Справа № 947/6165/24
Провадження № 1-кс/947/2379/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку, -

встановив:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні детектив подане клопотання підтримав в повному засідання та просив його задовольнити.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням з врахуванням презумції невинуватості встановлено, що у січні 2023 року, ОСОБА_6 , маючи намір на придбання, зберігання та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, для їх подальшої реалізації на території Румунії, знаходячись у місті Мукачево, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment Blue Demi Slims», «Jin Ling», «Marlboro», «Compliment Violet Super Slims» загальною кількістю 107,5 тис. пачок.

27 січня 2023 року в період з 17 години 35 хвилин до 23 години 50 хвилин у зоні митного контролю поста «Дякове» Закарпатської митниці під час огляду вантажного сідлового тягачу MERCEDES-BENZ», модель «ACTROS 1844», д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом-цистерною марки «LDS», модель «NG-A1», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 у цистерні напівпричепу працівниками Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України та Бюро економічної безпеки України були виявлені та вилучені зазначені тютюнові вироби без марок акцизного податку.

28.08.2023 матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, виділено в окремо провадження та обвальний акт скеровано до суду.

28.09.2023 Виноградівським районним судом Закарпатської області ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 показав, що через мережу Інтернет у невстановлених осіб придбав сигарети з метою збуту на території Румунії.

Згідно висновку судової комплексної біологічної та товарознавчої експертизи від 12.06.2023 № 4776/23-34/4777/23-53, вилучені зазначені вище тютюнові вироби «Compliment blue», «Compliment violet 5mg», «Jing Ling», «Marlboro» виготовлені з використанням спеціалізованого обладнанні, та не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні та до реалізації не придатні.

Тютюнові вироби «Compliment», «Jing Ling» виготовляються ТОВ «ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА».

Вказані обставин свідчать про протиправні дії службових осіб ТОВ «ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА» з виробництва та незаконної реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн. Приймачі до уваги об`єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії KANTAR Україна, в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

Оперативними співробітниками відділу оперативних розробок та забезпечення оперативного прикриття регіонального центру (з місцем дислокації н. п. Львів) Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України на виконання доручення прокурора проведено комплекс заходів та встановлено, що особи причетні до протиправної діяльності накопичують та зберігають незаконного виготовлені тютюнові вироби безпосередньо на території Львівської області.

Так, згідно відповіді на доручення, незаконне зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, перед завантаженням у транспортні засоби відбувається за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна від 23.01.2024 № 362890298, нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,на праві власності належать ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Одним з напрямів ефективного функціонування державної влади в Україні є забезпечення законності діяльності органів досудового розслідування, які виходячи з принципу верховенства права, зобов`язані керуватись законом при здійсненні своїх повноважень. Саме тому об`єктивно необхідним є створення надійного і ефективного механізму судового контролю за діяльністю органів досудового розслідування, оскільки саме судовий контроль справедливо вважається найбільш дієвим інструментом забезпечення прав і свобод громадян.

Кримінальним процесуальним законом здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні віднесено до повноважень слідчого судді, який є суддею суду першої інстанції, а у випадку, передбаченому статтею 247 КПК України, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання та наводячи мотиви ухваленого судового рішення, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, водночас враховую, що факти, які породжують таку підозру, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення та з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування; відшукувані речі і документи мають значення для проведення об`єктивного досудового розслідування, оскільки прямо стосуються предмету доказування у даному провадженні та можуть знаходитись у наведеному слідчим володінні; відомості, які містяться у відшукуваних речах (предметах, документах), можуть мати доказове значення та можуть бути використані як докази під час судового розгляду; речі (предмети, документи), щодо відшукання яких надійшло клопотання знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, що підтверджується долученими до клопотання матеріалами, тому, враховуючи обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, тобто зважаючи на необхідність збереження доказів для досудового розслідування, забезпечення неможливості їх знищення чи приховування, вважаю найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів за даних обставин є проведення обшуку, а відтак клопотання в цій частині підлягає до задоволення та слід надати згоду на проведення обшуку, з метою вилучення предметів (речей, документів), які стосуються кримінального провадження.

Оцінюючи питання доцільності визначенні виконавця ухвали слідчого судді, враховую правовий висновок Касаційного кримінального суду викладений у постанові від 17 лютого 2021 року (справа №263/10353/16-к, провадження № 51-4972км20) відповідно до якого, в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не визначає конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, оскільки вказане питання перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

В той же час, у зв`язку із наданням дозволу на здійснення обшуку з метою відшукання та вилучення лише частини речей та майна, про які зазначалося у клопотанні сторони обвинувачення, перелік яких конкретизовано слідчим суддею згідно вимог КПК України, зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 222, 234, 235 КПК України, -

постановив:

Клопотання детектива задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів та уповноваженим детективам у кримінальному провадженні № 0000005 від 27.01.2023 року

дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої продукції (тютюнових виробів), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції за період з 01.01.2022 по 14.02.2024 років, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому- передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журналів- ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку, придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти можливого незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті можливого вчинення кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - до 08.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1