Справа № 357/3122/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000161 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « Універсал банк ».

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 року до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 11.01.2024 року невідома особа в умовах воєнного стану з належної її банківської картки « Ощадбанк » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 13650 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що для отримання соціальної допомоги вона в листопад 2023 року оформила карту для виплат в Ощад Банку , рахунок № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_5.

11.01.2024 року на її картковий рахунок здійснено зарахування грошових коштів в сумі 21835 грн. від УСЗН.

11.01.2024 року близько 16 год. вона спільно зі своїм чоловіком на власному автомобілі поїхали в смт Рокитне Київської області зняти грошові кошти з карточки та поторгувати в магазині продуктами харчування.

Приїхавши до відділення Ощад Банку , що в смт Рокитне Київської області, вона підійшла до банкомата, вставила в приймач власну банківську карту та зняла грошові кошти в сумі 8000 грн. після чого вони поїхали до магазину Аврора . В магазині Аврора її знову прийшли грошові кошти в сумі 850 грн. як декретні та 2100 грн. багатодітній родині. Зайшовши в додаток Ощад 24 , перевірити загальну суму коштів, виявила нестачу коштів в сумі 13650 грн.

Вона відразу попрямувала до відділення ощад Банку, де її зробили виписку по рахунку, та виявила, що з її рахунку 11.01.2024 року о 16 год. 10 хв. були зняті грошові кошти в сумі 13650 грн., які перераховані на рахунок монобанку НОМЕР_3 . Її карту було заблоковано.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ « Державний ощадний банк України » (код 00032129 ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вул. Госпітальна,12 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 листопада 2023 року по 16 січня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « Ощад24 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 листопада 2023 року по 16 січня 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 листопада 2023 року по 16 січня 2024 року.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю. Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ " Державний ощадний банк України » (код 00032129 ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вул. Госпітальна,12 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « Державний ощадний банк України », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 11.01.2024 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації за період з 01.11.2023 року по 16.01.2024 року, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Крім того, в матеріалах клопотання слідчий зазначає, що йому необхідний тимчасовий доступ, крім іншого, до інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « Ощад24 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 листопада 2023 року по 16 січня 2024 року, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також слід зазначити, що в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації та може надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ " Державний ощадний банк України " ( ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 літера Г , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15 грудня 2023 року по 16 січня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 15 грудня 2023 року по 16 січня 2024 року.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1