УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2024 року за № 0000952 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000952 від 20 березня 2024 року за ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000952 від 20 березня 2024 року за ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі договору від 18 грудня 2023 року № 024 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 надаються послуги з аутсорсингу та аутстаффінгу персоналу фізичній особі -підприємцю ОСОБА_7 .

19 грудня 2023 року на підставі наказу ФОП ОСОБА_6 № 95-к/тр на посаду продавця-консультанта в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , була прийнята ОСОБА_8 , з якою був укладений трудовий договір від 19 грудня 2023 року і договір про повну матеріальну відповідальність.

14 березня 2024 року за результатами інвентаризації товарних запасів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 64 078 гривень 80 копійок.

При перегляді архіву записів системи відеоспостереження встановлено, що продавець-консультант ОСОБА_8 в період з 22 грудня 2023 року по 03 березня 2024 року перебуваючи на робочому місці (каса №4) та зловживаючи відсутністю належного контролю з боку керуючої магазином ОСОБА_9 , а також виконуючої обов`язки ОСОБА_10 , здійснювала відпуск товарів покупцям без проведення операцій з продажу товарів через програмний реєстратор розрахункових операцій, внаслідок чого в магазині виникла нестача товарів, а в касі - надлишок необлікованих готівкових грошових коштів, які були привласнені ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за касою № НОМЕР_1 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , закріплений POS-термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , який використовувався для безготівкового розрахунку за товар, а також для зняття готівки в касі вищевказаного магазину покупцями при здійсненні покупки на будь-яку суму.

В ході проведення огляду відеозаписів з камер відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , встановлено, що 21 січня 2024 року ОСОБА_11 на касі №4 прикладає до POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , зі слів останньої, власну пластикову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої вказаний у виписці транзакцій по вказаному терміналу, НОМЕР_3 .

Крім того, 24 січня 2024 року ОСОБА_11 на касі №4 прикладає до POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , зі слів останньої, власну пластикову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

29 січня 2024 року ОСОБА_11 на касі №4 прикладає до POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , зі слів останньої, власну пластикову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Окрім цього, в ході перегляду відеозаписів з камер відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , встановлено, що 22 січня 2024 року ОСОБА_12 (чоловік ОСОБА_11 ) на касі №4 прикладає до POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , пластикову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка випущена на ім`я дружини останнього - ОСОБА_11 .

26 січня 2024 року ОСОБА_12 (чоловік ОСОБА_11 ) на касі №4 прикладає до POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , пластикову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка випущена на ім`я дружини останнього - ОСОБА_11 .

30 січня 2024 року ОСОБА_12 (чоловік ОСОБА_11 ) на касі №4 прикладає до POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , пластикову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка випущена на ім`я дружини останнього - ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000952, надані слідчим докази, дослідивши їх безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено належними доказами, що вказані в клопотанні документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000952 та можуть бути використаними як докази у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2024 року за № 0000952 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000952 від 20 березня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 )

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до наступних відомостей, інформації та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій:

- інформації щодо власників карткових рахунків: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) та їх фінансових номерів, а також інформації щодо рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- інформації стосовно випуску, перевипуску платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), випущених на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 22 грудня 2023 року по 03 березня 2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів та контрагентів.

Інформацію та документи надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1