Справа №:755/7629/24
Провадження №: 1-кс/755/1669/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" травня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001534 від 30 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків (суддя ОСОБА_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів (в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме справи № 6/24 за позовом пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнені заборгованості за кредитними договорами з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001534 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України. Нагляд за досудовим розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини можливого замаху представників пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на заволодіння коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ) під приводом стягнення неіснуючої заборгованості за кредитним договором, що вчиняється в час дії воєнного стану.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження та заяви про вчинення кримінального правопорушення пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулось з позовом до Приватного акціонерного товариства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

У подальшому, 11.04.2024 року суддею постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків ОСОБА_4 порушено провадження у справі № 6/24 за позовом пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнені заборгованості за кредитними договорами з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з цим, відповідний позов вже був предметом судового розгляду, зокрема рішенням господарського суду Чернігівської області у справі № 927/594/23 відмовлено в повному обсязі у позові пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнені заборгованості за кредитними договорами з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв?язку з погашенням останніх у 2015 році.

Рішення суду першої інстанції обґрунтовано тим, що позивач не довів явно очевидні недотримання вимог закону при укладенні договорів про розірвання Кредитних договорів від 06.05.2015. У свою чергу, відповідач довів факт повного розрахунку за Кредитними договорами № 507 та № 759 (оригінал банківської виписки за 06.05.2020 року). Віднесення банку до категорії проблемних не впливає на правомірність відповідних правочинів, оскільки ця обставина законодавчо не обмежила банк на укладення правочинів, спрямованих на дострокове припинення кредитних зобов`язань.

Як наслідок, представниками пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються активні дії до заволодіння шахрайським шляхом коштами та майном ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом створення фіктивних правовідносин та зобов`язань в результаті звернення до третейського суду при Асоціації українських банків та імовірного надання останньому підроблених документів.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження, або спростування факту, вчинення вказаних вище протиправних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом коштами та майном юридичної особи, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні судді постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків, а саме справи № 6/24 за позовом пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнені заборгованості за кредитними договорами з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчих.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз та встановлення винних осіб.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001534 від 30 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засідання прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчої групи відповідно до постанови та витягу з ЄРДР, або оперативним співробітникам правоохоронних органів, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчої групи відповідно до постанови та витягу з ЄРДР, або оперативним співробітникам правоохоронних органів слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків (суддя ОСОБА_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: завірених належним чином копії матеріалів справи № 6/24 за позовом Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнені заборгованості за кредитними договорами.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: