печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2107/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «КРАМАР ЛТД», про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «КРАМАР ЛТД», (далі - власник майна, ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД») звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року у справі № 757/20832/23-к в рамках кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року у справі № 757/20832/23-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах: АТ «ОТП БАНК» МФО 300528: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_1 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» , АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465: НОМЕР_3 , що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ «ПУМБ» МФО 334851: НОМЕР_6 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001: НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» .

Разом з тим, грошові кошти на рахунках отримано законним шляхом, вони не є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, не відповідають критеріям речового доказу, жодній посадовій особі ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» про підозру не оголошено, відтак, арешт накладено необґрунтовано та підлягає скасування.

25.01.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від представника ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» надійшла заява про розгляд скарги без фіксації технічними засобами.

02.02.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від прокурора у кримінальному провадження № 0000019 від 03.08.2022 надійшли заперечення на скаргу.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що учасники процесу про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року у справі № 757/20832/23-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах: АТ «ОТП БАНК» МФО 300528: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; НОМЕР_1 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» , АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465: НОМЕР_3 , що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ «ПУМБ» МФО 334851: НОМЕР_6 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_6 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ; НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» , АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001: НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» ..

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що грошові кошти на рахунках отримано законним шляхом, вони не є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, не відповідають критеріям речового доказу, жодній посадовій особі ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» про підозру не оголошено.

Разом з тим, у клопотанні про накладення арешту зазначено обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти на рахунках є речовим доказам у кримінальному провадження, постановою слідчого їх визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000062 від 18.10.2022 року.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на корпоративні права на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року у справі № 757/20832/23-к накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «КРАМАР ЛТД», про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1