Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/755/2024 Справа № 641/1934/23
УХВАЛА
20 березня 2024 року м. Харків
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 24.03.2023 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
11.04.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1450 грн., а саме 24.03.2023 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 заявниця домовившись з продавцем замовила товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 1450 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , однак товар не отримала, гроші не повернуто. ЖЄО 4673 від 11.04.2023 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 року ОСОБА_5 зайшовши на платформу Інстаграм, де знайшла оголошення про продаж жіночого взуття. Написавши продавцеві даної сторінки про те, що вона має намір замовити собі кросівки, на що продавець відповів, що при замовленні товару необхідно сплатити передоплату 50 відсотків від вартості даного товару, також можливо сплатити товар 100 відсотків і отримати знижку 10 відсотків. ОСОБА_5 вирішила оплатити кросівки повністю та отримати знижку, і повідомила про це продавцю. На що продавець відправив смс повідомлення з номером карти банку № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 відправила зі своєї карти № НОМЕР_4 грошові кошти за товар в сумі 1450 гривень. Після чого заявниця відправила продавцю квитанцію про оплату, на що продавець повідомив, що відправить товар (кросівки) 25.03.2023 року Новою поштою. В подальшому заявниця не отримала товар, гроші не були повернуті.
18.04.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (А-Банк), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (головний офіс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (А-Банк), АДРЕСА_4 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (А-Банк).
21.04.2023 року слідчим суддею ОСОБА_1 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1- кс/641/428/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
10.05.2023 року було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де були перераховані кошти ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_3 періодично перераховують грошові кошти на карту № НОМЕР_6 .
14.07.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , відкритої у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
26.07.2023 року слідчим суддею ОСОБА_6 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/1008/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
29.11.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
05.12.2023 року слідчим суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/1934/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
05.01.2024 року було вилучено інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де були перераховані кошти на банківську карту № НОМЕР_7 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 28.03.2023 грошові кошти далі перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_8 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_11 ` ОСОБА_8 в сумі 7592 грн. та на рахунок отримувача НОМЕР_9 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_11 ` ОСОБА_9 в сумі 7549,1.
19.01.2024 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_8 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
23.01.2024 року слідчим суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/231/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
23.02.2024 року було вилучено інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де були перераховані кошти на банківський рахунок НОМЕР_9 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 28.03.2023 о 22:55 перераховано грошові кошти в сумі 2080 грн. на банківську карту ОТП банк № НОМЕР_1 ; 29.02.2023 о 23:36 перераховано грошові кошти в сумі 3135 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_10 ; 30.03.2023 о 14:48 перераховано грошові кошти в сумі 2288 грн. на рахунок НОМЕР_11 ; 31.03.2023 о 14:19 перераховано грошові кошти в сумі 1435 грн. на банківський рахунок НОМЕР_12 .
Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти в сумі 2080 гривень перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 24.03.2023 по 23:59 год. 20.03.2024.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1