УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2169/24

Провадження №1-кс/505/980/2024

30.05.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 28.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 28.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання в провадженні сектору дізнанняПодільського РУП ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 28.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2024 до ч/ч Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 24.05.2024 року по 25.05.2024 року перебуваючи за місцем мешкання самостійно перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти на загальну суму 38700 грн., невідомій особі яка ввела заявницю в оману під приводом придбання меблів та їх доставки. (ЖЕО №4430 від 27.05.2024 року).

Під час вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що для шахрайського заволодіння коштами може використовуватись банківський рахунок за № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який можливо надійшли грошові кошти у сумі 38700 гривень які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- заяви про відкриття/закриття банківського рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), договір на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичної особі до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку та банківської картки;

- роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 24.05.2024 року по 29.05.2024 рокуіз зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

-платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку та платіжної картки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківського рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за період часу з 24.05.2024 по 29.05.2024 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

На думку органу досудового розслідування документи про відкриття вказаної банківської картки та інформація про рух грошових коштів за її рахунком, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користуються вищевказаною банківською карткою, може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власника вище зазначеного карткового рахунку, фотографії або відео з зображенням осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в період часу з 24.05.2024 року по 29.05.2024 року мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Т.в.о. старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачу може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Також дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 28.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, за період часу з 24 травня 2024 року по 29 травня 2024 рокуякі перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття банківського рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), договір на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичної особі до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку та банківської картки;

- роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 24.05.2024 року по 29.05.2024 рокуіз зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

-платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку та платіжної картки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківського рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку; № НОМЕР_2 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за період часу з 24.05.2024 по 29.05.2024 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Виконання ухвали доручити тимчасово виконуючому обов`язки старшого дізнавача сектору дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1