Номер провадження 1-кп/754/426/24
Вирок

Іменем України

27 березня 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000019 від 25.08.2023 року відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, одруженої, уродженки с. Дорошівка, Вознесенського району, Миколаївської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 30.05.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільненої з іспитовим строком 1 рік,

- обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

за участю сторони обвинувачення: прокурора ОСОБА_4 ,

сторони захисту: обвинуваченої ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 у листопаді 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи на території міста Києва (точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено) отримала пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 », щодо реєстрації на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності за грошову винагороду в розмірі 2000 грн., тобто внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, запропонованих їй невстановленою особою, ОСОБА_3 у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передала невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » документи, що посвідчують її особу, а саме: паспорт громадянки України № НОМЕР_1 , виданого 14.02.2018 року, орган, що видав 4822 та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

На підставі наданих ОСОБА_3 , документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою та за невстановлених обставин виготовлено:

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі TOB «ТВК ЛЕП ГРУП» () від 01.12.2021 року, який містив завідомо неправдиві відомості: про придбання ОСОБА_3 підприємства TOB «TBK ЛЕП ГРУП» ();

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 08.12.2021 року, яка містила завідомо неправдиві відомості, а саме щодо зміни місцезнаходження юридичної особи TOB «ТВК ЛЕП ГРУП» (); зміни відомостей про керівника ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» (); зміни відомостей про засновників (учасників) ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» (); зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» ();

- статут ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» від 01.12.2021 року, затверджений рішенням учасника № 01.12-21 , який містив завідомо неправдиві відомості, про мету та предмет діяльності підприємства ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» ();

- рішення учасника № 01.12-21 ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» () від 01.12.2021 року, яке містило завідомо неправдиві відомості про призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» (), зміну місцезнаходження ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» () на місто Київ, проспект Маяковського, будинок 42, офіс З, уповноваження ОСОБА_3 провести необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей стосовно вказаного підприємства в ЄДР, в тому числі й видати відповідну довіреність іншим особам.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ОСОБА_3 , попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 » про подальші дії, 01.12.2021 року прибула до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 де засвідчила своїм підписом надані їй документи, а саме:

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» () від 01.12.2021 року, який містив завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_3 підприємства ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» ();

- статут ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» від 01.12.2021 року, затверджений рішенням учасника №01.12-21, який містив завідомо неправдиві відомості: про мету та предмет діяльності підприємства ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» ();

- рішення учасника № 01.12-21 ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» () від 01.12.2021 року, яке містило завідомо неправдиві відомості про призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» (), зміну місцезнаходження ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» () на місто Київ, проспект Маяковського, будинок 42, офіс З, уповноваження ОСОБА_3 провести необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей стосовно вказаного підприємства в ЄДР, в тому числі й видати відповідну довіреність іншим особам.

Таким чином, ОСОБА_3 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємств, а також, не маючи наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягають в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи TOB «ТВК ЛЕП ГРУП» () вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинила такі дії.

Підписавши документи, ОСОБА_3 , одночасно взяла на себе обов`язки передбачені ч.6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського та податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на неї відповідальність і настання суспільно-небезпечних наслідків, оскільки не мала наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

У подальшому, з метою умисного подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ОСОБА_3 , прибула 08.12.2021 року до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пр. Червоної Калини, 29, де умисно подала документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу документи, які містили неправдиві відомості, а саме:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 08.12.2021 року, яка містила завідомо неправдиві відомості, а саме щодо зміни місцезнаходження юридичної особи ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» (); зміни відомостей про керівника ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» (); зміни відомостей про засновників (учасників) ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» (); зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» ();

- статут ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» від 01.12.2021 року, затверджений рішенням учасника № 01.12-21 , який містив завідомо неправдиві відомості: про мету та предмет діяльності підприємства ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» ();

- рішення учасника № 01.12-21 TOB «TBK ЛЕП ГРУП» () від 01.12.2021 року, яке містило завідомо неправдиві відомості: про призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» (), зміну місцезнаходження ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» () на місто Київ, проспект Маяковського, будинок 42, офіс З, уповноваження ОСОБА_3 провести необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей стосовно вказаного підприємства в ЄДР, в тому числі й видати відповідну довіреність іншим особам.

На підставі поданих ОСОБА_3 , вищевказаних документів державним реєстратором 08.12.2021 року внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» (), завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні документів, які містили завідомо неправдиві відомості для проведення такої реєстрації, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 визнала себе винною, щиро розкаялась і підтвердила вищеописані встановлені судом обставини справи.

Суд вважає недоцільним дослідження доказів стосовно всіх обставин справи, які ніким не оспорюються, проти цього не заперечують учасники судового розгляду, обвинувачений та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, і у суду немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, учасникам судового розгляду роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи у апеляційному порядку.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У своїх рішеннях "Ірландія проти Сполученого Королівства" від 18 січня 1978 року, "Коробов проти України" від 21 жовтня 2011 року Європейський суд з прав людини повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення "поза розумним сумнівом", така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.

Оцінюючи зібрані докази в їх сукупності, з точки зору належності та допустимості, суд приходить до висновку про те, що винність обвинуваченої ОСОБА_3 знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження, та її дії вірно кваліфіковано за ч.1 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містили завідомо неправдиві відомості для проведення такої реєстрації.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої, суд визнає - щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено.

У відповідності до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до загальних засад призначення кримінального покарання, передбачених ст. 65 КК України, суд призначає покарання, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення та враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Так, санкцією ч.1 ст. 205-1 КК України передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до встановлених обставин, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, яке за класифікацією, визначеною ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Відповідно до даних про особу обвинуваченої, ОСОБА_3 раніше судима, не працевлаштована, заміжня, має на утриманні трьох малолітніх дітей, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо.

З урахуванням наведеного, суд вважає за можливе призначити ОСОБА_3 покарання, яке необхідне й достатнє для виправлення та попередження нових злочинів у виді штрафу, в межах встановлених у санкції відповідної статті особливої частини КК України.

Крім того, судом враховується те, що ОСОБА_3 вчинила злочин за даним вироком до постановлення вироку Дніпровського районного суду м. Києва від 30 травня 2023 року за яким її засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, із застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України звільненої з іспитовим строком 1 рік, а тому суд вважає за необхідне при призначенні остаточного покарання ОСОБА_3 застосувати вимоги ч.4 ст. 70 КК України.

Відповідно до ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`являвся.

Витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні відсутні.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речові докази: реєстраційна справа №1_066_016121_27 ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» () на 160 аркушах - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 368, 370 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст. 205-1 КК України і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 тисяч гривень.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання призначеного за цим вироком більш суворим покаранням призначеним за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 30 травня 2023 року, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 /один/ рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки. На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання чи роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази: реєстраційна справа №1_066_016121_27 ТОВ «ТВК ЛЕП ГРУП» () на 160 аркушах - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Київського Апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не було скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору.

Суддя: ОСОБА_1