Справа № 190/157/24
Провадження №1-кс/190/109/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

13.03.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 23.01.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , в якій остання вказує, що 23.01.2024 року її мати ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 , знайшла оголошення про продаж сіна в соціальній мережі «Фейсбук» та невідома особа, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу сіна заволоділа грошовими коштами належними заявниці у сумі 2453 грн., які за проханням матері ОСОБА_5 , заявниця добровільно та самостійно перевела зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_4 , однак замовлений товар по теперішній час не отримала та грошові кошти повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 2453 грн.

За даним фактом 24.01.2024 року СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до інформації з подальшим її вилученням в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 02.02.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_5 за період часу з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 02.02.2024 року;

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 02.02.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 02.02.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів зо картковим рахунком № НОМЕР_6 за період з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 02.02.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за з дл звідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 02.02.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками;

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09:00 год. 23.01.2024 року по 23:59 год. 30.01.2024 року;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 09:00 год. 23.01.2024 року по 23:59 год. 30.01.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 24.01.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.01.2024 року остання пояснила, що вона проживає за вище вказаною адресою разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 знайшла в мережі «Facebook» оголошення з продажу дрів, зерна, сіна, так як вони мають худобу її мама вирішила замовити сіно та зерно. Тому вона 23.01.2024 року зателефонувала на номер телефону НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) який вказано в оголошенні після чого їй написали у месенджер Viber та прислали номер картки, на яку треба перерахувати грошові кошти через те, що вона не мала грошей на картці попросила потерпілу їх перерахувати. Тому вона зі своєї картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 здійснила перерахунок грошових коштів 23.01.2024 року о 09:42 години в сумі 2453 грн ( з яких 83 грн. пішло на комісію) на картку № НОМЕР_4 . При перерахуванні грошових коштів висвітилося, що картка належить A-банку.

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 24.01.2024 року остання пояснила, що 23.01.2024 року приблизно о 09:26 годин вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала на номер НОМЕР_7 ( НОМЕР_9 ) їй відповів чоловік та вона повідомила, що хоче замовити сіно, запитала чи працюють по П`ятихатському району, чоловік відповів що працюють. Вона сказала, що хоче замовити 30 тюків сіна та 70 кг ячменю, загальна сума замовлено становила 2370 грн та 200 грн. доставка, вона погодилася. Чоловік запитав чи зможу свідок приїхати та оплатити на складі в Олександріївці на що вона відповіла що немає змоги, запитала чи зможе здійснити оплату при доставці на що їй відповіли, що водій з грошовими коштами не працює. Вона попросила рахунок для оплати, та їй було надіслано у додатку Viber з номеру НОМЕР_7 рахунок, тобто номер банківської картки № НОМЕР_4 . Вона попрохала перерахувати грошові кошти свою доньку ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_10 , яка зі своєї картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила грошовий переказ на вище вказану картку в сумі 2453 грн. ( з яких 83 грн. комісія). При перерахуванні грошових коштів в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 було зазначено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого свідок зробила скріншот про оплату та відправила додаток Viber чоловіку на номер НОМЕР_7 , але чоловік нічого не відповідав. Вона зателефонувала та їй повідомили, що водій з нею зв`яжиться, потім приблизно через 20 хвилин вона знов зателефонувала та запитала, що за підприємство, так як були не реквізити, а номер картки та їй повідомили, що нічого страшного. 23.01.24 року дочекавшись 11:00 години вона почала знов телефонувати, але не брали слухавку, тому вирішила звернутись до поліції. Дане оголошення в мережі Facebook, де було вказано номер телефону та текст про продаж зерна, сіна наразі видалено.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 30.01.2024 року по 23.59 год. 02.02.2024 року задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_5 за період часу з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року;

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів зо картковим рахунком № НОМЕР_6 за період з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за з дл звідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:30 год. 29.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками;

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09:00 год. 23.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 09:00 год. 23.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

В іншій частині колопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1