Справа № 405/5326/23
провадження № 1-кс/405/460/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000046 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до витягу з наказу командира військової частини НОМЕР_1 № 83 від 27.04.2022, підполковника ОСОБА_4 призначено на посаду начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Кропивницький.

Згідно до положення про квартирно-експлуатаційний відділ міста Кропивницький начальник ОСОБА_4 наділений наступними правами та обов`язками: здійснює керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовує та контролює його повсякденну діяльність; організовує інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин; представляє ІНФОРМАЦІЯ_1 як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; представляє ІНФОРМАЦІЯ_1 у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні; організовує реалізацію функцій внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямком діяльності; укладає договори відповідно до чинного законодавства України; списує матеріальні цінності та грошові кошти в розмірах і порядку, визначених чинним законодавством України; виконує інші завдання, необхідні для досягнення мети інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення, в межах відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відповідає за своєчасне, повне та якісне інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин, дислокованих у зоні відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виконання покладених на КЕВ м. Кропивницький завдань, фінансове планування потреб інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення військових частин і ефективне використання бюджетних коштів та інші права та обов`язки передбачені положенням про ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Кропивницький, відповідно до частини 3 статті 18, примітки 1 до статті 364 Кримінального кодексу України, являвся службовою особою та вчинив кримінальне правопорушення (злочин) при наступних обставинах.

Встановлено, що квартирно- ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є державною установою, яка створена з метою організації виконання завдань з питань інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення військових частин, закладів, установ та організацій ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діє відповідно до Положення, затвердженого наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 №118 від 27.06.2023.

Разом із тим, 05.02.2023 начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Кропивницький ОСОБА_4 , який будучи достеменно обізнаним із вищевказаними вимогами законодавства, у порушення вимог Положення про квартирно-експлуатаційний відділ міста Кропивницький, відповідно до якого він зобов`язаний організовувати та контролювати діяльність працівників відділу, забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем, умисно вирішив укласти договір на закупівлю деревини (дрова порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина») у ФОП ОСОБА_5 за завищеною ціною з метою одержання останнім неправомірної вигоди у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною на такий товар на ринку.

У подальшому 06.02.2023 ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні службового кабінету за адресою: АДРЕСА_1 , умисно уклав Договір про постачання дров №52 від 06.02.2023, предметом якого є поставка та передача Постачальником у власність Замовника товару згідно коду: CPV 03410000-7-Деревина (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина», предметом якого є поставка та передача Постачальником у власність Замовника товару згідно коду: CPV 03410000-7-Деревина (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина»), а Замовником забезпечення приймання та оплати даного товару в асортименті та кількості згідно ТУ У 5:2018 за наступними показниками: розмір дров: по довжині - 1,00 м; по товщині - від 5 см і більше; найбільше відхилення по довжині 0,15 м. В дровах не повинно бути трухляви і гнилі, повинні бути очищені від сучків, можуть бути в корі і без кори. Постачання дров повинна бути у строки (терміни) і виключно за цінами згідно умов Договору. Пунктом 1.2. Розділу 1 Договору про постачання дров визначено, що ціна товару, передбаченого до поставки за Договором, його номенклатура, характер, технічні та якісні характеристики, а також конструктивні, технологічні, експлуатаційні та інші вимоги до товару, строки (терміни) виконання Договору визначаються нижченаведеною специфікацією. Специфікація, яка наведена у п. 1.2. даного договору містить наступні показники:

- Найменування товару - 03410000-7-Деревина (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина);

- Строки (терміни) постачання - з дати укладення договору до 19.02.2023 р;

- Загальна кількість, яку необхідно постачити, скл.м. - 2515,723;

- Ціна за одиницю товару в грн. з врахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортних витрат - 2 385,00 грн;

- Ціна товару в грн. з врахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортних витрат - 5999999,36 грн.

У пункті 3.1 Розділу 3 даного Договору зазнається, що ціна договору, що підлягає оплаті становить 5 999 999 грн 36 коп. (п?ять мільйонів дев?ятсот дев?яносто дев?ять тисяч дев?ятсот дев?яносто дев?ять гривень 36 копійок) без ПДВ, у тому числі вартість вантажних робіт в місцях завантаження та транспортних витрат. Пунктом 3.2 зазначено, що ціна може зменшуватись за взаємною згодою сторін. У пункті 4.1. Розділу 4 визначено порядок здійснення оплати за товар. Отже, розрахунки за фактично поставлений товар проводяться Замовником протягом 15 банківських днів з дати надання Постачальником належним чином оформленого рахунку-фактури на відвантажений товар. Також до рахунку - фактури додається видаткова накладна Постачальника. Розділом 5 даного договору визначається строк поставки товару - з дати підписання Договору до 19.02.2023, місце поставки - АДРЕСА_2 . Доставка товару здійснюється Постачальником до місць постачання повністю за його рахунок (з врахуванням вантажних робіт тощо). Також всі зобов?язання по укладанню транспортних договорів з перевізниками по найму транспортних засобів покладаються на Постачальника. Пунктом 10.1. Розділу 10 визначено строк дії договору, а саме до 31.12.2023, а в частині розрахунків - до повного виконання взятих сторонами зобов`язань.

