Справа № 191/2209/24
Провадження № 1-кс/191/452/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася начальник СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000341 від 13.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно зі змістом клопотання встановлено, що до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 13.09.2023 надійшла заява про те, що 13.09.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом в мобільному додатку «Телеграм» з використанням банківської картки НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6800 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000341 від 13.09.2023, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 13.09.2023 року приблизно о 12-ій годині їй у застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 (акаунт з номером НОМЕР_2 ), з проханням позичити на нетривалий час грошові кошти у розмірі 15 тис грн. У подальшому потерпіла, будучи помилково впевненою, що спілкується зі знайомою їй особою, погодилась та відправила зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на надісланий невстановленою особою банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6800 грн. Після цього, потерпілій зателефонувала її подруга ОСОБА_7 та повідомила, що її акаунт в мобільному додатку «Телеграм» був зламаний невстановленою особою. Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 6800 гривень.

Вказане підтверджується протоколом огляду мобільного телефону потерпілої від 13.09.2023.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по відкритому банківському рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .

Протоколом огляду предмету від 22.12.2023 року встановлено, що банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході огляду руху коштів по вказаній карті було встановлено, що 13.09.2023 року о 13 год. 05 хв. на вказану карту були зараховані кошти в розмірі 6800 грн., банк відправника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після зарахування вказаних коштів, загальний залишок грошових коштів на карті становив 19800 грн., після чого на вказану карту відбулися ще зарахування на суму 2600 грн., та загальна сума залишку становила 22400 грн. У цей же день о 13 год. 48 хв. здійснено перерахування на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 коштів в розмірі 1501 грн., на карту, номер якої не зазначено - 1102 грн., та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - 19797 грн.

Крім того, встановлено, що дистанційне керування вказаною картою здійснювалось з ІР адреси НОМЕР_6 , яка належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та обслуговується на території Синельниківського району Дніпропетровської області.

Крім того, встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення суми доходів ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000341, 13.09.2023 року в підрозділі дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 13.09.2023 надійшла заява про те, що 13.09.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом в мобільному додатку «Телеграм» з використанням банківської картки НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6800 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по відкритому банківському рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .

Протоколом огляду предмету від 22.12.2023 року встановлено, що банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення суми доходів ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримані відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ІНФОРМАЦІЯ_9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання начальника сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні - начальнику СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом отримання відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 про суми доходів в період часу з 01.01.2023 року по 24.05.2024 року ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 03.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1