Справа № 344/6985/24
Провадження № 1-кс/344/3049/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000014 від 18 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.110-2 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчими слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України.

30.01.2024 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України, вчинених з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України.

Сторона обвинувачення обґрунтовує підозру ОСОБА_4 тим, що у 1995 році у м.Севастополі засновано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займалось розподіленням, транспортуванням та постачанням електроенергії у місті державного значення Севастополь. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до серпня 2014 року здійснював управління виробничо-господарською діяльністю вказаного акціонерного товариства, забезпечував вибір контрагентів та укладення з ними відповідних договорів, представляв інтереси Товариства у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними органами і органами місцевого самоврядування на території АР Крим тощо.

У зв`язку із тимчасовою окупацією АР Крим та м.Севастополя російською федерацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.12.2014 року змінило місце державної реєстрації юридичної особи на адресу: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування стверджує, що 25 грудня 2014 року Наглядовою радою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення на території тимчасово окупованій території АР Крим господарської діяльності з розподілення, передачі, торгівлі електроенергією, будівництва споруд електропостачання та телекомунікацій, електромонтажних робіт, інших будівельно-монтажних робіт на тимчасово окупованій території створено Філію «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Директором філії призначено ОСОБА_5 . Після цього, невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою забезпечення зазначеної злочинної діяльності, 31.12.2014 року вказана філія зареєстрована за російським законодавством під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з присвоєнням ИНН (КПП АДРЕСА_3 ), під керівництвом ОСОБА_5 .

Згідно положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», затвердженого протоколом Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 36 від 25.12.2014, метою створення Філії є здійснення на території російської федерації представництва інтересів Товариства та їх захист, а також здійснення функцій Товариства, передбачених вказаним положенням. Окрім того, відповідно до вказаного Положення Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй діяльності керується діючим законодавством рф, установчими документами Товариства, вказаним Положенням, рішеннями органів управління Товариства, а директор філії здійснює керівництво діяльністю філії у відповідності до повноважень, наданих йому Товариством на підставі та в межах доручення виданого головою Правління або особою, яка виконує його обов`язки.

В Повідомленні про підозру також вказується на те, що 24 лютого 2015 року Наглядовою радою товариства на посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій з 25.02.2015 року призначено ОСОБА_4

09 квітня 2015 року, у зв`язку із законодавчими змінами ОСОБА_4 з 10.04.2015 призначено на посаду генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з виконанням функцій по управлінню фінансово-господарською діяльністю вказаного Акціонерного товариства та Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Севастополь» з розподілення, передачі, торгівлі електроенергією, будівництва споруд електропостачання та електромонтажних робіт.

Орган досудового розслідування стверджує, що у квітні 2015 року ОСОБА_4 підписав положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г.Севастополь», затвердженого протоколом Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 03 від 10.04.2015, згідно якого «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь» створений на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.12.2014 (протокол №36) в відповідності з ст. ст. 21, 22 Федерального Закону «Про іноземні інвестиції в російській федерації» та п. 3.13.1, 3.13.3 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керується в своїй діяльності діючим законодавством рф, установчими документами Товариства, вказаним Положенням, рішеннями органів управління Товариства та знаходиться за адресою: російська федерація, 299040, АДРЕСА_2 . При цьому, згідно вказаного Положення метою створення Філії є здійснення на території російської федерації представництва інтересів Товариства та їх захист, а також здійснення функцій Товариства, передбачених вказаним положенням, зокрема виготовлення, отримання (придбання), постачання (продаж), передача електричної та теплової енергії, забезпечення експлуатації енергетичного обладнання у відповідності з діючими нормативними вимогами, проведення своєчасного і якісного ремонту, технічне переобладнання і реконструкція енергетичних об`єктів, розвиток енергосистеми тощо.

Відповідно до Повідомлення про підозру, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що незаконно створені на території м. Севастополя збройні формування російської федерації протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти логістичному утриманню незаконних органів влади, збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим та м. Севастополя на порушення порядку, встановленого Конституцією України, видав строком на 3 (три) роки довіреність №954 від 24.04.2015, якою уповноважив ОСОБА_5 , з правом передоручення повноважень третім особам, на здійснення оперативного керівництва діяльністю філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розпорядження майном Філії в межах, наданих йому прав, укладання договорів і здійснення угод в рамках предмета діяльності Філії; здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності в рамках видів (предмета) діяльності Філії в межах прав, наданих Філії Положенням про Філію тощо.

Далі вказується на те, що на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на логістичне утримання незаконних збройних формувань російської федерації на території м. Севастополя, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_5 , перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_4 , доручив комерційним директорам філії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , технічному директору ОСОБА_8 укладати договори постачання електроенергії, технологічного підключення до електричних мереж тощо, якими, в період з 2015 по 2017 роки, від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в г. Севастополь», укладено та виконано 43 договори (контракти) з представниками окупаційних органів влади, правоохоронних органів та збройних формувань держави-агресора.

На виконання умов вказаних договорів службові особи Филиала Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в г. Севастополь» здійснили електропостачання незаконних органів влади, збройних та воєнізованих формувань на території м. Севастополя на загальну суму 206 357 586,30 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2015-2016 роки становить 75 666 985,9 грн.

За таких обставин, за твердженням органу досудового розслідування, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими досудовим слідством особами, на виконання договорів з постачання електричної енергії впродовж 2015-2017 років забезпечив підключення, розподіл та постачання вказаним окупаційним органам влади, так званим правоохоронним органам, підрозділам збройних сил рф, їх структурним підрозділам та установам, матеріальних ресурсів у вигляді електроенергії, чим забезпечив умови для їх постійного функціонування та забезпечення окупації території АР Крим.

Підозрюваний ОСОБА_4 вважає підозру необґрунтованою та за для доведеності перед судом і стороною обвинувачення своєї невинуватості, в порядку забезпечення збирання доказів стороною захисту, враховуючи те, що речі і документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться в даному клопотанні, відносяться до обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та перевірці у кримінальному провадженні, вважає за необхідне ініціювати перед слідчим суддею отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були відкриті у відповідних банківських установах з моменту окупації АР Крим - 20.02.2014 року та по кінець 2017 року.

Необхідна інформація, яка містить охоронювану законом таємницю перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Задоволення вказаного клопотання є необхідним для повного та об`єктивного встановлення усіх обставин справи.

З метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, перевірки обставин, викладених в повідомленні про підозру, зокрема щодо обставин постачання електричної енергії незаконно створеним формуванням на території ТОТ АР Крим, проведення оплати за таку електроенергію на користь Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Севастополь, або ж безпосередньо на користь «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були відкриті у банківських з моменту окупації АР Крим - 20.02.2014 року та по кінець 2017 року.

Відповідно до п.1 Положення «Про Державну податкову службу України» (Положення), затвердженого постановою КМУ від 6 березня 2019 року № 227, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ДПС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

З урахуванням зазначеного, сторона захисту вважає за необхідне просити слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ПАТ та Філії саме в центрального органу виконавчої влади - ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки за вказаний вище період адреса місцезнаходження ПАТ змінювалась кілька разів, а місцезнаходження Філії взагалі на сьогоднішній день залишається на території тимчасово окупованої території АР Крим.

Інформація про тимчасовий доступ до якої просить сторона захисту, відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України і є необхідною для встановлення об`єктивної істини по справі.

Зокрема, вказаною інформацією можна підтвердити, якими рахунками та в яких банківських установах такі рахунки були відкриті, користувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з моменту окупації АР Крим - 20.02.2014 року та по кінець 2017 року.

Після отримання зазначеної інформації сторона захисту буде ініціювати питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації від банківських установ щодо руху коштів по вказаним рахункам.

Кінцевою метою, яку необхідно з`ясувати - чи проводилася оплата за поставлену електроенергію; куди надходили кошти за поставлену електроенергію; чи сплачувалися податки до фіскальних установ країни-агресора тощо.

Таким чином, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані відомості будуть містити фактичні дані, які можуть бути використані як докази у відповідності до ст. 84 КПК України у кримінальному провадженні та як окремо, так і в сукупності з іншими речами і документами, матимуть суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання адвоката вказаними документами може бути підтверджено/спростовано відомості про те, якими рахунками та в яких банківських установах такі рахунки були відкриті, користувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з моменту окупації АР Крим - 20.02.2014 року та по кінець 2017 року.

Враховуючи те, що необхідна стороні захисту інформація у відповідності до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), то її отримання в інший спосіб, окрім як через звернення до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до речей і документів не можливе, відтак просить клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні, в режимі відео конференції, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 18 січня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 20 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України, захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює.

Згідно ч.1,3 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме:

- відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням повних даних банківських установ та всіх реквізитів таких рахунків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.02.2014 року по 31.12.2017 року;

- відомостей про об`єкти оподаткування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.02.2014 року по 31.12.2017 року;

- завірених належним чином копій податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.02.2014 року по 31.12.2017 року;

- завірених належним чином копій додатків №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.02.2014 року по 31.12.2017 року.

Ухвала діє до 14 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1