УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/192/24

Провадження № 1-кс/486/63/2024

15 лютого 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської області, громадянина України, інваліда ІІ групи, маючого на утриманні 3 неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028, про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування стороні захисту.

Клопотання слідчий мотивує тим, що СВ відділенням поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 та ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу», а також Положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом, а саме, після митного оформлення їх як гуманітарної допомоги.

Відповідно до рішення учасника №6 Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВЕСТ» від 06 червня 2022 року та на підставі наказу №1/06 від 07 червня 2022 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «УКРАВЕСТ» () з 07 червня 2022 року.

Відповідно до п. 8.5. Статуту ТОВ «УКРАВЕСТ», затвердженого рішенням учасника ТОВ «УКРАВЕСТ» від 05 липня 2019 року виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» з 07 червня 2022 року, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим був службовою особою.

На початку серпня 2022 року, але не пізніше 08 серпня 2022 року ОСОБА_5 обрав як джерело додаткового прибутку протиправну діяльність пов`язану із продажем гуманітарної допомоги.

При цьому, ОСОБА_5 визначив, що буде здійснювати продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

З метою забезпечення реалізації свого умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання прибутку розробив план протиправних дій, який включав у себе наступне.

1. Укладання договорів постачання автомобільної техніки від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» із суб`єктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування з метою забезпечення в подальшому продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

2. Забезпечення перевезення на територію України через митний кордон України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

3. Безпосередній продаж гуманітарної допомоги та отримання прибутку від його продажу.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 з огляду на своє службове становище забезпечив в період з 08 серпня 2022 року по 18 серпня 2022 року участь ТОВ «УКРАВЕСТ» у проведенні процедури закупівлі виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради вантажопасажирських позашляховиків.

За результатами процедури закупівлі між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі першого заступника Южноукраїнського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_6 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 (Продавець), укладено договір поставки № 125 від 26 серпня 2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 440 000 грн. та Mitsubishi L200 в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 360 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.3 Договору загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних протягом дії договору, що складає всього з урахуванням ПДВ 800 000 грн. Оплата ціни товару здійснюється на підставі видаткової накладної та виставленого постачальником рахунку. Оплата здійснюється у безготівковій формі протягом 10 банківських днів після отримання товару шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок постачальника, що зазначений в договорі, в національній валюті України.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_5 від 05 вересня 2022 року між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.3. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: Оплата за товар проводиться в наступному порядку: попередня оплата в розмірі 30 відсотків від загальної вартості товару 240000 грн. з ПДВ на строк не більше 2-х місяців протягом 10 робочих днів з дати надання рахунку на оплату. 70 відсотків від загальної вартості товару в розмірі 560000 грн. з ПДВ протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару та підписання обома сторонами видаткової накладної та рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору, ОСОБА_5 залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнані про дійсні протиправні наміри ОСОБА_5 .

Так, 06 листопада 2022 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за проханням ОСОБА_5 , здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Орлівка» (зона діяльності митного поста «Орлівка» Одеської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби: автомобіль ISUZU, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , та автомобіль FORD RANGER, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 жовтня 2022 року № 4/226, які ОСОБА_5 надіслав до митного органу в електронній формі.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість виконання договірних зобов`язань за договором поставки № 125 від 26 серпня 2022 року в частині поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради автомобілів Nissan Navara та Mitsubishi L200, оскільки на той момент ним ще не забезпечено їх ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги, останній скерував лист до Южноукраїнської міської ради з проханням укладення додаткової угоди до договору та внесення змін в частині поставки автомобілів ISUZU та FORD RANGER.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що зазначені автомобілі з моменту ввезення на територію України являються гуманітарною допомогою.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_5 від 10 листопада 2022 року, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №2 від 11 листопада 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.1. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних, що складає всього 795 000 грн. з ПДВ.

Крім того, додатковою угодою № 2 від 11 листопада 2022 року внесено зміни в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом договору поставки, а саме, автомобіль ISUZU, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 06 листопада 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_5 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: ISUZU та FORD RANGER за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 56 від 11 листопада 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення від 16 листопада 2022 року № 876, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23 листопада 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: ISUZU вартістю 363 221 грн. та FORD RANGER вартістю 431779 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 795000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Разом з тим, діючи з єдиним протиправним умислом направленим на продаж гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем забезпечив укладання від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків без використання електронної системи закупівель.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 (Продавець), укладено договір купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків № 210 від 08.12.2022 (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.4 Договору загальна сума договору складає всього з урахуванням ПДВ 1090000 грн. Розрахунки проводяться після поставки продавцем товару, згідно наданої видаткової накладної та рахунку, які підтверджують приймання-передачу товару в безготівковій формі протягом 10 робочих днів з дати отримання товару покупцем.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

Таким чином, ОСОБА_5 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_5 залучив ОСОБА_11 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_5 .

Так, 14 грудня 2022 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_11 здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Рава-Руське-Хребенне» (зона діяльності митного поста «Рава-Руське-Хребенне» Львівської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби: автомобіль Nissan Navara, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 ; автомобіль Nissan Navara, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 листопада 2022 року № 4/226 та від 25 листопада 2022 року № 4/229, які ОСОБА_5 надіслав до митного органу в електронній формі.

З метою продажу зазначених автомобілів в рамках раніше укладеного договору ОСОБА_5 забезпечив укладання додаткової угоди з метою зміни предмета договору купівлі-продажу.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210.

