Справа № 496/856/24
Провадження № 1-кс/496/632/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009 від 29.01.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів, що стосуються руху грошових коштів по усім рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на суб`єкт господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що за результатами моніторингу офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що шляхом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадовими особами підрядних організацій внесені недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо фактичної кількості робіт, проведених за бюджетні кошти, з будівництва та ремонту захисних споруд цивільного захисту за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , що призвело до розтрати бюджетних коштів.

В подальшому встановлено наступне:

26.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір підряду №058/230/67 від 26.05.2023, предметом якого є «Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 » (за ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель). Вартість робіт по договору становить 15 500 000 грн. (П`ятнадцять мільйонів п`ятсот тисяч гривень 00 копійок), з урахуванням 20% ПДВ 2 583 333,33 грн. (два мільйони п`ятсот вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.) Термін дії договору до 31.12.2023 року.

29.06.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Авангардівської селищної ради в особі т.в.о. директора ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) укладено Договір підряду №2806-160-5 від 29.06.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт найпростішого укриття нежитлового приміщення, підвалу» АДРЕСА_2 » (код робіт за ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні роботи» (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»). Вартість робіт по договору становить 7 787 344,90 грн. (сім мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч триста сорок чотири грн, 90 коп.) без ПДВ. Термін дії договору до 31.12.2023 року.

25.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі начальника відділу ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_10 укладено Договір №141 від 25.08.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт найпростішого укриття 1 корпус (літ.а6) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_4 ) (код ДК 021-20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Вартість робіт по договору становить 6 499 417,00 грн. (шість мільйонів чотириста девяносто девять тисяч чотириста сімнадцять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 1 083 236,17 грн. Термін дії договору до 10.12.2023.

06.09.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Авангардівської селищної ради код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі директора ОСОБА_11 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі директора ОСОБА_12 (Підрядник) укладено Договір підряду №0609-122-562/101 від 06.09.2023 предметом якого є «Капітальний ремонт підвалу для облаштування найпростішого укриття в адміністративно-побутовій прибудові по АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 7 000 000,01 (сім мільйонів гривень одна копійка) у тому числі ПДВ 20% - 1 166 666,67 (один мільйон сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок). Термін дії договору до 31.12.2023 року.

Таким чином, на даний час виникла необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт тощо, та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, якими були виконані підписи на вказаних документах. Таким чином на даний час необхідно вилучити копії будівельної документації та направити її на відповідну експертизу, необхідно вилучити інформацію з державної податкової служби щодо фінансово-господарських операцій по суб`єктам господарювання, вилучення з фінансових установ інформації про рух та перерахування коштів - для подальшого аналізу отриманої інформації, вивчення фінансових взаємовідносин юридичних осіб, а також направлення отриманої інформації до відповідних експертних установ для врахування під час проведення будівельно-технічної, судово економічної та почеркознавчої експертиз.

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Від тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 надійшла заява про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до п.1, ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До матеріалів клопотання додано рапорт прокурора Чорноморської окружної прокуратури від 29.01.2024 р., згідно якого вона доповідає, що за результатами моніторингу офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що шляхом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадовими особами підрядних організацій внесені недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо фактичної кількості робіт, проведених за бюджетні кошти, з будівництва та ремонту захисних споруд цивільного захисту за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , що призвело до розтрати бюджетних коштів. Сума збитків встановлюється.

На підставі вказаного внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України з метою перевірки вказаних обставин шляхом проведення досудового розслідування.

Вказане, також міститься в «Короткому викладі обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» у витягу з ЄРДР на 6 арк. до клопотання.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 глави 1 Розділу ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Генерального прокурора від 30 червня 2020 року № 298 до Реєстру вносяться відомості, в тому числі, про: короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Згідно п. 13 глави 4 Розділу ІІ Положення - при внесенні до Реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), в обов`язковому порядку відображаються дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про юридичну особу (осіб), яка (які) є потерпілою (потерпілими), дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інші необхідні відомості.

Відповідно до п. 2,3 Розділу IV Положенням - Витяг з Реєстру - згенерований програмними засобами ведення Реєстру документ, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними у пункті 3 цієї глави параметрами, які є актуальними на момент його формування. До витягу з Реєстру включається інформація, в тому числі про: короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відомості у витягу ЄРДР не містять у собі назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про яке йде мова у клопотанні та додатках до нього, отже слідчий просить здійснити процесуальні дії відносно організації, кримінальне провадження відносно якої не внесено до ЄРДР.

Таким, чином витяг з ЄРДР повинен, в тому числі містити короткий виклад інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до відомостей яких просить надати доступ слідчий, здійснюючи досудове розслідування.

За вказаних обставин, доданий до клопотання Витяг з ЄРДР не містить короткий виклад обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що пов`язано з вказаними юридичними особами, а отже даний Витяг не може вважатись додатком до клопотання на підтвердження обґрунтованості клопотання.

За змістом ч. 3 ст. 214 КПК України заборонено здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, враховуючи короткий виклад обставин, що стали підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення № 0000009 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим не доведено, що саме вказані документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160, 163 КПК України.

Отже, орган досудового розслідування не обґрунтував можливість доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у даному кримінальному проваджені.

Вказане не відповідає засадам кримінального провадження закріпленим у ст. 7 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009 від 29.01.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1