Справа № 127/4645/24
Провадження № 1-кс/127/2025/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000556 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000556 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 до чергової частини Відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській обл. надійшов рапорт від о/у про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 повідомила, що 22.05.2023з належної їй банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в сумі 39944,00 грн. без відома останньої.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.05.2023, в ранковий час доби, їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак потерпіла не хотіла розмовляти та поклала слухавку. Через декілька днів потерпіла ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що на її кредитній банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , було підвищено кредитний ліміт на суму 30000,00 грн. без відома потерпілої. На даній банківській картці вже був кредитний ліміт 11000,00 грн., тобто загальна сума кредитних коштів становить 41000,00 грн.

Через деякий час, потерпіла ОСОБА_5 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що кредитна картка, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перестала відображатись. ОСОБА_5 відразу звернулась до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останній повідомили, що з її банківської картки НОМЕР_1 були зняті грошові кошти готівкою, декількома платежами на загальну суму 34944,00 грн. (з урахуванням комісії в розмірі 1344,00 грн.) у м. Вінниці.

Враховуюче вищевикладене, 29.12.2023 прокурор Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області виніс постанову про визначення територіальної підслідності за слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №000556 від 10.06.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.05.2023, протоколом допиту потерпілого від 11.06.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_1 , відомостей про те чи підключена банківська картка НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.05.2023 по 10.06.2023, документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2023 по 10.06.2023, відомостей щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком, відомостей про номер телефону, який закріплений за банківською карткою, фото та відео матеріалів під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2023 по 10.06.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_1 , відомостей про те чи підключена банківська картка НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.05.2023 по 10.06.2023, документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2023 по 10.06.2023, відомостей щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком, відомостей про номер телефону, який закріплений за банківською карткою, фото та відео матеріалів під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2023 по 10.06.2023, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя