Провадження № 1-кс/947/6650/24
УХВАЛА

16.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000197 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

02.02.2024 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (м.т.: НОМЕР_1 ), проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.10.2023 невстановлена особа, користуючись обліковим записом «WhatsApp» НОМЕР_2 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу товару, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . (ЖЄО № 1761).

За даним фактом 02.02.2024 слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ззаявою ОСОБА_5 встановлено, що 25.10.2023 невстановлена особа, користуючись обліковим записом «WhatsApp» НОМЕР_2 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу колес на автомобіль УАЗ, перерахував на платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 14308 грн..

Потерпілий нікому не повідомляла данні картки та не залишала її без нагляду.

В ході подальшого розслідування в порядку ст. 40 КПК України від управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали виконаного доручення. Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що 25.10.2023 року об 11:11 годині з карткового рахунку № НОМЕР_3 кошти в розмірі 11300 грн перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого кошти відразу обготівковано в банкоматі CAOD9032, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, в матеріалах виконаного доручення вказано, що для здійснення протиправних дій група осіб використовує також карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_9 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування коштів потерпілих, здійснюється їх обготівкування в банкоматах або на касах магазинів. В подальшому кошти, отримані злочинним шляхом, через платіжні термінали розподіляються між учасниками групи, зокрема на карткові рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення слідчого відділу майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; Головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_18 прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000197 - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно карткових рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувалась при здійсненні протиправних дій, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_16 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1.фотоматеріал з банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент обготівкування коштів з карткових рахунків№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_14 .

2.Заяв про відкриття/закриття банківських карткових рахунків№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

3.роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по карткових рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період 01.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повні адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

4.інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

5.геолокації (місцезнаходження) пристроїв, які використовувались при здійсненні будь яких операцій в додатках онлайн-банкінгу;

6.усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

7.платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

8.вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками банківських рахунків№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_9 .

9.усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1