Справа № 369/2972/24
Провадження № 1-кс/369/739/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 24.01.2024 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 19.01.2024 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час розмови, особа повідмила, що для забезпечення зберігання грошових коштів потрібно встановити на мобільний телефон додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Авторизувавшись у даному додатку та ввівши свої дані, з банківської картки гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , у сумі 60 000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 25.01.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000180, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01 2024 року потерпілий ОСОБА_5 , розмовляючи з невідомою особою, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановивши на свій мобільний телефон запропонований невідомою особою додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авторизувався, ввівши дані своє банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на його ім`я в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , після чого відбулось списання грошових коштів на загальну суму 60 000 тис. грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), відкриту на ім?я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, просили надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19.01.2024 року до 29.01.2024. У разі, якщо рахунок НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

до відомостей, чи підключений рахунок НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ).

до детальної інформації за транзакцією від 19.01.2024 року на суму 60 000 грн. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19.01.2024 року до 29.01.2024. У разі, якщо рахунок НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

до відомостей, чи підключений рахунок НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ).

до детальної інформації за транзакцією від 19.01.2024 року на суму 60 000 грн. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1