Справа № 461/2282/24
Провадження № 1-кс/461/1938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, про накладення арешту на майно, яке вилучено 22.03.2024 в ході проведення обшуку у приміщенні МАФ, сірого кольору, яке розташоване поблизу адмінбудівлі по вул. Д. Апостола 14А з координатами 49.830336,23.941401, а саме на:

грошові кошти в кількості 10 купюр, в сумі10 тисяч гривень номіналом 1000 гривень кожна купюра, грошові кошти в кількості 37 купюр в сумі 18 500 гривень, грошові кошти в кількості 7 купюр по 200 гривень кожна в сумі 1400 грн, грошові кошти в кількості 4 купюри по 100 грн кожна в кількості 4 штуки, грошові кошти в сумі 100 доларів США HB10236489H із наступними серіями та номерами:

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень серія ГК 3837314

-Грошова купюра номіналом 1000гривень БМ0692317

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень ЯБ1921302

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень БА 6780468

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АБ 0092734

-Грошова купюра номіналом 1000гривень ЕБ9339211

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АЖ6121681

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень ЕБ9339212

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АЖ7056641

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АЛ7487748

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АП0392374

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЖ 7052273

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЖ 8450678

-Грошова купюра номіналом 500 гривень УИ 3635048

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АП 6666983

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЛБ 2304294

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ФЖ 3746729

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗГ 4056749

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВЕ 0521376

-Грошова купюра номіналом 500 гривень МВ 7910409

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВВ 0555535

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄГ 7713308

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЗ 4878821

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВЕ 3996295

-Грошова купюра номіналом 500 гривень МА 8329572

-Грошова купюра номіналом 500 гривень МВ 1409309

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЛГ 6402063

-Грошова купюра номіналом 500 гривень БТ 3448118

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЛВ 1305880

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЗ 1340448

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЗ 8490876

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ГВ 7848664

-Грошова купюра номіналом 500 гривень СЖ 1882614

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕД 1520354

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВЖ 5858753

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЗ 0219730

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЕ 5066419

-Грошова купюра номіналом 500 гривень БВ 4354842

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄА 2510809

-Грошова купюра номіналом 500 гривень УД 4303006

-Грошова купюра номіналом 500 гривень СГ 3007608

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АЗ 7581696

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗГ 4077165

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕИ 1532116

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЄ 1708331

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄГ 9669949

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ГН 1748553

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЕЕ 6427678

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ГИ 3530078

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЕЕ 9451944

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ДВ 9635087

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ВД 5284973

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЕБ 4059621

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЗГ 3040959

-Грошова купюра номіналом 100 гривень ЕИ 2856988

-Грошова купюра номіналом 100 гривень ЕИ 8063455

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АБ 6338221 співпала із протоколом ідентифікації від 22.03.2024

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АВ 7108705

грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 6 купюр в сумі 3500 гривень, грошові кошти в кількості 3 купюр номіналом по 200 гривень кожна в сумі 600 грн, грошові кошти в кількості 3 купюри номіналом по 100 грн кожна в сумі 300 грн із наступними серіями та номерами:

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЄ 0676121

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗА 5507739

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АГ 0284161

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗА 0240148

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗА 1861854

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АЗ 0435732

-Грошова купюра номіналом 200 гривень АМ4820372

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ХА 8428903

-Грошова купюра номіналом 200 гривень КИ4789529

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АД 4422024

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АЕ 3270351

-Грошова купюра номіналом 100 гривень УФ 4226577.

-мобільний телефон марки Айфон 11 про макс у чохлі рожевого кольору- ІМЕІ4023-7, ІМЕІ2 НОМЕР_1 , із сім карткою НОМЕР_2 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5

-мобільний телефон марки Айфон 12 про у чохлі прозорого кольору- НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , із сім карткою НОМЕР_2 НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6

-мобільний телефон марки Айфон 12 червоного кольору у чохлі чорного кольору - НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 , із сім карткою НОМЕР_2 НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 .

