Справа № 589/440/24
Провадження № 1-кс/589/675/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

16 травня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 20000303 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 16.03.2023 о 13:46 годин невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом шахрайських дій, за допомогою підробленого сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом наданням грошової допомоги заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 24043 грн., які належать ОСОБА_5 , що в подальшому перерахувались за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 дала свідчення про те, що 16.03.2023 о 13:40 год. остання вирішила отримати в мережі «Telegram» грошову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого перейшла за фішинговим посиланням та надала всі реквізити своєї банківської картки, емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить останній. Після чого, із вказаної картки здійснена транзакція грошових коштів на суму 24043 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 встановлено, що 16.03.2023 о 13:55 год. з рахунку потерпілої № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 24 тисячі 043 грн. надійшли на інший рахунок через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 29.05.2023 отримано інформацію щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме рахунок отримувача вищевказаного платежу, який відповідно до листа має наступні цифри : НОМЕР_3 .

Відповідно до тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , 16.03.2023 о 13:56 год. на вищевказаний рахунок з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 надійшло зарахування грошових коштів на суму 23,800 грн. (двадцять три тисячі вісімсот гривень).

В той же час, в ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що 16.03.2023 о 14:14 год. із рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено переказ грошових коштів на суму 8000 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , емітентної ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 20000303 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ,

за період часу з 00:01 год. 16.03.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та на рахунки, які здійснювали перекази із зазначеного;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; найменування банківських установ за період часу з 00:01 год. 16.03.2023 по дату виконання ухвали включно;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки, починаючи в період з 16.03.2023 по дату постановлення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання за період часу з 00:01 год. 16.03.2023 по дату виконання ухвали включно;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою за період часу з 00:01 год. 16.03.2023 по дату виконання ухвали включно.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме: містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відомості про фізичних чи юридичних осіб (їх коди), які перераховували кошти на цей рахунок, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок), з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 16.03.2023 по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ,

за період часу з 00:01 год. 16.03.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та на рахунки, які здійснювали перекази із зазначеного;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; найменування банківських установ за період часу з 00:01 год. 16.03.2023 по дату виконання ухвали включно;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки, починаючи в період з 16.03.2023 по дату постановлення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання за період часу з 00:01 год. 16.03.2023 по дату виконання ухвали включно;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою за період часу з 00:01 год. 16.03.2023 по дату виконання ухвали включно.

Строк дії ухвали визначити до 16 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1