УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному № 0000032 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000032 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи однієї із військових частин, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили розтрату чужого майна при закупівлі автомобільних шин.

Так, встановлено факт розтрати коштів службовими особами військової частини НОМЕР_1 шляхом закупівлі товару, а саме: шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності.

Встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 здійснили закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої тоннажності (34350000-5 згідно Державного класифікатора товарів та послуг ДК 021:2015) у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на суму 8 121 277 грн.

У ході перевірки встановлено, що вартість предмету договору, а саме, шин для транспортних засобів великої та малої тоннажності (34350000-5 згідно Державного класифікатора товарів та послуг ДК 021:2015) закуплені службовими особами військової частини НОМЕР_1 по завищеній вартості.

Також у ході аналізу інформації із Єдиного реєстру податкових накладних бази ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не здійснювала купівлю товару, який компанією поставлено до військової частини НОМЕР_1 .

Окрім цього, органом досудового розслідування отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (МФО НОМЕР_4 ) стосовно фінансових операцій, які були здійснені шляхом використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в ході чого встановлено, що 22.11.2023 на банківський рахунок останнього зараховано 8 121 277 гривень 32 копійки, кореспондент - В/ч НОМЕР_1 , призначення платежу - «за зап. частини до транспорт. засобiв (шини автомоб.); зг.вид.нак.№1 вiд 21.11.2023, дог.№ 50 вiд 17.11.2023, (Суб.з МБ на СЕР з змiн.зг.рiшення КМР №7104/7145 вiд 03.10.2023);без ПДВ».

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх подальше вилучення у військовій частині НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилученні саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному № 0000032 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору (договорів) про закупівлю товарів, а саме шин для транспортних засобів великої та малої тоннажності (34350000-5 згідно Державного класифікатора товарів та послуг ДК 021:2015), укладеного військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з додатковими угодами, специфікаціями, транспортними накладними, акцизними накладними, податковими накладними, сертифікатами якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостями щодо транспортування, рахунками-фактури, платіжними дорученнями, векселями, актами прийому-передачі, актами взаємозвірок, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, договорами та первинними бухгалтерськими документами про подальший рух товарів, надання послуг, та бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між військовою частиною та вказаними суб`єктами господарювання, в яких містяться їхні підписи.

Службовим особам військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1