Справа № 289/2541/23
Номер провадження 1-кс/289/116/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Радомишлі клопотання прокурора Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000245 від 18.10.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, у зв`язку з тим, що слідчим відділенням ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо незаконного видобудку корисних копалин місцевого значення - пісок у значних розмірах, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 18.10.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що Рішенням засновників фермерського господарства «Грасс Авеню» від 22.08.2012 затверджено Статут Господарства.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником ФГ « Грасс Авеню » є ОСОБА_5 .

Згідно з п. 7.10 Статуту управління Господарством здійснюється виключно головою Господарства.

Пунктом 7.12. визначено, що голова вирішує всі питання, пов`язані з діяльністю Господарства і на основі єдиноначальництва керує ним, а саме:

-відповідно до чинного законодавства України визначає загальні напрями економічного та соціального розвитку Господарства;

-організовує роботу Господарства, в межах, встановлених Статутом;

-від імені Господарства діє без доручення;

-здійснює оперативне управління, укладає договори (угоди, контракти) та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України;

-відкриває розрахункові та інші рахунки в банках в національній та іноземній валюті;

-вирішує питання пов`язані з формуванням майна Господарства, розпоряджається майном та коштами, підписує відповідні фінансові документи;

-видає векселі, пред`являє векселі до оплати;

-представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об`єднаннями як на території України так і за її межами;

-видає в межах своєї компетенції накази, несе відповідальність за стан справ і результатів роботи Господарства

-голова фермерського господарства підзвітний загальним зборам членів фермерського господарства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 21.08.2012 уклав з Радомишльською державною адміністрацією договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :05:000:0002 площею 154,3459 га, з цільовим призначенням «Для ведення фермерського господарства» на якій вирощує ягоди лохини та багаторічні трави.

Для потреб зрошування та поливу керівником ФГ «Грасс Авеню» ОСОБА_5 на вказаній орендованій земельній ділянці створено три штучні водонакопичувальні басейни.

На початку 2023 року у голови ФГ «Грасс Авеню» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне видобування корисної копалини місцевого значення - піску, під видом розчищення водонакопичувального басейну, розміщеного на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0002.

Указаний незаконно видобутий пісок ОСОБА_5 мав намір використати для вирівнювання земельних ділянок, що перебувають у користуванні очолюваного ним господарства.

Діючи умисно з метою реалізації указаного злочинного наміру всупереч вимог нормативно-правових актів, якими унормовано порядок користування надрами, а саме: ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19, 23 Кодексу України «Про надра», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами достовірно знаючи про відсутність дозволу на користування земельною ділянкою, для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин, будучи службовою особою ФГ « Грасс Авеню », достовірно обізнаним з положеннями робочого проекту з розширення водонакопичувальних басейнів, розробленого КП «Житомирводпроект», згідно з якими глибина басейну не повинна становити більше 2,6 м, 01.03.2023 уклав від імені очолюваного господарства договір № 01/03-23 (надалі - Договір) з Приватним підприємством «Гольфстрім-1» () «Про надання послуг по очистці та поглибленні водонакопичувальних басейнів для системи зрошення».

Згідно з п. 1.1. вказаного договору ПП «Гольфстрім-1» зобов`язалось надати ФГ « Грасс Авеню » послуги з проведення очищення та поглиблення водонакопичувальних басейнів для систем зрошення.

Продовжуючи діяти умисно, усвідомлюючи, що таким чином буде використано незаконно вилучену з родовища корисну копалину, ОСОБА_5 передбачив пункт 1.4. Договору, який передбачав розміщення добутого під час очищення басейну піску на території земельних ділянок ФГ «Грасс Авеню» для вирівнювання території.

У подальшому, у період часу з 01.03.2023 по 18.10.2023 на виконання умов Договору та вказівок ОСОБА_5 , на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0002 поблизу с. Забілоччя Житомирського району Житомирської області, представниками ПП «Гольфстрім-1» та іншими залученими особами, які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_5 , із використанням плавучої земнасосної установки з бортовим номером НОМЕР_1 , 2007 року, номер реєстрації НОМЕР_2 , спеціально пристосованої для гідронамиву піску із водойми, розпочали роботи з розчищення та поглиблення 3 водонакопичувального басейну промисловим способом та незаконно видобутий пісок за допомогою гусеничного екскаватора марки «CASE» моделі СХ210В, реєстраційний номер НОМЕР_3 , заводський номер: НОМЕР_4 та спеціалізованого вантажного самоскиду «MAN TGA 4T.440», реєстраційний номер НОМЕР_5 та інших невстановлених транспортних засобів, що належать приватному підприємству «Гольфстрім-1» за вказівкою ОСОБА_5 вивозили на земельні ділянки, які перебувають в оренді ФГ « Грасс Авеню » для їх вирівнювання.

Таким чином, ОСОБА_5 організував самовільне та незаконне видобування корисної копалини - піску що, відповідно висновку інженерно-екологічної експертизи № СЕ-19/106-24/2774-ФХЕД від 30.04.2024 призвело з екологічної точки зору до незворотних порушень та внаслідок чого за вказаний період незаконно видобуто корисну копалину - пісок загальним об`ємом 4370 м3, чим заподіяно екологічної шкоди (збитку) державі у особливо великому розмірі на суму 4 918 872,00 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно витягу з ЄДРПОУ ФГ «Грасс Авеню»», (), є фермерським господарством.

Відповідно до ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України, голова ФГ «Грасс Авеню» , ОСОБА_5 , зобов`язаний діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, в тому числі відповідно до ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України, зобов`язаний не допускати вчинення дій, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживати правом в інших формах.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ФГ « Грасс Авеню » з 22.08.2012 призначено на посаду голови ФГ «Грасс Авеню» ОСОБА_5 .

Таким чином ОСОБА_5 в межах своїх прав та обов`язків являвся службовою особою юридичної особи приватного права, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Також в силу займаної посади та покладених на нього повноважень ОСОБА_5 з 22.08.2012 по даний час являвся службовою особою.

Згідно п. 3.1 Статуту фермерського господарства «Грасс Авеню» , затвердженого рішенням засновників Фермерського господарства від 22.08.2012, основною метою діяльності Господарства є виробництво товарної сільськогосподарської продукції, її переробка і реалізація, інші види господарської діяльності для задоволення потреб Господарства, його учасників та отримання прибутку на основі раціонального використання землі, інших природних ресурсів і виробничо-ресурсного потенціалу.

Згідно п. 7.1. органами управління є загальні збори та голова господарства

Відповідно до п. 7.10. Статуту управління Господарством здійснюється виключно головою Господарства.

Пунктом 7.12. Голова вирішує всі питання, пов`язані з діяльністю Господарства і на основі єдиноначальництва керує ним, а саме:

-відповідно до чинного законодавства України визначає загальні напрями економічного та соціального розвитку Господарства;

-організовує роботу Господарства, в межах, встановлених Статутом;

-від імені Господарства діє без доручення;

-здійснює оперативне управління, укладає договори (угоди, контракти) та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України;

-відкриває розрахункові та інші рахунки в банках в національній та іноземній валюті;

-вирішує питання пов`язані з формуванням майна Господарства, розпоряджається майном та коштами, підписує відповідні фінансові документи;

-видає векселі, пред`являє векселі до оплати;

-представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об`єднаннями як на території України так і за її межами;

-видає в межах своєї компетенції накази, несе відповідальність за стан справ і результатів роботи Господарства

Голова фермерського господарства підзвітний загальним зборам членів фермерського господарства

Наведені обставини свідчать, що ОСОБА_5 в силу займаної посади голови ФГ « Грасс Авеню » є службовою особою юридичної особи приватного права, яка має визначені законом і статутом повноваження для управління діяльністю ФГ «Грасс Авеню».

Реалізуючи свої повноваження голови ФГ «Грасс Авеню» всупереч вимог нормативно-правових актів, якими унормовано порядок користування надрами, а саме: ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19, 23 Кодексу України «Про надра», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами достовірно знаючи про відсутність дозволу на користування земельною ділянкою, для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин, будучи службовою особою ФГ «Грасс Авеню», ОСОБА_5 діючи від імені фермерського господарства та всупереч його інтересам та мети створення, будучи обізнаним з положеннями робочого проекту з розширення водонакопичувальних басейнів, розробленого КП «Житомирводпроект», згідно з якими глибина басейну не повинна становити більше 2,6 м, 01.03.2023 уклав від імені очолюваного господарства договір № 01/03-23 з Приватним підприємством «Гольфстрім-1» () «Про надання послуг по очистці та поглибленні водонакопичувальних басейнів для системи зрошення»., які не були обізнані про відсутність дозвільних документів на здійснення вказаних робіт.

