Справа № 136/384/24
провадження №1-кс/136/113/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000058 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

17.02.2024 до чергової частини відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа в період часу з 13.02.2024 по 14.02.2024 таємно умисно, в період військового стану здійснила крадіжку коштів в сумі 10 477 грн. з кредитної банківської картки імітованої AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительці АДРЕСА_1 , заподіявши останній матеріальної шкоди на вказану суму. За даним фактом 17.02.2024 СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 20.02.2024 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що вона проживає місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 спільно зі своїм чоловіком, та неповнолітніми дітьми ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку із тяжкою хворобою померла її матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_2 , Вінницької ласті спільно зі своїм співмешканцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із яким вона проживала протягом 2 років. Так у її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала у користуванні кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належала останній. 13.02.2024 ОСОБА_5 повернувшись до місця свого проживання з тимчасових заробіток виявила, що речі в будинку перебувають не своєму місці розкиданні та в подальшому в спальній кімнаті вона виявила свою матір ОСОБА_6 , яка була схвильована через те, що не могла знайти свою банківську картку імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки за місцем свого проживання вона її не знайшла та через деякий час їй стало погано та ОСОБА_5 викликала швидку медичну допомогу, де в подальшому її було доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому забравши її до місця свого проживання оскільки їй був потрібен нагляд. Так 14.02.2024 вона побачила, що на мобільний телефон її матері надходять смс-повідомлення в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ОСОБА_5 не звернула на них уваги. Так 17.02.2024 біля 11:00 год. приїхав її рідний брат ОСОБА_5 та ОСОБА_5 повідомивши йому про смс повідомлення вони спільно взявши мобільний телефон матері оглянули дані смс-повідомлення та, як було виявлено факт зникнення грошових коштів, згідно виписки із кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 відбувались операції щодо зняття коштів: 13.02.2024 о 20:17 год. операція зняття готівки в банкоматі: ТРЦ Україна АДРЕСА_3 на суму 2000 грн; 13.02.2024 о 20:29 год. операція розрахунку карткою кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Турбів за адресою: АДРЕСА_4 , а на суму 470 грн; 13.02.2024 о 20:42 год. операція зняття готівки в банкоматі: ТРЦ Україна АДРЕСА_3 на суму 5000 грн; та 14.02.2024 о 14:26 год. операція зняття готівки в банкоматі: ТРЦ Україна АДРЕСА_3 на суму 600 грн. Таким чином було встановлено, що в її матері ОСОБА_6 13.02.2024 в казану вище картку шляхом вільного доступу у неї викрала невідома особа та попередньо знаючи пін-код від картки викрала залишкові грошові кошти. Окрім цього, було встановлено, що згідно даної виписки, відбулось зняття коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого у АДРЕСА_3 на загальну суму 8070 грн. за період часу з 13.02.2024 по 14.02.2024. Опираючись на вказану вище інформацію виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформацію про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме: щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер) та наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, в тому числі у банкоматах, розташованих у АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 15.02.2024. Вказана інформація необхідна для підтвердження або ж спростування показів свідків та потерпілих та встановлення кола осіб причетних до скоєння даного правопорушення та подальшого притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності по вказаному злочину. Підставами вважати, що вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є свідчення потерпілого ОСОБА_5 копія виписки з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.02.2024.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , а також старшому слідчому СВ Відділу поліції ВП №4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчим СВ Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів у паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), які містять інформації по рахунку: № НОМЕР_1 , а саме:

- щодо здійснення транзакцій по картці/рахунку, які мали місце з 00:00 год. 12.02.2024 по 00:00 год. 17.02.2024, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

- щодо наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, в тому числі у банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, в тому числі у банкоматах, розташованих у АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 15.02.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14