Справа № 369/4691/24
Провадження №1-кс/369/1023/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000042 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000042 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 21 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20 лютого 2024 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09 лютого 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 19 500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , як завдаток за автомобіль, але автомобіль доставлено не було.

21 лютого 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет, знайшов оголошення про продаж автомобіля, а саме: автомобілі придбають в Польщі та приганяють покупцеві. Так, як ОСОБА_5 є військовослужбовцем та для виконання обов`язків потрібен автомобіль, останній 09 лютого 2024 року зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні та домовився за купівлю автомобіля. Умови були такими, що покупець сплачує 500 доларів США, як завдаток, а решту суми та транспортні видатки, після того, як автомобіль буде доставлений в Київську область. Після чого так званий продавець автомобіля надав фото особистих документів та платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які потрібно було перерахувати грошові кошти за автомобіль, в якості завдатку. В якості передоплати ОСОБА_5 сплатив 19 500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 та повідомив, що всі інші грошові кошти перерахує, коли автомобіль буде доставлено в Київську область.

В подальшому так званий продавець автомобіля відмовився доставляти автомобіль так, як ОСОБА_5 відмовився перерахувати грошових коштів на транспортні видатки.

ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся в поліцію з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що шахраї використовували власниками платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 являється клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вище наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 лютого 2024 року по 18 березня 2024 року. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , за період часу з 09 лютого 2024 року по 18 березня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Дізнавач у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000001 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 лютого 2024 року по 18 березня 2024 року. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , за період часу з 09 лютого 2024 року по 18 березня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1