СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2907/24
ун. № 759/8429/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000203 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними, здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «ТЕРРАТОП» (ідентифікаційний код юридичної особи 42893927, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вул. Воздвиженська, будинок 42, офіс 1), а саме:

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_19 , договір про його розроблення з додатками і додатковими угодами, акт приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг) й розробленого проекту, документи, що підтверджують здійснення розрахунку за договором;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_20 , договір про його розроблення з додатками і додатковими угодами, акт приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг) й розробленого проекту, документи, що підтверджують здійснення розрахунку за договором;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_21 , договір про його розроблення з додатками і додатковими угодами, акт приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг) й розробленого проекту, документи, що підтверджують здійснення розрахунку за договором.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області (на даний час Обухівський район) склали, видали завідомо неправдиві рішення Здорівської сільської ради від 23.02.2018 № 318-28-VII, № 299-28-VII, № 296-28-VII про відведення у власність земельних ділянок та внесли до них неправдиві відомості.

Вказаними рішеннями земельну ділянку з кадастровим номером :01:041:0003 передано у приватну власність ОСОБА_22 ; земельну ділянку з кадастровим номером :01:041:0001 передано у приватну власність ОСОБА_23 ; земельну ділянку з кадастровим номером :01:040:0002 передано у приватну власність ОСОБА_24 . Площа кожної земельної ділянки 2 га, цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства».

Відповідно до витягів з Державного земельного кадастру від 28.09.2020 № НВ-020, від 02.10.2020 № НВ-020, від 21.10.2020 № НВ-020 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:040:0002, :01:041:0001, :01:041:0003 зареєстровані в Державному земельному кадастрі відділом у Ніжинському районі Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м. Ніжині Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 07.09.2020, відділом у Рахіському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області 13.10.2020 та відділом у Баштанському районі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 02.09.2020.

Таким чином, вказані рішення Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області, які винесені у 2018, тобто до фактичної реєстрації вказаних земельних ділянок у 2020 та використані для реєстрації права власності, мають ознаки підроблених.

15.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду

м. Києва, у ОСОБА_25 вилучено документи щодо здійснення реєстрації права власності на вказані земельні ділянки та їх поділ, при цьому від імені ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 за нотаріальними довіреностями, які посвідчив ОСОБА_25 , в діяла одна і та ж особа - ОСОБА_26 .

Таким чином, з вилучених документів у ОСОБА_25 встановлено, що земельна ділянка з кадастром номером :01:041:0001 на підставі нотаріально посвідченої заяви за № 2326 поділена на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:040:0005 та :01:041:0002.

Земельна ділянка з кадастром номером :01:040:0002 на підставі нотаріально посвідченої заяви за № 2323 поділена на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:040:0004 та :01:040:0003.

Земельна ділянка з кадастром номером :01:041:0003 на підставі нотаріально посвідченої заяви за № 2824 поділена на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:041:0005 та :01:041:0004.

Окрім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав, встановлено, що:

земельна ділянка з кадастром номером :01:040:0005 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2467 від 17.10.2020, посвідченого нотаріусом ОСОБА_25 продана ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_1 ; земельна ділянка з кадастром номером :01:041:0002 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2465 від 17.10.2020, посвідченого нотаріусом ОСОБА_25 продана ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_1 ; земельна ділянка з кадастром номером :01:040:0004 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2463 від 17.10.2020, посвідченого нотаріусом ОСОБА_25 продана ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_1 ; земельна ділянка з кадастром номером :01:040:0003 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2461 від 17.10.2020, посвідченого нотаріусом ОСОБА_25 продана ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_1 ; земельна ділянка з кадастром номером :01:041:0005 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1213 від 08.05.2021, посвідченого нотаріусом ОСОБА_25 продана ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_1 ; земельна ділянка з кадастром номером :01:041:0004 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1214 від 08.05.2021, посвідченого нотаріусом ОСОБА_25 продана ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав, встановлено, що ОСОБА_25 здійснив реєстраційні дії з об`єднання земельних ділянок, а саме земельної ділянки з кадастром номером :01:041:0004 та :01:041:0005 на підставі нотаріально посвідченої зави № 423 від 21.02.2022 та витягу з ДЗК № 57223760 від 02.09.2022.

