н/п 1-кс/490/1676/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3280/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 від 15.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000081 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни.

Судом встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.01.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_2 , в мережі Інтернет, знайшла оголошення про надання послуг гадання на картах таро, в подальшому заявниця написала в додатку Вайбер на мобільний номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та повідомила про намір скористатися послугами. Невідома особа, яка представилась як гадалка повідомила, що надання послуг здійснюється тільки після оплати, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого, остання, через додаток «моно», на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , грошові кошти в загальному розмірі 20 433 гривень. До теперішнього часу послугу не отримала та грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 20 433 гривень. Під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 , остання повідомила, що 12.01.2024 року вона перебувала за місцем свого проживання та в мережі "Інтернет" знайшла оголошення про надання послуги у вигляді гадання на картах ОСОБА_5 . Жодних заявок на переглянутих сайтах з надання даних послуг потерпіла не залишала. Однак на її мобільний номер телефон НОМЕР_2 , надійшло повідомлення в додатку Вайбер з раніше невідомого номера телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_9 (номер телефону з сайту), особа представилась як ОСОБА_6 , таролог. Далі потерпіла розповіла свою проблему, на що тримала відповідь, що таролог подивиться по картах ОСОБА_5 , з її слів ця послуга була безкоштовна. ОСОБА_7 здійснила розклад та повідомила, що у потерпілої все погано, та почала її вводити в оману своїми магічнити термінами. Для вирішення проблеми потрібного було здійнити ще пару сеансів та обрядів, які були платними. Даний розклад вона робила по відеозв?язку в додатку Вайбер. Я погодилась на данну послугу.

Так, 13.01.2024 року о 19.10 год, потерпіла самостійно здійснила переказ зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через додаток "моно" на банківську карту невідомої особи банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 у розмірі 2700 грн. В подальшому, таролог повідомила, що потрібно провести очистку, за додаткову плату у розмірі 4400 грн, на що потерпіла погодилась. 13.01.2024 року о 20.33 год, потерпіла самостійно здійснила переказ зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 через додаток "моно" на банківську карту невідомої особи банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 у розмірі 4400 грн. Далі ОСОБА_7 повідомила, що потерпілій потрібно перевести 13 333 грн. їй на банківську карту терміново, інакше станеться щось жахливе, на що остання погодилась. 13.01.2024 року о 21.28 год, потерпіла самостійно здійснила переказ зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 через додаток "моно" на банківську карту невідомої особи банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 у розмірі 5000 грн, та зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 через додаток "моно" на банківську карту невідомої особи банку № НОМЕР_8 у сумі 8333 гри. Загальна сума переказів становить 20433 грн. Після переказів, ОСОБА_7 попрохала ще 18000 грн., однак потерпілій це здалось підозрілим, та вона повідомила, що у неї вже немає коштів. На що отримала відповідь, що потерпіла може надіслати тарологу оплату у вигляді золотих прикрас на відділення Нової почти. Далі ОСОБА_7 надала дані для посилки, а саме ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 . Після цього, потерпіла не спілкувалась з тарологом. Сума матеріального збитку становить 20 433 грн. На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_8 за період з 13.01.2024 по 29.04.2024, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші

символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 13.01.2024 по 29.04.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 13.01.2024 по 29.04.2024,з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1