Справа №760/4929/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 (на правах Управління) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000125 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (на правах Управління) області № 0000125 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Київською обласною прокуратурою.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території Київської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів пального.

Крім того, дослідивши суб`єктів господарської діяльності, що здійснюють господарську діяльність на території Київської області з реалізації ПММ, було встановлено ознаки фіктивності.

Зокрема було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання наступних документів, а саме:

1. Первинну бухгалтерську документацію (договори, контракти, та додатки до них, протоколи, видаткові накладні, акти приймання-передачі, митні декларації, товарно - транспортні накладні, акти наданих послуг, акти виконаних робіт, рахунки та платіжні доручення) за період за 2021-2023 роки;

2. Загальні оборотно-сальдові відомості за 2021-2023 роки;

3. Оборотно-сальдові відомості по рахунках 361,631,632,685,377;

4. Картки рахунків 301,311;

5. Фінансову звітність за 2019-2023 роки;

6. Виписки банку за 2019-2023роки;

Та в подальшому було отримано відповідь наступного характеру: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має на меті перешкоджати слідчим органам у здійснені ними своїх завдань і ніяким чином не відмовляється від надання необхідних відомостей та документів, виражає свою готовність виконувати законні вимоги правоохоронних органів України, але з урахуванням положень діючих норм чинного законодавства України», тобто нормами передбаченими ст. 159, 163 КПК України.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, а також проведення експертних досліджень, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз, за таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , т.в.о., керівника відділу детективів Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ,на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання відомостей та можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки у тому числі належним чином завірених копій документів котрі містяться в автоматизованих інформаційних системах) з описом в прошитому та пронумеровано вигляді та в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1. Первинну бухгалтерську документацію (договори, контракти, та додатки до них, протоколи, видаткові накладні, акти приймання-передачі, митні декларації, товарно - транспортні накладні, акти наданих послуг, акти виконаних робіт, рахунки та платіжні доручення) за період за 2021-2023 роки;

2. Загальні оборотно-сальдові відомості за 2021-2023 роки;

3. Оборотно-сальдові відомості по рахунках 361,631,632,685,377;

4. Картки рахунків 301,311;

5. Фінансову звітність за 2019-2023 роки;

6. Виписки банку за 2019-2023роки;

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1