Дата документу 14.03.2024Справа № 554/2353/24
Провадження № 1-кс/554/3407/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000368 від 03.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 02.03.2024 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.03.2024 невідома особа за допомогою ЕОМ отримала доступ до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , що зберігалися на рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Окрім цього, невідома особа взяла грошові кошти в кредит на ім`я ОСОБА_3 в установі з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. (ЖЄО №4945 від 02.03.2024).

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000368 від 03.03.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

13.03.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 11.03.2024 справа №554/2353/24 провадження №1-кс/554/3244/2024 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із позначенням 02/27, 7966 UAH 03/357, та на звороті 2314, 771;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , платіжної системи «Mastercard»із позначенням 09/28, UAH 03/558, та на звороті CVC 897;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням 12/31, CVV:320;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням 12/31, CVV:787;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з позначенням НОМЕР_8 , на звороті із позначенням CVV:460;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_9 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 04/28, із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням код НОМЕР_10 ;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_11 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 07/24, на звороті із позначенням VOID PCE PC100611-11/19/VOID;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_12 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з написом 01/27 INSTANT та на звороті із позначенням 418;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_13 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з написом 06/26 INSTANT та на звороті із позначенням 289 до котрої за допомогою липкої прозорої стрічки приклеєна сім-картка з логотипом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та позначенням на ній НОМЕР_14 ;

- Бонусна картка зеленого кольору з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_15 ;

Вищезазначені картки в кількості 10 штук було поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Мобільний телефон марки «NOKIA» в неробочому (пошкодженому) стані в корпусі білого кольору із батареєю та додаткова ідентична батарея до вказаного телефону поміщається до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Чорнові записи на 1 аркуші папері в лінію поміщається до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з штрих-кодом 94 3;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з штрих-кодом 77 3;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з штрих-кодом НОМЕР_16 , на котрій мається напис чорного кольору « НОМЕР_17 »;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з штрих-кодом НОМЕР_18 із зазначеним номером НОМЕР_19 ;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з штрих-кодом НОМЕР_20 із зазначеним номером НОМЕР_21 ;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з штрих-кодом НОМЕР_22 із зазначеним номером НОМЕР_23 ;

- Стартовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із зазначеним мобільним номером НОМЕР_23 та штрих-кодом 063059621;

- Стартовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із зазначеним мобільним номером НОМЕР_24 та написом: НОМЕР_25 ІМЕІ1, НОМЕР_26 ІМЕІ2;

- Сім-картка з логотипом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з позначенням: НОМЕР_27 ;

- Сім-картка з логотипом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з позначенням: НОМЕР_28 ;

- Сім-картка з логотипом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з позначенням: НОМЕР_29 ; поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Мобільний телефон марки «Google Pixel 3a XL» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_30 в робочому стані, без пошкоджень поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Коробка до мобільного телефону марки «Google Pixel 3a XL» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Мобільний телефон марки «Bravis» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , з батареєю та сім-картками в ньому, без пошкоджень, в робочому стані. Сім-картка з логотипом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з написом НОМЕР_34 ; сім-картка з логотипом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з написом НОМЕР_35 . Поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

Окрім цього, 13.03.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 11.03.2024 справа №554/2353/24 провадження №1-кс/554/3245/2024 транспортного засобу марки «Mitsubishi Outlander» з д.н.з. НОМЕР_36 . з VIN-кодом НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_15 було виявлено та вилучено:

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_38 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 04/28, із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням код НОМЕР_39 ;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_40 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 11/28, із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням код НОМЕР_41 ;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_42 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 07/28, із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням код 695;

- Стартовий пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначеним номером НОМЕР_43 ;

- Стартовий пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначеним номером НОМЕР_44 ;

- Стартовий пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначеним номером НОМЕР_45 ;

- Стартовий пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначеним номером НОМЕР_46 ;

- Пакет від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із непошкодженою наліпкою з штрих-кодом 2 95 в кількості 2 штук;

- Пакет від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із пошкодженою наліпкою з штрих-кодом 2 95;

- Пакет від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із непошкодженою наліпкою з штрих кодом 2 06 в кількості 3 штук вищезазначені речі поміщаються до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Скляну трубку із нашаруванням невідомої речовини поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

