Справа № 468/701/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

22.05.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000287 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000287 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 29.03.2023 року у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 про те що, 25.03.2023 року близько 12:30 год., невідома особа, під приводом продажу одягу, у соціальній мережі «Інстаграм» (користувач «modno_shop773»), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 1500 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . Крім цього, 01.04.2023 року до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.03.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу речей в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа належними заявниці коштами в сумі 2000 гривень, які вона перерахувала на запропоновану банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 25.03.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» в користувача «modno_shop773» замовила одяг. Продавець надав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 1500 гривень з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак замовлений товар не отримала, грошові кошти повернуті не були. Таким чином, матеріальна шкода, завдана ОСОБА_3 становить 1500 гривень. Також допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що в соціальній мережі «Інстаграм» замовила одяг. Продавець начав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень, однак товар не отримала, грошові кошти не повернуто. При спілкуванні з продавцем, коли потерпіла в останній раз спитала коли буде відправка, продавець видалила повідомлення. Таким чином шкода, яка була завдана ОСОБА_5 становить 2000 гривень.

04.07.2023 року на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 05.05.2023 року було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти, які потерпілі перерахували на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_6 ) в подальшому перераховувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (власник ОСОБА_6 ).

Аналізом руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , встановлено, що 28.03.2023 року о 18:11 год. на вказаний рахунок здійснювалося перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_4 (відправник: ОСОБА_7 ). Також 19.04.2023 року о 15:42 год та 21.04.2023 року о 17:53 год здійснювалось перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 у сумі по 500 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_5 (відправник: ОСОБА_7 ). Окрім цього, встановлено, що 05.05.2023 року о 21:09 год здійснювалось перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 (одержувач: ОСОБА_7 ).

22.02.2024 року на підставі ухвали Баштанського районного суду Миколаївської області від 23.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (власник ОСОБА_7 ). Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що на вказані банківські картки перераховувались грошові кошти з банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (власник ОСОБА_8 ), № НОМЕР_7 (власник ОСОБА_9 ), № НОМЕР_8 (власник ОСОБА_10 ), № НОМЕР_9 (власник - ОСОБА_11 ), № НОМЕР_10 (власник - ОСОБА_12 ), № НОМЕР_11 (власник ОСОБА_13 ), № НОМЕР_12 (власник ОСОБА_13 ), № НОМЕР_13 (власник ОСОБА_14 ), № НОМЕР_14 (власник ОСОБА_15 ), № НОМЕР_15 (власник - ОСОБА_16 ) № НОМЕР_16 (власник ОСОБА_17 ) .

Було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає разом з ОСОБА_18 . ІНФОРМАЦІЯ_6 який раніше судимий за майнові злочини. Разом з ними також проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , також раніше судимий за майнові злочини, що вказує на можливу співпрацю вказаних осіб в реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами інших осіб, шляхом здійснення шахрайських дій.

Крім цього, 27.04.2024 року надійшов рапорт о/y СКП Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для реалізації свого злочинного умислу використовувала банківську картку № НОМЕР_17 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_20 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.04.2024 року отримано пояснення від ОСОБА_6 , яка повідомила, що приблизно восени 2022 року вирішила самостійно за допомогою власного мобільного телефону створювати в соціальній мережі «Інстаграм» фейкові сторінки та вводячи в оману людей, отримувати грошові кошти для власних потреб. На створених фейкових сторінках ОСОБА_6 розмішувала оголошення про продаж одягу та взуття, якого фактично не було, та надсилала різним користувачам соціальної мережі «Інстаграм» повідомлення з оголошеннями щодо продажу вищевказаних речей. Після цього остання в ході листування надавала номери власних банківських карток різних банків, зокрема картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на які отримувала грошові кошти від потерпілих осіб, в якості повної чи часткової передплати за замовлення, проте товар не відправляла, оскільки такий був фактично відсутній. Після цього, грошові кошти, незаконно отримані шляхом введення в оману. ОСОБА_6 перераховувала на власні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_21 та використовувала на власний розсуд, завдаючи матеріальної шкоди потерпілим особам. Крім цього. ОСОБА_6 додала, що за весь час вчинення шахрайських дій використовувала багато різних банківських карток різних банків України, частину з яких купувала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для реалізації свого злочинного умислу та вже не пам`ятає номери всіх використовуваних банківських карток.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_16 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженнія.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000287 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000287 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , т.в.о. старшому слідчому Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

1. оригіналів документів банківської справи по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_16 , відкритих у АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників. довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2. оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_23 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_16 , за період з 01.01.2022 року по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, якібули підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування,

зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_16 , за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття

грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , №

НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_16 за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

5.місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_16 за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

6.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до

банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_16 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 );

7.інформацію, з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: