Справа № 204/5431/24
Провадження №1-кс /204/1469/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000316 від 11.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000316 від 11.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР за № 0000316 від 11.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Так, внаслідок розпочатої 20 лютого 2014 року збройної агресії Російської Федерації (проти України відбулася воєнна окупація невід`ємної частини України - Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (далі - АР Крим), а в подальшому і незаконна анексія цієї території України. Зокрема, 11 березня 2014 року в умовах воєнної окупації Верховна Рада АР Крим проголосила АР Крим «незалежною державою - Республікою Крим», а 18 березня 2014 року представники розпущеної Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року № 891-VII «Верховної Ради АР Крим» (за наслідками проведення в умовах воєнної окупації незаконного «референдуму») підписали з Президентом Російської Федерації «Договір про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і створення у складі Російської Федерації нових суб`єктів» (далі - «Договір»). За результатами ратифікації цього «Договору» 21 березня 2014 року був прийнятий Федеральний Конституційний Закон Російської Федерації № 6-ФКЗ «Про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення в складі Російської Федерації нових суб`єктів Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя» (далі - Закон РФ № 6-ФКЗ), положеннями якого передбачено створення на території АР Крим федеральних органів державної влади РФ, в тому числі судової системи (ст. 9 Закону РФ № 6-ФКЗ).Далі, продовжуючи окупаційну діяльність проти України, Російська Федерація утворила на території АР Крим федеральні органи державної влади Російської Федерації, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення влади Російської Федерації та недопущення контролю України над цією територією.Таким чином, підривна діяльність з боку Російської Федерації проти України мала відкриту активну фазу, яка виражалася в окупації частини території України, що триває по теперішній час, та подальшій анексії цієї окупованої території.Головою окупованої території України АР Крим ОСОБА_5 28.04.2020 видано розпорядження № 187-г щодо затвердження схеми та програми перспективного розвитку електроенергетики Республіки Крим на період 2020-2024 років.Радою Міністрів окупованої території України АР Крим 03.06.2020 винесено постанову про внесення змін в постанову № 694 від 29.12.2018, якою затверджено державну програму Республіки Крим «Розвиток паливно-енергетичного комплексу Республіки Крим».Відповідно до ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупованими територіями визначається: сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій, внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України, надра під територіями і повітряний простір над цими територіями.У відповідності до ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом; будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.В подальшому, приблизно о 05.00 год. 24.02.2022 підрозділами збройних сил та інших формувань Російської Федерації нанесені інтенсивні обстріли по території України, а також ракетно-бомбові удари по аеродромах в ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інших військових об`єктах Збройних Сил України, зокрема військових частин Дніпропетровської області, а саме: АДРЕСА_1 , м. Кривого Рогу та м. Нікополя.Таким чином, підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Дніпро діючи за попередньою змовою з групою осіб, заснував на території України суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Автотранспортне підприємство 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» (, юридична адреса: 49068, м. Дніпро, вул. Миколи Хвильового, буд. 121) до складу якого входив Дитячий табір оздоровлення та відпочинку «КИПАРИС» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), який з метою виконання державних замовлень Російської Федерації було перереєстровано в органах Російської Федерації після окупації території АР Крим у 2014 році на ООО «Детский лагерь оздоровления и отдыха «КИПАРИС» 557). В подальшому, за отриманий прибуток від здійснення вказаної господарської діяльності, сплачуються відповідно податки до бюджету Російської Федерації, за допомогою яких, останні закуповують спорядження для військових формувань Російської Федерації, які подальшому вчиняють дії з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.Отже, до вищевказаної протиправної діяльності причетні власник підприємства ТОВ «Автотранспортне підприємство 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» (, юридична адреса: 49068, м. Дніпро, вул. Миколи Хвильового, буд. 121) до складу якого входив Дитячий табір оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор ООО «Детский лагерь оздоровления и отдыха «КИПАРИС» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та керівник тимчасової адміністрації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, вчиняють дії з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, оскільки за отриманий прибуток від здійснення вказаної господарської діяльності, сплачуються відповідно податки до бюджету Російської Федерації, за допомогою яких, останні закуповують спорядження для військових формувань Російської Федерації.Так, з початку російської агресії у 2014 році та окупацією АР Крим, ОСОБА_6 здійснив також реєстрацію ДТОВ «КИПАРИС» у російських органах влади (ООО «Детский лагерь оздоровления и отдыха «КИПАРИС», (ГРН 557), директором якого було призначено підконтрольну особу останньому ОСОБА_7 , та після реєстрації суб`єкта господарської діяльності ООО «Детский лагерь оздоровления и отдыха « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасово окупованій території України в АР Крим, ОСОБА_6 налагодив тісні зв`язки з представниками так званого «Совета Министров Республики Крым» з метою отримання державних замовлень на відпочинок у вказаному закладі, та з метою приховання причетності до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній надав вказівку ОСОБА_9 , призначити на посаду керівника тимчасової адміністрації вказаного закладу ОСОБА_8 .В подальшому, під час отримання та виконання державних замовлень ООО «Детский лагерь оздоровления и отдыха «КИПАРИС», який фактично контролюється ОСОБА_6 , останнім отримуєтеся прибуток від здійснення господарської діяльності, та в подальшому сплачується відповідний податок до так званої «Федеральной нологовой службы в АР Крым», та отриманий податок а подальшому надходить до бюджету Російської Федерації, та за отриманні грошові кошти, представниками влади Російської Федерації здійснюється фінансування ЗС Російської Федерації, які з 24.02.2022 розпочали та продовжують повномасштабне вторгнення на територію України.В свою чергу, проведеними оперативними розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_6 з метою приховання отриманого прибутку від господарської діяльності ООО «Детский лагерь оздоровления и отдыха « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надає вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 щодо перерахування коштів на невстановлені на даний час електроні гаманці.Також, проведеними заходами встановлено, що після повномасштабного вторгнення ЗС Російської Федерації до території України, невстановленими особами до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насильно вивозились неповнолітні діти з України, зокрема з м. Маріуполь, та інших територій, які на той час знаходились на тимчасово окупованих територіях України, які в подальшому незаконно направлялись до регіонів Російської Федерації.В подальшому, продовжуючи вчиняти вищевказану протиправну діяльність, ОСОБА_6 , надавав вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 щодо розміщення військовослужбовців ЗС Російської Федерації, які після військових навчань на тимчасово окупованій території АР Крим слідують до території України для вчинення військових та інших злочинів з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.При цьому, для зв`язку та звітування про роботу дитячого табору, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи використовують електронні поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та мобільні месенджери. На підставі викладеного у органу досудового розслідування наявна інформація, що за місцем фактичного розташування приміщення, яке ОСОБА_6 використовує у протиправній діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «СЛАВУТИЧ» () можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність вказаних осіб до злочинної діяльність.Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку вищевказаного обушку.У обґрунтування необхідності проведення обшуку слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.Метою проведення обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність вищевказаних осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення злочину.Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, за місцем фактичного розташування приміщення, яке ОСОБА_6 використовує у протиправній діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «СЛАВУТИЧ» (), може знаходиться документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «Автотранспортне підприємство 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» (), відокремлений підрозділ «Дитячий табір оздоровлення та відпочинку «КИПАРИС» ТОВ Автотранспортне підприємство 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» (), ООО «Детский лагерь оздоровления и отдыха «КИПАРИС» 557), ТОВ «КІПАРИС-2» (), ТОВ «ЛАУРА» (), ТДВ «АВТОПРОМІНЬ» (), дочірнє підприємство «ТАКСІ-СЕРВІС» ТДВ «АВТОПРОМІНЬ» () між собою та іншими субєктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами); первинні фінансово-господарські документи; довіреності; документи бухгалтерського та податкового обліків; господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг); додаткові угоди до договорів; додатки до договорів; специфікації; банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; рахунки-фактури; сертифікати; дозвільні документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських відносин з суб`єктами господарської діяльності; печатки та штампи підприємств та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; комп`ютерні системи або їх частини (комп`ютери, моноблоки, ноутбуки; планшети); мобільні термінали систем зв`язку; сім-картки та оболонки від сім-карток; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери); прилади для ведення відеоспостереження; роутери, маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо); грошові кошти у готівковій та електронній формі, які здобуті в результаті вчинення вищевказаної протиправної діяльності; банківські картки та особисті документи осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти отримані від здійснення протиправної діяльності, що мають значення для досудового розслідування.Мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частини, та матеріальні носії будуть вилучатися з метою подальшого проведення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів на предмет виявлення наявних та видалених зображень та відеофайлів, у тому числі текстових повідомлень, щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.Відомості про право власність з КП «ДМБТІ» ДОР та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкти нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , який знаходиться в гаражному кооперативі «СЛАВУТИЧ» () відсутні.Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.Таким чином, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду. Крім того, отримати відомості про злочин та осіб, які його вчинили, в інший спосіб, як проведення обшуку, не можливо, оскільки у разі направлення відповідного запиту в порядку ст. 93 КПК України або отримання ухвали про надання тимчасового доступу причетні особи зацікавлені у зміні або знищенні документів.На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться в зазначеному приміщенні та мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого злочину, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000316, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000316 від 11.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000316 від 11.04.2023: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту того ж відділу ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_22 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_23 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_24 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_25 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_26 , слідчому того ж відділу ОСОБА_27 , слідчому того ж відділу ОСОБА_28 , слідчому того ж відділу ОСОБА_29 , слідчому того ж відділу ОСОБА_30 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «СЛАВУТИЧ» () (відомості про право власність з КП «ДМБТІ» ДОР та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкти нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , який знаходиться в гаражному кооперативі «СЛАВУТИЧ» () відсутні), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «Автотранспортне підприємство 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» (), відокремлений підрозділ «Дитячий табір оздоровлення та відпочинку «КИПАРИС» ТОВ Автотранспортне підприємство 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» (), ООО «Детский лагерь оздоровления и отдыха «КИПАРИС» 557), ТОВ «КІПАРИС-2» (), ТОВ «ЛАУРА» (), ТДВ «АВТОПРОМІНЬ» (), дочірнє підприємство «ТАКСІ-СЕРВІС» ТДВ «АВТОПРОМІНЬ» () між собою та іншими субєктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами); первинних фінансово-господарських документів; довіреностей; документів бухгалтерського та податкового обліку; господарських договорів (купівлівлі-продажу, поставки, надання послуг); додаткових угод до договорів; додатків до договорів; специфікацій; банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; рахунків-фактури; сертифікатів; дозвільних документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських відносин з суб`єктами господарської діяльності; печаток та штампів підприємств та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; комп`ютерних систем або їх частини (комп`ютери, моноблоки, ноутбуки; планшети); мобільних терміналів систем зв`язку; сім-карток та оболонок від сім-карток; електронних носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери); приладів для ведення відеоспостереження; роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційне обладнання; документальних носії інформації та особистих записів (записники, блокноти, чорнові записи тощо); грошових коштів у готівковій та електронній формі; банківських карток та особистих документів осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, що мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1