Справа № 214/5261/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.05.2024 року, коли він перебував у маршрутному таксі №261 загубив свою банківську карту, емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", рахунок якої НОМЕР_1 , з якої у подальшому невстановленим шляхом було здійснено зняття грошових коштів невідомою особою на загальну суму 3770 грн. Обставини події встановлюються.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що з 2014 року він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Його картковий рахунок НОМЕР_1 , до вказаного рахунку прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який знаходиться у мобільному пристрої «Нокіа Х00». На рахунку ОСОБА_5 у наявності одна банківська картка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Більше окрім нього ніхто доступу до його карти та до телефону не має. ОСОБА_5 має особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться під логіном та паролем, користувався даним додатком рідко. 31.05.2024 року, близько о 17-21 годині, ОСОБА_5 перебував за адресою АДРЕСА_1 , біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знімав готівку у сумі 200 грн. з своєї банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , закінчивши дії з карткою, він поклав її у праву передню кишеню та пішов на зупинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у подальшому сів у маршрутне таксі № НОМЕР_4 , їхав до зупинки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вийшовши на зупинці, ОСОБА_5 виявив відсутність картки, так як телефону з ним не було, він поїхав додому, щоб заблокувати свою банківську карту в телефонному режимі. По приїзду, зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_5 , в ході розмови оператор йому повідомив, що з його банківської карти здійснено зняття грошових коштів 31.05.2024 року за період часу з 17-53 години по 18-02 години у ТТ №8, АДРЕСА_2 . Після зняття грошових коштів невідомими особами на його карті залишилась сума у розмірі 53 грн. Хто міг вчинити крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 невідомо. Нікого не підозрює. Загальна сума збитку становить 3770 грн. Також зазначив, що його пенсійна банківська картка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 застрахована.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації отриманої в результаті проведення внутрішньої службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ;

- інформації про банківську карту № перші НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 31.05.2024 року по 01.06.2024 року по номеру банківської карти № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого, у зв`язку з чим, слідча звернулася з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити (а.с.6).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання (а.с.10).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації отриманої в результаті проведення внутрішньої службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ;

- інформації про банківську карту № перші НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, надати відомості про рух коштів за період часу з 31.05.2024 року по 01.06.2024 року по номеру банківської карти № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000747 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації отриманої в результаті проведення внутрішньої службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ;

- інформації про банківську карту № перші НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, надати відомості про рух коштів за період часу з 31.05.2024 року по 01.06.2024 року по номеру банківської карти № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1