УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2193/24

05 червня 2024 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000128 від 27.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 26.05.2024 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення громадянина ОСОБА_5 про те, що 24.05.2024 о 19:39 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі іноземної валюти в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 39 860,00 грн, які останній самостійно перерахував.

Банківська картка потерпілого: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: встановлюється.

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.05.2024 близько 19:00 год він перебував на території 233 загальновійськового навчального полігону, що в с. Мала Любаша, Рівненського району, Рівненської області, та в мережі Інтернет знайшов біржу криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив оголошення про обмін іноземних валют за вигідним курсом, яке його зацікавило.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 надіслав запит продавцю про купівлю іноземної валюти, а саме 1 000,00 доларів США (USDT) за 39 865,20 грн. Вказаний продавець підтвердив запит та було створено так званий Ордер № НОМЕР_5 .

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що згідно умов вказаної біржі він мав перерахувати грошові кошти на банківський рахунок чи банківську картку продавця, а продавець у свою чергу зобов`язувався перерахувати USDT на гаманець на сайті біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі продавець надіслав потерпілому в особисті повідомлення на сайті біржи «ОКХ» номер банківської картки, на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти у сумі 39 865,20 грн, а саме банківська картка НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, 24.05.2024 о 19:39 год потерпілий ОСОБА_5 із власного мобільного телефону увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував із власної банківської картки НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 39 865,20 грн у якості оплати за 1 000,00 USDT.

Продавець підтвердив отримання грошових коштів.

В подальшому продавець припинив відповідати на повідомлення потерпілого, не перерахував на його гаманець на сайті біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 000,00 USDT та не повернув грошові кошти у сумі 39 865,20 грн.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 24.05.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 24.05.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 24.05.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і до якої дізна-вач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши

по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 24.05.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 24.05.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 24.05.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1