Справа № 405/691/24
провадження № 1-кс/405/371/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001443 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

08.02.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому він просить накласти арешт на майно, яке вилучено 06.02.2024 під час проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001443 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи на території м. Кропивницького та Кіровоградської області без передбачених законодавством дозволів здійснюють зберігання з метою збуту та збут товарів підакцизної групи.

06.02.2024 проведено обшук домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-сигарети: 10 пачок цигарок «JM BLACK»; 7 пачок цигарок «Compliment Red»; 7 пачок цигарок «RITM»; 60 пачок цигарок «Прима Класична»; 30 пачок цигарок «Mustang Silver»; 7 пачок цигарок «Compliment Blue»; 1 пачка цигарок «Regina Red»; 2 пачки цигарок «Marshall Ultra»; 1 пачка цигарок «Compliment Red»; 1 пачка цигарок «Marshall Classic»; 3 пачки цигарок «Mustang Silver»; 26 пачок цигарок «Man demi»; 8 пачок цигарок «Jim Ling»; 28 пачок цигарок «RITM»; 53 пачок цигарок «Прима Класична»; 259 пачок цигарок «Прима Класична»; 270 пачок цигарок «RITM»; 6 пачок цигарок «Compliment Blue»; 6 пачок цигарок «Man Demi»; 38 пачок цигарок «Прима Класична»; 5 пачок цигарок «RITM»; 4 пачки цигарок «Compliment Blue»; 5 пачок цигарок «JM Black»; 3 пачки цигарок «Lucky Strike»; 9 пачок цигарок «Bond Blue»; 1 пачка цигарок «Compliment»; 2 пачки цигарок «Regina»; 1 пачка цигарок «Jim Ling»; 5 пачок цигарок «Marshall Clasic»; 8 пачок цигарок «Marlboro»»;

-Документи: Блокнот з чорновими записами.

Постановою слідчого від 07.02.2024 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане та застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, зазначив, що арешт на зазначене майно необхідно накласти для проведення експертного дослідження, щоб з`ясувати, чи відповідають вони нормам ДСТУ. Просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання з метою подальшого проведення експертного дослідження.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, власника майна, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001443 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що невідомі особи на території м. Кропивницького та Кіровоградської області без передбачених законодавством дозволів здійснюють зберігання з метою збуту та збут товарів підакцизної групи.

06.02.2024 проведено обшук домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

-сигарети: 10 пачок цигарок «JM BLACK»; 7 пачок цигарок «Compliment Red»; 7 пачок цигарок «RITM»; 60 пачок цигарок «Прима Класична»; 30 пачок цигарок «Mustang Silver»; 7 пачок цигарок «Compliment Blue»; 1 пачка цигарок «Regina Red»; 2 пачки цигарок «Marshall Ultra»; 1 пачка цигарок «Compliment Red»; 1 пачка цигарок «Marshall Classic»; 3 пачки цигарок «Mustang Silver»; 26 пачок цигарок «Man demi»; 8 пачок цигарок «Jim Ling»; 28 пачок цигарок «RITM»; 53 пачок цигарок «Прима Класична»; 259 пачок цигарок «Прима Класична»; 270 пачок цигарок «RITM»; 6 пачок цигарок «Compliment Blue»; 6 пачок цигарок «Man Demi»; 38 пачок цигарок «Прима Класична»; 5 пачок цигарок «RITM»; 4 пачки цигарок «Compliment Blue»; 5 пачок цигарок «JM Black»; 3 пачки цигарок «Lucky Strike»; 9 пачок цигарок «Bond Blue»; 1 пачка цигарок «Compliment»; 2 пачки цигарок «Regina»; 1 пачка цигарок «Jim Ling»; 5 пачок цигарок «Marshall Clasic»; 8 пачок цигарок «Marlboro»»;

-Документи: Блокнот з чорновими записами.

Таким чином, вилучені під час обшуків речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном, на яке, повинен бути накладений арешт, на підставі ч. 5 ст. 171 КПК України.

Постановою слідчого від 07.02.2024 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що речі та документи, які вилучено 06.02.2024, мають значення для кримінального провадження та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене майно речі та документи, є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

КПК України не вимагає, щоб на момент розгляду клопотання про арешт майна у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, та конкретну особу було повідомлено про підозру. Адже, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про доцільність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Натомість, вказане рішення не перешкоджає підозрюваному або іншим власникам майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею, клопотання про скасування арешту.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту речей та документів, можливості використання речей та документів, які зазначені в клопотанні, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001443 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 06.02.2024 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 10 пачок цигарок «JM BLACK»; 7 пачок цигарок «Compliment Red»; 7 пачок цигарок «RITM»; 60 пачок цигарок «Прима Класична»; 30 пачок цигарок «Mustang Silver»; 7 пачок цигарок «Compliment Blue»; 1 пачка цигарок «Regina Red»; 2 пачки цигарок «Marshall Ultra»; 1 пачка цигарок «Compliment Red»; 1 пачка цигарок «Marshall Classic»; 3 пачки цигарок «Mustang Silver»; 26 пачок цигарок «Man demi»; 8 пачок цигарок «Jim Ling»; 28 пачок цигарок «RITM»; 53 пачок цигарок «Прима Класична»; 259 пачок цигарок «Прима Класична»; 270 пачок цигарок «RITM»; 6 пачок цигарок «Compliment Blue»; 6 пачок цигарок «Man Demi»; 38 пачок цигарок «Прима Класична»; 5 пачок цигарок «RITM»; 4 пачки цигарок «Compliment Blue»; 5 пачок цигарок «JM Black»; 3 пачки цигарок «Lucky Strike»; 9 пачок цигарок «Bond Blue»; 1 пачка цигарок «Compliment»; 2 пачки цигарок «Regina»; 1 пачка цигарок «Jim Ling»; 5 пачок цигарок «Marshall Clasic»; 8 пачок цигарок «Marlboro»»;

- блокнот з чорновими записами, із забороною у користуванні та розпорядженні ними.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_5