Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/293/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000038 від 07.02.2024,-

в с т а н о в и в:

20.02.2024 старший слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 07.02.2024 до ЄРДР за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим слідчим слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по термін дії ухвали;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень з 06.02.2024 по термін дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.02.2024 по термін дії ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 06.02.2024 близько 18:00 год ОСОБА_5 , перебуваючи на фітинговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою чого невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом під приводом перерахування грошових коштів за товар, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4400 грн, які були списанні з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 06.02.2024 близько 16:44 год на сайті «OLX» вона розмістила повідомлення про продаж куртки. Близько 17:30 год на її телефон НОМЕР_2 прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 про те, чи можна оформити доставку «OLX», на що та погодилась. В цей час на месенджер «Вайбер» на її номер телефону надійшло посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Вона зайшла на дане посилання, де ввела свій номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код. Близько 18:00 год з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 4400 грн.

На даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового доступу до них у Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи - завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяви про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в частині доступу до вказаних речей та документів підлягає задоволенню.

Стосовно клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по термін дії ухвали;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень з 06.02.2024 по термін дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.02.2024 по термін дії ухвали, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 179-1 ЦК України цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини першої цієї статті.

Згідно з абз 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію»).

На порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання не містить зазначення речей і документів, на яких збережена інформація, про доступ до яких слідчий просить надати доступ.

У зв`язку з наведеним в задоволенні решти вимог слід також відмовити, оскільки слідчий простить надати тимчасовий доступ саме до інформації, при цьому ним не конкретизовано речі та документи, на яких така інформація розміщена.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення у Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає до виконання в строк до 27.04.2024.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1