Справа № 686/8262/24
Провадження № 1-кс/686/2741/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000521 від 09.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 року Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити документів, (здійснити виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що До СУ ГУНП в Хмельницькій області із ВПК в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки про те, що в м. Ізяслав, посадові особи медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області, за попередньою змовою, повторно, вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп?ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї.

Також, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000122 від 10.03.2023, встановлено, що посадові особи мережі медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області в м. Хмельницький, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організувала ОСОБА_5 , яка являється власницею мережі медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Так, згідно з матеріалами кримінального провадження

№ 0000122 від 10.03.2023 за ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 за попередньою змовою із лікарями об`єднавши зусилля для реалізації спільного злочинного корисливого умислу, спрямованого на вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та подальшого заволодіння грошовими коштами, які виділяються в якості відшкодування з державного бюджету за надані на підставі укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 медичні послуги пацієнтам за Програмою медичних гарантій згідно з Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, у 2021-2023 роках, у т.ч. під час дії військового стану, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я та формування фіктивних звітів про нібито надання медичних послуг, які фактично не були надані пацієнтам, незаконно заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

З цією метою, ОСОБА_5 , довела до відома підпорядкованим їй лікарям ПП « ОСОБА_6 » необхідність внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечивши їх необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останніх, які в свою чергу в електронній системі охорони здоров`я мали б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, у тому числі і стосовно пацієнтів, які на момент внесення таких відомостей в медичну інформаційну систему перебували за кордоном, померли, або не отримували таких медичних послуг, достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

У цей же період, ОСОБА_5 , на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, створила підстави та забезпечила подальше перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » коштів у встановленому договорами розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду послуги, за послуги, які фактично не надавались вказаним пацієнтам.

Внаслідок вказаних вище злочинних дій, які тривали упродовж 2022-2023 років, тобто під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із лікарями шляхом зловживання службовим становищем, всупереч вимогам вищевказаних договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», незаконно заволоділа грошовими коштами Держаного бюджету України, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , у сумі понад 7 млн. грн, що становить особливо великий розмір, так як у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі НСЗУ, матеріальної шкоди на вказану суму.

У кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР

№ 0000122 від 10.03.2023 були зібрані матеріали, які стосуються підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, шо розташовані в м. Ізяслав, зокрема НП ЦПМСД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 14.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 № 1-кс/686/8138/23 від 22.09.2023 про надання тимчасового доступу до документів було здійснено виїмку документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , які стосуються вказаних вище суб`єктів господарювання.

Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_10 були направлені матеріали носії інформації, на яких наявна інформація щодо вказаних вище установ.

Так, під час тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено карту-пам`яті microSD, із інформацію щодо взаємодій лікарів НП ЦПМСД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, із НСЗУ надійшов DVD-R диск, із розшифровками щодо суми відшкодувань за надані послуги вказаними медичними закладами.

Так, доступ до вказаних документів надасть можливість здійснити аналіз окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств, підтвердити факти несанкціонованих змін інформації в медичній інформаційній системі, а відтак і факти заволодіння бюджетними коштами. Надалі вказані документи стануть об`єктами дослідження спеціаліста Держаудитслужби та судово-економічної експертизи.

Тим більше вказані документи вже зібрані та систематизовані в межах кримінального провадження, їх виїмка не зашкодить досудовому розслідуванню, оскільки стосується інших суб`єктів господарювання, а також не призведе до зупинки чи втручання в роботу інших установ, підприємств, з яких дані документи вже були вилучені.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме матеріалів провадження

№ 0000122 від 10.03.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити документів, (здійснити виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме:

- інформації, яка наявна на карті-пам`яті microSD, що було вилучено під час тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення її копії;

- DVD-R диску, із інформацією - розшифровками щодо суми відшкодувань за надані послуги вказаними медичними закладами, що надійшов із НСЗУ з можливістю вилучення її копії;

- оригіналів докунетів, які вилучено під час тимчасового доступу в НСЗУ:

1.Копія договору № 4835-Е421-Р000 М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 43 арк. 1 прим.

-Копія звітів до договору № 4835-Е421-Р000 на 19 арк. 1 прим.

-Копії платіжних доручень № 4835-Е421-Р000 на 9 арк. 1 прим.

2.Копія договору № 5198-Е621-Р000 М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 37 арк. 1 прим.

-Копія звітів до договору № 5198-Е621-Р000 на 8 арк. 1 прим.

-Копії платіжних доручень № 5198-Е621-Р000 на 5 арк. 1 прим.

3.Копія договору № 0000-К2Х5-М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 45 арк. 1 прим.

-Копія звітів до договору № 0000-К2Х5-М000 на 14 арк. 1 прим.

-Копії платіжних доручень № 0000-К2Х5-М000 на 9 арк. 1 прим.

4.Копія договору № 0000-5235-М000 М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 38 арк. 1 прим.

-Копія звітів до договору № 0000-5235-М000 на 3 арк. 1 прим.

-Копії платіжних доручень № 0000-5235-М000 на 3 арк. 1 прим.

5.Копія договору № 1828-Е122-Р000 М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 36 арк. 1 прим.

-Копія звітів до договору № 1828-Е122-Р000 на 9 арк. 1 прим.

-Копії платіжних доручень № 1828-Е122-Р000 на 13 арк. 1 прим.

6.Копія договору № 0000-А68Р-М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 52 арк. 1 прим.

-Копія звітів до договору № 000- А68Р -М000 на 13 арк. 1 прим.

-Копії платіжних доручень № 000- А68Р -М000 на 13 арк. 1 прим.

7.Копія договору № 0000-1056-М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 20 арк. 1 прим.

-Копія звітів до договору № 0000- 1056 -М000 на 9 арк. 1 прим.

-Копії платіжних доручень № 0000- 1056 -М000 на 8 арк. 1 прим.

8.Копія договору № 1450-Е123-Р000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 87 арк. 1 прим.

-Копія звітів до договору № 1450-Е123-Р000 на 16 арк. 1 прим.

-Копії платіжних доручень № 1450-Е123-Р000 на 12 арк. 1 прим.

(вказані документи НП ЦПМСД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поміщено до сейф-пакету SUD 3074511)

Ухвала діє по 24 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1