Справа №:755/8317/24
Провадження №: 1-кс/755/1816/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" травня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001472 від 28.04.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001472 від 28.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001472, у ході якого встановлено, що Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 27.04.2024, приблизно о 14 годині 30 хвилин, невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі, приблизно 12500 грн., з банківського рахунку банку « Ощадбанк » картки НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ).

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 27.04.2024, приблизно о 12 год. 55 хв., на її заробітну картку банку « Ощадбанк » № НОМЕР_5 було зараховано заробітну плату в розмірі близько 12500 гривень, про що вона отримала SMS від банку на свій мобільний номер телефону - НОМЕР_6 . Після цього, приблизно о 14 год. 30 хв., вона отримала SMS від банку про те, що з її картки знято грошові кошти у сумі близько 12 500 грн., призначення платежу зазначалось «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 ». Дані власної банківської карти ОСОБА_4 нікому не передавала, ніде карту не залишала, ніяких платних підписок в мережі інтернет не оформлювала, доступ до мобільного інтернет банкінгу має лише вона, підтвердження на переказ коштів їх на мобільний телефон не надходило. Крім того, потерпіла ОСОБА_4 , надала слідчому виписку по картковому рахунку щодо здійсненних транзакцій, яку просила долучити до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_4 , виписки по картковому рахунку було встановлено, що в період з 12:54 год. 27.04.2024 до 14:41 год. 27.04.2024 з банківської картки АТ « Державний ощадний банк України » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_8 ) було здійснено наступні операції, а саме: 27.04.2024: безготівкове зарахування на рахунок зарплати ЗАРАХУВАННЯ ЗП НОМЕР_9 - сума - 12 654,60, - валюта - UAH, дата - 27/04/24, - комісія - 0.00, сума 12 654,60.

Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 - сума - 12 500,00, - валюта - UAH, дата - 27/04/24, - комісія - 130.00, сума - 12 630,00.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « Державний ощадний банк України » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001472 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів клієнта банку, який використовує рахунок № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_8 ) за 27.04.2024, щодо руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « Ощад 24/7 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « Ощад 24/7 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « Ощад 24/7 », а також інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , із наданням наступної інформації: Чи було здійснено блокування банківської картки № НОМЕР_3 ? Якщо так, то коли та в який період часу? Чи було здійснено розблокування банківської картки № НОМЕР_3 , якщо так, то коли і в який спосіб? та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1