У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2024 Справа №607/12611/24 Провадження №1-кс/607/3411/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000454 від 05.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.362, ч.2 ст.206-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Республіці Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що вказане провадження розпочато за фактами: складання службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдивих офіційних документів, підроблення невстановленою особою протоколу № 1 загальних зборів учасників спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайського заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », несанкціонованої зміни інформації, яку внесено до інформаційної системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за попередньою змовою групою осіб та протиправного заволодіння майном підприємства СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 працював на посадах економіста та бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з 19.10.2012 його обрано Генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно пояснень директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD є законним власником 42,43430 % акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та довіреність від 17.12.2008 була надана ОСОБА_5 щоб уповноважити його купувати агротехніку для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка згідно переконань останнього була необхідною для досягнення цілей компанії, однак ОСОБА_6 не надавав права ОСОБА_5 чи будь-кому іншому розпоряджатися пакетом простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими володіла компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » LTD ніколи не приймало жодних рішень з приводу відчуження (продажу) будь-яких акцій, якими володіла компанія без згоди інших акціонерів. ОСОБА_5 не повідомляв ОСОБА_7 , як директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD про застосування довіреності для продажу акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD не отримувала жодних коштів від продажу ОСОБА_5 42,43430% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими вона володіла.

Тому, з метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у направленні запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Кіпр, зокрема для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD зареєстрованих у Республіці Кіпр юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 17.12.2008 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- реєстраційних документів щодо компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD зареєстрованої у Республіці Кіпр юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів компанії, статутів компаній; документів, які можуть містити інформацію про засновників, керівників та інших посадових осіб компаній від часу їх створення до часу виконання ухвали про тимчасовий доступ; документів з інформацією про розмір статутного капіталу, власників часток у статутному капіталі, документів щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі вказаних компаній тощо;

- документів щодо наявності договірних відносин між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі документів що передбачають надання довіреності на здійснення відповідних дій від імені компанії, документів, які передбачають реєстрацію вказаної довіреності, та документів, в яких визначено перелік дій, які може вчинити представник компанії згідно відповідної довіреності (бланки довіреностей, станом на 2008 рік), документів, які б розяснювали поняття «нерухоме майно», в значенні активи підприємства (компанії), згідно законодавчих чи нормативних документів Республіки Кіпр;

- документів, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію про всі відкриті компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD банківські рахунки, в частині руху коштів по таких рахунках, у разі наявності банківських операцій між компанію та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі щодо отримання компанією оплати вартості проданих в 2012 році представником компанії ОСОБА_5 акцій належних компанії акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя установив, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 05.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.362, ч.2 ст.206-2 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто у володінні компанії іноземної держави.

У відповідності до ч.1 ст.542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України (ст.543 КПК України).

Згідно ч.1, ч.5 ст.544 КПК України, за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності.

За відсутності міжнародного договору з відповідною державою уповноважений (центральний) орган України надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до ІНФОРМАЦІЯ_7 для подальшого передання його компетентному органу запитуваної сторони дипломатичним шляхом.

За змістом ч.1 ст.545 КПК України, Офіс Генерального прокурора звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення (ч.1 ст.552 КПК України).

До запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах (ч.4 ст.552 КПК України).

На стадії досудового розслідування запит про міжнародну правову допомогу погоджується у письмовій формі прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування (ч.6 ст.552 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи наведені приписи, запит про доступ до документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, юридична адреса: АДРЕСА_1 має бути оформлений органом досудового розслідування у відповідності до приписів КПК України, які врегульовують порядок міжнародного співробітництва у сфері досудового розслідування, з урахуванням особливостей процесуальних дій, які необхідно вчинити на території іноземної держави, наявності чи відсутності відповідного міжнародного договору, тощо.

Отже, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000454 від 05.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.362, ч.2 ст.206-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Республіці Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1