Справа № 676/1590/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 00 год. 01 хв. 17 лютого 2024 року по 00 год. 01 хв. 29 лютого 2024 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 17 лютого 2024 року по 00 год. 01 хв. 29 лютого 2024 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 17.02.2024 в період часу з 14:00 год. по 21:00 год., невстановлена особа в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання заробітку за виконанні завдання з продажу товарів, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа коштами у сумі 52708 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 18.02.2024 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 17 лютого близько 14:00 год. він вирішив знайти підзаробіток в інтернеті та зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому запропонували заробити кошти, завдання полягали в надсиланні товару, відсоток з продажу мав бути його. За умовами сайту потерпілий переказав з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 100 гривень на картку № НОМЕР_5 , після чого потерпілий виконав 12 завдань та з вказаного сайту переказав 183 гривні на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , для виконання наступного завдання потерпілий переказав з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 , після виконання завдань потерпілий вивів кошти з сайту в сумі 2776 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання наступних завдань потерпілий переказав з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 500 гривень на картку № НОМЕР_7 , потерпілий виконував завдання і переказав з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 гривні на картку № НОМЕР_2 , в подальшому потерпілий переказав 2800 гривень на картку № НОМЕР_7 , в подальшому потерпілий переказав 5200 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку № НОМЕР_9 , після чого потерпілий переказав 11000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку № НОМЕР_7 , на 25 рівні потерпілий переказав з картки «приватбанк» 29999 гривень на картку № НОМЕР_7 , після цього потерпілий переказав з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_10 гривню. В подальшому ОСОБА_5 для виконання останнього завдання потрібно було переказати 150000 гривень, і тоді він зрозумів, що його ошукали. Номер картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , номер картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Всі транзакції він виконував за допомогою інтернет банкінгу.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 18.02.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 18 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки стороною обвинувачення до клопотання не додано належних, допустимих та достатніх доказів на підтвердження тієї обставини, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрита банківська картка НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита банківська картка НОМЕР_4 і що із цих карток 17.02.2024 в період часу з 14 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. потерпілий перерахував належні йому грошові кошти на відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформація про які міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити дізнавачу для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду .