печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

09.04.2024 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор організованої групи ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_6 , невстановленою особою з псевдонімом «ОСОБА_9» та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з 08.02.2019 по 12.03.2019, несанкціоновано втрутилися в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерної мережі «АО» компанії «Нeхіоn Holding B.V.» (країна реєстрації - Королівство Нідерландів), розповсюдили на невстановлену на даний час кількість ЕОМ шкідливе програмне забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_2», та шляхом його віддаленого запуску здійснили блокування файлів, які містили інформацію щодо діяльності підприємства, що унеможливило здійснення компанією «Нехіоn Holding B.V.» господарської діяльності.

21.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в автомобілі марки BMW, моделі X4, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , у ході якого виявлено та вилучено: технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_6 та ключ до автомобіля марки BMW, моделі X4, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , автомобіль марки BMW, моделі X4, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 сірого кольору.

26.12.2023 до Головного слідчого управління НПУ було направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна в інтересах ОСОБА_4 .

Відповідно до трекінгового номеру поштового відправлення 566 клопотання про повернення тимчасово вилученого майна в інтересах ОСОБА_4 було вручено 29.12.2023.

Станом на дату подання вказаного клопотання на технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_6 та ключ до автомобіля марки BMW, моделі X4, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , автомобіль марки BMW, моделі X4, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 сірого кольору арешт не накладено та власнику ОСОБА_4 - не повернуто.

Вказані доводи підтверджуються відповіддю Печерського районного суду м. Києва, відповідно до якого в рамках кримінального провадження № 0001779 арешт майна, що належить ОСОБА_4 розглядалось 24.11.2023 в межах справи 757/54031/23-к і за результатами розгляду клопотання не було задоволено.

Таким чином, технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_6 та ключ до автомобіля марки BMW, моделі X4, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , автомобіль марки BMW, моделі X4, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 сірого кольору є тимчасово вилученим майном під час обшуку, на який не накладено арешт в порядку передбаченому КПК України і таке майно підлягає негайному поверненню.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 на електронну адресу суду направив заперечення на вказану скаргу, зазначивши, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення до Генеральної прокуратури України компетентних органів Французької Республіки за фактами кібератак упродовж листопада 2018 року - червня 2019 року на понад 1200 об?єктів у різних країнах із використанням «програм-вимагачів»- «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор організованої групи ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_6 , невстановленою особою з псевдонімом «ОСОБА_9» та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з 08.02.2019 по 12.03.2019, несанкціоновано втрутилися в роботу електронно-обчислювальних машин (комп?ютерів), автоматизованих систем та комп?ютерної мережі «AD» компанії «Hexion Holding B.V.» (країна реєстрації - Королівство Нідерландів), розповсюдили на невстановлену на даний час кількість ЕОМ шкідливе програмне забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_2», та шляхом його віддаленого запуску здійснили блокування файлів, які містили інформацію щодо діяльності підприємства, що унеможливило і здійснення компанією «Hexion Holding B.V.» господарської діяльності.

В подальшому учасники організованої групи пред`явили незаконну майнову вимогу здійснити переказ віртуальних активів у розмірі 500 «Біткоїнів», вартість яких станом на 13.03.2019 становила 50 922 692, 50 гривень, на підконтрольний учасникам організованої групи гаманець віртуальних активів, в обмін на програмне забезпечення, так званий «декриптор» - спеціальний програмний засіб, за допомогою якого користувачі зашифрованих ЕОМ зможуть отримати доступ до заблокованих файлів. Вказана незаконна майнова вимога представниками потерпілої компанії «Hexion Holding B.V.» була виконана, та 21.03.2019 15:25 год. останні здійснили переказ віртуальних активів у розмірі 450 «Біткоїнів», вартість яких станом на 21.03.2019 становила 48 670 448,40 гривень, внаслідок чого компанії «Hexion Holding B.V.», правонаступником якої с компанія «Westlake Epoxy B.V.» (країна реєстрації - Королівство Нідерландів) завдано шкоди у вказаному розмірі.

