Справа № 482/947/24
Номер провадження 1-кс/482/268/2024
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000093 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що що 03.03.2024 в період часу з 18:09 год. по 18:36 год., невстановлена особа, зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом розблокування банківської картки, шляхом надання комбінації цифр з отриманого СМС-повідомлення, шахрайським шляхом використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами у сумі 65 101 грн. 50 коп., які знято з особистого рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 03.03.2024 об 18:09 на власний мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та невідомий чоловік представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що заблоковано картку «Універсальну» та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої, які необхідно розблокувати на що остання погодилася. У подальшому чоловік повідомив, що для розблокування картки та мобільного додатку необхідно буде назвати пароль, який надійде СМС-повідомленням на мобільний телефон потерпілій. Далі під час розмови, на мобільний телефон по черзі надійшло 2 СМС з повідомленнями, у яких значилися різні комбінацій цифр, які в подальшому потерпіла назвала особі з якою розмовляла. Після надання комбінацій цифр, чоловік повідомив, що все добре та згодом картку та додаток буде розблоковано та відключився.

Далі, вказаного дня об 18:18 год на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_4 , знову зателефонував чоловік з яким вона розмовляла, але з іншого номеру, а саме НОМЕР_2 , та повідомив, що необхідно назвати іншу комбінацію цифр з СМС повідомлення. У цей час на телефон надійшло СМС- повідомлення з комбінацією цифр, яку в подальшому потерпіла знову повідомила чоловіку.

06.03.2024 з метою розблокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 прибула до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо про те, що з її особистого рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.03.2024 у період часу з 18:31 год по 18:36 год, 5 (п`ятьма) платежами було знято грошові кошти загальною сумою 65101 грн. 50 коп. з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які потерпіла особисто не здійснювала.

? 19.04.2024 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання інформаціїщодо здійснення за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »03.03.2024 в період часу з 18:31 по 18:36 5 (п`яти) платіжних операцій грошових коштів загальною сумою 65101 грн., з деталями операції/найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки НОМЕР_5 по особистому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5

?25.04.2024 отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що запитувана інформація містить конфіденційну таємницю, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.

?У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо кінцевого руху грошових коштів та отримувача грошових коштів, а також встановити деталі платежів (переказ на карту, покупка товарів тощо) та інші дані.

?Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів/інформації, що містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо здійснення за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.03.2024 у період часу з 18:31 по 18:36 5 (п`яти) платіжних операцій грошових коштів загальною сумою 65101 грн. 50 коп., а саме 2024-03-03 18:31:59 сума 5175; 2024-03-03 18:32:43 сума 10350; 2024-03-03 18:33:30 сума 15007,50; 2024-03-03 18:34:25 сума 15421,50; 2024-03-03 18:36:02 сума 19147,50, з деталями операції/найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки НОМЕР_5 по особистому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , а також інформація кінцевого руху грошових коштів та отримувача грошових коштів, деталей платежів (переказ на карту, покупка товарів тощо) та інші дані, які може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

?Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання/вилучення копій:

?щодо наявної інформації здійснення за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »03.03.2024 у період часу з 18:31 по 18:36 5 (п`яти) платіжних операцій грошових коштів загальною сумою 65101 грн. 50 коп., а саме 2024-03-03 18:31:59 сума 5175; 2024-03-03 18:32:43 сума 10350; 2024-03-03 18:33:30 сума 15007,50; 2024-03-03 18:34:25 сума 15421,50; 2024-03-03 18:36:02 сума 19147,50, з деталями операції/найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки НОМЕР_5 по особистому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5

?У разі наявності інформації за вказаними транзакціями отримати кінцевий шлях та отримувача грошових коштів (ПІБ, номер картки, особистого рахунку, номер телефону, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків тощо), а також зазначити у разі наявності деталі платежів (переказ на карту, покупка товарів тощо).

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?щодо наявної інформації здійснення за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »03.03.2024 у період часу з 18:31 по 18:36 5 (п`яти) платіжних операцій грошових коштів у загальній сумі 65101 грн. 50 коп., а саме 2024-03-03 18:31:59 сума 5175; 2024-03-03 18:32:43 сума 10350; 2024-03-03 18:33:30 сума 15007,50; 2024-03-03 18:34:25 сума 15421,50; 2024-03-03 18:36:02 сума 19147,50, з деталями операції/найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки НОМЕР_5 по особистому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5

?за транзакціями отримати кінцевий шлях та отримувача грошових коштів (ПІБ, номер картки, особистого рахунку, номер телефону, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків тощо), а також зазначити у разі наявності деталі платежів (переказ на карту, покупка товарів тощо).

Вище вказану інформацію, яка буде надана товариством, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1