Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4665/24
Номер провадження 1-кс/711/1228/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000127 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000127 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000127 від 04.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливої розтрати коштів комунального підприємства шляхом зловживання службовим становищем службовими особами під час проведення публічної закупівлі електричної енергії у 2023 році.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у відповідності до процедури передбаченої ЗУ «Про публічні закупівлі», ініційовано та проведено публічну закупівлю електричної енергії (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій приймав участь лише 1 учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інше нежитлове приміщення № 4).

Так, за результатами проведення закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № 06-265/2312 від 23.12.2022.

Відповідно до істотних умов договору, очікуваний обсяг постачання електричної енергії на 2023 рік складав 8 734 541 кВт*год. електричної енергії, за ціною 5,6 грн. за 1 кВт* год., загальною вартістю 48 913 429,60 грн. з ПДВ.

У той же час, відповідно до ряду додаткових угод, укладених між комунальним підприємством та постачальником, вартість договору та одиниці товару було збільшено.

Так, додатковою угодою № 9 від 14.09.2023, вартість 1 кВт*год. електроенергії збільшено з 5,6 грн. за 1 кВт*год до 6,84 грн. (+20.5%), додатковою угодою № 10 від 06.10.2023 до 6,456 грн. (+13.7%), додатковою угодою № 11 від 16.10.2023 до 6,696 грн. (+17.9%) та додатковою угодою № 12 від 14.12.2023 до 7,14 грн. (+25.7%). Вказаними додатковими угодами загальну вартість договору збільшено до 54 587 766,71 грн. (+11.6%).

Згідно отриманої інформації встановлено, що з 01.01.2023 по 31.12.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі додаткових угод придбало всього 1 392 028 кВт*год електричної енергії на загальну суму 9 368 429 грн. (середня ціна 1 кВт*год. 6,73 грн., що на 20,17% більше від початкового договору), а сума завищення поставленої та оплаченої електричної енергії, більш ніж на 10% від початкового договору, склала 810 099,00 грн.

Під час дії договору про закупівлю, сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених у статті 652 ЦК України та пункті 2 частини п`ятої статті 41 Закону України № 922-VII «Про публічні закупівлі», проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі.

Таким чином достатньо підстав вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могли здійснити розтрату коштів місцевого бюджету міста Черкаси в умовах воєнного стану, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інше нежитлове приміщення № НОМЕР_3 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а у разі неможливості на електронному носії інформації, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інше нежитлове приміщення № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2022 по 18.04.2024, серед якої:

- відомості про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);

- відомості про систему оподаткування за вказаний період;

- інформація про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- реєстри виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій;

- декларації з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення, розрахунок суми бюджетного відшкодування, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки, тощо);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- E-mail, IP-адреса;

- часу та дати реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- анкетні дані осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;

- облікова (реєстраційна та звітна) справа, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформація щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки за допомогою цих документів можливо встановити всі обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб та свідків, а також насамперед документально підтвердити чи спростувати факт можливого вчинення кримінального правопорушення шляхом надання вказаних документів на дослідження спеціалістам та судовим експертам для складання останніми відповідних висновків, а в разі встановлення порушень й визначити суму завданих збитків.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000127 від 04.04.2024, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000124 від 04.04.2024 слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливої розтрати коштів комунального підприємства шляхом зловживання службовим становищем службовими особами під час проведення публічної закупівлі електричної енергії у 2023 році.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відповідності до процедури передбаченої ЗУ «Про публічні закупівлі», ініційовано та проведено публічну закупівлю електричної енергії (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій приймав участь лише 1 учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інше нежитлове приміщення № 4).

За результатами проведення закупівлі, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № 06-265/2312 від 23.12.2022.

Відповідно до істотних умов договору, очікуваний обсяг постачання електричної енергії на 2023 рік складав 8 734 541 кВт*год. електричної енергії, за ціною 5,6 грн. за 1 кВт* год., загальною вартістю 48 913 429,60 грн. з ПДВ.

У той же час, відповідно до ряду додаткових угод, укладених між комунальним підприємством та постачальником, вартість договору та одиниці товару було збільшено.

Так, додатковою угодою № 9 від 14.09.2023, вартість 1 кВт*год. електроенергії збільшено з 5,6 грн. за 1 кВт*год до 6,84 грн. (+20.5%), додатковою угодою № 10 від 06.10.2023 до 6,456 грн. (+13.7%), додатковою угодою № 11 від 16.10.2023 до 6,696 грн. (+17.9%) та додатковою угодою № 12 від 14.12.2023 до 7,14 грн. (+25.7%). Вказаними додатковими угодами загальну вартість договору збільшено до 54 587 766,71 грн. (+11.6%).

В той же час слідством встановлено, що з 01.01.2023 по 31.12.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі додаткових угод придбало всього 1 392 028 кВт*год електричної енергії на загальну суму 9 368 429 грн. (середня ціна 1 кВт*год. 6,73 грн., що на 20,17% більше від початкового договору), а сума завищення поставленої та оплаченої електричної енергії, більш ніж на 10% від початкового договору, склала 810 099,00 грн.

З огляду на викладене, а також з урахуванням положень викладених у статті 652 ЦК України та пункті 2 частини п`ятої статті 41 Закону України № 922-VII «Про публічні закупівлі», якими визначено, що під час дії договору про закупівлю, сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності відповідних умов, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, в орган досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могли здійснити розтрату коштів місцевого бюджету міста Черкаси умовах воєнного стану, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також з метою встановлення кола причетних осіб та свідків, а також документального підтвердження чи спростування факту вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом проведення експертних досліджень та встановлення суми завданих збитків, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інше нежитлове приміщення № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2022 по 18.04.2024, серед якої:

- відомості про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);

- відомості про систему оподаткування за вказаний період;

- інформація про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- реєстри виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій;

- декларації з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення, розрахунок суми бюджетного відшкодування, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки, тощо);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- E-mail, IP-адреса;

- часу та дати реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- анкетні дані осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;

- облікова (реєстраційна та звітна) справа, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформація щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інше нежитлове приміщення № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2022 по 18.04.2024, серед якої:

- відомості про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);

- відомості про систему оподаткування за вказаний період;

- інформація про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- реєстри виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій;

- декларації з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення, розрахунок суми бюджетного відшкодування, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки, тощо);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- E-mail, IP-адреса;

- часу та дати реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- анкетні дані осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;

- облікова (реєстраційна та звітна) справа, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформація щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1