Єдиний унікальний номер справи 183/825/24
Провадження № 1-кс/183/212/24

У Х В А Л А

29 січня 2024 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове слідство за фактом вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 2 ст. 111 КК України (кримінальне провадження від 13 листопада 2023 року № 0000536).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені належним чином. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

13 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 2 ст. 111 КК України.

Згідно з матеріалами, долученими до клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Северодонецьк) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000536 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Указане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, згідно з якими лісничий Піщаного лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після окупації Луганської області збройними підрозділами РФ у червні 2022 року перейшов на бік ворогу та працевлаштувався до т.зв. «міністерства екології лнр».

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні даних щодо займаної посади ОСОБА_5 на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ним на бік ворога в умовах воєнного стану, а саме в січні 2023 року.

Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , має такі карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню обставин кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 2 ст. 111 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 13 листопада 2023 року № 0000536 задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які стали підставою відкриття банківських рахунків карткових рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним банківським рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу. номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року);

- матеріалів юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 по відкритим ним картковим рахункам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ,

зправом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Майна