Справа №295/7438/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001563 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 19.10.2023 року, близько 16 год. 14 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі, близько 29 000 грн., які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала декількома транзакціями зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківські картки - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . (ЄО № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ).

Так, 19.10.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання відправила на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу тимчасового доступу, який було отримано на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, справа №295/15899/23 1-кс/295/6692/23 від 22.11.2023 року, з інформацією по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що о 16:14 год. 19.10.2023 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , котрі о 16:17 год. 19.10.2023 року були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - платіжній банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його структурних підрозділах, філіях, а також, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використані, як докази.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - документи банківської справи (договори, заяви, копії паспорта) щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформація щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформація щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках.

Дізнавач сектору дізнання у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана вище інформація про банківські рахунки є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023 року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківському рахунку № НОМЕР_10 та по банківському рахунку, закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_10 , за період з 10.10.2023 року по час отримання ухвали;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_10 , за період з 10.10.2023 року по час отримання ухвали;

- інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_10 , за період з 10.10.2023 року по час отримання ухвали;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_10 , за період з 10.10.2023 року по час отримання ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Надати тимчасовий доступ до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по вищевказаних банківських рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: