ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/3385/24
Провадження № 1-кс/210/963/24
У Х В А Л А

іменем України

07 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000566 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000566 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.05.2024 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.05.2024, остання гортаючи соціальну мережу «Instagram», перейшла за невідомим посиланням у рекламному оголошенні «Отримання благодійної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 6800 грн», після чого на невідомому сайті ввела дані свого карткового рахунку, та невідома особа злочинця, із використанням номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа кодами-підтвердженнями, що прийшли ОСОБА_5 від банку, після чого, особа злочинця, шляхом шахрайства, надаючи вказівки ОСОБА_5 здійснювати перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , тим самим завдав потерпілій матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №6733 від 13.05.2024)

Також, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту пояснила, що 12.05.2024, приблизно о 22:15 год., вона перебувала вдома за вищевказаною адресою, та гортала свою сторінку у соціальній мережі «Instagram», та натикнулась на рекламне оголошення під назвою «Отримай матеріальну допомогу від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 6800 грн», та у даному оголошенню було вказано посилання, яке в подальшому виявилось фішинговим « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким необхідно було перейти для оформлення такої дороги. Так, ОСОБА_5 будучи введеною в оману, перейшла за вищевказаним посиланням, яке направило мене на невідомий сайт, що імітує вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де ввела номер свого телефону НОМЕР_3 , який являється фінансовим, та пароль входу від нього. Після цього, на сайті почалось завантаження, після чого, невідома особа злочинця, отримавши доступ до мого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив оплати з її картки № НОМЕР_4 , а саме:

-12.05.2024 року, о 22:20 год., з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ з призначенням «Благодійний внесок «Повернись живим» у сумі 900 грн.;

-12.05.2024 року, о 22:20 год., з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ з призначенням «Благодійний внесок «Повернись живим» у сумі 900 грн.;

-12.05.2024 року, о 22:20 год., з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ з призначенням «Благодійний внесок «Повернись живим» у сумі 900 грн.;

Так, побачивши вищевказані операції по картці, ОСОБА_5 вирішила заблокувати картки, для чого дзвонила на « НОМЕР_5 », але їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , прийнявши який вона почула голос молодого чоловіка, який спочатку розмовляв на українській мові, але потім, почувши як ОСОБА_5 розмовляю на російській, теж почав говорити на російській. Так, вказаний чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що його звати ОСОБА_6 , його персональний номер НОМЕР_6 , та повідомив їй, що з її картки здійснюються підозрілі операції, та для того, щоб врятувати грошові кошти, що залишились на картці, ОСОБА_5 необхідно повідомити йому коди-підтвердження, що прийдуть їй на номер від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також самостійно переказати грошові кошти на іншу картку, яку начебто відкрили на моє її у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, будучи введеною в оману, ОСОБА_5 повідомляла чоловіку коди-підтвердження, та зайшла у свій « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого я за вказівкою чоловіка здійснювала перекази зі своє картки № НОМЕР_4 , а саме:

-12.05.2024, о 22:49 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 11055 грн.;

-12.05.2024, о 22:58 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 13065 грн.;

-12.05.2024, о 23:00 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 15075 грн.;

-12.05.2024, о 23:02 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 17085 грн.;

-12.05.2024, о 23:04 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 18090 грн.;

-12.05.2024, о 23:06 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 19095 грн.

Так, номер картки № НОМЕР_2 та суму переказів ОСОБА_5 диктував невідомий чоловік, сказавши, що незабаром ця картка з`явиться у неї в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але вказана картка у ОСОБА_5 так і не з`явилась, та потім вона зрозуміла, що ця картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідому особу.

Так, вищевказані операції та дії невідомої особи злочинця завдали ОСОБА_5 матеріального збитку у сумі 96165 грн. (без урахування комісії за перекази), грошові кошти ці являється кредитними.

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, слідчий вважає за доцільне звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 12.05.2024 року по строк дії ухвали за номером абонентського зв`язку НОМЕР_1 .

Тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з номером мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

-адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 12.05.2024 року по теперішній час;

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 00:00 години 12.05.2024 по теперішній час;

-відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 ;

-відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутністю.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000566 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по номеру абонентського зв`язку НОМЕР_8 , а саме:

-адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 19.05.2024року по теперішній час;

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру абонентського зв`язку НОМЕР_8 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номеру абонентського зв`язку НОМЕР_8 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру абонентського зв`язку НОМЕР_8 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 00:00 години 19.05.2024 по теперішній час;

-відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номеру абонентського зв`язку НОМЕР_8 ;

-відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру абонентського зв`язку НОМЕР_8 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1