Справа № 144/435/24
Провадження № 1-кс/144/136/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2024 смт Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, у якому зазначила, що до відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНІ у Вінницькій області 13.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що до неї на телефон із номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із різних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав дані її банківської картки з № НОМЕР_6 та здійснив перерахунок грошових коштів кількома операціями на загальну суму 7 100 грн. на картку іншого банку, чим спричинив потерпілій матеріального збитку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 13.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 та розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України. Під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої шахрайським шляхом перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність дізнатись про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у період із 00:00 год 05 березня 2024 року по теперішній час, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчому слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носію. Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю зробити з них копії на паперовому носієві, а саме: вилучити інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у період з 00:00 год 05 березня 2024 року по теперішній час та всі відомості про користувача вищевказаної картки.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд у її відсутності клопотання, яке підтримала та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначені у клопотанні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Їх неприбуття за судовим викликом не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку. Слідчим суддею встановлено обставини, зазначені вище.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у період з 00:00 год 05.03.2024 по даний час із відкриттям даних про особу, якій належить карта, дати, часу та місця зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_7 у період з 00:00 год. 05.03.2024 і по теперішній час, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти, а також інформацію щодо номера «ІР-адреси» мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_7 у період із 00:00 год. 05.03.2024 по даний час, інформацію про телефонні номери та номери їх «ІР-адреси», які прив?язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки) з можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя