Справа № 215/1709/24
1-кс/215/290/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 березня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000230 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000230 від 11.03.2024, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.03.2024 до ВП №5 Криворізького РУП ГУПН в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особа, яка 09.03.2024 у період часу з 14:11 години до 14:23 години, таємно, в період військового стану в країні, вчинила крадіжку належних потерпілому грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шляхом транзакцій на загальну суму 5807,69 гривень, чим спричинила потерпілому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що останній є користувачем банківської картка для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та кредитної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Обидві банківські картки фізично завжди знаходяться у потерпілого, останній їх не втрачав, не передавав нікому у використання, доступу до них крім нього ніхто не має. Реквізити банківських карток потерпілий також нікому не повідомляв, доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » крім останнього, також ніхто не має. 09.03.2024 потерпілий знаходився вдома за місцем мешкання та приблизно о 14:00 годинні вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою здійснення банківських операцій, проте при спробі зайти до вказаного додатку потерпілому повідомляло, що його аккаут заблоковано. На четвертій спробі потерпілому вдалося зайти до вказаного додатку та останній відразу помітив, що з його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , викрадено грошові кошти, 3 (трьома) наступними транзакціями:

-1) 09.03.2024 о 14:11 годині на суму 38, 46 гривень, (опис операції «METAPAY*GXGQ, fb.me//cc);

-2) 09.03.2024 о 14:22 годині на суму 3846, 15 гривень, (опис операції «FACEBK WDDYVZB7S2, fb.me/cc»);

-3) 09.03.2024 о 14:23 годині на суму 1923, 08 гривень, (опис операції «FACEBK WDDYVZB7S2, fb.me/cc»).

Після цього він відразу зателефонував до гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому допомогли заблокувати дану кредитну банківську картку і порадили звернутися до поліції з приводу викрадення грошових коштів з банківської картки. Як потерпілій і вказував раніше, банківські картки він не втрачав, доступу до них крім нього ні в кого не має, їх реквізити також нікому не надавав, доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є тільки у потерпілого, ніяких посилань, телефонних дзвінків останній не отримував. У потерпілого є акаунт в соціальній мережі «Facebook», проте грошові кошти на нього він ніколи не зараховував, яким чином грошові кошти з моєї банківської картки перерахували на вказану соціальну мережу йому не відомо.

Згідно виписки по картці № НОМЕР_1 , наданою потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається 3 (три) вищеперераховані транзакції.

Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.03.2024 до 00 години 00 хвилин 10.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 11.03.2024 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписки по картці/рахунку, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ, що містить банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групи слідчих СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.03.2024 до 00 години 00 хвилин 10.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаною інформацією.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: