Справа № 456/1568/24
Провадження № 1-кс/456/335/2024
УХВАЛА

слідчого судді

18 березня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 13.03.2024 за №0000298,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 13.03.2024 року до Стрийського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій повідомила, що 12.03.2024 приблизно о 23.00 год. хотіла оформити допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 8000 гривень та з цією метою перейшла за посиланням, в якому для подальшого отримання грошової допомоги внесла свій логін та пароль застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого невідома особа шляхом обману та зловживання довірою за допомогою незаконних операцій з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з її банківської карги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (універсальна) в розмірі 46 587 гривень. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що12.03.2024 року приблизно о 23.00 годині вона в мережі «Інтернет» перейшла за посиланням «Програма допомоги від держави». Для подальшого оформлення заявки на отримання грошових коштів (допомоги) на вищевказаній інтернет-сторінці вона знайшла банк, послугами якого користувалась. Далі з`явилась сторінка за інтерфейсом схожа на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій потерпіла ввела свій номер телефону, а також логін і пароль застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього їй зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_4 , який запитав, чи підтверджує вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла підтвердила вхід, шляхом внесення відповідної комбінації цифр, оскільки вважала, що вхід здійснює вона. Через деякий час ОСОБА_5 зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила відсутність на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (універсальна) грошових коштів в розмірі 46 587 гривень. Внаслідок зазначених дій невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (універсальна) в розмірі 46 587 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 12.03.2024 до 13.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карткового рахунку НОМЕР_1 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 13.03.2024 внесені до ЄРДР №0000298 (а.к.4) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к.5).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.6).

З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається переказ коштів на загальну суму 46 587 гривень (а.к.7).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 12.03.2024 до 13.03.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1