печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9475/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи свої службові повноваження, з метою привласнення бюджетних коштів та військового майна, протягом 2022-2023 років укладали завідомо збиткові для держави договори (контракти) з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності на постачання запасних частин для військової техніки.

Водночас, постачання запасних частин відповідно до умов укладених договорів не здійснювалось, або постачались запасні частини невідповідної якості. У свою чергу, бюджетні кошти, виділенні на закупівлю, розподілялись між учасниками протиправної схеми.

Так, зокрема, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори № 370/3/5/2/2/164 від 17.05.2022 та № 370/3/5/2/2/289 від 24.08.2022 на поставку запчастин до військової техніки на загальну суму 159 717 000,00 грн.

У подальшому, державні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунки групи пов`язаних між собою юридичних та фізичних осіб, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших у якості фінансової допомоги, оплату за товари та послуги, що не відносяться до військової сфери діяльності, зарахування на власні карткові рахунки, придбання елітних авто, зняття готівки тощо.

Серед іншого, вищевказане може свідчити про можливість легалізації (відмивання) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими фізичними та юридичними особами, у період 2022-2023 років, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від завідомо збиткових для держави державних контрактів (договорів) про поставку майна та надання послуг, шляхом здійснення фінансової операції, а саме перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних юридичних осіб та подальше їх обготівкування, вчинене в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування отримано відомості з банківських установ щодо руху бюджетних коштів, що перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 06.06.2022 по 17.01.2023 на загальну суму 159 717 000,00 грн.

Так, в ході огляду та аналізу вказаної інформації встановлено, що після одержання вищевказаної суми грошових коштів по передплаті за державними контрактами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховували грошові кошти у сумі 10,6 млн грн. на рахунок підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як повернення поворотної фінансової допомоги.

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також укладало ряд державних контрактів на поставку товарів та послуг для ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема за договором № 370/3/5/2/2/209 від 15.06.2022 та договором № 370/3/5/2/2/250 від 02.08.2022 на загальну суму 22 403 000,00 грн.

Крім того встановлено, що грошові кошти у сумі 6,3 млн грн., як надання поворотної безвідсоткової допомоги, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховували на рахунок підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором та засновником якого є колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) також укладало ряд державних контрактів на поставку товарів та послуг для ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема за договором № 370/3/5/2/2/83 від 30.06.2023 та договором № 370/3/5/2/2/188 від 07.12.2023 на загальну суму 4 039 399,00 грн., а також за договорами № 370/3/5/2/2/78 від 04.04.2022, № 370/3/5/2/2/197 від 07.06.2022, № 370/3/5/2/2/5 від 15.02.2023.

Окрім цього встановлено, що грошові кошти у сумі 2,0 млн грн., як надання поворотної безвідсоткової допомоги, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховували на рахунок підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором та засновником якого є колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) також укладало ряд державних контрактів на поставку товарів та послуг для ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема за договором № 370/3/5/2/2/82 від 30.06.2023, договором № 370/3/5/2/2/125 від 10.08.2023 та договором № 370/3/5/2/2/187 від 07.12.2023 на загальну суму 67 млн грн.

Наведене вище свідчить про функціонування схеми укладання окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів (запчастин) та надання послуг зі 100% передоплатою.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах перебувають документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тимчасовому доступі до яких наразі виникла необхідність.

З метою перевірки причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , суб`єктів господарської діяльності постачальників товарів та послуг, а також інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів (контрактів, угод) з усіма додатками до них, у тому числі додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, укладених в період з 01.01.2022 по 31.12.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), платіжних та фінансових документів щодо перерахування грошових на рахунки вказаних підприємств за укладеними договорами, актів приймання-передачі виконаних робіт, усієї переписки стосовно переддоговірної роботи, документів стосовно здійснення контролю за виконанням вищевказаних договорів, довіреностей на укладання та підписання від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів (контрактів, угод), укладених з вищевказаними підприємствами, нормативних актів щодо порядку укладання державних договорів на закупівлю (поставку) товарів та послуг тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступникам керівника відділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з оригіналами зазначених документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-договорів (контрактів, угод) з усіма додатками до них, додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, проектів договорів та додаткових угод, незалежно від їх погодження структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладених в період 01.01.2022 по 31.12.2023 з наступними юридичними особами:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до договору № 370/3/5/2/2/164 від 17.05.2022 та договору № 370/3/5/2/2/289 від 24.08.2022;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема до договору № 370/3/5/2/2/209 від 15.06.2022 та договору № 370/3/5/2/2/250 від 02.08.2022;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема до договору № 370/3/5/2/2/83 від 30.06.2023, договору № 370/3/5/2/1/188 від 07.12.2023, договору № 370/3/5/2/2/78 від 04.04.2022, договору № 370/3/5/2/2/197 від 07.06.2022 та договору № 370/3/5/2/2/5 від 15.02.2023;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема до договору № 370/3/5/2/2/82 від 30.06.2023, договору № 370/3/5/2/2/125 від 10.08.2023 та договору № 370/3/5/2/2/187 від 07.12.2023;

-платіжних, фінансових, бухгалтерських документів, на підставі яких було перераховано кошти за договорами (контрактами, угодами), укладеними з вищевказаними підприємствами у період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

-актів приймання-передачі, актів перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, яке постачалось за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), за якістю наданих послуг укладеними із вищевказаними підприємствами у період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

-тендерної документації, яка слугувала підставою для укладення договорів з вищевказаними юридичними особами у період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали (службові записки, аналітичні матеріали щодо визначення вартості, рапорти, доповіді тендерного комітету або уповноваженої особи тощо);

-усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання вищевказаних договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

-документів стосовно здійснення контролю за виконанням договорів (контрактів, угод), укладених з вищевказаними юридичними особами за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

-довіреностей на укладення та підписання від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів (контрактів, угод) з вищевказаними юридичними особами;

-документів претензійно позовної роботи за договорами (контрактами, угодами), укладеними вищевказаними юридичними особами, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

-протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), укладених із вищевказаними юридичними особами за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

-платіжні, фінансові, бухгалтерські документи, на підставі яких було повернуто (стягнуто) на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти, сплачені в якості передоплати за договорами (контрактами, угодами), укладеними із вищевказаними юридичними особами за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

-документів (листів, доповідей, скарг, звернень, протоколів, наказів, записок, тощо) з питань закупівлі товарів/послуг, здійснення контролю за їх якістю, розроблення вимог, пропозицій стосовно здійснення/нездійснення контролю за якістю таких товарів/послуг, проведення перевірок, оплати за договорами про закупівлю (поставку) товарів/послуг, спрощення технічних умов, а також стосовно фактів постачання товарів, які надсилались до ІНФОРМАЦІЯ_1 або ініціювались самим ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

-нормативних актів, наказів, інструкцій, положення, вказівки, листи, тощо стосовно порядку укладення вказаних договорів на закупівлю (поставку) товарів/послуг;

-усіх зазначених документів в електронному вигляді, що містяться в системі електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які стосуються укладення договорів з вищевказаними юридичними особами та можуть мати значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/9475/24-к

Прим. 2 Слідчий другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія Міністерство оборони України

05.03.2024