ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3584/24

Провадження № 1-кс/210/1027/24

19 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000691 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000691 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів в умовах воєнного стану.

Відомості щодо вказаного правопорушення 10.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6

10.06.2024 до ВП № 2 КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 23:07 09.06.2024 по 6:56 10.06.2024 невстановлена особа, в шляхом вільного доступу в умовах військового стану з банківських карток: № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок: НОМЕР_2 ) викрала грошові кошти загальною сумою 74786 гривень; № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викрала грошові кошти загальною сумою 44507 гривень; № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрала грошові кошти загальною сумою 61800 гривень. Обставини події встановлюються. (ЄО-8311 від 10.06.2024)

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 , за допомогою якого невстановлені особи в період з 23:07 09.06.2024 по 6:56 10.06.2024, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснили несанкціоноване списання коштів.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- залишку коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 в проміжок часу з 09.06.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 в проміжок часу з 09.06.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 за період часу з 09.06.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 з 09.06.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 09.06.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- IP-адрес та MAC-адрес, порт обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 09.06.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси, порти обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_7 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах:

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток, які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 у проміжок часу з 09.06.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток, які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком № НОМЕР_5 , виданим на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 у проміжок часу з 09.06.2024 по 11.06.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної(кредитної) карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на які відкрито вказані банківські картки, за весь період існування карткових рахунків, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансовий номер телефону НОМЕР_9 за весь період його існування, а саме:

- повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

- дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

- номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаними особами;

- з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, FacebookMessenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

- інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі, про:

- реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з вказівкою дати та часу.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_7 та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять комерційну таємницю, з можливістю їх вилучення, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, що здійснюють досудове розслідування є лише ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000691 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості:

- платіжного засобу карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- залишку коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 станом на 19 червня 2024 року;

- заборгованості по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 станом на 19 червня 2024 року;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 в проміжок часу з 09.06.2024 по 19 червня 2024 року; способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 в проміжок часу з 09.06.2024 по 19 червня 2024 року;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 у проміжок часу з 09.06.2024 року по 19 червня 2024 року;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 09.06.2024 року по 19 червня 2024 року;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 09.06.2024 року по 19 червня 2024 року;

- платників за операціями з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 за період часу з 09.06.2024 по 19 червня 2024 року (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 з 09.06.204 року по 19 червня 2024 року (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 09.06.2024 року по 19 червня 2024 року;

- IP-адрес та MAC-адрес, порт обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 09.06.2024 року по 19 червня 2024 року, вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси, порти обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_7 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах:

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток, які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 у проміжок часу з 09.06.2024 року по 19 червня 2024 року;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток, які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком № НОМЕР_5 , виданим на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 у проміжок часу з 09.06.2024 по 11.06.2024 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості: по банківським рахункам платіжної(кредитної) карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на які відкрито вказані банківські картки, за весь період існування карткових рахунків, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансовий номер телефону НОМЕР_9 за весь період його існування, а саме:

- повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

- дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

- номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаними особами;

- з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

- інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, FacebookMessenger, Telegram, чи інших чатах;

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі, про:

- реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Доступ надати слідчим ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1