Паперовий конверт із грошовими коштами із наступними серіями та номерами:

-Номіналом 100 доларів США РВ 95954151J

-Номіналом 100 доларів США PB22959641J

-Номіналом 100 доларів США PF 11630347L

-Номіналом 100 доларів США PF 11630346L

-Номіналом 100 доларів США PF 11630343L

-Номіналом 100 доларів США PE 56969771D

-Номіналом 100 доларів США PE 56969772D

-Номіналом 100 доларів США LG04170560H

-Номіналом 100 доларів США LB 96165795J

-Номіналом 100 доларів США LB 48038327F

-Номіналом 100 доларів США PG11012166C

-Номіналом 100 доларів США KJ17317824A

-Номіналом 100 доларів США HB74498319R

-Номіналом 100 доларів США HL 12402164F

-Номіналом 100 доларів США FF97363619B

-Номіналом 100 доларів США HD92691800A

-Номіналом 100 доларів США KF48083782C

-Номіналом 100 доларів США KB22398573Q

-Номіналом 100 доларів США HC08445730B

-Номіналом 100 доларів США FF 41406510A

-Номіналом 100 доларів США HD 16754359B

-Номіналом 100 доларів США K B 94511672H

-Номіналом 100 доларів США JE 14062743A

-Номіналом 100 доларів США DB 91780186C

-Номіналом 50 доларів США IB 68581684B

-Номіналом 50 доларів США MF 09174526B

-Номіналом 50 доларів СШA MD 57500154B

-Номіналом 50 доларів США MD 64799063B

-Номіналом 50 доларів США MI 02394572A

-Номіналом 50 доларів США JA 01092026A

-Номіналом 20 доларів США JG 61964899B

-Номіналом 20 доларів США JE93339243B

-Номіналом 20 доларів США IL47439731C

-Номіналом 20 доларів США MB67274056K

-Номіналом 10 доларів США MG 08730357C

-Номіналом 10 доларів США JL26784756B

-Номіналом 100 євро S4

-Номіналом 100 євро NA

-Номіналом 100 євро NA

-Номіналом 50 євро SB

-Номіналом 50 євро EB

-Номіналом 50 євро S3

-Номіналом 50 євро ZB

-Номіналом 20 євро SF

-Номіналом 10 євро VA

Грошові кошти в українській національній валюті із наступними серіями та номерами:

номіналом 1000 грн:

-АЗ2136602

-АИ7804763

-ЕД0572837

-ЕВ5946804

-ЯБ8868281

-АЖ7088531

Номіналом 500 грн

-ЗБ6912286

-ВЗ7531138

-ХЄ9510986

-ББ8769003

-БВ7686326

-ХД4226133

-ЄВ5522417

-ЕД1868989

-ЄБ5202119

-ВЛ2727387

-ГБ7612022

-ХА3773513

-ЕЖ1765092

Номіналом 200 грн

-ЕИ6214883

-ВД0645588

-УХ3477194

-УР6323313

-УД5925020

-УИ9373733

-ХЗ0755233

-ХЕ9471138

-ВЗ8298934

Номіналом 100 грн

-УБ2642737

-УЙ3124031

-УУ3636206

-УГ1731528

-УЦ4511605

-АВ2720913

-УЄ1939008

-УП3471763

-УК6536125

-АВ7804412

Номіналом 50 грн

-АГ2592564

-

ІНФОРМАЦІЯ_1

Номіналом 10 грн

-ЦЗ7358273

-ЦГ1780593

-ЦЗ2670209

-ЦБ9817879

-ЮЖ0346507

Номіналом 5 грн

-ЮИ3469683

-ЮБ0514095

-УЙ8863019

-Копія статуту ТЗОВ Технотранс ком на 13 арк

-Чорнові записи на 34 арк із прізвищами осіб та копіями паспортів різних осіб

-Копія статуту Віксор нат23 арк

-Копії наказів на призначення із копіями паспортів працівників Віксор на 12 арк

-Договір оренди від 16/08-21 16.08.21 на 4 арк

-Печатка у пластику червоного кольору із відбитком Пілігрим Захід

-Свідоцтва про закінчення практичної підготовки та перепідготовки на 15 арк із додактами.

-Довіреність від 06.03.2024 на 1 арк

-Наказ №1/03-ц на 1 арк

-Рішення учасників №1 від 01.03.2024 на 1 арк

-Висновки про транспортні засоби та належність на 22 арк

-Довіреність на ОСОБА_8 на 1 арк

-Медичні довідки на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із додатками.

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, речі, грошові кошти та ідентифіковані грошові кошти є тимчасово вилученим майном, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення та конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_13 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за відсутності власника майна та його представника.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він має можливість вплинути на прийняття рішення посадовими особами одного з Територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України, розташованого на території м. Львова, висловив усну вимогу ОСОБА_15 про надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за вплив на прийняття рішення посадовою особою одного з Територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України, розташованого на території м. Львова, за сприяння щодо пришвидшення видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Так, ОСОБА_14 28.02.2024 у ході телефонної розмови з ОСОБА_15 висловив останньому усну вимогу щодо передачі йому грошових коштів у сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень за вплив на прийняття рішення посадовою особою Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у м. Львові за сприяння щодо пришвидшення процесу видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_15 . Після чого, 29.02.2024 близько 14:00 год ОСОБА_14 від ОСОБА_15 раніше обумовлену неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень, внаслідок чого близько 15:00 за сприянням ОСОБА_14 - ОСОБА_15 було видано номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , моделі 528І з серією та номером НОМЕР_11 .

Крім того, ОСОБА_14 маючи умисел на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовою особою вказаного ТСЦ, за допомогою мобільного зв`язку, у ході телефонної розмови, яка відбулась 13.03.2024 повторно висловив вимогу передачі йому грошових коштів у сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень, які необхідно було передати останньому особисто в руки за вплив на прийняття рішення посадовою особою Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у м. Львові за сприяння щодо пришвидшення процесу видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, 22.03.2024 ОСОБА_14 близько 09:00 год висловив усну вимогу ОСОБА_15 щодо передачі йому грошових коштів у сумі 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень., після одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_15 , яку останній отримав у вигляді грошових коштів у сумі 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень, за попередньо узгодженою сумою грошових коштів, останній скоординував ОСОБА_15 до Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України №4641, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надав консультації з отримання реєстраційного талону для запису в електронну чергу при цьому попередньо запевнивши про безперешкодне оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

22.03.2024 близько 09:20 ОСОБА_15 позачергово отримав реєстраційний талон для запису в електронну чергу та в подальшому за сприянням ОСОБА_14 старшим судовим експертом Львівського експертного-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_16 було проведено експертне дослідження транспортного засобу марки Volkswagen Tiguan з державним номерним знаком НОМЕР_12 та видано позитивний експертний висновок, на підставі якого ОСОБА_15 за сприянням ОСОБА_14 близько 16:00 отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією та номером НОМЕР_13

22.03.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю Львівської області, Пустомитівського району, с. Солонка, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

В межах проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 22.03.2024 проведено на підставі ухвали слідчого судді Галицького р/с м. Львова від 18.03.2024 ОСОБА_1 у приміщенні МАФ, сірого кольору, яке розташоване поблизу адмінбудівлі по АДРЕСА_3 з координатами 49.830336,23.941401, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

У громадянки ОСОБА_5 яка добровільно видала грошові кошти, вилучено: грошові кошти в кількості 10 купюр, в сумі10 тисяч гривень номіналом 1000 гривень кожна купюра, грошові кошти в кількості 37 купюр в сумі 18 500 гривень, грошові кошти в кількості 7 купюр по 200 гривень кожна в сумі 1400 грн, грошові кошти в кількості 4 купюри по 100 грн кожна в кількості 4 штуки, грошові кошти в сумі 100 доларів США HB10236489H із наступними серіями та номерами:

