печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000067 від 05.02.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 05.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вказав слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є, ОСОБА_5 , уклало договір з одним із підрозділів Сил оборони України про постачання БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримало у відповідності до договору аванс у сумі 38,5 млн. грн., після чого під керівництвом ОСОБА_6 , який був виконавчим директором вказаного товариства, були отриманні усі комплектуючі та розпочато роботу із виготовлення БПЛА.

Для виробництва та зберігання БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були орендовані приміщення у ОСОБА_7 , за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Разом із ОСОБА_6 до проекту з виробництва та реалізації БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », був залучений фінансовий директор групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , який планував та погоджував усі фінансові операції товариства та фактично керував даним проектом та мав разом із ОСОБА_6 постійний доступ до орендованих приміщень.

06.12.2023 фінансовий директор компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , звільнився за власним бажанням, та перестав виходити на зв`язок та припинив будь-які контакти з керівництвом.

30.12.2023 виконавчий директор ОСОБА_6 останній раз звітує про проведену роботу та 03.01.2024 звільнився за власним бажанням. При звільненні ОСОБА_6 не були наданні договори оренди виробничих приміщень.

Крім того під час розслідування встановлено, що ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_8 , використовуючи електронний ключ банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », змінити паролі доступу до рахунку, після чого товариство почало отримувати повідомлення від клієнтів щодо пропозиції купити БПЛА за пів ціни, але за готівкові кошти під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », хоча жодних перемовин про продаж чи поставку БПЛА товариством не вились.

ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 , перефарбувати усі виготовлені БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і наклеїти на них логотип «ІНФОРМАЦІЯ_7», під брендом якого вони почали продавати усі БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_9 .

Станом на 31.01.2024 на рахунку ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заблоковано кошти на загальну суму 54 млн. грн., з яких 38,5 млн. грн., це кінцевий розрахунок за виконаний договір з поставки БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Силам оборони України, та 15,5 млн. грн., це кошти отриманні від клієнтів за продаж БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Кошти були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з використанням ключів доступу, які були передані ОСОБА_5 , а також змінено номер телефону в банку, на який надсилається повідомлення з підтвердженням списання коштів. Номер телефону було змінено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 на номер телефона НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , який не мав ніякого відношення до зазначеного товариства.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , завдано збитків на загальну суму понад 95 млн. грн.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції, ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області, слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу відділення поліції 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі, на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у тому числі адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, типів з`єднання вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з`єднань вищезазначеного абонентського номеру, в форматі DOC або Excel за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 30.04.2024, що перебуває у володінні операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаними номерами та упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами

(абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки,

SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення),

GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами

(абонент Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б

(абонент А);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21686/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1