Справа № 638/2282/24
Провадження № 1-кс/638/884/24
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 29 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 29 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 26.01.2024 невідомі особи, представившись працівниками «відділу з блокування банківських рахунків», шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить заявнику ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 24500 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 29 січня 2024 року повідомив, що 26.01.2024 року о 12:14 годині на його мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого йому номеру телефону НОМЕР_2 , особа представилась «співробітником відділу з блокування банківських рахунків». Раніше невідомий чоловік пояснив потерпілому, що його рахунки заблоковані. В свою чергу, ОСОБА_5 попрохав останнього розблокувати їх, на що «співробітник з відділу блокування банківських рахунків» повідомив потерпілому, що для розблокування рахунку потрібно називати коди, які будуть надходити на фінансовий номер, за яким потерпілий зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 погодився та почав називати коди, які йому надходили. Після того, як потерпілий назвав всі коди, зловмисник пояснив останньому, що через декілька хвилин його рахунки будуть розблоковані та поклав слухавку. Зайшовши до свого облікового запису у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий помітив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 24500 гривень, після чого він звернувся на гарячу лінію банку та попрохав заблокувати свої банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з довідкою про операцію № НОМЕР_3 Першого Українського Міжнародного Банку з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 26 січня 2024 року о 12:24 год здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_5 у сумі 24500 грн, комісія 250 грн.

30 січня 2023 року слідчий звернувся із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформації про здійснення 26.01.2024 о 12:25 год за допомогою сервісу «PORTMONECOM*P2P KYIV UA» переказу коштів у сумі 24500 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілому.

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.02.2024, банківська картка на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 .

23 лютого 2024 слідчий Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд надати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, які є у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 29 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні №0000137 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, які є у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 28 квітня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1