606/1527/23 1-кс/606/218/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

12 червня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 02 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 02 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, вказав у клопотанні про розгляд справи за його відсутності та просить його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання приходжу до висновку, що його необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

У провадженні сектору дізнання ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 від 02 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 серпня 2023 року в ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 01 серпня 2023 року, перебуваючи в с. Острівець (Теребовлянської ТГ) Тернопільської області, о 14:40 годині в ході спілкування з невідомою особою жіночої статі, яка розмовляла українською (інколи російською) мовою за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та листуванням у мобільному додатку «Viber», в якому був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив декілька переказів власних коштів на банківську картку № НОМЕР_3 та за реквізитами : НОМЕР_4 , на загальну суму 69500 гривень, в якості оплати за мопед «Альфа», оголошення про продаж якого знайшов на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в подальшому йому не відправлено, кошти не повернуто. Внаслідок шахрайських дій заявнику заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 69500 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та оперативними заходами було встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і що такі відомості становлять банківську таємницю, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_5 та руху коштів по рахунку до цієї карти, а також надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , лише дізнавачам СД відділення поліції №3 (м. Теребовля).

Враховуючи наведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період 31.07.2023 року по 20.08.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_5 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 в період з 31.07.2023 року по 20.08.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Тимчасовий доступдо даної інформації надати із можливістю ознайомитись з нею та отримати її копії: дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1