Справа 688/1242/24
№ 1-кс/688/630/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

14 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000242 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07 лютого 2024 року в Шепетівське РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 , житель с. Михайлючка Шепетівського району Хмельницької області, з заявою про те, що в період з 23:50 год 06 лютого 2024 року по 00:13 год 07 лютого 2024 року, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 8670,74 грн, які без відома заявника перераховано на невстановлені рахунки кількома платежами з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 після того, як ОСОБА_5 на початку лютого 2024 року перейшов за невідомим посиланням з метою отримання матеріальної допомоги та ввів реквізити своєї банківської картки.

Згідно наданої потерпілим виписки по картковому рахунку, з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено наступні платежі: 06 лютого 2024 року о 23:50 год в сумі 4501,88 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING 0001»; 06 лютого 2024 року о 23:52 год. в сумі 3331,45 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING 0001»; 06 лютого 2024 року о 23:56 год в сумі 1761,47 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING 0001»; 07 лютого 2024 року о 00:11 год в сумі 1000 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING 0001»; 07 лютого 2024 року о 00:13 год в сумі 500 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING НОМЕР_3 ». При цьому, згідно наданої виписки по рахунку, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було зараховано частину коштів, а саме: 06 лютого 2024 року о 23:55 год в сумі 1700 грн «зарахування переказу на рахунок СН ІНФОРМАЦІЯ_2 0001»; 06 лютого 2024 року о 23:59 год в сумі 860 грн «зарахування переказу на рахунок СН Рауment UKR KYIV Perekaz vid IBOLIA н. НОМЕР_4 ».

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштів та встановлення особи власника рахунку, на який здійснено транзакцію, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_2 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника.

Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

- інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 06 лютого 2024 року по 23:55 год 29 лютого 2024 року;

- інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій: 06 лютого 2024 року о 23:50 год в сумі 4501,88 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING 0001»; 06 лютого 2024 року о 23:52 год. в сумі 3331,45 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING 0001»; 06 лютого 2024 року о 23:56 год в сумі 1761,47 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING 0001»; 07 лютого 2024 року о 00:11 год в сумі 1000 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING 0001»; 07 лютого 2024 року о 00:13 год в сумі 500 грн «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОВІLЕ ВАNKING НОМЕР_3 »; 06 лютого 2024 року о 23:55 год в сумі 1700 грн «зарахування переказу на рахунок СН ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 »; 06 лютого 2024 року о 23:59 год в сумі 860 грн «зарахування переказу на рахунок СН Рауment UKR KYIV Perekaz vid IBOLIA н. 0001», із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів та з яких було здійснено перерахування на картку, банки власників інших рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкриті рахунки (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 06 лютого 2024 року по 23:55 год 29 лютого 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 06 лютого 2024 року по 23:55 год 29 лютого 2024 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя