Справа № 369/1235/24
Провадження №1-кс/369/359/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві матеріали клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001891 від 15.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001891 від 15.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУМВС України в Київській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001891 від 15.03.2013, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 321, КК України за фактами незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту отруйних речовин, вчинені без спеціального на те дозволу, розміщення коштів, здобутих від незаконного збуту отруйних речовин у банках, з метою продовження незаконного обігу отруйних речовин.

Вказане кримінальне провадження виділене з кримінального провадження № 0000034 від 20.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 321 КК України, досудове розслідування у якому завершене 29.05.2013 складанням обвинувального акту відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів та з метою протиправного особистого збагачення, маючи умисел на отримання незаконного прибутку шляхом систематичного вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, обігу отруйних речовин та проти здоров`я людини, на початку 2004 року вступив в злочинну змову на спільне вчинення злочинів, та здійснював тривалу протиправну діяльність за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .

Так, у ході здійснюваної ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_10 систематичної незаконної фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу отруйних небезпечних речовин, ними було залучено до спільного вчинення такої діяльності інших осіб, а саме: спільного знайомого ОСОБА_9 та ОСОБА_13 - ОСОБА_6 , якого відповідно до наказу № 01/02 від 01.02.2002 призначено на посаду менеджера з продажу ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ) та останній згідно відведених йому функцій, мав забезпечувати надходження окремих речовин в розпорядження ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ) з метою їх подальшого збуту, тестя ОСОБА_13 - ОСОБА_15 , якого відповідно цього ж наказу призначено на посаду експедитора ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ЕДРПОУ 22924609) та який який згідно відведених йому функцій мав здійснювати видачу та розвантаження продукції. збереження її у складських приміщеннях, транспортування продукції до відповідного пункту призначення - місця знаходження її покупця, на власному автомобілі марки «ВАЗ-2109», д.н.з. якого в ході досудового розслідування не встановлений, знайомого ОСОБА_13 - ОСОБА_16 , який був залучений до діяльності наприкінці 2006 року точних дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, та виконував такі ж обов?язки, як і ОСОБА_15 спільно із ним, але офіційно не працевластовуючись, а після смерті останнього у 2007 році ОСОБА_14 продовжив їх виконувати самостійно, користуючись належним йому автомобілем марки «Москвич - 416», д.н.з. НОМЕР_1 , та в подальшому належним йому автомобілем «Skoda Oktavia A5», д.н.з. НОМЕР_2 для здійснення зберігання та перевезення з метою подальшого збуту та збуту отруйних хімічних речовин, поводження з якими потребує отримання відповідного на те дозволу.

Крім цього, за рекомендацією спільної між ОСОБА_10 та ОСОБА_17 знайомої - ОСОБА_18 , останню 30.04.2002 відповідно до наказу № 03/04 ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ) було призначено на посаду бухгалтера вказаного Товариства та покладено обов`язки по оформленню податкової документації підприємства, забезпечення належних побутових умов за місцем розташування офісу Товариства за адресою: АДРЕСА_1 та видача заробітної плати деяким з його працівників.

Так, в період з січня 2004 року по кінець липня 2007 року, точні дати, час та місце в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_9 вступивши у різний час в попередню змову із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , спільно із ними здійснював свою незаконну діяльність у сфері обігу отруйних речовин шляхом проведення господарських операцій, пов?язаних із придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом високотоксичних хімічних речовин першого класу небезпеки на території України.

При цьому, з метою реалізації своїх протиправних намірів та досягнення їх спільної злочинної мети - незаконного збагачення, кожному з спільників було відведено виконання певних функцій та обов?язків, а саме:

ОСОБА_9 - як керівник та найбільш досвідчений серед спільників з питань поводження із отруйними та небезпечними речовинами, взяв на себе функцію координування діяльністю всіх учасників, визначав частку грошових коштів від отриманих внаслідок незаконної діяльності прибутків між спільниками розпоряджався отриманими протиправним шляхом коштами, забезпечував необхідні умови для побутового забезпечення функціонування незаконної діяльності, вживав заходів по прихованню від викриття та знешкодження правоохоронними органами протиправної діяльності, користуючись реквізитами суб?єктів господарювання та маскуючи здійснювану злочинну діяльність під законні операції між суб?ектами оподаткування забезпечуючи крім цього прикриття та приховання від соціального контролю суспільної небезпечності для здоров`я населення та навколишнього природного середовища та можливості настання внаслідок порушення встановлених правил поводження із високотоксичними отруйними речовинами шкідливих наслідків.

ОСОБА_13 - виконував покладені на нього функції постачання отруйних речовин, згідно визначених обов`язків проводив пошук та відстеження потенціних джерел для здійснення закупівлі та постачання отруйних речовин, їх розміщення та зберігання на прихованих складах, забезпечення складання постійної клієнтської бази потенційних постачальників отруйних речовин, а також надання консультаційної допомоги ОСОБА_9 щодо здійснення загального керівництва діяльністю співучасників.

ОСОБА_10 - згідно покладених на нього функцій організовував роботу належного йому суб?єкта господарювання - ТОВ ««Рейнольдс-Реалті» (код за ) забезпечення його стабільної та безперебійної роботи шляхом підбору персоналу, оренди приміщень офісів, зокрема офісу за адресою: АДРЕСА_2 , інше. Також згідно відведеної ОСОБА_10 ролі, він мав здійснювати контроль та стеження за діяльністю працівників належного йому Товариства, слідкувати за надходженням, перерахуванням, розподіленням коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ) та подальшим їх використанням для забезпечення стабільної та безперешкодної незаконної діяльності шляхом виплат заробітної плати, сплати за транспортні послуги, організацію розміщення реклами з пропозицією збуту отруйних хімічних речовин як в друкованих засобах масової інформації так і в Інтернет-мережі, забезпечувати працівників засобами зв?язку, проїзними квитками та постійно їх оновлювати, організовувати з метою збуту отруйних речовин відрядження по території України, сплачувати за електроенергію, за оренду офісного приміщення, за опалення, тощо.

ОСОБА_11 - згідно визначених їй функцій та розподіленої ролі забезпечувала ведення бухгалтерського обліку на Товариствах, що використовувались співучасниками з метою вчинення своїх злочинних дій, відстежувала своєчасність надходження грошових коштів на рахунок Товариства № НОМЕР_3 , відкритий в АБ «Укргазбанк», їх подальший рух, забезпечувала повне документальне оформлення та весь документообіг товариств, здійснювала оформлення фінансово-господарських операцій за наслідками досягнутих домовленостей з купівлі-продажу отруйних хімічних речовин. Крім того, до обов?язків ОСОБА_11 за функціональним розподілом входило складання та подання всіх необхідних документів звітності до контролюючих та перевіряючих органів і установ, забезпечення належних побутових умов діяльності суб?єктів господарювання, які використовувались в ході незаконної діяльності за місцем розташування офісу Товариства та видача заробітної плати деяким з його працівників.

