Справа № 561/737/24
Провадження № 1-кс/561/145/2024
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 травня 2024 року смт. Зарічне
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
З метою з`ясування всіх обставин, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, зокрема:
- анкетних даних особи, за якою зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- руху коштів на вказаному рахунку у період з 07.05.2024 по 08.05.2024 року, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагенів, їх повних даних, дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані;
- анкетних даних власників карток, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка - еквайєра або назви банку - екваєра;
- місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;
- фото та відеоматеріали банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунку № НОМЕР_1 у періоди з 07.05.2024 до 08.05.2024 року включно;
- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- IР - адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 до 08.05.2024 року, із зазначенням інформації про IР - адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні вказаним картковим рахунком (доступ до системи клієнт-банк), що підлягатиме подальшому використанню як докази у справі, з можливістю отримати копії документів, фото, відеоматеріалів.
Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати її у добровільному порядку неможливо.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана як докази у справі.
Отримання вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, може бути доказами у кримінальному провадженні.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та її можливо отримати у філії Рівненське обласне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 .
Необхідність отримання доступу до вказаної інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.
У судове засідання слідча не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчої та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується доступ.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 1 ст. 60, ч. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка імстить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Інформація щодо карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , особи, за якою він зареєстрований, операцій надходження та зняття коштів у період із 07.05.2024 року до 08.05.2024 року відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідча не має можливості.
Також встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та її можливо отримати у філії Рівненське обласне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 .
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , зокрема до:
- анкетних даних особи, за якою зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- руху коштів на вказаному рахунку у період з 07.05.2024 до 08.05.2024 року включно, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагенів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, дати, суми, МФО банківської установи, юридичним особам - повну назву, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дати, суми, МФО банківської установи), із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані;
- анкетних даних власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка - еквайєра або назви банку - екваєра;
- місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
- фото та відео матеріали банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунку № НОМЕР_1 у періоди з 07.05.2024 до 08.05.2024 року;
- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- IР - адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.05.2024 по 08.05.2024 року, із зазначенням інформації про IР - адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю отримати вказану інформацію на електронний носій інформації оптичний диск.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1