Окрім цього, організатор організованої групи ОСОБА_5 , діючи спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_8 , невстановленого « ОСОБА_9 » з псевдонімом « ОСОБА_9 », невстановленою особи з псевдонімом « ОСОБА_9 » та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з 05.12.2018 по 19.03,2019, несанкціоновано втрутилися в роботу електронно-обчислювальних машин (комп?ютерів), автоматизованих систем та комп?ютерної мережі «AD» компанії «Norsk Hydro ASA» (країна реєстрації - Королівство Норвегія), розповсюдили на 4086 ЕОМ шкідливе програмне забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_2», та шляхом його віддаленого запуску здійснили блокування файлів, які, містили інформацію щодо діяльності підприємства, що унеможливило здійснення компанією «Norsk Hydro ASA» господарської діяльності.

В подальшому учасники організованої групи, пред`явили незаконну майнову вимогу здійснити переказ віртуальних активів у розмірі 2500 «Біткоїнів», вартість яких станом на 17.04.2019 становила 347 894 400, 00 гривень, на підконтрольний учасникам організованої групи гаманець віртуальних активів, в обмін на програмне забезпечення, так званий «декриптор» - спеціальний програмний засіб, за допомогою якого користувачі зашифрованих Ем зможуть, отримати доступ, до заблокованих файлів.

Протиправна вимога представника потерпілої компанії «Norsk Hydro ASA» виконана не була та внаслідок вчинення протиправних дій останнім завдано шкоди у розмірі 8 940 000 Євро (275 262 600,00 гривень).

У вказаному кримінальному провадженні створено спільну міжнародну слідчу групу, зі складом компетентних органів Франції, Норвегії, Великобританії та У країни.

Під час спільного розслідування, проведення процесуальних дій за відомостями отриманими в ході виконання доручення слідчого від Департаменту кіберполіції Національної поліції України та за повідомленнями компетентних органів Франції, Норвегії та інших країн установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає в АДРЕСА_1 , користується транспортним засобом «BMW X4» д.н.з. НОМЕР_3 .

Встановлено, що ОСОБА_12 причетний до вчинення кібератак на іноземні компанії, використовуючи нікнейм « ОСОБА_13 », а також до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

21.11.2023 на підставі ухвали слідчого судлі Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля марки «BMW X4», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебувас у фактичному користуванні ОСОБА_11 , в ході якого вилучено вказаний автомобіль, який на праві власності належить ОСОБА_4 .

Вилучене майно отримано кримінально-протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 будь-яких документів, які б підтверджували законність коштів за які придбано автомобіль, органу досудового розслідування не надали.

Ухвалою слідчого судлі Печерського районого суду м. Києва від 29.11.2023 по справі № 757/53864/23-к накладено арешт автомобіля марки «BMW X4», д.н.з. НОМЕР_4 , YIN: НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заперечення слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор організованої групи ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_6 , невстановленою особою з псевдонімом «ОСОБА_9» та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з 08.02.2019 по 12.03.2019, несанкціоновано втрутилися в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерної мережі «АО» компанії «Нeхіоn Holding B.V.» (країна реєстрації - Королівство Нідерландів), розповсюдили на невстановлену на даний час кількість ЕОМ шкідливе програмне забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_2», та шляхом його віддаленого запуску здійснили блокування файлів, які містили інформацію щодо діяльності підприємства, що унеможливило здійснення компанією «Нехіоn Holding B.V.» господарської діяльності.

21.11.2023 на підставі ухвали слідчого судлі Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля марки «BMW X4», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебувас у фактичному користуванні ОСОБА_11 , в ході якого вилучено вказаний автомобіль, який на праві власності належить ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судлі Печерського районого суду м. Києва від 29.11.2023 по справі № 757/53864/23-к накладено арешт на автомобілб марки «BMW X4», д.н.з. НОМЕР_4 , YIN: НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/53864/23-к від 29.11.2024 накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 не є тимчасово вилученим майном, оскільки на вилучене майно накладено арешт в порядку до ч.1 ст. 170 КПК України, що виключає можливість його повернення, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що дана скарга є безпідставною, необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1