Справа № 953/5497/24
н/п 1-кс/953/4522/24
УХВАЛА

"21" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 17.06.2024,-

встановив:

20.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 17.06.2024 за вих.. 10/06/2024-1 про вчинення кримінальних правопорушень.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, що 17.06.2024 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « НОН-СТОП », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, просив розглянути вказану скаргу без його участі.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого або прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, слідчий суддя розглядає скаргу за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

Ч. 1 ст. 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, серед яких, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Відповідно до ч. 4 цієї статті , слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

З матеріалів скарги вбачається, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області із заявою від 17.06.2024 вих. № 10/06/2024-1 про вчинення кримінального правопорушення, в якій просив: 1. в порядку ст. ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за вищевикладеними фактами, просимо протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування. 2. Повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР України. 3. Визнати ризиковими контрагентами, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, таких юридичних осіб, як: ТОВ "СМАРТ 2019" (код 432449350, ТОВ "ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС" (код 42331691), ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ» (код 44639017), ТОВ «ДІДЖИТАЛСТРАТЕДЖІЗ» (код 44424384), WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange. 4. Ввести персональні санкції проти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також внести вказаних фізичних осіб до переліку спонсорів тероризму, спонсорів війни рф проти України. 5. Ввести санкції проти ТОВ "СМАРТ 2019" (код 432449350, ТОВ "ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС" (код 42331691), ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ» (код 44639017), ТОВ «ДІДЖИТАЛСТРАТЕДЖІЗ» (код 44424384), WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange, а також внести вказаних юридичних осіб та компаній до переліку спонсорів тероризму, спонсорів війни рф проти України. 6. Провести перевірку стану проведення досудового розслідування та процесуального керівництва по кримінальним провадженням за наступними номерами, а саме: кримінальне провадження № 0000052 за ч. 2 ст. 209 КК України КК України, внесено до ЄРДР працівниками Харківської обласної прокуратури); кримінальне провадження за № 0000081, внесено до ЄРДР уповноваженими особами НАБУ; кримінальні провадження за № 0000031 за ч. 3 ст. 209 КК України та № 0000032 за ч. 3 ст. 212 КК України, відомості до ЄРДР внесені уповноваженими особами Бюро економічної безпеки України; кримінальне провадження № 0000190 від 03.03.2023 року, внесено до ЄРДР уповноваженими особами ДБР України. 7. Вжити заходів щодо надання ГО «НОН-СТОП» копій постанов про закриття кримінальних проваджень, зокрема: копію постанови про закриття кримінального провадження № 0000052 за ч. 2 ст. 209 КК; копію постанови про закриття кримінального провадження № 0000081; копію постанови про закриття кримінального провадження № 0000190. 8. Вжити заходів щодо скасування: постанови про закриття кримінального провадження № 0000052 за ч. 2 ст. 209 КК; постанови про закриття кримінального провадження № 0000081; постанови про закриття кримінального провадження № 0000190 у зв`язку з їх незаконністю та необґрунтованістю. 9. Провести перевірку щодо законності перетину державного кордону України ОСОБА_4 , його підлеглими, працівниками ТОВ "СМАРТ 2019" (код 432449350, ТОВ "ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС" (код 42331691), ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ» (код 44639017), ТОВ «ДІДЖИТАЛСТРАТЕДЖІЗ» (код 44424384), WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange, та законності видачі зазначеним особам документів щодо надання дозволу для перетину державного кордону України. 10. Провести перевірку щодо законності не мобілізації ОСОБА_4 , його підлеглих, працівників ТОВ "СМАРТ 2019" (код 432449350, ТОВ "ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС" (код 42331691), ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ» (код 44639017), ТОВ «ДІДЖИТАЛСТРАТЕДЖІЗ» (код 44424384), WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange. 11. Вжити заходів щодо оголошення у розшук ОСОБА_4 , його підлеглих, працівників ТОВ "СМАРТ 2019" (код 432449350, ТОВ "ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС" (код 42331691), ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ» (код 44639017), ТОВ «ДІДЖИТАЛСТРАТЕДЖІЗ» (код 44424384), WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange у зв`язку ухилення останніми від мобілізації. 12. Провести перевірку ТОВ "СМАРТ 2019" (код 432449350, ТОВ "ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС" (код 42331691), ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ» (код 44639017), ТОВ «ДІДЖИТАЛСТРАТЕДЖІЗ» (код 44424384), WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 щодо зв`язків зазначених осіб із російською федерацією, залучення останніх до фінансування тероризму та до пособництва державіагресору. 13. Провести перевірку законності джерел походження та провести фінансовий моніторинг майна, яке належить ОСОБА_4 , членам його родини, оточуючим та підлеглим працівникам. 14. Провести перевірку щодо отримання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками Національного Антикорупційного Бюро України, Бюро Економічної Безпеки України, Харківської обласної прокуратури, Державної прикордонної служби України, Державного бюро розслідувань, військоматів, Державної податкової служби України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу, Міністерства фінансів України, та інших державних, котрі приховують та сприяють вчиненню з боку WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, проти власності, у сфері господарської діяльності, та інших котрі зазначені та описані у даній заяві. 15. Провести контррозвідувальні заходи по відношенню до WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на предмет здійснення господарської діяльності на території рф, сплати податків, зборів, інших платежів на території рф, співпраці та взаємодії з представниками правоохоронних, податкових органів, спеціальних служб рф. 16. Провести перевірку наявності корпоративних прав, участі в керуванні, отриманні дивідендів та прибутку від діяльності крипто біржі WhiteBit громадянином рф - ОСОБА_11 . 17. Накласти арешт на об`єкти нерухомості, корпоративні права, банківські рахунки ТОВ "СМАРТ 2019" (код 432449350 , ТОВ "ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС" (код 42331691), ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ» (код 44639017), ТОВ «ДІДЖИТАЛСТРАТЕДЖІЗ» (код 44424384), WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange. 18. Вжити дій щодо передачі нерухомого майна, корпоративних прав, банківських рахунків, юридичних осіб та компаній, які зазначені у п. 17, в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. 19. Провести перевірку та встановити від імені яких юридичних осіб WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange здійснюють свою діяльність на території України. 20. Провести перевірку щодо наявності та законності отримання ліцензії щодо банківської діяльності, ліцензії на діяльність з надання фінансових послуг, ліцензії на здійснення валютних операцій, а також будьяких інших ліцензій, такими компаніями, як: WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange. 21. Провести перевірку щодо законності емісії WhiteBit власних карток «WhiteBITкартка», наявності ліцензій, які дозволяють здійснювати таку емісію та законності їх отримання, а також відповідності законодавству України використання карток «WhiteBITкартка», які напряму підв`язані до крипто валюти. 22. Провести перевірку щодо кількості та в якому розмірі сплачують WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange податків та зборів, в тому числі ПДВ, військового збору, ЄСВ, а також інших податків та зборів, в період з 2022 року по теперішній час. 23. Провести перевірку та встановити від імені яких юридичних осіб WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange сплачують податки та збори на території України. 24. Провести податкові перевірки таких компаній як WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange. 25. Встановити чи проводяться перевірки AML при заводі коштів на біржі WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange. 26. Провести фінансовий моніторинг таких бірж як WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange. 27. Провести перевірку щодо участі WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange у злочинних схемах по легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму. 28. Провести перевірку щодо законності торгівлі крипто валютою WhiteSwap (WSD) на біржі LBank Exchange. 29. Провести перевірку щодо виконання процедури перевірки KYC при транзакціях на біржах WhiteBit, WhiteSwap, LBank Exchange. 30. Провести перевірку щодо відповідності вимогам чинного законодавства України можливості здійснення транзакцій на суму до 250 000 доларів США на добу без будь-якої ідентифікації користувача, яку надає біржа LBank Exchange. 31. Вжити заходів щодо надання відповідей ГО «НОН-СТОП» на інформаційний запит за вих.23/05/2024-8 від 23.05.2024 та інформаційний запит за вих.04/06/2024-6 від 04.06.2024. 32. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності. 33. Про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4

До суду надійшло повідомлення інспектора СМ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 від 20.06.2024, в якому зазначено, що згідно обліків ІКС ІПНП до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_3 за фактом, щодо можливих протиправних дій з боку окремих осіб, яке в подальшому було внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень за № 10204, доручено для розгляду та прийняття рішення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» працівникам відділу кримінальної поліції ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області. Станом на 20.06.2024 рішення не прийнято.

Даних, які б свідчили про розгляд заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.06.2024, матеріали скарги не містять.

З огляду на викладене, враховуючи факт звернення ОСОБА_3 , з заявою про скоєння кримінального правопорушення та невнесення у встановлений законом строк та порядок відомостей до ЄРДР, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, та зобов`язує уповноважених осіб Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за його заявою від 17.06.2024.

Керуючись ст.ст. 214, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність уповноважених осіб ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 17.06.2024 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_3 від 17.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1