Провадження № 1-кс/127/8134/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 26.01.2024, а ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366-2, ч.1 ст. 209 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 04.06.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився, однак 12.06.2024 із заявою звернувся представник власника майна ОСОБА_6 , - адвокат ОСОБА_7 , який просив розгляд клопотання проводити без його участі та зазначив, що заперечує щодо задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366-2, ч.1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виконуючий обов`язки начальника митного поста «Дністер» Вінницької митниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи в порушення вимог митного законодавства, всупереч інтересам служби, залучивши до своєї протиправної діяльності інших невстановлених осіб, створює умови для здійснення оформлення митних декларацій по ввезенню на територію України різних груп товарів по заниженій вартості, що в порівнянні з іншими суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності призводило до надання їм незаконних переваг, недонадходження у значних розмірах митних платежів до державного бюджету і таким чином зумовило спричинення державним інтересам тяжких наслідків.

При цьому встановлено, що отримана неправомірна вигоди, у вигляді грошових коштів від такої незаконної діяльності, ОСОБА_6 використовувалась для придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна та реєстрації їх на свої близьких осіб.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період з 2009 по 2023 року отримано офіційний дохід на загальну суму 1 353 607,18 грн. Основним джерелом доходів є заробітна плата, отримана від діяльності у митних органах.

Відповідно до інформації з Державних реєстрів рухомого та нерухомого майна, будь-яке майно у власності ОСОБА_6 відсутнє.

Згідно з інформацією, отриманою від Національно агентства з питань запобігання корупції, ОСОБА_6 у поданих деклараціях, відобразив наступні відомості:

1.Щорічна декларація про майновий стан за 2016 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- у власності дружини ОСОБА_9 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу Київська міська митниця ДФС України) у розмірі 50 262 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_9 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 10 320 грн.

2. Щорічна декларація про майновий стан за 2017 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- у власності дружини ОСОБА_9 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу Київська міська митниця ДФС України) у розмірі 101 832 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_9 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 10 320 грн.

3. Щорічна декларація про майновий стан за 2018 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- у власності дружини ОСОБА_9 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу Київська міська митниця ДФС України) у розмірі 105 196 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_9 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 4 300 грн.

4. Щорічна декларація про майновий стан за 2019 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- у власності дружини ОСОБА_9 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу Київська міська митниця ДФС України) у розмірі 129 979 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_9 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 8 010 грн.

5. Щорічна декларація про майновий стан за 2020 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- у власності дружини ОСОБА_9 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу Київська митниця Держмитслужби України) у розмірі 180 647 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_9 від відчуження рухомого майна у розмірі 108 000 грн.

6. Щорічна декларація про майновий стан за 2021 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- у власності дружини ОСОБА_9 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу Київська митниця Держмитслужби України) у розмірі 210 669 грн.

7. Щорічна декларація про майновий стан за 2022 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- у власності дружини ОСОБА_9 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу Київська митниця Держмитслужби України) у розмірі 194 527 грн.

9. Щорічна декларація про майновий стан за 2023 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- у власності дружини ОСОБА_9 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу Київська митниця Держмитслужби України) у розмірі 226 382 грн.

При цьому, грошові активи ОСОБА_6 задекларовано не було. Інші декларації про зміни в майновому стані ОСОБА_6 не подавались.

Однак, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 у період з 28.11.2019 по теперішній час набув у власність членів сім`ї та інших осіб активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 не вказав у щорічній декларації інформацію щодо користування майном яке належить його матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- житловим будинком загальною площею 181,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:051:5120;

- квартирою загальною площею 76,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- автомобілем Mercedes-Benz GLE 250, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 .

- квартирою загальною площею 39.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, проведеними заходами встановлено, що у період з 2000 по 2022 рр. доходи ОСОБА_5 становлять 632 388,81 грн. Основним джерелом є заробітна плата від Брацлавського Психоневрологічного Будинку - Інтернату код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Тобто, доходи ОСОБА_5 , правомірно отримані із законних джерел, в рази менші ніж вартість майна набутого у власність останньою.

