Справа № 442/2504/24
Провадження № 1-кс/442/489/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000063 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

інформації за період з 20.03.2024 по термін виконання ухвали по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 20.03.2024 по термін виконання ухвали;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

інформації про фінансові номера телефонів, прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку за період з 20.03.2024 по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2024 протягом дня невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довіри під приводом верифікації на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 61 078 грн потерпілої ОСОБА_12 , котрі остання самостійно надіслала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на банківські картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_3 та „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , чим завдала грошову шкоду на вказану суму потерпілій ОСОБА_12 . Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що 25.02.2024 нею було залишено оголошення про продаж плаття за грошові кошти у сумі 250 гривень на сайті оголошень про купівлю-продаж товарів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишивши у вказаному оголошенні власний мобільний телефон НОМЕР_5 . Після чого 22.03.2024 у месенджері „Вайбер о 09:29 год надійшло повідомлення від користувача, котрий підписаний „ ОСОБА_13 , у котрому було вказано мобільний телефон „ НОМЕР_6 , після чого в ході переписки із вказаною особою домовилась про продаж вказаного плаття за вказані грошові кошти, після чого вказана особа надіслала посилання на оформлення замовлення, по котрому вона перейшла де ввела банківській реквізити своєї банківської картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (універсальна), НОМЕР_2 , 3-ьох значний CWW-код та дату дійсності вказаної банківської картки. Після чого на її мобільний телефон зателефонував бот „ ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що вона підтверджує вхід в додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , вона підтвердила цей вхід. Після чого дана особа у месенджері „Вайбер, повідомила її, що їй на банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 75 000 грн, та для проведення авторизації на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказані грошові кошти необхідно переслати назад. Вказана переписка йшла у чат-боті, котрий відкрився після того, як вона перейшла за посиланням вказаним вище, у вказаному чат боті невідома їй особа, записала номери банківських карток, на котрі вона повинна повернути вказані грошові кошти, вказуючи конкретні суми, котрі потрібно надсилати на які картки, що вона робила, а саме, самостійно зайшовши у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , самостійно надіслала грошові кошти у сумі 30 019,35 гривень на банківську картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (з урахуванням комісії у сумі 1 019, 35 грн) о 10 год. 56 хв. 22.03.2024, грошові кошти у сумі 31 053,35 грн на банківську картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 о 10 год. 42 хв. 22.03.2024, на суму 6,18 грн та 1 гривню на вказаний номер банківської картки. Після чого вказаний чат видалився та вона не змогла переходити у останній за посиланням надісланим їй у месенджері „Вайбер за обставин, описаних нею вище. До вищевказаного остання додала, що вказаними діями невідома їй особа завдала грошову шкоду на суму 61 078,92 грн. Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати дану інформацію та провести ідентифікацію особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не видається можливим, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних банківських документів за період з 20.03.2024 по 28.03.2024, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів за період з 28.03.2024 по термін виконання ухвали суду слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Окрім того, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такі не включені до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000063 від 23.03.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:

інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

інформації за період з 20.03.2024 по 28.03.2024 по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 20.03.2024 по 28.03.2024;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

інформації про фінансові номера телефонів, прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку за період з 20.03.2024 по 28.03.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1