Справа № 671/570/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 11.03.2024 року до ЧЧ ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Кушнирівка Волочиської ОТГ про те, що в період часу з 19.02.2024 року по 02.03.2024 року невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 в сумі 4532 грн., шляхом здійснення купівлі товарів в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «AMAZON BR, SAO PAULO» за допомогою вищевказаної банківської картки безконтактним способом.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї в користуванні є кредитна картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки якої не знає, так як її заблокували та забрали в відділенні банку, проте номер рахунку даної банківської картки НОМЕР_2 . Потерпіла повідомила, що 03.02.2024 року близько 18 год. 00 хв. пішла до своєї сусідки ОСОБА_6 , щоб вона допомогла їй перевірити в мобільному додатку «Privat24» чи списало у неї відсотки за кредит з банківської картки, яку вона вказала вище. Коли вони зайшли в її особистий кабінет «Privat24» та виявили, що з її картки зникла певна сума грошових коштів. Зайшовши в розділ «Рух коштів», побачила дев`ять банківських операцій зі списання коштів з її банківської картки, а саме: 19.02.2024 року о 16 год. 23 хв. 718,08 грн., 20.02.2024 року о 05 год. 03 хв. 372,69 грн., 21.02.2024 року о 04 год. 03 хв. 344,19 грн., 22.02.2024 року о 03 год. 33 хв. 387,21 грн., 26.02.2024 року о 17 год. 59 хв. 419,31 грн., 27.02.2024 року о 05 год. 03 хв. 329,34 грн., 28.02.2024 року о 03 год. 42 хв. 324,32 грн., 29.02.2024 року о 06 год. 53 хв. 717,31 грн., 02.03.2024 року о 04 год. 47 хв. 920,00 грн. Так як вказані операції потерпіла не проводила та доступу до її банківської картки та до особистого кабінету в мобільному додатку «Privat24» ніхто крім неї немає, то вона одразу звернулась на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вищевказану банківську картку. Після цього, 04.03.2024 року потерпіла, перебуваючи в м. Волочиськ прийшла у місцеве відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй порадили звернутись у поліції. Також потерпіла вказала, що до неї в цей період ніхто підозрілий не телефонував, ні на які сайти та ні за якими невідомими посиланнями вона не переходила.
Слідчий вказує, що відповідно до виписки по банківській картці ОСОБА_5 вбачається, що банківський картковий номер № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ), перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Зазначає, що ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти. У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2024 року по 23 год. 00 хв. 02.03.2024 року.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) а саме: інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2024 року по 23 год. 00 хв. 02.03.2024 року із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 22 травня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: