Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/3073/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Філії - ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що група осіб використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, які посвідчують особи власників банківських рахунків, вчиняють заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме знімають грошові кошти з банківських рахунків зазначених фізичних осіб.

Зокрема у кримінальному провадженні дослідження підлягають наступні факти вчинення кримінальних правопорушень:

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 139 900 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мало місце 23.10.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 55 823,73 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який помер 24.07.2016, що мало місце 19.11.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 58 400 доларів США (2 135 606, 24 грн.), які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мало місце 26.04.2023;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 169 334 доларів США (6 192 746, 14 грн.), які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мало місце 27.05.2023;

-замаху на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мало місце 17.06.2023.

Так, встановлено, 12.10.2020 до ТВБВ № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась ОСОБА_5 з питань зміни фінансового номеру телефону. Зазначена особа в присутності працівника відділення зателефонувала в Контакт - Центр та при проходженні ідентифікації заблокувала стару карту. Крім того, працівником відділення банку було змінено фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 , а також видано і активовано миттєву БПК № НОМЕР_5 .

Проте, оскільки миттєва БПК не надавала змоги здійснювати операції з мобільними заощадженнями, цього ж дня вищезазначена невстановлена особа звернулась до ТВБВ № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ) і замовила випуск додаткової картки до поточного рахунку клієнта ТВБВ № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , на якому знаходилось близько 140 000,00 доларів США.

У подальшому 23.10.2020:

-о 16 год. 31 хв. співробітниками ТВБВ № НОМЕР_6 невстановленій особі була видана та активована додаткова БПК № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 ;

-о 17 год. 12 хв. за допомогою цієї ж БПК № НОМЕР_8 в ТВБВ № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_4 ) невстановленою особою було здійснено зняття готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_5 в іноземній валюті в сумі 100 000,00 доларів США;

-о 18 год. 16 хв. за допомогою цією ж БПК № НОМЕР_8 в ТВБВ № НОМЕР_10 ( АДРЕСА_5 ) невстановленою особою було здійснено зняття готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_5 в іноземній валюті в сумі 39 900,00 доларів США.

Крім того, встановлено, що працівниками банку досліджено копії паспорту серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 наданого невстановленою особою в ТВБВ № НОМЕР_10 , за результатами якого встановлена, що наявна на стор. 5 фотокартка не відповідає фотографії клієнта ОСОБА_5 на документах, які знаходяться в електронному архіві документів Банку.

Крім цього, 19.11.2020 в ТВБВ № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_4 ) з рахунку НОМЕР_12 клієнта ОСОБА_6 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 55 823,73 доларів США. Вказана операція була здійснена на підставі заяви на видачу готівки № від 19.11.2020 (реф. 11).

Водночас від імені ОСОБА_6 було подано заяву про закриття вказаного поточного рахунку. Відповідно до даних з банківських систем, при отриманні коштів використовувався паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , виданий 24.10.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з тим, за наявною інформацією, громадянин України ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_10 . При цьому згідно з даними сервісу ДМС України, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_13 , який використовувався при отриманні коштів, є недійсним.

Крім цього, 26.04.2023, о 12:27 до територіального відокремленого безбалансвого відділення № НОМЕР_14 - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_7 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_15 , виданий Залізничним РУ ГУМВС України в м. Києві 08.07.1997.

В ході звернення, невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_7 надано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_16 на номер НОМЕР_17 . Також укладено договір банківського вкладу фізичної особи (від 26.04.2023 № НОМЕР_18 ), відкрито депозитний гривневий рахунок № НОМЕР_19 , відкрито новий поточний гривневий картковий рахунок № НОМЕР_20 та оформлено розписку про отримання БПК-миттєвої платіжної картки типу Visa Rewards Pay Wave MR (Мій рахунок) № НОМЕР_21 , яка в свою чергу видана з каси відділення невстановленій особі.

Після зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_7 , невстановленою особою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено конвертацію валюти у розмірі 58 400 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_22 в гривневий еквівалент та кошти у сумі 2 135 606,24 грн. переведено на попередньо відкритий гривневий картковий рахунок № НОМЕР_20 .

В подальшому, цього ж дня, а саме 26.04.2023, невстановленою особою здійснено розрахунки банківською платіжною картою № НОМЕР_20 в торгівельних мережах м. Києва на 2 135 606, 24 грн.

Крім цього, 27.05.2023, о 13:35 до територіального відокремленого безбалансвого відділення № НОМЕР_23 - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_8 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_24 , виданий Широківським РУ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 11.02.2016.

В ході звернення, невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_8 подано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_25 на номер НОМЕР_26 та відкрито новий поточний рахунок № НОМЕР_27 і отримано до нього миттєву платіжну картку типу «Власна картка» № НОМЕР_28 .

Після зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_8 , невстановленою особою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено конвертацію валюти у розмірі 169 334 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_29 в гривневий еквівалент та кошти у сумі 6 192 746,14 грн. переведено на попередньо відкритий гривневий картковий рахунок № НОМЕР_27 .

В подальшому, 27.05.2023 о 12:00 год. та 28.05.2023 о 13:00, невстановленими особами здійснено розрахунки вищевказаною банківською платіжною картою в торгівельних мережах міста Києва на суму 5 945 760 грн., а також знято готівкою в банкоматах грошові кошти на суму 135 000 гривень.

Крім цього, 17.06.2023, о 13:00 до територіального відокремленого безбалансвого відділення № НОМЕР_30 - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_9 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_31 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.02.1996.

Дана особа повідомила працівникам філії про свій намір розмістити кошти на депозитному рахунку у розмірі 500 000 гривень, а також змінити фінансовий номер мобільного телефону до поточного рахунку, відкрити новий поточний рахунок та отримати миттєву платіжну картку.

Однак, під час співставлення наданого під час обслуговування паспорту на ім`я ОСОБА_9 зі сканованою копією паспорту, наявною в електронному архіві банку, було виявлено невідповідність наданого документу наявні в електронному архіві банку копії. Під час здійснення копіювання паспорту, особа попросила повернути паспорт, не надавши можливості здійснити повне його копіювання, вийшла з відділення та більше не поверталась.

11 березня 2024 року у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи однією і тією ж самою особою виконані підписи у документах щодо зміни фінансових номерів та отримання платіжних карток у вищезазначених фактах проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

18 березня 2024 року до СУ ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про неможливість проведення судової експертизи у зв`язку із відсутністю оригіналів досліджуваних документів та зазначено про можливість її проведення після надання оригіналів досліджуваних документів.

На даний час з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які надавались та підписувались невстановленими особами для відкриття рахунків, зміни фінансових номерів, переведення кошті та отримання банківських платіжних карток, які перебувають у володінні Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали вказаних документів, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № №0000248 від 25.03.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії - ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу чеку №1089 щодо видачі 23.10.2020 грошових коштів у розмірі 100 000 доларів США з рахунку ОСОБА_5 ;

-оригіналу розписки про отримання від імені ОСОБА_5 банківської платіжної картки № НОМЕР_32 по рахунку № НОМЕР_33 ;

-оригіналу розписки про отримання від імені ОСОБА_5 платіжної картки № НОМЕР_34 по рахунку № НОМЕР_35 та ПІН-конверту від 23.10.2020;

-оригіналу чеку №1926 щодо видачі 23.10.202 грошових коштів у розмірі 39 900 доларів США з рахунку ОСОБА_5 ;

-оригіналу опитувальника фізичної особи клієнта ОСОБА_5 від 20.10.2020 (дата отримання банком 23.10.2020);

-надану невстановленою особою копію підробленого паспорту ОСОБА_5 з оригіналами підпису та почерку, завірена 23.10.2020;

-відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювався перегляд стану рахунків ОСОБА_5 ;

-оригіналу заяви на видачу готівки № від 19.11.2020 (реф. 11);

-оригіналу заяви про закриття поточного рахунку № НОМЕР_12 клієнта ОСОБА_6 від 19.11.2020;

- наявних документів, які містять оригінальні підписи та почерк, виконані невстановленою особою від імені ОСОБА_6 при знятті коштів 19.11.2020;

-відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювався перегляд стану рахунків ОСОБА_6 ;

-оригіналу заяви від імені ОСОБА_7 про підключення мобільного номеру НОМЕР_36 від 26.04.2023;

-оригіналу заяви від імені ОСОБА_7 про приєднання №600026011/291220 від 26.04.2023;

-оригіналу договору банківського вкладу фізичної особу №1 від 26.04.2023;

-оригіналу розписки про отримання платіжної картки від імені ОСОБА_7 від 26.04.2023;

-оригіналу заяви від імені ОСОБА_8 про зміну фінансового номеру телефону на НОМЕР_37 від 27.05.2023;

- оригіналу заяви від імені ОСОБА_8 про приєднання №382139411/271218 від 27.05.2023;

-оригіналу опитувальника фізичної особи клієнта ОСОБА_8 від 27.05.2023;

-оригіналу розписки про отримання платіжної картки від імені ОСОБА_8 від 27.05.2023;

-надану 17.06.2023 невстановленою особою до відділення ТВБВ № НОМЕР_38 - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копію підробленого паспорту ОСОБА_9 з оригіналами підпису та почерку;

-оригіналу опитувальника фізичної особи клієнта ОСОБА_9 від 17.06.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1