Крім того, встановлено, що саме ОСОБА_6 користується автомобілем Mercedes-Benz GLE 250 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , у матері ОСОБА_5 відсутнє водійське посвідчення на право керування будь-якими транспортними засобами.

Зокрема, відповідно до інформації з бази про перетин Державного кордону України, у період з 31.03.2022 по 23.09.2022 ОСОБА_6 20 разів (в`їзд/виїзд) перетинав Державний кордон України, з яких 9 разів керуючи автомобілем Mercedes-Benz GLE 250 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , зокрема:

-14.05.2022 12:31, пункт пропуску «Шегені», в`їзд;

-25.05.2022 18:00, пункт пропуску «Шегені», виїзд;

-01.06.2022 16:16, пункт пропуску «Шегені», в`їзд;

-10.08.2022 06:59, пункт пропуску «Шегені», виїзд;

-12.08.2022 12:42, пункт пропуску «Шегені», в`їзд;

-26.08.2022 17:30, пункт пропуску «Шегені», виїзд;

-27.08.2022 22:35, пункт пропуску «Шегені», в`їзд;

-17.09.2022 19:33, пункт пропуску «Шегені», виїзд;

-23.09.2022 18:01, пункт пропуску «Шегені», в`їзд.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.05.2024 по справі №127/17463/24 надано дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000022 від 26.01.2024, на проведення обшуку в автомобілі марки та моделі «Mercedes-Benz GLE 250», 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, блокнотів, електронного листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах, домашніх та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, банківських карток, грошових коштів отриманих від даної незаконної діяльності, та інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

В подальшому, 04.06.2024 в автомобілі марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 . Проведено обшук під час якого виявлено та вилучено:

-рахунок про постачання електро енергії за вересень 2022 року;

-рахунок про за послугу розподілу природнього газу за жовтень 2022 року;

-рахунок за споживання газу за вересень 2022 року;

-рахунок про за послугу розподілу природнього газу за квітень 2022 року;

-єдиний рахунок за надані житлово-комунальні та інші послуги за липень 2023 року;

-рахунок за споживання газу за жовтень 2022 року;

-рахунок про за послугу розподілу природнього газу за грудень 2020 року;

-рахунок про постачання електричної енергії за грудень 2020 року;

-квитанція №148;

-квитанція №149;

-квитанція №150;

-3 квитанції №148/КЗ;

-квитанція від 27.10.2022 р.;

-квитанція від 27.10.2022 р.;

-квитанція від 07.03.2023 р.;

-які вилучено та поміщено в спецпакет Державне бюро розслідувань В2017276.

В подальшому, в багажному відділенні, в місті де зберігаються інструменти, виявлено та вилучено наступне, а саме:

-платіжний рахунок станом на 1 листопада 2015 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 грудня 2015 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 січня 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 лютого 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 жовтня 2015 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 березня 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 квітня 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 травня 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 червня 2017 р. та квитанція від 01.06.2017;

-платіжний рахунок станом на 1 травня 2019 р.;

-платіжний рахунок за жовтень 2021 р.;

-платіжний рахунок за липень 2021 р. та квитанція від 27.08.2021;

-квитанція від 02.10.2018 р.;

-квитанція від 18.05.2016 р.;

-квитанція від 19.11.2021 р.;

-платіжний рахунок за листопад 2020 р.;

-платіжний рахунок за вересень 2020 р.;

-платіжний рахунок за квітень 2022 р. та квитанція від 26.05.2022;

-рахунок на оплату №3812;

-рахунок на оплату №2619;

-рахунок на оплату №4494;

-рахунок на оплату №3392;

-рахунок на оплату №3298;

-рахунок на оплату №3020;

-рахунок на оплату №3019;

-рахунок на оплату №1345;

-рахунок на оплату №1381;

-рахунок на оплату №1391;

-договір №7084-7021 на 10 арк.;

-акт приймання-передачі послуг від 03.09.2021

-договір про надання населенню послуг з газопостачання від 17.12.2015 на 5 арк.;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк.;

-квитанція від 24.05.2029

-рахунок на сплату газу за січень 2016;

-рахунок на сплату газу за грудень 2017;

-рахунок на сплату газу за грудень 2014;

-рахунок на сплату газу за липень 2014;

-рахунок на сплату газу за червень 2014;

-рахунок на сплату газу за травень 2014;

-рахунок на сплату газу за вересень 2015;

-рахунок на сплату газу за грудень 2015;

-рахунок на сплату газу за грудень 2015;

-рахунок на сплату газу за грудень 2015;

-рахунок на сплату газу за березень 2015;

-рахунок на сплату газу за листопад 2015;

-рахунок на сплату газу за жовтень 2015;

-рахунок на сплату газу за квітень 2014;

-рахунок на сплату газу за жовтень 2018 та квитанція №150 та №150/ХЗ;

-рахунок на сплату газу за серпень 2019 та квитанція №41;

-рахунок на сплату газу за березень 2017 та квитанція №180;

-рахунок на сплату газу за грудень 2015;

-квитанція від 10.12.2021;

-рахунок на сплату газу за лютий 2018 та квитанція від 02.03.2028;

-договір купівлі-продажу №8047/2017/315151 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу №8044/2018/939319 на 1 арк

-договір купівлі-продажу №7877/20/002924 на 1 арк;

-договір комісії №7877/20/002924 на 1 арк.;

-договір оренди квартир від 05.09.2021 на 3 арк.;

-рахунок за електроенергію за червень 2016;

-рахунок за електроенергію за лютий 2019;

-рахунок за електроенергію за травень 2016;

-рахунок за електроенергію за лютий 2016;

-рахунок за електроенергію за лютий 2018 квитанція №41;

-рахунок за березень 2021;

-квитанція №64;

-рахунок за електроенергію за жовтень 2018;

-квитанція №77 та №77/КЗ;

-рахунок за електроенергію за квітень 2018;

-рахунок за електроенергію за жовтень 2017;

-квитанція №158 та №158/КЗ;

-рахунок за електроенергію за червень 2017;

-квитанція №264;

-рахунок за електроенергію за жовтень 2017;

-квитанція №81/КЗ;

-квитанція від 10.06.2014 на 2 арк;

-рахунок за електроенергію за травень 2014;

-рахунок за електроенергію за квітень 2014;

-квитанція від 08.07.2022;

-рахунок за електроенергію за жовтень 2015 та квитанція №129;

-квитанція від 23.01.2020 на 3 арк.;

-рахунок за електроенергію за грудень 2019 та квитанція від 27.08.2021;

-квитанція від 25.04.2019;

-рахунок за електроенергію від 01.01.2019;

-рахунок за електроенергію за березень 2019;

-рахунок за електроенергію за березень 2019;

-квитанція від 25.09.2020;

-рахунок за електроенергію за серпень 2020;

-рахунок за електроенергію за січень 2017 та квитанція №179;

-квитанція від 06.11.2020 на 2 арк.;

-рахунок за електроенергію за серпень 2018 та квитанція №16;

-Картонну папка із надписом «KADORR Group», в якій містяться наступні документи, а сааме:

-договір доручення від 15.06.2021 та квитанція від 15.06.2021;

-додаткова угода №2 від 17.06.2021;

-заява від 28.08.2021 на 2 арк. та квитанція 28.08.2021;

-квитанція від 14.05.2018;

-платіжний рахунок за вересень 2021 та квитанція від 04.11.2021;

-платіжний рахунок за липень 2021 та квитанція від 28.08.2021;

-скретч карти в кількості 5 шт.;

-квитанція від 16.08.2018;

-квитанція від 19.02.2018;

-квитанція від 22.08.2018;

-платіжний рахунок за жовтень 2021 та квитанція від 09.12.2021;

-платіжний рахунок за грудень 2021 та квитанція від 21.01.2022;

-платіжний рахунок за травень 2021 та квитанція від 18.06.2021;

