У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 11.08.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора за погодженням з прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , засновник однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акціонер найбільшої приватної банківської установи України - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), член наглядової ради зазначеної банківської установи, який перебував у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, не пізніше 26.03.2013 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), маючи на меті заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував та очолив стійку організовану групу до складу якої, поряд з ним, входили керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші невстановлені особи, які надали згоду приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи.

Злочинний план ОСОБА_5 як організатора та інших членів організованої групи, зокрема керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наразі невстановлених у ході слідства інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених осіб полягав у наступному:

1)штучно створити видимість внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного внесення ОСОБА_5 готівкових коштів, за фактичної відсутності таких, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку;

2)штучно створити видимість перевезення у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому підробити документи щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме видаткових касових ордерів, описів цінностей та доручень на перевезення валютних цінностей шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку;

3)штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_5 готівкових коштів з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі;

5) безготівкові кошти у сумі 5 877 765 263,20 грн на рахунку НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », легалізувати (відмити) шляхом їх перерахунку в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 , власний рахунок ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на рахунок НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на рахунок НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на рахунок НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на рахунок НОМЕР_18 , шляхом поповнення власного карткового рахунку НОМЕР_19 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківського рахунку НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ) з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9 (США), ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Велика Британія), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Швейцарія), відкриті у відповідних закордонних банках.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовими особами зазначеної банківської установи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 в невстановлений час і місці, але не пізніше 26.03.2013, надав вказівку учаснику організованої групи - невстановленій наразі органом досудового розслідування службовій особі Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала адміністративний вплив на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та інших службових осіб цього структурного підрозділу та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо документального облікування внесених від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, документального відображення переміщення нібито внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, якого насправді не відбувалося.

На виконання вказівки організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - невстановлена наразі службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне облікування внесення від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до прибуткового касового ордеру щодо нібито внесення від імені ОСОБА_5 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши в ньому внесення від імені ОСОБА_5 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було.

У подальшому, учасник організованої групи - невстановлена у ході слідства службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне відображення перевезення 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, які фактично не були внесені від імені ОСОБА_5 , інкасаторами банківської установи до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, на внесення до документів щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлені у ході досудового розслідування службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесли до видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі, на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - наразі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , надав вказівку керівнику Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який перебував під його адміністративним впливом, організувати документальне облікування внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_5 та у подальшому переміщених з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було і переміщення яких насправді не відбувалося, та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, а у подальшому перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично є активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 .

У свою чергу, невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши оприбуткування інкасованих з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , перерахувала з кореспондентського рахунку Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.

У подальшому на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасники організованої групи - керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші невстановлені особи вчинили умисні злочинні дії за аналогічною злочинною схемою, в результаті якої ОСОБА_5 незаконно заволодів активом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 03.09.2013 на суму 275 689 081,32 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 02.10.2013 на суму 348 155 000,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161,00 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00, 29.11.2013 на суму 284 548 042,00 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000,00 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000,00 грн, 20.12.2013 на суму 188 600 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 770 573 563,84 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000,00 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000,00 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн.

За вказаних обставин, за результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

У подальшому, невстановлені учасники організованої групи - службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_5 , тим самим здійснили їх легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема упродовж 2020-2023 років ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію розробленого ним злочинного плану, спрямованого на легалізацію майна (коштів), отриманого злочинним шляхом, ОСОБА_5 здійснив дії спрямовані на використання майна (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме закупівлю іноземної валюти (Євро), організувавши надання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ) відповідних заяв про закупівлю іноземної валюти, на підставі яких працівниками даної банківської установи були вчинені необхідні дії та заходи, спрямовані на здійснення закупівлі іноземної валюти за безготівкові кошти у національній валюті, що знаходились на особистому банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_20 , якими, останній заволодів за вищевказаних обставин, а також зараховано іноземну валюту (Євро) на вказаний особистий банківський рахунок ОСОБА_5 .Так, ОСОБА_5 з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_22 на рахунки юридичних осіб - нерезидентів за надані юридичні послуги, зокрема: 433494,44 євро на рахунок № НОМЕР_23 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_13 (Піттсбург, Пенсільванія США); 4 013 710,01 євро на рахунок № НОМЕР_24 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_10 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_53 (Париж, Франція); 20 966 012 євро на рахунок № НОМЕР_25 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (Велика Британія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , Великобританія); 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_26 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 (Швейцарія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_54 (Цюріх, Швейцарія).

