Справа № 645/3266/24
Провадження № 1-кс/645/843/24
У Х В А Л А

іменем України

21 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772, від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_2 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за 24.05.2024, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 24.05.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

В обґрунтування клопотання зазначив, що В провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000772, від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява, про те що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ІПНП 6882 від 28.05.2024)

За вказаним фактом 28.05.2024 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000772 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

29.05.2024 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила про те, що в неї є банківський рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до якої прив`язана її банківська картка № НОМЕР_3 . Так, приблизно 23.05.2024 потерпіла перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котрий розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Коли остання виходила із вище вказаного магазину вона спіткнулась та впала на землю. В той же час до ОСОБА_5 підійшов раніше їй не відомий чоловік котрий допоміг останній піднятися. Коли ОСОБА_5 допоміг піднятися вище вказаний чоловік, остання в наступному направилась додому по вул. Ощепкова. Цього ж дня, до квартири ОСОБА_5 прийшов її знайомий на ім`я ОСОБА_6 , в якого недавно був інсульт, який тримав в ручі лист паперу, коли вона запитала в нього звідки останній його взяв, на що чоловік повідомив жестам руками що знайшов вказаний лист паперу в вхідній двері квартири ОСОБА_5 . Коли остання взяла цей лист паперу, на ньому було записано наступне « НОМЕР_4 карта». Як зрозуміла потерпіла це був чоловік котрий їй допоміг піднятися. В цей же час ОСОБА_5 згадала що коли вона виходила з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання тримала в руці банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , до котрої прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , котру ОСОБА_5 скоріш за все могла впустити біля вище вказаного магазину, у зв`язку із тим що остання впала. Надалі ОСОБА_5 відразу зателефонувала за номером телефону, який був вказаний на листі паперу, чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , котрому ОСОБА_5 задала питання де вона може забрати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що їй чоловік повідомив, щоб остання чекала його у себе вдома, тому що в нього не було час, також чоловік повідомив що приблизно через 2 години він прийде та поверне ОСОБА_5 її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли пройшло дві годити чоловік так і не прийшов ОСОБА_5 , у зв`язку із чим остання знову зателефонувала на вище вказаний номер телефону, але телефон був в той час, вже вимкнений. В наступному ОСОБА_5 з 23.05.2024 по 24.05.2024 телефонувала цьому чоловіку, але номер телефону, який був вказаний на листі паперу на зв`язок так і не вийшов. Так 24.05.2024 приблизно 13:40 год. ОСОБА_5 почали прийшли СМС повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено заняття готівки на суму 500 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. з банкомату котрий розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Також коли ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання побачила що з її банківської картки було знято грошові кошти, в наступних магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зняття було на суму 149,60 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , зняття було на суму 70 грн. Надалі ОСОБА_5 направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому вона повідомила про вище вказану подію. Працівники банку порекомендували ОСОБА_5 звернутися до правоохоронних органів, що остання в наступному і зробила.

Окрім цього, потерпілою було надано виписку по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ОСОБА_5 , де було вказано, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , були списані грошові кошти в загальній сумі 3719,6 грн.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_2 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за 24.05.2024, та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 24.05.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Власником інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 є акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або в їх частинах. Мобільних терміналах системи зв`язку, без їх вилучення; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

З метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000772, від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_2 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за 24.05.2024, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 24.05.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 21 червня 2024 року

Слідчий суддя