печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК», в особі тимчасового виконувача обов`язків Генерального директора ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЕРОК», в особі тимчасового виконувача обов`язків Генерального директора ОСОБА_3 (далі - власник майна, ТОВ «АЕРОК») звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.05.2022 року рамках кримінального провадження № 0000160 від 04.04.2022 року.

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «АЕРОК» зазначає, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України. Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.05.2022 року у межах кримінального провадження № 0000160 від 04.04.2022 задоволено клопотання прокурора, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АЕРОК» , які знаходяться на належних останньому рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками: НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта ЄВРО; НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта російський рубль; НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта долар США; НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), валюта українська гривня; НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати при цьому повідомити залишок грошових коштів на відповідних рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Разом з тим, арешт накладено необґрунтовано, оскільки прокурором не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення ТОВ «АЕРОК» кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 року; жодній посадовій особі підприємства про підозру у кримінальному провадженні не повідомлено. Крім того, грошові кошти не відповідають критеріям речового доказу, в подальшому застосуванні арешту на грошові кошти відпала потреба оскільки з моменту набрання законної сили рішення Вищого антикорупційного суду України від 22.08.2023 року № 991/6051/23, єдиним учасником Товариства є Фонд державного майна України. Відтак, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим підлягає скасуванню.

12.04.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від представника ТОВ «АЕРОК» надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги підтримав, просив задовольнити.

12.04.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній клопотання підтримав.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні учасників провадження, на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.05.2022 року у межах кримінального провадження № 0000160 від 04.04.2022 задоволено клопотання прокурора, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АЕРОК» , які знаходяться на належних останньому рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками: НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта ЄВРО; НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта російський рубль; НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта долар США; НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), валюта українська гривня; НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати при цьому повідомити залишок грошових коштів на відповідних рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.05.2022 року вбачається, що при накладенні арешту на вищезазначене майно слідчий суддя виходив з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000160.

Разом з тим, в ухвалі слідчого судді не обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти на рахунках є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відтак, грошові кошти не набуті протиправним шляхом, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не відповідають критеріями, визначеним у ст. 98 КПК України.

ТОВ «АЕРОК» не є особою щодо якої здійснюється дане кримінальне провадження, жодній посадовій особі ТОВ «АЕРОК» про підозру у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено.

Разом з тим, рішення Вищого антикорупційного суду України від 22.08.2023 року № 991/6051/23, 100 % частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» стягнуто в дохід держави, та єдиним учасником Товариства є Фонд державного майна України

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте, на даний час, у зв`язку з накладеним на рахунки ТОВ «АЕРОК» арештом, Фонд державного майна України позбавлений права розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунках.

Окрім того, як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, прокурор в судове засідання не з`явився, доказів, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЕРОК», набуті злочинним шляхом та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000160, слідчому судді не надав, проти задоволення клопотання не заперечував.

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засідання матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЕРОК», набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107. 170, 174. 307. 309. 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК», в особі тимчасового виконувача обов`язків Генерального директора ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.05.2022 року, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК», , які знаходяться на належних останньому рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками: НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта ЄВРО; НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта російський рубль; НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта долар США; НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), валюта українська гривня; НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня; за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати при цьому повідомити залишок грошових коштів на відповідних рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1