Провадження № 1-кс/202/1347/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових росзілдувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, щодосудовим розслідуванням встановлено, що заступник Глеюватського сільського голови ОСОБА_6 розробив план заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю спеціальної техніки (самоскиду з відвалом, універсальних навантажувачів), який полягав у: залучення в якості співучасників злочину довірених осіб серед працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також серед представників приватних суб`єктів господарювання; виділення бюджетних коштів на закупівлю спеціальної техніки (самоскиду з відвалом, універсальних навантажувачів); розробка тендерної документації, в якій будуть вказані умови, які можуть бути виконані лише заздалегідь визначеним учасником тендеру та унеможливлять перемогу у тендері інших учасників, не пов`язаних із організатором злочинної групи; формування завідомо завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі на 40-50 % вище, ніж ринкова вартість відповідної одиниці техніки; визнання переможцем процедури закупівлі тендеру заздалегідь узгодженого суб`єкта господарювання, пов`язаного із організатором злочинного об`єднання; перерахування на банківський рахунок переможця тендеру грошових коштів за поставку техніки, очікувана вартість якої є завідомо завищеною; заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між реальною вартістю одиниці техніки, та вартістю, вказаною в актах приймання товару; легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі першого заступника сільського голови ОСОБА_6 , 21.11.2022 укладено договір про закупівлю № 28 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 , а саме: самоскида з відвалом: автомобіль вантажний ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі НОМЕР_1 з кузовом та відвалом у кількості 1 одиниці по ціні 6 308 500, 00 грн. з урахуванням ПДВ.

Було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередньо придбало, автомобіль вантажний ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі НОМЕР_1 з кузовом та відвалом, який було поставлено за договором № 28 від 21.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою збирання доказів для проведення судової авто-товарознавчої експертизи в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 2/11776 від 27.11.2023 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання необхідних відомостей та документів.

Згідно отриманої відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

вих. № 2112 від 25.12.2023, надання відомостей та документів, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також для подальшого проведення авто-товарознавчої експертизи та інших слідчих (розшукових) дій виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період 2022 року, щодо продажу останнім автомобіля вантажного ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі НОМЕР_1 з кузовом та відвалом, із додатками та додатковими угодами, кошторисною документацією; рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, актами приймання-передачі, рахунками на оплату, платіжними дорученнями; запит на комерційну пропозицію від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по предмету: «Самоскид на шасі НОМЕР_1 з відвалом»; комерційна пропозиція №СВ-10-22/744 від 10.10.2022 р. до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по предмету: «Самоскид на шасі НОМЕР_1 з відвалом»; інформацію про вартість спеціальної техніки: «Самоскид на шасі НОМЕР_1 з відвалом», станом на 10.10.2022 по 21.11.2022, разом з копіями підтверджуючих документів; розгорнуту інформацію про технічні характеристики спеціальної техніки «Самоскид на шасі FORD TRUCKS 3542 DC з відвалом», разом з копіями підтверджуючих документів.

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надається за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.

Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив в судовому засідання, та зазначив письмових поясненнях доводи щодо поданого клопотання. Щодо надання доступу до договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заперечували. Однак, звертали увагу слідчого судді, що товариство не надавало комерційних пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо «Самоскид на шасі НОМЕР_1 з відвалом». При цьому надавало комерційну пропозицією за вихідним номером № СВ-10-22/744 від 04.10.2022, строк дії якої складав до 21.102.2022 за запитом і на електрону адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначає, що вони не укладали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору купівлі-продажу, а в товаристві наявна лише копія комерційної пропозиції. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіють інформацією стосовно вартості не володіє інформацією стосовно вартості «Самоскиду на шасі FORD TRUCKS 3542 DC відвалом» станом на 10.10.2022 по 21.11.2022 через відсутність інформації вартості деяких його комплектуючих, та відповідно товариство не володіє інформацією щодо технічних характеристик зазначеної техніки, оскільки зазначений транспортний засіб має різні характеристики в залежності від специфікації, яку замовляє клієнт, а саме типу обладнання, комплектації виробника, матеріалів з яких виробляється обладнання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, пояснення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягаю задоволенню частково.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідна сукупність визначених зазначеною нормою умов.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність надання тимчасового дозволу до речей та документів в частині надання доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій до договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2022 року, щодо продажу останнім автомобіля вантажного ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі НОМЕР_1 з кузовом та відвалом, із додатками та додатковими угодами, специфікацією, кошторисною документацією; рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, актами приймання-передачі, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, з розгорнутою інформацією про технічні характеристики «Самоскиду на шасі FORD TRUCKS 3542 DC відвалом».

Щодо надання тимчасового доступу до інших документів, зазначених в клопотанні, зокрема щодо запиту на комерційну пропозицію від ІНФОРМАЦІЯ_2 : «Самоскид на шасі НОМЕР_1 з відвалом»; комерційної пропозиції №СВ-10-22/744 від 10.10.2022 р. до ІНФОРМАЦІЯ_2 : «Самоскид на шасі НОМЕР_1 з відвалом» слідчий суддя вважає недоведеним, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріали клопотання не містять таких відомостей.

Щодо надання доступу до інформації про вартість спеціальної техніки: «Самоскид на шасі НОМЕР_1 з відвалом», станом на 10.10.2022 по 21.11.2022, разом з копіями підтверджуючих документів, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів задоволенню підлягає частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_5 , погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000076 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за № 0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період 2022 року, щодо продажу останнім автомобіля вантажного ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі НОМЕР_1 з кузовом та відвалом, із додатками та додатковими угодами, специфікацією, кошторисною документацією; рахунками-фактурами, накладними, товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, з розгорнутою інформацією про технічні характеристики «Самоскиду на шасі FORD TRUCKS 3542 DC відвалом».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1