Справа № 202/3485/24
Провадження № 1-кс/202/2118/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 березня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

14 березня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 березня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено контракт на виконання робіт за державним оборонним замовленням № 55 орієнтовною вартістю 680 852 388 грн. В рамках виконання умов вказаного контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено контракт № 400002-22 від 18.01.2022 з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Болгарія) на придбання «Комплекту обладнання з отримання перхлорату натрію з хлорату натрію» загальною вартістю 6 542 000 дол. США. Умовами оборонного замовлення передбачено орієнтовну вартість вказаного комплекту обладнання у сумі 274 503 406 грн.

Одним з найменувань вказаного комплекту є обладнання для електролізу NaCLO3 в NaCLO4 загальною вартістю 2 828 000 дол. США. Умовами оборонного замовлення передбачено орієнтовну вартість вказаного обладнання для електролізу у сумі 123 419 277 грн. Проведеними заходами встановлено, що обладнання для електролізу NaCLO3 в NaCLO4, було придбано « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Естонія) за 1 750 999 дол. США, яке, в свою чергу, придбало вказане обладнання у фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Пекін, КНР) за 459 789 дол. США.

Крім цього, 23.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракт на виконання робіт за державним оборонним замовленням № 90 орієнтовною вартістю 228 266 964 грн.

З метою виконання умов вказаного контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду № 3 від 26.12.2022 до договору № 400002-22 від 18.01.2022 на придбання комплекту обладнання для електрохімічного синтезу перхлорату натрію на загальну суму 3 500 000 дол. США. Умовами оборонного замовлення передбачено орієнтовну вартість вказаного обладнання у сумі 171 064 828 грн.

Зазначеною додатковою угодою № 3 від 26.12.2022 було змінено предмет та загальну вартість основного договору, яка склала 10 042 000 дол. США, проте, відповідно до п. 2.3 основного договору № 400002-22 від 18.01.2022, ціна контракту є твердою та змінам не підлягає.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки) завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000186 від 10 березня 2023 року, у тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документи щодо митних операцій в рамках зовнішньоекономічної угоди № 400002-22 від 18.01.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Болгарія) з усіма документами, поданими для митного оформлення, зокрема під час митного оформлення «Комплекту обладнання для електрохімічного синтезу перхлорату натрію в тому числі його частини», «обладнання для розчинення, фільтрації та циркуляції системи електролізу», код НОМЕР_2 , країна походження Китайська народна Республіка, вартість 3 480 000 дол. США

(127 159 548 грн.), підприємство експортер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер попередньої ВМД: НОМЕР_3 917660 від 23.10.2023 у тому числі відомостей, щодо перетину державного кордону України та документів які стали підставою для розмитнення обладнання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 19 квітня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1