Справа № 756/2688/24
Номер провадження № 1-кс/756/584/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 03.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002647, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 29.02.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002647 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської справи щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунку для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунку за операціями з використанням платіжної картки та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій в період часу з 12 год. 00 хв., 02.11.2022 до 00 год. 00 хв., 03.11.2022;

- відомості щодо блокування та відновлення вказаного рахунку клієнту з вказанням підстав, інформації щодо звернень клієнта на телефони гарячої лінії банку, а також особистого звернення до працівників банку, у тому числі шляхом листування у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 02.11.2022 до 03.11.2022;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеному вище, за період часу з 02.11.2022 до 03.11.2022 (на паперовому та електронному носіях);

- дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 02.11.2022 до 03.11.2022 (на паперовому та електронному носіях);

- - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 02.11.2022 до 03.11.2022.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте ними подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання за викликом не прибув, причини не прибуття не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 03.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002647, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, 02.11.2022, близько о 12:50 год., невстановлена органом досудового розслідування особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштамиу розмірі близько 200 000 грн 00 коп., які належать ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_8 , у своїх показаннях повідомила, що 02.11.2022, приблизно о 12 год. 50 хв., рухаючись у напрямку ІНФОРМАЦІЯ_4 , їй на її мобільний номер телефону - НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер телефону ( НОМЕР_4 ), в якому вона почула автовідповідача жіночого голосу, який повідомив, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та запропонувала їй нажати кнопку телефону «1», аби зв?язатися з оператором, на що вона нажала та через деякий час з-нею зв?язався чоловічий голос, який представився менеджером банку та повідомив, що у зв?язку з бойовими діями на окупованій території, проводяться технічні роботи в банківській системі, після чого дзвінок обірвався. Через деякий час з іншого номеру, потерпілій знову зателефонував той самий чоловічий голос, який попросив її назвати останні цифри її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме « НОМЕР_5 », після чого, чоловічій голос назвав прізвище ім?я, по - батькові потерпілої, на що вона підтвердила, але після чого знову виклик обірвався. Пізніше, зателефонував чоловічий голос, який заспокоював мене про те, що моя картка заблокована.

Більш детальної інформації з особою із чоловічим голосом вона не розповідала, пін - код доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона не давала, та зі сторонніх осіб ніхто не знає.

Через деякий час, потерпілій зателефонувала жінка, яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімають грошові кошти, вона відповіла, що не здійснювала жодних операцій зі своїм рахунком, на що їй було повідомлено, що по рахунку спостерігається підозріла активність, її кошти знімають шахраї і банк блокує дану карту для подальших операцій з нею. Приблизно через 30 хвилин потерпіла прибула до відділення банку, де дізнавалась про те, що з її рахунку було незаконно виведено близько 400 000 грн., частину з яких банку вдалось заблокувати, а грошовою сумою в розмірі приблизно 147 000 гривень, шахраям вдалось заволодіти.

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_8 . Також, відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої від 22.06.2023 останньою було долучені виписки по банківському рахунку, з яких убачається, що події про які вказує потерпіла дійсно мали місце 02.11.2022.

3.4. Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 є достатньо підстав вважати, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно надати тимчасовий доступ до таких документів.

3.5. Викладене дає суду підстави вважати, що документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 03.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002647, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання, зокрема:

- документів щодо відкриття банківської справи щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунку для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунку за операціями з використанням платіжної картки та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій в період часу з 12 год. 00 хв., 02.11.2022 до 00 год. 00 хв., 03.11.2022;

- відомостей щодо блокування та відновлення вказаного рахунку клієнту з вказанням підстав, інформації щодо звернень клієнта на телефони гарячої лінії банку, а також особистого звернення до працівників банку, у тому числі шляхом листування у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 02.11.2022 до 03.11.2022;

- відомостей про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеному вище, за період часу з 02.11.2022 до 03.11.2022 (на паперовому та електронному носіях);

- відомостей по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 02.11.2022 року по 03.11.2022 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 02.11.2022 до 03.11.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1