У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/990/24 № 1-кс/610/471/2024
м. Балаклія15 квітня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000200 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 23.03.2024 невідомі особи викрали грошові кошти в сумі 10790 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та грошові кошти в сумі 950 грн з картки «Універсальна» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , 1962 р.н., чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 27.03.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 26.03.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ). 22.03.2024 на картку потерпілого надійшла пенсійна виплата в сумі 6891,21 грн, загалом на його рахунку було 13306,77 грн. Цього дня ОСОБА_4 карткою не користувався, фізично в нього немає в наявності банківських карток, він користується картками через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.03.2024 потерпілому надходили смс-повідомлення в мобільний додаток «Viber» на мобільний номер: 1) о 22:05 год, що переказ коштів в сумі 13000 грн перевищує ліміт; 2) о 22:05 год про переказ на картку іншого банку грошових коштів у сумі 9800 грн. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий з`ясував, що переказ було здійснено було здійснено на картку № НОМЕР_4 ; 3) о 22:05 год про здійснення переказу на кредитну картку потерпілого № НОМЕР_2 в сумі 3300 грн; 4) з кредитної картки № НОМЕР_2 зарахування грошових коштів в сумі 3300 грн на його картку № НОМЕР_1 ; 5) 10 повідомлень про неможливість виконання операції переказу грошових коштів; 6) о 22:23 год про переказ коштів в сумі 500 грн на картку № НОМЕР_1 з кредитної картки; 7) о 22:25 год про переказ грошових коштів в сумі 990 грн на картку № НОМЕР_4 ); 8) 3 операції зняття грошових коштів в сумі 300 грн, 500 грн, 100 грн - відхилено. 24.03.2024 по картковому рахунку потерпілого, банківська картка № НОМЕР_2 , здійснено наступні операції переказів: 1) 8 відхилених операцій переказу грошових коштів; 2) о 20:21 год з цієї картки здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_5 на суму 250 грн; 3) о 20:23 год - здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_6 на суму 250 грн; 4) о 20:24 год - здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_6 на суму 250 грн; 5) о 20:25 год здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_6 на суму 250 грн. Отже, з кредитної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) чотирма транзакціями знято грошові кошти в загальній сумі 950 грн. В загальній сумі з двох карток ОСОБА_4 знято шахрайським шляхом грошові кошти в загальній сумі 11740 грн.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період 25.02.2024-26.03.2024 вбачається, що з цієї картки 23.03.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 9800 грн о 22.05 год та 990 грн - о 22.24 через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Через сервіс визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником (користувачем) облікових записів якого є сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє сервіс - власник (користувач) облікових записів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

завірених належним чином копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 23.03.2024 по 15.04.2024,

інформації про власника рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 ,

інформації про власників (користувачів) облікових записів сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через яких здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ,

інформації, яка надавалась користувачами сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час створення такого облікового запису та під час його використання (анкетні дані, особисті документи, номера телефонів, номера рахунків/банківських карт тощо), а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 23.03.2024 по 15.04.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1