Справа № 296/2087/24
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №9000366 від 26 .04.2023, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №9000366 від 26 .04.2023, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ході здійснення моніторингу публічно доступного джерела а саме Інтернет - сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що посадові особи фонду Державного майна, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, передали у власність третім особам Дружківський кар`єр, що розташований в смт. Дружба, Олевської територіальної громади Коростенського району Житомирської області, в наслідок чого спричинили збитку державі.

В ході здійснення моніторингу публічно доступного джерела, а саме Інтернет - сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено публікацію з наступним заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_3 продали за безцінь. Унікальний кар`єр віддали сумнівній фірмі з російським слідом», так в подальшому ознайомившись детально з вказаною публікацією було встановлено, що «Так, ФДМ продав фактично за безцінь унікальний кар`єр у Житомирській області, який за свою чисту та бірюзову воду прозвали " ОСОБА_5 ". Цей кар`єр купив якийсь громадянин Ізраїлю, який раніше працював у росії. А партнером із покупки став директор одного з підприємств того ж ФДМ. Йдеться про Дружбовський (у селищі Дружба, Олевського району Житомирської області) кар`єр нерудних корисних копалин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у якому видобувають глину, каолін, пісок та гравій, Точніше, видобували, оскільки протягом останніх років видобуток не ведеться. Втім, останнє навіть на краще, адже завдяки унікальному кольору води та навколишніх місць, кар`єр став своєрідною туристичною "Меккою", де люблять відпочивати не лише місцеві, а й приїжджі туристи. І останніх до початку повномасштабної війни ставало дедалі більше. Як би там не було, другий аукціон відбувся 17 березня. Дивно, але за тиждень кар`єр подешевшав удвічі! І цього разу за початкової ціни 2 млн 421 тис. грн кар`єр було продано одному з двох учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за 2 млн 810 тисяч 501 гривню. "Торгувалися" за нього дві фірми, вищезгадана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка програла торги, оскільки запропонувала ціну "аж на цілу гривню" дешевше. Але на цьому дива торгів не закінчилися. Як зазначили житомирські ЗМІ, обидві фірми мали однаковий статутний капітал, лише у 1000 гривень, що разом із різницею в 1 гривню у пропозиції, виглядає надзвичайно підозріло. Причому основний профіль діяльності переможця це ветеринарна діяльність.»

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи службове становище здійснили реалізацію єдиного майнового комплексу Державного підприємства Дружбівський кар`єр нерудних копалин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікатор в системі SPE001-UA-559) за заниженою вартість, а саме: 2 млн. 810 тис. 501 грн., початкова вартість лота становила - 4 млн. 842 тис. 667 грн.

До складу ЄМК входить 24 одиниці нерухомого майна, загальною площею 9210,9 кв.м. Основним видом діяльності відповідно до Статуту є добування піску, гравію, глин і каоліну (за КВЕД 08.12). Підприємство господарську діяльність не здійснює. Земельна ділянка загальною площею 128,7467 га перебуває на праві постійного користування. На нерухоме майно, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано обтяження - податкова застава. Об`єкти: вузол розгрохотки з галереями загальною площею 221,2 кв.м; будівля відвантажування з прибудовами, бункер з лотками (8 шт.) загальною площею 138,3 кв.м; фінське сховище площею 1493,4 кв.м, які зареєстровані у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, в наявності відсутні. Площі деяких об`єктів нерухомого майна згідно технічного паспорта не відповідають площам зареєстрованим у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оскільки з часу реєстрації (2011 рік) майно зазнало пошкоджень та руйнації. Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту. Стан несучих конструктивних елементів аварійний. На балансі підприємства перебувають об`єкти, що не підлягають приватизації, а саме: технологічна дорога в напрямку села Рудня-Радовельська 6,1 км.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створене у 2019 році та зареєстроване в місті Бровари Київської області. Статутний капітал товариства 1 000 грн. Види діяльності: ветеринарна діяльність, неспеціалізована оптова торгівля, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Площі деяких об`єктів нерухомого майна згідно технічного паспорта не відповідають площам зареєстрованим у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оскільки з часу реєстрації (2011 рік) майно зазнало пошкоджень та руйнації.

Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту (фізичний знос 41-80%). Стан несучих конструктивних елементів аварійний. За функціональним призначенням не використовуються.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй діяльності використовує рахунок: № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність у вилученні документів (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку) щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 та п. 8 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_7 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_7 , у період з 01.01.2021 по час надання інформації;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_7 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2021 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2021 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився, був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 9000366 від 26.04.2023, за фактом того, що у ході здійснення моніторингу публічно доступного джерела а саме Інтернет - сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що посадові особи фонду Державного майна, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, передали у власність третім особам Дружківський кар`єр, що розташований в смт. Дружба, Олевської територіальної громади Коростенського району Житомирської області, в наслідок чого спричинили збитку державі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Проте, окрім рапорту оперуповноваженого УСР ОСОБА_6 до клопотання не долучено доказів того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а відтак клопотання задоволенню не підлягає, оскільки сам по собі рапорт, без сукупності з іншими доказами не є належним доказом.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №9000366 від 26.04.2023, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1