Справа № 577/1785/24
Провадження № 1-кс/577/691/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" квітня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 02 березня 2024 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо працевлаштування особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 грудня 2023 року до 02 березня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток за період часу з 20 грудня 2023 року до 02 березня 2024 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що приблизно наприкінці 2023 року, точна дата і час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_22 у месенджері «Telegram» знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого встановив зв`язок із невстановленою досудовим розслідуваннм особою, яка за грошову винагороду запропонувала ОСОБА_22 здійснювати незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів.

Усвідомлюючи незаконність вказаної діяльності, ОСОБА_22 погодився на зазначену пропозицію з метою отримання незаконного прибутку. При цьому, розуміючи можливість викриття його неправомірних дій працівниками поліції, з метою конспірації ОСОБА_22 вирішив збувати психотропні речовини опосередкованим шляхом без прямого контакту з покупцями, залишаючи так звані «закладки» у певному місці з відповідною кількість заздалегідь розфасованої на окремі дози психотропної речовини.

Ввечері 22 лютого 2024 року ОСОБА_22 , реалізуючи злочинний намір, діючи умисно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», прибув до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримав від невстановленої особи посилку, у якій знаходився згорток з психотропною речовиною.

Таким чином ОСОБА_22 незаконно з метою збуту придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP у великому розмірі.

Вказану психотропну речовину ОСОБА_22 у подальшому самостійно розфасував на 11 згортків та став незаконного зберігати у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

02 березня 2024 року о 13 год 46 хв. на ділянці місцевості поблизу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване по АДРЕСА_3 , ОСОБА_22 був затриманий працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку, визначеному ст. 208 КПК України.

Під час огляду ділянки місцевості, на яку вказав ОСОБА_22 , була виявлена та вилучена закладка з кристалічною речовиною у 11 згортках, в складі якої, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119/24/3356-НЗПРАП від 03 березня 2024 року, виявлено психотропну речовину - PVP, яка згідно списку № 2 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затв. постановою КМУ № 770 від 06 травня 2000 року, належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02 березня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02 березня 2024 року під час особистого обшуку ОСОБА_22 , у нього були виявлені та вилучені банківська картка № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківська картка № НОМЕР_3 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20 грудня 2023 року до 02 березня 2024 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 02 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України внесені відомості за фактом незаконного придбання наприкінці 2023 року ОСОБА_22 з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - PVP у великому розмірі, а 04 березня 2024 року за фактом вчинення ОСОБА_22 28 лютого 2024 року злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Як вбачається з протоколу затримання ОСОБА_22 в порядку ст. 208 КПК України від 02 березня 2024 року, у нього серед інших речей була виявлена і вилучена банківська картка № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана банківська картка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000297 та ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 08 березня 2024 року на неї накладений арешт.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 грудня 2023 року до 02 березня 2024 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 02 березня 2024 року за ознаками ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо працевлаштування особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 грудня 2023 року до 02 березня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток за період часу з 20 грудня 2023 року до 02 березня 2024 року, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1