Справа № 761/9449/24
Провадження № 1-кс/761/6577/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Сектором дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434 від 04.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 приблизно о 12 год. 35 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу квітів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 11200 гривень, котрі ОСОБА_4 , самостійно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 та в цей час останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, в результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 01.03.2024 зайшов на інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » онлайн-оголошення про продаж квітів. У вказаному оголошені був зазначений мобільний номер телефону користувача НОМЕР_1 , нібито продавця на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_4 , в ході спілкування телефонної розмови та листування в месенджері «Вайбер», дійшли домовленостей та продавець на ім`я ОСОБА_5 надіслав реквізити про оплату «ФОП: ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 . Далі, в цей же день приблизно о 12 год. 35 хв., зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти у сумі 11200 гривень з власної банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 . Однак, в подальшому своє замовлення не отримав та грошові кошти йому повернуто не було, а продавець - на зв`язок не виходить.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) роздруківок про рух коштів за картковим рахунком невстановленої особи - № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000434 від 04.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 09.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, рядовому поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості рух коштів за картковим рахунком невстановленої особи - № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача та відправника грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 01 березня 2024 року по дату винесення ухвали судом, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх контактних даних та копій особистих документів (паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15 березня 2024 року