279/909/24
1-кс/279/635/24

У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , здійснено заволодіння шляхом обману 280 земельними ділянками площею 741,2709 га, а в подальшому у листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2714 га передано посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розподільним балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , чим заподіяно ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах шкоду.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єдналась з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 і наразі ІНФОРМАЦІЯ_9 являється правонаступником та має повноваження розпоряджатись всім майном, яке розташоване на її території обслуговування.
На території Барвінківської сільської ради, до 2000 року було зареєстровано СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснювало підприємницьку діяльність. Після реорганізації СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє повинно було припинити свою підприємницьку (сільськогосподарську) діяльність
У відповідності до Закону України «Про порядок видання в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.06.2004 за
№ 272 та технічного завдання виданого ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.07.2004, спеціалістами НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було виготовлено проектно технічну документацію.
Вихідною інформацією про виконання робіт по складанню проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) стали:
1)документація до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2)схема розподілу земель колективної власності реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні частки (паї);
3)шкали ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
4)уточнені списки громадян, які мають право на земельні частки (паї).
Згідно схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розпаювання приймалась загальна площа угідь 1971,50 га в тому числі: ріллі 1345,00 га; пасовищ 303,30 га; сіножать 319,50 га; сад 3,70 га.
При виконанні робіт в рамках Проекту підтримки приватизації землі в Україні після обстеження та геодезичної зйомки угідь був складений акт обстеження земельних угідь СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого рекомендованого вилучити з розпаювання угіддя на загальні площі 407,50 га, в тому числі: ріллі 124,84 га; пасовищ 171,58 га; сіножать 111,08 га, як такі, що не використовуються в сільськогосподарському виробництві та класифікувати їх як чагарники 177,74 га, болота 170,16 га, громадські пасовища 59,90 га.
Земельні ділянки, які згідно акту обстеження переводились в болота, чагарники та
громадські випаси рекомендовано було передати на землі запасу, що відповідно до записів у проектно технічній документації із землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та складання державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барвінківської сільської ради.
Тобто, на підставі вище вказаної проектно технічної документації, членам реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 678 шт. було видано Державні акти на право приватної власності на земельні ділянки.
Отже, у ході досудового розслідування було виявлено факт незаконної реєстрації у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) права власності на 280 земельних ділянок площею 741,2709 га. під час реєстрації реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 не вказане походження права на земельні ділянки КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
В подальшому, в листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2114 га передано КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за розподільчим балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), про що внесені відповідні зміни до реєстру.
У зв`язку з набранням чинності з 01.01.2019 Закону України «Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» № 2498-VIII від 10.07.2018, який вносить у Розділ 3 ЗКУ зміни, а саме відповідно до п. 21 - з для набрання чинності Закону України «Про несення змін до деяких законодавчих активів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважається власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений закон є підставою державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.
Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: розпорядження землями територіальних громад та передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відносно до цього Кодексу. Частиною 4 статті 122 цього Кодексу передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів належить передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної влади, крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.
Разом з тим, відповідно до частини першої та другої статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно із повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладання договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі продажу права оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу крім того відповідно до статті 21 Закону України «Про оренду землі» розмір, умови та строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки комунальної та державної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).
Всупереч вищевказаним нормам чинного законодавства в 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 на підставі клопотання власника від 28.04.2021 виданого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки з кадастровими номерами:
У подальшому державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_16 - ОСОБА_5 , на підставі розподільного балансу сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого 24.05.2021, головою та членами комісії з відділу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.11.2021 на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на 280 земельних ділянок, з кадастровими номерами, загальною площею 396,2714 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час проведення досудового розслідування допитано відповідно до показань ОСОБА_6 , який згідно матеріалів провадження виконував обов`язки директора КСП у період вчинення злочину, який надав показання про те, що він з 2021 формально є директором КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головою загальних зборів, рішення про це прийнято на загальних зборах у 2021 році, членами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але фактично КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_7 . Всі документи та печатки КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». У 2021 році з метою вирішення питання про допаювання 1,5 га земель що залишились після розпаювання, прийнято рішення про відновлення діяльності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він як керівник КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 17.03.2021 № 170321-1 щодо виготовлення технічної документації із землеустрою про поділ 12 земельних ділянок. Але зі змістом зазначених документів не знайомився.
Також підписав документи про реєстрацію приватної власності на земельні ділянки на території Чоповицької громади, але вважав, що зазначені документи стосуються допаювання зазначених вище 1,5 га ділянок. Організацією даного питання займались представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інших. Зазначені особи між собою знайомі але відносин не підтримують. Відповідно до протоколу від 17.05.2021 № 5 на яких прийнято рішення про виділення з КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачу товариству частини земельних ділянок та протоколу від 24.05.2021 № 6 на яких прийнято рішення про передачу про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 земельних ділянок площею 348,4714 га фактично не відбувались, здійснювались шляхом збору підписів за місцем проживання членів КСП. Фактично його діями під час оформлення документів про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок, керували керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Аналогічні показання в ході допитів надали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які поміж іншого зазначили, що організацією загальних зборів КСП, підготовкою всіх документів та оформленням рішень займалось керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Оплати послуг з виготовлення технічної документації не здійснювали.
Таким чином вбачається що до вчинення даного злочину причетні службові особи ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також особи які здійснювали правочини з відчудження земель, зокрема: директор КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_19 , у користуванні має мобільний термінал з SІM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_4 .; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у користуванні має мобільний термінал з SІM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_5 .; засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_22 , у користуванні має мобільний термінал з SІM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_6 , та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , у користуванні має мобільний термінал з SІM-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_7 . Іншими учасниками реалізації шахрайського механізму заволодіння землями, є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; Заступник директора ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_26 , у користуванні має мобільний термінал з SІM-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_8 та засновники зазначеної юридичної особи ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_27 , у користуванні має мобільний термінал з SІM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_9 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_28 , у користуванні має мобільний термінал з SІM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_10 .
У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості проведення аналізу інфомармації щодо місцезнаходження осіб у визначені періоди часу вчинення злочину (формуванні документів, які стали підставою для вибуття земель з Чоповицької ТГ, при здійсненні правочинів щодо реєстрації та ін.), наявності фактів спілкування причетних до злочину осіб між собою під час вчинення злочину у визначені періоди, порівняння зазначеної інформації з датами формування зазначених вище документів, а також з метою підтвердження, або спростування показань, які надали зазначені особи у ході допитів та підтвердження причетності до вчинення злочину окремих осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб та свідків кримінального правопорушення, виникла необхідністьв отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо роздруківок з`єднань з наданням ІМЕІ засобів зв`язку, абонентських номерів, що перебували у користуванні осіб причетних до вчинення злочину, у зоні дії яких базових станцій перебували, адреси їх розташування, з ким виходили на зв`язок, з наданням дати, часу, тривалості з`єднання та адреси розташування базових станцій по номеру абонента «А» за період з 01.04.2021 року по час надання інформації, яка перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зазначена інформація необхідна для використання як доказів з доведення фактів та обставин, які підлягають встановленню під час досудового розслідування та в суді і як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати в інший спосіб окрім становленого кримінально процесуальним законом порядку.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено
ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
Разом з тим, прокурором не обгрунтовано необхідність отримання і інформації на час її надання, тому з врахуванням вищенаведеного наявні підстави для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » виготовити на електронному носії документи, що містять наведену інформацію та надати можливість їх вилучити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1