Справа № 274/5712/20
Провадження № 1-кс/0274/1104/24
У Х В А Л А
іменем України
12.06.2024 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: наказу на призначення чи переведення ОСОБА_7 на посаду бухгалтера, головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракту або трудового договору ОСОБА_7 , посадових інструкцій ОСОБА_7 під час перебування на посаді бухгалтера, головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено наступне: відповідно до тендерної документації виконання ремонту вищевказаних автомобільних доріг проводив ФОП « ОСОБА_9 », та за вказану роботу з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на його банківський рахунок були переведені відповідні грошові кошти.
Однак, відповідно до отриманих даних ОСОБА_9 , 1976 р.н., постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Феодосія та має громадянство російської федерації (паспорт НОМЕР_2 виданий ФМС Криму). Крім того, відповідно до інформації про перетин кордону, востаннє ОСОБА_9 перебував на території підконтрольній Україні 23.07.2021.
На даний час, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи встановлено, що документи від імені ФОП ОСОБА_9 підписувала головний бухгалтер ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
Таким чином, для встановлення всіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи дійсно ОСОБА_7 працює на посаді головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: наказу на призначення чи переведення ОСОБА_7 на посаду бухгалтера, головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракту або трудового договору ОСОБА_7 , посадових інструкцій ОСОБА_7 під час перебування на посаді бухгалтера, головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що існують підстави вважати, що вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для розкриття тяжкого злочину та притягнення до відповідальності винних осіб, з`ясування повних обставин вчинення злочину, отримання інформації, яку б можна було використати у кримінальному провадженні як доказ, а також встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні,.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що виклик у судове засідання представників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
«15.07.2020 до Бердичівської місцевої прокуратури надійшло колективне звернення жителів с.Бистріївка Ружинського району щодо здійснення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 розтрати комунального майна, а саме земельних ділянок комунальної власності, що розташовані на території Бистріївського старостинського округу.
Невстановлені службові особи однієї із селищних рад Ружинського району за попередньою змовою з невстановленими особами упродовж 2019-2020 років під час виконання будівельно-монтажних робіт, заволоділи грошовими коштами у сумі, яка на даний час встановлюється.
На адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких упродовж 25.10.2023-18.12.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району, привласнили кошти на суму 716 тис. грн.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 07.06.2024; договору підряду в виконанні капітального ремонту від 25.10.2023;договору №2 підряду в виконанні капітального ремонту від 25.10.2023; договору №99 підряду в виконанні капітального ремонту від 30.11.2023; договору №100 підряду в виконанні капітального ремонту від 30.11.2023;договору №115 підряду в виконанні капітального ремонту від 18.12.2023; висновку експерта № 231 від 17.05.2024; висновку експерта № СЕ-19/106-24/4405-ЕК від 26.04.2024; витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_7 від 06.06.2024; податкової декларації ПСП "Батьківщина" вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Тому, клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: наказу на призначення чи переведення ОСОБА_7 на посаду бухгалтера, головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракту або трудового договору ОСОБА_7 , посадових інструкцій ОСОБА_7 під час перебування на посаді бухгалтера, головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10