Справа № 214/1755/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000232 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000232 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей, що належать АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять виписки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух коштів з 08.02.2024 по 10.02.2024, стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.02.2024 до ВП №4 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 09.02.2024 приблизно о 11-54 невідомим шляхом таємно викрала грошові кошти з її банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , спричинивши збиток заявниці на суму 4000 гривень. Особисті конфіденційні відомості нікому не повідомляла, дані картки не передавала.

Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 09.02.2024 року приблизно о 10:30 годині, вона зайшла у приміщення торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_3 , для того щоб зняти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти. Грошові кошти остання знімала без банківської картки, використовуючи свій мобільний телефон. ОСОБА_5 , зняла грошові кошти у сумі 500 гривень та направилась у район 95-го кварталу. Приблизно о 11:54 годині, в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла помітила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 (яка вже заблокована) рахунок НОМЕР_3 , були списані грошові кошти, а саме: 800 гривень- переказ на карту НОМЕР_6 через ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 1973, 28 гривень - Xsolla/PUBGBG, 15260 VENTURA BLVD Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv; 34,21 гривень - XSOLLA_ 8H40 CODE, Limassol, отже з вищевказаного банківського рахунку викрали грошові кошти на загальну суму 2807,49 гривень.

Крім того, з іншої картки потерпілої, яка також вже заблокована та повний номер якої не зберігся, № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 , також списані грошові кошти, а саме: 111, 68 гривень - на FACEBK 6J32FYP5R2, fb.me/ads; 986, 45 гривень - Xsolla_ PUBGBG, Limassol Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv; 28,20 гривень - Xsolla / APB4 CODE. 15260 VENTURA BLVD, отже з вищевказаного банківського рахунку викрали грошові кошти на загальну суму: 1126,33 гривень. Після чого ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_8 , для того щоб заблокувати картки, де працівники банку це і зробили. Потерпіла повідомила, що як її кошти були списані з карток не розуміє, ніякі повідомлення, вхідні дзвінки до неї не надходили, ніякі згоди на будь-які операції не надавала, картки та пароль до них нікому не передавала, на підозрілі інтернет ресурси, смс-повідомлення потерпіла не переходила та персональні дані не передавала. Потім ОСОБА_5 , звернулась до поліції і написала заяву про скоєння кримінального правопорушення, останній спричинено матеріальний збиток на загальну суму 3933, 82 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) є клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надала до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд приходить до такого висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000232 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.6), рапорт ( а.с. 7), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 09.02.2024( а.с. 8), письмові пояснення ОСОБА_5 від 09.02.2024 року (а.с.9), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.02.2024 року (а.с. 10), виписку по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 (а.с. 11).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою для встановлення осіб які здійснили зняття грошових коштів належних ОСОБА_5 що завдало шкоди останній на суму 3933,82 гривень.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000232 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до речей, що належать АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять виписки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух коштів з 08.02.2024 по 10.02.2024, стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали до 14.05.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1