Провадження № 1-кс/344/4741/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000716 від 01.06.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції чинній до 11.08.2023), ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу Івано-Франківської обласної прокуратури.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2020 службові особи ТОВ «Торговий дім Інвестбудсервіс ЛТД» , під приводом будівництва нових нежитлових приміщень, шахрайським способом шляхом обману заволоділи майновими правами на нежитлові (торгові) приміщення в багатоповерховому житловому будинку, що в АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва), чим завдали власникам майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Зазначено, що у період серпня-вересня 2018 року, а також липні 2019 року та березні 2020 року, між власниками нежитлового приміщення за адресою: вул. Хоткевича, 65(ІІ черга будівництва) у м. Івано-Франківську ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», в особі директора підприємства ОСОБА_19 , укладено договори доручення, згідно з якими Довіритель доручає, а Повірений зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва Об`єктів, за вище вказаною будівельною адресою, а після введення в експлуатацію передати Довірителям Об`єкти і всі необхідні документи для оформлення права власності на них.

Крім того, як вказується у клопотанні, у серпні 2018 року між власниками нежитлових (торгових) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 як замовниками та підрядником ТОВ «Будівельна компанія «МЕЛЬНИК», укладено договори підряду на знесення (демонтажу) об`єктів нерухомого майна (торгових павільйонів), що належало вищевказаним особам, з метою будівництва на їхньому місці нових нежитлових приміщень, що підтверджується укладеними договорами.

У подальшому, за будівельною адресою м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65 (ІІ черга будівництва), ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» здійснювалося фактичне будівництво житлового будинку з комерційними (торговими) приміщеннями.

Проте, згідно інформації Державного архітектурно-будівельного контролю

Івано-Франківської міської ради та Департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківської міської ради, будівництво будинку за будівельною адресою:

м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65 (ІІ черга будівництва) здійснювалось без наявності будь яких дозвільних документів та містобудівних умов та обмежень.

У клопотанні вказано, що з метою отримання права власності та шахрайського заволодіння майновими правами на нежитлові приміщення вище вказаних потерпілих, службові особи ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», із підробленими документами звернулися до державного реєстратора.

06 лютого 2020 року, державний реєстратор Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_20 прийняв від фізичної особи ОСОБА_21 засновника ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» заяву № 38337239 від 06.02.2020 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, що стосувалось нежитлового приміщення № 97 загальною площею 923 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 та додатки до неї, а саме: договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: 1, виданий 22.01.2020, видавник: Продавець ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», Покупець фізична особа ОСОБА_21 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 10.01.2020, видавник: ПП «Архбудекспертиза-ІФ», що знаходиться у будинку по АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва).

Того ж дня, ОСОБА_20 діючи умисно, в інтересах фізичної особи ОСОБА_21 та за попередньою змовою з ним, без наявності дозвільних документів, зокрема щодо здачі будинку в експлуатації та відсутності рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради щодо присвоєння поштової адреси, не установивши наявність майнових прав у продавця за договором купівлі продажу від 22.01.2020, діючи в супереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, яким визначено перелік документів, необхідних для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна та обов`язок реєстратора перевіряти документи на наявність підстав для відповідної реєстрації, несанкціоновано вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію набуття права власності за фізичною особою ОСОБА_21 нежитлового приміщення № 97, загальною площею 923 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно перевірки Міністерства юстиції України, дії державного реєстратора ОСОБА_20 визнано незаконними та встановлено, що фізичної особи ОСОБА_21 немає у переліку осіб власників квартир та нежитлових приміщень у будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Також будівельно-технічною експертизою встановлено, що нежитлове приміщення АДРЕСА_3 (ІІ черга будівництва), який не зданий в експлуатацію та не знаходиться у будинку із адресою:

АДРЕСА_4 , що 01 квітня 2020 року між ОСОБА_21 , який являється співзасновником ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» та ОСОБА_22 , укладено договір іпотеки, що випливає з договору позики укладеного з Іпотекодержатилем та Іпотекодавцем. У відповідності до даного договору Іпотекодержатель має право у випадку невиконання Іпотекодавцем своїх боргових зобов`язань за договором позики отримати задоволення в повному обсязі за рахунок майна, переданого в іпотеку.

Предметом іпотеки за цим договором є нерухоме майно - нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , що належало Іпотекодавцю, тобто ОСОБА_21 .

Вказується на те, що у подальшому, 09.06.2021, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , на підставі вищевказаного договору іпотеки від 01.04.2020, що укладався між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 вчинив реєстраційну дію щодо зміни права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту 101, а саме зареєстрував право власті на зазначений об`єкт за ОСОБА_22 .

05 листопада 2021 року державний реєстратор виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради розглянув заяву ОСОБА_22 щодо реєстрації прав власності на новоутворені об`єкти та зареєстрував право власності на об`єкти нерухомого майна, що утворилися внаслідок поділу первинного об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер об`єкту 101, зареєстрував право власності на нежитлове приміщення № 97-1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та на нежитлове приміщення номер 97-2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно матеріалів реєстраційної справи та статуту ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» від 20.05.2019 (в новій редакції), власниками статутного капіталу товариства є ОСОБА_24 у розмірі 75 %, що складає 452 000 грн. та ОСОБА_21 у розмірі 25 % статутного капіталу, що складає 150 667 грн. Кінцевим бенефіціарним власником товариства є ОСОБА_24 та ОСОБА_21 .

Слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав ОСОБА_24 у розмірі 75 % статутного капіталу, що складає 452 000 грн. та ОСОБА_21 у розмірі 25 % статутного капіталу, що складає 150 667 грн. у ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» , речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на наявність підстав накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_24 у розмірі 75 % статуного капіталу, що складає 452 000 грн. та ОСОБА_21 у розмірі 25 % статутного капіталу, що складає 150 667 грн. у ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» . Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно, а саме корпоративні права ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», може призвести до його можливого подальшого відчуження, зміни, зникнення, настання інших наслідків, які унеможливлюють збереження речового доказу.

Як вказується у клопотанні, відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України настає за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду. Таким чином, вказані корпоративні права можуть являтись об`єктом кримінально-протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також використання у протиправній діяльності. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

З урахуванням обставин справи слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку арешт майна, який в розумінні ст. 1 Першого протоколу Конвенції є здійсненням контролю держави за користуванням майном, відповідатиме загальним інтересам, буде розумним і співмірним із завданнями кримінального провадження та пропорційним тимчасовим обмеженням прав на нерухоме майно.

Таким чином клопотання є підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права на корпоративні права ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_1 у розмірі 75 % статутного капіталу, що складає 452 000 грн. та ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_2 у розмірі 25 % статутного капіталу, що складає 150 667 грн. у ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» код ЄДРПУО 136643742, із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку).

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Антоняк