Справа № 750/6459/24
Провадження № 1-кс/750/2223/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.05.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника ПАТ КБ « Державний ощадний банк України » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 22.04.2024 по 00.00 год. 03.05.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 22.04.2024 по 00.00 год. 03.05.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 22.04.2024 по 00.00 год. 03.05.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 22.04.2024 по 00.00 год. 03.05.2024.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 по факту шахрайських дій відносно нього, а саме: останній на платформі онлайн-оголошень « ОЛХ » знайшов оголошення з продажу станка. У подальшому, 22.04.2024 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 надіслав грошові кошти у розмірі 1000 гривень та 23.04.2024 у розмірі 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Однак станок так і не отримав, продавець перестав виходити на зв`язок. Невідома особа користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Допитаний у статусі потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 22.04.2024 на платформі онлайн-оголошень « ОЛХ » знайшов оголошення з продажу станку. Останній вирішив зателефонувати та запитати про наявність товару. Однак номеру телефону там не було і він написав у приватні повідомлення даному автору оголошення. Також він зв`язався з Новою поштою поцікавитись чи можна буде оформити відправку ОЛХ-доставкою . Однак йому повідомили, що ОСОБА_9 -доставка тільки до 30 кг та порадили домовитись з продавцем. У подальшому, йому на номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Особа представилась як ОСОБА_10 , пенсіонером, який дійсно продає даний станок. У подальшому, ОСОБА_8 все ж таки вирішив купити даний станок та повідомив про це ОСОБА_11 . Останній сказав, що оскільки доставка буде дорогою, а він боїться ризикувати тим, що він не забере даний станок, останній повідомив, що хотів би отримати аванс в розмірі 3000 гривень, в якості оплати за доставку. Так він подумав і погодився, але оскільки в нього не було повної суми на карті, він повідомив даній особі, що може надіслати 1000 гривень. Так він погодився і потерпілий 22.04.2024 о 20 год. 35 хв. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 надіслав грошові кошти в розмірі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Наступного ранку, о 10 годині ранку йому знов зателефонував ОСОБА_11 та спитав, коли він відправить решту грошових коштів, а саме 2000 гривень. Тоді потерпілий 23.04.2024 о 10 год. 29 хв надіслав грошові кошти в розмірі 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Надалі він чекав, коли ОСОБА_11 відправить даний станок, але відправки так і не було. До цього часу станок так і не було відправлено, грошові кошти не повернуті, дана особа на зв`язок не виходить.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні в ПАТ КБ « Державний ощадний банк України » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на рахунок НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « Державний ощадний банк України » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника ПАТ КБ « Державний ощадний банк України » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 22.04.2024 по 00.00 год. 03.05.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 22.04.2024 по 00.00 год. 03.05.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 22.04.2024 по 00.00 год. 03.05.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 22.04.2024 по 00.00 год. 03.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 07 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1