Справа № 473/2835/24
Номер провадження 1-кс/473/709/2024
У Х В А Л А

"29" травня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000109 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000109 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27 лютого 2024 року ОСОБА_5 домовився про умови купівлі транспортного засобу, а саме мотоциклу марки «SPARK», оголошення стосовно продажу якого було розміщено на платформі онлайн-оголошень OLX з продавцем, особу якої на час надходження клопотання до суду невстановлено.

Після погодження умов угоди в телефонному режимі ОСОБА_5 здійснив перерахування коштів в розмірі 3000 грн. 00 коп. за допомогою додатка « Приват24 », встановленого на телефон дружини ОСОБА_6 (прив`язаного до тел. НОМЕР_1 ) з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку продавця № НОМЕР_3 . 28 лютого 2024 року ОСОБА_5 з метою фактичного отримання транспортного засобу прибув до міста Ковеля Волинської області, проте продавець ні в обумовлений сторонами угоди день передачі транспортного засобу, ні в подальшому на зв`язок не виходив.

Відомості за вказаним фактом 01 березня 2024 року було внесено до ЄРДР за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

В рамках вказаного кримінального провадження з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до його вчинення, дізнавач ОСОБА_3 , просив надати тимчасовий доступ до документів щодо відомостей стосовно особи, якій видано банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « А-Банк », матеріалів фото-, відеоматеріалів, створених під час зняття грошових коштів в банкоматах, відомостей щодо IP-адрес, IMEI, номерів телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з використанням зазначеної картки, відомостей з матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « А-Банк », оскільки вказана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, згідно якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « А-БАНК » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000109 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів в обумовленому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « АКЦЕНТ-БАНК » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення, а саме:

- інформації, що містить відомості про персональні дані власника картки №№ НОМЕР_3 , емітованої АТ « А-БАНК »;

- матеріалів фото -, відео-фіксації щодо зняття коштів у банкоматах по банківській карті № НОМЕР_3 , емітованої АТ « А-БАНК », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відділень на час проведення вказаних операцій із зазначенням міцезнаходження відповідних банкоматів та/або відділень за період з 27 лютого 2024 року по 29 травня 2024 року;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , емітованої АТ « А-БАНК », за період з 27 лютого 2024 року по 29 травня 2024 року, з зазначенням дати, часу, місць та способів здійснення переказів, контрагентів, власників рахунків, на які були перераховані кошти за період з 27 лютого 2024 року по 29 травня 2024 року та у разі перевипуску банківської картки надати зазначену вище інформацію за попередніми або новими номерами банківських карток;

- інформації про ІР- та МАС- адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « А-БАНК », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « А-БАНК », та за наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- матеріали службової перевірки АТ « А-БАНК » за фактами шахрайських дій з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « А-БАНК ».

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1