Також, окрім вищеперерахованих речей, було вилучено транспортний засіб марки «Mitsubishi Outlander» з д.н.з. НОМЕР_36 . з VIN-кодом НОМЕР_37 в кузові темно-синього кольору. Який в ході проведення обшуку було доставлено та залишено на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

14.03.2024 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000368 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене13.03.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 11.03.2024 справа №554/2353/24 провадження №1-кс/554/3244/2024 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із позначенням 02/27, 7966 UAH 03/357, та на звороті 2314, 771;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , платіжної системи «Mastercard»із позначенням 09/28, UAH 03/558, та на звороті CVC 897;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням 12/31, CVV:320;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням 12/31, CVV:787;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з позначенням НОМЕР_8 , на звороті із позначенням CVV:460;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_9 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 04/28, із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням код НОМЕР_10 ;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_11 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 07/24, на звороті із позначенням VOID PCE PC100611-11/19/VOID;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_12 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з написом 01/27 INSTANT та на звороті із позначенням 418;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_13 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з написом 06/26 INSTANT та на звороті із позначенням 289 до котрої за допомогою липкої прозорої стрічки приклеєна сім-картка з логотипом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та позначенням на ній НОМЕР_14 ;

- Бонусна картка зеленого кольору з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_15 ;

Вищезазначені картки в кількості 10 штук було поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Мобільний телефон марки «NOKIA» в неробочому (пошкодженому) стані в корпусі білого кольору із батареєю та додаткова ідентична батарея до вказаного телефону поміщається до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Чорнові записи на 1 аркуші папері в лінію поміщається до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з штрих-кодом 94 3;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з штрих-кодом 77 3;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з штрих-кодом НОМЕР_16 , на котрій мається напис чорного кольору « НОМЕР_17 »;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з штрих-кодом НОМЕР_18 із зазначеним номером НОМЕР_19 ;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з штрих-кодом НОМЕР_20 із зазначеним номером НОМЕР_21 ;

- Слот до сім-картки зареєстрованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з штрих-кодом НОМЕР_22 із зазначеним номером НОМЕР_23 ;

- Стартовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із зазначеним мобільним номером НОМЕР_23 та штрих-кодом 063059621;

- Стартовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із зазначеним мобільним номером НОМЕР_24 та написом: НОМЕР_25 ІМЕІ1, НОМЕР_26 ІМЕІ2;

- Сім-картка з логотипом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з позначенням: НОМЕР_27 ;

- Сім-картка з логотипом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з позначенням: НОМЕР_28 ;

- Сім-картка з логотипом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з позначенням: НОМЕР_29 ; поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Мобільний телефон марки «Google Pixel 3a XL» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_30 в робочому стані, без пошкоджень поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Коробка до мобільного телефону марки «Google Pixel 3a XL» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Мобільний телефон марки «Bravis» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , з батареєю та сім-картками в ньому, без пошкоджень, в робочому стані. Сім-картка з логотипом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з написом НОМЕР_34 ; сім-картка з логотипом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з написом НОМЕР_35 . Поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

Окрім цього, накласти арешт на майно, яке 13.03.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 11.03.2024 справа №554/2353/24 провадження №1-кс/554/3245/2024 транспортного засобу марки «Mitsubishi Outlander» з д.н.з. НОМЕР_36 . з VIN-кодом НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_15 було виявлено та вилучено, а саме:

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_38 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 04/28, із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням код НОМЕР_39 ;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_40 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 11/28, із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням код НОМЕР_41 ;

- Банківська картка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_42 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 07/28, із зображенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на звороті із позначенням код 695;

- Стартовий пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначеним номером НОМЕР_43 ;

- Стартовий пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначеним номером НОМЕР_44 ;

- Стартовий пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначеним номером НОМЕР_45 ;

- Стартовий пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначеним номером НОМЕР_46 ;

- Пакет від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із непошкодженою наліпкою з штрих-кодом 2 95 в кількості 2 штук;

- Пакет від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із пошкодженою наліпкою з штрих-кодом 2 95;

- Пакет від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із непошкодженою наліпкою з штрих кодом 2 06 в кількості 3 штук вищезазначені речі поміщаються до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

- Скляну трубку із нашаруванням невідомої речовини поміщено до спец. пакету НПУ з відповідним написом завіреним підписами понятих.

Визначити місцем зберігання вказаних вище речових доказів, камеру речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1