Справа №345/4162/23
Провадження № 1-кс/345/234/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000568 від 29.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 29.07.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.07.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит АДРЕСА_1 , про те, що 27.07.2023 о 19:48 год. невідома особа, із її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 383 долари США, чим завдала заявниці майнової шкоди на вказану суму

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.07.2023 до 30.07.2023 (включно),інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази,місце здійснення таких операцій,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може мати в сукупності доказове значення в кримінальному провадженні, тому слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.07.2023 до 30.07.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області, терміном на 1 місяць.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на юридичну особу: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: