Провадження №1-кс/447/528/24
Справа №447/1002/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

22 квітня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000057 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 05.04.2024 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з приводу того, що 22.03.2024 ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10250 грн за покупку телефону, однак після перерахування коштів товар не отримав.

Опитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , повідомив, що 22.03.2024 він знайшов оголошення про продаж телефонів у соціальній мережі «Телеграм» за адресою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшовши до спілкування з продавцем у Телеграм він домовився про покупку телефону і 22.03.2024 о 16:06 год. особисто зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 4750 грн у виді завдатку на банківську карту НОМЕР_2 . Після цього продавець у телеграмі йому повідомив, що для відправки потрібно повністю оплатити даний товар тоді 24.03.2024 0 15:01 год. він перерахував кошти у сумі 4500 грн. на ту саму карту. Після того продавець повідомив, що потрібна заплатити за доставку товару суму 500 грн, тоді він 25.03.2024 0 22:15 год перерахував 500 грн на банківську карту НОМЕР_3 яку йому надали у переписці. Після цього 26.03.2024 він зв`язався з продавцем та запитав коли буде товар тоді продавець повідомив, що він прибуде у ввечері та що потрібно ще скинути 500 грн кур`єру тоді він 26.03.2024 об 11:28 та 15:27 год перерахував по 250 грн на карту НОМЕР_2 . Однак після перерахування коштів його заблокували та продавець на зв`язок не виходить, а товар він так і не отримав.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 00:01 год. 22.03.2024 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 22.04.2024 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000057 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, в період часу з 00:01 год. 22.03.2024 по 22.04.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки) а саме:

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що по АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні..

Строк дії ухвали до 22.06.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1