465/3314/24
1-кс/465/836/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000447 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку №НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку №НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали по рахунку №НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку №НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку №НОМЕР_2 , в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку №НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 15.04.2024 по час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 20.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.04.2024 близько 13:50 год. невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , під приводом працівника банку «OТР», шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 93 277 гривень з належного ОСОБА_6 банківського рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим останній завдано матеріальної шкоди.

Вказує, що в ході досудового розслідування в статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка надала показання щодо вчинення відносно неї кримінального правопорушення та надала виписки з банківського рахунку.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000447 від 20.04.2024 до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 20.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.04.2024 близько 13:50 год. невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , під приводом працівника банку «OТР», шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 93 277 гривень з належного ОСОБА_6 банківського рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим останній завдано матеріальної шкоди.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.04.2024 року, на її ім`я відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 19.04.2024 приблизно о 13:38 год. вона перебувала за своєю адресою проживання, а саме АДРЕСА_3 , та її на мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_3 . Вона відповіла на телефонний дзвінок, та до неї на ім`я та по-батькові ( ОСОБА_7 ) звернулася особа жіночої статі, яка повідомила, що є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила, що оскільки даний банк є угорським, і у зв`язку з тим, що даний банк переходить на український ресурс, ОСОБА_5 необхідно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заново пройти верифікацію. Після цього у мобільному додатку «Viber», до якого прив`язаний її мобільний номер телефону, із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , від користувача, який підписаний як « ОСОБА_8 », їй надійшла інструкція, в якій було розписано, що необхідно зробити для підтвердження верифікації. В подальшому, о 13:43 год. їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступним змістом: «Ви збираєтесь увійти до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 з G314. Нікому не повідомляйте це повідомлення. Тицніть для входу: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказане посилання ОСОБА_5 переслала користувачу « ОСОБА_8 » у мобільному додатку «Viber» на номер телефону НОМЕР_5 . Після цього, їй знову надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступним змістом: «Здійснено вхід з пристрою GM G314 до вашого профілю ІНФОРМАЦІЯ_4 . Якщо це були не ви, негайно повідомте НОМЕР_6 ». Після вказаних подій, о 13:52 год. їй знову надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_3 . Окрім цього, о 13:54 год., в ході розмови із вказаною вище жінкою, ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступним змістом: « НОМЕР_7 is your verification code for Telegram. oLeq9AcOZkT». Код із даного повідомлення потерпіла повідомила в ході телефонної розмови. Після останньої розмови потерпіла намагалася зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак вона не змогла зайти у додаток вказувало, що не вдалося виконати операцію. Одразу після цього о 13:59 год. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_8 . В подальшому, 20.04.2024 перебуваючи за своєю адресою проживання, за допомогою персонального комп`ютера потерпіла зайшла у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сформувала виписки з рахунку. Відповідно до вказаних виписок, 19.04.2024 о 13:47 з її банківського рахунку № НОМЕР_2 було списано кошти у сумі 45 240 грн., та о 13:49 год. цього ж дня списано кошти у сумі 4 992 грн. Також 20.04.24 здійснено списання коштів у сумі 20 грн. (комісія за переказ 5 грн.), здійснено переказ у сумі 5000 грн. (комісія за переказ 10 грн.), та у сумі 38 000 грн. (комісія за переказ 10 грн.). Даних операцій потерпіла не здійснювала, та їх здійснення не підтверджувала.

Вказане також підтверджується наданими до матеріалів клопотання виписками з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000447 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку №НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку №НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали по рахунку №НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку №НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку №НОМЕР_2 , в період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 15.04.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку №НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 15.04.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1