Справа №613/696/24 Провадження № 1-кс/613/174/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000190 від 05.04.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 21 години 00 хвилин 04 квітня 2024 року по 23 годину 00 хвилин 04 квітня 2024 року;

- відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.04.2024 о 21:40 годині останній знайшов в Інтернеті оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у відповідному полі увів всі необхідні свої дані та дані банківської карти, після чого виявив, що з банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) були зняті грошові кошти в сумі 22941,06 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 05 квітня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що у нього у користуванні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

04.04.2024 близько 21:45 год. ОСОБА_6 зайшов на сайт «ЄДопомога» та хотів подивитися яку матеріальну допомогу надають жителям України. Для того, щоб авторизуватися, він увів свої анкетні дані, тобто прізвище, ім?я, по батькові, номер телефону, та ПІН-код від своєї банківської карти. Після цього йому на мобільний телефон в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 почали приходити сповіщення, про те, що було оновлено кредитний ліміт на суму 23000 грн., які були переведені на невідомий рахунок, та грошові кошти, які були на картці близько 1500 грн. також були перераховані.

Згідно з випискою по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на ім?я ОСОБА_6 , кредитний ліміт становить 23 000.00, Валюта рахунку UAH, Баланс на початок періоду:1467,21. Баланс на кінець періоду -22 941,06, Усього витрат: - 24408,27, Усього надходжень:0.00, Сума комісій:0,00, Сума знижок 0,00.

Також встановлено транзакцію 04.04.2024 о 21:50, рахунок НОМЕР_4 , деталі операції GOOGLE ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оплата 3 подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , сума у валюті операції -24300,00 грн., сума у валюті картки -24408,27, сума комісій, сума знижок, залишок після операції - 22941,06.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05.04.2024 вбачається, що у нього у користуванні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

04.04.2024 близько 21:45 год. ОСОБА_6 зайшов на сайт «ЄДопомога» з метою дізнатися яку матеріальну допомогу надають жителям України. Для того, щоб авторизуватися, він увів свої анкетні дані (прізвище, ім?я, по батькові, номер телефону, та ПІН-код від своєї банківської карти). Після цього йому на мобільний телефон в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 почали приходити сповіщення, про те, що було оновлено кредитний ліміт на суму 23000 грн., які були переведені на невідомий рахунок. Також грошові кошти, які були на картці, близько 1500 грн. також були перераховані. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому заблокували карту.

Згідно з випискою по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на ім?я ОСОБА_6 , 04.04.2024 о 21.50 годині з рахунку відбулось списання коштів в сумі 24 408,27 грн. (деталі операції: GOOGLE ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000190 від 05.04.2024 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 21 години 00 хвилин 04 квітня 2024 року по 23 годину 00 хвилин 04 квітня 2024 року;

- відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1