25.04.2024 Справа № 756/5251/24
Номер справи 756/5251/24
Номер провадження 1-кс/756/1136/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000487, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2024 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню 0000487 від 16 лютого 2024 року за ч. 1 ст. 320 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15 лютого 2024 року приблизно о 18:10 год. працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , був зупинений ОСОБА_5 , який зберігав при собі 4 упаковки таблеток ПЯТИРЧАТКА®, які раніше придбав в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно висновку експерта від 05 квітня 2024 року №СЕ-19/111-24/10265-НЗПРАП - у наданих на дослідження таблетках білого кольору, виявлено наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно яких здійснюються заходи контролю, тобто продаж виключно за рецептом. Проте, ОСОБА_5 сповістив, що придбав вказаний комбінований наркотичний лікарський засіб «Пятирчатка IC» без рецепту ф.1 в аптеці, яка зареєстрована на ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , дата державної реєстрації: 21.01.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , вид діяльності: 47.73 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, адреса: АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено, що 15 лютого 2024 року о 16 год. 39 хв. безрецептурний відпуск комбінованого наркотичного лікарського засобу здійснила фармацевт ОСОБА_7 , проживає: АДРЕСА_3 .

З метою підтвердження або спростування офіційного працевлаштування ОСОБА_8 на посаду фармацевта в аптеці НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить: ФОП ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_5 з метою вилучення копій наступних документів, щодо найманих працівників, обліково-реєстраційних карток, податкової звітності.

Відповідно до положень, визначених в п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п.5 ч.2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що слідчим та прокурором надано достатні докази вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 міститься інформація й документи до копії яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які мають доказове значення в даному провадженні.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з можливістю тимчасового вилучення документів про найманих працівників, обліково-реєстраційних карток, податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів, тому вважаю за доцільне надати доступ виключно до належним чином оформлених копій документів.

Також вимога слідчого про надання документації по аптеці починаючи з дати реєстрації з 2015 року буде становити непропорційне втручання в господарську діяльність ФОП, тому слідчий суддя вважає, за необхідне обмежити період надання інформації, що підлягає дослідженню річним терміном, що передував порушенню кримінального провадження, а саме з лютого 2023 року.

Слідчий суддя також звертає увагу, що слідчим не обґрунтовано у поданому клопотанні необхідність витребування інформації щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 в часині витребування інформації по банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб, з огляду на предмет доказування в порушеному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000487, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_5 , а саме: обліково-реєстраційних карток ФОП ОСОБА_6 ) (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) за період з лютого 2023 року по лютий 2024 року; інформацію та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід від підприємства ФОП ОСОБА_6 ) (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) за період з лютого 2023 року по лютий 2024 роки, включно; копій податкової звітності поданої підприємством ФОП ОСОБА_6 ) (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) за період з лютого 2023-2024 роки.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі копій документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1