Справа №191/2160/24
Провадження № 1-кс/191/407/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000386 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 07.03.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.05.2024 приблизно о 19:00 заявниця ОСОБА_5 перейшла за посилянням "Є дія для всіх українців "у соціальній мережі Фейсбук, ввела пароль від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після чого, з її банківської карти № НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановленими особами, було знято грошові кошти у сумі 13882 грн., чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_6 (ЄО№5657 від 08.05.2024)

За даним фактом, 08.05.2024 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила, що 07.05.2024 року приблизно о 19 год. вона зайшла до соціальної мережі «Faceboock», де у неї на сторінці було викладено оголошення «Є дія для всіх Українців які залишились в Україні». ОСОБА_5 перейшла за посиланням, після чого обрала вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тоді в неї попросили пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона ввела, але не правильно. Після чого ОСОБА_5 у додаток вайбер надійшло повідомлення з невідомого номеру з цифрами, які вона ввела. Після чого остання зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та оператор повідомив, що з її картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) приблизно о 20 год. 53 хв. були зняті кошти двома транзакціями, а саме 13841 грн. 83 коп., та 40 грн. 24 коп. Після чого оператор заблокував вищезазначену картку.

Крім того ОСОБА_5 додала що після операції у неї автоматично видалився додаток «Вайбер».

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 07.05.2024 року по 00:00 годин 08.05.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , повні анкетні її данні.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просила задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

08.05.2024 року, на підставі заяви ОСОБА_5 . Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 08.05.2024 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин, що 07.05.2024 приблизно о 19:00 заявниця ОСОБА_5 перейшла за посилянням "Є дія для всіх українців "у соціальній мережі Фейсбук, ввела пароль від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після чого, з її банківської карти № НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановленими особами, було знято грошові кошти у сумі 13882 грн., чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_5 (ЄО№5657 від 08.05.2024)

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.05.2024 року, долученого до матеріалів клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 15.05.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про особу, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 07.05.2024 року по 00:00 годин 08.05.2024 року, має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, яка переводила грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, в тому числі оперуповноваженим, чинним КПК України не передбачено, оскільки за статтею 41 КПК України оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000386 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 07.05.2024 року по 00:00 годин 08.05.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 07.05.2024 року по 00:00 годин 08.05.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1