Справа № 369/6403/24
Провадження №1-кс/369/1412/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001458 від 22 липня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.04.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001458 від 22 липня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001458 від 22 липня 2021 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаних кримінальних провадженнях здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою.

У ході здійснення досудового розслідування, встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , на той час, наразі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів, а саме: договір від 04 червня 2019 року № 4 щодо будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво зовнішньої каналізаційної мережі К1 по вулиці Гагаріна: (від ж/б №47 до ж/б №52); (від ж/б №19 до КНС); (від перехрестя з вулиці Кооперативної біля ж/б №70 та ж/б №32 до КНС) в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, код ДК 021:2015- 45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач» на загальну суму 1 655 745 грн.; договір від 01 вересня 2020 року №01-09-20, на закупівлю робіт «Будівництво зовнішньої мережі каналізації К1 по вулиці Садова від вулиці Незалежна до вулиці Мальовнича в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області» (ДСТУ БД.1.1.-1:2013) (ДК021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

У подальшому, в ході виконання робіт підписано акти приймання виконаних будівельних робіт.

Встановлено, що акти приймання виконаних будівельних робіт підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 25 січня 2024 року винесено постанову про відібрання зразків почерку у ОСОБА_5 , однак останній на виклик слідчого, для надання зразків підпису не прибув.

08.04.2024 у рамках проведення досудового розслідування винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Після отримання висновку експерта директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 спрямовано повістки про виклик, з метою добровільного надання зразків підпису, однак останній на виклики до ІНФОРМАЦІЯ_5 не прибуває.

08.04.2024 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, яку для виконання спрямовано експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому, від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання №СЕ -19/111-24/22257-ПЧ від 15.04.2024, відповідно до якого, вивчивши поставлені перед експертом запитання та ознайомившись із наданими матеріалами кримінального провадження, відповідно до статті 13 Закону України «Про судову експертизу» та статті 69 КПК України, у зв`язку із внесенням уточнень до постанови та відсутністю достатньої кількості та якості порівняльного матеріалу, просить надати: вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ; експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Так, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого являється ОСОБА_5 відкрито рахунок в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення оригіналів банківської справи по рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: картка із зразками підписів і відбитка печатки від 25 листопада 2021 року; лист повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_3 від 25 листопада 2021 року; супровідний лист щодо надання переліку розпорядників рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.11.2021; договір №310 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021; додаток 1 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - заява на підключення Клієнта до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк»; додаток 2 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - акт про підключення Клієнта до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021; додаток 3 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - регламент надання послуг; додаток 4 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - рекомендації для мінімізації ризику шахрайських дій сторонніх осіб під час роботи з системою «Клієнт-Interner-Банк»; лист повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_3 від 25 листопада 2021 року вихідний №008-017/486 від 25 листопада 21; договір банківського рахунку юридичної особи №888/Ю від 25 листопада 2021 року; заява про відкриття поточного рахунку від 25 листопада 2021 року; копія паспорта ОСОБА_6 , де на кожній сторінці наявний оригінал підпису останнього; копія картки платника податків ОСОБА_6 , де наявний оригінал підпису останнього; наказ /по особовому складу/ №1-К від 09 лютого 2016 року; додаток 1 до Програми належної перевірки Клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25 листопада 2021 року; ліцензія №67-Л від 26 листопада 2019 року; оригінали документів, на яких наявний підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , як складались протягом 2019-2021 років, у кількості 20 примірників.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

На підставі вище наведеного, старша слідча просила слідчого суддю надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №0001458 від 22 липня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику відділення розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров`я особи СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури в Київської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу банківської справи по рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: картка із зразками підписів і відбитка печатки від 25 листопада 2021 року; лист повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_3 від 25 листопада 2021 року; супровідний лист щодо надання переліку розпорядників рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.11.2021; договір №310 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021; додаток 1 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - заява на підключення Клієнта до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк»; додаток 2 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - акт про підключення Клієнта до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021; додаток 3 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - регламент надання послуг; додаток 4 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - рекомендації для мінімізації ризику шахрайських дій сторонніх осіб під час роботи з системою «Клієнт-Interner-Банк»; лист повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_3 від 25 листопада 2021 року вихідний №008-017/486 від 25 листопада 21; договір банківського рахунку юридичної особи №888/Ю від 25 листопада 2021 року; заява про відкриття поточного рахунку від 25 листопада 2021 року; копія паспорта ОСОБА_6 , де на кожній сторінці наявний оригінал підпису останнього; копія картки платника податків ОСОБА_6 , де наявний оригінал підпису останнього; наказ /по особовому складу/ №1-К від 09 лютого 2016 року; додаток 1 до Програми належної перевірки Клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25 листопада 2021 року; ліцензія №67-Л від 26 листопада 2019 року; оригінали документів, на яких наявний підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , як складались протягом 2019-2021 років, у кількості 20 примірників.

У судове засідання старша слідча ІНФОРМАЦІЯ_8 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_9 не з`явились, в клопотанні зазначили про здійснення розгляду клопотання без їх участі та просили врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001458 від 22 липня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №0001458 від 22 липня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику відділення розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров`я особи СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури в Київської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу банківської справи по рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: картка із зразками підписів і відбитка печатки від 25 листопада 2021 року; лист повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_3 від 25 листопада 2021 року; супровідний лист щодо надання переліку розпорядників рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.11.2021; договір №310 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021; додаток 1 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - заява на підключення Клієнта до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк»; додаток 2 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - акт про підключення Клієнта до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021; додаток 3 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - регламент надання послуг; додаток 4 до Договору №610 на здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Interner-Банк» від 25.11.2021 - рекомендації для мінімізації ризику шахрайських дій сторонніх осіб під час роботи з системою «Клієнт-Interner-Банк»; лист повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_3 від 25 листопада 2021 року вихідний №008-017/486 від 25 листопада 21; договір банківського рахунку юридичної особи №888/Ю від 25 листопада 2021 року; заява про відкриття поточного рахунку від 25 листопада 2021 року; копія паспорта ОСОБА_6 , де на кожній сторінці наявний оригінал підпису останнього; копія картки платника податків ОСОБА_6 , де наявний оригінал підпису останнього; наказ /по особовому складу/ №1-К від 09 лютого 2016 року; додаток 1 до Програми належної перевірки Клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25 листопада 2021 року; ліцензія №67-Л від 26 листопада 2019 року; оригінали документів, на яких наявний підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , як складались протягом 2019-2021 років, у кількості 20 примірників.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1