Справа № 638/3327/24
Провадження № 1-кс/638/1853/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідча суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 15.02.2024 о 12:09 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання знаходячись за адресою мешкання: АДРЕСА_1 знайшла оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж кондитерського холодильника, на що, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 та обговоривши деталі замовлення, здійснила переказ власних коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , після чого товару не отримала, кошти не повернули.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 15.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 24.01.2024 приблизно о 18:00 переглядала мережу інтернет з метою купівлі кондитерського холодильника, після чого натрапила на необхідне їй оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому так як він був необхідний ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, на що слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_5 та вони обговорили деталі замовлення. Після чого, ОСОБА_5 скинула ОСОБА_4 у додатку «Вайбер» різні варіанти холодильників, але зійшлися все ж таки на кондитерському. Після чого, 26.01.2024 ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй надала ОСОБА_5 , на суму 10000 гривень та надіслала скріншот проведення оплати та адресу, куди треба було надіслати замовлений товар. 27.01.2024 ОСОБА_4 вирішила запитати, коли буде відправка замовлення, але ОСОБА_5 відповідала що скоро відправить. По сьогоднішній день, продавець ОСОБА_5 не бере слухавку і товар, який ОСОБА_4 замовила та оплатила не відправляють.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 26.01.2024 по 31.01.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці, документи, про здійснення з 26.01.2024 по 31.01.2024 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 26.01.2024 по 31.01.2024, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, обгрунтовує слідча, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала клопотання, в якому просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.

Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Дізнавач довела, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Документи, про здійснення з 26.01.2024 по 31.01.2024 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 26.01.2024 по 31.01.2024, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_10