Справа № 346/5853/23
Провадження № 1-кс/346/128/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000283 від 09.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.02.2024 дізнавач сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в

Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000283 від 09.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.10.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка вказала, що 06.10.2023 близько 14:00 год. до неї в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від раніше невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 (номер мобільного телефону прихований), із пропозицією роботи в інтернеті, яка полягає у виконанні завдань, на що заявниця ОСОБА_5 погодилася. Тоді ОСОБА_5 отримала повідомлення в соціальній мережі «Телеграм», де були зазначені номери банківських карток та суму яку вона повинна перерахувати. В подальшому, 07.10.2023 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила переказ на банківську картку, номер якої вказала невідома особа у повідомленні, а саме: № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 16400 грн.; № 883823 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 16800 грн.; № 484072 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 6815 грн. Також із картки свого сина № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 16400 грн. Після даних переказів, ОСОБА_5 повинна була вивести дані кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак 07.10.2023 менеджер у соціальній мережі «Телеграм» надіслала повідомлення, що рахунок заморожений через невиконання завдання, тому ОСОБА_5 вивести дані кошти не змогла. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 56415 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.10.2023 близько 14:00 год. вона перебувала на роботі в смт. Печеніжин, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення в соціальну мережу «Телеграм» від невідомої їй раніше особи із прихованого номеру телефону, яка представилась ОСОБА_7 , із пропозицією роботи в інтернеті, яка полягає у виконанні завдань, а саме: ставити вподобайки на оголошеннях та здійснювати викуп товару, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилася. Після цього невідома особа, яка спілкувалась українською мовою, надіслала їй повідомлення, де вказала менеджера, який мав працювати із ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_8 . Тоді менеджер ОСОБА_8 , в ході спілкування, надіслала ОСОБА_5 номери банківських карток, куди вона мала переказати грошові кошти.

В подальшому, 07.10.2023 ОСОБА_5 через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила переказ на банківську картку, номер якої вказала невідома особа у повідомленні, а саме: № НОМЕР_2 в сумі 16400 грн. о 18:02 год.; № НОМЕР_6 в сумі 16800 грн. о 16:55 год.; № НОМЕР_7 в сумі 6815 грн. о 16:14 год. Також, вона попередньо із своєї карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 16500 грн., на карту свого сина, та із карти свого сина № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 16400 грн. о 18:23 год.

Після даних переказів ОСОБА_5 скинули в повідомлення посилання на яке вона перейшла щоб викупити товар, що вона і зробила, чим вивела грошові кошти на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, щоб вивести грошові кошти з додатку та виконати наступне завдання, ОСОБА_5 повинна була купити товар на 128800 грн. Однак вона вже не мала такої суми грошей, тому не виконувала дальше завдання і їй повідомили, що кошти вона не зможу вивести, оскільки рахунок є замороженим згідно умов, тому що вона не виконала завдання. Після того менеджер на повідомлення не відписуває.

21.11.2023 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було вилучено оптичний DVD-R диск із файловими документами, в ході огляду якого встановлено, що на оптичному диску наявний документ при відкритті якого бачимо, інформацію на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_2 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

21.11.2023 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було вилучено оптичний DVD-R диск із файловими документами, в ході огляду якого встановлено, що на оптичному диску наявний документ при відкритті якого бачимо, інформацію на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_3 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільних номерів телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які являються номерами користувача оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в період часу з 07.10.2023 по 07.11.223 включно.

Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв`язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в АДРЕСА_4 , по номерах НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 07.10.2023 по 07.11.223 включно.

Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в АДРЕСА_4 , по номерах НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 07.10.2023 по 07.11.223 включно, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000283 від 09.10.2023 р. за заявою ОСОБА_5 щодо факту заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом шахрайства за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення доручено проводити СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області дізнавачам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 .

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.10.2024, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.10.2023, квитанцій на підтвердження переказу грошових коштів з карткових рахунків потерпілої вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколів огляду предмета від 22.11.2023 вбачається, що в ході тимчасового доступу до речей і документів отримано та оглянуто DVD-R диск з інформацією про рух коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_2 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 та на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_3 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

Мобільні номери телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 являються номерами користувача оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме доступ до інформації по номерах НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 07.10.2023 по 07.11.2023 включно щодо відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в АДРЕСА_4 , по номерах НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 07.10.2023 по 07.11.223 включно, відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента з можливістю вилучення вказаних документів на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1