Справа № 953/4574/24
н/п 1-кс/953/3888/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації у філіях / відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові, по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.04.2024 по 22.04.2024, з метою їх вилучення, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000690 від 23.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2024 до Харківського РУП №1 в Харківський області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.04.2024, невстановлена особа чоловік, що зателефонував з мобільного номеру: НОМЕР_3 , представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволодів конфіденційною інформацією стосовно інтернет банкінкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці, та перевів їх на невстановлений рахунок. Вчинене з використанням спеціальної інженерії вішингу, чим спричинила заявниці матеріальних збитків на загальну суму в 74000 грн. (ЖЄО 6907, від 22.04.2024).

В подальшому, 15.05.2024, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по суті завданих питань пояснила наступне: 21.04.2024 потерпіла знаходилась за своїм місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де приблизно о 14:00 на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував раніше не відомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , а саме зі служби безпеки банку з номеру телефону НОМЕР_3 , повідомивши потерпілу, про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер карти не надала, оскільки заблокувала її), невстановлені особи намагаються перерахувати грошові кошти і додавши що служба безпеки це виявила, тому на даний час її кошти банк зарахував на додатковий рахунок з метою повернення таких коштів потерпілій. За вказівкою начебто представника СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілій потрібно було повідомити код з СМС повідомлення, який надійде на мобільний телефон останньої. Повідомлення надійшло одразу та потерпіла сказала відповідний код вищевказаному чоловіку. Останній, повідомив потерпілу, що у вечері її грошові кошти, які зараз знаходяться на додатковому рахунку банка будуть перераховані на її банківську картку. 22.04.2024 потерпіла не змогла увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приблизно о 09:00 звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її співробітник банку повідомив, що на ім`я потерпілої 21.04.2024 було оформлено кредитну картку НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 на суму 75 000 гривень та з даної картки 21.04.2024 о 14:11 були переведені кошти у сумі 73 939 грн. 91 коп. До протоколу допиту потерпіла долучила виписку по банківську рахунку НОМЕР_2 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстр-роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.04.2024 по 22.04.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківській рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.04.2024 по 22.04.2024. - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.04.2024 по 22.04.2024, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу зазначених відомостей є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. До клопотання слідчим ОСОБА_7 додано заяву з проханням розглядати клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000690 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024 за фактом того, що 22.04.2024, до ЧЧ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.04.2024, невстановлена особа чоловік, який зателефонував з мобільного номеру: НОМЕР_3 , представився співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом обману заволодів конфіденційною інформацією стосовно інтернет банкінінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці, та перевів їх на невстановлений рахунок. Вчинене з використанням спеціальної інженерії-вішингу, чим спричинила заявниці матеріальних збитків на загальну суму в 74 000 грн. (ЖСО 6907 від 22.04.2024).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 23.04.2024 до ЄРДР за №0000690, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.05.2024, остання надала пояснення про те, що 21.04.2024 вона знаходилась за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , де приблизно о 14:00 на її мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував раніше не відомий їй чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , а саме зі служби безпеки банку з номеру телефону НОМЕР_7 . Даний чоловік повідомив, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер якої назвати зараз не може, так як, на даний час картку змінила, р/р НОМЕР_8 ) шахраї намагались перерахувати грошові кошти та банк встановив це, тому на даний час її грошові кошти банк зарахував на додатковий рахунок та для того, щоб повернути їй її грошові кошти, їй потрібно повідомити код з смс-повідомлення, який зараз їй надійде на її мобільний телефон. Та відразу з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її номер телефону прийшло смс з кодом, який вона повідомила вище вказаному чоловіку. Також вище вказаний чоловік, повідомив, що увечері її грошові кошти, які зараз знаходяться на додатковому рахунку банка будуть перераховані їй на її банківську картку. 22.04.2024 вона не змогла увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приблизно о 09:00 звернулась до відділення банку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй співробітник банку повідомив, що на її ім`я 21.04.2024 було оформлено кредитну картку НОМЕР_2 на суму 75000 гривень та з даної картки 21.04.2024 0 14:11 було знято грошові кошти у сумі 73939 грн.91 коп.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку, по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.04.2024 по 22.04.2024, а саме:

- Реєстр-роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.04.2024 по 22.04.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківській рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.04.2024 по 22.04.2024;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.04.2024 по 22.04.2024, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Строк дії ухвали до 04.08.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1