Провадження № 1-кс/592/4288/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннят.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000139 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3500 грн. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має карту з номером № НОМЕР_1 . 16.03.2024 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер. Особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку та повідомила, що банківську картку потерпілої було заблоковано. В ході розмови зрозуміла, що на запитання невідомої особи не буде відповідати та кинути слухавку, не надаючи жодних своїх даних та не виконуючи дії, які вказувала невідома особа. Цього ж ОСОБА_4 дня зайшла в свої смс повідомлення, та виявила відсутність грошових коштів з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на суму 3500 грн. ОСОБА_4 пояснила, що свої особисті дані нікому не повідомляла , дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не передавала, за підозрілими посиланнями не переходила. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківських картках/рахунків № НОМЕР_1 з яких було перераховано грошові кошти у період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024; 3) дані про дату та час перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з з 15.03.2024 по 17.03.2024; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 15.03.2024 по 17.03.2024; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 у період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківських картках/рахунків № НОМЕР_1 з яких було перераховано грошові кошти у період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024; 3) дані про дату та час перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з з 15.03.2024 по 17.03.2024; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 15.03.2024 по 17.03.2024; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 у період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1