ОСОБА_19 та ОСОБА_6 - згідно розподілених їм ролей виконували функцію налагодження розгалуженої мережі збуту отруйних хімічних речовин та безпосередньо займалися їх збутом через створену мережу пропозиції, виконували визначені їм завдання з пошуку потенційних клієнтів, складали і розширювали кістську базу та збільшували ринок збуту і надходження доходів, забезпечували досягнення з клієнтами відповідних домовленостей по продажу їм отруйних речовин, забезпечували транспортування, перевезення, пересилання та передачу замовленого товару та передачу отруйних речовин їх замовнику - покупцю.

Так, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 ОСОБА_11 та ОСОБА_20 , в ході здійснення своєї незаконної діяльності у сфері обігу отруйних речовин шляхом проведення господарських операцій, пов?язаних із придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом високотоксичних хімічних речовин першого класу небезпеки на території України, в період часу з січня 2004 року по кінець липня 2007 року, точні дати та час в ході досудового розслідування не встановлені, керуючись умислом в ході здійснення такої діяльності - отримання протиправного прибутку шляхом здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності використовуючи реквізити ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), шляхом здійснення від імені зазначеного Товариства операцій з купівлі-продажу, тобто придбання та збуту, заборонених у вільному обігу отруйних хімічних речовин на території відповідно до Переліку отруйних речовин на території України, таких як «оксид нікелю», «свинець», «ванадій», «ферованадій», які відповідно до Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.1995 № 440, відносяться до отруйних речовин першого класу небезпеки, яким передувало незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту таких речовин без спеціального на те дозволу, отримання якого передбачене пунктами 2, 87, 106 Порядку, затвердженого Постановою КМУ № 440 від 20.06.1995, що регулює поводження суб`єктів господарювання всіх форм власності із такими речовинами, зокрема:

16.01.2004, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до рахунку-фактури № 27 від 15.01.2004, накладної N? 12 від 16.01.2004 та податкової накладної N? 14 від 15.01.2004, - незаконно збули до ТОВ «ІНСТЕХ» (код за ), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64, високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПН2» (оксиду нікелю) вагою 13 кг на суму 1326 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПН2» позначається порошок нікелевий, що виготовлений карбонільним або електролітичним способом та за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

10.06.2004, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_21 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, незаконно збули до Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 2 високотоксичну отруйну речовину із маркуванням «оксид нікелю», вагою 10 кг на суму 1280 грн. згідно із податковою накладною N?321 від 10.06.2004, що відображено у «Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг) Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» під порядковим номером 1341.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним i навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Оксид нікелю» позначається порошок нікелевий, що виготовлений карбонільним або електролітичним способом та за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року N?440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Нікелю оксиди», «Сульфіди нікелю» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO). відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

16.11.2004, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до накладної №591 від 16.11.2004, податкової накладної №623 від 09.11.2004, приймального акту №436 від 16.11.2004, -незаконно збули до Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Вернадського, 36 високотоксичну отруйну речовину із маркуванням «порошок ПНЄ» (порошок нікелю електролітичний), вагою 2,5 кг на суму 578,50 грн., що 30.01.2013 була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Згідно експертного висновку Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України про хімічний склад речовини поданої для ідентифікації від 28.02.13, надана на дослідження порошкоподібна речовина чорного кольору за результатами аналізів являє собою суміш, яка вміщує металічний нікель, оксид нікелю та домішки кобальту, кремнію, заліза, сірки та інших мікрокомпонентів. Склад металічного нікелю становить 97,6% речовини.

Згідно висновку судової експертизи металів і сплавів КНДІСЕ № 2000/13-34 від 29.03.2013, надана на дослідження порошкоподібна речовина чорного кольору на -98,0% є металічним нікелем із ~2% домішок інших елементів. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 440 від 20 червня 1995 року із змінами від 26 січня 1998 року № 92 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» нікель (пункт 87. «Нікель, нікелю оксиди, сульфіди») віднесений до Переліку речовин першого класу небезпеки, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності спеціального дозволу. Маса наданої на дослідження порошкоподібної речовини чорного кольору 1133,1 г.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним i навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНЄ» позначається порошок нікелевий, що виготовлений карбонільним або електролітичним способом та за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року N?440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Нікелю оксиди», «Сульфіди нікелю» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO). відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

21.05.2004, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до рахунку-фактури № А-416 від 17.05.2004, накладної N 264 від 21.05.2004 та податкової накладної N? 281 від 19.05.2004, - незаконно збули до ТОВ «ІНСТЕХ» (код за ), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64, високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПН2» (оксиду нікелю) вагою 20 кг на суму 2520 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПН2» позначається порошок нікелевий, що виготовлений карбонільним або електролітичним способом та за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

13.05.2005, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до рахунку-фактури № 50 від 12.05.2005 - незаконно придбали з метою подальшого збуту у ПП «Фірма Торг ЛВ» (код за ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПНК» (оксиду нікелю) на суму 21732 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК» позначається порошок нікелевий карбонільний, важкий 1 групи насипної щільності (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

12.09.2005, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до рахунку-фактури № 162 від 07.09.2005 - незаконно придбали з метою подальшого збуту у ПП «Фірма Торг ЛВ» (код за ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПНЕ» (порошок нікелю електролітичний) на суму 21732 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНЕ» позначається порошок нікелевий, електролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

16.09.2005, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до рахунку-фактури № 163 від 08.09.2005 - незаконно придбали з метою подальшого збуту у ПП «Фірма Торг ЛВ» (код за ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПНЕ» (порошок нікелю електролітичний) на суму 19572 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНЕ» позначається порошок нікелевий, електролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

27.10.2006, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до приймального акту № 578 від 2006 року, накладної № 293 від 26.10.2006 року, податкової накладної №293 від 26.10.2006 року- незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3, високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПНК-1» (оксиду нікелю) вагою 2 кг на суму 450 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК-1» позначається порошок нікелевий, карбонільний за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

28.11.2006, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до приймального акту № 670 від 28.11.2006 року, рахунку фактури № А-411 від 15.12.2006, накладної № 308 від 23.11.2006 року, податкової накладної №320 від 20.11.2006 року- незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3, високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПНЕ» вагою 1 кг на суму 315 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНЕ» позначається порошок нікелевий, електролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

12.01.2007, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно накладної № 8 від 12.01.2007 року, податкової накладної №8 від 11.01.2007 року- незаконно збули до ТОВ «Компанія «Єврохім», що розташоване за адресою: Київська обл., смт. Немішаєво, вул. Біохімічна, 1, високотоксичну отруйну речовину «Закис нікелю» вагою 10 кг на суму 800 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Закис нікелю» позначається порошок нікелевий, електролітичний за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

21.02.2007, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно накладної № 40 від 21.02.2007 року, податкової накладної №44 від 20.02.2007 року- незаконно збули до ТОВ «Компанія «Єврохім», що розташоване за адресою: Київська обл., смт. Немішаєво, вул. Біохімічна, 1, високотоксичну отруйну речовину «оксиду нікелю» вагою 10 кг на суму 1125 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Оксиду нікелю» позначається порошок нікелевий, що виготовлений карбонільним або електролітичнии способом, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

26.06.2007, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично знаходилось по вул. Петровського, 2 м. Бровари Київської області, та перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до приймального акту № 291 від 26.06.2007 року, накладної № 140 від 26.06.2007 року, податкової накладної №145 від 21.06.2007 року- незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3, високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПНК-1» (оксиду нікелю) вагою 1,5 кг на суму

502,50 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК-1» позначається порошок нікелевий, карбонільний за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Сульфіди нікелю» «Нікелю оксиди» «Нікелю карбоніли» та «Нікелю хромофосфати» (NiO) відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами. вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року прийнятого 05.04.2001.

Необхідність отримання дозволу на здійснення діяльності, пов?язаної з отруйними речовинами передбачена пунктами 2, 87, 106 Порядку, затвердженого Постановою КМУ №440 від 20.06.1995, що зокрема регулює поводження суб?єктів господарювання всіх форм власності із такими речовинами, перелік яких наведений у додатку до нього.

Відповідно до довідки Міністерства екології та природних ресурсів України №22773/07/10/12 від 22.11.2012, від суб?єкту господарювання ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ) заяв на отримання дозволів на операції поводження з отруйними речовинами до Міністерства екології та природних ресурсів України не надтрлино.

Дозвіл на здійснення будь-яких операцій, пов?язаних із поводженням з отруйними речовинами, у тому числі продуктами біотехнологій та балогічними агентами ТОВ «Металтехноіндустрія (код за ) не видавався.

За вчинення своїх умисних дій, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, збуті отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, відповідно до ч. 1 ст. 321 КК України в редакії 2001 року, прийнятого 05.04.2001, незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, збуті отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року із змінами та доповненнями від 05.04.2007, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, ч. 3 ст. 321 КК України, в редакції 2001 року із змінами від 05.04.2007.

Крім цього, здійснюючи свою незаконну діяльність, наприкінці 2007 на початку 2008 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , з метою реалізації їх спільного злочинного умислу - протиправного збагачення шляхом звернення у свою власність прибутку, отриманого внаслідок систематичного проведення незаконних фінансово- господарських операцій з купівлі-продажу заборонених у вільному обігу отруйних високотоксичних речовин на території України, та продовжуючи свою спільну злочинну діяльність, якій передували незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту таких речовин без спеціального дозволу, з метою маскування незаконної діяльності, а також введення в оману основних постачальників та потенційних джерел збуту отруйних речовин на території України стосовно наявності відповідних дозволів на здійснення такої незаконної діяльності, а також з метою розгалуження та розширення мережі збуту таких речовин, вступили в злочинну змову на спільне вчинення кримінальних правопорушень із директором ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) - ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_9 мав товариські відносини, що склалися внаслідок спільного здійснення фінансово-господарських операцій у сфері обігу отруйних речовин між зазначеним Товариством та ТОВ «Рейнольдс- Реалті» (код за ), запропонувавши останньому здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) у сфері придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збуту отруйних хімічних речовин, поводження з якими потребує отримання відповідного на те дозволу, повідомивши при цьому ОСОБА_7 про можливість отримання від такої діяльності незаконного прибутку.

ОСОБА_7 , будучи запевненим ОСОБА_9 у реальній можливості швидкого незаконного збагачення шляхом спільного вчинення незаконних дій та розуміючи, що єдиним розпорядником грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) являється заступник директора Товариства ОСОБА_12 , без залучення якого до протиправної діяльності неможливо було б здійснювати діяльність та повний контроль за Товариством, запропонували ОСОБА_12 спільно здійснювати незаконну діяльність щодо збуту отруйних речовин шляхом вчинення фінансово- господарських операцій з різними суб`єктами підприємницької діяльності із використанням реквізитів та розрахункового рахунку ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритому у ПуАТ «ФІДОБАНК» та подальшого розміщення грошових коштів за наслідком здійснення таких операцій, їх легалізації шляхом укладення цілком легальних фінансових операцій, а також подальше використання таких коштів для забезпечення безперебійного функціонування ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), на що ОСОБА_12 добровільно погодився, таким чином вступивши у злочинну змову із ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на участь у спільних злочинних діях у сфері обігу отруйних речовин, а також незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту таких речовин, без спеціального на те дозволу.

При цьому, внаслідок виникнення за невстановлених в ході досудового розслідування причин конфлікту між ОСОБА_10 із іншими спільниками, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , останні припинили свою незаконну діяльність від імені ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ) та офіційно звільнившись із зазначеного Товариства, в подальшому продовжили її від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ).

З метою забезпечення ефективної діяльності у сфері обігу отруйних речовин від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) та з метою приховання своїх злочинних дій, податкову адресу зазначеного Товариства було зареєстровано у АДРЕСА_4 , за місцем проживання заступника директора ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) ОСОБА_12 , а фактично місцем розташування та роботи Товариства залишалось орендоване спільниками приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на здійснення діяльності, спрямованої на незаконне збагачення шляхом проведення протягом тривалого періоду систематичних незаконних фінансово-господарських операцій, пов`язаних купівлею-продажем заборонених у вільному обігу отруйних речовин на території України, а також незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збуту таких речовин, без спеціального на те дозволу, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , налагодили та почали здійснення такої діяльності діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) в особі директора вказаного Товариства - ОСОБА_7 , повноваження якого визначались Протоколом № 2 Зборів учасників ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) від 10.04.2003, та його заступника - ОСОБА_12 , призначеного на посаду згідно заяви з 07.03.2003 на підставі наказу «Про призначення на посаду» № 1, відповідно до якого останньому надано право першого підпису на фінансових, звітних документах та договорах.

