Справа № 286/703/24
У Х В А Л А

20 лютого 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ просить надати йому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

Розширену виписку руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або вчинено іншу транзакцію) з рахунку користувача банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно.

Всі зміни, які відбувались по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції, за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно.

Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу, поповнення або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням або без банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно.

Розширену виписку руху коштів по рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або вчинено іншу транзакцію) з рахунку ОСОБА_12 за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 року за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 14.02.2024 року, близько 14 години, на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який перебував у володінні і користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_5 та повідомила, що її сім-карта застаріла і потрібно продовжити термін її дії, для чого необхідно назвати код, який прийде на мобільний телефон СМС-повідомленням. У послідуючому ОСОБА_12 , після вводу нею необхідної комбінації на її мобільному телефоні, прийшло СМС-повідомлення з кодом, який остання повідомила невідомій особі, з якою розмовляла по номеру НОМЕР_5 , та у послідуючому з банківської карти ОСОБА_12 «Золота для виплат» № НОМЕР_1 за чотири послідовні операції, було списано грошові кошти у загальній сумі 3946 грн. (з врахуванням комісії), а з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за чотири послідовні операції, списано грошові кошти в загальній сумі 75312,98 грн (з врахуванням комісії), в результаті чого ОСОБА_12 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 79258,98 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_12 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року.

Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів, тому як списання грошових коштів могло відбутись із затримкою у часі та блокуванням на рахунку.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому слідчий СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

Розширену виписку руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або вчинено іншу транзакцію) з рахунку користувача банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно.

Всі зміни, які відбувались по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції, за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно.

Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу, поповнення або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням або без банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно.

Розширену виписку руху коштів по рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або вчинено іншу транзакцію) з рахунку ОСОБА_12 за період з 13.02.2024 року по 15.02.2024 року.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «20» березня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1