Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2457/24
Провадження №1-кс/552/965/24
У Х В А Л А

Іменем України

02.05.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000012 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000012 від 28.11.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території Донецької та Луганської областей організували протиправну діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення співробітниками Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що до вищевказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом з іншими особами на території м. Харків та Харківської області здійснює незаконне зберігання з метою збуту, збут та транспортування фальсифікованих тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.

Також встановлено, що у якості складського приміщення для зберігання незаконно виготовлених та фальсифікованих тютюнових виробів та інших підакцизних товарів ОСОБА_6 використовує житловий будинок з надвірними будівлями, розташований на території за адресою: АДРЕСА_1 .

30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.04.2024 проведено обшук житлового будинку з надвірними будівлями, розташований на території за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками, а також інші речі, предмети.

Відшукані та вилучені речі, документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також свідчать про незаконну діяльність, що полягає незаконному зберіганні з метою збуту, збуті та транспортуванні фальсифікованих тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.

01.05.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання детектив не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Володілець майна ОСОБА_6 в судове засідання також не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття в судове засідання слідчого та/або прокурора, власника майна, представника юридичної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином підстави для відкладення розгляду клопотання через неявку детектива або власника майна відсутні.

Тому суд вважає за можливе розгляду ти клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000012, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.04.2024 проведено обшук житлового будинку з надвірними будівлями, розташований на території за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками, а також інші речі, предмети, зокрема:

« Marlboro gold», без марок акцизного податку (далі б.м.а.п.) в кількості 1100 пачок (10 пачок відібрано на зразки для експертизи), в 3-х ящиках;

«Compliment blue 3 mg», б.м.а.п., в кількості 1940 пачок (10 - на зразки), в 4-х ящиках;

«Marlboro mentol 8», б.м.а.п., в кількості 700 пачок (10 на зразки), в 2-х ящиках;

«Rothmans Demi», б.м.а.п., в кількості 1050 пачок, в 3-х ящиках;

«Rothmans Demi click», б.м.а.п., в кількості 440 пачок, 10 на зразки, в 1-му ящику;

«Camєl since 1913 Yellow», б.м.а.п., в кількості 840 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Winston blue», б.м.а.п., в кількості 640 пачок, в 2-х ящиках;

«Sobranie London Gold», б.м.а.п., в кількості 1230 пачок, 10 на зразки, в 3-х ящиках;

«Compliment blue king size», б.м.а.п., в кількості 1150 пачок, в 3-х ящиках;

«Parliament Aqua blue», б.м.а.п., в кількості 930 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Marlboro filter cіgarettes червоні», б.м.а.п., в кількості 1230 пачок (10 на зразки), в 3-х ящиках;

«Marshall de luxe 100$ power», б.м.а.п., в кількості 940 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Marshall de luxe ultra», б.м.а.п., в кількості 920 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Compliment violet super slims 5 mg», б.м.а.п., в кількості 720 пачок,10 - на зразки, в 2-х ящиках;

«Desert evening», б.м.а.п., в кількості 500 пачок, 10 на зразки, в 1-y ящикy;

«Desert morning», б.м.а.п., в кількості 430 пачок, 10 на зразки, в 1-y ящикy;

«Winstone xs Impulse», б.м.а.п., в кількості 1270 пачок, в 2-x ящикax;

«Winstone xs blue», б.м.а.п., в кількості 1000 пачок, в 2-x ящикax;

«Sobranie blacks», б.м.а.п., в кількості 610 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Sobranie London Golds», б.м.а.п., в кількості 470 пачок, в 1-у ящику;

«Dubao silver», б.м.а.п., в кількості 810 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Montecristo», б.м.а.п., в кількості 954 пачки, 1 на зразки, в 2-х ящиках;

«Urta slims», б.м.а.п., в кількості 1000 пачoк, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Marshall ultra», б.м.а.п., в кількості 500 пачок, «Marshall de luxe 100 power», б.м.а.п., в кількості 960 пачок, в 3-х ящиках;

«Marshall de luxe 100$», б.м.а.п., в кількості 220 пачок, «Regina blue», б.м.а.п., в кількості 230 пачок, «Winston classic», з марками акцизного податку, в кількості 100 пачок (10 на зразки), в 1-у ящику;

«Lifa super slim strawberry», б.м.а.п., в кількості 750 пачок, 10 на зразки, в 1-у ящику;

«Compliment 6 mg blue demi slims», б.м.а.п., в кількості 500 пачок (10 - на зразки), «Compliment blue demi slims 25 xxl», б.м.а.п., в кількості 300 пачок (10 - на зразки), в 2-х ящиках;

«Elfbar», б.м.а.п., в 10 ящиках:

18 000 377 штук (10 пачок на зразки);

13000 464 штуки (10 пачок на зразки);

10000 404 штуки (10 пачок на зразки);

9000 639 штук (10 пачок на зразки);

5000 390 штук (5 пачок на зразки);

сигарети: «Dubao red classic», б.м.а.п., в кількості 240 пачок, в 1-у ящику; «Dubao night blue», б.м.а.п., в кількості 820 пачок, в 2-х ящиках; «Compliment mentol demi slims 6», б.м.а.п., в кількості 220 пачок, в 1-у ящику, всього в 4-х ящиках;

«Winstone Xstyle demi», б.м.а.п., в кількості 1390 пачок, в 3-x ящикax;

сигарети б.м.а.п., всього в 7-и ящиках: «Marshall de luxe classic slims», в кількості 300 пачок, в 1-у ящику; «Winston blue super slims», в кількості 400 пачок, в 1-у ящику; «Kent Bat», в кількості 120 пачок, в 1-y ящикy; «Regina black super slims», в кількості 100 пачок, в 1-у ящику; «Lucky strike 1871 Red», в кількості 150 пачок, в 1-у ящику; «Solo blueberry», в кількості 380 пачок, «Winstone xs», в кількості 500 пачок, в 1-у ящику;

«Rothmans Demi click», б.м.а.п., в кількості 1000 пачок, в 2-х ящиках;

сигарети, б.м.а.п., всього в 2-х ящиках: «Brut royal», в кількості 270 пачок, в 1-му ящику; «Brut leader», в кількості 370 пачок; «Urta neo black slims», в кількості 150 пачок;

сигарети, б.м.а.п.: «Urta neo black slims», в кількості 1500 пачок; «Regina black super slims», в кількості 500 пачок, в 4-х ящиках;

сигарети, б.м.а.п., всього в 2-х ящиках: «Brut slims black», в кількості 500 пачок; «Brut slims white», в кількості 500 пачок;

сигарети «Прима класична», б.м.а.п., в кількості 850 пачок; «Brut slims white», б.м.а.п., в кількості 140 пачок, всього в 2-х ящиках;

сигарети з марками акцизного податку: «LD» в кількості 20 пачок; «Monte Carlo blue» в кількості 70 пачок; «Rothmans royals» в кількості 320 пачок; «Rothmans royals сині» в кількості 480 пачок, всього в 2-х ящиках;

сигарети «Brut slims black», б.м.а.п., в кількості 290 пачок; «Kent синій», б.м.а.п., в кількості 90 пачок; «Rothmans Nano click», б.м.а.п., в кількості 40 пачок; «Kent nano design», б.м.а.п., в кількості 40 пачок; «Urta neo black slims», б.м.а.п., в кількості 40 пачок; «Kent crystal», б.м.а.п., в кількості 10 пачок; «Urta slims», б.м.а.п., в кількості 10 пачок; «Marshall de luxe power», б.м.а.п., в кількості 10 пачок, всього в 2-х ящиках;

надруковані аркуші для відправки посилок, поміщені в файл, опечатані в кількості 1 штуки;

ноутбук «hp» serial 2CE34605J5 з зарядним пристроєм F3410, а також Xprinter model №ХР4208, serial S420BUE22B220200 з зарядним пристроєм s/n 4C6006180, поміщені в картонну коробку та опечатані.

Постановою детектива від 01.05.2024 вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відшукані та вилучені речі, документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, та в подальшому будуть використані як докази.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно та документи.

Обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту незаконного виготовлення тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, зокрема через проведення експертних досліджень, для проведення яких можуть бути використані вилучені в ході обшуку зразки продукції.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконного зберігання з метою збуту, збут та транспортування фальсифікованих тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, інших підакцизних товарів, є належними доказами у справі.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на на тютюнові вироби, речі та предмети, виявлені та вилучені 30.04.2024 під час проведення обшуку будинку з надвірними будівлями, розташованого на території за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

«Marlboro gold», без марок акцизного податку (далі б.м.а.п.) в кількості 1100 пачок (10 пачок відібрано на зразки для експертизи), в 3-х ящиках;

«Compliment blue 3 mg», б.м.а.п., в кількості 1940 пачок (10 - на зразки), в 4-х ящиках;

«Marlboro mentol 8», б.м.а.п., в кількості 700 пачок (10 на зразки), в 2-х ящиках;

«Rothmans Demi», б.м.а.п., в кількості 1050 пачок, в 3-х ящиках;

«Rothmans Demi click», б.м.а.п., в кількості 440 пачок, 10 на зразки, в 1-му ящику;

«Camєl since 1913 Yellow», б.м.а.п., в кількості 840 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Winston blue», б.м.а.п., в кількості 640 пачок, в 2-х ящиках;

«Sobranie London Gold», б.м.а.п., в кількості 1230 пачок, 10 на зразки, в 3-х ящиках;

«Compliment blue king size», б.м.а.п., в кількості 1150 пачок, в 3-х ящиках;

«Parliament Aqua blue», б.м.а.п., в кількості 930 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Marlboro filter cіgarettes червоні», б.м.а.п., в кількості 1230 пачок (10 на зразки), в 3-х ящиках;

«Marshall de luxe 100$ power», б.м.а.п., в кількості 940 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Marshall de luxe ultra», б.м.а.п., в кількості 920 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Compliment violet super slims 5 mg», б.м.а.п., в кількості 720 пачок,10 - на зразки, в 2-х ящиках;

«Desert evening», б.м.а.п., в кількості 500 пачок, 10 на зразки, в 1-y ящикy;

«Desert morning», б.м.а.п., в кількості 430 пачок, 10 на зразки, в 1-y ящикy;

«Winstone xs Impulse», б.м.а.п., в кількості 1270 пачок, в 2-x ящикax;

«Winstone xs blue», б.м.а.п., в кількості 1000 пачок, в 2-x ящикax;

«Sobranie blacks», б.м.а.п., в кількості 610 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Sobranie London Golds», б.м.а.п., в кількості 470 пачок, в 1-у ящику;

«Dubao silver», б.м.а.п., в кількості 810 пачок, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Montecristo», б.м.а.п., в кількості 954 пачки, 1 на зразки, в 2-х ящиках;

«Urta slims», б.м.а.п., в кількості 1000 пачoк, 10 на зразки, в 2-х ящиках;

«Marshall ultra», б.м.а.п., в кількості 500 пачок, «Marshall de luxe 100 power», б.м.а.п., в кількості 960 пачок, в 3-х ящиках;

«Marshall de luxe 100$», б.м.а.п., в кількості 220 пачок, «Regina blue», б.м.а.п., в кількості 230 пачок, «Winston classic», з марками акцизного податку, в кількості 100 пачок (10 на зразки), в 1-у ящику;

«Lifa super slim strawberry», б.м.а.п., в кількості 750 пачок, 10 на зразки, в 1-у ящику;

«Compliment 6 mg blue demi slims», б.м.а.п., в кількості 500 пачок (10 - на зразки), «Compliment blue demi slims 25 xxl», б.м.а.п., в кількості 300 пачок (10 - на зразки), в 2-х ящиках;

«Elfbar», б.м.а.п., в 10 ящиках:

18 000 377 штук (10 пачок на зразки);

13000 464 штуки (10 пачок на зразки);

10000 404 штуки (10 пачок на зразки);

9000 639 штук (10 пачок на зразки);

5000 390 штук (5 пачок на зразки);

сигарети: «Dubao red classic», б.м.а.п., в кількості 240 пачок, в 1-у ящику; «Dubao night blue», б.м.а.п., в кількості 820 пачок, в 2-х ящиках; «Compliment mentol demi slims 6», б.м.а.п., в кількості 220 пачок, в 1-у ящику, всього в 4-х ящиках;

«Winstone Xstyle demi», б.м.а.п., в кількості 1390 пачок, в 3-x ящикax;

сигарети б.м.а.п., всього в 7-и ящиках: «Marshall de luxe classic slims», в кількості 300 пачок, в 1-у ящику; «Winston blue super slims», в кількості 400 пачок, в 1-у ящику; «Kent Bat», в кількості 120 пачок, в 1-y ящикy; «Regina black super slims», в кількості 100 пачок, в 1-у ящику; «Lucky strike 1871 Red», в кількості 150 пачок, в 1-у ящику; «Solo blueberry», в кількості 380 пачок, «Winstone xs», в кількості 500 пачок, в 1-у ящику;

«Rothmans Demi click», б.м.а.п., в кількості 1000 пачок, в 2-х ящиках;

сигарети, б.м.а.п., всього в 2-х ящиках: «Brut royal», в кількості 270 пачок, в 1-му ящику; «Brut leader», в кількості 370 пачок; «Urta neo black slims», в кількості 150 пачок;

сигарети, б.м.а.п.: «Urta neo black slims», в кількості 1500 пачок; «Regina black super slims», в кількості 500 пачок, в 4-х ящиках;

сигарети, б.м.а.п., всього в 2-х ящиках: «Brut slims black», в кількості 500 пачок; «Brut slims white», в кількості 500 пачок;

сигарети «Прима класична», б.м.а.п., в кількості 850 пачок; «Brut slims white», б.м.а.п., в кількості 140 пачок, всього в 2-х ящиках;

сигарети з марками акцизного податку: «LD» в кількості 20 пачок; «Monte Carlo blue» в кількості 70 пачок; «Rothmans royals» в кількості 320 пачок; «Rothmans royals сині» в кількості 480 пачок, всього в 2-х ящиках;

сигарети «Brut slims black», б.м.а.п., в кількості 290 пачок; «Kent синій», б.м.а.п., в кількості 90 пачок; «Rothmans Nano click», б.м.а.п., в кількості 40 пачок; «Kent nano design», б.м.а.п., в кількості 40 пачок; «Urta neo black slims», б.м.а.п., в кількості 40 пачок; «Kent crystal», б.м.а.п., в кількості 10 пачок; «Urta slims», б.м.а.п., в кількості 10 пачок; «Marshall de luxe power», б.м.а.п., в кількості 10 пачок, всього в 2-х ящиках;

надруковані аркуші для відправки посилок, поміщені в файл, опечатані в кількості 1 штуки;

ноутбук «hp» serial 2CE34605J5 з зарядним пристроєм F3410, а також Xprinter model №ХР4208, serial S420BUE22B220200 з зарядним пристроєм s/n 4C6006180, поміщені в картонну коробку та опечатані.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1