Єдиний унікальний номер 341/397/24
Номер провадження 1-кс/341/132/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

27 лютого 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2024 року № 0000031 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

встановив:

Слідча слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у банківській установі Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.01.2024 та 19.01.2024 невстановлена особа таємно викрала з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 11000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 22.01.2024 він виявив відсутність коштів на своїй кредитній картці № НОМЕР_1 у сумі близько 11 000 гривень. Після чого 29.01.2024 він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку з інформацією про рух коштів. У цій виписці було зазначено, що грошові кошти з банківської картки за вказаним номером перераховані двома платежами, а саме 18.01.2024 у сумі 3000 гривень та 19.01.2024 у сумі 8000 гривень на банківську картку, яка закінчується цифрами 6622. Після чого він зайшов на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрив квитанції щодо цих переказів, під час чого побачив, що грошові кошти у сумі 11 000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 . Надалі він звернувся із заявою до відділення поліції.

Після написання заяви ОСОБА_4 самостійно перевірив пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та виявив, що з цієї банківської картки 19.01.2024 було здійснено переказ коштів у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

З цього приводу ОСОБА_4 запідозрив свою колишню співмешканку ОСОБА_5 , яка проживає у АДРЕСА_1 , в якої у вказані дні він розпивав алкогольні напої та залишався в неї.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, та повних реквізитів банківської картки на яку здійснювались перекази коштів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 14:00 год. 18.01.2024 по 16:00 год. 19.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період з 14:00 год. 18.01.2024 до 16:00 год. 19.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 14:00 год. 18.01.2024 до 16:00 год. 19.01.2024

- інформації про те, на підставі чого здійснюється переказ коштів, назва документа, який створюється при онлайн-переказі коштів.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження володільця інформації, необхідність оперативного отримання тимчасового доступу до документів та загрози зміни або знищення необхідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідча просила клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, може бути виконане завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілого та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30 січня 2024 року під № 0000031, стосовно описаних подій за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точних часу, дати, суми коштів та повних реквізитів банківської картки, на яку здійснювались перекази коштів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 14:00 год. 18.01.2024 до 16:00 год. 19.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період з 14:00 год. 18.01.2024 до 16:00 год. 19.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період з 14:00 год. 18.01.2024 до 16:00 год. 19.01.2024

- інформації про те, на підставі чого здійснюється переказ коштів, назва документа, який створюється при онлайн-переказі коштів,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