Справа №:755/8105/24
Провадження №: 1-кс/755/2117/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" червня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 30.04.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000686 від 30.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000686, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.04.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_2 , на сторінці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістила оголошення про продаж товару, в подальшому одразу написала невідома особа, яка повідомила, що вона хоче придбати даний товар, та вже навіть його оплатила безпечним платежем. У подальшому на мобільний номер останньої надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , та особа, яка їй телефонувала представилась співробітником банку, та повідомила що, по банківській карті заявниці виявлено підозрілі операції, та повідомили що, для збереження грошових коштів необхідно перерахувати наявні грошові кошти на банківські картки номери який їй буде продиктовано, на що ОСОБА_4 , погодилась. Після чого, остання, через додаток «Портмане», на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала з банківської картки НОМЕР_4 на банківські карти невідомої особи НОМЕР_5 , НОМЕР_6 грошові кошти в загальному розмірі 109000 гривень. До теперішнього часу грошові кошти повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_4 , матеріальний збиток на суму 109000 гривень (ЄО 19964 від 30.04.2024).

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 29.04.2024, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 109000 грн. 00 коп., які потерпіла перерахувала на номера банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

До теперішнього часу повернення грошових коштів потерпілому здійснено не було.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , відбулося шляхом їх переведення з банківської картки:

-о 19:04 год., 29.04.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-о 19:08 год., 29.04.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-о 19:11 год., 29.04.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-о 19:26 год., 29.04.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-о 19:28 год., 29.04.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-о 19:31 год., 29.04.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 9000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Загальна сума матеріального збитку гр. ОСОБА_4 , становить 109000 грн. 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 109000 грн. 00 коп., які були перераховані на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На адресу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання доручення, зареєстрованого в секторі документального забезпечення УПК у м. Києві ДКП НП України за вх.№ 21926 від 06.05.2024 про те, що під час проведення заходів достовірно встановлено, що банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на котрі потерпіла ОСОБА_4 здійнила переказ грошових коштів, належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Додатково встановлено, що на банківську карту НОМЕР_6 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 29.04.2024 о 17:51:56 відбулось зарахування коштів в сумі 14000 грн. від ОСОБА_7 (заявник за ID НОМЕР_7 ) та їх подальший вивід 29.04.2024 о 18:12:07 на банківську карту НОМЕР_8 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також на банківську карту НОМЕР_6 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 29.04.2024 о 18:03:34 відбулось зарахування коштів в сумі 5000 грн. від ОСОБА_8 (заявник за ID НОМЕР_9 ) та їх подальший вивід 29.04.2024 о 18:18:36 на банківську карту НОМЕР_8 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Додатково встановлено, що банківська карта НОМЕР_6 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалась для здійснення наступних операцій:

1) 29.04.2024 18:12 здійснений р2р-переказ в сумі 14000 грн. на карту НОМЕР_8 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

2) 29.04.2024 20:33 сплата послуг в сумі 200 грн. (006250, S1K90322).

Встановлено, що банківська карта НОМЕР_8 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видана банківською установою особі за даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Банківська карта НОМЕР_8 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалась для здійснення наступних операцій:

1) 29.04.2024 о 18:22:19 переказ 7783 грн. на картку НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

2) 29.04.2024 о 18:26:26 переказ 3831,95 грн на картку НОМЕР_11 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Банківська картка НОМЕР_10 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовувалась 29.04.2024 о 18:38:11 для здійснення грошового переказу в загальній сумі 7800 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка НОМЕР_11 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалась для здійснення наступних операцій:

1) 29.04.2024 о 18:29:21 переказ 3831,95 грн на картку НОМЕР_13 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

2 ) 15.05.2024 о 20:59:34 оплата в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АДРЕСА_9, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_11 »)

Банківська карта НОМЕР_13 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовувалась 29.04.2024 18:29:38 для здійснення сплати в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 ).

Здійсненими заходами встановлено, що друга банківська карта громадянки

ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_5 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовувалась для здійснення наступних операцій:

Операція №1: 29.04.2024 о 19:12 здійснений р2р-переказ в сумі 39322,10 грн. на банківську карту НОМЕР_16 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » особі за даними: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреси проживання: АДРЕСА_7 .

Операція №2: 29.04.2024 о 19:34 здійснений р2р-переказ в сумі 40000 грн. на банківську карту НОМЕР_17 , яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » особі за даними: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса проживання: АДРЕСА_8 .

Операція №3: 29.04.2024 о 19:23 здійснений р2р-переказ в сумі 8400 грн. на банківську карту НОМЕР_18 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_13 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або дізнавачам групи дізнавачів №0000686 - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , до документів, які містять відомості щодо банківської картки НОМЕР_18 , на котру шляхом обману було перераховано грошові кошти, а саме: до копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); паперового вигляду відомостей про рух коштів по казаній банківській картці з 29.04.2024 до 06.06.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; паперового вигляду відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, із яких у період з дня відкриття вказаної картки, до 06.06.2024 включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; паперового вигляду відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток до 06.06.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; паперового вигляду відомостей про те, чи видавалась банківська картка клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки; паперового вигляду відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати розпорядження про надання можливості вилучення копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17