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень серія ГК 3837314

-Грошова купюра номіналом 1000гривень БМ0692317

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень ЯБ1921302

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень БА 6780468

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АБ 0092734

-Грошова купюра номіналом 1000гривень ЕБ9339211

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АЖ6121681

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень ЕБ9339212

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АЖ7056641

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АЛ7487748

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АП0392374

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЖ 7052273

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЖ 8450678

-Грошова купюра номіналом 500 гривень УИ 3635048

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АП 6666983

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЛБ 2304294

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ФЖ 3746729

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗГ 4056749

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВЕ 0521376

-Грошова купюра номіналом 500 гривень МВ 7910409

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВВ 0555535

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄГ 7713308

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЗ 4878821

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВЕ 3996295

-Грошова купюра номіналом 500 гривень МА 8329572

-Грошова купюра номіналом 500 гривень МВ 1409309

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЛГ 6402063

-Грошова купюра номіналом 500 гривень БТ 3448118

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЛВ 1305880

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЗ 1340448

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЗ 8490876

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ГВ 7848664

-Грошова купюра номіналом 500 гривень СЖ 1882614

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕД 1520354

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВЖ 5858753

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЗ 0219730

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЕ 5066419

-Грошова купюра номіналом 500 гривень БВ 4354842

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄА 2510809

-Грошова купюра номіналом 500 гривень УД 4303006

-Грошова купюра номіналом 500 гривень СГ 3007608

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АЗ 7581696

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗГ 4077165

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕИ 1532116

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЄ 1708331

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄГ 9669949

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ГН 1748553

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЕЕ 6427678

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ГИ 3530078

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЕЕ 9451944

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ДВ 9635087

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ВД 5284973

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЕБ 4059621

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЗГ 3040959

-Грошова купюра номіналом 100 гривень ЕИ 2856988

-Грошова купюра номіналом 100 гривень ЕИ 8063455

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АБ 6338221 співпала із протоколом ідентифікації від 22.03.2024

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АВ 7108705

Крім цього, на робочому місці вищевказаного МАФу у гр. ОСОБА_6 у девайсі із канцтоварів чорного кольорову виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 6 купюр в сумі 3500 гривень, грошові кошти в кількості 3 купюр номіналом по 200 гривень кожна в сумі 600 грн, грошові кошти в кількості 3 купюри номіналом по 100 грн кожна в сумі 300 грн із наступними серіями та номерами:

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЄ 0676121

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗА 5507739

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АГ 0284161

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗА 0240148

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗА 1861854

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АЗ 0435732

-Грошова купюра номіналом 200 гривень АМ4820372

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ХА 8428903

-Грошова купюра номіналом 200 гривень КИ4789529

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АД 4422024

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АЕ 3270351

-Грошова купюра номіналом 100 гривень УФ 4226577.

Також виявлено та вилучено мобільний телефон марки Айфон 11 про макс у чохлі рожевого кольору- ІМЕІ4023-7, ІМЕІ2 НОМЕР_1 , із сім карткою НОМЕР_2 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 із паролем доступу (1111) що добровільно видала та надала ОСОБА_5 .

Також виявлено та вилучено мобільний телефон марки Айфон 12 про у чохлі прозорого кольору- НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , із сім карткою НОМЕР_2 НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 із паролем доступу (147369) що добровільно видала та надала ОСОБА_6 .

Також виявлено та вилучено мобільний телефон марки Айфон 12 червоного кольору у чохлі чорного кольору- НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 , із сім карткою НОМЕР_2 НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 із паролем доступу (1806) що добровільно видала та надала ОСОБА_7 .

Крім цього із металевого сейфу в даному приміщенні виявлено у металевій коробці із надписом Basilur виявлено два файлові пакетики у яких містилися грошові кошти:

Паперовий конверт №6 Долари США із наступними серіями та номерами:

-Номіналом 100 доларів США РВ 95954151J

-Номіналом 100 доларів США PB22959641J

-Номіналом 100 доларів США PF 11630347L

-Номіналом 100 доларів США PF 11630346L

-Номіналом 100 доларів США PF 11630343L

-Номіналом 100 доларів США PE 56969771D

-Номіналом 100 доларів США PE 56969772D

-Номіналом 100 доларів США LG04170560H

-Номіналом 100 доларів США LB 96165795J

-Номіналом 100 доларів США LB 48038327F

-Номіналом 100 доларів США PG11012166C

-Номіналом 100 доларів США KJ17317824A

-Номіналом 100 доларів США HB74498319R

-Номіналом 100 доларів США HL 12402164F

-Номіналом 100 доларів США FF97363619B

-Номіналом 100 доларів США HD92691800A

-Номіналом 100 доларів США KF48083782C

-Номіналом 100 доларів США KB22398573Q

-Номіналом 100 доларів США HC08445730B

-Номіналом 100 доларів США FF 41406510A

-Номіналом 100 доларів США HD 16754359B

-Номіналом 100 доларів США K B 94511672H

-Номіналом 100 доларів США JE 14062743A

-Номіналом 100 доларів США DB 91780186C

-Номіналом 50 доларів США IB 68581684B

-Номіналом 50 доларів США MF 09174526B

-Номіналом 50 доларів СШA MD 57500154B

-Номіналом 50 доларів США MD 64799063B

-Номіналом 50 доларів США MI 02394572A

-Номіналом 50 доларів США JA 01092026A

-Номіналом 20 доларів США JG 61964899B

-Номіналом 20 доларів США JE93339243B

-Номіналом 20 доларів США IL47439731C

-Номіналом 20 доларів США MB67274056K

-Номіналом 10 доларів США MG 08730357C

-Номіналом 10 доларів США JL26784756B

-Номіналом 100 євро S4

-Номіналом 100 євро NA

-Номіналом 100 євро NA

-Номіналом 50 євро SB

-Номіналом 50 євро EB

-Номіналом 50 євро S3

-Номіналом 50 євро ZB

-Номіналом 20 євро SF

-Номіналом 10 євро VA

Грошові кошти в українській національній валюті із наступними серіями та номерами:

номіналом 1000 грн:

-АЗ2136602

-АИ7804763

-ЕД0572837

-ЕВ5946804

-ЯБ8868281

-АЖ7088531

Номіналом 500 грн

-ЗБ6912286

-ВЗ7531138

-ХЄ9510986

-ББ8769003

-БВ7686326

-ХД4226133

-ЄВ5522417

-ЕД1868989

-ЄБ5202119

-ВЛ2727387

-ГБ7612022

-ХА3773513

-ЕЖ1765092

Номіналом 200 грн

-ЕИ6214883

-ВД0645588

-УХ3477194

-УР6323313

-УД5925020

-УИ9373733

-ХЗ0755233

-ХЕ9471138

-ВЗ8298934

Номіналом 100 грн

-УБ2642737

-УЙ3124031

-УУ3636206

-УГ1731528

-УЦ4511605

-АВ2720913

-УЄ1939008

-УП3471763

-УК6536125

-АВ7804412

Номіналом 50 грн

-АГ2592564

-

ІНФОРМАЦІЯ_1

Номіналом 10 грн

-ЦЗ7358273

-ЦГ1780593

-ЦЗ2670209

-ЦБ9817879

-ЮЖ0346507

Номіналом 5 грн

-ЮИ3469683

-ЮБ0514095

-УЙ8863019

-Копія статуту ТЗОВ Технотранс ком на 13 арк

-Чорнові записи на 34 арк із прізвищами осіб та копіями паспортів різних осіб

-Копія статуту Віксор нат23 арк

-Копії наказів на призначення із копіями паспортів працівників Віксор на 12 арк

-Договір оренди від 16/08-21 16.08.21 на 4 арк

-Печатка у пластику червоного кольору із відбитком Пілігрим Захід

-Свідоцтва про закінчення практичної підготовки та перепідготовки на 15 арк із додактами.

-Довіреність від 06.03.2024 на 1 арк

-Наказ №1/03-ц на 1 арк

-Рішення учасників №1 від 01.03.2024 на 1 арк

-Висновки про транспортні засоби та належність на 22 арк

-Довіреність на ОСОБА_8 на 1 арк

-Медичні довідки на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із додатками.

Слідчий зазначає, що з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також містять інформацію щодо телефонних з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки), листування між фігурантами у кримінальному провадженні, а тому містять інформацію щодо записів стосовно своєї злочинної діяльності тощо.

22.03.2024 вищевказані виявлені та вилучені речі, документи, грошові кошти в ході проведення обшуку у приміщенні МАФ, сірого кольору, яке розташоване поблизу адмінбудівлі по АДРЕСА_3 з координатами 49.830336,23.941401 - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 22.03.2024 в ході проведення обшуку у приміщенні МАФ, сірого кольору, яке розташоване поблизу адмінбудівлі по вул. Д. Апостола 14А з координатами 49.830336,23.941401, а саме на:

грошові кошти в кількості 10 купюр, в сумі10 тисяч гривень номіналом 1000 гривень кожна купюра, грошові кошти в кількості 37 купюр в сумі 18 500 гривень, грошові кошти в кількості 7 купюр по 200 гривень кожна в сумі 1400 грн, грошові кошти в кількості 4 купюри по 100 грн кожна в кількості 4 штуки, грошові кошти в сумі 100 доларів США HB10236489H із наступними серіями та номерами:

