Провадження №1-кс/463/3677/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню№0003180 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, , які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за переліком зазначеним в клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0003180 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- оригіналів документів щодо трудової діяльності, зокрема штатний розпис працівників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази на прийняття на роботу та звільнення з роботи, за період 2021-2024 років;

- оригіналів договорів, щодо укладання договорів про спільну забудову земельної ділянки з іншими юридичними особами;

- оригіналів договорів про сплату внесків між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними особами, та усіх додатків до них щодо будівництва житлового будинку на земельній ділянці по АДРЕСА_2 (к/н :06:001:0004) у м. Винники, Львівської області (секція І та ІІ), вихідну та вхідну кореспонденцію між ЖБК та пайовиками, бухгалтерських документів про сплату вступних внесків, за період 2021-2024 років;

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договора, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними особами підприємцями за період 2021-2024 років, такими як: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56 ); ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61 );

- оригіналів документів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги (договора, графіки погашення поворотної фінансової допомоги, акти звірки взаєморозрахунків, листи, бухгалтерські документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, тощо) між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ),ОК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), за період 2021-2024 років;

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договора, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та юридичними особами за період 2021-2024 років, такими як: ДП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ПП " ОСОБА_64 " (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_65 "(ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ПП " ОСОБА_66 " (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ПП " ОСОБА_67 " (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ПП " ОСОБА_68 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ПП " ОСОБА_69 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ПП " ОСОБА_70 " (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), Мостиський ВК " ОСОБА_71 " ( НОМЕР_88 ), ФГ " ОСОБА_72 " (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ПП " ОСОБА_73 " (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ПП " ОСОБА_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ПП " ОСОБА_75 " (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ПП " ОСОБА_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ПП " ОСОБА_77 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ПП " ОСОБА_78 " (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ПП " ОСОБА_79 " (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ПП " ОСОБА_79 " (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ПП " ОСОБА_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ПП " ОСОБА_81 " (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ПП " ОСОБА_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ КФ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ПП " ОСОБА_82 " (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ПП " ОСОБА_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ПП " ОСОБА_84 " (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ПП " ОСОБА_85 " (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ПП " ОСОБА_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ПП " ОСОБА_87 " (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ПП " ОСОБА_88 " (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ПП " ОСОБА_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ПП " ОСОБА_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ПП " ОСОБА_91 " (ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), ПП " ОСОБА_92 " (ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ПП " ОСОБА_93 " (ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), ПП " ОСОБА_94 " (ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (ЄДРПОУ НОМЕР_156 ).

Визначити відповідальним за надання документації начальника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або іншу службову особу за дорученням чи вказівкою керівника.

Виконання ухвали покласти на слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншого слідчого який перебуває у групі слідчих, у кримінальному провадженні №0003180 від 10 листопада 2023 року, а саме слідчим СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області - ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямслідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1