ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

13 червня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівськогго РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002464 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 11.06.2024, якена подане слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року до Фастівського РУП надійшла заява представника потерпілого адвоката ОСОБА_4 про те, що в період з 05 по 21 лютого 2022 року ОСОБА_5 , чоловік на ім?я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під приводом продажу громадянину Ізраїлю Доф Томеру будинку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що починаючи з 17.02.2017 по 25.02.2022, проживав в Україні та останньою адресою проживання була АДРЕСА_1 у Котеджному містечку "На ОСОБА_9 ". Надалі він з дружиною вирішив придбати один із будинків зазначеного котеджного містечка. Для цього зв`язався із забудовником за номером який вказаний був на сайті, на дзвінок відповів чоловік, що представився ОСОБА_6 , повні анкетні дані йому не відомі. ОСОБА_6 запросив ОСОБА_8 та його дружину до себе в будинок АДРЕСА_2 цього ж котеджногомістечка. Так в червні 2021 року ДофТомер та його дружина завітали до будинку ОСОБА_6 де булайого дружина та ОСОБА_10 ОСОБА_11 . ОСОБА_6 повідомивщо вони не можуть нічого придбати на даний час оскільки земельна ділянка на якій розташований будинок не приватизована, а тому це займе деякий час.

Після цього 29 січня 2022 року дружина Доф Томера ОСОБА_12 домовилася з ОСОБА_11 в месенджері вайбер про перегляд будинку. Після перегляду можливих варіантів будинків ОСОБА_13 надіслав їм план будинку і вони також обговорили варіанти оплати.

05.02.2022 Доф Томер зустрівся із ОСОБА_13 на місці будівництва. Зрештою Доф Томер з дружиною вирішили придбати будинок АДРЕСА_3 у Котеджному містечку "На ОСОБА_9 ", за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_14 залишив ОСОБА_13 завдаток у сумі 2000 доларів США.

06.02.2022 ОСОБА_13 запросив його із дружиною на екскурсію будинками, з метою обговорити питання дизайну. Під час спілкування ОСОБА_13 повідомив, що ціна буде приблизно 950 доларів США за квадратний метр. Вони домовилися про те, що як тільки вони отримають 60% усієї суми, то розпочнуть процесс оформлення документів та продовжать процесс будівництва. На той час це була сума 110000 доларів США, а решту мали виплатити до березня 2023 року. 09.02.2022 ОСОБА_13 прийшов до будинку в якому проживав ОСОБА_14 , де його дружина передала ОСОБА_13 чергову суму коштів, ОСОБА_13 перебуваючи на кухні перерахував кошти. Кошти були в різній валюті в гривнях, доларах та євро. Оскільки оплату вони домовилися проводити в доларах, то ОСОБА_13 поїхав до обміну валют і в повідомленні потім підтвердив кінцеву суму, а саме 42290 доларів США.

11.02.2022 ОСОБА_13 написав смс повідомлення в месенджер вайбер та повідомив, що відлітає за межі України, тому питаннями по придбанню будинку буде займатись ОСОБА_7 та залишив номер телефону. Після цього близько 22 години зателефонувавши ОСОБА_7 , останній повідомив, що грошові кошти забере водій на ім?я ОСОБА_15 . 11.02.2022 року ДофТомер в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 передав Наріку 28 000 доларів США, які останній перерахував.

21.02.2022 Доф Томер продав свою квартиру в м. Києві, і так як у нього з`явилися грошові кошти, то зв`язався з ОСОБА_13 і повідомив, що є частина суми, яку він може заплатити, але він сказав, що його немає тому всі питання до ОСОБА_6 . Після роботи в ніч з 21.02 на 22.02 Доф Томер завіз 90 000 доларів США ОСОБА_6 додому, та віддав їх дружині ОСОБА_6 .

24.02.2022 у зв`язку з початком війни дружина ОСОБА_8 відправила смс ОСОБА_13 з проханням повернути гроші та відкласти угоду, оскільки вони хотіли виїхати з України. На таке прохання ОСОБА_13 повідомив, що зв`яжеться з ними пізніше. В обід того ж дня Доф Томер з дружиною пішов у гості до ОСОБА_13 , де останній повідомив, що їх грошові кошти вже витрачені. Але він має кошти, які перебуваютьу ящику банку.

Після чого сім`я ОСОБА_16 поїхали до Польщі. Декілька разів після цього дружина ОСОБА_8 писала повідомлення в менеджері вайбер ОСОБА_13 з питання будинку. 28.06.2022 дружина ОСОБА_16 написала ОСОБА_13 , що вони бажають повернути кошти у сумі 162000 доларів США і більше жодних розмов не буде, однак з ОСОБА_13 не мав намір віддавати грошові кошти.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що вчиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 (Котеджне містечко " ОСОБА_17 "), користується абонентським номером НОМЕР_1 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_2 (Котеджне містечко " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), користується абонентським номером НОМЕР_2 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_3 оператораПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього встановлено, що потерпілий ОСОБА_14 , користується абонентським номером НОМЕР_5 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а дружина потерпілого ОСОБА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_6 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідство вважає за доцільне отримати відомості від оператора мобільного зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки вищезазначених осіб абонентів мобільного зв`язку, бо інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичного місця перебування осіб на час вчинення ними дій, крім цього необхідно перевірити покази потерпілого чи його дружини.

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В зв`язку з цим органу досудового слідства слід отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, повідомлення абонентів мобільного зв`язку за участю абонентських номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00 годин 00 хвилин 15.01.2022року по 00 годин 00 хвилин 01.03.2022 року, із зазначенням:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами(абоненти А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо);

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстовіповідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформаціїпо незайнятій голосовими зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;

- обладнання споживачівідентифікаційні ознаки кінцевого телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та яка перебуває у володінні оператора мобільного телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

- відомостей (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з*єднань мобільного пристрою з абонентським номером

НОМЕР_1 , НОМЕР_4 із зазначенням:адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами(абоненти А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо); типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстовіповідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформаціїпо незайнятій голосовими зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; обладнання споживачівідентифікаційні ознаки кінцевого телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В), а також отримання інформації про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора, які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) IMEI, які обслуговуються базовими станціями операторів рухомого мобільного зв`язку за вказаними координатами у період часу з 00 годин 00 хвилин 15.01.2022 року по 00 годин 00 хвилин 01.03.2022 року, з можливістю вилучення даної інформації;

Надати слідчому Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та яка перебуває у володінні оператора мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

- відомостей (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з*єднань мобільного пристрою з абонентським номером

НОМЕР_6 із зазначенням: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами(абоненти А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо); типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстовіповідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформаціїпо незайнятій голосовими зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; обладнання споживачів ідентифікаційні ознаки кінцевого телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В), а також отримання інформації про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора, які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) IMEI, які обслуговуються базовими станціями операторів рухомого мобільного зв`язку за вказаними координатами у період часу з 00 годин 00 хвилин 15.01.2022 року по 00 годин 00 хвилин 01.03.2022 року, з можливістю вилучення даної інформації;

Надати слідчому Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та яка перебуває у володінні оператора мобільного телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:

- відомостей (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з*єднань мобільного пристрою з абонентським номером

НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 із зазначенням: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами(абоненти А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо); типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстовіповідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформаціїпо незайнятій голосовими зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;обладнання споживачівідентифікаційні ознаки кінцевого телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В), а також отримання інформації про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора, які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) IMEI, які обслуговуються базовими станціями операторів рухомого мобільного зв`язку за вказаними координатами у період часу з 00 годин 00 хвилин 15.01.2022 року по 00 годин 00 хвилин 01.03.2022 року, з можливістю вилучення даної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1