Справа №463/4336/24
Провадження №1-кс/463/3823/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001195 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , інформації та документів, зокрема:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів коштів з 00:00 год., 01.01.2024 по 00:00 год., 06.04.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місцярозташуваннябанкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відеозаписів осіб,якіїхзнімали коштів з 00:00 год., 01.01.2024 по 00:00 год., 06.04.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 коштів з 00:00 год., 01.01.2024 по 00:00 год., 06.04.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 коштів з 00:00 год., 01.01.2024 по 00:00 год., 06.04.2024.

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів мотивує необхідністю отримання доказів у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_26 , та іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, у кримінальному провадженні №0001195 від 06.04.2024, що перебувають у володінні володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , інформації та документів, зокрема:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів коштів з 00:00 год., 01.01.2024 по 00:00 год., 06.04.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місцярозташуваннябанкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відеозаписів осіб,якіїхзнімали коштів з 00:00 год., 01.01.2024 по 00:00 год., 06.04.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 коштів з 00:00 год., 01.01.2024 по 00:00 год., 06.04.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 коштів з 00:00 год., 01.01.2024 по 00:00 год., 06.04.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ,, покладається на керівника (особу, яка його замінює), з можливістю вилучення копій документів у у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1