Здійснюючи заходи по забезпеченню досягнення спільного злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку шляхом систематичного спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу отруйних речовин, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , замовив розробку та створення офіційної сторінки за електронною адресою у глобальній мережі Інтернет:

Одночасно зміст сайту містив пропозиції збуту хімічних сполук, передбачених Переліком.

При цьому кожному з спільників було відведено виконання певних функцій та обов`язків, а саме:

ОСОБА_9 формально зазначений на сайті як «Керівник Департаменту кольорових, чорних металів і промислової хімії» - як керівник та найбільш досвідчений серед спільників щодо поводження із отруйними та небезпечними речовинами, взяв на себе функцію координування діяльністю всіх учасників, визначав частку грошових коштів від отриманих внаслідок незаконної діяльності прибутків між спільниками та розпоряджався отриманими протиправним шляхом коштами, забезпечував необхідні умови для побутового забезпечення функціонування незаконної діяльності, вживав заходів по прихованню від викриття та знешкодження правоохоронними органами протиправної діяльності, користуючись реквізитами суб`єктів господарювання та маскуючи здійснювану злочинну діяльність під законні операції між суб`єктами оподаткування забезпечуючи крім цього прикриття та приховання від соціального контролю суспільної небезпечності для здоров`я населення та навколишнього природного середовища та можливості настання внаслідок порушення встановлених правил поводження із високотоксичними отруйними речовинами шкідливих наслідків.

ОСОБА_13 - формально зазначений на сайті як «Керівник відділу постачання» - виконував покладені на нього функції постачання отруйних речовин, згідно визначених обов`язків проводив пошук та відстеження потенційних джерел для здійснення закупівлі та постачання отруйних речовин, їх розміщення та зберігання на прихованих складах, забезпечення складання постійної клієнтської бази потенційних постачальників отруйних речовин а також надання консультаційної допомоги ОСОБА_9 щодо здійснення загального керівництва діяльністю співучасників.

ОСОБА_14 та ОСОБА_6 формально зазначені на сайті як «Керівники відділу збуту» згідно розподілених їм функцій виконували функцію налагодження розгалуженої мережі збуту отруйних хімічних речовин та безпосередньо займалися їх збутом через створену мережу пропозиції, виконували визначені їм завдання з пошуку потенційних клієнтів, складати і розширювати клієнтську базу та збільшувати ринок збуту і надходження доходів, забезпечення досягнення з клієнтами відповідних домовленостей по продажу їм отруйних речовин, забезпечення транспортування, перевезення, пересилання та передачу замовленого товару та передачу отруйних речовин їх замовнику покупцю.

ОСОБА_11 зазначена на сайті як «Бухгалтер» - згідно визначених їй функцій та розподіленої ролі забезпечувала ведення бухгалтерського обліку на Товариствах, що використовувались співучасниками з метою вчинення своїх злочинних дій, відстежувала своєчасність надходження грошових коштів на рахунок Товариства, їх подальший рух, забезпечувала повне документальне оформлення та весь документообіг товариств, здійснювала оформлення фінансово господарських операцій за наслідками досягнутих домовленостей з купівлі- продажу отруйних хімічних речовин. Крім того до обов`язків ОСОБА_11 за функціональним розподілом входило складання та подання всіх необхідних документів звітності до контролюючих та перевіряючих органів і установ, забезпечення належних побутових умов діяльності суб`єктів господарювання, які використовувались в ході незаконної діяльності за місцем розташування офісу Товариства та видача заробітної плати деяким з його працівників.

ОСОБА_7 та ОСОБА_22 згідно покладених на них функцій організовували належну роботу належного їм суб`єкту господарювання - ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), забезпечення його стабільної та безперебійної роботи шляхом підбору персоналу, оренди приміщень офісів, інше. Також згідно відведених їм ролей, мали здійснювати контроль та стеження за діяльністю працівників належного їм Товариства, слідкувати за надходженням, перерахуванням, розподіленням коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) та подальше їх використання для забезпечення стабільної та безперешкодної незаконної діяльності шляхом сплати за транспортні послуги, організацію розміщення реклами з пропозицією збуту отруйних хімічних речовин як в друкованих засобах масової інформації так і в Інтернет-мережі, забезпечення працівників засобами зв`язку, проїзними квитками та їх постійне оновлення, організація з метою збуту отруйних речовин відряджень по території України, сплата за електроенергію, за проїзні квитки, за оренду офісного приміщення, за опалення, тощо.

Після цього, в період часу з кінця 2007-початку 2008 років по 2010 рік, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, користуючись реквізитами і банківськими рахунками ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), ОСОБА_9 , повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , керуючись єдиним умислом в ході здійснення такої діяльності - отримання протиправного прибутку шляхом здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності використовуючи реквізити «Металтехноіндустрія» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснили від імені вказаного Товариства значну кількість незаконних операцій, об`єктом яких були отруйні речовини, що відносяться до високотоксичних отруйних речовин І класу небезпеки відповідно до Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, Порядок обігу, виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію яких затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 20 червня 1995 року, зокрема:

18.06.2008, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до приймального акту № 229 від 18.06.2008, платіжного доручення № 1093 від 12.06.2008, податкової накладної № 321 від 12.06.2008 незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3, високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ванадію» вагою 0,9 кг на суму 450 грн.

Відповідно до Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Ванадій», «сполуки ванадію», відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» ванадій і процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» ванадій і його сполуки віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

29.08.2008, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до приймального акту № 460 від 29.08.2008, рахунку фактури № 464-В від 20.10.2008, накладної № 464 від 27.08.2008, податкової накладної № 464 від 26.08.2008, незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3, високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок нікелю ПНК» (порошок нікелю) вагою 2,5 кг на суму 800 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК-1» позначається порошок нікелевий, карбонільний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки, важкий, першої підгрупи насипної щільності (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

30.10.2008, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до приймального акту № 623 від 30.10.2008, рахунку фактури № 464-В від 20.10.2008, накладної № 593 від 21.10.2008, податкової накладної № 593 від 21.10.2008, платіжного доручення № 2301 від 23.10.2008, - незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3, високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПНЭ-1» (порошок нікелю) вагою 0,9 кг на суму 450 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНЕ» позначається порошок нікелевий, електролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

02.12.2008, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до Договору поставки товару № 05-22 від 01.12.2008 з додатком № 1, рахунку-фактури від 01.12.2008 № 5176, накладної від 02.12.2008 № б/н, податкової накладної від 02.12.2008 № 678, незаконно збули до Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона (код за ), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Боженка, 11, високотоксичну отруйну речовину з маркуванням «Нікель Н-1» (порошок нікелю) вагою 1 кг на суму 125 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Нікель Н-1» позначається порошок нікелевий, що виготовлений електролітичним способом, масова частка нікелю у якому не менше ніж 99,8 % та за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 849-70 «Нікель первинний. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

