Справа № 487/1793/24
Провадження № 1-кс/487/2590/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 28.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України МО591246, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 21 вересня 1998 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у: Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО НОМЕР_2 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО НОМЕР_3 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО НОМЕР_4 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО НОМЕР_5 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО НОМЕР_6 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО НОМЕР_7 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО НОМЕР_8 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО НОМЕР_9 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО НОМЕР_10 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності.

Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин, розгляд даного клопотання проведено без виклику підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника, оскільки є реальні підстави вважати, що в разі отримання відомостей про звернення органу досудового розслідування з указаним клопотанням до суду, вищевказане майно може бути відчужене третім особам.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Херсонською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим слідством час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин умисно, керуючись корисливим мотивом, порушуючи встановлений законом порядок обігу психотропних речовин, незаконно придбав, зберігав з метою збуту, та 19.10.2023 близько 13.26 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , збув, шляхом продажу за 2000 гривень, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), речовину, яка згідно з висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-23/3850-НЗПРАП від 27.10.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса амфетаміну (основи) становить 0,3372 г., яку у подальшому вилучили працівники поліції в ході огляду 19.10.2023 у період часу з 13.26 до 13.29 год. за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим слідством час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин умисно, керуючись корисливим мотивом, порушуючи встановлений законом порядок обігу психотропних речовин, незаконно, повторно придбав, зберігав з метою збуту, та 03.04.2024 близько 12.46 год., перебуваючи поруч із адресою: АДРЕСА_2 , збув, шляхом продажу за 6000 гривень, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 10,0 г., що відповідно до Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), відноситься до великих розмірів психотропних речовин, та яку у подальшому вилучили працівники поліції в ході огляду 03.04.2024 у період часу з 13.08 до 13.13 год. за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин у великих розмірах, вчинені повторно.

Дії підозрюваного кваліфіковано за: ч. 1 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин; ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин у великих розмірах, вчинені повторно.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Херсон, Херсонської області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.

03.04.2024 в ході проведення обшуку транспортного засобу, який фактично перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме автомобіля марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_11 , було проведено особистий обшук ОСОБА_5 в ході проведення якого було виявлено та вилучено банківські картки та грошові кошти, які можуть бути отримані у ході здійснення злочинної діяльності.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Херсоській області ДСР НП України ОСОБА_7 , 03.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук автомобіля «ГАЗ-21» д.н.з. НОМЕР_11 , яким фактично користується ОСОБА_5 , в ході якоо було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: НОМЕР_12 (АТ «А-Банк»), НОМЕР_13 (АТ «ОТП БАНК»), НОМЕР_14 (АТ «ПУМБ»), НОМЕР_15 («АТ «УКРСИББАНК»), НОМЕР_16 (АБ «УКРГАЗБАНК»), НОМЕР_17 (АБ «УКРГАЗБАНК»), НОМЕР_18 (АБ «УКРГАЗБАНК»), НОМЕР_19 (АБ «УКРГАЗБАНК»), НОМЕР_20 (АБ «УКРГАЗБАНК»).

03.04.2024 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

04.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який відповідно до ч. 2 ст. 307 КК України карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, необхідно накласти арешт грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 21 вересня 1998 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у: Акціонерному товаристві "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_4 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерному товаристві «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерному товаристві «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО НОМЕР_6 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО НОМЕР_8 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерному товаристві "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО НОМЕР_10 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з цим, щодо інших банківських установ клопотання задоволенню не підлягає, оскільки матеріали клопотання всупереч вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, не містять документів, які підтверджують право власності ОСОБА_5 на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним таким майном.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 21 вересня 1998 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у: Акціонерному товаристві "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО НОМЕР_4 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерному товаристві «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерному товаристві «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО НОМЕР_6 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО НОМЕР_8 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності; Акціонерному товаристві "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО НОМЕР_10 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023, у разі наявності, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1