Провадження № 1-кс/734/353/24 Справа № 734/1890/24
У х в а л а

іменем України

03 травня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000155 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000155 від 26.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 ,за фактом того, що близько 18.04.2024 невідома особа о 14.18. год. на моб. телефон НОМЕР_1 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що заявнику потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайти в онлайн чат для подальшого спілкування, після чого на протязі декількох годин надходили антологічні дзвінки з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_2 . Того ж дня, ОСОБА_5 , перевіривши рахунок в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виявив зникнення грошових коштів з заробітної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 13218, 73 грн, та кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 39121, 92 грн (загальна сума 52349,65 грн.).

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що дійсно має у використанні дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: зарплатна НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_6 , та кредитну яка відкрита на рахунку НОМЕР_7 . Останній повідомив, що 18.04.2024 останній знаходився вдома за місцем свого мешкання, останньому о 14:18 год. зателефонували з невідомого потерпілому номера а саме: НОМЕР_8 . Узявши слухавку потерпілий почув чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що потерпілому необхідно увійти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перейти в онлайн-чат, але потерпілий вказує на те, що він цього не робив. Пізніше, о 14:21 на телефон потерпілого знову надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_9 , де при розмові потерпілому знову повідомили, що йому необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та впинити якісь дії, але потерпілий знову поклав слухавку. Також, о 18:32 потерпілому знову надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_9 , але потерпілий, піднявши слухавку, повідомив, щоб йому більше не телефонували та поклав слухавку. Пілся чого останній вирішив перевірити баланс на карткових рахунках в ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив, що в нього було списані грошові кошти з вказаних вище банківських карток декількома транзакціями.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської карти № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_6 , та банківського рахунку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які маються у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.04.2024 по 01.05.2024, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб; яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № № 0000155 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000017 - слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської карти № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_10 , та банківського рахунку иА4134734 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.04.2024 по 01.05.2024, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІР адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: