Справа №523/1675/24
Провадження №1-кс/523/389/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000475 від 09.11.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 08.11.2023 року, невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, під приводом позичити гроші, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 в розмірі 3000 гривень, які останній перерахував через термінал самообслуговування на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 09.11.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який поясниив, що він 05.11.2023 року приблизно о 07:30 годині знаходився за адресою мешкання, коли йому в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення, який зареєстрований на номер НОМЕР_2 , від його знайомої, на ім`я ОСОБА_5 , на даному аккаунті був скритий номер телефону та був відсутній нік користувача.

У своєму клопотанні дізнавач зазначає, що в повідомленні ОСОБА_5 просила у ОСОБА_4 зайняти грошові кошти в розмірі 5000 гривень на товар та повідомила, що поверне їх до 21:00-22:00 годин. Після спілкування з ОСОБА_5 та отримавши від неї відео-повідомлення ОСОБА_4 погодився надіслати їй грошові кошти, але в сумі 3000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ще 2000 гривень через термінал самообслуговування.

Згідно клопотання дізнавача, ОСОБА_5 скинула ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 намагався здійснити переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищезазначену банківську картку, але « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скасував платіж. Повідомивши про це ОСОБА_5 , вона повідомила, що має ще одну банківську картку № НОМЕР_3 , але ОСОБА_4 не здійснював платіж на цю банківську картку.

Через приблизно 10 хвилин ОСОБА_4 пішов до терміналу самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка імітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В той самий день, приблизно через годину ОСОБА_5 написала в груповий чат, що її аккаунт був взломаний та просила не надсилати грошові кошти.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 та іншими дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а?

саме до відомостей за період з 04.11.2023 року по дату виконання ухвали:

- про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказану повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування.

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку.

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1