Справа № 732/620/24
Провадження № 1-кс/732/54/24
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 квітня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області підполковника ОСОБА_3 - дізнавача у кримінальному провадженні № 0000039 від 20.03.2024, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні № 0000039 від 20.03.2024 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

Дізнавач, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділенням поліції № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000039 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях розповіла, що 19.03.2024 о 10-тій годині 35 хвилин отримала повідомлення через соціальну мережу Фейсбук від її знайомої ОСОБА_6 про надання допомоги в сумі 2000 гривень, після чого із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала на банківську картку з номером НОМЕР_1 вказану суму грошей, а в подальшому дізналась, що запит про надання допомоги походив не від її знайомої ОСОБА_6 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу дізнання для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити з корегуванням періоду, за який передбачається надання інформації, оскільки неприпустимо штучно розширювати межі кримінального провадження, ігноруючи дату вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам, уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000039 від 20.03.2024, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій щодо операцій з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку ( копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); фото та відеоматералів під час відкриття рахунку; руху коштів по вищевказаному картковому рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період із 19.03.2024 по 04.04.2024 (у друкованому иа електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка із рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 , за період із 19.03.2024 по 04.04.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів банкоматів та відеоспостереження на касі банку, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період із 19.03.2024 по 04.04.2024; номер мобільного телефону, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 ; залишок грошових коштів на рахунку, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 на час надання дізнавачам інформації; інформацію про обліковий запис користувача клієнта " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", IP-адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про зміну паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; відомостей щодо підключення функцій NFC розрахунків до вказаного облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Строк дії ухвали встановити до 08.05.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1