Дата документу 24.05.2024Справа № 554/625/24
Провадження № 1-кс/554/5684/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всіх наявних банківських рахунках та банківських картках, котрі перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім наявним банківським карткам та рахункам, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год.; копій документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується всі наявні банківські картки та рахунки, оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунки, за яким вони закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за всіма номерами банківських карток та рахунків оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери оператора зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год. - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000081 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2024 о 20:17 годині невстановлена особа, у період введеного військового стану, діючи таємно здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 3.861 грн., належних ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за транзакцією договору №SAMDNWFC9, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа у своїй злочинній діяльності отримала доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_21 , за транзакцією договору №SAMDNWFC9 та з метою документування злочинної діяльності та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації зазначеної банківської картки. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по всім наявним банківським карткам та рахункам, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год., що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по всім наявним банківським карткам та рахункам, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год.; копій документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується всі наявні банківські картки та рахунки, оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунки, за яким вони закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за всіма номерами банківських карток та рахунків оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери оператора зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год. - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по всім наявним банківським карткам та рахункам, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год.; копій документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується всі наявні банківські картки та рахунки, оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунки, за яким вони закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за всіма номерами банківських карток та рахунків оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери оператора зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.01.2024 - 00:00 год. по 10.01.2024 - 00:00 год. - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати з 24 травня 2024 року до 24 липня 2024 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по всім наявним банківським карткам та рахункам, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Надати з 24 травня 2024 року до 24 липня 2024 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по всім наявним банківським карткам та рахункам, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин; копій документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується всі наявні банківські картки та рахунки, оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунки, за яким вони закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за всіма номерами банківських карток та рахунків оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернетанків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери оператора зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Надати з 24 травня 2024 року до 24 липня 2024 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по всім наявним банківським карткам та рахункам, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 08 січня 2024 року - 00:00 годин. по 10 січня 2024 року - 00:00 годин із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин; копій документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується всі наявні банківські картки та рахунки, оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунки, за яким вони закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за всіма номерами банківських карток та рахунків оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин; у разі перерахунку грошових коштів зі встановлених банківських карток та рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери оператора зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08 січня 2024 року - 00:00 годин по 10 січня 2024 року - 00:00 годин - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 травня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 24 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1