УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1446/24

Провадження № 1-кс/126/732/2024

"10" червня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000080 від 03.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати керуючого надати інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.06.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 який повідомив про те, що 31.05.2024 о 19 год. 12 хв. невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом продажу електровелосипеда в мережі Інтернет на торгівельній платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 7700,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

За даним фактом 03.06.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав, що нещодавно вирішив придбати собі електровелосипед, тому зранку 31.05.2024 року перебуваючи в мережі Інтернет, а саме на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення, щодо продажу електровелосипеда вартістю 7500,00 грн. марки якої ОСОБА_4 не пам`ятає. Цього ж дня 31.05.2024 о 13 год. 58 хв. ОСОБА_4 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон НОМЕР_2 , але відповіді не було та через дві хвилини з даного мобільного номеру йому перетелефонував продацець, який повідомив, що на даний час не може розмовляти та зателефонує пізніше.

31.05.2024 о 18 год. 25 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонув продавець з мобільного номеру НОМЕР_2 який повідомив, що замовлення здійснюється тільки за умови 100% предоплати, на що він погодився. Також продавець повідомив, що цього ж дня замовлення надасть до відправки у віділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та надав ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7700,00 грн.

31.05.2024 о 19 год. 12 хв. перебуваючи в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 де через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахував готівкою грошові кошти лише в сумі 5000,00 грн. (комісія 100,00 грн.) на надану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 у зв`язку з перевищуванням ліміту по перерахуванню коштів. Після чого ОСОБА_4 пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 де залишок коштів в сумі 2700,00 грн. йому знову не вдалося перерахувати, тому він попросив невідомого чоловіка, який перебував поруч, щоб він перерахував кошти через свій мобільний номер, на що він погодився. Надавши свої кошти готівкою в сумі 2700,00 грн. невідомому чоловіку, який 31.05.2024 близько 19 год. 20 хв. через термінал самообслуговування перерахував кошти в сумі 2700,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував продавцеві, який під час телефонної розмови підтвердив зарахування коштів. В подальшому під час неодноразово здійснених ОСОБА_4 телефонних дзвінків на мобільний номер телефону НОМЕР_2 йому було повідомлено, що Абонент не може прийняти Ваш дзвінок Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся до відділу поліції. Також ОСОБА_4 доповнив, що іншу платіжну інструкцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 2700,00 грн. надати не може так як платіж здійснювався за номером мобільного телефону належному невідомому йому чоловікові, який допоміг ОСОБА_4 у перерахуванні коштів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи ( ІНФОРМАЦІЯ_10 інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи «TAS2U» банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000080 від 03.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи ( ІНФОРМАЦІЯ_10 інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи «TAS2U» банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1