Справа № 754/7109/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 травня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 30 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 11 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 квітня 2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 30 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання, що 12 квітня 2024 року, невстановлена особа, не маючи реального наміру та/або можливості виконати зобов`язання перед ОСОБА_5 , досягла з останньою цивільно-правових домовленостей, під приводом надання послуг додаткового заробітку, з обов`язковою умовою внесення грошових коштів на банківські рахунки. ОСОБА_5 , вважаючи договірну діяльність реальною та правомірною, в період часу з 12 квітня 2024 року по 17 квітня 2024 року, добровільно здійснила переказ коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку невстановленої особи однією транзакцією 25000 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 однією транзакцією в сумі 5200 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_7 однією транзакцією в сумі 6050 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 однією транзакцією в сумі 31000 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_8 однією транзакцією в сумі 44 000 гривень. При цьому, невстановлена особа в ході взаємодії з заявницею використовувала абонентський номер НОМЕР_9 . В результаті договірної діяльності заявниця не отримала коштів та жодних інших благ, які невстановлені особи обіцяли повернути на виконання взятих на себе зобов`язань.

У зв`язку з чим, дізнавач зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , оскільки це є необхідним для встановлення факту нарахування транзакцій з рахунків відкритих на ім`я потерпілої НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 , для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак дізнавачем в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілою в ході її допиту.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 30 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери);

- інформації про рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UАН), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);

- фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

- ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, ІМЕІ,

за період часу з 12 квітня 2024 року по 17 квітня 2024 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: