Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року Справа № 608/203/24

Номер провадження1-кс/608/138/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000028від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказала, що23.11.2023 у денну пору доби ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого користувача про те, що він виграв смартфон марки «Iphone 15 Pro Max». В подальшому, під час спілкування із менеджером, йому вказали, що слід оплатити грошові кошти за доставку товару, його страхування та митний збір. На ці умови ОСОБА_5 погодився та 23.11.2023 о 22:13 переказав грошові кошти у сумі 1130 гривень, о 22:41 1890 гривень та о 22:42 1760 гривень на картку № НОМЕР_1 . 24.11.2023 о 10:53 переказав грошові кошти у сумі 4780 на картку № НОМЕР_2 . Грошові кошти останньому не повернуто та товар не надіслано. Загальна сума збитків становить 9560 гривень.

19.01.2024 року відповідні відомості було внесено до ЄРДР за №0000028.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, на момент вчинення шахрайства, користувалась банківською карткою № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку що зберігається в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

Отже, представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000028від 19 січня 2024 року 23.11.2023 у денну пору доби ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого користувача про те, що він виграв смартфон марки «Iphone 15 Pro Max». В подальшому, під час спілкування із менеджером, йому вказали, що слід оплатити грошові кошти за доставку товару, його страхування та митний збір. На ці умови ОСОБА_5 погодився та 23.11.2023 о 22:13 переказав грошові кошти у сумі 1130 гривень, о 22:41 1890 гривень та о 22:42 1760 гривень на картку № НОМЕР_1 . 24.11.2023 о 10:53 переказав грошові кошти у сумі 4780 на картку № НОМЕР_2 . Грошові кошти останньому не повернуто та товар не надіслано. Загальна сума збитків становить 9560 гривень.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 зберігається в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в одному з відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 27 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000028 від 19 січня 2024 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: