Справа № 592/2988/24
Провадження № 1-кс/592/1436/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 погоджено з в.о.керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 внесеному 22.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 погоджено з в.о.керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування, яке мотивується тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000018 від 22.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 30.11.2023 року ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та того ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

30.11.2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

02.12.2023 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 прожиткових мінімумів - 80520 грн.

25.01.2024 року постановою керівника Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 29.02.2023.

31.01.2024 року ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а 01.02.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року) КК України.

05.02.2024 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 29.02.2024 року включно.

08.02.2024 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 29.02.2024 року включно з альтернативою внесення застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів - 454 200 грн.

09.02.2024 року ОСОБА_6 звільнений із ITT № 1 ГУНП в Сумській області у зв`язку із внесенням застави.

Слідчий зазначає, що тримісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 29.02.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене розслідування, а саме: на підставі отриманих ухвал суду здійснити тимчасовий доступ до документів AT «Ощадбанк», провести аналіз інформації з метою встановлення руху коштів по банківським карткам, на які потерпілі перераховували грошові кошти; на підставі отриманих ухвал суду здійснити тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» з метою встановлення номерів ІМЕІ мобільних терміналів, в яких працювали сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких підозрювані мали можливість спілкуватися з потерпілими, а також встановити інші номери мобільних телефонів за допомогою яких причетні до вказаного злочину особи телефонували потерпілим; отримати висновок призначеної 16.02.2024 судової експертизи відео- та звукозапису; допитати значну кількість потерпілих (мешканців інших областей), які перераховували грошові кошти в якості передоплати за доставку товару на запропоновані банківські картки AT «Ощадбанк» та не отримали товар; з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Для виконання зазначених слідчих дій необхідно строк не менше двох місяців, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 22.02.2023 року до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 та її підзахисні проти вказаного клопотання слідчого заперечували та просили відмовити у продовженні строків досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_5 у вирішенні даного питання покладаються на розсуд слідчого судді.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов такого висновку.

Так, слідчими слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної в Сумській області за процесуального керівництва прокурорів Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000018 від 22.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Конституційний Суд України в рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Згідно ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 22.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1