1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4323/24 1-кс/335/1838/2024
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному проваджені, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами можливого привласнення грошових коштів посадовими особами військової частини НОМЕР_1 за попередньою змовою з військовослужбовцем цієї ж частини.
Так, військовослужбовець В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , народився с. Лобанове Джанкойського району АР Крим. Зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , проходить військову службу у вказаній вище військовій частині за мобілізацією з липня 2023 р. Зазначена військова частина виконує завдання за призначенням на території Донецької області.
Встановлено, що ОСОБА_5 приблизно чотири місяці не приймає безпосередню участь у веденні бойових дій, направлених на стримання ворожої агресії з боку рф та захисту територіальної цілісності України. Натомість вказаний військовослужбовець без поважних причин знаходиться за своєю домашньою адресою, а саме: АДРЕСА_1 та таким, що самовільно залишив місце служби не рахується.
Згідно попередньої інформації, ОСОБА_5 , в період часу з серпня 2023 по грудень 2023 р. отримав заробітну плату та додаткову винагороду, згідно Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Указу Президента України від 24.02.2022 N? 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року N? 168 «Питання виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейських та їх сім?ям під час дії воєнного стану» у розмірі понад 500 000,0 грн. Проведеними заходами отримано інформацію на підставі якої ОСОБА_5 за можливість перебувати вдома та не приймати участь у бойових діях, перераховує щомісяця своєму командиру частину грошових коштів зі своїх «бойових», отриманих ним у якості заробітної плати та додаткової грошової винагороди.
Таким чином, командир підрозділу у якому ОСОБА_5 мав виконувати завдання за призначенням безпідставно подає його у рапорті вищому командиру щодо участі у бойових діях в результаті чого, військовослужбовець отримував додаткову винагороду у розмірі понад 100 000,0 грн.
Також встановлено, що військова частина НОМЕР_1 має розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з якого нараховується заробітна плата військовослужбовцям.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо банківських реквізитів куди зараховується заробітна плата з рахунку НОМЕР_3 на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківських реквізитів куди зараховується заробітна плата з рахунку НОМЕР_3 на користь ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з липня 2023 р. по 29.04.2024, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання, про що подав відповідну заяву.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся у встановленому загоном порядку. Неявка представника установи Банку в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктами 5,8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих; речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ст. 60 та п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
При прийняті рішення, слідчий суддя наголошує, що запрошувана інформація відповідно до норм КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому такий доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування з врахуванням неможливості порушення основних прав людини, гарантованих Конституцією України та закріплених у ст. 8 Конвенції.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до банківських документів, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні банківські документи у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення їх копії.
Отже, клопотання слідчого задовольняється у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1