Справа № 953/4916/24
Провадження № 1-кс/953/3999/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий слідчого управління ГУНП в Харківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване у м. Харкові або м. Дніпро, що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по банківській картці (банківському рахунку) з номером № НОМЕР_2 період з 01.01.2023 по 24.05.2024, а також всі наявні відомості, щодо особи власника вищевказаної банківського рахунку та відомостей щодо банківських карток до яких належить вказаний рахунок, фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку за визначеними реквізитами.

В обґрунтування заявлених вимог слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УБН ГУНП в Харківській області надійшли матеріли, щодо діяльності організованої групи осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин «A-PVP» та «метадон» на території міста Харкова та Харківської області.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на території міста Харкова та Харківської області організованою групою осіб здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням телеграм каналу під назвою «К» в якому маються оголошення про продаж наркотичних засобів та у подальшому члени організованої групи розкладають придбані в телеграм каналі наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом закладок.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по банківській картці (банківському рахунку) з номером № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 24.05.2024, а також всі наявні відомості, щодо особи власника вищевказаної банківського рахунку та відомостей щодо банківських карток до яких належить вказаний рахунок, фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку (банківської картки) за визначеними реквізитами.

Так, під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна група осіб, відповідно до виконаних матеріалів доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками УБНП ГУНП в Харківській області було встановлено, що оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється на банківські картки різних банківських установ які діють на території України, які перебувають у користування осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000190 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване у м. Харкові або м. Дніпро, що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по банківській картці (банківському рахунку) з номером № НОМЕР_2 період з 01.01.2023 по 24.05.2024,а також всі наявні відомості, щодо особи власника вищевказаної банківського рахунку та відомостей щодо банківських карток до яких належить вказаний рахунок, фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку за визначеними реквізитами.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 серпня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1