Справа № 163/1027/21
Провадження № 1-кс/163/301/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000023 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесені відомості про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з громадянином Турецької Республіки, з корисливих мотивів організував незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Польща трьох нелегальних мігрантів - громадян Турецької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ).

В ході розслідування даного кримінального провадження, було встановлено, що за сприяння в незаконному перетині державного кордону батько ОСОБА_12 , через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на картковий рахунок ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в значній сумі, яка спів мешкала з ОСОБА_5 . Окрім цього встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовує фінансовий номер НОМЕР_1 .

У зв?язку з цим виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку особи з фінансовим номером НОМЕР_1 - в період з 02 години 17.11.2019 по 00 годину 10 хвилин 20.11.2019.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до клопотання подав заяву про розгляд за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.332 КК України зареєстровано в ЄРДР 10.02.2021 за № 0000023, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та можлива причетність до цього ОСОБА_13 , яка користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , вбачаються з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення; протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інформації ПРУ ОРУ міжрайонного оперативного-розшукового відділу з місцем дислокації м. Луцьк про виконання доручення від 23.12.2019.

Нявність банківських операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 стверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю від 26.01.2021.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, а іншим чином здобути такі відомості неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000023 слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , контактний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобовязати останнього надати наступну інформацію, а саме:

1)повні анкетні дані про особу яка використовує фінансовий номер НОМЕР_1 ;

2) номер карткового рахунку, який привязаний до фінансового номеру НОМЕР_1 та повне розшифрування карткового рахунку;

3) надходження на картковий рахунок привязаний до фінансового номеру НОМЕР_1 в період з 02 години 00 хвилин 17.11.2019 по 00 годину 10 хвилин 20.11.2019;

Строк дії ухвали встановити до 28 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1