Справа №465/8407/23
Провадження1-кс/465/74/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000861 від 04.10.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000861 від 04.10.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.10.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа інформацією по банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та в подальшому створила віртуальну картку, на яку з основної перечислила грошові кошти в сумі 119 847,15 грн, після чого за допомогою віртуальної картонки було проведено ряд транзакцій на вищезазначену загальну суму. Сума матеріальної шкоди становить 119 847,15 грн.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне: 04.10.2023 0 14:43 год. ОСОБА_5 вирішила перекинути кошти сестрі в сумі 140 грн., але коли вона вже прекинула кошти, то помітила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 зникло 119847,15 грн. Після того, вона моментально звернулась на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оператор повідомив, що потрібно звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у відділення поліції для написання письмової заяви. Спершу ОСОБА_5 пішла у відділення банку де надали їй виписку про рух коштів, крім того вони повідомили про те, що було створено «Білу картку», на яку перекидали кошти і після того кошти виводились. Про дану картку їй стало відомо лише у відділені банку. По виписці про рух коштів їй стало відомо, що зняття коштів почало відбуватись 03.04.2023 о 20:39 год., яке продовжувалось до 04.10.2023 07:50 год. Про дані транзакції ОСОБА_5 не було відомо, тому що ніяких сповіщень з банку їй не приходило. Зняття коштів відбувалось 21-єю транзакцією. Після того як вона проконсультувалась з працівниками банку, ОСОБА_5 звернулась у відділення поліції. Крім того, дані кошти були відправлені на поповнення невідомого їй мобільного телефону оператор « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 - 04.10.2023. Також - вона повідомила, що перед тим до неї ніхто не телефонував та за невідомими посиланнями не переходила. Також додала, що 03.10.2023 на її електронну пошту надійшло повідомлення, про те, що відбувся вхід в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомого пристрою, а саме «Huawei апе-lxl», про яке ОСОБА_5 не було відомо.

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування рахунків банківського рахунку (картки) відносно особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, від моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали, де саме було здійснено змогу зняття грошових коштів, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи, у поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати за їх відсутності. За наведених обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000861 від 04.10.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити осіб, які протиправно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_5 та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів також слідчим ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначені слідчі уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000861 від 04.10.2023 року до матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручення на здійснення досудового розслідування, вбачається, що дізнання у кримінальному провадженні №0000861 від 04.10.2023 року провадиться слідчим ОСОБА_3 одноособово. Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні іншим слідчим ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, окрім слідчого ОСОБА_3 , немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000861 від 04.10.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових і паперових носіях, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про операції. які було здійснено з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття по момент виконання ухвали, з відомостями про час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото- та відеоматеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1