Справа № 369/2608/24
Провадження №1-кс/369/647/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області на підставі заяви ОСОБА_4 від 19 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянка ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з жінкою на ім`я ОСОБА_6 та її чоловіком шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у розмірі 32000 доларів США під виглядом продажу земельної ділянки та здійснення подальшого будівництва на ній.

19 січня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулась із заявою про вчинення злочину.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що у серпні 2022 року вона знайшла оголошення та зателефонувала за вказаним номером телефону, щоб домовитись про перегляд земельної ділянки, яка знаходилась за адресою: Київська область, село Петропавлівська Борщагівка.

Дану земельну ділянку показувала жінка, яка назвалась ОСОБА_6 , під час огляду земельної ділянки були також незнайомі ще одна жінка і чоловік.

Після огляду вказаної земельної ділянки потерпіла домовилась з жінкою на ім`я « ОСОБА_6 » про зустріч 26 вересня 2022 року в офісі за адресою: АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

26 вересня 2022 року, під час вказаної зустрічі « ОСОБА_6 » представила потерпілій громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В той же день, потерпіла ОСОБА_4 передала 17000 доларів США, в якості завдатку за земельну ділянку.

27 вересня 2022 року приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір завдатку відповідно до якого ОСОБА_4 передає грошові кошти у розмірі 17 000 доларів США, як завдаток за земельну ділянку за кадастровим номером :03:003:0037.

Відповідно до умов вказаного договору, сторони узгодили дату посвідчення основного договору, а саме 27 березня 2023 року.

27 вересня 2022 року, укладено договір генерального підряду, відповідно до якого громадянка ОСОБА_5 зобов`язувалась збудувати на земельній ділянці за вищевказаним кадастровим номером будинок площею 100 квадратних метрів упродовж 6 місяців з моменту укладення договору.

В той же день, на виконання договору генерального підряду потерпілою ОСОБА_4 було передано грошові кошти у розмірі 15 000 доларів США.

Однак, у період з 27 вересня 2022 року по теперішній час громадянка ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідає, будь яких дій щодо укладення договору купівлі-проваджу не здійснює.

Крім того, вищевказані особи шляхом обману запевнили потерпілу у тому, що земельна ділянка, яку остання купує має площу 0,11 га, однак насправді площа вказаної ділянки становить 0,011 га, що свідчить про завідому обізнаність ОСОБА_5 про неможливість виконати договір генерального підряду.

Таким чином, громадянка ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з жінкою на ім`я ОСОБА_6 та її чоловіком шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у розмірі 32000 доларів США під виглядом продажу земельної ділянки та здійснення подальшого будівництва на ні

За таких обставин, з метою встановлення приналежності підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 в договорі завдатку від 27 вересня 2022 року, договорі генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 27 вересня 2022 року та договорі про внесення змін до Договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 04 жовтня 2022 року виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

01 лютого 2024 року у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:

-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору завдатку від 27 вересня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 262;

-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 27 вересня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 263;

-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору про внесення змін до Договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 04 жовтня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 267;

-інформації щодо посвідчених договорів за період 2021 2023 роки, стороною яких була громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням назви договору, дати укладення, предмету договору, сторін та їх повних анкетних даних та реєстраційних номерів;

-реєстраційної книги приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , в частині записів щодо посвідчення договору завдатку від 27 вересня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 262; договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 27 вересня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 263; договору про внесення змін до Договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 04 жовтня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 267;

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Зокрема, отримання інформації щодо посвідчених договорів стороною яких була громадянка ОСОБА_5 необхідне для встановлення інших потерпілих.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, в клопотанні просить розгляд проводити у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області на підставі заяви ОСОБА_4 від 19 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянка ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з жінкою на ім`я ОСОБА_6 та її чоловіком шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у розмірі 32000 доларів США під виглядом продажу земельної ділянки та здійснення подальшого будівництва на ній.

З метою встановлення приналежності підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 в договорі завдатку від 27 вересня 2022 року, договорі генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 27 вересня 2022 року та договорі про внесення змін до Договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 04 жовтня 2022 року виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 , а саме:

З наданням можливості вилучення оригіналів:

-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору завдатку від 27 вересня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 262;

-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 27 вересня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 263;

-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору про внесення змін до Договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 04 жовтня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 267;

-інформації щодо посвідчених договорів за період 2021 2023 роки, стороною яких була громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням назви договору, дати укладення, предмету договору, сторін та їх повних анкетних даних та реєстраційних номерів.

З наданням можливості вилучення копій:

-реєстраційної книги приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , в частині записів щодо посвідчення договору завдатку від 27 вересня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 262; договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 27 вересня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 263; договору про внесення змін до Договору генерального підряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 04 жовтня 2022 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 267.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