Справа № 727/3960/24
Провадження № 1-кс/727/1156/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч на 27.09.2023 жителі с. Стебні Вижницького району Чернівецької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , організували за грошову винагороду незаконне переміщення через державний кордон України, поза пунктом пропуску ухилянтів.

В ході досудовго розслідування, встановлено, що до вчинення даного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. с. Довгопілля, Вижницького району Чернівецької області, який користується мобільним номером НОМЕР_1 . ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с. Стебні, Вижницького району, Чернівецької області, який користується мобільним номером НОМЕР_2 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. с. Стебні, Вижницького району, Чернівецької області, яка користується мобільним номером НОМЕР_3 . Крім цього, встановлено що ОСОБА_5 в своїй діяльності використовує мобільні номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В результаті проведення слідчих дій органом досудового розслідування встановлено номер банківської картки, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовувалась у злочинній діяльності, пов`язаної із незаконним переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, а саме: № НОМЕР_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: деталізованих виписок руху коштів (у електронному вигляді) по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 29.08.2023 по 31.12.2023; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № № НОМЕР_6 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.08.2023 по 31.12.2023; повної наявної інформації про власника рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів (у електронному вигляді) по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 29.08.2023 по 31.12.2023;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № № НОМЕР_6 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.08.2023 по 31.12.2023;

- повної наявної інформації про власника рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1