Провадження № 1-кс/734/190/24 Справа № 734/985/24
У х в а л а

іменем України

11 березня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000072, відомості про яке 09 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у суд у рамках кримінального провадження № 0000072, відомості про яке 09 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. 09 березня 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою 4500 гривень, що він двома транзакціями перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 2 000 гривень і 2500 гривень, нібито, за придбання каркасного басейну INTEX 549-132 см, який знайшов на платформі-оголошень «OLX», під оголошенням був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Потерпілий ОСОБА_5 показав, що близько 09.00 години 09 березня 2024 року знайшов оголошення на платформі-оголошень «OLX» «Каркасний басейн INTEX 549-132 см за 4500 гривень», моб. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 . Зателефонував за вказаним номером, обізвалася особа чоловічої статі, представився ОСОБА_6 , обговорили подробиці, доставку та ціну. Домовилися про передоплата у сумі 2000 гривень. У подальшому в додаток «Viber» о 10:50 годині з іншого мобільного номеру НОМЕР_4 , особа на ім`я ОСОБА_6 скинув номер банківської картки НОМЕР_5 . О 10.56 годині 09 березня 2024 року скинув 2000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_5 . Особа на ім`я ОСОБА_6 написав, що ОСОБА_5 його не правильно зрозумів і потрібно скинути повну оплату. Об 11.10 годині 09 березня 2024 року здійснив другий платіж у сумі 2500 гривень на вказану банківську картку. Після чого скинув адресу, куди необхідно відправити каркасний басейн. Особа на ім`я ОСОБА_6 написав, що відправить після 13.00 години 09 березня 2024 року. Після він був заблокований, товар ніхто не відправив. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) по банківській картці НОМЕР_2 у період із 08 березня 2024 року по день надходження ухвали:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн-банкінгу: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн-банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя