахраям. Приблизно через пів години до неї в соціальній мережі «Телеграм» написала ОСОБА_6 та повідомила, що її акаунт було взламано. У відповідь на доручення УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було отримано рапорт про виконання доручення, згідно якого працівниками оперативного відділу протидії кіберзлочинності було сформовано запити до сервісу Єдиної міжнародної банківської асоціації із вказанням банківських карток, на які потерпілою було перераховано грошові кошти. Згідно отриманої від вказаного сервісу відповіді, 02.05.2024 за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 після переказу на неї потерпілою грошових коштів, о 19 год. 03 хв., в сумі 9850 грн. та о 19 год. 10 хв. в сумі 8550 грн. було здійснено два перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та один переказ о 19 год. 18 хв. в сумі 9450 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні банку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000122 від 03.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації терміном до 60 діб, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомості про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 40 хв. 02.05.2024 по 18 год. 40 хв. 09.05.2024;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 40 хв. 02.05.2024 по 18 год. 40 хв. 09.05.2024;

-руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 40 хв. 02.05.2024 по 18 год. 40 хв. 09.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 40 хв. 02.05.2024 по 18 год. 40 хв. 09.05.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1