Справа № 481/2197/23
Провадж.№ 1-кс/481/222/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000195 від 13.12.2023 року.

З клопотання слідує, що 08.11.2023 року приблизно о 10 годині 00 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 1683 грн., які остання перерахувала на картку не встановленої особи НОМЕР_1 , попередньо зв`язавшись із заявником з номеру телефону НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_6 .

13.12.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 08.12.2023 близько 10:00 год. вона перебувала на робочому місці, де користувалася своїм мобільним телефоном, а саме переглядала соціальну мережу «Інстаграм».В ході перегляду сторінок в «Інстаграм», знайшла сторінку яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даній сторінці малися різні оголошення (публікації) приводу продажу взуття. Переглядаючи дані оголошення (публікації) її зацікавили взуття черевики, які коштували 1693 гривень, тому вона за допомогою чатування в «інстаграмі» написав володільцю сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона має намір купити дані черевики. В ході чатування, їй повідомили, що відправка товару (черевиків) відбудеться лише після часткової або повної оплати, на що вона довірилася невідомій особі та погодилась на умову повної оплати товару до його відправки. Потім їй було надіслано реквізити за якими потрібно було здійснити оплату, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок IBAN: НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона 08.12.2023 п 10:53 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1693 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на рахунок IBAN: НОМЕР_6 , який їй надіслала особа. Здійснивши оплату, вона відправила продавцеві (невідомій особі) квитанцію, про оплату, та їй повідомили, що найближчим часом відправлять черевики.

11.12.2023 вона зайшла до інстаграму, щоб зв`язатися з продавцем, чому їй не відправляють черевики, на що виявила, що сторінка (акаунт) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видалена. В подальшому мені так і не відправили черевики, чим спричинили матеріальний збиток у розмірі 1693 гривень.

12.12.2023 вона знайшла схожу сторінку, яка підписана « ОСОБА_8 », на якій малися аналогічні публікації з приводу продажу взуття, тому вона вирішила, що це одні і ті ж особи, та написала їм, що бажає придбати взуття, на що наш діалог був схожий з попереднім і їй надіслали знову реквізити ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок IBAN: НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона переконалася, що це дійсно одні і ті ж особи, та не стала відправляти гроші.

26.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області проведено тимчасовий доступ до рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Так, відповідно до документів вилучених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 08.12.2023 на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритого ФОП « ОСОБА_7 » було зарахування грошових коштів в сумі 1693,00 гривень призначення платежу «Сплата за товар, ОСОБА_5 ».

Після цього, з даного рахунку, 08.12.2023 було здійснено переказ власних коштів в сумі 1985 гривень на банківську картку НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_7 .

Крім цього, з матеріалів вилучених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що по рахунку відкритому на ФОП ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_6 , було проведено операцію «Клієнт поставив ознаку фінансового телефону в банкоматі «#CAPL0774» з номеру НОМЕР_9 на номер НОМЕР_10 DateST: 16.12.2023 13:50:04.153 dateFin19.01.2024 12:42:15.224.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також, необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 НОМЕР_8 .

Крім цього, необхідно отримати інформацію, щодо точної адреси розташування банкомату «#CAPL0774» та фото-відео матеріали щодо проведеної операції по рахунку IBAN: НОМЕР_6 : «Клієнт поставив ознаку фінансового телефону в банкоматі «#CAPL0774» з номеру НОМЕР_9 на номер НОМЕР_10 DateST: 16.12.2023 13:50:04.153 dateFin19.01.2024 12:42:15.224.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. повну назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) рахунку НОМЕР_8 , на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 ;

2. документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 08.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області із зазначенням повних реквізитів контрагентів, даних фізичної особи/ юридичної особи на ім`я якої відкрито рахунок, адреси та номеру мобільного телефон;

3. копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) з рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 08.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів;

4. відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до рахунку НОМЕР_8 за весь період користування карткою.

5. копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 00.00 год. 08.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

6. інформацію щодо точної адреси розташування банкомату «#CAPL0774» та фото-відео матеріали щодо проведеної операції по рахунку IBAN: НОМЕР_6 : «Клієнт поставив ознаку фінансового телефону в банкоматі «#CAPL0774» з номеру НОМЕР_9 на номер НОМЕР_10 DateST: 16.12.2023 13:50:04.153 dateFin19.01.2024 12:42:15.224.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »або особу яка виконує його обов`язки надати дізнавачам СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; майору поліції ОСОБА_15 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. повну назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) рахунку НОМЕР_8 , на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 ;

2. документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 08.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області із зазначенням повних реквізитів контрагентів, даних фізичної особи/ юридичної особи на ім`я якої відкрито рахунок, адреси та номеру мобільного телефон;

3. копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) з рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 08.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів;

4. відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до рахунку НОМЕР_8 за весь період користування карткою.

5. копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 00.00 год. 08.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

6. інформацію щодо точної адреси розташування банкомату «#CAPL0774» та фото-відео матеріали щодо проведеної операції по рахунку IBAN: НОМЕР_6 : «Клієнт поставив ознаку фінансового телефону в банкоматі «#CAPL0774» з номеру НОМЕР_9 на номер НОМЕР_10 DateST: 16.12.2023 13:50:04.153 dateFin19.01.2024 12:42:15.224.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та паперовому вигляді

Строк дії ухвали - до 06.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 -ДРИГА