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень серія ГК 3837314

-Грошова купюра номіналом 1000гривень БМ0692317

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень ЯБ1921302

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень БА 6780468

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АБ 0092734

-Грошова купюра номіналом 1000гривень ЕБ9339211

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АЖ6121681

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень ЕБ9339212

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АЖ7056641

-Грошова купюра номіналом 1000 гривень АЛ7487748

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АП0392374

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЖ 7052273

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЖ 8450678

-Грошова купюра номіналом 500 гривень УИ 3635048

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АП 6666983

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЛБ 2304294

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ФЖ 3746729

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗГ 4056749

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВЕ 0521376

-Грошова купюра номіналом 500 гривень МВ 7910409

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВВ 0555535

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄГ 7713308

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЗ 4878821

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВЕ 3996295

-Грошова купюра номіналом 500 гривень МА 8329572

-Грошова купюра номіналом 500 гривень МВ 1409309

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЛГ 6402063

-Грошова купюра номіналом 500 гривень БТ 3448118

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЛВ 1305880

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЗ 1340448

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЗ 8490876

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ГВ 7848664

-Грошова купюра номіналом 500 гривень СЖ 1882614

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕД 1520354

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ВЖ 5858753

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЗ 0219730

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЕ 5066419

-Грошова купюра номіналом 500 гривень БВ 4354842

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄА 2510809

-Грошова купюра номіналом 500 гривень УД 4303006

-Грошова купюра номіналом 500 гривень СГ 3007608

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АЗ 7581696

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗГ 4077165

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕИ 1532116

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄЄ 1708331

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЄГ 9669949

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ГН 1748553

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЕЕ 6427678

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ГИ 3530078

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЕЕ 9451944

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ДВ 9635087

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ВД 5284973

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЕБ 4059621

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ЗГ 3040959

-Грошова купюра номіналом 100 гривень ЕИ 2856988

-Грошова купюра номіналом 100 гривень ЕИ 8063455

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АБ 6338221 співпала із протоколом ідентифікації від 22.03.2024

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АВ 7108705

грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 6 купюр в сумі 3500 гривень, грошові кошти в кількості 3 купюр номіналом по 200 гривень кожна в сумі 600 грн, грошові кошти в кількості 3 купюри номіналом по 100 грн кожна в сумі 300 грн із наступними серіями та номерами:

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЕЄ 0676121

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗА 5507739

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АГ 0284161

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗА 0240148

-Грошова купюра номіналом 500 гривень ЗА 1861854

-Грошова купюра номіналом 500 гривень АЗ 0435732

-Грошова купюра номіналом 200 гривень АМ4820372

-Грошова купюра номіналом 200 гривень ХА 8428903

-Грошова купюра номіналом 200 гривень КИ4789529

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АД 4422024

-Грошова купюра номіналом 100 гривень АЕ 3270351

-Грошова купюра номіналом 100 гривень УФ 4226577.

-мобільний телефон марки Айфон 11 про макс у чохлі рожевого кольору- ІМЕІ4023-7, ІМЕІ2 НОМЕР_1 , із сім карткою НОМЕР_2 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5

-мобільний телефон марки Айфон 12 про у чохлі прозорого кольору- НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , із сім карткою НОМЕР_2 НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6

-мобільний телефон марки Айфон 12 червоного кольору у чохлі чорного кольору - НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 , із сім карткою НОМЕР_2 НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 .

Паперовий конверт із грошовими коштами із наступними серіями та номерами:

-Номіналом 100 доларів США РВ 95954151J

-Номіналом 100 доларів США PB22959641J

-Номіналом 100 доларів США PF 11630347L

-Номіналом 100 доларів США PF 11630346L

-Номіналом 100 доларів США PF 11630343L

-Номіналом 100 доларів США PE 56969771D

-Номіналом 100 доларів США PE 56969772D

-Номіналом 100 доларів США LG04170560H

-Номіналом 100 доларів США LB 96165795J

-Номіналом 100 доларів США LB 48038327F

-Номіналом 100 доларів США PG11012166C

-Номіналом 100 доларів США KJ17317824A

-Номіналом 100 доларів США HB74498319R

-Номіналом 100 доларів США HL 12402164F

-Номіналом 100 доларів США FF97363619B

-Номіналом 100 доларів США HD92691800A

-Номіналом 100 доларів США KF48083782C

-Номіналом 100 доларів США KB22398573Q

-Номіналом 100 доларів США HC08445730B

-Номіналом 100 доларів США FF 41406510A

-Номіналом 100 доларів США HD 16754359B

-Номіналом 100 доларів США K B 94511672H

-Номіналом 100 доларів США JE 14062743A

-Номіналом 100 доларів США DB 91780186C

-Номіналом 50 доларів США IB 68581684B

-Номіналом 50 доларів США MF 09174526B

-Номіналом 50 доларів СШA MD 57500154B

-Номіналом 50 доларів США MD 64799063B

-Номіналом 50 доларів США MI 02394572A

-Номіналом 50 доларів США JA 01092026A

-Номіналом 20 доларів США JG 61964899B

-Номіналом 20 доларів США JE93339243B

-Номіналом 20 доларів США IL47439731C

-Номіналом 20 доларів США MB67274056K

-Номіналом 10 доларів США MG 08730357C

-Номіналом 10 доларів США JL26784756B

-Номіналом 100 євро S4

-Номіналом 100 євро NA

-Номіналом 100 євро NA

-Номіналом 50 євро SB

-Номіналом 50 євро EB

-Номіналом 50 євро S3

-Номіналом 50 євро ZB

-Номіналом 20 євро SF

-Номіналом 10 євро VA

Грошові кошти в українській національній валюті із наступними серіями та номерами:

номіналом 1000 грн:

-АЗ2136602

-АИ7804763

-ЕД0572837

-ЕВ5946804

-ЯБ8868281

-АЖ7088531

Номіналом 500 грн

-ЗБ6912286

-ВЗ7531138

-ХЄ9510986

-ББ8769003

-БВ7686326

-ХД4226133

-ЄВ5522417

-ЕД1868989

-ЄБ5202119

-ВЛ2727387

-ГБ7612022

-ХА3773513

-ЕЖ1765092

Номіналом 200 грн

-ЕИ6214883

-ВД0645588

-УХ3477194

-УР6323313

-УД5925020

-УИ9373733

-ХЗ0755233

-ХЕ9471138

-ВЗ8298934

Номіналом 100 грн

-УБ2642737

-УЙ3124031

-УУ3636206

-УГ1731528

-УЦ4511605

-АВ2720913

-УЄ1939008

-УП3471763

-УК6536125

-АВ7804412

Номіналом 50 грн

-АГ2592564

-АГ8573842

-УР2709509

-АЦ5653028

-ФВ0464968

-ЕД9244737

-ФГ5981373

-УЗ4430100

-СЙ9128773

-УП0390114

Номіналом 20 грн

-ЄВ6326276

-ЕГ5394822

-ЄБ3330843

-ЄА5089255

-ЮБ0985649

-ЮД7404562

-ТГ1421969

-ЧД3412913

-ЧВ2246460

Номіналом 10 грн

-ЦЗ7358273

-ЦГ1780593

-ЦЗ2670209

-ЦБ9817879

-ЮЖ0346507

Номіналом 5 грн

-ЮИ3469683

-ЮБ0514095

-УЙ8863019

-Копія статуту ТЗОВ Технотранс ком на 13 арк

-Чорнові записи на 34 арк із прізвищами осіб та копіями паспортів різних осіб

-Копія статуту Віксор нат23 арк

-Копії наказів на призначення із копіями паспортів працівників Віксор на 12 арк

-Договір оренди від 16/08-21 16.08.21 на 4 арк

-Печатка у пластику червоного кольору із відбитком Пілігрим Захід

-Свідоцтва про закінчення практичної підготовки та перепідготовки на 15 арк із додактами.

-Довіреність від 06.03.2024 на 1 арк

-Наказ №1/03-ц на 1 арк

-Рішення учасників №1 від 01.03.2024 на 1 арк

-Висновки про транспортні засоби та належність на 22 арк

-Довіреність на ОСОБА_8 на 1 арк

-Медичні довідки на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із додатками.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 27 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_17