Справа № 357/3129/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 005396, яке внесене до ЄРДР 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

(1) надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та які місять повні анкетні дані особи клієнта банку та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок в електронному та паперовому вигляді, про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 14 листопада 2023 року до 17 листопада 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄРДПОУ чи РНКОПП;

- інформації про ІР-адрес користувача, з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки в електронному вигляді, за період з 14 листопада 2023 року до 17 листопада 2023 року.

(2) надати дозвіл на вилучення вищезазначених документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії;

(3) встановити володільцю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » термін виконання ухвали - 5 (п`ять) днів, з моменту її отримання, але не більше строку дії.

Свої вимоги мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 16 листопада 2023 року невідома особа, в умовах воєнного стану, з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 66 668 грн.

У ході допиту, потерпіла ОСОБА_4 надала покази про те, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має відкриті рахунки - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

13 листопада 2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювала перегляд фільмів, під час якого з`явилося вікно з рекламою. Натиснувши на закриття реклами, здійснився перехід на невідомий сайт.

Після цього, з її телефоном почали відбуватись незрозумілі речі, він почав погано працювати та перезавантажуватись. До того ж, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виявила перерахування її грошових коштів в сумі 66 668 грн з рахунків на невідомі їй рахунки. Дані операції вона не здійснювала. По даному факту вона звернулась до поліції.

У зв`язку з наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місця проживання.

Вказані у клопотанні документи потім можуть бути використані, як доказ для притягнення винних осіб до відповідальності.

Сукупність цих обставин обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці.

Отримати документи в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 17 листопада 2023 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 005396, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_4 , установлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має відкриті рахунки - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

13 листопада 2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювала перегляд фільмів, під час якого з`явилося вікно з рекламою. Натиснувши на закриття реклами, здійснився перехід на невідомий сайт.

Після цього, з її телефоном почали відбуватись незрозумілі речі, він почав погано працювати та перезавантажуватись. До того ж, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виявила перерахування її грошових коштів в сумі 66 668 грн з рахунків на невідомі їй рахунки. Дані операції вона не здійснювала. По даному факту вона звернулась до поліції.

З вказаних показань, а також виписок по рахунку установлено, що банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належать потерпілій ОСОБА_4 та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчим доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, предметом якого є грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , а документи, до яких він висловив намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий стверджував, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місце проживання.

Слідчий суддя погоджується з таким аргументуванням, оскільки доступ до документів банківських справ за банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , руху грошових коштів, ІР-адрес користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту інтернет-банкінгу можуть допомогти зафіксувати подію кримінального правопорушення та допомогти знайти причетних до нього осіб, їх місця проживання та реєстрації, а відомості зазначені в них, в подальшому, зможуть бути використані, як докази їх винуватості.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки будь-яких, інших доказів зараз не здобуто.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У частині вимог слідчого про встановлення строку виконання ухвали, слідчий суддя відмовляє, адже ним не наведено жодного обґрунтування такої необхідності.

Отже, керуючись, ст. 159, 163, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та які місять повні анкетні дані особи клієнта банку та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок в електронному та паперовому вигляді, про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 14 листопада 2023 року до 17 листопада 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄРДПОУ чи РНКОПП;

- інформації про ІР-адрес користувача, з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки в електронному вигляді, за період з 14 листопада 2023 року до 17 листопада 2023 року.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначених документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії;

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5