печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7505/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000650,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000650 від 02.12.2022 за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами одного із державних підприємств лісового господарства Київської області, що спричинило тяжкі наслідки державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування проводиться другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

В ході досудового розслідування встановлені факти можливого заволодіння, привласнення посадовими особами філії «Ржищівський військовий лісгосп» ДСГП «Ліси України» за попередньою змовою групою осіб грошових коштів та ввірених матеріальних цінностей лісопродукції (деревини).

Встановлено, що на території Київської області, зокрема у Бориспільському районі здійснює свою протиправну діяльність група осіб до складу якої входять службові (посадові) особи, а саме: в.о. директора філії «Ржищівський військовий лісгосп» ОСОБА_4 ; в.о. лісничого Ржищівського лісництва філії «Ржищівський військовий лісгосп» ОСОБА_5 ; засновник та директор ТОВ "МЕБЛІ КСОН" ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; директор та засновник ТОВ "УНІЕКСПО" ОСОБА_8 , які за попередньою змовою групою осіб здійснюють привласнення та розтрату ввірених матеріальних цінностей, лісопродукцію (деревину) та грошових коштів, чим спричиняють значні матеріальні збитки державі в особливо великих розмірах.

Так, в.о. директора філії «Ржищівський військовий лісгосп» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_4 , перебуваючи у змові із в.о. лісничого Ржищівського лісництва філії «Ржищівський військовий лісгосп» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_5 здійснюють отримання неправомірної вигоди за продаж підконтрольним підприємствам задіяним в деревообробці не облікованої лісопродукції.

Прокурор зазначає, що реалізацію своїх протиправних намірів здійснюють шляхом штучного заниження наявних об`ємів деревини на площах, які відводяться для порубки з метою подальшого розкрадання, привласнення утворених не облікованих лишків лісопродукції, а саме Ржищівське лісництво: кв. 12 вид. 1, плоша 5,7 га., кв. 12 вид. 5, плоша 17,5 га., кв. 19 вид. 4, плоша 11,0 га., кв. 25 вид. 7, плоша 6,0 га., кв. 37 вид. 5, площа 2,2 га., кв. 38 вид. 6, площа 6.2. га., кв. 54 вид. 3, площа 7,0 га., кв. 54 вид. 8, площа 20,7 га., кв. 72 вид. 1, площа 18, 5 га.

Встановлено, що у вказаних посадових осіб є підконтрольні особи, у власності яких є цехи переробки деревини, території для складування лісоматеріалів, зокрема ТОВ «МЕБЛІ КСОН» в особі засновника та директора ОСОБА_6 , який фактично знаходиться та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході моніторингу фінансово - господарської діяльності філії «Ржищівський військовий лісгосп» та ТОВ «МЕБЛІ КСОН» було встановлено, що до вказаного товариства впродовж 2023 року було відвантажено не обліковану, необроблену деревину породи «Сосна звичайна» у загальній кількості 1500 метрів кубічних, загальною вартістю близько 3 000 000 грн. Реалізація продукції здійснювалась без відображення у системі бухгалтерського обліку програми «1-С» філії «Ржищівський військовий лісгосп» з метою отримання неправомірної вигоди (незаконного виводу коштів).

Прокурор вказує, що з метою здійснення свого протиправного наміру між філією «Ржищівський військовий лісгосп» та ТОВ «УНІЕКСПО» в особі директора ОСОБА_8 укладено фіктивний договір № 1-ЛЗ від 01.02.2023 щодо надання послуг пов`язаних із заготівлею деревини, згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі послуги протягом 2023 року на загальну суму близько 5 763 000 грн.

Крім того, встановлено, що між філією «Ржищівський військовий лісгосп» та ФОП « ОСОБА_7 » укладено фіктивний договір № 1-7-119/13 від 20.02.2023 щодо надання послух пов`язаних із перевезенням деревини, згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі послуги протягом 2023 року на загальну суму 2 560 000 грн.

Також між філією «Ржищівський військовий лісгосп» та ФОП « ОСОБА_7 » укладено фіктивний договір № 1-7-11/98 від 17.10.2023 щодо постачання запчастин до транспортних засобів, які належать філії, згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі поставки протягом 2023 року на загальну суму 140 000 грн.

Прокурор вказує, що фактичне керівництво ФОП « ОСОБА_7 » здійснює в.о. директора філії « Ржищівський військовий лісгосп » ОСОБА_4 , який від його імені укладає, підписує договори та засвідчує печаткою, а також подає фінансово-господарську звітність до відповідних державних органів, підписує та засвідчує печаткою ФОП « ОСОБА_7 » акти прийому-передачі виконаних робіт особисто.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності філії «Ржищівський військовий лісгосп» ДСГП «Ліси України» в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною в клопотанні адресою.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, оскільки прокурором клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів (смартфонів). Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000650 від 02.12.2022 на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності філії «Ржищівський військовий лісгосп» ДСГП «Ліси України» в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення:

- договорів купівлі-продажу деревини, договорів про поставку товарів, робіт та послуг, актів прийому-передачі робіт, товарів та послуг, видаткових накладних, квитанцій про оплату робіт, товарів та послуг, платіжних доручень, фінансово-господарських документів, звітів, лісорубних квитків, матеріалів лісовпорядкування, матеріалів обліку лісових пожеж чи матеріалів обліку осередків шкідників і хвороб лісу, актів лісопатологічних обстежень насаджень, повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, заявок на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування, відомостей чергової лісосіки, польових перелікових відомостей, переліково-оцінювальних відомостей, карт технологічного процесу розробки лісосіки, планів лісосіки, товарно-транспортних накладних, накладних про відпуск пиломатеріалів, специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН, паперових і електронних чернеток цих документів, печаток, штампів, щодо яких є підстави вважати, що вони використовувались для вчинення кримінального правопорушення; положення про філію, довіреностей, реєстраційних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланків документів, чорнових записів, схем та документів, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відшукання комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів (смартфонів), з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1