-платіжний рахунок за квітень 2022 та квитанція від 03.06.2022;

-акт від 25.09.2018 на 2 арк.;

-договір про надання послуг №476/32 на 3 арк.;

-договір про надання послуг №2-24-6/32 на 4 арк.;

-довідка №846;

-договір доручення від 30.05.2018 на 1 арк. та квитанція від 30.05.2018;

-акт прийому-передачі від 18.06.2021;

-картонну папка із надписом «Набережний квартал, секція 9, квартира №3», в якій містяться наступні документи, а сааме:

-договір від 06.09.2021 на 4 арк.;

-акт від 06.09.2021 на 1 арк.;

-протокол №1 від 20.09.2013;

-договір приєднання від 07.12.2015 на 3 арк.;

-акт від 05.11.2015 №010801;

-довідка від 27.09.2014 №65;

-витяг з рішення від 19.12.2013 №2900 (копія);

-договір №120210608 на 2 арк.;

-квитанція від 03.04.2015;

-повідомлення до договору №71/9 від 22.08.2014;

-копія заяви від 27.09.2014;

-розписка від 27.09.2014 про отримання 612 тис.;

-довідка від 15.09.2014 №48;

-наказ №1-К від 20.09.2013 (копія);

-копія протоколу №3 від 01.04.2015;

-папка із надписом «ТУЗ М.Д. с. Гатне», в якій містяться наступні документи, а сааме:

-довіреність від 04.01.2013 на 1 арк.;

-витяг від 04.01.2013 на 1 арк.;

-довіреність від 19.01.2013 на 1 арк.;

-витяг від 19.01.2013 на 1 арк.;

-заява від 19.12.2012 на 1 арк.;

-акт прийому передачі від 17.10.2013 та товарний чек від 17.10.2013;

-товарний чек від 05.09.2013;

-договір підряду №18 від 05.01.2013 на 4 арк.;

-копія розписки про передачу 78 тис. доларів США від 20.12.2012;

-розписка про передачу 50 тис. доларів США від 28.12.2012;

-розписка про передачу 45 тис. доларів США від 09.06.2013;

-копія рішення від 07.02.2013 №1/19;

-копія державного акту на право власності ЯМ№950927 на 1 арк.;

-копія довіреності від 19.01.2013 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 20.12.2012 на 1 арк. (копія);

-заява від 21.02.2013 (копія);

-будівельний паспорт №79/2013 на 12 арк.;

-технічний паспорт №1578 від 27.09.2013 на 6 арк.;

-проект зовнішнього електропостачання на 18 арк.;

-договір від 09.04.2013 №10930564 на 6 арк., які вилучено та поміщено в спецпакет Державне бюро розслідувань №М1002185.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000022 від 26.01.2024, листом ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому №3294-24 від 24.01.2024, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/17463/24 від 23.05.2024, протоколом обшуку від 04.06.2024.

Постановою слідчого від 05.06.2024 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.06.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , а саме на наступні речу та документи:

1. - рахунок про постачання електро енергії за вересень 2022 року;

-рахунок про за послугу розподілу природнього газу за жовтень 2022 року;

-рахунок за споживання газу за вересень 2022 року;

-рахунок про за послугу розподілу природнього газу за квітень 2022 року;

-єдиний рахунок за надані житлово-комунальні та інші послуги за липень 2023 року;

-рахунок за споживання газу за жовтень 2022 року;

-рахунок про за послугу розподілу природнього газу за грудень 2020 року;

-рахунок про постачання електричної енергії за грудень 2020 року;

-квитанція №148;

-квитанція №149;

-квитанція №150;

-3 квитанції №148/КЗ;

-квитанція від 27.10.2022 р.;

-квитанція від 27.10.2022 р.;

-квитанція від 07.03.2023 р., які вилучено та поміщено в спецпакет Державне бюро розслідувань В2017276.