18.06.2009, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно рахунку № 261-В від 18.06.09, - незаконно збули до ТОВ «ВІРС» (код за ), що розміщене за адресою: Чернігівська область, м. Носівка, вул. Центральна, 14, високотоксичну отруйну речовину з маркуванням «Порошок ПНК1Л6» (порошок нікелю) на суму 16875 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК-1Л6» позначається порошок нікелевий, що виготовлений карбонільним способом, масова частка нікелю у якому не менше ніж 99,7% та за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 («Порошок Нікелю. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

30.06.2009, точного часу та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до договору № 15/02/2009 від 02.02.2009 та рахунку № 276-В від 30.06.2009, - незаконно збули до ТОВ «ВІРС» (код за ), що розміщене за адресою: Чернігівська область, м. Носівка, вул. Центральна, 14, високотоксичну отруйну речовину з маркуванням «Порошок ПНК-УТЗ» (порошок нікелю) на суму 48000 грн.

Відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови», позначкою «Порошок ПНК-УТЗ» позначається порошок нікелевий, карбонільний, масова частка нікелю у якому не менша 99,9 %, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

30.06.2009, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до приймального акту № 179 від 30.06.2009, накладної № 284 від 30.06.2009, податкової накладної № 284 від 26.06.2009, незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3, високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок нікеля ПНК» вагою 2.5 кг на суму 667,5 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК-1» позначається порошок нікелевий, карбонільний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки, важкий, першої підгрупи насипної щільності (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 «Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

07.07.2009, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до договору № 15/02/2009 від 02.02.2009, рахунку фактури № 302-В від 07.07.2009, незаконно збули до ТОВ «ВІРС» (код за ), що розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Носівка, вул. Центральна, 14, високотоксичну отруйну речовину з маркуванням «Порошок нікеля ПНЕ-1» (порошок нікелю електролітичний) на суму 17520 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНЕ» позначається порошок нікелевий, електролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 («Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

31.07.2009, точні час та обставини в ході досудового розслідування встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , кожен з не яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до приймального акту № 208 від 31.07.2009, накладної № 13 від 24.07.2009, податкової накладної № 353 від 28.07.2009, рахунок-фактури № 313-в від 14.07.2009, незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, Звисокотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок нікеля ПНК» (оксиду нікелю) вагою 1 кг на суму 300 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК» позначається порошок нікелевий карбонільний, важкий, 1 групи насипної щільності (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 («Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

30.07.2010, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , Правосудовим та ОСОБА_12 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по вул. Радченка, 5 м. Київ, де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до приймального акту № 179 від 30.07.2010, сертифікату якості № 111/7 від 23.07.2010, накладної № 7225 від 23.07.2010, податкової накладної № 7325 від 23.07.2010, незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, що розміщений за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3 високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Порошок ПНК» (оксиду нікелю) вагою 1 кг на суму 350 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК» позначається порошок нікелевий карбонільний, важкий, 1 групи насипної щільності (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом -ГОСТ 9722-97 («Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

Відповідно до Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Нікелю оксиди», «Закис нікелю» (NiO), «Ванадій», «сполуки ванадію», відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Необхідність отримання дозволу на здійснення діяльності, пов`язаної з отруйними речовинами, передбачена пунктами 2, 87, 106 Порядку, затвердженого Постановою КМУ № 440 від 20.06.1995, що зокрема регулює поводження суб`єктів господарювання всіх форм власності із такими речовинами, перелік яких наведений у додатку до нього.

Відповідно до інформації Міністерства екології та природних ресурсів України, від суб`єкту господарювання ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) заяв на отримання дозволів на операції поводження з отруйними речовинами до Міністерства екології та природних ресурсів України не надходило.

Дозвіл на здійснення будь-яких операцій, пов`язаних із поводженням з отруйними речовинами, у тому числі продуктами біотехнологій та іншими біологічними агентами ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) не видавався.

За вчинення своїх умисних дій, які виразилися у незаконному зберіганні з метою збуту, збуті отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

Крім цього, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , продовжуючи свою спільну злочинну діяльність, направлену на незаконне збагачення шляхом отримання прибутку внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій пов`язаних із купівлею-продажем заборонених у вільному обігу отруйних речовин на території України, яким передували незаконні придбання, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту таких речовин, без спеціального дозволу, з метою маскування незаконної діяльності, а також введення в оману основних постачальників та потенційних джерел збуту отруйних речовин на території України стосовно наявності відповідних дозволів на здійснення такої незаконної діяльності, на початку 2010 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, звернувся із пропозицією спільного вчинення кримінальних правопорушень до директора ПП «Альфа-КОМ» (код за ) - ОСОБА_8 , з яким у нього склалися товариські відносини, в ході спільного здійснення фінансово-господарських операцій з приводу купівлі- продажу металів та сплавів під час роботи від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), запропонувавши останньому здійснювати аналогічну господарська діяльність від імені ПП «Альфа. -КОМ» (код за ) 3 приводу придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збуту отруйних хімічних речовин, поводження з якими потребує отримання відповідного на те дозволу, повідомивши при цьому ОСОБА_8 про можливість отримання від такої діяльності незаконного прибутку.

ОСОБА_8 , будучи запевненим ОСОБА_9 у реальній можливості швидкого незаконного збагачення шляхом спільного вчинення із ОСОБА_9 та іншими співучасниками незаконних дій добровільно погодився, свідомо вступивши у злочинну змову із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 на участь у спільних злочинних діях у сфері обігу отруйних речовин, а також незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збуту таких речовин, без спеціального дозволу.

Досягнувши згоди всіх учасників на здійснення спільного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом отруйних речовин від імені ПП «Альфа.-КОМ» (код за ) та ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), ОСОБА_9 з метою забезпечення ефективної діяльності від імені ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) розмістив в Інтернет-мережі, в тому числі на сайті «http://25672.ua.all.biz», інформацію з пропозицією збуту отруйних хімічних речовин, віднесених до Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, Порядок обігу, виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію яких затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 20 червня 1995 року.

З метою маскування своєї незаконної діяльності, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , продовжували використовувати житлове приміщення для фактичного розташування ПП «Альфа-КОМ» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_12 та яку останній здав в оренду відповідно до угоди про оренду від 05.01.2010 між ним та ПП «Альфа.-КОМ» (код за ) в особі директора Підприємства ОСОБА_8 , в той час як ОСОБА_7 , з метою юридичного оформлення податкової адреси ПП «Альфа-КОМ» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відповідно до угоди безкоштовного використання приміщення від 06.05.2009 укладеної між ним та ПП «Альфа-КОМ» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора підприємства ОСОБА_8 , надав належне йому на підставі права приватної власності гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , при цьому в ході досудового розслідування встановлено, що фактична діяльність пов`язана із поводженням з отруйними речовинами від імені ПП «Альфа-КОМ» (код за ) здійснювалась за адресою: м. Київ, вул. П. Радченка, 5.

При цьому ОСОБА_12 , з невстановлених в ході досудового розслідування причин, перестав приймати участь у незаконній діяльності щодо збуту отруйних речовин та 30.07.2010 був звільнений у зв`язку із змінами в організації праці Товариства відповідно до наказу № 24 від 30.07.2010.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на здійснення діяльності, спрямованої на незаконне збагачення шляхом проведення протягом тривалого періоду систематичних незаконних фінансово-господарських операці ацій, пов`язаних купівлею-продажем заборонених у вільному обігу отруйних реч речовин на території України, яким передували незаконні ні придбання, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту без спеціального на те дозволу, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 нала лагодили та почали здійснення такої діяльності діючи від імені ПП «Альфа. -КО КОМ» (код за ) в особі директора вказаного Товариства ОСОБА_8 .

При цьому, в ході здійснення своєї спільної незаконної діяльності з спільників було відведено виконання певних функцій та обов`язків, а саме:

ОСОБА_9 - як керівник та найбільш досвідчений серед спільників з питань поводження із отруйними та небезпечними речовинами, взяв на себе функцію координування діяльністю всіх учасників, визначав частку грошових коштів від отриманих внаслідок незаконної діяльності прибутків між спільниками та розпоряджався отриманими протиправним шляхом коштами, забезпечував необхідні умови для побутового забезпечення функціонування незаконної діяльності, вживав заходів по прихованню від викриття та знешкодження правоохоронними органами протиправної діяльності, користуючись реквізитами суб`єктів господарювання та маскуючи здійснювану злочинну діяльність під законні операції між суб`єктами оподаткування забезпечуючи крім цього прикриття та приховання від соціального контролю суспільної небезпечності для здоров`я населення та навколишнього природного середовища та можливості настання внаслідок порушення встановлених правил поводження із високотоксичними отруйними речовинами шкідливих наслідків.

ОСОБА_13 - виконував покладені на нього функції постачання отруйних речовин, згідно визначених обов`язків проводив пошук та відстеження потенційних джерел для здійснення закупівлі та постачання отруйних речовин, їх розміщення та зберігання на прихованих складах, забезпечення складання постійної клієнтської бази потенційних постачальників отруйних речовин а також надання консультаційної допомоги ОСОБА_9 щодо здійснення загального керівництва діяльністю співучасників.

ОСОБА_14 та ОСОБА_6 - згідно розподілених їм функцій виконували функцію налагодження розгалуженої мережі збуту отруйних хімічних речовин та безпосередньо займалися їх збутом через створену мережу пропозиції, виконували визначені їм завдання з пошуку потенційних клієнтів, складати і розширювати клієнтську базу та збільшувати ринок збуту і надходження доходів, забезпечення досягнення з клієнтами відповідних домовленостей по продажу їм отруйних речовин, забезпечення транспортування, перевезення, пересилання та передачу замовленого товару та передачу отруйних речовин їх замовнику покупцю.

ОСОБА_11 згідно визначених їй функцій та розподіленої ролі забезпечувала ведення бухгалтерського обліку на Товариствах, що використовувались співучасниками з метою вчинення своїх злочинних дій, відстежувала своєчасність надходження грошових коштів на рахунок Товариства, їх подальший рух, забезпечувала повне документальне оформлення та весь документообіг товариств, здійснювала оформлення фінансово-господарських операцій за наслідками досягнутих домовленостей з купівлі-продажу отруйних хімічних речовин. Крім того до обов`язків ОСОБА_11 за функціональним розподілом входило складання та подання всіх необхідних документів звітності до контролюючих та перевіряючих органів і установ, забезпечення належних побутових умов діяльності суб`єктів господарювання, які використовувались в ході незаконної діяльності за місцем розташування офісу Товариства та видача заробітної плати деяким з його працівників.

ОСОБА_7 - згідно покладених на нього функцій організовував роботу належного йому суб`єкту господарювання ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ), забезпечення його стабільної та безперебійної роботи шляхом підбору персоналу, оренди приміщень офісів, інше. Також згідно відведеної йому ролі, мав здійснювати контроль та стеження за діяльністю працівників належного йому Товариства, слідкувати за надходженням, перерахуванням, розподіленням коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ) та подальше їх використання для забезпечення стабільної та безперешкодної незаконної діяльності шляхом сплати за транспортні послуги, організацію розміщення реклами з пропозицією збуту отруйних хімічних речовин як в друкованих засобах масової інформації так і в Інтернет-мережі, забезпечення працівників засобами зв`язку, проїзними квитками та їх постійне оновлення, організація з метою збуту отруйних речовин відряджень по території України, сплата за електроенергію, за проїзні квитки, за оренду офісного приміщення, за опалення, тощо.

ОСОБА_8 - згідно покладених на нього функцій організовував роботу належного йому суб`єкту господарювання ПП «Альфа-КОМ» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), забезпечення його стабільної та безперебійної роботи шляхом підбору персоналу, оренди приміщень офісів, інше. Також згідно відведеної йому ролі, він мав здійснювати контроль та стеження за діяльністю працівників належного йому Товариства, слідкувати за надходженням, перерахуванням, розподіленням коштів на розрахунковому рахунку ПП «Альфа-КОМ» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та подальше їх використання для забезпечення стабільної та безперешкодної незаконної діяльності шляхом сплати за транспортні послуги, організацію розміщення реклами з пропозицією збуту отруйних хімічних речовин як в друкованих засобах масової інформації так і в Інтернет-мережі, забезпечення працівників засобами зв`язку, проїзними квитками та їх постійне оновлення, організація з метою збуту отруйних речовин відряджень по території України, сплата за електроенергію, за проїзні квитки, за оренду офісного приміщення, за опалення, тощо.