Предметом додаткової угоди є внесення змін в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом купівлі-продажу, а саме: автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 14 грудня 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_5 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_5 та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_6 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну №58 від 16 грудня 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення від 20 грудня 2022 року № 1040, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28 грудня 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_7 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_5 вартістю 550000 грн. та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_6 вартістю 540000 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 1090000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 26 серпня 2022 року по 28 грудня 2022 року, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, здійснив продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень, та відповідно до примітки 2 до ст. 201-2 КК України розмір такої гуманітарної допомоги становить великий розмір оскільки вартість гуманітарної допомоги у тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою забезпечення визнання гуманітарною допомогою автомобіля марки «FORD» модель «RANGER», VIN номер: НОМЕР_9 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 та подальшого його ввезення на територію України, будучи обізнаним про вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», в листопаді 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 06 листопада 2022 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно та протиправно, засобами електронного зв`язку надіслав до Одеської митниці Державної митної служби України завідомо підроблений невстановленою особою при невстановлених обставинах офіційний документ - звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 жовтня 2022 року № 4/226 про дозвіл ОСОБА_10 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_5 , на ввезення автомобіля марки «FORD» модель «RANGER», VIN номер: НОМЕР_9 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 , на територію України для подальшої передачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим використав завідомо підроблений документ з метою безперешкодного визнання гуманітарною допомогою зазначеного вище автомобіля.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що в зазначеному вище зверненні відображено недостовірні відомості, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_3 такий документ не видавався.

Зазначене вище звернення послугувало підставою для декларування автомобіля марки «FORD» модель «RANGER», VIN номер: НОМЕР_9 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 , як гуманітарної допомоги та надало безперешкодну можливість ОСОБА_12 , який діяв за вказівкою ОСОБА_5 , ввезти автомобіль на територію України через пункт пропуску «Орлівка» (зона діяльності митного поста «Орлівка» Одеської митної служби).

Крім того, ОСОБА_5 з метою забезпечення визнання гуманітарною допомогою автомобіля марки «ISUZU», VIN номер: НОМЕР_10 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_11 та подальшого його ввезення на територію України, будучи обізнаним про вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», в листопаді 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 06 листопада 2022 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно та протиправно, засобами електронного зв`язку надіслав до Одеської митниці Державної митної служби України завідомо підроблений невстановленою особою при невстановлених обставинах офіційний документ - звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.10.2022 № 4/229 про дозвіл ОСОБА_10 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_5 , на ввезення автомобіля марки «ISUZU», VIN номер: НОМЕР_10 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_11 , на територію України для подальшої передачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим використав завідомо підроблений документ з метою безперешкодного визнання гуманітарною допомогою зазначеного вище автомобіля.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що в зазначеному вище зверненні відображено недостовірні відомості, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_3 такий документ не видавався.

Зазначене вище звернення послугувало підставою для декларування автомобіля марки «ISUZU», VIN номер: НОМЕР_10 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_11 , як гуманітарної допомоги та надало безперешкодну можливість ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , які діяли за вказівкою ОСОБА_5 та не були обізнані про дійсні протиправні намір останнього, ввезти автомобіль на територію України через пункт пропуску «Орлівка» (зона діяльності митного поста «Орлівка» Одеської митної служби).

Також, ОСОБА_5 з метою забезпечення визнання гуманітарною допомогою автомобіля марки «Nissan» модель «Navara», VIN номер: НОМЕР_6 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_12 , та подальшого його ввезення на територію України, будучи обізнаним про вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», в грудні 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14 грудня 2022 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно та протиправно, засобами електронного зв`язку надіслав до Львівської митниці Державної митної служби України завідомо підроблений невстановленою особою при невстановлених обставинах офіційний документ - звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 листопада 2022 року № 4/229 про дозвіл на ввезення автомобіля марки «Nissan» модель «Navara», VIN номер: НОМЕР_6 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_12 , на територію України для подальшої передачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим використав завідомо підроблений документ з метою безперешкодного визнання гуманітарною допомогою зазначеного вище автомобіля.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що в зазначеному вище зверненні відображено недостовірні відомості, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_3 такий документ не видавався.

Зазначене вище звернення послугувало підставою для декларування автомобіля марки «Nissan» модель «Navara», VIN номер: НОМЕР_6 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_12 , як гуманітарної допомоги та надало безперешкодну можливість ОСОБА_5 ввезти автомобіль на територію України через пункт пропуску «Рава-Руське-Хребенне» (зона діяльності митного поста «Рава-Руське-Хребенне» Львівської митної служби).

Також, ОСОБА_5 з метою забезпечення визнання гуманітарною допомогою автомобіля марки «Nissan» модель «Navara», VIN номер: НОМЕР_5 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , та подальшого його ввезення на територію України, будучи обізнаним про вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», в грудні 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14 грудня 2022 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно та протиправно, засобами електронного зв`язку надіслав до Львівської митниці Державної митної служби України завідомо підроблений невстановленою особою при невстановлених обставинах офіційний документ - звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2022 № 4/229 про дозвіл на ввезення автомобіля марки «Nissan» модель «Navara», VIN номер : НОМЕР_5 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , на територію України для подальшої передачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим використав завідомо підроблений документ з метою безперешкодного визнання гуманітарною допомогою зазначеного вище автомобіля.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що в зазначеному вище зверненні відображено недостовірні відомості, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_3 такий документ не видавався.

Зазначене вище звернення послугувало підставою для декларування автомобіля марки «Nissan» модель «Navara», VIN номер: НОМЕР_5 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , як гуманітарної допомоги та надало безперешкодну можливість ОСОБА_5 ввезти автомобіль на територію України через пункт пропуску «Рава-Руське-Хребенне» (зона діяльності митного поста «Рава-Руське-Хребенне» Львівської митної служби).

Крім того, ОСОБА_5 , здійснюючи в період з 26 серпня 2022 року по 28 грудня 2022 року продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень за викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих бюджетних коштів від виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, та з огляду на своє службове становище в якості директора ТОВ «УКРАВЕСТ», маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію (відмивання) за наступних обставин.

Так, після поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на підставі договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125 двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_10 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_9 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_5 , Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23 листопада 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_7 у Держказначейській службі України у м.Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

Також, після поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на підставі договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210 двох автомобілів Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_5 та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_6 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_5 , Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28 грудня 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_7 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що бюджетні кошти в сумі 1 885 000 гривень, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» від виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання та розпорядження зазначених грошових коштів, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» та з огляду на службове становище, наділеним повноваженнями щодо розпорядження коштами товариства, здійснив з ними фінансові операції, пов`язані з їх переміщенням на інші поточні рахунки суб`єктів господарювання ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» (), ТОВ «Техноторг-Дон» (), ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» (), ТОВ «КВФ «Ельф» (), ПТК ТОВ «Агромат» (), ПП «Леополісбуд» (), КП «Уманьводоканал» (), ТОВ «Українські Електричнілінії» (), на власний банківський розрахунковий рахунок, в якості оплати податків, зборів, оплати за комунальні послуги та за забезпечення подальшого законного функціонування підприємства (купівлі товарно-матеріальних цінностей та ін.).

Так, в період з 23 листопада 2022 року по 29 червня 2023 року ОСОБА_5 , маючи реальну можливість розпоряджатись вищевказаними незаконно отриманими бюджетними коштами в загальній сумі 1885000 гривень, які знаходились на підконтрольному поточному рахунку ТОВ «УКРАВЕСТ» № НОМЕР_8 відкритому АТ «ПУМБ», здійснив з ними наступні фінансові операції:

- перерахування ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк», 28.11.2022 о 12:38:24 коштів в сумі 390 000 грн. із призначенням платежу: «часткова оплата за полімер-бітумну мембрану»;

- перерахування ТОВ «Техноторг-Дон» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк», 02.12.2022 о 12:56:55 коштів в сумі 865000 грн. із призначенням платежу: «за трактор Беларус 82,1»;

- 6 транзакцій щодо перерахування ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Креді агріколь банк» коштів в загальній сумі 666 300 грн. з призначенням платежів: «Надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги» та «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 07.02.2023 о 18:03:50 перераховано 346 300 грн.; 10.02.2023 о 09:19:12 перераховано 120 000 грн.; 23.05.2023 о 15:40:02 перераховано 10 000 грн.; 30.05.2023 о 11:22:04 перераховано 85 000 грн.; 06.06.2023 о 09:43:01 перераховано 95 000 грн.; 27.06.2023 о 13:40:09 перераховано 10 000 грн.;

- перерахування ТОВ «КВФ «Ельф» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк», 07.04.2023 о 10:45:05 коштів в сумі 510 000 грн. із призначенням платежу: «за будівельні матеріали»;

- 2 транзакції щодо перерахування ПТК ТОВ «Агромат» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Креді агріколь банк» коштів в загальній сумі 460 000 грн. з призначенням платежів: «за плитку», а саме: 29.12.2022 о 13:49:06 перераховано 210 000 грн.; 29.12.2022 о 14:50:02 перераховано 250 000 грн;

- 2 транзакції щодо перерахування ПП «Леополісбуд» () на розрахунковий рахунок в АТ «Кредобанк» коштів в загальній сумі 329 467,39 грн. з призначенням платежів: «за плитку керамічну», а саме: 29.12.2022 о 15:04:12 перераховано 207 000 грн.; 16.03.2023 о 17:11:32 перераховано 122 467,39 грн;

- 9 транзакцій щодо перерахування КП «Уманьводоканал» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» коштів в загальній сумі 208 980, 04 грн. з призначенням платежів: «за послуги з водопостачання та водовідведення», а саме: 30.11.2022 о 17:05:18 перераховано 13 620, 72 грн.; 26.12.2022 о 09:37:33 перераховано 14 713, 30 грн.; 01.02.2023 о 17:06:15 перераховано 25 696, 56 грн.; 13.03.2023 о 14:36:38 перераховано 10 515, 51 грн.; 04.04.2023 о 16:21:01 перераховано 15 000, 82 грн.; 28.04.2023 о 10:01:14 перераховано 15 165, 48 грн.; 30.05.2023 о 13:15:03 перераховано 14 267, 65 грн.; 15.06.2023 о 12:23:05 перераховано 50 000, 00 грн.; 27.06.2023 о 13:00:04 перераховано 50 000, 00 грн;

- 9 транзакцій щодо перерахування ТОВ «Українські Електричні лінії» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» коштів в загальній сумі 178 143, 75 грн. з призначенням платежів: «оплата за електроенергію», а саме: 27.12.2022 о 12:33:09 перераховано 12 492, 28 грн.; 25.01.2023 о 13:03:11 перераховано 20 582, 69 грн.; 21.02.2023 о 18:08:26 перераховано 23 980, 32 грн.; 13.03.2023 о 14:36:37 перераховано 22 152, 14 грн.; 17.03.2023 о 16:51:07 перераховано 20 065, 34 грн.; 31.03.2023 о 11:49:45 перераховано 20 065, 34 грн.; 25.04.2023 о 09:55:00 перераховано 16 869, 54 грн.; 09.05.2023 о 17:08:01 перераховано 22 483, 01 грн.; 01.05.2023 о 12:55:00 перераховано 19 453, 09 грн;

- 15 транзакцій щодо перерахування на особистий рахунок ОСОБА_5 відкритий в АТ «ПУМБ» коштів в загальній сумі 519 000 грн. з призначенням платежів: «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 29.12.2022 о 13:48:25 перераховано 150 000 грн.; 29.12.2022 о 14:04:39 перераховано 91 000 грн.; 30.12.2022 о 12:17:30 перераховано 40 000 грн.; 18.01.2023 об 11:21:30 перераховано 35 000 грн.; 24.01.2023 о 09:19:30 перераховано 21 200 грн.; 25.01.2023 о 12:39:30 перераховано 5 000 грн.; 27.01.2023 об 11:51:19 перераховано 9 500 грн.; 02.02.2023 о 13:22:31 перераховано 8 000 грн.; 10.02.2023 о 13:44:31 перераховано 15 000 грн.; 20.02.2023 об 11:35:30 перераховано 1 000 грн.; 21.02.2023 о 09:05:30 перераховано 1 000 грн.; 04.04.2023 о 10:16:37 перераховано 40 000 грн.; 07.04.2023 об 11:27:31 перераховано 60 000 грн.; 18.04.2023 о 09:18:48 перераховано 10 000 грн.; 02.05.2023 об 11:58:26 перераховано 33 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 в період з 23 листопада 2022 року по 29 червня 2023 року, шляхом здійснення законних фінансових операцій з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував грошові кошти в загальній сумі 1 885 000 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Також, у ОСОБА_5 в листопаді місяці 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити на надалося за можливе, виник злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів Южноукраїнської міської територіальної громади в особі Южноукраїнської міської ради з наміром обернення їх на користь ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ».

При цьому, ОСОБА_5 визначив, що буде здійснювати привласнення коштів під приводом продажу вантажного автомобіля виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради. Водночас, за задумом ОСОБА_5 в порушення ст. ст. 328, 655 Цивільного кодексу, ст. 34 Закону України «Про дорожній рух», автомобіль фактично не повинен бути переданий у власність виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради.

З метою забезпечення реалізації свого умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів розробив план протиправних дій, який включав у себе наступне.

1. Відшукування для подальшої реалізації спеціалізованого вантажного сідлового тягача, який планувалось поставити в рамках подальшого укладеного договору з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради.

2. Укладання договору купівлі-продажу спеціалізованого вантажного сідлового тягача від імені директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» ОСОБА_13 з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради.

3. Безпосередній продаж спеціалізованого вантажного сідлового тягача та отримання прибутку від його продажу, без фактичного переходу права власності на вказаний автомобіль за покупцем.

4. Реєстрація права власності за ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» на спеціалізований вантажний сідловий тягач, який повинен був зареєструватись за виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради.

Разом з тим, ОСОБА_5 визначив, що зазначені вище дії щодо забезпечення реалізації протиправного плану він буде виконувати самостійно.

Так, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 в листопаді 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, особисто використовуючи інтернет мережу на сайті з продажу транспорту підшукав та придбав у громадянина ОСОБА_14 автомобіль «DAF FTG XF 105» VIN номер: НОМЕР_13 , із реєстраційним номером НОМЕР_14 , який на праві власності був зареєстрований за ОСОБА_15 . При цьому право власності на вказаний автомобіль за ОСОБА_5 фактично не було зареєстровано. Таким чином, ОСОБА_5 придбавши зазначений вище автомобіль отримав повноваження щодо управління та розпорядження вказаним майном.

В подальшому, ОСОБА_5 забезпечив укладення 13 грудня 2022 року між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 (Покупець), та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ», в особі директора ОСОБА_16 (Продавець), без використання електронної системи закупівель, договору купівлі - продажу № 215 від 13 грудня 2022 року (далі - Договір), предметом якого є передача у власність покупцю- виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF FTG XF 105» в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 1580000 грн.

Відповідно до п. п. 1.3 Договору продавець гарантує, що Товар, який належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арешту, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

Відповідно до п. п. 2.1, 2.3 Договору загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних протягом дії договору, що складає всього з урахуванням ПДВ 1 580 000 грн. Оплата ціни товару здійснюється на підставі видаткової накладної та виставленого постачальником рахунку. Оплата здійснюється у безготівковій формі протягом 10 банківських днів після отримання товару шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок постачальника, що зазначений в договорі, в національній валюті України.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів Южноукраїнської міської ради з наміром обернення їх на користь ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ».

На виконання умов договору купівлі - продажу № 215 від 13 грудня 2022 року ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на привласнення коштів, під час дії воєнного стану на території України, особисто забезпечив передачу виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF FTG XF 105» VIN номер НОМЕР_13 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_14 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 1 від 14 грудня 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору, було підписано та направлено для оплати платіжне доручення від 16 грудня 2022 року № 1020, на підставі якого Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28 грудня 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_7 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» (№ НОМЕР_15 в АТ КБ «ПриватБанк»), грошові кошти в сумі 1 580 000 гривень за купівлю вантажного сідлового тягача, право власності на яке в порушення ст. ст. 328, 655 Цивільного кодексу, ст. 34 Закону України «Про дорожній рух» фактично не перейшло за Южноукраїнською міською радою.

Разом з тим, 19 грудня 2022 року ОСОБА_5 достовірно знаючи, що зазначений вище спеціалізований вантажний сідловий тягач перебуває у користуванні виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області та право власності на нього необхідно зареєструвати за міською радою, звернувся з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 про постановку його на військовий облік. Після цього, начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціалізований вантажний сідловий тягач поставлено на військовий облік та ОСОБА_5 видано довідку від 19 грудня 2022 року №211422 про перебування транспортного засобу на військовому обліку.

В подальшому, 22 грудня 2022 року в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 використовуючи довіреність від директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» ОСОБА_13 , на підставі якої ОСОБА_5 надано повноваження щодо реєстрації зазначеного вище сідлового тягача, звернувся до територіального сервісного центру №7142 МВС у Черкаській області та надавши довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку вих. №2/1422 від 19 грудня 2022 року, здійснив перереєстрацію спеціалізованого вантажного сідлового тягача на ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ», який фактично повинен був перебувати у власності виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради.

За такого, ОСОБА_5 , виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану з метою привласнення грошових коштів з місцевого бюджету забезпечив отримання коштів в сумі 1 580 000 гривень від Южноукраїнської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» за продаж спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF FTG XF 105», право власності на який фактично не перейшло за покупцем.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, привласнив на користь третьої особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» грошові кошти з місцевого бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади в сумі 1 580 000 гривень, які відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України у 600 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, у ОСОБА_5 який будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» з 07 червня 2022 року обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою, виник умисел на заволодіння коштами Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.

При цьому, ОСОБА_5 визначив, що буде здійснювати продаж виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради вантажопасажирського позашляховика «KIA SORENTO», VIN номер НОМЕР_16 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_17 , який був ввезений 02 квітня 2023 року на митну територію України в митному режимі «тимчасове ввезення» (терміном до 1 року), з метою особистого користування громадянином-нерезидентом DARII VEACESLAV.

Зазначений вище автомобіль ОСОБА_5 підшукав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений час.

Таким чином, ОСОБА_5 , з огляду на відсутність права власності в ТОВ «УКРАВЕСТ» на вказаний вище автомобіль, не мав права проводити будь-які правочини з автомобілем, про що йому було достовірно відомо.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 з огляду на своє службове становище забезпечив в період з 13 квітня 2023 року по 25 квітня 2023 року участь ТОВ «УКРАВЕСТ» у відкритих торгах на закупівлю виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради вантажопасажирського позашляховика.

За результатами відкритих торгів ТОВ «УКРАВЕСТ» визнано переможцем та 02 травня 2023 року між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 (Продавець), укладено договорів купівлі - продажу № 126 від 02 травня 2023 року (далі - Договір), предметом якого є передача у власність покупцю - виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради вантажопасажирського позашляховика «KIA SORENTO», VIN номер НОМЕР_16 , в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 549 500 грн.

Відповідно до п. п. 1.3 Договору продавець гарантує, що Товар, який належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арешту, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

Крім того, відповідно до умов укладеного договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупця вантажопасажирський позашляховик (далі - Товар), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар, в строки визначені даним договором. Код ДК 021:20-1: Легкові автомобілі. Найменування, кількість та технічні характеристики Товару визначаються Специфікацією (Додатком №1 до договору), яка є його невід`ємною частиною в якій зазначено найменування предмету закупівлі, а саме: вантажопасажирський позашляховик KIA SORENTO, 2008 року випуску, (KNEJC34) кількістю 1 одиниця, вартістю 549 500,00 грн. з ПДВ.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Європейська, 48.

На виконання умов договору купівлі - продажу № 126 від 02 травня 2023 року ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на заволодіння коштами Южноукраїнської міської ради, під час дії воєнного стану на території України, 03 травня 2023 року передав виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, вантажопасажирський позашляховик «KIA SORENTO», VIN номер НОМЕР_16 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_17 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 16 від 03 травня 2023 року.

При цьому, ОСОБА_5 усвідомлював про відсутність права на здійснення правочинів з вказаним вище автомобілем з огляду на відсутність права власності на нього.

Після цього, на підставі складених документів щодо передачі автомобіля, згідно платіжного доручення від 08 травня 2023 року №426, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 09 травня 2023 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_7 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ») грошові кошти в сумі 549 500 гривень.

Отже, ТОВ «УКРАВЕСТ» здійснена поставка ВК Южноукраїнської МР автомобілів без наявного права власності на них, чим порушено пункт 1.3 договору, статті 629 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 193 Господарського кодексу України.

За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану з метою заволодіння грошовими коштами з місцевого бюджету здійснив поставку вантажопасажирського позашляховика «KIA SORENTO», який не перебував у власності ТОВ «УКРАВЕСТ», а фактично належав нерезиденту України, який тільки мав право користуватись ним на території України, отримавши від цього на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» грошові кошти в загальній сумі 549 500 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, заволодів грошовими коштами Южноукраїнської міської ради Миколаївської області в сумі 549 500 гривень, які відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

03 серпня 2023 року о 16:09 год. ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України у зв`язку з тим, що виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_5 .

22 вересня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану, ч. 1 ст. 209 КК України: набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

24 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану, ч. 1 ст. 209 КК України: набуття, володіння, використання, розпорядження майном,щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, ч. 4 ст. 358 КК України: використання завідомо підробленого документа, ч. 4 ст. 191 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану та в великих розмірах, ч. 5 ст. 191 КК України: привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні особи, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

20 вересня 2023 року постановою керівника Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 03 листопада 2023 року.

24 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, а саме до 03 лютого 2024 року.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 18 січня 2024 року з матеріалів кримінального № 0000024 від 11 травня 2023 року виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2 КК України, у вчиненні яких повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виділеному провадженню присвоєно №0000028.

19 січня 2024 року матеріали досудового розслідування на підставі доручення прокурора було відкрито іншій стороні, а також підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам ОСОБА_17 і ОСОБА_18 та представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_17 , відповідно до вимог ст. 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та необхідність з`явитися в робочі дні з 09:00 год. до 18:00 год. до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

19 січня 2024 року підозрюваному ОСОБА_5 , а також його захисникам ОСОБА_17 і ОСОБА_18 та представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_17 відповідно до вимог ст. 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

24 січня 2024 року підозрюваний ОСОБА_5 разом зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_18 прибув до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області і в період часу з 14:35 по 16:40 скопіював матеріали тому №1 кримінального провадження, в цей же день в період часу з 16:41 по 18:13 було скопійовано матеріали тому №2 кримінального провадження.

26 січня 2024 року підозрюваний ОСОБА_5 прибув до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області і в період часу з 11:35 по 13:00 скопіював матеріали тому №3 кримінального провадження, в цей же день в період часу з 14:00 по 15:35 було скопійовано матеріали тому №4 кримінального провадження.

29 січня 2024 року підозрюваний ОСОБА_5 прибув до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області і в період часу з 12:08 по 13:20 скопіював матеріали тому №5 кримінального провадження, в цей же день в період часу з 14:10 по 15:00 було скопійовано матеріали тому №6 кримінального провадження з 1 по 131 сторінку.

01 лютого 2024 року підозрюваний ОСОБА_5 разом зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_18 прибув до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області і в період часу з 10:50 по 12:40 скопіював лише матеріали тому №6 кримінального провадження з 132 по 359 сторінку.

02 лютого 2024 року підозрюваний ОСОБА_5 прибув до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області і в період часу з 11:45 по 13:05 скопіював матеріали тому №7 кримінального провадження, в цей же день в період часу з 14:10 по 16:30 було скопійовано матеріали тому №8 кримінального провадження, в цей же день в період часу з 16:35 по 17:20 було скопійовано матеріали тому №9 кримінального провадження.

09 лютого 2024 року підозрюваний ОСОБА_5 прибув до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області і в період часу з 11:58 по 13:10 скопіював матеріали тому №10 кримінального провадження, в цей же день в період часу з 14:10 по 15:32 було скопійовано матеріали тому №11 кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те що в період часу з 19 січня 2024 року по 12 лютого 2024 року підозрюваний ОСОБА_5 , а також його захисники ОСОБА_17 і ОСОБА_18 та представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_17 до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України більше часу не з`являлися, а по прибуттю знайомилася лише частково, маючи змогу та необмежений доступ до матеріалів досудового розслідування та достатньо часу для ознайомлення з ними.

Беручи до уваги те, що кримінальне провадження №0000028 від 18 січня 2024 року складається з сімнадцяти томів, частина матеріалів з яких була надана для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам адвокатам ОСОБА_17 та ОСОБА_18 під час вручення клопотань про продовження обов`язків в порядку ст. 194 КПК України, а інша частина матеріалів не потребує дуже великого проміжку часу на ознайомлення з ними, що вказуює на умисне зволікання сторони захисту із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники адвокати ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_17 при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 18 січня 2024, умисно зволікають, у зв`язку із чим виникла необхідність у встановленні їм строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, тому звернувся із клопотанням.

В судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились. Про дату, час ти місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

14 лютого 2024 року захисник ОСОБА_18 надав суду письмові пояснення, у яких вказує, що клопотання є необґрунтованим і зазначає, що матеріали кримінального провадження містять 17 томів та інформацію на електронних носіях. Вважає, що строк ознайомлення з матеріалами справи до 22 лютого 2024 року є недостатнім. Оскільки 16 лютого 2024 року будуть докопійовані письмові матеріали справи та наразі невідомо, коли їм нададуть копії електронних матеріалів. Також необхідний час хоча б на поверхневе ознайомлення із ними. Просив встановити строк для ознайомлення з матеріалами справи не менше як до 29 лютого 2024 року.

В силу ч. 10 ст. 290 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 внесені відомості за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України Рrozorro (https://prozorro.gov.ua/) та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Опендатабот (https://opendatabot.ua) встановлено, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товарів, вартість яких значно перевищує середньо ринкову вартість, чим можливо спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України Рrozorro (https://prozorro.gov.ua/) та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Опендатабот (https://opendatabot.ua) встановлено, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товару, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, встановлено наступне. У відповідності до абзацу 1 підпункту 3 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178 між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі першого заступника Южноукраїнської міської голови ОСОБА_6 , та ТОВ «УКРАВЕСТ» (), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 125 від 26 серпня 2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA вартістю 440 000,00 грн. та MITSUBISHI L200 вартістю 360 000,00 грн., при цьому додатковою угодою змінено предмет договору на автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu». Також, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 , та ТОВ «УКРАВЕСТ» (), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 210 від 08.12.2022 купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA 2,5 D Platinum (2008 року випуску), вартістю 550 000,00 грн. та NISSAN NAVARA 2,5 D Пікап (2010 року випуску), вартістю 540 000,00 грн. Встановлено, що з міського бюджету було оплачено вартість вказаних автомобілів «Nissan Navarra» (2 шт.), «Ford Ranger» та «Isuzu», які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога (згідно декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою): за автомобілі «Nissan Navarra» (2 шт.) - 1 090 000,00 гри. (оплачено 28 грудня 2022 року); за автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu» -795 000,00 грн. (оплачено 23 листопада 2022 року), тобто на загальну суму 1 885 000,00 грн, яка більш ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти надійшли на один і той же банківський рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ», відкритий в АТ «ПУМБ».

24 серпня 2023 року до відділення поліції N3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ з приводу того, що на виконання доручення (вх. УСР в Миколаївській області №293- Д від 17 серпня 2023 року) про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 40000024 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України, було проведено аналіз руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УКРАВЕСТ»UA6132169 відкритого в АТ «ПУМБ» за період з 01 січня 2022 року по 29 червня 2023 року за результатами якого встановлено наступне: 23 листопада 2022 року о 15:15:20 на рахунок НОМЕР_8 ТОВ «УКРАВЕСТ» здійснено перерахування коштів в сумі 795 000 грн від кореспондента Южноукраїнська міська рада , призначення платежу: «Зах. та роб. З територіальної оборони (вантажопасажирські позашляховики); накл. №56 від 11.11.2022 року, дог №125 від 26.08.2022 року; ПДВ-132 500,00 грн.». 29.12.2022 о 08:50:15 на рахунок НОМЕР_8 ТОВ «Укравест» здійснено перерахування коштів в сумі 1 090 000 грн. від кореспондента Южноукраїнська міська рада , призначення платежу: «Зах. та роб. З територіальної оборони (вантажопасажирські позашляховики); накл. №58 від 16 грудня 2022 року, дог. №210 від 08 грудня 2022 року; ПДВ-181 666,67 грн.». Таким чином, ОСОБА_5 одержавши на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ», директором якого він являвся, грошові кошти в сумі 1 885 000 гривень в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання зазначених грошових коштів, здійснив фінансові операції пов`язані з їх переміщенням на інші поточні рахунки.

До ЧЧ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт слідчого СВ ОСОБА_3 про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000024 від 11.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України було виявлено, що приблизно в листопаді місяці 2022, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «Укравест» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 надіслав до Державної митної служби в електронній формі завідомо недостовірний документ - звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.10.2022 № 4/226 про безоплатне ввезення в якості гуманітарної допомоги на територію України автомобіля марки «FORD» модель «RANGER», VIN номер: НОМЕР_9 іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 для подальшої передачі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

26 вересня 2023 року до ЧЧ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від слідчого СВ ОСОБА_3 з приводу того, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000024 від 11.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України було виявлено, що приблизно в листопаді місяці 2022, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «Укравест» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 надіслав цо Державної митної служби в електронній формі завідомо недостовірний документ - звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.10.2022 № 4/229 про безоплатне ввезення в якості гуманітарної допомоги на територію України автомобіля марки «ISUZU», VIN номер: НОМЕР_10 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 для подальшої передачі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

26 вересня 2023 року до ЧЧ відділення поліції №3 Возноссиського РУП ГУНП о Миколаївській області надійшов рапорт від слідчого СВ ОСОБА_3 з приводу того, що о ході розслідування кримінального провадження № 0000024 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. З ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України було виявлено, що приблизно в грудні місяці 2022, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «Укравест» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 надіслав до Державної митної служби в електронній формі завідомо недостовірний документ - звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2022 № 4/229 про безоплатне ввезення в якості гуманітарної допомоги на територію України автомобіля марки «Nissan» модель «Navara», VIN номер: НОМЕР_6 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_12 для подальшої передачі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

26 вересня 2023 року до ЧЧ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від слідчого СВ ОСОБА_3 , про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000024 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України було виявлено, що приблизно в грудні місяці 2022, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «Укравест» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 надіслав до Державної митної служби в електронній формі завідомо недостовірний документ - звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2022 № 4/226 про безоплатне ввезення в якості гуманітарної допомоги на територію України автомобіля марки «Nissan» модель «Navara», VIN номер: НОМЕР_5 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 для подальшої передачі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

23 листопада 2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт слідчого СВ ОСОБА_3 , про те, що ході розслідування кримінального провадження No 0000024 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України було виявлено, що 02 травня 2023 року директор ТОВ «Укравест» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 уклав з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 договір купівлі - продажу Ns 126 від 02.05.2023, предметом якого є передача у власність покупцю - виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради вантажопасажирського позашляховика «КІА SORENTO», VIN номер НОМЕР_16 , в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 549 500 гри. На виконання умов договору купівлі - продажу № 126 від 02.05.2023 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на заволодіння коштами Южноукраїнської міської ради, під час дії военного стану на території України, 03 05.2023 передав виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, вантажопасажирський позашляховик «КІА SORENTO», VIN номер НОМЕР_16 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_17 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 16 від 03.05.2023. При цьому, ОСОБА_5 усвідомлював про відсутність права на здійснення правочинів з вказаним вище автомобілем з огляду на відсутність права власності на нього. Після цього, на підставі складених документів щодо передачі автомобіля, згідно платіжного доручення від 08 травня 2023 року № 426, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Ю жноукраїнську Миколаївської області 09.05.2023 було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_7 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_18 в АТ «ПУМБ») грошові кошти в сумі 549 500 гривень. За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану з метою заволодіння грошовими коштами з місцевого бюджету здійснив поставку вантажопасажирського позашляховика «КІА SORENTO», який не перебував у власності ТОВ «УКРАВЕСТ», а фактично належав нерезиденту України, який тільки мав право користуватись ним па території України отримавши від цього на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» грошові кошти в загальній сумі 549500 грн., маючи в (подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище. Таким чином, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, заволодів грошовими коштами Южноукраїнської міської ради Миколаївської області в сумі 549 500 гривень.

23 листопада 2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт слідчого СВ ОСОБА_3 з приводу того, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000024 від 11 травня 2023 року було виявлено, що в листопаді 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 особисто використовуючи інтернет - мережу на сайті з продажу транспорту підшукав та придбав у громадянина ОСОБА_14 автомобіль «DAF FTG XF 105» VIN номер: НОМЕР_13 , із реєстраційним номером НОМЕР_14 , який на праві власності був зареєстрований за ОСОБА_15 . При цьому право власності на вказаний автомобіль за ОСОБА_5 фактично не було зареєстровано. Таким чином, ОСОБА_5 придбавши зазначений вище автомобіль отримав повноваження щодо управління та розпорядження вказаним майном. В подальшому, ОСОБА_5 забезпечив укладення 13.12.2022 між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 (Покупець), та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ», в особі директора ОСОБА_16 (Продавець), без використання електронної системи закупівель, договору купівлі - продажу N2 215 від 13.12.2022 (далі - Договір), предметом якого є передача у власність покупцю - виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF FTG XF 105» в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 1 580 000 грн. На виконання умов договору купівлі - продажу № 215 від 13.12.2022 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на привласнення коштів, під час дії военного стану на території України, особисто забезпечив передачу виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF FTG XF 105» VIN номер НОМЕР_13 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_14 , за адресою АДРЕСА_3 , про що складено видаткову накладну № 1 від 14.12.2022. Разом з тим, 19.12.2022 ОСОБА_5 достовірно знаючи, що зазначений вище спеціалізований вантажний сідловий тягач перебуває у користуванні виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області та право власності на нього необхідно зареєструвати за міською радою, звернувся з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 про постановку його на військовий облік. Після цього, начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціалізований вантажний сідловий тягач поставлено не військовий облік та ОСОБА_5 видано довідку від 19.12.2022 №211422 про перебування транспортного засобу на військовому обліку. За такого, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану з метою привласнення грошових коштів з місцевого бюджету забезпечив отримання коштів в сумі 1 580 000 гривень від Южноукраїнської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОРГОЗИЙ ДІМАРБОЛІТ» за продаж спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF FTG XF 105», право власності на який фактично не перейшло за покупцем.Таким чином, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, привласнив на користь третьої особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» грошові кошти з місцевого бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади в сумі 1 580 000 гривень.

Постановою від 12 листопада 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих серед яких слідчі СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також слідчі ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Відповідно до постанови від 21 червня 2023 року ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_4 здійснюють повноваження прокурорів.

03 серпня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

04 серпня 2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Южноукраїнського міського суду Миколаївської області застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком до 01 жовтня 2023 року включно, з правом внесення застави у розмірі 710 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1905640 гривень, за умови внесення якої ОСОБА_5 слід звільнити з-під варти та вважати таким, до якого застосовано запобіжний захід - застави.

При цьому, у разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 01 жовтня 2023 року на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

-не відлучатися з м. Умань, Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

-здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон;

- прибувати до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області щопонеділка та щоп`ятниці.

Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 31 серпня 2023 року вказана ухвала суду залишена без змін.

18 серпня 2023 року ОСОБА_5 був звільнений з ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» з причин внесення застави.

20 вересня 2023 року постановою керівника Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 03 листопада 2023 року.

22 вересня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України набуття.

Ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 29 вересня 2023 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строків досудового розслідування, тобто строком до 03 листопада 2023 року.

24 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, а саме до 03 лютого 2024 року.

02 листопада 2023 року ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області відносно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк 60 днів, тобто до 31 грудня 2023 року.

24 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України: привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні особи, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

27 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строків досудового розслідування, тобто строком до 03 лютого 2024 року, а саме, не виїжджати за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_33 з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; залишити на зберіганні в органі досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон; прибувати до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області щоп`ятниці, а також у інші дні за викликами слідчого у разі необхідності.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 18 січня 2024 року з матеріалів кримінального № 0000024 від 11 травня 2023 року виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2 КК України, у вчиненні яких повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виділеному провадженню присвоєно №0000028.

