Справа № 686/5690/24
Провадження № 1-кс/686/1976/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004083,

встановила:

26.02.2024 старший слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ».

Слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004083, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.11.2023 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 25.09.2022 про те, що компанією " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не виконано умови договору від 27.09.2022, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоди на суму 244178 гривень.

В ході досудового розслідування 07.12.2023 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він ФОП ОСОБА_5 , з вересня 2021 року вів комерційну діяльність з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (вона ж ІНФОРМАЦІЯ_4 ). На початку їхньої співпраці, ФОП ОСОБА_5 компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 був присвоєний код 5455 для внутрішнього користування компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 . Усі дії ОСОБА_5 як клієнта, фіксувались компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 в системі, в квитанціях, чеках та накладних за цим кодом. ІНФОРМАЦІЯ_5 надавали послуги в перевезенні вантажу від постачальників до ОСОБА_5 , які знаходяться в Туреччині та також послуги передачі коштів за товар від ОСОБА_5 тим самим постачальникам.

Протягом співпраці ОСОБА_5 спілкувався з такими працівниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_1 керівник офісу, НОМЕР_2 ОСОБА_6 касир, НОМЕР_3 Ірина бухгалтер, НОМЕР_4 Оксана логіст, НОМЕР_5 ОСОБА_7 менеджер. Спілкування з цими працівниками проходило як в телефонному режимі, так і в офісі компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходився в АДРЕСА_4 . Окрім цих представників відбулось очне спілкування 1 червня 2023 року з ОСОБА_8 , який є директор філії компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Хмельницький, НОМЕР_6 . ОСОБА_8 через мессенджер Viber з бізнес аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 приходили ОСОБА_5 повідомлення, в яких були чеки на отримання готівки в Туреччині, в офісі ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Стамбул. Також в месенджері Viber була створено закрита група з 14 учасників, яка має назву ІНФОРМАЦІЯ_5 , де надходили комерційні пропозиції від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Всі ці пропозиції відправлялись від учасника групи, який підписаний ОСОБА_5 як Вектор Карго ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ). 27 вересня 2022 року ОСОБА_5 завітав в офіс ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходився в АДРЕСА_4 , з метою передати кошти своїм турецьким партнерам. Кошти у розмірі 303.000 грн. (еквівалент 7500 у.о. по курсу 40,40 за один долар США) ОСОБА_5 передав касиру ОСОБА_6 та вказав отримувача цієї суми в м. Стамбул, Туреччина, а від неї отримав квитанцію через мессенджер Viber. В квитанції вказана сума для отримувача, сам отримувач ОСОБА_9 , його телефон та дата орієнтовної видачі коштів (05.10.2022). Згідно вказаної дати (05.10.2022) ОСОБА_9 , отримувач коштів, з`явився в офіс ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться в м. Стамбул, Туреччина, але кошти йому не видали та попросили прийти через декілька днів, так як кошти ще не прийшли. Через декілька днів ситуація повторилась. З 30.11.2022 турецький офіс компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 припинив своє існування. Не значну суму, еквівалентну 1456 доларів США, ОСОБА_5 компенсували в офісі ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом не оплати ним послуг перевезення. Решту суми, еквівалентну 6044 доларів США, ОСОБА_5 обіцяли повернути в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Такі обіцянки потерпілому давали працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 . Для того щоб ОСОБА_11 міг перерахувати кошти на офіційний рахунок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 попросив в останнього установчі документи на ФОП ОСОБА_12 . 01 червня 2023 року відбулась зустріч з ОСОБА_8 , представниками офісу компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 та ошуканими клієнтами компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . На цій зустрічі ОСОБА_8 обіцяв в короткі терміни розрахуватися з усіма клієнтами компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , кому вони винні кошти. Але досі кошти ніхто не повернув та телефони усіх вище вказаних працівників компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 не відповідають.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні мобільних операторів зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 27.09.2022 року до моменту звернення з ухвалою».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити або спростувати факт спілкування потерпілого ОСОБА_5 з працівниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , які ймовірно користувалися номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0004083 від 25.11.2023, а саме: старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , однак за період часу з 27.09.2022 по час постановлення ухвали 04.03.2024, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що в період часу з 27.09.2022 по 04.03.2024, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 01 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя