У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3632/24

№ 1-кс/183/739/24

16 квітня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14 лютого 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

15.04.2024 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_1 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до неї в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_1 , в період часу з в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13 лютого 2024 року до Новомосковського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 13 лютого 2024 року написала у месенджері "Телеграм" з номеру НОМЕР_2 , з проханням про допомогу, та представилась як раніше знайома, на що заявник добровільно перерахував свої гроші на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 29 000,00 гривень, однак після переведення грошей зателефонував знайомій, яка повідомила, що з нею все добре, гроші заявнику не були повернуті.

14 лютого 2024 року за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 13 лютого 2024 року о 16 годині 46 хвилин йому на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від ОСОБА_5 , яка написала дослівно: « ОСОБА_6 спросить, будет ли возможность перевести 16 000,00 грн. до завтра? Завтра, до 11 утра смогу вернуть». ОСОБА_4 спочатку не зрозумів тому написав їй знак питання. Але ОСОБА_7 відповіла йому написала, дослівно: «Паш, закину на карту с возвратом до завтра». ОСОБА_4 намагався їй подзвонити але дзвінок був відхилений. Потім він написав так, яка сума, ОСОБА_7 , як на той момент вважав, що саме з нею переписуюся написала 16 тис. грн. Потім ОСОБА_4 погодився так, як ОСОБА_8 добре знав тому написав їй щоб вона скинула карту на яку потрібно перерахувати гроші, далі вона скинула номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , яка оформлена на громадянина ОСОБА_9 . Після чого, ОСОБА_4 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в цей самий день, тобто 13.02.2024 року об 16 годині 49 хвилин 46 сек. перерахував 16 000 грн. одним переказом на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_7 написала ОСОБА_4 , чи є можливість скинути їй ще 13 000 грн., на що він їй написав, що є можливість та запитав на ту саму карту, після чого ОСОБА_4 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в цей самий день, тобто 13.02.2024 року об 16 годині 57 хвилин скинув їй 13 000 грн. одним переказом на ту саму банківську картку а саме: НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 на номер НОМЕР_3 та сказав, що гроші їй перерахував, на що остання була здивована та сказала, що у неї невідомі зламали соціальні мережі та почали по знайомим розсилати повідомлення про те, щоб скинути їй гроші. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що вказані гроші перерахував на картку шахраїв.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, вони не становлять державну таємницю, містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 лютого 2024 року за №0000050 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 13 лютого 2024 року об 16 годині 46 хвилин йому на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від ОСОБА_5 , яка написала дослівно: « ОСОБА_6 спросить, будет ли возможность перевести 16,000 грн. до завтра? Завтра, до 11 утра смогу вернуть». ОСОБА_4 спочатку не зрозумів тому написав їй знак питання. Але ОСОБА_7 відповіла йому написала, дослівно: «Паш, закину на карту с возвратом до завтра». ОСОБА_4 намагався їй подзвонити але дзвінок був відхилений. Потім він написав так, яка сума, ОСОБА_7 , як на той момент вважав, що саме з нею переписуюся написала 16 тис. грн. Потім ОСОБА_4 погодився так, як ОСОБА_8 добре знав тому написав їй щоб вона скинула карту на яку потрібно перерахувати гроші, далі вона скинула номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , яка оформлена на громадянина ОСОБА_9 . Після чого, ОСОБА_4 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в цей самий день, тобто 13.02.2024 року об 16 годині 49 хвилин 46 сек. перерахував 16 000 грн. одним переказом на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_7 написала ОСОБА_4 , чи є можливість скинути їй ще 13 000 грн., на що він їй написав, що є можливість та запитав на ту саму карту, після чого ОСОБА_4 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в цей самий день, тобто 13.02.2024 року об 16 годині 57 хвилин скинув їй 13 000 грн. одним переказом на ту саму банківську картку а саме: НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 на номер НОМЕР_3 та сказав, що гроші їй перерахував, на що остання була здивована та сказала, що у неї невідомі зламали соціальні мережі та почали по знайомим розсилати повідомлення про те, щоб скинути їй гроші. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що вказані гроші перерахував на картку шахраїв.

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких прокурор просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14 лютого 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_1 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до неї в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_1 , в період часу з в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1