Справа № 750/3786/24
Провадження № 1-кс/750/1300/24
У Х В А Л А

20 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.03.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , за фактом крадіжки 29.02.2024 грошей в сумі 5069,13 з його банківської карти № НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що має картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , так 01.03.2024 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив списання з карти грошей в сумі 5065, 93 грн, дані списання проходили в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , після чого він заблокував банківську картку.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та перевірки доводів потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , саме:

-копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 29.02.2024 до 10.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 29.02.2024 до 10.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку 29.02.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.01.2024 до 02.03.2024 по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 01.01.2024 до 02.03.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися з 01.01.2024 до 02.03.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 01.01.2024 до 02.03.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2024 до 02.03.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2024 до 02.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12