Справа № 461/51/24
Провадження № 1-кс/461/2000/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000030 від 29.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000030 від 29.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку польової та навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів сухопутних військ) факультету бойового застосування військ ІНФОРМАЦІЯ_2 строком на два місяці.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 29.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, відносить до категорії - особливо тяжких корупційних злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 , бажаючи отримати матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 15.03.2023, створили та очолили стійке об`єднання декількох осіб - організовану групу, з метою заволодіння частиною коштів, виділених на проведення реконструкцій будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_1 , до якої у різні періоди часу увійшли наступні особи: генеральний директор ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_11 , начальник виробничого відділу ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_12 , головний бухгалтер ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_13 , старший науковий співробітник полковник ОСОБА_7 та начальник військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Ліцей) Ліцею полковник ОСОБА_14 .

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:

- підшукання та забезпечення участі заздалегідь визначеного суб`єкта підприємницької діяльності, який мав би перемогти у процедурах закупівель;

- здійснення контролю та координації дій посадової особи суб`єкта підприємницької діяльності, що за результатами розгляду комерційних пропозицій буде визнаний переможцем та буде виступати в якості підрядника в укладених договорах із замовником закупівлі;

- часткове виконання робіт по об`єктах реконструкції з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про завищені об`єми робіт та супутні витрати;

- проведення робіт з реконструкції об`єктів, які суперечать вимогам кошторисної документації, з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання будівельних робіт у повній відповідності з кошторисною документацією;

- невиконання робіт з реконструкції об`єктів, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі, створюючи таким чином різницю між фактично виконаними та заактованими роботами, з метою подальшого заволодіння нею та розподілу між учасниками злочинної групи;

- виконання додаткових робіт, непередбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі за рахунок коштів на покриття інфляційних витрат;

- перерахування коштів отриманих злочинним шляхом під час неналежного виконання робіт з реконструкції об`єктів іншим суб`єктам господарювання, з метою їх подальшого переведення в готівку для забезпечення безперешкодної можливості їх заволодіння.

Так, ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію виконавця у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів, діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які виконували роль пособників у складі організованої групи, які діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координацією своїх дій за допомогою підтримання постійного зв`язку за принципом вертикального підпорядкування учасників, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 25.12.2023, заволоділи частиною грошових коштів, під час виконання робіт згідно договорів підряду № 153/280423-0 від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі спального корпусу на 300 чоловік за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», №154/280423-О від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція майстерні під навчально-тренувальний комплекс та реконструкція існуючих господарських будівель пральні і гаражів за адресою АДРЕСА_2 , віськове містечко НОМЕР_2. Коригування» та № 188/120623-0 від 12.06.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом Військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_3 . Коригування», укладених між НАСВ в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» в особі генерального директора ОСОБА_11 , повторно вчиняючи злочини, шляхом складання та видачі офіційних документів, а саме Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми №КБ-3) та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, які ОСОБА_14 , на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх, на підставі яких Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спричинено матеріальну шкоду.

За аналогічних вищеописаних обставин, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організовано вчинення 37 злочинів за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, до участі в яких залучено інших співучасників, шляхом вчинення 37 злочинів, пов`язаних із складанням і видачою службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що спричинило Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спричинено матеріальну шкоду 44 347 242,05 гривень.

ОСОБА_7 діючи як пособник у вчиненні злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду старшого наукового співробітника НАСВ, повинен був виконати наступне:

- отримати інформацію щодо технічного завдання замовника, виду, обсягу та вартості робіт згідно проектно-кошторисних документацій об`єктів реконструкції будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 та довести її до відома учасників злочинної групи з метою розроблення визначеним суб`єктом господарювання комерційної пропозиції на найбільш вигідних умовах для заздалегідь визначеного переможця;

- сприяти заздалегідь визначеному суб`єкту господарювання в підготовці цінових пропозицій по виконанню вказаних робіт, яке буде нижчої від цінових пропозицій інших кандидатів, що створить видимість правильності проведення закупівлі та дозволить отримати перемогу визначеному суб`єкту господарювання у проведеній закупівлі на проведення робіт щодо реконструкцій будівель та споруд Ліцею;

- надавати поради та вказівки переможцю закупівель, щодо правильності оформлення звітної документації за результатами виконання укладеного договору щодо реконструкцій будівель та споруд Ліцею, в яких будуть відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, таким чином, повинен сприяти вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками;

- усувати перешкоди під час приймання уповноваженими особами НАСВ актів виконаних робіт, в яких будуть вказані завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт та просувати швидке проведення оплати за такі роботи;

- довести начальнику Ліцею ОСОБА_14 до відома розроблений злочинний план щодо заволодіння частиною бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єктах реконструкції будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 ;

- Усувати перешкоди, шляхом надання порад учасникам організованої злочинної групи, у підписанні довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, зі сторони замовника, за фактично ще невиконаними роботами, що буде давати учасникам злочинної групи, можливість отримання бюджетних коштів наперед.