2. - платіжний рахунок станом на 1 листопада 2015 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 грудня 2015 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 січня 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 лютого 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 жовтня 2015 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 березня 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 квітня 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 травня 2016 р.;

-платіжний рахунок станом на 1 червня 2017 р. та квитанція від 01.06.2017;

-платіжний рахунок станом на 1 травня 2019 р.;

-платіжний рахунок за жовтень 2021 р.;

-платіжний рахунок за липень 2021 р. та квитанція від 27.08.2021;

-квитанція від 02.10.2018 р.;

-квитанція від 18.05.2016 р.;

-квитанція від 19.11.2021 р.;

-платіжний рахунок за листопад 2020 р.;

-платіжний рахунок за вересень 2020 р.;

-платіжний рахунок за квітень 2022 р. та квитанція від 26.05.2022;

-рахунок на оплату №3812;

-рахунок на оплату №2619;

-рахунок на оплату №4494;

-рахунок на оплату №3392;

-рахунок на оплату №3298;

-рахунок на оплату №3020;

-рахунок на оплату №3019;

-рахунок на оплату №1345;

-рахунок на оплату №1381;

-рахунок на оплату №1391;

-договір №7084-7021 на 10 арк.;

-акт приймання-передачі послуг від 03.09.2021

-договір про надання населенню послуг з газопостачання від 17.12.2015 на 5 арк.;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк.;

-квитанція від 24.05.2029

-рахунок на сплату газу за січень 2016;

-рахунок на сплату газу за грудень 2017;

-рахунок на сплату газу за грудень 2014;

-рахунок на сплату газу за липень 2014;

-рахунок на сплату газу за червень 2014;

-рахунок на сплату газу за травень 2014;

-рахунок на сплату газу за вересень 2015;

-рахунок на сплату газу за грудень 2015;

-рахунок на сплату газу за грудень 2015;

-рахунок на сплату газу за грудень 2015;

-рахунок на сплату газу за березень 2015;

-рахунок на сплату газу за листопад 2015;

-рахунок на сплату газу за жовтень 2015;

-рахунок на сплату газу за квітень 2014;

-рахунок на сплату газу за жовтень 2018 та квитанція №150 та №150/ХЗ;

-рахунок на сплату газу за серпень 2019 та квитанція №41;

-рахунок на сплату газу за березень 2017 та квитанція №180;

-рахунок на сплату газу за грудень 2015;

-квитанція від 10.12.2021;

-рахунок на сплату газу за лютий 2018 та квитанція від 02.03.2028;

-договір купівлі-продажу №8047/2017/315151 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу №8044/2018/939319 на 1 арк

-договір купівлі-продажу №7877/20/002924 на 1 арк;

-договір комісії №7877/20/002924 на 1 арк.;

-договір оренди квартир від 05.09.2021 на 3 арк.;

-рахунок за електроенергію за червень 2016;

-рахунок за електроенергію за лютий 2019;

-рахунок за електроенергію за травень 2016;

-рахунок за електроенергію за лютий 2016;

-рахунок за електроенергію за лютий 2018 квитанція №41;

-рахунок за березень 2021;

-квитанція №64;

-рахунок за електроенергію за жовтень 2018;

-квитанція №77 та №77/КЗ;

-рахунок за електроенергію за квітень 2018;

-рахунок за електроенергію за жовтень 2017;

-квитанція №158 та №158/КЗ;

-рахунок за електроенергію за червень 2017;

-квитанція №264;

-рахунок за електроенергію за жовтень 2017;

-квитанція №81/КЗ;

-квитанція від 10.06.2014 на 2 арк;

-рахунок за електроенергію за травень 2014;

-рахунок за електроенергію за квітень 2014;

-квитанція від 08.07.2022;

-рахунок за електроенергію за жовтень 2015 та квитанція №129;

-квитанція від 23.01.2020 на 3 арк.;

-рахунок за електроенергію за грудень 2019 та квитанція від 27.08.2021;

-квитанція від 25.04.2019;

-рахунок за електроенергію від 01.01.2019;

-рахунок за електроенергію за березень 2019;

-рахунок за електроенергію за березень 2019;

-квитанція від 25.09.2020;

-рахунок за електроенергію за серпень 2020;

-рахунок за електроенергію за січень 2017 та квитанція №179;

-квитанція від 06.11.2020 на 2 арк.;

-рахунок за електроенергію за серпень 2018 та квитанція №16, які віднайдені в багажному відділенні автомобіля, в місці де зберігаються інструменти, вилучено та поміщено в спецпакет Державне бюро розслідувань №М1002185.

