печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконфкренції клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2022 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території Дніпропетровської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено), ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, метою діяльності якої стало протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту, в тому числі у місця позбавлення волі, наркотичних засобів, обіг яких обмежено, - метадону, кокаїну, психотропних речовин, обіг яких обмежено, - метамфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, - PVP, на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_5 та ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5 та ОСОБА_24 , діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_24 , діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу найбільш довірені особи та керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_5 та ОСОБА_26 , як організатори і керівники злочинної організації, поклали на себе виконання наступних функцій, зокрема, але не виключно:

-визначення напрямків злочинної діяльності, її загальне планування, доведення завдань та планів керівникам структурних частин та, через них, іншим учасникам, координація їх дії згідно ієрархічної побудови організації;

-підбір з числа довірених осіб керівників ланок (структурних частин) злочинної організації, а також найбільш довірених осіб;

-прийняття рішень про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснення контролю за діяльністю останніх;

-розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання, з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

-організація пошуку незаконно виготовленої психотропної речовини та наркотичних засобів, їх подальше незаконне фасування, перевезення, зберігання та незаконний збут на території АДРЕСА_1 ;

-організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, в яких здійснюється незаконне зберігання та фасування психотропних речовин, та наркотичних засобів;

-організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

-забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

-забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, можливих обшуків та затримань, забезпечення можливості безперешкодного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території АДРЕСА_1 та не притягнення членів злочинної організації до кримінальної, адміністративної відповідальності, а у разі притягнення до відповідальності забезпечення не позбавлення їх волі.

23.01.2024 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Донецьк, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня його затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

У подальшому, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.03.2024, без права внесення застави.

06.03.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 продовжено до 3-х місяців, тобто до 23.04.2024.

19.03.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 строком до 17.05.2024 (включно).

Прокурор зазначив, що обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

-протоколом № 3/83-1376т від 24.03.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-4262т від 11.08.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-4244т від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-4257т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом №3/83-4983т від 22.09.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-5023т від 26.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-5083т від 28.09.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи - ОСОБА_5 ;

-протоколом 3/83-5085т від 28.09.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи - ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-5086від 28.09.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи - ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-926т від 02.03.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_26 ;

-протоколом № 3/83-4258т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_26

-протоколом № 3/83-5021т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_26 ;

-протоколом від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 ;

-протоколом № 3/83-5084т від 28.09.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи ОСОБА_10 ;

-протоколом № 3/83-2547т від 17.05.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину - за адресою: АДРЕСА_2 , якою користується ОСОБА_5 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31445-НЗПРАП від 12.09.2023;

-протоколом № 3/83-4401т від 17.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_2 , якою користується ОСОБА_5 ;

-висновком експерта Дніпропетровського ДНЕКЦ № СЕ-19/104-23/31419-НЗПРАП від 13.09.2023;

-протоколом № 3/83-3833т від 15.07.2023 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з. метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_2 , якою користується ОСОБА_5 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31441-НЗПРАП від 19.09.2023;

-протоколом № 3/83-2722т від 26.05.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_13 ;

-протоколом огляду коштів від 25.05.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_27 від 25.05.2023;

-протоколом огляду місця від 25.05.2023 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 25.05.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/19303-НЗПРАП від 07.06.2023;

-протоколом № 3/83-4256т від 11.08.2023 про хід проведення негласно слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_13 ;

-протоколом № 3/83-4266т від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 ;

-протоколом №3/83-4263т від 11.08.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою ОСОБА_13 ;

-протоколом № 3/83-2751т від 30.05.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_12 ;

-протоколом огляду коштів від 29.05.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_28 від 29.05.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 29.05.2023;

-протоколом огляду місця від 29.05.2023 за адресою: АДРЕСА_4 та промислової зоною;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/19300-НЗПРАП від 07.06.2023;

-протоколом № 3/83-4264 від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_12 ;

-протоколом № 3/83-4265 від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_12 ;

-протоколом №3/83-4291 т від про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії. -контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_15 ;

-протоколом огляду місця від 14.08.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_29 від 14.08.2023;

-протоколом огляду коштів від 14.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 14.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31446-НЗПРАП від 18.09.2023;

-протоколом № 3/83-5080т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи ОСОБА_15 ;

-протоколом № 3/83-4358т від 16.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_30 ;

-протоколом огляду місця від 15.08.2023 за адресою: АДРЕСА_6 ;

-протоколом огляду коштів від 15.08.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_28 від 15.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 15.08.2023;

-протоколом № 3/83-5079т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи ОСОБА_30 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31438-НЗПРАП від 15.09.2023;

-протоколом № 3/83-4132т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії- контроль за вчинення злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_22 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_27 від 11.08.2023;

-протоколом огляду місця від 11.08.2023; за адресою: АДРЕСА_7 ;

-протоколом огляду коштів від 11.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 11.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31424-НЗПРАП від 14.09.2023;

-протоколом № 3/83-5076т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи ОСОБА_22 ;

-протоколом № 3/83-4064 від 02.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_16 ;

-протоколом огляду місця від 02.08.2023 за адресою: АДРЕСА_6 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_28 від 02.08.2023;

-протоколом огляду коштів від 02.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 02.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31437-НЗПРАП від 12.09.2023;

-протоколом № 3/83-5078 від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи ОСОБА_16 ;

-протоколом № 3/83- 4065т від 02.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_14 ;

