Справа № 457/742/24
провадження №1-кс/457/217/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 квітня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000111від 16 квітня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 15.04.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 5241 гривень. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні знаходиться банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,рахунок № НОМЕР_2 , типу «Для виплат» видана на її ім`я. Її банківська карта була прив`язана до номеру телефону НОМЕР_3 . 05.04.2024 вона перебувала на робочому місці та о 13:47 до неї зателефонував невідомий мені номер, а саме НОМЕР_4 вона підняла трубку та невідома особа чоловічої статті представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її банківська карта заблокована і для відновлення доступу потрібно отримати 4-х значний код та його у подальшому їм продиктувати. В цей ж час під час розмови інший оператор повідомив код, який вона собі записала. Через деякий час до неї знову зателефонував невідомий їй номер, а саме НОМЕР_5 та вона продиктувала їм код, який їй попередньо сказали. Цього ж дня о 15 год. 16 хв. із її банківської карти було знято грошові кошт у розмірі 1680 гривень та 21.80 гривень комісії. Побачивши це вона одразу ж пішла у банкомат та змінила пароль до своєї банківської карти. 13 квітня 2024 року о 10 год. 58 хв. на її банківську карту була зарахована заробітна плата у розмірі 4000 гривень та о 12:53 год із її банківської карти було знято грошові кошти у розмірі 3500 гривень та комісію 40 гривень. Після цього вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою банківську карту. Доступ до карти був тільки у неї нікому із сторонніх осіб чи родичам номер карти вона не повідомляла. Жодних підписок у неї не було. В сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме:ознайомитися та отримати копію відомостей про рух коштів по банківському рахунку, до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_1 , що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій. На даний час вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_1 , юридична: за адреса: АДРЕСА_1 , код юридичної особи - НОМЕР_6 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи - НОМЕР_6 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_7 , а саме:

1)детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 (паспортні дані тощо);

2)детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 05.04.2024по 13.04.2024;

3)якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності).

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 29 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1