№ 207/943/24
№ 1-кс/207/150/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2024 року дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 04.02.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.02.2024 її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення, з продажу автомобіля ВАЗ 2110( в оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_6 ). Після чого чоловік на імя ОСОБА_6 , надав номер телефону НОМЕР_2 , для зв`язку у месенджері «Вайбер». Далі ОСОБА_5 звернувся до продавця, за номером телефону НОМЕР_2 , домовився щодо покупки автомобіля ВАЗ 2110 та перерахував двома платежами зі своєї банківської карти «Приватбанку» НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 32000 гривень на банківську карту «А-банку» НОМЕР_4 , однак до теперішнього часу автомобіль не отримав. Таким чином, 04.02.2024 ОСОБА_5 , добровільно, самостійно здійснив переказ грошових коштів у сумі 32000 гривень зі своєї банківської картки «Приватбанку» НОМЕР_3 на банківську карту «А-банку» НОМЕР_4 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 05.02.2024 замовлений товар не надіслала, грошові кошти не повернула, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 32000 гривень. (ЄО 1815).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначений банківський рахунок з картою № НОМЕР_4 містить відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, та може використовуватись для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобіганню можливості вчинення інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність в арешті вищевказаного банківського рахунку.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 разом з клопотанням подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити в повному обсязі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000028, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40-1, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання по кримінальному провадженню № 0000028 від 05.02.2024 року про арешт грошових коштів - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 32000 гривень, які було перераховано на банківський рахунок з картою № НОМЕР_4 , AT «А-БАНК», (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , визначений в ході проведення досудового розслідування по КП № 0000028.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1