Справа № 626/994/24
Провадження № 1-кс/626/428/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000207 від 23.09.2022р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.03.2024 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 23.09.2022 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адремою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.09.2022 у месенджері Telegram заявниця знайшла канал під назвою «Дія-допомога від держави», де було вказано про можливість отримання грошової допомоги за рахунок державних коштів, для чого необхідно було перейти за наявним інтернет-посиланням. Після переходу за вказаним посиланням було відображено начебто дизайн сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_4 вказала реквізити своєї банківської карти (номер карти, дату випуску, CVV-код). Через кілька хвилин на номер телефону потерпілої надійшов дзвінок від начебто оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказівкою натиснути цифру для можливості отримання грошової допомоги. Після виконання вказаної операції з банківської карти потерпілої, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером карткового рахунку НОМЕР_1 відбулося зняття грошових коштів в сумі 14876 грн. 38 коп., чим спричинили потерпілій матеріальних збитків.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000207 від 23.09.2022 попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника, роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку в період часу з 23.09.2022р.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000207 від 23.09.2022р. за ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати для дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_16 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника, роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку в період часу з 23.09.2022 по 05.03.2024р. із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 23.09.2022 по 05.03.2024р., а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних платіжних картках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з карткового рахунку НОМЕР_1 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 23.09.2022 по 05.03.2024р.;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 23.09.2022 по 05.03.2024р.;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_1 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1