Справа № 591/6462/24
Провадження № 1-кс/591/1873/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000299 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування наведеного кримінального провадження під час проведення якого перевіряється причетність група мешканців м. Лебедин та м. Ромни Сумської області до заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2161396 грн.

На теперішній час виникла необхідність встановити відомості про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_5 надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000299, яке зареєстроване 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні банківських установ.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчим з числа слідчої групи по кримінальному провадженні №0000299 від 18.06.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання відомостей у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_6 , які містять наступні відомості:

1) копії клієнтських справ ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; клієнтів, які у якості фінансового номеру телефону використовують абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

2) інформацію про рух коштів на рахунках вищевказаних осіб за період часу з 01.12.2023 року по 18.06.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

3) технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам вищевказаної особи за період часу з 01.12.2023 року по 18.06.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, вхідного порту з`єднання, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

4) відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.12.2023 року по 18.06.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

6) інформацію зазначену в п.п.1-5 відносно банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1