СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2124/24
ун. № 759/5832/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатидізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії відповідних документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що .06.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 15.06.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 113 820 грн., які належать останньому.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_8 повідомив, АДРЕСА_2 , користуючись мережею Інтернет, він зайшов на інтернет-сайт з продажу автомобілів з Європи, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вищевказаному інтернет-сайті гр. ОСОБА_8 залишив заявку та наступного дня з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , йому зателефонував менеджер сайту ОСОБА_9 . В ході розмови вони домовились про пригон автомобіля з Польщі, марки «Ford Fiesta», 2009 року випуску, вартістю 3050 доларів США.

Після чого, ОСОБА_9 надіслав в месенджері «Вайбер» ОСОБА_8 копію договору та реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , на яку останній 15.06.2023 року, приблизно о 15 год. 21 хв. перерахував грошові кошти, у розмірі 11 385 грн. Після чого, ОСОБА_9 повідомив, що процес розмитнення, пригону та інших процедур розпочато.

19.06.2023 року, ОСОБА_9 написав ОСОБА_8 про те, що йому необхідно зробити додатковий платіж, у розмірі 54 710 грн., на що останній погодився та цього ж дня, приблизно 10 год. 42 хв. переказав грошові кошти, у розмірі 54 710 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 .

20.06.2023 року, ОСОБА_9 знову зв`язався з ОСОБА_8 та повідомив, що необхідно здійснити третій платіж, у розмірі 47 725 грн., на що останній погодився та цього ж дня, приблизно о 11 год. 06 хв., переказав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , у розмірі 47 725 грн.

Після чого, ОСОБА_9 повідомив, що автомобіль має прибути 23-24 червня, на автостоянку біля « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , однак автомобіль не був пригнаний в зазначений строк та ОСОБА_8 намагався зв`язатись з ОСОБА_9 у месенджері «Вайбер» та останній видалив переписку.

Таким чином, йому був спричинений матеріальний збиток, на загальну суму 113 820 грн. Також під час досудового розслідування, гр. ОСОБА_8 були надані квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з транзакціями - що підтверджує факт завданої матеріальної шкоди.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 15.06.2023 по 10.07.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані

з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період з 15.06.2023 по 10.07.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1