Справа № 466/3246/24
Провадження № 1-кс/466/1111/24
У Х В А Л А

26 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

25.03.2024 року старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.03.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу із 18.03.2024 по 19.03.2024, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом розміщення оголошення щодо продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа коштами на загальну суму в розмірі 117000,00 грн, переказ яких було здійснено шістьма транзакціями із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що її рідний брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває у лавах ЗСУ та приймає активну участь у волонтерській допомозі воїнам, на початку тижня, приблизно 18.03.2024, повідомив, що в інтернет просторі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому розміщені оголошення з приводу продажу пікапів в Україні різноманітних марок, обрав оголошення, яке його зацікавило, а саме продаж автомобіля марки пікапу «Toyota High lux» 2008 року випуску, вартістю 117 00 грн, яке останній планував придбати та відправити бійцям на Схід України в якості транспорту для різноманітних перевезень. Також, ОСОБА_7 повідомив, що сконтактувався із автором оголошення у додатку «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який було вказано на сайті, де, в ході листування, продавець повідомив, що автомобіль на даний час перебуває на території Польщі, та, у зручний час буде доставлений до м. Львові за адресою, яку побажає сам покупець. Також, для певності автор оголошення надіслав фото ІД картки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та посвідчення учасника церковної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на посаді місіонера волонтера.

19.03.2024, у ранковий час доби, ОСОБА_7 звернувся до потерпілої ОСОБА_5 із проханням щодо переказу грошових коштів у зв`язку із недостачею повної суми для оплати автомобіля «Toyota High lux» на потреби ЗСУ, оскільки вартість автомобіля становить 117000 грн, а брат переказав у період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 декількома транзакціями 99 000 грн, відтак нестача у 20 000 грн. Зі слів ОСОБА_7 , продавець запевнив його, що автомобіль вже стоїть на кордоні та чекає останніх надходжень для скасування накладеного арешту та успішного перетину кордону. 19.03.2024, о 09:02:26 год, ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 18 000 грн (комісія 632,70 грн) із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 , реквізити якої надав ОСОБА_7 , пояснивши, що це картка продавця.

Транзакції, здійснені на купівлю автомобіля ОСОБА_6 : 18.03.2024, 14:20:25 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 21 000,00 грн (комісія 215,00 грн); 18.03.2024, 16:12:05 год, через термінал за адресою: АДРЕСА_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 поповнення на суму 29999,99 грн; 19.03.2024, 08:30:45 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 в сумі 18 000,00 грн (комісія 185,00 грн); 19.03.2024, 09:19:36 год, через термінал за адресою: АДРЕСА_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 поповнення на суму 27000,00 грн; 19.03.2024, 09:26:46 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 в сумі 3 000,00 грн. Загальна сума збитків становить 117 000 грн. Автомобіль не доставлено, грошові кошти не повернуто.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 17.03.2024 до моменту винесення ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу із 18.03.2024 по 19.03.2024, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом розміщення оголошення щодо продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа коштами на загальну суму в розмірі 117000,00 грн, переказ яких було здійснено шістьма транзакціями із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що її рідний брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває у лавах ЗСУ та приймає активну участь у волонтерській допомозі воїнам, на початку тижня, приблизно 18.03.2024, повідомив, що в інтернет просторі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому розміщені оголошення з приводу продажу пікапів в Україні різноманітних марок, обрав оголошення, яке його зацікавило, а саме продаж автомобіля марки пікапу «Toyota High lux» 2008 року випуску, вартістю 117 00 грн, яке останній планував придбати та відправити бійцям на Схід України в якості транспорту для різноманітних перевезень. Також, ОСОБА_7 повідомив, що сконтактувався із автором оголошення у додатку «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який було вказано на сайті, де, в ході листування, продавець повідомив, що автомобіль на даний час перебуває на території Польщі, та, у зручний час буде доставлений до м. Львові за адресою, яку побажає сам покупець. Також, для певності автор оголошення надіслав фото ІД картки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та посвідчення учасника церковної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на посаді місіонера волонтера.

19.03.2024, у ранковий час доби, ОСОБА_7 звернувся до потерпілої ОСОБА_5 із проханням щодо переказу грошових коштів у зв`язку із недостачею повної суми для оплати автомобіля «Toyota High lux» на потреби ЗСУ, оскільки вартість автомобіля становить 117000 грн, а брат переказав у період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 декількома транзакціями 99 000 грн, відтак нестача у 20 000 грн. Зі слів ОСОБА_7 , продавець запевнив його, що автомобіль вже стоїть на кордоні та чекає останніх надходжень для скасування накладеного арешту та успішного перетину кордону. 19.03.2024, о 09:02:26 год, ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 18 000 грн (комісія 632,70 грн) із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 , реквізити якої надав ОСОБА_7 , пояснивши, що це картка продавця.

Транзакції, здійснені на купівлю автомобіля ОСОБА_6 : 18.03.2024, 14:20:25 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 21 000,00 грн (комісія 215,00 грн); 18.03.2024, 16:12:05 год, через термінал за адресою: АДРЕСА_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 поповнення на суму 29999,99 грн; 19.03.2024, 08:30:45 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 в сумі 18 000,00 грн (комісія 185,00 грн); 19.03.2024, 09:19:36 год, через термінал за адресою: АДРЕСА_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 поповнення на суму 27000,00 грн; 19.03.2024, 09:26:46 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 в сумі 3 000,00 грн. Загальна сума збитків становить 117 000 грн. Автомобіль не доставлено, грошові кошти не повернуто.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 17.03.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 17.03.2024 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 17.03.2024 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 17.03.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1