Справа № 182/3062/24
Провадження № 1-кс/0182/606/2024
У Х В А Л А

Іменем України

10.06.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: а саме: - інформація про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 29.07.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 29.07.2024 року по теперішній час; - операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 29.07.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 01 серпня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000239 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , 30.07.2023 невідома особа, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом продажу гойдалки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 5840 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 в якості оплати за товар, але товар так і не отримав.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 який повідомив, що його дружина знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж гойдалки, яка зацікавила його дружину та його. Він набрав за номером, що був зазначений у оголошенні НОМЕР_3 та невідомий чоловік повідомив, що у додатку «Вайбер» надасть всю необхідну інформацію з продажу гойдалки та надав номер на якому встановлено « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 , де і відбувалась переписка з приводу купівлі гойдалки. Вони домовились про ціну, після чого невідомий чоловік надав реквізити для оплати, він зробив переказ на вказані реквізити у сумі 5840 гривень. Одразу після чого, оголошення було видалене з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а продавець перестав відповідати, товар він так і не отримав. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.08.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000239 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.07.2023 невідома особа, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом продажу гойдалки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 5840 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 в якості оплати за товар, але товар так і не отримав (а.п.5). Поясненнями ОСОБА_5 який повідомив, що його дружина знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж гойдалки. Він набрав за номером, що був зазначений у оголошенні НОМЕР_3 та невідомий чоловік повідомив, що інформацію з продажу гойдалки надасть у додатку «Вайбер» за НОМЕР_4 . В подальшому переписка з приводу купівлі гойдалки відбувалась у «Вайбері», де вони домовились про ціну, після чого невідомий чоловік надав реквізити для оплати, він в свою чергу зробив переказ у сумі 5840 гривень, але товар так і не отримав. Після оплати оголошення було видалене з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а продавець перестав відповідати на повідомлення і дзвінки. (а.п.8-13). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 29.07.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 29.07.2024 року по теперішній час; - операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 29.07.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1