Єдиний унікальний номер: 379/669/24
Провадження № 1-кс/379/81/24
УХВАЛА

20 червня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:

20.06.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до ЄРДР 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.06.2024 до чергової частини ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.05.2024 невідома особа, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4300 гривень. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 4300 гривень. По даному факту 18.06.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000016 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування 18.06.2024 було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкриту банківську картку № НОМЕР_1 , на яку вона отримує пенсію. 17.05.2024 її донька ОСОБА_6 виявила, що з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3300 гривень. Крім того, 18.05.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 було знято 1000 гривень. Також вона повідомила, що в усьому підозрює сусідку ОСОБА_7 , оскільки вона час від часу приходить до неї та допомагає з господарськими роботами. Окрім цього, вона давала їй вказану банківську картку та пароль від неї, щоб вона купувала їй ліки. Також вона знала де остання зберігає банківську картку. Наразі, для досягнення повноти та неупередженості розслідування даного факту, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкрита банківська картка, що відповідають номеру НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про IP-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в банкоматах, за період часу з 01.05.2024 по 20.05.2024 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти. Згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. На даний час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування, заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч.4 ст.185 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином. Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо. З метою досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи і відображені в банківських документах по банківській картці за номером НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази підтвердження перерахунку грошових коштів, а також як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєву значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні слідча просить розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати групі слідчих у складі: слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , начальнику СВ поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: - документів, які формують банківську справу за банківською карткою, що відповідає номеру НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; - виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2024 по 20.05.2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному номеру банківської картки; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; - інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 01.05.2024 по 20.05.2024 року; - інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період часу з 01.05.2024 по 20.05.2024 року; що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Дане клопотання розглядається слідчею суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчею суддею установлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до ЄРДР 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.5).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала усна заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнята протоколом від 17.06.2024, в якій остання заявила, що 17.05.2024 та 18.05.2024 з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було здійснено крадіжку, а саме знято грошові кошти на загальну суму 4300 грн, У вчиненні даного кримінального правопорушення заявниця підозрює ОСОБА_7 (а.с.7, 8).

Із показань потерпілої ОСОБА_5 від 18.06.2024 вбачається, що вона має пенсійну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на яку надходить її пенсія. Так, 17.05.2024 на її картку було зараховано пенсію в сумі 4352,66 грн. 08.06.2024 її донька ОСОБА_6 виявила, що із зазначеної банківської картки 17.05.2024 були зняті грошові кошти в сумі 3300 грн, а 18.05.2024 було знято ще 1000 грн. У крадіжці грошових коштів вона підозрює сусідку ОСОБА_7 , оскільки вона час від часу приходить до останньої та допомагає по господарству. Окрім того, вона ( ОСОБА_5 ) давала їй вказану банківську картку та пароль до неї, щоб ОСОБА_7 купувала їй ліки. Також ОСОБА_7 знала до вона кладе банківську картку. У зв`язку з наведеним вона звернулася до поліції щоб установили особу, яка дійсно причетна до крадіжки грошових коштів та притягнути її до кримінальної відповідальності щоб у подальшому не повторювалося подібних випадків (а.с.13, 14).

Факт зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) клієнта ОСОБА_5 17.05.2024 на суму 3300 грн та 18.05.2024 на суму 1000 грн, підтверджується копією історії по картковому рахунку за період з 17.05.2024 по 17.06.2024 та фото з додатку у смартфоні (а.с.15, 16).

Відповідно до сервісу визначення банку за номером карти, банківська платіжна картка з номером НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, слідча просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що слідчею доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі: слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , начальника СВ поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , та відповідним оперативним підрозділам на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, - до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості про персональні дані особи, - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії,які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які формують банківську справу за банківською карткою, що відповідає номеру НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2024 по 20.05.2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному номеру банківської картки; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 01.05.2024 по 20.05.2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період часу з 01.05.2024 по 20.05.2024 року.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 липня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_12