УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/3467/24

16 травня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, які були виявлені та вилучені слідчим 14.05.2024 у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/12678/22 1-кс/569/3296/24 від 10.05.2024, а саме банківські картки АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_1 , АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , АТ «Приват банк» НОМЕР_4 , АТ «Приват банк» НОМЕР_5 , АТ «Приват банк» НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк» 5375 4(нерозбірлива цифра)41 3440 0331.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та невстановленими слідством особами, маючи корисливий умисел, діючи шляхом шахрайства, незаконного заволодіння паспортом, підроблення офіційних документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, використовуючи завідомо підроблені документи та паспорти, створили та зареєстрували фіктивну юридичну особу, а саме ОСББ «Шкільний Горбаків», від імені якої в листопаді 2020 року уклали кредитний договір із АТ «Ощадбанк» по Державній програмі «Теплі кредити» та заволоділи Державними грошовими коштами на загальну суму 729398, 77 грн., зокрема в особі АТ «Ощадбанк» у розмірі 388 358,30 грн., в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038,24 грн, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49 002,23 грн.

14.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/12678/22 1-кс/569/3296/24 від 10.05.2024 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної спільної часткової власності з часткою 1/2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з часткою 1/2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: банківські картки АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_1 , АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , АТ «Приват банк» НОМЕР_4 , АТ «Приват банк» НОМЕР_5 , АТ «Приват банк» НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк» 5375 4(нерозбірливива цифра)41 3440 0331.

Оперативними працівниками УСР в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що до вчинення вище вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 є керівником та власником ТОВ «Гоща-буд» з 16.04.2020, та є власником квартир у гуртожитку, що за адресою: АДРЕСА_2 . У матеріалах кримінального провадження наявні документи від ТОВ «Гоща-буд», які надавалися ОСББ «Шкільний Горбаків» для АТ «Ощадбанк» з метою отримання кредиту, а саме довідки про те, що будинок до централізованого опалення не підключений, та що відсутня заборгованість за сплату комунальних послуг.

Вилучені речі, предмети є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, які були виявлені та вилучені слідчим 14.05.2024 у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/12678/22 1-кс/569/3296/24 від 10.05.2024, а саме банківські картки АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_1 , АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , АТ «Приват банк» НОМЕР_4 , АТ «Приват банк» НОМЕР_5 , АТ «Приват банк» НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк» 5375 4(нерозбірлива цифра)41 3440 0331.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10