16.02.2024
Справа №642/5972/23
Провадження №1кс/642/490/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 29.03.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном ФОП « ОСОБА_5 » у Федеративній Республіці Німеччина, невстановлені особи з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у загальній сумі 29465,83 грн., н.т. шахрая НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , б.к. № НОМЕР_5 .

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 19.10.2023 проведено обшук за адресою його мешкання: АДРЕСА_1 , в ході якого у домоволодінні виявлено та вилучено у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківські картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також під час обшуку виявлено та вилучено наступні банківські карти № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за результатами якого проведено аналіз отриманої інформації та встановлено наступне, що банківська карта № НОМЕР_11 емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 та банківська карта № НОМЕР_27 емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса мешкання: АДРЕСА_3 .

Окрім того встановлені зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_11 від осіб, що можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

1.20.09.2023 о 13:56:03 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 - сума зарахування 1200 грн. картка та дані відправника не відомі;

2.09.10.2023 о 14:02:16 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 - сума зарахування 2940 грн. картка та дані відправника не відомі.

Також встановлені зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_27 від осіб, що можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

1.17.10.2023 о 12:40:44 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_27 - сума зарахування 5750 грн. картка та дані відправника не відомі;

2.17.10.2023 о 14:33:56 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_27 - сума зарахування 2000 грн. картка та дані відправника не відомі;

Під час досудового розслідування було проведено аналіз, отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за карткою № НОМЕР_5 , що використовувалась шахраєм під час здійснення шахрайських дій, та яка емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Зокрема, встановлені зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_5 від осіб, що можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

1.22.02.2022 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_28 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_5 - сума зарахування 7825 грн. картка та дані відправника не відомі;

2.22.02.2022 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_29 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_5 - сума зарахування 7956 грн. картка та дані відправника не відомі;

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо власників банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції на банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_27 та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій документів в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо власників карт.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій документів в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів,які містять банківську таємницю які містять банківську таємницю, а саме: щодо власників банківських карт, а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції здійснювали транзакції з карт невідомих карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , а саме:

1.20.09.2023 о 13:56:03 год. - сума зарахування 1200 грн.;

2.09.10.2023 о 14:02:16 год. - сума зарахування 2940 грн.

-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_27 , а саме:

1.17.10.2023 о 12:40:44 год. - сума зарахування 5750 грн.;

2.17.10.2023 о 14:33:56 год. - сума зарахування 2000 грн.

-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , а саме:

1.22.02.2022 - сума зарахування 7825 грн.;

2.22.02.2022 - сума зарахування 7956 грн.;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1