Дата документу 11.03.2024Справа № 554/2353/24
Провадження № 1-кс/554/3244/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , в рмаках кримінального провадження № 0000368 від 03.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000368 від 03.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, 02.03.2024 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.03.2024 невідома особа за допомогою ЕОМ отримала доступ до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , що зберігалися на рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Окрім цього, невідома особа взяла грошові кошти в кредит на ім'я ОСОБА_4 в установі з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. (ЖЄО №4945 від 02.03.2024).

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 03.03.2024.

Під час проведення досудового слідства по кримінальному провадженню № 0000368 від 03.03.2024 встановлено наступне.

Неодноразово допитавши потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості потерпілої. Було встановлено, що 02.03.2024 о 16:59 год. потерпіла перебувала вдома, коли на мобільний номер надійшов дзвінок від невідомої особи з номером телефону НОМЕР_3 , де особа жіночої статі представилася як працівник з компанії мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Жінка повідомила, що враховуючи воєнний стан в Україні, зараз у компанії вказаного мобільного оператору виникають проблеми зі зв?язком, тому, щоб надалі не виникали помилки, є можливість, отримати послугу «завжди на зв?язку». Оскільки вказана жінка розмовляла українською мовою, та як справжній працівник установи мобільного зв`язку, потерпіла погодилася на дану пропозицію.

Далі, вказана особа повідомила, що відправить на номер телефону потерпілої НОМЕР_4 . повідомлення з кодом, який їй треба назвати, щоб підключити послугу.

Того ж дня 16:59 год., потерпіла дійсно отримала повідомлення від мобільного оператору з відповідним іменем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В повідомленні зазначено: « НОМЕР_5 - ваш код для авторизації. Нікому не повідомляйте його». Так, потерпіла назвала цей код жінці, що представилась як працівник, після чого вони завершили розмову. В подальшому через певний період часу (кілька хвилин), рахунок номеру мобільного телефону потерпілої було поповнено на 70 гривень. Хто міг здійснити дану транзакцію їй не відомо.

Того ж дня о 17:21 год. ОСОБА_4 отримала повідомлення на власний мобільний телефон, через мобільний додаток месенджеру «Телеграм», що на її особисту сторінку вказаного месенджеру, невідомою особою, здійснено вхід з нового пристрою: Samsung Galaxy S21 + 5G, (IP: НОМЕР_6 ).

Побачивши вказане повідомлення, вона зрозуміла, що її особисті дані викрадено, а саме фінансовий номер телефону НОМЕР_4 , та відразу повідомила про подію свого чоловіка - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Він повідомив, що скоріш за все потерпіла натрапила на шахраїв і їй терміново треба телефонувати до банківських установ, де вона має відкриті рахунки, щоб заблокувати дійсні банківські картки. Того ж дня, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівник установи повідомив, що невідома особа, збільшила її кредитний ліміт близько на 33000 грн., після чого о 18:11 год., здійснила переказ на суму 1000 грн. з її банківської картки № НОМЕР_1 (котра на момент допиту заблокована) на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_7 .

В подальшому, потерпіла зателефонувала на номер телефону технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати всі рахунки у вказаному банку. Там у неї була зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_2 та дізналася стан її банківського рахунку. В ході розмови, оператор гарячої лінії повідомив, що 02.03.2024, невідомою особою відкрито кредитну картку № НОМЕР_8 , на яку оформлено кредит близько 34 000 грн., після чого з вказаної картки здійснено декілька платежів. А саме, о 17:49 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_2 - розрахунок на суму 21 998 грн (наскільки їй відомо було придбано два мобільних телефони). На момент допиту через дії невідомих осіб потерпіла повинна виплачувати банку відсотки в сумі 27 013 гривень 55 копійок. Та о 18:29 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_3 - здійснено розрахунок у сумі 23 399 грн. На даний момент через дії невідомих осіб потерпіла повинна виплачувати банку відсотки котрі почнуть нараховуватися в квітні 2024. Після цього працівник технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що невідомою особою о 18:59 год. було відкрито ще одну кредитну картку № НОМЕР_9 на яку оформлено кредитну функцію «Швидко готівка», внаслідок чого, було нараховано кошти (кредит) у сумі 75 000 грн На даний момент через дії невідомих осіб потерпіла повинна виплачувати банку відсотки в сумі 75 156 гривень 25 копійок (станом на 04.03.2024). Працівниками безпеки банку, виявлено, що вказані дії є підозрілими, тому картку відразу заблоковано. Потерпіла додала, що на даний час, відсотки продовжують нараховуватися, незважаючи на блокування рахунку.

