Справа № 344/5844/24
Провадження № 1-кс/344/2613/24
У Х В А Л А

28 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000042,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Дистрибуційна Компанія «Алко-Стиль» () та здійснюючи діяльність у сфері оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, діючи з корисливих мотивів, упродовж періоду з жовтня 2019 року по березень 2021 року, шляхом службового підроблення, умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, а в подальшому вчинив легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах. 29 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. Зважаючи на те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 209 КК України (№ 0000042), за фактом легалізації останнім 9,5 млн грн, які надійшли на рахунок ТОВ «ДК «Алко-Стиль» внаслідок службового підроблення від безтоварних (фіктивних) господарських операцій, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок вказаного товариства в частині незаконно одержаних грошових коштів у сумі 9,5 млн грн. Для здійснення зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_4 використовував поточні рахунки відкриті в АТ «Райффайзен Банк»(МФО 300335) НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 , зокрема для проведення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом. Таким чином, інформація про рух коштів на вищевказаних банківських рахунках ТОВ «ДК «Алко-Стиль» має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, а також вказувати на причетність ОСОБА_4 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України. В обґрунтування накладення арешту на гроші у безготівковій формі вищезазначених юридичних осіб сторона обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до невиконання рішення суду в частині спеціальної конфіскації.

Прокурор подав до суду заяву, в якій просив з метою забезпечення арешту майна розглядати клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно. Зважаючи на значні збитки, завдані державним інтересам унаслідок вчинення інкримінованих ОСОБА_4 злочинів, просив задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

Враховуючи клопотання прокурора про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно, та матеріали клопотання, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

29 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно платіжної інструкції №436 від 05.03.2024 року ТОВ «ДК «Алко-стиль» сплачено заставу у розмірі 242 240, 00 грн, згідно ухвали Івано-Франківського міського суду від 01.03.2024 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінально-процесуальним Кодексом України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 2,3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319,362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, прокурор просив зобов`язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк»(МФО 300335) негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати прокурору відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на рахунках НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Дистрибуційна Компанія «Алко-Стиль» ().

Однак, в цій частині клопотання не обгрунтоване жодними правововими підставами, оцінка яких надала б можливість задовольнити клопотання в повному обсязі.

Таким чином, враховуючи попередню кримінально-правову кваліфікацію кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до зазначеного суд,-

П О С Т А Н О В И В:

задовольнити клопотання частково;

накласти арешт із забороною розпоряджатись та/або користуватись грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету на наступних банківських рахунках ТОВ «Дистрибуційна Компанія «Алко-Стиль» (), відкритих в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме: НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 .

Зупинити видаткові операції із грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Дистрибуційна Компанія «Алко-Стиль» () на банківських рахунках НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Дистрибуційна Компанія «Алко-Стиль» () та вже знаходяться на рахунках НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 за винятком видаткових операцій включно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

в іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1