3. - договір доручення від 15.06.2021 та квитанція від 15.06.2021;

-додаткова угода №2 від 17.06.2021;

-заява від 28.08.2021 на 2 арк. та квитанція 28.08.2021;

-квитанція від 14.05.2018;

-платіжний рахунок за вересень 2021 та квитанція від 04.11.2021;

-платіжний рахунок за липень 2021 та квитанція від 28.08.2021;

-скретч карти в кількості 5 шт.;

-квитанція від 16.08.2018;

-квитанція від 19.02.2018;

-квитанція від 22.08.2018;

-платіжний рахунок за жовтень 2021 та квитанція від 09.12.2021;

-платіжний рахунок за грудень 2021 та квитанція від 21.01.2022;

-платіжний рахунок за травень 2021 та квитанція від 18.06.2021;

-платіжний рахунок за квітень 2022 та квитанція від 03.06.2022;

-акт від 25.09.2018 на 2 арк.;

-договір про надання послуг №476/32 на 3 арк.;

-договір про надання послуг №2-24-6/32 на 4 арк.;

-довідка №846;

-договір доручення від 30.05.2018 на 1 арк. та квитанція від 30.05.2018;

-акт прийому-передачі від 18.06.2021, які містяться в картонній папці із надписом «KADORR Group».

4. - договір від 06.09.2021 на 4 арк.;

-акт від 06.09.2021 на 1 арк.;

-протокол №1 від 20.09.2013;

-договір приєднання від 07.12.2015 на 3 арк.;

-акт від 05.11.2015 №010801;

-довідка від 27.09.2014 №65;

-витяг з рішення від 19.12.2013 №2900 (копія);

-договір №120210608 на 2 арк.;

-квитанція від 03.04.2015;

-повідомлення до договору №71/9 від 22.08.2014;

-копія заяви від 27.09.2014;

-розписка від 27.09.2014 про отримання 612 тис.;

-довідка від 15.09.2014 №48;

-наказ №1-К від 20.09.2013 (копія);

-копія протоколу №3 від 01.04.2015, які містяться в картонній папці із надписом «Набережний квартал, секція 9, квартира №3».

5. - довіреність від 04.01.2013 на 1 арк.;

-витяг від 04.01.2013 на 1 арк.;

-довіреність від 19.01.2013 на 1 арк.;

-витяг від 19.01.2013 на 1 арк.;

-заява від 19.12.2012 на 1 арк.;

-акт прийому передачі від 17.10.2013 та товарний чек від 17.10.2013;

-товарний чек від 05.09.2013;

-договір підряду №18 від 05.01.2013 на 4 арк.;

-копія розписки про передачу 78 тис. доларів США від 20.12.2012;

-розписка про передачу 50 тис. доларів США від 28.12.2012;

-розписка про передачу 45 тис. доларів США від 09.06.2013;

-копія рішення від 07.02.2013 №1/19;

-копія державного акту на право власності ЯМ№950927 на 1 арк.;

-копія довіреності від 19.01.2013 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 20.12.2012 на 1 арк. (копія);

-заява від 21.02.2013 (копія);

-будівельний паспорт №79/2013 на 12 арк.;

-технічний паспорт №1578 від 27.09.2013 на 6 арк.;

-проект зовнішнього електропостачання на 18 арк.;

-договір від 09.04.2013 №10930564 на 6 арк., які містяться в папці із надписом «ТУЗ М.Д. с. Гатне» та які вилучено та поміщено в спецпакет Державне бюро розслідувань№М1002118

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя