Справа №522/2894/24
Провадження №1-кс/522/3276/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку Об`єднаних Арабських Еміратів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 Bank details: ІНФОРМАЦІЯ_1 , Dubai, НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 01.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про шахрайські дії ряду осіб, які у період з 20.09.2023 по 10.01.2024 шляхом обману та зловживання довірою, завуалюючи свій злочинний умисел під виглядом купівлі транспортних засобів із Китаю, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

Під час допиту ОСОБА_5 , було встановлено 15 вересня 2023 року ОСОБА_5 оплатив на рахунок на іноземної фірми яка зареєстрована в Арабських Еміратах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 20 900 доларів США на зазначений рахунок, що підтверджую Swift платіжка від 26.09.2023 року, Унікальний ідентифікатор транзакції: 06402ef4-5b1b-459e-a063-070b1fac8f67. В подальшому, було здійснено ще декілька транзакцій в період з вересня 2023 року по грудень 2023 року, на загальну суму 561 995 доларів США.

Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у банку Об`єднаних Арабських Еміратів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 Bank details: ІНФОРМАЦІЯ_1 , Dubai, НОМЕР_1 ), що знаходиться у місті ОСОБА_6 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ).

Для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також встановлення мотивів директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та позаштатного працівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідно встановити чи перераховувались грошові кошти фірмам, що зареєстровані на території Китаю, задля реалізації замовлень на транспортні засоби.

Інформація про особу на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам 01.09.2023 по 01.01.2024, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції - є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську та комерційну таємницю.

Окрім, того відповідно ст. 93 КПК України слідчим з групи слідчим у даному кримінальному провадженні надсилався надіслано запит до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задля отримання інформації з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до руху коштів перерахованих з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до договору продажу від 20.09.2023, а також інформацію про подальший рух коштів, однак відповідь не отримана.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 01.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні банку Об`єднаних Арабських Еміратів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Dubai, НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку Об`єднаних Арабських Еміратів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 Bank details: ІНФОРМАЦІЯ_1 , Dubai, НОМЕР_1 ), що знаходиться у АДРЕСА_3 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме: інформація про особу на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифруванням, зокрема, із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб резидентів); назва (ПІБ); код ЄДРПОУ (РНОКПП); призначенням платежу; датою платежу; часом проведення платежу; номером платіжного документа; сумою платежу; платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку; місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку тощо, за період 01.09.2023 по 01.02.2024.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

13.06.2024