Реєстраційні дії з реєстрації права власності та у подальшому поділ вказаних земельних ділянок, продаж, здійснював приватний нотаріус ОСОБА_25 (номер свідоцтва 4775, адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ).

При цьому, приватний нотаріус ОСОБА_28 здійснила реєстраційні дії з об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :01:040:0005, :01:041:0002, :01:040:0004 та :01:040:0003 на підставі нотаріально посвідченої зави № 1313 від 02.09.2022 та витягу з ДЗК № 57230742 від 02.09.2022.

Крім того, встановлено, що у 2020 ТОВ «ТЕРРАТОП» здійснювало розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами :01:040:0002, :01:041:0001, :01:041:0003 у власність ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 . Однак, після реєстрації вказаних земельних ділянок, державними кадастровими реєстраторами і відповідно присвоєння кадастрових номерів, директором ТОВ «ТЕРРАТОП» було виявлено факт здійснення реєстрації права власності на вказані земельні ділянки на третіх осіб, а не замовників проектів землеустрою, також здійснено поділ вказаних земельних ділянок. Проекти землеустрою розроблялись у двох примірниках, один з яких залишився у розробника ТОВ «ТЕРРАТОП».

Враховуючи викладене, з вилучених матеріалів у приватних нотаріусів ОСОБА_25 та ОСОБА_28 можна прослідкувати покроковий механізм з приховування та заплутування слідів вчинення злочину від реєстрації права власності, поділу та об`єднання земельних ділянок, до їх продажу третій особі, із фігуруванням в цих діях одних і тих самих пов`язаних осіб.

Таким чином, розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність вище вказаних земельних ділянок має включати у себе комплекс дій та документів, таких як укладення договорів між замовником землеустрою та виконавцем, наявність підстав для здійснення землеустрою, зазначення у землеустрої документів щодо підстави його розроблення і включення цих документів у проект. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, механізму злочинних дій та перебувають у володінні ТОВ «ТЕРРАТОП» (ідентифікаційний код юридичної особи 42893927).

В ході досудового розслідування, у порядку ст. 93 КПК України, отримано копії проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 . З матеріалів яких встановлено, що розроблення землеустрою здійснювалося на підставі рішень Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області від 18.07.2020, що містяться у даних проектах, в тому числі завірені сільською радою копії заяв про виділення земельних ділянок у власність та інші документи, мають доказове значення у встановленні злочинного механізму щодо передачі земельних ділянок у власність не законним володільцям, а третім особам - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Враховуючи викладене, з метою дослідження документів, використаних при реєстрації земельних ділянок з кадастровими номерами :01:040:0002, :01:041:0001, :01:041:0003, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «ТЕРРАТОП» (ідентифікаційний код юридичної особи 42893927).

У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за його відсутності та без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

З постанови від 17.07.2023 про призначення слідчої групи, вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 29.06.2023 вважати місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області - м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «ТЕРРАТОП», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними, здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «ТЕРРАТОП» (ідентифікаційний код юридичної особи 42893927, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вул. Воздвиженська, будинок 42, офіс 1), а саме:

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_19 , договір про його розроблення з додатками і додатковими угодами, акт приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг) й розробленого проекту, документи, що підтверджують здійснення розрахунку за договором;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_20 , договір про його розроблення з додатками і додатковими угодами, акт приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг) й розробленого проекту, документи, що підтверджують здійснення розрахунку за договором;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_21 , договір про його розроблення з додатками і додатковими угодами, акт приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг) й розробленого проекту, документи, що підтверджують здійснення розрахунку за договором.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1