Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4044/24
Номер провадження 1-кс/711/1107/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, за фактами розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування та виплати особам заробітної плати.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви в.о. керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного, нарахування та виплати заробітної плати заступнику начальника центральної служби приладів обліку та метрології ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , без виконання останнім будь-яких обов`язків, передбачених посадовою інструкцією та наказами про дистанційну роботу.

Окрім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2024 року №10/01/24-1 із долученим зверненням ОСОБА_6 , працюючої на посаді провідного інженера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштовані особи, які є гравцями футзальної команди, однак фактично на своїх робочих місцях не перебувають та функціональні обов`язки відповідно до своїх посад не виконують, хоча заробітна плата їм нараховується та виплачується. 03.04.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України та матеріали зазначеного досудового розслідування об`єднаного з матеріалами кримінального провадження №0000001 від 01.01.2024 року.

В ході досудового розслідування встановлено осіб, які були працевлаштовані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на різні посади, але фактично на робочих місцях не перебували та функціональні обов`язки відповідно до займаних посад не виконували хоча заробітну плату отримували згідно посад на яких вони призначені, що підтверджується допитами працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Такими особами є:

1)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_1 , слюсар ремонтник 4-го розряду на посаді з 21.10.2021 року;

2)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_2 , перебував на посаді слюсаря ремонтника 4-го розряду з 08.12.2021 року, звільнений 24.01.2023 року;

3)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_3 , перебував на посаді слюсаря ремонтника 4-го розряду з 01.12.2023 року, звільнений 26.01.2024 року;

4)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , перебував на посаді слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду з 03.10.2019 року, з 28.10.2022 року переведений на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_8 приладів обліку і метрології, звільнений 26.01.2024 року;

5)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел. НОМЕР_6 , перебував на посаді вантажника з 05.09.2022 року, звільнений 02.05.2023 року;

6)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_7 , перебував на посаді вантажника з 10.09.2020 року, з 19.01.2024 року переведений на посаду сторожа сторожової охорони відділу економічної безпеки;

7)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_8 , перебував на посаді слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду з 20.01.2020 року, звільнений 26.01.2024 року;

8)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , тел. НОМЕР_9 , перебував на посаді слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду з 17.11.2022 року, звільнений 26.01.2024 року;

9)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , тел. НОМЕР_10 , перебуває на посаді вантажника на посаді з 12.03.2021 року, звільнений 31.08.2022 року, прийнятий на посаду вантажника 27.09.2022 по теперішній час;

10)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , перебуває на посаді інженера з 03.07.2020 року по теперішній час;

11)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , тел. НОМЕР_13 , перебував на посаді вантажника з 17.08.2021 року, звільнений 26.01.2024 року;

12)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , тел. НОМЕР_14 , перебуває на посаді економіста з планування з 26.05.2022 року по теперішній час;

13)ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , тел. НОМЕР_15 , перебуває на посаді вантажника з 01.11.2021 року, звільнений 13.07.2023 року;

14)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , тел НОМЕР_16 , перебував на посаді вантажника з 01.09.2023 року, з 19.01.2024 року переведений на посаду сторожа сторожової охорони відділу економічної безпеки;

15)ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_17 , перебував на посаді вантажника з 26.07.2023 року, з 19.01.2024 року переведений на посаду сторожа сторожової охорони відділу економічної безпеки.

16)ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , тел. НОМЕР_18 , перебував на посаді прес-секретаря з 09.10.2019 року, з 01.10.2021 по теперішній час - заступник директора з інформаційної політики та комунікації;

17)ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , тел. НОМЕР_19 , перебував на посаді інженера з 13.02.2023 року, з 19.01.2024 року переведений на посаду сторожа сторожової охорони відділу економічної безпеки.

18)ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , тел. НОМЕР_20 , перебував на посаді вантажника з 13.08.2020 року, звільнений 04.08.2021 року;

19)ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , тел. НОМЕР_21 , перебував на посаді вантажника з 03.10.2019 року, звільнений 31.08.2022 року;

20)ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , тел. НОМЕР_22 , перебував на посаді вантажника з 03.01.2023 року, звільнений 17.07.2023 року;

21)ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , тел. НОМЕР_23 , перебуває на заступника начальника планово-економічного відділу з 01.11.2023 року по теперішній час.

Таким чином, з урахуванням здобутих доказів є підстави вважати, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносились завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - табелів обліку робочого часу, що стало підставою для нарахування заробітної плати вищевказаним особам без фактичного виконання ними своїх обов`язків, що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, органом досудового розслідування досліджується розтрата та привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітних плат. З метою підтвердження фактів не перебування на робочих місцях вищевказаних працівників виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме інформації про надані телекомунікаційні послуги зазначеним абонентам.

Інформація, до котрої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки в сукупності із іншими доказами, дасть змогу підтвердити чи спростувати факти щодо не виконання вищевказаними працівниками своїх посадових обов`язків, зокрема перебування на робочих місцях, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які могли впливати на призначення на посади вищевказаних працівників та подальше їх табелювання, що стало підставою для виплати заробітної плати.

Згідно вищевикладеного необхідно отримати інформацію про надані телекомунікаційні послуги наступним абонентам:

НОМЕР_1 з 21.10.2021 року по теперішній час;

НОМЕР_2 з 08.12.2021 року по 24.01.2023 року;

НОМЕР_3 з 01.12.2023 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_4 з 03.10.2019 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_5 з 03.10.2019 року по 26.01.2024 року

НОМЕР_6 з 05.09.2022 року по 02.05.2023 року;

НОМЕР_7 з 10.09.2020 року по теперішній час;

НОМЕР_8 з 20.01.2020 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_9 з 17.11.2022 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_10 з 12.03.2021 року по 31.08.2022 року, з 27.09.2022 по теперішній час;

НОМЕР_11 з 03.07.2020 року по теперішній час;

НОМЕР_12 з 03.07.2020 року по теперішній час;

НОМЕР_13 з 17.08.2021 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_14 з 26.05.2022 року по теперішній час;

НОМЕР_15 з 01.11.2021 року по 13.07.2023 року;

НОМЕР_16 з 01.09.2023 року по теперішній час;

НОМЕР_17 з 26.07.2023 року по теперішній час;

НОМЕР_18 з 09.10.2019 року по теперішній час;

НОМЕР_19 з 13.02.2023 року по теперішній час;

НОМЕР_20 з 13.08.2020 року по 04.08.2021 року;

НОМЕР_21 з 03.10.2019 року по 31.08.2022 року;

НОМЕР_22 з 03.01.2023 року по 17.07.2023 року;

НОМЕР_23 з 01.11.2023 року по теперішній час.

Відповідно ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і може бути надана лише за вмотивованим рішенням суду, а тому іншим чином, ніж здійснення тимчасового доступу, отримати її неможливо.

У зв`язку із тим, що у оператори мобільного зв`язку, які діють на території України надають послугу перенесення мобільного номера з повним його збереженням (разом із кодом) при переході до іншого мобільного оператора (Mobile Number Portability (MNP)), в органу досудового розслідування є підстави вважати, що інформація, до котрої планується здійснити тимчасовий доступ перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000001 від 01.01.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч.2 ст.9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з моменту взяття осіб на роботу по дату звернення із вказаним клопотанням, що буде цілком відповідати поставленій меті слідчій дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000001 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів щодо наступних номерів телефонів:

НОМЕР_1 з 21.10.2021 року по 21.05.2024 року;

НОМЕР_2 з 08.12.2021 року по 24.01.2023 року;

НОМЕР_3 з 01.12.2023 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_4 з 03.10.2019 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_5 з 03.10.2019 року по 26.01.2024 року

НОМЕР_6 з 05.09.2022 року по 02.05.2023 року;

НОМЕР_7 з 10.09.2020 року по 21.05.2024 року;

НОМЕР_8 з 20.01.2020 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_9 з 17.11.2022 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_10 з 12.03.2021 року по 31.08.2022 року, з 27.09.2022 по 21.05.2024;

НОМЕР_11 з 03.07.2020 року по 21.05.2024 року;

НОМЕР_12 з 03.07.2020 року по 21.05.2024 року;

НОМЕР_13 з 17.08.2021 року по 26.01.2024 року;

НОМЕР_14 з 26.05.2022 року по 21.05.2024 року;

НОМЕР_15 з 01.11.2021 року по 13.07.2023 року;

НОМЕР_16 з 01.09.2023 року по 21.05.2024 року;

НОМЕР_17 з 26.07.2023 року по 21.05.2024 року;

НОМЕР_18 з 09.10.2019 року по 21.05.2024 року;

НОМЕР_19 з 13.02.2023 року по 21.05.2024 року;

НОМЕР_20 з 13.08.2020 року по 04.08.2021 року;

НОМЕР_21 з 03.10.2019 року по 31.08.2022 року;

НОМЕР_22 з 03.01.2023 року по 17.07.2023 року;

НОМЕР_23 з 01.11.2023 року по 21.05.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1