Справа № 761/128/24
Провадження № 1-кс/761/827/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

підозрюваного: ОСОБА_3 ,

захисника: ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погодженого першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 27.02.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.01.2023 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погодженого першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 27.02.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 27.02.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , а також іншими невстановленими особами, в інтересах держави-агресора здійснювалось ведення фінансово-господарської діяльності, яка полягала у зборі, підготовці та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме емульгаторів, зворотних емульсій для гірничодобувної та нафтодобувної промисловості, зокрема компонентів та засобів заряджання промислової вибухової речовини в інтересах комерційних компаній, зареєстрованих на території держави-агресора, в результаті чого шляхом відрахування податкових платежів до федерального бюджету рф відбувалось фінансування оборонного комплексу держави-агресора, що призводило до нарощування військового потенціалу рф проти України.

16.10.2023 о 20 год. 14 хв ОСОБА_3 затримано в порядку ст.ст. 208, п.6 ч.1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

17.10.2023 о 00 год. 10 хв. ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

19.10.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.12.2023, із визначенням застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 805 200,00 (вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень, та покладенням відповідних обов`язків.

25.10.2023 колегією суддів Київського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.10.2023 задоволено. Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.10.2023 скасовано та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої застосовано до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 14.12.2023.

05.12.2023 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 27.02.2023 до трьох місяців, тобто до 17.01.2024 року.

11.12.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 до 16.01.2024 включно.

У клопотанні вказано, що обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 21.02.2023, листом оперативного підрозділу від 07.03.2023 №5/7/4/1-6706, протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії від 01.06.2023 відносно ОСОБА_9 (брата співзасновника та генерального директора ТОВ «Рудхім» ОСОБА_10 ), протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії від 01.06.2023 відносно ОСОБА_3 , протоколом обшуку від 11.10.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , протоколом обшуку від 11.10.2023 за місцем реєстрації ТОВ «Хімічний завод «Синтез» та ТОВ «Укрвибухтехнологія» у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , протоколом огляду від 13.10.2023 мобільного телефону марки «Apple» iPhone 11 Pro, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору у чорному чохлі, який належить ОСОБА_3 , протоколом огляду від 14.10.2023 мобільного телефону білого кольору у червоному чохлі марки «Iphone», модель «11», серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , який належить директору ТОВ «Укрвибухтехнологія» ОСОБА_11 , протоколом огляду від 13.10.2023 додатків до листа Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України № 5/7/4/1-6706 від 07.03.2023, протоколом огляду від 16.10.2023 документів, вилучених під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Окрім того, слідчий вказує, що продовжений строк досудового розслідування закінчується 17.01.2024, однак закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо внаслідок складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: встановити та допитати як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, допитати директора ТОВ «Укрвибухтехнологія» ОСОБА_11 та головного бухгалтера ТОВ «Укрвибухтехнологія» ОСОБА_12 , отримати відомості щодо перебування ОСОБА_3 на наркологічному обліку, отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи документів, провести огляди вилученої комп`ютерної техніки, отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, розсекретити ухвали на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в Київському апеляційному суді, виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України оголосити підозрюваному про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкрити йому матеріали для ознайомлення, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, та після затвердження прокурором вручити стороні захисту, після чого скерувати обвинувальний акт до суду для розгляду.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 27.02.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто до 17.04.2024.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав, зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що підозрюваний вже тривалий час перебуває під вартою, не чинив опору слідству, повідомив, що у органу досудового розслідування було достатньо часу для здійснення усіх слідчих дій, вважає, що строки досудового розслідування не слід продовжувати більш ніж на місяць.

Підозрюваний ОСОБА_3 у судовому засіданні думку захисника підтриав, просив залишити клопотання без задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 27.02.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

16.10.2023 о 20 год. 14 хв ОСОБА_3 затримано в порядку ст.ст. 208, п.6 ч.1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

17.10.2023 о 00 год. 10 хв. ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

19.10.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.12.2023, із визначенням застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 805 200,00 (вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень, та покладенням відповідних обов`язків.

25.10.2023 колегією суддів Київського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.10.2023 задоволено. Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.10.2023 скасовано та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої застосовано до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 14.12.2023.

05.12.2023 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 27.02.2023 до трьох місяців, тобто до 17.01.2024 року.

11.12.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 до 16.01.2024 включно.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно підозрюваного ОСОБА_3 на думку слідчого судді, є обґрунтованою, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 17.01.2024, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги граничні строки тривалості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погодженого першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000197 від 27.02.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто до 17.04.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого/детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1