Справа № 467/880/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 13.04.2023 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали ВПК в Миколаївській області, про те, що невідома особа розмістивши оголошення в інтернет-ресурсі echizh99.com про пошук робітників, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3300 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13 квітня 2023 року.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 03.04.2023 року близько 12:00 годин, потерпілий натрапив на оголошення в мобільному додатку «Telegram» про пошук співробітників. Зайшов в коментарі до оголошення і побачив що відзиви були дуже добрими та вирішив спробувати, надіслав анкету зі своїми особистими даними. Незабаром потерпілому відповіли в особисті повідомлення, що для того, щоб почати роботу, потрібно зробити внесок у розмірі 3300 грн. На що потерпілий погодився.

Одразу після цього, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 перерахував кошти на рахунок, який йому надіслали в особисті повідомлення, а саме картку видану ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 . Показало що отримувач інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Незабаром, на рахунок акаунту потерпілого прийшло ще 700 гривень, в якості подарунку від сайту. Потерпілий отримав завдання, та пішов його виконувати. Завдання являє собою перегляд відеороликів на сайті та ставити реакцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Обіцяли що за виконання цієї роботи, а саме: перегляд 20 відеороликів будуть виплачувати по 150 гривень в день.

Після приблизно 10 днів роботи, а саме 13.04.2023 року, потерпілий, зайшовши на сайт, виявив що сайт не працює, гроші не отримав, і його внесок у розмірі 3300 гривень не повернуто.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 за період з 03 квітня 2022 року по 07 березня 2024 року.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також встановлення винної особи.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі. Крім того, уточнив клопотання та просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні що містять відомості за період з 03 квітня 2023 року по 07 березня 2024 року.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- повних та детальних відомостей про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , копій документів у повному обсязі, підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 за період з 03 квітня 2023 року по 07 березня 2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 за період з 03 квітня 2023 року по 07 березня 2024 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1