Справа № 473/2838/24
Номер провадження 1-кс/473/711/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"28" травня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000097 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

28 травня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000097 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

За версією органу дізнання попередньо встановлено, що 01 квітня 2024 року до чергової частини Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява потерпілого ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під приводом продажу мопеду марки «Мустанг», в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 9800 гривень, які були перераховані потерпілим із його власної банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 на банківську картку за номером № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткового банківського рахунку за номером № НОМЕР_3 , на який 01 квітня 2024 року було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 9800 гривень, котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000097 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- відомостей про номер банківського рахунку, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , на який 01 квітня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 9800 гривень;

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 ;

- роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 за період з 01 квітня 2024 року по 28 травня 2024 року включно, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 01 квітня 2024 року по 28 травня 2024 року включно, з банківського рахунку, емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 ;

- інформацію про історію авторизації в акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 01 квітня 2024 року по 28 травня 2024 року включно.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та здійснити її виїмку в копіях в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про номер банківського рахунку, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , на який 01 квітня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 9800 гривень;

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 ;

- роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 за період з 01 квітня 2024 року по 28 травня 2024 року включно, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 01 квітня 2024 року по 28 травня 2024 року включно, з банківського рахунку, емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 ;

- інформацію про історію авторизації в акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 01 квітня 2024 року по 28 травня 2024 року включно.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також керівника обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- відомостей про номер банківського рахунку, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , на який 01 квітня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 9800 гривень;

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 ;

- роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 за період з 01 квітня 2024 року по 28 травня 2024 року включно, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 01 квітня 2024 року по 28 травня 2024 року включно, з банківського рахунку, емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 ;

- інформацію про історію авторизації в акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 01 квітня 2024 року по 28 травня 2024 року включно.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером ЄРДР за №0000097 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2024 року включно.

Роз`яснити керівникам офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1