Таким чином, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_5 , до складу якої також входили службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

На виконання доручення від 01.11.2023 № 11.6/4.4.1/788-23 на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 263 КК України, наданого старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 встановлено додаткові обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 , маючи прямий вплив на операційну діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через невстановлених осіб організував систематичне оформлення підроблених документів щодо внесення значних сум готівкових коштів від свого імені через касу Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого перерахування їх на свій особистий картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявними оперативними даними, касирами відділення № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_8 , 24.03.1988, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 за вказівкою директора відділення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та начальника відділення казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснювалось систематичне фіктивне оформлення прихідних касових ордерів на отримання готівкових коштів від інкасаторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зокрема: 26.03.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 260 000 000 грн; 08.07.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 168 432 089 грн; 17.07.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 510 174 171 грн; 03.09.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 275 689 081; 17.09.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 268 500 000 грн; 02.10.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 348 155 000 грн; 10.10.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 179 000 000 грн; 11.10.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 63 874 154 грн; 18.10.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 116 916 161 грн; 25.10.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 223 750 000; 13.11.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 275 100 000 грн; 20.11.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 296 191 000 грн; 09.12.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 190 872 000 грн; 12.12.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 198 100 000 грн; 20.12.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 188 600 000 грн; 24.12.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 67 500 000 грн; 25.12.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 66 000 000 грн; 26.12.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 57 000 000; 30.12.2013 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 178 000 000 грн; 24.01.2014 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 200 800 000 грн; 24.01.2014 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 185 850 000 грн; 12.02.2014 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 200 000 000 грн; 18.02.2014 казначеєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створено прибутковий касовий ордер на загальну суму 304 140 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 та його оточенням використовувалась інфраструктура АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та підконтрольного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для конвертації готівкових коштів, начебто внесених ОСОБА_5 до каси ГО та зарахування вищеописаних безготівкових коштів на особистий банківський рахунок ОСОБА_5 шляхом проведення фіктивних операцій на продаж готівки на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Встановлено, що до вказаної протиправної оборудки причетні наступні посадові особи з числа колишніх співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , колишній начальник відділення № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відповідальний за прийняття неіснуючих готівкових коштів касирами відділення. Фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , колишній начальник відділу казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відповідальний за проведення міжбанківських операцій, в т.ч. і з удаваною готівкою. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , колишній касир відділення № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », здійснювала формування фіктивних прибуткових касових ордерів на готівкові кошти ніби отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , колишній касир відділення № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », здійснювала формування фіктивних прибуткових касових ордерів на готівкові кошти ніби отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , колишній касир відділення № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », здійснювала формування фіктивних прибуткових касових ордерів на готівкові кошти ніби отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Враховуючи вищевикладене, вказані особи були залучені організаторами оборудки до протиправних схем пов`язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом та зберіганням за місцем проживання документів у паперовому та електронному вигляді про проведення фіктивних банківських операцій між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо.

Разом з тим, у ході досудового слідства від потерпілої банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано документальні матеріали відповідно до клопотання про долучення доказів в порядку ст. 220 КПК України від 05.01.2024, згідно з якими встановлено, що в період 2013-2014 років АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавав кредитні транши клієнтам Банку - переважно юридичним особам, які в подальшому перераховували такі кредитні кошти на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », інфраструктура якого як зазначалося вище використовувалася для конвертації грошових коштів учасниками організованої групи, з метою подальшого зарахуванням коштів на рахунок іншої юридичної особи - вигодонабувача, відкритий в цьому банку під виглядом оплати за товари/роботи/послуги.

У свою чергу, вигодонабувачами кредитних коштів (траншів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наступні підприємства (на транзитні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » яких зараховані такі кошти): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

При цьому, платниками (з рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виступили такі підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_17 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

Вказані обставини також підтверджуються іншими документальними матеріалами Національного банку України та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про встановлення джерел коштів, за рахунок яких здійснювалося погашення кредитних траншів вищевказаними суб`єктами господарювання, зокрема й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Згідно листа-відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.05.2024 на вказаний запит детектива встановлено ланцюг суб`єктів господарювання, які кредитували одне-одного з метою погашення кредитів, отриманих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, кредитування здійснювалося за рахунок власних кредитів, які також отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на виконання вимог ст. 91 КПК України, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до виведення коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб - клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_40 , встановлення повного ланцюгу схеми легалізації коштів останнім, для встановлення розміру матеріальних збитків (шкоди), завданої кримінальними правопорушеннями, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків всіх суб`єктів господарювання (юридичних осіб) - клієнтів Банку, які отримували кредитні кошти (транши) та здійснювали перекредитування одне-одного, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Згідно документальних матеріалів, отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) додатково встановлено наступні суб`єкти господарювання, причетні до схеми легалізації коштів Банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Розкриття всіх рахунків вищевказаних СГД необхідно здійснити за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання (вилучення копій).

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.02.2024 року справа №761/6190/24 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 02.06.2024 року.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування всіх банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та їх копіювання (вилучення копій), а саме:

- рух коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку - на електронному носії інформації;

- документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» - на електронному носії інформації;

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку - на електронному носії інформації;

- карток із зразками підписів та відбитками печаток - на електронному носії інформації;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками - на електронному носії інформації;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» - на електронному носії інформації;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками - на електронному носії інформації;

- заявок на видачу готівкових коштів - на електронному носії інформації;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій - на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1