До Договору про постачання дров № 52 від 06.02.2023 укладено ряд додаткових угод, а саме:

- Додаткова угода №1 від 19.02.2023, відповідно до якої внесено зміни до п. 1.2. Договору в частині строку (терміну) постачання - з дати укладення договору до 30.03.2023 та до п. 5.1. в частині строку поставки товару - з дати підписання Договору до 30.03.2023. Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2023, але в будь-якому разі до здійснення повного розрахунку Замовника за отриманий товар;

- Додаткова угода №2 від 02.03.2023, відповідно до якої внесено зміни в Розділ 12 Договору в частини юридичної адреси та банківських реквізитів Постачальника.

На виконання умов договору про поставку дров №52 від 06.02.2023 між Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та Постачальником (ФОП ОСОБА_5 ) складено Акти приймання, на підставі яких комісія Замовника прийняли від Постачальника деревину, яка була прийнята на відповідальне зберігання матеріально-відповідальній особі - начальнику паливного складу, а саме:

- Акт приймання №1 від 10.02.2023, відповідно до якого прийнято на паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_1 03410000-7-деревини (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина) в кількості 556,000 скл. м.;

- Акт приймання №2 від 17.02.2023, відповідно до якого прийнято на паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_1 03410000-7-деревини (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина») в кількості 569,000 скл. м.;

- Акт приймання №3 від 22.02.2023, відповідно до якого прийнято на паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_1 03410000-7-деревини (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина») в кількості 554,000 скл. м.;

- Акт приймання №4 від 06.03.2023, відповідно до якого прийнято на паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_1 03410000-7-деревини (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина») в кількості 452,000 скл. м.;

- Акт приймання №5 від 09.03.2023, відповідно до якого прийнято на паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_1 03410000-7-деревини (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина») в кількості 384,723 скл. м.;

Акти приймання підписані головою та членами комісії, а також представником Постачальника - ФОП ОСОБА_5 та затверджені печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , що свідчить про те, що паливна деревина в загальній кількості 2515,723 скл.м. прийнята на відповідальне зберігання Замовника.

У подальшому, в період часу з 20.02.2023 по 09.03.2023 начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Кропивницький ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочин умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, діючи всупереч інтересам служби та з метою отримання неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи в порушення вимог ч. 9 розділу «Загальні положення» Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1275 від 11 листопада 2022 року «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», будучи обізнаним про рівень ринкових цін на деревину (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина»), умисно діючи як начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Кропивницький, відповідно до умов Договору про постачання дров №52 від 06.02.2023, та відповідно до платіжних інструкцій, із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 здійснив перерахування коштів за фактично отриману деревину дров?яну згідно накладних та Договору № 52 від 06.02.2023 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 5 999 999,36 грн (п?ять мільйонів дев?ятсот дев?яносто дев?ять тисяч дев?ятсої дев?яносто дев?ять гривень 36 коп.) без ПДВ.

Поряд з цим досудовим розслідуванням встановлено, що начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Кропивницький ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для ФОП ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог частини 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VII, закупівлі повинні здійснюватися за принципами максимальної економії та ефективності», всупереч вимог ч. 9 розділу «Загальні положення» Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1275 від 11 листопада 2022 року «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», відповідно до яких сукупний прибуток усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного контракту (договору), становить до 25 відсотків первинної собівартості товару, закупив у ФОП ОСОБА_5 паливну деревину за найменуванням 03410000-7-Деревина (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина) згідно ТУ У 0994207-005:2018, за завищеною ціною від ринкової, чим завдав матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 2 196 225, 60 грн (два мільйони сто дев?яносто шість тисяч двісті двадцять п?ять гривень 60 коп) без ПДВ, та що перевищує 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного контракту (договору) первинної собівартості товару, якщо виконавець державного контракту (договору) не є виробником товару, та таким чином у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано підозрюється у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

10.02.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

12.02.2024 за матеріалами провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу за підписом ОСОБА_4 виконаних у оригіналах Договору №52 про постачання дров від 06.02.2023, додатковій угоді №1 від 19.02.2023 до Договору №52 про постачання дров від 06.02.2023, додатковій угоді №2 від 02.03.2023 до Договору №52 про постачання дров від 06.02.2023.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, а також з метою проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів Договору №52 про постачання дров від 06.02.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 , додаткової угоди №1 від 19.02.2023 до Договору №52 про постачання дров від 06.02.2023, додаткової угоди №2 від 02.03.2023 до Договору №52 про постачання дров від 06.02.2023, а також оригіналів будь-яких документів, які не стосуються даного кримінального провадження на яких містяться вільні зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , у кількості 15 підписів.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому, розгляд клопотання проводився без виклику представника квартирно -експлуатаційного відділу.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні квартирно- ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні квартирно-експлуатаційного відділу.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:

- оригіналів Договору №52 про постачання дров від 06.02.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 , додаткової угоди №1 від 19.02.2023 до Договору №52 про постачання дров від 06.02.2023, додаткової угоди №2 від 02.03.2023 до Договору №52 про постачання дров від 06.02.2023, а також оригіналів будь-яких документів, які не стосуються даного кримінального провадження на яких містяться вільні зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , у кількості 15 підписів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 23.04.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9