Справа № 134/91/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.01.2024 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 05.01.2024 близько 17 години йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили про збій в роботі системи а також про те, що має прийти повідомлення із кодом на мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_4 знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та повідомили код і запитали чи саме він прийшов. В подальшому з пенсійної карти ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 11 400 гривень на карту невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

15.02.2024 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації наявної в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо руху коштів по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_3 . Після чого встановлено, що 05.01.2024 о 17 годині 29 хвилин з банківської карти № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому встановлено, що 05.01.2024 о 17 годині 31 хвилин х карткового рахунку № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Після чого встановлено, що 06.01.2024 з банківської карти № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_7 здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

Виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000008 у провадженні слідчого відділення ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.01.2024 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 05.01.2024 близько 17 години йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили про збій в роботі системи а також про те, що має прийти повідомлення із кодом на мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_4 знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та повідомили код і запитали чи саме він прийшов. В подальшому з пенсійної карти ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 11 400 гривень на карту невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

15.02.2024 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації наявної в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо руху коштів по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_3 . Після чого встановлено, що 05.01.2024 о 17 годині 29 хвилин з банківської карти № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому встановлено, що 05.01.2024 о 17 годині 31 хвилин х карткового рахунку № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Після чого встановлено, що 06.01.2024 з банківської карти № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_7 здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_8 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 05.01.2024 по 25.01.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 25.01.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в тому числі і по карті на яку було здійснено вищевказаний платіж у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя