Справа № 991/3945/24
Провадження 1-кс/991/3981/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника - адвоката ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на повідомлення від 21.12.2022 про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КПК України, та на повідомлення від 03.10.2023 про зміну раніше повідомленої підозри стосовно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КПК України, у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на повідомлення від 21.12.2022 про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КПК України (далі Повідомлення про підозру), та на повідомлення від 03.10.2023 про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України (далі Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри), у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019, зокрема за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі Скарга), в якій захисник просить:

- скасувати Повідомлення про підозру;

- скасувати Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

Скарга обґрунтована тим, що досудове розслідування кримінального провадження за № 0001257 від 08.08.2019 неодноразово продовжувалось ухвалою слідчого судді, востаннє ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.01.2022 до 01.08.2022 включно (справа 991/487/22). 22.12.2022 у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 вручено Повідомлення про підозру, а 03.10.2023 Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. Однак, беручи до уваги, що у кримінальному провадженні № 00002810 від 01.09.2017, з якого виділені матеріали та в подальшому об`єднані з кримінальним провадженням № 0001257, 06.09.2019 було повідомлено про підозру ОСОБА_6 (вказаний епізод не входить до матеріалів кримінального провадження № 0001257), строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 закінчився 01.08.2022, оскільки не був продовжений у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку. При цьому, не підлягає застосуванню ч. 8 ст. 615 КПК України та строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повинен був продовжуватися як в такому, в якому на дату введення в Україні воєнного стану було повідомлено про підозру. Таким чином, Повідомлення про підозру та Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 вручено після закінчення строків досудового розслідування. Аналогічну позицію викладено в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15.03.2023 (справа № 991/1466/23).

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_4 доводи Скарги підтримали, просили задовольнити із викладених у ній підстав.

В судовому засіданні детектив Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_5 заперечував проти доводів Скарги, зазначив, що епізод, який увійшов до кримінального провадження № 0001257 не можна розцінювати як окреме кримінальне провадження, а лише як «фактове» кримінальне правопорушення, яке за своїм змістом не мало і не має відношення до обставин, які були вказані у повідомленні про підозру ОСОБА_6 у об`єднаному кримінальному провадженні № 00002810. Присилаючись на вручення ОСОБА_4 . Повідомлення про підозру та Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в межах строку досудового розслідування, обґрунтованість такої підозри, детектив просив відмовити у задоволенні Скарги.

Дослідивши зміст Скарги та додані до неї матеріали, заслухавши позицію сторін Кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до п. 10 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Повідомлення про підозру вручено ОСОБА_4 21.12.2022, Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри 03.10.2023, а за такого строк, визначений п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України, сплив.

Так, підстави для повідомлення особі про підозру, процедура вручення повідомлення про підозру та вимоги щодо оформлення повідомлення про підозру врегульовані Главою 22 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому ст.278 КПК України, зокрема, у випадках наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України).

Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором та має містити, в тому числі, найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення (п. 3 ч. 1 ст. 277 КПК України).

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить положень, якими були б визначені підстави для скасування повідомлення про підозру та не встановлює будь-яких правил та обмежень щодо предмету перевірки слідчим суддею повідомлення про підозру.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи принцип диспозитивності, слідчим суддею при розгляді Скарги встановлюються обставини, на які посилається сторона захисту, а саме чи вручено Повідомлення про підозру та Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 в межах строків досудового розслідування кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, строк дії якого неодноразово продовжувався і діє станом по теперішній час.

Законом України від 15.03.2022 № 2137-IX, який набрав чинності 22.03.2022, до Кримінального процесуального кодексу України було внесено зміни, згідно яких статтю 615 КПК України доповнено частиною 8, якою передбачено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Метою норми ч. 8 ст. 615 КПК було врегулювати на період дії воєнного стану питання перебігу строку досудового розслідування у «фактових» провадженнях (до повідомлення будь-якій особі про підозру в таких справах), у тому числі щодо воєнних злочинів. Зокрема, відповідні положення ч. 8 ст. 615 КПК були включені у кодекс, а надалі змінені з тим, щоб не допустити можливі випадки уникнення кримінальної відповідальності особами, щодо яких ставиться питання про вчинення ними кримінальних правопорушень (пояснювальна записка до проекту закону «Про внесення змін до КПК щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану»).

Законом України від 14 квітня 2022 року № 2201-IX, який набрав чинності 01.05.2022 та діяв станом на дату повідомлення ОСОБА_4 про підозру, до Кримінального процесуального кодексу було внесено зміни, згідно яких частину 8 статті 615 КПК України викладено у наступній редакції: у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Аналіз та тлумачення «на дату» означає, що саме на цю дату (24.02.2022) жодній особі не було повідомлено про підозру, в іншому випадку формулювання було б «до дати».

Так, 01.09.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0002810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України 366-1 KK України.

25.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України 366-1 KK України.

Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі САП) від 04.06.2018 матеріали досудових розслідувань у вказаних кримінальних провадженнях об`єднано та присвоєно номер 0002810. Об`єднання здійснено, оскільки досудове розслідування проводиться щодо однієї особи ( ОСОБА_6 ).

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 від 30.01.2019 з матеріалів кримінального провадження № 0002094 з 29.09.2015 виділено матеріали кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер 0000399.

Постановою прокурора САП від 04.03.2019 матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0002810 та кримінального провадження № 0000399 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер 0002810.

08.08.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.08.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора САП від 21.08.2019 про об`єднання матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0002810 та кримінального провадження № 0000679. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер 0002810.

06.09.2019 у рамках кримінального провадження № 002810 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (за епізодами від 01.09.2017 та від 25.05.2018 та двома епізодами від 10.09.2019).

Постановою прокурора САП від 20.01.2020 з матеріалів кримінального провадження № 002810 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за фактами заволодіння майном ПАТ «Українська інноваційна компанія» в тому числі шляхом зловживання службовим становищем, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 366-1, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України. Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер 0000050.

Постановою прокурора САП від 29.12.2020 із матеріалів кримінального провадження № 0000050 виділено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер 0000781.

Постановою прокурора САП від 29.12.2020 матеріали кримінального провадження № 0000781 та кримінального провадження № 0001257 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер 0001257.

Таким чином, один з епізодів кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019 дійсно об`єднувався з кримінальним провадженням № 002810, у якому повідомлялось про підозру ОСОБА_7 за ст. 366-1 КК України. Вказаним епізодом було кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000679 від 01.08.2019 за ч. 1 ст. 364 КК України, яке в подальшому було виділене до кримінального провадження № 0000050 від 20.01.2020, де постановою від 02.07.2020 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 364 на ч. 2 ст. 364 КК України.

Після виділення із матеріалів кримінального провадження № 0000050 у кримінальне провадження № 0000781 та об`єднання із кримінальним провадженням № 0001257, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, постановою від 20.12.2022 змінена на ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 21.12.2022 вручено Повідомлення про підозру та 03.10.2023 Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у рамках кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019.

Так, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не містить імперативної норми, відповідно до якої строки, сплив яких почався після повідомлення про підозру першій особі, мають враховуватися під час прийняття процесуальних рішень стосовно особи, якій повідомлено про підозру після виділення матеріалів кримінального провадження стосовно першої особи (Постанова ККС ВС від 13 грудня 2023 року у справі №169/867/21).

Таким чином, вказаний епізод (за № ЄРДР 0000679) з моменту реєстрації в ЄРДР до моменту об?єднання з кримінальним провадженням № 0001257 та до моменту повідомлення про підозру ОСОБА_4 21.12.2022 був «фактовим» та у ньому не повідомлялось про підозру.

За ч. 1 ст. 26 КК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 22 КК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Таким чином, сторона захисту не довела, що обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими ОСОБА_4 21.12.2022 вручено Повідомлення про підозру та 03.10.2023 Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри (щодо заволодіння правом вимоги за кредитними договорами ПАТ «Укрінбанк»), та обставини, у зв`язку з якими 06.09.2019 у рамках кримінального провадження № 002810 повідомлено про підозру іншій особі ОСОБА_6 (подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації), пов`язані між собою. Тому не можна стверджувати, що у кримінальному провадженні № 0001257 станом на 24.02.2022 (дата введення воєнного стану в Україні) за епізодом, що інкримінований ОСОБА_4 , були підозрювані.

Із наведеного вбачається, що станом на 24.02.2022 у кримінальному провадженні № 0001257, у тому числі щодо кримінального правопорушення, інкримінованого ОСОБА_4 , жодній особі не було повідомлено про підозру.

З огляду на викладене, у відповідності до положень ч. 8 ст. 615 КПК України, яка діяла станом на дату повідомлення ОСОБА_4 про підозру (21.12.2022), строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від дати введення воєнного стану, тобто від 24.02.2022, не зараховувався до загальних строків, передбачених статтею 219 КПК України.

Таким чином, перебіг строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 зупинився з 24.02.2022 (дата введення в Україні воєнного стану) до 21.12.2022 (дата повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0001257).

Оскільки у матеріалах Скарги відсутні докази, що на дату введення в Україні воєнного стану будь-якій особі у кримінальному проваджені № 0001257 було повідомлено про підозру, тобто були відсутні особи, яким повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні (підозрювані), то й відсутні були підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до повідомлення про підозру 21.12.2022.

При цьому, факт здійснення повідомлення про підозру іншій особі у кримінальному провадженні № 002810, з якого в подальшому було виділене «фактове» кримінальне правопорушення, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0001257, до введення в Україні воєнного стану не має значення, так як після такого виділення матеріали за підозрою були відсутні у цьому кримінальному провадженні, тобто на дату введення военного стану в Україні (24.02.2022) жодній особі не повідомлено про підозру (відсутні підозрювані в цьому Кримінальному провадженні.

Оскільки відомості про кримінальне правопорушення первинно внесені до ЄРДР за № 0001257 01.08.2019, то первинний (18-ти місячний) строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 01.02.2021.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.01.2021 (справа № 991/364/21) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001257 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, продовжено на 6 місяців, тобто до 01.08.2021.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 27.07.2021 (справа № 991/4887/21 провадження № 1-кс/991/4959/21) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001257 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, продовжено на 6 місяців, тобто до 01.02.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.01.2022 (справа № 991/487/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001257 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, продовжено на 6 місяців, тобто до 01.08.2022 включно.

Після повідомлення про підозру 21.12.2022 у кримінальному провадженні № 00001257 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2023 (справа № 991/5057/23) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001257 від 08.08.2019 продовжено до 10 місяців, тобто 21.10.2023 включно.

10.10.2023 досудове розслідування кримінального провадження № 00001257 завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розсування у порядку ст. 290 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019 вручено 21.12.2022 Повідомлення про підозру та 03.10.2023 Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у межах строків досудового розслідування.

За такого, підстави для задоволення Скарги відсутні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 22, 26, 303, 306-307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні скарги відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8