Справа № 750/1327/24
Провадження № 1-кс/750/2142/24
У Х В А Л А

06 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03.05.2024 слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим групи слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000410 від 27.11.2023, на тимчасовий доступ до документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які зберігаються у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його структурних підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.02.2023 по 20.03.2024, а саме: документів, що стосується відкриття рахунків зокрема заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, ІПН, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) щодо наступних клієнтів та банківських карток:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

В ході розслідування встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.05.2023 №347-ОС старшого лейтенанта ОСОБА_9 призначено на посаду першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій він проходив військову службу по 14.08.2023.

Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.08.2023 №594-ОС старшого лейтенанта ОСОБА_9 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій він проходить військову службу по теперішній час.

Старший лейтенант ОСОБА_9 , проходячи військову службу на посаді першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (на БТР) прикордонної комендатури швидкого реагування (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 та на посаді начальника третього відділу прикордонної служби (тип С) (на БТР) прикордонної комендатури швидкого реагування (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 , наділений організаційно-розпорядчими функціями, а тому є службовою особою.

Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.02.2023 №68-ОС старшого солдата ОСОБА_10 призначено на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії санітарного інструктора ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (на БТР) прикордонної комендатури швидкого реагування (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно ст. ст. 28, 29, 30, 31, 33 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, єдиноначальність є одним із принципів будівництва і керівництва Збройними Силами України і полягає в: наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих; наданні командирові (начальникові) права одноособово приймати рішення, віддавати накази; забезпеченні виконання зазначених рішень (наказів), виходячи із всебічної оцінки обстановки та керуючись вимогами законів і статутів Збройних Сил України.

За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці можуть бути начальниками або підлеглими стосовно інших військовослужбовців. Начальник має право віддавати підлеглому накази і зобов`язаний перевіряти їх виконання. Підлеглий зобов`язаний беззастережно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до нього з повагою. Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за службою, у тому числі і тимчасово, є прямими начальниками для цих військовослужбовців. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником. Військовослужбовці, які за своїм службовим становищем і військовим званням не є стосовно інших військовослужбовців начальниками або підлеглими, можуть бути старшими чи молодшими за військовим званням. Старші за військовим званням військовослужбовці мають право вимагати від молодших за військовим званням військовослужбовців додержання військової дисципліни, громадського порядку і форми одягу, а також правил поведінки і військового вітання. Молодші за званням військовослужбовці повинні беззастережно виконувати зазначені вимоги старших за військовим званням військовослужбовців.

Таким чином, маючи військове звання «старший лейтенант», проходячи військову службу на посаді першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (на БТР) прикордонної комендатури швидкого реагування (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 та на посаді начальника третього відділу прикордонної служби (тип С) (на БТР) прикордонної комендатури швидкого реагування (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 , старший лейтенант ОСОБА_9 являвся прямим начальником для старшого солдата ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, однак не пізніше 12.08.2023, перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (на БТР) прикордонної комендатури швидкого реагування (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенант ОСОБА_9 , перебуваючи у місці служби на території с. Новоселидівка Покровського району Донецької області, виявив старшого солдата ОСОБА_10 з ознаками алкогольного сп`яніння, та будучи службовою особою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, висловив ОСОБА_10 прохання про надання йому, ОСОБА_9 , неправомірної вигоди у виді грошових коштів, в сумі 10000 (десять тисяч) грн., шляхом перерахування на його особистий банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за невчинення в інтересах ОСОБА_10 дій з використанням службового становища, а саме за нездійснення доповіді старшому командиру (начальнику) про вчинення ОСОБА_10 правопорушення, та за непритягнення ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності. При цьому ОСОБА_9 надав ОСОБА_10 номер особистого карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який ОСОБА_10 мав перерахувати грошові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця 12.08.2023 близько 11 год. 52 хв., старший лейтенант ОСОБА_9 , перебуваючи на території Покровського району Донецької області, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 10000 (десять тисяч) грн., шляхом надходження на його особистий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 , за непритягнення ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності за вчинене ним правопорушення та за нездійснення доповіді старшому командиру (начальнику) про вчинення ОСОБА_10 правопорушення.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, однак не пізніше 31.08.2023, начальник третього відділу прикордонної служби (тип С) (на БТР) прикордонної комендатури швидкого реагування (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенант ОСОБА_9 , перебуваючи у місці служби на території с. Новоселидівка Покровського району Донецької області, виявив старшого солдата ОСОБА_10 з ознаками алкогольного сп`яніння, та будучи службовою особою, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, висловив ОСОБА_10 прохання про надання йому, ОСОБА_9 , неправомірної вигоди у виді грошових коштів, в сумі 10000 (десять тисяч) грн., шляхом перерахування на його особистий банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за невчинення в інтересах ОСОБА_10 дій з використанням службового становища, а саме за нездійснення доповіді старшому командиру (начальнику) про вчинення ОСОБА_10 правопорушення, та за непритягнення ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності. При цьому ОСОБА_9 надав ОСОБА_10 номер особистого карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який ОСОБА_10 мав перерахувати грошові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, 31.08.2023 близько 09 год. 31 хв., старший лейтенант ОСОБА_9 , перебуваючи на території Покровського району Донецької області, діючи повторно, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 10000 (десять тисяч) грн., шляхом надходження на його особистий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 , за непритягнення ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності за вчинене ним правопорушення та за нездійснення доповіді старшому командиру (начальнику) про вчинення ОСОБА_10 правопорушення.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, однак не пізніше 08.09.2023, начальник третього відділу прикордонної служби (тип С) (на БТР) прикордонної комендатури швидкого реагування (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенант ОСОБА_9 , перебуваючи у місці служби на території с. Новоселидівка Покровського району Донецької області, виявив старшого солдата ОСОБА_10 з ознаками алкогольного сп`яніння, та будучи службовою особою, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, висловив ОСОБА_10 прохання про надання йому, ОСОБА_9 , неправомірної вигоди у виді грошових коштів, в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) грн., шляхом перерахування на його особистий банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за невчинення в інтересах ОСОБА_10 дій з використанням службового становища, а саме за нездійснення доповіді старшому командиру (начальнику) про вчинення ОСОБА_10 правопорушення, та за непритягнення ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності. При цьому ОСОБА_9 надав ОСОБА_10 номер особистого карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який ОСОБА_10 мав перерахувати грошові кошти у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, 08.09.2023 близько 11 год. 01 хв., старший лейтенант ОСОБА_9 , перебуваючи на території Покровського району Донецької області, діючи повторно, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн., шляхом надходження на його особистий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 , за непритягнення ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності за вчинене ним правопорушення та за нездійснення доповіді старшому командиру (начальнику) про вчинення ОСОБА_10 правопорушення.

04.01.2023 начальник третього відділу прикордонної служби (тип С) (на БТР) прикордонної комендатури швидкого реагування (з місцем дислокації н.п. Мена) ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенант ОСОБА_9 , перебуваючи у місці служби на території м. Мена Корюківського району Чернігівсmкої області, будучи службовою особою, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, висловив ОСОБА_10 прохання про надання йому, ОСОБА_9 , неправомірної вигоди у виді грошових коштів, в сумі 5000 (п`ять тисяч) грн., шляхом перерахування на його особистий банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за невчинення в інтересах ОСОБА_10 дій з використанням службового становища, а саме за нездійснення доповіді старшому командиру (начальнику) про факт відсутності ОСОБА_10 у місці служби, в період часу з 31.12.2023 по 03.01.2024 включно, та за непритягнення ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності.

16.01.2024 ОСОБА_9 надав ОСОБА_10 номер особистого карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який ОСОБА_10 мав перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, 16.01.2024 близько 15 год. 50 хв., старший лейтенант ОСОБА_9 , перебуваючи на території м. Мена Корюківського району Чернігівської області, діючи повторно, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 5 000 (п`ять тисяч) грн., шляхом надходження на його особистий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 , за непритягнення ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності за вчинене ним правопорушення та за нездійснення доповіді старшому командиру (начальнику) про вчинення ОСОБА_10 . правопорушення

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється в проханні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.03.2024 у кримінальному провадженні повідомлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Алонка Верхньобуреїнського району Хабаровського краю російської федерації, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході допиту як підозрюваного ОСОБА_9 повідомив, що він здійснював позички грошових коштів ОСОБА_10 , в тому числі і шляхом переказу на його банківську карту та банківську картку матері останнього.

Так, підозрюваний вказав, що здійснював перекази грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки, які вказував ОСОБА_10 .

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , які використовуються проведенні банківських операцій між картками, рахунками тощо.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000410 від 27.11.2023, на тимчасовий доступ до документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які зберігаються у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його структурних підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.02.2023 по 20.03.2024, а саме: документів, що стосується відкриття рахунків зокрема заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, ІПН, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) щодо наступних клієнтів та банківських карток:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити до 06 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11