Справа №465/1282/24
Провадження1-кс/465/361/24
УХВАЛА

слідчого судді

21.02.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000089 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000089 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 17.02.2024 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_3 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 12.02.2024 шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, під приводом здачі житлового будинку в оренду в сумі 10,000 гривень. Дана особа спілкувалась через месенджер "Вайбер" та з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Грошові кошти були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий повідомив про те, що 10.02.2024 перебуваючи за вищевказаною адресою та листаючи інтернет сайт «ОЛХ» шукав будинок за містом, щоб на вихідних відпочити з друзями, так того самого дня, потерпілому потрапило оголошення, про те, що у Брюховичах, здається будинок подобово, з чаном та сауною, переславши дане оголошення своїм знайомим, вони дійшли до спільного рішення, що даний будинок їм підходить, тому ОСОБА_5 , 10.02.2024 о 18:08 за вказаним в оголошенні номером телефону, а саме: НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок, підняла слухавку невідома особа, чоловічої статті, віком приблизно 35-40 років, на запитання чи це ОСОБА_6 , останній відповів що так. Тоді потерпілий почав дізнаватись за будинок, чи є вільні дати, а саме на 17.02.2024, на що так званий ОСОБА_6 відповів, що вільно, але для бронювання будинку, потрібна 100 % передоплата, одразу після чого скинув фото та відео будинку і кімнати. Порадившись з колегами, вони вирішили, що оплатять 100% передоплату в сумі 10 000 гривень.

12.02.2024 року о 16:02 зі свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив оплату в розмірі 10000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після оплати скинув у месенджері «Вайбер» невідомій особі, виписку з банку про оплату. Тоді, отримав фото паспорту, як вказала невідома особа, що це її та геолокацію будинку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та в майбутньому зв`язувавшись із невідомою особою, останній на дзвінки не відповідав та на смс повідомлення також.

17.02.2024 колеги потерпілого вирішили поїхати за геолокацією, яку вказала невідома особа, приїхавши вони спитали у сусідів про цей будинок, але відповідь була що такого будинку там немає і не було та чоловіка який скинув потерпілому фото паспорта вони не знають і не бачили.

Після того, як потерпілого колеги дізнались, що такого будинку не існує і невідома особа так і продовжувала не відповідати на його смс, він зрозумів, що невідомі особи шляхом зловживанням довірою, його ошахраювали на суму 10000 гривень.

Дізнавач покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибув, подав до суду клопотання, про розгляд клопотання у його відсутності.

Прокурорка ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 № 0000089 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період 12.02.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період 12.02.2024 по дату постановлення ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_4 , у період часу 12.02.2024 по дату постановлення ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , у період 12.02.2024 по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 11 квітня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7