СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1716/24
ун. № 759/4701/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого сідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000590, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого сідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000590, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінальних проваджень № 0000590 ві12.02.2024 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом займаються збутом фальсифікованих лікарських засобів, а саме таблеток, вводячи в оману громадян заволодівають грошовими коштами останніх за допомогою мережі Інтернет із використанням електронно-обчислювальної техніки. На виконання доручення слідчого та в ході здійснення оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження встановлено осіб, які за допомогою Інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють продаж незареєстрованих на території України лікарських засобів та без дозволу правовласників. Встановлено, що грошові кошти для зарахування приймаються на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:інформації щодо власників карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які отримують грошові кошти від збуту лікарських засобів, а також інших рахунків (карткових), якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації щодо власників карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на які отримують грошові кошти від збуту лікарських засобів, а також інших рахунків (карткових), якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації щодо руху коштів за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та іншими відкритими рахунками (картковими), якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків в період часу з 01.01.2022 року до 07.03.2022 року у друкованому та електронному вигляді; інформації щодо руху коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та іншими відкритими рахунками (картковими), якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків в період часу з 01.01.2022 року року до 07.03.2024 року у друкованому та електронному вигляді, у зв`язку з чим слідчий звертається з вказаним клопотанням.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому сідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні за № 0000590, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 року та оперативним працівникам Департаменту кіберполіції НП України тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю зробити їх копії, а саме: інформації щодо власників карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які отримують грошові кошти від збуту лікарських засобів, а також інших рахунків (карткових), якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації щодо власників карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на які отримують грошові кошти від збуту лікарських засобів, а також інших рахунків (карткових), якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації щодо руху коштів за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та іншими відкритими рахунками (картковими), якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків в період часу з 01.01.2022 року до 07.03.2024 року друкованому та електронному вигляді; інформації щодо руху коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та іншими відкритими рахунками (картковими), якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків в період часу з 01.01.2022 рокудо 07.03.2024 року у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1