Таким чином ОСОБА_5 організував самовільне та незаконне видобування корисної копалини-піску що, відповідно висновку інженерно-екологічної експертизи № СЕ-19/106-24/2774-ФХЕД від 30.04.2024 призвело з екологічної точки зору до незворотних порушень та внаслідок чого за вказаний період незаконно видобуто корисну копалину - пісок загальним об`ємом 4370 м3, чим заподіяно екологічної шкоди (збитку) державі у особливо великому розмірі на суму 4 918 872,00 грн.

Внаслідок використання ОСОБА_5 своїх службових повноважень, ФГ « Грасс Авеню » отримало прибуток, який став неправомірною вигодою для ОСОБА_5 та засновників ФГ « Грасс Авеню » у виді добутого піску загальним об`ємом 4370 м3 загальною вартістю 723 147, 6 гривень.

Видобуток корисної копалини піску, безспеціального дозволу на користування надрами спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, оскільки як передбачено ст. 19 Кодексу України про надра - надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Відповідно статті 24 Кодексу, користувачі надр зобов`язані використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр.

Самовільним видобутком піску загальним об`ємом 4370 м3, ОСОБА_5 порушено указані вимоги ст. ст. 19, 24 Кодексу, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам у вигляді невиконання приписів законодавства та прямих збитків на суму 4 918 872,00 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 та ФГ «Грасс Авеню» з метою відшкодування вищевказаних завданих збитків.

Так, в ході проведення досудового розслідування за вказаними фактами встановлено, що у ОСОБА_5 на праві власності перебуває рухоме майно, а саме: автобус загальний марки та моделі MAN NL202. 1996 року випуску, червоного кольору, номер шасі (рами) НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 та легковий автомобіль марки RENAULT EXPRESS, 2023 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_8 . реєстраційний номер НОМЕР_9 .

Також перебуває у власності нерухоме майно, а саме нежитлова будівля, що розташована за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна 36976989.

За ФГ «Грасс Авеню», АДРЕСА_5 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, товариству на праві власності належить земельна ділянка з кадастровим номером :21:095:0004 реєстраційний номер об`єкта 02 загальною площею 0.2141 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 та цілий майновий комплекс №3, реєстраційний номер об`єкта 0 загальною площею 1138.3 метри квадратних, розташоване за адресою: Житомирська область Радомишльський район Забілоцька сільська рада с.Забілоччя та рухоме майно, а саме: автобус-загальний, 1996 року випуску, червоного кольору, номер шасі (рами) НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_11 .

Тому у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 та ФГ «Грасс Авеню» з метою відшкодування вищевказаних завданих збитків.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просить провести розгляд вказаного клопотання з урахуванням ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 та співзасновників ФГ «Грасс», з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речі, що були вилучені працівниками поліції в ході огляді місця події є тимчасово вилученим майном, дані речі мають значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 18 жовтня 2023 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

23.05.2024 року слідчим СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області по вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Прокурором 23.05.2024 у даному кримінальному провадженні подано цивільний позов в інтересах держави в особі Радомишльської міської ради до ОСОБА_5 та ФГ «Грасс Авеню» про стягнення збитків завданих внаслідок самовільного видобутку надр на суму 4 918 872,00 грн.

Коростишівську окружну прокуратуру та Радомишльську міську раду визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні, відповідачем визнано - ОСОБА_5 та ФГ «Грасс Авеню».

Таким чином, дані речі можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Під час вирішення питання щодо арешту майна, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості, з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи мала місце подія з ознаками кримінально караного діяння, щоб виправдати подальше розслідування та необхідність його забезпечення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту майна, та з метою забезпечення відшкодування шкоди у разі доведення вини, клопотання слід задовольнити.

Враховуючи, що вищезазначене майно не було тимчасово вилучене, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України - без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000245 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України про арешт майна - задовольнити.

1. Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автобус загальний марки та моделі MAN NL202. 1996 року випуску, червоного кольору, номер шасі (рами) НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- легковий автомобіль марки RENAULT EXPRESS, 2023 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_8 . реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

- нежитлову будівлю, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони на відчуження.

2. Накласти арешт на майно, яке належить ФГ « Грасс Авеню », а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :21:095:0004 реєстраційний номер об`єкта 02 загальною площею 0.2141 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- цілий майновий комплекс №3, реєстраційний номер об`єкта 0 загальною площею 1138.3 метри квадратних, розташоване за адресою: Житомирська область Радомишльський район Забілоцька сільська рада с. Забілоччя ;

- автобус-загальний, 1996 року випуску, червоного кольору, номер шасі (рами) НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , шляхом заборони на відчуження.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання до слідчого судді про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1