Справа № 346/1075/24
Провадження № 1-кс/346/223/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектора СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 від 24.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 04 березня 2024 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 23.11.2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Телеграм», під приводом надання послуг з працевлаштування, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання 23.11.2023 року близько 11:19 години, добровільно, власноручно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 22 400 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 915, 916, 917 від 24.11.2023).

Згідно із рапортом дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , 24 листопада 2023 року, об 08:50 годині засобом Інтернет мережі «Телеграм» було здійснено виклик за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на сьогоднішній день вона перебуває за кордоном, а саме у Швейцарії, в зв`язку з чим з`явитися на допит вона не має можливості.

Так, 21.11.2023 їй в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої їй жінки, яка була підписана, як « ОСОБА_7 » (посилання на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з пропозицією заробітку, мета якого була підвищення рейтингу перегляду товарів торгової платформи, тобто поставити вподобання на товар, за що вона отримає грошові кошти. Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та вона погодилась.

Далі ОСОБА_7 надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , на робочу групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб та приєдналася до сказаної групи, оскільки там будуть надавати завдання. Після того, як ОСОБА_5 приєдналася до вказаної групи їй написала невідома жінка, яка була підписана як « ОСОБА_8 » вказана жінка надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 на телеграм акаунт невідомої жінки яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка начебто є менеджером.

Так, 22.11.2023 ОСОБА_5 почала вести переписку з ОСОБА_9 , та вона надала їй три тестові завдання, мета яких була підвищення рейтингу перегляду товарів торгової платформи, тобто поставити вподобання на товар, після чого вона отримає заробіток у сумі 150 гривень та надіслала їй посилання на платформу. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 виконала усі умови та ОСОБА_9 повідомила їй, щоб та написала про це ОСОБА_7 , оскільки вона є фінансовим менеджером та вона заплатить їй грошові кошти. Впевнившись в тому, що вказана платформа дійсно працює ОСОБА_5 продовжила працювати.

Так, 23.11.2023 ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 нові завдання, суть яких полягала в тому, щоб викупити товар на платформі, за що потім їй будуть нараховуватись бонуси, які в подальшому інвертуються в грошові кошти. Та для цього необхідно сплатити грошові кошти за товар на банківську картку, та надіслала номер банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на яку 23.11.2023 об 11:19 годині ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2800 гривень.

Далі ОСОБА_7 повідомила їй, що для того, щоб отримати бонуси необхідно виконати наступне завдання, тобто викупити ще один товар, та надіслала номер банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 23.11.2023 о 17:15 годині зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9800 гривень, та ОСОБА_7 повідомила, що для того, щоб отримати більше бонусів необхідно ще раз викупити товарна платформі та надіслала їй номер банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 23.11.2023 об 17:15 годині зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9800 гривень. Однак ОСОБА_7 повідомила, що необхідно ще раз викупити товар з платформи, ціна якого становила 19000 гривень, на вказану умову ОСОБА_5 відмовилась та почала вимагати повернути їй грошові кошти, але ОСОБА_7 грошових коштів не повернула та видалила її з робочої групи. Внаслідок чого ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.Таким чином ОСОБА_5 було завдано майновий збиток на загальну суму 22400 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 здійснила перекази грошових коштів на банківські картки, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , які належать особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

У ході проведення дізнання здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації по банківських картках, на які потерпілою було перераховано грошові кошти в загальній сумі 22400 грн. - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 . Провівши огляд вказаної інформації було встановлено мобільні номери телефонів клієнтів вказаних банківських карт, які здійснювали входи на платіжні системи, платіжні сервіси, за допомогою яких відбувались транзакції по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 є: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,які являються фінансовими номерами користувачів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 23.11.2023 по час виконання ухвали.

Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв`язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , по номерах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 23.11.2023 по час виконання ухвали.

Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим.

Просить, надати начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , по номерах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 23.11.2023 по час виконання ухвали, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Дізнавач подала заяву, за змістом якої просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №0000014 від 24.11.2023 р., а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 7 КПК України, відноситься до такої, що може містити охоронювану законом таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

В поданому до суду клопотанні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також доведено необхідність отримання вказаної інформації, і дана інформація має суттєве значення для проведення слідчих дій, для об`єктивного встановлення всіх обставин події, з метою встановлення осіб, причетних до вказаного вище діяння, і в подальшому дана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженні, то суд вважає, що слід надати тимчасовий доступ до згаданої інформації з урахуванням вимог ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Зокрема враховуючи, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.6), начальник СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_10 , дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_12 , дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшомий лейтенант поліції ОСОБА_13 , дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , старший дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліці ОСОБА_16 не здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження, то не встановлено правових підстав для доручення виконання ухвали вказаним особам, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в електронних системах або їх частинах мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , по номерах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 23.11.2023 по по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, забезпечивши при цьому можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на дізнавача уповноважену особу здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

В решті відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1