Справа № 761/4438/24
Провадження № 1-кс/761/3411/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 19.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 19.01.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000011 від 19.01.2022 за ч.2 ст.191 КК України.

В ході контррозвідувального забезпечення органів державної влади, отримано відомості щодо можливого заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання державного оборонного замовлення.

Зокрема, 28.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (старі назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) укладено договір №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки АДРЕСА_4 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

На виконання вказаного договору 30.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало аванс у сумі 118 545 000,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 30.12.2020 були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) в сумі 22 899 437,75 грн. та 49 884 947,46 грн. (загалом 72 784 385,21 грн.), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ) в сумі 45 760 614,79 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували вказаним суб`єктам господарювання всі отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, кошти згідно отриманих даних були перераховані виключно за обладнання, і жодних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не проводили, що опосередковано підтверджується рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.08.2021 у справі № 910/12392/21, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_3 просив стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аванс та штрафні санкції в розмірі 130 116 726,72 грн.

Заява ІНФОРМАЦІЯ_3 залишена без руху у зв`язку з несплатою судового збору в розмірі 794 500,00 грн. та ненаданням підтверджуючих документів про фінансово-господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, станом на 29.12.2020 (дата укладання договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, оскільки дію ліцензії серії АЕ №639437 від 03.02.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), було зупинено на підставі наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05.10.2015, про що було відомо посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і вони фактично не могли здійснити виконання договору №45-20 від 28.12.2020, що підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.12.2020 у справі №520/17224/2020 (за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про скасування наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05.10.2015 про зупинку дії ліцензії).

Допитаний як свідок начальник головного ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 повідомив, що в грудні 2020 року був проведений тендер на предмет виконання робіт по об`єкту: «Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичних операцій та АРК шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону) за результатами якого переможцем було обрано саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Основний договір зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 був підписаний виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_6 . Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало встановити камери відеоконтролю на території проведення антитерористичної операції у Луганській області. Окрім цього, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано аванс в розмірі 118 000 000 гривень, які останні як стало відомо перерахували на рахунки інших юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як плату за придбання обладнання. Однак, в подальшому стало відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2015 році рішенням державної архітектурно-будівельної інспекції призупинено дію ліцензії (на той час товариство мало іншу назву). Слід зауважити, що в тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало копію вказаної ліцензії, однак не повідомило про те, що його дія була зупинена. У зв`язку з встановленням вказаного факту відсутності дозвільного документа на право проведення будь яких будівельних робіт, а також невиконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_14 було подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_15 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо стягнення авансової суми коштів, однак через несплату судового збору позовна заява була повернута. Через деякий час Головний центр капітального будівництва повторно подав позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінивши свої вимоги, однак справу не призначено до розгляду. В той же час, як стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_16 з позовом про скасування рішення ДІАМ щодо зупинення дії ліцензії. В подальшому, на скільки мені стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єднало корпоративні права з іншою юридичною особою, яка мала діючу ліцензію на проведення будівельних робіт СС3. На початку 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_14 було передано майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання умов договору, однак, жодних робіт там не було проведено. Таким чином, станом на сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 отримавши суму авансу у розмірі 118 000 000 гривень не провело жодних робіт відповідно до умов Договору підряду від 28.12.2020 року №45-20 і в той же час не передало придбане ними обладнання за авансові кошти для виконання цього ж таки договору.

05.07.2022 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 05.05.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_17 не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконало в частині надання доступу до договору №45-20 від 28.12.2020, додатків до договору №45-20 від 28.12.2020, актів КБ-2в складені в рамках договору №45-20 від 28.12.2020, договорів на здійснення технічного нагляду в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020, договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020.

