Справа № 195/338/24
У Х В А Л А

іменем України

23.02.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000039 від 05.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 05.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 02.02.2024 року об 19.28 годині невстановлена особа умисно, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_5 дала покази про те, що у своїй власності вона має картковий рахунок - картка для виплат № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 . На зазначений картковий рахунок потерпіла отримує заробітну плату. Будь хто із членів родини потерпілої не мають доступ до її карткового рахунку. В налаштуванні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла обрала послугу надходження усіх повідомлень в додаток «Телеграм» про здійснення усіх операцій по банківському рахунку який під`єднаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.02.2024 року об 19.28 годині потерпіла знаходилась у себе за місцем мешкання та побачила, що на номер її мобільного телефону НОМЕР_3 в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 1365,02 гривень транзакція: «Googl Xiaoging Huand London Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Будь які операції або оплати по банківському рахунку в той час потерпіла не здійснювала, будь-які дзвінки про підтвердження операцій їй також не надходили. Оплати на сайтах потерпіла ніколи не проводила, тому не розуміє яким чином було здійснено списання грошових коштів по її банківському рахунку.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.01.2024 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.01.2024 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.01.2024 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.01.2024 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.01.2024 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.02.2024