Справа №209/2456/24
Провадження №1-кс/209/513/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000207 від 14 березня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13 березня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, через інтернет-додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 29847,98 грн.

14 березня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є у власності кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 . 13 березня 2024 року у вечірній час доби потерпіла перебуваючи за місцем свого мешкання побачила у своєму мобільному телефоні посилання «Одноразова допомога громадянам України» ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла стала реєструватись на сайті. В ході чого їй надійшов запит на підтвердження входу до аккаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Після підтвердження входу потерпіла виявила зняття грошових коштів двома транзакціями: 13 березня 2024 року о 20.55 годині в сумі 24000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ; 13 березня 2024 року о 20.56 годині в сумі 4700 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 . Загальна сума збитку 29847,98 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000207 від 14 березня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 або за їх відповідним дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку/рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням номеру банківського рахунку, руху грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 13 березня 2024 року по 18 квітня 2024 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, місце, час, зняття грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картки/рахунку НОМЕР_3 , із вказівкою точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання, в період часу з 13 березня 2024 року по 18 квітня 2024 року. Фото особи (осіб), що проводили операції за даним рахунком. Інформацію про контрагентів за банківським рахунками.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 квітня 2024 року до 18 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1