Справа № 488/980/24
Провадження № 1-кс/488/147/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 23.12.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

19.03.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 23.12.2023 року за №0000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 в період з 11:48 по 16:15 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовим коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 34000 грн., які останній самостійно перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в результаті чого невстановлена особа завдала останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування також встановлено, що банківська карта з номером № НОМЕР_2 , належить банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема докази на причетність певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, однак містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, приймаючи до уваги доводи дізнавача що в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, які є переконливими з огляду на спосіб спілкування потерпілого та шахрая і безготівковий спосіб здійснення розрахунку, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково. Так, дізнавачем у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації по 10.01.2024 року, адже за змістом заяви потерпілого зняття грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 19.12.23 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш пізній період, дізнавачем не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, окрім фото та відеозображень можливого зняття грошових коштів, що дійсно за часовим проміжком може не співпадати з днем заволодіння грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 19.12.2023 по 23:59 годин 19.12.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме в період з 00:01 годин 19.12.2023 по 23:59 годин 10.01.2024 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 та інші операції;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 20 травня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1