Справа №359/5555/24
Провадження №1-кс/359/1076/2024
УХВАЛА

17 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ї вилучення, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 9 квітня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника вказаної банківської картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаної банківської картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 9 квітня 2024 року по дату проведення вибірки.

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 11 квітня 2024 року ОСОБА_4 , перейшовши за посиланням в месенджері Вайбер для отримання допомоги, ввела реквізити своєї картки внаслідок чого з її банківської картки № НОМЕР_2 двома транзакціями списані грошові кошти в розмірі 43750 гривень. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0000820. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5).

Зі змісту рапортів оперуповноваженої СРЗПО ВКП Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області (а.с.14, 15) вбачається, що за результатом запиту «ЄМА» встановлено, що 11 квітня 2024 року з банківської картки ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 10 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали; копій документів та відомостей, щодо власника вказаної банківської картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаної банківської картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації по банківському рахунку з 9 квітня 2024 року по дату виконання ухвали, відсутні. Тому клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 належить задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 10 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1