Після цього, користуючись реквізитами і банківським рахунком ПП «Альфа.- КОМ» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , керуючись єдиним умислом в ході здійснення такої діяльності - отримання протиправного прибутку шляхом здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності із використанням реквізитів ПП «Альфа.- КОМ» (код за ), протягом 2010-2012 років, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, здійснили від імені вказаного Підприємства значну кількість незаконних операцій, об`єктом яких були отруйні речовини, що відносяться до високотоксичних отруйних речовин І класу небезпеки відповідно до Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, Порядок обігу, виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію яких затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 20 червня 1995 року, зокрема:

28.10.2010, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ПП «Альфа.-КОМ» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до рахунку № 455 від 27.10.2010, незаконно збули до ТОВ «ЯВІС-ХХІ» (код за ), що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Красіна, буд.78, кв. 2, високотоксичну отруйну речовину з маркуванням «Оксид нікеля» на суму 24168 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Оксид нікелю» позначається порошок нікелевий, що виготовлений карбонільним або електролітичним способом та за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом ГОСТ 9722-97 («Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, Його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

28.10.2010, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ПП «Альфа. -КОМ» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до видаткової накладної № 424-10 від 19.10.2010, приймального акту № 333 від 28.10.2010, податкової накладної № 1094 від 20.10.2010, незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3 високотоксичну отруйну речовину з маркуванням «Порошок ПНК» вагою 2 кг на суму 634,00 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК» позначається порошок нікелевий карбонільний, важкий, 1 групи насипної щільності (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 («Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

14.12.2010, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ПП «Альфа.-КОМ» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до Договору поставки товару № 02-26 від 14.12.2010, додатку № 1 до Договору поставки № 02-26 від 14.12.2010, прибуткового ордеру № 2066, рахунка-фактури № 541 в від 14.12.2010, видаткової накладної № б/н від 14.12.2010, податкової накладної № 1276 від 21.12.2010, платіжного доручення № 1552 від 21.12.2010, приходної накладної від 21.12.2010, відомості витрат матеріалу, - незаконно збули до Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (код за ), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Боженка, 11, високотоксичну отруйну речовину з маркуванням «Порошок оксиду нікелю» вагою 7 кг на суму 1085 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Оксид нікелю» позначається порошок нікелевий, що виготовлений карбонільним або електролітичним способом та за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом ГОСТ 9722-97 («Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, Його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

06.06.2011, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ПП «Альфа.-КОМ» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до рахунку № 193 від 20.05.2011 незаконно збули до ПП «Експохім» (код за ), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фабрична, 20 високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Окись никеля» (оксид нікелю) на суму 20073,60 грн.

Відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ 17607-72 «Нікелю закис. Технічні умови», позначкою «Закис нікеля» позначається порошок нікелевий, електролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

10.06.2011, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ПП «Альфа.-КОМ» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до рахунку № 208 від 25.05.2011, податкової накладної № 22 від 10.06.2011, Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, незаконно збули до ПП «Експохім» (код за ), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фабрична, 20 високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Окись никеля» (оксид нікелю) на суму 14169,60 грн.

Відповідно до міждержавного стандарту - ГОСТ 17607-72 «Нікелю закис. Технічні умови», позначкою «Закис нікеля» позначається порошок нікелевий, електролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

14.10.2011, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ПП «Альфа.-КОМ» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до рахунку № 208 від 25.05.2011, податкової накладної № 415 від 06.10.2011, Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, незаконно збули до ПП «Експохім» (код за ), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фабрична, 20 високотоксичну отруйну речовину у вигляді порошку з маркуванням «Окись никеля» (оксид нікелю) на суму 16855,60 грн.

Відповідно до міждержавного стандарту - ГОСТ 17607-72 «Нікелю закис. Технічні умови», позначкою «Закис нікеля» позначається порошок нікелевий, електролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

31.10.2011, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожен з яких виконував визначену йому функцію у спільній злочинній діяльності та діяв відповідно до відведеної ролі, діючи від імені ПП «Альфа. -КОМ» (код за ), перебуваючи за адресою орендованого ними приміщення по АДРЕСА_1 , де на постійній основі ними незаконно зберігались отруйні речовини, відповідно до видаткової накладної № 424-10 від 19.10.2010, приймального акту № 459 від 27.10.2011, податкової накладної № 57 від 24.10.2011, незаконно збули до Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Крижанівського, 3 високотоксичну отруйну речовину з маркуванням «Порошок ПНК» вагою 3 кг на суму 1050 грн.

Відповідно до інформації, наданої Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості, позначкою «Порошок ПНК» позначається порошок нікелевий карбонільний, важкий, 1 групи насипної щільності (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України, що передбачено міждержавним стандартом - ГОСТ 9722-97 («Порошок нікелевий. Технічні умови»).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 05.04.2007.

15.08.2012, близько 13 год. 30 хв. по АДРЕСА_7 працівниками УБОЗ ГУМВС України в Київській області виявлено факт транспортування автомобілем марки Shcoda Oktavia A5» (д.н.з. НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_14 порошкоподібної хімічної речовини з маркуванням «Закис нікелю» у трьох пакетах (мішках) зальною масою 56 кг, яку ОСОБА_24 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та Осадчою намагався збути відповідно до видаткової накладної № 28-08 від 15.08.12 та сертифікату відповідності № 111/8 від 15.08.2012, що були оформлені на відповідних бланках із реквізитами ПП «Альфа-КОМ» (код за ) імені представників даного суб`єкта господарювання - ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Відповідно до міждержавного стандарту - ГОСТ 17607-72 «Нікелю закис. нічні умови», позначкою «Закис нікеля» позначається порошок нікелевий, ктролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних уйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та кування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової алургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в Україні).

Відповідно до міждержавного стандарту - ГОСТ 17607-72 «Нікелю закис. Технічні умови», позначкою «Закис нікеля» позначається порошок нікелевий, електролітичний, за своїм хімічним складом відноситься до високотоксичних отруйних речовин першої групи небезпеки (відповідно до вимог позначення та маркування продукції, що відноситься до кольорових металів, сплавів і порошкової металургії, встановлених національними стандартами України та міждержавними стандартами, які прийняті в України).

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.01.2006 № 7 «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю віднесені до групи вказаного Переліку (речовини, канцерогенні для людини) за картою даних небезпечного фактору продукту хімічного чи біологічного походження.

Згідно із висновком судово-хімічної експертизи № 1789/х від 19.11.2012, доставлені на дослідження дисперсні порошкоподібні речовини темно-сірого кольору являють собою неорганічні сполуки нікелю які відносяться до отруйних речовин першого класу небезпеки згідно «Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу виявлена хімічна сполука в трьох пакетах (мішках) є ідентичною і являє собою один з оксидів нікелю, а саме «Закис нікелю» (NIO).