07.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_19 постановлено ухвалу (справа №761/19393/22) відповідно до резолютивної частини якої слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору № 45-20 від 28.12.2020, додатків до договору № 45-20 від 28.12.2020, актів КБ-2в складених в рамках виконання умов договору № 45-20 від 28.12.2020, довідок КБ3 складених в рамках договору №45-20 від 28.12.2020, договорів на здійснення технічного нагляду в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020, договору №29/12/20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додатків до договору №29/12/20-01 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-01 від 29.12.20, договору №29/12/20-02 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до договору №29/12/20-02 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-02 від 29.12.20, договору №29/12/20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до договору №29/12/20-01 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-01 від 29.12.20.

26.10.2022 заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07.10.2022 (справа №761/19392/22).

02.12.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено лист нагадування щодо стану виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07 жовтня 2022 року, який нарочно отримав заступник директора товариства ОСОБА_7

09.12.2022 (після строку дії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07.10.2022) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 надійшов супровідний лист за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якому повідомлялось про те, що у товариства відсутній договір №45-20 від 28.12.2020 та додатки до нього (без зазначення обставин його відсутності) та надіслано копію договору №29/12/20-01 від 29.12.2020 зі специфікацією укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та копію договору №29/12/20-02 від 29.12.2020 року зі специфікацією укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не надавши при цьому договір №29/12/20-01 від 29.12.20 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано в повному обсязі ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_17 від 05 травня 2022 року (справа №761/4728/22) та ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07 жовтня 2022 року. В той же час, відповідно до виписки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 30.12.2020 на рахунок товариства за № НОМЕР_5 , що відкрити в ІНФОРМАЦІЯ_21 в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020 перераховано кошти в сумі 118 545 000 гривень. Цього ж дня, з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало кошти в сумі 45 760 614, 79 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_6 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29/12/20-01 від 29.12.20 рах. №19 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20; 22899 437, 75 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_7 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29/12/20-02 від 29.12.20 рах. №60 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20; 49 884 947, 46 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_7 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29/12/20-01 від 29.12.20 рах. №59 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20.

Таким чином, вищевказані договори були укладені наступного дня, а саме 29.12.2020, після укладення договору №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки АДРЕСА_4 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

Враховуючи те, що бюджетні кошти в розмірі 118 545 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як виконавця умов договору № 45-20 від 28.12.2020 року для облаштування українсько-російського державного кордону, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роботи не проведено.

11 травня 2023 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 05 травня 2023 року (справа №761/15469/23) в період часу з 09 год. 20 хв. по 12 год. 40 хв. та в період часу з 13 год. 25 хв. по 16 год. 17 хв. проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_7 , а саме в приміщеннях шостого поверху площею 435,9 кв.м., що на праві власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , та відповідно до орендної угоди №1 від 01 жовтня 2020 року передано в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в приміщеннях п`ятого поверху, з яких 3/5 частки нежилих приміщень загальною площею 439, 8 кв.м. на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ) та 2/5 частки нежилих приміщень загальною площею 442, 90 кв.м. на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ) з метою відшукання договору № 45-20 від 28.12.2020, додатків до договору № 45-20 від 28.12.2020, актів КБ-2в складених в рамках виконання умов договору № 45-20 від 28.12.2020, довідок КБ3 складених в рамках договору №45-20 від 28.12.2020, договорів на здійснення технічного нагляду в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020, договору №29/12/20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додатків до договору №29/12/20-01 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-01 від 29.12.20, договору №29/12/20-02 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до договору №29/12/20-02 від 29.12.20, актів прийому-передачі складених в рамках договору №29/12/20-02 від 29.12.20, договору №29/12/20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до договору №29/12/20-01 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-01 від 29.12.20.

В ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на п`ятому поверсі будівлі №16 в літ. «А» бульвару Вацлава Гавела у м. Києві виявлено та вилучено копію Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого рішенням №17/06-1 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.06.2020, копію договору поставки №29/12/20-04 від 29.12.2020.

В ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на ІНФОРМАЦІЯ_24 , у шафі, яка встановлена навпроти аварійного виходу та приміщення загального користування виявлено та вилучено: 1) супровідний лист за вих. №15 від 28 грудня 2020 року на 4 арк.; 2) ініціативний лист «12/11/21-01 від 12.11.2021 року ( без підписів) у двої екземплярах на 3 арк.; 3) копію вимоги до учасників конкурсу на виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення операцій об`єднаних сил АРК шифр 388-13-15-6 на 14 арк.; 4) копію відомості ресурсів до об`єктного кошторису (22_СД_ВРОБ_2-1) на 16 арк.; 5) копія відомостей обсягів робіт а 9 арк.; 6)копію останнього аркуша вимог до учасників конкурсу, що містить надпис: «секретар комісії к-н С. Волощенко»; 7) копію листа за №723-20 на 1 арк.; 8) копію лита за №721-1458 на 1 арк.; 9) копію листа за №723-15від 12.01.2021; 10) ліцензію з додатком серії АЕ 639437 на 2 арк.; 11) копію листа за №723-128 від 15.02.2021 на 1 арк.; 12) копію листа за №723-106 від 10.02.2021 на 2 арк.; 13) копію листа за №723-69 від 27.01.2021 на 1 арак.; 14) копію листа за №723-68 від 27.01.2021 на 1 арк.; 15) копію листа за №723-34 від 18.01.2021 на 1 арк.; 16) виконавчу документацію ВОЛЗ « ІНФОРМАЦІЯ_25 , територій прилеглих до районів проведення антитерористичних операцій та Автономної Республіки Крим на 71 арк.; 17) лист №28/10-1 від 28.10.2022 на 1 арк.; 18) лист за №723/1237-22; 19) лист за №723/1237-22; 20) копію листа №723/53-22 від 29.09.2022 на 1 арк.; 21) лист №723-129 від 15.02.2021 на 2 арк.; 22) лист за №723-1224 від 21.11.2021; 23) копію додаткової угоди №1-21 про внесення змін до договору підряду від 28.12.2020 №45-20 від 21.12.2021 на 5 арк.; 24) лист №723-1155 від 08.12.2021 на 1 арк.; 25) копію листа за №723-1093 від 25.11.2021 на 1 арк.; 26) копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 (справа №910/16495/21 від 18.10.2021) на 3 арк.; 27) листа №723-908 від 27.09.2021 року на 3 арк.; 28) копію листа №723-789 від 17.08.2021 на 1 арк.; 29) копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 15.07.2021 на 2 арк.; 30) копію листа за №723-664 від 12.07.2021 на 3 арк.; 31) копію листа №28/9387 від 24.06.2021 на 2 арк.; 32) лист №723-622 від 01.07.2021 на 2 арк.; 33) лист за №723-201 від 03.03.2021 на 1 арк.; 34) лист за №723/65-22-вих від 02.08.2022 на 1 арк.; 35) лист №723/612-22 від 27.07.2022 на 1 арк.; 36) лист №723/773-22 від 30.08.2022 на 1 арк.; 37) копію листа №723-535 від 04.06.2021 на 2 арк.; 38) копію листа №723-394 від 13.04.2021 на 1 арк.; 39) лист 723-106 від 10.02.2021 на 2 арк.; 40) лист №723-128 від 15.02.2021 на 1 арк.; 41)копію ухвали про відкриття провадження у справі від 17.06.2021 (справа №910/8612/21) на 2 арк.; 42) лист №723-564 від 17.06.2021 на 2 арк.; 43) лист №723-535 від 04.06.2021 року на 1 арк.; 44) копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 27.05.2021 (справа №910/8318/21) на 2 арк.; 45)копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 17.06.2021 (справа №910/8318/21) на 2 арк.; 46) позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. №24/05-1 від 24.05.2021 з додатками на 97 аркк.; 47) лист №32-07 від 22.01.2021 на 1 арк.; 48) копію листа №721-1458 від 23.12.2020 на 1 арк.; 49) лист за №723-15 від 12.01.2021 на 1 арк.; 50) лист за №423-34 від 18.01.2021 на 1 арк.; 51) лист за №723-30 від 16.01.2021 року на 1 арк.; 52) лист за №721-1458 від 23.12.2020 на 11 арк.; 53) лист №723-68 від 27.01.2021 на 1 арк.; 54) лист за №723-69від 27.01.2021 на 1 арк.; 55) копію листа 10/12-1 від 10.12.2021 на 1 арк.; 56) вимоги до учасників конкурсу на виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону територій прилеглих до регіонів проведення операцій об`єднаних сил та АРК. ШИФР 388-13-15-6 на 39 арк.; 57) копію листа за №28/05-1 від 28.05.2021 на 1 арк.; 58) лист №11/02-1 від 11.02.2021 на 1 арк.; 59) лист №723/532-22 вих від 13.07.2022 на 1 арк.; 60) наказ 30/12/20 від 30 грудня 2020 на 1 арк.; 61) супровідний лист за вих. №15 від 28 грудня 2020 року на 5 арк.; 62) протокол розбіжностей на 20 арк.; 63) рахунок на оплату №56 від 2020 року на 1 арк.; 64) рахунок на оплату №57 від 2020 року на 1 арк.; 65) рахунок на оплату №57 від 2020 року на 1 арк.; 66) лист №14/01-4 від 14.01.2021 на 2 арк.; 67) лист за №14/01-4 від 14.01.2021 на 2 арк.; 68) лист за №06/01-1 від 06.01.2021 на 2 арк.; 69) лист за №18/01-1 від 18.01.2021 на 1 арк.; 70) копію листа за №723-30. На робочому столі кабінету розташованому у лівій частині коридору (по ліву сторону від вхідних дверей виявлено та вилучено: 1) виконавчу документацію на листах формату А3 по об`єкту: «Інженерно-технічне облаштування Українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6-ЕТР на 9 арк.; 2) виконавчу документацію шифр 388-13-15-6-3-СВС на 5 арк.; 3) схематичне зображення плану розстановки комаре, що містить також рукописні записи на 5 арк.

