Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/317/24
Провадження № 1-кс/382/31/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 та прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 внесеного 08.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 та прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 до відділення поліції № 2 Бориспільського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2024 на веб-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він знайшов оголошення з приводу продажу товару, а саме кормового гранулятора, так як дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 , він вирішив зателефонувати за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . Зв`язавшись із продавцем товару, ОСОБА_4 домовився про ціну та умови доставки товару, а саме через нову пошту. Після телефонної розмови, мати потерпілого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надав продавець для сплати товару та його доставки в загальній сумі 14 345 грн. Після оплати товару продавець надіслав в месенджер під назвою «Viber» квитанцію з нової пошти про його відправку. Через три дні даний товар так і не прибув, особа в якої був замовлений даний товар видалила всі повідомлення в месенджері «Viber» та заблокувала ОСОБА_4 .

16.02.2024 сектором дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП було надано доручення Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Київській області про проведення слідчих (розшукових) дій. В ході виконання доручення було встановлено рух коштів, а саме 05.02.2024 о 14:28:23 переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 та в подальшому їх зняття 07.02.2024 о 14:44:27 в банкоматі, розташованого в торгівельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з адресою: АДРЕСА_1 . З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 04.02.2024 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період з 02.02.2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).

Зазначені документи містять інформацію, яка становить банківську таємницю та може бути отримана на підставі рішення суду, а тому отримати вказані відомості не можливо в іншій спосіб.

Від дізнавача та прокурора до суду надійшли заяви про підтримання клопотання та їх неявка не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

-номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

-інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 02.02.2024 року по 26.03.2024 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період 02.02.2024 року по 26.03.2024 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1