печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000350,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000350 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що невстановлені особи здійснили дії направлені на протиправне заволодіння майном юридичної особи приватного права в особливо великих розмірах шляхом обману, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі.

Так, встановлено що на території України діє компанія «ГЕСІОНА ЛТД» (мовою оригіналу Gesiona Ltd), юридична особа, що належним чином створена та діє за законодавством Сейшельських островів, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Республіка Сейшельські острови, Мае, Еден Айленд, Маріна Хауз, Тенансі 10. Кінцевим бенефіціарним власником є громадянин України ОСОБА_4 .

Компанія «ГЕСІОНА ЛТД» є одним з учасників ТОВ «Логістік Оіл» (), заснованою та діючої за законодавством України, юридична адреса, 68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, буд. 8, офіс 33/4. Статутний капітал компанії складає 10 000,00 грн.

Компанії «ГЕСІОНА ЛТД» належить 80% частки у статутному капіталі товариства, інші 20% належать фізичній особі громадянину України ОСОБА_5 .

ТОВ «Логістік Оіл» здійснює свою діяльність, яка пов`язана з наданням послуг з лабораторного дослідження якісних показників рослинної олії та зернових культур, які експортуються з України морським транспортом через морський порт Чорноморськ. Задля цього товариство використовує вузькоспеціалізоване лабораторне обладнання загальна вартість якого перевищує 1,5 мл. євро.

Товариство також здійснює оренду державного майна, яким є будівля складу, складські та офісні приміщення, які знаходяться на території морського порту Чорноморськ (адреса: м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 30 та вул. Транспортна 30А), про що належним чином складений та підписаний договір оренди. Ці приміщення використовуються для накопичення вантажів з метою їх подальшого навантаження на борт морських суден а експорту за митну території України.

В подальшому 29.01.2024 до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , надійшов дзвінок від невстановленої особи, стосовно зміни власника частки у статуному капіталі ТОВ «Логістік Оіл».

З метою проведення вищевказаних реєстраційних дій, на мобільний телефон приватного нотаріуса направлено сканкопії реєстраційних документів, зокрема:

- копія довіреності виданої на території республіки Кіпр 05.01.2024 року компанією «ГЕСІОНА ЛТД», якою надавалися повноваження ОСОБА_7 , в тому числі на управління належними «Гесіоні ЛТД» корпоративними правами в ТОВ «Логістік Оіл», за підписом директора ОСОБА_4 . Зазначена довіреність перекладена з англійської на українську мову перекладачем ОСОБА_8 , підпис якої посвідчений приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 323.

- протокол № 01-2024 Загальних зборів Учасників ТОВ «Логістік Оіл» від 18.01.2024 року про заміну директора, викладений на нотаріальному бланці серії НСР номер 609658 та посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 130.

- акт приймання передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Логістік Оіл» від 18.01.2024 року, про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Логістік Оіл», від компанії «Гесіона ЛТД» громадянці України ОСОБА_11 . Акт посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Ознайомившись з вказаними документами та виявивши ряд неточностей ОСОБА_6 вирішила повідомити свою знайому приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка спілкувалась з посадовими особами ТОВ «Логістік Оіл».

В подальшому ОСОБА_12 зв`язалась з представником ТОВ «Логістік Оіл» ОСОБА_13 та довела йому отриману інформацію.

08.02.2024 ОСОБА_14 , який є представником компанії «ГЕСІОНА ЛТД» за довіреністю виданою 28.07.2022 року за підписом директора (Тахіра Ледадазафімамонджі) у присутності свідка ( ОСОБА_15 ), засвідченої належним чином державним нотаріусом, Сейшельські острови (Пан Серж Руйон), а також посвідченої заступником реєстратора Верховного суду Сейшельських островів в м. Вікторія Ж. Лепаті, за Апостилем № 9434 від 2022 року залучений до кримінального провадження, як представник потерпілого (юридичної особи).

