Справа № 286/1704/24
У Х В А Л А

24 квітня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000064 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст.309 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_11 іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «ПУМБ», що за адресою: м. Житомир вул. Київська, 9, копії документів, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) особі, якій була видана банківська картка з № НОМЕР_1 ;

2. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок, та особи, якій була видана (надані у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Виписку по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.02.2024 по 29.02.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України.

Так, 05.03.2024 близько 17 години в м. Овруч по вул. Героїв Майдану, 1а на блок посту під час огляду місця події у гр. ОСОБА_12 було виявлено та вилучено зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2024 року гр. ОСОБА_12 з належної йому картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить іншій особі.

З метою підтвердження вказаної інформації, яка має значення для досудового розслідування, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «ПУМБ» по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.02.2024 по 29.02.2024.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація - АТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000064 від 05.03.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 05.03.2024 близько 17 години в АДРЕСА_1 на блок посту під час огляду місця події у гр. ОСОБА_12 було виявлено та вилучено зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000064 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 309 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «ПУМБ», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчої, яка звернулася з клопотанням, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «ПУМБ» документи, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) особі, якій була видана банківська картка з № НОМЕР_1 ;

2.Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок, та особи, якій була видана (надані у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3.Виписку по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.02.2024 по 29.02.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 24 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1