233 № 233/3469/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 14 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 14 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 14 червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області у складі ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2024 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.06.2024 їй зі сторінки її подруги ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» написала невстановлена особа із проханням перевести на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7500 грн. В подальшому ОСОБА_7 , використовуючи мобільний додаток «Privat24», здійснила переказ коштів на загальну суму 7500 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на зазначену вище банківську картку.

Потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 14.06.2024 приблизно о 16 год. 49 хв. їй зі сторінки її подруги ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» написала не встановлена особа із проханням перевести на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7500 грн. У відповідь на прохання ОСОБА_7 самостійно через мобільний додаток «Privat24» перерахувала 1 платежем зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 (р/р в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ) гроші в розмірі 7500 грн. Після проведення операцій вона намагатись зателефонувати подрузі, але слухавку ніхто не брав. Через деякий час ОСОБА_9 з мобільного номера НОМЕР_4 зв`язалась з потерпілою ОСОБА_7 та пояснила, що її сторінкою у месенджері «Telegram» заволоділи шахраї, які від її імені розіслали смс з проханням перевести 7500 грн.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей за банківським рахунком, емітованованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки НОМЕР_1 ) за період часу з «08» години «00» хвилин 10.06.2024 по «08» години «00» хвилин 18.06.2024, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх ознак вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », втім, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 до суду не з`явилася, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, втім, надала суду заяву, відповідно до якої, просить розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000176 від 14 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з «08» години «00» хвилин 10.06.2024 року по «08» години «00» хвилин 18.06.2024 року, перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокуроромдоведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та уповноваженим особам сектору дізнання необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів за особовим банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_1 , у період часу з «08» години «00» хвилин 10.06.2024 року по «08» години «00» хвилин 18.06.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з «08» години «00» хвилин 10.06.2024 по «08» години «00» хвилин 18.06.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з «08» години «00» хвилин 10.06.2024 року по «08» години «00» хвилин 18.06.2024 року.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1