Справа №463/1093/24
Провадження №1-кс/463/1460/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження №0000114 від 08.02.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з 06.02.2024 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000114 від 08.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.02.2024 за адресою: м.Львів, вул.Валова невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, під приводом продажу товару, використовуючи інтернет ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1250 гривень, які остання перерахувала, як передоплату на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . ЄО №3855 від 08.02.24Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за №1768 від 18.01.2024.

08.02.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.02.2024 приблизно близько 14: 00 год. вирішила пошукати на просторах інтернету стіки до айкосу, адже чула, що при замовленні в інтернеті виходить дешевше. Серед запропонованих оголошень зацікавило одне: - ІНФОРМАЦІЯ_2 хоч там при оптовому замовленні вартість стіків була майже вдвічі нижча ніж на інших сайтах. Отож потерпіла вирішила зателефонувати за номером телефону, який був вказаний в даному оголошенні, а саме: НОМЕР_2 . Трубку підняв чоловік, який представився, як ОСОБА_6 . Даний чоловік запевнив, що останні мають ліцензію на продаж тютюнових виробів, та пояснив, що низька вартість їхньої продукції залежить лише від того, що вони займаються лише оптовою реалізацією товару. Тоді обумовивши всі деталі покупки, домовились про покупку п`яти упаковок по десять пачок стіків у кожній, вартість яких становила 2500 грн. Коли ОСОБА_5 запитала про правила покупки, даний чоловік повідомив, що в них можлива лише повна передплата, і тоді він запропонував в якості виключення передоплату у розмірі 50% від загальної вартості, що становить 1250 грн. На дану пропозицію потерпіла обіцяла подумати, однак, цей невідомий мені чоловік, сказав що в них відправка через пів години, і якщо остання оплатить зараз то вже сьогодні їй відправлять товар. Дана інформація підкупила потерпілу та невідомий чоловік надіслав свої реквізити карти у месенджер «Вайбер» тому ОСОБА_5 одразу попросила свого хлопця ОСОБА_7 здійснити оплату, з яким я в той момент прогулювалась у АДРЕСА_2 , де о 18:32 год 06.02. 2024 року ОСОБА_8 здійснив перерахунок коштів з карти НОМЕР_3 ОСОБА_9 на карту НОМЕР_1 ОСОБА_10 . Після того, як ми перерахувалми кошти за товар, даний невідомий чоловік перестав відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.02.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000114, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_31 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з 06.02.2024 по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські карткиу тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках;

- відомості про зняття готівки з банківських карткок із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1