Провадження № 1-кс/953/4116/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить: надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інше приміщення 338, а саме отримати можливість ознайомитися з договорами про надання послуг за адресою: АДРЕСА_2 , та додатків до договору (копія паспорту особи, з якою укладено договір, та інше передбачене договором), з подальшим вилученням їх належно завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне, 10 листопада 2023 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо скоєння працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, а саме - несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж під час дії воєнного стану.

Відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що провідний економіст сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , за період з 19.04.2023 по 30.10.2023 здійснила перегляд інформації по 4806 клієнтах, з яких у 3610 випадках - по клієнтах інших регіональних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_2 клієнтів - Донецького управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_2 - Луганське регіонального управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). При цьому, у більшості випадків по карткових рахунках клієнтів інших регіональних управлінь, після перегляду, розпочались перекази грошових коштів. Записи про перегляд ПЗ CRM інформації по зазначеним клієнтам іншими працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім ОСОБА_5 , відсутні.

В ході виконання доручення слідчого працівниками УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що до вчинення вказаного злочину можливо причетний ОСОБА_6 , який забезпечує роботу так званого сім-банкінгу (пристрій) в якому використовуються сім-картки, які є фінансовими номерами та належать власникам, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області з метою подальшого заволодіння їх грошовими коштами. В обов`язки гр. ОСОБА_6 входить технічне обслуговування зазначеного пристрою. Вказаний пристрій має технічні можливості здійснювати несанкціоновану підміну інформацію, а саме змінювати ідентифікуючи ознаки ІМЕІ пристрою, а також підміну адрес базових станцій мобільного оператора (перемаршрутизацію трафіка) з метою уникнення та приховування вчинення злочинної діяльності в составі групи осіб. В зв`язку з чим ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою та відповідною умовою конспірації орендував квартиру з метою розміщення вказаного пристрою та вчинення злочинної діяльності за вказаним приміщенням, а саме: АДРЕСА_2 .

З метою повного та всебічного розслідування та документування злочинної діяльності за вказаним кримінальним провадженням, слідчий вважає доцільним отримати інформацію, що знаходиться у власності ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інше приміщення 338, що надає послуги Інтернет провайдера (компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення особистих даних користувача за адресою: АДРЕСА_2 , встановлення анкетних даних особи, контактного номеру телефону, копії договору, паспортних даних та способу оплати за послуги, а також стосовно наявності договору про надання послуги ОСОБА_6 , контактний номер - НОМЕР_3 .

Крім того слідчим зазначено, що для подальшого розслідування необхідно отримати доступ до інформації, а саме отримати всі перераховані документи, які знаходиться у ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інше приміщення 338, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ФОП ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001296 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інше приміщення 338, а саме до договорів про надання послуг за адресою: АДРЕСА_2 , та додатків до договорів (копія паспорту особи, з якою укладений договір, та інше, передбачене договором), з подальшим вилученням належним чином завірених копій.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 серпня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1