Справа № 308/5822/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2024 року м. Ужгород
Із клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ОСОБА_5 ), користуючись тим, що на території України введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким заборонено виїзд за межі території України, шляхом перетинання державного кордону України поза межами пунктів пропуску.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням особами, діючи з прямим умислом, з метою особистого протиправного збагачення, при не встановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі, проте не пізніше середини лютого 2024 року, підшукав громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ОСОБА_7 ), яким під час дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі України, та повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що може посприяти у незаконному перетині державного кордону України, обумовивши дату та механізм незаконного переплавлення через державний кордон України, а також визначивши вартість такої незаконної послуги для ОСОБА_6 у сумі 4 500 доларів США та невстановлену досудовим розслідуванням вартість для ОСОБА_7 , на що останні надали згоду.
При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з відома ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, здійснюючи свою протиправну діяльність за заздалегідь обумовленим планом, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, задля незаконного переправлення через державний кордон України громадян України, яким заборонено виїзд за межі території України, зателефонувала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , котрим повідомила, що з метою їх подальшого переправлення через державний кордон України, їм необхідно буде з`явитися до залізничної станції «Рахів», яка знаходиться у АДРЕСА_2 .
У подальшому 30.03.2024 року відповідно до попередніх домовленостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули до залізничної станції «Рахів», де діючи відповідно до попередніх домовленостей та вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи поселились до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на який раніше вказала невстановлена досудовим розслідуванням особа, звідки 31.03.2024 року о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, здійснюючи свою протиправну діяльність за заздалегідь обумовленим планом, забрав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перевізши останніх до місця свого проживання на автомобілі марки VOLKSWAGEN моделі PASSAT д.н.з. НОМЕР_2 , а саме в домоволодіння, котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснивши при цьому об`їзд двох КРП (прикордонних контрольованих постів).
31.03.2024 оку на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, спільно з невстановленим досудовим розслідуванням особами, діючи з прямим умислом, з метою власного протиправного збагачення надав вказівки та поради ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо подальшого перетину державного кордону України, після чого надав останнім вищевказане приміщення для ночівлі.
02.04.2024 року було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_4 , який повідомив, що в період часу з 13.03.2024 року по 30.03.2024 року він на вимогу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , він здійснював переказ грошових коштів на два банківські рахунки, які надавав йому останній, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в якості оплати за організацію останнім незаконного переправлення ОСОБА_6 за кордон поза межами кордону України.
Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити місце скоєння кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців, особу правопорушника не надається можливим, відомості про зв`язок невстановленої досудовим слідством особи містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2022 по 29.04.2024;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.03.2022 по 29.04.2024, із зазначенням адреси видачі готівки.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2022 по 29.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2022 по 29.04.2024;
- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
2) Надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в Закарпатській області.
Слідчий ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, однак подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся вчасно та належним чином, що підтверджується заявою слідчого ОСОБА_10 від 03.05.2024 року.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене дізнавачем клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація та документи тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що такі потрібні для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового і розслідування у даному кримінальному провадженні.
При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, оскільки такі, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до яких слідчий у клопотанні просить надати доступ, з отриманням їх належним чином завірених копій у паперовій та електронній формі, а отже клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 41, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2022 по 29.04.2024;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.03.2022 по 29.04.2024, із зазначенням адреси видачі готівки.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2022 по 29.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2022 по 29.04.2024;
- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
Надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в Закарпатській області.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 10.05.2024 року о 16 год. 45 хв..

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1