Далі, потерпіла вирішила перевірити електронну пошту та виявила, що 02.03.2024 о 17:15 год. до її банківського застосунку «А-Банк», здійснено вхід з невідомого пристрою: «Pixel 6 Google».

Також, додала, що 03.03.2024 вона зайшла до мобільного додатку «Дія» та виявила, що до вказаного додатку також зайшли невідомі особи, з двох «Android» пристроїв. На даний момент знімків екрану з додатку «Дія» не збереглось.

Окрім вищезазначеного на її електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надійшло повідомлення від користувача який названий: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із пакетом документів по «її» кредитному договор. Звідси слідує, що 02.03.2024 о 17:57 год., невідома особа попередньо заволодівши доступом до її додатку «Дія» відкрила кредит на її ім`я в «Швидко гроші» на суму 3000 гривень та на кредити нараховуються відсотки. На момент допиту, через діяльність невстановлених осіб вона має заборгованість на суму близько 3200 в «Швидко гроші».

Також, на її електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надійшло повідомлення від користувача який названий: « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із подякою, що від її імені невідома особа відкрила розстрочку у вказаній банківській установі.

05.03.2024 у Державній міграційній службі в м. Полтава, потерпіла написала заяву про втрату свого паспорту, де їй надали заяву - анкету №10279660 від 05.03.2024.

05.03.2024 Начальнику Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області полковнику поліції ОСОБА_6 було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України. На виконання якого було надано рапорт о/у ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 із наступним змістом. В ході виконання вказаного доручення було встановлено особу, котра забирала замовлення із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » що за адресою: АДРЕСА_3 та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_4 та пересувається на автомобілі марки «Mitsubishi Outlander» з д.н.з. НОМЕР_10 . Окрім цього було встановлено номер телефону НОМЕР_11 , який використовувався ОСОБА_8 при отриманні замовлення у зазначених вище магазинах. Місцезнаходження вказаного мобільного номеру телефону НОМЕР_11 підтверджено за допомогою можливостей УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області.

Виходячи із вищевикладеного, підставою проведення обшуку є наявність достатніх даних про те, що за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 , може зберігати речові докази по вказаному кримінальному провадженню, зокрема мобільні термінали, сім-картки, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти.

У зв`язку з вище викладеним, з метою забезпечення повноти проведення досудового слідства, з метою фіксації відомостей та обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести обшук в автомобілі марки «Mitsubishi Outlander» з д.н.з. НОМЕР_10 . На котрому пересувається ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 , може зберігати речові докази по вказаному кримінальному провадженню, зокрема мобільні термінали, сім-картки, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна що до об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ).

Згідно інформації з інформаційно-пошукової системи «АРМОР» транспортний засіб марки «Mitsubishi Outlander» з д.н.з. НОМЕР_10 . має VIN-код НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 крайній раз був зупинений 02.03.2024 о 10:56:00 працівниками полку ІНФОРМАЦІЯ_16 , та на якого було складено матеріали згідно ч. 3 ст. 130 КУпАП.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене,клопотання підлягає до задоволенню частково, а саме слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за однією адресою, оскільки надання дозволу на проведення обшуку одночасно за декількома адресами на підставі однієї ухвали суду не передбачено чинним кримінально процесуальним законодавством.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , та підсобних приміщеннях вказаної квартири, з метою відшукання можливих речових доказів, а саме: мобільних терміналів, сім-карток, банківських карток, чорнових записів, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1