У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1275/24 Провадження № 1-кс/401/409/24

10 травня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000081 від 02 травня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 02 травня 2024 року, за ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 1 травня 2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , м.н.т.: НОМЕР_1 про вчинення відносно неї шахрайства. В своїх показах ОСОБА_4 повідомила, що 01.05.2024 близько 14:45 години на її номер телефону здійснила дзвінок невідома особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , остання представилась ОСОБА_5 та повідомила про нещасний випадок який трапився за участі доньки заявниці, нібито остання виходячи з приміщення магазину ненароком дверима штовхнула дитину, яка в результаті впала і розбила голову. Невідома особа ввела заявницю в оману та повідомила про необхідність здійснити оплату за операцію дитини, після чого ОСОБА_4 взяла готівку в розмірі 30000 гривень та прибула до найближчого відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 та через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснила переказ грошових коштів у сумі 30448 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , яку їй під час спілкування по телефону продиктувала невідома особа. Після цього заявниця зателефонувала донці та зрозуміла, що вищевикладений факт не мав підтвердження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за 01.05.2024 р. на який були переведені грошові кошти, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000081 від 02 травня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу СДВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , номер рахунку: НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу 01.05.2024 року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.05.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.05.2024 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.05.2024 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.05.2024 по термін дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.05.2024 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.05.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.05.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.05.2024 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.05.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.05.2024 по термін дії ухвали;

Зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 10 травня 2024 року по 10 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1