09.02.2024 ОСОБА_14 допитаний як представник потерпілого повідомив наступне, що дійсно невстановлені особи, здійснили дії спрямовані на шахрайське, шляхом обману, заволодіння часткою компанії «ГЕСІОНА ЛТД» у статутному капіталі ТОВ «Логістік Оіл», використовуючи при цьому підроблені документи, про те свої дії не завершили до кінця, через відмову приватного нотаріуса проводити реєстраційні дії та повідомлення відповідних осіб.

Окрім цього, ОСОБА_14 повідомив, що надіслані приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 документи, про зміну власника частки у статутному капіталі ТОВ «Логістік Оіл», містять ряд неточностей:

- копія довіреності виданої на території республіки Кіпр 05.01.2024 року компанією «ГЕСІОНА ЛТД» (яка є резидентом Сейшельських островів, а не Кіпру), якою надавалися повноваження ОСОБА_7 , в тому числі на управління належними Гесіоні ЛТД корпоративними правами в ТОВ «Логістік Оіл», за підписом директора ОСОБА_4 , який на справді не є посадовою особою компанії «ГЕСІОНА ЛТД», а є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначена довіреність перекладена з англійської на українську мову перекладачем ОСОБА_8 , підпис якої посвідчений приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 323. При цьому пан ОСОБА_9 (моб. ном. НОМЕР_1 ) є приватним нотаріусом не міського, а районного нотаріального округу.

- акт приймання передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Логістік Оіл» від 18.01.2024 року. Зі змісту тексту зазначено акта не можливо визначити, частка в якій саме компанії передається «Гесіони ЛТД» чи ТОВ «Логістік Оіл». Текст акта викладений на папері схожому на нотаріальний бланк серії НСР номер 609659 та посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 при цьому не вказано реєстровий номер нотаріальної дії з посвідчення цього документа. Згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, зазначений бланк був використаний нотаріусом ОСОБА_10 18.01.2024 для виготовлення довіреності.

- протокол № 01-2024 Загальних зборів Учасників ТОВ «Логістік Оіл» або від 18.01.2024 року про заміну директора, викладений на папері схожому на нотаріальний бланк серії НСР номер 609658 та посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 130. Проте ОСОБА_10 в телефонній розмові повідомив, що ніякі документи стосовно «Гесіони ЛТД» чи ТОВ «Логістік Оіл» він не посвідчував.

На підтвердження своїх слів ОСОБА_13 , долучив до кримінального провадження наступні документи:

- заяву ОСОБА_4 від 09.02.2024, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстровану в реєстрі за №251, про те, що ОСОБА_4 не перебував на території Республіки Кіпр, не підписував жодні довіреності від імені «Гесіони ЛТД» та не передавав будь які повноваження;

- лист приватного нотаріуса ОСОБА_10 до Начальника Центрального відділу з питань нотаріату (м. Дніпро) Управління нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_17 від 30.01.2024 №1040/01-16, про те, що ОСОБА_10 стало відомо про факт підробки нотаріальних документів, виготовлених від його імені, а також його печатки та спеціальних бланків.

Таким чином враховуючи, наявність підроблених документів, наразі існує ризик незаконного захоплення активів компанії «Гесіона ЛТД», а саме частки 80% статутного капіталу ТОВ «Логістік Оіл» (), що складає 8 000, 00 грн.

У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказана часткиа статутного капіталу товариства (корпоративні права) можуть бути незаконно відчужені.

Ураховуючи вищевикладене, постановою слідчого ГСУ НП України від 12.02.2024 частку у статутному капіталі ТОВ «Логістік Оіл» (), належна компанії «Гесіона ЛТД» визнана речовим доказам у кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду слідчий ОСОБА_18 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого ГСУ НП України від 12.02.2024 частку у статутному капіталі ТОВ «Логістік Оіл» (), належна компанії «Гесіона ЛТД» визнана речовим доказам у кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000350 задовольнити.

Накласти арешт на частку 80% у статутному капіталі ТОВ «Логістік Оіл» (), належну компанії «Гесіона ЛТД», що складає 8 000, 00 грн. та заборонити її відчуження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1