Справа № 369/8293/24
Провадження №1-кс/369/1731/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157 від 04.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157 від 04.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення зареєстрованого 04.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 року до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ "Бізнес тревел груп" з приводу того, що при отриманні майна ТОВ "Бізнес тревел груп" попереднім директором товариства ОСОБА_5 , ним було виявлено документи, печатки та бланки, що належить іншим юридичним особам, діяльність яких не пов`язана із ТОВ "Бізнес тревел груп".

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що з 31.07.2023 року являється директором ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП» та свою діяльність Товариство постійно здійснювало та до цього часу здійснює в офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаному приміщенні завжди знаходилась і знаходиться по даний час документація Товариства.

Після обрання його на посаду директора Товариства, попередній директор Товариства ОСОБА_5 , який був директором з 28.09.2019 року по 31.07.2023 року, передав майно Товариства. Окрім іншого майна Товариства, йому було передано різні речі та документацію, що були складені у картонні коробки та пластикові пакети. На запитання про вміст коробок та пакетів ОСОБА_5 відповів, що не знає про конкретний склад майна, поверхнево видно лише документи, якісь записники та інше.

Зі слів ОСОБА_5 у такому вигляді це мано йому передала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка до нього була єдиним засновником та директором цього Товариства.

З метою виявлення документів, що належать ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП», він оглянув вміст переданих ОСОБА_5 коробок та пакетів. За результатами огляду ним було виявлено різні речі та документи, що приналежні ОСОБА_6 . Разом із особистим майном ОСОБА_6 , виявив у цих коробках та пакетах також документи, безліч печаток та бланків, що належать іншим юридичним особам, діяльність яких ніяким чином не пов`язана із Товариством.

Після огляду зазначених вище речей стало очевидним, що печатки та бланки інших юридичних осіб використовувались ОСОБА_6 для підробки документів цих юридичних осіб, а також документів фізичних осіб, з метою отримання ними візових документів для подальшого виїзду за кордон та висновок ґрунтується на тому, що в період, коли єдиним засновником та директором ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП» була ОСОБА_6 , основною безпосередньою діяльністю Товариство було надання туристичних та інших супровідних послуг. За адресою розташування Товариства в с. Святопетрівське Бучанського району (на той час Києво-Святошинського району) Київської області ОСОБА_6 зберігала всю документацію Товариства, свої особисті речі і, як виявилось, печатки і бланки документів невідомих юридичних осіб. Як єдиний засновник і директор ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП», ОСОБА_6 не могла не знати про ці документи, печатки, бланки і джерело їхнього походження та вона залишила коробки і пакети з цими документами, печатками і бланками своєму наступнику колишньому директору Товариства ОСОБА_5 , який в подальшому передав їх ОСОБА_4 .

Вищевказані документи, безліч печаток та бланків, що належать іншим юридичним особам та інше в даний час перебувають за адресою ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП», які він добровільно надасть працівникам поліції.

10.05.2024 до органу досудового розслідування надійшла письмова заява про надання вищевказаного майна.

10.05.2024 в період часу з 12.50 по 17.50 годин в ході огляду місця події, а саме ділянки місцевості, яка розташована поблизу ТОВ «Бізнес Тревел Груп», що розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, с.Святопетрівське, вул.Буярська, 28, в ході чого ОСОБА_4 добровільно надав працівнику поліції наступне:

1. Автоматична оснастка печатки «Color printer R45», на верхній частині мається надпис «Пумб та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Пумб та інше»;

2. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ИНТЕР СБІТ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ИНТЕР СБІТ та інше»;

3. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «НІКА ГРУП та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «НІКА ГРУП та інше»;

4. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ТЕЛЕОДИН та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ТЕЛЕОДИН та інше»;

5. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ АВТОПРОФІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ АВТОПРОФІ та інше»;

6. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ПРОМА та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ПРОМА та інше»;

7. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Повітря лтд та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Повітря лтд та інше»;

8. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ОРАНТА ПЛЮС та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ОРАНТА ПЛЮС та інше»;

9. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Трейдінг ЛТД та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Трейдінг ЛТД та інше»;

10. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «СЕЛЬВАТОР та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «СЕЛЬВАТОР та інше»;

11. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Повітря лтд та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Повітря лтд та інше»;

12. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис « ОСОБА_7 та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_7 та інше»;

13. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ДОМУС МЕБЛІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ДОМУС МЕБЛІ та інше»;

14. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис « ОСОБА_7 та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_7 та інше»;

15. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «АРМА МОТОРС та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «АРМА МОТОРС та інше»;

16. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ЕЛСІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ЕЛСІ та інше»;

17. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_8 та інше»;

18. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «на виїзд за кордон серія____. та інше»;

19. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Державна установа інститут нейрохірургії та інше»;

20. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець ОСОБА_9 та інше»;

21. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Танана та інше»;

22. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Боксов та інше»;

23. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Липко та інше»;

24. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Стельмах та інше»;

25. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Герасим та інше»;

26. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватний підприємець Омельченко та інше»;

27. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Світанок та інше»;

28. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Зевс та інше»;

29. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Козлова та інше»;

30. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю МАРС та інше»;

31. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ФЛІНТ-С та інше»;

32. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Планшет та інше»;

33. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Дроперан та інше»;

34. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Лама ленд та інше»;

35. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Растра-КО та інше»;

36. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Рева Консалт Груп та інше»;

37. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ГУРУ лтд та інше»;

38. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю новий світ та інше»;

39. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Рівер ЛТД та інше»;

40. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Філін та інше»;

41. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Відкрите акціонерне товариство МАРС та інше»;

42. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ДОВОДИК та інше»;

43. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Веко ЛТД та інше»;

44. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Бовари і КО та інше»;

45. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Руский стандарт та інше»;

46. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Старокиївський банк відділення №1та інше»;

47. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Національний банк України»;

48. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Кіпру та інше»;

49. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Сбербанк Росії та інше»;

50. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Хрещатик відділення НОВОПЕЧЕРСЬКЕ та інше»;

51. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ОТП Банк та інше»;

52. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Імекс Банк та інше»;

53. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Юнекс Банк та інше»;

54. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Baltijos та інше»;

55. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Ерде Банк та інше»;

56. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «VIP Spauda та інше»;

57. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Stalyba та інше»;

58. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Vizualas та інше»;

59. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Euremira та інше»;

60. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Arosela та інше»;

61. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Eufita та інше»;

62. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Iridma та інше»;

63. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Rolvinkas та інше»;

64. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Економбанк та інше»;

65. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Груп Клк та інше»;

66. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Baltprinta та інше»;

67. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Infosiulas та інше»;

68. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Таскомбанк центральне відділення та інше»;

69. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «АТ Кредит відділення 38 та інше»;

70. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приват Банк з логотипом та інше»;

71. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Діамант К та інше»;

72. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Компанія ТОЛ та інше»;

73. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Володим та інше»;

74. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Галушко Вікторія та інше»;

75. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Україна Гарбуз та інше»;

76. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «WAB та інше»;

77. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Дик Яна та інше»;

78. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_10 та інше»;

79. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_11 та інше»;

80. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Леголен ЛТД та інше»;

81. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Белко Кароліна та інше»;

82. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_12 та інше»;

83. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_13 та інше»;

84. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Декор К та інше»;

85. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_14 та інше»;

86. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Для документів КДМ 5 м.Артемівськ та інше»;

87. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Азбука Жилья та інше»;

88. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Транс Альянс плюс та інше»;

89. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

які поміщено до поліпропіленового мішку, горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

90. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

91. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

92. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

93. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

94. Коробка від мобільного телефону «Iphone7»;

95. Коробка від мобільного телефону «Iphone5»;

96. Коробка від мобільного телефону «Iphone4»;

97. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C»;

98. Коробка від мобільного телефону «Iphone5s»;

99. Мобільний телефон кнопковий, з надписоми «Інтертелеком», з наліпкою НОМЕР_2 , при знятті кришки та акумуляторної батареї було встановлено, що в середині мається сім картка з надписом «CDMA», та виявлено наліпку «Model One youch 219 C esn 3ead8051»;

100. Мобільний телефон кнопковий, з надписоми «Інтертелеком», з наліпкою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , при знятті кришки та акумуляторної батареї було встановлено, що в середині мається сім картка з надписом «CDMA», та виявлено наліпку «Model One youch 219 C esn 3ead7ЕА0»;

101. Мобільний телефон кнопковий, з надписоми «Інтертелеком», з наліпкою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , при знятті кришки та акумуляторної батареї було встановлено, що в середині мається сім картка з надписом «CDMA», та виявлено наліпку «Model One youch 219 C esn 3ead7ЕА4»;

102. Металевий предмет, зовні схожий на акумуляторну батарею до ноутбука з наліпкою «Battery Li lon 4 cell 2009/1/09 ct 6ATBL04AXXX0TR;

103. Картридж до принтеру з надписом «Canon»;

104. Коробка з комп`ютерною мишею «Havic»;

105. Коробка з надписом «Panasonic KX-TG6512UA» в середині якої маються радіотелефони «Panasonic» - 2 шт. та зарядні пристрої 2 шт.;

106. Коробка з надписом «GXP 1610», в середині якої мається стаціонарний телефон «Grandstream GXP 1610», s/n 20EZ0H0FA082E2AE;

107. Коробка з надписом «GXP 1610», в середині якої мається стаціонарний телефон «Grandstream GXP 1610», s/n 20EZ0H0FA082E2AF;

108. Зарядний пристрій з наліпкою: СТ WCNXD0B1R5PK0N;

109. Коробка з надписом «Panasonic KX-TG6512UA»;

110. Коробка, в середині якої мається модем з надписом «Укртелеком s/n T9E7SB;

111. Кабелі для підключення комп`ютерів, інтернету 12 шт.;

112. Комп`ютеріні миші з дротом 2шт.;

які поміщено до поліпропіленового мішку, горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

113. Поліпропіленовий мішок з картонними папками з документами у кількості 6 шт., полімерними папками 4 шт, та окремо документи на друкованих листах;

114. Поліпропіленовий мішок з друкованими документами, брошурами, зошитами;

115. Поліпропіленовий мішок з листами страхування, копіями паспортів, паспорт на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окремі листи з паспорту на ім`я ОСОБА_16

116. Аркуші паперу з печаткою Акціонерне товариство ВУСУ 6 шт, з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 4167498;

117. Брошури з надписом «ERV Європейське туристичне страхування»- 74 шт.,

118. Шкіряний чохол з візитними картками 3 шт., пластиковий чохол з візитними картками 1 шт.,

які поміщено до поліпропіленового мішку, горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

119. Поліпропіленовий мішок з пластиковою коробкою у якій містяться канцелярські прилади та кабелі до мобільних телефонів у полімерному пакеті жовтого кольору, пластикові коробки з картками у вигляді візиток ООО «Бизнес Травел Групп» корпоративные туристические улуги Алина Прокопец Директор та інше» - 2 шт., горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

Вищезазначені вилучені речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив слідчого суддю накласти арешт на наступне майно:

1. Автоматична оснастка печатки «Color printer R45», на верхній частині мається надпис «Пумб та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Пумб та інше»;

2. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ИНТЕР СБІТ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ИНТЕР СБІТ та інше»;

3. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «НІКА ГРУП та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «НІКА ГРУП та інше»;

4. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ТЕЛЕОДИН та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ТЕЛЕОДИН та інше»;

5. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ АВТОПРОФІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ АВТОПРОФІ та інше»;

6. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ПРОМА та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ПРОМА та інше»;

7. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Повітря лтд та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Повітря лтд та інше»;

8. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ОРАНТА ПЛЮС та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ОРАНТА ПЛЮС та інше»;

9. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Трейдінг ЛТД та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Трейдінг ЛТД та інше»;

10. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «СЕЛЬВАТОР та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «СЕЛЬВАТОР та інше»;

11. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Повітря лтд та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Повітря лтд та інше»;

12. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис « ОСОБА_7 та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_7 та інше»;

13. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ДОМУС МЕБЛІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ДОМУС МЕБЛІ та інше»;

14. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис « ОСОБА_7 та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_7 та інше»;

15. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «АРМА МОТОРС та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «АРМА МОТОРС та інше»;

16. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ЕЛСІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ЕЛСІ та інше»;

17. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_8 та інше»;

18. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «на виїзд за кордон серія____. та інше»;

19. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Державна установа інститут нейрохірургії та інше»;

20. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець ОСОБА_9 та інше»;

21. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Танана та інше»;

22. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Боксов та інше»;

23. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Липко та інше»;

24. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Стельмах та інше»;

25. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Герасим та інше»;

26. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватний підприємець Омельченко та інше»;

27. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Світанок та інше»;

28. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Зевс та інше»;

29. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Козлова та інше»;

30. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю МАРС та інше»;

31. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ФЛІНТ-С та інше»;

32. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Планшет та інше»;

33. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Дроперан та інше»;

34. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Лама ленд та інше»;

35. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Растра-КО та інше»;

36. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Рева Консалт Груп та інше»;

37. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ГУРУ лтд та інше»;

38. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю новий світ та інше»;

39. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Рівер ЛТД та інше»;

40. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Філін та інше»;

41. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Відкрите акціонерне товариство МАРС та інше»;

42. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ДОВОДИК та інше»;

43. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Веко ЛТД та інше»;

44. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Бовари і КО та інше»;

45. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Руский стандарт та інше»;

46. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Старокиївський банк відділення №1та інше»;

47. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Національний банк України»;

48. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Кіпру та інше»;

49. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Сбербанк Росії та інше»;

50. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Хрещатик відділення НОВОПЕЧЕРСЬКЕ та інше»;

51. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ОТП Банк та інше»;

52. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Імекс Банк та інше»;

53. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Юнекс Банк та інше»;

54. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Baltijos та інше»;

55. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Ерде Банк та інше»;

56. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «VIP Spauda та інше»;

57. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Stalyba та інше»;

58. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Vizualas та інше»;

59. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Euremira та інше»;

60. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Arosela та інше»;

61. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Eufita та інше»;

62. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Iridma та інше»;

63. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Rolvinkas та інше»;

64. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Економбанк та інше»;

65. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Груп Клк та інше»;

66. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Baltprinta та інше»;

67. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Infosiulas та інше»;

68. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Таскомбанк центральне відділення та інше»;

69. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «АТ Кредит відділення 38 та інше»;

70. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приват Банк з логотипом та інше»;

71. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Діамант К та інше»;

72. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Компанія ТОЛ та інше»;

73. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Володим та інше»;

74. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Галушко Вікторія та інше»;

75. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Україна Гарбуз та інше»;

76. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «WAB та інше»;

77. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Дик Яна та інше»;

78. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_10 та інше»;

79. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_11 та інше»;

80. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Леголен ЛТД та інше»;

81. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Белко Кароліна та інше»;

82. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_12 та інше»;

83. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_13 та інше»;

84. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Декор К та інше»;

85. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_14 та інше»;

86. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Для документів КДМ 5 м.Артемівськ та інше»;

87. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Азбука Жилья та інше»;

88. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Транс Альянс плюс та інше»;

89. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

які поміщено до поліпропіленового мішку, горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

90. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

91. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

92. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

93. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

94. Коробка від мобільного телефону «Iphone7»;

95. Коробка від мобільного телефону «Iphone5»;

