Справа № 761/5858/18
Провадження № 1-кп/761/1163/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до ЄРДР за № 0001135 від 18.11.2016 щодо:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Боків, Бережанського району, Тернопільської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Тетіїв, Київської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лохвиця, Полтавської області, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Українка, Каушенського району, Молдовської РСР, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Тетіїв, Київської області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 обвинувачуються у заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, вчинені за попередньою змовою групою осіб та заподіяли майнову шкоду у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Від обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисників надійшли клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти задоволення вказаного клопотання, обвинувачені зазначили, що обізнані з приводу наслідків застосування ст.49 КК України та звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих на це підстав.

Потерпілі неодноразово викликались до суду для виконання вимог ст.338 КПК України та з метою з`ясування їх думки з приводу заявленого клопотання, втім до суду не з`явились, хоча попереджались про час та місце розгляду кримінального провадження.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Судом встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України за вчинення якого передбачене покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння, за вчинення якого передбачене основне покарання, зокрема, не пов`язане з позбавленням волі.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 роки.

Як вбачається зі змісту обвинувального акту обвинуваченим інкримінується вчинення кримінального проступку у період з грудня 2015 по лютий 2017.

Таким чином, з моменту вчинення інкримінованого обвинуваченим кримінального проступку минуло більш як три роки, при цьому, перебіг строку давності стосовно цих обвинувачених не зупинявся та не переривався.

Враховуючи наведене обвинувачені підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, а кримінальне провадження стосовно них необхідно закрити.

У зв`язку із закриттям даного кримінального провадження необхідно вирішити питання про скасування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, враховуючи, що суду не надано даних на підтвердження належності та походження грошових коштів: на загальну суму 104 000 гривень, які були вилучені 10.02.2017 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; грошових коштів на загальну суму 89 000 доларів США, 1 205 євро та 81 500 гривень, вилучених 10.02.2017 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 ; грошових коштів в сумі 36 500 гривень, 450 євро та 110 доларів США, вилучених 10.02.2017 під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_8 ; грошових коштів у сумі 20 140 доларів США, 50 євро, 38 100 гривень, які були вилучені під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , а з даних обвинувального акту вбачається, що грошові кошти можуть бути предметом кримінального правопорушення, чи набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, скасування арешту з цього майна є передчасним. Однак питання щодо скасування арешту вказаного майна та долі речових доказів може бути вирішеним в порядку ст.100; 539 КПК України.

Питання щодо долі речових доказів слід вирішити у відповідності зі ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати слід покласти на обвинувачених.

На підставі ст.12, 49, 96-1, 96-2 КК України, керуючись ст. ст.124, 284, 286, 350, 372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 - задовольнити.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0001135 від 18.11.2016 щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 - закрити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15.02.2017, з земельної ділянки, кадастровий номер :01:006:0238, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 та земельної ділянки № НОМЕР_21 кадастровий номер :01:020:0001, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15.02.2017, а саме на: мобільний телефон iPhone 6, IMEI: НОМЕР_1 , вилучений 10.02.2017 під час обшуку кабінету, в якому працює ОСОБА_7 ; автомобіль марки «Volkswagen Tuareg» чорного кольору, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , вилучений 10.02.2017 під час обшуку; квартиру АДРЕСА_9 , загальною площею 113,5 кв.м, яка на праві власності належить ОСОБА_7 ; машиномісце АДРЕСА_10 загальною площею 15,8 кв.м, яке на праві власності належить ОСОБА_7 ; будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , який на праві власності належить ОСОБА_7 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 17.02.2017, а саме на: мобільний телефон марки «Samsung», вилучений 10.02.2017 року, під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_8 ; автомобіль марки «Mazda 6» д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , вилучений 10.02.2017 під час обшуку; квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 14.02.2017, на автомобіль марки «Toyota Camry», сірого кольору, 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова (VIN) НОМЕР_6 , який зареєстрований за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15.02.2017, а саме на: мобільний телефон марки SAMSUNG А-5 чорного кольору в якому міститься сім-карта оператору НОМЕР_7 та сім-карта оператору ЛАЙФ , імеі: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 в шкіряному чохлі чорного кольору (код розблокування 0086), вилучений 10.02.2017 під час особистого обшуку ОСОБА_10 ; мобільний телефон марки HUAWEI моделі Р6, FCC iD:QISP6- НОМЕР_11 із сім-картою Київстар НОМЕР_12 в силіконовому чохлі чорного кольору (2589654), вилучений 10.02.2017 під час особистого обшуку ОСОБА_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , видане на ім`я ОСОБА_12 , вилучене 10.02.2017 під час особистого обшуку ОСОБА_10 ; договір купівлі-продажу 5643/2017/298312 транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , видане продавець ОСОБА_12 , покупець ОСОБА_10 , вилучений 10.02.2017 під час особистого обшуку ОСОБА_10 ; облікову картку № НОМЕР_16 від 20.01.2017, вилучену 10.02.2017 під час особистого обшуку ОСОБА_13 Опістолет ПМР 9мм НОМЕР_20, 1983 року випуску, магазину до пістолету та набоїв в кількості 7 штук з яких 1 з резинкою білого кольору з маркуванням НОМЕР_22, 6 з яких з резинкою чорного кольору з яких 4 з маркуванням НОМЕР_23 та 2 з маркуванням НОМЕР_22; розрахункову-платіжну відомість № МД17-02-19 за лютий 2017р. на 5 аркушах, вилучену 10.02.2017 під час обшуку кабінету НОМЕР_24, у приміщенні адміністративної будівлі полку поліції особливого призначення № 2 ГУ НП м. Києві, в якому працює ОСОБА_10 ; розрахункову-платіжну відомість № МД17-02-17 за лютий 2017р. на 2 аркушах, вилучену 10.02.2017 під час обшуку кабінету НОМЕР_24, у приміщенні адміністративної будівлі полку поліції особливого призначення № 2 ГУ НП м. Києві, в якому працює ОСОБА_10 ; розрахункову-платіжну відомість № МД17-02-14 за лютий 2017р. на 2 аркушах, вилучену 10.02.2017 під час обшуку кабінету НОМЕР_24, у приміщенні адміністративної будівлі полку поліції особливого призначення № 2 ГУ НП м. Києві, в якому працює ОСОБА_10 ; розрахункову-платіжну відомість № МД17-02-15 за лютий 2017р. на 2 аркушах, вилучену 10.02.2017 під час обшуку кабінету НОМЕР_24, у приміщенні адміністративної будівлі полку поліції особливого призначення № 2 ГУ НП м. Києві, в якому працює ОСОБА_10 ; розрахункову-платіжну відомість № МД17-02-18 за лютий 2017р. на 1 аркуші, вилучену 10.02.2017 під час обшуку кабінету НОМЕР_24, у приміщенні адміністративної будівлі полку поліції особливого призначення № 2 ГУ НП м. Києві, в якому працює ОСОБА_10 ; розрахункову-платіжну відомість № МД17-02-13 за лютий 2017р. на 2 аркушах, вилучену 10.02.2017 під час обшуку кабінету НОМЕР_24, у приміщенні адміністративної будівлі полку поліції особливого призначення № 2 ГУ НП м. Києві, в якому працює ОСОБА_10 ; розрахункову-платіжну відомість № МД17-02-16 за лютий 2017р. на 2 аркушах, вилучену 10.02.2017 під час обшуку кабінету НОМЕР_24, у приміщенні адміністративної будівлі полку поліції особливого призначення № 2 ГУ НП м. Києві, в якому працює ОСОБА_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 на автомобіль TOYOTA CAMRY, 2007 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , яка належить на праві власності ОСОБА_10 , вилученого 10.02.2017 під час обшуку автомобіля марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_19 ; автомобіль марки «TOYOTA CAMRY, 2007 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , який належить на праві власності ОСОБА_10 , вилучений 10.02.2017 під час обшуку; автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_14 , який на праві власності належить у відповідності до договору купівлі продажу 5643/2017/298312 транспортного засобу ОСОБА_10 , вилучений 10.02.2017 під час обшуку.

Речові докази: мобільний телефон iPhone 6, IMEI: НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Volkswagen Tuareg» чорного кольору, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , вилучений 10.02.2017 під час обшуку - повернути ОСОБА_7 ;мобільний телефон марки «Samsung», вилучений 10.02.2017 року, під час особистого автомобіль марки «Mazda 6» д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , вилучений 10.02.2017 під час обшуку; квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 - повернути ОСОБА_8 ;автомобіль марки «Toyota Camry», сірого кольору, 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова (VIN) НОМЕР_6 , який зареєстрований за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - повернути ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки SAMSUNG А-5 чорного кольору в якому міститься сім-карта оператору НОМЕР_7 та сім-карта оператору ЛАЙФ , імеі: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 в шкіряному чохлі чорного кольору (код розблокування 0086), мобільний телефон марки HUAWEI моделі Р6, FCC iD:QISP6- НОМЕР_11 із сім-картою Київстар НОМЕР_12 в силіконовому чохлі чорного кольору (2589654), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , видане на ім`я ОСОБА_12 , договір купівлі-продажу 5643/2017/298312 транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , видане продавець ОСОБА_12 , покупець ОСОБА_10 , облікову картку № НОМЕР_16 від 20.01.2017, вилучену 10.02.2017 під час особистого обшуку ОСОБА_10 ; пістолет ПМР 9мм НОМЕР_20 , 1983 року випуску, магазину до пістолету та набоїв в кількості 7 штук з яких 1 з резинкою білого кольору з маркуванням НОМЕР_22, 6 з яких з резинкою чорного кольору з яких 4 з маркуванням НОМЕР_23 та 2 з маркуванням НОМЕР_22; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 на автомобіль TOYOTA CAMRY, 2007 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , яка належить на праві власності ОСОБА_10 , вилученого 10.02.2017 під час обшуку автомобіля марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_19 ; автомобіль марки «TOYOTA CAMRY, 2007 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , який належить на праві власності ОСОБА_10 , вилучений 10.02.2017 під час обшуку; автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_14 , який на праві власності належить у відповідності до договору купівлі продажу 5643/2017/298312 транспортного засобу ОСОБА_10 , вилучений 10.02.2017 під час обшуку - повернути ОСОБА_10 ; інші - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 солідарно на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта в сумі 16 368 (шістнадцять тисяч триста шістдесят вісім) грн.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя: