Справа № 392/305/24
Провадження № 1-кс/392/76/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , за період 02.09.2023 по 07.09.2023.

Клопотання мотивовано тим, що 19.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого ДОП Снісар про те, що в нього на розгляді матеріали ЄО№5646 від 05.09.2023 року, а саме звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 про те, що 02.09.2023 о 10:42 в мережі інтернет на сайті «Техно Топ» заявниця замовила мікрохвильову піч «EDLER EMW 2080R» та зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1700 грн. на картку продавця № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_4 , однак до цього часу товару не отримала, гроші не повернуто.

19 вересня 2023 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 1700 гривень.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 23447 гривень 65 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ., номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.09.2023 по 07.09.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явився прокурором подано заяву, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, із заявою про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 41ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню № 0000189 від 19.09.2023; рапортом помічника чергового ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 19.09.2023 року відповідно до якого ОСОБА_5 повідомила, що 02.09.2023 року невідомі особи у вигляді продажу товару в мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 1700 грн; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.09.2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.09.2023 року, відповідно до якого, остання зазначила, що вона здійснила перерахунок коштів за замовлення товару на банківську картку № НОМЕР_1 ; копією відомостей щодо юридичної особи, в яких зазначено місцезнаходження та статус АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наданням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з період з 16.09.2023 по 21.09.2023 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.09.2023 по 07.09.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 02.09.2023 по 07.09.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 02.09.2023 по 07.09.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 02.09.2023 по 07.09.2023;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 02.09.2023 по 07.09.2023;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 02.09.2023 по 07.09.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 02.09.2023 по 07.09.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 02.09.2023 по 07.09.2023;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 02.09.2023 по 07.09.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 02.09.2023 по 07.09.2023.

Строк дії ухвали визначити до 29.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_10