У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1023/24 № 1-кс/610/496/2024
м. Балаклія19 квітня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000208 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у загальній сумі 9411 грн, чим спричинили останньому матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 03.04.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 02.04.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його ім'я зареєстрована банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка підв`язана до мобільного телефону НОМЕР_3 .01.04.2024 з метою поповнення кредитного рахунку своєї банківської картки потерпілий пішов до терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , де вніс на рахунок картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 300 грн. Після цього відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив, що на картці світиться замок червоного кольору та зрозумів, що його банківська картка заблокована, хоча він цього не робив. Натискаючи на картку, а саме на виписку по картковому рахунку, він побачив списання грошових коштів на загальну суму 9411 грн без його відома та дозволу. Сповіщення про зняття коштів з його картки надходили в мобільному додатку «Telegram», які він не бачив. Потім він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував вищевказану банківську картку.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку було знято грошові кошти такими транзакціями: 1) 30.03.2024 о 14:01 год - 99,99 USD (3936,61 грн) (DISCORD* NITROYEARLY SAN FRANCISCO); 2) 31.03.2024 о 22:24 год - 4,99 USD (196,46 грн) (DISCORD* UPLINKERROR, SAN FRANCISCO); 3) 31.03.2024 о 22:25 год - 11,99 USD (472,05 грн) (DISCORD* REYNASLEEP, SAN FRANCISCO); 4) 31.03.2024 о 22:30 год - 5,49 USD (216,14 грн) (DISCORD* GIFT-SOULLEAV, SAN FRANCISCO); 5) 31.03.2024 о 22:30 год - 8,49 USD (216,14 грн) (DISCORD* GIFT-SHATTER, SAN FRANCISCO); 6) 31.03.2024 о 22:40 год - 349 грн (STEAMGAMES.COM 4259522, BELLEVUE); 7) 31.03.2024 о 22:52 год - 299 грн (STEAMGAMES.COM 4259522, BELLEVUE); 8) 31.03.2024 о 22:54 год 800 грн (Steam, Purchase Rodingsmarkt 9 Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv); 9) 31.03.2024 о 22:54 год - 400 грн (Steam Purchase Rodingsmarkt 9); 10) 31.03.2024 о 22:54 год - 400 грн (STEAMGAMES.COM 4259522, BELLEVUE); 11) 01.04.2024 о 00:18 год - 400 грн (STEAMGAMES.COM 4259522, BELLEVUE); 12) 01.04.2024 о 00:19 год - 400 грн (STEAMGAMES.COM 4259522, BELLEVUE); 13) 01.04.2024 о 00:19 год - 400 грн (Steam, Purchase Rodingsmarkt 9); 14) 01.04.2024 о 00:20 год - 400 грн (STEAMGAMES.COM 4259522, BELLEVUE); 15) 01.04.2024 о 00:20 год - 400 грн (Steam, Purchase Rodingsmarkt 9).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 30.03.2024 по 02.04.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 9411 грн, та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1