печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

Захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001160 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

22.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

22.06.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави 1 000 000 гривень.

17.07.2023 ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави, та на нього покладені обов?язки в межах строку досудового розслідування, а саме: не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом слідчого. прокурора або до суду: утримуватися від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»; носити електронний засіб контролю; утримуватися від користування всесвітньою мереже Інтернет, в тому числі для використання месенджерів «Телеграм», «Вотсап», «Вайбер» та будь-яких інших; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.

Заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 до трьох місяців, тобто до 22.09.2023.

18.08.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, строком до 16.09.2023 включно.

12.09.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, строком до 12.11.2023 включно.

06.11.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, строком до 26.12.2023 включно.

21.12.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, строком до 18.02.2024 включно.

12.02.2024 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, строком до 22.03.2024 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом; не відлучатися за межі Рівненської та/або Хмельницької областей без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 щодо обставин пред`явленої підозри; не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»; носити електронний засіб контролю; залишити на зберіганні слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 22 березня 2024 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідне проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, а строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , закінчується 22.03.2024 включно, існують підстави для продовження строку строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у термін дії запобіжного заходу у зв`язку із складністю кримінального провадження, у якому необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій.

Прокурор зазначив, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшились, а саме: ризики переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення. Більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Підсумовуючи, прокурор просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 на два місяці строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом; не відлучатися за межі Рівненської та/або Хмельницької областей без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 щодо обставин пред`явленої підозри; не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»; носити електронний засіб контролю; залишити на зберіганні слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 просила дозволити ОСОБА_5 пересуватися по території всієї України з метою здійснення підприємницької діяльності.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника та зазначив, що з особистих причин та з метою здійснення підприємницької діяльності йому потрібно пересуватися по всій території України.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

22.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України /том. 2 а. м. 198-213/.

22.06.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави 1 000 000 гривень.

17.07.2023 ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави, на нього покладено обов?язки в межах строку досудового розслідування, а саме: не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду: утримуватися від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»; носити електронний засіб контролю; утримуватися від користування всесвітньою мереже Інтернет, в тому числі для використання месенджерів «Телеграм», «Вотсап», «Вайбер» та будь-яких інших; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 18.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 001160 продовжено до трьох місяців /том. 2 а. м. 236-238/.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2023, 12.09.2023, 06.11.2023, 21.12.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 16.09.2023, 12.11.2023, 26.12.2023, 18.02.2024 відповідно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 22.03.2024 /том. 2 а. м. 239/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, строком до 22.03.2024 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом; не відлучатися за межі Рівненської та/або Хмельницької областей без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 щодо обставин пред`явленої підозри; не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»; носити електронний засіб контролю; залишити на зберіганні слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в?їзд в Україну /том. 2 а. м. 240/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 22.06.2024 /том. 2 а. м. 241/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколі допиту потерпілого ОСОБА_8 від 20.10.2022 /том. 1 а. м. 70-72/, протоколах допиту свідків ОСОБА_8 від 04.11.2022, 13.04.2023, 14.04.2023, 03.05.2023, 31.05.2023, 13.06.2023, ОСОБА_9 від 19.05.2023, ОСОБА_10 від 18.05.2023, ОСОБА_11 від 15.06.2023 /том. 1 а. м. 75-78, 100-103, 94-96, 158-174, том. 2 а. м. 48-54/, протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11.01.2023, 25.04.2023, 28.04.2023, 15.05.2023, 12.06.2023, 09.06.2023 /том. 1 а. м. 79-82, 114-119, том. 2 а. м. 1-47, 55-134, 169-197/, протоколі огляду предмету від 24.03.2023 /том. 1 а. м. 83-95/, протоколі огляду особи від 28.03.2023 /том. 1 а. м. 96/, проколі огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 28.03.2023 /том. 1 а. м. 97-99/, протоколі про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 14.04.2023 /том. 1 а. м. 92-93/, протоколі огляду речей від 14.04.2023 /том. 1 а. м. 109-113/, висновках експертів № СЕ-19/121-23/8752-ДД від 04.05.2023, № СЕ-19/121-23/8749-ДД від 03.05.2023, № СЕ-19/121-23/8753-ДД від 05.05.2023, № 18202/23-33 від 07.06.2023, № 19564/23-33 від 21.06.2023 /том. 1 а. м. 120-157, 185-191/, протоколі огляду від 15.06.2023 /том. 1 а. м. 175-177/, протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.04.2023 /том. 1 а. м. 192-201/, протоколі за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій - передбачених ст. 260 КПК України від 09.06.2023 /том. 1 а. м. 102-229/, протоколі огляду від 16.08.2023 /том. 2 а. м. 135-168/, протоколі обшуку від 22.06.2023 /том. 2 а. м. 221-231/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, дії підозрюваного ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України. У разі визнання його винуватим, зокрема, за ч. 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. При цьому нижня межа санкції ч. 3 ст. 199 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років. Таким чином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим в обсязі повідомленої підозри, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а наявні відомості про особу підозрюваного не нівелюють можливість реалізації вказаного ризику.

Слідчий суддя вважає доведеним ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на те, що, як зазначає слідчий, на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинення правопорушень, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підозрюваний, перебуваючи на волі, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Окрім того, як вбачається із повідомлення про підозру ОСОБА_5 , останньому інкримінуються дії, що виразились у зберігання, придбанні, перевезенні та пересиланні, збуті голографічних захисник елементів, підроблення офіційних документів, їх збут, тому останній може знищити інші підроблені документи, які на даний час органом досудового розслідування не виявлено.

Передбачені п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 , переслідуючи мету уникнення кримінальної відповідальності для себе, інших осіб, може особисто вчинити дії, спрямовані на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами. Слідчий суддя враховує, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України). Окрім того, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування, у тому числі зможе продовжити протиправну діяльність.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України вбачається з огляду на те, що характер інкримінованих ОСОБА_5 протиправних дій, з урахуванням кількості інкримінованих епізодів протиправної діяльності, свідчить про їх корисливий мотив, тому ОСОБА_5 , не дивлячись на наявне у нього офіційне джерело доходу від здійснення підприємницької діяльності, які існували і на час можливого вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень з метою отримання матеріальних благ для себе чи інших осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостої цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Виходячи з доведеності обґрунтованості підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України та наявності існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для продовження покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Поряд з тим, слідчий суддя, з урахуванням доводів сторони захисту, належної процесуальної поведінки підозрюваного протягом досудового розслідування, відсутності даних, що підозрюваний має намір чи здійснював спроби переховатися від органу досудового розслідування, не вбачає необхідності при продовженні строку дії обов`язків продовжувати дію обов`язку не відлучатися за межі Рівненської та/або Хмельницької областей без дозволу слідчого, прокурора або суду.

За таких обставин клопотання має бути задоволено частково.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити до 20 травня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні №0001160 від 08.10.2022 щодо обставин пред`явленої підозри;

- не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»;

- залишити на зберіганні слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1