Справа № 947/5712/24
Провадження № 1-кс/947/2098/24
УХВАЛА

Іменем України

27.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000008 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведені фінансові операції, на загальну суму 24,51 млн. грн., не підкріплені офіційно задекларованими доходами, що може свідчити про вчинення останніми кримінального правопорушення пов`язаного з ухиленням від сплати податків. При цьому, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не зареєстрована в якості фізичної особи-підприємця, є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстрований в якості фізичної особи-підприємця від 09.10.2007 за № 0062739 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Крім того, було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають та перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до діючого податкового законодавства є платниками податків та подають встановлену законодавством податкову звітність до органів податкової служби та мають відкриті банківські рахунки в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Детектив звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином посвідчених відповідних копій, а саме: Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня),№ НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по теперішній час; Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня). за період з 01.01.2012 по теперішній час; Інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з позначенням номера банківського рахунку (із позначенням номеру пластикової картки за її наявності), валюти, дати відкриття та закриття банківського рахунку, а у разі відсутності вказаної особи як клієнта банку надати відповідну довіку; Роздруківку руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по всім відкритим та закритим банківським рахункам, в тому числі роздруківок руху коштів по всім платіжним карткам (банківським платіжним карткам) наступних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по теперішній час; документів, які містять реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) , а саме: справ юридичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; особових справ фізичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податку (ІПН), довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, інші документи; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2012 по теперішній час; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам фізичних та юридичних осіб за період з 01.01.2012 по теперішній час; договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01. 2012 по теперішній час; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період за період з 01.01.2012 по теперішній час; документів кредитної та депозитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які містяться у вказаних справах; документів іпотеки, застави з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами, копії висновків експертів, спеціалістів, третіх осіб оцінки заставленого майна, а також інших документів, які містяться у вказаних справах; документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно вказаних , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо); матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців; інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розкрити банківську таємницю та надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином посвідчених відповідних копій, а саме: Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня),№ НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по теперішній час; Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня). за період з 01.01.2012 по теперішній час; Інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з позначенням номера банківського рахунку (із позначенням номеру пластикової картки за її наявності), валюти, дати відкриття та закриття банківського рахунку, а у разі відсутності вказаної особи як клієнта банку надати відповідну довіку; Роздруківку руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по всім відкритим та закритим банківським рахункам, в тому числі роздруківок руху коштів по всім платіжним карткам (банківським платіжним карткам) наступних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по теперішній час; документів, які містять реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) , а саме: справ юридичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; особових справ фізичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податку (ІПН), довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, інші документи; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2012 по теперішній час; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам фізичних та юридичних осіб за період з 01.01.2012 по теперішній час; договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01. 2012 по теперішній час; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період за період з 01.01.2012 по теперішній час; документів кредитної та депозитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які містяться у вказаних справах; документів іпотеки, застави з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами, копії висновків експертів, спеціалістів, третіх осіб оцінки заставленого майна, а також інших документів, які містяться у вказаних справах; документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно вказаних , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо); матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців; інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1