Справа № 462/6643/23
провадження 1-кс/462/980/24
У Х В А Л А

24 травня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.06.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 A про виявлені факти незаконного виготовлення та реалізації продукції LAVAZZA з ознаками підробки на території України, що завдає матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході пошукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй повсякденній та протиправній діяльності користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 . Крім того зберігання сировини, тари, упаковки та виготовлення фальсифікованої продукції останній здійснює на території ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_1 . Для перевезення контрафактної продукції використовує автомобіль марки «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_3 .

Крім того, ОСОБА_4 у виготовленні, перевезенні фальсифікованої продукції торгової марки «LAVAZZA» допомагає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй повсякденній та протиправній діяльності користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Сировину, а саме смажену каву в зернах, вищевказані особи отримують від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у своїй повсякденній та протиправній діяльності користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 і НОМЕР_6 реалізовує каву через оголошення на площадці ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів проведення банківських розрахунків, щодо реалізації кави торгової марки Lavazza між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарювання, а також для об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідні первинні документи, а саме роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення фактів проведення банківських розрахунків між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарювання.

Зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунках, відкритих на: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відкриття, обслуговування та руху коштів (за період з 01.09.2023 по 20.03.2024) по рахунках відкритих на: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відкриття, обслуговування та руху коштів (за період з 01.09.2023 по 20.03.2024) по рахунках відкритих на: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 , МФО національного банку України НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.