У Х В А Л А

15.04.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 . 26.03.2024 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що 03.02.2024 року до чергової частини відділу поліції №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.02.2024 року у період часу з 12 до 13 годин невстановлена особ шахрайським способом, здійснивши дзвінок заявниці по мобільному зв`язку з номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18148 грн, чим завдала матеріальний збиток на зазначену суму. Банківська картка, на яку було перераховано кошти заявниці № НОМЕР_2 (карта банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

21.03.2024 року сектором дізнання Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, прийняте до провадження.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.02.2024 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником Інтернет магазину, запитали чи вона замовляла планшет, на що вона повідомила, що нічого не замовляла, однак невідома особа повідомила, що для скасування замовлення необхідно перерахувати кошти в сумі 9348 грн з її картки на рахунок № НОМЕР_3 , що вона і зробила. В подальшому невідома особа запитала у ОСОБА_5 чи є поруч біля неї хтось з додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона повідомила, що є її чоловік та в подальшому ОСОБА_5 з картки чоловіка № НОМЕР_4 перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8800 грн, після чого зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного і неупередженого з`ясування усіх обставин кримінального провадження та прийняття по ньому законного обґрунтованого рішення в передбачені законом строки, а також з урахуванням вище вказаних розбіжностей, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а тому дізнавач просив надати йому та дізнавачам СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 по 25.03.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Дізнавач та заявлений володілець запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися, однак дізнавач подав попередньо до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі, в якій підтримав вимоги клопотання та просив його задоволити, а володілець запитуваної інформації причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені дізнавачем копії матеріалів кримінального провадження № 0000021, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ дізнавач, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням дізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто дізнавачам за переліком групи дізнавачів згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, який передбачено стосовно електронних документів, за відповідний період щодо дати вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до електронно-інформаційних систем Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), без їх вилучення, шляхом ознайомлення та зняття копії інформації щодо відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 року до 02.02.2024 року, а також карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування даного рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з даного карткового рахунку.

Строк дії ухвали до 15.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1