Дії ОСОБА_6 , кваліфіковані як незаконне зберігання, перевезення з метою збуту отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, прийнятого 05.04.2001 із змінами та доповненнями від 06.10.2011.

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (далі - Порядку), «Нікель», «Нікелю оксиди», «Закис нікелю» (NiO), відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Необхідність отримання дозволу на здійснення діяльності, пов`язаної з отруйними речовинами, передбачена пунктами 2, 87, 106 Порядку, затвердженого Постановою КМУ № 440 від 20.06.1995, що зокрема регулює поводження суб`єктів господарювання всіх форм власності із такими речовинами, перелік яких наведений у додатку до нього.

Відповідно до інформації Міністерства екології та природних ресурсів України, від суб`єкту господарювання ПП «Альфа.-КОМ» (код за ) заяв на отримання дозволів на операції поводження з отруйними речовинами до Міністерства екології та природних ресурсів України не надходило.

Дозвіл на здійснення будь-яких операцій, пов`язаних із поводженням з отруйними речовинами, тому числі продуктами біотехнологій та іншими біологічними агентами ПП «Альфа-КОМ» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не видавався.

За вчинення своїх умисних дій, які виразилися у незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту, збуті отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, вченими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України в редакції 2001 року, із змінами та доповненнями від 05.04.2007 та від 06.10.2011.

Так, ОСОБА_6 , за попередньою ОСОБА_25 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , здійснюючи незаконну діяльність від імені ТОВ діяльність «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично розташовувалось по вул. Петровського, 2 в м. Бровари Київської області ТОВ «Металтехноіндустрія, (код за ) та ПП «Альфа-КОМ» (), що розміщувались в орендованому приміщенні по вул. Раченка, 5 в м. Київ, в період з січня 2004 року по 2012 рік систематично Використовували реквізити поточні розрахункові банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання, а саме: розрахунковий банківський рахунок тов «Рейнольдс-Реалті» (код за ) № НОМЕР_3 , відкритий в АБ «Укргазбанк», єдиним розпорядником якого був протягом зазначеного періоду директор вищевказаного Товариства ОСОБА_10 , розрахунковий банківський пакунок ТОВ «Металтехноіндустрія» (код за ЄДРПОУ МАКРИТИЙ У ПУАТ «ФІДОБАНК», єдиними розпорядникамя2309256) № НОМЕР_5 , та заступник директора вказаного Товариства ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , розрахунковий банківський рахунок ПП «Альфа-КОМ» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 , відкритий у ПУАТ «ФІДОБАНК», єдиним розпорядником якого будучи директором вищевказаного Підприємства являється ОСОБА_8 , зокрема:

19.11.2012, точні час та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розмістили грошові кошти розмірі 27 144 грн. на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), яке фактично находилось та здійснювало свою діяльність в АДРЕСА_2 , які відповідно до рахунку-фактури № 714 від 01.10.2004 надійшли з банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ Металтехноіндустрія» (код за ), за наслідком фінансової операції незаконного збуту до вказаного Товариства, високотоксичної отруйної речовини з маркуванням «Порошок ПН-2» (порошок нікелю).

Відповідно до п. 87 Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів країни від 20 червня 1995 року № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів» (далі. Порядку), «Нікель», «Нікелю оксиди», «Закис нікелю» (NiO), відносяться до «Хімічних речовин першого класу небезпеки».

Необхідність отримання дозволу на здійснення діяльності, пов`язаної з отруйними речовинами, передбачена пунктами 2, 87, 106 Порядку, затвердженого Постановою КМУ № 440 від 20.06.1995, що зокрема регулює поводження суб`єктів господарювання всіх форм власності із такими речовинами, перелік яких наведений у додатку до нього.

Відповідно до інформації Міністерства екології та природних ресурсів України, суб`єктів господарювання ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ). «Металтехноіндустрія» (код за ) та ПП «Альфа-КОМ» (код ТО ) заяв на отримання дозволів на операції поводження з ними речовинами до Міністерства екології та природних ресурсів України не надходило.

Дозвіл на здійснення будь-яких операцій, пов`язаних із поводженням з ними речовинами, у тому числі продуктами біотехнологій та іншими ічними агентами ТОВ «Рейнольдс-Реалті» (код за ), ТОВ Металтехноіндустрія» (код за ) та ПП «Альфа-КОМ» (код за ) не видавався.

01.02.2014 ОСОБА_6 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 321 КК України.

06.01.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_6 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою.

На підставі викладеного, слідча просила слідчого суддю надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ашхабад республіки Туркменістан, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , працюючого директором ТОВ «Метимпекс Україна», раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в ході судового розгляду, ВП Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001891 від 15.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

01.02.2014 ОСОБА_6 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 321 КК України.

06.01.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини 4 ст. 189 цього Кодексу обставини, а саме, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду.

Одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

На підставі ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу повинна містити, крім іншого, посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення; для висновку про існування ризику, зазначеного у клопотанні про застосування запобіжного заходу; для висновку щодо існування обставин, зазначених у пунктах 1 або 2 частини 4 статті 189 цього Кодексу, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання.

Згідно із статтею 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Відповідно до статті 135 глави 11 розділу ІІ КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно із приписами статті 136 КПК України підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особою відповідним листом електронної пошти.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що відсутні відомості, які підтверджують факти надсилання та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, а саме у відповідності до положень ст. 136 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вбачає, що клопотання прокурора про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , не підлягає до задоволення, оскільки матеріали клопотання не містять підтвердження того що підозрюваний повідомлений про виклик до слідчого чи прокурора або про неможливість вручення йому виклику.

Також суд звертає увагу, що за відсутності в матеріалах справи однозначних доказів належного повідомлення особи про виклик за місцем здійснення професійної діяльності та не направлення повістки за зареєстрованим місцем проживання рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу цієї особи, зворотне повернення якого давало б можливість однозначно встановити повідомлення особи про її виклик належним чином, виключає можливість вважати, що підозрюваний був належним чином повідомлений.

Крім того, прокурор у клопотанні зазначив про те, що підозрювана переховується від слідства, а також місце знаходження підозрюваного встановити не можливо. Проте, вказане твердження слідчого є неспроможним з огляду на те, що у матеріалах клопотання відсутні документи, які б підтверджували, що ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування, що органом досудового розслідування здійснювалися виклики підозрюваного.

Доказів в обґрунтування доводів, на які посилався прокурор в клопотанні слідчому судді надано не було.

З огляду на викладене, враховуючи, що прокурор не долучив до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини 4 ст. 189 КПК України обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 177, 183, 184, 193, 309, 393 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001891 від 15.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1