Провадження № 1-кс/161/2993/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 10 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 04.06.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 04.06.2024 під час проведення обшуку офісного приміщення, де здійснює свою діяльність БО «Благодійний фонд «Сучасна Україна» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 18, оф. 49, а саме: 1) ноутбук марки «Acer», ідентифікатор пристрою 04BFA55A-7CA0-4F7E-8561-1DF6437F58A5; 2) ноутбук марки «Acer», ідентифікатор пристрою BF68F710-15B5-40D1-8227-E9CD1A3DC84C; 3) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Вихідна» зі 172 аркушами звернень БО «БФ «Сучасна Україна» до різних державних установ, зокрема, Ковельської РВА про бронювання осіб для виїзду за кордон; 4) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Декларації», яка містить 170 аркушів актів приймання-передачі гуманітарної допомоги та декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; 5) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Вихідна документація», яка містить 318 аркушів звернень БФ «Сучасна Україна» до різних державних установ; 6) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Декларації», яка містить 85 аркушів декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; 7) копії установчих документів БО «БФ «Сучасна Україна» на 20 арк.; 8) два файли з деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 7 арк. та копіями декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 10 арк.; 9) папка швидкозшивач білого кольору з надписом «Договора», яка містить 155 аркушів договорів БО «БФ «Сучасна Україна» про співпрацю, про провадження волонтерської діяльності, інші документи; 10) банківські виписки АТ «КБ «Приватбанк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Універсал Банк» по рахунках БО «БФ «Сучасна Україна» на 79 арк.; 11) банківські виписки АТ «КБ «Приватбанк» по рахунку БО «БФ «Сучасна Україна» на 18 арк.; 12) файл з деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 24 арк., з позбавленням права на розпорядження та користування вище вказаним майном.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000703 від 27 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування 04.06.2024 проведено обшук офісного приміщення, де здійснює свою діяльність БО «Благодійний фонд «Сучасна Україна» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 18, оф. 49.

За результатами проведення обшуку в офісному приміщенні виявлено та вилучено наступні речі та документи, які стосуються діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Сучасна Україна», а саме: 1) ноутбук марки «Acer», ідентифікатор пристрою 04BFA55A-7CA0-4F7E-8561-1DF6437F58A5; 2) ноутбук марки «Acer», ідентифікатор пристрою BF68F710-15B5-40D1-8227-E9CD1A3DC84C; 3) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Вихідна» зі 172 аркушами звернень БО «БФ «Сучасна Україна» до різних державних установ, зокрема, Ковельської РВА про бронювання осіб для виїзду за кордон; 4) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Декларації», яка містить 170 аркушів актів приймання-передачі гуманітарної допомоги та декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; 5) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Вихідна документація», яка містить 318 аркушів звернень БФ «Сучасна Україна» до різних державних установ; 6) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Декларації», яка містить 85 аркушів декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; 7) копії установчих документів БО «БФ «Сучасна Україна» на 20 арк.; 8) два файли з деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 7 арк. та копіями декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 10 арк.; 9) папка швидкозшивач білого кольору з надписом «Договора», яка містить 155 аркушів договорів БО «БФ «Сучасна Україна» про співпрацю, про провадження волонтерської діяльності, інші документи; 10) банківські виписки АТ «КБ «Приватбанк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Універсал Банк» по рахунках БО «БФ «Сучасна Україна» на 79 арк.; 11) банківські виписки АТ «КБ «Приватбанк» по рахунку БО «БФ «Сучасна Україна» на 18 арк.; 12) файл з деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 24 арк.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 05.06.2024 вилучені в ході проведення обшуку речі та документи визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Оскільки вказане майно, на думку прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Від представника президента БО «Благодійний фонд «Сучасна Україна» ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 до суду надійшла заява про проведення розгляду клопотання про арешт майна без його участі, щодо задоволення клопотання заперечує в повному обсязі, оскільки не доведено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виявлене та вилучене 04.06.2024 під час проведення обшуку офісного приміщення, де здійснює свою діяльність БО «Благодійний фонд «Сучасна Україна» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 18, оф. 49, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 04.06.2024 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: 1) ноутбук марки «Acer», ідентифікатор пристрою 04BFA55A-7CA0-4F7E-8561-1DF6437F58A5; 2) ноутбук марки «Acer», ідентифікатор пристрою BF68F710-15B5-40D1-8227-E9CD1A3DC84C; 3) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Вихідна» зі 172 аркушами звернень БО «БФ «Сучасна Україна» до різних державних установ, зокрема, Ковельської РВА про бронювання осіб для виїзду за кордон; 4) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Декларації», яка містить 170 аркушів актів приймання-передачі гуманітарної допомоги та декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; 5) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Вихідна документація», яка містить 318 аркушів звернень БФ «Сучасна Україна» до різних державних установ; 6) папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Декларації», яка містить 85 аркушів декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; 7) копії установчих документів БО «БФ «Сучасна Україна» на 20 арк.; 8) два файли з деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 7 арк. та копіями декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 10 арк.; 9) папка швидкозшивач білого кольору з надписом «Договора», яка містить 155 аркушів договорів БО «БФ «Сучасна Україна» про співпрацю, про провадження волонтерської діяльності, інші документи; 10) банківські виписки АТ «КБ «Приватбанк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Універсал Банк» по рахунках БО «БФ «Сучасна Україна» на 79 арк.; 11) банківські виписки АТ «КБ «Приватбанк» по рахунку БО «БФ «Сучасна Україна» на 18 арк.; 12) файл з деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 24 арк.

Заборонити відчуження, користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1