Справа № 527/1863/24
провадження № 1-кс/527/432/24
УХВАЛА

28 червня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 12 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач прохає надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 11.06.2024 по 00:00 годин 13.06.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 11.06.2024 по 00:00 годин 13.06.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 11.06.2024 близько 17:26 год під приводом тимчасового займу, невідома особа через соціальну мережу "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6000, які остання власноруч перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила наступне: так, 11.06.2024 близько 17:26 год на мобільний телефон в застосунку "Телегарам" вона отримала смс - повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_6 з проханням зайняти готові кошти в борг у сумі 6000. ОСОБА_5 відповіла, що може допомогти та запитала на яку карту надіслати кошти. В цей час отримала відповідь з номером карти № НОМЕР_1 та відразу перерахувала грошові кошти на вказану карту у сумі 6000. Невдовзі ОСОБА_5 отримала ще одне повідомлення з проханням зайняти ще 10 000, але відповіла, що такої суми у неї немає. А через 30 хвилин надійшо смс-повідомлення, в якому подруга ОСОБА_6 повідомляє потерпілу, що її сторінка зламана, після чого ОСОБА_5 зателефонувала до поліції та повідомила про цей факт.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (картка зловмисника)(а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повного розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 11.06.2024 по 00:00 годин 13.06.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 11.06.2024 по 00:00 годин 13.06.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.

А також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим. Крім цього, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного лопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 11.06.2024 по 00:00 годин 13.06.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 11.06.2024 по 00:00 годин 13.06.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1