Справа № 344/3762/24
Провадження № 1-кс/344/1751/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000040 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що провідний інспектор Коломийського РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області капітан служби цивільного захисту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за отримання неправомірної вигоди, організовують незаконне переправлення громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через державний кордон України, сприяють переправленню останнього через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а саме шляхом забезпечення оформлення, за сприяння невстановлених станом на даний час членів МСЕК, фіктивних документів про наявність у ОСОБА_9 інвалідності ІІ групи.

28.02.2024 з метою зібрання доказів у межах кримінального провадження та проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, проведено обшук тимчасового місця проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі, предмети

та документи, які можуть бути доказом протиправної діяльності ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон марки Iphone білого кольору, посвідчення видане на ім`я ОСОБА_4 серії та № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , грошові кошти - купюри номіналом по 200 грн кожна в кількості 11 шт., тобто на загальну суму 2200 грн., грошові кошти купюри номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 16 шт., тобто на загальну суму 1600 Доларів США, 8 пластикових банківських карток різних банків, флеш носій стального кольору, проїзний документ серії НОМЕР_3 , копії документів виданих на ім`я ОСОБА_9 та 4 фотокартки. Вилучене майно поміщено до спецпакету Державного бюро розслідувань №В1015431, який щільно опечатаний.

Крім цього, за вищевказаною адресою виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий зіп пакет із порошкоподібною речовиною чорного кольору, який поміщено до спецпакету Державного бюро розслідувань №В2019216, який щільно опечатаний.

Цього ж дня, органом досудового розслідування проведено затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України в ході якого останній на вимогу слідчого Державного бюро розслідування видав грошові кошти купюри номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 30 шт., тобто на загальну суму 3000 доларів США, із наступними серіями та номерами:

1. 100 доларів США PD 61763440 C; 16. 100 доларів США LG 32044458 C;

2. 100 доларів США PD 86096189 B; 17. 100 доларів США LB 74820821 W;

3. 100 доларів США PK 13886447 H; 18. 100 доларів США LB 57808815 T;

4. 100 доларів США PK 43397201 B; 19. 100 доларів США PE 43052010 A;

5. 100 доларів США LB 29884414 F; 20. 100 доларів США PC 32129723 B;

6. 100 доларів США PC 32129715 B; 21. 100 доларів США PC 32129712 B;

7. 100 доларів США PG 02827300 D; 22. 100 доларів США PG 02827265 D;

8. 100 доларів США PG 02827257 D; 23. 100 доларів США PE 28831862 C;

9. 100 доларів США LF 00276310 D; 24. 100 доларів США PH 29465069 B;

10. 100 доларів США PC 51149681 A; 25. 100 доларів США PH 29465053 B;

11. 100 доларів США PH 29465048 B; 26. 100 доларів США PH 11731842 B;

12. 100 доларів США PB 27440588 F; 27. 100 доларів США PB 22601140 B;

13. 100 доларів США PL 58094074 D; 28. 100 доларів США MD 04117245 B;

14. 100 доларів США MD 04117239 B; 29. 100 доларів США PG 51631292 B;

15. 100 доларів США PF 15091914 H; 30. 100 доларів США PA 43322506 C.

Вказані грошові кошти поміщені до спецпакету Державного бюро розслідувань №S2018185, який щільно опечатаний. Також ОСОБА_4 добровільно видав свій мобільний телефон марки Huawei Psmart2019, IMEI 1 869 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 із наявними у ньому сім картами. Вказаний мобільний телефон поміщено до спецпакету Державного бюро розслідувань № S2018184.

Як зазначено у клопотанні, зазначене вище тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Слідчий у клопотанні зазначає, що накладення арешту на вказане майно викликано необхідністю запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у тому числі як речових доказів.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності.

У зв`язку з наведеним виникла необхідність у накладенні арешту

на вищевказане тимчасово вилучене майно, які постановою слідчого

від 28.02.2024 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні протии задоволення клопотання в частині накладення арешту на службове посвідчення ОСОБА_4 заперечили, в іншій його частині проти його задоволення не заперечували.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 28.02.2024 з метою зібрання доказів у межах кримінального провадження

та проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, проведено обшук тимчасового місця проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі, предмети

та документи, а саме: мобільний телефон марки Iphone білого кольору, посвідчення видане на ім`я ОСОБА_4 серії та № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , грошові кошти - купюри номіналом по 200 грн кожна в кількості 11 шт., тобто на загальну суму 2200 грн., грошові кошти купюри номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 16 шт., тобто на загальну суму 1600 Доларів США, 8 пластикових банківських карток різних банків, флеш носій стального кольору, проїзний документ серії НОМЕР_3 , копії документів виданих на ім`я ОСОБА_9 та 4 фотокартки. Вилучене майно поміщено до спецпакету Державного бюро розслідувань №В1015431, який щільно опечатаний.

Крім цього, за вищевказаною адресою виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий зіп пакет із порошкоподібною речовиною чорного кольору, який поміщено до спецпакету Державного бюро розслідувань №В2019216, який щільно опечатаний.