В ході огляду приміщення кабінету виявлено папку бордового кольору, що знаходилась на другій полиці етажерки, розміщеної ліворуч від входу у кабінет. В ході огляду документів у папці бордового кольору виявлено та в подальшому вилучено наступні документи: 1) копія листа за 11/01-1 від 11.01.2021 на 2 арк.; 2) лист 26/02-2 від 26.02.2021 на 1 арк.; 3) лист за №26/22-3 від 26.02.2021 на 1 арк.; 4) лист за вих. 11 від 13.01.2021 на 1 арк.; 5) лист за №06/01-2 від 06.01.2021 на 1 арк.; 6) додаткову угоду №1 про внесення змін до договору підряду від 28.12.2020 №45-20 від 06.01.2021 на 1 арк.; 7) лист 208/02-2 від 08.02.2021 року на 1 арк.; 8) лист №14/01-05 від 14.01.2021 року на 3 арк.; 9) лист за №03/02-1 від 03.02.2021 на 1 арк.; 10) лист за №28/01-1 від 28.01.2021 на 1 арк.; 11) лист №25/01-1 від 25.01.2021 на 1 арк.; 12)лист за №22/06-1 від 22.06.2021 на 1 арк.; 13) копію листа за вих. №7/06-1 від 07.06.2021 на 1 арк.; лист за №26/02-1 від 26.02.2021 на 1 арк.; 14) лист за №26/02-1 від 26.02.2021 на 1 арк.; 15) копію листа за №вих25ДСК від 05.05.2021 на 1 арк.; 16) лист за №01/04-1 від 01.04.2021 на 2 арк.; 17) лист за №15/06-1 від 15.06.2021 на 2 арк.; 18) лист за №29/06-1 від 29.06.2021 на 2 арк.; 19) лист за №02/071 від 02.07.2021 на 2 арк.; 20) ініціативний лист №29/12-21-01 від 29.12.2021 на 5 арк.; 21) лист за №06/071 від 06.07.2021 на 2 арк.; 22) копію листа за вих. №1 від 21.12.2021 на 3 арк.; 23) лист за №13/10-1 від 13.10.2021 на 1 арк.; 24) копію листа №2 від 22.12.2021 на 1 арк.; 25) лист за №31/08-1 від 31.08.2021 з додатками на 2 арк.; 26) лист за №15/11/21-1 від 15.11.2021 з додатком на 4 арк.; 27) копію листа за №1 від 25.01.2022 на 1 арк.; 28) лист за №31/01-1 від 31.01.2023 на 1 арк.; 29) лист за №10/04-1 від 10 квітня 2023 року на 1 арк.; 30) лист за №02-07-2 від 02.07.2021 року з додатками на 18 арк.. Праворуч від вхідних дверей розміщено три службових кабінети, два з яких розділено стіною та мають відкритий доступ. Третій кабінет окремо відділено дверима від двох інших. В ході огляду зазначеного кабінету виявлено та вилучено наступні документи: 1) оригінал паспорта №01 телекомунікаційний контейнер (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 17 арк.; 2) оригінал паспорта №02 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 3) оригінал паспорта №03 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 4) оригінал паспорта №04 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 5) оригінал паспорта №05 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 6) оригінал паспорта №06 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 7) оригінал паспорта №07 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 8) оригінал паспорта №08 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 9) оригінал паспорта №09 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 10) оригінал паспорта №10 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 11) оригінал паспорта №11 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 12) оригінал паспорта №12 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 13) оригінал паспорта №13 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 14) оригінал паспорта №14 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 15) оригінал паспорта №15 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 16) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0026 на 6 арк.; 17) паспорт телекомунікаційний контейнер А6260027 на 6 арк.; 18) паспорт телекомунікаційний контейнер А6260028 на 6 арк.; 19) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0018 на 6 арк.; 20) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0017 на 6 арк.; 21) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0029 на 6 арк.; 22) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0030 на 6 арк.; 23) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0031 на 6 арк.; 24) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0024 на 6 арк.; 25) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0025 на 6 арк.; 26) паспорт телекомунікаційний контейнер А6260019 на 6 арк.; 27) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0020 на 6 арк.; 28) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0022 на 6 арк.; 29) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0021 на 6 арк.; 30) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0023 на 6 арк.; 31) копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_26 (справа №600/2002/21-а) від 27.05.2021 року на 16 арк.

