Справа №463/36/24
Провадження №1-кс/463/1471/24
У Х В А Л А

про арешт майна

16 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, за переліком зазначеним у клопотанні, що були вилучені 12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24 під час проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «SPORTBANK» за адресою: м. Київ, вул. Івана Федорова, 16/64, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищезазначеними речами та документами.

Клопотання мотивує тим, що офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24 проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «SPORTBANK» за адресою: м. Київ, вул.. Івана Федорова, 16/64, в ході якого зокрема вилучено документи щодо діяльності останніх.

Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено що торгова марка «SPORTBANK» належить ТОВ «ДТ НЕТВОРК» () та ТОВ «ДИВОТЕК» (), а фактично «SPORTBANK» функціонує на платформі АТ «Таскомбанк», тому діяльність цих юридичних осіб, безпосередньо пов`язано із функціонуванням «SPORTBANK» на території України.

Постановою слідчого від 02.02.2024 вилучені речі та документи визнані речовим доказом.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, а тому просить клопотання задоволити.

Прокурор просить розгляд клопотання проводити у його відсутності та таке підтримує в повному обсязі.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі прокурора та власника майна, оскільки їх неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24 проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «SPORTBANK» за адресою: м. Київ, вул.. Івана Федорова, 16/64, в ході якого зокрема вилучено документи щодо діяльності останніх.

Постановою слідчого від 02.02.2024 документи та речі, вилучені під час обшуку офісних приміщень, які використовуються «SPORTBANK» за адресою: м. Київ, вул.. Івана Федорова, 16/64, визнані речовим доказом.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні, а саме на:

- предмети, схожі на грошові кошти, а саме долари США в загальній сумі 28540 доларів США, а саме 283 банкноти номіналом 100 доларів США, 4 банкноти номіналом 50 доларів США, 4 банкноти номіналом 10 доларів США;

- MACbook, на задній частині якого міститься наклейка з написами «ВМ-100017-N1» із зарядним пристроєм;

- ноутбук DELL, на задній частині якого наявний напис: «С83W5Z2», із зарядним пристроєм;

- ноутбук LENOVO на задній частині якого наявний напис «PF2NS7R3» без зарядного пристрою;

- ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «PD99462NG», без зарядного пристрою ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «MBNOCX24083346F» із зарядним пристроєм;

- додаток №1 від 05.12.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 01/11 від 01.11.2022, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- додаток №10 від 06.11.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 01/11 від 01.11.2022, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 27.10.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- додаток №1 від 05.09.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 05/09, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- додаток №12 від 07.07.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 05/09, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 27.07.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 25.07.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.09.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.09.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- додаток №14 від 06.10.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 08/07, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.11.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 31.12.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 28.07.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 31.08.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 31.08.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.09.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис

- додаток №14 від 03.10.2023 до Договору про надання консультаційних послуг, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- договір № 05/09 про надання консультаційних послуг від 05.09.2023, на 3 арк., в нижній частині третього аркуша ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.09.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис

- Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 31.12.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Додаток № 5 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 04.07.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Додаток № 6 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 03.08.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Додаток № 7 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 06.09.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 31.10.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Додаток № 8 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 03.11.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 28.11.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Додаток № 9 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 06.12.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Додаток № 7 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 01.05.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 29.05.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Додаток № 8 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 05.07.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 25.08.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_4 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 29.09.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Додаток № 14 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 03.10.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Додаток № 12 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 05.07.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Додаток № 14 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 06.10.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання консультаційних послуг від 25.08.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послуг від 31.10.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання консультаційних послуг від 29.09.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_5 міститься підпис;

- Меморандум взаємодії між АТ «ТАСОКМБАНК» та ДТ «НЕТВОРК» з питань обслуговування клієнтів у відділеннях АТ «ТАСКОМБАНК» в рамках проекту «Sportbank», прошитий, на 22 арк.;

- Договір про конфіденційність № 24/06 від 24.06.2020, на 4 арк.;

- Порядок взаємодії між АТ «ТАСОКМБАНК» та ДТ «НЕТВОРК» з питань технічного супроводження співробітників в рамках проекту «Sportbank», на 2 арк.;

- Заява про надання доступу, на 1 арк.;

- Додаток до заяви до Угоди про надання мобільного зв`язку від 19.07.2021, на 1 арк.;

- Меморандум про ключові умови та участі в проекті від 09.06.2020, на 7 арк.;

- Блокнот чорного кольору, на якому наявні написи «Sportbank» «SB», з рукописними записами;

- Аркуші паперу формату А-4, на яких наявні відтиски печаток,

вилучені 12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24 під час проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «SPORTBANK» за адресою: м. Київ, вул.. Івана Федорова, 16/64, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищезазначеними речами та документами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1