Організована група характеризувалася наявністю керівників і організаторів злочинної групи, з вертикальною системою підпорядкування нижчої ланки учасників організаторам безпосередньо чи через виконавців, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення результату злочинного плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, тривалою підготовкою до вчинення злочинів.

20.03.2024 року о 07.05 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.366 КК України та останнього затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 на даний час, згідно з наказом командувача сухопутних військ Збройних сил України №700 від 09.08.2022 обіймає посаду провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку польової та навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів сухопутних військ) факультету бойового застосування військ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі по тексту - старший науковий співробітник НАСВ), який одночасно був членом робочої групи для організації служби замовника капітального будівництва (реконструкції) об`єктів Національної академії сухопутних військ згідно Наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №456-ОД від 18.06.2018.

Слідчий зазначає, що інкриміноване підозрюваному ОСОБА_7 особливо тяжке кримінально-каране діяння з ознаками корупції вчинено ним безпосередньо у зв`язку із займаною посадою, із використанням свого службового становища, що унеможливлює виконання ним своїх обов`язків на час кримінального провадження, оскільки, перебування ОСОБА_7 на вказаній посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним особливо тяжкого корупційного злочину, відтак, є достатні підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_7 зможе продовжити свою злочинну діяльність, оскільки термін дії вище вказаних договорів підряду продовжено до 31.12.2024 року.

Посада, яку обіймає ОСОБА_7 надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин, вчиненого кримінального правопорушення та які на даний час ще не вилучені органом досудового розслідування, можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також можливість впливати на свідків, працівників військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо яких він наділений організаційно-розпорядчими функціями, яких ще не допитано у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні ризики того, що ОСОБА_7 перебуваючи у подальшому на посаді провідного наукового співробітника НАСВ, зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, знищення, приховування та підроблення документів, а також зможе продовжити злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням бюджетних коштів.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення ним особливо тяжкого злочинного корупційного діяння, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність відсторонення підозрюваного ОСОБА_7 від займаної посади терміном на 2 місяці. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просить таке задовольнити покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання про відсторонення ОСОБА_7 від посади заперечили, у зв`язку з відсутністю ризиків передбачених ст. 177 КПК України. Просять відмовити в задоволенні клопотання. Адвокат зазначає, що подане клопотання вмотивоване тим, що правопорушення вчинено ОСОБА_7 безпосередньо у зв`язку із займаною посадою, із використанням службового становища, що унеможливлює виконання ним своїх обов`язків па час кримінального провадження. Однак сторона захисту вважає, що вказане твердження не відповідає дійсності, оскільки посади на яких перебував та на даний час перебуває ОСОБА_7 не передбачають можливості участі у будь-яких заходах пов`язаних із капітальним ремонтом чи реконструкцією. Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №456-ОД від 18.06.2018, створено робочу групу для організації служби замовника капітального будівництва (реконструкції) об`єктів Національної академії сухопутних військ до якої серед інших було включено - старшого наукового співробітника науково- дослідної лабораторії (бронетанкового озброєння та техніки) науково-дослідного відділу (механізованих і танкових військ) Наукового центру Сухопутних військ ОСОБА_7 . Таким чином, саме вказаний наказ зобов`язував ОСОБА_7 , приймати участь у відповідній робочій групі, в тому числі здійснювати нагляд при реконструкції ліцею. Відповідно до Положення про робочу групу, робоча група є тимчасовим органом Національної академії сухопутних військ. Наказом начальника НАСВ №1271-АД від 22.12.2023 визнано таким, що втратив чинність наказ начальника НАСВ від 18.06.2018 №456-ОД та створено нову робочу групу, до якої ОСОБА_7 включено не було. Відповідно з 22.12.2023 ОСОБА_7 не уповноважений жодним документом на будь яку участь в заходах пов`язаних із капітальним ремонтом, а тому відсутні будь які ризики визначені ст. 155 КПК України.

Адвокат зазначає, що займана ОСОБА_7 посада не передбачає виконання будь-яких функцій пов`язаних із капітальними ремонтами чи реконструкціями. ОСОБА_7 не мав і не має повноважень підписувати будь-які документи, в тому числі акти виконаних робіт. ОСОБА_7 є науковим співробітником, що передбачає саме наукову діяльність. Вважають, що твердження сторони обвинувачення про те, що саме посада, яку обіймає ОСОБА_7 , сприяла вчиненню злочину, не відповідає дійсності, оскільки науковий співробітник не має відношення до процесів будівництва чи капітального ремонту. Посада, яку обіймає ОСОБА_7 , жодним чином не дає йому доступу до речей і документів, які є важливим для слідства і які нібито можуть бути знищеними, прихованими чи підробленими. Також, прокурором не вказано, які саме речі і документи ОСОБА_7 може знищити чи підробити перебуваючи на посаді. Окрім цього, всі необхідні для слідства документи уже вилучені. Також, документи зафіксовані спеціалістами, в ході перевірки, що унеможливлює їх зміну чи знищення. Не обґрунтовано прокурором і твердження щодо впливу на свідків та можливості перешкоджати кримінальному провадженню та те, що перебуваючи на посаді ОСОБА_7 зможе продовжувати свою злочинну діяльність.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Судом встановлено, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-договорами підряду № 153/280423-0 від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі спального корпусу на 300 чоловік за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», №154/280423-О від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція майстерні під навчально-тренувальний комплекс та реконструкція існуючих господарських будівель пральні і гаражів за адресою АДРЕСА_2 , віськове містечко НОМЕР_2. Коригування» та № 188/120623-0 від 12.06.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом Військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_3 . Коригування», укладених між НАСВ в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» в особі генерального директора ОСОБА_11 ;

- довідкою (висновком) від 13 березня 2024 року Західного офісу Держаудитслужби, згідно якої встановлені порушення під час виконання робіт згідно договорів підряду від 28.04.2023 № 153/280423-О, від 28.04.2023 № 154/280423-О та від 12.06.2023 № 188/120623-О на загальну суму 44 347 242,05 гривень;

- протоколом огляду предметів від 02.03.2024, а саме мобільного телефону марки Pixel 7, що належить ОСОБА_11 , в ході якого виявлено листування із іншими співучасниками злочину;

- матеріалами отриманими в ході проведення НСРД, з яких вбачається обізнаність всіх учасників злочинної групи з злочинним планом, спрямованого на заволодіння частиною коштів, виділених на проведення реконструкцій будівель та споруд військового містечка НОМЕР_2 Ліцею;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

На даний час підозрюваний ОСОБА_7 згідно з наказом командувача сухопутних військ Збройних сил України №700 від 09.08.2022 обіймає посаду провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку польової та навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів сухопутних військ) факультету бойового застосування військ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі по тексту - старший науковий співробітник НАСВ), який одночасно був членом робочої групи для організації служби замовника капітального будівництва (реконструкції) об`єктів Національної академії сухопутних військ згідно Наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №456-ОД від 18.06.2018. Кримінальне правопорушення інкриміноване підозрюваному відноситься до тяжких злочинів та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, вчинено ним у зв`язку з безпосереднім перебуванням на займаній ним посаді, тому дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, що унеможливлює виконання ним своїх обов`язків на час кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи особу підозрюваного, раніше не судженого, маючого постійне місце праці, те, що саме перебування ОСОБА_7 на посаді провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку польової та навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів сухопутних військ) факультету бойового застосування військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана ОСОБА_16 сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, а його корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, останній зможе продовжити свою злочинну корисливу діяльність. Окрім цього, перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_7 зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, знищення, приховування та підроблення документів, а також зможе продовжити злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням бюджетних коштів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, підозрюваного слід відсторонити від посади провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку польової та навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів сухопутних військ) факультету бойового застосування військ ІНФОРМАЦІЯ_2 строком на два місяці.

Слідчий суддя вважає, що без застосування забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади, у даному кримінальному провадженні, неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування. Можливості виникнення негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.131, 132, 154, 156, 157, 369, 372, 376 КПК України,суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку польової та навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів сухопутних військ) факультету бойового застосування військ ІНФОРМАЦІЯ_2 строком на два місяці - до 28.05.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Повний текст ухвали проголошено 01.04.2024 року о 16 год. 15 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .