печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи до початку судового засідання подав письмову заяву, в якій вказав що володілець майна не заперечує щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що власник та директор ряду Українських компаній ОСОБА_5 з метою отримання постійного злочинного доходу не пізніше січня 2023 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на протиправне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) під час постачання товарів, які не відповідають встановленим характеристикам та не можуть використовуватися за своїм призначенням, на виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування, з метою проведення повного, всебічного розслідування, встановлення широкого спектру обставин, комплексного дослідження питань постачання вищевказаними суб`єктами товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 по вищевказаних договорах за 2023 рік, у вказаному кримінальному провадженні слідчим призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, товарознавчу, економічну та почеркознавчу експертизи.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення усіх обставин по справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та з необхідністю забезпечення проведення вказаних експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- до оригіналів договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, усіх додатків до вказаних договорів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- до усіх документів, складених у зв`язку з виконанням договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, зокрема до додаткових угод, вимог на оплату, видаткових накладних, повідомлень-підтверджень отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених ІНФОРМАЦІЯ_1 в централізованому порядку, листів, наказів, довіреностей, актів приймального контролю товару за якістю, актів приймання-передачі, оголошень та повідомлень, рахунків на оплату та інших платіжних документів, банківських виписок, що відображають перерахування коштів за договорами, інших документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- усіх наявних робочих зразків, що надавалися у зв`язку з укладенням ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- до усіх наявних документів, що складалися у зв`язку з погодженням робочих зразків по укладеним ІНФОРМАЦІЯ_1 договорам про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- усіх речей і документів (договори між постачальником та замовником, договори субпідряду, декларації постачальника, попередньо погоджені робочі зразки, гарантійні листи, сертифікати відповідності та ін.), що надавалися постачальниками представникам ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- усіх документів, персональних даних осіб, відповідальних представників постачальників, що надавалися постачальниками до Об`єднаних центрів забезпечення речовим майном (далі - ОЦЗ) для допуску на технічну територію ОЦЗ щодо передачі товару, поставленого на виконання укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- усіх документів, що складалися у зв`язку зі здійсненням претензійної роботи, позовної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині невиконання та (або) неналежного виконання договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, зокрема й позовів та додатків до них, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- актів ревізій, перевірок, досліджень або інших документів, якими встановлені правопорушення та, як наслідок, нанесення збитків у зв`язку з невиконанням та (або) неналежним виконанням договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- усіх документів, що попередньо складалися (тендерна, конкурсна документація, документи щодо визначення, відбору постачальників товарів тощо) у зв`язку з укладенням ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, зокрема й тих документів, що мають гриф секретності, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- усіх заявок ІНФОРМАЦІЯ_6 , заявок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та Збройних Сил України, інших документів щодо потреби у речовому майні, на виконання яких ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалося укладання договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18109/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_20