Справа № 127/4650/24
Провадження № 1-кс/127/2028/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника клопотання: адвоката ОСОБА_3

прокурора: ОСОБА_4 ,

слідчого: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.11.2023 по справі №127/34226/23.

Клопотання мотивовано тим, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України.

В межах даного кримінального провадження 02.11.2023 працівниками поліції був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_1 , під час проведення якого було вилучено ювелірні вироби, парфумерію, грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , перелік яких вказаний у протоколі обшуку.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08.11.2023 по справі №127/34226/23 накладено арешт на вилучене під час обшуку майно.

Обґрунтовуючи клопотання заявником зазначається про те, що накладення арешту є безпідставним, оскільки власником майна є добросовісний набувач, який не є підозрюваним або ж обвинуваченим та не несе матеріальної відповідальності за їх дії.

Разом з тим, заявником зазначається про те, що у застосуванні арешту на майно на даний час відпала потреба та арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного заявник звернувся до суду з вищевказаним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, а вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення захисника, прокурора слідчого, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №0001237, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, першочергово досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України проводилось Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області.

В подальшому, постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_8 від 08.12.2023 здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001237 від 16.08.2023 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України, доручено слідчим слідчого управління ГУНП у Вінницькій області.

Таким чином, на даний час слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у у кримінальному провадженні №0001237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001237 від 16.08.2023, слідує, що:

№1 «15.08.2023 в період часу з 19:20 год. по 22.30 год., невідома особа таємно проникла до квартири АДРЕСА_2 , звідки вчинила крадіжку належного майна ОСОБА_13 , а саме: грошових коштів на загальну суму 40000 доларів США, виробів із золота та срібла. В наслідок чого ОСОБА_13 було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.».

№2 «До Вінницького РУП по спеціальній лінії «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що невідома особа 01.112023 проникла до квартири під номером АДРЕСА_3 , звідки викрала належні заявнику речі, а саме: вироби з жовтого металу, грошові кошти у сумі 200 доларів США, парфумерні вироби.».

№3 «02.11.2023 року до Вінницького РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_15 про те, що 02.112023 року в період часу з 09.15 годин до 19.00 годин невстановлена особа шлхом віджиму метало пластикового вікна на першому поверсі проникла до квартири АДРЕСА_4 звідки вчинила крадіжку виробів із жовтого та сірого металу грошових коштів в сумі 3800 доларів США та 20 канадських доларів які знаходились в паперовій картонній шкатулці після чого з місця вчинення злочину зникла заподіявши ОСОБА_15 матеріальної шкоди на суму 200 000 грн.»

№4 «02.11.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась громадянинка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_5 , яка у своїй заяві повідомила про те, що невідомі особи в період часу з 08.00 год. по 22.20 год. 02.11.2023 року, шляхом пошкодження металевої решітки та віджиму метало пластикового вікна проникли до квартири за адресою: АДРЕСА_5 , звідки намагались скоїти крадіжку майна, проте з незалежних причин, не знайшли грошових коштів та виробів із золота.».

№5 «02.11.2023 року до Вінницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_17 , про те, що 02.11.2023 року в період часу з 19.30 годин до 21.30 годин невстановлена особи шляхом віджиму метало пластикового вікна проникла до квартири АДРЕСА_6 звідки намагалась викрасти майно однак свій злочинний умисел закінчити не змогла з причини що не залежали від її волі.»

№6 «До Вінницького РУП ГУНП у Вінницькі області звернувся ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_7 , який просить прийняти мір до невідомої особи, яка в період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 30 хв. 31.10.2023 таємно, шляхом віджиму метало пластикових дверей заднього дворику проникла до належного йому котеджу, звідки здійснила крадіжку 3-х годинників, сумки, кросівок, майки, електричної зубної щітки, ключів від авто, грошових коштів в сумі 10000 доларів США, 4200 Євро, двух пар окулярів.»

В межах даного кримінального провадження ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02.11.2023 по справі №127/34084/23 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , в якому проживає гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яке на праві сумісної власності належить ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з метою виявлення, фіксації та вилучення речей та грошових кошти які були здобуті злочинним шляхом, а саме викрадені та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В подальшому, в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яка на праві сумісної власності належить ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , було виявлено та вилучено:

1. Двадцять два флакони із парфумами різних торгових марок (скляні та пластикові флакони), які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» PSP 4134719;

2. Чорну матерчату сумку із ручками бежевого кольору, яку упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» PSP 4134718;

3. Із кімнати № 1:

- браслет із металу жовтого кольору;

- підвіска (кулон) із металу жовтого кольору;

- ланцюжок із металу жовтого кольору;

- одна пара запонок із металу жовтого кольору;

- браслет із металу жовтого кольору;

- ланцюжок із хрестиком з металу жовтого кольору;

- браслет із металу жовтого кольору;

- ланцюжок з ладанкою із металу жовтого кольору;

- дві обручки із металу жовтого кольору;

- каблучка із металу жовтого кольору;

- дві каблучки із металу жовтого кольору;

- одна пара сережок та каблучка із металу білого кольору;

- одна пара сережок із металу білого кольору;

- дві сережки та каблучка із металу білого кольору;

- одна підвіска (кулон) із металу білого із жовтим кольорів;

- дві сережки та каблучка із металу білого кольору та з камінцями блакитного кольору;

- браслет із металу білого кольору та вставок у вигляді квітів блакитного кольору;

- маленька підвіска (кулон) із металу жовтого кольору;

- каблучка із металу білого кольору з камінцем чорного кольору;

- дві каблучки із металу жовтого та білого кольорів;

- каблучка у вигляді «печатки» із металу жовтого кольору;

- пара сережок із металу білого кольору із камінцями прозорого кольору;

- хрестик із металу білого кольору;

- годинник «Q&Q» quartz з металу жовтого із білим кольорів та із шкіряним ремінцем коричневого кольору;

- годинник «Pandora» із металу жовтого кольору;

які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» PSP 2234053;

4. Із кімнати № 2 (дитяча):

- чотири каблучки із металу жовтого кольору;

- каблучка із металу білого кольору;

- ланцюжок із підвісками у вигляді «місяця» та «зірки» із металу жовтого кольору;

які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» FPS 5008146;

5. Із коридору в гардеробній:

- грошові кошти в іноземній валюті євро загальною кількістю 240, купюрами: 100 євро 2 шт., 20 євро 1 шт., 5 євро 4 шт., які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» FPS 5008143;

- грошові кошти в іноземній валюті долари США загальною кількістю 6300, купюрами: 100 доларів США 63 шт., які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» FPS 5008140;

- грошові кошти у гривнях загальною кількістю 62000, купюрами: 200 гривень 55 шт., 500 гривень 18 шт., 1000 гривень 42 шт., які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» FPS 5008139;

6. Одну пару сережок із металу жовтого кольору у вигляді «ромбів» із камінцями прозорого кольору; одну сережку із металу білого кольору типу «пусети» із камінцями прозорого кольору; одну сережку із металу білого кольору типу «пусети» із камінцем прозорого кольору та напиленням жовтого кольору; одну сережку із металу жовтого кольору типу «пусети» із камінцями прозорого кольору; які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» PSP 2234048. Дані речі зняла із себе та добровільно видала громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у присутності якої проводився обшук та яка є дружиною гр. ОСОБА_12 .

Постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001237 від 16.08.2023.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.11.2023 по справі №127/34226/23 накладено арешт на вилучене майно, а саме: двадцять два флакони із парфумами різних торгових марок (скляні та пластикові флакони), які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» PSP 4134719; чорну матерчату сумку із ручками бежевого кольору, яку упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» PSP 4134718; із кімнати № 1: браслет із металу жовтого кольору; підвіска (кулон) із металу жовтого кольору; ланцюжок із металу жовтого кольору; одна пара запонок із металу жовтого кольору; браслет із металу жовтого кольору; ланцюжок із хрестиком з металу жовтого кольору; браслет із металу жовтого кольору; ланцюжок з ладанкою із металу жовтого кольору; дві обручки із металу жовтого кольору; каблучка із металу жовтого кольору; дві каблучки із металу жовтого кольору; одна пара сережок та каблучка із металу білого кольору; одна пара сережок із металу білого кольору; дві сережки та каблучка із металу білого кольору; одна підвіска (кулон) із металу білого із жовтим кольорів; дві сережки та каблучка із металу білого кольору та з камінцями блакитного кольору; браслет із металу білого кольору та вставок у вигляді квітів блакитного кольору; маленька підвіска (кулон) із металу жовтого кольору; каблучка із металу білого кольору з камінцем чорного кольору; дві каблучки із металу жовтого та білого кольорів; каблучка у вигляді «печатки» із металу жовтого кольору; пара сережок із металу білого кольору із камінцями прозорого кольору; хрестик із металу білого кольору; годинник «Q&Q» quartz з металу жовтого із білим кольорів та із шкіряним ремінцем коричневого кольору; годинник «Pandora» із металу жовтого кольору; які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» PSP 2234053; із кімнати № 2 (дитяча): чотири каблучки із металу жовтого кольору; каблучка із металу білого кольору; ланцюжок із підвісками у вигляді «місяця» та «зірки» із металу жовтого кольору; які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» FPS 5008146; із коридору в гардеробній: грошові кошти в іноземній валюті євро загальною кількістю 240, купюрами: 100 євро 2 шт., 20 євро 1 шт., 5 євро 4 шт., які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» FPS 5008143; грошові кошти в іноземній валюті долари США загальною кількістю 6300, купюрами: 100 доларів США 63 шт., які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» FPS 5008140; грошові кошти у гривнях загальною кількістю 62000, купюрами: 200 гривень 55 шт., 500 гривень 18 шт., 1000 гривень 42 шт., які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» FPS 5008139; одну пару сережок із металу жовтого кольору у вигляді «ромбів» із камінцями прозорого кольору; одну сережку із металу білого кольору типу «пусети» із камінцями прозорого кольору; одну сережку із металу білого кольору типу «пусети» із камінцем прозорого кольору та напиленням жовтого кольору; одну сережку із металу жовтого кольору типу «пусети» із камінцями прозорого кольору; які упаковано до спеціального номерного пакету «Національна поліція України Слідче управління» PSP 2234048, які були вилучені 02.11.2023 в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яка на праві сумісної власності належить ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , - шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Як слідує з досліджених матеріалів кримінального провадження органом досудового розслідування здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії, зокрема: проведено допити ряду свідків, проведено ряд обшуків, призначено та проведено ряд судових експертиз.

Однак, як зазначив прокурор ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_7 та слідує з матеріалів провадження, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та в ході проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження слідує висновок, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не в праві оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину.

Слідчий суддя, на даному етапі, лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до статей 22, 26 КПК України кримінальний процес являється змагальним і диспозитивним, що полягає у вільному подані учасниками процесу до суду доказів на підтвердження своєї позиції та захисту своїх інтересів.

Як вбачається з ухвали суду про арешт майна, вищезазначене майно відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів в кримінальному провадженні №0001237, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначено вище, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, а зазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту на майно слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, а зазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Крім того, відповідне майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, відомості про які внесено до ЄРДР за №0001237, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває та на даний час ще не завершене, а тому клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.

Посилання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , з приводу того, що грошові кошти які були вилучені під час обшуку не є речовими доказами оскільки є особистим майном ОСОБА_6 судом до уваги не приймаються, оскільки джерело походження вилучених в ході обшуку коштів та правомірність їх набуття має бути встановлено під час здійснення досудового розслідування.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження вищевказаного майна та забезпечення його схоронності, згідно з ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08.11.2023 було обґрунтовано накладено на нього арешт і на даний час законних підстав для скасування арешту не вбачається.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя