Провадження №: 1-кс/336/526/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000256 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, у провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000256 від 08.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 р. до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 06.05.2024 р., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , заявницею було знайдено у мережі інтернет на сайті « ОЛХ » оголошення з продажу побутової техніки, що заявницю зацікавило.

07.05.2024 р. о 08:13 год. з карти НОМЕР_1 , на надану зловмисником банківську карту НОМЕР_2 , потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 855 гривень, але товар не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06.05.2024 р., знаходячись за адресою свого мешкання, приблизно о 18:30 год. зі свого мобільного телефону зайшла на сайт « ОЛХ » та почала шукати газову плиту та знайшла оголошення про продаж газової плити «Електролюкс 50» від продавця на ім`я ОСОБА_6 , далі зателефонувала на вказаний у оголошенні номер НОМЕР_3 та зв`язавшись з продавцем було обговорено умови придбання товару, а саме: потрібно було сплатити доставку у сумі 855 гривень, на що потерпіла погодилась. Того же дня о 18 год. 51 хв. продавцем у «Вайбер» було відправлено повідомлення з номером карти куди потрібно було відправити кошти за доставку товару. Далі, потерпіла відправила продавцю адресу доставки та свої дані.

07.05.2024 р. о 08 год. 13 хв. потерпіла зі своєї карти НОМЕР_1 на карту вказану продавцем НОМЕР_2 відправила грошові кошти у сумі 855 гривень. Через деякий час після здійснення оплати зателефонувала на номер продавця НОМЕР_3 та попрохала відправити номер ТТН на що продавець повідомила, як тільки товар буде відправлено то вона відразу надішле номер ТТН. Приблизно о 12 год. 00 хв. потерпіла почала телефонувати на зазначений номер, але абонент був недоступний. Далі потерпіла почала писати, але на повідомлення їй не відповідали. В подальшому потерпіла зателефонувала на відділення « Нової пошти », де дізналась що на її ім`я відправлень не було та звернулась до поліції.

За допомогою відкритих джерел інтернет ресурсів, сайту https://psm7.com було встановлено, що платіжна карта з номером № НОМЕР_2 належить АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » № НОМЕР_2 , з 07.05.2024 р. до моменту оголошення ухвали.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » у судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію: копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 07.05.2024 року до 15.05.2024 року;

- виписок руху по банківській картці АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 07.05.2024 року до 15.05.2024 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку за номером картки АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ »№ НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії ухвали суду до 15 липня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1