19 січня 2024 року підозрюваному та його захисникам повідомлено про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 01 лютого 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 15 лютого 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 14 лютого 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 28 лютого 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

При цьому, за змістом ч. 2, 3 ст. 290 КПК України, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді.

Вказані законодавчі положення покликані гарантувати забезпечення змагальності процесу та реалізації конституційного права на захист особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Водночас, ч. 10 ст. 290 КПК України передбачає, що сторонам кримінального провадження, зокрема, підозрюваному та його захиснику, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ, а у разі зволікання при здійсненні такого ознайомлення, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з відповідними матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Вказане означає, що право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для досягнення цілей кримінального провадження, у межах розумних строків, що відповідатиме завданням та принципам кримінального провадження. Такий підхід, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від неї відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, інших підозрюваних, потерпілих, тощо) та суспільства в цілому (аналогічна правова позиція викладена у рішенні Конституційного Суду України від 18 січня 2012 року у справі № 1-4/2012) .

При розгляді заявленого слідчим клопотання належить встановити:

1) чи повідомив прокурор або слідчий за його дорученням сторону захисту про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів кримінального провадження та чи надав такий доступ з дотриманням вимог ч. 1-4ст. 290 КПК України;

2) чи є підстави вважати, що сторона захисту зволікає при ознайомленні з відкритими їй матеріалами;

3) у разі встановлення факту зволікання, який розумний строк необхідно встановити стороні захисту для здійснення такого ознайомлення.

Надані слідчим матеріали кримінального провадження свідчать про те, що сторона обвинувачення вжила усіх передбачених ч. 1-3 ст. 290 КПК України заходів для виконання обов`язку щодо повідомлення підозрюваного, його захисників, а також представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування із роз`ясненням умов, за яких вони можуть реалізувати своє право на ознайомлення із матеріалами, що є в розпорядженні органу досудового розслідування.

18 січня 2024 року прокурором у вказаному кримінальному провадженні було доручено повідомити підозрюваного, його захисників, а також представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування і надати відповідний доступ з дотриманням вимог ст. 290 КПК України.

На виконання вказаного доручення, 19 січня 2024 року підозрюваного в присутності його захисників, а також представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження було повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування із роз`ясненням умов (днів, часу та місця), за яких сторона захисту та представник юридичної особи можуть реалізувати своє право на ознайомлення з відповідними матеріалами.

Згідно копії наказу директора ТОВ «УКРАВЕСТ» від 02 жовтня 2023 року Адвокатське об`єднання «Київська Гельсінська група» в особі голови правління ОСОБА_17 , уповноважено бути представником юридичної особи по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно графіку ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України 24 січня 2024 року, 26 січня 2024 року, 29 січня 2024 року, 01 лютого 2024 року, 02 лютого 2024 року та останній раз 09 лютого 2024 року із 11-ма томами кримінального провадження ознайомлювалась сторона захисту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона обвинувачення, відповідно до вимог ч. 1-4 ст. 290 КПК України, виконала свій обов`язок щодо повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а стороні захисту було надано можливість безперешкодно реалізувати своє право на ознайомлення з такими матеріалами.

Вирішуючи питання про наявність факту зволікання, слідчий суддя враховує, що КПК України не містить чіткого переліку ознак, за наявності яких поведінка сторони кримінального провадження та представника юридичної особи може вважатися «зволіканням» і вказане поняття є оціночною категорією, а тому питання наявності такого зволікання має вирішуватись у світлі обставин кожної конкретної справи та з урахуванням положень ст. 28, 42, ч. ч. 1, 10 ст. 290 КПК України.

Зі змісту клопотання та обставин, з`ясованих слідчим суддею, встановлено, що матеріали досудового розслідування складаються із 17 томів письмових матеріалів.

Слідчий суддя враховувує обсяг матеріалів досудового розслідування, складність провадження, умови доступу до матеріалів, час, який сплинув з моменту надання такого доступу, а також поведінку сторони захисту та представника юридичної особи, провадження і спосіб реалізації стороною обвинувачення повноважень, передбачених ст. 290 КПК України.

При цьому, з огляду на обставини кримінального провадження, викладені у клопотанні слідчого та обсяг зібраних матеріалів, можна зробити висновки, що вказане кримінальне провадження відноситься до складних.

Також, з урахуванням обсягу матеріалів досудового розслідування, їх характеру та рівня складності кримінального провадження можна дійти висновку, що ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та їх належний правовий аналіз потребує часу.

Разом з тим, перевіряючи поведінку підозрюваного, його захисників та представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження на предмет зволікання, слідчий суддя виходить з такого.

З матеріалів клопотання встановлено, що сторона захисту та представник юридичної особи ознайомлені з 11 томами із 17.

На переконання слідчого судді, повільне та не систематичне ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, свідчить про наявні ознаки зволікання стороною захисту та представником юридичної особи, враховуючи обсяг та темпи здійснення ними ознайомлення.

Слідчий суддя розуміє, що зайнятість адвокатів має враховуватися при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, яке є тривалим процесом та вимагає залученості і налагодженої комунікації між сторонами кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає їх оцінки в сукупності.

З урахуванням складності кримінального провадження, виду, обсягів та змісту матеріалів досудового розслідування, з якими залишилось ознайомитись, строку протягом якого стороні захисту та представнику юридичної особи надано можливість реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, враховуючи обсяг та темпи ознайомлення стороною захисту та представником юридичної особи, зокрема за один день один том кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що запропонований слідчим строк до 22 лютого 2024 року є достатнім для реалізації стороною захисту та представником юридичної особи права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, та відповідатиме критерію розумності.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та необхідно встановити стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_17 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000028, до 22 лютого 2024 року включно.

Керуючись ст. 28, 42, 45, 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П ОС Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити, встановити стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАВЕСТ» ОСОБА_17 , строк для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ, у кримінальному провадженні №0000028, внесеного 18 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_5 , до 22 лютого 2024 року включно, після спливу якого сторона захисту та представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1