Справа №465/1618/24
Провадження1-кс/465/429/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

01.03.24 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Просить тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 . що та за адресою: АДРЕСА_2 :

Документів (заява-анкета клієнта фізичної-особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послу, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвати, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати. часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів ( з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів за допомогою, яких зніматися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвати;

ІР-адреси входу в інтернет-банк (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу IMЕІ» пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для вход , в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) №' НОМЕР_2 , в період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвати;

координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 . в період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 року близько 08:17 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_4 добровільно перерахувала невідомій особі двома трансакціями грошові кошти в розмірі 11700 гривень, яка шахрайським способом заволоділа вищевказаними коштами під приводом довіри. Грошові кошти було переказано з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_3 банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 11700 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потеплілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 29.02.2024 близько 08:17 год. перебуваючи за адресою місця свого проживання, отримала СМС-повідомлення через месенджер «Телеграм» від колеги по роботі ОСОБА_6 , яка є доцентом кафедри теоретичної психології в ЛьвДУВС, моб. НОМЕР_4 , з проханням позичити їй кошти в розмірі 8200 гривень. Оскільки з останньою ОСОБА_5 в хороших відносинах, тому вона перерахувала грошові кошти в розмірі 8200 гривень із власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 на банківських рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_7 написала, що потрібно надіслати, ще 3500 гривень, що ОСОБА_8 і зробила. Опісля, ОСОБА_5 рушила в сторону роботи, протягом дня, остання хотіла поспілкуватися із ОСОБА_7 , що трапилося, та з якою метою їй потрібні такі грошові кошти, однак то ОСОБА_5 то вона були зайняті. Близько 15:00 год. підійшовши до ОСОБА_7 , остання повідомила, що її телеграм було взламано, та що вона ніяких прохань, щодо отримання грошових коштів не писала. Тому, ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії. Сума завданих збитків становить 11700 гривень.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СРДПОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СРДПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та дізнавач подали заяву, просять клопотання розглядати без їх участі та таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи дізнавача щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 року близько 08:17 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_4 добровільно перерахувала невідомій особі двома трансакціями грошові кошти в розмірі 11700 гривень, яка шахрайським способом заволоділа вищевказаними коштами під приводом довіри. Грошові кошти було переказано з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_3 банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 11700 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потеплілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 29.02.2024 близько 08:17 год. перебуваючи за адресою місця свого проживання, отримала СМС-повідомлення через месенджер «Телеграм» від колеги по роботі ОСОБА_6 , яка є доцентом кафедри теоретичної психології в ЛьвДУВС, моб. НОМЕР_4 , з проханням позичити їй кошти в розмірі 8200 гривень. Оскільки з останньою ОСОБА_5 в хороших відносинах, тому вона перерахувала грошові кошти в розмірі 8200 гривень із власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 на банківських рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_7 написала, що потрібно надіслати, ще 3500 гривень, що ОСОБА_8 і зробила. Опісля, ОСОБА_5 рушила в сторону роботи, протягом дня, остання хотіла поспілкуватися із ОСОБА_7 , що трапилося, та з якою метою їй потрібні такі грошові кошти, однак то ОСОБА_5 то вона були зайняті. Близько 15:00 год. підійшовши до ОСОБА_7 , остання повідомила, що її телеграм було взламано, та що вона ніяких прохань, щодо отримання грошових коштів не писала. Тому, ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії. Сума завданих збитків становить 11700 гривень.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх копій, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 . що та за адресою: АДРЕСА_2 :

Документів (заява-анкета клієнта фізичної-особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послу, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвати, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати. часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів ( з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів за допомогою, яких зніматися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвати;

ІР-адреси входу в інтернет-банк (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу IMЕІ» пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для вход , в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) №' НОМЕР_2 , в період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвати;

координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 . в період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1