-протоколом огляду місця від 02.08.2023 за адресою: АДРЕСА_8 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_29 від 02.08.2023;

-протоколом огляду коштів від 02.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 02.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31428-НЗПРАП від 18.09.2023;

-протоколом № 3/83-5077т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи ОСОБА_14 ;

-протоколом №3/83-4088т від 04.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_20 ;

-протоколом огляду місця від 03.08.2023 за адресою: АДРЕСА_9 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_28 від 03.08.2023;

-протоколом огляду коштів від 03.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 03.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31431-НЗПРАП від 12.09.2023;

-протоколом № 3/83-5075т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи ОСОБА_20 ;

-протоколом №3/83-4402т від 17.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого чи особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_10 , якою користується ОСОБА_30 та ОСОБА_18 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31436-НЗПРАП від 12.09.2023;

-протоколом № 3/83-3851т від 18.07.2023про про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого чи особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_11 , якою користується ОСОБА_10 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31433-НЗПРАП від 13.09.2023;

-протоколом № 3/83-3852т від 18.07.2023про про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого чи особливо тяжкого злочину транспортного засобу марки «ВАЗ 211124-110-01», н.з.т.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31417-НЗПРАП від 13.09.2023;

-протоколом №3/83-3837т від 17.07.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого чи особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_10 , якою користується ОСОБА_30 та ОСОБА_18 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31435-НЗПРАП від 15.09.2023;

-протоколом огляду коштів від 20.12.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_31 від 20.12.2023;

-протоколом огляду місця від 29.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-24/403-НЗПРАП від 05.01.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 29.12.2023;

-протоколом огляду коштів від 28.12.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_31 від 28.12.2023;

-протоколом огляду місця від 28.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-24/402-НЗПРАП від 05.01.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 28.12.2023;

-протоколом обшуку від 09.08.2023 за адресою: АДРЕСА_12 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27669-НЗПРАП від 25.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27690-НЗПРАП від 15.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27722-НЗПРАП від 15.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27733-НЗПРАП від 24.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27728-НЗПРАП від 21.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27689-НЗПРАП від 17.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27746-НЗПРАП від 18.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27720-НЗПРАП від 16.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27694-НЗПРАП від 16.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27693-НЗПРАП від 17.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27725-НЗПРАП від 21.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27742-НЗПРАП від 22.08.2023;

-протоколом №2726т від 22.12.2022 проведення негласного слідчого розшукового заходу - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5

-іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

07.03.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 продовжено до 12-ти місяців, тобто до 23.01.2025.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

-закінчити проведення тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме інформацію про наявні банківські рахунки підозрюваних, рух коштів по вказаних рахунках. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, перевірити можливу легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень;

-в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків (огляд речей та документів займає значний час, оскільки під час проведення досудового розслідування було проведено понад 70 обшуків, в ході яких вилучено велику кількість мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, банківських карток, документів, чорнових записів та ін., що потребує детального огляду та аналізу);

-провести огляд речей та документів, отриманих в результаті тимчасових доступів;

-здійснити аналіз отриманої в ході тимчасових доступів інформації;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, судових комп`ютерно-технічних експертиз, судових балістичних експертиз, судових експертиз холодної зброї, судових молекулярно-генетичних експертиз, судових вибухо-технічних експертиз, (На теперішній час до експертних установ призначено понад 100 експертиз за різними напрямками дослідження, в тому числі комплексних експертиз, що займає значний час для їх виконання);

-закінчити проведення криміналістичних експертиз звукозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-закінчити проведення судових портретознавчих експертиз та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-закінчити проведення судової телекомунікаційної експертизи, отримати її висновок;

-за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

-провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

-розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідні доручення оперативному підрозділу;

-провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

-за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

-повідомити ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні;

-відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

-визначити можливість використання отриманих під час досудового розслідування речей та документів речовими доказами, а також визначитись з місцем їх зберігання;

-долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

-провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення кваліфікації дій кожного з підозрюваних та на повноту досудового розслідування і судового розгляду.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про запобіжний захід, тобто до 17.05.2024, неможливо у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, перевіркою підозрюваних на вчинення інших кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, великим обсягом призначених судових експертиз, виконання яких вплине на остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджають завершити досудове розслідування у зазначений строк.

Також прокурор зазначає, що на даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної не зменшились та продовжують існувати. Так, існує сукупність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що ризики не доведені, просив визначити розмір застави.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3ст. 307 КК України.

23.01.2024 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Донецьк, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня його затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

У подальшому, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.03.2024, без права внесення застави.

06.03.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 продовжено до 3-х місяців, тобто до 23.04.2024.

07.03.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 продовжено до 12-ти місяців, тобто до 23.01.2025.

19.03.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 строком до 17.05.2024 (включно).

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу та при вирішенні питання про продовження його дії.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

Слідчий суддя також звертає увагу, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України неодноразово перевірялися слідчими суддями при застосуванні та продовженні запобіжних заходів.

На підставі викладеного, з урахуванням особи підозрюваного та встановлення обґрунтованості підозри, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 , які не зменшились з часу застосування запобіжного заходу, беручи до уваги, те, що на даний час у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та враховуючи положення п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, виходячи із конкретних обставин інкримінованих підозрюваному діянь, вчинення особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні строків тримання під вартою.

Керуючись ст. 177, 178, 183,193, 194, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 12.07.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1