Провадження № 1-кп/638/562/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

представника потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали кримінального провадження № 0001457 від 08 вересня 2021 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, українця, офіційно не працюючого, зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 , має хронічні захворювання, раніше не судимого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України,-

встановив:

ОСОБА_4 в 2019 році, точні дата та час під час судового розгляду не встановлені, достовірно знаючи про те, що він ніколи не був працевлаштований у виробничому підрозділі «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, надав свої анкетні дані та iнформацiю реєстраційного номеру облікової картки платника податків невстановленій у ході судового розгляду особі, тобто здійснив пособництво у підробленні офіційного документу - довідку про доходи, яку в подальшому він мав намір використати для укладання кредитного договору з метою отримання кредитних грошових коштів в АТ «МЕГАБАНК» ().

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України, тобто співучасть у вигляді пособництва у підробці документа.

У подальшому, ОСОБА_4 в 2019 році, точні дата та час в ході судового розгляду не встановлені, отримав від невстановленої в ході судового розгляду особи завідомо підроблений документ довідку про доходи, видану виробничим підрозділом «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 18.02.2019, відповідно до якої він працює у виробничому підрозділі «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на посаді спеціаліста залізничної станції і загальна сума його доходу за період з серпня 2018 по січень 2019 становить 75989 грн. 59 коп., проте на вказаному підприємстві ОСОБА_4 ніколи не працював.

Після чого ОСОБА_4 , 22.02.2019 знаходячись у приміщенні відділення банку № 150 АТ «МЕГАБАНК» (, зареєстрований Національним банком України, МФО 300001), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 39 умисно використав завідомо підроблений документ, шляхом надання кредитному представнику АТ «МЕГАБАНК» довідки про доходи, видано виробничим підрозділом «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 18.02.2019, відповідно до якої він працює у виробничому підрозділі «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на посаді спеціаліста залізничної станції і загальна сума його доходу за період з серпня 2018 по січень 2019 становить 75989 грн. 59 коп., достовірно знаючи, що він у вказаному підприємстві на зазначеній посаді у визначений строк не працював, на підставі чого був укладений кредитний договір № 39-165-851-2-19-Г від 22.02.2019, відповідно до якого Банк надав ОСОБА_4 , кредит в розмірі 114 400,00 гривен.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів СЕ- 19/121-21/20643-ДД від 27.09.2021 зображення відбитку круглої печатки виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», у довідці виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», №511 від 18.02.201, видано на ім`я ОСОБА_4 , відтворене за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. Зображення відбитку штампу виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», у Довідці виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», №511 від 18.02.2019, виданої на ім`я ОСОБА_4 , відтворене за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Крім того, в 2019 році, більш точна дата та час в ході судового розгляду не встановлена, ОСОБА_4 дізнався від невстановленої в ході судового розгляду особи про можливість заробити грошові кошти. За спільною домовленістю та вказівкою невстановленої особи ОСОБА_4 повинен був взяти оригінали документів, а саме картку платника податків та паспорт громадянина України на iм`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , виданий: Роганським СВМ ГУМВС України в Харківській області від 18.10.2011, довідку про його начебто працевлаштування, яку надасть невстановлена у судовому засіданні особа та направитися до відділення банку №150 AT «МЕГАБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 39, надати вищезазначені документи представникам вищевказаного банку і отримати грошові кошти в кредит, які потім передати останньому та отримати за це грошову винагороду.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та не маючи наміру в подальшому повертати отримані в кредит грошові кошти, прибув до відділення банку № 150 AT «МЕГАБАНК», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 39.

При цьому ОСОБА_4 , перебуваючи у вищезазначеному АТ «МЕГАБАНКУ» для отримання грошового кредиту, та не маючи наміру в подальшому повертати отримані у кредит грошові кошти надав представнику кредитної установи власні документи, а саме паспорт та картку платника податків виданих на своє на iм`я ОСОБА_4 , та завідомо підроблену довідку, яку йому передала невстановлена в ході суового розгляду особа, про доходи з мiсця роботи, а саме виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», де він ніколи не працював, в якій містилась інформація про працевлаштування останнього на вказаному підприємстві та отримання стабільного заробітку.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів № CE-19/121-21/20643-ДД від 27.09.2021 зображення відбитку круглої печатки виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», у довідці виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», №511 від 18.02.2019, виданої на ім`я ОСОБА_4 , відтворене за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. Зображення відбитку штампу виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», у довідці виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», №511 від 18.02.2019 ОСОБА_4 , відтворене за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою струменевим способом друку.

На підставі документів, які ОСОБА_4 надав працівнику AT «МЕГАБАНК» таким чином ввівши у оману працівника кредитної установи відділення банку № 150 АТ «МЕГАБАНК», що нібито він офіційно працевлаштований у виробничому підрозділі «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та отримує стабільний заробіток, між ним та АТ «МЕГАБАНК» було укладено кредитний договір № 39-165-851-2-19-Г від 22.02.2019 на отримання грошового кредиту в розмірі 114 400,00 гривні.

Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення банку № 150 АТ «МЕГАБАНК», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 39 отримав грошові кошти за укладеним кредитним договором в розмірі 114 400,00 гривень, та маючи намір за попередньою домовленістю передати вказані грошові кошти невстановленій під час судового розгляду особі, для отримання за вчинені дії грошової винагороди, та не маючи в подальшому наміру повертати отримані в кредит грошові кошти покинув вказане вiддiлення банку.

В подальшому, ОСОБА_4 повернувся до невстановленої в ході судового розгляду особи, передавши йому отримати у відділенні банку кошти у сумі 114 000,00 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що він не визнає свою провину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень, проте просив закрити кримінальне провадження в зв`язку з тим, що строки притягнення до кримінальної відповідальності сплинули. Вказав, що наслідки закриття кримінального провадження йому роз`яснені та зрозумілі, інших кримінальних правопорушень не вчиняв.

Прокурорка не заперечувала проти задоволення вказаного клопотання.

Представник потерпілого погодився з думкою покурорки.

Заслухавши думку учасників судового процесу, суд приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених КК України у зв`язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, як п`ять років, у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Суд зазначає, з посиланням на Постанову ВС у справі № 455/229/17 від 11.11.2020, що дотримання умов, передбачених ст. 49 КК України, є безумовною й обов`язковою для суду підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності, навіть якщо особа свою вину не визнає.

Обвинувачений ОСОБА_4 не ухилявся від явок до суду, нових кримінальних правопорушень не вчинив.

ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358 КК України які відповідно ст. 12 КК України відноситься до кримінального проступку, та передбачені ч.2 ст. 190 КК України, що відповідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином. Події відбулися 22 лютого 2019 року, тобто п`ять років з моменту вчинення пройшли.

Запобіжний захід не обирався.

Цивільний позов не заявлено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ст. 128, п. 1 ч. 2 ст.284, 285, 286, 288, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України України у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0001457 від 08 вересня 2021 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України- закрити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.

Повний текст документу виготовлений 20 березня 2024 року.

Суддя: ОСОБА_7