Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3274/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року 04.04.24 слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000343, внесене до ЄРДР 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , останній зберігає з метою подальшого збуту особливо небезпечні наркотичні засоби.

Як пояснив під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 - дану речовину він придбав через телеграм канал у особи на ім`я ОСОБА_7 , користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) ОСОБА_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію щодо банківських рахунків та операцій по ним ОСОБА_5 в період з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням дат, сум, платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки). Якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси, у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками ОСОБА_5 Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна в період з 01.01.2024 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01.01.2024 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , у разі їх перерахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Зазначені документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

У клопотанні слідчий просив розглядати клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000343, внесене до ЄРДР 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП ОСОБА_3 у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) ОСОБА_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді;

- інформації щодо банківських рахунків та операцій по ним ОСОБА_5 в період з 01.01.2024 по 04.04.2024 із зазначенням дат, сум, платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками ОСОБА_5 Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна в період з 01.01.2024 по 04.04.2024, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01.01.2024 по 04.04.2024, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1