Справа № 462/9180/23
провадження 1-кс/462/339/24
У Х В А Л А

14 лютого 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000503 від 22.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000503 від 22.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.11.2023 до 23.11.2023; відомостей про власника рахунку та про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювалися під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 19.11.2023 до 23.11.2023. Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000503 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 19.11.2023 близько 17.40 год невідома особа через сайт «OLX» під приводом надання в оренду житла в ході телефонної розмови по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6000 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 19.11.2023 на сайті «olx.ua» він знайшов оголошення про подобову оренду будинку у м. Славську, Львівської області. В оголошенні було вказано ім?я авторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та зазначено номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Зв`язавшись по даному номеру телефону, чоловік повідомив, що займається здачею будинків в оренду подобово та може надіслати відео-повідомлення в месенджер «Viber». Після цього, спілкування продовжилось в месенджері «Viber», де було домовлено про бронювання будинку з 31.12.2023 до 02.01.2024. В ході спілкування в якості орендної оплати було надано реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 . Цього ж дня близько 17:40 год, перебуваючи за місцем свого проживання ( АДРЕСА_1 ) потерпілий ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6 000 грн (з урахуванням комісії 6 240 грн) на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої надав орендодавець. У подальшому зв`язок був втрачений, а будь-які спроби зв`язатися із орендодавцем за допомогою мобільного зв`язку виявилися марними. Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю, а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши доводи викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з ЄРДР від 22.11.2023, з якого вбачається, що 22.11.2023 за № 0000503 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.11.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.11.2023, довідку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці від 20.11.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам з групи дізнавачів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю отримання інформації на електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.11.2023 до 23.11.2023; відомостей про власника рахунку та про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювалися під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 19.11.2023 до 23.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1