Cправа №505/1983/24
Провадження №1-кс/505/908/2024
УХВАЛА

Іменем України

21.05.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000392 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000392 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 08.05.2024 року до чергової частини ВнП №-1 (Балта) Подільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислюваної техніки заволоділа, її грошовими коштами в розмірі 4945 грн., які знаходились на її картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.05.2024 року близько 1 години ночі на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер, спочатку вона не відповідала, але потім узяла телефон. З телефонної розмови вона зрозуміла що це служба безпеки, питали чи підтверджує вона операцію чи скасовує, щоб натиснути на відповідні цифри. Вона натиснула на нуль, щоб скасувати операцію та вимкнула телефон.

Після чого, 03.05.2024 року вона звернулася до Балтського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як не могла зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з`ясувалася що в період з 01.05. по 02.05.2024 року з рахунку її кредитної картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 різними транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 4945 гривень.

В подальшому при перегляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що 01.05.2024 року о 23 годині 58 хвилин грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий зазначає, що зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні Акційного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 години 01.05.2024 до 23:59 години 14.05.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), з можливістю їх вилучення, які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000392 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника слідчого відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 та старшому о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися, та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 години 01.05.2024 до 23:59 години 14.05.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1