Справа № 645/6889/23
Провадження №1-кс/645/594/24
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВГІ № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001169, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 за фактом ч.3 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 24.08.2023, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 , під приводом надання послуг з купівлі автомобілю за кордоном, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 315 000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

У допиті потерпілий повідомляє, що 24.08.2023 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шукав повідомлення про продаж автомобіля, який був потрібен, бо потерпілий військовий. Це відбулось приблизно о 13:59 год., потерпілий написав чоловіку, який назвався « ОСОБА_6 ». Чоловік запропонував придбати автомобіль «HYUNDAY SANTA FE», скинувши свій паспорт та чоловіка, який повинен був пригнати автомобіль. Невідомий чоловік сказав, що автівка коштує приблизно 105000 грн., але сказав, що її можна розтаможити швидше, бо вона вже стоїть на терміналі. Невідомий скинув відео на 15 секунд, але воно було не чітке, на відео було видно якісь документи, невідомий чоловік повідомив, що це документи на розтаможку. Після чого, в телефонному режимі, за номером телефону НОМЕР_2 , з якого телефонував невідомий, обговорювали, що на машині є штрафи і треба буде їх сплатити. Пізніше невідомий повідомив, що треба ще щось оплатити за «разтаможку». Та ще потрібно було заплатити за перегін автівки. 24.08.2023 року потерпілий скинув з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , приблизно о 14:41 год., 27700 гривень та комісію 138 гривень 50 копійок. Після чого, скинув ще гроші, але з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Перша транзакція відбулась на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , на загальну суму 47112 гривень. Друга транзакція відбулась на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , на загальну суму 107000 гривень. Третя транзакція відбулась на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , на загальну суму 14500 гривень. Четверта транзакція відбулась на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , на загальну суму 32000 гривень. П`ята транзакція відбулась на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , на загальну суму 35937 гривень. Шоста транзакція відбулась на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , на загальну суму 50600 гривень.

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером рахунку № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки із номером рахунку № НОМЕР_9 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку із номером рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР- адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 23.08.2023 по 25.08.2023, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. З метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів. Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме доступ до особистих даних власника банківської картки із номером рахунку № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки із номером рахунку № НОМЕР_9 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку із номером рахунку № НОМЕР_9 , зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки із номером рахунку № НОМЕР_9 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 23.08.2022 по 25.08.2023 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 11.05.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1