Справа № 712/6939/24
Провадження №1- кс/712/2926/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004023 від 09.12.2023,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля на платформі ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн. які останній перерахував на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 однак автомобіль не отримав.

В ході допиту, в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що у період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023 року знайшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ зі Львову. Зв`язавшись по телефону НОМЕР_1 з продавцем, останній представився волонтером та повідомив, що займається пригоном автомобілів для потреб ЗСУ. В ході розмови було досягнено домовленості про покупку автомобіля «КІА Соренто» за грошові кошти у сумі 150 000 грн., які були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після перерахунку грошових коштів особа зникла.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 150 000 грн.

В подальшому, за результатами проведення тимчасового доступу по картковому рахунку776295, котрий використовувався для вчинення злочину, було встановлено, що він емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , проживаючу в АДРЕСА_1 .

В ході аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_4 , стало відомо, що 27.11.2023 від потерпілого ОСОБА_5 відбулося зарахування коштів в загальній сумі 52 500 грн. чотирма транзакціями. Того ж дня, 30000 грн. належних потерпілому ОСОБА_5 були виведені з рахунку ОСОБА_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 емітований на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , а також 22300 грн. належних потерпілому ОСОБА_5 були виведені з рахунку ОСОБА_6 на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 стало відомо, що в листопаді 2023 року її було додано до групи в месенджері Телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій виставляли інформацію про здачу банківських рахунків в оренду. На той час старшою в групі була дівчина по імені ОСОБА_8 , котра мала нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В кінці листопада 2023 року ОСОБА_6 за вказівками адміністратора групи - ОСОБА_9 передала останній логін та пароль від свого мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а також змінила фінансовий номер телефону, на номер НОМЕР_10 котрий їй надала ОСОБА_8 .

Після цього, невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку, мережу інтернет та маючи сім-карту з абонентським номером НОМЕР_10 , увійшли до мобільного банкінгу ОСОБА_6 по карткову рахунку, після чого незаконно, видаючи себе за власника банківського рахунку, шляхом втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки змінили логін та пароль доступу до банківського аканту ОСОБА_6 , в результаті чого остання втратила доступ до свого мобільного банкінгу.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_9 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить рух коштів по рахунку ОСОБА_6 .

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали суду слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування,в період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля на платформі ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн. які останній перерахував на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 однак автомобіль не отримав.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо власника рахунку НОМЕР_9 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв.01січня 2023 року по термін дії ухвали по рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 із зазначенням місця розташування банкомату,за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року потермін дії ухвали;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в дистанційне банківське обслуговування (мобільний банкінг) по рахунку НОМЕР_9 , в період часу 01.01.2023 року по термін дії ухвали;

- інформацію із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій за допомогою мобільного банкінгу по рахунку НОМЕР_9 , в період часу 01.01.2023 року по термін дії ухвали;

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 за їх дорученнямзаступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВСВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1