Провадження 1-кс/127/6060/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 28.07.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 без використання електронної системи публічних закупівель, укладено із службами особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прямий неконкурентний договір № 6114 на закупівлю ліжок армійських двоярусних за договірною ціною 11 200 000 грн без ПДВ в кількості 2000 штук (вартість окремої одиниці відповідно до договірної ціни встановлено в сумі 5600 грн без ПДВ). Розрахунки, відповідно до платіжних доручень та банківських виписок №884 від 25.08.2023, №934 від 06.09.2023, проведено в повному обсязі шляхом перерахунку коштів на рахунок НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи ринкова вартість (без ПДВ) одного ліжка армійського 2-х ярусного, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023, станом на 28.07.2023 складала 3455,57 грн.

З огляду на зазначене, закупівлю ліжок у відповідності до договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкових цін, зазначених у висновку судово-товарознавчої експертизи №001/1 від 06.12.2023, завищено на загальну суму 4 288 860 грн без ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок закупівлі «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару, визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 становить 4 288 860 грн без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстровано 24.01.2023, тобто фактично напередодні укладанням договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Засновник та директор ТОВ - ОСОБА_4 . Для здійснення розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало рахунок НОМЕР_1 , відкритий 31.01.2023 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) .

Аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядилось коштами, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості оплати за ліжка армійські 2-х ярусні, перерахувавши їх як на інші власні рахунки, та і на рахунки третіх «пов`язаних» суб`єктів господарювання, зокрема:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_5 , директор - ОСОБА_6 . Рахунок НОМЕР_5 , відкритий 19.12.2022 в Філії - Головному управлінні по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 )

ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 . Рахунки НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкриті в Філії - Головному управлінні по м.Київу та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 )

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Філії - Головному управлінні по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме в отриманні:

- документальних матеріалів про рух коштів за рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), відкритих в Філії - Головному управлінні по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з дати відкриття/реєстрації рахунку по день винесення ухвали суду про тимчасовий доступ до документів з зазначенням усієї наявної інформації, зокрема виписок про рух коштів із відображенням даних про дату, час проведення операції; IP-адрес, сум та призначення платежів; даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків; назв та кодів ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номери банківських рахунків, МФО і найменування банків, тощо;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків вищенаведених клієнтів банку, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- IP-адреси із зазначенням точного часу і дати реєстрації, входу в систему і керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк", інформацію про осіб яким надано право на керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк";

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки вищенаведених клієнтів банку;

- копії платіжних доручень, копії платіжних інструкцій вищенаведених клієнтів банку на перерахування/отримання коштів,

- копії кредитних і депозитних договорів, додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення ідентифікації вищенаведених клієнтів банку;

- копії заявок на отримання вищенаведеними клієнтами банку чекових книг, чеків, бланків, векселів;

- копії заяв, чеків на отримання готівки вищенаведеними клієнтами банку в касах банку;

- відомості щодо наявних нотаріальних і банківських довіреностей (з копіями відповідних документальних матеріалів) на відкриття рахунків;

- фото зображень, відеозаписів щодо зняття готівки з використанням банкоматів чи банківських кас з рахунків вищенаведених клієнтів банку;

- інформацію щодо IP-адрес та пристроїв, що використовуються вищенаведеними клієнтами для реєстрації в системі, дистанційного обслуговування («клієнт-банк»);

- ідентифікаційні дані уповноважених осіб вищенаведених клієнтів (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб;

- інформацію про обставини отримання вищенаведеними клієнтами банківської гарантії (документи, на підставі яких її отримано) та відповідну копію такої гарантії.

Вказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, крім того відомості, що відображені у зазначених документах надають можливість органам досудового розслідування встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000128 від 17.08.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - Рахунок НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 ; Рахунки НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , а саме:

- інформації про рух коштів за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в період з дати відкриття/реєстрації рахунку по 07.05.2024 з зазначенням усієї наявної інформації, зокрема виписок про рух коштів із відображенням даних про дату, час проведення операції;

- IP-адрес, сум та призначення платежів; даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків; назв та кодів ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номери банківських рахунків, МФО і найменування банків;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків вищенаведених клієнтів банку, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- IP-адреси із зазначенням точного часу і дати реєстрації, входу в систему і керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк", інформацію про осіб яким надано право на керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк";

- картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки вищенаведених клієнтів банку;

- платіжних доручень, платіжних інструкцій вищенаведених клієнтів банку на перерахування/отримання коштів,

- кредитних і депозитних договорів, додатків до них;

- анкети щодо вивчення ідентифікації вищенаведених клієнтів банку;

- заявок на отримання вищенаведеними клієнтами банку чекових книг, чеків, бланків, векселів;

- заяв, чеків на отримання готівки вищенаведеними клієнтами банку в касах банку;

- відомості щодо наявних нотаріальних і банківських довіреностей (з копіями відповідних документальних матеріалів) на відкриття рахунків;

- фото зображень, відеозаписів щодо зняття готівки з використанням банкоматів чи банківських кас з рахунків вищенаведених клієнтів банку;

- інформацію щодо IP-адрес та пристроїв, що використовуються вищенаведеними клієнтами для реєстрації в системі, дистанційного обслуговування («клієнт-банк»);

- ідентифікаційні дані уповноважених осіб вищенаведених клієнтів (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб;

- інформацію про обставини отримання вищенаведеними клієнтами банківської гарантії (документи, на підставі яких її отримано) та відповідно таку гарантію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя