Справа № 367/7342/21
Провадження №1-кс/367/21/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі помічника судді ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника заявника ОСОБА_4 ,

розглянувши в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРЕШ ЛТД» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, згідно якого представник ТОВ «ФРЕШ ЛТД» просить скасувати арешт, накладений ухвалою Ірпінського міського суду Київської області від 18.11.2021 у справі № 367/7342/21 на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ФРЕШ ЛТД», а саме на: нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; електричну мережу від підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3), яка згідно договору про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2019 року, укладеного між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», перебуває у власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує по тим підставам, що слідчим відділом поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Ірпінського міського суду Київської області від 18.11.2021 у справі № 367/7342/21 накладено арешт на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ФРЕШ ЛТД», а саме на: нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; електричну мережу від підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3), яка згідно договору про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2019 року, укладеного між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», перебуває у власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_5 .

Зазначає про те, що за час досудового розслідування з 23.09.2021 у кримінальному провадженні № 0000920 жодній особі не повідомлено про підозру, а відповідно до п. 16-2 ст. 3, ст. 64-2 КПК України ТОВ «ФРЕШ ЛІД» є особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування та стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюють процесуальні дії, визначені цим Кодексом. ТОВ «ФРЕШ ЛТД» як власник арештованого майна вважає, що подальший арешт майна не виправдовує потреби слідства і в подальшому його застосуванні не має потреби, оскільки правоохоронними органами з 23.09.2021 не проводиться жодних слідчих дій, зокрема з арештованим майном ТОВ «ФРЕШ ЛТД», не здобуто доказів незаконності набуття товариством такого майна у власність, жодній особі не повідомлено про підозру, а тому майно без підстави перебуває під арештом. У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: допитано в якості свідка директора ТОВ «ФРЕШ ЛТД»; допитано представника потерпілого ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ»; на підставі вказаної ухвали слідчого судді накладено арешт на майно; 30.09.2021 отримано тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи в Ірпінській міській раді Київської області та 15.11.2021 до реєстраційної справи Пірнівської сільської ради.

Більш, ніж два роки з часу початку 23 вересня 2021 року досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні ніяких інших слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні проведено не було.

Крім того, вказує про те, що в ході допиту директор ТОВ «ФРЕШ ЛІД» ОСОБА_6 пояснив, що власником нежитлової будівлі РП-13 за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ «ФРЕШ ЛТД» на підставі договору купівлі-продажу від 20.12.2016. Придбання електричних мереж було оплачено ТОВ "ФРЕШ ЛТД" в повному обсязі, а податки з отриманих коштів були сплачені до бюджету самостійно ПП "Білдгрупменеджмент". Фактично на той час РП-13 становила собою рухоме майно - технологічне обладнання, розташоване на території ЖК "Київський" по вул. Карла Маркса.

TOB "Стандарт Білдінг», яке виконувало функції замовника будівництва ЖК "Київський" за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, в проекті будівництва житлового комплексу було передбачено спорудження будівлі РП-13 площею 54,9 кв.м. Станом на сьогоднішній день Розподільчий пристрій "РП-13" складається з електроустановки РП-13 та нежитлової будівлі РП-13 площею 54,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки власником обладнання РП-13 було ТОВ "ФРЕШ ЛТД", то 15.08.2019 року між ним та ТОВ "Стандарт Білдінг", яке виконувало функції замовника будівництва ЖК "Київський", було укладено договір купівлі- продажу майнових прав на нежитлову будівло РП-13.

З РП-13 забезпечуються електропостачанням жителі ЖК «Київський» за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1. Оскільки ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» отримано грошові кошти за продаж РП-13 та сплачено до бюджету податки, то підприємством було схвалено вказаний правочин та прийнято його умови до виконання, що спростовує доводи ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» про незаконність вибуття із власності підприємства РП-13.

Вказує також про те, що правомірність набуття ТОВ «ФРЕШ ЛТД» права власності на РП-13 та електромережі підтверджується Актом № 126 від 01 березня 2023 року Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), складеного за результатами перевірки дотримання суб?єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за скаргою ПП «Білдгрупменеджмент» щодо безпідставного припинення ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дії договору споживача з розподілу електричної енергії від 01.01.2019 № 220035304.

Представник заявника зазначає про те, що органом досудового слідства з 23.09.2021 не проведено жодних слідчих дій на підтвердження того, що РП-13 є об?єктом кримінально протиправних дій або річчю, набутою кримінально протиправним шляхом, оскільки не отримано доказів того, що ПП «Білдгрупменеджмент» був суб?єктом правовідносин у будівництві та придбанні нежитлової будівлі РП-13, та немає жодного доказу участі підприємства в будівництві цієї будівлі.

3 урахуванням того, що протягом більш, ніж два роки з часу початку досудового розслідування не доведено незаконність набуття товариством нерухомого майна у власність, підстава набуття права власності не скасована, у встановленому порядку договір купівлі-продажу майнових прав не визнано недійсним, то відсутня легітимна мета втручання у право власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД».

В судовому засіданні представник заявника просила клопотання про скасування арешту задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив в задоволенні клопотання відмовити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали та матеріали кримінального провадження № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, вислухавши думку представника заявника та прокурора, суддя дійшов висновку до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 15.11.2021, об`єкти нерухомого майна, а саме нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_5 ; електричну мережу від Підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3), яка згідно договору про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2019 року, укладеного між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що перебуває у власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 18.11.2021 клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000920 від 23.09.2021 за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна задоволено. Накладено арешт на нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 м2, яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення їх власника права відчуження, розпорядження, користування цим майном, в тому числі, але не виключно, шляхом заборони приєднання нових споживачів (користувачів), зміни конструкції, матеріалів, з яких побудована ця нежитлова будівля, зміни (знищення) лічильників, розміщених в ній, реконструкції. Накладено арешт на електричну мережу від Підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3), яка згідно договору про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2019 року, укладеного між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», перебуває у власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_5 , шляхом заборони користування, у вигляді заборони приєднувати нових споживачів (користувачів) до вказаної електричної мережі, зміни (знищення) лічильників, що здійснюють облік електроенергії у такій мережі.

В судовому засіданні представник заявника наголошувала на тому, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває вже більше двох років. Правоохоронними органами з 23.09.2021 не проводиться жодних слідчих дій, в тому числі з арештованим майном, жодній особі не повідомлено про підозру, тому органом досудового розслідування не дотримуються розумні строки досудового розслідування і майно ТОВ «ФРЕШ ЛТД» безпідставно перебуває під арештом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Стаття 98 КПК України в свою чергу підкреслює, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 321 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) право власності є непорушним. Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном.

Згідно ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Статтею 8 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Однак, сторона обвинувачення не надала суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок посадових та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, версія органу досудового розслідування, арешт необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, теж належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту нерухомого майна, що належить на праві приватної власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД» спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 174, 309, 376, 394, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРЕШ ЛТД» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасувати, накладений ухвалою Ірпінського міського суду Київської області від 18.11.2021 року у справі № 367/7342/21 (провадження № 1-кс/367/1709/2021) арешт нерухомого майна, що належить на праві приватної власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД» (), а саме:

-нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-електричну мережу від підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К. 15, к. 14, К.3), яка згідно договору про спільне використання технологічних мереж від 29.10.2019 року, укладеного між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», перебуває у власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД» (), керівником якого являється ОСОБА_5 .

Повний текст ухвали виготовлено 07.06.2024 року о 15.00 год.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1