96. Коробка від мобільного телефону «Iphone4»;

97. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C»;

98. Коробка від мобільного телефону «Iphone5s»;

99. Мобільний телефон кнопковий, з надписоми «Інтертелеком», з наліпкою НОМЕР_2 , при знятті кришки та акумуляторної батареї було встановлено, що в середині мається сім картка з надписом «CDMA», та виявлено наліпку «Model One youch 219 C esn 3ead8051»;

100. Мобільний телефон кнопковий, з надписоми «Інтертелеком», з наліпкою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , при знятті кришки та акумуляторної батареї було встановлено, що в середині мається сім картка з надписом «CDMA», та виявлено наліпку «Model One youch 219 C esn 3ead7ЕА0»;

101. Мобільний телефон кнопковий, з надписоми «Інтертелеком», з наліпкою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , при знятті кришки та акумуляторної батареї було встановлено, що в середині мається сім картка з надписом «CDMA», та виявлено наліпку «Model One youch 219 C esn 3ead7ЕА4»;

102. Металевий предмет, зовні схожий на акумуляторну батарею до ноутбука з наліпкою «Battery Li lon 4 cell 2009/1/09 ct 6ATBL04AXXX0TR;

103. Картридж до принтеру з надписом «Canon»;

104. Коробка з комп`ютерною мишею «Havic»;

105. Коробка з надписом «Panasonic KX-TG6512UA» в середині якої маються радіотелефони «Panasonic» - 2 шт. та зарядні пристрої 2 шт.;

106. Коробка з надписом «GXP 1610», в середині якої мається стаціонарний телефон «Grandstream GXP 1610», s/n 20EZ0H0FA082E2AE;

107. Коробка з надписом «GXP 1610», в середині якої мається стаціонарний телефон «Grandstream GXP 1610», s/n 20EZ0H0FA082E2AF;

108. Зарядний пристрій з наліпкою: СТ WCNXD0B1R5PK0N;

109. Коробка з надписом «Panasonic KX-TG6512UA»;

110. Коробка, в середині якої мається модем з надписом «Укртелеком s/n T9E7SB;

111. Кабелі для підключення комп`ютерів, інтернету 12 шт.;

112. Комп`ютеріні миші з дротом 2шт.;

які поміщено до поліпропіленового мішку, горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

113. Поліпропіленовий мішок з картонними папками з документами у кількості 6 шт., полімерними папками 4 шт, та окремо документи на друкованих листах;

114. Поліпропіленовий мішок з друкованими документами, брошурами, зошитами;

115. Поліпропіленовий мішок з листами страхування, копіями паспортів, паспорт на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окремі листи з паспорту на ім`я ОСОБА_16

116. Аркуші паперу з печаткою Акціонерне товариство ВУСУ 6 шт, з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 4167498;

117. Брошури з надписом «ERV Європейське туристичне страхування»- 74 шт.,

118. Шкіряний чохол з візитними картками 3 шт., пластиковий чохол з візитними картками 1 шт.,

які поміщено до поліпропіленового мішку, горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

119. Поліпропіленовий мішок з пластиковою коробкою у якій містяться канцелярські прилади та кабелі до мобільних телефонів у полімерному пакеті жовтого кольору, пластикові коробки з картками у вигляді візиток ООО «Бизнес Травел Групп» корпоративные туристические улуги Алина Прокопец Директор та інше» - 2 шт. горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду, що було виявлено та вилучено 10.05.2024 року поблизу ТОВ «Бізнес Тревел Груп», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які надав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 задля забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Прокурор у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157 від 04.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

1. Автоматична оснастка печатки «Color printer R45», на верхній частині мається надпис «Пумб та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Пумб та інше»;

2. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ИНТЕР СБІТ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ИНТЕР СБІТ та інше»;

3. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «НІКА ГРУП та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «НІКА ГРУП та інше»;

4. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ТЕЛЕОДИН та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ТЕЛЕОДИН та інше»;

5. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ АВТОПРОФІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ АВТОПРОФІ та інше»;

6. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ПРОМА та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ПРОМА та інше»;

7. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Повітря лтд та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Повітря лтд та інше»;

8. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ОРАНТА ПЛЮС та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ОРАНТА ПЛЮС та інше»;

9. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Трейдінг ЛТД та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Трейдінг ЛТД та інше»;

10. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «СЕЛЬВАТОР та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «СЕЛЬВАТОР та інше»;

11. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Повітря лтд та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Повітря лтд та інше»;

12. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис « ОСОБА_7 та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_7 та інше»;

13. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ДОМУС МЕБЛІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ДОМУС МЕБЛІ та інше»;

14. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис « ОСОБА_7 та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_7 та інше»;

15. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «АРМА МОТОРС та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «АРМА МОТОРС та інше»;

16. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ЕЛСІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ЕЛСІ та інше»;

17. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_8 та інше»;

18. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «на виїзд за кордон серія____. та інше»;

19. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Державна установа інститут нейрохірургії та інше»;

20. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець ОСОБА_9 та інше»;

21. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Танана та інше»;

22. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Боксов та інше»;

23. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Липко та інше»;

24. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Стельмах та інше»;

25. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець Герасим та інше»;

26. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватний підприємець Омельченко та інше»;

27. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Світанок та інше»;

28. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Зевс та інше»;

29. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Козлова та інше»;

30. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю МАРС та інше»;

31. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ФЛІНТ-С та інше»;

32. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Планшет та інше»;

33. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Дроперан та інше»;

34. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Лама ленд та інше»;

35. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Растра-КО та інше»;

36. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Рева Консалт Груп та інше»;

37. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ГУРУ лтд та інше»;

38. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю новий світ та інше»;

39. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Рівер ЛТД та інше»;

40. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Філін та інше»;

41. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Відкрите акціонерне товариство МАРС та інше»;

42. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ДОВОДИК та інше»;

43. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Веко ЛТД та інше»;

44. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Бовари і КО та інше»;

45. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Руский стандарт та інше»;

46. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Старокиївський банк відділення №1та інше»;

47. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Національний банк України»;

48. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Кіпру та інше»;

49. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Сбербанк Росії та інше»;

50. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Хрещатик відділення НОВОПЕЧЕРСЬКЕ та інше»;

51. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ОТП Банк та інше»;

52. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Імекс Банк та інше»;

53. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Юнекс Банк та інше»;

54. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Baltijos та інше»;

55. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Ерде Банк та інше»;

56. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «VIP Spauda та інше»;

57. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Stalyba та інше»;

58. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Vizualas та інше»;

59. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Euremira та інше»;

60. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Arosela та інше»;

61. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Eufita та інше»;

62. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Iridma та інше»;

63. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Rolvinkas та інше»;

64. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Економбанк та інше»;

65. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Груп Клк та інше»;

66. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Baltprinta та інше»;

67. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Infosiulas та інше»;

68. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Таскомбанк центральне відділення та інше»;

69. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «АТ Кредит відділення 38 та інше»;

70. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приват Банк з логотипом та інше»;

71. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Діамант К та інше»;

72. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Компанія ТОЛ та інше»;

73. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Володим та інше»;

74. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Галушко Вікторія та інше»;

75. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Україна Гарбуз та інше»;

76. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «WAB та інше»;

77. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Дик Яна та інше»;

78. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_10 та інше»;

79. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_11 та інше»;

80. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Леголен ЛТД та інше»;

81. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Белко Кароліна та інше»;

82. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_12 та інше»;

83. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_13 та інше»;

84. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Декор К та інше»;

85. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_14 та інше»;

86. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Для документів КДМ 5 м.Артемівськ та інше»;

87. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Азбука Жилья та інше»;

88. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Транс Альянс плюс та інше»;

89. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

які поміщено до поліпропіленового мішку, горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

90. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

91. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

92. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

93. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C» з зарядним пристроєм;

94. Коробка від мобільного телефону «Iphone7»;

95. Коробка від мобільного телефону «Iphone5»;

96. Коробка від мобільного телефону «Iphone4»;

97. Коробка від мобільного телефону «One youch 219 C»;

98. Коробка від мобільного телефону «Iphone5s»;

99. Мобільний телефон кнопковий, з надписоми «Інтертелеком», з наліпкою НОМЕР_2 , при знятті кришки та акумуляторної батареї було встановлено, що в середині мається сім картка з надписом «CDMA», та виявлено наліпку «Model One youch 219 C esn 3ead8051»;

100. Мобільний телефон кнопковий, з надписоми «Інтертелеком», з наліпкою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , при знятті кришки та акумуляторної батареї було встановлено, що в середині мається сім картка з надписом «CDMA», та виявлено наліпку «Model One youch 219 C esn 3ead7ЕА0»;

101. Мобільний телефон кнопковий, з надписоми «Інтертелеком», з наліпкою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , при знятті кришки та акумуляторної батареї було встановлено, що в середині мається сім картка з надписом «CDMA», та виявлено наліпку «Model One youch 219 C esn 3ead7ЕА4»;

102. Металевий предмет, зовні схожий на акумуляторну батарею до ноутбука з наліпкою «Battery Li lon 4 cell 2009/1/09 ct 6ATBL04AXXX0TR;

103. Картридж до принтеру з надписом «Canon»;

104. Коробка з комп`ютерною мишею «Havic»;

105. Коробка з надписом «Panasonic KX-TG6512UA» в середині якої маються радіотелефони «Panasonic» - 2 шт. та зарядні пристрої 2 шт.;

106. Коробка з надписом «GXP 1610», в середині якої мається стаціонарний телефон «Grandstream GXP 1610», s/n 20EZ0H0FA082E2AE;

107. Коробка з надписом «GXP 1610», в середині якої мається стаціонарний телефон «Grandstream GXP 1610», s/n 20EZ0H0FA082E2AF;

108. Зарядний пристрій з наліпкою: СТ WCNXD0B1R5PK0N;

109. Коробка з надписом «Panasonic KX-TG6512UA»;

110. Коробка, в середині якої мається модем з надписом «Укртелеком s/n T9E7SB;

111. Кабелі для підключення комп`ютерів, інтернету 12 шт.;

112. Комп`ютеріні миші з дротом 2шт.;

які поміщено до поліпропіленового мішку, горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

113. Поліпропіленовий мішок з картонними папками з документами у кількості 6 шт., полімерними папками 4 шт, та окремо документи на друкованих листах;

114. Поліпропіленовий мішок з друкованими документами, брошурами, зошитами;

115. Поліпропіленовий мішок з листами страхування, копіями паспортів, паспорт на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окремі листи з паспорту на ім`я ОСОБА_16

116. Аркуші паперу з печаткою Акціонерне товариство ВУСУ 6 шт, з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 4167498;

117. Брошури з надписом «ERV Європейське туристичне страхування»- 74 шт.,

118. Шкіряний чохол з візитними картками 3 шт., пластиковий чохол з візитними картками 1 шт.,

які поміщено до поліпропіленового мішку, горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду.

119. Поліпропіленовий мішок з пластиковою коробкою у якій містяться канцелярські прилади та кабелі до мобільних телефонів у полімерному пакеті жовтого кольору, пластикові коробки з картками у вигляді візиток ООО «Бизнес Травел Групп» корпоративные туристические улуги Алина Прокопец Директор та інше» - 2 шт. горловина якого обмотана ниткою та спакована за допомогою паперової бирки з пояснювальним текстом та підписами учасників огляду, що було виявлено та вилучено 10.05.2024 року поблизу ТОВ «Бізнес Тревел Груп», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які надав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 задля забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1