Справа №345/6813/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.12.2013 р. м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0004661 про тимчасовий доступ до речей, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до до рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ПриватБанк » (МФО 336677 ) за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 30 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 за період з початку відкриття вказаних рахунків та по даний час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.09.2013р. до Київського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_5 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій користувачем Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що назвався « ОСОБА_6 ». Так « ОСОБА_6 », відповідно до усної угоди, після оплати вартості товару, шляхом поповнення картки « Приват Банку », мав надіслати потерпілому чотири ноутбуки « Новою Поштою ». Однак після перерахування коштів на вказаний продавцем рахунок, товар гр. ОСОБА_5 не передано. Сума заподіяних збитків становить 9232 грн.

Також у ході досудового слідства під час аналізу копій платіжних документів, що надав потерпілий встановлено, що кошти було перераховано на банківський рахунок у ПАТ КБ « ПриватБанк » (МФО 336677 ) № НОМЕР_1 , що належить особі на ім`я ОСОБА_4 .

З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта вказаного банку, а саме ОСОБА_4 , шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів, які потерпілі перерахували на рахунок гр. ОСОБА_4 , є його дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомості, які можуть становити банківську таємницю, становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ПриватБанк » (МФО 336677 ), що послужить з`ясуванням всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження.

У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ПриватБанк`у судове засідання не з`явився.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ПриватБанк » (МФО 336677 ) за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 30 .

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського МВ УМВС ОСОБА_2 довів, що дані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ПриватБанк », в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема інформацію по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), який відкрито на ім`я ОСОБА_4 за період з початку відкриття вказаних рахунків та по даний час, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Враховуючи вищенаведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до речі 1 (один) місяць, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до речі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовільнити. Надати слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ПриватБанк » (МФО 336677 ) за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 30 , а саме до рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), який відкрито на ім`я ОСОБА_4 за період з початку відкриття вказаних рахунків по даний час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: