Справа № 367/3656/24
Провадження №1-кс/367/518/2024
УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2024 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000065 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000065 від 22 лютого 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає наступне.

У провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 22 лютого 2024 за правовою кваліфікацією:зловживання чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 18.02.2024 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи пропозиції щодо надання квартири в оренду у м. Львів, використовуючи платформу для онлайн оголошень « ОLХ », віднайшла одне із оголошень, яким зацікавилась, після чого у формі листування, користуючись додатком «Viber»,обговоривши умови з орендодавцем на ім`я ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 - самостійно переказала на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 тис. грн. в якості передоплати та орендодавець припинив спілкування з ОСОБА_5 , видаливши історію листування, тим самим умов домовленостей виконано не було та остання зазнала матеріальної шкоди на вказану суму коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій № ЗМК4-07Р7-РТМ5-Р40К від 20.02.2024 та № КС96-4284-НХ90-КВХ0 від 20.02.2024, грошові кошти були переказані нею на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації, щодо установи якою було видано картковий рахунок з № НОМЕР_2 , було використано веб-ресурс « iPay.ua » ( https://www.ipay.ua/), який знаходиться у вільному доступі, в результаті чого встановлено, що вказаний картковий рахунок належить до акціонерного товариства комерційний банк « ПриватБанк ».

Згідно інформації викладеної на сайті Національного банку України ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) акціонерне товариство комерційний банк « ПриватБанк », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 діє на підставі банківської ліцензії №22 від 05.10.2011.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку акціонерного товариства комерційний банк « ПриватБанк » № НОМЕР_2 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ КБ « ПриватБанк ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНК « ПРИВАТБАНК », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНК « ПРИВАТБАНК »,за даним фактом, оскільки дізнавачем не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління

Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ПриватБанк », номер банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 24 квітня 2024 року;

- інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.02.2024 до 24 квітня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 20.02.2024 до 24 квітня 2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у акціонерного товариства комерційний банк « ПриватБанк » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 20.02.2024 до 24 квітня 2024 року;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ЇР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 20.02.2024 до 24 квітня 2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ПриватБанк », номер банку (МФО): НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 24 травня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1