Справа № 638/6374/24
Провадження № 1-кс/638/1453/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 10.02.2024 до Ч/Ч ХРУП №3 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що на початку червня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 148 500 грн. шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості потерпілої, остання повідомила, що у неї була подруга ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (після одруження в неї прізвище ОСОБА_7 ) з якою потерпіла товаришувала з дитинства, так як вона разом з батьками проживала на 2 поверхи вище. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 почали дуже тісно спілкуватися.

В серпні 2022 року потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала Інга і запропонувала займатися волонтерством. Потерпіла знала, що Інга перебувала у благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, Інга сказала, що її брат працював на СТО, що розташоване біля будівлі за адресою АДРЕСА_1 і власник готовий надати приміщення ангару для зберігання, сортування та роздачі гуманітарної допомоги. ОСОБА_5 погодилася і приходила допомагати приймати, сортувати та роздавати одяг.

У грудні 2022 року потерпілій зателефонувала ОСОБА_9 та попросила зустрітися. ОСОБА_5 погодилася і прийшла до неї додому за адресою АДРЕСА_2 (квартиру не пам`ятає). Під час зустірічі, Інга повідомила, що у неї є знайомий, який має велику партію спирту, та він виїжджає з України і хоче продати цей спирт за половину вартості, а саме за 80000 грн. 00 коп. та попрохала у потерпілої дані грошові кошти. ОСОБА_5 повідомила, що таких грошей в неї не має, але Інга сказала щоб потерпіла попрохала в свого чоловіка ОСОБА_10 . Далі, Інга почала казати, що це дуже вигідна пропозиція і вони разом зароблять грошей. Потерпіла ОСОБА_5 сумнівалася, але через відсутність роботи та брак грошових коштів погодилася, але повідомила, що має тільки частину коштів. Інга сказала, що цього вистачить і потерпіла 28.12.2022 року о 11 год 01 хв та 0 11 год 02 хв переказала грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 (Рахунок: НОМЕР_2 ) у сумі 40000 грн, двома транзакціями по 20000 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 . Далі, того ж дня, потерпіла зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 (рахунок НОМЕР_3 ) на ту саму картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4000 грн. (160 грн. комісія). Після цього ОСОБА_8 повідомила, що поверне кошти після того як продасть весь спирт.

Далі, потерпіла ОСОБА_5 та ОСОБА_8 продовжували спілкування, а саме: потерпіла сиділа з сином Інги, коли остання кудись їздила, приходила до потерпілої у гості та постійно казала потерпілій, що поверне борг. Також, ОСОБА_9 у січні місяці повідомила, що вона вийшла заміж за чоловіка на ім`я ОСОБА_11 з яким вона зустрічалася з осені 2022 року.

11.01.2023 року Інга зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 і попросила позичити їй грошові кошти у сумі 4000 грн., бо їй потрібно щось придбати для свого чоловіка і вона обіцяла повернути. Потерпіла ОСОБА_5 погодилася і переказала 11.01.2023 року о 11 год 02 хв зі свої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 (рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку Інги № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4000 грн. (160 грн. комісія).

24.01.2023 року Інга знову зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 і попросила позичити ще грошей на власні потреби. Так, як потерпіла їй довіряла і вона обіцяла повернути, остання знову переказала 24.01.2023 року о 12 год 30 хв зі свої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 (рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку Інги № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1600 грн. (64 грн. комісія).

Далі, в лютому 2023 року коли потерпіла ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_12 (військовослужбовець ЗСУ) була в гостях у Інги, за адресою АДРЕСА_3 (номер квартири не пам`ятає), остання запропонувала чоловікові потерпілій придбати два дрони марки «Mavik». Інга повідомила, що в неї є знайома, яка у Франції займається закупівлею дронів для ЗСУ і вартість двох дронів 40000 грн. ОСОБА_10 довго вагався, але погодився та переказав грошові кошти за дрони.

Після цього, потерпіла продовжувала спілкування з ОСОБА_13 і постійно цікавилася коли прийдуть дрони, які замовив її чоловік та коли поверне гроші за спирт та борг. Інга повідомила, що скоро знайде покупців і все поверне.

19.04.2023 року потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала Інга і запросила у гості та сказала що їй потрібно термінового поговорити. Потерпіла прийшла до Інги додому, де остання повідомила, що їй терміново потрібні гроші. Потерпіла ОСОБА_14 запитала навіщо, на що ОСОБА_9 повідомила, що вона їздила у розташування свого чоловіка, який на той момент перебував у СІЗО в Київській області, аби забрати його особисті речі і коли поверталася назад на блокпосту їх автомобіль зупинили для перевірки. В ході перевірки в сумці її чоловіка, в кишені, знайшли автоматний магазин повний набоїв і тепер їй загрожує тюремне ув`язнення. Також, ОСОБА_9 повідомила потерпілій, що дане питання можна вирішити, якщо віддати співробітникам поліції 27000 грн. і попросила її зайняти грошових коштів. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в неї таких грошей не має і взагалі Інга винна ще за спирт. На це ОСОБА_9 повідомила потерпілій, що вона ту партію спирту вже продала і замовила нову аби ще більше заробити. Потерпіла ОСОБА_5 довго відмовлялася, але Інга переконала, що швидко все поверне і потерпліа переказала 19.04.2023 року 0 11 год 08 хв грошові кошти у сумі 20000 грн. (комісія 100 грн. 00 коп.) зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку Інги № НОМЕР_1 та з картки «Сенсбанку» 7000 грн. на ту саму картку № НОМЕР_1 .

Після цього, ОСОБА_9 продовжувала спілкування з потерпілою та в травні 2023 року, ОСОБА_9 повідомила, що її чоловіка випустили з СІЗО і вони їдуть додому.

18.06.2023 року потерпілій написала ОСОБА_9 , що їй потрібно терміново зустрітися і що вона нібито вбила людину. Потерпіла зустрілася з ОСОБА_13 на зупинці « ОСОБА_15 », що знаходиться на проспекті Перемоги у м. Харкові, де Інга повідомила, що з останньої партії спиту отруїлася людина і на теперішній час потерпілий перебуває у лікарні в комі та Інгу ніби-то вчора затримали, де вона всю ніч провела у відділку поліції і тепер їй потрібні гроші, щоб не посадили. Вона обіцяла, що все поверне. Потерпіла ОСОБА_5 вирішила останній раз допомогти своїй подрузі та не залишити її в біді, та переказала ОСОБА_8 грошові кошти 4-ма транзакціями:

1. 18.06.2023 з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 11000 грн.;

2. 18.06.2023 з власної картки « ОСОБА_16 » на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 23500 грн.;

3. 18.06.2023 о 14 год 23 хв з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 7000 грн.;

4. 18.06.2023 о 14 год 21 хв з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 29000 грн.

Інга пообіцяла, що все поверне, але після цього вона зникла, не відповідала на телефонні дзвінки та на смс-повідомлення. На даний момент грошові кошти у розмірі 148 000 грн. потерпілій ОСОБА_5 не повернуті.

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_5 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_8 , 27.11.1991 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 28.12.2022 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації);

- рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу 00:00 28.12.2022 по теперішній час до аккаунту системи банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання вищезазначених даних у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , (телефон: НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначає, що отримати вказану інформацію іншими способами крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо та зазначені відомості мають значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом із поданим клопотанням слідчим подано суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2024 року до Ч/Ч ХРУП №3 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що на початку червня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 148 500 грн. шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_8 , 27.11.1991 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 28.12.2022 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації);

- рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу 00:00 28.12.2022 по теперішній час до аккаунту системи банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання вищезазначених даних у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , (телефон: НОМЕР_6 ).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: