Справа № 699/518/24
Номер провадження № 1-кс/699/124/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02.04.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в межах кримінального провадження № 0000076 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 19.02.2024 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що 16.02.2024 близько 12:00 години на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де невідомі особи представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввели в оману ОСОБА_5 під приводом необхідності блокування банківських карток, який надав коди що надійшли у вигляді СМС повідомлень. У подальшому з банківських карток ОСОБА_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_6 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі близько 49000 гривень на картки інших банків.

Дана подія була 20.02.2024 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що у своєму користуванні має два банківських рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_7 (для отримання пенсії та заробітної плати); НОМЕР_8 (кредитна картка). Крім того, також він має банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ) який є кредитним. 16.02.2024 близько 12:00 години перебуваючи на робочому місці на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_11 . Піднявши слухавку він почув чоловічий голос, який відразу назвався працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана особа розмовляла українською мовою, без будь-якого дефекту мовлення. Під час розмови останній вказав про те, що невідомі особи намагаються отримати доступ до його банківських рахунків, а тому з метою блокування доступу необхідно вказати коди, які будуть надходити у вигляді СМС повідомлень. У подальшому на телефон розпочали надходити СМС повідомлення, в яких було вказано коди, які в подальшому ОСОБА_5 повідомляв особі по телефону. Вказана особа, після кожного отримання коду відключалася та знову телефонувала. Через деякий час на мобільний телефон з номеру НОМЕР_12 надійшов телефонний дзвінок. Піднявши слухавку почув знову той самий голос, з яким вже розмовляв, та який знову назвався представником служби безпеки банку. Під час розмови особа вказала, що потрібно залишитися на зв`язку. Проте, через декілька хвилин розмова була перервана. Коли ОСОБА_5 розмовляв зі вказаною особою то останній запитав про те о котрій годині він зможе бути біля банкомату. На що ОСОБА_5 вказав що не раніше 18:00 години. Через деякий час, після того як розмова була припинена на телефон надійшов виклик. Піднявши слухавку ОСОБА_5 почув жіночий голос, який запитав у нього про те, чи оформляв він кредит готівкою на суму 46600 гривень. На дане запитання вказав, що ні яких кредитів не оформляв і напевно шахраї його оформили. По закінченню розмови ОСОБА_5 пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заблокував свої картки. Крім того, зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказав на те, щоб її також заблокували, пояснивши що потрапив на шахраїв. З рахунку НОМЕР_7 (для отримання пенсії та заробітної плати) зникли 29 145 гривень; з рахунку НОМЕР_8 (кредитна картка) знято трьома транзакціями кошти в сумі 24951 гривні. Указані кошти були перераховані на банківську картку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в подальшому переведені на іншу картку іншого банку. ОСОБА_5 вказав, що має мобільний телефон старого зразка, який не має виходу в мережу Інтернет. Крім того, він не має ніяких додатків у вигляді « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий має два банківських рахунки відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з якого в подальшому здійснено переказ грошових коштів.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківських рахунках - НОМЕР_7 (для отримання пенсії та заробітної плати); НОМЕР_8 (кредитна картка).

За змістом клопотання слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим.

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Слідчий звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000068 від 20.02.2024; постанов про доручення досудового розслідування та створення слідчої групи у кримінальному провадженні, про призначення групи прокурорів; рапорта поліції; протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілого ОСОБА_5 ; довідок з банків; витяг з ЄДРЮО щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тому можливість вилучення оригіналів таких документів не передбачено.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000068, внесеному до ЄРДР 20.02.2024 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на електронному носії копії інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_7 (для отримання пенсії та заробітної плати); НОМЕР_8 (кредитна картка) за період часу з 15.02.2024 по 20.02.2024, а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адресу, географічні дані, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адресу, географічні дані, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1