Справа № 750/4142/24
Провадження № 1-кс/750/2966/24
У Х В А Л А

25 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001526 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема:

- документів про відкриття/закриття указаними ОСББ банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 22.06.2024;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до 22.06.2024 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації щодо користувача системи «Банк-Клієнт», інформації про всіх користувачів системою «Банк-Колієнт», ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з ідентифікацією пристрою з якого здійснювалось з`єднання, з моменту відкриття рахунків по 22.06.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001526 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 до Чернігівської обласної прокуратури надійшла колективна заява щодо можливих неправомірних дій бухгалтера ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до заяви, ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_8 було прийнято рішення взяття кредиту на встановлення індивідуального теплового пункту та утоплення під`їздів у розмірі близько до 3 800 000 грн. Кредит мав повністю погасити витрати, однак додатково з мешканців будинку одноразово збирали внески у розмірі 33, 5 грн. за 1 кв. м. Протягом деякого часу держава погасила 3 200 000 грн. кредиту. Однак залишок боргу протягом усього часу ОСББ не був погашений. Із рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано грошові кошти не на потреби ОСББ.

Допитано в якості свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які є мешканцями будинку АДРЕСА_3 , які пояснюють, що ОСОБА_17 , яка є бухгалтером ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховує кошти ОСББ на свій власний рахунок ФОП та використовує не на потореби ОСББ.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , здійснювала свою діяльність в 11 ОСББ, а саме:

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ОСББ «Фаворит-Ш.4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Встановлено, що з рахунків кожного вищевказаного ОСББ, ОСОБА_17 перераховано грошові кошти на свої рахунки та витрачено не на потреби ОСББ.

У подальшому встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 керівники вищевказаних ОСББ відкривали та використовувала вищевказані банківські рахунки, тому усі документи щодо їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема:

- документів про відкриття/закриття указаними ОСББ банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 22.06.2024;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до 22.06.2024 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації щодо користувача системи «Банк-Клієнт», інформації про всіх користувачів системою «Банк-Колієнт», ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з ідентифікацією пристрою з якого здійснювалось з`єднання, з моменту відкриття рахунків по 22.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 25 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18