Справа № 712/4597/24
Провадження №1- кс/712/2026/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 04.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2023 близько о 15:00 год. невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житла в м. Черкаси, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 500 грн., які остання 28.12.2023 близько о 14 год. 56 хв. перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 та 28.12.2023 о 17 год. 07 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , однак оплачених послуг не отримала. (ЄО-666 від 03.01.2024, 59270 від 31.12.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні показання, що 27.12.2023 вона побачила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією здачі в оренду житла в місті Черкаси. Квартира знаходилась згідно оголошення за адресою: АДРЕСА_1 . Також в даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В подальшому потерпіла написала повідомлення власнику оголошення, що бажає орендувати житло. Наступного дня 28.12.2023 ОСОБА_5 отримала відповідь від особи в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що для того аби орендувати житло, потрібно здійснити передоплату в якості завдатку в розмірі 3 500 гривень. Особа мотивувала це тим, що повинна дійсно бути впевнена, що потерпіла має серйозні наміри щодо оренди житла. Тому 28.12.2023 близько о 14 год. 56 хв. ОСОБА_5 здійснила перерахунок особистих грошових коштів зі своєї банківської картки за № НОМЕР_4 на банківську картку особи за № НОМЕР_1 , відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 2 500 гривень. Через деякий час потерпіла ще раз перерахувала грошові кошти зі своєї іншої банківської картки за № НОМЕР_5 на банківську картку особи за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розмірі 1 000 гривень. Після перерахунку нею грошових коштів була домовленість з особою про зустріч 29.12.2023 та огляд квартири. Перед тим як зустрітися з власником квартири, потерпіла телефонувала за номером мобільного телефону, вказаного в оголошенні НОМЕР_3 , проте слухавки ніхто не взяв. Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 3 500 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користується послугами ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) номер банківської картки № НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської картки установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 25.12.2023 по 10.01.2024 до рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) номер банківської картки № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів з 25.12.2023 по 10.01.2024 по рахунку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 з 25.12.2023 по 10.01.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 25.12.2023 по 10.01.2024;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 25.12.2023 по 10.01.2024;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 16.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1