Справа № 215/3860/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 червня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000264 від 20.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

12.06.2024 року слідча СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000264 від 20.03.2024 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 20.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 11.03.2024 приблизно о 17:50 годині, шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у загальній сумі 27774 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди. (ЖЄО №3882 від 20.03.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 .

11.03.2024 року приблизно о 17:50 годині ОСОБА_5 надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» від невідомої особи, з невідомого номеру телефону, яка запропонувала потерпілій створити картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання погодилась, та невідома особа надіслала посилання для створення такої картки. Через деякий час, після того як потерпіла перейшла за посиланням, їй почали надходити СМС-повідомлення, в яких містився код, який остання ввела на невідомому сайті. Таким чином, отримавши доступ до рахунку ОСОБА_5 невідома особа створила новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої з номером НОМЕР_3 , на який 11.03.2024 о 17:49 годині з основного рахунку НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 30500 гривень. В подальшому, з створеного нового рахунку за номером НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в загальному розмірі 27774 гривень на невідомий рахунок.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 . про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2024 до 24:00 год. 12.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 24:00 год. 12.03.2024;

про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , з 00 години 00 хвилин 11.03.2024 до 24:00 год. 12.03.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: