печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0002619 від 16.12.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів а також електронних файлів, речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме: усіх матеріалів кримінального провадження (матеріалів досудового розслідування) внесеного 22.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України та усіх додатків до нього, у тому числі (але не виключно) показань, речових доказів, документів, висновків експертів, процесуальних рішень та протоколів слідчих (процесуальних) дій, носіїв інформації на яких зафіксовані процесуальні дії, вилучених речей та документів, тощо, для ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002619 від 16.12.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

За наявною в органу досудового розслідування інформацією, при здійсненні митного оформлення імпортованих з Республіки Польща вантажних транспортних засобів: марки DAF, моделі FACF65, номер шасі НОМЕР_2 ; марки DAF, моделі CF65.310, номер шасі НОМЕР_3 ; марки DAF, моделі CF85.410, номер шасі НОМЕР_4 ; марки DAF, моделі XF105, номер шасі НОМЕР_5 ; марки MAN, моделі L.2007, номер шасі НОМЕР_6 ; марки MAN, моделі L.2007, номер шасі НОМЕР_7 ; марки MAN, моделі L.2007, номер шасі НОМЕР_8 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_9 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_10 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_11 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі VARIO, номер шасі НОМЕР_12 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ANTOS, номер шасі НОМЕР_13 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER, номер шасі (кузова) НОМЕР_14 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER, номер шасі (кузова) НОМЕР_15 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі VARIO, номер шасі НОМЕР_16 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER, номер шасі (кузова) НОМЕР_17 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_18 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_19 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER, номер шасі (кузова) НОМЕР_20 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_21 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_22 , а також інших вантажних транспортних засобів Приватним підприємством «АМ ТРЕЙД» надавались свідоцтва про реєстрацію вказаних вантажних транспортних засобів нібито на території Швейцарської Конфедерації та Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з недостовірними відомостями щодо календарного року їх виготовлення та дати первинної реєстрації, що не відповідають наданій Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (офіційний дилер автомобілів Mercedes-Benz на території України, генеральне представництво Daimler AG в Україні), Товариством з обмеженою інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (офіційний дилер автомобілів MAN на території України), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (офіційний дилер автомобілів DAF на території України) інформації. В свою чергу вказане призвело до невірного застосування коефіцієнту віку до ставки акцизного податку, розрахунку акцизного податку та спричинило несплату митних платежів у повному обсязі.

При цьому, згідно з висновками експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 , надані Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свідоцтва про реєстрацію вищевказаних вантажних транспортних засобів на території Швейцарської Конфедерації та Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії не відповідають аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу, тобто містять ознаки підробки.

Відповідно до інформації наданої генеральними представництвами: ІНФОРМАЦІЯ_7 - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими дилераи встановлено що дати виготовлення та дати першої реєстрації (введення в експлуатацію, початок дії першої гарантії) відрізняються від тих які містяться у наданих для митного оформлення документах, відповідно бланки реєстраційних документів на іноземній мові вищезазначених вантажних транспортних засобів містять недостовірні відомості та їх використання спричинило несплату акцизного податку та ПДВ у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України, в яких досліджуються можливі протиправні дії посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) під час імпорту транспортних засобів та інших причетних осію, тим самим виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вказаному кримінальному провадженні досліджувались протиправні дії співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших причетних осіб якими також здійснювалось митне оформлення вантажних автомобілів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002619 від 16.12.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів а також електронних файлів, речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме: усіх матеріалів кримінального провадження (матеріалів досудового розслідування) внесеного 22.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України та усіх додатків до нього, у тому числі (але не виключно) показань, речових доказів, документів, висновків експертів, процесуальних рішень та протоколів слідчих (процесуальних) дій, носіїв інформації на яких зафіксовані процесуальні дії, вилучених речей та документів, тощо, для ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки).

Так, як визначено у п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Окрім того, згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Відтак, речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять персональні дані, належать до охоронюваної законом таємниці та становлять таємницю досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні слідчого, а також долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування, як і не доведено що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи БЕБ, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора

А відтак, слідчий суддя вважає, що правові підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні.

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0002619 від 16.12.2021 року, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0002619 від 16.12.2021 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1