Справа № 671/391/24
Провадження № 1-кс/671/115/2024
У Х В А Л А
26 лютого 2024 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс : АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 02.11.2023 до 23:00 год. 07.01.2024;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 02.11.2023 до 23:00 год. 07.01.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 02.11.2023 до 23:00 год. 07.01.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 02.11.2023 до 23:00 год. 07.01.2024.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 15.02.2024 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 , в період з 02.11.2023 року по 26.12.2023 року, перебуваючи у м. Хмельницькому, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_8 на суму біля 100000 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку;
- в ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_8 вказав, що його покійний син ОСОБА_8 , який загинув 31.10.2023 року під Авдіївкою, познайомився в мережі Інтернет з ОСОБА_9 в травні 2023 року. Між його покійним сином ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зав?язались відносини. Він про ці відносини дізнався приблизно у червні 2023 року від свого покійного сина. Коли його син ОСОБА_8 приїздив у відпустку з зони бойових дій, то останній разом з ОСОБА_9 приїжджали разом у с. Маначин до нього в гості. Після закінчення відпустки його син ОСОБА_8 вирушив у зону бойових дій, а ОСОБА_9 поїхала у м. Хмельницький, де остання проживала на орендованій квартирі, за яку платив його син ОСОБА_8 . Приблизно в кінці вересня 2023 року йому зателефонував його син ОСОБА_8 , який повідомив, що ОСОБА_9 хвора та останній потрібні гроші на лікування, але як пізніше він дізнався, це брехня. Його син ОСОБА_8 йому сказав, що буде ОСОБА_9 підтримувати та допомагати незважаючи ні на що. 31.10.2023 його син ОСОБА_8 загинув на фронті і з соціальних мереж він дізнався, що ОСОБА_9 була вагітною від його покійного сина ОСОБА_8 . Він дізнавшись про це, 02.11.2023 зібрав речі та поїхав до ОСОБА_9 на орендовану квартиру, де остання прожила в АДРЕСА_4 . Він думаючи, що ОСОБА_9 виношує його внучку, вирішив допомагати ОСОБА_9 матеріально, а саме платив за оренду вищевказаної квартири, комунальні послуги, а також лікування її «хвороби». Гроші він перераховував ОСОБА_9 через мобільний додаток «Privat24» на банківські картки останньої НОМЕР_6 та НОМЕР_5 . ОСОБА_9 в месенджерах просила його про фінансову допомогу, з приводу лікування. ОСОБА_9 наголошувала, що здоров?я дитини може бути під загрозою, тому він завжди, не думаючи, допомагав ОСОБА_9 фінансово, так як він переживав за свою майбутню онуку. У всіх випадках, коли він перераховував ОСОБА_9 грошові кошти, остання перебувала в м. Хмельницький. Таким чином в період з 02.11.2023 по 26.12.2023 він витратив на вищевказані оплати близько 100 тис. грн.. Коли 29.12.2023 року він забрав мобільний телефон свого покійного сина у ОСОБА_9 , то він побачив у даному телефоні інформацію, яка підтверджує, що вищевказана особа зловживала його довірою та обманювала його. А саме там була інформація, яка підтверджує, що ОСОБА_9 зробила аборт, як він вважає в період з 02.12.2023 по 06.12.2023, в той час як ОСОБА_9 йому повідомляла, що вагітність проходить добре та з дитиною все чудово. Таким чином він вважає, що ОСОБА_9 вчинила відносно нього шахрайські дії;
-відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_5 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 02.11.2023 до 23:00 год. 07.01.2024;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 02.11.2023 до 23:00 год. 07.01.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 02.11.2023 до 23:00 год. 07.01.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 02.11.2023 до 23:00 год. 07.01.2024.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1