Таким чином, договір від 28.12.2020 за №45-20 в ході обшуку офісного приміщення не знайдено. В той же час, згідно отриманих даних, договір від 28.12.2020 №45-20 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (попередня назва - НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 був надісланий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ), із супровідним листом від 06.10.2022 року вих. №2т по справі №910/19248/21 за позовною заявою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до листа за №51/35-1414 від 18.09.2023 щодо виконання доручення у кримінальному провадженні встановлено, що згідно отриманих даних, договір від 28.12.2020 №45-20 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (попередня назва НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим Шифр 388-13-15-6 ( комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)» був надісланий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ), із супровідним листом від 06.10.2022 вих. №2т по справі №910/19248/21 за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , в строк протягом десяти днів з дня отримання ухвали, оригінал договору від 28.12.2020 №45-20 з всіма додатками та додатковими угодами до нього ля виготовлення відповідачем копій договору з використанням спеціальної техніки. Таким чином, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_27 договір від 28.12.2020 №45-20 з додатками та додатковими угодами до нього зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення умов договору № 45-20 від 28.12.2020, зокрема в частині технічної характеристики товару та встановлені відповідності їх вартості на час укладення договору виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір за №45-20 від 28.12.2020, додатки до договору за №45-20 від 28.12.2020, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у справі №910/19248/21, а саме: договір за №45-20 від 28.12.2020, додатки до договору за №45-20 від 28.12.2020.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: