Справа № 639/1453/24
Провадження № 1-кс/639/405/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 25.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 24.02.2024 по 07:00 години 25.02.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 24.02.2024 по 07:00 години 25.02.2024.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000197 від 25.02.2024,за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.02.2024 о 19:03 ОСОБА_21 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, у період воєнного часу, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7200 гривень з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 13.02.2024 ОСОБА_21 в соціальній мережі «instagram» натрапила на допис, в якому йшлося про надання грошової допомоги від держави в розмірі 13500 грн., перейшовши за посиланням було поле для введення мобільного номеру телефону, після введення якого ОСОБА_21 одразу вийшла з сайту, та не стала продовжувати надалі реєстрацію. Надалі, протягом наступних декількох днів їй надходили дзвінки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оператори повідомляли про те, що її картка заблокована, оскільки з нею були вчинені підозрілі дії, та спроби зняти гроші з неї. Наступного дня ОСОБА_21 пішла до відділення банку, та створила нові картки, універсальну та кредитну.

24.02.2024 року ОСОБА_21 перебувала за місцем мешкання, коли о 17:26 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов виклик з м.т. НОМЕР_4 , піднявши слухавку, їй ніхто не відповів, та вона поклала слухавку, та не звернула на це уваги. Надалі, о 17:49 год. їй надійшов телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_5 . Піднявши слухавку ОСОБА_21 почула голос чоловіка, який повідомив, що є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надалі сказав, що її картку відкриту в даному банку намагаються зламати шахраї, також повідомив, що в них є інформація про співробітницю банку, яка продає конфіденційну інформацію про клієнтів. Повідомив, що для уникнення цього ОСОБА_21 необхідно пройти ідентифікацію, та перевести певну суму грошей, яка потім повернеться на її картку.

Згідно інструкції даного чоловіка ОСОБА_21 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в поле для грошового переказу ввела комбінацію цифр, що чоловік сказав « НОМЕР_6 », після чого чоловік наголосив на тому, щоб вона здійснила переказ зі своєї другої кратки, тобто кредитної. Після чого ОСОБА_21 прийшло повідомлення про списання грошових коштів з її кредитної картки в розмірі 9050 грн. Проте, як виявилось згодом, ці грошові кошти повернулись на її карту.

Після даної операції чоловік повідомив, що на картці для виплат знаходяться грошові кошти в розмірі 7400 грн., та знову сказав перевести на ту саму комбінацію « НОМЕР_6 » грошові кошти в сумі 7200 грн. з картки ОСОБА_21 № НОМЕР_2 .

Також під час розмови з даним чоловіком ОСОБА_21 йому повідомила, що наразі мобільний телефон до якого підв`язаний фінансовий рахунок змінений на м.т. НОМЕР_7 . Після цього чоловік сказав їй зателефонувати на «3700», там має взяти слухавку нібито та сама співробітниця банку, яка продає особисті дані клієнтів. Зателефонувавши на «3700» слухавку дійсно взяла жінка, під час розмови з якою ОСОБА_21 розповіла ситуацію яка трапилась, на що жінка повідомила що вона натрапила на шахраїв.

Через стресовий стан ОСОБА_21 не пам`ятає саме в який момент, але чоловік попросив її зайти знову до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввести пін-код від її картки для виплат. Також ОСОБА_21 додала, що телефонні дзвінки їй надходили на обидва її контактні номери з таких м.т.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Того ж дня ОСОБА_21 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокувала свої картки, окрім цього працівник банку повідомив їй, що гроші були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_14 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

13.02.2024 ОСОБА_21 в соціальній мережі «instagram» натрапила на допис, в якому йшлося про надання грошової допомоги від держави в розмірі 13500 грн., перейшовши за посиланням було поле для введення мобільного номеру телефону, після введення якого ОСОБА_21 одразу вийшла з сайту, та не стала продовжувати надалі реєстрацію. Надалі, протягом наступних декількох днів їй надходили дзвінки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оператори повідомляли про те, що її картка заблокована, оскільки з нею були вчинені підозрілі дії, та спроби зняти гроші з неї. Наступного дня ОСОБА_21 пішла до відділення банку, та створила нові картки, універсальну та кредитну.

24.02.2024 року ОСОБА_21 перебувала за місцем мешкання, коли о 17:26 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов виклик з м.т. НОМЕР_4 , піднявши слухавку, їй ніхто не відповів, та вона поклала слухавку, та не звернула на це уваги. Надалі, о 17:49 год. їй надійшов телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_5 . Піднявши слухавку ОСОБА_21 почула голос чоловіка, який повідомив, що є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надалі сказав, що її картку відкриту в даному банку намагаються зламати шахраї, також повідомив, що в них є інформація про співробітницю банку, яка продає конфіденційну інформацію про клієнтів. Повідомив, що для уникнення цього ОСОБА_21 необхідно пройти ідентифікацію, та перевести певну суму грошей, яка потім повернеться на її картку.

Згідно інструкції даного чоловіка ОСОБА_21 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в поле для грошового переказу ввела комбінацію цифр, що чоловік сказав « НОМЕР_6 », після чого чоловік наголосив на тому, щоб вона здійснила переказ зі своєї другої кратки, тобто кредитної. Після чого ОСОБА_21 прийшло повідомлення про списання грошових коштів з її кредитної картки в розмірі 9050 грн. Проте, як виявилось згодом, ці грошові кошти повернулись на її карту.

Після даної операції чоловік повідомив, що на картці для виплат знаходяться грошові кошти в розмірі 7400 грн., та знову сказав перевести на ту саму комбінацію « НОМЕР_6 » грошові кошти в сумі 7200 грн. з картки ОСОБА_21 № НОМЕР_2 .

Також під час розмови з даним чоловіком ОСОБА_21 йому повідомила, що наразі мобільний телефон до якого підв`язаний фінансовий рахунок змінений на м.т. НОМЕР_7 . Після цього чоловік сказав їй зателефонувати на «3700», там має взяти слухавку нібито та сама співробітниця банку, яка продає особисті дані клієнтів. Зателефонувавши на «3700» слухавку дійсно взяла жінка, під час розмови з якою ОСОБА_21 розповіла ситуацію яка трапилась, на що жінка повідомила що вона натрапила на шахраїв.

Через стресовий стан ОСОБА_21 не пам`ятає саме в який момент, але чоловік попросив її зайти знову до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввести пін-код від її картки для виплат. Також ОСОБА_21 додала, що телефонні дзвінки їй надходили на обидва її контактні номери з таких м.т.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Того ж дня ОСОБА_21 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокувала свої картки, окрім цього працівник банку повідомив їй, що гроші були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_14 .

Згідно виписці по картці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надала потерпіла, вбачається, що з її рахунку було списано 24.02.2024 о 17:41 7047, 06 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 24.02.2024 по 07:00 години 25.02.2024; відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 24.02.2024 по 07:00 години 25.02.2024, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 25.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 24.02.2024 по 07:00 години 25.02.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 24.02.2024 по 07:00 години 25.02.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 14.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1