Справа № 359/6003/23
Провадження № 1-кс/359/242/2024
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2024 року м. Бориспіль

Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

під час судового розгляду у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в залі суду кримінального провадження №0000798, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 року, що надійшло до суду з обвинувальним актом відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Рогозів Бориспільського району Київської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого за вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30.08.2021 року за ч. 1 ст. 186 КК України до покарання у вигляді громадських робіт строком на 200 годин,

щодо вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

розглянувши клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

На розгляді в Бориспільському міськрайонному суді Київської області перебуває дане кримінальне провадження на стадії судового розгляду.

19.04.2024 року під час судового засідання прокурором заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можуть знаходитись в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (), що розташоване за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19, а саме інформації про: 1) наявність рахунків у клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 08.09.2023 (орган, що видав 3222), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; 2) операції списання, шляхом переведення грошових коштів через мобільні додатки в період з 28.03.2023 по 30.04.2023, з рахунків фізичної особи резидента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 08.09.2023 (орган, що видав 3222), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та/або зарахування грошових котів на рахунки останньої за вказаний період; 3) ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ) на рахунки яких надходили грошові кошти в період з 28.03.2023 по 30.04.2023 з рахунків фізичної особи резидента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 08.09.2023 (орган, що видав 3222), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; 4) код банків контрагентів які в період з 28.03.2023 по 30.04.2023 отримували грошові кошти з рахунків фізичної особи резидента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 08.09.2023 (орган, що видав 3222), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що в ході судового розгляду даного кримінального провадження в якості свідка допитано ОСОБА_6 , яка з приводу крадіжки майна ОСОБА_7 повідомила, що вказаної особи вона не знає. Однак, від її хлопця ОСОБА_8 їй стало відомо, що телефон який він придбав навесні 2023 року виявився викраденим у ОСОБА_7 . Крім цього, ОСОБА_6 зазначила, що навесні 2023 року (оскільки була тепла пора року) її хлопець ОСОБА_9 придбав бувший у використанні мобільний телефон марки «Самсунг» (більш детальних даних вона не пам`ятає). На той час у ОСОБА_9 в користуванні власного мобільного телефону не було. У кого саме купив ОСОБА_9 телефон « ОСОБА_10 » та за яку ціну вона не знає, та не цікавилась у нього. Придбаний телефон ОСОБА_8 приніс додому, та взяв телефон ОСОБА_6 для того, щоб перекинути грошові кошти за купівлю вищевказаного телефону (суму не повідомляв), оскільки на той час вони користувались банківськими картками ОСОБА_6 . У користуванні ОСОБА_6 на той час перебували карти таких банків, як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Приватбанк», «Пумб» та «Монобанк». На скільки вона пам`ятає, найбільше вони користувались банківською картою «Райфайзенбанк», тому вважає, що кошти за купівлю телефону ОСОБА_9 могли бути перераховані саме з цієї карти. На даний час, вказаною картою «Райфайзенбанк» ОСОБА_6 не користується та вона заблокована. Доступу до он-лайн особистого кабінету банків вона не має, тому не заперечувала щодо з`ясування обставин перерахунку коштів ОСОБА_9 за купівлю телефону навесні 2023 року. Таким чином, в ході допиту свідка встановлено, що за телефон потерпілого ОСОБА_7 проводився розрахунок шляхом переведення грошових коштів з банківського рахунку. Оскільки під час досудового розслідування вказані обставини не були відомі стороні обвинувачення, на даний час, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення судового розгляду у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації.

На підставі викладеного прокурор просила надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні документації, яка є охоронюваною законом.

Обвинувачений та його захисник не заперечували з приводу задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ.

Суд, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі дані є необхідними для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу 2 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Частиною 2 ст. 333 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами.

Виходячи з положень ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, судом встановлено необхідність забезпечення стороні обвинувачення доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді.

Термін дії ухвали суд вважає достатнім визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

В той же час, підстав для відкладення розгляду справи на строк, визначений ч. 2 ст. 333 КПК України суд не вбачає.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 333 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- документів які підтверджують чи спростовують наявність рахунків у клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 08.09.2023 (орган, що видав 3222), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- розширених роздруківок щодо операції списання, шляхом переведення грошових коштів через мобільні додатки в період з 28.03.2023 по 30.04.2023, з рахунків фізичної особи резидента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 08.09.2023 (орган, що видав 3222), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та/або зарахування грошових котів на рахунки останньої за вказаний період;

- розширених роздруківок щодо ідентифікації даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ) на рахунки яких надходили грошові кошти через мобільні додатки в період з 28.03.2023 по 30.04.2023 з рахунків фізичної особи резидента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 08.09.2023 (орган, що видав 3222), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- розширених роздруківок щодо кодів банків контрагентів які в період з 28.03.2023 по 30.04.2023 отримували грошові кошти через мобільні додатки з рахунків фізичної особи резидента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 08.09.2023 (орган, що видав 3222), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Уповноваженим особам АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 19.05.2024 року.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1