Цього ж дня, органом досудового розслідування проведено затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України в ході якого останній на вимогу слідчого Державного бюро розслідування видав грошові кошти купюри номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 30 шт., тобто на загальну суму 3000 доларів США, із наступними серіями та номерами:

1. 100 доларів США PD 61763440 C; 16. 100 доларів США LG 32044458 C;

2. 100 доларів США PD 86096189 B; 17. 100 доларів США LB 74820821 W;

3. 100 доларів США PK 13886447 H; 18. 100 доларів США LB 57808815 T;

4. 100 доларів США PK 43397201 B; 19. 100 доларів США PE 43052010 A;

5. 100 доларів США LB 29884414 F; 20. 100 доларів США PC 32129723 B;

6. 100 доларів США PC 32129715 B; 21. 100 доларів США PC 32129712 B;

7. 100 доларів США PG 02827300 D; 22. 100 доларів США PG 02827265 D;

8. 100 доларів США PG 02827257 D; 23. 100 доларів США PE 28831862 C;

9. 100 доларів США LF 00276310 D; 24. 100 доларів США PH 29465069 B;

10. 100 доларів США PC 51149681 A; 25. 100 доларів США PH 29465053 B;

11. 100 доларів США PH 29465048 B; 26. 100 доларів США PH 11731842 B;

12. 100 доларів США PB 27440588 F; 27. 100 доларів США PB 22601140 B;

13. 100 доларів США PL 58094074 D; 28. 100 доларів США MD 04117245 B;

14. 100 доларів США MD 04117239 B; 29. 100 доларів США PG 51631292 B;

15. 100 доларів США PF 15091914 H; 30. 100 доларів США PA 43322506 C.

Вказані грошові кошти поміщені до спецпакету Державного бюро розслідувань №S2018185, який щільно опечатаний. Також ОСОБА_4 добровільно видав свій мобільний телефон марки Huawei Psmart2019, IMEI 1 869 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 із наявними у ньому сім картами. Вказаний мобільний телефон поміщено до спецпакету Державного бюро розслідувань № S2018184.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні (окрім посвідчень на ім`я ОСОБА_4 серії та № НОМЕР_1 та ХН №04181), відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В той же час, обґрунтованих пояснень щодо відповідності вилученого посвідчення на ім`я ОСОБА_4 серії та № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 критерію речового доказу в даному кримінальному провадженні за ч.3 ст. 332 КК України слідчим не надано.

Службове посвідчення є особистим документом ОСОБА_4 , який підтверджує його посаду та є необхідним у роботі, у зв`язку з цим потреби в арешті даного документу слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення 28.02.2024 слідчих дій майно, а саме :

- мобільний телефон марки Iphone білого кольору;

- грошові кошти - купюри номіналом по 200 грн. кожна в кількості 11 шт., тобто на загальну суму 2200 грн.;

- грошові кошти купюри номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 16 шт., тобто на загальну суму 1600 доларів США;

- 8 пластикових банківських карток різних банків, які зафіксовані на фото-додатку до протоколу обшуку від 28.02.2024 року;

- флеш носій стального кольору;

- проїзний документ серії НОМЕР_3 ;

- копії документів виданих на ім`я ОСОБА_9 та 4 фотокартки;

- зіппакет із порошкоподібною речовиною чорного кольору;

- мобільний телефон марки Huawei Psmart2019, IMEI 1 869 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 із наявними у ньому сім картами;

- грошові кошти купюри номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 30 шт., тобто на загальну суму 3000 доларів США, із наступними серіями та номерами:

1. 100 доларів США PD 61763440 C; 16. 100 доларів США LG 32044458 C;

2. 100 доларів США PD 86096189 B; 17. 100 доларів США LB 74820821 W;

3. 100 доларів США PK 13886447 H; 18. 100 доларів США LB 57808815 T;

4. 100 доларів США PK 43397201 B; 19. 100 доларів США PE 43052010 A;

5. 100 доларів США LB 29884414 F; 20. 100 доларів США PC 32129723 B;

6. 100 доларів США PC 32129715 B; 21. 100 доларів США PC 32129712 B;

7. 100 доларів США PG 02827300 D; 22. 100 доларів США PG 02827265 D;

8. 100 доларів США PG 02827257 D; 23. 100 доларів США PE 28831862 C;

9. 100 доларів США LF 00276310 D; 24. 100 доларів США PH 29465069 B;

10. 100 доларів США PC 51149681 A; 25. 100 доларів США PH 29465053 B;

11. 100 доларів США PH 29465048 B; 26. 100 доларів США PH 11731842 B;

12. 100 доларів США PB 27440588 F; 27. 100 доларів США PB 22601140 B;

13. 100 доларів США PL 58094074 D; 28. 100 доларів США MD 04117245 B;

14. 100 доларів США MD 04117239 B; 29. 100 доларів США PG 51631292 B;

15. 100 доларів США PF 15091914 H; 30. 100 доларів США PA 43322506 C.

В задоволенні вимог клопотання про арешт посвідчення виданого на ім`я ОСОБА_4 серії та № НОМЕР_1 та ХН №04181 відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 07.03.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1