справа № 566/154/24
провадження № 1-кс/566/117/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Млинівського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2024 року на розгляд до слідчого судді Млинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначене клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 12.04.2024.

В обґрунтування клопотання посилається на те що під час опрацювання матеріалів закупівель товарів та послуг, що містяться у відкритому доступі на сайті PROZORRO, виявлено факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання смт. Млинів. Так, встановлено, що упродовж вересня-жовтня 2023 року головою ІНФОРМАЦІЯ_1 було підписано ряд договорів на виконання поточних ремонтів та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 із суб`єктом господарювання смт. Млинів ФОП ОСОБА_5 , яка, відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2024 № 19-9382/18/24-Вих, в день підписання цих договорів перебувала за кордоном (в Польщі). Надалі, на підставі вказаних договорів, було складено дефектні акти та акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2В та перераховано ФОП ОСОБА_5 грошові кошти з місцевого бюджету.

На даний час, у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні доступу до документів фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2023-2024 роки.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України фактом можливої розтрати упродовж жовтня 2023 року бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом підписання фіктивних договорів із суб`єктами господарювання смт Млинів, що здійснювали такі роботи під час дії воєнного стану, на що вказує витяг з ЄРДР. (а. к. 62)

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2023-2024 роки.

При цьому, наявними у клопотанні матеріалами, підтверджується, що у 2023 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 було укладено ряд договорів на виконання поточних ремонтів та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності Млинівської територіальної громади. (а.к. 9 - 32)

Також, згідно протоколу огляду від 02.02.2024, слідчим оглянуто інтернет-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розмішений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні, вбачається, що виявлено 8 транзакцій, платником яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_3 , а одержувачем коштів ФОП ОСОБА_5 , рахунок: НОМЕР_4 . (а.к. 33-43)

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , неможливо, то існує необхідність надати доступ до таких документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000003 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2023-2024 роки, зокрема які містять інформацію щодо взяття на податковий облік, зняття із відповідного податкового обліку, здійснення господарської діяльності, подачі відповідних звітів до податкових органів, здійснення господарських операцій, виготовлення та підписання платіжних документів, проведених взаєморозрахунків, відомості про об`єкти оподаткування, проведені перевірки фінансово-господарської діяльності, документи податкової (статистичної) звітності, перелік найманих працівників та окремо осіб, які виконують роботи за договорами цивільно правового характеру із зазначенням їх ПІП, дати народження, місця проживання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій звітів форми 4ДФ поданих за вказаний період, рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2023-2024 роках із зазначенням їх номерів, банківських установ в яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття, а також інші документи фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити з 19.04.2024 по 19.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя